Провадження № 1-кс/947/4720/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000209 від 24.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000209 від 24.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України.

Спеціалізованою екологічною прокуратурою (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Другим оперативним відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, встановлені в ході досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням установлено, що з червня 2023 року виконувачем обов`язків начальника ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області ОСОБА_5 спільно з начальником Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області ОСОБА_6 за посередництвом ланки довірених осіб-посередників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 із залученням в якості виконавців - службових осіб Держпродспоживслужби, а саме: інспекторів ОСОБА_10 (ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області), інших службових осіб територіальних органів Держпродспоживслужби задля одержання систематичного неправомірного прибутку у великих розмірах, створено корупційну схему з вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють експедиторські послуги та експорт сільськогосподарської продукції (кукурудзи, ячменя, шроту, тощо) з території України до іноземних країн, у тому числі до Китайської Народної Республіки (далі КНР) за організацію та безпосереднє виконання службовими особами Держпродспоживслужби таких дій:

- складання актів відбору проб сільськогосподарської продукції без

її фактичного відбору, у тому числі на вантаж, який вже перебуває за межами території України та подальше складання та видачу фітосанітарних сертифікатів на таку продукцію;

- забезпечення реєстрації суб`єктів господарської діяльності експортерів сільськогосподарської продукції в Загальнодержавному реєстрі осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов`язану з обігом об`єктів регулювання (проведення верифікації);

- включення суб`єктів господарської діяльності до переліку осіб, котрі планують експорт сільськогосподарської продукції (кукурудзи, ячменя, тощо) до КНР та здійснення відповідної реєстрації на офіційному сайті Держпродспоживслужби;

- виготовлення інспекторами актів про результати нагляду (обстеження посівів сільськогосподарської продукції в період вегетації), тощо.

Так, у ході слідства задокументовано ряд фактів (епізодів) неправомірної діяльності зазначеної групи осіб, у зв`язку з чим 01.04.2024 затримано у порядку передбаченому КПК України осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень (в т.ч. під час отримання ними неправомірної вигоди тощо), а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 01.04.2024 в період часу з 12:34 по 15:29 в ході обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Київського районного суду м.Одеси виявлено та вилучено предмети зовні схожі на грошові кошти у сумі 60 000,00 грн, з яких:

- купюри номіналом по 1 000,00 грн з серіями та номерами: ЯБ3089522, АМ0929686, ЕВ3705013, ЕВ9301238, ЕВ4855070, ЕА5676845, ЕВ2560081, ЕБ3419352, АИ1302219, БП6393090, АГ8727284, АЄ5309839, АЗ4523418, ЕА3214437, ЕА3214438, ЕА3214439, ЕА3214440, ЕА1205879, АЖ9886324, АВ9086680, ЕГ6216964, ЕГ5775210, АР8659127, АГ5588880, АБ3061981, ЕБ4948568, АР4739099, БК3123453, БН9816264, ЕГ1441800, ЕВ1100914, ЕВ1100916, ЕВ1100915, АБ2993260, ЕА0477591, АУ3536176, БК0162353, АБ3264547, ЕБ6508977, ЕГ6216965;

- купюрами номіналом по 500,00 грн з серіями та номерами: ЕЕ1323432, ВЄ3742322, АЛ7645896, ЕБ5783009, ЕГ2892003, ЄЕ5252960, ВД6438241, ГА6248316, АЖ0178726, АН2404721, ЦА4788769, ЕЖ6241211, АЕ4413729, ЄА6826104, ЦА8146132, ЕД2577083, ЄА6084644, ЄД5161448, ВИ4142900, ХИ7357116, ЕЖ9468390, ГБ3579874, ЗБ0797556, ЕА8601742, ЕЖ7704191, ХЄ7934233, ЕЖ9769950, БА6992524, ЕЖ1299466, ВД2468880, ЕИ1241927, ЄЄ7300596, АЗ8284458, ЕЕ6263704, ЗА0449410, ЕД7170614, АЕ2908168, ЕБ1210238, ЄИ8033241, ЄВ2183651.

Вилучені 01.04.2024 під час обшуку грошові кошти постановою слідчого від 02.04.2024 визнані речовими доказами по кримінальному провадженні №0000209 від 24.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий надав заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутності.

Власник вилученого майна ОСОБА_13 повідомлена про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку, майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є підстави вважати, що грошові кошти набуті в результаті кримінально - протиправних дій, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Так, вилучені речі, є важливими доказами можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України та накладення арешту на них є необхідним для збереження речових доказів та недопущення їх знищення.

При цьому слідчий суддя враховує, що зазначені речі та грошові кошти були вилучені за місцем фактичного мешкання спеціаліста Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зв`язок даного майна із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 02.04.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000209 від 24.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.04.2024 в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 , а саме:

- купюри номіналом по 1000,00 грн з серіями та номерами: ЯБ3089522, АМ0929686, ЕВ3705013, ЕВ9301238, ЕВ4855070, ЕА5676845, ЕВ2560081, ЕБ3419352, АИ1302219, БП6393090, АГ8727284, АЄ5309839, АЗ4523418, ЕА3214437, ЕА3214438, ЕА3214439, ЕА3214440, ЕА1205879, АЖ9886324, АВ9086680, ЕГ6216964, ЕГ5775210, АР8659127, АГ5588880, АБ3061981, ЕБ4948568, АР4739099, БК3123453, БН9816264, ЕГ1441800, ЕВ1100914, ЕВ1100916, ЕВ1100915, АБ2993260, ЕА0477591, АУ3536176, БК0162353, АБ3264547, ЕБ6508977, ЕГ6216965;

- купюрами номіналом по 500,00 грн з серіями та номерами: ЕЕ1323432, ВЄ3742322, АЛ7645896, ЕБ5783009, ЕГ2892003, ЄЕ5252960, ВД6438241, ГА6248316, АЖ0178726, АН2404721, ЦА4788769, ЕЖ6241211, АЕ4413729, ЄА6826104, ЦА8146132, ЕД2577083, ЄА6084644, ЄД5161448, ВИ4142900, ХИ7357116, ЕЖ9468390, ГБ3579874, ЗБ0797556, ЕА8601742, ЕЖ7704191, ХЄ7934233, ЕЖ9769950, БА6992524, ЕЖ1299466, ВД2468880, ЕИ1241927, ЄЄ7300596, АЗ8284458, ЕЕ6263704, ЗА0449410, ЕД7170614, АЕ2908168, ЕБ1210238, ЄИ8033241, ЄВ2183651.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1