Справа №191/5540/23
Провадження № 1-кс/191/235/24
У Х В А Л А

22 березня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування №0000098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

за участю прокурора: ОСОБА_5 , слідчого: ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

21.03.2024 року до суду надійшло вищевказане клопотання, в якому зазначено, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 03.08.2023 року ОСОБА_6 в інтернет-мережі на сайті «OLX» знайшла оголошення про довгострокову оренду 1-но кімнатної квартири у м. Павлоград, та бажаючи укласти усний договір оренди останній зателефонувала по мобільному номеру НОМЕР_1 , та в ході розмови невстановлений чоловік попросив передплату за оренду квартири та за допомогою мобільного додатку «Viber», з вище вказаного мобільного номеру надіслав повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_2 .

В подальшому чоловік ОСОБА_6 , громадянин ОСОБА_7 03.08.2023року о 18:09 годин з власної банківської картки НОМЕР_3 переказав грошову суму у розмірі 3000 гривень на банківську карту невстановленої особи в якості передплати оренди квартири. В подальшому невстановленою особою за допомогою додатку «Viber» надіслано адресу приватного будинку, який не відповідає оголошенню на сайті, на спроби встановлення зв`язку контактний мобільний телефон невідомої особи вимкнений. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 03.08.2023 року приблизно о 17.30 годині, його дружина ОСОБА_6 в мобільному за стосунку ОСОБА_8 знайшла повідомлення про довгострокову здачу в оренду 1-но кімнатної квартири в м. Павлоград за 6000 гривень. Після чого переглянувши разом за дружиною вказаний опис, порадившись, вони вирішили зателефонувати за вказаним в повідомленні мобільним номером НОМЕР_1 , та в ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив ОСОБА_7 , що зазначена квартира користується великим попитом та на даний час інші охочі люди бажають внести передоплату за її оренду.

Приблизно через 10 хвилин, вищевказаний невідомий чоловік передзвонив та повідомив, що можна внести передоплату та забронювати квартиру, скинувши при цьому 3000 гривень. Порадившись з дружиною ОСОБА_9 приблизно через 10-15 хвилин подзвонив знову на мобільний номер НОМЕР_1 , де повідомив, що готовий скинути передоплату, на що невідомий чоловік повідомив, що на мобільний застосунок «Viber» надішле реквізити картки на ім`я його дружини. Цього ж дня (03.08.2023) приблизно о 17.49 години йому на мобільний телефон в за стосунок «Viber» надійшло повідомлення від вищевказаного невстановленого чоловіка, з номером картки МоноБанк - НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_10 .

В наступному повідомленні невідомий чоловік попросив відправити йому чек з оплатою в мобільний за стосунок «Viber». Після чого він зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 , до якого прикріплена картка МоноБанку № НОМЕР_3 відправив на надану картку ОСОБА_11 - НОМЕР_2 кошти та зателефонував невідомому чоловіку, який пояснив що кошти надійшли, та він чекає на них у неділю - 06.08.2023 року, після чого від зазначеного невідомого чоловіка на мобільний застосунок «Viber», яким користується ОСОБА_9 надійшло повідомлення, в якому були зазначені адреса за якою необхідно прибути, та що о 10.00 годині за вказаною адресою буде очікувати чоловік, який покаже квартиру, на той момент, зі слів ОСОБА_9 , в ході даної телефонної розмови з мобільного номеру НОМЕР_1 з ним спілкувалися спочатку невідомий чоловік, а потім жінка. Після цього, вони ще декілька хвилин переписувалися в застосунку «Viber» про місце розташування квартири, на що повідомили, що дана квартира знаходиться в центрі міста Павлоград, та що поряд з квартирою в 5-ти метрах знаходиться купа магазинів, один з яких « ОСОБА_12 ». Після цього, ОСОБА_9 відкрив мобільний за стосунок « ОСОБА_13 карти», де ввів адресу квартири яку вказали в за стосунку «Viber» і побачив, що квартира знаходиться на краю міста і поряд ніяких магазинів не має, далі ОСОБА_9 написав у за стосунку «Viber» щоб йому повернули кошти і написав номер картки на яку потрібно повернути гроші, але на зв`язок мобільного номеру НОМЕР_1 вже ніхто не виходив, в результаті чого ОСОБА_9 зрозумів що його ошукали шахраї.

07.11.2023 року, СВ Синельниківського РУП проведено виїмку речей і документів в АТ «Уніварсал Банк», в результаті чого було встановлено, що картка «МоноБанку» № НОМЕР_2 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що вона мешкає разом з громадянином Уста ОСОБА_14 , 1980 р.н., за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 03.08.2023 року вона перебувала вдома, коли їй подзвонив її співмешканець Уста ОСОБА_15 і повідомив, що на її банківську картку МоноБанку № НОМЕР_2 надійдуть гроші в сумі 3000 гривень, які вона повинна буде перерахувати йому на його банківську картку

№ НОМЕР_5 . В цей же день 03.08.2023 року, приблизно в 18.00 годині їй на картку зараховано 3000 гривень, які вона відразу відправила на картку ОСОБА_16 . Пізніше ОСОБА_17 їй пояснив, що це гроші його знайомого ОСОБА_18 , які йому надіслав брат з м. Київ.

Допитаний в якості свідка Уста ОСОБА_19 , 1980 р.н., який пояснив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 разом з ОСОБА_10 . Так він знайомий з мешканцем м. Синельникове ОСОБА_20 , який 03.08.2023 року з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував йому та попрохав номер банківської картки бо чекав переводу від брата з м. Київ, а його карта була заблокована, на той час при собі Уста мав тільки карту співмешканки ОСОБА_21 , яку надав ОСОБА_22 . В цей же день 03.08.2023 року, приблизно в 18.00 годині гроші в сумі 3000 гривень надійшли на картку МоноБанку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , яка в подальшому перевела гроші на картку ОСОБА_23 , а він в свою чергу ввечері зняв гроші в банкоматі і віддав їх ОСОБА_24 .

Опитаний по справі ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що він мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Так, на початку серпня 2023 року він виклав в мобільному додатку «ОЛХ» повідомлення про довгострокову здачу 1-но кімнатної квартири в м. Павлоград за 6000 гривень. 03.08.2023 року, приблизно в 17.30 годин йому на мобільний номер НОМЕР_1 , який він вказував в оголошені, подзвонили і хотіли взяти в оренду квартиру, він запропонував чоловіку заплатити 3000 гривень передоплати, щоб забронювати квартиру, чоловік попрохав трохи часу щоб порадитися, після чого приблизно через 10-15 хв. він передзвонив та погодився, далі ОСОБА_22 повідомив, що скине в за стосунку «Viber» номер банківської картки і відправив номер картки МоноБанку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , також він попрохав скинути чек про оплату. Потім у за стосунку «Viber» повідомили що гроші скинули і запитали чи надійшли вони, він відповів що так. Наступного дня йому зателефонували люди, які хотіли зняти квартиру та домовилися, що він скине в «Viber» адрес та час коли вони зустрінуться на квартирі, щоб її подивитися, він у «Viber» відправив повідомлення, що 06.08.2023 року о 10.00 годині зустрінуться за адресою, про яку домовлялися, після чого він перестав з ними спілкуватися.

Проведеними слідчо - оперативними заходами було встановлено, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно мешкає з громадянкою ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якою періодично мешкають за адресою: АДРЕСА_4 , що підтверджується довідкою з інформаційної бази даних НПУ «АРМОР» на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де встановлено, що вона неодноразово викликала поліцію через неадекватні дії ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на вищевказану адресу, довідкою - характеристикою від голови квартального комітету № 27, про те що ОСОБА_25 проживає за вказаною адресою.

Також в матеріалах кримінального провадження знаходиться рапорт від старшого оперуповноваженого ВКП Синельниківського РУП капітана поліції ОСОБА_27 , про те, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що СІМ-карта з мобільним номером телефону НОМЕР_1 на момент вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувала та працювала в мобільному телефоні «Самсунг», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До матеріалів кримінального провадженні долучено довідку відділу кримінальної поліції Синельниківського РУП про те що, до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна співмешканка ОСОБА_26 - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на праві власності належить ОСОБА_28 в частці.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення в рамках досудового розслідування виникла необхідність слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його співмешканки ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як наявні достатні підстави вважати, що знаряддя вчинення кримінального правопорушення - мобільні телефони та сім-картки, в тому числі сім-картка з номером НОМЕР_1 та мобільний телефон «Самсунг», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 за допомогою яких злочинець спілкувався з потерпілим ОСОБА_7 , банківські картки, планшети та ноутбуки, які могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи щодо протиправної діяльності, інші предмети та речі, які містять інформацію або сліди вчинення кримінального правопорушення, зберігаються за місцем мешкання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його співмешканки ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання про проведення обшуку підтримали і просили його задовольнити.

В судове засідання не викликалася власник майна щодо якого розглядається питання надання обшуку, оскільки клопотання про обшук розглядається за участю слідчого або прокурора, що визначено ч. 4 ст. 234 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, зазначає наступне.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000098, 04.08.2023 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_7 від 03.08.2023 року.

Згідно змісту витягу, до відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 03.08.2023 року ОСОБА_6 в інтернет-мережі на сайті «OLX» знайшла оголошення про довгострокову оренду 1-но кімнатної квартири у м. Павлоград, та бажаючи укласти усний договір оренди остання зателефонувала по мобільному номеру НОМЕР_1 , та вході розмови невстановлений чоловік попросив передплату за оренду квартири та за допомогою мобільного додатку «Viber» з вище вказаного мобільного номеру надіслав повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_2 . В подальшому чоловік ОСОБА_6 , ОСОБА_7 03.08.2023 року о 18:09 годині з власної банківської картки НОМЕР_3 переказав грошову суму у розмірі 3000 гривень на банківську карту невстановленої особи в якості передплати оренди квартири. В подальшому невстановленою особою за допомогою додатку «Viber» надіслано адресу приватного будинку, який не відповідає оголошенню на сайті, на спроби встановлення зв`язку контактний мобільний телефон невідомої особи вимкнений. Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману. Обставини кримінального правопорушення встановлюються (а.с.7).

Викладені обставини підтверджено долученими до матеріалів клопотання протоколами допиту потерпілого ОСОБА_7 від 04.08.2023 року (а.с.11-12); протоколом огляду 15 аркушів паперу з роздрукованими скріншотами екрану мобільного телефону ОСОБА_7 (а.с.17-18); протоколом огляду квитанції №3907-Т571-17ВТ-9ВЕТ від 03.08.2023 року в якій встановлено перерахування 03.08.2023 року ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 3000 грн. одержувачу ОСОБА_29 в «УніверсалБанк», платіжною системою «Vіsa» (а.с.14-15).

Крім того, в обґрунтування клопотання додано: протокол огляду від 03.11.2023 року цифрового диску з інформацією АТ «УніверсалБанк» від 07.11.2023 року, з відкриттям файлів, з яких встановлено переказ 03.08.2023 року о 18 год. 09 хв. з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Цієї ж дати, о 18 год. 14 хв. з банківського рахунку, відкритого на ім`я платника ОСОБА_10 здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_8 грошових коштів у сумі 3000 грн. (а.с.22-23).

З протоколу огляду від 03.11.2023 року встановлено зарахування 03.08.2023 року переказу на картку НОМЕР_9 на суму 3000 грн., та 04.08.2023 року видачу вказаної суми готівкою (а.с.27-28).

З допиту свідка ОСОБА_10 від 15.12.2023 року, остання пояснила, що з її дозволу, на належну їй банківську картку № НОМЕР_2 , за проханням ОСОБА_30 , якого попросив ОСОБА_31 , було зараховано 03.08.2023 року, приблизно о 18 год. 00 хв., грошові кошти у сумі 3000 грн. (а.с.33-34). Свідок ОСОБА_32 , згідно протоколу допиту від 14.12.2023 року, вказав, що надав, на прохання ОСОБА_33 , номер банківської картки, належної ОСОБА_34 , на який було зараховано грошові кошти у сумі 3000 грн., які вона в подальшому перерахувала на рахунок ОСОБА_35 № НОМЕР_8 , і він отримав ці кошти готівкою в банкоматі (а.с.35-36).

Поясненням ОСОБА_26 , наданим 15.12.2023 року, останній вказав, що на початку серпня 2023 року він виклав в мобільному додатку «ОЛХ» повідомлення про довгострокову здачу однокімнатної квартири в оренду у м. Павлоград за 6000 грн. 03.08.2023 року йому на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував по вказаному оголошенню чоловік, і у додатку Вайбер ОСОБА_26 надав йому банківський рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_10 , для перерахування обумовленого завдатку у сумі 3000 грн. Отримавши в підтвердження перерахунку вказаної суми чек, ОСОБА_26 перестав спілкуватися із вказаним чоловіком (а.с.37-38).

В ході досудового розслідування з використанням можливостей УОТЗ ГУНП співробітниками ВКП Синельниківського РУП було проведено оперативно-розшукові заходи, в ході яких достовірно встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 на момент вчинення вищевказаного кримінального правопорушення функціонував у мобільному терміналі «Samsung Galaxy A12» з ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_26 (а.с. 45, 46-47).

З письмового пояснення ОСОБА_26 , наданого начальнику Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 04.08.2023 року, встановлено, що ОСОБА_26 може знаходитись за адресою проживання співмешканки ОСОБА_25 , а саме: АДРЕСА_4 (а.с.58).

Довідкою квартального комітету №27 від 09.02.2024 року підтверджено, що ОСОБА_25 , 1994 року народження, проживає за адресою: АДРЕСА_4 (а.с.60).

Згідно копії Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно… від 09.02.2024 року, частина вказаного будинку належить ОСОБА_28 на праві спільної часткової власності, на підставі Свідоцтва про право на спадщину, виданого 02.02.2024 року Першою синельниківською державною нотаріальною конторою (а.с.62-63).

Відповідно до ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

З метою належного виконання зазначеної вимоги суд керується правовими позиціями Європейського суду з прав людини. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. Євросуд зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15.07.2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку повинен містити інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, які підлягали вилученню.

Слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, а проведення обшуку в будинку, за місцем проживання ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_4 , частка якого зареєстрована на праві спільної часткової власності за ОСОБА_28 , є необхідним для досудового розслідування з метою встановлення та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, можуть містити у собі відомості, які можуть бути використані, як докази протиправної діяльності.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно ч. 10 ст. 236 КПК, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування №0000098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні - слідчому у кримінальному провадженні - начальнику відділення СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області майору поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору - стажисту на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_41 - дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , належних в частці на праві спільної часткової власності ОСОБА_28 , з метою виявлення та вилучення:

сім-картки з номером НОМЕР_1 , мобільного телефону «Самсунг», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 за допомогою яких злочинець спілкувався з потерпілим ОСОБА_7 , банківські картки, планшети, ноутбуки та інших мобільні телефони, СІМ-карти операторів мобільного зв`язку, які могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи щодо протиправної діяльності, інші предмети та речі, які містять інформацію або сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства, що зберігаються за місцем проживання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та її співмешканця ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також можуть бути доказом у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1