Провадження № 1-кс/127/5251/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2024 фінансово-господарської діяльності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) виявлено можливі порушення Податкового кодексу України, внаслідок яких ОСОБА_6 у період з 2020 по 2024 рік не сплачено до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на суму 5 574 709 грн. з доходів, отриманих внаслідок продажу майнових прав на об`єкти нерухомості по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:050:0222 зареєстровано право власності на будинок, загальною площею 814,5 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 ; на земельній ділянці з кадастровим номером :02:022:0089 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 82,7 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 .; на земельній ділянці з кадастровим номером :02:068:0425 зареєстровано право власності на частини житлового будинку, загальною площею 668,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 .

Так, за результатами проведеного відділом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період 01.01.2020 по 31.01.2024 встановлено наступні можливі порушення: ймовірна несплата фізичною особою ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 до бюджету податків та зборів на загальну суму 5574 709 грн, в тому числі податку на доходи фізичних осіб у сумі 5 145 885 грн. та військового збору у сумі 428 824 грн, шляхом не проведення декларування фізичною особою ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 доходів, одержаних від продажу майнових прав на квартири на загальну суму 28 588 250 грн.

Зазначені операції вчинені фізичною особою ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка повинна була знати, що отримання зазначених доходів внаслідок вчинення незаконних дій, які призвели до несплати податків до бюджету в значних розмірах, може розглядатися як одержання доходів злочинним шляхом.

Відповідно до наявних відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно установлено, що державну реєстрацію часток будинку, що за адресою: АДРЕСА_2 23.08.2023 та 23.01.2024 здійснювалася приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_5 .

Відповідно до наявних відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно установлено, що державну реєстрацію часток будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 28.12.2022, 21.02.2023, 02.03.2023, 03.04.2023, 04.04.2023, 05.12.2023 здійснювалася приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_5 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000051 від 01.03.2024, висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення винних осіб та кваліфікації вчиненого діяння, проведення ряду почеркознавчих та технічних експертиз, оскільки є підстави вважати, що документи, які стали підставою для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельних ділянок є підробленими, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_5 , а саме:

- Заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, копії паспортів громадянина України та реєстраційних номерів облікової картки платника податків (продавець та покупці), рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, звіти з експертної грошової оцінки спільних часток житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за наступними номерами відомостей про речове право №53420731 від 23.01.2024 купівля 23/250 спільної частки (власник - ОСОБА_7 ), №53421119 від 23.01.2024 купівля 9/200 спільної частки (власник ОСОБА_8 ), №53420862 від 23.01.2024 купівля 23/200 спільної частки (власник ОСОБА_9 ), №53419551 від 23.01.2024 купівля 9/200 спільної частки (власник ОСОБА_10 ), №53420999 від 23.01.2024 купівля 3/50 спільної частки (власник ОСОБА_11 ), №53421231 від 23.01.2024 купівля 87/1000 спільної частки (власник ОСОБА_12 ), №53420476 від 23.01.2024 купівля 127/1000 спільної частки (власник ОСОБА_13 ), №53418901 від 23.01.2024 купівля 73/1000 спільної частки (власник ОСОБА_14 ), №53421373 від 23.01.2024 купівля 97/1000 спільної частки (власник ОСОБА_15 ), №53419265 від 23.01.2024 купівля 97/1000 спільної частки (власник ОСОБА_16 ), №51476455 від 23.08.2023 міна 43/500 частки (власник ОСОБА_17 );

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 654 від 23.01.2024;

- Нотаріально посвідченого договору міни серії та номер 5869 від 23.08.2023;

- Заяви (згоди) на реалізацію (придбання) спільних часток житлового будинку, які подавались сторонами для посвідчення договору купівлі-продажу 654 від 23.01.2024;

- Заяви (згоди) на реалізацію (придбання) спільних часток житлового будинку, які подавались сторонами для посвідчення договору міни серії та номер 5869 від 23.08.2023;

- Журналу вчинення реєстраційних дій за 23.08.2023 та 23.01.2024;

- Заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, копії паспортів громадянина України та реєстраційних номерів облікової картки платника податків (продавець та покупці), рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, звіти з експертної грошової оцінки спільних часток житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 за наступними номерами відомостей про речове право №52806674 від 05.12.2023 купівля 2/25 спільної частки (власник ОСОБА_18 ), №49800609 від 04.04.20234 купівля 1/10 спільної частки (власник ОСОБА_19 ), №49794091 від 03.04.2023 купівля 7/100 спільної частки (власник ОСОБА_20 ), №49794408 від 03.04.2023 купівля 7/50 спільної частки (власник ОСОБА_21 ), №49793983 від 03.04.2023 купівля 3/50 спільної частки (власник ОСОБА_22 ), №49793809 від 03.04.2023 купівля 3/50 спільної частки (власник ОСОБА_23 ), №49794213 від 03.04.2023 купівля 3/50 спільної частки (власник ОСОБА_24 ), №49433163 від 02.03.2023 купівля 9/100 спільної частки (власник ОСОБА_25 ), №49433714 від 02.03.2023 купівля 2/25 спільної частки (власник ОСОБА_26 ), №49433523 від 02.03.2023 купівля 3/50 спільної частки (власник ОСОБА_27 ), №49317574 від 21.02.2023 дарування 2/25 частки (власник ОСОБА_28 ); №48923401 від 28.12.2022 купівля 3/25 спільної частки (власник ОСОБА_29 ).

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 8526 від 05.12.2023;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 1884 від 04.04.2023;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 3876 від 19.07.2019;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 8438 від 15.12.2020;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 7817 від 20.11.2020;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 7817 від 20.11.2020;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 4806 від 10.08.2022;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 6340 від 03.09.2021;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 3479 від 02.06.2020;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 3908 від 10.07.2019;

- Нотаріально посвідченого договору дарування серії та номер 902 від 21.02.2023;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 1250 від 03.03.2020;

- Заяви (згоди) на реалізацію (придбання) спільних часток житлового будинку, які подавались сторонами для посвідчення договорів купівлі-продажу серії та номер 8526 від 05.12.2023; серії та номер 1884 від 04.04.2023; серії та номер 3876 від 19.07.2019; серії та номер 8438 від 15.12.2020; серії та номер 7817 від 20.11.2020; серії та номер 7817 від 20.11.2020; серії та номер 4806 від 10.08.2022; серії та номер 6340 від 03.09.2021; серії та номер 3479 від 02.06.2020; серії та номер 3908 від 10.07.2019; серії та номер 1250 від 03.03.2020;

- Заяви (згоди) на реалізацію (придбання) спільних часток житлового будинку, які подавались сторонами для посвідчення договору дарування серії та номер 902 від 21.02.2023;

- Журналу вчинення реєстраційних дій за 28.12.2022, 21.02.2023, 02.03.2023, 03.04.2023, 04.04.2023 та 05.12.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчений копій документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_5 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000051 від 01.03.2024, на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 в, тобто можливість ознайомитися та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

- Заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, копії паспортів громадянина України та реєстраційних номерів облікової картки платника податків (продавець та покупці), рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, звіти з експертної грошової оцінки спільних часток житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за наступними номерами відомостей про речове право №53420731 від 23.01.2024 купівля 23/250 спільної частки (власник - ОСОБА_7 ), №53421119 від 23.01.2024 купівля 9/200 спільної частки (власник ОСОБА_8 ), №53420862 від 23.01.2024 купівля 23/200 спільної частки (власник ОСОБА_9 ), №53419551 від 23.01.2024 купівля 9/200 спільної частки (власник ОСОБА_10 ), №53420999 від 23.01.2024 купівля 3/50 спільної частки (власник ОСОБА_11 ), №53421231 від 23.01.2024 купівля 87/1000 спільної частки (власник ОСОБА_12 ), №53420476 від 23.01.2024 купівля 127/1000 спільної частки (власник ОСОБА_13 ), №53418901 від 23.01.2024 купівля 73/1000 спільної частки (власник ОСОБА_14 ), №53421373 від 23.01.2024 купівля 97/1000 спільної частки (власник ОСОБА_15 ), №53419265 від 23.01.2024 купівля 97/1000 спільної частки (власник ОСОБА_16 ), №51476455 від 23.08.2023 міна 43/500 частки (власник ОСОБА_17 );

