Справа № 296/3120/24
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, -

встановив:

Старший слідчий слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), яка складає 100% статутного капіталу вказаного товариства, в розмірі 31 633 445 грн, шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про арешт корпоративних прав, з метою тимчасової заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2017 проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», , засновником вказаного товариства є ОСОБА_5 , в подальшому власником вказаного підприємства став ОСОБА_6 . Відповідно до п.3 рішення одноособового учасника ТОВ МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ТОВ «КАРІ» № 13/11/20 від 13.11.2020 та Наказу № 16/11-к від 13.11.2020 директором ТОВ МІТ ІНВЕСТ ГРУП» призначено ОСОБА_7 . 17.12.2020 проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Надія» Громадської організації «Вся Україна» (ЄДРПОУ 44149377) (далі ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА"), засновником вказаного товариства є Громадська організація ВСЯ УКРАЇНА". Відповідно до протоколу № 10 загальних зборів членів громадської організації «ВСЯ Україна» 16.12.2020 директором ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" призначено ОСОБА_5 . 24.10.2019 проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН»(), директором вказаного товариства відповідно до наказу № 6-к від 18.09.2020 є ОСОБА_8 .

05.04.2021 директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () ОСОБА_7 , директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН»() ОСОБА_8 та директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" () ОСОБА_5 спільно із невстановленими на даний час слідством особами, маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, маючи виключно корисливий мотив, вступили в злочинну змову для його реалізації та під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (надалі- ДІФКУ) за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, що відповідно до примітки до ст.185 КК України є особливо великим розміром за наступних обставин.

Так, конкурсним комітетом ДІФКУ 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів ДІФКУ, затвердженого рішенням правління ДІФКУ від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок ДІФКУ 24 963 800 грн, власний внесок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - 94 926 200 гривень.

05.04.2021 між ДІФКУ в особі в.о. голови правління ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір позики № 274/20/С/06 (далі Договір), яким передбаченого фінансування ДІФКУ проекту ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн та повернення наданої позики згідно графіку погашення.

В подальшому ДІФКУ на виконання умов Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, відповідно додаткового договору № 1 до Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, на рахунок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» № НОМЕР_1 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - 12.04.2021 перераховано грошові кошти в сумі 4 815 299,00 грн, 14.04.2021 перераховано 8 431 613,00 грн, 22.06.2021 перераховано грошові кошти в сумі 7 085 000,00 грн, 08.12.2021 перераховано грошові кошти в сумі 4 200 200,00 грн, 09.02.2022 перераховано грошові кошти в сумі 431 688,00 грн, всього на загальну суму 24 963 800 гривень.

Директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_8 та директором ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, маючи на меті заволодіння грошовими коштами, а не закупівлю обладнання, як це передбачено Договором позики №274/20/С/06 від 05.04.2021, під приводом сплати коштів за поставлене обладнання забезпечив перерахування коштів, отриманих від ДІФКУ 14.04.2021 та 22.06.2021 на банківський рахунок ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН", а саме: 23.04.2021 здійснено переказ грошових коштів на суму в розмірі 8 431 613,00 грн. за призначенням «Оплата за лiнiю пакування згідно договору поставки обладнання № 06/04/21П вiд 06.04.2021р. та рахунок № 30 вiд 08.04.2021р», 14.07.2021 суму в розмірі 7 085 000, 00 грн. здійснивши 25 платежів з призначенням «За холодильну станцію з конденсатором Bitzer LH 135/4G-20,2Y в комплекті з щитом керуванням згідно договору № 10/06/21-П».

В свою чергу директор ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" ОСОБА_8 , діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, під виглядом сплати грошових коштів за договорами поставки обладнання, забезпечив перерахування отриманих від ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» грошових коштів на рахунки фізичних осіб підприємців, а саме у період з 15.06.2021 по 06.08.2021 перераховано з банківського рахунку ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" на банківський рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 4 186 670 грн з призначенням платежів «Оплата за комплектуючі обладнання згідно договору № 14062021/1», «Оплата згідно договору № 160721/1 від 16.07.2021р.». У подальшому, в період з 15.06.2021 по 06.08.2021 з банківського рахунку ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 3 853 709 знято готівкою у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК». Після цього, 27.09.2021 грошові кошти в сумі 303 833,04 грн з указаного банківського рахунку перераховано на інший власний рахунок ОСОБА_10 - № НОМЕР_3 у АТ "БАНК АЛЬЯНС".

