Справа № 522/9259/20
Провадження № 1-кс/522/2872/24
УХВАЛА

23 травня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0002638 від 26.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0002638 від 26.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002638 від 26.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Приморською окружною прокуратурою м. Одеси здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002638 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів, шахрайським шляхом заволоділи чужим майном квартирою, яка згідно з умовами Договору про інвестування №Г1/И-46 від 24.04.2006 після здачі об`єкту будівництва в експлуатацію мала перейти у власність потерпілого ОСОБА_5 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 17.02.2006 та 01.07.2011 ІНФОРМАЦІЯ_1 видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дозвіл № 76/06 та №ОД 9, відповідно, на виконання будівельних робіт з будівництва житлового комплексу з 22-х поверхових житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Відповідно до вищевказаного дозволу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.07.2011:

- дозвіл на виконання будівельних робіт також надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- проектну документацію розробляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- експертиза проекту будівництва затверджена ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- авторський нагляд здійснювався ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2006 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено Договір про інвестування №Г1/И-46 (далі Договір про інвестування), предметом якого є інвестування ОСОБА_5 у новозбудоване майно квартиру, розташовану на 13-му поверсі жилого будинку АДРЕСА_3 , розрахунковою площею 154,56 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 ; інвестиційний внесок у розмірі 902352,00 грн.

У відповідності до розділу 2 вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має право укладати договори щодо продажу (відчуженню) об`єкту інвестування відповідно до договору №ИД-ГП-5/1 про інвестування від 31.05.2005 між ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

11.05.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено Угоду про заміну сторони у Договорі про інвестування, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » замінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.01.2013 у зв`язку зі зміною сторони у Договорі про інвестування, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_8 та ОСОБА_5 укладено Договір про внесення змін до Договору про інвестування, яким договір перейменовано на Договір купівлі продажу майнових прав на новозбудоване майно № 1/13-100 від 21.01.2013; змінено сторону договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та площу квартири 167,70 кв.м. Вартість договору незмінна.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достеменно знаючи про дію Договору № 1/13-100 від 21.01.2013, яким фактично пролонговано дію Договору про інвестицію від 21.04.2006, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, виготовили завідомо підроблені офіційні документи, на підставі яких уклали Договір купівлі-продажу майнових прав на новозбудоване майно № 1-13-101/1 від 16.00.2010 з ОСОБА_9 , предметом якого є: передача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність останнього нежитлового приміщення № 101/1, розрахунковою площею 62,20 кв.м., що розташована на 13 поверсі жилого будинку АДРЕСА_5 (яка відсутня у затвердженому належним чином викопіюванні з плану) та ймовірно є частиною квартири під АДРЕСА_6 , яку інвестував ОСОБА_5

16.06.2014 на підставі отриманих документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », серед яких в тому числі, сертифікат ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.04.2014 про відповідність проектній документації вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та готовність до експлуатації, Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_12 багатоповерховому житловому комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 (будівельний номер), присвоєно поштову адресу АДРЕСА_7 .

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжуючи свій злочинний намір, достеменно знаючи про дію Договору № 1/13-100 від 21.01.2013, яким фактично пролонговано дію Договору про інвестицію від 21.04.2006 з ОСОБА_5 , однак діючи за попередньою змовою групою осіб з метою шахрайського заволодіння чужим майном виготовили завідомо підроблені офіційні документи, на підставі яких уклали Договір купівлі-продажу майнових прав на новозбудоване майно № 1-13-100/1 від 19.02.2014 зі ОСОБА_10 , предметом якого є: передача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність останньої квартири АДРЕСА_8 , розрахунковою площею 103,00 кв.м., що розташована на 13 поверсі будинку АДРЕСА_5 (яка відсутня у затвердженому належним чином викопіюванні з плану) та ймовірно є частиною квартири під АДРЕСА_6 , яку інвестував ОСОБА_5 .

Відповідно до умов вищевказаних договорів, а саме розділу 2 «Терміни», БТІ комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОМР.

29.11.2023 в рамках кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення факту ідентичності квартири 100 за будівельною адресою: АДРЕСА_4 , площею 167,7 кв.м., яка є предметом договору № 1/13-100 від 21.02.2013 про внесення змін до Договору про інвестування № Г1/И-46 від 24.04.2006 з квартирою АДРЕСА_9 , загальною площею 101,1 кв.м., а також квартирою АДРЕСА_10 за поштовою адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 62,2 кв.м., відповідно до поверхових планів вказаного будинку, наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОМР, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_15 .

У зв`язку з неможливістю зібрання необхідних документів в рамках кримінального провадження, задовольнити клопотання експерта в повному обсязі не виявилось можливим, у зв`язку з чим на адресу слідства надійшло повідомлення про неможливість виконання експертизи.

Так, неможливість отримання документів в рамках кримінального провадження пов`язана з незалежними від слідства обставинами, у тому числі з закінченням строків зберігання документів, пожежами які сталися в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОМР, під час яких повністю та частково знищено первинні документи та інвентаризаційні справи на об`єкти нерухомого майна, а також у зв`язку із припиненням діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших підприємств, які складали та узгоджували первинні дозвільні документи на будівництво житлового комплексу з 22-х поверхових житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Проте, проведеним моніторингом Єдиного державного реєстру судових рішень за контекстом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », період ухвалення: «01.01.2024 по теперішній час», форма судочинства: «цивільне», встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_17 станом на 06.02.2024, головуючим суддею ОСОБА_11 за результатами розгляд позову до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_12 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ухвалено рішення у судовій справі № 522/8262/17 (провадження №2/522/887/24), під час розгляду якого на адресу суду надавались документи, які мають суттєве значення для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Зазначені документи необхідні в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються досудовим розслідуванням та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На даному етапі досудового розслідування, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що вищезазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_11 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та подальшого вилучення документів, які надані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_19 під час розгляду та прийняття рішення у судовій справі № 522/8262/17 (провадження №2/522/887/24).

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_19 , повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_20 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002638 від 26.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Приморською окружною прокуратурою м. Одеси здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002638 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0002638 від 26.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, який перебуває в групі слідчих з розслідування кримінального провадження №0002638 від 26.10.2019 року, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , а саме - можливість ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином завірені їх копії (здійснити їх виїмку) матеріалів цивільної судової справи №522/8262/17 (провадження № 2/522/887/24).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 23.06.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 5 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1