Справа № 212/2623/24
У Х В А Л А

25 березня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0001627 від 23 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що в обґрунтування якого зазначив, що СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001627 від 22 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2023 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у СКП ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області рапорт про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час договору №233-Т від 31.05.2023 із ІНФОРМАЦІЯ_2 склали та затвердили кошторисну документацію в якій в порушення норм п.5.5 ДСТУ- Н Б Д.1.1-2:2023 зависили ціну на суміш для хімічного анкерування hILTI hit re 500 v3. Так, середньо-ринкова ціна на вказану суміш становить 1,24 грн за 1мл, проте в кошторисі ціна становить 7,75 грн за 1 мл. Різниця між цінами на основні матеріальні ресурси становить близько 150 000,00 грн.

Зазначив, що 31.05.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №233-Т про закупівлю послуг з поточного ремонту мосту АДРЕСА_1 . Відповідно до п. 3.1 вказаного Договору, вартість послуг за Договором складає 2 949 859, 44 грн. Згідно до п. 5.1. вказаного Договору, строк надання послуг до 01.09.2023.

Вказав, що у подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено грошові кошти за вказаним Договором на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зазначив, що в ході досудового розслідування, проведеним аналізом встановлено що на момент укладання Договору, середньо-ринкова вартість hILTI hit re 500 v3 значно менша.

Окрім цього, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено, що згідно акту виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено кутики рівнополичні125х125х10. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано сертифікат якості на кутики рівнополичні100х100х10. Тобто, у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно здійснило придбання інших матеріалів.

Окрім цього, підписання акту виконаних робіт збоку ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснював заступник директора ОСОБА_5 .

Проведеним оглядом мосту АДРЕСА_1 Ріг встановлено, що роботи проведені.

Вказав, що в ході досудового розслідування встановлено факт завищення вартості проведених робіт по договору №233-Т.

Зазначив, що 15 лютого 2024 року стороною обвинувачення проведено тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого встановлено, що 01 червня 2023 року, в період виконання договору №233-Т від 31.05.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх фігурантів кримінального правопорушення, підтвердження перебування на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в період виконання договору №233-Т від 31.05.2023, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, за період часу з 01.06.2023, тобто з моменту відкриття рахунку, по 25.12.2023, тобто по момент звільнення ОСОБА_6 з посади, а саме ІР-адреси та МАС - адреси електронно- обчислювальних машин за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відділення № НОМЕР_2 ПУМБ в м. Кривий Ріг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вказані документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотання доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документи, які подані для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2023 по 25.12.2023, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки належним чином не обґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до речей і документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відділення № НОМЕР_2 ПУМБ в м. Кривий Ріг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , а саме до документів, які подані для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2023 по 25.12.2023, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та електронному вигляді (СД-диск).

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії цієї ухвали 10 діб, який обчислювати з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1