Провадження №: 1-кс/755/1007/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" березня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003814 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

До слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003814 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що службові особи суб`єкта господарювання, в листопаді та грудні 2020, року, червні та листопаді 2021 років заволоділи бюджетними коштами під час участі у державних закупівлях.

Так, під час огляду сайту (інформації про публічні закупівлі наявної в електронній системі «ProZorro»), було встановлено ймовірний факт заволодіння коштами державного бюджету службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «АНТА» () за наступних обставин.

Було проведено процедури закупівель UA-2020-10-06-004739-c, UA-2020-11-30-005173-c, UA-2021-04-28-003370-c, UA-2021-11-02-003348-a, де предметом закупівлі були будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу Київської міської клінічної лікарні №3 на вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» (Код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

З відомостей наявних в електронній системі «ProZorro» вбачається, що за результатами проведення публічних закупівель ТОВ «БК «АНТА» стало переможцем у вище вказаних закупівлях на предмет виконання будівельних робіт з капітального ремонту об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу Київської міської клінічної лікарні №3 на вул. Петра Запорожця, 26 в м. Київ. Так, за результатами публічних закупівель між ТОВ «БК «АНТА» та КП «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради в листопаді та грудні 2020, червні та листопаді 2021 років було укладено договори № 172/20-189, № 172/20-224, № 172/21-56, № 172/21-272 відповідно, на загальну суму 28,286 млн. грн.

Предметом вказаних договорів у всіх випадках являються один і той же предмет закупівлі, а саме: капітальний ремонту об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу Київської міської клінічної лікарні №3 на вул. Петра Запорожця, 26 у м. Київ.

Як наслідок, вказане свідчить про можливе заволодіння коштами державного бюджету під час закупівлі аналогічних робіт без такої необхідності.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме документів, що стосуються підготовки до відповідної закупівлі, формування ціни та визначення постачальника, тендерної документації, фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Будівельна компанія «АНТА».

Так, в КП «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наявні документи, які не містять охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб КП «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 №131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

07 березня 2024 року слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва справа № 755/18333/23, провадження №1-кс/755/407/24 від 06 лютого 2024 року було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), під час проведення якого представники КП «Інженерний центр» не виконали ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва справа № 755/18333/23, провадження №1-кс/755/407/24 від 06 лютого 2024 року у повному обсязі, а саме в частині надання оригіналів документів, що унеможливлює проведення почеркознавчих досліджень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні Комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Івана Франка, будинок 12-А літ. Б, з метою відшукування документів, які можуть слугувати доказом у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів договорів підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021 укладеного між КП «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ТОВ «Будівельна компанія «АНТА», оригіналу додаткових угод до договору підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021; оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкову відомість ресурсів; Копію платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію, при проведенні капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); у разі здійснення попередньої оплати - рахунок на суму попередньої оплати) по договорам підряд №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021; оригіналів документів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021 та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); завірених копій документів особових справ працівників ТОВ «Будівельна компанія «АНТА», що здійснювали перевірку виконаних робіт та документів при передачі виконаних робіт та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції по договорам підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021; оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021; оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021 за період з початку дії договорів та по закінченню; оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021 за період з початку дії договорів та по закінченню; оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021; актів огляду прихованих робіт проведених за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021; оригіналів актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021; виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020; оригіналів товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані у ході виконання робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021; оригіналів договорів субпідярду, які укладалися для проведення робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з мотивів викладених у клопотанні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідча суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у приміщенні Комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Івана Франка, будинок 12-А літ. Б, можуть знаходитись вказані документи, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Слідчою суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, тому слідча суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування у даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб.

На підставі наведеного та, керуючись ст.ст. 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003814 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Дніпровського УП ГУНП у м. Києві у цьому кримінальному провадженні, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , на проведення обшуку у приміщенні Комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Івана Франка, будинок 12-А літ. Б, з метою відшукування документів, які можуть слугувати доказом у кримінальному провадженні, а саме:

- оригіналів договорів підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021, укладених між КП «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ТОВ «Будівельна компанія «АНТА»; оригіналу додаткових угод до договору підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021;

- оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкову відомість ресурсів; Копію платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію, при проведенні капітального ремонту; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)) - по договорам підряд №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021;

- оригіналів документів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021;

- завірених копії документів особових справ працівників ТОВ «Будівельна компанія «АНТА», що здійснювали перевірку виконаних робіт та документів при передачі виконаних робіт та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції по договорам підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021;

- оригіналів проектно-технічної документації на виконання будівельних робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021.

- оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021 за період з початку дії договорів та по закінченню;

- актів огляду прихованих робіт проведених за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021;

- оригіналів актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві - за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021;

- оригіналів товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021;

- оригіналів договорів субпідярду, які укладалися для проведення робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор повинен вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності вищевказаних осіб.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилученого майна (за наявності) повинен бути вручений особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові, а при проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1