Справа № 456/931/24
Провадження № 1-кс/456/191/2024
УХВАЛА

слідчого судді

"14" лютого 2024 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим відділенням Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000784 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2023 до чергової частини Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про те, що ним виявлені ознаки кримінального правопорушення під час проведення перевірки по матеріалах ІКС ІПНП N8888 від 28.08.2023 за взверненням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайські дії, здійснені під виглядом продажу товарів, а саме - двох металевих ємностей 73 куб.м. (залізнодорожних цистерн), внаслідок чого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти у сумі 360000 гривень згідно виставленого рахунку, нібито, постачальником - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.09.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено слідчим слідчого відділення Стрийського районного управлянні поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000784 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно заяви ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку підписав директор ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заявило про шахрайство, здійснене ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_4 , за наступних оставин.

Працівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , майстер будівельних та монтажних робіт, 22.06.2023 по телефону зробив замовлення з оголошення на сайті ОЛХ на купівлю двох ємностей металевих 73 куб.м. (залізнодорожних цистерн 73 куб.м.) на суму 360000 (триста шістдесят тисяч) гривень.

Згідно виставленого рахунку №91 від 22.06.2023, нібито, від фірми постачальника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено 100% оплату за даний товар (платіжне доручення №2571 від 22.06.2023). Окрім рахунку на оплату, постачальник надав копію, нібито, витягу з реєстру платників податку на додану вартість №985, який скоріш за все є підробленим.

На наступний день, 23.06.2023, особа, яка попередньо при домовленості про поставку товару назвалась ОСОБА_6 (номер тел. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 Viber), перестала виходити на зв`язок. Цього ж дня даний постачальник все ж таки передзвонив працівнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , пообіцявши, що зателефонує пізніше. Після цього, нібито, представник постачальника знов виключив телефон і більше не виходив на зв`язок.

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була подана заява-звернення №25 від 26.06.2023 до юридичного відділу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому обслуговується ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про можливе шахрайство з боку фірми ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До заяви ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додало копію виставленого постачальником рахунок на оплату №91 від 22.06.2023, копію платіжного доручення про оплату №2571 від 22.06.2023; копію, нібито, витягу з ресстру платників податку на додану вартість №985; копію заяви-звернення до юридичного відділу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08.11.2023 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області за викликом слідчого прибула головний бухгалтер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка надала довіреність на право представляти інтереси ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у правоохоронних органах, видану директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , від 01.11.2023, а також надала заяву на залучення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості потерпілого у кримінальному провадженні № 0000784 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, а її - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - представником потерпілого по кримінальному провадженню.

08.11.2023 ОСОБА_8 було визнано представником потерпілого у кримінальному провадженні. Під час допиту у якості представника потерпілого ОСОБА_8 пояснила, що працює у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головним бухгалтером з 08.04.2020. Також ОСОБА_8 уточнила, що 22.06.2023 приблизно о 16 годині 30 хвилин ОСОБА_8 подзвонив працівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - майстер будівельних та монтажних робіт ОСОБА_10 , який повідомив, що він здійснив замовлення двох металевих ємностей - залізнодорожних цистерн 73 куб. м., у кількості 2 штук, загальною вартістю 360000 гривень, та попросив здійснити оплату згідно виставленого рахунку постачальником. Після цього ОСОБА_10 зі свого мобільного номера НОМЕР_5 надіслав ОСОБА_8 у вайбер на її особистий номер телефону копію рахунку у електронному вигляді, а саме - рахунку №91 від 22.06.2023 від постачальника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СДРПОУ 45053309 на суму 360000 гривень. При цьому єндрух ОСОБА_11 пояснив, що замовлення узгоджено з заступником директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 . Також ОСОБА_10 сказав, що ОСОБА_8 передзвонить постачальник, щоб вона напряму із ним узгодила всі необхідні моменти. Через деякий час ОСОБА_8 подзвонив, нібито, постачальник з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , представився ОСОБА_6 , та сказав, що рахунок для оплати товару він скинув їй на вайбер. Тоді ОСОБА_8 зайшла у месенджер Вайбер, де побачила, що з номера телефону у вайбері НОМЕР_7 їй було надіслано таку ж саму копію рахунку, яку їй раніше надсилав ОСОБА_10 . Також було надіслано з того ж номеру у вайбері на її номер копію, нібито, витягу з реєстру платників податків на додану вартість з вказаним номером НОМЕР_8 від 01.05.2023. ОСОБА_8 нічого не здавалося підозрілим,'тож, вона здійснила платіж у сумі 360000 гривень з банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_10 , на рахунок, нібито, постачальника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_12 . Платіж здійснено 22.06.2023 о 16:59.

