УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2024 р. Справа № 596/153/24

Провадження № 1-кс/596/94/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 12 січня 2024 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 11 січеня 2024 року в соціальній мережі «Instagram» її надійшло повідомлення від знайомої, про допомогу, в ході чого заявниця того ж дня о 12:29 год., перерахувала грошові кошти на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 7 556, 59 гривень, який виявився шахрайським.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , показала, що 11 січня 2024 року близько 12:25 год. вона перебувала за місцем свого проживання, а саме в АДРЕСА_1 , у цей час її надійшло повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» від її знайомої ОСОБА_5 яка на даний момент перебуває у Республіці Польща із текстом «в тебе є гроші на карті позич на пару годин» на що ОСОБА_4 ,, їй відписала. В подальшому вони почали переписувати та в ході переписки нібито ОСОБА_6 попросила позичити грошові кошти в сумі 7 300 гривень та надала її номер банківської карти № НОМЕР_1 який потерпіла скопіювала та самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала свої грошові кошти із кредитного рахунку № НОМЕР_2 . Надалі в ході переписки нібито ОСОБА_6 знову попросила позичити грошові кошти 8 600 гривень та надіслала номер картки № НОМЕР_3 . Проте ОСОБА_4 , запідозрила щось не те та вирішила не допомагати і не переказувати іншу суму грошових коштів, хоча її просили про це. Через деякий час орієнтовно через годину в соціальній мережі «Інстаграм» потерпіла побачила історію із сторінки знайомої ОСОБА_5 із текстом, що її сторінку було в зламано. Після чого ОСОБА_4 , зрозуміла, що вона переписувалася не з ОСОБА_6 , а з невідомою особою. Після чого, ОСОБА_4 , зрозуміла, що її обманули. Сума завданих матеріальних збитків становить 7 556, 59 гривень.

В подальшому 19.02.2024 року на підставі ухвали Гусятинського районного суду Тернопільської області № 596/153/24 від 24.01.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 . Згідно отриманої інформації отриманої в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено що вказаний рахунок відкритий на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та згідно виписки по вказаному картковому рахунку виявлено що кошти потерпілої ОСОБА_4 , 11.01.2024 о 12:29:43 год. надійшли на картку ОСОБА_7 та в подальшому 11.01.2024 о 12:35:35 год. були скеровані на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , який належить невідомій особі.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю..

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткового рахунку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 00:00:01 год. 09 січня 2024 року по 23:59:00 год. 25 січня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 00:00:01 год. 09 січня 2024 року по 23:59:00 год. 25 січня 2024 року.

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 00:00:01 год. 09 січня 2024 року по 23:59:00 год. 25 січня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 00:00:01 год. 09 січня 2024 року по 23:59:00 год. 25 січня 2024 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 00:00:01 год. 09 січня 2024 року по 23:59:00 год. 25 січня 2024 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку карткового рахунку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 00:00:01 год. 09 січня 2024 року по 23:59:00 год. 25 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 00:00:01 год. 09 січня 2024 року по 23:59:00 год. 25 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернопілі.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_17