Справа № 577/845/24
Провадження № 1-кс/577/334/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" лютого 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

19.02.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 , (в т.ч. в електронному чи друкованому вигляді) копію інформації про рух коштів по банківський карті № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 18.00 год. 19.01.2024 р. по 19.00 год. 20.01.2024 р., а також інформацію щодо особи, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок, копій документів наданих особою для відкриття рахунку, та інших наявних документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000135 внесеного до ЄРДР 14.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19.01.2024 р. по 20.01.2024 р. невідома особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в загальній сумі 162 тис. 810 грн., що останній перерахував зі своєї картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 на банківські картки/рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрая № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в оплату автомобіля, який невідома особа мала пригнати ОСОБА_4 із-за кордону. Контактний телефон невідомої особи НОМЕР_6 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 19.01.2024 р. близько 17.00 год. в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Toyota hilaks» вартістю 90 000 грн. Оголошення було розміщено на « Маркет плейс» Зв`язався з покупцем за номером телефону НОМЕР_6 , який представився ОСОБА_5 і підтвердив, що автомобіль дійсно є в наявності та знаходиться за кордоном. Для того щоб доставити автомобіль, потрібна була передоплата у сумі 20 000 грн. Продавець в додатку «Вайбер» в якості підтвердження своїх анкетних даних надіслав документи, а саме закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 , та номер банківської карти на яку він мав перерахувати гроші № НОМЕР_4 . 19.01.2024 р. о 18.19 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив перерахування з власної віртуальної банківської карти № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 на банківську карту зловмисника № НОМЕР_4 кошти у сумі 20 100 грн. Після цього, ще двома платежами перерахував грошові кошти на загальну суму 36 180 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 для оформлення документів. 20.01.2024 р. написавши текстове повідомлення продавцеві поцікавившись за автомобіль. Продавець відповів, що на розмитнення автомобіля потрібно ще 36 000 грн. 20.01.2024 р. двома платежами здійснив перерахування коштів на загальну суму 36 180 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого, 20.01.2024 р. о близько 18.20 год. продавець в телефонній розмові повідомив, що виникли проблеми з розмитненням і тому потрібні було ще перерахувати кошти у сумі 70 000 грн. Але він став висловлювати невдоволення, і тоді слухавку взяв інший чоловік, який представився « ОСОБА_7 » та на підтвердження своїх анкетних даних надіслав фото паспорту на ім`я ОСОБА_8 . Кошти, як вказав « ОСОБА_9 » необхідно було перерахувати вже на іншу банківську карту № НОМЕР_5 . 20.01.2024 р. здійснив перерахування коштів чотирма платежами з своєї віртуальної банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_5 на загальну суму 70 350 грн. Але автомобіль по цей день не доставлено. Загальна сума збитків становить 162 тис 810 грн.

Під час огляду мобільного телефону належного потерпілому ОСОБА_4 встановлено, що в додатку «Вайбер» є листування з абонентським номером НОМЕР_6 , а також при огляді мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відображається віртуальна карта № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів по банківський карті № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 18.00 год. 19.01.2024 р. по 19.00 год. 20.01.2024 р., а також інформації щодо особи, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок, копій документів наданих особою для відкриття рахунку, та інших наявних документів.

Зазначені відомості за вказаний період часу нададуть змогу додатково підтвердити факт переказу грошових коштів на банківські карти осіб, які шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У зв`язку з викладеним вищевказана інформація має доказове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 14.02.2024 р. відомості про те, що в період часу з 19.01.2024 р. по 20.01.2024 р. невідома особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_3 , грошовими коштами в сумі 162 тис. грн., що останній перерахував зі своєї карти/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на банківські карти/рахунки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 шахрая № НОМЕР_7 та № НОМЕР_4 в оплату автомобіля, який невідома особа мала пригнати ОСОБА_4 із-за кордону. Контактний телефон особи НОМЕР_6 , внесено до ЄРДР за № 0000135 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 , (в т.ч. в електронному чи друкованому вигляді) про рух коштів по банківський карті № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 18.00 год. 19.01.2024 р. по 19.00 год. 20.01.2024 р., а також інформацію щодо особи, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок, копій документів наданих особою для відкриття рахунку, та інших наявних документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1