Провадження № 1-кс/127/9134/24
У Х В А Л А

Іменем України

25 червня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Audi», моделі «А6», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, сім-карт, в яких міститься інформація про обставини замовлення та продажу транспортних засобів, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, банківських карток, чеків про зняття готівкових коштів, оригіналів договорів про надання ексклюзивних консультаційних послуг та формулярів (заявок) до даних договорів, документів про купівлю-продаж автомобілів, які мали бути передані вказаним потерпілим, блокнотів та інших записників з чорновими записами щодо замовлення, продажу та отримання коштів за транспортні засоби, а також іншого майна, яке має відношення до вчинених кримінальних правопорушень.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі марки «Audi», моделі «А6», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням та просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що представники компанії ForsageCars під виглядом надання послуг по придбанню авто з США незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої, які перерахували на банківські карти № НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ), № НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ), що завдало значної шкоди.

Крім того, до Вінницької окружної прокуратури Вінницької області 18.08.2022 надійшло звернення від ОСОБА_8 по факту вчинення відносно нього шахрайських дій особами під приводом продажу автомобіля із - за кордону марки «Opel», що завдало йому матеріальної шкоди.

Крім того, до Вінницької окружної прокуратури 23.08.2022 надійшла заява ОСОБА_9 , у якій він повідомляє про те, що невідомі особи шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділи його грошовими коштами.

Крім того, до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 у якій просить прийняти міри до представників компанії «ForsageCars», що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які шляхом обману, зловживаючи довірою під приводом надання послуг по придбанню авто із-за кордону незаконно заволоділи грошовими коштами, у сумі 416,696 грн. Перерахування вказаних грошових коштів здійснювалось на картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Крім того, 14.02.2023 до відділу поліції №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.11.2022, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 . Дані грошові кошти було перераховано на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 . Сума матеріального збитку становить 185 200 грн.

Крім того, 08.02.2024 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,. проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , який повідомив, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , протягом липня 2023 року, під приводом пригону автомобіля із Норвегії, шляхом обману, в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_12 в сумі 7900 доларів США, чим завдав останньому значної майнової шкоди.

Крім того, 15.04.2024 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_14 про те, що невідома особа., під приводом пригону автомобіля з-за кордону, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 251 400 грн., які заявник перерахував на банківські картки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Крім того, 07.08.2024 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що невідома особа, під приводом пригону автомобіля з-за кордону, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 211 969 грн., які заявник перерахував на банківські картки, номера яких встановлюються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 повідомила, що наприкінці листопада 2021 року, вона вирішила придбати автомобіль та через соціальну мережу «Instagram» знайшла компанію ForsageCars (м. Вінниця) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 Директором компанії є ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_12 ).

Співпрацю з даною компанією вона почала 01.12.2021, коли і було зроблено за домовленістю перший платіж у сумі 11 075 грн. (еквівалент 400$) як завдаток для початку співпраці. Кошти були переведені з картки «Монобанку» ОСОБА_17 НОМЕР_13 на картку «ПриватБанку» ОСОБА_6 НОМЕР_2 . Після чого, менеджером даної компанії була створена група у «Вайбері», де продовжувалось листування з підбору авто. Договір про співпрацю їй надіслали поштою.

06.12.2021 у відділенні Приватбанку по АДРЕСА_5 , вона здійснила SWIFT переказ у розмірі 13638 (37 735 грн.) по інвойс рахунку № НОМЕР_14 , щоб викупити авто з аукціону. Доставити авто обіцяли їм протягом 2 місяців.

Потім, у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від компанії про необхідність додаткової оплати у загальній сумі 2400$ (в суму входить: дорога із США до Одеси 1300$, експедиція і брокер - 600$, запчастини - 500$).

07.12.2021 знаходячись в м. Одесі, через мобільний додаток «Монобанк», вона перевела 33 120 грн. зі своєї картки № НОМЕР_15 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , а її хлопець ОСОБА_18 зі своєї картки «Монобанк» № НОМЕР_13 перевів 33 286 грн. на картку «ПриватБанку» ОСОБА_6 № НОМЕР_2 .

05.01.2022, знаходячись в м. Одесі, через мобільний додаток «Монобанк», ОСОБА_16 перевела 30 000 грн. зі своєї картки № НОМЕР_15 на картку «ПриватБанку» ОСОБА_19 № НОМЕР_4 , а її хлопець ОСОБА_18 зі своєї картки «Монобанк» № НОМЕР_13 перевів 34 625 грн. також на картку «ПриватБанку» ОСОБА_19 № НОМЕР_4 .

Надалі, після отримання грошових коштів ОСОБА_13 почав затягувати строки доставки автомобіля. Потерпілою ОСОБА_16 неодноразово були відправлені повідомлення з приводу отримання придбаного автомобіля, проте жодного результату вони не дали та автомобіль доставлено не було.

В ході проведення слідчих (розшукових) встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 , які отримували від клієнтів грошові кошти на придбання автомобілів, в тому числі шляхом переказу грошових коштів на їхні банківські картки.

В ході розслідування даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі марки «Audi», моделі «А6», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, сім-карт, в яких міститься інформація про обставини замовлення та продажу транспортних засобів, банківських карток, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, чеків про зняття готівкових коштів, оригіналів договорів про надання ексклюзивних консультаційних послуг та формулярів (заявок) до даних договорів, документів про купівлю-продаж автомобілів, які мали бути передані потерпілим, блокнотів та інших записників з чорновими записами щодо замовлення, продажу та отримання коштів за транспортні засоби, а також іншого майна, яке має відношення до вчинених кримінальних правопорушень, які можуть знаходитись в автомобілі марки «Audi» модель «А6» д.н.з НОМЕР_1 . В інший спосіб довести вину останніх у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та притягнути до кримінальної відповідальності в установленому законом порядку немає можливості.

Однак, належних та допустимих доказів на підтвердження причетності ОСОБА_5 до зазначеного вище кримінального правопорушення слідчим не надано та у клопотанні не зазначено.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно пункту 6 частини третьої статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (абз. 2 ч. 3 ст. 234 КПК)

Однак, всупереч наведеним нормам до клопотання про проведення обшуку в автомобілі марки «Audi», моделі «А6», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим не надано доказів причетності ОСОБА_5 до вчиненого правопорушення.

До клопотання слідчим додано рапорт працівника поліції, в якому зазначається, про можливу причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення.

Однак, суд звертає увагу на те, що рапорт є неналежним доказом на підтвердження відповідних обставин, оскільки, відповідно до пункту 2.2.9 Інструкції з діловодства в системі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 23.08.2012 року № 747, рапорт належить до внутрішніх документів МВС України.

Таким чином, всупереч вимогам статті 234 КПК України слідчим не надано доказів, що дають достатні підстави вважати, що відшукуванні знаряддя кримінального правопорушення зберігаються в автомобілі марки «Audi», моделі «А6», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Положеннями частини п`ятої статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов до висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підтверджене належними доказами, а тому на час розгляду даного клопотання у суду відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «Audi», моделі «А6», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, у разі надання доказів на підтвердження причетності ОСОБА_5 до зазначеного вище кримінального правопорушення слідчий не позбавлений можливості повторного звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: