26 березня 2024 року м. Запоріжжя
Під час проведення досудового розслідування встановлено:
З початку вторгнення військовослужбовців Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 року, - по теперішній час сім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбала у власність наступне майно:
1) дружина ОСОБА_6 :
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 343302091 від 17.08.2023 договір купівлі продажу № 510 від 23.03.2023 вказаного будинку із земельною ділянкою був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
- 15.10.2022 колісний транспортний засіб «MAZDA CX-5», код типу ТЗ легковий, код типу кузова НОМЕР_1 , рік випуску 2021, колір білий, VIN НОМЕР_2 , номер двигуна - НОМЕР_3 , об`єм двигуна 2488, паливо бензин, повна маса 2143, маса без навантаження 1758, кількість циліндрів 4, кількість дверей 5, кількість місць з водієм 5.
2) донька ОСОБА_9 :
- 26.04.2023 квартиру № 75, загальною площею 66,36 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (ціна за договором купівлі-продажу складає 1 627 303,00 грн.).
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 343302108 від 17.08.2023 договір купівлі продажу № 717 від 26.04.2023 вказаної квартири був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
3) пасинок ОСОБА_10 :
- 02.12.2022 колісний транспортний засіб «MAZDA 6», код типу ТЗ легковий, код типу кузова НОМЕР_5 , рік випуску 2008, колір червоний, VIN НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , об`єм двигуна 1999, паливо бензин, повна маса 1710, маса без навантаження 1345, кількість циліндрів 4, кількість дверей 4, кількість місць з водієм 5.
При цьому, за період часу з 2021 року по 2023 рік загальний дохід ОСОБА_5 склав 1 324 262,75 грн., ОСОБА_6 - 702 197,96 грн.; загальний дохід ОСОБА_9 799 228,80 грн. та загальний дохід ОСОБА_10 склав 231 700,14 грн.
Згідно із щорічною декларацією про майно та доходи за 2020 рік, поданою ОСОБА_5 11.02.2021, активи у готівковій та безготівковій формі у членів його родини відсутні.
На підставі зазначеного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 набув у власність активи, які перевищують його законні доходи, та реалізував вказані активи через своїх близьких родичівдружину ОСОБА_6 , доньку ОСОБА_9 та пасинка ОСОБА_10 , котрі протягом 2022-2023 років за незаконні доходи ОСОБА_5 придбали у власність рухоме та нерухоме майно.
09 лютого 2024 року з метою з`ясування ринкова вартість квартири АДРЕСА_5 , слідчим по вказаному провадженню призначена судова оціночно-будівельна експертиза, виконання якої доручено судовим експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертизи слідчим поставлені наступні питання:
01.03.2024 на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_12 надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме: відомостей про технічний стан об`єкта дослідження: житлового будинку АДРЕСА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - станом на 23.03.2023, або пояснення у якому технічному стані знаходились об`єкти (вікна, двері, підлоги, стіни, перекриття, комунікації тощо).
З урахуванням того, що власниця будинку ОСОБА_6 у ході досудового розслідування відмовляється надавати свідчення відповідно до ст. 63 Конституції України, з метою встановлення технічного стану об`єкта, а саме: житлового будинку АДРЕСА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність у проведенні його огляду за участі судового експерта ОСОБА_13 , з метою з`ясування відразу відповідей на питання щодо технічного стану об`єкта станом на момент придбання, а саме: 23.03.2023, а також на момент проведення дослідження зазначеного об`єкта.
Слідчий клопотання підтримала, надавши відповідну заяву.
Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Згідно ст. 237 ч.1 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий прокурор проводить огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, а саме на підставі ухвали слідчого судді за поданим слідчим клопотанням погодженим з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 237,309 КПК України, -
Строк дії ухвали визначити до 26 квітня 2024 року, після чого вона втрачає законну силу.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1