Справа №295/4109/24
УХВАЛА

Іменем України

19.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000406 від 18.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні дізнавач зазначив, що відділом поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 18.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2023 невстановлена особа ввійшовши в довіру потерпілої, під приводом здачі в оренду квартиру заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8200 гривень, які остання із картки № НОМЕР_1 перерахувала на картку за № НОМЕР_2 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 05.02.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації CD- R диск з надписом «вх.16975 від 05.02.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено, що 17.12.2023 о 13 год. 29 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 4000 грн., о 14 год. 27 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 4200 грн.

В подальшому, 17.12.2023 о 13 год. 29 хв., з банківської картки здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 в сумі 3300 грн. та о 14 год. 29 хв. в сумі 3500 грн.

Разом з тим, 17.12.2023 о 13 год. 29 хв з банківської картки здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 в сумі 700 грн. та о 14 год. 30 хв. в сумі 700 грн.

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач вказав, інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаної банківської картки.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку за № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 17.12.2023 по 17.01.2024 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплений вище вказаний банківський рахунок або за яким використовувався в період з 17.12.2023 по 17.01.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 19.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1