Справа № 202/2837/24
Провадження № 1-кс/202/4454/2024
УХВАЛА

Іменем України

01 липня 2024 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001235 від 04.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001235 від 04.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та належним чином завірених копій документів з можливості їх вилучення (виїмки) що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділені № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 : відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відправки поштових відправлень (посилок) за номерами декларацій з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (переадресування № НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (переадресування № НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (переадресування № НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; перелік усіх отримань та відправок поштових відправлень (посилок) у період часу з 04.12.2023 по теперішній час наступних користувачів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який користується абонентським номером НОМЕР_27 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_30 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; а також абонентські номери, які використовуються для здійснення поштових відправлень (посилок), а саме: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_32 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; належним чином завірені копії фіскальних чеків, квитанцій про сплату за товари та послуги, інформації з яких банківських карток здійснювався розрахунок за поштові відправлення, а також товарно транспортні накладні, у період часу з 04.12.2023 по теперішній час, за такою ідентифікаційною ознакою як: ТТН №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (переадресування № НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (переадресування № НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (переадресування № НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який користується абонентським номером НОМЕР_27 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_30 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; а також абонентські номери, які використовуються для здійснення поштових відправлень (посилок), а саме: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_32 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; інформацію щодо наступних користувачів особистих кабінетів (по окремості): ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_27 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_30 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_32 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , із зазначенням П.І.Б. особи, на яку зареєстровано особистий кабінет; номер абонентського номеру, який прикріплено до особистого кабінету; номери банківських карток, які прикріпленні до особистих кабінетів (з метою здійснення авто списання платежів); роздруківку копії документу, що підтверджує особистість власника особистого кабінету (у разі здійснення оплати поштового відправлення (посилки) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про мобільний телефон/комп`ютерну техніку (номер IMEI, IP-адрес, абонентський номер, тощо) з якого здійснено самостійне оформлення ТТН із номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (переадресування № НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (переадресування № НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (переадресування № НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_54 , НОМЕР_56 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; інформацію про мобільний телефон (номер IMEI, IP-адрес, абонентський номер, тощо) з якого здійснено отримання у поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштового відправлення 20 4509 3503 5388, НОМЕР_22 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що зазначені у клопотанні інформація та документи перебувають у володінні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001235 від 04.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем розташування відділення № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001235, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись й отримати належним чином завірені копії документів та інформації, а саме:

1)відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відправки поштових відправлень (посилок) за номерами декларацій з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (переадресування № НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (переадресування № НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (переадресування № НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_54 , НОМЕР_56 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_57 , НОМЕР_26 ;

2)перелік усіх отримань та відправок поштових відправлень (посилок) у період часу з 04.12.2023 по дату постановлення даної ухвали слідчого судді, наступних користувачів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_27 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_30 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , а також абонентські номери, які використовуються для здійснення поштових відправлень (посилок), а саме: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_32 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

НОМЕР_58 )належним чином завірені копії фіскальних чеків, квитанцій про сплату за товари та послуги, інформації з яких банківських карток здійснювався розрахунок за поштові відправлення, а також товарно транспортні накладні, у період часу з 04.12.2023 по дату постановлення даної ухвали слідчого судді, за такою ідентифікаційною ознакою як:

-ТТН №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (переадресування № НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (переадресування № НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (переадресування № НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_54 , НОМЕР_56 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; а також абонентські номери, які використовуються для здійснення поштових відправлень (посилок), а саме: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_32 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

НОМЕР_59 )- інформацію щодо наступних користувачів особистих кабінетів (по окремості): ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_27 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_30 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_60 , НОМЕР_33 ; НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_32 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , із зазначенням П.І.Б. особи, на яку зареєстровано особистий кабінет; номер абонентського номеру, який прикріплено до особистого кабінету; номери банківських карток, які прикріпленні до особистих кабінетів (з метою здійснення авто списання платежів); роздруківку копії документу, що підтверджує особистість власника особистого кабінету (у разі здійснення оплати поштового відправлення (посилки) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5)інформацію про мобільний телефон/комп`ютерну техніку (номер IMEI, IP-адрес, абонентський номер, тощо) з якого здійснено самостійне оформлення ТТН із номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (переадресування № НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (переадресування № НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (переадресування № НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_54 , НОМЕР_56 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_61 ;

6)інформацію про мобільний телефон (номер IMEI, IP-адрес, абонентський номер, тощо) з якого здійснено отримання у поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштового відправлення 20 4509 3503 5388, НОМЕР_22 .

Строк дії ухвали встановити по «01» серпня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1