Єдиний унікальний номер 341/758/24
Номер провадження 1-кс/341/346/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано - Франківській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 від 26.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 25.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка; документи (договори) укладені із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; документи, що містять інформацію про повні анкетні дані особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери; документи, що містять інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; документи, що містять інформацію про детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних осіб та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; документи, що містять інформацію про дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у розпорядженні Івано-Франківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході дізнання встановлено, що 25.02.2024 року по 12.03.2024 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_2 , користуючись мобільним телефоном марки «IРhone 7» у соціальному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_7» зайшла у чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де в ході спілкування їй запропонували інвестувати кошти з подальшим прибутком на що, ОСОБА_4 погодилась і не підозрюючи обману через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж вказаного періоду часу кількома транзакціями перерахувала грошові кошти на надані їй номери банківських карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в загальній сумі 42 205 грн. однак обіцяного прибутку не отримала, власні грошові кошти їй не було повернуто, на повідомлення ОСОБА_4 ніхто не відповідає.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 25.02.2024 перебуваючи за місцем проживання знайшла у соціальному додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вищевказаному ІНФОРМАЦІЯ_7-каналі проводила обмін повідомленнями із адміністратором де в ході спілкування отримала інструкції для подальшого нібито заробітку. Виконавши умови зазначені в інструкції отримала інформацію про алгоритм дій, який полягав у тому, щоб інвестувати кошти. За час листування невідома особа зобов`язала потерпілу оплачувати податок при цьому обіцяючи прибуток. Для внесення податку надіслала реквізити банківських карток, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В період часу з 25.02.2024 по 12.03.2024 ОСОБА_4 на вищевказані номери рахунків переказала власні грошові кошти в загальній сумі 42 205 грн., проте обіцяного прибутку не отримала, а грошові кошти їй не було повернуто.

16 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки НОМЕР_6 у банківській установі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з отриманої інформації встановлено що на вказаний рахунок 12.03.2024 о 22:28 та 22:29 год. поступили грошові кошти від ОСОБА_6 , які в подальшому ОСОБА_5 переказав на номер карти НОМЕР_1 . Отже, виконанні даних банківських операцій кошти поступили на реквізити банківської картки, емітованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у розпорядженні Івано-Франківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, дізнавач у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано - Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано - Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів, що містять інформацію щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 25.02.2024 по 01.07.2024 включно;

- до документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка, зокрема документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки;

- до документів, що містять інформацію про повні анкетні дані особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери;

- до документів, що містять інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції;

- до документів, що містять інформацію про детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних осіб та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у Івано-Франківській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9