УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати групі слідчих в рамках досудового розслідування, за № 0000364, від 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх достовірно посвідчених копій та/або електронних копій, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000364 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою здійснили відчуження власного майна за кредитні кошти Банку, які надавалися позичальникам, тим самим розтратили майно Банку, на загальну суму 601 282 142,05 грн.

Так, встановлено, що 26.12.2008 року між ОСОБА_5 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договір про переведення боргу №77/2002/08в/23в/2004/07/2005/25/75/2006, згідно до умов якого новий боржник зобов`язався своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов`язання ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який є правонаступником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитними договорами:

- кредитний договір №08в/2004 від 09.03.2004 року, згідно з яким Банк надав Клієнту грошові кошти кредит, на споживчі цілі у розмірі 19 782 947,21 грн. на строк з 09.03.2004 року до 13.11.2019 року зі сплатою 0,01 % річних;

- кредитний договір №23в/2004 від 14.06.2004 року, згідно з яким Банк надав Клієнту грошові кошти - кредит, на споживчі цілі у розмірі 1 887 077,00 грн. на строк з 03.07.2009 року до 12.11.2019 року зі сплатою 0,01 % річних;

кредитний договір №77/2002 від 04.09.2002 року, гідно з яким Банк надав Клієнту грошові кошти кредит, на споживчі цілі у розмірі 4 598 906,00 грн. на строк з 03.07.2009 року до 12.11.2019 року зі сплатою 0,01 % річних.

З метою забезпечення виконання Клієнтом своїх зобов`язань за Основним зобов`язанням між Банком та Іпотекодавцем ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Іпотечний договір №08в/23в/77-з, посвідчений 14.12.2004 року приватним нотаріусом Красноградського районного нотаріального округу в Харківській області за реєстровим №1102.

Крім того, 07.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) був укладений кредитний договір №20-57/2021/ГД-05/2021, відповідно до умов якого, Банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 13 990 000,00 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося повернути грошові кошти в строк до 06.12.2022 та сплатити проценти за користування кредитними коштами в розмірі 15 % річних.

01.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений Договір про переведення боргу до Кредитного договору № 20-57/2021/ГД-05/2021 від 07.12.2021 та Генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-05/2021 від 07.12.2021.

Крім того, службовими особами ряд кредитних угод між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами-підприємцями укладені з високим кредитним ризиком, без будь-якого забезпечення виконання зобов`язань по зазначеним кредитним угодам.

Так, 30.08.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) був укладений кредитний договір №25-В/2021-МК-UAN, згідно якого ФОП ОСОБА_6 було відкрито кредитну лінію з лімітом 1 150 000,00 грн., яку в подальшому, згідно підписаних додаткових угод, було збільшено до 4 800 000,00 грн.

Кредит надається у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також Позичальнику відкрито позичковий рахунок № НОМЕР_6 для перерахування суми кредиту та обліку заборгованості та рахунок № НОМЕР_7 для обліку нарахованих процентів за користування кредитом.

Крім того, 26.08.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) року було укладено кредитний договір № 24-В/2021-МК-UAH, згідно якого ФОП ОСОБА_7 було відкрито кредитну лінію з лімітом 1 000 000,00 грн., яку в подальшому, згідно підписаних додаткових угод, було збільшено до 4 700 000,00 грн.

Кредит надається у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ФОП ОСОБА_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також Позичальнику відкрито позичковий рахунок № НОМЕР_10 для перерахування суми кредиту та обліку заборгованості та рахунок № НОМЕР_11 для обліку нарахованих процентів за користування кредитом.

Крім того, 25.08.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ) було укладено кредитний договір №23-В/2021-МК-UAH, згідно якого ФОП ОСОБА_8 було відкрито кредитну лінію з лімітом 500 000,00 грн., яку в подальшому, згідно підписаних додаткових угод, було збільшено до 4 950 000,00 грн.

Кредит надається у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_13 , відкритий ФОП ОСОБА_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також Позичальнику відкрито позичковий рахунок № НОМЕР_14 для перерахування суми кредиту та обліку заборгованості та рахунок № НОМЕР_15 для обліку нарахованих процентів за користування кредитом.

