Справа № 712/5594/24
Провадження №1- кс/712/2424/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 травня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0001292 від 19.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 00001292 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2024 в період часу з 16 год. 05 хв. до 19 год. 29 хв. невстановлена особа в умовах воєнного стану, використовуючи банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить гр. ОСОБА_5 , 1976 р.н., таємно викрала грошові кошти в сумі 5 087 грн. шляхом зняття готівки в банкоматах м. Черкаси. (ЄО-20593 від 19.04.2024, 15026 від 22.03.2024).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 28.02.2024 до них з цивільним чоловіком ОСОБА_6 в гості за місцем їхнього проживання, а саме: АДРЕСА_1 , прийшов їхній знайомий ОСОБА_7 , з яким вони підтримують товариські відносини. У них погано працював телевізор, на що ОСОБА_7 запропонував піти до магазину, що знаходиться поряд та придбати ТВ-тюнер, на що ОСОБА_5 погодилася та надала ОСОБА_7 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повністю номер не знає, лише частково - НОМЕР_4) по рахунку НОМЕР_1 . Разом з карткою повідомила ОСОБА_7 пін-код від даної картки. ОСОБА_7 пообіцяв сходити придбати ТВ-тюнер в магазин поблизу та повернутися через 20 хвилин. Проте через зазначений час він не повернувся.

На наступний день 29.02.2024 вона разом із чоловіком ОСОБА_6 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки стану коштів на її картці. Працівники банку надали їй виписку по рахунку та на її прохання заблокували картку. 07.03.2024 отримано виписку по руху коштів. Згідно отриманої виписки 28.02.2024 з її картки без відома потерпілої було здійснено покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 , на суму 87,79 грн. 28.02.2024 знято готівку в банкоматах м. Черкаси о 16:18, 17:12 та 19:29.

ОСОБА_5 повідомила, що операцію з придбання товарів у закладі Ресторан: ОСОБА_8 28.02.2024 о 15:00 год., що в АДРЕСА_3 , на суму 53 грн. вона здійснювала особисто. Інші операції, зазначені у виписці, вона не здійснювала та дозволу на них нікому не давала, в тому числі, ОСОБА_7 .

Таким чином вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовували банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

Отримання тимчасового доступу до руху коштів по картці/рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фото та відео файлів щодо зняття грошових коштів в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 ; банкоматі за адресою: АДРЕСА_5 ; банкоматі за адресою: АДРЕСА_6 , за період з 14 год. 30 хв. 28 лютого 2024 року по 20 год. 00 хв. 28 лютого 2024 року, що необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, перегляду фотоматеріалів та відеоматеріалів із камер банкоматів за вищевказаними адресами, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що до повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ не належить надіслання документів та інформації для проведення вилучення (виїмки) до володільця речей і документів.

Тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001292 від 19.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того, номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період з 14 год. 30 хв. 28 лютого 2024 року по 21 год. 00 хв. 28 лютого 2024 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 , окрім того, номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів із зазначенням номерів банкоматів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів за адресами:

АДРЕСА_2 , за період з 15 год. 45 хв. 28 лютого 2024 року по 16 год. 35 хв. 28 лютого 2024 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 , час зняття 16:05 год., сума 87,79 грн., операція - продукти: Делікат, Черкаси та 16:18 год., сума 2 000 грн., комісія 20 грн., операція - зняття готівки в банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

АДРЕСА_5 , за період з 16 год. 40 хв. 28 лютого 2024 року по 17 год. 30 хв. 28 лютого 2024 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 , час зняття 17:12 год. сума 2 000 грн., комісія 20 грн., операція - зняття готівки в банкоматі Аптека,

АДРЕСА_6 , за період з 19 год. 15 хв. 28 лютого 2024 року по 20 год. 00 хв. 28 лютого 2024 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 , час зняття 19:29 год. сума 1 000 грн., комісія 10 грн., операція - зняття готівки в банкоматі магазин «Еліка», м. Черкаси.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим, зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк дії даної ухвали до 06.07.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1