Справа№751/3835/24
Провадження №1-кс/751/1001/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене керівником Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 23.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

З метою збереження та можливої в подальшому конфіскації майна у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно та речові права, котрі на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ):

- відступлення права вимоги за іпотечним договором №544 від 16.05.2019, у якому ОСОБА_5 є іпотекодавцем;

- незавершена будівництвом Чернігівська біологічна фабрика обласної станції захисту рослин: літ.А2, готовністю 96%; склад літ.Б1, 93 % готовності, знос 20%; гараж літ. В1 95% готовності, знос 20%; підстанція літ.Г1, 55% готовності, знос 20%; теплиця літ.Д1, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлове приміщення «Кафе», за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нежитлова будівля, магазин №16 «Продтовари», за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Розгляд даного клопотання проводиться без повідомлення власника майна, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення даного клопотання виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 23.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою підприємцем (надалі ФОП), у невстановлений органом досудового розслідування час але не пізніше 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, нехтуючи нормами чинного законодавства, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою власного збагачення, вирішив створити злочину групу з метою здійснення заволодіння бюджетними коштами шляхом невиконання договорів поставки дров паливних до Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів (надалі - КЕВ м. Чернігів), який є Замовником, за рахунок бюджетних коштів.

На думку органу досудового розслідування, розробивши план скоєння злочину, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи, метою якої стало заволодіння бюджетними коштами за договорами поставки №1019 від 25.09.2023 та №1135 від 14.11.2023.

На думку органу досудового розслідування, для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 у вересні 2023 року, більш точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння бюджетними коштами при виконанні договорів поставки дров паливних начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 та начальника паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , які бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості виконавців вчинюваного злочину.

На думку органу досудового розслідування, у відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_5 розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, в період часу з вересня 2023 року по листопад 2023 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою вчинення злочину, створив та очолив організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли: начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 та начальник паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами, розпорядником яких є КЕВ м. Чернігів у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, виділеними з бюджету на придбання КЕВ м. Чернігів деревини ДК 021:2015-03410000-7 (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), які необхідно було поставити за адресою: АДРЕСА_4 .

При цьому, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 звернувся до уповноваженого органу для здійснення державної реєстрації як фізичної особи підприємця та, відповідно, зареєструвавшись 14.09.2023, отримав Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № НОМЕР_2 , зазначивши при цьому місце реєстрації: АДРЕСА_5 ; види діяльності: Основний 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво.

Кожен із цих осіб, на думку органу досудового розслідування, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на членство в організованій групі та участь у скоєнні в її складі кримінального правопорушення, що виразилось у заволодінні бюджетними коштами, розпорядником яких є КЕВ м. Чернігів у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, виділеними з бюджету на придбання КЕВ м. Чернігів деревини ДК 021:2015-03410000-7 (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), які необхідно було поставити за адресою: АДРЕСА_4 .

Кожен зі співучасників злочину, на думку органу досудового розслідування, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом організованої групи, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи заволодінню бюджетними коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.12.2005 №3 у зв`язку з реформуванням Чернігівської КЕЧ (району) в КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 прийнято в КЕВ м. Чернігів по переводу з 06.12.2005 на посаду начальника паливної групи.

Відповідно до посадової інструкції начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів, затвердженої наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.10.2022 №173, з якою ОСОБА_6 14.10.2022 ознайомилась та отримала один примірник, начальник паливної групи ІНФОРМАЦІЯ_2 належить до професійної групи «Керівники», призначається на посаду та звільняється з неї наказом начальника квартирно-експлуатаційного відділу у встановленим трудовим законодавством порядку, підпорядковується безпосередньо начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює свою діяльність з метою забезпечення військових частин та установ, що знаходяться на забезпеченні у КЕВ м. Чернігів всіма видами палива та контролю за його використанням.

Наказом начальника КЕВ м. Чернігів підполковника ОСОБА_8 від 29.07.2022 №136 ОСОБА_7 прийнято в КЕВ м. Чернігів на посаду начальника паливного складу.

