УХВАЛА

Справа № 569/9672/24

1-кс/569/3665/24

27 травня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000484 від 05.04.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 04.04.2024 у період з 13:32 год. по 15:29 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом інтернет-заробітку, заволоділа належними грошовими коштами заявниці у сумі 7 140 грн., які остання перерахувала на картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході виконання доручення працівниками ВПК в Рівненській області ДКП проведено моніторинг сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄМА), з метою встановлення інформації щодо місця обготівкування грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 .

За результатами проведеного моніторингу встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коптів 04.04.2024 об 13:36:12 у сумі 181 700 гривень, на банківський рахунок НОМЕР_2 , та 04.04.2024 об 15:34:37 у сумі 5340 гривень, на банківський рахунок НОМЕР_3 . Крім того встановлено, що банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 емітовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак встановити власників зазначених вище банківських рахунків не представилось можливим.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується - отримати інформацію по банківських операціях, які були здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій, а саме з приводу операцій, що мали місце 04.04.2024 об 13:36:12 у сумі 181 700 гривень, на банківський рахунок НОМЕР_2 , та 04.04.2024 об 15:34:37 у сумі 5340 гривень, на банківський рахунок НОМЕР_3 , що належать « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У відповіді, у разі можливості, прошу зазначити, інформацію, з приводу номеру телефону, який було вказано, при здійснені реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та/або при здійснені даного переказу. Також, у разі можливості, прошу вказати банківський рахунок та/або банківську картку отримувача грошових коштів. Крім того, прошу надати, іншу інформацію, яка наявна у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зможе сприяти проведенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також на які банківські картки (за можливості повні дані власника банківської картки або банківського рахунку), електронні гаманці, мобільні номера виводились грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

Підстави, що документи перебувають Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки надходження грошових коштів, встановлення особи, яка вказані кошти отримала, встановлення місця їх використання та зняття, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Дізнавач СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по банківських операціях, які були здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій, а саме з приводу операцій, що мали місце 04.04.2024 об 13:36:12 у сумі 181 700 гривень, на банківський рахунок НОМЕР_2 , та 04.04.2024 об 15:34:37 у сумі 5340 гривень, на банківський рахунок НОМЕР_3 , що належать « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Уразі можливості, зазначити, інформацію, з приводу номеру телефону, який було вказано, при здійснені реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та/або при здійснені даного переказу, також, у разі можливості, вказати банківський рахунок та/або банківську картку отримувача грошових коштів. Крім того, надати, іншу інформацію, яка наявна у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зможе сприяти проведенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також на які банківські картки (за можливості повні дані власника банківської картки або банківського рахунку), електронні гаманці, мобільні номера виводились грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати володільців документів надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10