Справа № 457/1000/23
провадження №1-кс/457/240/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000163 та яке надійшло до суду 02.05.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

02.05.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000163 від 21.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, розмістила оголошення на сайті «facebook» з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 про роботу в інтернеті по купівлі та продажу товарів, яка полягала в періодичному перерахуванні грошових коштів на різні рахунки, обіцяли заявниці повернути на її рахунок перераховані суми грошових коштів з відсотками, якщо вона перерахує ще грошові кошти, після чого заявниця перевела грошові кошти в сумі 10066 гривень на картку № НОМЕР_1 ; грошові коти в сумі 15999 гривень на картку № НОМЕР_2 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). Внаслідок шахрайських дій вказаної особи було спричинено майнову шкоду на загальну суму приблизно 260 000 гривень.

Проведеним допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 11 червня 2023 року переглядаючи соціальну мережу «facebook» натрапила на оголошення з приводу найму на онлайн роботу, яка полягала у надані допомоги у продажу і купівлі товарів на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням мене було скеровано до месенджеру «Telegram». Де на каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона спілкувалась із невідомою особою, яка роз`яснила суть роботи та надала посилання на інтернет сайт для реєстрації. Це був сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказаний інтернет сайт потерпіла здійснила реєстрацію. Після чого зайшла до свого облікового запису. Після чого через функцію на вказаному сайті їй було необхідно отримувати замовлення на товар. Якщо сума замовлення складала більше ніж сума, яка перебувала на її рахунку на сайті, їй було необхідно поповнити баланс на сайті на суму яку не вистачало для купівлі замовлення. Після чого, вказані грошові кошти було зараховано назад на рахунок на сайті, разом із відсотками нібито від проведеної операції по замовленню. Виконувавши вказані замовлення їх вартість завжди росла. Тому для їх виконання було необхідно постійно здійснювати поповнення балансу на вказаному інтернет сайті. Поповнення балансу проводилось шляхом здійснення грошового переказу на банківські карти. Номера банківських карт на які було необхідно здійснювати поповнення, відображались на сайті та кожного разу були іншими. Від так, починаючи з 11.06.2023 року потерпілою проведено 17 банківських операцій із переказом грошових коштів на загальну суму 260 000 гривень, а саме на карткові рахунки 19.06.2023 грошові кошти в сумі 15999 гривень двома транзакціями з однаковою сумою на рахунок НОМЕР_2 ;грошові кошти в сумі 10066 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 12733 гривні на картковий рахунок НОМЕР_5 . Всі перерахування потерпіла робила через онлайн банкінг додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( рахунок НОМЕР_4 ).

Потерпіла ОСОБА_5 надала копії платіжних інструкцій, відповідно до яких потерпіла перераховувала грошові кошти з рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( рахунок НОМЕР_4 ) на її ім`я, відповідно до якої встановлено, що 19.06.2023 грошові кошти в сумі 15999 гривень двома транзакціями з однаковою сумою перераховано на рахунок № НОМЕР_2 ; грошові кошти в сумі 10066 гривень перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 12733 гривні перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Слідча зазначає, що для встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації:

- історії авторизації карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 у період часу з 19.06.2023 по день отримання ухвали суду;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 у період часу з 19.06.2023 по день отримання ухвали суду;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 у період часу з 19.06.2023 по день отримання ухвали суду; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб.

Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 02.05.2024 року по кримінальному провадженню №0000163, заявою ОСОБА_5 від 21.06.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.07.2023, випискою по картковому рахунку НОМЕР_7 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, а саме:

- історії авторизації карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 у період часу з 19.06.2023 по день отримання ухвали суду;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 у період часу з 19.06.2023 по день отримання ухвали суду;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 у період часу з 19.06.2023 по день отримання ухвали суду; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб.

Строк дії ухвали до 02 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1