Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/879/23
Провадження № 1-кс/552/471/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокуроравідділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Шарівка Валківського району Харківської області, громадянки України, фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , не судим а,

якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорвідділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження у кримінальному провадженні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та СВ ВП № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінального провадження, відомості про яке внесено 02.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, у якому підозрюваною являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

28.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

02.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в скоєнні кримінальних правопорушень та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 , ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

28.11.2023 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.

23.01.2024 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час до 28.02.2024.

В своєму клопотанні просив продовжити щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, підозрювану, яка не заперечувала щодо задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Матеріалами клопотання слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та СВ ВП № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінального провадження, відомості про яке внесено 02.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, у якому підозрюваною являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

28.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

02.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в скоєнні кримінальних правопорушень та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 , ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

28.11.2023 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.

Обґрунтованість підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується даними матеріалів досудового розслідування, та встановлено ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28.11.2023, якою застосовано щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Постановою керівника Полтавської окружної прокуратури від 22.01.2024 строк досудового розслідування продовжено до 28.02.2024.

23.01.2024 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час до 28.02.2024.

23.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 28.04.2024.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Є обґрунтованим твердження органу досудового розслідування про те, що на даний час для виконання завдань кримінального провадження слідству необхідно виконати низку процесуальних дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-отримати інформацію в порядку тимчасового доступу в операторів мобільного зв`язку, банківських установах та небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів в Україні, яким належать інтегровані платіжні мережі «EasyPay» та «SharPay», відомості про з`єднання абонентських номерів, які використовувалися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 при вчиненні епізодів шахрайств, по яким ще фігурантам не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відомості про рух та виведення коштів, які стали предметом протиправних посягань, від кожного потерпілого до кінцевого вигодо набувача та відповідно відомостей щодо перерахунку грошових коштів з абонентських номерів потерпілих;

-оглянути та проаналізувати інформацію, отриману від банківських та небанківських установ, а також операторів мобільного зв`язку;

-встановити та допитати як свідків, на даний час невстановлених слідством осіб, чиї банківські картки використовувалися ОСОБА_6 при вчиненні епізодів шахрайств, по яким ще фігурантам не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

-виконати процедуру розсекречення ухвал слідчих суддів Полтавського апеляційного суду, які стали підставами для проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій;

-вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб та повідомити їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

-повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

-відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та вручити ці документи стороні захисту.

На даний час не зменшилися ризики, які виправдовують застосування до особи запобіжного заходу.

Слідчий суддя також не вбачає підстав зміни запобіжного заходу на більш м`який запобіжний захід.

Таким чином, встановлено наявність ризиків, які дають достатні підстави для продовження підозрюваній запобіжного заходу.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177-178, 193-194 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити в кримінальному провадженні № 0000517 від 02.08.2022 строк тримання під домашнім арештом підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши їй залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , із 22 год. 00 хв. вечору до 06 год. 00 хв. наступної доби до 28.04.2024.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 строк виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 28.04.2024:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в цьому кримінальному провадженні, що необхідно для забезпечення можливості проведення визначених законом слідчих (розшукових) та процесуальних дій за участі підозрюваного (допитів, вручення процесуальних документів, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, тощо);

2) не відлучатись із м. Полтави, де вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у здійсненому йому письмовому повідомленні про підозр у кримінальному провадженні № 0000517 від 02.08.2022, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді, суду;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1