Справа №: 398/3551/23
провадження №: 1-кс/398/383/24
УХВАЛА

Іменем України

"01" березня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 12.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 12.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у період часу із січня 2023 року по вересень 2023 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи н.м.т. НОМЕР_1 , під приводом продажу сміттєвого баку заволоділа грошовими коштами у сумі 5 890 грн., котрі ОСОБА_4 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з особистої карти номер НОМЕР_2 самостійно переказала на номер рахунку IBAN НОМЕР_3 , чим було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, що 31.01.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи н.м.т. НОМЕР_1 , під приводом продажу меблів заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 грн., належні ОСОБА_5 , які той, не усвідомлюючи протиправних намірів особи, з особистого рахунку IBAN НОМЕР_4 самостійно переказав на номер рахунку IBAN НОМЕР_5 , чим останньому було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в період дії воєнного чи надзвичайного стану, що заподіяло значної шкоди потерпілому.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_4 та потерпілого ОСОБА_5 , які повідомили вищевикладені обставини вчинення стосовно них злочину, що призвів до спричинення їм майнової шкоди, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого не обмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, проведеними тимчасовими доступами до банківських рахунків, а саме НОМЕР_5 , було встановлено, що він відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки м. Олександрія Кіровоградської області, також тимчасовим доступом до вказаного банківського рахунку було встановлено, що грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку ОСОБА_5 на вищезазначений рахунок ОСОБА_6 були переказані на низку інших банківських рахунків, зокрема НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Також було встановлено, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_6 використовувала низку розрахункових банківських рахунків, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , проведеними тимчасовими доступами до вищезазначених рахунків ФОП було встановлено, що ОСОБА_6 отримувала на вказані рахунки передоплату від потерпілих осіб, та в подальшому зазначеними грошовими коштами розпоряджалась на власний розсуд, а саме переказувала кошти на банківські картки, з яких в подальшому знімала грошові кошти через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території м. Олександрія Кіровоградської області.

Допитом свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що він має знайому ОСОБА_8 , яка з її слів працює менеджером з продажу барного обладнання та наприкінці жовтня 2023 року попросила свідка ОСОБА_7 надати їй в користування належний свідкові банківський рахунок ФОП НОМЕР_10 під приводом отримання коштів за виготовлення барного обладнання. Таким чином у період з кінця 2023 року по грудень 2023 року на вищевказаний рахунок ОСОБА_9 почали надходити грошові кошти на суми від 1000 до 4000 грн. та в подальшому вказані грошові кошти ОСОБА_9 переказував на належну йому банківську картку № НОМЕР_11 та обготівковував через банкомати самообслуговування. У середині грудня 2023 року вказаний рахунок було заблоковано та ОСОБА_7 поцікавився у чому причина даного блоку однак, ОСОБА_6 повідомила, що їй нічого з даного приводу не відомо.

Допитом свідка ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , було встановлено, що йому відома особа ОСОБА_6 та приблизно в середині грудня 2023 року остання звернулася до свідка із проханням надати їй банківський рахунок для здійснення підприємницької діяльності, оскільки її рахунок було заблоковано через несплату податків, таким чином свідок ОСОБА_10 надав ОСОБА_6 в користування належний йому рахунок ФОП НОМЕР_12 , на який в подальшому почали надходити грошові кошти, які в подальшому ОСОБА_10 переказував на банківську картку № НОМЕР_13 , яка належить матері ОСОБА_6 ОСОБА_11 . У період часу з 16.01.2024 року по 13.02.2024 року на вказаний IBAN рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_12 було здійснено десять надходжень грошей на загальну суму 31100 грн. Даний факт підтверджується оглядом мобільного телефона свідка, зокрема додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де наявна історія переказів.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_10 та НОМЕР_12 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 12.03.2023 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Олександрійського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Олександрійського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках НОМЕР_10 та НОМЕР_12 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківському рахунку НОМЕР_11 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період часу з 00 год 00 хв 01.10.2023 року до 00 год 00 хв 20.02.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_12 ;

- відомості чи підключені банківські рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_12 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.10.2023 року до 20.02.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 та НОМЕР_12 в період часу з 01.10.2023 року до 20.02.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_12 в період часу з 01.10.2023 року до 20.02.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_11 ;

- відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_11 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.10.2023 року до 20.02.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 в період часу з 01.10.2023 року до 20.02.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківському рахунку № НОМЕР_11 в період часу з 01.10.2023 року до 20.02.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1