Справа № 738/32/24
№ провадження 1-кс/738/82/2024
УХВАЛА

06 березня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000646, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

01 березня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 07 серпня 2023 о 22 годині 46 хвилин невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем перерахувала з банківської картки ОСОБА_4 ПриватБанку НОМЕР_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 16 966,00 грн та в подальшому ці грошові кошти були зняті із картки.

Слідчий встановив, що банківські карти за: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 9, 40, 93, 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить надати слідчому ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух коштів по рахунках, за якими видані банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) за 07 серпня 2023 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також надати, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на який було переведено грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 у сумі 16 966,00 грн з назвою установи банку, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 в оригіналах.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

Встановлені слідчим суддею обставини.

08 серпня 2023 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до начальника відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , у якій просив притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману перерахувала з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 16 966,00 грн.

За заявою ОСОБА_4 , 08 серпня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 09 серпня 2023 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 09 серпня 2023 року, вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 07 серпня 2023 року, близько 23 години хотів поповнити рахунок на мобільному телефоні. Для цього зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак одразу відбувся збій і одразу поступив дзвінок з номеру НОМЕР_3 . По телефону йому сказали натиснути цифру 1 для підтвердження, однак він поклав слухавку і нічого не натискав. Ще йому телефонували шість разів, проте останній слухавку не підіймав. Після цього почали приходити СМС з двозначними кодами. О 22 годині 43 хвилин надійшло повідомлення, що з картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти, у сумі 16 966,00 гривень. Потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_4 та заблокував картку. У телефонній розмові повідомили, що грошові кошти переведено на нову картку, після чого знято кошти у місті Києві. Кошти переведено на картку НОМЕР_2 .

Повноваження слідчого ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про зміну групи слідчих від 23 лютого 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання не довів підстави для витребування оригіналів запитуваних документів, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити частково.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000646, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів: про рух коштів по рахунках, за яким видані банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) за 07 серпня 2023 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також надати, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на який було переведено грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 у сумі 16 966,00 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , з назвою установи банку, якому він належить.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали з 06 березня 2024 року до 06 травня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1