Справа № 462/9754/23
провадження 1-кс/462/446/24
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

01 березня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000526 від 07.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 28.02.2024 року (вх. № 5030) звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000526 від 07.12.2023 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема, до інформації, про зв`язки абонента мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 , у період часу 20.11.2023 року по термін винесення ухвали, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в тому числі нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працював номер абонентського номера НОМЕР_1 та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент А і Б) у період часу з 20.11.2023 по термін винесення ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000526 від 07.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 06.12.2023 року до СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 20.11.2023 року близько 19 год. 41 хв. шляхом обману під приводом заробітку в інтернеті, заволоділа його грошовими коштами, які останній самостійно перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 9 902 грн. 00 коп. (разом із комісією 10 298 грн.08 коп.).

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що йому написали через месенджер «Telegram» і запропонували роботу у туристичній сфері AIRBNB. 18.11.2023 року ОСОБА_5 знову написали, де представились фінансовим менеджером, що беруть його на випробовувальний термін і пояснили, що робота віддалена через інтернет, складається із трьох завдань, кожне завдання складається із трьох підзавдань. Завдання полягають у тому, що потрібно заходити на сайти за посиланнями, що надсилають, робити скріншоти і відсилати, тобто звітувати про виконання роботи. 20.11.2023 року повідомили, що буде багато завдань. В ході виконання роботи, яку йому надсилали, йому повідомили, що його кошти повернуть у будь якому випадку, що переказ на картку це лише формальність. Після чого повідомили, що ОСОБА_5 потрібно здійснити транзакції на суми 2 800 грн. 00 коп. та 7 102 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_3 Універсал банку, що він і зробив, із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 номер № НОМЕР_4 . Загальна сума завданої шкоди становить 9 902 грн 00 коп. (разом із комісією 10 298 грн. 08 коп.). Після чого, спілкувавшись із роботодавцями, йому повідомили, що ОСОБА_5 повинен зробити свою роботу до кінця і надіслати ще одну транзакцію на суму 27 000 грн. 00 коп. і виконавши це завдання, він мав би отримати заробіток, який повинен сягати більшу суму ніж переслав. ОСОБА_5 почав здогадуватися, що це шахраї, які хочуть виманити у нього ще більше коштів. Після чого зв`язок із роботодавцями зник, коштів назад він не отримав і зрозумів, що його ошукали. Спілкування із роботодавцями відбувалося тільки через месенджер «Telegram». За мобільними номерами ОСОБА_5 ні з ким не зв`язувався та не спілкувався, оскільки відкриваючи акаунти зловмисників, мобільні телефони не були зазначені.

11.12.2023 року за вих. № 17641/38/05-23 було скеровано в порядку ст. 40-1 КПК України доручення до УПК у Львівській області ДКП НП України, з метою встановлення місця зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку потерпілий ОСОБА_5 , 20.11.2023 року переховувати особисті кошти в розмірі 9 902 грн. 00 коп.

29.12.2023 року за вх. № 8952 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла відповідь на доручення з УПК у Львівській області ДКП НП України, згідно якої під час виконання доручення, було отримано інформацію від сервісу Єдиної міжбанківської асоціації, про те що переказ грошових коштів відбувся 20.11.2023 року о 16 год. 52 хв. 47 сек. з вказаної в дорученні банківської картки шахрая яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську карту емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

18.01.2024 року було проведено тимчасовий доступ до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , згідно отриманої інформації встановлено, що 20.11.2023 року о 16 год. 12 хв. 37 сек. та 16 год. 30 хв. на вказану картку дійсно надходили грошові кошти від потерпілого ОСОБА_5 , двома транзакціями: 1 на суму 2 800 грн. 00 коп., 2 7 102 грн. 00 коп.

Згідно отриманої інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

Згідно отриманої історії зміни фінансового номеру телефону по клієнту ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , встановлено, що 21.11.2023 року о 00 год. 43 хв. останній змінив номер мобільного оператора на НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з цим, встановлення даних про зв`язки абонентського номеру НОМЕР_1 вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій у період часу з 20.11.2023 року по термін винесення ухвали, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і надасть можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000526 від 07.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) та можливість вилучення їх копій в електронному варіанті, зокрема, інформації, про зв`язки абонента мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 , у період часу з 20.11.2023 року по 01.03.2024 року, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в тому числі нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працював номер абонентського номера НОМЕР_1 та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент А і Б) у період часу з 20.11.2023 по 01.03.2024 року.

Вказана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресю: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: