Справа № 404/2380/20
Номер провадження 1-кс/404/591/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - захисника ОСОБА_4 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000023 від 23.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

накласти арешт на вилучене 21.02.2024 року в ході обшуку комплексу будівель, які використовуються юридичними особами, що являються засновниками ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», а саме ТОВ «Житній урожай» за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, буд.3, майно володільцем якого є ТОВ «Житній урожай» , а саме:

-Виписка з особового рахунку АТ «OTPбанк» НОМЕР_1 з 01.10.2023 по 31.10.2023;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТР Банк» НОМЕР_1 з 01.05.2023 року по 31.05.2023;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.05.23 по 02.05.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.06.23 по 30.06.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.07.23 по 31.07.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.08.23 по 31.08.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.09.23 по 30.09.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.11.23 по 30.11.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.12.23 по 31.12.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.01.24 по 31.01.24;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 з 01.01.23 по 31.01.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 01.02.23 по 28.02.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 з 01.03.23 по 31.03.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 з 01.04. по 30.04.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 з 01.05.23 по 16.05.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 з 01.05.23 по 04.05.23 (в спеціальному пакеті Національної поліції №WAR2057826).

На обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 23.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Наразі досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Наказу Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТТОРГ-К» від 07 червня 2019 року на посаду директора призначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор відповідно до Статут ТОВ «ОПТТОРГ-К» (п. 9.3.).

До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, за винятком тих, що входять до компетенції загальних зборів Учасників Товариства. Директор своїм наказом може призначити заступників директора, головного бухгалтера. Директор підзвітний загальним зборам Учасників та організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства в межах визначених Статутом, керуючись чинним законодавством України, Статутом та рішенням загальних зборів Учасників.

Пунктом 9.3.3. Статуту товариства передбачено, що компетенції директора відносяться питання:

-представляти Товариство у стосунках з державними, судовими та правоохоронними органами, організаціями, підприємствами та установами, незалежно від форми власності, як в Україні так і в інших країнах з усіх питань діяльності Товариства;

-видавати довіреності на представництво Товариства та на здійснення дій від імені Товариства та на здійснення дій від імені Товариства;

-здійснення керівництва господарською діяльністю Товариства, керування поточними справами Товариства;

-вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, обліку, звітності, здійснення комерційних розрахунків, внутрішнього контролю, трудового розпорядку, інші питання діяльності працівників Товариства;

-взаємодія з постачальниками товарів та послуг, а також зі споживачами (покупцями) продукції Товариства;

-затвердження договірних цін на продукцію, товари та тарифи послуг;

-організація бухгалтерського обліку та звітності Товариства.

Для вирішення питань, що відносяться до його компетенції директор має наступні повноваження (п. 9.3.4.):

-без довіреності діяти від імені Товариства, представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у всіх судах всіх інстанцій, господарському, адміністративному і третейському суді, в інших судових та правоохоронних установах, як в межах України, так і за кордоном;

-видавати накази та розпорядження, які є обов`язковими для виконання, а також інструкції та інші акти, які стосуються господарської, поточної та оперативної діяльності Товариства ;

-розпоряджатися коштами Товариства, відкривати (закривати) банківські рахунки, підписувати банківські документи;

-укладати та підписувати будь-які контракти, угоди, договори, в тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариства;

-підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи.

Таким чином, ОСОБА_6 , у відповідності до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві приватної форми власності посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2023 року в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» Управлінням освіти Кропивницької міської ради оприлюднене оголошення про проведення закупівлі за процедурою відкритих торгів з особливостями за предметом «код за ДК 021-2015 - 15530000-2 Вершкове масло (Вершкове масло (не менше ніж 72% жирності), Вершкове масло безлактозне)», ідентифікатор тендеру UA-2023-01-26-000147-a, з очікуваною вартістю предмета закупівлі 3 453 400,00 грн. Джерело фінансування місцевий бюджет.

