Справа № 761/7834/24
Провадження № 1-кс/761/5564/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суд міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Євротехнології Груп», про повернення майна, після закриття кримінального провадження №0000092 від 05.02.2021

ВСТАНОВИЛА

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Євротехнології Груп», про повернення майна, після закриття кримінального провадження №0000092 від 05.02.2021.

Представник власника майна зазначає, що кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України перебувало у провадженні СВ ГУ ДФС у м. Києві, ТУ ДБР у м. Києва та Головному підрозділі детективів Бюро економічної безпеки України.

11.05.2021 р. у кримінальному провадженні №0000092 старшим слідчим з ОВС СВ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2021 (справа №761/16661/21) проведено обшук офісного приміщення ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, 10-А (корпус 9). Під час проведення обшуку, окрім окремо вказаних в ухвалі суду, слідством не виявлено відшукуваного переліку документів. Натомість, слідчим вилучено всі господарсько - фінансові документи товариства за 2019 - 2020 роки. При цьому, вилучені документи, не були знаряддям кримінального правопорушення, не містять на собі його сліди, чи інших відомостей, що свідчать про вчинення будь-якого кримінального правопорушення. Такі обставини, слідством не встановлено.

За результатами проведеного досудового розслідування, органами розслідування (СУ ДФС, ДБР, БЕБ) не було встановлено фактичних даних, які б вказували на порушення посадовими особами ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» будь-якого законодавства, у зв`язку з чим постановою старшого детектива першого відділу детективів захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги БЕБ України від 31.07.2023 р., кримінальне провадження №0000092 від 05.02.2021 року, закрито на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України, за відсутністю складу кримінального правопорушення.

Вказаним процесуальним рішенням констатовано те, що вилучені документи не містять відомостей, які могли бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлювались під час кримінального провадження, а тому відсутня будь-яка цінність та необхідність щодо збереження таких у закінченому кримінальному провадженні. Однак, закінчивши розслідування, старший детектив першого відділу детективів захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги БЕБ України, питання щодо повернення власнику, вилучених під час досудового розслідування документів, не вирішив.

У зв`язку з чим ініціатор клопотання просить повернути документи, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000092, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2021 (справа №761/16661/21), згідно протоколу обшуку від 11.05.2021 року та відповідного опису на 7 арк., що перебувають у розпорядженні детективів першого відділу детективів захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Бюро економічної безпеки України, повернути ТОВ «Євротехнології Груп» ().

Адвокат ОСОБА_3 у судовому клопотання підтримав в повному обсязі з підстав в ньому наведених та просив задовольнити, а також долучив копію листа та постанову про закриття кримінального провадження.

Крім того, у судовому засіданні 05.04.2024 прокурор ОСОБА_5 , зазначив що кримінальне провадження постановою детектива закрито, рішення про закриття кримінального провадження не було скасовано ні прокурором, ні судом, вказав, що матеріали з вказаного кримінального провадження в окреме провадження не виділялись.

Суд, вислухавши доводи учасників, дослідивши клопотання та документи, додані до нього, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Як вбачається з долученого у судовому засіданні листа за підписом старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , Головним підрозділом детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України. У вказаному кримінальному провадженні 11.05.2021 на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2021 (справа № 761/16661/21) проведено обшук офісних приміщень ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, 10- А (корпус 9), за результатами якого вилучено документи, згідно складеного протоколу обшуку та опису, які постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Згідно постанови від 31.07.2023 кримінальне провадження № 0000092 від 05.02.2021 закрито в порядку п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

31.07.2023 постановою старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , кримінальне провадження № 0000092 закрито.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.9 ст.100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

В судовому засіданні було встановлено, що документи вилучені під час обшуку офісних приміщень ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» зберігалися в органу досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 08.05.2021, якою було надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень за місцем реєстрації та фактичного ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» () за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду 10-А (корпус 9).

Водночас, в постанові слідчого постанові про закриття кримінального провадження відсутні відомості про те, що вказані вилучені у ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

З огляду на зазначене, слідча суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання у правомірне володіння ТОВ «Євротехнології Груп» належними товаристу документами.

Керуючись ст.ст. 100, 170-174, 309, 372, 395 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повернути ТОВ «Євротехнології Груп», вилучені 11.05.2021 на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2021 (справа №761/16661/21) під час проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Євротехнології Груп» за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, 10-А (корпус 9), документи згідно складеного протоколу обшуку та опису, які було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000092.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1