Провадження № 1-кс/554/4237/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.04.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 кримінальному провадженні №0000744 від 08.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу України.

За матеріалами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він, будучи директором приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке є суб`єктом господарювання у галузях агропромислового виробництва, діючи умисно, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, з метою сприяння ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в незаконному переправленні через державний кордон, шляхом працевлаштування на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшим бронюванням, що формально є законною підставою для виїзду за кордон, ОСОБА_4 04.04.2022 видав накази №27 та №28 «Про особовий склад» про прийняття ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на посаду водіїв ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Достовірно знаючи, що ОСОБА_5 і ОСОБА_6 роботу водія виконувати не будуть, 04.04.2022 направив листа № 299 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозиціями щодо їх бронювання як військовозобов`язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, як водіїв автотранспортних засобів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які залучені до вирощування зерна сільськогосподарських культур.

На підставі цього листа Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 №986-22 від 23.04.2022 «Про бронювання військовозобов`язаних за суб`єктами господарювання у галузях агропромислового виробництва» забронювало військовозобов`язаних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », терміном на 6 місяців.

Надалі, у невстановлені день та час, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про виконання своїх зобов`язань щодо сприяння в організації незаконного переправлення через державний кордон України шляхом усунення перешкод, забезпечивши їх бронювання, а також надав для підтвердження підстав щодо перетинання державного кордону України витяг з наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №986-22 від 23.04.2022.

Після цього, ОСОБА_4 10.09.2022 видав наказ б/н про відрядження ОСОБА_5 до м. Люблін (Республіка Польща), 26.09.2022 наказ №95 про відрядження ОСОБА_5 до м. Жешув (Республіка Польща) до Товариства ЕМП-707 (ЕМР-707 Spolka z o/o/), власниками якого є ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_7 , що дало змогу ОСОБА_5 виїжджати за кордон у власних справах; наказ №123 від 10.10.2022 про відрядження ОСОБА_6 до м. Жешув (Республіка Польща) до Товариства ЕМП-707 (ЕМР-707 Spolka z o/o/); наказ №152 від 22.10.2022 про відрядження ОСОБА_6 до Польщі (ст.Воля ОСОБА_8 ) для погодження приймання-передачі продукції (кукурудзи), що дало змогу ОСОБА_6 виїжджати за кордон у власних справах.

Таким чином, ОСОБА_4 , забезпечивши безпідставне бронювання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усунув перешкоди щодо їх переправлення через державний кордон України, внаслідок чого останні здійснили виїзд до Республіки Польща: ОСОБА_5 10.05.2022 на 9 днів; 01.06.2022 на 9 днів; 11.06.2022 на 19 днів; 05.07.2022 на 2 дні; 21.07.2022 на 7 днів; 10.08.2022 3 дні; 19.08.2022 на 12 днів; 03.09.2022 на 2 дні; 11.09.2022 на 9 днів; 17.09.2022 на 4 дні; 04.10.2022 на 8 днів; 23.10.2022 на 14 днів; 17.11.2022 на 8 днів; ОСОБА_6 : 09.05.2022 на 9 днів; 04.06.2022 на 23 дні; 21.08.2022 на 11 днів.

Загалом ОСОБА_5 перебував у відрядженні за кордоном України 115 днів, а ОСОБА_6 43 дні.

Надалі, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про запровадження нових правил подачі документів щодо бронювання військовозобов`язаних за суб`єктами господарювання у галузях агропромислового виробництва, подав лист №529 від 17.06.2022 до Полтавської РВА з пропозицією укласти договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання мобілізаційного завдання в наступних обсягах: пшениця озима 500 тон та кукурудза 2000 тон, який укладено 20.06.2022 за №М-62 дск. Після цього, ОСОБА_4 направив лист від 05.09.2022 вих. 595 «Про бронювання військовозобов`язаних» до ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозиціями щодо бронювання військовозобов`язаних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як водіїв автотранспортних засобів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які залучені до виконання вказаного мобілізаційного завдання і договору щодо збиранні та перевезення врожаю 2022 року.

При цьому, ОСОБА_4 достовірно знав, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказану роботу виконувати не будуть.

На підставі указаного листа Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 №4913 від 29.11.2022 «Про бронювання військовозобов`язаних за суб`єктами господарювання у галузях агропромислового виробництва» забронювало на період мобілізації та воєнний час військовозобов`язаних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , строком на 6 місяців.

Надалі, у невстановлені день та час, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про виконання своїх зобов`язань щодо сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод, забезпечивши їх бронювання, а також надав для підтвердження підстав щодо перетинання державного кордону України витяг з наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №4913 від 29.11.2022.

У подальшому, ОСОБА_4 , будучи обізнаним з порядком виїзду за кордон заброньованих військовозобов`язаних осіб, а також що для виїзду за кордон необхідні документи про їх відрядження, видав накази про відрядження ОСОБА_5 за кордон: наказ №89-к від 06.12.2022; наказ №25 від 12.01.2023; наказ №26 від 24.01.2023; наказ №29 від 24.02.2023; наказ №34 від 01.04.2023; наказ №30 від 18.04.2023; наказ №31 від 27.04.2023; наказ №33 від 02.05.2023; №43 від 26.05.2023 про відрядження ОСОБА_5 до м. Жешув (Республіка Польща); ОСОБА_6 наказ № 260 від 26.11.2022; наказ №24 від 10.01.2023; наказ № 218 від 22.05.2023 про відрядження ОСОБА_6 до м. Жешув (Республіка Польща), в яких зазначив недостовірну інформацію про те, що останні їдуть у відрядження для перевірки комплектності вантажу та подальшого його супроводу до м. Зіньків Полтавської області та у зв`язку з виробничою необхідністю та доставкою селекційного насіння технічних культур до м. Зіньків Полтавської області, достовірно знаючи, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не планувало ввозити на територію України товарів із Республіки Польща.

ОСОБА_4 , організувавши безпідставне бронювання на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №4913 від 29.11.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усунув перешкоди щодо їх незаконного переправлення через державний кордон України, що останні здійснили до Республіки Польща: ОСОБА_5 06.12.2022 на 6 днів; 14.12.2022 на 5 днів; 12.01.2023 на 8 днів; 26.01.2023 на 9 днів; 20.02.2023 на 3 дні; 26.02.2023 на 8 днів; 02.04.2023 на 5 днів; 18.04.2023 на 5 днів; 27.04.2023 на 5 днів; 03.05.2023 на 3 дні; 03.05.2023 на 3 дні; 11.05.2023 на 7 днів; 27.05.2023 на 13 днів; ОСОБА_6 28.11.2022 на 39 днів; 12.01.2023 на 45 днів; 25.05.2023 на 37 днів.

Таким чином, ОСОБА_5 перебував у відрядженні за кордоном України 80 днів, а ОСОБА_6 121 день.

Надалі, усвідомлюючи, що термін бронювання ОСОБА_5 спливає 29.05.2023, ОСОБА_4 вирішив посприяти йому в незаконному переправленні через державний кордон шляхом внесення до бази даних «Шлях» недостовірних відомостей про те, що ОСОБА_5 є водієм міжнародних пасажирських перевезень.

26.09.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи свій електронно-цифровий ключ з логіном 03118268_, авторизувався в особистому кабінеті бази даних «Шлях» перевізника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, діючи умисно, створив в електронному вигляді офіційний документ, що має реєстраційний номер НОМЕР_1 , до якого вніс відомості щодо перетину ОСОБА_5 26.09.2023 державного кордону України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як водієм належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мікроавтобусу марки «VW Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що ОСОБА_5 пасажирські перевезення не здійснює.

Він же, 27.09.2023, перебуваючи по місцю фактичного знаходження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи свій електронно-цифровий ключ з логіном НОМЕР_3 , авторизувався в особистому кабінеті бази даних «Шлях» перевізника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, діючи умисно, створив в електронному вигляді офіційний документ, що має реєстраційний номер НОМЕР_4 , до якого вніс відомості щодо необхідності перетину державного кордону України ОСОБА_5 28.09.2023 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як водієм належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мікроавтобусу марки «VW Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що ОСОБА_5 перевезення пасажирів не здійснює.

