Справа № 509/1416/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000131 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000131 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000451 від 13.09.2023 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи прямий корисливий умисел, спрямований на порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з метою подальшого збуту, приблизно у кінці липня місяця 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у мессенджері «Telegram» зв`язалась із невстановленим користувачем - абонентом « ОСОБА_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), від якого отримала інформацію про умови роботи, які полягали в отриманні за допомогою посилок пересланих через приватного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », різних наркотичних засобів та психотропних речовин, подальше їх фасування за видами та вагою відповідно до «замовлення», інформацію про які, ОСОБА_5 також буде отримувати від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальша відправка складених «замовлень» до замовників через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За умовами, після здійснення відправок, ОСОБА_5 повинна надати абоненту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звіт про проведену роботу: кількість відправлень, створені товарно-транспортні накладні відносно кожного замовлення, залишки наркотичних та психотропних речовин, та витрати на виконання робіт (придбання пакувального матеріалу тощо). Розрахунок з боку абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувався через кріптовалютні гаманці, із розрахунку від 150 гривень за відправку одного «замовлення» - посилки, із покриттям усіх витрат. На запропоновані умови та роботу ОСОБА_5 погодилась, та підтвердила свої наміри переводом грошових коштів у якості «гаранту» в розмірі 100 доларів США, через кріптовалютний гаманець, таким чином ОСОБА_5 вступила у попередню змову направлену на вчинення незаконного придбання та подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

В подальшому, ОСОБА_5 тримала зв`язок у мессенджері «Telegram» із абонентом « ОСОБА_6 » (« ОСОБА_7 »), від якого отримувала усю можливу інформацію, необхідну для вчинення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території України. Так, абонент « ОСОБА_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») як самостійна особа або як група осіб, організовували передачу ОСОБА_5 різних наркотичних засобів та психотропних речовин, у великій кількості, які ОСОБА_5 фасувала за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , та відправляла відповідно до замовлень, інформацію про які (вид речовини, кількість, П.І.Б. отримувача, адреса відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), також отримувала від абонент « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В свою чергу, роздрібні «клієнти» знаходили інформацію про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин у мережі «Інтернет» за посиланнями: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тощо, та у мессенджері «Telegram»: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, безпосередньо на сайтах в мережі «Інтернет» продаж не здійснюється, сайти є форумами, де у відповідних темах для спілкування закріплена інформація про дані продавців у мессенджері «Telegram». Тобто, особа клієнт, винаходить «магазин» за темою на форумі, де обирає магазин, наприклад за наявними відгуками інших клієнтів або за ціновою політикою. Після переходить за посиланнями які ведуть у мессенджері «Telegram», де здебільшого клієнт здійснює замовлення необхідних речовин у чат-боті, надаючи свої дані для отримання посилки у приватній поштовій компанії, та здійснює оплату за отриманими реквізитами після замовлення, здебільшого на кріптовалютні гаманці. Після чого, оператор чат-боту, оброблює замовлення, пересилаючи їх дрібним постачальникам в залежності від наявності речовин тощо, як у випадку провадження № 0000451 ОСОБА_5 .

Відтак, вищевказані відомості та відповідні докази було встановлено та отримано в рамках кримінального провадження № 0000451 від 13.09.2023 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

29.02.2024 обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 в рамках провадження№0000451 від 13.09.2023 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_8 , а матеріали провадження передано процесуальному керівнику прокурору ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 .

Таким чином, виходячи із вказаного, наявна необхідність в отриманні оригіналів, копій документів та речових доказів, що фіксують злочинну діяльність певної особи відносно розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, що зібрані в рамках розслідування кримінального провадження № 0000451 від 13.09.2023.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, речі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, а також отримати можливість здійснити копіювання або вилучення оригіналів матеріальних носіїв інформації, для всебічного та неупередженого розслідування, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містяться в кримінальному провадженні № 0000451 від 13.09.2023, які фіксують злочинну діяльності певної особи відносно розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме допити свідків, підозрюваної ОСОБА_5 , огляди предметів, експертні дослідження тощо, що знаходяться в кримінальному провадженні № 0000451, яке перебуває в розпорядженні прокурора ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані документи та речі надати старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 07.04.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1