У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене заступником начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 21.11.2023 року,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000359, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000359 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, у ОСОБА_4 , при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, місці та часі, однак не пізніше 11 червня 2020 року, виник протиправний умисел на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заснованою на спільному знайомстві з ОСОБА_9 .

У подальшому, 11.06.2020 з метою реалізації свого протиправного умислу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та свідомо бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти належними ОСОБА_8 грошовими коштами у особливо великому розмірі, на суму 295 000 доларів США, що на той час становило 7 965 000 гривень та не виконувати взяті на себе зобов`язання, шляхом зловживання довірою потерпілого, під приводом вкладення коштів у зайняття сільським господарством, при зустрічі на території гіпермаркету «Епіцентр» у м. Львові, отримав від ОСОБА_8 першу частину з обумовленої суми грошових коштів в розмірі 50 000 доларів США.

Надалі, 18.06.2020, близько 19:00 годин, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу на шахрайське заволодіння грошовими коштами, знаходячись в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 , під тим самим приводом, заволодів другою частиною грошових коштів в розмірі 245 000 доларів США, які останній на прохання та вмовляння ОСОБА_4 , під умовою їх повного повернення, добровільно йому надав. Після чого ОСОБА_4 , у присутності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , написав відповідну розписку, про отримання ним грошових коштів в загальному розмірі 295 000 доларів США, що на той час становило 7 965 000 гривень, які останній зобов`язався повернути власнику ОСОБА_8 у строк до 31.01.2021.

У подальшому, ОСОБА_4 , не повернувши у строк до 31.01.2021 належні ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 295 000 доларів США, що на той час становило 7 965 000 гривень, та продовжуючи і реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами, 08.02.2021 близько 16:00 годин, знаходячись в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , шляхом обману, заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами в розмірі 971 603 гривень, які останній на прохання та вмовляння ОСОБА_4 , під умовою їх повного повернення, добровільно йому надав. Після чого, ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , написав відповідну розписку, про отримання ним грошових коштів в загальному розмірі 319 164 доларів США, що на той час становило 8 936 602 гривень, які останній зобов`язався повернути у повному обсягу власнику ОСОБА_8 у строк до 31.12.2021.

Про те, з моменту отримання й по теперішній час, ОСОБА_4 грошові кошти потерпілому не повернув, та у не встановлений органом досудового розслідування спосіб та час, розпорядився майном (грошовими коштами) ОСОБА_8 , на власний розсуд та особисті потреби, чи потреби юридичних осіб, які перебувають у нього у власності.

Водночас, не маючи на меті повернення грошових коштів потерпілому, і як наслідок виконати зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_8 , переслідуючи власний інтерес у незаконному утриманні майна (грошових коштів), належних потерпілому, ОСОБА_4 , у період часу з 2022 по 2023 роки, згідно даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, придбав у власність наступне майно, а саме: 19.07.2023 житловий будинок, загальною площею 92.9 кв.м., 30.08.2022 об`єкт житлової нерухомості загальною площею 5.2 кв.м., 30.08.2022 будівлю (столярний цех) загальною площею 261,6 кв.м., 30.08.2022 будівлю (навіс) загальною площею 1527,1 кв.м., 19.07.2023 земельну ділянку загальною площею 0.25 гектара та 27.09.2023 автомобіль марки «Volkswagen Passat» 2015 року випуску.

При таких обставинах, ОСОБА_4 , в період з 11.06.2020 по 08.02.2021, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, маючи на меті шахрайським шляхом привласнити грошові кошти, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_8 , яка заснована на знайомстві з ОСОБА_9 , не виконуючи взяті на себе зобов`язання, заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 319 164 доларів США, що еквівалентно 8 936 602 гривень, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму, в особливо великих розмірах.

01.12.2023 року ОСОБА_4 стороною обвинувачення, відповідно до ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023), а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

Слідчий стверджує, що наявність обґрунтованої підозри, повідомленої стороною обвинувачення ОСОБА_4 підтверджується наступними зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: протоколом письмової заяви ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 21.11.2023, протоколами допиту потерпілого ОСОБА_8 від 21.11.2023, оригіналом розписки ОСОБА_4 від 18.06.2020, оригіналом розписки ОСОБА_4 від 08.02.2021, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 23.11.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 06.12.2023, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 16.01.2024 та іншими зібраними доказами у їх сукупності.

07.12.2023 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 8 935 936 гривень, строком до 31.01.2024 включно.

24.01.2024 постановою першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_11 , продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 01.03.2024.

30.01.2024 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22:00 до 06:00 годин наступного дня, строком до 01.03.2024, з покладенням на останнього наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не залишати місце фактичного проживання за адресою АДРЕСА_2 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не спілкуватись зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон

СЛдічий зазначає, що тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 01.03.2023, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалим виконанням судових експертиз, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

?отримати висновок судової почеркознавчої експртизи рукописного почерку та підпису виконаного ОСОБА_4 , яка перебуває на виконанні у експертів Закарпатського відділення Львівського НДІСЕ Міністерства юстиції України;

?отримати відповіді на запити з Головного управління ДПС у Львівській області;

?провести додатковий допиту свідка ОСОБА_9 ;

?провести додатковий допит потерпілого ОСОБА_8 ;

?провести одночасний допит підозрюваного ОСОБА_4 та потерпілого ОСОБА_8 ;

?провести одночасний допит підозрюваного ОСОБА_4 та свідка ОСОБА_9 ;

?встановити та допитати інших свідків вказаного кримінального правопорушення;

?у порядку ст.ст.276, 277, 278 та 279 КПК України, скласти та повідомити ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри у кінцевій редакції;

?у встановленому ст. ст. 290 291 КПК України порядку надати доступ до матеріалів кримінального провадження підозрюваним та їх захиснику, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування;

?при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії, необхідність в яких, може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенні.

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у тримісячний строк, є особлива складність кримінального провадження та тривале проведення судових експертиз.

Стверджує, що здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, тощо.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 01.06.2024, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

В судовому засіданні прокурор просив задоволити подане клопотання та продовжити строк досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали внесеного слідчим клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею у судовому засіданні, що Головними управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023 за №0000359.

01.12.2023 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді від 07.12.2023 року обрано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою, строком до 31 січня 2024 року включно. А також, визначено розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним Кодексом України в розмірі 8935036 грн.

Постановою Першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_11 від 24.01.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 21.11.2023 року, до трьох місяців, тобто до 01.03.2024 року включно.

Ухвалою слідчого судді від 30.01.2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22:00 до 06:00 годин наступного дня, строком до 01.03.2024, з покладенням на останнього наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не залишати місце фактичного проживання за адресою АДРЕСА_2 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не спілкуватись зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до положень ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст. ст.6,13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

За приписами ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Згідно із ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 закінчується 01.03.2024 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалим виконанням судових експертиз, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, про які зазначає слідчий у клопотанні та без яких неможливо закінчити досудове розслідування.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування, слідчий суддя визнає обґрунтованими, так як вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.

На підставі викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, здійснення спеціального досудового розслідування, та те, що строк досудового розслідування закінчується 01.03.2024 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, оскільки розслідується злочин, який відповідно до вимог ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а тому виходячи з вимог ст. 2 КПК України, з метою належного виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що строк досудового розслідування слід продовжити до шести місяців, що буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

А тому з урахуванням викладеного слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000359, до шести місяців, тобто до 01.06.2024 року.

Керуючись ст.ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене заступником начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 21.11.2023 року задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 21.11.2023 року, у якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, продовжити до шести місяців, а саме до 01 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 29.02.2024 року о 11 год. 40 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1