ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2091/24
провадження № 1-кс/753/449/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 002779, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.12.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання дізнавач вказує, що в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 002779, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.12.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що у період часу з 09.12.2023 по 13.12.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4500 грн. під приводом продажу автомобіля, використовуючи мережу «Фейсбук», а саме ОСОБА_5 переслав вищевказану суму на карту № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 нібито на пальне.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що перерахував вищевказану суму зі своєї картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Дізнавач зазначає, що для подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) і містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2023 по 00 год. 00 хв. 13.12.2023.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце його проведення повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що воно є обґрунтованим з огляду на таке.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не підпадають під категорію речей і документів, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК України), однак містять охоронювану законом таємницю (ст.162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 цього Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії документів на відкриття, здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яку відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2023 по 00 год. 00 хв. 13.12.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки);

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2023 по 00 год. 00 хв. 13.12.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 02.04.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1