Крім того, 22.11.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ) було укладено кредитний договір № 32/2021-МК-UAH, згідно якого ФОП ОСОБА_9 було відкрито кредитну лінію з лімітом 3 150 000,00 грн., яку в подальшому, згідно підписаних додаткових угод, було збільшено до 3 850 000,00 грн.

Кредит надається у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_17 , відкритий ФОП ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також Позичальнику відкрито позичковий рахунок № НОМЕР_18 для перерахування суми кредиту та обліку заборгованості та рахунок № НОМЕР_19 для обліку нарахованих процентів за користування кредитом.

Крім того, 22.11.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ) було укладено кредитний договір №33/2021-МК-UAH, згідно якого ФОП ОСОБА_10 було відкрито кредитну лінію з лімітом 3 150 000,00 грн., яку в подальшому, згідно підписаних додаткових угод, було збільшено до 3 950 000,00 грн.

Кредит надається у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_21 , відкритий ФОП ОСОБА_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також Позичальнику відкрито позичковий рахунок № НОМЕР_22 для перерахування суми кредиту та обліку заборгованості та рахунок № НОМЕР_23 для обліку нарахованих процентів за користування кредитом.

Крім того, 01.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_24 ) було укладено кредитний договір № 34/2021-MK-UAH, згідно якого ФОП ОСОБА_11 було відкрито кредитну лінію з лімітом 3 000 000,00 грн., яку в подальшому, згідно підписаних додаткових угод, було збільшено до 4 700 000,00 грн.

Кредит надається у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_25 , відкритий ФОП ОСОБА_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також Позичальнику відкрито позичковий рахунок № НОМЕР_26 для перерахування суми кредиту та обліку заборгованості та рахунок № НОМЕР_27 для обліку нарахованих процентів за користування кредитом.

Також розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужили власне майно Банку шляхом укладення договорів купівлі-продажу на загальну суму 611 930 306, 86 грн. без надходження грошових коштів до Банку.

Так, 31.01.2022 укладено договір купівлі-продажу нежилих приміщень, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , та зареєстрований в Реєстрі за №282, на умовах якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) нежитлові приміщення, а саме:

нежитлові приміщення підвалу № 1, 2, 4, 4а, 5-:-13, 8а, 9а, 21-:-35, 1-го поверху № 1, 3-:-6, 3а, 3б, 5а, 8-:-12, 9а, 9б, 10а, 10б, 14, 21, 22а, 23-:-25, 28, 28а, 28б, 29, 29а у нежитловій будівлі літ. «А-2», загальною площею 1 036,3 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлові приміщення 1 -го поверху № 2, 2а, 26, 2в у нежитловій будівлі літ. «А-2», загальною площею 86,7 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 30, 30а, 30б, 30в, 31, 32, 34-:-39, 35а, 38а, 38б, 38в, 38г технічного поверху № 1-:-9 у нежитловій будівлі літ. «А-2», загальною площею 1 232,00 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Оплата за по вказаному договору здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкритий рахунок № НОМЕР_30 .

Крім того, 31.01.2022 укладено договір купівлі-продажу рухомого майна, відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рухоме майно в кількості 285 найменувань, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оплата за по вказаному договору здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкритий рахунок № НОМЕР_30 .

Крім того, 31.01.2022 укладено договір купівлі-продажу рухомого майна, відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рухоме майно в кількості 332 найменувань, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Оплата за по вказаному договору здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкритий рахунок № НОМЕР_30 .

Крім того, 31.01.2022 між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено кредитний договір № 20-02/2022/ГД-01/2022, згідно якого Позичальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито кредитну лінію у розмірі 127 000 000,00 грн. на строк з 31.01.2022 по 30.01.2032, зі встановленням процентної ставки на рівні 12% річних у перший рік кредитування та на рівні 14% річних, починаючи з другого року кредитування.

Надання кредиту здійснювалась шляхом перерахування суми кредиту з позичкового рахунку № НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_30 .

Крім того, з метою забезпечення виконання зобов`язання за вищевказаним кредитним договором, 31.01.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено Іпотечний договір № ГД-01/2022-з, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрований в Реєстрі за № 284.

Крім того, 18.11.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) було відчужено майно Банку загальною балансовою вартістю 153 207 650,22 грн., без надходження коштів від продажу.

