Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2601/24
Провадження № 1-кс/644/469/24
УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 від 28.02.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 27.02.2024 по 27.03.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 27.02.2024 по 27.03.2024 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.02.2024 близько о 17:58 год. невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та месенджер "Telegram", від імені колеги потерпілої, під приводом отримання позики, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 гривень, які ОСОБА_12 , перерахувала на банківську карту НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази, що вона є власницею платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Так, 27.02.2024 у вечірній час ОСОБА_12 знаходилась біля станції метро ІНФОРМАЦІЯ_4 , на своєму мобільному телефоні потерпіла побачила повідомлення у мобільному додатку месенджері «Telegram», повідомлення було надіслано о 17:58 годин від її колеги по роботі - ОСОБА_13 ( НОМЕР_3 ), повідомлення було з текстом-проханням зайняти кошти та відправити їй на банківську картку. Так як потерпіла ОСОБА_12 знайома з власницею акаунту « НОМЕР_3 », вона вирішила допомогти їй та переказала грошові кошти на суму 10000 гривень зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на платіжну картку № НОМЕР_4 , номер якої було надіслано з Telegram-акаунту знайомої. Після чого, потерпіла зателефонувала через мобільний додаток месенджер «Telegram» аккаунту « НОМЕР_3 », але слухавку ніхто не взяв. Тоді потерпіла ОСОБА_12 зателефонувала своєму керівнику головному бухгатеру, та дізналась, що «Telegram»-акаунт ОСОБА_13 взломали, та не потрібно вестися на повідомлення, які надсилають від її імені.

Загалом потерпіла ОСОБА_12 переказала грошові кошти шахраю на суму 10000 гривень зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на платіжну картку № НОМЕР_4 .

07.03.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_14 було винесено ухвалу справа №644/1645/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

04.04.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому 27.02.2024 18:05:03 годин на платіжну картку № НОМЕР_4 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_12 на суму 10000 гривень, після чого 27.02.2024 о 18:07:32 годин було здійснено переказ грошових коштів на суму 15000 з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на платіжну картку № НОМЕР_2 .

Отже, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на картку якої було здійснено переказ коштів, а саме: 15000 гривень 27.02.2024, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 27.02.2024 по 27.03.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам , в період з 27.02.2024 по 27.03.2024 це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за їх відсутності. ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000071 від 28.02.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 . з коротким викладенням обставин: надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.02.2024 близько о 17:58 год. невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та месенджер "Telegram", від імені колеги потерпілої, під приводом отримання позики, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 гривень, які ОСОБА_12 , перерахувала на банківську карту НОМЕР_4 .

Згідно рапорту ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харьківській області 27.02.2024 року о 18:49 год. АДРЕСА_3 , взломали телеграм подруги ОСОБА_16 , телефон НОМЕР_6 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази, щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами, на підтвердження здійснення грошового переказу потерпілою надано квитанцію з якої вбачається, що нею було переказано кошти в розмірі 10000 грн.

04.04.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому 27.02.2024 18:05:03 годин на платіжну картку № НОМЕР_4 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_12 на суму 10000 гривень, після чого 27.02.2024 о 18:07:32 годин було здійснено переказ грошових коштів на суму 15000 з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на платіжну картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 від 28.02.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 27.02.2024 по 27.03.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 27.02.2024 по 27.03.2024 та можливості отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 11.05.2024 року.

Роз`яснити представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1