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 654 від 23.01.2024;

- Нотаріально посвідченого договору міни серії та номер 5869 від 23.08.2023;

- Заяви (згоди) на реалізацію (придбання) спільних часток житлового будинку, які подавались сторонами для посвідчення договору купівлі-продажу 654 від 23.01.2024;

- Заяви (згоди) на реалізацію (придбання) спільних часток житлового будинку, які подавались сторонами для посвідчення договору міни серії та номер 5869 від 23.08.2023;

- Журналу вчинення реєстраційних дій за 23.08.2023 та 23.01.2024;

- Заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, копії паспортів громадянина України та реєстраційних номерів облікової картки платника податків (продавець та покупці), рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, звіти з експертної грошової оцінки спільних часток житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 за наступними номерами відомостей про речове право №52806674 від 05.12.2023 купівля 2/25 спільної частки (власник ОСОБА_18 ), №49800609 від 04.04.20234 купівля 1/10 спільної частки (власник ОСОБА_19 ), №49794091 від 03.04.2023 купівля 7/100 спільної частки (власник ОСОБА_20 ), №49794408 від 03.04.2023 купівля 7/50 спільної частки (власник ОСОБА_21 ), №49793983 від 03.04.2023 купівля 3/50 спільної частки (власник ОСОБА_22 ), №49793809 від 03.04.2023 купівля 3/50 спільної частки (власник ОСОБА_23 ), №49794213 від 03.04.2023 купівля 3/50 спільної частки (власник ОСОБА_24 ), №49433163 від 02.03.2023 купівля 9/100 спільної частки (власник ОСОБА_25 ), №49433714 від 02.03.2023 купівля 2/25 спільної частки (власник ОСОБА_26 ), №49433523 від 02.03.2023 купівля 3/50 спільної частки (власник ОСОБА_27 ), №49317574 від 21.02.2023 дарування 2/25 частки (власник ОСОБА_28 ); №48923401 від 28.12.2022 купівля 3/25 спільної частки (власник ОСОБА_29 ).

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 8526 від 05.12.2023;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 1884 від 04.04.2023;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 3876 від 19.07.2019;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 8438 від 15.12.2020;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 7817 від 20.11.2020;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 7817 від 20.11.2020;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 4806 від 10.08.2022;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 6340 від 03.09.2021;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 3479 від 02.06.2020;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 3908 від 10.07.2019;

- Нотаріально посвідченого договору дарування серії та номер 902 від 21.02.2023;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу серії та номер 1250 від 03.03.2020;

- Заяви (згоди) на реалізацію (придбання) спільних часток житлового будинку, які подавались сторонами для посвідчення договорів купівлі-продажу серії та номер 8526 від 05.12.2023; серії та номер 1884 від 04.04.2023; серії та номер 3876 від 19.07.2019; серії та номер 8438 від 15.12.2020; серії та номер 7817 від 20.11.2020; серії та номер 7817 від 20.11.2020; серії та номер 4806 від 10.08.2022; серії та номер 6340 від 03.09.2021; серії та номер 3479 від 02.06.2020; серії та номер 3908 від 10.07.2019; серії та номер 1250 від 03.03.2020;

- Заяви (згоди) на реалізацію (придбання) спільних часток житлового будинку, які подавались сторонами для посвідчення договору дарування серії та номер 902 від 21.02.2023;

- Журналу вчинення реєстраційних дій за 28.12.2022, 21.02.2023, 02.03.2023, 03.04.2023, 04.04.2023 та 05.12.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя