печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000039 від 14.02.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000039 від 14.02.2024 року.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000039 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у невстановленим досудовим розслідуванням час та місці виник єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, а саме грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , розробили злочинний план який полягав у тому, що під виглядом оформлення «Білого» військового квитка для потерпілого ОСОБА_11 з діагнозом захворювання крові та в подальшому під виглядом працівників ДБР, ТЦК та поліції шляхом обману, заволодівали грошовими коштами потерпілого. Так, ОСОБА_7 згідно розподілених ролей, маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживаючи довірою, діючи за попередньою змовою групою осіб, в телефонній розмові з потерпілим ОСОБА_11 домовилися про те, що ОСОБА_7 допоможе зробити останньому «Білий» військовий квиток з діагнозом захворювання крові.

Так, 11січня 2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 згідно розподілених ролей, маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживаючи довірою, діючи за попередньою змовою групою осіб, в розмові з потерпілим зустрівся з потерпілим ОСОБА_11 та повідомив йому про те, що він знаходиться 6 (шостий) в черзі на отримання «Білого» військового квитка та для його пришвидшення потерпілий ОСОБА_11 повинен заплатити 6 000 тисяч Євро (згідно курсу НБУ за 11 січня 2024 року становить 250 000 грн. 80 коп.) на, що потерпілий ОСОБА_11 погодився та передав дані грошові кошти ОСОБА_7 .

Після чого, 15 січня 2024 року приблизно о 12 годині 30 хвилин на номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_11 надійшов телефонний дзвінок в месенджері «Telegram» від номера мобільного телефону НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_7 та останній повідомив потерпілому про те, що всі місця зайняті та повідомив про те, що йому потрібно перерахувати на номер банківської карти № НОМЕР_2 ще 2 000 доларів США, оскільки як повідомив ОСОБА_7 послуги подорожчали та йому потрібно доплатити дані грошові кошти на, що потерпілий погодився та скинув на вищевказану банківську карту грошові кошти у сумі 75 660 гривень 00 копійок.

Після чого, 17 січня 2024 року потерпілому ОСОБА_11 на мобільний телефон надійшло повідомлення від ОСОБА_7 який діяв згідно розподіленим ролям, зловживаючи довірою потерпілого повідомив йому про те, що потрібно ще 63 000 гривень для обстеження ВЛК, та після чого, потерпілий ОСОБА_11 переслав грошові кошти на номер банківської карти № НОМЕР_2 , яку останньому надіслав ОСОБА_7 .

Після чого, 19 січня 2024 року приблизно о 14 годині 30 хвилин на номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_11 надійшов телефонний дзвінок в месенджері «Telegram» від номера мобільного телефону НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_7 , який діючи за попередньою змовою групою осіб та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами домовилися про зустріч з потерпілим. Так, прибувши за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 щоб вони перейшли на вулицю Добринінська, та перейшовши на дану вулицю до них під`їхало 3 (три) транспортні марки «Део Ланос» в кольорі хакі, транспортний засіб «Mazda 3» д.н.з. НОМЕР_3 , в даних транспортних засобах знаходилися особи чоловічої статі які були одягненні у військову форму та транспортний засіб «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_4 , з якого вийшла невідома досудовим розслідуванням особа разом з ОСОБА_7 та підійшовши до потерпілого ОСОБА_11 повідомила йому про те, що він є працівником ДБР та для закриття питання про підробку документів, а саме військового квитка, потерпілому потрібно заплатити грошові кошти у сумі 15 000 доларів США на, що потерпілий погодився та через деякий час того самого дня, віддав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі (згідно курсу НБУ за січень місяць становить 565 500 грн. 00 коп.).

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_7 діючи з єдиним умислом разом на заволодіння грошових коштів шляхом обману 19.01.2024 повідомив потерпілого про те, що йому потрібно ще 2000 доларів США, а саме перерахувати на його банківську карту № НОМЕР_2 . На що потерпілий ОСОБА_11 повідомив, що на даний час у нього немає грошових коштів в повній сумі та перерахував на № НОМЕР_2 , грошові кошти у 1 000 доларів США (згідно курсу НБУ за січень місяць становить 37 700 грн. 00 коп.).

У подальшому доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспіль-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів діючи єдиним умислом за попередньою змовою групою осіб, діючи з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , 06.02.2024 приблизно о 13 год. 30 хв. прибули на транспортному засобі марки «Мазда 3» д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору за адресою: АДРЕСА_1 , де вийшовши з транспортного засобу ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 зайшли на територію Товариства з обмеженою відповідальністю «Алумедіум» та підійшовши до свідка ОСОБА_13 та потерпілого ОСОБА_11 та переставившись працівниками ТЦК повідомили потерпілому про те, що він збирав речі до ТЦК.

Після чого, того ж дня, тобто 06.02.2024, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи разом з ОСОБА_8 та потерпілим ОСОБА_11 в середині транспортного засобу марки «Мазда 3» д.н.з. НОМЕР_3 , повідомили потерпілому про те, що для «вирішення питання» з ними йому потрібно заплати їм 15 000 доларів США на, що потерпілий ОСОБА_11 повідомив їм про те, що даних грошових коштів у нього не має та додав, що може заплатити лише 3 500 Євро (згідно курсу НБУ за січень місяць становить 145 110 грн. 00 коп.) на, що вони погодилися. Так, під`їхавши до будинку потерпілого, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 згідно завчасно розподілених між собою ролей вийшов разом з потерпілим з транспортного засобу та зайшов до квартири № 132 , де проживав потерпілий ОСОБА_11 . Знаходячись вищевказаній квартирі потерпілий дістав та віддав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3 500 Євро (згідно курсу НБУ за січень місяць становить 145 110 грн. 00 коп.) та після чого вони разом повернулися до транспортного засобу.

Після чого, 06.02.2024 приблизно о 13 годині 41 хвилині, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та потерілим ОСОБА_11 прибули на транспортному засобі марки «Мазда 3» д.н.з. НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 , де перебуваючи на паркувальному майданчику на транспортному засобі «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_4 прибув ОСОБА_7 та ОСОБА_9 які діючи з єдиним умислом за попередньою змовою групою осіб діючи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомили потерпілому ОСОБА_11 про те, що їм грошових коштів у сумі 3 500 Євро (згідно курсу НБУ за січень місяць становить 145 110 грн. 00 коп.) не вистачить та їм потрібно ще 1500 Євро та повідомили про те, що дані грошові кошти потрібно їм передати до 18 год. 00 хв. Та після чого потерпілий ОСОБА_11 , того ж дня, тобто 06.02.2024, перерахував на банківську карту № НОМЕР_5 , грошові кошти у сумі 50 000 грн.

08 лютого 2024 року приблизно о 06 годині 00 хвилин за місцем проживання потерпілого ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 який одягнувшись у військову форму, представився потерпілому працівником ТЦК увійшовши в довіру до останнього повідомив останньому, що зможе зробити «Білий» військовий квиток дешевше ніж ОСОБА_7 та пообіцяв потерпілому про те, що його керівництво вирішить питання з ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_8 зловживаючи довірою потерпілого повідомив ОСОБА_11 про те, що йому потрібно 20 000 гривень на придбання жгутів на що потерпілий ОСОБА_11 зайшовши до себе до квартири забрав та передав ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 20 000 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, шляхом обману, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , маючи єдиний умисел на заволодіння шляхом обману грошових коштів, 09.02.2024, прибули за адресою: АДРЕСА_1 , де згідно розподілених ролей ОСОБА_5 зайшов на територію Товариства з обмеженою відповідальністю «Алумедіум» де підійшовши до потерпілого ОСОБА_11 переставився працівником поліції на ім`я « ОСОБА_14 » та після чого дістав свій мобільний телефон та під приводом перевірки потерпілого ОСОБА_11 зайшов до різних телеграм каналів та почав перевіряти останнього. Після перевірки ОСОБА_5 повідомив потерпілому про те щоб для закриття питання з поліцію йому потрібно заплатити 5 000 доларів США до кінця лютого місяця та 5 000 доларів США у кінці березня місяця.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, шляхом обману, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 14 лютого 2024 року, у першій половині дня прибули на транспортному засобі марки «Kia Sorento» із номерним знаком НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 . Так вийшовши з транспортного засобу ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи єдиний корисливий умисел на заволодіння грошовими коштами, підійшли до потерпілого ОСОБА_11 та в ході розмови скориставшись довірою останнього шляхом обману почали просити грошові кошти у потерпілого на квадрокоптери у сумі 3 (три)- 5 (п`ять) тисяч гривень. На що потерпілий ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_8 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам про те, що в нього на даний час не має грошових коштів та повідомив, що зможе перерахувати тільки 2 000 гривень, на що ОСОБА_8 разом з невстановленим досудовим розслідуванням особам надіслали потерпілому номер банківської карти № НОМЕР_7 на яку приблизно о 16 годині 20 хвилин на яку останній перерахував 2 000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07.03.2024 у ході спілкування ОСОБА_7 та потерпілого ОСОБА_11 останній повідомив, що метою того, щоб потерпілого не викликали та не відправляли служити в ЗСУ треба додатково надати грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) доларів США.

В ході проведення контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 08.03.2024 потерпілий ОСОБА_11 повідомив про наявність грошових коштів у сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США.

Після чого, ОСОБА_9 на виконання злочинного плану прибув за адресою: АДРЕСА_1 на автомобілі Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_4 та отримав з рук в руки від потерпілого ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, яку були надані для проведення контролю за вчинення злочину.

27 березня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Корсунь-Шевченківський Черкаської області, українець, громадянин України, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та фактично проживаючий за адересою: АДРЕСА_6 , раніше не судимий, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому є наявність достатніх обґрунтованих підстав для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000039 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інкримінованому йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами УСР в м. Києві ДСР НПУ, протоколами допитів потерпілих ОСОБА_11 , протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколами огляду відео, протоколами огляду предметів, протоколами за результатами проведення НСРД, речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних матеріалах даних, слідчий суддя дійшов висновку, що ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст.ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини слідчий суддя враховує, що тяжкість покарання, яка загрожує підозрюваному, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованого йому тяжкого кримінального правопорушення, може спонукати підозрюваного вживати заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України., особу підозрюваної, слідчий суддя приходить до висновку, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні слідчий суддя вважає достатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки: - прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає (м. Київ), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 202, 205, 532, 534, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000039 від 14.02.2024 року - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Корсунь-Шевченківський, Черкаської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступної доби строком до 07.05.2024 року включно, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_6 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає (м. Київ), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю - до 07.05.2024 року включно.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Відповідно до ч. 4 ст. 535 КПК України, прокурору повідомити слідчого суддю, який постановив ухвалу, про її виконання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 12 год. 55 хв. 05.04.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1