Справа № 583/527/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" травня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000102 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

22.04.2024 до суду надійшло зазначене клопотання слідчої, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 01.02.2024 по час надання такої інформації. Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 01.02.2024 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , про те що його донька розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж книги, 01.02.2024 їй написала дівчина та виявила бажання придбати книгу, після чого надіслала доньці ОСОБА_5 посилання для здійснення замовлення, перейшовши на яке донька ОСОБА_5 вказала дані картки ОСОБА_5 . Після чого з картки ОСОБА_5 відбулося списання грошових коштів у сумі 2750 грн. Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та має банківську картку за рахунком НОМЕР_2 № НОМЕР_3 . Та додав, що його донька ОСОБА_6 опублікувала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо продажу книги. 01.02.2024 їй в месенджері «Телеграм» написала дівчина, яка представилася на ім`я ОСОБА_7 , та зазначила що має бажання придбати книгу. Після чого дівчина на ім`я ОСОБА_7 надіслала посилання його доньці ОСОБА_6 для здійснення замовлення, де необхідно було вказати дані картки, на яку перераховувати кошти. Перейшовши на дане посилання, його донька ввела всі дані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме номер телефону ОСОБА_5 , як власника картки, номер картки, СVV-код, термін дії картки та залишок грошових коштів на картці. Виконавши зазначені дії, 01.02.2024 приблизно о 15.38 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення про списання грошових коштів у сумі 2750 грн. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 побачив, що грошові кошти у сумі 2750 грн були перераховані на картку № НОМЕР_1 . Також ОСОБА_5 додав, що даний переказ не здійснював та його донька ОСОБА_6 теж не здійснювала. Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідча зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні таких відомостей: щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.02.2024 по час надання такої інформації; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.02.2024 по час надання такої інформації, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; щодо особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; номери телефонів, які є (були) закріплені до банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказанням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна, за період з 01.02.2024 по час надання такої інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.02.2024 по час надання такої інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.02.2024 по час надання такої інформації; часу здійснення переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інших банківських рахунків у період з 01.02.2024 по час надання такої інформації, із зазначенням відомостей про користувача банківського рахунку, який здійснював зарахування грошових коштів на дану картку, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , шляхом їх перерахування з належної потерпілому банківської картки за рахунком НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000102 від 02.02.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація:

- щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.02.2024 по 03.05.2024;

- фото- та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.02.2024 по 03.05.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- щодо номерів телефонів, які є (були) закріплені до банківської картки № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.02.2024 по 03.05.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах за період часу з 01.02.2024 по 03.05.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.02.2024 по 03.05.2024;

- щодо часу здійснення переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інших банківських рахунків у період з 01.02.2024 по 03.05.2024, із зазначенням відомостей про користувача банківського рахунку, який здійснював зарахування грошових коштів на дану картку, а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 03.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1