Провадження № 1-кс/202/3244/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі в режимі відеоконференції клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривого Року Дніпропетровської області, громадянки України, заміжній, не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що Умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 23.08.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За сукупністю вчиненого дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023 та в редакції від 23.08.2023).

12.03.2024 року про підозру у вчинені вказаних кримінальних правопорушень повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянці України, заміжній, не працюючій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій.

13.03.2024 року слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши залишати місце проживання: АДРЕСА_2 в період часу з 22:00 год. до 05:00 год. наступної доби.

06.05.2024 року про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру вказаних кримінальних правопорушень повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

06.05.2024 року постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 12.06.2024 року.

Досудовим розслідуванням планується, провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме:

-вирішити питання щодо визначення підслідності у кримінальних провадженнях внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань в різних регіонах України, за фактами аналогічних кримінальних правопорушеннях, до вчинення яких причетні підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10

-звернутися до суду з клопотанням для узгодження питання про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме в банківських установах таких як: АТ АКБ «Львів» (), АТ АКБ «ПриватБанк» (), АТ «Райффайзен Банк» (), АТ «КРЕДОБАНК» (), АТ «Ощадбанк» (), АТ «УКРСИББАНК» (), АТ «ОТП БАНК» (), АТ «СЕНС БАНК» (), АТ «Універсал Банк» (), АТ «ПУМБ» (), АТ «ТАСКОМБАНК» (), АТ «АКЦЕНТ БАНК» (), ПАТ «ВОСТОК БАНК» (), ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПІВДЕННИЙ» (), щодо руху коштів по відповідним банківським рахункам;

-звернутися до суду з клопотанням для узгодження питання про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл»;

-встановити та допитати в якості свідків, осіб які стали очевидцями даної події, або осіб, яким може бути відома інформація щодо вчинення даного злочину;

-отримати результати (висновки) ряду призначених комп`ютерно технічних експертиз;

-розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали Дніпровського апеляційного суду, згідно яких були проведенні необхідні негласні слідчі (розшукові) дії, які доказують причетність вищевказаних осіб до вчинення злочину;

-призначити, провести та отримати результати (висновок) експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічна експертиза), для долучення до матеріалів кримінального провадження;

-здійснити аналіз отриманої інформації згідно з висновків по результатам проведених експертиз, з метою встановлення фактичних обставин, відомостей які мають доказове значення для кримінального провадження;

-з урахуванням отриманих доказів вирішити питання про повідомлення про підозру встановленим особам та іншим особам, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень;

-повідомити про нові підозри за усіма встановленими епізодами злочинної діяльності усім підозрюваним;

-виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій;

-з урахуванням всіх відомих обставин скласти остаточне письмове повідомлення про підозру та виконати вимоги ст. 276-279 КПК України в повному обсязі;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України встановлена та продовжують існувати наявність ризиків, передбачених пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду:

-Оскільки матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення підозрюваним тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8-ми (восьми) років, вік та стан здоров`я підозрюваної не перешкоджають триманню під вартою, також, підозрювана ОСОБА_4 розуміє, що їй повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, а також тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у інкримінованому йому злочину, має соціальні зв`язки з іншими особами на території Дніпропетровської області, на території України, тому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду;

3) здійснювати незаконний вплив на учасників кримінального провадження з метою схилу їх відмови від дачі показів чи зміни показів на користь підозрюваної та у подальшому обвинуваченої, оскільки:

-незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу, оскільки під час вчинення кримінального правопорушення використовувались незаконно отриманні бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адреси проживання, тому підозрюваній відомі вищевказані анкетні дані потерпілих, що у поєднанні із вже вчиненими злочинами свідчить про наявність ризику здійснювати незаконний вплив на учасників кримінального провадження шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу з метою схилу їх відмови від дачі показів чи зміни показів на користь підозрюваної та у подальшому обвинуваченої, перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, в тому числі шляхом перешкоджанню участі потерпілих у проведенні подальших слідчих дій, тощо;окрім того, органом досудового розслідування встановлюються інші потерпіли, якими діями підозрюваної протягом 2023 2024 років завдано майнової шкоди;

-незаконно впливати на свідків і тому може впливати на нього, шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу, оскільки з матеріалів якими обґрунтовується клопотання, підозрювана отримає відомості про їх анкетні данні та місця мешкання, що у поєднанні із вже вчиненими злочинами свідчить про наявність ризику здійснювати незаконний вплив на учасників кримінального провадження шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу з метою схилу їх відмови від дачі показів чи зміни показів на користь підозрюваної та у подальшому обвинуваченої, перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, в тому числі шляхом перешкоджанню участі свідків у проведенні подальших слідчих дій, тощо;

-незаконно впливати на інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, а також на осіб, яким не повідомлено про підозру на сьогоднішній день, шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу оскільки з матеріалів якими обґрунтовується клопотання, їй відомі їх анкетні данні, оскільки майновий стан інших співучасників злочину залежить виключно від кожного з підозрюваних, однією зі злочинних функцій якого є розподіл грошових коштів, отриманих внаслідок скоєних злочинів, між всіма співучасниками;

-окрім того, органом досудового розслідування встановлюються інші співучасники злочину, і залишаючись на свободі підозрювана ОСОБА_4 може інформувати їх про хід досудового розслідування, та здійснювати інші дії, направлені на перешкоджання встановленню всіх співучасників злочину, в тому числі забезпечити їх переховування.

5) Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити повторно вчиняти кримінальні правопорушення, у якому підозрюється, оскільки підозрювана схильна до їх вчинення, що підтверджується швидким періодом вчинення злочину у якому вона підозрюється, кількістю епізодів злочинної діяльності, іншими встановленими під час досудового розслідування фактами, репутацією самої підозрюваної, ніде не працевлаштована, що надає органам досудового розслідування підстави вважати, що підозрювана існує виключно за рахунок грошових коштів, отриманих в наслідок скоєння злочинів. Враховуючи вищевикладене, знаходячись на свободі, з метою отримання прибутку підозрювана, може повторно вчиняти аналогічні або інші кримінальні правопорушення.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 05.05.2023 року.

За сукупністю вчиненого дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023 та в редакції від 23.08.2023).

12.03.2024 року про підозру у вчинені вказаних кримінальних правопорушень повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянці України, заміжній, не працюючій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій.

13.03.2024 року слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши залишати місце проживання: АДРЕСА_2 в період часу з 22:00 год. до 05:00 год. наступної доби.

06.05.2024 року про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру вказаних кримінальних правопорушень повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

06.05.2024 року постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 12.06.2024 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих дій та враховується, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України; враховуються дані про особу ОСОБА_4 , яка заміжня, має постійне місце проживання, раніше не судима.

Обставини по справі з часу обрання запобіжного заходу не змінились, а ризики, передбачені пп. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжують існувати, що у своїй сукупності свідчить про неможливість запобігання ним шляхом застосування до підозрюваного іншого запобіжного заходу, менш обтяжливого, ніж домашній арешт.

З урахуванням викладеного, вважаю можливим продовжити строк домашнього арешту у нічний час доби відносно ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування до 12.06.2024 року, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176, 181, 194, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до 12.06.2024 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22:00 год. по 05:00 год. наступної доби;

2) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

3) не відлучатися за межі населеного пункту в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

5) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1