28.09.2023, ОСОБА_5 , керуючи мікроавтобусом марки «VW Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в пункті перетину « ОСОБА_9 » перетнув державний кордон України з Республікою Польща із пасажиром ОСОБА_10 . Цього ж дня, мікроавтобус марки «VW Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_10 , який не є найманим працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повернувся до України без пасажирів. У свою чергу, ОСОБА_5 07.10.2023 повернувся до України разом з членами своєї родини на автомобілі марки «MercedesBenc E-400», реєстраційний номер НОМЕР_5 , що належить на праві приватної власності дружині ОСОБА_7 .

Крім вищевикладеного встановлено, що 19.04.2017 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зареєстрували в Республіці Польща суб`єкт господарської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), зареєстроване в державному судовому реєстрі Республіки Польща під номером (код підприємства (KRS): ), код платника НДС (NIP): НОМЕР_6 , тел.: НОМЕР_7 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_8 (waluta: НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 НОМЕР_11 (waluta: НОМЕР_12 ), PL НОМЕР_13 (waluta: НОМЕР_14 ), SWIFT banku: НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , 02-593 Warszawa, KRS , NIP НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , telefon: НОМЕР_7 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 ), власники: ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , голова правління ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), віце-президент Безпала ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), директор ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ).

Отже, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_4 , будучи директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сприяв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у безперешкодному переправленню через державний кордон України оформлюючи їм офіційні документи: накази, посвідчення про відрядження, подорожні листи на службові автомобілі, де зазначалося, що останні направляються у відрядження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Польща) з метою перевірки комплектності та супроводу вантажів до м. Зіньків Полтавської області, на адресу автопідприємства, яке не є суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, а також надаючи ОСОБА_5 можливість забезпечувати фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, з метою перевірки встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, під час досудового слідства виникла необхідність в отримані інформації, що може мати значення для досудового розслідування, а саме у вилученні належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), в тому числі щодо банківських рахунків зазначеної компанії за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, які могли бути використані для здійснення господарської діяльності у взаємодії з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналіз матеріалів кримінального провадження інформації свідчить, що упродовж 2022 2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(EMP НОМЕР_19 )під час здійснення господарської діяльності використовувало банківські рахунки, зокрема, відкриті у банківській установі - « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(SWIFT banku: АДРЕСА_4 ), а саме:

* № PL311443 (валюта: Євро);

* № PL309621 (валюта: польський злотий);

* № PL311611 (валюта: долари США)

На даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні аналізу і перевірки зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( ІНФОРМАЦІЯ_7 )та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), зокрема із питань фінансово-господарських відносин за період із 24.02.2022 по теперішній час, у тому числі, з метою підтвердження або спростування факту перебування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у відрядженнях на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Польща) з метою перевірки комплектності та супроводу вантажів до м. Зіньків Полтавської області.

Інформація та документальні матеріали щодо відкриття, використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) банківських рахунків та руху коштів по них за період із 24.02.2022 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження, доведення причетності вказаних осіб до скоєння зазначеного злочину тощо. Зокрема, лише за допомогою та з використанням таких матеріалів можливо підтвердити факт фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(EMP НОМЕР_19 )та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Разом з тим, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація та документальні матеріали щодо відкриття, використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(EMP НОМЕР_19 )банківських рахунків та руху коштів по них перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(SWIFT banku: АДРЕСА_4 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація і документи перебувають лише у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити їх копії.

Службові особи банківської установи - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні яких знаходяться відомості до яких планується отримати доступ, не попереджені про кримінальну відповідальність за розголошення таємниці слідства, а отже, їх виклик до суду для розгляду цього клопотання може створити реальну загрозу зміни або знищення речей, предметі та документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, чи розголошення факту звернення органом досудового розслідування до суду із цим клопотанням зацікавленим особам.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати представникам компетентного органу Республіки Польщі, що будуть виконувати запит про міжнародну правову допомогудозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (SWIFTbanku: АДРЕСА_4 ), а саме документальних матеріалів:

- роздруківки руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(EMP НОМЕР_19 ) за період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, а саме:

* № PL311443 (валюта: Євро);

* № PL309621 (валюта: польський злотий);

* № PL311611 (валюта: долари США),

із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період із 24.02.2022 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали необмежений.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1