Відповідно до п.6 Розділу 2 Тендерної документації Управління освіти Кропивницької міської ради вказано, що предмет закупівлі є: Вершкове масло (не менше ніж 72% жирності), Вершкове масло безлактозне) за процедурою Відкриті торги (з особливостями) зазначено, що вимоги до предмету закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) викладені в Додатку 6 до тендерної документації, а саме:

-обсяг закупівлі: вершкове масло (не менше 72% жирності) - 15000 кг

вершкове масло безлактозне - 50 кг (п.1.1);

-вершкове масло має відповідати ДСТУ 4399:2005 та показникам безпечності та якості, мати відмітку про наявність/відсутність (експертний висновок або протокол випробувань): мікротоксини, пестициди, мікробіологічні показники (дріжджі та плісняві гриби, БГКП, патогенні організми); радіонукліди, токсичні елементи, тригліцеріновий склад. Товар повинен бути безпечним, придатним до споживання. Не повинен містити харчові добавки, ароматизатори, допоміжні матеріали для переробки та матеріали, що контактують з харчовими продуктами, які не зареєстровані в Україні. Товар повинен бути промаркований належним чином (п.2.1);

-умови поставки товару: здійснювати на зазначену адресу за рахунок Постачальника відповідно до щоденних потреб замовника. При поставці повинні дотримуватися цілісні упаковки з необхідними реквізитами виробника, та дотримані температурний режим зберігання (п.3.1);

-учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі: Сертифікати, видані на ім`я учасника: на систему управління безпечністю харчових продуктів відповідно до ДСТУ ISO 22000:2019 з відповідним кодом категорії харчового ланцюга (розповсюдження, надання послуг транспортування та зберігання); на систему управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 9001:2018; на систему екологічного управління відповідно до ДСТУ ISO 14001:2015; на систему управління охороною здоров`я та безпекою відповідно до ДСТУ ISO 45001:2019, чинні на дату подання тендерної пропозиції. Сертифікати повинні бути видані органом сертифікації, акредитованим Національним агентством з акредитації України, що підтверджується скан-копією оригіналу атестату про акредитацію (п.5.1-5.5);

-декларації виробника або посвідчення про якість виробника, видане на ім`я учасника (п.5.16.)

-експертний висновок або протокол випробувань, виданий на ім`я виробника харчових продуктів не пізніше 2022 року (п.5.17.).

Згідно Звіту Управління освіти Кропивницької міської ради про результати проведення процедури закупівлі Вершкового масла від 16.02.2023 Переможцем торгiв, який відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації, визнано ТОВ «ОПТТОРГ-К» з ціновою пропозицією 3 435 000.0 грн. з ПДВ.

У подальшому, 16.02.2023 року між Управлінням освіти Кропивницької міської ради , в особі начальника управління ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОПТТОРГ-К» , в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю товару №163.

Згідно умов укладеного Договору ТОВ «ОПТТОРГ-К» зобов`язується поставити Управлінню освіти товар в асортименті, а останнє зобов`язується прийняти цей товар та своєчасно здійснити його оплату (п.1.1).

Предметом закупівлі є товар код за ДК 021-2015-15530000-2 вершкове

масло (не менше ніж 72% жирності) та Вершкове масло безлактозне (п.1.2).

Оплата за товар здійснюється за фактично отриманий товар, відповідно рахунків, накладних, протягом 30 календарних днів (п.2.3).

За умовами договору про закупівлю товару №163 від 16.02.2023:

-товар повинен бути поставлений Покупцю Продавцем у терміни, обумовлені сторонами, за адресами навчальних закладів міста Кропивницького (п.3.1).

-Продавець зобов`язується забезпечити поставку товару у строки, встановлені даним Договором; товари мають поставлятися відповідної якості, придатні до споживання, правильно марковані та відповідати усім діючим державним стандартам і нормам (п.4.3-4.4).

