У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.2024 Справа №607/8222/24 Провадження №1-кс/607/2287/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 від 08.04.2024р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000013 від 01.30.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить надати слідчим у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які є у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів документів щодо об`єкту «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, а саме: листа-звернення військової частини НОМЕР_2 №50/02/29-841 від 30.05.2023 про надання комерційної пропозиції із відомістю обсягів робіт; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання цінової пропозиції №01/291 від 01.06.2023, а також документів, які стали підставою для розрахунку вказаної пропозиції; затвердженої проектно-кошторисної документації; зведеного кошторисного розрахунку; підсумкової відомості ресурсів по об`єкту «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договірної ціни на будівництво за вказаним об`єктом; локального кошторису на будівельні роботи (зі всіма змінами, коригуваннями та додатками); календарного графіку виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розрахунків прямих витрат і загальновиробничих витрат будівельних і монтажних робіт зазначеного об`єкту; договірної ціни на будівництво «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зі всіма змінами, коригуваннями та додатками); загальновиробничих витрат на будову «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зі всіма змінами, коригуваннями та додатками); даних по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат; розрахунків вартості експлуатації машин (1 машино години); підсумкових вартостей експлуатації машин; загальновиробничих витрат на будівництво зазначеного об`єкту; актів на закриття прихованих робіт; та інших виконавчих документів по вказаному об`єкту; договору від 21.06.2023 №170 укладеного між військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також всіх додаткових угод до нього; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором №170 від 21.06.2023; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за договором №170 від 21.06.2023; всієї бухгалтерської документації по проведенню розрахунків по виконанню робіт за договором №170 від 21.06.2023 та всіх додаткових угод до нього (у тому числі платіжних доручень, ін. документів, які стали підставою для здійснення перерахунків військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 13 252 716.00 грн.; - журналу будівельних робіт.

Слідчий у клопотанні просить проводити судове засідання без участі слідчого та прокурора з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення (заміни) документації без виклику особи, у володінні якої вона знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 23.05.2023 між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та командиром військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , укладено договір на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 », умови якого були виконанні, згідно акту виконаних робіт від 26.05.2023.

В подальшому, 29.08.2023 між директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 та командиром військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , укладено договір на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт системи опалення будівлі казарми військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 », умови якого були виконанні, згідно акту приймання-передачі від 05.10.2023.

Крім того, 29.05.2023 та 14.09.2023 між директором філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Тернопільській області ОСОБА_9 та командиром військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , укладено договори на виконання експертиз проектів будівництва, а саме «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Капітальний ремонт системи опалення будівлі казарми військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » відповідно.

Далі, 21.06.2023 між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та командиром військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , укладено договір № 170 про закупівлю товарів, робіт та послуг для забезпечення потреб безпеки та оборони на виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0068)», договірна ціна якого становить 13 252 716,00 грн., з терміном виконання умов договору до 31.12.2023. Згідно актів приймання виконаних робіт оплату по договору проведено у повному обсязі.

Також, 30.10.2023 між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 та командиром військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , укладено договір № 33/23 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі казарми військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » на суму 1 348 816,31 грн., з терміном виконання умов договору до 30.11.2023. Згідно акту приймання виконаних робіт оплату по договору проведено у повному обсязі.

Однак, згідно отриманої оперативної інформації, в ході виконання вищевказаних будівельних робіт та капітального ремонту, службові особи військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та окремі суб`єкти господарської діяльності м. Тернополя, діючи за попередньою змовою у період 2023 року, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану, шляхом внесення в акти приймання виконаних будівельних робіт недостовірних відомостей щодо фактичних обсягів виконаних робіт, їх вартості та кількості використаних матеріалів.

З огляду на викладене, з метою визначення, перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ3, а також інших документів щодо проведення робіт замовником яких є військова частина НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з метою призначення відповідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічної, з метою начення фактичного обсягу виконаних робіт згідно

вказаного договору.

Враховуючи вищевказане, в органу досудового розслідування, є реальна необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, які мають ключове значення, з`ясування наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, а також обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою повноти, всебічності, неупередженості розслідування, з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення, отримання фактичних даних щодо вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі шляхом призначення та проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчої та будівельно-технічної, а також у разі необхідності проведення інших слідчих (розшукових) слідчих та процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які є у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані слідчим у клопотання документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 від 08.04.2024р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які є у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів документів щодо об`єкту «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, а саме:

- листа-звернення військової частини НОМЕР_2 №50/02/29-841 від 30.05.2023 про надання комерційної пропозиції із відомістю обсягів робіт;

- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання цінової пропозиції №01/291 від 01.06.2023, а також документів, які стали підставою для розрахунку вказаної пропозиції;

- затвердженої проектно-кошторисної документації;

- зведеного кошторисного розрахунку;

- підсумкової відомості ресурсів по об`єкту «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договірної ціни на будівництво за вказаним об`єктом;

- локального кошторису на будівельні роботи (зі всіма змінами, коригуваннями та додатками);

- календарного графіку виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- розрахунків прямих витрат і загальновиробничих витрат будівельних і монтажних робіт зазначеного об`єкту;

- договірної ціни на будівництво «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зі всіма змінами, коригуваннями та додатками);

- загальновиробничих витрат на будову «Нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зі всіма змінами, коригуваннями та додатками);

- даних по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат;

- розрахунків вартості експлуатації машин (1 машино години);

- підсумкових вартостей експлуатації машин;

- загальновиробничих витрат на будівництво зазначеного об`єкту;

- актів на закриття прихованих робіт;

- та інших виконавчих документів по вказаному об`єкту;

- договору від 21.06.2023 №170 укладеного між військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також всіх додаткових угод до нього;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором №170 від 21.06.2023;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за договором №170 від 21.06.2023;

- всієї бухгалтерської документації по проведенню розрахунків по виконанню робіт за договором №170 від 21.06.2023 та всіх додаткових угод до нього (у тому числі платіжних доручень, ін. документів, які стали підставою для здійснення перерахунків військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 13 252 716.00 грн.;

- журналу будівельних робіт.

Право тимчасового доступу до речей та документів надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні № 0000013, зокрема: старшим слідчим в ОВС четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_16 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1