Справа № 161/9724/24
Провадження № 1-кс/161/2777/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про часткове накладення арешту на майно

23 травня 2024 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

20 травня 2024 року слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: грошові кошти в загальній сумі 300 (триста) доларів США: купюра номіналом 100 (сто) доларів США з номером РК 29999100H, купюра номіналом 100 (сто) доларів США з номером РК 29868966Н, купюра номіналом 100 (сто) доларів США з номером РВ 68933509G, які упаковано до спеціального пакету № ICR 0179220; мобільний телефон марки «Самсунг», модель SM-G960F чорного кольору у чорному чохлі IMEI НОМЕР_1 під захисним кодом, який упаковано до спеціального пакету № ICR 0179221; Мобільний телефон марки «Редмі», модель 23028RN4DG чорного кольору у напівпрозорому чохлі під захисним графічним ключем, який упаковано до спеціального пакету № ICR 0179219; грошові кошти в сумі 13 (тринадцять) гривень: купюри номіналом 1 (одна) гривня з номерами УЖ 6254334, КН 3839771, СБ 2207176, УЄ 1848234; купюри номіналом 2 (дві) гривні з номерами АС 5622856, ТИ 112 6109; купюра номіналом 5 (п`ять) гривень з номером РБ 4339075; транспортний засіб мотоцикл марки «TEKKEN 250», з державним номерним знаком НОМЕР_2 , модель МН 250 GY-15, VIN-код НОМЕР_3 , 2024 року випуску з номером двигуна НОМЕР_4 ; блокнот оранжевого кольору та зошит з чорновими записами, які поміщено до спеціального пакету № PSP 2250084; ноутбук марки «Lenovo B 590» серійний номер WB 12772222 та зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету № QYH 0014316; грошові кошти в сумі 1000 доларів США наступними номіналами та купюрами: 100 (сто) доларів США серії MB 03579862R; 100 (сто) доларів США серії LB 66011472 W; 100 (сто) доларів США серії PF 50869143H; 100 (сто) доларів США серії РВ 49004892M; 100 (сто) доларів США серії LL 78335417C; 100 (сто) доларів США серії КВ 98487597G; 100 (сто) доларів США серії LG 18556856A; 100 (сто) доларів США серії НЕ 39391662D; 50 (п`ятдесят) доларів США серії II 05025523А; 50 (п`ятдесят) доларів США серії IB 60579530В - 50 (п`ятдесят) доларів США серії MJ 43220171A; 50 (п`ятдесят) доларів США серії IG 24591174A, які поміщено до спеціального пакету № ICR 0179212; грошові кошти в сумі 800 Євро наступними номіналами та купюрами: 200 (двісті) Євро серії EA , 200 (двісті) Євро серії UA , 200 (двісті) Євро серії UA , 200 (двісті) Євро серії SC , які поміщено до спеціального пакету № ICR 0179212; наказ № 09/1-05 від 09.05.2024 на 1 аркуші; транспортну накладну про необхідність отримання гуманітарної допомоги на 1 аркуші; витяг з Державної служби України з безпеки на транспорті від 09.05.2024 на 1 аркуші; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 аркуші; трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 09 травня 2024 року на 1 аркуші; договір купівлі-продажу від 09 травня 2024 року на 2 аркушах; рішення про відмову в перетині державного кордону України від 18 травня 2024 року на 1 аркуші, які поміщено до спеціального пакету № PSP 2135478, тимчасово позбавивши можливості відчужувати, користуватись, розпоряджатись будь-яким чином ними до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002111 від 18 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 332 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, які визнано такими постановою від 18 травня 2024 року, проведення відповідних експертиз з цим майном, конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 , звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор та слідчий, власники майна не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, кожен подали суду клопотання про проведення судового засідання за їхньої відсутності, при цьому, представник власника майна ОСОБА_6 у поданій суду заяві просила відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на мотоцикл, оскільки останній належить ОСОБА_7 , який немає жодного відношення до кримінального провадження в межах якого його було вилучено, представник власника майна ОСОБА_8 просив у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно його підзахисного та його родини теж відмовити, а власник майна ОСОБА_9 щодо задоволення клопотання не заперечував, оглянувши та дослідивши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, письмові заперечення володільців майна, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання їх зміни, пошкодження або знищення, подальшого проведення експертиз та інших слідчих дій, достатності підстав вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно.

Разом з цим, слід відмовити в частині задоволення клопотання про арешт майна, а саме: транспортного засобу мотоцикла марки «TEKKEN 250», з державним номерним знаком НОМЕР_2 , модель МН 250 GY-15, VIN-код НОМЕР_3 , 2024 року випуску з номером двигуна НОМЕР_4 , оскільки слідчим та прокурором, не доведене доцільності такого арешту, тим більш, що власником даного мотоцикла не являється підозрюваний ОСОБА_5 , будь якої інформації для досудового розслідування у ньому не виявлено, відповідно такий підлягає негайному поверненню власнику.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме на: грошові кошти в загальній сумі 300 (триста) доларів США: купюра номіналом 100 (сто) доларів США з номером РК 29999100H, купюра номіналом 100 (сто) доларів США з номером РК 29868966Н, купюра номіналом 100 (сто) доларів США з номером РВ 68933509G, які упаковано до спеціального пакету № ICR 0179220; мобільний телефон марки «Самсунг», модель SM-G960F чорного кольору у чорному чохлі IMEI НОМЕР_1 під захисним кодом, який упаковано до спеціального пакету № ICR 0179221; Мобільний телефон марки «Редмі», модель 23028RN4DG чорного кольору у напівпрозорому чохлі під захисним графічним ключем, який упаковано до спеціального пакету № ICR 0179219; грошові кошти в сумі 13 (тринадцять) гривень: купюри номіналом 1 (одна) гривня з номерами УЖ 6254334, КН 3839771, СБ 2207176, УЄ 1848234; купюри номіналом 2 (дві) гривні з номерами АС 5622856, ТИ 112 6109; купюра номіналом 5 (п`ять) гривень з номером РБ 4339075; блокнот оранжевого кольору та зошит з чорновими записами, які поміщено до спеціального пакету № PSP 2250084; ноутбук марки «Lenovo B 590» серійний номер WB 12772222 та зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету № QYH 0014316; грошові кошти в сумі 1000 доларів США наступними номіналами та купюрами: 100 (сто) доларів США серії MB 03579862R; 100 (сто) доларів США серії LB 66011472 W; 100 (сто) доларів США серії PF 50869143H; 100 (сто) доларів США серії РВ 49004892M; 100 (сто) доларів США серії LL 78335417C; 100 (сто) доларів США серії КВ 98487597G; 100 (сто) доларів США серії LG 18556856A; 100 (сто) доларів США серії НЕ 39391662D; 50 (п`ятдесят) доларів США серії II 05025523А; 50 (п`ятдесят) доларів США серії IB 60579530В - 50 (п`ятдесят) доларів США серії MJ 43220171A; 50 (п`ятдесят) доларів США серії IG 24591174A, які поміщено до спеціального пакету № ICR 0179212; грошові кошти в сумі 800 Євро наступними номіналами та купюрами: 200 (двісті) Євро серії EA , 200 (двісті) Євро серії UA , 200 (двісті) Євро серії UA , 200 (двісті) Євро серії SC , які поміщено до спеціального пакету № ICR 0179212; наказ № 09/1-05 від 09.05.2024 на 1 аркуші; транспортну накладну про необхідність отримання гуманітарної допомоги на 1 аркуші; витяг з Державної служби України з безпеки на транспорті від 09.05.2024 на 1 аркуші; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 аркуші; трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 09 травня 2024 року на 1 аркуші; договір купівлі-продажу від 09 травня 2024 року на 2 аркушах; рішення про відмову в перетині державного кордону України від 18 травня 2024 року на 1 аркуші, які поміщено до спеціального пакету № PSP 2135478, з позбавленням права на відчуження, користування та розпоряджання вказаним майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1