Справа № 357/5534/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

19 квітня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001161, яке внесене до ЄРДР 28 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила:

(1) надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів стосовно видачі клієнту банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківського рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей стосовно руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 26 березня 2024 року до 24:00 год 30 березня 2024 року, із обов`язковим зазначенням таких відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год 26 березня 2024 року до 24:00 год 30 березня 2024 року.

(2) зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вище вказаних документів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування;

(3) роз`яснити володільцю речей та документів положення ч. 1 ст. 36 КПК України.

Свої вимоги мотивувала тим, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 про те, що 28 березня 2024 року перейшовши за посиланням «авторизація ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке вона знайшла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказала дані своє банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої, які перераховані на невідомий рахунок, чим завдала їй матеріального збитку на суму 56 000 грн.

За результатами допиту потерпілої ОСОБА_4 установлено, що 28 березня 2024 року вона на торгівельній інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставила оголошення, про продаж дитячої сукні. Десь, через 2 (дві) години їй прийшло повідомлення від користувача «susanmvw19m», у якому останній висловив зацікавленість в товарі і попросив написати у Вайбер на номер НОМЕР_3 .

Потерпіла виконала ці вимоги та після подальшого спілкування узгодила деталі доставки і перейшла за посиланням, яке їй прислав користувач «susanmvw19m» та ввела усі особисті дані, дані картки, після чого з її банківського рахунку НОМЕР_2 списали гроші, двома платежами, 29145 грн та 29200 грн.

У зв`язку з наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по картковому рахунку потерпілої НОМЕР_2 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Сукупність цих обставин обумовлює необхідність розкриття банківської таємниці.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що 28 березня 2024 року за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР внесені відомості, про кримінальне провадження № 0001161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

З показань потерпілої ОСОБА_4 установлено, що 28 березня 2024 року вона на торгівельній інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставила оголошення, про продаж дитячої сукні. Десь, через 2 (дві) години їй прийшло повідомлення від користувача «susanmvw19m», у якому останній висловив зацікавленість в товарі і попросив написати у Вайбер на номер НОМЕР_3 .

Потерпіла виконала ці вимоги та після подальшого спілкування узгодила деталі доставки і перейшла за посиланням, яке їй прислав користувач «susanmvw19m» та ввела усі особисті дані, дані картки, після чого з її банківського рахунку НОМЕР_2 списали гроші, двома платежами, 29145 грн та 29200 грн.

Отже, вказані покази, а також виписка по картковому рахунку НОМЕР_2 , доводять слідчому судді, що могло мати місце кримінальне правопорушення предметом якого стали грошові кошти потерпілого, які знаходились на банківському рахунку до якого видана банківська картка НОМЕР_2 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий стверджувала, що документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, оскільки доступ до документів банківської справи стосовно банківського рахунку до якого видана банківська картка НОМЕР_2 допоможе зафіксувати подію кримінального правопорушення, рахунки на які перераховувалися грошові кошти потерпілої та далі власників цих рахунків, тобто осіб які можливо причетні до вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що відомості зазначені в цих документах, далі зможуть бути використані, як докази в суді, оскільки стосуються події кримінального правопорушення стосовно якого здійснюється досудове розслідування.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених останнім документах, неможливо, оскільки зараз інших доказів не здобуто.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

У частині вимог роз`яснення положень ч. 1 ст. 36 КПК України, слідчий суддя відмовляє, оскільки нормою, яка передбачає наслідки невиконання ухвали, визначені у ст. 166 КПК України, а не у наведеній слідчим нормі.

На підставі викладеного, керуючись, ст. 159-165, 309-310, 532, 534 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів стосовно видачі клієнту банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківського рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- документів, які містять відомості стосовно руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 26 березня 2024 року до 24:00 год 30 березня 2024 року, із обов`язковим зазначенням таких відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- документів, які містять відомості щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год 26 березня 2024 року до 24:00 год 30 березня 2024 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вище вказаних документів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць, з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5