Справа № 947/8444/24
Провадження № 1-кс/947/3731/24
УХВАЛА

15.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000290 від 29.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 29.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, у ОСОБА_4 за попередньо змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка ідентифікована у месенжері «Телеграм» під нік-неймом « ОСОБА_5 », надалі « ОСОБА_5 », виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході готування до вчинення злочину, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами, у невстановлений в ході досудового розслідуванні час, ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон марки «Iphone 14 ProMax» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з абонентським номером телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у месенджері «Телеграм» під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 створив спільноту та виклав повідомлення щодо купівлі верифікаційних даних особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У такий спосіб, з використанням вищевказаної спільноти у месенджері «Телеграм», 28.02.2024 приблизно о 19 годині 00 хвилин отримав доступ до особистого кабінету онлайн-банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_6 , котра користується картою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 за грошову винагороду у сумі 700 гривень надала свої версифікаційні дані.

В послідуючому, ОСОБА_4 передав раніше отримані верифікаційні дані ОСОБА_6 особі під нік-неймом « ОСОБА_5 », шляхом повідомлення у мобільному додатку «Телеграм» з метою подальшого використання зазначеною особою банківського рахунку для отримання грошових коштів шляхом обману.

На виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, за попередньо змовою із особою під нік-неймом «Sylvester», маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, створили оголошення на онлайн-майданчику «ОЛХ» у невстановлений досудовим розслідуванням час, використовуючи мобільний телефон марки «SamsungGalaxy А52S 5GSM-A528B» ІМЕІ1: НОМЕР_7 та номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , щодо продажу квадрокоптера марки «DJImavic 3T» вартістю 180000 гривень. За вказаним оголошенням 29.02.2024 приблизно о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_8 звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи щодо придбання квадрокоптера марки «DJImavic 3T».

Згідно відповіді на запит інтернет платформи «ОЛХ», автором створеного оголошення є користувач під логіном НОМЕР_9 .

Надалі, шляхом обману потерпілого ОСОБА_8 невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, не маючи реальних намірів на продаж квадрокоптера, вказала місце знаходження квардрокоптера в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому надала номер банківської платіжної картки № НОМЕР_5 для здійснення оплати у сумі 170000 гривень.

При цьому, ОСОБА_7 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи мобільний «SamsungGalaxyS23 SM-S911B/DS» з ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , а також абонентській номер НОМЕР_12 , використав отримані від особи під нік-неймом «Sylvester» верифікаційні данні для доступу до особистого кабінету онлайн-банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_6 , які попередньо невстановленій особі під нік-неймом « ОСОБА_5 » надав ОСОБА_4 у невстановлений в ході досудового місці та час.

В подальшому ОСОБА_7 , о 12 годині 27 хвилин 29.02.2024 отримав на вказаний рахунок грошові кошти від потерпілого ОСОБА_8 у сумі 170000 гривень.

Після чого, ОСОБА_7 29.02.2024 о 12:32:28 розпорядився грошовими коштами шляхом проведення переказів частини грошових коштів у сумі 86 600 гривень на банківську карту НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_9 , який користується сім-картою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 доступ до якого попередньо отримав з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення. А також, о 29.02.2024 о 12:31:51 ним здійснено переказ грошових коштів у сумі 95 000 гривень на банківську карту НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_10 .

В подальшому, ОСОБА_7 , використовуючи платформу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме гаманець ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований на свого батька ОСОБА_11 , за допомогою переказу формату «peertopeer» конвертував українську гривню у безготівковому вигляді в електронні гроші у вигляді криптовалюти USDT та здійснив переказ на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_16 наданий особою під нік-неймом « ОСОБА_5 » за попередньою домовленістю.

В свою чергу, особа під нік-неймом « ОСОБА_5 » переказала грошові кошти ОСОБА_4 за раніше надані отримані верифікаційні дані.

Надавши доступ до особистого кабінету онлайн-банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , за попередньою змовою з особою під нік-неймом « ОСОБА_5 », ОСОБА_7 , іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами сприяв вчиненню кримінального правопорушення, в наслідок чого спричинено потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 170000 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей так документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП Одеській області ОСОБА_3 , слідчим відділу СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 у кримінальному провадженні за № 0000290 від 29.02.2024 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ), та зобов`язати надати можливість вилучити копію інформації в друкованому та електронному вигляді у форматі МіcrosoftExel про абонентські номери: НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.05.2023 по дату оголошення ухвали слідчого судді, а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), абонентський номер;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (текстові повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), 3G, 4G, LTE, в тому числі всі інтернет з`єднання та переадресація тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародними ідентифікаційними номерами мобільних терміналів (ІМЕІ) тощо (абонент Б);

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, абонента Б з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації, інших наявних даних) з абонентом А та Б надати відомості про його особу;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1