Справа № 645/2250/24
Провадження № 1-кс/645/672/24
У Х В А Л А

Іменем України

02 травня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові скаргу Громадської організації «Нон-Стоп», від імені та в інтересах якої діє голова ГО - ОСОБА_3 , на бездіяльність СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

в с т а н о в и в:

29.04.2024 року до суду надійшла скарга ГО «Нон-Стоп», від імені та в інтересах якої діє голова ГО - ОСОБА_3 , на бездіяльність СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення від 26.05.2023 року.

Скарга обґрунтована тим, що 23.04.2024 року на електронну адресу СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області було подано заяву про вчинене кримінальне правопорушення, обґрунтовану тим, що в ході здійснення правозахисної діяльності ГО «НОН-СТОП» встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , маючи вплив на посадових осіб Харківської обласної військової (державної) адміністрації, зокрема ОСОБА_6 (голова Харківської ОВА), ОСОБА_7 (заступник голови Харківської ОВА) та ОСОБА_8 (заступник голови Харківської ОВА), а також посадових осіб Харківської міської ради ОСОБА_9 (голова ХМР), ОСОБА_10 (заступник міського голови з питань цифрової трансформації), використовуючи ряд підконтрольних, вказаним особам, фізичних та пов`язаних юридичних осіб, а саме керівника Департаменту капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації ОСОБА_11 , керівника Департаменту житлово-комунального господарства ХМР ОСОБА_12 , керівника Департаменту з будівництва, ремонту та реконструкції Харківської міської ради ОСОБА_13 , голову Балаклійської міської військової ради Харківської області ОСОБА_14 , керівника управління житлово- комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської військової ради Харківської області ОСОБА_15 , перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами ГУ ДПС у Харківській області, інших державних, контролюючих, правоохоронних органів, використовуючи ряд підконтрольних фізичних та юридичних осіб, в тому числі ТОВ «ТБК ТІТАН», , директором якого є ОСОБА_16 , а також керівництвом наступних юридичних осіб, а саме ДП ЗАВОД ІМЕНІ В.О. МАЛИШЕВА, , ФОП ОСОБА_17 , ТОВ КОМПАНІЯ НАНО СИСТЕМИ, , ТОВ ДМ ЛОГІСТИКА , ТОВ ФЕНІКСБУДКОМ , ТОВ НВК ВЕКТОР ПЛЮС, , ТОВ ГЦВ-ПНЕВМО , та інші, перебуваючи також у злочинній змові з ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , зловживаючи службовим становищем, створили організовану злочинну групу та налагодили злочинну схему, направлену на розкрадання і привласнення бюджетних коштів, в тому числі коштів, що надходять за міжнародними та державними програмами, використовуючи для цього ТОВ «ТБК ТІТАН», . Дана злочинна схема реалізується шляхом укладення фіктивних, договорів: укладаючи угоди із підконтрольними підприємствами за завищеними цінами, незаконним нарахуванням ПДВ та видаткової частини відбувається вивід коштів, з метою ухилення від сплати податків і подальшій легалізації, виведених бюджетних коштів через ряд ФОПів та підприємств, підконтрольних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (голова Харківської ОВА), ОСОБА_7 (заступник голови Харківської ОВА) та ОСОБА_8 (заступник голови Харківської ОВА), а також посадовим особам Харківської міської ради ОСОБА_9 (голова ХМР), ОСОБА_10 (заступник міського голови з питань цифрової трансформації), керівнику Департаменту капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації ОСОБА_11 , керівнику Департаменту житлово-комунального господарства ХМР ОСОБА_12 , керівнику Департаменту з будівництва, ремонту та реконструкції Харківської міської ради ОСОБА_13 , голові Балаклійської міської військової ради Харківської області ОСОБА_20 , керівнику управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської військової ради Харківської області ОСОБА_15 . Крім того, вказані особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою, розтрачують та привласнюють бюджетні кошти при виконані договорів, шляхом створення фіктивної дохідної та видаткової частин, фіктивного нарахування ПДВ, невиконання частини робіт або виконання робіт по завищеним у декілька разів цінам, проведення операцій через підставні та афілійовані компанії, що підконтрольні вищеперерахованим особам з метою ухилення від сплати податків і подальшої легалізації і виводу бюджетних коштів через ряд підконтрольних підприємств в складі конвертаційного центру. Слід зазначити, що ТОВ «ТБК ТІТАН», використовується, як конвертаційний центр, і діє виключно з метою виводу та привласнення бюджетних коштів, які компанія отримує перемагаючи у багатомільйонних тендерах, замовником в яких виступає Департамент капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації, в подальшому роботи передбачені угодами не виконуються. Слід вказати, що бюджетні кошти отримані вказаними юридичними особами внаслідок перемоги у тендерах, в подальшому виводяться через схожі підконтрольні, афілійовані підприємства, ФОПи, офшори в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інші вищеперерахованих в заяві осіб.

Особа, яка подала скаргу, у тексті скарги зазначив про можливість розгляду справи за його відсутності.

Представник СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явився. Слідча СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 надала суду інформацію, що заява ОСОБА_3 від 23.04.2024 року, про яку йдеться у даній скарзі, до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області не надходила. Натомість 20.03.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 щодо неправомірних дій ТОВ «ТБК ТІТАН» і відомості за заявою внесені до ЄРДР за № 00000023.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Згідно з ч. 1 ст. 306 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 цього Кодексу, з урахуванням положень цієї глави.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 303 КПК України визначено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

З матеріалів справи вбачається, що 23.04.20234 року ГО «Нон-Стоп», від імені та в інтересах якої діє голова ГО - ОСОБА_3 , складено заяву про вчинення кримінального правопорушення, яка була адресована на ступним органам: Подільська окружна прокуратура м.Києва, Балаклійський відділ Ізюмської окружної прокуратури Харківської області, Лозівська окружна прокуратури Харківської області, Первомайський відділ Лозівської окружної прокуратури Харківської області, ТУ БЕБ у Києві та Київській області, СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, СВ Лозівського РВП в Харківській області.

Проте, згідно з відомостями, які містяться у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 00000023, 20.04.2024 року до реєстру внесені відомості за ч. 5 ст. 191 КК України. Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 19.03.2024 за № 2738-24 до Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова надійшла заява голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 18.03.2024 № 18/03/2024-1 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «ТБК ТІТАН», , яке використовується як конвертаційний центр, і діє виключно з метою виводу та привласнення бюджетних коштів, які компанія отримує перемагаючи в багатомільйонних тендерах, замовником в яких виступає департамент капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації, в подальшому роботи, передбачені роботами не виконуються. Бюджетні кошти отримані вказаними юридичними особами внаслідок перемоги у тендерах, в подальшому виводяться через схожі підконтрольні, афілійовані підприємства, ФОПи, офшори в інтересах Ярового , Арахамії та інш.

Таким чином, при розгляді скарги встановлено, що Немишлянською окружною прокуратурою м.Харкова вже внесено відомості до ЄРДР за аналогічною заявою. Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000023 від 23.02.2024 року є ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Керуючись ст.ст. 303-304, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні скарги Громадської організації «Нон-Стоп», від імені та в інтересах якої діє голова ГО - ОСОБА_3 , на бездіяльність СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1