Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року Справа № 608/994/24

Номер провадження1-кс/608/262/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача сектору дізнання Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И Л А:

Ст. дізнавач СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000077 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні ст. дізнавач вказав, що 10.04.2024 року ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла оголошення, щодо продажу взуття. Цього ж дня остання в ході переписки на сторінці «Інстаграм» зв`язалась із власником оголошення та домовився про умови купівлі взуття. В подальшому ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своєму телефоні перерахувала із банківської картки своєї матері ОСОБА_6 на карту, вказану власником оголошення НОМЕР_1 гроші у сумі 3 623 грн. Після цього власник оголошення заблокував ОСОБА_5 на сторінці «Інстаграм». ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії та звернулась на лінію « НОМЕР_2 ».

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, заволодівши грошовими коштами потерпілого, перерахувала їх на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку №

194837,0 який належить не встановленій особі, являється Акціонерне

товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку НОМЕР_1 , тому необхідно отримати інформацію по даному рахунку, а саме: - номер контактного телефону, рух коштів по картковому рахунку з 09.04.2024 року по 12.04.2024 року - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_1 відкритий на невстановлену особу, за період часу з 09.04.2024 року по 12.04.2024 року що зберігається в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Ст. дізнавач СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просить розглядати справу без його та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участі, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання розрахункові документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області а саме:

- інформацію про рахунки НОМЕР_1 за період часу з 09.04.2024 року по 12.04.2024 року з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 за період часу з 09.04.2024 року по 12.04.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 09.04.2024 року по 12.04.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_1 з 09.04.2024 року по 12.04.2024 року а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку НОМЕР_1 з 09.04.2024 року по 12.04.2024 року а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у Тернопільській філії або у відділенні № АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Ухвала набрала законної сили 16 квітня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000077 від 11.04.2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_____________2024 року.

Секретар: