Справа № 676/2612/24
Провадження № 1-кс/676/698/24
УХВАЛА

16 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 07 квітня 2024 року близько 10:50 год., невстановлена особа, надіславши повідомлення від імені знайомого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру телефони НОМЕР_2 в додатку Телеграм, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів, ввівши в оману гр. ОСОБА_4 , 1980 р.н., заволоділа грошовими коштами у розмірі 8600 грн., які остання, перебуваючи по АДРЕСА_1 , скориставшись додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 свого мобільного телефону перерахувала із належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000119, відповідно до якого 07.04.2024 року розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 по особистих питаннях, 18.03.2024 приїхала до м. Кам`янець-Подільського на нетривалий період часу. 07.04.2024 близько 10:50 год., коли потерпіла перебувала у власному транспортному засобі по АДРЕСА_1 , в додаток Телеграм їй надійшло повідомлення від кума ОСОБА_3 ( НОМЕР_4 ), який проживає у м. Кам`янець-Подільському з проханням позики коштів в сумі 8600 грн., так було зазначено в повідомленні. Потерпіла ОСОБА_4 без ніякого сумніву, без ніяких насторожень, навіть не перетелефонувавши до ОСОБА_5 , того дня 07.04.2024 о 10:55 год, скориставшись додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 свого мобільного телефону, із належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала на вказаний в повідомленні номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8600 грн. Після перерахунку користувач картки (отримувач) зазначений не був. В листуванні потерпіла ОСОБА_4 відписала, що перерахувала кошти, навіть надіслала квитанцію, однак ОСОБА_5 відписав, що кошти не отримав, нібито банк їх утримав, просив повторно надіслати кошти. Це вже насторожило потерпілу та остання відразу близько 10:57 год. зателефонувала ОСОБА_5 . Під час розмови ОСОБА_5 повідомив, що з аналогічного питання йому вже телефонує декілька знайомих. Повідомив потерпілу ОСОБА_4 , що позики грошових коштів не потребує, ніяких повідомлень з проханнями позики коштів не відправляв, сказав, щоб остання в жодному разу не надсилала гроші, оскільки його акаунт в Телеграм додатку взломаний. Переглянувши баланс на картці потерпіла ОСОБА_4 побачила, що кошти відправлені. Після чого відразу подзвонила на гарячу лінію АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , сповістила про дане, працівники повідомили, що кошти направлені на карку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийняли заяву про факт шахрайських дій, за проханням ОСОБА_4 заблокували її картку та обіцяли в разі можливості повернути кошти. Також потерпіла ОСОБА_4 сповістила працівників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які також прийняли її заяву по даному факту, заяви до банків на даний час перебувають на розгляді. Потерпіла ОСОБА_4 повідомляє, що внаслідок, свого ризику, в певній мірі необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, бажання допомоги тим паче своєму куму, невстановлена особа - шахрайським шляхом, ввівши її в оману, завдала потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду в розмірі 8600 гривень.

Крім того, 08.04.2024 в період часу з 11:00 год. до 11:25 год. проведено огляд документів, (платіжної квитанції, листування з особою шахраєм) долучених під час допиту ОСОБА_4 у якості потерпілої до матеріалів кримінального провадження в кількості 3 (трьох) арк. паперу формату А4 одностороннього друку, які долучені до протоколу огляду документів. Вище вказані документи старшим дізнавачем СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 визнано речовими доказами в межах кримінального провадження та вирішено місце їх зберігання.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10 год. 07 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 10 квітня 2024 року здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя