Справа № 466/4352/24
Провадження № 1-кс/466/1433/24
У Х В А Л А

22 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000566 від 16.04.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

22.04.2024р., слідчий ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНПу Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000566 від 16.04.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає, що 16.04.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.04.2024, о 13:40 год., на її мобільний номер телефон НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, з абонентського номеру НОМЕР_2 , котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом довіри, використовуючи ЕОМ заздалегідь отримавши контактні анкетні дані та реквізити банківської карти, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 в загальній сумі 50 304 грн., чим спричинено матеріальної шкоди заявнику на вказану суму. Крім цього, після здійснених операцій із карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , через певний короткий період часу, невідома особа із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 зняла кошти в розмірі 340 грн., і після цього ще намагалась знову зняти кошти в розмірі 1800 (одна тисяча вісімсот) грн. із банківської картки заявниці від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_4 , однак служба безпеки вказаного банку заблокувала всі картки заявника і тому транзакція не відбулась.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначає, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обгрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідча у клопотанні просила розглядати таке без її участі та просить таке задовольнити. Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000566 від 16.04.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.04.2024, о 13:40 год. на її мобільний номер телефон НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, з абонентського номеру НОМЕР_2 , котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом довіри, використовуючи ЕОМ заздалегідь отримавши контактні анкетні дані та реквізити банківської карти, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 в загальній сумі 50 304 грн., чим спричинено матеріальної шкоди заявнику на вказану суму. Крім цього, після здійснених операцій із карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , через певний короткий період часу, невідома особа із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 зняла кошти в розмірі 340 грн., і після цього ще намагалась знову зняти кошти в розмірі 1800 (одна тисяча вісімсот) грн. із банківської картки заявниці від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_4 , однак служба безпеки вказаного банку заблокувала всі картки заявника і тому транзакція не відбулась.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год.

16.04.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по час виконання ухвали;

- IP-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 00 :00 год. 16.04.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00год. 16.04.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по час виконання ухвали.

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській карті НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по 00: год. 17.04.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_26 . Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1