Справа № 488/1811/24
Провадження № 1-кс/488/219/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 28.04.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

07.05.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 28.04.2024 року за №0000423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2024 приблизно о 11:57, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом придбання у потерпілої звукової системи на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснювавши листування із ОСОБА_3 у месенджері "Viber" з номеру НОМЕР_1 , надіславши фішингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 3250 грн., які були переказані з банківської картки потерпілої банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із номером НОМЕР_2 на невстановлений банківський рахунок (картку), чим завдала потерпілій збиток на вищевказану суму. За вказаного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, у зв`язку з чим подано дане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема може бути наданий з дозволу слідчого судді.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, при цьому в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії вказаної інформації в філії Миколаївського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів з банківської картки: НОМЕР_2 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 28.04.2023 по 23:59 год. 28.04.2024;

- у разі відсутності відомостей стосовно банківських рахунків отримувача коштів, іншу інформацію стосовно отримувача коштів, яка дозволить відстежити маршрут перерахування коштів потерпілої (наприклад, назви юридичної особи, на рахунок якої були перераховані кошти або відомостей стосовно послуг, які були сплачені за рахунок грошових коштів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тощо) за період часу з 00:00 год. 28.04.2023 по 23:59 год. 28.04.2024;

- інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси з яких проводились транзакції по банківській картці: НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 28.04.2023 по 23:59 год. 28.04.2024.

Строк дії ухвали до 08 липня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1