Згідно Специфікації (Додаток 1 до Договору № 163 від 16.02.2023) визначено, що ТОВ «ОПТТОРГ-К» зобов`язується поставити на адреси навчальних закладів м. Кропивницького вершкове масло (не менше ніж 72% жирності) виробництва України в кількості 15 000 кг та вершкове масло безлактозне виробництва України в кількості 50 кг.

Дислокація навчальних закладів визначена у Додатку № 2 до договору про закупівлю товару № 163 від 16.02.2023.

Так, відповідно до вимог ДСТУ 4399:2005 масло (з коров`ячого молока) це харчовий жировий продукт, вироблений тільки з коров`ячого молока та продуктів його перероблення з рівномірно розподіленою в жировому середовищі вологою і сухими знежиреними речовинами.

Солодковершкове масло виробляється з пастеризованих натуральних вершків. Залежно від масової частки жиру, що є одним з фізико-хімічних показників масла, вершкове масло поділяється на дві групи: вершкове масло «екстра» - з масовою часткою жиру від 80 до 85%; вершкове масло «селянське» - з масовою часткою жиру від 72,5 до 79,9 %; вершкове масло «бутербродне» - з масовою часткою жиру від 61,5 до 72,4 %; топлене масло (молочний жир) з масовою часткою молочного жиру не менше ніж 99% (99,8).

Пунктом 5.3.3. ДСТУ 4399:2005 заборонено для виробництва масла застосовувати будь-які жири та вершки, крім тих, що отримані з коров`ячого молока.

Відповідно до п.5.1. ДСТУ 4399:2005 масло повинно відповідати вимогам цього стандарту. Згідно з частиною третьою статті 5 Закону України «Про молоко та молочні продукти» не допускається використання назв молочних продуктів у власних назвах продуктів та торговельних марках, якщо ці продукти виробляються з використанням сировини немолочного походження.

Статтею 6 Закону України «Про молоко та молочні продукти» заборонено використовувати у виробництві традиційних молочних продуктів жири та білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори і консерванти.

Пунктом 5.4.2. ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове Технічні умови» визначено, що при маркуванні масла вершкового слід зазначити назву й адресу виробника, повну назву продукту, його склад, кінцеву дату зберігання або дату виробництва та строк придатності, умови зберігання, масу нетто, брутто, тару, номер партії,інформаційні дані про харчову цінність 100 г продукту, штрих-код ЕАН та інше.

Відповідно до пункту 6 Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від № 487 від 28.10.2010 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України № 183/18921 від 11.02.2011 передбачено, що вимоги до маркування харчових продуктів повинні забезпечувати надання споживачу необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про харчовий продукт.

Згідно з пунктом 7 Технічного регламенту назва харчового продукту повинна бути зрозумілою для споживача, конкретно та точно характеризувати продукт, розкривати його природу, походження, надавати можливість відрізняти певний вид харчового продукту від інших аналогічних видів харчових продуктів.

Відповідно ст. 21 Закону України «Про захист прав споживачів» права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо будь-яким чином обмежується право споживача на одержання необхідної, доступної, та своєчасної інформації про відповідну продукцію або споживчу реалізовано продукцію, яка є небезпечною, неналежної якості, фальсифікованою, у тому числі шляхом порушення технології виготовлення.

Використання при виробництві масла солодко вершкового селянського рослинних жирів створює інших продукт ніж масло солодко вершкове селянське, який може бути віднесений до спреду.