Після цього ОСОБА_8 надіслала, нібито, постачальнику, у Вайбер на номер НОМЕР_7 фото проведеного платежу. Умови доставки товару постачальник мав узгодити з ОСОБА_13 , який повідомив ОСОБА_8 , що самостійно буде контактувати із постачальником зі всіх інших питань. Наступного дня 23.06.2023 приблизно о 9 годині 30 хвилин ОСОБА_10 подзвонив ОСОБА_8 на мобільний номер та повідомив, що постачальник виключив телефон. ОСОБА_8 теж стала дзвонити на номер, нібито, постачальника, але він був відключений. Пізніше, нібито, постачальник з того ж номера НОМЕР_6 подзвонив ОСОБА_8 та сказав, що домовиться трохи пізніше з ОСОБА_14 про доставку товару. Після цього він знову відключив телефон та не виходив на зв`язок. Протягом вихідних, нібито, постачальник, на зв`язок не виходив. Тож, у понеділок 26.06.2023 ОСОБА_8 звернулася у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із заявою про шахрайські дії, внаслідок яких було здійснено операцію, а саме - переведення коштів з банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, нібито, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 360000 гривень. 27.06.2023 ОСОБА_8 звернулася із заявою від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайські дії до кіберполіції. 28.06.2023 з кіберполіції їй було повідомлено, що повідомлення зареєстроване та направлене до Головного управління Національної поліції у Львівській області для розгляду та прийняття рішення. Однак, через деякий час ОСОБА_8 дізналася, що її повідомлення було скеровано до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області за місцем реєстрації юридичної адреси ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бо у заяві не було вказано фактичне місце розташування офісу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_1 .

Допитаний у якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_15 пояснив, що є співзасновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке займається будівництвом житлових та нежитлових приміщень. Приблизно 27.06.2023 від головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 він дізнався, що 22.06.2023 нею було здійснено оплату товару, а саме - металевих цистерн, ємністю 73 куб. м., але, нібито, постачальник, не виходить на зв`язок. Так, він дізнався про шахрайські дії відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок яких фірмі було, спричинено матеріальні збитки на суму 360000 гривень. Про обставини, за яких замовлявся товар та здійснювалася його плата, він знає лише зі слів ОСОБА_8 , а також виконавця робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , який безпосередньо замовляв товар. ОСОБА_15 відомо, що після вказаних шахрайських дій відносно фірми, у понеділок 26.06.2023 було направлено звернення до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про шахрайські дії, внаслідок яких було здійснено операцію, а саме - переведення коштів з банківського рахунку «ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, нібито, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 360000 гривень.

Також ОСОБА_15 відомо, що 27.06.2023 ОСОБА_8 звернулася із заявою від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайські дії до кіберполіції.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця закінчення злочину та інших обставин кримінального правопорушення, слід отримати інформацію про отримувача коштів, який є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та користується банківським рахунком НОМЕР_11 , на який були переведені грошові кошти з банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по кримінальному провадженню, виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , а саме - до документів та роздруківок з відомостями про рух коштів та всі операції за номером банківського рахунку НОМЕР_11 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 21.06.2023 по час виконанання ухвали, із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів. Отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановити місце закінчення злочину та інші обставини кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 08.09.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000784).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим зі складу групи слідчих по кримінальному провадженню, а саме: слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копії у Львівському відділенні № НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Львів, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером банківського рахунку НОМЕР_11 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 21.06.2023 по час виконанання ухвали, із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, із наданням можливості вилучення копій вищевказаних документів, роздруківок:

-Документів, які надані для відкриття рахунку, та на підставі яких видано банківську картку;

-Виписки по платіжній картці, банківському рахунку, документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки (із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів).

-Номери телефонів, які використовувалися, як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-1.6. Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках власника банківського рахунку НОМЕР_11 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1