Справа № 185/6342/24
Провадження № 1-кс/185/829/24
У Х В А Л А

26 червня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та дозвіл їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

1. документів, що стосуються відкриття та використання карткового рахунку під номером - НОМЕР_3 , на який надходили 25 жовтня 2021 року грошові кошти з банківського рахунку заявниці ОСОБА_5 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме: копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

2. роздруківки руху грошових коштів за картковим рахунком під номером - НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 24 жовтня 2021 року по 26 жовтня 2021 року, в тому числі - реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

- залишок грошових коштів на рахунку;

- суми фінансових операції;

- призначення платежів;

3. номеру банківського рахунку адресату призначених платежів, здійснених 24 жовтня 2021 року з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , на картковий рахунок - НОМЕР_3 ;

- відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної/юридичної особи як кінцевого отримувача грошових сум, транзакція яких відбувалася 25 жовтня 2021 року.

З клопотання вбачається, що 24 жовтня 2023 року, невідома особа, через соціальний месенджер «Теlegram», в акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши неправдиві відомості щодо продажу товару, шляхом обману, повторно заволоділа грошовими коштами, в сумі 1000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала в якості передплати за товар, чим було завдано майнову шкоду ОСОБА_5 .

За вказаним фактом внесенні 07 червня 2024 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Як встановлено, перерахування грошових коштів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 відбувалося на картковий рахунок під номером - НОМЕР_3 (рахунок одержувача), емітований Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на викладені обставини у слідчого та прокурора вичерпані можливості отримати зазначені документи інакше, як в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, окрім того, не доведено підстав вважати, що вказаний в клопотанні рахунок за номером картки відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1