У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12309/23

№ 1-кс/183/919/24

21 травня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 308 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 308 від 04.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2023 за № 0001308 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.10.2023 приблизно о 17.28 на його мобільний телефон подзвонив мобільний номер НОМЕР_1 , він одразу взяв трубку та почув голос бот - робота від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який сказав, чи підтверджую він вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і потерпілий ОСОБА_5 випадково натиснув «1», та одразу з його банківської картки о 17.30 годині № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) були зняті грошові кошти у сумі: 427 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у сумі 505 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та 500 грн. на банківську картку рахунок отримувача № НОМЕР_8 НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_6 , (РНКОПП НОМЕР_10 ).

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він у своєму користування має банківські картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_11 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.10.2023 потерпілим ОСОБА_5 було долучено звіт рахунок за період з 02.10.2023, де вказано здійснення переказу з його карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вказаної виписки 02.10.2023 здійснено транзакцію, а саме: у сумі 500 гривень одержувачу ОСОБА_6 , рахунок отримувача № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) (РНКОПП НОМЕР_10 ).

У зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з якого було перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху та на яку карту, з метою встановлення руху грошових коштів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 ,а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до копій документів по рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути клопотання у свою відсутність.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.10.2023 розпочато кримінальне провадження № 308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 308 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківського рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківського рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківського рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з№ НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса)за період часу з00 год. 00 хв. 02жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ),з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції за період часу з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківського рахунку№ НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), та платіжних карток, які прив`язані до неї за період часу з00 год. 00 хв. 02 жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківського рахунку№ НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ),за період часу з00 год. 00 хв. 02жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення)за період часу з00 год. 00 хв. 02жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківського рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ),у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, за період часу з00 год. 00 хв. 02жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківського рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 21 липня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1