Справа № 191/1649/24
Провадження № 1-кс/191/302/24
У Х В А Л А

іменем України

17 квітня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000295 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 10.04.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.03.2024 невстановлена особа шляхом вільного доступу в умовах воєнного стану перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вчинила крадіжку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого було знято 60000 грн., чим спричинено матеріальний збиток заявнику (ЖЕО№4204 від 10.04.2024).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що на початку березня 2024 року приїхав у гості до свого брата ОСОБА_5 у с. Парне Синельниківського району Дніпропетровської області та після пішли в гості до сусіда ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , де відпочивали та вживали спиртні напої. 03.03.2024 перебуваючи вдома у ОСОБА_6 виявив відсутність кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 оформленої на ім`я ОСОБА_4 . В ході чого запитав у ОСОБА_6 про кредитну карту, на що останній повідомив, що карту він не бачив. 08.04.2024 ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки поточного рахунку карти, на що дали виписку по руху коштів вказаної карти в якій було зафіксовано, що в період часу з 04.03.2024 по 12.03.2024 з карти ОСОБА_4 було здійснено декілька зняттів грошових коштів з банкоматів м. Синельникове на суми від 1000 до 10000 грн. та розрахунки у магазинах м.Синельникове на різні суми. В ході чого потерпілому ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток на суму 73 453 грн.

Крім того, 11.04.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 добровільно видав працівникам поліції для огляду та подальшого вилучення банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказану банківську картку вилучено до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

У діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення інформації про те, чи використовувались вказана банківська картка для вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковим номером НОМЕР_1 за період часу з 03.03.2024 (з моменту вчинення першого кримінального правопорушення) до моменту здійснення тимчасового доступу, що має істотне значення для даного кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_8 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

10.04.2024 до ЄРДР за №0000295 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000295 від 10.04.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_9 ; начальник відділення СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_10 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_11 ; старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 ; старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_14 ; старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_15 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право та здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять наступну інформацію:

-повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок та наданням заяв про відкриття вказаного рахунку та доданих до заяв документів.

-рух грошових коштів на рахунку з картковим номером № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 03.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1