УХВАЛА

Справа № 569/12678/22

1-кс/569/2933/24

25 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 03.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами банку у великому розмірі.

А саме, 26 листопада 2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 (переобрано керівником ОСББ 19.11.2020) укладено кредитний договір №199 на суму 730 095,60 грн. з цільовим призначенням фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, в сумі 730 095,60 грн.

На виконання кредитного договору №199 від 26.11.2020, здійснено розпорядження про видачу кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн, які перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 (попередньо, 09.11.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу товару, а саме світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом на загальну суму 730 095,60 грн. з ПДВ).

У поданому ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пакеті документів, які необхідні для відшкодування відсоткових ставок по залучених кредитах на підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, для ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Департаменту), наявні оригінал заяви, належним чином завірені копії акту наданих послуг від 27.11.2020 №385 про надання ФОП ОСОБА_6 послуги з установленням еталопластикових вікон в кількості 79 шт на суму 28450,27 грн (без ПДВ) та фото будівлі, які долучено до пакету документів поданих для отримання кредиту та отримання компенсації частини кредиту.

Слід зазначити, що фото будівлі, які долученодо пакету документів поданих для отримання кредиту та отриманнякомпенсаціїчастини кредиту,не відповідають реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, ФОП ОСОБА_6 , фактично послуги з установлення вікон в кількості 79 шт. не виконувались, внаслідок чого до акту наданих послуг від 27.11.2020 №385внесенінедостовірні дані щодо проведення заходів з енергоефективності.

У порушення п.3, п.13, п.14 Порядку (Додаток 14 Обласної програми на 2018-2025 роки), п.1.6 Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019 уповноваженими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до філії - Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пакет документів, що містить недостовірні дані, а філією - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі документів, що містять недостовірну інформацію, включено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Реєстрів позичальників на відшкодування частини відсоткової ставки та надані Департаменту на відшкодування.

У свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, додаткових угод до Генерального договору від 25.06.2019 № 2-ОБ/2019, протоколів нарад з питань відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі юридичними особами (ОСББ,ЖКГ) та зведених реєстрів позичальників, наданих філією - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з листопада 2020 року по січень 2022 року здійснено відшкодування частини відсоткової ставки для ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 49 002,23 гривень.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку),а саме до оригіналів документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_5 для компенсації з державного бюджету частини кредиту, отриманого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для фінансування заходів з підвищення енергоефективності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в розмірі 292 000 грн., а також інших документів, що стали підставою та підтверджують факт компенсації з державного бюджету частини вказаного кредиту, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, та долучення вказаних матеріалів до кримінального провадження, як доказів, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: - оригінали документів, подані до ІНФОРМАЦІЯ_5 для компенсації з державного бюджету відсотків за кредитом, отриманого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для фінансування заходів з підвищення енергоефективності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в розмірі 49 002,23 грн., а також інших документів, що стали підставою та підтверджують факт відшкодування відсотків за вказаним кредитом, залученим на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки.

Підстави, що документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000056 від 03.08.2022, а саме: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_10 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку),а саме до оригіналів документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_5 для компенсації з державного бюджету відсотків за кредитом, отриманого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для фінансування заходів з підвищення енергоефективності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в розмірі 49 002,23 грн., а також інших документів, що стали підставою та підтверджують факт відшкодування відсотків за вказаним кредитом, залученим на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11