Справа №:755/1018/24
Провадження №: 1-кс/755/808/24
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, котре погоджене з прокурором групи прокурорів прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у межах цього провадження, у зв`язку необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України при наявності на те передумов передбачених ст. 132, 163 вказаного Кодексу.
ІІ. Встановлені органом досудового розслідування обставини та наведені відомості щодо потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження
Дніпровським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками наведених кримінальних правопорушень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що території м. Києва та інших регіонів України функціонує група осіб, які займаються виготовленням, розповсюдженням, збутом продукції порнографічного характеру та систематично з корисливих мотивів вчинюють дії по забезпеченню заняття проституцією іншими особами, тобто займаються сутенерством, зокрема з використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 та анонімних акаунтів в месенджері Телеграм.
Так, в ході розслідування проведено ряд заходів, спрямованих на документування протиправної діяльності осіб, встановлення обставин та способів виведення й отримання причетними особами коштів, здобутих від злочинної діяльності, зокрема, з`ясовано, що причетними особами використовувалися такі банківські картки: НОМЕР_1 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_3 , використовується у діяльності через відкритий рахунок платіжної системи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_5 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_7 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; НОМЕР_9 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; НОМЕР_11 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
На дані рахунки відповідно мали перераховувати кошти за сексуальні послуги як замовники для отримання таких послуг, так і особи жіночої статі, що їх безпосередньо надавали, в якості відсотка оплати за організацію та забезпечення їх діяльності з приводу заняття проституцією.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці обставин перерахування грошових коштів, встановленні власників банківських карткових рахунків, дослідженні руху грошових коштів по зазначених рахунках, встановлення та ідентифікації осіб, які знімали кошти з банкоматів, тому їм необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період здійснення протиправної діяльності особами з 20 червня 2023 року по теперішній час.
Вказаний строк мотивується початком проведення досудового розслідування за вказаним фактом та продовженням функціонування сайту з надання сексуальних послуг та здійснення протиправної діяльності по даний час.
Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.
Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо у т.ч. в силу ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»
Отже, на переконання слідства, наявні підстави, визначені ст. 159-163 КПК, для задоволення даного клопотання.
ІІІ. Позиції сторін
Прокурор групи прокурорів прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 усудовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
В свою чергу, на підставі положень ст. 22, 26, 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представників осіб у володінні, яких знаходяться речі і документи.
IV. Правове регулювання питання тимчасового доступу до речей і документів
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3, 4 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини: 1) потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; 2) може бути виконане завдання, для виконання якого звертаються із клопотанням; 4) без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо; 5) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 6) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 7) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку: (і) є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах; (іі) неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
V. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні ухвали
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, проаналізувавши наведені в ньому доводи, приходить до наступного.
В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).
Слідчий суддя зауважує, що в цій справі її фактичні обставини та той тип документів до яких порушується питання про надання доступу в своїй сукупності вказують на дійсність передумов для розгляду питання слушності застосування заходу забезпечення кримінального провадження за правилами глави 15 розділу II КПК України.
Відповідно, слідчий суддя, аналізуючи питання доречності тимчасового доступу до документів, враховує, що згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення ; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 22 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявниками тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.
Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Тобто, докази - це єдність фактичних даних (даних про факти) та їх процесуальних джерел. Фактичні дані - це не факти об`єктивної дійсності, а відомості про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (див. постанову Верховного Суду від 28 березня 2019 року в справі № 154/3213/16).
Пунктом 2 ч. 1 ст. 7, ст. 9 КПК України регламентовано, що до загальних засад кримінального провадження віднесено законність. Ця складова передбачає, що під час кримінального провадження слід виявити усі обставини кримінального провадження.
Отже, слідчий суддя проаналізувавши (і) фабулу діяння вказану стороною обвинувачення та встановлену слідством в цей час в поєднанні (іі) з текстом диспозиції кримінально-правової норми, щодо порушення яких йдеться та (ііі) додані матеріали до клопотання в розрізі (iv) мотивів наведених на підтвердження потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження, вважає, що є установленими обставини передбачені п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132, главою 15 КПК, а саме:
(1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
(2) документи, до яких просить отримати доступ сторона обвинувачення, повністю відповідають визначенню доказів, наведеному у ст. 84 КПК України;
(3) наведені документи перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні та з їх допомогою дійсно можливо (і) виявити обставини, передбачені ст. 9, 91 КПК України, оскільки є наявною ймовірність використання як доказів відомостей, що містяться в них та (іі) вони вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК, обставин, регламентованих п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК, не встановлено.
За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, свідчать про те, що заявником у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, (і) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 3, 4 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), (іі) забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, (ііі) отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому це клопотання слід задовольнити.
Щодо способу доступу, то слідчий суддя враховує, що (1) згідно абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ; (2) тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України); (3) відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.
Відповідно, з огляду на наведені в цьому провадженні доводи щодо мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за слушне надати такий доступ з можливістю вилучення запитуваних даних в копіях, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, та у порядку абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України.
З цих підстав Суд, керуючись ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :
клопотання задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомості щодо руху коштів по рахункам, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після здійснення транзакцій, повних даних отримувачів коштів за транзакціями, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вищевказані рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів самообслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, в період часу з 20 червня 2023 року по теперішній час; інформації (документів) щодо анкетних даних власників зазначених банківських карткових рахунків, що заповнювались при відкритті банківського рахунку та за яким закріплені вказані банківські картки (заяви на відкриття рахунків, карток, завірені копії паспортів та ІПН, укладеного договору щодо функціонування банківського рахунку по зазначеним платіжним картам, опитувальника клієнта, його фінансового номеру); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), щодо отримання грошових коштів по зазначеним рахункам в період часу з 20 червня 2023 року по теперішній час; ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, які використовувалися при здійсненні з`єднання з онлайн-банкінгом та перебувають у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ),розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , по банківському картковому рахунку: НОМЕР_9 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському картковому рахунку: НОМЕР_1 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по банківському картковому рахунку: НОМЕР_5 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , по банківському картковому рахунку: НОМЕР_7 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , по банківському картковому рахунку: НОМЕР_11 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку: НОМЕР_3 .
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснювати шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до документів здійснити шляхом їх вилучення в копіях.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення
Роз`яснити особі (- ам), у володінні якої (-их) перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя Оксана БІРСА

Ухвала виготовлена в 7 примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірники інші та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя ОСОБА_1