Справа № 453/737/24
№ провадження 1-кс/453/172/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
08 травня 2024 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що 30.04.2024 до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 30.04.2024 близько 10:30 год. із його банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 шахрайським способом відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 21 445 гривень, в результаті чого останньому завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що нього є відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 (зарплатна картка) та № НОМЕР_2 (пенсійна картка) та № НОМЕР_3 (кредитна картка).
30.04.2024, ОСОБА_5 , перебував за своїм місцем проживання та близько 10:30 год. до нього зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_4 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив потерпілому, що у нього заблокована карта та сказав ОСОБА_5 продиктувати номер його карти та всі дані до неї, на що потерпілий погодився та продиктував номер його карти.
Після чого під час розмови невідомий чоловік, який представився працівником банку, сказав, що передзвонить потерпілому та буде змінювати пінкод до його карти. В подальшому, вищевказана особа кинула слухавку та передзвонила через дві хвилини на номер телефону потерпілого із невідомого номеру НОМЕР_5 та повторив, що зараз буде змінюватись пін код та під час розмови на мобільний телефон потерпілого почали приходити смс-сповіщення та відкривши смс-повідомлення, ОСОБА_5 побачив, що у нього знято 4000 гривень та зрозумів, що то шахраї, після чого потерпілий вибив та зателефонував на гарячу лінію і повідомив, про даний факт. Під час розмови працівники банку повідомили ОСОБА_5 про те, що відносно нього вчинено шахрайські дії.
Невідомі особи шахрайським способом зняли із банківських карт ОСОБА_5 різні суми грошових коштів, а саме: із зарплатної № НОМЕР_1 знято 4045 гривень, з пенсійної № НОМЕР_2 знято 9 600 грн. та із кредитної № НОМЕР_3 знято 7800 грн. Загальна сума завданих збитків 21 445 грн.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних карткових рахунках - № НОМЕР_1 (зарплатна картка) та № НОМЕР_2 (пенсійна картка) та № НОМЕР_3 (кредитна картка) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год 29.04.2024 по 05.05.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів, котра міститься на банківських карткових рахунках - № НОМЕР_1 (зарплатна картка), № НОМЕР_2 (пенсійна картка) та № НОМЕР_3 (кредитна картка) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00:00 год 29.04.2024 по 05.05.2024, на паперових та магнітних носіях. Також відеозаписи та фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних карток та карткових рахунку за період часу 00:00 год 29.04.2024 по 05.05.2024, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за вказаний час.
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по банківських карткових рахунках - № НОМЕР_1 (зарплатна картка), № НОМЕР_2 (пенсійна картка) та № НОМЕР_3 (кредитна картка) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год 29.04.2024 по 05.05.2024, яка знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:-
особової справи та детальної інформації про власника банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 (зарплатна картка), № НОМЕР_2 (пенсійна картка) та № НОМЕР_3 (кредитна картка) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год 29.04.2024 по 05.05.2024, із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).
-банківської виписки про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках - № НОМЕР_1 (зарплатна картка), № НОМЕР_2 (пенсійна картка) та № НОМЕР_3 (кредитна картка) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год 29.04.2024 по 05.05.2024.
-інформації щодо користування електронним інтернет - банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карткових рахунків - № НОМЕР_1 (зарплатна картка), № НОМЕР_2 (пенсійна картка) та № НОМЕР_3 (кредитна картка) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год 29.04.2024 по 05.05.2024.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя