Справа № 161/9497/24
Провадження № 1-кс/161/2712/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 20 травня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній спільній частковій власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де фактично може здійснювати свою злочинну діяльність ОСОБА_8 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, за № 0000372 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з листопада 2023 року по 26 січня 2024 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи обліковий запис на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створив ордер на обмін USDT-стейблкоіна, еквівалентного до долара США, та в подальшому спричинив особі-покупцю майнової шкоди. Так, з метою придбання USDT-стейблкоіна, еквівалентного до долара США, ОСОБА_10 перерахував двома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 11697,00 гривень на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітовані в АТ «Універсал Банк» та АТ «Таскомбанк» відповідно, надані ОСОБА_9 . При цьому, особа-продавець USDT-стейблкоін ОСОБА_10 не відправив. Таким чином, ОСОБА_10 завдано майнової шкоди на суму 11697,00 гривень.

В межах цього кримінального провадження, 26.01.2024 слідчим слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 за участі ОСОБА_12 проведено огляд місця події в службовому приміщенні ВПК у Волинській області ДКП НП України, що в будинку АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphone 14 Pro Max» із прозорим силіконовим чохлом, ІМЕІ1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 .

Крім того, 26.01.2024 слідчим слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 за участі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено огляд місця події в службовому приміщенні ВПК у Волинській області ДКП НП України, що в будинку АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphone 12 Pro Max» із чорним силіконовим чохлом, ІМЕІ1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ2: НОМЕР_7 , із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 .

Крім того, 26.01.2024 у порядку старшим слідчим слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітаном поліції ОСОБА_3 за участі ОСОБА_8 в приміщенні ВПК у Волинській області ДКП НП України, що в будинку № 2 по вулиці Звитяжна у місті Луцьку Волинської області проведено огляд місця події, в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung A50», ІМЕІ1: НОМЕР_9 ; ІМЕІ2: НОМЕР_10 , із сім-картами мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Крім того, 26.01.2024 старшим слідчим слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітаном поліції ОСОБА_3 за участі ОСОБА_13 проведено огляд місця події в приміщенні ВПК у Волинській області ДКП НП України, що в будинку АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphone 13 Pro Max», ІМЕІ1: НОМЕР_13 ; ІМЕІ2: НОМЕР_14 , із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_15 .

Вказані мобільні телефони постановами слідчого було визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Надалі, на підставі ухвал Волинського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем, об`єктом яких були вилучені мобільні телефони, про що зазначено вище.

За результатами огляду інформації, отриманої внаслідок проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено факти листування у месенджерах між ОСОБА_12 та ОСОБА_9 щодо відсоткового розподілу грошових коштів, отриманих від надходжень через криптовалютну біржу «Bybit», пошуку осіб, які мають підвищувати ліквідність акаунту на криптовалютній біржі «Bybit», квитанції від інших осіб, які здійснили грошові перекази з метою придбання USDT-стейблкоіна. Крім цього, виявлено відеозапис, на якому зображено момент спілкування ОСОБА_14 за допомогою месенджеру «Telegram» з невідомою особою з нік-неймом « ОСОБА_15 », суть розмови якої полягає у вчиненні ним додаткових дій, необхідних для повернення грошових коштів. Подія відбувається у житловому приміщенні (квартирі). Також наявні відеозаписи із цього ж приміщення, де відображено перебування у цьому ж приміщенні ОСОБА_16 , що може свідчити про його обізнаність у вчиненні шахрайських дій та безпосередню участь у них.

26 січня 2024 року допитаний як свідок ОСОБА_8 повідомив, що на початку грудня 2023 року ОСОБА_9 попросив у нього в користування банківський рахунок, на що він погодився та надав йому в користування банківський рахунок, емітований в АТ «Таскомбанк».

26 січня 2024 року допитаний як свідок ОСОБА_13 , який повідомив, що в грудні 2023 року до нього звернувся ОСОБА_12 , який просив надати йому в користування верифіковані акаунти на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ОСОБА_13 , надавав такі акаунти за грошову винагороду в загальному розмірі близько 4000 гривень. У січні 2024 року ОСОБА_13 стало відомо про вчинення ОСОБА_12 шахрайських дій із використанням наданих ним акаунтів, тому він перестав надалі надавати їх.

