печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5832/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001058 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження №0001058 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001058 від 13.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 шукаючи де можна придбати дрон, почав писати в різні благодійні організації та фонди, але ніяких конкретних відповідей не отримував та після чого, вирішив відкрити збір. Оскільки ОСОБА_5 працював у школі у нього залишилося багато учнів та коли він розмістив в соціальній мережі «Фейсбук» інформацію про збір грошових коштів на допомогу ЗСУ, йому почали писати учнів яких він раніше навчав та почали скидувати йому грошові кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

Через деякий час, ОСОБА_5 зібрав потрібну суму, а саме 220 000 гривень та зайшовши на інтернет магазин сайт «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж дрону «DJI Mavic 3T», а також були присутні номери мобільних телефонів ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ). Набравши один із зазначених номерів мобільних телефонів ОСОБА_5 відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 який повідомив йому, що він дійсно продає дрон «DJI Mavic 3T» за 220 000 гривень. Після чого, вони домовилися про зустріч за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, ОСОБА_6 повідомив йому про те, що він сам особисто не буде присутній при зустрічі, а на зустріч прибуде його кур`єр який після переведення грошових коштів повинен віддати ОСОБА_5 дрон «DJI Mavic 3T».

Так, 12 червня 2023 року ОСОБА_5 прибув за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 13 год. 15 хв., де вони домовилися про зустріч, та в цей час до них ( ОСОБА_5 прибув на дану зустріч зі своїми учнями ОСОБА_7 НОМЕР_5 , ОСОБА_8 НОМЕР_6 ) прийшов молодий чоловік який тримав у руках кейс для дрону. При спілкуванні з даним молодим чоловіком він представився як ОСОБА_9 , який в розмові повідомив про те, що він займається не один рік продажем дронів. Також в розмові з ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ) він у ОСОБА_5 спитав про те, чи він знає ОСОБА_6 який продає дрона на сайті «ОЛХ». На дане його запитання ОСОБА_5 відповів, що з ОСОБА_6 спілкувався лише через дзвінки та його особисто не знає.

Після чого, ОСОБА_10 показав дрона який ОСОБА_5 уважно роздивилися. Після чого ОСОБА_5 набрав зі свого мобільного телефону ОСОБА_6 з яким у розмові він ОСОБА_5 повідомим, що для того щоб забрати дрона йому потрібно скинути грошові кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_8 », який він йому скине на месенджер. На дане повідомлення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 погодився та скинув 220 000 гривень на банківську карту яку йому скинув ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 про те, що він нам повинен віддати дрона на, що йому повідомили про те, що йому на рахунок не прийшли та те, що він не кур`єр, а дрон його особистий. Після чого, ОСОБА_5 почав дзвонити до ОСОБА_10 , але номер мобільного телефону вже був виключений.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа з метою реалізації свого умислу, шляхом обману потерпілої ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами, невстановлена особа використовує банківську карту Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_8 .

Беручи до уваги, що одержати тимчасовий доступ до речей та документів Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без рішення суду не можливо, враховуючи, що встановити всіх осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення у інший спосіб слідство не має можливості, з метою розкриття кримінального правопорушення та викриття всіх винних осіб, необхідно провести слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, а в разі повідомлення представникам, Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких перебуває зазначена інформація, про отримання тимчасового доступу до речей та документів існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка міститься у документах до яких планується тимчасовий доступ.

Інформація, яка міститься у документах до яких планується тимчасовий доступ наддасть змогу встановленню істини по справі та наддасть можливість, встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і в подальшому дасть змогу використати зазначену інформацію як допустимий доказ в суді.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001058 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження №0001058 від 13.06.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, (в тому числі електронних), які перебуваю у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по номеру банківської карти № НОМЕР_8 в період 3 01.06.2023. по 01.07.2023 з можливістю вилучити:

- копію документів, що містять інформацію про банківську карту № НОМЕР_8 , дати відкриття та закриття;

- копію документів, на підставі яких відкривали номер банківської карти № НОМЕР_8 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даного номеру банківської карти № НОМЕР_8 ;

- копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів номеру банківської карти № НОМЕР_8 про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по номеру банківської карти № НОМЕР_8 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копій заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними номером банківської карти № НОМЕР_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/5832/24-к.

Прим. 2 Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3

Копія Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

14.02.2024 р.