Справа №504/751/24
Провадження №1-кс/504/182/24
Комінтернівський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2024смт. Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 смт. Доброслав, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до ЄРДР 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до ЄРДР 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до ЄРДР 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2024 до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що у нього на розгляді перебувають матеріали ЄО № 371 за фактом звернення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000 гривень, чим спричинили ОСОБА_6 матеріальний збиток.

В ході здійснення досудового розслідування, отримано від ОСОБА_6 виписку по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

В ході здійснення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що перебуваючи вдома 30.01.2024 року на її банківську картку нарахували грошові кошти, а саме заробітну платню. В подальшому, того ж дня близько 20:00 год на номер телефону ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_3 у додаток «Вайбер» надійшло 2 смс повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з банківської картки, яка відкрита на ім`я останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено дві транзакції кожна з якої становить 24000 гривень, також за кожний переказ було списано ще комісію на загальну суму 490 гривень. Так загальна сума списаних грошових коштів становить 48490 грн.

Так, 30.01.24 о 20:00 год., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснено 2 транзакції - перекази коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на суму 24000 гривень з комісією 245 гривень, що у сумі становить 24245 грн кожна транзакція, що в сумі становить 48490 грн.

В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Комінтернівського районного суду Одеської області. Надалі проведено огляд речей і документів, а саме DVD диск світлого кольору з написом « ОСОБА_7 » з однієї сторони, дзеркальне відображення на іншій стороні, діаметром 12 см, який отриманий в результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів 02.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області справа №504/751/24, номер провадження 1-кс/504/102/24 від 04.03.2024 року.

Так, в ході огляду даного оптичного диску виявлено, що в виписці за поточними рахунками ОСОБА_6 за період з 28.01.2024 по 02.02.2024 в стовбці під назвою «Номер рахунку отримувача» вище вказаної таблиці чітко вказано, що 30.01.2024 (дата документа) було здійснено 2 транакції 31.01.2024 (Дата проведення операції) о 05:10:41 у сумі 24000 гривень на рахунок «ФІЛІЯ - ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ), код банку платника- НОМЕР_6 та 31.01.2024 о 05:10:40 год. у сумі 24000 гривень на рахунок «ФІЛІЯ - ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ), код банку платника- НОМЕР_6 на рахунок за № НОМЕР_7 з рахунку потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_1 без її відома. Загальна сума перерахованих грошових коштів у загальній сумі 48000 гривень.

З урахуванням вище викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України, тобто у тимчасовому доступі до копій речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію по банківськомук рахунку № НОМЕР_7 , а також руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 30.01.2024 по 01.02.2024;

- відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов?язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів;

- відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунок № НОМЕР_7 за період з 30.01.2024 по 01.02.2024;

Розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться вищевказані документи, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий будучи належним чином повідомленими про дату, та час судового розгляду не з`явилися, однак до початку розгляду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та просили задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може містити відомості для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до ЄРДР 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурору Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_11 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити належним чином документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію по банківськомук рахунку № НОМЕР_7 , а також руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 30.01.2024 по 01.02.2024;

- відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів;

- відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунок № НОМЕР_7 за період з 30.01.2024 по 01.02.2024; здійснити вилучення вищезазначеної інформації на електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 10.05.2024

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 09.07.2024.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1