Справа № 201/7215/24
Провадження № 1-кс/201/2546/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування № 0000815 від 19.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 16.03.2015 відповідно до т.зв. «Свидетельства № 11-0000527/2015 о государственной регистрации ООО «Агросвит» (мовою оригіналу) на тимчасово окупованій території Луганської області зарєстровано т.зв. «Общество с ограниченой ответственностью «Агросвит» (далі - «ООО Агросвит»), засновником якого є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а особою, яка має право підпису - громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (керівник). Вказане т.зв. «підприємство» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до т.зв «Устава ООО «Агросвит» от 28.09.2021» (мовою оригіналу), який затверджено особисто ОСОБА_5 , найвищим органом управління підприємства є т.зв. «единственный участник общества» (мовою оригіналу), яким стає т.зв «участник общества» (мовою оригіналу) (засновник), тобто ОСОБА_5 .

10.08.2017 рішенням ОСОБА_5 на посаду директора «ООО Агросвит» призначено ОСОБА_4 , який відповідно до т.зв. «Приказа №65-К» (мовою оригіналу) з 11.08.2017 приступив до виконання свої обов`язків.

Згідно з т.зв «Уставом ООО «Агросвит» от 28.09.2021» (мовою оригіналу), для здійснення керівництва діяльністю товариства рішенням т.зв. «единственного участника ООО» (мовою оригіналу) призначається чи обирається одноосібний орган товариства - директор.

Крім того, в період з 11.08.2017 по 01.11.2022 більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не вдалося за можливе, директором «ООО Агросвит» ОСОБА_4 , на підставі наданих йому повноважень, видано наказ про призначення ОСОБА_5 заступником директора «ООО Агросвит», з призначенням йому відповідної заробітної плати. Фактично, з цього часу, ОСОБА_5 у разі відсутності директора «ООО Агросвит» ОСОБА_4 призначався виконувачем обов`язків директора.

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи т.зв «единственным участником ООО» - засновником «ООО Агросвит» заздалегідь домовившись з директором «ООО Агросвит» ОСОБА_4 та попередньо розподіливши між собою відповідні обов`язки, організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Фактично, реалізація вищевказаного злочинного умислу неможлива в одноосібному порядку та потребує обов`язкової участі як ОСОБА_5 , так і ОСОБА_4 .

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, 29.11.2022 ОСОБА_5 на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей ТОВ «Агросвіт» (), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «Агросвіт» (мовою оригіналу): «общество с ограниченной ответственностью "Агросвит"», адрес: лнр, г. Луганск, Артёмовский р-н, пр-д 8-й Лутугинский, д. 10, код ЕГРЮЛ 61105279 , яке здійснює діяльність, пов`язану з оптовим продажом хімічними продуктами та продажом сільськогосподарської продукції. Метою діяльності підприємства є задоволення споживчого попиту в товарах, роботах та послугах для отримання прибутку.

Відповідно до т.зв «Устава ООО «Агросвит» от 28.09.2021» (мовою оригіналу) злиття, приєднання, розподіл, виділення та реорганізація товариства здійснюється за рішенням т.зв. «единственного участника ООО» (мовою оригіналу), тобто за рішенням ОСОБА_5 . Крім того, вказаним статутом зазначено, що вищевказані питання товариства відноситься до виключної компетенції ОСОБА_5 та не можуть бути делеговані іншим особам.

В подальшому, продукція «ООО Агросвит» в період з 2022 року по теперішній час відповідно до укладених договорів реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам господарської діяльності, а також переміщується до рф через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в рф суб`єктам господарської діяльності.

В подальшому, задля реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_5 укладались договори про надання послуг з т.зв «государственным унитарным предприятием лнр «луганская железная дорога» (мовою оригіналу), з т.зв. «государственным унитарным предприятием лнр «Аграрный фонд лнр» (мовою оригіналу) та з т.зв. «государственным унитарным предприятием лнр «торгово-промышленная палата лнр» (мовою оригіналу).

Окрім того, велось листування з т.зв. «Федеральным центром оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (мовою оригіналу), адміністрацією Сватівського району ЛНР, а також представниками митної служби рф.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч 4 ст. 111-1 КК України.

04.10.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме - у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб та за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна..

Згідно інформації ГСЦ МВС №31/15977-17257-2024 від 06.06.2024 за ОСОБА_4 зареєстровані наступні транспортні засоби:

транспортний засіб «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 1997 року випуску, державний номер НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ;

транспортний засіб «ВАЗ 21051 », 1981 року випуску, державний номер НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

транспортний засіб «MERCEDES-BENZ 1520L», 1990 року випуску, державний номер НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

транспортний засіб «MAN», 1995 року випуску, державний номер НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

транспортний засіб «MAN 26.403», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

транспортний засіб «SAMRO», 1994 року випуску, державний номер НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

транспортний засіб «SCHWARZMULLER», 1997 року випуску, державний номер НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 .

Згідно інформаціїї з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 03.06.2024 ОСОБА_4 належить будинок житловий, загальною площею 57,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6605843, у розмірі частки 1/2.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на: будинок житловий, загальною площею 57,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6605843, у розмірі частки 1/2; транспортний засіб «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 1997 року випуску, державний номер НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ; транспортний засіб «ВАЗ 21051 », 1981 року випуску, державний номер НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; транспортний засіб «MERCEDES-BENZ 1520L», 1990 року випуску, державний номер НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; транспортний засіб «MAN», 1995 року випуску, державний номер НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; транспортний засіб «MAN 26.403», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; транспортний засіб «SAMRO», 1994 року випуску, державний номер НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; транспортний засіб «SCHWARZMULLER», 1997 року випуску, державний номер НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 .

Слідчий надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна суд приходить до висновку що розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника цього майна - підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та його захисників, представників.

Судом встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000815 від 19.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно інформації ГСЦ МВС №31/15977-17257-2024 від 06.06.2024 за ОСОБА_4 зареєстровані наступні транспортні засоби:

транспортний засіб «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 1997 року випуску, державний номер НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ;

транспортний засіб «ВАЗ 21051 », 1981 року випуску, державний номер НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

транспортний засіб «MERCEDES-BENZ 1520L», 1990 року випуску, державний номер НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

транспортний засіб «MAN», 1995 року випуску, державний номер НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

транспортний засіб «MAN 26.403», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

транспортний засіб «SAMRO», 1994 року випуску, державний номер НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

транспортний засіб «SCHWARZMULLER», 1997 року випуску, державний номер НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 .

Згідно інформаціїї з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 03.06.2024 ОСОБА_4 належить будинок житловий, загальною площею 57,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6605843, у розмірі частки 1/2.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 111-1 КК України, зазначене кримінальне правопорушення карається штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що ч. 4 ст. 111-1 КК України за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані слідчою матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000815 від 19.10.2023 на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_17 , а саме на:

- будинок житловий, загальною площею 57,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6605843, у розмірі частки 1/2,

- транспортний засіб «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 1997 року випуску, державний номер НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ;

- транспортний засіб «ВАЗ 21051 », 1981 року випуску, державний номер НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб «MERCEDES-BENZ 1520L», 1990 року випуску, державний номер НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

- транспортний засіб «MAN», 1995 року випуску, державний номер НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

- транспортний засіб «MAN 26.403», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

- транспортний засіб «SAMRO», 1994 року випуску, державний номер НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

- транспортний засіб «SCHWARZMULLER», 1997 року випуску, державний номер НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 .

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала набрала законної сили:

Слідчий суддя ОСОБА_1