Справа № 186/182/24
Провадження № 1-кс/0186/27/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2024 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 25 жовтня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 25 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що невстановлена особа у період часу з 22:41 по 23:04 год. 23.10.2023 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 13 959 грн, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання зберігала на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з о/р № НОМЕР_1 , чим завдала останній збитків на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000380 від 25.10.2023 року.

У ході досудового розслідування, було допитано потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , яка пояснила, що близько 22:00 год 23.10.2023 їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення щодо отримання грошової допомоги. Остання перейшла за посиланням з повідомлення, де ввела дані для входу у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер телефону, номер банківської картки для виплат. У подальшому ОСОБА_4 на її абонентський номер почали надходити смс-повідомлення з кодами підтвердження заявок на списання коштів, які остання нікуди не вводила та не передавала; вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілій здійснити не вдалось. Наступного дня, звернувшись до банку, ОСОБА_4 дізналась, що з її кредитної банківської картки за банківським рахунком № НОМЕР_1 , 23.10.2023 у період з 22:41 год по 23:04 год здійснилось списання коштів на суму 13 959,17.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1

.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунку № НОМЕР_1 , за період з 22.10.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлена особа у період часу з 22:41 по 23:04 год. 23.10.2023 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 13 959 грн, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання зберігала на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з о/р № НОМЕР_1 , чим завдала останній збитків на вказану суму.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України за №0000380 від 25.10.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з о/р № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, знято кредитні кошти на суму 13 959 грн.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з о/р № НОМЕР_1 виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з о/р № НОМЕР_1 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи з рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , за період з 22.10.2023 року по 24.10.2023 включно, із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм); а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками ОСОБА_4 (доступ до системи клієнт-банк);

- Інформацію про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток потерпілого ОСОБА_4 за рахунком № НОМЕР_1 23.10.2023 року;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківської картки ОСОБА_4 за рахунком № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 23.10.2023 року;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де у період часу з 23.10.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період часу з 23.10.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 22.10.2023 року по 24.10.2023 року включно;

- інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 22.10.2023 року по 24.10.2023 року включно;

- інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 22.10.2023 року по 24.10.2023 року включно;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 22.10.2023 року по 24.10.2023 року включно;

- IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 22.10.2023 року по 24.10.2023 року включно;

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, проведені 23.10.2023 року за банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 12 лютого 2024 року по 12 березня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1