08.08.2022 між начальником паливного складу КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 та КЕВ м. Чернігів, в особі начальника відділу ОСОБА_8 , укладено договір №113 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Відповідно до посадової інструкції начальника паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженої наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.10.2022 №173, з якою ОСОБА_7 14.10.2022 ознайомився та отримав один примірник, начальник паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 належить до професійної групи «Керівники», призначається на посаду та звільняється з неї наказом начальника Квартирно-експлуатаційного відділу у встановленим трудовим законодавством порядку, підпорядковується безпосередньо начальнику паливної групи КЕВ м. Чернігів, здійснює свою діяльність з метою забезпечення військових частин та установ, що знаходяться на забезпеченні у КЕВ м. Чернігів всіма видами котельного палива.

07.09.2023 начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 , виконуючи, відповідно до посадової інструкції начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів, затвердженої наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.10.2022 №173, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, склала рапорт за власним підписом про необхідність закупівлі дров паливних двох метрових, змішаних 2 групи в кількості 3243,243 м куб, відповідно до КЕКВ 2275 на загальну суму згідно кошторисних призначень 6 000 000,00 грн., зазначивши при цьому місце доставки АДРЕСА_4 та строк поставки до 30.11.2023. При цьому до рапорту додала експертний висновок №ЧК-424 від 20.09.2023, виконаний експертом Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, у якому зазначено, що на підставі проведеного моніторингу цін, які склалися по Чернігівській області на дрова паливні 2 групи (змішані), вивчення та аналізу цінової інформації, розташованої на інтернет-сайтах та інші експертом було визначено вартість закупівлі дров паливних 2 групи (змішані), з урахуванням витрат на доставку, яка по Чернігівській області становила 1 900,00 2 200,00 грн. Даний рапорт після накладення 07.09.2023 начальником КЕВ м. Чернігів ОСОБА_8 резолюції « ОСОБА_9 - до опрацювання» та особистого підпису переданий уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 для виконання.

11.09.2023 о 12:18 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2023-09-11-005233-а із застосуванням процедури закупівлі відкриті торги з особливостями на закупівлю КЕВ м Чернігів () деревини (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:03410000-7-Деревина, в кількості 3 243,243 метри кубічні; місце поставки: АДРЕСА_6 ; строк поставки товарів до 30 листопада 2023 року.

У вересні 2023 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 будучи фізичною особою-підприємцем, на думку органу досудового розслідування, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою одержання незаконних прибутків, вирішив здійснити заволодіння бюджетними коштами під приводом поставки дров паливних до КЕВ м. Чернігів.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість особистої участі у процедурі закупівель, оскільки кваліфікаційним критерієм, передбаченим додатком №1 до тендерної документації, є наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 12:26 18.09.2023, підготував та подав в електронному вигляді через електронну систему закупівель тендерну пропозицію від імені фізичної особи підприємця ОСОБА_11 (ідентифікаційний код учасника в ЄДР НОМЕР_3 ), з якою з 13.08.1988 перебуває у шлюбних відносинах, пов`язаних спільним мешканням, веденням спільного господарства та спільним побутом.

Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій/пропозицій UA-2023-09-11-005233-а, ФОП ОСОБА_11 являється єдиним учасником закупівлі, яким подано тендерну пропозицію.

ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_8 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 , укладено договір про поставку №1019, згідно умов якого, Постачальник зобов`язується автотранспортом Постачальника за його рахунок, з моменту підписання договору, але не пізніше 30.11.2023, поставити у передбачені даним Договором строки покупцю: ДК 021:2015-03410000-7 Деревина (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника, в кількості 3243,243 м куб за 5 156 756,37 грн., тобто по 1590,00 грн. за 1 м куб.

Ціна Договору визначена з урахуванням всіх витрат, пов`язаних з доставкою Товару, у тому числі: транспортні витрати на поставку товару до адреси Замовника, навантажувально-розвантажувальні послуги, усі види платежів, зборів та податків.

На думку органу досудового розслідування, для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності особистого збагачення, ОСОБА_5 , розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб не зможе досягти бажаного злочинного результату, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, володіючи організаторськими здібностями, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 25.09.2023, досяг домовленості з начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 та підпорядкованим їй начальником паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , виконуючими, відповідно до посадових інструкцій начальника паливної групи та начальника паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 , організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовими особами, які, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання, очолюване ОСОБА_5 , для спільного зайняття злочинною діяльністю, що полягала у заволодінні бюджетними коштами, виділеними з бюджету для КЕВ м. Чернігів на придбання дров паливних.

З цією метою, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 розробив план спільних дій, визначив ролі учасників організованої групи, довівши його до відома кожному з членів стійкого злочинного об`єднання, після чого, отримавши їх згоду на виконання поставлених задач, приступив до реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом поставки не у повному обсязі дров паливних, при цьому, відобразивши в офіційних документах, складених за результатами здійснення поставок (акти приймання, товарно-транспортні накладні та видаткові накладні), завідомо неправдиві відомості щодо обсягів поставлених дров паливних до КЕВ м. Чернігів за адресою: АДРЕСА_4 .

На думку органу досудового розслідування, маючи на меті створення умов, необхідних для привласнення бюджетних коштів, фізична особа підприємець ОСОБА_5 доручив начальнику паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 , наділеній організаційно-розпорядчими функціями пов`язаними з виробничою діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , організовувати та контролювати виконання обліку поставлених дров паливних таким чином, щоб їх фактичний обсяг був нижчим, аніж той, що передбачений умовами Договору про поставку №1019 від 25.09.2023 та специфікації (додаток №1 до Договору від 25.09.2023 №1019), про що ОСОБА_6 , відповідно до розробленого плану спільних дій, зобов`язана була доповідати ОСОБА_5 .

Крім того, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 відповідно до відведеної злочинної ролі, достовірно знаючи, що дрова паливні поставлені не у повному обсязі, перебуваючи на посаді начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів, у невстановлені досудовим слідством час та місці надавала вказівки начальнику паливного складу ОСОБА_7 , під час прийняття на склад дров паливних, що надходили до КЕВ м. Чернігів вантажним автомобільним транспортом, своїм підписом підтверджувати факт того, що обсяги, зазначені нею у товарно-транспортних накладних та видаткових накладних, співпадають із обсягами дров паливних, що фактично привезені до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На думку органу досудового розслідування, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на придбання КЕВ м. Чернігів деревини, яку необхідно було поставити за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому досудовим слідством місці, упродовж терміну з вересня по жовтень 2023 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, достовірно знаючи, що поставка дров паливних за договором про поставку № 1019 від 25.09.2023 та специфікації (додаток №1 до Договору від 25.09.2023 №1019) виконана не у повному обсязі, спільно з начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 виготовили наступні документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості поставлених дров паливних:

- товарно-транспортна накладна №4 від 25.09.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_4 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_5 , об`ємом 45,6 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 72 504,00 грн.; та видаткову накладну №4 від 25.09.2023 від імені постачальника ОСОБА_11 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 72 504,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №5 від 25.09.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_6 , без причепа об`ємом 13,7 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 21 783,00 грн.; та видаткову накладну №5 від 25.09.2023 від імені постачальника ОСОБА_11 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 21 783,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №6 від 25.09.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_6 , без причепа об`ємом 35,00 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 55 650,00 грн.; та видаткову накладну №6 від 25.09.2023 від імені постачальника ОСОБА_11 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 55 650,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №11 від 27.09.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_7 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_8 , об`ємом 40,5 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 64 395,00 грн.; та видаткову накладну №11 від 27.09.2023 від імені постачальника ОСОБА_11 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 64 395,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №15 від 29.09.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_7 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_8 , об`ємом 40,9 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 65 031,00 грн.; та видаткову накладну №15 від 29.09.2023 від імені постачальника ОСОБА_11 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 65 031,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №20 від 02.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_9 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_10 , об`ємом 41,0 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 65 190,00 грн.; та видаткову накладну №20 від 02.10.2023 від імені постачальника ОСОБА_11 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 65 190,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №27 від 03.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_11 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_12 , об`ємом 35,0 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 55 650,00 грн.; та видаткову накладну №27 від 03.10.2023 від імені постачальника ОСОБА_11 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 55 650,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №31 від 04.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_13 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_14 , об`ємом 42,4 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 67 416,00 грн.; та видаткову накладну №31 від 04.10.2023 від імені постачальника ОСОБА_11 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 67 416,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №33 від 05.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_15 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_16 , об`ємом 40,0 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 63 600,00 грн.; та видаткову накладну №33 від 05.10.2023 від імені постачальника ОСОБА_11 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 63 600,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №39 від 06.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_15 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_16 , об`ємом 40,0 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 63 600,00 грн.; та видаткову накладну №39 від 06.10.2023 від імені постачальника ОСОБА_11 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 63 600,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №59 від 18.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_15 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_16 , об`ємом 40,0 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 63 600,00 грн; та видаткову накладну №59 від 18.10.2023 від імені постачальника ОСОБА_11 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 63 600,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №74 від 25.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_4 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_5 , об`ємом 40,0 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 63 600,00 грн.; та видаткову накладну №74 від 25.09.2023 від імені постачальника ОСОБА_11 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 63 600,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №76 від 26.10.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_7 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_8 , об`ємом 40,0 м куб. за ціною 1590,00 грн. на загальну суму 63 600,00 грн.; та видаткову накладну №76 від 26.10.2023 від імені постачальника ОСОБА_11 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 63 600,00 грн.