Беручи до уваги вищевикладене, ОСОБА_6 , було достовірно відомо про зобов`язання поставки ТОВ «ОПТТОРГ-К» в адресу навчальних закладів м. Кропивницького, згідно Додатку № 2 до договору про закупівлю товару № 163 від 16.02.2023 року, вершкового масла (не менше ніж 72% жирності) та вершкового масла безлактозного, що має відповідати вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове Технічні умови», показникам безпечності та якості та загальним вимогам до раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

У той же час, у період січня - лютого 2023 року, більш точного часу не встановлено, але до першої поставки вершкового масла (не менше ніж 72% жирності) до закладів дошкільної освіти м. Кропивницького у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами виділеними на закупівлю вказаного товару, шляхом здійснення поставки продукції гіршої якості, яка фактично має меншу собівартість.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_6 , у період січня по лютий 2023 року більш точної дати слідством не встановлено, залучив до своєї злочинної діяльності посадових осіб ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» , які на виконання спільного злочинного умислу, повинні виготовити під виглядом вершкового масла (не менше ніж 72% жирності) продукцію гіршої якості, собівартість якого являється значно дешевшою, аніж заявлено умовами вказаного договору, а також скласти відповідні документи, які підтверджують відповідну якість продукції, її придатність до споживання та відповідність усім діючим державним стандартам і нормам.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетних коштів, посадові особи ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», діючи за попередньо розробленим спільним злочинним планом з ОСОБА_6 , у період з лютого по червень 2023 року, здійснили виготовлення продукції, яка відповідно до висновків фізико-хімічної експертизи масложирової продукції від 11.08.2023 № 23-3317 та додаткової фізико-хімічної експертизи масложирової продукції № 23-5508 від 16.11.2023 не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове Технічні умови», а за технологією виготовлення та хімічними складом має вміст жирів росилинного походження та являється спередом відповідно ДСТУ 4445:2005 «Спреди та жирові суміші».

У подальшому, вказана продукція, була упакована під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (не менше ніж 72% жирності) та на виконання умов договору поставки № 477/КД/22, укладеного 18.03.2022 між ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» та ТОВ «ОПТТОРГ-К», упродовж лютого червня 2023 була поставлена до ТОВ «ОПТОРГ-К».

У той же час, з метою посвідчення належної якості поставленої продукції, посадові особи ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» у період з лютого по червень 2023 року внесли до посвідчень про якість та декларацій про відповідність недостовірні відомості щодо якісних показників масла солодковершкового «Селянське» (не менше ніж 72% жирності) та відповідності ДСТУ 4399:2005.

У подальшому, на виконання спільного злочинного плану, який полягав у поставці товару гіршої якості, який не відповідає нормативним документам, діючим в Україні стандартам, а саме ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови» та не бажаючи виконувати умови договору, як спосіб вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 , як директор ТОВ «ОПТОРГ-К», у період з лютого по червень 2023 року здійснив постачання до Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 68 «Золота рибка» комбінованого типу» за адресою: м. Кропивницький, вул. Юрія Коваленка, 15-А, Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 62 «Супутник» комбінованого типу» за адресою: м. Кропивницький, вул. Пацаєва, 11-А, Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 42 «Ювілейний» комбінованого типу» за адресою: м. Кропивницький, вул. Олени Теліги 77, Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 70 «Оленка» комбінованого типу» за адресою: м. Кропивницький, вул. Яновського 62-а, Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 19 «Дзвінок» за адресою: м. Кропивницький, вул. Бобринецький шлях 2, Санаторного дошкільного навчального закладу (ясла садок) № 65 «Лукомор`я» за адресою: м. Кропивницький, вул. Кургана 2-а, ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: м. Кропивницький, вул. Вокзальна 18-а, Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 74 «Золотий півник» за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів 8а, ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: м. Кропивницький, вул. Вокзальна 2, товар гіршої якості, який не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове Технічні умови», а за технологією виготовлення та хімічними складом має вміст жирів росилинного походження та являється спередом відповідно ДСТУ 4445:2005 «Спреди та жирові суміші».

