Справа № 464/5387/23
пр.№ 1-кс/464/677/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2023, до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.08.2023, близько 13:51 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, під приводом позики коштів в соцмережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами, які остання добровільно перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на загальну суму 3880 грн., чим завдала збитків на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08 серпня 2023 року вона перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в загальній сумі 3880 грн., проте в подальшому виявила, що невідомі особи, шахрайським способом заволоділи її коштами у вказаному розмірі. З показань потерпілої ОСОБА_6 , вбачається, що 08 серпня 2023 року перерахувала грошові кошти з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в загальній сумі 4440 грн., проте в подальшому виявила, що невідомі особи, шахрайським способом заволоділи її коштами у вказаному розмірі. В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті якого встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 08 серпня 2023 року о 13 год 51 хв перерахувала грошові кошти в загальній сумі 3880 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 . Також було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 08 серпня 2023 року о 13 год 48 хв перерахувала грошові кошти в загальній сумі 4440 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , яка належить вищевказаній особі. Після чого, встановлено, що 08 вересня 2023 року о 13 год 51 хв ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 4440 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 та о 13 год 58 хв перерахувала грошові кошти в сумі 6880 грн. на вищевказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

12.12.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті якого встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також встановлено, що ОСОБА_9 08.08.2023 о 13 год. 52 хв. та 13 год. 59 хв. перерахував грошові кошти в сумі 4440 грн та 6880 грн на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, а саме про рух коштів за номером розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-повну інформацію кому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я був відкритий, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 08.08.2023 по 18.08.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.08.2023 по 18.08.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1