24.05.2024 Справа № 756/5958/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 09.04.2023 приблизно о 20 год. 59 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме скинувши фішингове посилання на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами з картки НОМЕР_1 на суму 57068 грн 91 коп, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.04.2023 року її донька ОСОБА_6 перейшла за посиланням де було необхідно було ввести дані банківської картки та CVV код, після вводу даних у потерпілої з банківської картки було знято грошові кошти в сумі 57068 грн. 91 коп, двома транзакціями.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 , долучила до матеріалів кримінального провадження копію виписки банківського рахунку де вказано, що дійсно 09.04.2023 з належного потерпілій банківського рахунку НОМЕР_2 відбувались списання грошових коштів.

На даний час виникла необхідність в дослідженні руху коштів відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків.

Вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0000431, з метою: дослідження руху коштів розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме :

- анкетні дані особи, на ім`я якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_2

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період з 00:00 год. 09.04.2023 року по 00:00 год. 10.04.2023 року здійснені із розрахунковим рахунком НОМЕР_2 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.

- фотографії з банкоматів, а також з кас, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 00:00 год. 09.04.2023 року по 00:00 год. 10.04.2023 року по рахунку НОМЕР_2

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 09.04.2023 року по 00:00 год. 10.04.2023 року;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_2 з з 00:00 год. 09.04.2023 року по 00:00 год. 10.04.2023 року.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 24.05.2024 по 24.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1