МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/177/24
Провадження № 1-кс/945/87/24
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодження з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач та прокурор посилаються на те, що у провадженні СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000010 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_5 .

Встановлено, що 13.01.2024 року, у період часу (приблизно) з 13:53 години, невідома особа, шахрайським шляхом, скориставшись довірою ОСОБА_5 під приводом продажу зерна та сіна, яку заявниця оформила через соціальну мережу «Facebook» заволоділи грошовими коштами останньої у загальній сумі: 15655 грн, які знаходились на рахунку банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №НОМЕР_1 та банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

В ході допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілої, встановлено, що остання 09.01.2024 року зі свого мобільного пристрою знайшла у соціальній мережі «Facebook» оголошення з метою придбання сіна та зерна. В оголошенні у соціальній мережі «Facebook» було вказані мобільні номера телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після чого, 09.01.2024 року потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала за вказаними номерами мобільних телефонів, однак останні не відповідали.

13.01.2024 року потерпілій ОСОБА_5 після обіденного часу зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 невідомий чоловік, при розмові з чоловіком потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що бажає замовити сіно 130 тюків вартістю 7700 грн та зерно 950 кг вартістю 5130 грн, останній повідомив, що потрібно заплатити за страхування зерна та сіна у розмірі 7000 грн, однак при розмові з продавцем потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що за страхування може сплатити 1000 грн, на що останній погодився.

Згодом, потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення у додаток «Viber» від мобільного номеру телефону НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_6 про оплату товару де зазначено загальну суму товару, а саме: 15655 грн та банківську картку № НОМЕР_7 .

Після чого, 13.01.2024 року потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у загальній сумі: 15655 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий був наданий продавцем банківською карткою № НОМЕР_7 .

Таким чином, потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти зі своїх банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №НОМЕР_1 у сумі: 5025 грн та банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у сумі: 5175 грн, 4420 грн, 1035 грн на банківську картку шахраїв №НОМЕР_7 .

Надалі у додатку «Viber» велась переписка з продавцем та потерпілою ОСОБА_5 , у ході якої продавець повідомив потерпілій, що машина з сіном та зерном прибуде за місцем мешкання, та вказав суму 7000 грн, яку необхідно буде сплатити, але потерпіла ОСОБА_5 відмовила.

Після чого потерпіла ОСОБА_5 , зайшовши у додаток «Viber», виявила станом на 15.01.2024 року, що переписку з продавцем було видалено. Станом на 16.01.2024 року дрова потерпілої ОСОБА_5 не привезли та грошові кошти не повернули. Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що банком-емітентом картки зловмисника № НОМЕР_7 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів, вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №0000010 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а іншим способом отримати зазначені відомості та документи неможливо.

Дізнавач СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. При цьому, подала на електрону адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі; заявлені вимоги підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Під час судового засідання встановлено, що у клопотанні дізнавачем за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах дізнавачем та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого дізнавача, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальнику СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 13.01.2024 року (включно) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме банківських рахунків, анкетні дані осіб чи установ на які перераховувались кошти, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо. Також повні анкетні дані власника банківської картки, копію паспорта, місця реєстрації (за наявності адресу фактичного мешкання та фото особи);

- відомостей про IP та МАС адреси, IMEI мобільних пристроїв, з яких у період з 13.01.2024 (включно) здійснювались банківські операції по банківській картці № НОМЕР_7 .

Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 квітня 2024 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.03.2024