Справа №345/1184/24
Провадження № 1-кп/345/165/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.02.2024 року м. Калуш

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Калуш клопотання прокурора Калуської окружної прокуратури про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 26.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор Калуської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 26.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України закрити на підставі п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вказаним правопорушенням.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 26.11.2020 р. в Калуський ВП ГУНП поступила заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, що 25.11.2020 близько 11:00 год. невідома особа, шляхом обману, представившись менеджером "Ideafinance" під час оформлення онлайн-кредиту, заволоділа грошовими коштами в сумі 22100 грн., які останній перерахував як страховий внесок, однак онлайн-кредит так і не надано. Грошові кошти не повернуто, на зв"язок представники вище вказаної установи не виходять.

За даним фактом 26.11.2020 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000314 від 26.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.11.2020 року допитано потерпілого гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що він разом із своєю жінкою ОСОБА_4 , з якою він перебуває в цивільному шлюбі, вирішили придбати будинок, однак у них не вистачало грошових коштів. Тоді вони вирішили оформити кредит в АТ «Ідея Банк» та заповнили анкету. Через деякий час із потерпілими зв`язувався менеджер, а саме телефонував на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Даний менеджер поспілкувався із останнім та повідомив, що зателефонує пізніше, оскільки потрібно провести перевірку. Через деякий час до потерпілого знову зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який повідомив, що їм схвалено оформлення кредиту на суму 300 000 грн, однак потрібно сплатити страховий внесок в сумі 9600 грн, на що вони погодились та перерахували кошти в сумі 9600 грн. на банківський рахунок: НОМЕР_3 банку АТ «Мегабанк». Вказаний переказ відбувався 25.11.2020 р. о 11:59 год., а саме потерпілий із свого мобільного додатку «Приват24» із банківської картки № НОМЕР_4 перерахував кошти на вищевказаний рахунок. Після цього через декілька годин на мобільний телефон потерпілого зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та представився особистим менеджером по його кредиту та повідомив, що потрібно ще перерахувати кошти на вищевказаний рахунок в сумі 12500 грн. Вказаний платіж мав би рахуватися за погашення кредиту на 4 місяці вперед. Потерпілий погодився та зі своєї вищевказаної банківської картки АТ КБ «Приват Банк» перерахував кошти в сумі 12500 грн. на вищевказаний банківський рахунок банку АТ «МЕГАБАНК». Дана транзакція була проведена 25.11.2020 року о 15:43 год. При цьому на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 відправив квитанції про оплату. Після цього менеджер, який попередньо представився ОСОБА_5 , що через 2 години кошти будуть нараховані на банківську картку потерпілого. Однак через дві години потерпілий зателефонував до « ОСОБА_6 », який повідомив останнього, що вже 18:00 год та банк не працює, тому кошти будуть нараховані 26.11.2020 року о 09:00 год. Тоді 25.11.2020 року о 09:10 год потерпілий знову зателефонував « ОСОБА_6 » та повідомив, що кошти не надійшли, однак він повідомив, що Національний Банк заблокував кошти та потрібно ще перерахувати 10000 грн для того, щоб розблокувати їх. Дані кошти потерпілий більше не перераховував. Після цього невідома особа, яка назвалась ОСОБА_6 більше слухавки не підіймала та грошові кошти не надійшли.

28.11.2020 року допитано свідка гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що вони із своїм чоловіком ОСОБА_3 , із яким вони перебувають у цивільному шлюбі вирішили придбати будинок, однак грошових коштів у них не вистачало тому вони вирішили оформити кредит у банку АТ «Ідея Банк». Згодом вони заповнили заяву та після чого 25.11.2020 року до них зателефонував менеджер, який поспілкувався із її чоловіком та повідомив, що спочатку потрібно пройти перевірку після чого вони будуть оформлювати кредит. Згодом перетелефонував менеджер та повідомив, що перевірку вони пройшли та їм схвалили кредит в розмірі 300000 грн., однак потрібно сплатити страховий внесок в розмірі 9600 грн на банківський рахунок, який продиктував менеджер. На це вони погодились та чоловік ОСОБА_3 зі своєї банківської картки банку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 9600 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 банку АТ «Мегабанк». Після цього через декілька годин на мобільний телефон її чоловіка зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та представився особистим менеджером по нашому кредиту та повідомив, що потрібно ще перерахувати кошти на вищевказаний рахунок в сумі 12500 грн. Вказаний платіж мав би рахуватися за погашення кредиту на 4 місяці вперед. Потерпілий погодився та зі своєї вищевказаної банківської картки АТ КБ «Приват Банк» перерахував кошти в сумі 12500 грн. на вищевказаний банківський рахунок банку АТ «МЕГАБАНК». Дана транзакція була проведена 25.11.2020 року о 15:43 год. При цьому на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 її чоловік відправив квитанції про оплату. Після цього менеджер, який попередньо представився « ОСОБА_5 », що через 2 години кошти будуть нараховані на банківську картку потерпілого. Однак через дві години потерпілий зателефонував до « ОСОБА_6 », який повідомив, що вже 18:00 год та банк не працює, тому кошти будуть нараховані 26.11.2020 року о 09:00 год. Тоді 25.11.2020 року о 09:10 год ОСОБА_3 знову зателефонував « ОСОБА_6 » та повідомив, що кошти не надійшли, однак він повідомив, що Національний Банк заблокував кошти та потрібно ще перерахувати 10000 грн для того, щоб розблокувати їх. Дані кошти потерпілий більше не перераховував. Після цього невідома особа, яка назвалась ОСОБА_6 більше слухавки не підіймала та грошові кошти не надійшли.

23.02.2023 отримано копію ухвали слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (справа № 345/4999/21, провадження № 1-кс/345/130/2023) про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні оператора мобільного зв`язку компанії ТОВ «Лайфселл».

27.02.2023 року дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 надано доручення оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, а саме виконати ухвалу слідчого судді Калуського міськрайонного суду від 23.02.2023 року.

23.04.2023 року оперуповноважений СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_9 в приміщенні ТОВ «Лайфселл» проводить виїмку, в ході якої вилучає оптичний носій інформації типу «DVD-R», марки «vibex» із наявним рукописним надписом « НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 »

13.05.2023 дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 проводить огляд речей та документів, а саме оптичного носія інформації типу «DVD-R», марки «vibex» із наявним рукописним надписом « НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ». У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що на момент здійснення дзвінка до потерпілого мобільний номер телефону НОМЕР_2 знаходився за адресою: м. Вінниця, вул. 600- річчя.

13.05.2023 дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 виносить постанову про визнання речовим доказом оптичного носія інформації типу «DVD-R», марки «vibex» із наявним рукописним надписом «03116; НОМЕР_7 », із подальшим зберіганням у матеріалах кримінального провадження № 0000314 від 26.11.2020.

23.02.2023 отримано копію ухвали слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (справа № 345/4999/21, провадження № 1-кс/345/128/2023) про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ «Київстар».

27.02.2023 року дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 надано доручення оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, а саме виконати ухвалу слідчого судді Калуського міськрайонного суду від 23.02.2023 року.

23.04.2023 року оперуповноважений СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_9 в приміщенні ПрАТ «Київстар» проводить виїмку, в ході якої вилучає оптичний носій інформації типу «СD-R», марки «fiesta» із наявним рукописним надписом «ПрАТ «Київстар», вх. 4743,7115, вих. 4819,4820/з/кт»

25.06.2023 дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 проводить огляд речей та документів, а саме оптичного носія інформації типу «СD-R», марки «fiesta» із наявним рукописним надписом «ПрАТ «Київстар», вх. 4743,7115, вих. 4819,4820/з/кт».

В ході огляду речей та документів встановлено, що з`єднань номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та номеру мобільного телефону потерпілого НОМЕР_1 не встановлено.

25.06.2023 дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 виносить постанову про визнання речовим доказом оптичного носія інформації типу «СD-R», марки «fiesta» із наявним рукописним надписом «ПрАТ «Київстар», вх. 4743,7115, вих. 4819,4820/з/кт», із подальшим зберіганням у матеріалах кримінального провадження № 0000314 від 26.11.2020.

23.02.2023 отримано копію ухвали слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (справа № 345/4999/21, провадження № 1-кс/345/131/2023) про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ «МЕГАБАНК», а саме до інформації по банківському рахунку фігуранта.

27.02.2023 року дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 надано доручення оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, а саме виконати ухвалу слідчого судді Калуського міськрайонного суду від 23.02.2023 року.

23.04.2023 року оперуповноважений СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_9 в приміщенні АТ «Мегабанк» проводить виїмку, в ході якої вилучає оптичний носій інформації типу «DVD-R», марки «my media», без наявних рукописних надписів, а також копії документів в паперовому вигляді, а саме виписка руху коштів та виписка з системи дистанційного банківського обслуговування на 8 арк. та документи з юридичного оформлення банківського рахунку на 21 арк..

