Справа № 591/3006/23
Провадження № 1-кс/591/1855/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 2011, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2021-2023 років група осіб з числа представників суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності та мешканців Сумської області за попередньою змовою організували протиправний механізм легалізації деревини невстановленого походження при проведенні експортних операцій шляхом підробки офіційних документів щодо походження деревини. Так, службові особи суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також особи, які не являються службовими особами, однак вчиняють дії від їх імені, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), упродовж 2021-2023 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом придбання товарно-транспортних накладних форми ТТН-ліс у суб`єктів господарювання та їх використання для отримання сертифікатів про походження деревини з метою проведення експортних операцій з лісоматеріалами невстановленого походження, здійснювали переміщення пиломатеріалів через митний кордон України в режимі «експорт» з приховуванням від митного контролю. Для отримання ТТН-ліс службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також для проведення розрахунків за придбані ТТН-ліс без фактичного постачання товару, вищевказані особи могли використовувати послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою перевірки викладених обставин, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 08.02.2023 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 201-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації (документів) про надсилання та отримання посилок (відправлень), здійснення за них оплати (проведення розрахунків), а також здійснення будь-яких грошових переказів (у т.ч. у формі наложеного платежу, після оплати) упродовж часу з 01.01.2021 по 20.06.2024, відправниками або одержувачами яких були:

- ОСОБА_4 (номер телефону НОМЕР_4 );

- ОСОБА_5 (номер телефону НОМЕР_5 );

- ОСОБА_28 (номер телефону НОМЕР_6 );

- ОСОБА_29 (номер телефону НОМЕР_7 );

- ОСОБА_30 (номер телефону НОМЕР_8 );

- ОСОБА_31 (номер телефону НОМЕР_9 );

- ОСОБА_32 (номер телефону НОМЕР_10 );

- ОСОБА_33 (номер телефону НОМЕР_11 );

- ОСОБА_7 (номер телефону НОМЕР_12 );

- ОСОБА_34 (номер телефону НОМЕР_13 );

- ОСОБА_35 (номер телефону НОМЕР_14 );

- ОСОБА_8 (номер телефону НОМЕР_15 );

- ОСОБА_9 (номер телефону НОМЕР_16 );

- ОСОБА_36 (номер телефону НОМЕР_17 );

- ОСОБА_37 (номер телефону НОМЕР_18 );

- ОСОБА_38 (номер телефону НОМЕР_19 );

- ОСОБА_39 (номер телефону НОМЕР_20 ).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1