Справа № 686/9539/24
Провадження № 1-кс/686/3650/24
24 квітня 2024 року м. Хмельницький
24.04.2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 16.12.2023 невстановлена особа під приводом продажу товару через соціальну мережу "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 1 225 грн., які остання перерахувала в рахунок оплати товару на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , товар до теперішнього часу не надійшов (ЖЄО № 521 від 24.01.2024).
В ході досудового розслідування встановлено, що з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 16.12.2023 у соціальній мережі «Інстраграм», через власний мобільний телефон марки «Мейзу», знайшла інтернет-сторінку із цікавими та вигідними цінами на цукерки та капсули для прання, як їй на той час здалось. Написавши у персональному повідомленні та запитавши ціну зацікавлений їй товар, а саме: капсули для прання «TIDE», цукерки М&М'ѕ,Milka, Haribo Christmas. У подальшому, їй відповів менеджер інтернет-магазину ОСОБА_6 , який повідомив, що бажаний товар є у наявності та зорієнтував її, щодо відправлення та оплати замовлення. Після чого, як менеджер повідомив, що накладеного платежу у них немає, вона погодилась сплатити повністю всю суму та їй були надіслані реквізити для оплати, а саме на ім`я ОСОБА_7 на карту № НОМЕР_2 з сумою оплати або 1225 гри, тобто повна вартість товару, або 50% у сумі 615грн.Після чого, вона перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме в буд. АДРЕСА_2 через власний мобільний телефон, зайшла до мобільного додатку банку Аваль № НОМЕР_3 та перерахувала власні грошові кошти у сумі 1225 грн. на карту № НОМЕР_2 , яку їй у приватному повідомленні надіслав менеджер інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, неодноразово надсилала смс-повідомлення менеджеру даного інтернет-магазину, щодо уточнення її замовлення, про те їй постійно відповідали, що «нажаль товар прийшов не у повному складі і обіцяли надіслати пізніше, а потім взагалі пообіцяли повернути грошові кошти», на карту, яку вона вказала у листуванні, а саме № НОМЕР_4 . Про те, на останнє надіслане смс-повідомлення ніхто не відповів, але і не заблокували аккаунт.Після чого вона зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шляхом обману.
Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи,яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 09.02.2024 по час виконання ухвали суду.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання. задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.02.2024 по час виконання ухвали суду;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 09.02.2024 по час виконання ухвали суду;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/« ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу 09.02.2024 по час виконання ухвали суду;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/« ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 09.02.2024 по час виконання ухвали суду;
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.
Ухвала діє по 22 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1