Провадження 1-кс/127/6200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000424 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що на праві оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) перебуває 2 земельні ділянки з кадастровими номерами :03:023:0034 (площею 2.6071 га, цільове призначення: 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови) та :03:023:0152 (площею 4.9423 га, цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), на яких знаходиться комплекс нежитлових будівель, де розміщені виробничі потужності для виготовлення будівельного керамоблоку.

Так, земельна ділянка :03:023:0034 (площею 2.6071 га) перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 та надана в оренду (на строк 10 років) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору від 03.02.2022 (плата за оренду землі обчислюється в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки, яка наразі складає 17 983 456 грн.).

Земельна ділянка :03:023:0152 (площею 4.9423 га) перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 та надана в оренду (на строк 10 років) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору від 03.02.2022 (плата за оренду землі обчислюється в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки, яка наразі складає 58 260 303 грн.).

Також, встановлено, що на праві оренди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) перебуває 1 земельна ділянка з кадастровим номером :03:136:0206 (площею 9.745 га, цільове призначення: 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами) та до 14.06.2022 перебувала в оренді земельна ділянка :03:136:0207 0207 (площею 11.555 га, цільове призначення: 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами), де знаходяться родовища цегельної сировини.

Так, земельна ділянка :03:136:0206 (площею 9.745 га) перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 та надана в оренду (на строк 10 років) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору від 26.05.2022 (плата за оренду землі обчислюється в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки, яка наразі складає 57 348 350 грн.).

Земельна ділянка :03:136:0207 (площею 11.555 га перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 та була надана в оренду (на строк 10 років) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору від 26.05.2022 (плата за оренду землі обчислюється в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки, яка наразі складає 68 000 019 грн.). Водночас, рішенням 27 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.11.2022 №1321 внесено зміни до договору оренди, зареєстрованого за №03154 від 26.05.2022 та виключено земельну ділянку з кадастровим номером :03:136:0207 з предмету договору та припинено право оренди на неї шляхом укладання відповідної угоди (лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вих. № 47 від 19.07.2022, акт комісійного обстеження земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 від 17.10.2022).

Згідно отриманої інформації орендна плата за використання вказаних ділянок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не сплачувалася.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Окрім того, до 17.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також використовували рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати відомості, що становлять доказову інформацію, а саме:

- копії документів на відкриття рахунку в банківській установі (заяви, анкети, копії установчих документів товариства, паспортів, кодів ІПН, довіреності, тощо) ;

- копії справи з юридичного оформлення рахунку клієнта;

- виписки про рух коштів в усіх видах валют (в електронній та паперовій формі) по банківському рахунку із зазначенням назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ або РНОКПП, належних їм номерів банківських рахунків з МФО банківських установ, дат, сум, призначень платежів та інше за період з часу відкриття рахунку до 01.01.2024;

- копій документів на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки чекової книжки, квитанції до них, інші підтверджуючі документи необхідні для проведення операцій по рахунку).

Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз(товарознавчої, судово-економічної, почеркознавчої), а тому прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000424 від 18.07.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію щодо банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме:

- документів на відкриття рахунку в банківській установі (заяви, анкети, копії установчих документів товариства, паспортів, кодів ІПН, довіреності) ;

- справи з юридичного оформлення рахунку клієнта;

- виписки про рух коштів в усіх видах валют по банківському рахунку із зазначенням назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ або РНОКПП, належних їм номерів банківських рахунків з МФО банківських установ, дат, сум, призначень платежів та інше за період з часу відкриття рахунку до 01.01.2024;

- документів на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки чекової книжки, квитанції до них, інші підтверджуючі документи необхідні для проведення операцій по рахунку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя