Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/1235/24

Номер провадження: 1-кс/511/419/24

24.04.2024 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання старшого дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000009 від 20.01.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що 20.01.2023 року до Ч/Ч Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області, надійшов рапорт від заступника начальника СКП Роздільнянського району, капітана поліції ОСОБА_5 , про те що в ході вивчення матеріалів ЄО було встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , мешканка м. Роздільна Одеської області, можливо причетна до шахрайського заволодіння грошовими коштами без використання ЕОТ.( ЄО№281 від 20.01.2023 року).

За вказаним фактом відомості до ЄРДР були внесені 20.01.2023 року.

З метою виконання імперативних завдань кримінального провадження, наразі виникла у органу досудового розслідування необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) - юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Старший дізнавач СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Сектором дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000009 від 20.01.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в зазначених документах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати дозвілстаршому дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 20.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 , на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) - юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

-заяви про відкриття/ закриття банківського рахунку; № НОМЕР_2 , до якого належить платіжна картка за № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), договір на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичної особі до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку та банківської картки;

- роздруківку руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку; № НОМЕР_2 , до якого належить платіжна картка за № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 21.10.2020 року по 02.11.2020 рокуіз зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку; № НОМЕР_2 , до якого належить платіжна картка за № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 );

-платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку та платіжної картки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківського рахунку; № НОМЕР_2 , до якого належить платіжна картка за № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 );

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського рахунку; № НОМЕР_2 , до якого належить платіжна картка за № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), за період часу з 21.10.2020 по 02.11.2020 року, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала діє на строк до 24 травня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1