УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003714, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів як в електронному, так і в друкованому вигляді по рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме р/р IBAN НОМЕР_3 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період часу з 01.01.2019 по 11.09.2023; оригіналів всіх документів, які надавались акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття р/р IBAN НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та для отримання пластикових банківських карток; фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку з банківських терміналів самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за р/р IBAN НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2019 по 11.09.2023, відомостей щодо онлайн переведення за додатком «ОЩАД 24/7» за р/р IBAN НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2019 по 11.09.2023 з зазначенням рахунків, на які здійснювались переведення грошових коштів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003714 від 09.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з приводу того, що в рамках проведення перевірки виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ПЧ-3) виявлено факт заподіяння збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 517 441, 14 грн. шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ПЧ-3 та порушення трудового законодавства.

Встановлено, що наказом від 29.04.2010 №84/ос, на посаду монтера колії ПЧ-3 призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває на посаді монтера колії (3 розряду) ПЧ-3.

Безпосереднім керівником ОСОБА_5 , тривалий час був начальник дільниці №3 ПЧ-3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в обов`язки якого згідно посадової інструкції входить контроль та звітування за виконану роботу підлеглих працівників.

Під час здійснення перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було опитано працівників ПЧ-3, а саме: техніка третьої механізованої дільниці ПЧ-3 ОСОБА_7 , сигналістка (виконує обов`язки розподілювача робіт на третій механізованій дільниці ПЧ-3) ОСОБА_8 , бригадира звільненого з поточного утримання та ремонту колії ст. Борщагівка основна ПЧ-3 ОСОБА_9 , які зазначили, що ОСОБА_5 на робочому місці ніколи не бачили, особисто з ним не знайомі. Також, з пояснень ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено, що закриття табелю обліку робочого ОСОБА_5 здійснювали згідно усного рощпорядженя ОСОБА_6 (безпосереднього керівника ОСОБА_5 ).

За час перебування на різних посадах ОСОБА_5 , з 2010 року щомісячно отримував заробітну плату та інші виплати, при цьому фактично був відсутній на робочому місці, не був задіяний у робочих процесах виробничого підрозділу та не виконував покладені на нього обов`язки, визначені посадовою інструкцією, що підтверджується пояснення працівників та відсутністю відміток про проходження інструктажів з охорони праці у відповідних журналах.

Загальна сума виплат ОСОБА_5 за період його працевлаштування в ПЧ-3, тобто з 29.04.2010 30.08.2023 становить 1 517 441, 14 грн.

Звітна документація щодо його роботи подавалась безпосереднім керівником ОСОБА_6 , що може свідчити про особисту зацікавленість останнього.

Вищезазначені обставини відсутності ОСОБА_5 на робочому місці, серед іншого, підтверджується відомостями про перетин кордону, оскільки встановлено, що 09.07.2019 через пункт перетину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перетнув державний кордон України в напрямку виїзд, та повернувся на територію України 17.07.2019, однак згідно з наказом №196 про надання відпустки від 26.04.2019, ОСОБА_5 , монтеру колії 3 розряду механізованої дільниці №3 надано щорічну відпустку з 06.05.2019 по 07.06.2019 включно, що вказує на те, що у період перебування останнього за межами території України останній повинен був перебувати на робочому місці, та виконувати покладені на нього обов`язки, визначені посадовою інструкцією.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до номеру мобільного телефону ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), з метою встановлення факту перебування останнього на робочому місці, та за результатами проведення аналізу інформації, отриманого від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що в період часу з 26.10.2020 по 29.08.2023 абонентський номер НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 у місті Києві фіксувався у місті Києві в період часу з 07:26 по 14:15 11.03.2021 та в період часу з 10:51 по 14:32 30.03.2023, хоча відповідно до отриманих копій табелів обліку робочого часу, останній у вказаний період часу зазначався як такий, який перебуває на робочому місці.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_5 , який відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на який безпосередньо отримує грошові кошти у вигляді заробітної плати за працевлаштування в ПЧ-3.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, підтвердження чи спростування перерахування коштів, надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_3 , однак відповіді не отримано, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою їх вилучення, що містяться і зберігаються у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003714, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів як в електронному, так і в друкованому вигляді по рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме р/р IBAN НОМЕР_3 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період часу з 01.01.2019 по 11.09.2023;

- оригіналів всіх документів, які надавались акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття р/р IBAN НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та для отримання пластикових банківських карток;

-фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку з банківських терміналів самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за р/р IBAN НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2019 по 11.09.2023,

- відомостей щодо онлайн переведення за додатком «ОЩАД 24/7» за р/р IBAN НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2019 по 11.09.2023 з зазначенням рахунків, на які здійснювались переведення грошових коштів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя