КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/1569/24
Провадження №1-кс/133/360/24
У Х В А Л А

27.05.24

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 26.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 26.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 25.05.2024 надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 25.05.2024 о 17:18 год. невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом надання додаткових виплат, про що була розміщена реклама на невідомому їй інтернет-ресурсі, де вона натисла значок «Дзвінок» та їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та повідомив про те, що для отримання допомоги, необхідно надати всі реквізити банківської картки, що вона і зробила, після чого з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було знято кошти в загальній сумі 16900 грн.

26.05.2024 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 25.05.2024 близько 17:00 години вона грала в гру на власному мобільному телефоні, яку перервала реклама щодо надання грошової допомоги П. Порошенком в сумі 5000,00 грн. ОСОБА_4 натисла в даній рекламі значок «дзвінок», після чого на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив, що для отримання даної допомоги необхідно назвати всі реквізити банківської картки, на яку має відбутись зарахування коштів. ОСОБА_4 назвала всі реквізити своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , після чого о 17:18 год. надійшло сповіщення в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у «Вайбер» про списання з її карткового рахунку коштів в загальній сумі 16900,00 гривень двома транзакціями.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника, а тому необхідно отримати доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) - рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій АДРЕСА_1 , яка в подальшому слугуватиме речовим доказом у кримінальному проваджені.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 26.05.2024, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 26.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107339), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №012080 видане 04.02.2021, жетон 0107337), майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №017380, видане 23.11.2023, жетон 0143852) тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем є: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій АДРЕСА_1 , за 25.05.2024 в період часу з 08:00 год. по 18:00 год., в який здійснювався рух коштів, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів з можливістю вилучити дані відомості у філії банку «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1