У Х В А Л А

Іменем України

18 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3015 -2.Ds.61.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статтей 12, 286, 294 Кримінального кодексу Республіки Польща, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взято на облік, як платника податків та зборів (реєстраційна справа); документів про внесення змін до облікових даних; про відкриті банківські рахунки; список осіб, за яких товариство сплачувало податок від доходу або інших дій, які вимагаються законом у період з 30.08.2021 по даний час; список осіб, за яких товариство сплачували оплати на соціальне/пенсійне страхування в період з 30.08.2021 по даний час; список працевлаштованих осіб (у тому числі виконуючих послуги для підприємства); сплати податків та зборів, подана звітність у період з 30.08.2021 по даний час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Прокурор обґрунтовує вказане клопотання тим, що Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польша про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3015 -2.Ds.61.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статтей 12, 286, 294 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту у провадженні окружної прокуратури в м. Катовиці перебуває кримінальна справа № 3015 -2.Ds.61.2022 про вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з лютого по вересень 2022 року в Мендзижечі-Дольному, з метою отримання майнової користі, в короткий проміжок часу, з попереднім наміром, на загальну суму 2 016 624, 28 злотих ОСОБА_4 на суму 1 799 745,04 злотих та ОСОБА_6 на суму 216 946,24 злотих, введено в оману щодо фактичного наміру інвестування засобів за посередництвом сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 в різноманітні активи: сировину, криптовалюти, акції, доведено до некорисного розпорядження майном.

Також, досудовим розслідуванням встанволено, що невстановлені на даний час слідством особи, вчинили шахрайські дії щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діючи за посередництвом сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Злочинці за допомогою рекламування оголошень у соцмережах за допомогою месенджеру «Ватсап», а також повідомлень e-mail, що приходили з адрес із закінченням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зв`язалися з потерпілими, які були зацікавлені інвестуванням своїх грошових коштів.

Також, злочинці, представляючи потерпілим можливість швидкого заробітку на різних активів, намовили їх до реєстрації акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зараєетсруватися на біржі криптовалют, та у подальшому переказів коштів.

На даний час, з метою забезпечення доказів, правоохоронними органами Республіки Польща вживаються заходи, що дозволять ідентифікувати осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення, зокрема товариств, що діють на території України.

Правоохоронні органи Республіки Польща звертаються за правовою допомогою, зокрема отримання реєстраційних документів, пов`язаних з господарською діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

У відповідності до даних Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як платник податків та платник єдиного внеску взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Польша виникла необхідність в отриманні відомостей в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати іншим способом вказані відомості неможливо, так само як і отримати доступ до речей, документів та інформації в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно зі ст. 556 КПК України на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих в результаті його виконання.

У зв`язку з чим, прокурор просила врахувати умови конфіденційності виконання даного міжнародного запиту відповідно до ст. 556 КПК України, а так само винести рішення суду відповідно запиту до Єдиного державного реєстру судових рішень з обмеженим доступом до вимог ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень».

У судове засідання прокурор не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, в якої необхідно отримати інформацію, пояснюючи тим, що виклик у судове засідання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті запиту компетентних органів Республіки Польша про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3015 -2.Ds.61.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статтей 12, 286, 294 Кримінального кодексу Республіки Польща і процесуальних дій, які заплановано провести з метою збору доказів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи достатньо обгрунтовані аргументи прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання прокурора підтверджено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора слід задовольнити з можливістю вилучення запитуваної інформації та документів у формі належно завірених копій

Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3015 -2.Ds.61.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статтей 12, 286, 294 Кримінального кодексу Республіки Польща, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взято на облік, як платника податків та зборів (реєстраційна справа); документів про внесення змін до облікових даних; про відкриті банківські рахунки; список осіб, за яких товариство сплачувало податок від доходу або інших дій, які вимагаються законом, у період з 30.08.2021 по даний час; список осіб, за яких товариство сплачували оплати на соціальне/пенсійне страхування в період з 30.08.2021 по даний час; список працевлаштованих осіб (у тому числі виконуючих послуги для підприємства); сплати податків та зборів, подана звітність в період з 30.08.2021 по даний час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

3. Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати для можливості їх вилучення завірені належним чином копії.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1