Справа № 758/5474/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2024 року

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 01 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000952 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що в грудні 2023 року ОСОБА_4 передала ОСОБА_5 автомобіль «Suzuki Grand Vitara» н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2008 р.в. для проведення ремонтних робіт. У подальшому, 22.02.2024, на підставі підроблених документів, автомобіль перереєстровано на іншу особу та присвоєно номерний знак НОМЕР_3 , чим заподіяно матеріальної шкоди власнику автомобіля ОСОБА_6 . Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що на даний час вона підтримує спілкування з колишнім чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким одружилась 25.07.2009, та розлучилась з ним в 2020 році. ОСОБА_6 , знаходиться за кордоном, а саме перебуває в королівстві Великобританії місті Брістоль. Виїхав він за межі України 20 лютого 2022 року. ОСОБА_6 , є власником автомобіля «SUZUKI GRAND VITARA» чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 . Даний транспортний засіб ОСОБА_6 , залишив їй у постійне користування, коли виїжджав за кордон та після початку повномасштабної війни вона спілкувалась з ОСОБА_6 та вони вирішили, що даний автомобіль залишиться їй. Тобто вона стала власником вказаного автомобіля, але формально він зареєстрований на ОСОБА_6 , який виписав на неї довіреність на користування та розпорядження автомобілем. Приблизно в серпні 2023 року в місті Києві неподалік від адреси свого проживання вона познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (м.т. НОМЕР_4 ). Певний час вони підтримували з ним дружні стосунки та він своєю поведінкою показував, що гарно до неї відноситься та вона навіть не могла уявити, що він згодом вкраде її автомобіль. В грудні 2023 року в неї зламались два комплекти ключа від автомобіля «SUZUKI GRAND VITARA» р.н. НОМЕР_1 , а саме, перший та запасний ключ дистанційно перестали відмикати та замикати центральний замок дверей. Про це від неї дізнався ОСОБА_5 , та запропонував свою допомогу. ОСОБА_5 розповів, що займається ремонтами автомобілів і може допомогти відремонтувати ключі. Останній повідомив, що це буде коштувати дуже дешево, а саме назвав суму 300 доларів США. Приблизно в двадцятих числах грудня 2023 року, о 15 годині за адресою АДРЕСА_1 , вона передала ОСОБА_5 , автомобіль «SUZUKI GRAND VITARA», чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , два ключа від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на вказаний автомобіль. Зі слів ОСОБА_5 , вказаний автомобіль він повинен був повернути через два тижні, оскільки нібито йому ще потрібно буде лагодити всі замки дверей. Після цього, ОСОБА_5 не часто виходив на зв`язок та стосовно автомобіля розказував різні нісенітниці, однак автомобіль не повертав та не показував де він знаходиться. Постійно говорив, що потрібні ще гроші на його ремонт. Згодом вона дізналась, що автомобіль вже перереєстрований на іншу особу. Вона не обговорювала з ОСОБА_5 продаж автомобіля, ні давала йому на це згоду, не була присутня у відповідних органах під час продажу автомобіля. ОСОБА_5 ошукав її та на даний час в цьому не зізнався. Власник автомобіля ОСОБА_6 не давав згоду та не уповноважував жодну особу на реалізацію вказаного автомобіля. Він не перебуває в Україні з 20.02.2022, тобто ймовірно його підпис був підроблений невстановленою особою. Згідно пояснення від 05.03.2024 ОСОБА_6 повідомив, що у власності має автомобіль «SUZUKI GRAND VITARA», чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 . З 2022 року перебуває за межами території України. Автомобіль залишив колишній дружині ОСОБА_4 у користування та розпорядження та виписав на неї довіреність вже після того як дізнався про факт незаконного заволодіння. На час продажу та перереєстрації автомобіля в Україні він не перебував, свої підписи стосовно цього не ставив та будь-яку особу не уповноважував це робити від його імені. Під час перевірки по базі «НАІС» ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 19.01.2024 невстановлена особа від імені ОСОБА_6 звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , директор ОСОБА_7 ), де уклала договір комісії за № 8635/24/1/000619 від 19.01.2024 стосовно реалізації автомобіля «SUZUKI GRAND VITARA», чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 . 16.02.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала договір купівлі-продажу № 8635/24/1/000619 з ОСОБА_8 предметом якого є вищевказаний автомобіль. Також, 16.02.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склала акт огляду № 8635/24/001026. 22.02.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) та зареєструвала вказаний автомобіль на власне ім`я, отримавши новий номерний знак - НОМЕР_3 .

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно встановити за допомогою документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні обставини:

1. Хто та на підставі яких документів звернувся у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою продажу автомобіля «SUZUKI GRAND VITARA», чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 (встановити повні анкетні дані та копії документів на особу що звернулась з метою продажу автомобіля);

2. Наявність оригіналів та ксерокопій відповідних документів, на підставі яких були укладені договори комісії № 8635/24/1/000619 від 19.01.2024 та купівлі-продажу №8635/24/1/000619 від 16.02.2024;

3. Наявність законних підстав для складання договорів комісії № 8635/24/1/000619 від 19.01.2024 та купівлі-продажу № 8635/24/1/000619 від 16.02.2024;

4. Особу покупця автомобіля ОСОБА_8 , її повні анкетні дані та копії документів, що засвідчують особу, яка звернулась у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбала автомобіль за договором купівлі-продажу № 8635/24/1/000619 від 16.02.2024.

Беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ « ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 №133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, Указом від 18.04.2022 №259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX, Указом від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України № 2263-IX від 22.05.2022), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб, який у подальшому продовжувався і діє дотепер.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя- суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими- не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч.1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України, виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Київської області, зокрема безпосередньо у місті Києві, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000952 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 01 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000952 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві з числа групи слідчих - капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 ) уклала договори № 8635/24/1/000619 від 19.01.2024 та купівлі-продажу № 8635/24/1/000619 від 16.02.2024, акт огляду № 8635/24/001026 від 16.02.2024 стосовно автомобіля «SUZUKI GRAND VITARA», чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 2008 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме: ксерокопії документів, на підставі яких встановлені особи ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на момент підписання договорів; фіскальні чеки (обов`язкові платежі) передбачені процедурою складання договорів; акт огляду реалізованого транспортного засобу; угода про купівлю-продаж із третіми особами; договір купівлі-продажу; акт технічного стану транспортного засобу; договір комісії; акт приймання-передачі транспортного засобу; ксерокопію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , директор ОСОБА_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 10 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1