ЄУН № 337/306/24 Провадження № 1 - кс/337/358/2024
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.05.2024 м. Запоріжжя
08.05.2024 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтеренет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації та документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтеренет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - довідки-інформації про руху грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , за період часу з 00:01 год. 23.12.2023 по 23:59 год. 25.12.2023 (включно);
- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту № НОМЕР_9 ; - рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , за період часу з 00:01 год. 23.12.2023 по 23:59 год. 25.12.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; - фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , за період з 00:01 год. 23.12.2023 по 23:59 год. 25.12.2023 (включно); - ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , за період часу з 00:01 год. 23.12.2023 по 23:59 год. 25.12.2023 (включно); - точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , за період часу з 00:01 год. 23.12.2023 по 23:59 год. 25.12.2023 (включно); - довідки-інформації про руху грошових коштів по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , за період часу з 00:01 год. 23.12.2023 по 23:59 год. 25.12.2023 (включно); - у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані щодо зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10 червня 2024 року. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1