Справа № 589/4823/22
Провадження № 1-кс/589/720/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000993 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 29.11.2022 близько 22:30 год. ОСОБА_5 , в телеграм каналі, який зареєстрований на номером НОМЕР_1 прийшло повідомлення від чат боту еПідтримка/Виплати, про те що з`явилась нова виплата від держави у розмірі 6500 грн, а також в повідомленні вказувалось посилання після чого він перейшов по у посиланню на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де він ввів свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 (саме цей номер прив`язаний до карток ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також логін та пароль. Після чого ОСОБА_6 , виявив, що з його кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 відкритої в було здійснено зняття грошових коштів у сумі 9978 грн та з катрки № НОМЕР_4 знятто кошти в сумі 2500 грн., в результаті чого, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 12478 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000993 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 28.11.2022 по 23:59 год. 08.12.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу;

- інформацію щодо ІР-адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку № НОМЕР_5 у мобільному додатку «або комп`ютерної версії банку, у період часу з 00:01 год. 28.11.2022 по 23:59 год. 08.12.2022 включно із зазначенням точного часу та дати входу, МАС- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, ітеі;

- інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 00:01 год. 28.11.2022 по 23:59 год. 08.12.2022 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_5 у період часу з 00:01 год. 28.11.2022 по 23:59 год. 08.12.2022 включно;

- аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та власником банківського рахунку відкритих у вказаному банку за номерами № НОМЕР_5 , за період часу з 00:01 год. 28.11.2022 по 23:59 год. 08.12.2022 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000993, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерному товаристві Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому або електронному вигляді), а саме:

-юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 28.11.2022 по 23:59 год. 08.12.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу;

-інформацію щодо ІР-адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку № НОМЕР_5 у мобільному додатку «або комп`ютерної версії банку, у період часу з 00:01 год. 28.11.2022 по 23:59 год. 08.12.2022 включно із зазначенням точного часу та дати входу, МАС- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, ітеі;

-інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 00:01 год. 28.11.2022 по 23:59 год. 08.12.2022 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_5 у період часу з 00:01 год. 28.11.2022 по 23:59 год. 08.12.2022 включно;

-аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та власником банківського рахунку відкритих у вказаному банку за номерами № НОМЕР_5 , за період часу з 00:01 год. 28.11.2022 по 23:59 год. 08.12.2022 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 06 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1