Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/2924/24
провадження № 1-кс/650/580/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.06.2024 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в смт Велика Олександрівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000480 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять вичерпну структуровану інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 та його власника, у ході якого отримати завірені належним чином копії документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківських рахунків, а також банківських виписок про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 00.00 години 14.10.2022 до 00.00 години 15.12.2023 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Херсон, а саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виконання постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що вказаним органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у володінні вказаної банківської установи; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися (слідчий подав клопотання про розгляд справи без його участі), що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частин п`ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя встановив, що в провадженні слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 з 06.07.2015 р. перебував громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який отримував пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», яка перераховувалась на відповідний картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

27.09.2022 р. ОСОБА_8 помер, та про факт його смерті в ІНФОРМАЦІЯ_4 стало відомо в грудні 2023 р. після перерахування на картковий рахунок пенсіонера пенсії, та виникла переплата пенсійних коштів.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.12.2023 2100-1002-8/41449, поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.10.2022 по 30.11.2023 в сумі 33180,00 грн. Після повідомлення до банківської установи щодо повернення коштів з рахунку померлого пенсіонера, було повернуто кошти частково, в межах наявного залишку в сумі 21770,00 грн.

Грошові кошти, які знаходились на рахунку померлого ОСОБА_8 є коштами Пенсійного фонду, в зв`язку з чим, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами які належать Пенсійному фонду та знаходились на рахунку на ім`я ОСОБА_8 в сумі 11410,00 грн.

Нарахування грошових коштів ОСОБА_8 здійснювалось Пенсійним фондом на поточний/картковий рахунок НОМЕР_2 .

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення дійсності перерахунку грошових коштів та відповідно їх суми, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання інформації про власника та руху коштів у період часу з 00.00 години 14.10.2022 до 00.00 години 15.12.2023 по банківському рахунку НОМЕР_2 оформленої у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація має значення для досудового розслідування, а відомості які в ній містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаної банківської установи, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.

Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять вичерпну структуровану інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 та його власника, у ході якого отримати завірені належним чином копії документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківських рахунків, а також банківських виписок про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 00.00 години 14.10.2022 до 00.00 години 15.12.2023 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Херсон, а саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виконання постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя __________________ ОСОБА_1