Провадження № 1-кс/947/5838/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, підрозділом Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за

№0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування 19.03.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про те, що він підозрюється у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, на початку 2022 року, мешканець м.Одеси ОСОБА_6 , керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, всупереч вимогам законодавства, вирішив здійснювати незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Задля реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 розробив план вчинення кримінального правопорушення, який полягав у наступному: підбір співучасників кримінального правопорушення та розподіл функцій кожного; оренда приміщень для зберігання та збуту тютюнових виробів; ввезення через митний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів; розподіл грошових коштів, отриманих від реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку між співучасниками кримінального правопорушення; використання грошових коштів, одержаних від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів для організації подальшого вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_6 залучив ряд довірених осіб із кола своєї родини та своїх знайомих, які володіють необхідними навичками та знаннями, з метою досягнення злочинного результату, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідали за ввезення контрабандним шляхом тютюнових виробів від постачальників, розташованих за кордоном, придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів на території України, організацію зберігання оптових партій підакцизних товарів у складських приміщеннях, організацію та контроль роботи кіосків (торгових павільйонів), пошук нових місць збуту, акумулювання грошових коштів від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та розподіл доходів між учасниками злочинної групи.

Інші учасники групи, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відповідали за зберігання, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів з поштових відділень, місць зберігання до місць збуту, пошук нових місць збуту, організацію роботи реалізаторів, збір коштів від продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів у торгівельних точках (кіосках), зокрема за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , м. Чорноморськ, вул. Олександрійська та вул. Торгова, а також АДРЕСА_8 .

З початку 2022 року ОСОБА_6 отримав у користування від

ТОВ «Експоюг» складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_9 , де облаштував підземні сховища для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, у період 2022 - 2023 років, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , здійснив з метою подальшого збуту незаконне придбання у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Придбані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 перемістили до місць зберігання, а саме до підземного сховища, розміщеного у складському приміщенні, розташованого, за адресами: АДРЕСА_9 .

Таким чином, придбані у 2022 - 2023 році (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 а також залучені ними особи зберігали з метою збуту за адресою: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_10 по 04.10.2023, поки їх діяльність не було викрито.

З метою досягнення злочинної мети ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у період 2022 2023 років орендували приміщення для подальшої реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів за наступних обставин.

У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період 2022-2023 років на платній основі, без відповідного оформлення трудових відносин, залучили осіб до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів через торгові павільйони (кіоски), розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , м. Чорноморськ, вул. Олександрійська та вул. Торгова, а також АДРЕСА_8 , не роз`яснюючи останнім обставини придбання вказаних тютюнових виробів та незаконність їх походження, у подальшому контролювали їх роботу, здійснювали збір отриманих коштів від збуту таких товарів за вказаними адресами та виплату заробітної плати з незаконно отриманих доходів.

У період 2022- 2023 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , здійснили транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів із місць зберігання до місць їх збуту, зокрема ОСОБА_7 до торгових павільйонів (кіосків), розташованих за вищевказаними адресами, з яких у вказаний період залученими особами здійснювався роздрібний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів населенню.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у період 2022 2023 років, яким відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , було довірено контроль за здійсненням збуту тютюнових виробів у кіосках, доставку товару та інкасацію, отримуючи від реалізаторів вказаних кіосків грошові кошти, одержані внаслідок збуту у роздріб населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, передавали вказані кошти безпосередньо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Незважаючи на те, що правоохоронними органами неодноразово упродовж 2023 року припинялась протиправна діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також залучених ними осіб щодо незаконного придбання з метою збуту, транспортування, зберігання з цією метою та збут на території м. Одеси та Одеської області незаконно виготовлених підакцизних товарів, вищезазначена група осіб продовжила вчинення кримінального правопорушення, за наступних обставин.

Так, у липні серпні 2023 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими учасниками групи, використовуючи платіжну систему «Binance», здійснили придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з Республіки ОСОБА_12 незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку різних найменувань, з метою подальшого збуту.

З метою збуту на території України придбаних у Республіці Пакистан тютюнових виробів, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими учасниками групи, організував їх незаконне переміщення у контейнері №GCXU5574977 через митний кордон України.

Так, під час проведення 24.11.2023 обшуку у контейнері №GCXU5574977, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , виявлено та вилучено наступні незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України різних найменувань у загальній кількості 43650 пачок.

Таким чином, ОСОБА_5 , не маючи відповідних ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами, діючи умисно, всупереч положень Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснив придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

04.04.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси накладено арешт на Mersedes-Benz S 500 та ключі від нього, які вилучено у ході обшуку у ОСОБА_5 , проведеного 19.03.2024.