Окрім цього, діючи в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДІФКУ директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_8 діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, під виглядом сплати грошових коштів за договорами поставки обладнання у період з 15.06.2021 по 06.08.2021 забезпечив перерахування з банківського рахунку ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" на банківський рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_11 грошових коштів, отриманих від ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» в сумі 4 199 180,00 грн.з призначенням платежів «Оплата за комплектуючі обладнання згідно договору № 14062021/2» та «Оплата згідно договору № 150721/1 від 15.07.2021», «Оплата згідно договору № 170721-2/3 від 17.07.2021». У подальшому, в період з 15.06.2021 по 06.08.2021, з банківського рахунку ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3 853 565 знято готівкою у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК». Після цього, 24.09.2021 грошові кошти в сумі 307 000,04 грн з указаного банківського рахунку на інший власний рахунок ОСОБА_11 - № НОМЕР_5 в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119).

Окрім цього, директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_8 , діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, під виглядом сплати грошових коштів за договорами поставки обладнання у період з 18.05.2021 по 24.05.2021 забезпечив перерахування на банківський рахунок ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_6 грошових коштів, отримані від ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» в сумі 1 900 000,00 грн.з призначенням платежів «Оплата за шкурозйомну машину MAJA-MASCHINENF ABRIK згідно рахунку № 4 від 18.05.2021», «Оплата за машину для рубки кісток від 18.05.2021р.», «Оплата за підвісну пилку згідно рахунку №1 від 18.05.2021р.», «Оплата за стрічкову пилку згідно рахунку №3 від 18.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 19.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 19.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 20.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 20.05.2021р.», Оплата за лінію пакування від 21.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 21.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 24.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 24.05.2021р.». У подальшому, в період з 19.05.2021 по 26.05.2021 з банківського рахунку ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1 886 000 грн знято готівкою у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК».

Враховуючи вищевикладене встановлено циклічну схему по переведенню безготівкових коштів у готівку через банківські термінали та касу банку за участю фізичних осіб - суб?єктів підприємницької діяльності, а саме: перерахування безготівкових коштів по ланцюгу ДІФКУ - ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" - суб?єкти підприємницької діяльності фізичні особи: ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 .

В результаті використання вище вказаної схеми переведено безготівкові кошти у готівку в сумі 9 593 274 грн - частина коштів, одержаних ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» злочинним шляхом, внаслідок противоправного заволодіння чужим майном, коштами державної установи ДІФКУ, чим вчинено розпорядження майном, здобутим злочинним шляхом.

Окрім цього, директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_8 17.12.2021 грошових коштів в сумі 4 150 000 грн, отриманих від ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», на банківський рахунок ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" № НОМЕР_7 з призначенням платежу «Оплата попередня згідно договору суборенди № 11102021/21 від 11 .10.2021р.». У подальшому, директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_5 , 17.12.2021 забезпечила перерахування вищевказаних грошових коштів, отриманих від ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН", а також із залученням інших коштів, усього в загальній сумі 4 270 000 грн на банківські рахунки ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" з призначенням платежу «Сплата орендної плати...». У свою чергу, директор ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" ОСОБА_7 17.12.2021, отримавши від ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" указані грошові кошти в сумі 4 270 000 грн забезпечив подальше перерахування підприємству ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" грошових коштів у сумі 4 200 000 грн з призначенням платежу: «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору № 1412/2021 від 14.12.2021р. без ПДВ».

Відповідно до п.1 ст.5 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», злочинні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 спрямовані на відмивання (легалізацію) коштів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок противоправного заволодіння чужим майном, а саме коштами державної установи ДІФКУ.

Таким чином, директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_8 та директором ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_5 під приводом отримання позики в Державній інноваційної фінансово-кредитній установі, заволоділи коштами установи в сумі 13 724 107 грн., якими в подальшому розпорядились шляхом їх перерахування через ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 , а також ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА", чим ДІФКУ спричинено матеріальну шкоди на вказану суму.

Окрім того, директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_5 , діячи в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДІФКУ та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, вчинила дії, спрямовані на протидію поверненню ДІФКУ вищевказаних грошових коштів. Зокрема, ОСОБА_5 ініціювала процедуру банкрутства ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» шляхом подачі 30.01.2023 відповідної заяви кредитора - ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», яка містить ознаки завідомо неправдивої заяви про фінансову неспроможність погашення заборгованості в сумі 4 107 621, 49 грн, що має ознаки створеного штучно, за нереальними операціями з постачання товарів, якого фактично не відбувалось.

