Справа № 462/1491/24
провадження 1-кс/462/411/24
У Х В А Л А

26 лютого 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000089 від 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000089 від 21.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (інформації) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 05.02.2024 по 20.02.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 05.02.2024 по 20.02.2024. Своє клопотання обґрунтовує тим, що 21.02.2024 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якої невідома особа 07.02.2024 року о 00:07 год., шляхом обману, під вигаданим приводом виготовлення та продажу рекламних вивісок у соціальній мережі "Instagram", заволоділа його грошовими коштами у сумі 2550 грн., які він самостійно перерахував із своєї банківської карти НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську карту банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що у нього виникла необхідність виготовити неонову вивіску, для реклами своєї діяльності. 31.01.2024 він попросив друга телефон, для того щоб через його сторінку у соціальній мережі Instagram знайти магазин у якому здійснити замовлення, у зв`язку з тим, що у нього немає профілю у вищезазначеній соціальній мережі. Коли ОСОБА_5 отримав доступ, у пошуку він написав Неонові вивіски та знайшов декілька сторінок, з якими почав вести переписку, але макет однієї із сторінок йому сподобався найбільше, тому він обрав сторінку, яка називалась neons.ins. Пізніше потерпілий із цією сторінкою вів переписку, після чого 02.02.2024 року попросив перейти у месенджер Telegram, щоб він міг переписуватись особисто, оскільки до профілю друга він не мав доступу цілодобово. Після цього вони почали переписку у месенджері Telegram, де узгоджували усі деталі замовлення, а також спосіб оплати. ОСОБА_5 надіслали реквізити рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , проте йому було зручніше оплатити на номер карти тому потерпілий попросив надіслати номер банківської карти, для зручного переказу коштів. Йому повідомили, що він повинен сплатити 50% суми за товар у якості завдатку. Так як ціну за вивіску оголосили 5000 грн, тому він повинен був сплатити грошові кошти в розмірі 2550 грн. В подальшому йому надіслали номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на яку останній перевів кошти у сумі 2550 грн о 00:07 год 07.02.2024 із своєї банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . Оскільки термін виготовлення товару, а саме вивіски повинен був займати близько двох тижнів, ОСОБА_5 не бачив потреби виходити на зв`язок, тому із онлайн магазином вони не спілкувалися. 20.02.2024 він вирішив уточнити щодо його замовлення та виявив, що переписка у месенджері Telegram відсутня, жодних скріншотів вищезазначеної переписки він не робив та номер телефону користувача не записував. Відразу після цього він також почав телефонувати у соціальній мережі Instagram із сторінки його друга, проте на зв`язок ніхто не виходив. Тоді він зрозумів, що це шахраї і його ошукали та хотів би повернути кошти. Після чого ОСОБА_5 відразу звернувся у банк, де йому порадили звернутись у поліцію. Також додав, що під час переписки у месенджері Telegram він використовував номер телефону який обслуговується мобільний оператором ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 , а також за жодним номером телефону він не зв`язувався з шахраєм.

Відповідно до матеріалів та генерації перевірки BIN - коду, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита та обслуговуються банком " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. На підставі викладеного, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 21.02.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.02.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.02.2024 року, протокол огляду предмета від 21.02.2024 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 05.02.2024 року по 20.02.2024 року, відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 05.02.2024 року по 20.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1