На виконання умов договору про закупівлю товару № 163 від 16.02.2023 року Управлінням освіти Кропивницької міської ради на підставі: платіжного доручення №59 від 23.02.2023 на суму 19 380 грн, платіжного доручення № 29 від 23.02.2023 на суму 6840 грн, платіжного доручення № 47 від 23.02.2023 на суму 2280 грн, платіжного доручення № 49 від 14.03.2023 на суму 46056 грн, платіжного доручення № 49 від 14.03.2023 на суму 4560 грн, платіжного доручення № 47 від 14.03.2023 на суму 684 грн, платіжного доручення № 6 від 21.03.2023 на суму 6840 грн, платіжного доручення № 88 від 21.03.2023 на суму 25422 грн, платіжного доручення № 58 від 21.03.2023 на суму 798 грн, платіжного доручення № 28 від 27.03.2023 на суму 6840 грн, платіжного доручення № 97 від 27.03.2023 на суму 55290 грн, платіжного доручення № 68 від 27.03.2023 на суму 570 грн, платіжного доручення № 78 від 27.03.2023 на суму 2280 грн, платіжного доручення № 81 від 11.04.2023 на суму 21660 грн, платіжного доручення № 107 від 18.04.2023 на суму 13680 грн, платіжного доручення № 91 від 18.04.2023 на суму 4560 грн, платіжного доручення № 105 від 18.04.2023 на суму 2280 грн, платіжного доручення № 112 від 24.04.2023 на суму 57228 грн, платіжного доручення № 72 від 24.04.2023 на суму 6840 грн, платіжного доручення № 110 від 24.04.2023 на суму 912 грн, платіжного доручення № 118 від 09.05.2023 на суму 31008 грн, платіжного доручення № 111 від 09.05.2023 на суму 4560 грн, платіжного доручення № 112 від 09.05.2023 на суму 912 грн, платіжного доручення № 147 від 16.05.2023 на суму 23142 грн, платіжного доручення № 133 від 16.05.2023 на суму 2280 грн, платіжного доручення № 125 від 16.05.2023 на суму 798 грн, платіжного доручення № 142 від 16.05.2023 на суму 2280 грн, платіжного доручення № 187 від 24.05.2023 на суму 79344 грн, платіжного доручення № 91 від 24.05.2023 на суму 8664 грн, платіжного доручення № 146 від 24.05.2023 на суму 912 грн, платіжного доручення № 177 від 13.06.2023 на суму 34656 грн, платіжного доручення № 166 від 13.06.2023 на суму 5700 грн, платіжного доручення № 152 від 13.06.2023 на суму 684 грн, платіжного доручення № 164 від 13.06.2023 на суму 2280 грн. проведено оплату на рахунок ТОВ «ОПТОРГ-К», відкритого в АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_3 за поставлений товар, на загальну суму 482 220 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 16.02.2023 по 08.06.2023 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи, що продукція ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» за технологією виготовлення та хімічним складом не являється «маслом вершковим Селянським» та не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове Технічні умови», оскільки виготовлена з використанням жирів рослинного походження та відноситься до спредів, що здешевлює собівартість вершкового масла, в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VII (далі Закон №922-VII), п.6 Розділу 2 Тендерної документації Управління освіти Кропивницької міської ради на предмет закупівлі: код за ДК 021-2015-15530000-2 Вершкове масло (не менше ніж 72% жирності), Вершкове масло безлактозне), п.4.3-4.4 Договору про закупівлю товару №163 від 16.02.2023, пунктів 5.1, 5.3.3., 5.4.2. ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове Технічні умови», Закону України «Про молоко та молочні продукти», Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від № 487 від 28.10.2010 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України № 183/18921 від 11.02.2011, Закону України «Про захист прав споживачів», постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Додатку 9, розділу ?? «Вимоги до організації харчування та харчових продуктів, які використовуються для харчування в закладах освіти» Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 25 вересня 2020 року № 2205, використовуючи посвідчення про якість та декларації про відповідність в яких містяться недостовірні відомості щодо якісних показників масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (не менше ніж 72% жирності) та відповідності ДСТУ 4399:2005, сформував видаткову документацію на поставку фальсифікованої молочної продукції під видом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (не менше ніж 72% жирності) в адресу навчальних закладів в м. Кропивницькому на виконання умов договору про закупівлю товару № 163 від 16.02.2023 року, з наданням вищезазначених посвідчень якості та декларацій, тим самим вводячи споживача в оману та обмежуючи його право на одержання необхідної, доступної, та своєчасної інформації про вказану продукцію та споживчу реалізовано продукцію, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, оскільки виготовлена з використанням жирів рослинного походження, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення фізико-хімічної експертизи № 23-3317 від 11.08.2023 року та висновком додаткової фізико-хімічної експертизи масложирової продукції № 23-5508 від 16.11.2023.

При цьому, відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 25 вересня 2020 року № 2205, Додатку 9, розділу ?? «Вимоги до організації харчування та харчових продуктів, які використовуються для харчування в закладах освіти», не передбачено використання спреду для харчування дітей.

Відповідно до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» № 305 від 24.03.2021 споживання основних груп харчових продуктів на сніданок, обід або вечерю у закладах дошкільної освіти не передбачено включення до раціону харчування дітей спреду, як з додаванням до готових страв, так і окремого харчового продукту, а масло вершкове повинно містити не менше ніж 72 відсотки жиру та за технологією виробництва вироблятись із жирів тваринного походження.

Відповідно до ДСТУ 4445:2005 «Спреди та жирові суміші» спред це харчовий жировий продукт (емульсія типу «вода в жирі»), який складається з молочного та рослинного жиру з масовою часткою загального жиру від 50% до 85% і в якому частка молочного жиру не менше ніж 25 % загального жиру, із щільною або м`якою консистенцією з (без) додавання харчових добавок, наповнювачів та вітамінів.

Тим самим, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ОПТТОРГ-К», службовою особою, діючи шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», розуміючи наслідки своїх протиправних дій, діючи з корисливих мотивів, внаслідок поставки за договором про закупівлю товару № 163 від 16.02.2023 року масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (не менше ніж 72% жирності) до навчальних закладів м.Кропивницького, яке не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове Технічні умови», а за технологією виготовлення та хімічними складом має вміст жирів росилинного походження та являється спередом відповідно ДСТУ 4445:2005 «Спреди та жирові суміші», заволодів грошовими коштами Управління освіти Кропивницької міської ради в сумі 208 116 грн., що підтверджується висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 3358/3370-3371/23-27 від 26.01.2024.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчим 21.02.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженця м. Кіровограда, українця, громадянина України, маючого вищу освіту, працевлаштованого на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТТОРГ-К» , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за що передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 191 КК України у відповідності до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином.

21.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 01.02.2024 року справа № 404/2380/20 номер провадження 1-кс/404/244/24 слідчим проведено обшук комплексу будівель, які використовуються юридичними особами, що являються засновниками ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», а саме: ТОВ «Житній урожай» (), ТОВ «Добре молоко» () і ТОВ «Трейдкомконсалт» () за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, буд.3, за результатами якого вилучено:

-Виписка з особового рахунку АТ «OTPбанк» НОМЕР_1 з 01.10.2023 по 31.10.2023;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк» НОМЕР_1 з 01.05.2023 року по 31.05.2023;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.05.23 по 02.05.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.06.23 по 30.06.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.07.23 по 31.07.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.08.23 по 31.08.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.09.23 по 30.09.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.11.23 по 30.11.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.12.23 по 31.12.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.01.24 по 31.01.24;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 з 01.01.23 по 31.01.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 01.02.23 по 28.02.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 з 01.03.23 по 31.03.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 з 01.04. по 30.04.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 з 01.05.23 по 16.05.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 з 01.05.23 по 04.05.23 (в спеціальному пакеті Національної поліції №WAR2057826).

В ході обшуку відшукані речі та документи упаковані до вищезазначених спеціальних пакетів, які скріплені підписами понятих та володільця.