На думку органу досудового розслідування, відповідно до розробленого плану, товарно-транспортні накладні №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023 та видаткові накладні №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023, ОСОБА_5 , з метою надання статусу офіційного документа, створив від імені ФОП ОСОБА_11 , з якою перебуває у шлюбних відносинах, підпис останньої, та передавав начальнику паливного складу КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 .

У подальшому, начальник паливного складу КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , на думку органу досудового розслідування, перебуваючи за місцезнаходженням КЕВ м. Чернігів за адресою АДРЕСА_4 , у період з вересня по жовтень 2023 року, більш точної дати та часу органу досудового слідства встановити не вдалося, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, діючи у порушення Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03.07.2013 №448 та Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 17.08.2017 № 440, достовірно знаючи, що поставки дров паливних за договором про поставку №1019 від 25.09.2023 виконані не у повному обсязі, підписав передані ОСОБА_5 документи, скріпивши відповідною печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначивши про те, що об`єми та якість поставлених дров паливних отримано та перевірено.

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, начальник паливного складу КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 передав організатору злочинної групи ОСОБА_5 товарно-транспортні накладні та видаткові накладні, які останній передав начальнику паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 , як такі що відповідають обсягам та якості поставлених дров паливних і мають статус офіційного документа, для здійснення подальшого узагальнення та перерахування грошових коштів за поставлені дрова паливні.

Після цього, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, відповідно до розробленого плану, у невстановлений органом досудового слідства час, але не пізніше 31.10.2023, виготовила та передала на підпис членам комісії КЕВ м. Чернігів та з метою подальшого затвердження начальником КЕВ м. Чернігів ОСОБА_12 наступні документи, до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо об`єму поставлених дров паливних, а також транспорту, на якому дані дрова паливні постачались до КЕВ м. Чернігів:

- акт приймання №10 за період з 25.09.2023 по 29.09.2023 на загальну кількість 543,00 м куб., до якого ввійшли видаткові накладні №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023 та №15 від 29.09.2023;

- акт приймання №11 за період з 02.10.2023 по 04.10.2023 на загальну кількість 623,90 м куб., до якого ввійшли видаткові накладні №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023;

- акт приймання №12 за період з 05.10.2023 по 11.10.2023 на загальну кількість 639,60 м куб., до якого ввійшли видаткові накладні №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023;

- акт приймання №13 за період з 12.10.2023 по 19.10.2023 на загальну кількість 647,70 м куб., до якого ввійшла видаткова накладна №59 від 18.10.2023;

- акт приймання №14 за період з 20.10.2023 по 27.10.2023 на загальну кількість 628,00 м куб., до якого ввійшли видаткові накладні №74 від 25.10.2023 та №76 від 26.10.2023.

У подальшому, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, відповідно до розробленого плану, у невстановлений органом досудового слідства час, але не пізніше 31.10.2023, передала акти приймання №№ 10, 11, 12, 13, 14 разом із товарно-транспортними накладними №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023 та видатковими накладними №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023 до начальника фінансово-економічного відділення КЕВ м. Чернігів, якою забезпечено їх юридичне підтвердження та передано до Головного управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області для реєстрації, взяття на облік та здійснення відповідних перерахувань бюджетних коштів.

На думку органу досудового розслідування, після виконання усіма членами організованої групи задач і функцій, покладених на них організатором ОСОБА_5 , відповідно до платіжних інструкцій №№ 3337, 3338, 3339, 3344, 3348, 3353 від 02.10.2023, №№ 3374, 3378 від 05.10.2023, № 3408 від 09.10.2023, № 3551 від 19.10.2023, № 3690 від 26.10.2023, № 3741 від 27.10.2023 здійснено перерахування бюджетних коштів з розрахункового рахунку КЕВ м Чернігів на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_11 відкритому в АБ «Південний» № НОМЕР_17 на загальну суму 785 619,00 грн. за виконання умов договору про поставку № 1019 про закупівлю деревини ДК 021:2015-0341000.0-7 (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), які фактично не були поставлені за адресою: АДРЕСА_4 .

