Справа № 456/1659/24
Провадження № 1-кс/456/354/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 березня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номерами банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 25.02.2024 по 19.03.2024, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000338 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2024 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка користується абонентським номером телефоном НОМЕР_4 та за допомогою електронно-обчислюваної техніки, з використанням інформаційних технологій, 26.02.2024 близько 10:00 год шляхом надсилання фішингового посилання у месенджері «Viber», за яким ОСОБА_5 перейшла, ввела дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а 19.03.2024 о 06:40 год. невідома особа шляхом обману та здійснення незаконних банківських операцій, заволоділа грошовими заволоділа грошовими коштами на загальну суму - 23 212, 00 гривень. Оскільки 26.02.2024 на вищевказаній карті не було коштів, тому списання відбулося одразу при поступлені коштів, а саме 19.03.2024. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 25.02.2024 близько 21:00 години потерпіла виставила на продаж дитячий візок на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 26.02.2024 близько 10:00 год., у додаток «Вайбер» їй надійшло повідомлення від невідомої їй особи на ім`я ОСОБА_6 із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , про те що вона хоче купити її товар. В ході переписки, невідома особа надіслала їй посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставку (на даний час, воно недоступне), для того щоб оформити та надіслала товар. Вона одразу зайшла за посиланням, ввела дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , тоді з`явилася помилка і вона помітила, що « ОСОБА_6 » написала їй, що потрібно звертатися у підтримку, яка знаходиться на тому ж сайті, де є посилання на ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку. Тоді вона звернулася у підтримку, де їй відразу відповів нібито працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер телефону невідомий), де сказав, що вона ввела не правильний пін-код карти, та запитав чи має вона ще одну банківську карту, на що вона відповіла, що не має. Після чого, вона перестала із ним везти діалог та кошти їй таки не надійшли і ОСОБА_6 перестала писати та згодом видалила нереписку та загалом свій номер із вайбера. У період часу з 26.02.2024 до 18.03.2024 на банківській карті потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , не було жодних коштів. 18.03.2024 близько 10:00 год. потерпіла поповнила вищевказану банківську карту на суму 25 000 грн. 19.03.2024 о 06:40 год., із банківської карти були знятті кошти у сумі 23 212 гривень. Тоді потерпіла зрозуміла, що 26.02.2024 вона надала дозвіл до її банківської карти, де вона переходила за посиланням та вводила всі дані своєї банківської карти і як тільки потерпіла поповнила кошти на карту, одразу відбулося списання. Потерпіла впевнена, що це зробили шахраї, оскільки потерпіла не підписана та не зареєстрована на жодному сайті, де потрібно вводити свою банківську карту. 19.03.2024 потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала банківську карту із відміткою шахрайство та того ж дня взяла виписку із банку. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти НОМЕР_1 , у період часу з 25.02.2024 по 19.03.2024 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження па електронних носіях процесу здійснення за номером карти НОМЕР_1 .

В клопотанні слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 19.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000338) /а.с.5/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської картки НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000338 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) катках. При цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1