26 січня 2024 року допитаний як свідок ОСОБА_9 повідомив, що в грудні 2023 року ОСОБА_13 або ОСОБА_12 запропонував йому отримувати грошові кошти за вчинення шахрайських дій на криптовалютній біржі «Bybit», суть якої полягала у створенні ордерів з продажу криптовалюти на біржі та не повернення грошових коштів покупцям після закриття ордеру. Банківські картки, на які здійснювалися зарахування грошових коштів, ОСОБА_9 отримував від ОСОБА_12

26 січня 2024 року допитаний як свідок ОСОБА_12 , який повідомив, що у грудні 2023 року його знайомий на ім`я ОСОБА_17 повідомив йому про можливість заволодіння грошових коштів шляхом обману на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, для вчинення цих дій було створено спільноту у месенджері «Telegram» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4», користувачами якої були ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 . У цій спільноті було розподілено обов`язки для кожного з вказаних осіб - придбання банківських карток, віртуальних сім-карт, забезпечення ліквідності акаунтів на біржі, розподіл грошових надходжень, спілкування з покупцями.

В ході огляду інформації, отриманої внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Таскомбанк», проведеного на підставі постанови прокурора Луцької окружної прокуратури, встановлено надходження грошових коштів о 16:02:30 годині 22 січня 2024 року на банківську картку № НОМЕР_16 , належну ОСОБА_25 , в сумі 8334,00 гривень, які о 16:07:30 годині 22 січня 2024 року із цієї ж банківської картки перераховано на банківську картку № НОМЕР_17 , що емітована в АТ «ПУМБ» та належить ОСОБА_9 .

В ході огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», проведеного на підставі постанови прокурора Луцької окружної прокуратури, встановлено надходження грошових коштів о 17:18:54 годині 22 січня 2024 року на банківську картку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_26 , в сумі 3363,00 гривень, які о 17:40:16 годині 22 січня 2024 року з вказаної банківської картки перераховано на банківську картку, належну ОСОБА_27 .

В ході досудового розслідування до слідчого відділу Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_28 , з якого слідує, що в ході здійснення оперативного супроводження у кримінальному провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 було встановлено, що до вчинення цього злочину може бути причетний ОСОБА_9 , який діяв умисно спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_8 . За результатами проведення особистого пошуку встановлено, що ОСОБА_29 здійснював продаж акаунтів до криптовалютної біржі «Bybit», а також карткових рахунків ОСОБА_12 , які в подальшому використовувалися для виведення грошових коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом. Окрім цього, відомо, що з метою приховування кримінально-протиправної діяльності, ОСОБА_9 перемістив власну комп`ютерну техніку та інші технічні засоби, які можуть містити в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні з місця власного проживання: АДРЕСА_3 , до будинку АДРЕСА_4 , де фактично проживає його знайомий ОСОБА_33 .

Таким чином, до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_8 може зберігати за місцем фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_5 , засоби вчинення злочинної діяльності, а саме: банківські картки, на які перерахувались потерпілими грошові кошти, мобільні телефони, сім-картки, комп`ютерну техніку (комп`ютери, ноутбуки, принтери, сканери, планшети, сервери), які можуть використовуватися для здійснення телефонних дзвінків, листувань у месенджерах з потерпілими та особами, з якими спільно могли вчинюватись кримінально-протиправні діяння, чорнові записи, на яких міститься інформація щодо достовірності вчинення дій та інших речових доказів, які мають суттєве значення, для досудового розслідування даного кримінального провадження.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_1 , перебуває у приватній спільній частковій власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання засобів та предметів злочинної діяльності: банківських карток, на які перерахувались потерпілими грошові кошти, мобільних телефонів, сім-карт, комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, принтерів, сканерів, планшетів, серверів), які можуть використовуватися для здійснення телефонних дзвінків, листувань у месенджерах з потерпілими та особами, з якими спільно могли вчинюватись кримінально-протиправні діяння, чорнових записів, на яких міститься інформація щодо достовірності вчинення дій та інших речових доказів, які мають суттєве значення, для досудового розслідування даного кримінального провадження, тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому, слідчим слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , або іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000372 від 26.01.2024, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , або іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000372 від 26.01.2024 на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній спільній частковій власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де фактично може здійснювати свою злочинну діяльність ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання засобів та предметів злочинної діяльності: банківських карток, на які перерахувались потерпілими грошові кошти, мобільних телефонів, сім-карт, комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, принтерів, сканерів, планшетів, серверів), які можуть використовуватися для здійснення телефонних дзвінків, листувань у месенджерах з потерпілими та особами, з якими спільно могли вчинюватись кримінально-протиправні діяння, чорнових записів, на яких міститься інформація щодо достовірності вчинення дій та інших речових доказів, які мають суттєве значення, для досудового розслідування даного кримінального провадження.

Обшук провести до 03 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1