Справа № 487/9431/23
Провадження № 1-кс/487/2500/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 27.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.04.2024 дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 27.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 26 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 26 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, в період з 26 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , в період з 26 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 26 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_2 , в період з 26 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, щоу органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за вищевказаними банківськими картками. В результаті надання інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

В судове засідання дізнавач не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, у провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за №0000473 від 27.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману, під приводом роботи в мережі Інтернет, що полягала в купівлі і продажу товарів та отриманням відсотків з проведених дій, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 41120 (сорок одна тисяча сто двадцять) гривень. Переказ грошових коштів здійснювала заявниця та її чоловік, за проханням останньої, на номери банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО №16885 від 27.11.2023 та відомості викладені в ній внесено того ж дня до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000473, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

24.11.2023 приблизно 09:26 годині, заявниці на її мобільний телефон в месенджері Telegram надійшло повідомлення від аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер моб. тел. прихований) про можливість додаткового заробітку дистанційно в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка полягала в проставленні уподобань на відповідних онлайн-платформах за вказівками менеджера компанії (профіль в месенджері «Kristina0360»).

Після виконання завдань ОСОБА_7 отримала 166 (сто шістдесят шість) гривень, які останній були перераховані на її банківський рахунок за виконану роботу. Заявниця повідомила менеджеру свої анкетні дані та надала номер банківської карти для здійснення розрахунків за роботу.

В подальшому, ОСОБА_7 була включена до групи в Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де всім учасникам давались завдання для виконання.

Завдання полягали в купівлі (онлайн) товарів, а саме здійсненні переказів грошових коштів на номери банківських карток, які надсилались заявниці, та поверненні назад грошей на рахунок заявниці з відповідним відсотком за здійсненні транзакції.

25.11.2023 отримала заробіток в сумі 755 (сімсот п`ятдесят п`ять) гривень на свою банківську карту № НОМЕР_6 .

26.11.2023 ОСОБА_7 знову почала виконувати завдання, але товари які потрібно викупати вже були дорожчі.

Так, за вказівкою менеджера потерпіла 26.11.2023 здійснила наступні перекази зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 : грошові кошти у сумі 1680 (одна тисяча шістсот вісімдесят) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); грошові кошти у сумі 12500 (дванадцять тисяч п`ятсот) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Грошові кошти у сумі 5200 (п`ять тисяч двісті) гривень потерпіла ОСОБА_7 переказала зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на номер банківської карти № НОМЕР_3 .

ОСОБА_7 під час допиту зазначає, що після кожного переказу грошових коштів намагалась закінчити завдання та повернути назад гроші, але менеджер повідомляв про необхідність проходження наступного завдання, та лише після цього відбудеться повернення грошей з відсотками за виконану роботу.

Наступне завдання полягало в купівлі товару за ціною 12500 (дванадцять тисяч п`ятсот) гривень, та через брак коштів на рахунку потерпілої, остання попросила здійснити переказ грошей свого чоловіка громадянина ОСОБА_8 .

26.11.2023 ОСОБА_8 здійснив переказ зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_5 на номери банківських карток № НОМЕР_8 на суму 12500 (дванадцять тисяч п`ятсот) гривень, та №515708 на суму 9232 (дев`ять тисяч двісті тридцять дві) гривень.

Проте, після проведених транзакцій чоловіком заявниці розрахунок (виведення грошей) з останньою не здійснювався.

Через шахрайські дії невідомої особи котра заволоділа грошовими коштами сім`ї ОСОБА_9 у загальній сумі 41120 (сорок одна тисяча сто двадцять) гривень ОСОБА_7 звернулись на сайт кіберполіції.

В ході проведення досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду було надано дізнавачу доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2024 було ознайомлено та вилучено надані банківською установою документи, під час вивчення яких встановлено наступне.

Так, клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за яким закріплений банківський рахунок НОМЕР_9 (карта № НОМЕР_10 ).

Під час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку НОМЕР_9 (карта № НОМЕР_10 ) належного ОСОБА_10 , за 26.11.2023 встановлено здійснення банківських операцій з переказу грошових коштів та поповнення (зарахування) грошовими коштами банківського рахунку, а саме: о 13:40:40 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 12500 (дванадцять тисяч п`ятсот) гривень на карту № НОМЕР_10 (отримувач ОСОБА_10 ). Відправник Zelenina Olena; о 16:49:54 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 12500 (дванадцять тисяч п`ятсот) гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 (відправник ОСОБА_10 ) на банківський рахунок НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_11 ).

До того ж, з метою встановлення належності вказаного вище банківського рахунку фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 та ввівши IBAN номер НОМЕР_2 встановлено банківську установу ? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_12 використовувався, як транзитний, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 та подальшим переведенням на вищевказані картки (дроп-карти) з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).

Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за вищевказаними банківськими картками.

В результаті надання інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 26 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 26 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, в період з 26 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , в період з 26 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 26 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_2 , в період з 26 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , та інші операції.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 15.06.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1