Провадження №1-кс/447/708/24
Справа №447/1262/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів . які містять охоронювану законом таємницю

09 травня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000067 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 23.04.2024 надійшли матеріали звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що о 16.03.2024 о 16:13 год. особисто перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 одним платежем грошові кошти в сумі 10000 грн. у виді завдатку на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , невідомій особі під приводом покупки «Альтанки», оголошення про яке знайшла у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці « ОСОБА_5 », однак після перерахування коштів товар не отримала.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 16.03.2024 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці « ОСОБА_5 » знайшла оголошення про продаж «Альтанки» ціною в 15800 грн. та перейшовши до спілкування із продавцем у соціальній мережі «Месенджер» (мобільного номеру не було), де вони домовились на тому, що потрібно перерахувати у виді передплати половину суми від ціни товару і тільки після цього буде відправлено товар.

Так 16.03.2024 о 16:13 год. довірившись правдивості повідомлення, вона із свого інтернет додатку закріпленого за її номером телефону НОМЕР_3 , банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , особисто перерахувала у виді передплати грошові кошти у сумі 10000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яку надали в переписці в соціальній мережі «Месенджер».

Та після переказу до неї написав продавець, який повідомив, що її замовлення буде готове через два тижні. Після двох тижнів вона писала повідомлення продавцю у соціальній мережі «Месенджер», де запитала «коли буде готовий товар», на що їй відповіли, що товар приїде через тиждень, після цього вона знов запитувала про товар, на що їй відповідали «що його скоро відправлять», «через тиждень» і так по сьогоднішній день. Тоді вона зрозуміла, що її обманули шахраї та завдали матеріальної шкоди на суму 10000 грн.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карточці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 00:01 год. 16.03.2024 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 16.03.2024 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленої банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ..

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, у поданій заяві , просив розгляд клопотання проводити без його участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розглянувши клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено, що документи про тимчасовий доступ, яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України , можуть становити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а тому клопотання підлягає до часткового задоволення..

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 00:01 год. 16.03.2024 по 09.05.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті банківської картки, копій паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки) а саме:

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що по АДРЕСА_2 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 09.07.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1