Справа № 953/2385/23
н/п 1-кс/953/1416/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319.

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000319 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт керівника ТОГ СБУ з дислокацією в Харківській області про те, що в ході проведення оперативних заходів отримано інформацію про групу невстановлених осіб, яка організувала незаконне переправлення через кордон осіб в період з 2022 року по теперішній час, а також здійснює керівництво такими діями за попередньою змовою групою осіб.

З матеріалів вбачається, що 24.02.2022 на виконання злочинного наказу керівництва рф військовослужбовці зс рф шляхом збройної агресії із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію України через державний кордон України. Указом президента України від 24.02.2022 N°64/2022 «Про введення воєнного стану вУкраїні», затвердженим Верховною Радою України, у зв`язку з військовою агресією рф проти України в Україні введено воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб.

Наступними указами Президента України продовжувався строк дії воєнного стану в Україні до теперішнього часу. Під час дії правового режиму «воєнного стану», військово зобов`язаним чоловікам громадянам України віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України, за виключенням випадків передбачених законодавством України. За наявною оперативною інформацією, невстановлені особи протягом 2022-2023 років за матеріальну винагороду вчиняли дії спрямовані на незаконне отримання підстав для виїзду за межі України чоловікам призовного віку, шляхом підроблення документів щодо здійснення ними волонтерської діяльності та подачі списків до військової адміністрації для узгодження виїзду за межі України під виглядом волонтерів для нібито доставки гуманітарних вантажів.

Крім того, згідно отриманої інформації, невстановлені особи займались пошуком громадян України, які мали намір виїхати за межі України та не мали на це законних підстав під час дії правового режиму «воєнного стану». В подальшому, за матеріальну винагороду в розмірі від 2 до 3 тис. доларів США із зацікавленими особами від благодійних фондів складались фіктивні договори на здійснення волонтерською діяльністю та вони вносились до списків волонтерів, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для узгодження виїзду за межі України. Відповідні накази начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 спрямовувались до ІНФОРМАЦІЯ_3 для безперешкодного виїзду за межі України зацікавлених осіб. Вищевказані факти свідчать, що було організовано незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню за попередньою змовою групою осіб.

В ході розслідування співробітниками ТОГ СБУ з дислокацією в Харківській області встановлено осіб вірогідно причетних до вчинення злочину, так згідно матеріалів до вчинення злочину причетні особи на прізвисько « ОСОБА_5 », яка користується мобільним номером телефону . НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , особа на прізвисько « ОСОБА_6 », яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , особа на прізвисько « ОСОБА_7 », яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , особа на прізвисько « ОСОБА_8 », яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , особа на прізвисько « ОСОБА_9 », яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , особа на прізвисько « ОСОБА_10 », яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 , а також особа на прізвисько « ОСОБА_11 », яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 .

З метою встановлення особистості та фактичного місцезнаходження вищевказаних осіб, кола осіб, з якими вони спілкуються, виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв`язку про вхідні-вихідні телефонні з`єднання з вище вказаними мобільними терміналами, а також місце знаходження абонентів під час цих з`єднань протягом часу з 21.03.2023 до дати отримання ухвали за цим клопотанням оператором мобільного зв`язку.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника оператора телекомунікацій.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні оператора телекомунікацій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований: АДРЕСА_1 , (електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на оптичному носії для лазерних систем зчитування про зв`язок абонентів надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, а саме: реєстру даних за період з 21.03.2023 до дати отримання ухвали, про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, у тому числі нульової тривалості, отриманих SMS, MMS, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) та інших видів повідомлень), із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися з`єднання абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , із зазначенням заводських номерів телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки вищевказаним абонентом, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про користувача абонентського номеру з можливістю ознайомитись з нею та вилучити її шляхом зняття копії вказаної інформації.

Встановити строк дії ухвали по 16.04.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1