Справа № 296/1273/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000031 від 10.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.02.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000031 від 10.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 10.01.2022, за фактом заволодіння групою осіб з числа мешканців м.Житомира, які діяли за попередньою змовою, об`єктів нерухомості на території м.Житомира, шляхом обману.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений день, час та місці, однак не пізніше 20.05.2022, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на придбання права на чуже майно, а саме об`єкти нерухомості на території м. Житомира, шляхом обману.

Отримавши за невстановлених слідством обставин інформацію про те, що власниця квартири АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , перебуває протягом значного проміжку часу на території російської федерації, усвідомлюючи той факт, що у зв`язку з введеним в Україні воєнним станом, пов`язаним з військовою агресією російської федерації проти України, ОСОБА_6 певний період часу на територію України не прибуватиме, ОСОБА_5 вирішив придбати право власності на вказану квартиру шляхом обману з використанням підроблених документів для подальшого її продажу добросовісним набувачам для чого прийняв рішення залучити інших осіб.

Діючи умисно, з корисливим мотивом, ОСОБА_5 , з метою досягнення своєї злочинної мети, вирішив залучити свого знайомого ОСОБА_7 , працюючого інженером 1 категорії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, якому запропонував посприяти йому у вчиненні злочину шляхом надання доступу до документів, що стосуються квартири АДРЕСА_2 , та які знаходяться в архіві вказаного комунального підприємства, з метою отримання відомостей про майно та власника майна для їх подальшого використання при підробленні документів, необхідних для оформлення права власності на квартиру, на що ОСОБА_7 погодився, вступивши таким чином із ОСОБА_5 у злочинну змову.

В подальшому ОСОБА_7 , у невстановлений час та день, перебуваючи в архіві Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, отримав доступ до документів, що стосуються квартири АДРЕСА_2 , зокрема, до свідоцтва про на спадщину, та за невстановлених обставин передав копії вказаних документів ОСОБА_5 .

Крім того, задля реалізації своєї злочинної мети, ОСОБА_5 у точно невстановлений слідством день та час, однак, не пізніше 20.05.2022, отримав зразок нотаріально посвідченого документу договору від 17.07.2012 купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , завіреного приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , реквізити якого у подальшому використав для організації виготовлення підробленого договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 .

З-поміж іншого, ОСОБА_5 , у невстановлений слідством час, день та місці за невстановлених слідством обставин отримав у володіння паспорт громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_1 , виданий 20.09.1997 року.

Маючи у розпорядженні вищевказані документи, ОСОБА_5 , заради конспірації своїх злочинних дій, вирішив придбати право на чуже майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 , шляхом проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , використовуючи його особисті анкетні дані та втрачений ним паспорт з метою подальшого продажу такого майна від його імені третім особам.

При цьому, з метою реалізації задуманого злочинного умислу, ОСОБА_5 залучив свого знайомого ОСОБА_10 , якому запропонував, діючи під іменем ОСОБА_9 , використовуючи підроблені документи, у тому числі паспорт громадянина України, вчинити дії, спрямовані на переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на пропозицію ОСОБА_5 , погодився, та не заперечив проти використання його фотокартки у паспорті громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_9 , тобто вступив з ним у попередню змову.

При цьому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , організував підроблення офіційних документів, а саме: паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_1 , виданого 20.09.1997 року, використовуючи фотокартку ОСОБА_10 , та договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 17.07.2012 № 4159, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , завіреного приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , використовуючи відомості, отримані від ОСОБА_7 , а також реквізити договору від 17.07.2012 купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , отримані за невстановлених обставин, та організував подальше використання вказаних документів ОСОБА_10 .

У свою чергу, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 згідно їх попередніх домовленостей, 20.05.2022 прибув до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та, використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 20.09.1997 року, подав від імені ОСОБА_9 замовлення № 1389/1390 на виготовлення технічного паспорту на наявну дату інвентаризації та довідки про відсутність (наявність) власності, які є необхідними для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Після чого, 23.05.2022 ОСОБА_5 з метою виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 організував огляд вищевказаного майна працівником Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради ОСОБА_11 .

У подальшому, 30.05.2023 ОСОБА_10 , продовжуючи діяти згідно попередньо узгоджених домовленостей із ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , отримав від імені ОСОБА_9 довідку № 1390 від 23.05.2022 про наявність (відсутність) зареєстрованого майна та технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 .

В подальшому, у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 06.07.2022, ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , з метою реєстрації права власності на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав, використовуючи паспорт громадянина України ОСОБА_9 ВМ 431481 від 20.09.1997 року, подав держаному реєстратору ОСОБА_12 , підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 17.07.2012 № 4159, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , завірений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та технічний паспорт на вказану квартиру, та таким чином використав завідомо підроблені офіційні документи, необхідні для придбання права на чуже майно шляхом обману.

В свою чергу, державний реєстратор ОСОБА_12 , 06.07.2022 о 19 год. 18 хв., не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , на підставі отриманих підроблених правовстановлюючих документів вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_2 , за ОСОБА_9 , про що видав витяг з Реєстру права власності на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 з корисливих мотивів, придбав право на чуже майно шляхом обману, яке належить ОСОБА_6 , вартість якого становить 786 400 гривень.

Відповідно до відомостей наявних у загальному доступі зокрема сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що вони є володільцями електронних інформаційних систем, а саме: «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» та «Державного реєстру актів цивільного стану громадян»

Слідчий вказує, що з метою документування протиправної діяльності, фізичних осіб, які за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим нерухомим майном в особливо великих розмірах, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі електронної інформаційної системи, до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій на оптичному носії інформації, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3, 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити комерційну таємницю,а також таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 10.01.202, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 з корисливих мотивів, придбав право на чуже майно шляхом обману, яке належить ОСОБА_6 ,за адресою: АДРЕСА_5 , вартість якого становить 786 400 гривень.

Ймовірно до вчиненя кримінального правопорушення причетний приватний нотаріус ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його помічник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що свідчать матеріали НСРД від 04.07.2022

Згідно п. п. 1.2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000031 від 10.01.2022; відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні №0000031 від 10.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому строк дії ухвали до 24.02.2024, що в межах строків досудового розслідування встановленних постановою заступника керівника Житомирської обласної прокуратури від 19.01.2024

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000031 від 10.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, а саме: «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» та «Державного реєстру актів цивільного стану громадян» що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, без їх вилучення, а саме: час та дату входу до реєстрів, із зазначення ІP адрес, типу та дії вчинених у певний період часу (реєстрація права власності, отримання інформаційних довідок, щодо об`єктів нерухомості, отримання інформації щодо актів цивільного стану відносно осіб, а саме: інформації про смерть особи, або укладення чи розірвання шлюбу, відомостей щодо родинних зв`язків, тощо), відносно користувачів реєстрів: приватного нотаріуса ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його помічника (у разі наявності ключів доступу до реєстрів) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійсненних у період з 01.01.2018 по 01.01.2024, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Встановити строк дії цієї ухвали до 24.02.2024

Роз`яснити посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1