На думку органу досудового розслідування, поставка деревини дров паливних відповідно до договору про поставку № 1019 від 25.09.2023 ФОП ОСОБА_11 на адресу КЕВ м. Чернігів не здійснено у повному обсязі, зокрема не поставлено дрова, зазначені у товаро-транспортних накладних №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023 та видаткових накладних №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023 у загальному обсязі 494,1 м куб., внаслідок чого КЕВ м. Чернігів здійснено безпідставне перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 за вказану непоставлену деревину на загальну суму 785 619,00 грн., чим заподіяно збитків державному бюджету на вказану суму.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, у період з вересня по листопад 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи за місцезнаходженням КЕВ м. Чернігів за адресою АДРЕСА_4 , під час виконання умов договору про поставку № 1019 від 25.09.2023, шляхом завищення обсягів поставлених дров паливних, здійснили внесення до офіційних документів, зокрема товаро-транспортних накладних №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023, видаткових накладних №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023, а також актів приймання №№ 10, 11, 12, 13, 14 завідомо неправдивих відомостей про поставку ФОП ОСОБА_11 до КЕВ м. Чернігів деревини дров паливних у загальному об`ємі 494,1 м куб., які фактично не поставлялись, внаслідок чого заволоділи бюджетними грошовими коштами, які КЕВ м. Чернігів безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 на загальну суму 785 619,00 грн., що на момент вчинення злочину, становило понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є великим розміром, тим самим спричинивши матеріальну шкоду державі на вказану суму.

На думку органу досудового розслідування, продовжуючи свою протиправну діяльність у складі організованої злочинної групи, 18.10.2023 начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 , виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, склала рапорт за власним підписом про необхідність закупівлі дров паливних двох метрових, змішаних 2 групи в кількості 3158,51 м куб., відповідно до КЕКВ 2275 на загальну суму згідно кошторисних призначень 843 243,60 грн. (сума згідно розпорядження №370/2/10327 від 18.10.2023 ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ разом 5 843 243,60 грн.), зазначивши при цьому місце доставки ОСОБА_13 , 19 та строк поставки до 10.12.2023. При цьому до рапорту додала лист ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ від 18.10.2023 № 370/2/10327, у якому, серед іншого, зазначено, що запропоновано відповідно до Правил організації фінансового забезпечення військових частин, установ, організацій Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, затверджених наказом Міністерства оборони України від 22.05.2017 № 280 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 22.04.2021 № 104), провести маркетинговий (ціновий) моніторинг цін ринку товарів щодо закупівлі дров паливних; розпочати проведення закупівлі через електронну систему Prozorro під очікувані бюджетні асигнування (для ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 5 000 000,00 грн.); за результатами моніторингу цін надати до ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ детальні розрахунки, які обґрунтовують показники видатків (форма 1/фс) та заявку щодо збільшення бюджетних асигнувань (форма 9/фс) за КПКВ 2101020/2 КЕКВ 2275 код видатків 030 для закупівлі дров паливних; після отримання бюджетних асигнувань організувати цільове і ефективне використання виділеного фінансового ресурсу у відповідності до вимог чинного законодавства. Даний рапорт після накладення 18.10.2023 начальником КЕВ м. Чернігів ОСОБА_8 резолюції « ОСОБА_9 - до опрацювання» та особистого підпису переданий уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 для виконання.

19.10.2023 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2023-10-19-013538-а із застосуванням процедури закупівлі відкриті торги на закупівлю КЕВ м Чернігів () деревини (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:03410000-7-Деревина, в кількості 3 158,51 метри кубічні; місце поставки: АДРЕСА_6 ; строк поставки товарів до 10 грудня 2023 року.

У невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 16:05 26.10.2023, ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, продовжуючи реалізовувати заздалегідь розроблений та доведений до всіх учасників організованої злочинної групи план, будучи фізичною особою-підприємцем, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою одержання незаконних прибутків, підготував та подав в електронному вигляді через електронну систему закупівель тендерну пропозицію.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість перемоги у процедурі закупівель, оскільки кваліфікаційним критерієм, передбаченим додатком №1 до тендерної документації, є наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 16:05 26.10.2023, підготував та подав в електронному вигляді через електронну систему закупівель в якості додатку до тендерної пропозиції договір купівлі-продажу від 20.09.2023 №1, укладений між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та ТОВ «Укрекопаливоресурс», в особі директора ОСОБА_14 , на придбання дров паливних в кількості 1000 м куб. за ціною 1 950,00 грн. без ПДВ з доставкою до Чернігівської області, смт. Ріпки. Також, ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 16:05 26.10.2023, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, достовірно знаючи, що поставка дров паливних за договором купівлі-продажу від 20.09.2023 № 1 не виконувалась, підготував та подав в електронному вигляді через електронну систему закупівель в якості додатку до тендерної пропозиції видаткові накладні №11 від 21.09.2023, №12 від 25.09.2023, №13 від 27.09.2023, №14 від 29.09.2023 про поставку дров паливних покупцю ТОВ «Укрекопаливоресурс» в кількості 1 000,00 м куб.

Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій/пропозицій UA-2023-10-19-013538-а, ФОП ОСОБА_5 являється єдиним учасником закупівлі, яким подано тендерну пропозицію.

14.11.2023 Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів в особі начальника ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 , укладено договір про поставку №1135, згідно умов якого та специфікації (додаток №1 до Договору від 14.11.2023 №1135), Постачальник зобов`язується поставити автотранспортом Постачальника за його рахунок у передбачені даним Договором строки, але не пізніше 10.12.2023, покупцю: ДК 021:2015-03410000-7 Деревина (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), в кількості 3158,51 м куб. на загальну суму 5 527 392,50 грн., тобто по 1750,00 грн. за 1 м куб.

Ціна Договору визначена з урахуванням всіх витрат, пов`язаних з доставкою Товару, у тому числі: транспортні витрати на поставку товару до адреси Замовника, навантажувально-розвантажувальні послуги, усі види платежів, зборів та податків.

Того ж дня, 14.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду №1 до договору про поставку №1135 від 14.11.2023, згідно п.2.4 Договору про поставку №1135 внесено зміни до п.2 п.п.2.1 Договору виклавши його в наступній редакції:

«Ціна договору становить: 843243,63 грн. (вісімсот сорок три тисячі двісті сорок три грн. 63 коп.) без ПДВ.

Ціна Договору визначена з урахуванням всіх витрат, пов`язаних з доставкою товару, в тому числі: транспортні витрати на поставку товару до адреси Замовника, навантажувально-розвантажувальні послуги, усі види платежів, зборів та податків.

На думку органу досудового розслідування, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на придбання КЕВ м. Чернігів деревини ДК 021:2015-0341000.0-7 (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), які необхідно було поставити за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , знаходячись за місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_4 , у листопаді 2023 року, більш точної дати та часу органу досудового розслідування встановити не вдалося, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, достовірно знаючи, що поставка дров паливних за договором про поставку №1135 від 14.11.2023 та специфікації (додаток №1 до Договору №1135 від 14.11.2023) не виконана, спільно з начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 виготовили наступні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості поставлених дров паливних:

- товарно-транспортна накладна №1 від 15.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_18 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_19 , об`ємом 41,7 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 72 975,00 грн.; та видаткову накладну №1 від 15.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_5 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 72 975,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №2 від 15.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_11 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_20 , об`ємом 36,9 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 64 575,00 грн.; та видаткову накладну №2 від 15.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_5 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 64 575,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №3 від 15.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_18 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_18 , об`ємом 14,2 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 24 850,00 грн.; та видаткову накладну №3 від 15.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_5 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 24 850,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №4 від 15.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_11 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_20 , об`ємом 35,4 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 61 950,00 грн.; та видаткову накладну №4 від 15.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_5 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 61 950,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №5 від 15.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_21 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_22 , об`ємом 41,1 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 71 925,00 грн.; та видаткову накладну №5 від 15.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_5 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 71 925,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №6 від 15.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_9 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_9 , об`ємом 39,6 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 69 300,00 грн.; та видаткову накладну №6 від 15.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_5 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 69 300,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №7 від 16.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_23 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_24 , об`ємом 40,0 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 70 000,00 грн.; та видаткову накладну №7 від 16.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_5 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 70 000,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №8 від 16.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_18 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_19 , об`ємом 40,0 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 70 000,00 грн.; та видаткову накладну №8 від 16.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_5 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 70 000,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №9 від 16.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_11 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_20 , об`ємом 35,8 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 62 650,00 грн.; та видаткову накладну №9 від 16.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_5 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 62 650,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №10 від 16.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_9 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_10 , об`ємом 39,4 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 68 950,00 грн.; та видаткову накладну №10 від 16.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_5 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 68 950,00 грн;