На підставі даної заяви ухвалою Господарського суду Житомирської області від 04.04.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

В рамках вказаного кримінального провадження 05.01.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, тобто у заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а також у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Необхідність накладення арешту на корпоративні права ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» слідчий обґрунтовує тим, що підозрюваний ОСОБА_7 під час вчинення кримінальних правопорушень використовував ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» як знаряддя вчинення їх вчинення, зокрема, від імені товариства укладались фіктивні угоди щодо поставки обладнання та документи щодо їхнього переміщення. Крім того, саме на банківські рахунки ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» надійшли грошові кошти від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, які є предметом кримінального правопорушення. Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () є ТОВ «КАРІ», засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є поручитель в отриманні позики ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» від ДІФКУ ОСОБА_6 який володіє часткою в статутному капіталі ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () яка складає 100% статутного капіталу вказаного товариства, в розмірі 31 633 445 грн. ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні, який має відношення до господарської діяльності ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), може вносити відповідні зміни та перетворення щодо права власності на корпоративні права ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), шляхом зменшення або збільшення часток, їх відчуження на користь третіх осіб, перереєстрації, припинення, зміни місцезнаходження, назви товариства, тощо, з метою приховування слідів вчинення злочину та уникнення кримінальної відповідальності.

За таких обставин корпоративні права ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що відповідним чином зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому представляє інтерес для слідства та підлягає арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, з метою забезпечення арешту майна слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності власника.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі та задовольнити клопотання.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням положень ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути подане клопотання про арешт майна без участі представника ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; (п.1 ч.2 ст.170) спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України КК України, підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; договором позики від 05.04.2021; договорами поруки від 06.04.2021; вимогами про дострокове погашення заборгованості за договором позики; ухвалою про відкриття провадження у справі про банкрутство; повідомленням про підозру ОСОБА_7 від 05.01.2024; висновком аналітичного дослідження; ухвалами слідчих суддів в справах № 296/1745/24 та № 296/1977/24 в кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023, якими продовжено строк досудового розслідування та строк обов`язків підозрюваному ОСОБА_7 відповідно.

У відповідності до відомостей з ЄДР, статутний капітал ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» становить 31 633 445 грн, основний вид діяльності 01.11 «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, інші види діяльності «Виробництво м`яса, м`ясних продуктів, діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною». Керівником товариства є ОСОБА_7 , кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_6 .

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 01.04.2024 корпоративні права ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023.

Згідно ч.1 та ч.2 ст.96-1 ЦК України, права учасників юридичних осіб (корпоративні права) - це сукупність правомочностей, що належать особі як учаснику (засновнику, акціонеру, пайовику) юридичної особи відповідно до закону та статуту товариства. Корпоративні права набуваються особою з моменту набуття права власності на частку (акцію, пай або інший об`єкт цивільних прав, що засвідчує участь особи в юридичній особі) у статутному капіталі юридичної особи.

Слідчий суддя зазначає, що, з урахуванням обставин вчинення кримінальних правопорушень, які попередньо кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, досліджених доказів, ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» могло використовуватись фігурантом кримінального провадження ОСОБА_7 задля вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, а саме: заволодіння майном ДІФКУ в особливо великих розмірах та розпорядження майном, яке одержано злочинним шляхом. Так, від імені ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП укладено договори з ДІФКУ, отримано кошти державної установи, використовувались банківські рахунки з метою перерахування коштів, які є предметом досудового розслідування, на рахунки ряду суб`єктів господарювання.

Таким чином, слідчим та прокурором доведено, що майно: корпоративні права ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), а саме частка в статутному капіталі ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», які визнані речовим доказом згідно постанови від 01.04.2024, - містить ознаки такого у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023.

Враховуючи наведене, завдання кримінального провадження, а також з метою недопущення змін та перетворень щодо права власності на корпоративні права ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () шляхом зменшення або збільшення часток, їх відчуження на користь третіх осіб, перереєстрації, припинення, зміни місцезнаходження, назви товариства, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на корпоративні права ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), яка складає 100% статутного капіталу вказаного товариства, в розмірі 31 633 445 грн, шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про арешт корпоративних прав, з метою тимчасової заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (), яка складає 100% статутного капіталу вказаного товариства, в розмірі 31 633 445 грн, шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про арешт корпоративних прав, з метою тимчасової заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1