Справа № 703/2802/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 червня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 червня 2024 року за №0000492, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 01 червня 2024 року за №0000492, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування в якому встановлено, що ОСОБА_5 здійснив крадіжку коштів у своєї матері ОСОБА_6 з її пенсійної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 5142 гривні 33 копійки, спричинивши таким чином матеріальні збитки своїй матері ОСОБА_6 на вказану суму.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 , маючи вільний доступ до банківської картки своєї матері ОСОБА_6 , здійснив прив`язку її банківської картки до власного мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, перебуваючи за місцем свого проживання, здійснив перерахунок з материної банківської картки грошові кошти на онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 5142 гривні 33 копійки.

З метою з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до роздруківок руху коштів по банківські картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 травня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 25 травня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просила його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000492 внесені 01 червня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27 травня 2024 року, ОСОБА_6 повідомила працівників поліції про те, що в період з 06 травня 2024 року по 24 травня 2024 року син ОСОБА_5 здійснив крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5142 гривні 33 копійки.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 03 червня 2024 року, остання має банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку вона отримувала пенсію по досягненню нею граничного віку. Пенсія надходила 22-23 числа кожного місяця у розмірі близько 4800 гривень. Також на дану картку надходила субсидія, яка йде на оплату комунальних послуг. 24 травня 2024 року вона пішла подивитися на наявність коштів на картці та зняти їх частину для власних потреб, однак на рахунку коштів не було. 27 травня 2024 року вона звернулася до банку в звязку з відсутністю коштів, де їй пояснили, що грошові кошти були зняті через додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім вона прийшла додому та розповіла про це своєму сину ОСОБА_5 , який одразу зізнався, що це він зробив. ЇЇ банківську картку він прив`язав до свого мобільного додатку та зняв звідти грошові кошти в розмірі 5142 гривні 33 копійки, які використав в якості оплати в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також син обіцяв їй повернути кошти, однак станом на 03 червня 2024 року він цього не зробив. Дозволу на користування банківською карткою вона йому не надавала. До поліції звернулася з метою притягнення свого сина до кримінальної відповідальності.

Згідно руху коштів по рахунку ОСОБА_6 від 27 травня 2024 року, що наданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки ОСОБА_6 у період часу з 06 травня 2024 року по 24 травня 2024 року здійснювалися перекази коштів на онлайн казино.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, отримання доказів причетності ОСОБА_5 до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000492 від 01 червня 2024 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 або за їх дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 годин 00 хвилин 22 травня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 25 травня 2024 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- фото та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 годин 00 хвилин 22 травня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 25 травня 2024 року;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 годин 00 хвилин 22 травня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 25 травня 2024 року, та контактні дані користувачів;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток, по яким проводилися операції;

- документів юридичної справи, які виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо;

- документів юридичної справи, які виготовлені при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1