Справа № 750/2194/24
Провадження № 1-кс/750/2572/24
У Х В А Л А

04 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000163 від 10.02.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідуванням даного кримінального провадження, тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а також за всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000163 від 10.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 09.02.2024 до Чернігівського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій просить провести перевірку за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи, котра, під приводом продажу ігрової платформи, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 4500 грн.

Відомості за даним фактом 10.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000163, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 24.04.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій він просить провести перевірку по факту вчинення щодо нього шахрайських дій, а саме останній здійснив переказ коштів в сумі 5000 гривень за придбання цифрового акаунту «Steam» на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , однак заявник товар не отримав, грошові кошти не повернуті.

Відомості за даним фактом 25.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000456, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

29.04.2024 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під єдиним номером № 0000163 від 10.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 показав, що 29.01.2024 року через сервіс онлайн оголошень ІНФОРМАЦІЯ_6 знайшов оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Через сервіс онлайн оголошень він написав продавцю в особисті повідомлення. В ході переписки з продавцем, який назвався ОСОБА_9 , вони домовились про суму за вищевказаний акаунт в розмірі 4500 грн. після чого, в месенджері «Телеграм» продавець надіслав реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 для оплати, однак, оскільки він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то спитав у продавця про наявність картки саме цього банку для зручності оплати. На що продавець надав реквізити банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 . Після оплати потерпілим обумовленої суми, продавець акаунт не надав та гроші не повернув.

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що він 30.03.2024 знайшов оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж цифрового аканту за 5000 гривень від користувача з іменем ОСОБА_9 . В ході переписки з продавцем були узгоджені умови купівлі аканту. Домовились про перерахунок коштів на запропоновану продавцем картку з номером НОМЕР_3 . Після перерахунку коштів, зв`язок з продавцем зник.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що він має двоюрідного брата ОСОБА_5 , з яким підтримує дружні відносини та знає, що він проживає в районі Червоного мосту, та займається продажем акаунтів у «Steam». Має у володіння банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_7 . Також мав 4 акаунти на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якими періодично користувався. Приблизно в кінці січня 2024 року, ОСОБА_10 написав у месенджері «Instagram» про те, що хоче покористуватися акаунтом в « ІНФОРМАЦІЯ_10 », так як бажає через нього продавати Steam-аккаунти. Він надав можливість ОСОБА_11 користуватись акаунтами, але приблизно через місяць (з періодичністю в місяць), їх заблокували. Коли останній акаунт було заблоковано, приблизно у лютому 2024 року, він сказав ОСОБА_12 , що більше акаунтів давати не буде. В технічній підтримці « ІНФОРМАЦІЯ_10 », куди писав з проханням роз`яснення причин блокування акаунту, повідомили, що блокування мало місце через невідповідності з оформленням товарів. Через деякий час, ОСОБА_13 знову написав в месенджері «Instagram», та звернувся з новою пропозицією, а саме, йому необхідно було надати номер банківської картки для зарахування на неї грошових коштів, частину з яких він зможе лишити собі. Бажаючи допомогти брату, він надав номер банківської картки - НОМЕР_7 в користування. Після чого, на неї почали надходити грошові кошти, частину з яких свідок лишав собі, а залишок коштів, відправляв брату на картки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Таке продовжувалось приблизно до 18.04.2024, після чого повідомлення перестали приходили. Також зазначив, що за весь час переказів через банківську картку на картку брата було здійснено приблизно 15, на загальну суму приблизно 50000 грн. Прохання від брата надходили як через месенджер, так і при особистих зустрічах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта за № НОМЕР_3 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 інформації, щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_3 , а також за всіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.01.2024 по 31.05.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 01.01.2024 по 31.05.2024;

- інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2024 по 31.05.2024 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 01.01.2024 по 31.05.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1