Справа № 369/8598/24
Провадження №1-кп/369/1814/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Мала Вільшанка Білоцерківського району Київської області, громадянки України, українки, вдова, волонтер, має на утриманні дитину 14 років, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

від кримінальної відповідальності, у зв`язку з закінченням строків давності, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 17 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 835 VIII від 26 листопада 2015 року),

встановив:

Згідно з формулюванням підозри, у липні 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу ресторану Водограй», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , точні час та місце досудовим слідством не встановлені, зустрілася з невстановленою слідством особою, яка запропонувала їй за грошову винагороду стати засновником підприємства, а саме умисно внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких здійснити реєстрацію на її ім`я ТОВ "КУНДАНЗ" (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом, тобто вчинила кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер такої дії, запропонованої їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що вона стає засновником підприємства ТОВ "КУНДАНЗ" (), не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та інші документи.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_4 , надала невстановленій слідством особі власний паспорт громадянки України - НОМЕР_1 , виданий Білоцерківським РВ ГУ МВС України в Київській області 27 жовтня 2007 року та картку фізичної особи - платника податків реєстраційний номер облікової картки платника податків РНОКПП НОМЕР_2 для нотаріального посвідчення статуту та Рішення № 1 Установчих зборів Засновників ТОВ "КУНДАНЗ" () від 11 січня 2019 року, яким засвідчила реєстрацію товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодилась на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

На підставі наданих ОСОБА_4 паспортних даних, невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з останньою, перебуваючи поблизу ресторану «Водограй», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , 25 липня 2018 року, точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, підготувала та внесла завідомо неправдиві відомості в ряд документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

- Рішення № 1 Установчих зборів Засновників ТОВ "КУНДАНЗ" (код 42334514) від 25 липня 2018 року, відповідно до якого ОСОБА_4 вирішено створити господарське товариство у формі товариства з обмеженою відповідальністю, з повним найменуванням ТОВ "КУНДАНЗ" із зазначенням частки у статутному капіталі у розмірі 100 %, що у грошовому виразі складає 800,00 грн. (однак ОСОБА_5 частку у статному капіталі не вносила та нею не розпоряджалася);

-Статут ТОВ "КУНДАНЗ" (код 42334514), рішення № 1 Установчих зборів Засновників ТОВ "КУНДАНЗ" (код 42334514) від 25 липня 2018 року (в якому ОСОБА_4 зазначена як засновник підприємства, однак ОСОБА_4 не мала на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність);

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, що містяться в Сдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ "КУНДАНЗ" (код 42334514) від 26.07.2018 р., (в якій ОСОБА_4 зазначена як засновник підприємства, однак ОСОБА_4 не мала на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність).

Надалі, 26 липня 2018 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, невстановленою досудовим розслідуванням особою, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , подано перелічені вище документи приватному нотаріусу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , що стало підставою для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» суб`єкта підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "КУНДАНЗ" (код 42334514), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено відповідний запис.

Разом з тим, факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення (проступку) підтверджується наступними матеріалами:

- протоколом допиту ОСОБА_4 , відповідно до якого останній показала, що за грошову винагороду підписала установчі документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для реєстрації ТОВ "КУНДАНЗ" (код -2334514)

- реєстраційною справою ТОВ "КУНДАНЗ" (код 42334514), у якій містяться документи про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "КУНДАНЗ" (код -2334514) підписані ОСОБА_7 , а саме: Рішення № 1 Установчих зборів Засновників ТОВ "КУНДАНЗ" (код 42334514) від 25 липня 2018 року, відповідно до якого ОСОБА_4 вирішено створити господарське товариство у формі товариства з обмеженою відповідальністю, з повним найменуванням ТОВ "КУНДАНЗ" із зазначенням частки у статутному капіталі у розмірі 100 %, що у грошовому виразі складає 800,00 грн, статут ТОВ "КУНДАНЗ" (код 42334514), рішення № 1 Установчих зборів Засновників ТОВ "КУНДАНЗ" (код 42334514) від 25 липня 2018 року (в якому ОСОБА_4 зазначена як засновник підприємства.

Органами досудового слідства дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 835 VIII від 26 листопада 2015 року), як дії, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб.

Разом з тим, від прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , до початку судового засідання до суду надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку з закінченням строків давності, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку з закінченням строків давності, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримала клопотання прокурора, просила суд його задовольнити у повному обсязі та звільнити її від кримінальної відповідальності, а провадження на цій підставі закрити.

За таких обставин вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання прокурора суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За змістом ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

У відповідності з положеннями ст. 49 КК України та ст. 285 КПК України, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності, у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 835VIII від 26 листопада 2015 року), передбачено відповідальність за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, - караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Таким чином, інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 835 VIII від 26 листопада 2015 року) відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

Згідно з положеннями п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 3 роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Передбачений ст. 49 КК України вид звільнення від кримінальної відповідальності застосовується у разі: закінчення зазначених у законі строків; невчинення протягом цих строків нового злочину певного ступеня тяжкості; не ухилення особи від слідства або суду.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Судом встановлено, що дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 835 VIII від 26 листопада 2015 року), як такі, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб.

Як вбачається з клопотання та встановлено в судовому засіданні з дня вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, минуло більше 5 років, а саме з дня вчинення кримінального правопорушення 25 липня 2018 року і до дня ухвалення рішення в цій справі минули строки, визначені п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України. Тобто, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності у цій справі закінчився 25 липня 2021 року.

При цьому, судом встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 протягом встановленого законом строку нового кримінального правопорушення не вчинила, раніше не судима, вдова, на обліках у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, зі слів підозрюваної є волонтером та має на утриманні дитину 14 років.

Підозрювана ОСОБА_4 щиро покаялась у вчиненому та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення.

Суд бере до уваги те, що у судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 вину у вчиненому визнала повністю та висловила згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження з цих підстав. Більше того, в матеріалах кримінального провадження міститься письмова згода підозрюваної ОСОБА_4 на звільнення її від кримінальної відповідальності.

Відтак правових перешкод щодо звільнення підозрюваної ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, судом не встановлено.

Враховуючи викладене вище, дослідивши матеріали кримінального провадження, з урахуванням думки учасників кримінального провадження, суд дійшов висновку, що підозрювана ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Заходи забезпечення кримінального провадження у кримінальному провадженні не застосовувались.

Цивільний позов, процесуальні витрати, речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, ст. ст. 284, 314, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України, (в редакції Закону України № 835VIII від 26 листопада 2015 року) на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, кримінальне провадження № 0000020 від 17 травня 2024 року на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області Києва протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1