За результатами проведення обшуку та огляду вищезазначених документів встановлено, що вони мають значення для кримінального провадження, оскільки містять в собі інформацію про надходження коштів в адресу засновника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», а саме ТОВ «Житній урожай» ().

Відповідно до постанови слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області від 22.02.2024 вилучені під час проведення обшуку документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вимоги клопотання підтримав, посилаючись на його обґрунтування, вказав на наявність підстав для його задоволення.

Щодо заперечень представника власника майна вказав, що предметом посягання даного кримінального провадження є бюджетні кошти, засновниками ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» є ТОВ «Житній урожай». Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» поставляло вершкове масло неналежної якості на замовлення ТОВ «ОПТТОРГ-К» до закладів освіти, згідно укладеного договору закупівлі.

Вилучені за вказаною адресою документи необхідні слідству для проведення аудиторської перевірки та фінансового моніторингу, з`ясування руху бюджетних коштів, їх виведення.

Щодо посилань представника власника майна на безпідставність вилучення документів за 2024 рік, зазначив, що під час розслідування кримінального провадження, після отримання ухвали слідчого судді на проведення обшуку, слідству стало відомо, що договір про поставку вершкового масла до закладів освіти м. Кропивницького укладений Кропивницькою міською радою з ТОВ «ОПТТОРГ-К» пролонгований до 28.02.2024 року, тому під час проведення обшуку було прийнято рішення про вилучення вказаних документів, за означений період.

Враховуючи встановлені дані та спосіб вчинення протиправних дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами Управління освіти Кропивницької міської ради внаслідок поставки за договором про закупівлю товару №163 від 16.02.2023 року масла солодковершкового «Селянське» (не менше ніж 72% жирності) до навчальних закладів м. Кропивницького, яке не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове Технічні умови», а за технологією виготовлення та хімічними складом має вміст жирів рослинного походження та являється спредом відповідно ДСТУ 4445:2005 «Спреди та жирові суміші», існують обґрунтовані підстави вважати, що відомості, які містяться у вилучених документах можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Представник власника майна заперечив проти задоволення клопотання, посилаючись на письмові заперечення.

Вказав, що всі вилучені під час проведення обшуку документи не мають відношення до кримінального провадження №0000023, оскільки не містять інформації, яка стосується проведення закупівлі UA-2023-01-26-000147-a. Вилучені документи містять інформацію про виплати в рамках трудових відносин на ТОВ «Житній урожай» (військовий збір,податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати тощо), оплата за послуги банку, в якому обслуговується ТОВ «Житній урожай» та іншу інформацію, яка не становить інтерес для слідства.

Вилучені слідчим документи не входять до переліку з числа тих, дозвіл на відшукання та вилучення яких надавався слідчим суддею, також банківська виписка за січень 2024 року не стосується періоду, зазначеному в ухвалі, в зв`язку із чим, вилучення зазначених документів є незаконним.

Крім того, вилучені документи ТОВ «Житній урожай» під час проведення обшуку не відповідають критеріям визначених ст. 98 КПК України, не містять відомостей, які можуть бути використані, як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Вказав, що підстави означені прокурором для накладення арешту - проведення аудиторської перевірки та фінансового моніторингу, не передбачені чинним КПК України.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000023 від 23.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 4 ст. 191 КК України.

21.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 01.02.2024 року справа № 404/2380/20 номер провадження 1-кс/404/244/24 слідчим проведено обшук комплексу будівель, які використовуються юридичними особами, що являються засновниками ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», а саме: ТОВ «Житній урожай» (код ), ТОВ «Добре молоко» (код ) і ТОВ «Трейдкомконсалт» (код ) за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, буд.3, за результатами якого виявлено та вилучено майно описане в прохальній частині клопотання, яке постановою слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 від 22.02.2024 року визнано у кримінальному провадженні №0000023 від 23.03.2020 речовими доказами.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою застосування арешту у даному випадку є досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, збереження слідової інформації та речового доказу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3 ст.170 КПК України, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Метою застосування арешту у даному випадку є досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, збереження слідової інформації та речового доказу.