11.11.2023 дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 проводить огляд речей та документів, а саме оптичного носія інформації типу «DVD-R», марки «my media», без наявних рукописних надписів.

11.11.2023 дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 виносить постанову про визнання речовим доказом оптичного носія інформації типу «DVD-R», марки «my media», без наявних рукописних надписів, а також копії документів в паперовому вигляді, а саме виписка руху коштів та виписка з системи дистанційного банківського обслуговування на 8 арк. та документи з юридичного оформлення банківського рахунку на 21 арк., із подальшим зберіганням у матеріалах кримінального провадження № 0000314 від 26.11.2020.

У ході проведення досудового розслідування здійснено відповідний комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на повне, всебічне та об`єктивне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, однак підстав для повідомлення конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в порядку, визначеному п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, не встановлено.

Враховуючи те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є кримінальним проступком, строк притягнення до кримінальної відповідальності за яке відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, становить 3 роки, а з моменту початку досудового розслідування кримінального провадження № 0000314 від 26.11.2020 минуло понад 3 роки, дане кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Крім того, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, законом України про кримінальну відповідальність не віднесене до тяжких чи особливо тяжких злочинів проти життя чи здоров`я особи або злочинів, за які згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Прокурор подав до суду заяву, згідно з якою клопотання підтримав та просив його задоволити, а розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, вивчивши клопотання прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо: не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до п. 11 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження з підстави, передбаченої п. 31 ч. 1 цієї статті, закривається судом.

Згідно абзацу 4 ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 31 ч. 1 цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.11.2020 р. в Калуський ВП ГУНП поступила заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, що 25.11.2020 близько 11:00 год. невідома особа, шляхом обману, представившись менеджером "Ideafinance" під час оформлення онлайн-кредиту, заволоділа грошовими коштами в сумі 22100 грн., які останній перерахував як страховий внесок, однак онлайн-кредит так і не надано. Грошові кошти не повернуто, на зв"язок представники вище вказаної установи не виходять.

За даним фактом 26.11.2020 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000314 від 26.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих та оперативно-розшукових заходів, проте встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, не вдалось.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Як слідує з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження не встановлено осіб, які скоїли кримінальний проступок, підозра або обвинувачення у вчиненні даного кримінального правопорушення жодній особі не пред`являлись, розшук підозрюваного або обвинуваченого не оголошувались, що дає суду підстави зробити висновок про відсутність підстав, передбачених ч. 2 ст. 49 КК України, відповідно до яких перебіг давності зупиняється.

Враховуючи те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є кримінальним проступком, строк притягнення до кримінальної відповідальності за яке відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, становить 3 роки, а з моменту початку досудового розслідування кримінального провадження № 0000314 від 26.11.2020 року минуло понад 3 років, дане кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Судові витрати, згідно ст. 124 КПК України, віднести на рахунок держави.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 110, 284, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження задоволити.

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України закрити на підставі п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вказаним правопорушенням

Речові докази:

-Інформація із ТОВ «Лайфселл», яку отримано під час тимчасового доступу, яка записана на оптичному носії інформації типу «DVD-R», марки «vibex», із рукописним надписом барвником чорного кольору «03116; 04652 ВК», які зберігаються при матеріалах кримінального провадження №0000314 - після набрання ухвали законної сили залишити при матеріалах провадження;

-Інформація із ПрАТ «Київстар», яку отримано під час тимчасового доступу, яка записана на оптичному носії інформації типу «CD-R», марки «fiesta», із рукописним надписом барвником чорного кольору «ПрАТ «Київстар» вх.. 4743, 7115 вих. 4819, 4820/3/кт», які зберігаються при матеріалах кримінального провадження №0000314 - після набрання ухвали законної сили залишити при матеріалах провадження;

-Інформація АТ «МЕГАБАНК», яку отримано під час тимчасового доступу, яка записана на оптичному носії інформації типу «DVD-R», марки «my media», без наявних рукописних надписів, а також копії документів в паперовому вигляді, а саме виписка руху коштів та виписка з системи дистанційного банківського обслуговування на 8 арк. та документи з юридичного оформлення банківського рахунку на 21 арк., які зберігаються при матеріалах кримінального провадження №0000314 - після набрання ухвали законної сили залишити при матеріалах провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області.

Головуючий