СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

23 лютого 2024 року м.Снігурівка

справа №485/432/24

провадження № 1-кс/485/86/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000022 від 06 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

20 лютого 2024 року старший дізнавач СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 06 лютого 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до повідомлення від мешканки м. Снігурівка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка під приводом заробітку коштів, в мобільному додатку «Телеграм», заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 7082 грн., які заявниця самостійно перерахувала з своєї банківської карти НОМЕР_1 на карту роботодавця НОМЕР_2 двома транзакціями.

З допиту потерпілої від 06.02.2024 року встановлено, що у неї наявний мобільний додаток «Telegram», в якому вона зареєстрована на своєму мобільному номері телефону « НОМЕР_3 » під нік-неймом « ОСОБА_6 ». Близько в вересні жовтні місяці 2023, вона підписалась на Телеграм - канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та майже кожен день переглядала вказаний канал, щоб дізнатись щось корисне.

22.01.2024 у вищевказаному телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла побачила одну публікацію, в якій було вказано повідомлення від власника вказаного каналу на ім`я ОСОБА_7 , який писав про те, що можна заробити грошових коштів, без будь-яких зусиль та потерпілу це зацікавило.

03.02.2024 потерпіла знову побачила повідомлення від вищевказаного ОСОБА_7 , де було зазначено про результати вище вказаної роботи, також в кінці вказаного повідомлення було зазначене посилання, а саме « ОСОБА_8 ».

З метою отримати легких грошей, потерпіла перейшла за вказаним посиланням та написала особі на ім`я ОСОБА_7 . На її повідомлення особа на ім`я ОСОБА_7 відповів, що для того щоб отримати більше грошових коштів, їй потрібно зробити інвестицію в сумі 3 000 грн, та надіслав потерпілій банківську картку № НОМЕР_2 . На вказане вона погодилась, та того ж дня о 12:05 годині зробила грошовий переказ в сумі 3 000 гривень зі своєї банківської картки «Для виплат» банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на вище вказану картку, та відписалась йому про переказ коштів, на що особа ОСОБА_7 відповів, що його команда приступає до роботи, та коли буде результат він повідомить потерпілу. В подальшому, на протязі дня потерпіла з особою на ім`я ОСОБА_7 вела листування, та він відписувався про те, що дохід потерпілої збільшується.

03.02.2024 о 23:01 годині особа на ім`я ОСОБА_7 написав потерпілій, що вже можна виводити її дохід, а саме 26, 694 грн., але для цього потерпілій необхідно внести комісію, яка повернеться разом із вказаним доходом.

04.01.2024 о 13:30 годині потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 4 082 гривень на вище вказану банківську картку № НОМЕР_2 та відписала особі на ім`я ОСОБА_7 про переказ грошових котів, на що останній відповів, що сума прибутку 31 000 та плюс перерахована потерпілою комісія 4 082 гривень надійде на її картку через деякий час. В подальшому на протязі дня вони вели листування, під час якого особа ОСОБА_7 повідомляв потерпілій, що трапились якісь труднощі, через які неможливо здійснити вивід її прибутку, та завіряв її що все добре.

05.02.2024 потерпіла написала вищевказаній особі на ім`я ОСОБА_7 , щоб він повернув належні їй 7 000 гривень, які вона надсилала йому на його картку. На вказане особа на ім`я ОСОБА_7 прочитав та більше не відповідав.

У зв`язку з вищевказаним потерпіла зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії та вона звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй надали виписку по її картковому рахунку, з яким вона звернулась до відділення поліції.

Загальна сума матеріального збитку становить 7082 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 являється банківською карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), тел. НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 03.02.2024 по час винесення ухвали (що є необхідним, з метою встановлення місця зняття грошових коштів, тобто де вчиняються злочинні дії та ймовірно перебуває особа, що вчинила кримінальне правопорушення), інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), тел. НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 :

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 03.02.2024 по час винесення ухвали;

інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або його відділення, покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1