Разом з тим, ухвалою Одеського апеляційного суду від 22.04.2024, арешт, накладений на вказане тимчасово вилучене майно, транспортний засіб, скасовано.

Одночасно, враховуючи нові встановлені у ході розслідування обставини здійснення ОСОБА_5 фінансових операцій, зокрема щодо видатків у сумі, яка перевищує отримані ним доходи, виникла необхідність у накладення арешту на вказане майно.

Так, за результатами проведення у вказаному кримінальному провадженні слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, отримано відомості щодо офіційно отриманих доходів особами, що можуть бути причетні до вчинення злочину, а також грошових коштів отриманих в т.ч. від незаконної діяльності на банківські рахунки.

Також в ході досудового розслідування отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а також відомості з Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС щодо транспортних засобів, придбання яких здійснювалось у період вчинення злочину.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 24.05.2016 зареєстрований як ФОП (основний вид діяльності - технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів), та 31.01.2017 припинив підприємницьку діяльність, відповідно за період інкримінованого йому кримінального правопорушення не здійснював господарську діяльність, направлену на отримання доходів.

Податкові декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за звітні (податкові) періоди з 2020 по 2023 роки до контролюючого органу в порядку та строки, визначені статтею 179 Податкового кодексу України, не подавались.

Відповідно інформації, отриманої у ГУ ДПС в Одеській області, ОСОБА_5 отримував доходи (з відрахуванням податків) за період з 1998 року по 3 квартал 2023 в розмірі 739 463 грн.

Крім цього, встановлено, що 31.05.2023 ОСОБА_5 здійснив продаж квартири за адресою: АДРЕСА_12 (придбаної ним раніше - 10.07.2019, у час, коли у ОСОБА_5 відсутні доходи у сумі, необхідній для придбання вказаного майна), отримавши від покупця ОСОБА_13 у період з 23.05.2023 по 31.05.2023 суму коштів у розмірі 1 700 000 грн.

Також, ОСОБА_5 15.05.2023 набув нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_13 , вартість якої становить 906323,63 грн, таким чином здійснив видатки у сумі 453 162 грн (1/2 від 906323,63 грн).

Дружина ОСОБА_5 , - ОСОБА_14 , відповідно, 15.05.2023 набула нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_13 , вартість якої становить 906323,63 грн, таким чином здійснила видатки у сумі 453 162 грн (1/2 від 906323,63 грн).

Також, ОСОБА_5 придбав транспортний засіб - мотоцикл SUZUKI VZR 1800, 2014 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 , приховуючи його дійсну вартість, сплатив 18.07.2023 в адресу ТОВ «Бриз» (код ЄДРПОУ 24539620) кошти у сумі 2 000 грн, відповідно укладеного договору купівлі продажу транспортного засобу № 3553/23/1/024374. Таким чином ОСОБА_5 отримав вказаний транспортний засіб у повній комплектності та технічно справному стані, та, здійснивши 18.07.2023 його державну реєстрацію, набув вказане майно у володіння.

Згідно аналітичного продукту, встановлено ринкову ціну вказаного транспортного засобу з ідентичними технічними характеристиками в доларах США та відповідним курсом НБУ 1 $ до грн. на відповідну дату набуття права, а саме: SUZUKI VZR 1800, 2014 року випуску коштує 10000 доларів США, що в еквіваленті становить 365686 грн. (за курсом на дату придбання).

Також, ОСОБА_5 придбав транспортний засіб легковий автомобіль Mersedes-Benz S 500, 2014 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 , сплатив 24.01.2023 в адресу ТОВ «Прогрес Автотрейд» (код ЄДРПОУ 37284713) кошти у сумі 1 550 000 грн, відповідно укладеного договору купівлі продажу транспортного засобу №6546/24/1/000207.

Таким чином ОСОБА_5 отримав вказаний транспортний засіб у повній комплектності та технічно справному стані, та, здійснивши 18.07.2023 його державну реєстрацію, набув вказане майно у володіння.

Крім того, встановлено систематичне надходження коштів на рахунки

ОСОБА_5 від інших фізичних осіб підприємців, юридичних осіб, фізичних осіб, зарахування коштів через термінали самообслуговування та каси банку, на загальну суму 10 931 586 грн за період 2022-2023 років. (надходження коштів за період з 2020 по 2023 13 504 266 грн)

Однак за вказаний період ОСОБА_5 не був зареєстрований як фізична особа підприємець, та ним до контролюючого органу в порядку та строки, визначені статтею 179 Податкового кодексу України, податкові декларації про майновий стан і доходи не подавались.

Враховуючи викладене, різниця між задекларованими ОСОБА_5 показниками та отриманими грошовими коштами становить 8 492 123 грн (10 931 586 мінус офіційні доходи та доходи від продажу квартири за адресою АДРЕСА_12 ), що можуть бути доходами, отриманими від протиправної діяльності.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , не маючи відповідних задекларованих доходів, придбав транспортний засіб легковий автомобіль Mersedes-Benz S 500, 2014 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , сплатив 24.01.2023 в адресу ТОВ «Прогрес Автотрейд» (код ЄДРПОУ 37284713) кошти у сумі 1 550 000 грн.

Крім того, транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ S 500, д.н.з. « НОМЕР_4 », VIN « НОМЕР_3 » на підставі постанови детектива від 19.03.2024 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні оскільки відповідно до ч.1 ст.98 КПК України зазначений автомобіль є майном, що набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вищевикладене процесуальний керівник повторно звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів. Необхідність накладення арешту на транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ S 500, д.н.з. « НОМЕР_4 », VIN « НОМЕР_3 » зумовлюється й тим, що не застосування цього заходу призведе до неправомірного відчуження вищезазначеного майна на користь третіх осіб.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити посилаючись на доводи викладені письмово. Окремо зазначив, що з метою встановлення походження грошових коштів на придбання транспортного засобу постановою детектива від 25.04.2024 року залучено спеціаліста та призначено проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності, а саме руху коштів по рахункам, які належать ОСОБА_5 та співставлення з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відомостями з Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС, з метою перевірки наявності ознак пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень. За результатами висновку аналітика було встановлено вчинення ОСОБА_5 видаткових фінансових операцій з активами (коштами), щодо яких існують об`єктивні підстави вважати, що такі кошти могли бути здобуті протиправним шляхом.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 надала письмові заперечення на клопотання прокурора, окремо в судовому засіданні пояснила, що арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 19.03.2024 року був скасований ухвалою колегії суддів Одеського апеляційного суду 22.04.2024 року та на теперішній час підстав для накладення арешту на зазначений транспортний засіб немає. Зазначила, що й відсутні підстави для спеціальної конфіскації зазначеного майна, адже належний ОСОБА_5 автомобіль було набуто за легальні кошти, докази походження яких було надано стороною захисту до апеляційного суду та надавалися слідчому судді під час розгляду клопотання про арешт майна. Крім того, зауважила, що транспортний засіб не міг використовуватися ОСОБА_5 як засіб вчинення кримінального правопорушення, оскільки був придбаний 24.01.2024 року, а незаконна діяльність із торгівлі підакцизними товарами була припинена 04.10.2023 року, в результаті її викриття правоохоронними органами. У зв`язку з тим, що у поданому клопотанні відсутнє будь-яке обґрунтування того, яким чином майно придбане після припинення протиправної діяльності може слугувати доказом у кримінальному правопорушенні, просила відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які його обґрунтовують, письмові заперечення захисника, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04.04.2024 накладено арешт на транспортний засіб - MERCEDES-BENZ S 500», VIN « НОМЕР_3 », д.н.з. « НОМЕР_4 » та ключі від нього шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування вказаним транспортним засобом власником та іншими особами.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 22.04.2023 вказану ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 04.04.2024 скасовано, та постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у задоволені клопотання про арешт майна.

Так, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлені нові обставини здійснення ОСОБА_5 фінансових операцій, зокрема щодо видатків у сумі, яка перевищує отримані ним доходи.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 24.05.2016 зареєстрований як ФОП (основний вид діяльності - технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів), та 31.01.2017 припинив підприємницьку діяльність, відповідно за період інкримінованого йому кримінального правопорушення не здійснював господарську діяльність, направлену на отримання доходів. Податкові декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за звітні (податкові) періоди з 2020 по 2023 роки до контролюючого органу в порядку та строки, визначені статтею 179 Податкового кодексу України, не подавались.

Відповідно інформації, отриманої у ГУ ДПС в Одеській області, ОСОБА_5 отримував доходи (з відрахуванням податків) за період з 1998 року по 3 квартал 2023 в розмірі 739 463 грн.

Крім цього, встановлено, що 31.05.2023 ОСОБА_5 здійснив продаж квартири за адресою: АДРЕСА_12 (придбаної ним раніше - 10.07.2019, у час, коли у ОСОБА_5 відсутні доходи у сумі, необхідній для придбання вказаного майна), отримавши від покупця ОСОБА_13 у період з 23.05.2023 по 31.05.2023 суму коштів у розмірі 1 700 000 грн.

Також, ОСОБА_5 15.05.2023 набув нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_13 , вартість якої становить 906323,63 грн, таким чином здійснив видатки у сумі 453 162 грн (1/2 від 906323,63 грн) та придбав транспортний засіб - мотоцикл SUZUKI VZR 1800, 2014 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 , приховуючи його дійсну вартість, сплатив 18.07.2023 в адресу ТОВ «Бриз» (код ЄДРПОУ 24539620) кошти у сумі 2 000 грн, відповідно укладеного договору купівлі продажу транспортного засобу № 3553/23/1/024374.

Згідно наданого стороною обвинувачення аналітичного продукту, встановлено ринкову ціну вказаного транспортного засобу з ідентичними технічними характеристиками в доларах США та відповідним курсом НБУ 1$ до грн. на відповідну дату набуття права, а саме: SUZUKI VZR 1800, 2014 року випуску коштує 10000 доларів США, що в еквіваленті становить 365686 грн. (за курсом на дату придбання).

Крім того, встановлено систематичне надходження коштів на рахунки

ОСОБА_5 від інших фізичних осіб підприємців, юридичних осіб, фізичних осіб, зарахування коштів через термінали самообслуговування та каси банку, на загальну суму 10 931 586 грн за період 2022-2023 років. (надходження коштів за період з 2020 по 2023 13 504 266 грн).

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що ОСОБА_5 з 31.01.2017 припинив підприємницьку діяльність, відповідно за період інкримінованого йому кримінального правопорушення не здійснював господарську діяльність, направлену на отримання доходів, за період з 2020 по 2023 ОСОБА_5 не був зареєстрований як фізична особа підприємець, та ним до контролюючого органу в порядку та строки, визначені статтею 179 Податкового кодексу України, податкові декларації про майновий стан і доходи не подавались.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , не маючи відповідних задекларованих доходів, придбав транспортний засіб легковий автомобіль Mersedes-Benz S 500, 2014 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , сплатив 24.01.2023 в адресу ТОВ «Прогрес Автотрейд» (код ЄДРПОУ 37284713) кошти у сумі 1 550 000 грн.

Разом з цим, органом досудового розслідування у клопотанні наведені нові обставини, які не були враховані під час розгляду попереднього клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно.

Так, постановою детектива від 25.04.2024 року залучено спеціаліста та призначено проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності, а саме руху коштів по рахункам, які належать ОСОБА_5 та співставлення з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відомостями з Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС, з метою перевірки наявності ознак пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень. За результатами висновку аналітика було встановлено вчинення ОСОБА_5 видаткових фінансових операцій з активами (коштами), щодо яких існують об`єктивні підстави вважати, що такі кошти могли бути здобуті протиправним шляхом.

Так, аналізом відомостей, отриманих у ГУ ДПС в Одеській області, висновку аналітика, встановлено, що у ОСОБА_5 відсутні доходи у сумі, достатній для придбання транспортного засобу легкового автомобіля Mersedes-Benz S 500, 2014 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Зазначений факт потребує додаткової перевірки з боку органу досудового розслідування.

Враховуючи викладене, існують підстави вважати, що майно, право власності на яке зареєстровано на ОСОБА_5 , фактично придбане за кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності та є майном особи, відносно якої, у випадку визнання судом винуватою у вчиненні інкримінованих злочинів, може бути застосоване покарання у виді спеціальної конфіскації майна.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що з метою перевірки відношення зазначеного майна до здійснення дій направлених на набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, зміні форми (перетворенні) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, в цілях запобігання можливості відчуження такого майна третім особам, а також беручи до уваги визнання такого майна постановою детектива від 19.03.2024 року речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.209 КК України, правове обґрунтування клопотання прокурора, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню в частині заборони його відчуження та розпорядження.

В той же час, слідчий суддя при обранні ступеню обмеження права власності враховує, що на даній стадії кримінального провадження існують достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно шляхом обмеження права на відчуження та розпорядження, яке виправдовує таке втручання у право власності та є співрозмірним із завданнями кримінального провадження, з рахуванням того, що таке обмеження не порушує права власника майна вільно користуватися зазначеним майном, управляти ним та отримувати дохід від його використання або здачі в оренду.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в частині заборони його відчуження та розпорядження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб - MERCEDES-BENZ S 500», VIN « НОМЕР_3 », д.н.з. « НОМЕР_4 »

шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження вказаним транспортним засобом.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно зі ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду, водночас відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1