печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчий: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України за фактами замаху на шахрайське заволодіння державною земельною ділянкою і несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та інформації, яка перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та представник особи у володінні, якої знаходяться речі і документи не з`явились. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України за фактами замаху на шахрайське заволодіння державною земельною ділянкою і несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах.

Установлено, що на території міста Києва група осіб шахрайським шляхом, а саме шляхом надання уповноваженим державною особам не дійсних документів, заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером: :90:182:0033 загальною площею 8,0200 гектарів, розташованій по АДРЕСА_2 . Разом з цим, земельна ділянка за вказаною адресою належить державі і ще у 2007 році увійшла до складу Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою заволодіння зазначеною земельною ділянкою, група осіб використала підроблений акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_2 .

Оглядом акту на земельну ділянку серії ТР № 031198 встановлено, що його нібито видано на підставі договору купівлі продажу земельної ділянки від 12.12.2006 року № 314 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до відомостей з міського земельного кадастру станом на 31.12.2012 державний акт на право власності на земельну ділянку бланк серії ТР № 031198 ІНФОРМАЦІЯ_6 (КМДА) не реєструвався та не видавався.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 за даними структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 не виявлено записи про реєстрацію та видачу державного акту на право власності/користування земельної ділянки серії НОМЕР_2 . В наявних архівах відділів, книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, другий (архівний) примірник даного державного акту, відсутній.

30.12.2023 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 було розроблено документацію із землеустрою по земельній ділянці з кадастровим номером :90:182:0033, на підставі чого, 01.01.2024 року державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 було зареєстровано в Державному земельному кадастрі земельну ділянку з кадастровим номером :90:182:0033.

Таким чином, є підстави вважати, що група осіб надала до ІНФОРМАЦІЯ_11 підроблені документи, на підставі яких внесено відомості про право власності на вказану земельну ділянку до Державного земельного кадастру.

05.01.2024 рішенням засновника змінено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Наразі від оперативного підрозділу отримано інформацію, що саме ОСОБА_8 або його представники за довіреністю найближчим часом мають намір здійснити правочин щодо зазначеної земельної ділянки з кадастровим номером :90:182:0033.

11.01.2024 року новий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_8 , знаходячись у місті Одеса, посвідчує дві довіреності на представництво інтересів Товариства - на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

16.01.2024 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 відкрито розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та проведено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку із кадастровим номером :90:182:0033, яку зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), на підставі наданого представником ОСОБА_9 підробленого державного акта на право власності на земельну ділянку бланк серії ТР № 031198, тобто відбулося фактичне заволодіння зазначеною земельною ділянкою.

26 січня 2026 року, у місті Києві, було укладено договір іпотеки (Бланк серії НРС номер 279834), де з одного боку «іпотекодержателем» виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а з іншого боку «іпотекодавцем/боржником» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , де як зазначено раніше ОСОБА_10 також є представником за довіреністю. Предметом іпотеки за даним договором є земельна ділянка з кадастровим номером :90:182:0033. За погодженням сторін на момент укладання Договору заставна вартість предмету іпотеки складає 3 000 0000, 00 (три мільйони гривень 00 копійок).

На даний час, за даними наявними у матеріалах кримінального провадження, є всі підстави вважати, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), перебуваючи у злочинній змові з іншими невстановленими особами, вчинили дії, направлені на шахрайське заволодіння державною земельною ділянко.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема заповнених реєстраційних карток для юридичних осіб (форми 1-9, 16), установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), довіреностей, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства, наказів службових осіб підприємства, протоколів загальних зборів засновників (учасників) підприємства, та інших документів реєстраційної справи з моменту реєстрації підприємства по день виконання ухвали слідчого судді, шляхом надання доступу до їх оригіналів, з можливістю зняття копій.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з відомостями, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема заповнених реєстраційних карток для юридичних осіб (форми 1-9, 16), установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), довіреностей, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства, наказів службових осіб підприємства, протоколів загальних зборів засновників (учасників) підприємства, та інших документів реєстраційної справи з моменту реєстрації підприємства по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/22374/24-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - Юридичний департамент Одеської міської ради

24.05.2023