Так, 18.11.2021 укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі за № 5811, на умовах якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нежитлові приміщення:

- нежитлові приміщення № 1,9-:-51 в літ. "Т-1" загальною площею 1251,7 кв.м., літ. "Я/1-1" загальною площею 15,3 кв.м.; літ. "Я-1" загальною площею 410,4 кв.м.; літ. "Ю/1-1" загальною площею 677,6 кв.м;, літ. "Л/1-1" загальною площею 41,7 кв.м.; літ. "Ц-1" загальною площею 1339,0 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- нежитлові приміщення підвалу №І,ІІ,1,2,8-:-31, 1-го поверху №І,ІІ,1-:-10,10а,11,11а,12-:-19, 2-го пов. №І,ІІ,1-:-29, 4-го пов.№І,ІІ,1-:-9 в літ. "Е-4", загальною площею (кв.м): 1 562.7, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Оплата за по вказаному договору здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має відкритий рахунок № НОМЕР_33 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 18.11.2021 укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі за №5812, на умовах якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нежитлові приміщення, а саме:

1/2 частку нежитлової будівлі літ. «Б/1-1», загальною площею 54,9 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

1/2 частку нежитлової будівлі літ. «М-1». загальною площею 182,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

1/2 частку нежитлової будівлі літ. «У-1», загальною площею 840,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

1/2 частку нежитлових будівель: нежитлова будівля літ. «Ж-1», загальною площею 67 899,4 кв.м., нежитлова будівля літ. «И-1», загальною площею 1 185,2 кв.м., нежитлова будівля літ. «К-4», загальною площею 2 128,9 кв.м., нежитлова будівля літ. «АФ-1», загальною площею 33 786,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

1/2 частку нежитлових будівель: нежитлова будівля літ. «А-1», загальною площею 1 224,8 кв.м., нежитлова будівля літ. «Б-1», загальною площею 21 644,3 кв.м., нежитлова будівля літ. «В-1», загальною площею 11 064,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Оплата за по вказаному договору здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має відкритий рахунок № НОМЕР_33 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 18.11.2021 Договір купівлі-продажу майна, на умовах якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майно в кількості 236 одиниць, що знаходяться за адресою АДРЕСА_3 .

Оплата за по вказаному договору мала здійснюватись шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має відкритий рахунок № НОМЕР_33 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 18.11.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено кредитний договір №20-06в/2021 на суму 6 000 000,00 доларів США, з фіксованою відсотковою ставкою на рівні 3,8 %.

Надання кредиту здійснювалась шляхом перерахування суми кредиту з позичкового рахунку № НОМЕР_34 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_35 .

Крім того, 18.11.2021 укладено договір поруки №20-06в/2021-П між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_36 ).

18.11.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено іпотечний договір №20-06в/2021-з, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі за №5816, де предметом іпотеки є нерухоме майно загальною площею 145 309,10 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

18.11.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір застави рухомого майна №20-06в/2021-з-1, предметом якого є рухоме майно в кількості 236 одиниць.

26.11.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) було відчужено майно Банку загальною балансовою вартістю 40 240 000,00 грн., без надходження коштів від продажу.

Так, 26.11.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір купівлі - продажу нерухомого майна посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі за № 5973 від 26.11.2021, на умовах якого Банком було відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нежитлове приміщення, загальною площею 948,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за ціною 42 657 400,00 грн.

Крім того, 26.11.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено кредитний договір № 20-07в/2021/ГД-02/2021, згідно умов якого Банк надав грошові кошти позичальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розмірі 1 490 000,00 євро, строком повернення до 30.04.2031 на придбання основних засобів, в т.ч. нерухомого майна та інші поточні виробничі потреби, зі сплатою 4,8% річних.

Надання кредиту здійснювалась шляхом перерахування суми кредиту з позичкового рахунку № НОМЕР_38 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_39 .

26.11.2021 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено Іпотечний договір №20-07в/2021/ГД-02/2021-з, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований у реєстрі за №5975, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передав в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлові приміщення 3-го поверху №95-:-129, 104а, 105а, 122а, І-:-ІХ в літ. «А-5», загальною площею 948,8 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, 26.11.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрований в Реєстрі за № 5785, відповідно до умов якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало у власність ПП « ОСОБА_15 » нерухоме майно, що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 . 3а за ціною 61 223 260,64 грн. без ПДВ.

Оплата за по вказаному договору здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ПП « ОСОБА_15 » має відкритий рахунок № НОМЕР_41 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 26.11.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_15 » укладено договір купівлі-продажу рухомого майна, відповідно до умов якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало у власність ПП « ОСОБА_15 » рухоме майно в кількості 460 одиниць за ціною 2 097 000,00 грн без ПДВ.

Оплата за по вказаному договору здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ПП « ОСОБА_15 » має відкритий рахунок № НОМЕР_41 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 26.11.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_15 », укладено кредитний договір №20-08в/2021/ГД-03/2021 на суму кредиту 2 400 000,00 євро, строком повернення до 25.11.2031 з процентною ставкою за користування кредитними коштами на рівні 4,8 % річних.

Надання кредиту здійснювалась шляхом перерахування суми кредиту з позичкового рахунку № НОМЕР_42 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок ПП « ОСОБА_15 » № НОМЕР_43 .

Крім того, 26.11.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_15 », укладено договір застави рухомого майна № 20-08в/2021/ГД-03/2021-з-1, за яким в якості забезпечення виконання зобов`язань передано рухоме майно в кількості 460 одиниць.

26.11.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_15 », укладено іпотечний договір № 20-08в/2021/ГД-03/2021-з, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстрований в Реєстрі за №5786, за яким в якості забезпечення виконання зобов`язань ПП « ОСОБА_15 » передано в іпотеку Банку нежитлові приміщення підвалу № 114,115, 1-го поверху № І, 1-:-25,93-:-98, 100, 2-го поверху №26-:-63, 101, 101а, 102-:-107, 3-го поверху № 64-:-75, 77-:-92, 108-:-112, надбудови №113 загальною площею 1731,2 кв. м., в нежитловій будівлі літ «А-3»; овочесховище літ. «В», загальною площею 76,2 кв. м.; басейн літ. «Г»; нежитлове приміщення 1-го поверху №99, в літ. «А-3», загальною площею 4,5 кв. м.

Крім того, 17.05.2017 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі за № 483, на умовах якого Банк продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нерухоме майно, а саме: приміщення 1-го поверху №20-31, 31а, 31б, 32,33, 33а, 34-39, 49а, 49б, 50-53, 53а, 54-56, 56а, 57-59, 62, 63 загальною площею 1162,6 кв.м., приміщення 2-го поверху №1-7, 21-32, 32а, 33-37, 40 загальною площею 2479,5 кв.м., приміщення 3-го поверху №1-32, 43-56,59 загальною площею 2303,5 кв.м., приміщення 4-го поверху № 1а, 1б, 1в, 2-21, 28-41, 43 загальною площею 1776,0 кв.м., 5-го поверху №1-11 загальною площею 940,7 кв.м., 6-го поверху №1-31 площею 878,5 кв.м., загальною площею 9540,8 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , на суму 57 331 100,00 грн.

17.05.2017 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 17.05.2017, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі за №484, на умовах якого Банк продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення підвалу №1-27, 33-40, 42-50, 50а, 51-61, загальною площею 2741,7 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , на суму 7 608 300,00 грн.

Крім того, 17.05.2017 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі за №485, на умовах якого Банк продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення 1-го поверху № 6б, загальною площею 77,3 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , на суму 1 485 200,00 грн.

17.05.2017 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі за №486, на умовах якого Банк продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення 1-го поверху № 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, загальною площею 78,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , на суму 1 510 200,00 грн.

17.05.2017 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі за № 487, на умовах якого Банк продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення 1-го поверху № 1д, 7в загальною площею 47,5 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , на суму 272 400,00 грн.

28.01.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » був укладений договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, що посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі за № 308, відповідно до умов якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у власність нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 7а, 7б, загальною площею 1 158,30 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_6 за ціною 55 220 000,00 грн.

Оплата за по вищезазначеним договорам здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має відкритий рахунок № НОМЕР_45 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 16.08.2017 укладено кредитний договір КД № 20-33/2017, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були надані кредитні кошти в сумі 59 777 033,29 грн.

