Справа № 357/8319/24
У Х В А Л А

12 червня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001920 від 23.05.2024 за ознакою злочину, передбачених ч.3 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

12.06.2024 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001920 від 23.05.2024 за ознакою злочину, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Білоцерківського РУП надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_5 № 357/5758/24, 1- кс/357/1107/24, від 23.05.2024, щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за ч. 3 чт. 190 КК України, по факту звернення ОСОБА_6 , про те, що на початку квітня 2022 остання придбала курс по заробітку у сфері рекламних послуг в мережі Інтернет у ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до розробленого плану дій ОСОБА_7 , потрібно було перераховувати грошові кошти , як плату за розміщення реклами в соціальній мережі «Фейзбук » у сумі 6500 доларів США, які було зараховано на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 , яка в подальшому не вжила жодний дій задля повернення грошових коштів потерпілий ОСОБА_6 .. Відомості за даним фактом 23.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001920, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що в червні 2022 року вона знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» особу на ім`я ОСОБА_7 , який був куратором по курсу реклами у соціальній мережі «Фейзбук», вона вирішила йому написати в соціальній мережі «Телеграм», мобільний номер телефону ОСОБА_9 НОМЕР_1 . 19.07.2022 вона здійснила оплату за навчання у сумі 5 000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . В жовтні 2022 ОСОБА_9 повідомив, що можна спробувати другий запис (особистий супровід) по факту реклами у Фейзбук, остання погодилась на дану пропозицію. ОСОБА_7 , повідомив суму для запуску реклами у сумі 6500 доларів США, однак сказав, що потрібно перерахувати різними сумами, зі слів ОСОБА_9 , щоб не заблокувати банківські карти. В період з 28.10.2022 по 03.07.2023 вона здійснювала перекази на банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . 20.08.2023 вони запустили рекламу та через декілька днів остання виявила, що реклама була відхилена. При спілкуванні із технічкою підтримкою «Фейзбук» їй повідомили, що операція відхилена банком, у зв`язку з не сплатою. Вона відразу написала ОСОБА_9 , останній повідомив, що це не є проблемою та повідомив « по трішки відробим ». Потерпіла хоче зазначити, що з ОСОБА_9 час від часу бачилась в м. Києві та він обіцяв виправити ситуацію. ОСОБА_9 повідомив, що грошві кошти які вона перерахувала знаходяться на рахунку ФОП ОСОБА_8 та повідомив, що спробує повернути грошові кошти. Потерпіла додатково хоче зазначити, що здійснювала перерахунки з банківських карт НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , рахунка ІНФОРМАЦІЯ_2 , пей ід НОМЕР_7 . Остання просила ОСОБА_9 провернути кошти, але він відмовився. Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської карти № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не зявився, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001920 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження здійснює слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти № НОМЕР_4 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення; отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів. Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001920 від 23.05.2024 за ознакою злочину, передбачених ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001920 від 23.05.2024, - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на один місяць з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти № НОМЕР_4 ; документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 12.07.2024.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_10