Справа № 758/3094/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 14 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням перевіряються факти заволодіння бюджетними коштами окремими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виділені на проведення капітального ремонту житлового фонду, укриттів та закупівлю обладнання. Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023 році проведено ряд відкритих торгів на проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту в Подільському районі міста Києва, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . За результатами проведення вказаних процедур закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори підряду щодо капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту в Подільському районі міста Києва за наступними адресами:

1) договір підряду № 510/2 від 05.10.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення капітального ремонту приміщення сховища цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) договір підряду № 106/1 від 01.06.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на проведення капітального ремонту приміщення сховища цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 ;

3) договір підряду № 106/2 від 01.06.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на проведення капітального ремонту приміщення сховища цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 ;

4) договір підряду № 510/3 від 05.10.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення капітального ремонту приміщення сховища цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_4 ;

5) договір підряду № 510/1 від 05.10.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення капітального ремонту приміщення сховища цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_5 . Строки виконання робіт по вказаним договорам встановлені до 31.12.2023, та на теперішній час здійснено оплати відповідно до умов договорів.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , пов`язаних з укладенням та виконанням наступних договорів:

1) договір підряду № 510/2 від 05.10.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення капітального ремонту приміщення сховища цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) договір підряду № 106/1 від 01.06.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на проведення капітального ремонту приміщення сховища цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 ;

3) договір підряду № 106/2 від 01.06.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на проведення капітального ремонту приміщення сховища цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 ;

4) договір підряду № 510/3 від 05.10.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення капітального ремонту приміщення сховища цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_4 ;

5) договір підряду № 510/1 від 05.10.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення капітального ремонту приміщення сховища цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: договорів (контрактів, угод) з усіма додатками, додаткових угод, специфікацій, дефектних актів, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, проектно-кошторисної документації, проектів, робочих проектів, висновків експертів, паспортів об`єкту, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок про рух коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, інших документів пов`язаних з укладенням та виконанням вказаних договорів. У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів. Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.

Вищевказані документи органу досудового розслідування необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи та судової економічної експертизи, з метою встановлення обсягу та вартості проведених будівельних робіт, розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених. Одночасно, просив додати до клопотання запит прокурора до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання документів та відповідь на запит.

Представник юридичної особи у володінні якої знаходяться документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання прокурора та пояснила, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформація щодо закупівлі робіт з капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту за запитуваними адресами розміщена у вільному доступі, крім того, на запит ІНФОРМАЦІЯ_10 керуючою компанією було надано всі документи, про які просить прокурор у клопотанні, зокрема: статут підприємства, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою № КБ-3, акти приймання виконаних робіт з підсумковими відомостями ресурсів, акти вартості устаткування придбання якого покладено на виконання робіт, видаткові накладні, платіжні інструкції, листування між замовником та підрядником.

Вислухавши доводи представника особи у володінні якої знаходяться документи, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному 14 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких органом досудового розслідування перевіряються факти заволодіння бюджетними коштами окремими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виділені на проведення капітального ремонту житлового фонду, укриттів та закупівлю обладнання, під час якого встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023 році проведено ряд відкритих торгів на проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту в Подільському районі міста Києва, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . За результатами проведення вказаних процедур закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено низку договорів підряду щодо капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту в ІНФОРМАЦІЯ_11 за наступними адресами.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення судової будівельно-технічної експертизи та судової економічної експертизи, з метою встановлення обсягу та вартості проведених будівельних робіт, розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них.

Так, заперечуючи в судовому засіданні проти задоволення клопотання представник юридичної особи у володінні якого перебувають запитувані документи, зазначила, що на запит ІНФОРМАЦІЯ_10 керуючою компанією було надано всі документи, про які просить прокурор у клопотанні, зокрема: статут підприємства, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою № КБ-3, акти приймання виконаних робіт з підсумковими відомостями ресурсів, акти вартості устаткування придбання якого покладено на виконання робіт, видаткові накладні, платіжні інструкції, листування між замовником та підрядником, про що в судовому засіданні навала копію вказаного листа від 13 лютого 2024 року.

Натомість, як вбачається з дослідженого запиту Подільської окружної прокуратури міста Києва, органом досудового розслідування запитувалось у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окрім інших документів, договори з усіма без виключення додатками, додаткові угоди, специфікації, дефектні акти і т.д., які володільцем надані не були, що підтверджується копією листа, наданого представником керуючої компанії в судовому засіданні від 13 лютого 2024 року.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, прокуророві необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та інформації, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Прокурором доведено, що:

- вказані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки отримані слідством відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів та вказаної вище інформації неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 14 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному 14 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_7 , пов`язаних з укладенням та виконанням наступних договорів:

1) договір підряду № 510/2 від 05.10.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення капітального ремонту приміщення сховища цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) договір підряду № 106/1 від 01.06.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на проведення капітального ремонту приміщення сховища цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 ;

3) договір підряду № 106/2 від 01.06.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на проведення капітального ремонту приміщення сховища цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 ;

4) договір підряду № 510/3 від 05.10.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення капітального ремонту приміщення сховища цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_4 ;

5) договір підряду № 510/1 від 05.10.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення капітального ремонту приміщення сховища цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: договорів (контрактів, угод) з усіма додатками до них, додаткових угод, специфікацій, графіків на проведення будівельних робіт, дефектних актів, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, проектно-кошторисної документації, проектів, робочих проектів, висновків експертів, паспортів об`єкту, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок про рух коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, інших документів пов`язаних з укладенням та виконанням вказаних договорів.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 27 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леся БУДЗАН