ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2579/21 Провадження№ 1-кс/636/179/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі філії АКЦІОНЕРНОМЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 про операції (рух) грошових коштів за період з 01 жовтня 2019 року по 31 грудня 2020 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його у друкованому вигляді.

В обґрунтування поданого клопотання старший дізнавач посилається на те, що слідчим відділом Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000106 від 24 березня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати посадовими особами бюджетних грошових коштів при виконанні реконструкції системи електропостачання багатоквартирних житлових будинків по м. Вовчанськ.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2019 та 2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) укладено 101 договорів на реконструкцію системи електропостачання багатоквартирних житлових будинків по м. Вовчанськ.

Разом з цим, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мається відкритий розрахунковий рахунок в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за № НОМЕР_1 , на котрий за результатами робіт були перераховані грошові кошти.

На запит у порядку ст. 93 КПК України, АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») інформацію не надало посилаючись на необхідність надання ухвали суду на тимчасовий доступ до речей і документів.

На даний час, з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) про операції (рух) грошових коштів за період з 01 жовтня 2019 року по 31 грудня 2020 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його у друкованому вигляді.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі філії АКЦІОНЕРНОМЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 про операції (рух) грошових коштів за період з 01 жовтня 2019 року по 31 грудня 2020 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його у друкованому вигляді.

В обґрунтування поданого клопотання старший дізнавач посилається на те, що слідчим відділом Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000106 від 24 березня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати посадовими особами бюджетних грошових коштів при виконанні реконструкції системи електропостачання багатоквартирних житлових будинків по м. Вовчанськ.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2019 та 2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) укладено 101 договорів на реконструкцію системи електропостачання багатоквартирних житлових будинків по м. Вовчанськ.

Разом з цим, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мається відкритий розрахунковий рахунок в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за № НОМЕР_1 , на котрий за результатами робіт були перераховані грошові кошти.

На запит у порядку ст. 93 КПК України, АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») інформацію не надало посилаючись на необхідність надання ухвали суду на тимчасовий доступ до речей і документів.

На даний час, з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) про операції (рух) грошових коштів за період з 01 жовтня 2019 року по 31 грудня 2020 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його у друкованому вигляді.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах підтримали вказане клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених вище, а також просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому CВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі філії АКЦІОНЕРНОМЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 про операції (рух) грошових коштів за період з 01 жовтня 2019 року по 31 грудня 2020 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його у друкованому вигляді.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі Філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 вищезазначену інформацію з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його у друкованому вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1