Номер провадження 1-кс/754/1631/24
Справа № 754/7953/24
У Х В А Л А

Іменем України

05 червня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001015 від 25.04.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 04.06.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального №0001015 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, де досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2024 приблизно о 24:40 год., на номер потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та роботизованим голосом представились працівником безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому виконуючи вказівки представника остання переказала грошові кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на іншу картку «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого, з вищевказаної картки були здійснені грошові перекази на картку № НОМЕР_4 на загальну сум 17 350 грн.

У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в котрому зазначено, що кошти ОСОБА_5 було перераховано на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що картка № НОМЕР_4 була зареєстрована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За наявною інформацією, з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_5 18.04.2024 було перераховано грошові кошти у розмірі 17 350 грн. та переведено за номером картки, який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів щодо операцій реєстрації платіжного рахунку клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприятимуть встановленню особи або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи - Державного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона клопоче, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Однак слідчим не доведено необхідність надання тимчасового доступу за період за період з 00:00 год. 16.04.2024 по момент винесення ухвали.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 ), а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено на картці «ІНФОРМАЦІЯ_3» № НОМЕР_4 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі, якщо вказані грошові , кошти з картки «ІНФОРМАЦІЯ_3» № НОМЕР_4 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з картки «ІНФОРМАЦІЯ_3» № НОМЕР_4 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за карткою «ІНФОРМАЦІЯ_3» № НОМЕР_4 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування;

- відеозаписи з камер відеоспостереження, користувача картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 17.04.2024 по 23:59 год. 19.04.2024.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1