Провадження № 1-кс/686/5399/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000468 від 05.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.06.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 1965 р.н., ОСОБА_7 1968 р.н., ОСОБА_8 , 1989 р.н. та ОСОБА_9 , 1994 р.н., з метою відшукання та вилучення: плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, інших голографічних захисних елементів та приладдя пов`язаного із незаконним виготовленням підроблених офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів, а саме комп`ютерну техніку, системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, друкувальну техніку, принтери, заготовки пластикових карт відповідного розміру, прес-ламінатори, тигельні преси,виготовлені підроблені офіційні документи, а також виготовлені підроблені печатки, штампи та бланки підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інші офіційні печатки, штампи чи бланки, копії чеків, товарно-транспортні накладні, мобільні телефони, сім - картки операторів мобільного зв`язку, чорнові записи, банківські картки, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 05.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа жителів Хмельницької області та м. Києва, причетні до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збуту підроблених голографічних захисних елементів.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що в ході оперативного супроводу кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000468 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, здобуто інформацію щодо діяльності на території регіону організованої групи осіб, які причетні до підроблення посвідчень та інших офіційних документів, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збуту підроблених голографічних захисних елементів.

За даними оперативного підрозділу, фактичним організатором вказаної групи являється житель м. Хмельницький ОСОБА_10 , який із залученням ОСОБА_5 та інших підконтрольних йому осіб, мешканців м. Хмельницький, та інших на даний час невстановлених осіб, за попередньою змовою, з метою особистого збагачення налагодили злочинну схему з підроблення посвідчень та інших офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів.

В результаті проведених заходів встановлено, що для здійснення протиправної діяльності, вищевказані особи використовують орендовані офісні та гаражні приміщення на території м. Хмельницького, де розташоване приладдя для виготовленню підроблених бланків офіційних документів та готових підроблених офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів.

В подальшому, з метою конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 отримують від спільників паспортні дані сторонніх осіб та одноразові SIM-карти, на яких створюють бізнес-аккаунт в ТОВ «Нова Пошта», де формують електронні товарно-транспортні накладні окремо для кожного виготовленого документа, після чого усі замовлення складають у коробку та відправляють під сторонніми даними з відділень ТОВ «Нова Пошта» у м. Київ, при цьому отримувачем вказують також заздалегідь підібрану спільниками сторонню особу, після чого відправляють підроблені офіційні документи кінцевим замовникам за попередньо створеними електронними товарно-транспортними накладними.

Кошти в готівковій формі, отримані за збут підроблених офіційних документів з використанням голографічних захисних елементів, по накладеному платежу, отримує член злочинної групи ОСОБА_5 із заздалегідь створених на сторонніх осіб особистих рахунків у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», та в подальшому передає ОСОБА_10 .

В ході документування встановлено, що збут підроблених офіційних документів члени групи здійснюють мешканцям різних областей України через мережу Інтернет за допомогою Telegram-каналів, Instagram-магазинів, інтернет-ресурсів « OLX », «TikTok».

З`ясовано, що розрахунок за надані «послуги» здійснюється шляхом накладеного платежу при отриманні замовлення в відділенні ТОВ «Нова пошта» в разі післяплати, або ж на крипто/віртуальні гаманці в разі передплати.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою АДРЕСА_2 (на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 1965 р.н., ОСОБА_7 1968 р.н., ОСОБА_8 , 1989 р.н. та ОСОБА_9 , 1994 р.н.).

Користується транспортним засобом: «Opel», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2011 р.в. (на праві вланості належить ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

За місцем розташування офісних та гаражних приміщень, які використовують у свої злочинній діяльності члени групи, зокрема, за місцем проживання ОСОБА_5 та в наявному у користуванні останнього транспортному засобі, можуть зберігатися докази у вказаному кримінальному провадженні та документи, а саме: речі і приладдя для виготовлення, бланки підроблених документів, що містять захиснігалографічні елементи, електронні файли з комп`ютерної техніки, пристрої фото-, відео фіксації, планшети, смартфони, на яких містяться відомості длявиготовлення і збуту підроблених документів із захисними галографічними елементами.

Обшук планується провести:за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання, огляду та вилучення документів та речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до повідомлення №744818 Хмельницького бюро технічної інвентаризації квартира АДРЕСА_1 ,на праві приватної спільної часткової власності (по частки) належить ОСОБА_6 1965 р.н., ОСОБА_7 1968 р.н., ОСОБА_8 , 1989 р.н. та ОСОБА_9 , 1994 р.н.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у квартирі АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції, ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000468 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 1965 р.н., ОСОБА_7 1968 р.н., ОСОБА_8 , 1989 р.н. та ОСОБА_9 , 1994 р.н., з метою відшукання та вилучення: плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, інших голографічних захисних елементів та приладдя пов`язаного із незаконним виготовленням підроблених офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів, а саме комп`ютерну техніку, системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, друкувальну техніку, принтери, заготовки пластикових карт відповідного розміру, прес-ламінатори, тигельні преси,виготовлені підроблені офіційні документи, а також виготовлені підроблені печатки, штампи та бланки підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інші офіційні печатки, штампи чи бланки, копії чеків, товарно-транспортні накладні, мобільні телефони, сім - картки операторів мобільного зв`язку, чорнові записи, банківські картки, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала діє по 20 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя