Справа № 457/1090/24
провадження №1-кс/457/317/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000139 та яке надійшло до суду 11.06.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

11.06.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000139 від 29.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000139 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.05.2024 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.05.2024 близько 20 години 30 хвилин таємно заволоділа її грошовими коштами в сумі 34 533 гривень 33 копійки з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахункового рахунку НОМЕР_1 .

Проведеним допитом потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що їй належить карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Так 24.05.2024 ОСОБА_5 , надійшло СМС повідомлення від невідомого мобільного телефону за номером НОМЕР_2 , дане повідомлення надійшло у мобільний додаток «Viber», з приводу покупки одягу який ОСОБА_5 , продавала на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час ОСОБА_5 , зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити залишок на рахунку. Тоді вона помітила, що у неї на рахунку зменшились її грошові кошти. ОСОБА_5 , зайшла на карту та побачила, що 27.05.2024 в період часу з 20 годин 18 хвилин по 20 годин 39 хвилин з її карти було здійснено три платіж на суму 34 533 гривень 33 копійки, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одержувач: ОСОБА_6 . ОСОБА_5 повідомила, що в цей період часу жодних онлайн покупок не здійснювала, лише до неї надійшло СМС повідомлення у мобільний додаток «Viber» з мобільного номера НОМЕР_2 , даний користувач зв`язався з ОСОБА_5 , на рахунок покупки одягу який був в оголошені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 яке виставила ОСОБА_5 , в ході спілкування ОСОБА_5 , з користувачем який шляхом довіри заволодів усіма особистими даними банківської карти ОСОБА_5 .

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 , надала виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 , відповідно до якої з належної її карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 27.05.2024 в період часу з 20 годин 18 хвилин по 20 годин 39 хвилин з її карти було здійснено три платежі на суму 34 533 гривень 33 копійки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одержувач: ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес, з яких здійснювались фінансові операції ( в паперовому виді та на електронних носіях ) за період часу з 00 годин 00 хвилин 27.05.2024 по день отримання ухвали.

-якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також інформації про те, чи з використанням карти здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського рахунку НОМЕР_1 , чи без картковий спосіб (за наявності) у період із 27.05.2024 по день отримання ухвали.

-документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , тобто інформації про її власника.

Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМКРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Та фактично знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , філії «Західне головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №00139 від 29.05.2024, заявою ОСОБА_5 від 28.05.2024, протоколом допиту потерпілого від 29.05.2024, випискою по картковому рахунку НОМЕР_4 , протоколом огляду (документів) предметів від 30.05.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , філії «Західне головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою повних реквізитів контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 27.05.2024 по банківській карті/рахунку ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номеру рахунку НОМЕР_1 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис (вхід) особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному рахунку за 27.05.2024, а також інформацію про зняття грошових коштів в терміналах банківської установи, вказавши місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), банківських установ, яким належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів, з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Та фактично знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , філії «Західне головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Та фактично знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , філії «Західне головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 12 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1