- товарно-транспортна накладна №11 від 16.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_4 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_5 , об`ємом 39,0 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 68 250,00 грн.; та видаткову накладну №11 від 16.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_5 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 68 250,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №12 від 17.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_15 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_16 , об`ємом 43,7 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 76 475,00 грн.; та видаткову накладну №12 від 17.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_5 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 76 475,00 грн.;

- товарно-транспортна накладна №13 від 17.11.2023 на перевезення дров паливних автомобілем, р.н. НОМЕР_21 , з напівпричепом/причепом, р.н. НОМЕР_22 , об`ємом 35,0535 м куб. за ціною 1 750,00 грн. на загальну суму 61 343,63 грн.; та видаткову накладну №13 від 17.11.2023 від імені постачальника ОСОБА_5 та покупця КЕВ м. Чернігів на суму 61 343,63 грн.;

На думку органу досудового розслідування, відповідно до узгодженого спільного плану, товарно-транспортні накладні №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023 та видаткові накладні №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023, ОСОБА_5 , з метою надання статусу офіційного документа, підписав особистим підписом та передавав начальнику паливного складу КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 .

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, начальник паливного складу КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , перебуваючи за місцезнаходженням КЕВ м. Чернігів за адресою АДРЕСА_4 , у листопаді 2023 року, більш точної дати та часу органу досудового слідства встановити не вдалося, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, діючи у порушення Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03.07.2013 №448 та Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 17.08.2017 № 440, достовірно знаючи, що поставки дров паливних за договором про поставку №1135 від 14.11.2023 не виконані, підписав передані ОСОБА_5 документи, скріпивши відповідною печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначивши про те, що об`єми та якість поставлених дров паливних отримано та перевірено.

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, виконавши відведену злочинну роль, начальник паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 передав організатору злочинної групи ОСОБА_5 , товарно-транспортні накладні та видаткові накладні, які останній передав начальнику паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 , як такі що відповідають обсягам та якості поставлених дров паливних і мають статус офіційного документа, для здійснення подальшого узагальнення та перерахування грошових коштів за поставлені дрова паливні.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 , відповідно до узгодженого спільного плану, у невстановлений органом досудового слідства час, але не пізніше 17.11.2023, виготовила та передала на підпис членам комісії КЕВ м. Чернігів та з метою подальшого затвердження начальником КЕВ м. Чернігів ОСОБА_12 наступний документ, до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо об`єму поставлених дров паливних, а також транспорту, на якому дані дрова паливні постачались до КЕВ м. Чернігів:

- акт приймання №16 за період з 15.11.2023 по 17.11.2023 на загальну кількість 481,8535 м куб., до якого ввійшли видаткові накладні №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023.

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 , відповідно до узгодженого спільного плану, у невстановлений органом досудового слідства час, але не пізніше 17.11.2023, передала акт приймання № 16 разом із товарно-транспортними накладними №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023 та видатковими накладними №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023 до начальника фінансово-економічного відділення КЕВ м. Чернігів, якою забезпечено їх юридичне підтвердження та передано до Головного управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області для реєстрації, взяття на облік та здійснення відповідних перерахувань бюджетних коштів.

На думку органу досудового розслідування, після виконання усіма членами організованої групи задач і функцій, покладених на них організатором ОСОБА_5 , відповідно до платіжних інструкцій №№ 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166 від 17.11.2023 здійснено перерахування бюджетних коштів з розрахункового рахунку КЕВ м Чернігів на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 відкритому в АБ «Південний» № НОМЕР_25 на загальну суму 843 243,63 грн. за виконання умов договору про поставку № 1135 про закупівлю деревини ДК 021:2015-0341000.0-7 (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), які необхідно було поставити за адресою: АДРЕСА_4 .