Надання кредиту здійснювалась шляхом перерахування суми кредиту з позичкового рахунку № НОМЕР_46 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_47 .

24.09.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено кредитний договір КД № 20-29в/2020, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були надані кредитні кошти в сумі 992 975,67 доларів США.

Надання кредиту здійснювалась шляхом перерахування суми кредиту з позичкового рахунку № НОМЕР_48 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_49 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 31.01.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстрованого в Реєстрі за реєстровим № 266, відповідно до якого відчужено нерухоме майно Банку, а саме:

- житловий будинок літ. «АМ-3», загальною площею 179,5 кв.м., житловою площею 45,2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- одноквартирний житловий будинок літ. «Ю-2», загальною площею 290,5 кв.м., житловою площею 45,8 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- житловий будинок літ. «АП-3», загальною площею 190,7 кв.м., житловою площею 51,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- житловий будинок літ. «АГ-3», загальною площею 156,0 кв.м., житловою площею 32,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- житловий будинок літ. «АЕ-3», загальною площею 157,3 кв.м., житловою площею 32,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- житлове приміщення літ. «АЖ-3». загальною площею 157,2 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ;

- житловий будинок літ. «АИ-3». загальною площею 211,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- житловий будинок літ. «Х-3», загальною площею 195,8 кв.м.. житловою площею 96.2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- житловий будинок літ. «Ц-3», загальною площею 201,8 кв.м., житловою площею 110,0 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- житловий будинок літ. «АО-3». загальною площею 179,6 кв.м.. житловою площею 45,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- житловий будинок літ. «АН-3», загальною площею 201,9 кв.м., житловою площею 58,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- житловий будинок літ. «С-3», загальною площею 186,9 кв.м., житловою площею 51,4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

Оплата за по вищезазначеним договорам здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_51 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має відкритий рахунок № НОМЕР_52 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 31.01.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був укладений Іпотечний договір від 31.01.2022, що посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі № 272.

Крім того, 20.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № 20-61/2021/ГД-07/2021 за умовами якого Банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кредит у вигляді кредитної лінії з лімітом у сумі 100 000 000,00 грн., строком повернення до 19.12.2026 та процентами за користування кредитними коштами в розмірі 14 % річних.

Надання кредиту здійснювалась шляхом перерахування суми кредиту з позичкового рахунку № НОМЕР_53 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_52 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 20.12.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено іпотечний договір № 20-61/2021/ГД-07/2021-з, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі за № 6528, відповідно до якого прийнято в іпотеку приміщення 1-го поверху № 1,1а,1б, 1в,1г,2,2а,2б,2в,3,3а,3б,3в,4,4а,4б,6,6а,7,7а,7б, загальною площею 1 158,30 кв. м., що розташовані за адресою АДРЕСА_6 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів (у тому числі на електронних носіях інформації).

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх достовірно посвідчених копій та/або електронних копій, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_54 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме:

- договору про переведення боргу від 26.12.2008 №77/2002/08в/23в/2004/07/2005/25/75/2006 року, укладеного між ОСОБА_5 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо виконання зобов`язання ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору №08в/2004 від 09.03.2004 року, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору №23в/2004 від 14.06.2004 року, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору №77/2002 від 04.09.2002, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- іпотечного договору №08в/23в/77-з, посвідченого 14.12.2004 приватним нотаріусом Красноградського районного нотаріального округу в Харківській області за реєстровим №1102, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору №20-57/2021/ГД-05/2021 від 07.12.2021, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- договору про переведення боргу від 01.06.2022, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- відомостей по розрахунковим рахункам НОМЕР_56 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_57 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів, платіжні доручення, платіжні інструкції, квитанції, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору №25-В/2021-МК-UAN від 30.08.2021, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- відомостей по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті ФОП ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів, платіжні доручення, платіжні інструкції, квитанції, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору № 24-В/2021-МК-UAH від 26.08.2021, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- відомостей по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкриті ФОП ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів, платіжні доручення, платіжні інструкції, квитанції, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору № 23-В/2021-МК-UAH від 25.08.2021, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- відомостей по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкриті ФОП ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів, платіжні доручення, платіжні інструкції, квитанції, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору № 32/2021-МК-UAH від 22.11.2021, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- відомостей по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкриті ФОП ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів, платіжні доручення, платіжні інструкції, квитанції, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору договір № 33/2021-МК-UAH від 22.11.2021, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- відомостей по рахункам № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , відкриті ФОП ОСОБА_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів, платіжні доручення, платіжні інструкції, квитанції, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору №34/2021-MK-UAH від 01.12.2021, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_24 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- відомостей по рахункам № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкриті ФОП ОСОБА_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів, платіжні доручення, платіжні інструкції, квитанції, тощо;

- договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 31.01.2022, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстрованого в Реєстрі за №282, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- відомостей по рахункам № НОМЕР_29 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_31 , № НОМЕР_30 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів, платіжні доручення, платіжні інструкції, квитанції, тощо;

- договору купівлі-продажу рухомого майна від 31.01.2022, укладеному між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- договору купівлі-продажу рухомого майна від 31.01.2022, укладеному між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору № 20-02/2022/ГД-01/2022 від 31.01.2022, укладеному між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- іпотечного договору № ГД-01/2022-з від 31.01.2022, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстрованого в Реєстрі за № 284, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 18.11.2021, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі за № 5811, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- відомостей по рахункам № НОМЕР_29 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів, платіжні доручення, платіжні інструкції, квитанції, тощо;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 18.11.2021, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрованого в Реєстрі за №5812, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- договору купівлі-продаж майна від 18.11.2021, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору №20-06в/2021 від 18.11.2021, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

договору поруки №20-06в/2021-П від 18.11.2021, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_36 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- іпотечного договору №20-06в/2021-з від 18.11.2021, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі за №5816, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- договору застави рухомого майна №20-06в/2021-з-1 від 18.11.2021, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- договору купівлі - продажу нерухомого майна від 26.11.2021, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрованого в Реєстрі за № 5973, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- відомостей по рахункам № НОМЕР_29 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_58 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів, платіжні доручення, платіжні інструкції, квитанції, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору № 20-07в/2021/ГД-02/2021 від 26.11.2021, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- іпотечного договору №20-07в/2021/ГД-02/2021-з від 26.11.2021, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 , зареєстрованого у реєстрі за №5975, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- договору купівлі-продажу нерухомого майна від 26.11.2021, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстрованого в Реєстрі за № 5785, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- відомостей по рахункам № НОМЕР_29 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 відкритого ПП « ОСОБА_15 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору купівлі-продажу рухомого майна від 26.11.2021, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_15 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору №20-08в/2021/ГД-03/2021 від 26.11.2021, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_15 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- договору застави рухомого майна № 20-08в/2021/ГД-03/2021-з-1 від 26.11.2021, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_15 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- іпотечного договору № 20-08в/2021/ГД-03/2021-з від 26.11.2021, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстрованого в Реєстрі за №5786, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_15 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 17.05.2017, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрованого в Реєстрі за № 483, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 17.05.2017, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрованого в Реєстрі за №484, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 17.05.2017, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрованого в Реєстрі за №485, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 17.05.2017, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрованого в Реєстрі за №486, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 17.05.2017, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрованого в Реєстрі за № 487, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 28.01.2021, що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі за № 308, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- відомостей по рахункам № НОМЕР_29 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_45 , НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- кредитної справи по кредитному договору КД № 20-33/2017 від 16.08.2017, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору КД № 20-29в/2020 від 24.09.2020, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- договору купівлі-продажу нерухомого майна від 31.01.2022, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрованого в Реєстрі за реєстровим № 266, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- відомостей по рахункам № НОМЕР_51 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- іпотечного договору від 31.01.2022, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстрованого в Реєстрі № 272, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- кредитної справи по кредитному договору № 20-61/2021/ГД-07/2021 від 20.12.2021, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо;

- іпотечного договору № 20-61/2021/ГД-07/2021-з від 20.12.2021, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрований в Реєстрі за № 6528, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також усіх супутніх документів, що стосуються його укладення та документів, які надавалися Банку для його укладення, зокрема довідок, протоколів, додаткових угод, заяв, статутних документів, копій паспортів, тощо.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя