Справа № 521/3468/24
Номер провадження:1-кс/521/795/24
У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Одеса, Україна

13 березня 2024 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0000083 від 17.02.2024 року, за ч. 1 ст. 191 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) відомостей, щодо осіб на які зареєстровано в інформаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кабінети користувачів з використанням мобільних номерів телефону: НОМЕР_2 , дані верифікації особи (документи, фото), без зазначення даних що можуть становити комерційну таємницю, відомості про поштові відправлення по вищевказаним мобільним номерам телефону, які належать особам, які можливо причетні до кримінального правопорушення за період з 27.12.2023 року по 04.01.2024 року із відображенням номерів поштових відправлень, інформації про відправників, отримувачів та рух поштових відправлень, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), відправлення та отримання посилок, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до застосунку поштового перевізника, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій. 2) фото, відеоінформації щодо особи, яка 03.01.2024 року о 17 год. 50 хв. отримала кошти ОСОБА_3 в розмірі 48000 гривень в пункті надання фінансових послуг Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також документи, які посвідчують особу, які невстановлена особа надала для отримання вище вказаних грошових коштів. 3) фото, відеоінформації щодо особи, яка 28.12.2023 року об 11 год. 17 хв. здійснила відправку товару ОСОБА_3 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також документи, які посвідчують особу, які невстановлена особа надала під час відправлення товару.

Клопотання розглядалось за ініціативою дізнавача.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

Дізнавачем СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 17.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2024 року до чч відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 №521/1002/24 щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа під іменем користувача « ОСОБА_6 » на платформі «OLX» шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону Iphone 15 Pro Max, надіслала товар невідповідної якості, тим самим заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , котрі остання сплатила у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером товарного чеку. Сума матеріального збитку становить 49290 гривень.

Так, 22.02.2024 року дізнавачем СД відділу поліції № 1 ОРУП № 1 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході допиту, ОСОБА_3 пояснила, що 27.12.2023 року остання знаходилась вдома та за допомогою інтернету на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки Iphone 15 PRO MAX. Ознайомившись з даним оголошенням потерпіла вирішила зв`язатись з продавцем за допомогою чату на сайті «ОЛХ». Так, в ході переписки продавець надав ОСОБА_3 посилання на канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мобільному застосунку «Телеграм» в якому потерпіла продовжила вести листування з останнім. В ході листування остання домовилась про те, щоб відправка товару була за допомогою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладним платежем. Після чого продавець повідомив ОСОБА_3 , що товар буде надіслано наступного дня, а також потерпіла написала продавцю номер відділення на яке потрібно відправити товар, а саме відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, 28.12.2023 року десь приблизно о 10 годині ОСОБА_3 надійшло повідомлення в мобільному застосунку «Телеграм» від вище вказаного продавця, в якому останній вказував, що приблизно через пів години відправить товар за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого десь приблизно об 11 годинні в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій надійшло повідомлення, що до неї прямує товар та вказувався номер накладної № 4275, данні відправника ОСОБА_7 , номер відділення з якого здійснювалась відправка та адреса м. Київ, відділення № НОМЕР_4 та абонентський номер телефону НОМЕР_2 .

Наступного дня, приблизно о 15:20 годинні ОСОБА_3 прийшла на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 для того, щоб сплатити та забрати своє замовлення. За умовами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла повинна була сплатити спочатку за товар та після цього могла ознайомитись з ним. У зв`язку з чим остання сплатила на даному відділенні повну вартість за товар, а саме: 49290 гривень з урахуванням комісії. Після чого отримала свою посилку та вийшла з відділення.

Вийшовши з відділення, ОСОБА_3 вирішила ознайомитись з товаром. В ході ознайомлення з товаром, потерпіла виявила, що їй надіслали товар, який зовні схожий на мобільний телефон марки Iphone 15 PRO MAX, однак мобільним пристроєм не являвся. Після чого остання повернулася на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила працівників даного відділення про те, що товар не відповідає вимогам, а також попросила останніх відмінити сплату за товар та повернути кошти. Однак, працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили ОСОБА_3 про те, що кошти в такому випадку не підлягають поверненню та запропонували останній звернутись до поліції.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що грошовий переказ в розмірі 48000 гривень, який здійснила ОСОБА_3 був виданий 03.01.2024 року о 17 год. 50 хв. готівкою отримувачу ОСОБА_7 в пункті надання фінансових послуг № 18038, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою перевірки дійсності доводів ОСОБА_3 щодо шахрайських дій на заволодіння грошима потерпілої в розмірі 48000 гривень невстановленою особою, у дізнавача виникла нагальна необхідність в отриманні документів, необхідних для виконання завдань кримінального провадження, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки інформація що знаходиться у документах щодо яких дізнавач просить тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

3.Судовий виклик.

Прокурор, дізнавач та власник документів про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без його з прокурором участі та без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК /.

Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК.

Враховуючи обставини правопорушення, є очевидним, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин по провадженню.

Самі по собі документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та встановити особу, причетну до його вчинення.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, необхідних для виконання завдань кримінального провадження та надати розпорядження про надання можливості дізнавачу або прокурору вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Щодо строку дії ухвали суду, у відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК Україи, суддя вважає доцільним встановити строк - 30 днів, що на думку судді буде достатнім для виконання завдань кримінального провадження.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 та/або прокурору, відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, а саме доступ до:

- відомостей, щодо осіб на які зареєстровано в інформаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кабінети користувачів з використанням мобільних номерів телефону: НОМЕР_2 , дані верифікації особи (документи, фото), без зазначення даних що можуть становити комерційну таємницю, відомості про поштові відправлення по вищевказаним мобільним номерам телефону, які належить особам, які можливо причетні до кримінального правопорушення за період з 27.12.2023 року по 04.01.2024 рокуіз відображенням номерів поштових відправлень, інформації про відправників, отримувачів та рух поштових відправлень, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), відправлення та отримання посилок, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до застосунку поштового перевізника, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

- фото, відеоінформації щодо особи, яка 03.01.2024 року о 17 год. 50 хв. отримала кошти ОСОБА_3 в розмірі 48000 гривень в пункті надання фінансових послуг Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також документи, які посвідчують особу які невстановлена особа надала для отримання вище вказаних грошових коштів.

- фото, відеоінформації щодо особи, яка 28.12.2023 року 11 год. 17 хв. здійснила відправку товару ОСОБА_3 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також документи, які посвідчують особу які невстановлена особа надала під час відправлення товару.

Надати можливість прокурору та/або дізнавачу групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, вилучити з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,копії вказаних документів.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання - відмовити.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13.03.2024 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 12.04.2024 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1