Однак, на думку органу досудового розслідування, поставка деревини дров паливних відповідно до договору про поставку № 1135 від 14.11.2023 та додаткової угоди № 1 від 14.11.2023 до нього ФОП ОСОБА_5 на адресу КЕВ м. Чернігів не здійснювалась, внаслідок чого КЕВ м. Чернігів здійснено безпідставне перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 за вказану непоставлену деревину на загальну суму 843 243,63 грн., чим заподіяно збитків державному бюджету на вказану суму.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, діючи повторно, у листопаді 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи за місцезнаходженням КЕВ м. Чернігів за адресою АДРЕСА_4 , під час виконання умов договору про поставку №1135 від 14.11.2023, здійснили внесення до офіційних документів, зокрема товаро-транспортних накладних №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023, видаткових накладних №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023 та акту приймання № 16 завідомо неправдивих відомостей про поставку ФОП ОСОБА_5 до КЕВ м. Чернігів деревини дров паливних у загальному об`ємі 481,8535 м куб., які фактично не поставлялись, внаслідок чого заволоділи бюджетними грошовими коштами, які КЕВ м. Чернігів безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 843 243,63 грн., що на момент вчинення злочину, становило понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, тим самим спричинивши матеріальну шкоду державі на вказану суму.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, у період з вересня по листопад 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи за місцезнаходженням КЕВ м. Чернігів за адресою АДРЕСА_4 , під час виконання умов договорів про поставку № 1019 від 25.09.2023 та №1135 від 14.11.2023, шляхом завищення обсягів поставлених дров паливних, здійснили внесення до офіційних документів, зокрема товаро-транспортних накладних №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023, видаткових накладних №№ 4, 5, 6 від 25.09.2023, №11 від 27.09.2023, №15 від 29.09.2023, №20 від 02.10.2023, №27 від 03.10.2023, №31 від 04.10.2023, №33 від 05.10.2023, №39 від 06.10.2023, №59 від 18.10.2023, №74 від 25.10.2023, №76 від 26.10.2023, актів приймання №№ 10, 11, 12, 13, 14, а також товаро-транспортних накладних №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023, видаткових накладних №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 15.11.2023, №№ 7, 8, 9, 10, 11 від 16.11.2023, №№ 12, 13 від 17.11.2023 та акту приймання № 16 завідомо неправдивих відомостей про поставку ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_5 до КЕВ м. Чернігів деревини дров паливних у загальному об`ємі 975,9535 м3, які фактично не поставлялись, внаслідок чого заволоділи бюджетними грошовими коштами, які КЕВ м. Чернігів безпідставно перераховано на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 1 628 862,63 грн., що на момент вчинення злочину, становило понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, тим самим спричинивши матеріальну шкоду державі на вказану суму.

19.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на належне ОСОБА_5 майно, з метою його можливої конфіскації, є обґрунтованими та підлягають задоволенню. Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його зникнення.

Накладення арешту жодним чином не позбавляє власника майна права його користування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно та речові права, котрі на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), із забороною його відчуження та розпорядження:

- відступлення права вимоги за іпотечним договором №544 від 16.05.2019, у якому ОСОБА_5 є іпотекодавцем;

- незавершена будівництвом Чернігівська біологічна фабрика обласної станції захисту рослин: літ.А2, готовністю 96%; склад літ.Б1, 93 % готовності, знос 20%; гараж літ. В1 95% готовності, знос 20%; підстанція літ.Г1, 55% готовності, знос 20%; теплиця літ.Д1, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлове приміщення «Кафе», за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нежитлова будівля, магазин №16 «Продтовари», за адресою: АДРЕСА_3 .

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, іншим юридичним та фізичним особам, державним та приватним установам вчиняти будь-які дії по відчуженню та розпоряджанню, у тому числі реєстраційні дії щодо речових прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо відступлення права вимоги за іпотечним договором №544 від 16.05.2019, у якому ОСОБА_5 є іпотекодавцем; незавершена будівництвом Чернігівська біологічна фабрика обласної станції захисту рослин: літ.А2, готовністю 96%; склад літ.Б1, 93 % готовності, знос 20%; гараж літ. В1 95% готовності, знос 20%; підстанція літ.Г1, 55% готовності, знос 20%; теплиця літ.Д1, за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, будинок б/н; нежитлове приміщення «Кафе», за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлова будівля, магазин №16 «Продтовари», за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Олишівка, вул. Газопровід, будинок 2.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1