Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4114/24
Номер провадження 1-кс/711/1136/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000225 від 20.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим у кримінальному провадженні №0000225 від 20.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 20.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 2017 та 2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельних ділянок, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих осіб, здійснили через державних кадастрових реєстраторів державну реєстрацію земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , яка в подальшому по попередній домовленості була реалізована за грошові кошти на користь завідомо залученої особи ОСОБА_5 з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

26.12.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 , який діючи на підставі довіреності серії ЯПМ №318409 від 19.12.2008, відповідно до накладної №30, отримав в відділі ІНФОРМАЦІЯ_4 , комплект бланків державних актів на право власності на землю серії ЯЗ №046131-№046218.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використовуючи завідомо підроблений державний акт на право приватної власності на землю серії ЯЗ №046198 від 05.03.2007, без відповідної технічної документації із землеустрою здійснили державну реєстрацію в ДЗК земельної ділянки за кадастровим номером :05:002:0704, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстрована на підставі державного акту на право приватної власності на землю серії ЯЗ №046198 від 05.03.2007 на гр. ОСОБА_7

26.06.2018 о 13:29 годині ОСОБА_7 , звернувся із заявою №28905477 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, при цьому умисно використав завідомо недостовірний державний акт серії ЯЗ №046198 від 05.03.2007. Наступного дня о 10:39 годині, державним реєстратором ОСОБА_8 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про власника землі ОСОБА_7 . Таким чином ОСОБА_7 , який діючи разом із іншими невстановленими особами, у незаконний спосіб, вивели із комунальної у приватну власність землю, тим самим заподіяли матеріальної шкоди територіальної громади м. Умань.

Вказаний державний акт серії ЯЗ №046198 від 05.03.2007, виданий на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №4.12-4/5 від 19.09.2006. В той же час встановлено, що таке рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 не приймалося. Крім того, у зазначеному рішенні відсутнє прізвище ОСОБА_7 . Таким чином, останньому не передавалася земля площею 0,1 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у приватну власність.

В подальшому, 03.07.2018 між представником ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу №1213 земельної ділянки за кадастровим номером :05:002:0704, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , чином було здійснено незаконний перехід права на землю.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого являється ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у отриманні зразків підпису ОСОБА_6 , з метою надання їх експерту для порівняльного дослідження.

Оскільки, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть знаходиться документи, які підтверджують чи спростовують законність походження отриманих 26.12.2008 комплекту бланків державних актів на право власності на землю серії ЯЗ №046131-№046218, та їх використання, повернення до державних органів, для знищення, як невикористані чи зіпсовані, тому наданий час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів цих документів.

На підставі викладеного та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , та які підтверджують чи спростовують законність походження отриманих 26.12.2008 комплекту бланків державних актів на право власності на землю серії ЯЗ №046131-№046218 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 , та документи, які підтверджують їх використання, повернення до державних органів, для знищення, як невикористані чи зіпсовані, документи на яких наявний підпис ОСОБА_6 , за період часу з 2006 по 2015 роки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести причетність винних осіб до злочину, окрім як за допомогою цих документів є неможливим, слідчий вказує про необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, а також до наступних документів з можливістю вилучення їх завірених копій: наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , Статуту Товариства, положення, трудового контракту чи посадової інструкції, якими передбачено повноваження директора ОСОБА_6 , тому слідчий за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000225 від 20.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 від 20.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу 2017-2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельних ділянок, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих осіб, здійснили через державних кадастрових реєстраторів державну реєстрацію земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , яка в подальшому по попередній домовленості була реалізована за грошові кошти на користь завідомо залученої особи ОСОБА_5 з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Так, за результатами проведених слідчих дій встановлено, що 26.12.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 , який діючи на підставі довіреності серії ЯПМ №318409 від 19.12.2008, відповідно до накладної №30, отримав у відділі ІНФОРМАЦІЯ_4 , комплект бланків державних актів на право власності на землю серії ЯЗ №046131-№046218.

В той же час, невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою, використовуючи завідомо підроблений державний акт на право приватної власності на землю серії ЯЗ №046198 від 05.03.2007, без відповідної технічної документації із землеустрою здійснили державну реєстрацію в ДЗК земельної ділянки за кадастровим номером :05:002:0704, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на гр. ОСОБА_7 .

26.06.2018 ОСОБА_7 звернувся до державного реєстратора ОСОБА_8 із заявою №28905477 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, при цьому надавши реєстратору завідомо недостовірний державний акт серії ЯЗ №046198 від 05.03.2007, в результаті чого 27.06.2018 державним реєстратором ОСОБА_8 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про власника землі ОСОБА_7 .

Слідством також встановлено, що державний акт серії ЯЗ №046198 від 05.03.2007, виданий на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №4.12-4/5 від 19.09.2006, яке не приймалось ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто ОСОБА_7 земельна ділянка площею 0,1 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 у приватну власність не передавалася.

В подальшому, 03.07.2018 між представником ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу №1213 земельної ділянки за кадастровим номером :05:002:0704, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , чим було здійснено незаконний перехід права на землю з територіальної громади м. Умань.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які підтверджують чи спростовують законність походження отриманих 26.12.2008 комплекту бланків державних актів на право власності на землю серії ЯЗ №046131-№046218 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- документів, які підтверджують використання, повернення до державних органів комплекту бланків державних актів на право власності на землю серії ЯЗ №046131-№046218, для знищення, як невикористані чи зіпсовані,

- документів, на яких наявний підпис ОСОБА_6 , за період часу з 2006 по 2015 роки,

з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз;

-наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ,

-Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

-положення, трудового контракту чи посадової інструкції, яким передбачено повноваження директора ОСОБА_6 ,

з можливістю ознайомлення та вилучення вказаних документів в копіях.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що вони можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні за допомогою яких можливо буде встановити осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що саме оригінали зазначених документів необхідні задля проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що вказані обставини є виключним випадком, який дає підстави для задоволення клопотання слідчого.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які підтверджують чи спростовують законність походження отриманих 26.12.2008 комплекту бланків державних актів на право власності на землю серії ЯЗ №046131-№046218 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- документів, які підтверджують використання, повернення до державних органів комплекту бланків державних актів на право власності на землю серії ЯЗ №046131-№046218, для знищення, як невикористані чи зіпсовані,

- документів, на яких наявний підпис ОСОБА_6 , за період часу з 2006 по 2015 роки,

з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз;

- наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ,

- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- положення, трудового контракту чи посадової інструкції, яким передбачено повноваження директора ОСОБА_6 ,

з можливістю ознайомлення та вилучення вказаних документів в копіях.

По закінченню проведення слідчих дій (почеркознавчих експертиз), оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1