Справа № 738/945/24
№ провадження 1-кс/738/168/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 травня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 04 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 04 квітня 2024 року до ВП №1 (м. Мена) Корюківського району Чернігівської області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 03 квітня 2024 року о 15.01 год невідома особа, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 17391 грн із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Відомості про даний факт 04 квітня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. По даному факту слідчим було опитано потерпілу ОСОБА_3 , яка повідомила, що 03 квітня 2024 року близько 14.00 год в додатку «Інстаграм» вона побачила оголошення « ОСОБА_4 » та перейшла за посиланням, яке було вказано в цьому повідомленні, після чого відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона ввела свої дані для входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 та пін-код своєї карти. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй надійшло повідомлення, в якому була інформація на англійській мові, серед вказаного тексту було вказано « ОСОБА_5 » та інше, який вона не читала, після чого вона натиснула на слово «Підтвердити». В подальшому на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що операція не може бути здійснена через ризиковий платіж. 03 квітня 2024 року о 15.01 год з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 списано грошові кошти в розмірі 17390,91 грн, з описом операції: FACEBK JNGN82LTP2, ІНФОРМАЦІЯ_4 телефонного дзвінка з проханням вказати дані карти вона не отримувала.

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за 03 квітня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишок коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом по рахунку НОМЕР_1 ; інформації про здійснення 03 квітня 2024 року будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились. Слідчий надав до суду заяву, в якій клопотання підтримує, просить розглянути справу без його участі.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

04 квітня 2024 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що 03 квітня 2024 року близько 14.00 год в додатку «Інстаграм» вона побачила оголошення « ОСОБА_4 » та перейшла за посиланням, яке було вказано в цьому повідомленні, після чого відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона ввела свої дані для входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 та пін-код своєї карти. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй надійшло повідомлення, в якому була інформація на англійській мові, серед вказаного тексту було вказано « ОСОБА_5 » та інше, яке вона не читала, після чого вона натиснула на слово «Підтвердити». В подальшому на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що операція не може бути здійснена через ризиковий платіж. 03 квітня 2024 року о 15.01 год з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 списано грошові кошти в розмірі 17390,91 грн, з описом операції: ІНФОРМАЦІЯ_5 телефонного дзвінка з проханням вказати дані карти вона не отримувала.

Повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у даному кримінальному провадженні підтверджуються постановою про визначення групи слідчих від 04 квітня 2024 року.

Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_13 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні від 05 квітня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 04 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за 03 квітня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишок коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом по рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію про здійснення 03 квітня 2024 року будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 06 травня 2024 року по 06 червня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1