Провадження № 1-кс/947/4209/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000021 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000021 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи керівником та засновником ПП «32» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, не пізніше березня 2019 року погодилась на пропозицію невстановлених осіб щодо заволодіння майном територіальної громади м. Одеси об`єктом нерухомості приміщення підвалу за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом оформлення права власності на зазначене майно за приватним підприємством не маючи законних підстав для цього.

Встановлено, що нежитлові приміщення підвалу будинку АДРЕСА_1 є власністю територіальної громади міста Одеси в особі Одеської міської ради на підставі свідоцтва про право власності від 18 травня 2011 року (САЕ №419677).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2018 Територіальна громада м. Одеси в особі ОМР від імені якої діє Департамент Комунальної власності ОМР в особі директора ОСОБА_6 та ПП «32» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 уклали договір купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на об`єкт нерухомості, а саме на приміщення першого поверху № 810 загальною площею 158,1 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі, з метою незаконного заволодіння приміщенням підвалу, площею 290,4 кв. м., яке знаходиться, в тому числі, під приміщенням № 810 за адресою: АДРЕСА_1 , будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на приміщення підвалу та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на вказаний об`єкт нерухомості, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, у невстановленому місці виготовили підроблені довідки ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД» № 199614 від 03.04.2019, в першу внесли недостовірні відомості

про виявлені технічні помилки щодо загальної площі приміщення АДРЕСА_2 , що належить ПП «32», яку збільшено за рахунок приміщення підвалу та становить 448,2 кв. м., а до другої довідки внесли недостовірні відомості про те, що загальна площа приміщення № 810 в будинку АДРЕСА_1 , що належить ПП «32», становить 448,5 кв. м за рахунок приміщення підвалу. Також, виготовили два технічні паспорти б/н від 03.04.2019 виготовлених «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД» на приміщення підвалу та першого поверху № 810.

Продовжуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, використали вказані підроблені документи з метою реєстрації за ПП «32» право власності на приміщення підвалу, який знаходиться в будинку АДРЕСА_1 .

Так, 04.04.2019 на адресу КП «Агенція державної реєстрації», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , від ОСОБА_5 надійшла заява № 33494936 про реєстрацію змін технічних характеристик об`єкту нерухомого майна № 101 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - нежитлового приміщення № 810, розташованого на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .

Заяву № 33494936 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 04.04.2019 о 16:26:12 та державним реєстратором сформовано друковану форму заяви.

З цією метою, серед інших документів ОСОБА_5 надала завідомо підроблені довідку № 199614 від 03.04.2019 про те, що загальна площа приміщення № 810 в будинку АДРЕСА_1 яке належить на підставі договору купівлі-продажу № 415 від 06.03.2018 ПП «32», становить 448,2 кв. м. за рахунок приміщення підвалу та технічні паспорти від 03.04.2019 виготовлених «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД» на приміщення підвалу та першого поверху №810 для реєстрації за ПП «32» право власності на зазначений об`єкт нерухомості.

На підставі заяви керівника ПП «32» ОСОБА_5 , технічного паспорту № б/н від 03.04.2019 та довідок № 199614 від 03.04.2019, виданих ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД», державним реєстратором ОСОБА_8 в порушення вимог п.п. 1, 2 ч. 3 ст. 10, п. 4, 5 ч. 1 ст. 18, ст. 23, ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п.п. 5, 6, 8, 12, 25, 40 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, не маючи на те законних підстав, прийнято незаконне рішення №46313617 за результатом розгляду заяви № 233494936 про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та вчинив протиправну реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за про зміну до запису про право власності розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером № 101 спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, чим змінено загальну площу приміщення першого поверху № 810, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПП «32», збільшивши її на

290,4 кв. м. за рахунок приміщення підвалу п`ятиповерхового будинку.

Таким чином, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно за попередньою змовою групи осіб, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного, особистого збагачення, вчинила незаконні дії, направлені на заволодіння чужим шляхом обману, а саме: приміщенням підвалу будинку АДРЕСА_1 , яке належить територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради, завдавши матеріальної шкоди на суму 2 071 133 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці та у невстановлений слідством час у ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами, виник злочинний умисел на підробку офіційних документів, а саме: довідки ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД» № 199614 від 03.04.2019, в яку внесли недостовірні відомості про виявлені технічні помилки щодо загальної площі приміщення АДРЕСА_2 , що належить ПП «32», яку збільшено за рахунок приміщення підвалу та становить 448,2 кв. м.; довідки ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД» № 199614 від 03.04.2019, в яку внесли недостовірні відомості про те, що загальна площа приміщення № 810 в будинку АДРЕСА_1 , що належить ПП «32», становить 448,5 кв. м за рахунок приміщення підвалу, а також двох технічних паспортів б/н від 03.04.2019 виготовлених «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД» на приміщення підвалу та першого поверху № 810, з метою подальшого їх використання при вчиненні шахрайських дій для заволодіння чужим майном.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підроблення документу з метою його подальшого використання, у невстановлений досудовим слідством час, використовуючи як підставу для реєстрації права власності на приміщення підвалу будинку АДРЕСА_1 , надаючи реєстратору КП «Агенція державної реєстрації», ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з невстановленими особами, за допомогою комп`ютерної техніки виготовили підроблені «довідку ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД» № 199614 від 03.04.2019, в яку внесли недостовірні відомості про виявлені технічні помилки щодо загальної площі приміщення АДРЕСА_2 , що належить ПП «32», яку збільшено за рахунок приміщення підвалу та становить 448,2 кв. м.; довідки ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД» № 199614 від 03.04.2019, в яку внесли недостовірні відомості про те, що загальна площа приміщення № 810 в будинку АДРЕСА_1 , що належить ПП «32», становить 448,5 кв. м за рахунок приміщення підвалу, а також двох технічних паспортів б/н від 03.04.2019 виготовлених «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД» на приміщення підвалу та першого поверху № 810, що в дійсності зазначеними суб`єктами господарювання не виготовлялись та не видавались.

Також, в ході слідства встановлено, що у ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, які мали корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме приміщенням підвалу будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що є власністю територіальної громади міста Одеси в особі Одеської міської ради, виник злочинний умисел на використання підроблених документів.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, 04.04.2019 перебуваючи в у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на збільшення площі приміщення АДРЕСА_2 за рахунок приміщення підвалу вказаного будинку, надали із заявою № 33494936 про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ОНМ 101), завідомо підроблені документи, а саме «довідку ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД» № 199614 від 03.04.2019, в яку внесли недостовірні відомості про виявлені технічні помилки щодо загальної площі приміщення АДРЕСА_2 , що належить ПП «32», яку збільшено за рахунок приміщення підвалу та становить 448,2 кв. м.; довідки ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД» № 199614 від 03.04.2019, в яку внесли недостовірні відомості про те, що загальна площа приміщення № 810 в будинку АДРЕСА_1 , що належить ПП «32», становить 448,5 кв. м за рахунок приміщення підвалу, а також двох технічних паспортів б/н від 03.04.2019 виготовлених «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД» на приміщення підвалу та першого поверху № 810, з метою подальшого їх використання при вчиненні шахрайських дій для заволодіння чужим майном на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_8 прийнято рішення № 46313617 за результатом розгляду заяви № 233494936 про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та вчинив протиправну реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за про зміну до запису про право власності розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером № 101 спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, чим змінив загальну площу приміщення першого поверху № 810, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , збільшивши її на 290,4 кв. м. за рахунок приміщення підвалу вказаного будинку.

21.03.2024 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.ч.3,4 ст.358 КК України.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта володіє на праві власності квартирою АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0), квартирою АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) та земельною ділянкою з кадастровим номером :02:002:1825 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37) площею 0,0791 га (в частині власності ОСОБА_5 1/2).

Санкція частини 4 статті 190 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

Таким чином, квартира АДРЕСА_6 та частина земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:1825 площею 0,0791 га, є майном особи, відносно якої, у випадку визнання судом винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, може бути застосоване покарання у виді конфіскації майна.

Слідчий в клопотанні зазначає, що одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є арешт майна у кримінальному провадженні.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, у зв`язку з службовою завантаженістю.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою недопущення зміни власника майна було прийнято рішення про розгляд клопотання про арешт майна без участі його власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідча обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно наданих до матеріалів клопотання доказів встановлено, що ОСОБА_5 , якій 21.03.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч.3,4 ст.358 КК України, володіє на праві приватної власності квартирою АДРЕСА_6 та спільної часткової власності частиною земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:1825 площею 0,0791 га.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої конфіскації майна, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає конфіскації майна як виду покарання, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000021 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0).

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

Накласти арешт на частину земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:1825 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37) площею 0,0791 га.

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1