Cправа № 127/4199/24
Провадження № 1-кс/127/1811/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

25 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000692 від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000692 від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просила прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу із 20.11.2023 по 01.12.2023, під приводом додаткового заробітку, шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами в період воєнного стану, завдавши останній значної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 19.11.2023, переглядаючи соціальні мережі, знайшла оголошення про додатковий заробіток нібито від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішила спробувати отримати додатковий заробіток і натиснула відповідну кнопку, щоб відкрити посилання.

Після цього 19.11.2023 потерпілій зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 невідома особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_6 , представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому особа, яка представилась ОСОБА_6 , повідомила про заробіток в їх компанії, зокрема, що всі гроші, які ОСОБА_5 перерахує на рахунок компанії, будуть застраховані і для початкового внеску потрібно перерахувати 250 доларів США. ОСОБА_5 вирішила спробувати додатковий заробіток нібито від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і погодилась. Через застосунок Viber особа, яка представилась ОСОБА_6 , надіслала номер рахунку, на який потерпіла перерахувала із свого рахунку НОМЕР_2 суму 9750 грн., тобто 250 доларів. При цьому номер рахунку, на який потерпіла перерахувала гроші, не зберігся. Після цього невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 , надіслала потерпілій в месенжері Viber посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 на нібито її електронний кабінет в цій компанії.

Після цього 21.11.2023 до потерпілої зателефонувала із номера НОМЕР_3 невідома їй особа чоловічої статі, яка представилась аналітиком компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 . Невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , після цього зателефонувала із номера НОМЕР_4 і переконала ОСОБА_5 із свого рахунку НОМЕР_2 перерахувати більшу суму у розмірі 20 850 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_5 . Після цього нібито в електронному кабінеті ОСОБА_5 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 поступово почали зв`являтись бонуси до її рахунку. Також для доступу до електронного кабінету потерпілої можна перейти за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . 21.11.2023 ОСОБА_5 перерахувала гроші зі свого нібито рахунку в компанії на свій рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 2 150 грн.

В подальшому, майже кожного дня до ОСОБА_5 із мобільних номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 телефонувала невідома їй особа, яка представилась ОСОБА_7 , і повідомляла суму бонусів, які їй в той день нібито надійшло.

28.11.2023 ОСОБА_5 зателефонувала невідома їй особа, яка представлялась ОСОБА_7 , із номера НОМЕР_6 і повідомила, що можна додатково переказати гроші у сумі 240 000 грн. на купівлю ф`ючерсів стосовно золота. ОСОБА_5 погодилась і перерахувала гроші у такій сумі із свого рахунку НОМЕР_2 .

Після цього невідома особа, яка представлялась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , щодня телефонувала із номерів телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 та НОМЕР_6 і повідомляла ОСОБА_5 , що їй перераховані бонуси.

01.12.2023 о 10.35 год. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_9 із компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із номеру НОМЕР_10 і поцікавився виводом грошей, який вона нібито здійснила. ОСОБА_5 сказала, що наразі не здійснює ніяких переказів. Невідома їй особа, яка представилась ОСОБА_9 , сказала, що це підозріло і її кабінет заблокується. ОСОБА_5 одразу зателефонувала до невідомої їй особи, яка представилась ОСОБА_7 , по месенжеру Telegram на номер НОМЕР_11 . Невідома їй особа, яка представилась ОСОБА_7 , повідомила, що з її кабінетом зараз проблеми і сказала їй перерахувати на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_5 гроші у сумі 131 160 грн., що ОСОБА_5 і здійснила, перерахувавши гроші зі свого рахунку НОМЕР_2 .

Після цього о 10:37 год. 01.12.2023 з номерів телефона НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 до неї телефонувала невідома особа, яка представилась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , і запевнила її, що із її електронним кабінетом все гаразд. Також до ОСОБА_5 01.12.2023 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_9 , із номеру НОМЕР_15 і сказала, що їй потрібно перерахувати ще 131 160 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_5 , щоб їй можна було б зняти кошти. В цей час ОСОБА_5 зрозуміла, що стосовно неї здійснюються шахрайські дії і звернулась в поліцію. Шахрайськими діями невідомих осіб їй було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 399 610 гривень.

04.12.2023 була надано доручення СКП відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, в якому, серед іншого, було надано доручення на встановлення банку, в якому емітований рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_5 , який використовувався для кримінально-протиправних дій.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_7 , може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відноситься доІНФОРМАЦІЯ_7 , посилаючись на вимоги ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000692 від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій невідомими особами відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просила прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу із 20.11.2023 по 01.12.2023, під приводом додаткового заробітку, шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами в період воєнного стану, завдавши останній значної шкоди. Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла на вимогу шахраїв перераховувала свої грошові кошти зі своєї банківської картки на рахунок ФОП ОСОБА_8 - НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; письмовою реєстрацією чергового інспектора поліції відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області повідомлення про злочин; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 , згідно з яким остання просила прийняти міри до невідомої особи, яка вчинила відносно неї шахрайство; протоколом допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, згідно з яким остання повідомляла, що грошові кошти вона перераховувала зі своєї банківської картки на рахунок, який вказала невідома особа, - ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_5 ; рапортом оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , згідно з яким остання доповідала своєму керівництву, що в ході виконання доручення було проведено оперативні заходи щодо встановлення банку, в якому є емітований рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_5 , і в подальшому виявилось, що дані реквізити належать до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься доІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_5 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу 05.11.2023 по 30.12.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 05.11.2023 по 30.12.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_23