Справа № 455/839/24
Провадження № 1-кс/455/131/2024
У Х В А Л А

08 квітня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000107 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.02.2024.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 29.02.2024 в ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , поступила письмова заява про те, що 27.02.2024 о 15:13 год. коли вона перебувала у с. Вороців Яворівського району Львівської області, невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму сумі 40528 гривень, які знаходились на її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Номеру карти, «пін» коду заявниця нікому не надавала, за посиланням не переходила, з невідомих номерів телефону їй ніхто не телефонував, яким чином відбулось списання коштів заявниця повідомити не може.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено 29.02.2024 до ЄРДР за №0000107 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого чатсиною 4 статті 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї відкритий банківський рахунок та є банківська карта, на яку вона отримує грошові кошти у вигляді соціальної допомоги, аліментів та дитячої пенсії № НОМЕР_1 . Більше карток у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не має. 27.02.2024 з 14.00 год. ОСОБА_5 знаходилась у АДРЕСА_2 , у своєї подруги ОСОБА_6 . В цей час, на її банківську карту прийшло зарахування грошових коштів у вигляді аліментів на суму 41176 гривень, про що їй у «Вайбер» прийшло повідомлення. Приблизно через дві години ОСОБА_5 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки їй потрібно було здійснити переказ грошових коштів, де побачила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з її карти відбулося зняття готівки трьома платежами на загальну суму 40528 гривень, хоча жодних переказів грошових коштів ОСОБА_5 нікому не здійснювала. Після чого вона зразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй було порекомендовано заблокувати свою банківську карту, що остання і зробила. ОСОБА_5 стверджує, що грошові кошти вона самовільно нікому не перераховувала, номер банківської карти та «Пін» код до неї також нікому не повідомляла, за посиланням ніяким не переходила, на її мобільний телефон жодних дзвінків з невідомих номерів не поступало, яким чином відбулося списання грошових коштів з банківської карти повідомити не може. В даний час в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 зайти не може, оскільки він заблокований. Крім цього, ОСОБА_5 будучи у с. Вороців Яворівського району Львівської області здійснила повідомлення на лінію « НОМЕР_2 » та повідомила про факт шахрайських дій відносно себе. Тоді до неї перетелефонувала дівчина, яка представились працівником поліції та запитала де вона проживає, на що ОСОБА_5 відповіла, що проживає у м. Добромиль Самбірського району Львівської області, тоді дівчина запропонувала їй своє телефонне повідомлення відкликати перетелефонувавши ще раз на лінію « НОМЕР_2 » і звернутися в відділення поліції по місцю свого проживання, на що ОСОБА_5 погодилась і 29.02.2024 з письмовою заявою звернулась в ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 27.02.2024 по 23:00 год. 27.02.2024, із розкриттям повних номерів карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дат, часу, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 27.02.2024 по 23:00 год. 27.02.2024; ІР-адреси входів в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 00:00 год. 27.02.2024 по 23:00 год. 27.02.2024, по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 ; координат, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з00:00 год. 27.02.2024 по 23:00 год. 27.02.2024, по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 ; аудіозаписів звернень по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 27.02.2024 по 23:00 год. 27.02.2024; інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00 год. 27.02.2024 по 23:00 год. 27.02.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 ; повної інформації щодо матеріалів службових розслідувань по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 з аудіозаписами телефонних розмов, проведених в ході службових розслідувань з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , викопіювання документів можливе у філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозволу на тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Правова кваліфікація частина 4 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000107 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській областікапітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 27.02.2024 по 23:00 год. 27.02.2024, із розкриттям повних номерів карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дат, часу, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 27.02.2024 по 23:00 год. 27.02.2024;

- ІР-адреси входів в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформації щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 00:00 год. 27.02.2024 по 23:00 год. 27.02.2024, по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00 год. 27.02.2024 по 23:00 год. 27.02.2024, по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- аудіозаписів звернень по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 27.02.2024 по 23:00 год. 27.02.2024;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00 год. 27.02.2024 по 23:00 год. 27.02.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- повної інформації щодо матеріалів службових розслідувань по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з аудіозаписами телефонних розмов, проведених в ході службових розслідувань;

з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 02.06.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1