465/1721/24
1-кс/465/463/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29.03.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000125, від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 29.02.2024 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 29.02.2024 по дату виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) № НОМЕР_4 , в період часу з 29.02.2024 по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 29.02.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потеплілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.02.2024 близько 19:24 до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі за ном. НОМЕР_5 , який представився працівником банку та повідомив, що з банківської карти потерпілої здійснюються невідомі оплати, та запитав її чи це вона оплачує покупки через "Розетку", потерпіла повідомила, що ніякі оплати вона не здійснює, та невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що остання повинна дзвонити на гарячу лінію. Тому одразу після розмови ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де бот повідомив їй, що з нею зв`яжуться. Через хвилину часу о 19:27 до неї зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_6 , де невідома особа знову представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що потерпілій потрібно зробити нову карточку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ОСОБА_5 під керівництвом невідомої особи зробила собі нову банківську карту за № НОМЕР_7 , та невідома особа, яка представилась працівником банку, повідомив потерпілу, що для того, щоб вберегти грошові кошти на попередніх банківських картках, а саме № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , потерпіла повинна з цих карток перекинути усі свої грошові кошти на новостворену банківську карту. ОСОБА_5 погодилась та невідома особа яка представилась працівником банку почав диктувати їй нібито новостворену банківську карту, проте як виявилось потім карту невідомої їй особи, а саме № НОМЕР_4 , потерпіла переживаючи за свої грошові кошти не звернула увагу на те, що нібито працівник банку продиктував їй не її банківську карту. Тому остання почала переводити спершу з своєї карти за № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 30 951,50, після чого з карти № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 24 256,50 а також з карти для виплат № НОМЕР_8 на карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 28 950 грн. Потерпіла думала, що грошові кошти скидає на свою новостворену карту. Після переказів вищевказаних коштів, невідома особа повідомила, що остання повинна піти в банк та забрати свою новостворену карту, на якій будуть усі грошові кошти. Проте, через декілька годин, ОСОБА_6 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де побачила, що усі грошові кошти пішли не на її новостворену банківську карту, а на карту невідомої особи прізвище якої ОСОБА_7 . Після цього вона вирішила звернутись в поліцію для написання заяви по вчиненню щодо неї шахрайських дій. Сума завданих їй збитків становить 84 158 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Дізнавач подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000125 від 05.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 05.03.2024 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.02.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживанням довірою, представившись працівником банку, користуючись моб.тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в загальній сумі 84158 грн., яку остання добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.04.2024 року, 29.02.2024 року близько 19:24 їй зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_5 та представилася праціником банком, повідомила, що з її карти відбувається списання коштів, як оплата за покупки в магазині "Розетка". О 19:27 до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_6 , представилася працівником банку, та запропонувала вирішити проблему списання коштів шляхом створення нової карти та переказу коштів із наявних банківських карт № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на новостворену карту, яку невідома особа їй допомогла створити. Потерпіла погодилася та здійснила переказ на карту, номер якої диктувала вказана невідома особа, який начебто є її новою картою, однак згодом в мобільному додатку вона помітила, що перерахувала всі свої кошти на рахунок № НОМЕР_4 , який належить невідомій особі з прізвищем ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000125 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 29.02.2024 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 29.02.2024 по дату виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) № НОМЕР_4 , в період часу з 29.02.2024 по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 29.02.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1