Справа № 953/1104/24
н/п 1-кс/953/1304/24
"05" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
12 лютого 2024р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за період часу з 01.01.2023 до строку виконання ухвали, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташований:АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій документів, виготовлених на паперових та електронних носіях, з інформацією про рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положеннями п.1 ч.1 ст.164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів». Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб. Окрім того, положення ст. 159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів речей та документів що містять деталізовану інформацію за період з 01.01.2023 до 05.03.2024про: рух грошових коштів по банківських рахунках, документів, наданих для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписок по рахунках та платіжних картах; фото- та відеоінформації про особу, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, з вказівкою адрес їх розташування; номери телефонів, використаних, як фінансові; відомості про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів з їх вказівкою та зазначенням задіяних IP-адрес, МАС-адрес та користувачів; відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку з вказівкою номеру, оператора та повної інформації по цих операціях та користувачах; відомості про переведення грошових коштів на оплату послуг з наданням даних про операції, користувачів, рахунки, відкриті на ім`я громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії з оригіналів речей та документів що містять деталізовану інформацію за період з 01.01.2023 до 05.03.2024 про: рух грошових коштів по банківських рахунках, документів, наданих для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписок по рахунках та платіжних картах; фото - та відеоінформації про особу, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, з вказівкою адрес їх розташування; номери телефонів, використаних, як фінансові; відомості про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів з їх вказівкою та зазначенням задіяних IP-адрес, МАС-адрес та користувачів; відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку з вказівкою номеру, оператора та повної інформації по цих операціях та користувачах; відомості про переведення грошових коштів на оплату послуг з наданням даних про операції, користувачів, рахунки, відкриті на ім`я громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ: НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого: АДРЕСА_2 .
У задоволенні клопотання в іншій частині, відмовити.
Роз`яснити керівництву AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05 травня 2024 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1