Справа № 138/1313/24
Провадження №:1-кс/138/397/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 26.04.2024, -

ВСТАНОВИВ :

30.04.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання дізнавача мотивоване наступним.

25.04.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 24.04.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом звільнення від кримінальної відповідності її доньки, заволоділи її грошовими коштами в сумі 61000 гривень, які заявниця перерахувала на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

Відомості за вказаною подією 26.04.2024 внесено до ЄРДР за № 0000213 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 24.04.2024 року близько 12 год. 52 хв. до неї зателефонувала із номеру НОМЕР_3 невідома особа жіночої статі, яка представилась « ОСОБА_5 » та повідомила, що донька потерпілої в біді, а саме вдарила вхідними дверима магазину дитину в ділянку голови та сказала що потрібні гроші на лікування дитини, тим самим донька потерпілої не буде притягнута до кримінальної відповідальності, якщо перерахує на вказані невідомою особою карткові рахунки грошові кошти в сумі 87 000 тисяч гривень. На що потерпіла погодилась та в подальшому, виконуючи інструкції невідомої особи перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 29 999 грн., на картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ще 29 999 грн. Після цього невідома особа повідомила ще один номер карти НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 та попросила перекинути ще 27 000 грн, проте потерпіла повідомила, що грошей у неї більше немає. В ході спілкування потерпілої із невідомою особою, остання крім номера телефона НОМЕР_3 , користувалась ще номером НОМЕР_5 .

Володільцем інформації щодо карткових рахунків НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Інформація щодо руху коштів в період з 24.04.2024 по 29.04.2024 по банківській картці НОМЕР_1 надасть можливість органу досудового розслідування перевірити показання потерпілої ОСОБА_4 та встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами, ніж отримання вказаних документів, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надавши суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, просили клопотання задовольнити.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України і дізнавачем доведено, що безотримання зазначених документів не можливо буде встановити обставини кримінального правопорушення, осіб, винних у його вчиненні.

Керуючись ст.131, 132, 159-160,163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про використання карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 24.04.2024 по 29.04.2024, а саме:

-документів, що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі карток для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-платіжних доручень;

-чеків та касових ордерів про зняття готівки;

-роздруківку руху коштів по карткового рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку;

-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 03.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1