Справа №534/507/24
Провадження №1-кс/534/107/24
У Х В А Л А

07 березня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000132 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із уточненим клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про банківські операції, що проводилися з 00 год 00 хв 27.01.2024 по 28.01.2024 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 89 184 гривень, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції; із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 21.02.2024 о 19 год 21 хв до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали зареєстровані до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та ін. події з Подільського УП ГУНП в м. Києві зареєстровані під ЄО № 3128 від 29.01.2024, про те, що 27.01.2024 близько 09 год 09 хв невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 89 184 грн, які були перераховані з його банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 , матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 22.02.2024 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який під час допиту в якості потерпілого повідомив, що з його рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, одночасно зі слів потерпілого стало відомо, що йому телефонували з номеру НОМЕР_2 . Також потерпілий надав копію платіжних документів, про переказ грошових коштів з його рахунку НОМЕР_1 .

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідча в судовому засіданні подане клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали зареєстровані до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та ін.. події з Подільського УП ГУНП в м. Києві зареєстровані під ЄО №3128 від 29.01.2024, про те, що 27.01.2024 близько 09 год 09 хв невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 89 184 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належать потерпілому ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 89 184 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися з 00 год 00 хв 27.01.2024 по 28.01.2024 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

-хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 89 184 гривень, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції; із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 15 год 00 хв 07 березня 2024 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.