Слідчий суддя вважає, що для проведення ефективного досудового розслідування є потреба у збереженні цього майна у такому незмінному стані до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. На даній стадії досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні виправдана потреба у тимчасовому втручанні в права та інтереси власника майна, шляхом накладення арешту, з метою запобігання його зникнення, знищення, пошкодження, зміни. Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, не встановлено.

Щодо заперечень представника власника майна проти задоволення клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Під час розгляду клопотання представник власника майна вказав, що документи вилучені під час проведення обшуку не мають відношення до предмету розслідування даного кримінального провадження, не відповідають критеріям речових доказів. Крім того під час проведення обшуку вилученні документи за 2024 рік, не зважаючи на ухвалу слідчого судді, якою надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення документації за 2023 рік.

Прокурор під час розгляду клопотання вказував, на предметом посягання даного кримінального провадження є бюджетні кошти, засновниками ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» є ТОВ «Житній урожай». Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» поставляло вершкове масло неналежної якості на замовлення ТОВ «ОПТТОРГ-К» до закладів освіти Кіровоградської області, згідно укладеного договору закупівлі. Крім того, вже після отримання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, слідству стало відомо, що договір про поставку вершкового масла до закладів освіти м. Кропивницького укладений Кропивницькою міською радою з ТОВ «ОПТТОРГ-К» пролонгований до 28.02.2024 року, тому під час проведення обшуку було прийнято рішення про вилучення вказаного майна, за означений період.

Наразі, вказана інформація перевіряється органом досудового розслідування, слідство вважає за необхідне для досягнення мети кримінального провадження провести аудиторську та моніторингову перевірку для проведення якої необхідні вилучені під час проведення обшуку документи. Крім того, прокурор стверджував, що на підставі вилучених документів слідство зможе відслідити рух бюджетних коштів отриманих за поставки неякісного вершкового масла до закладів освіти.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на предмет розслідування даного кримінального поставка неякісного вершкового масла до закладів освіти, слідчий суддя вважає, що зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ст. 191 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Крім того, при прийнятті рішення по даному клопотанню, слідчий суддя враховує реакцію суспільства та соціальні наслідки правопорушення, адже, враховуючи спосіб вчинення злочину, предмет злочинного посягання (кошти місцевого бюджету), а також розмір матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням, воно викликало особливий суспільний резонанс, висвітлення в засобах масової інформації як регіональних так і загальнодержавних.

Відтак, клопотання про арешт вилученого майна слід задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 21.02.2024 року в ході обшуку комплексу будівель, які використовуються юридичними особами, що являються засновниками ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», а саме ТОВ «Житній урожай» за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, буд.3, майно володільцем якого є ТОВ «Житній урожай» , а саме:

-Виписка з особового рахунку АТ «OTPбанк» НОМЕР_1 з 01.10.2023 по 31.10.2023;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТР Банк» НОМЕР_1 з 01.05.2023 року по 31.05.2023;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.05.23 по 02.05.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.06.23 по 30.06.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.07.23 по 31.07.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.08.23 по 31.08.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.09.23 по 30.09.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.11.23 по 30.11.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.12.23 по 31.12.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній урожай» АТ «ОТРБанк»UA1353169 з 01.01.24 по 31.01.24;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 з 01.01.23 по 31.01.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 01.02.23 по 28.02.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 з 01.03.23 по 31.03.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 з 01.04. по 30.04.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 з 01.05.23 по 16.05.23;

-Виписка з особового рахунку ТОВ «Житній Урожай АТ «Райфайзенбанк» НОМЕР_2 з 01.05.23 по 04.05.23 (в спеціальному пакеті Національної поліції №WAR2057826)

із забороною користування та розпорядження вказаним майном до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню №0000023 від 23.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1