У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/899/24

28 червня 2024 року смт Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000094,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за №0000094 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Встановлено, що 17 червня 2024 року до відділення поліції №2 Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.05.2024, приблизно о 22 год, його знайомий ОСОБА_5 , під час спільного розпивання спиртних напоїв, скориставшись станом алкогольного сп`яніння заявника, за допомогою мобільного телефону марки "Xiaomi Redmi 24C" з номером телефону НОМЕР_1 , оформив кредит на загальну суму близько 20 000 грн, після чого таємно заволодів вказаними грошовими коштами, якими у подальшому розпорядився на власний розсуд.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 дав покази про те, що у його власності перебуває банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ). 15.05.2024 до нього в гості приїхав знайомий ОСОБА_6 та залишився ночувати. Перебуваючи за місцем проживання, вони вживали спиртні напої, в ході чого ОСОБА_6 , увійшовши в довіру потерпілого, під приводом допомоги останньому у здійсненні інтернет-покупки камери спостереження, дізнався від ОСОБА_4 пароль до мобільного телефону та мобільного додатку "А24", отримав вільний доступ до мобільного телефону ОСОБА_4 . У подальшому від працівників відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 дізнався про те, що з його банківської картки без його відома здійснювались перекази грошових коштів. Так, згідно виписки по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , 15.05.2024 о 01.52 год. ОСОБА_4 було надано кредит на суму 20 000 гривень та в подальшому із вказаної картки було здійснено 5 переказів на 2 банківські картки, а саме: 15.05.2024 о 20.23 год. переказ на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з № НОМЕР_4 в сумі 2691 грн.; 15.05.2024 о 21.27 год. переказ на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з № НОМЕР_5 в сумі 1000 грн.; 28.05.2024 о 09.57 год. переказ на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з № НОМЕР_4 на суму 2172,98 грн.; 28.05.2024 о 10.20 год переказ на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з № НОМЕР_4 на суму 2300 грн.; 28.05.2024 о 12.22 год, переказ на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з № НОМЕР_4 на суму 3700 грн., на загальну суму 12 463,98 гривень.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 зазначила, що 15.05.2024 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", емітовану на її ім`я з № НОМЕР_6 , дійсно був здійснений переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці НОМЕР_6 , у період із 00 год 15 травня 2024 по 00 год 30 травня 2024 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, "нікнейм", логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), та іншої інформації, яка необхідна для встановлення причетних осіб до скоєного злочину, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України, доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим шляхом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 подала заяву, якою клопотання підтримала, просила його задовольнити, розгляд клопотання провести без її участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на розгляд клопотання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими слідчим матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 162 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці № НОМЕР_6 у період із 00 год 15 травня 2024 по 00 год 30 травня 2024 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, "нікнейм", логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою № НОМЕР_6 у період із 00 год 15 травня 2024 по 00 год 30 травня 2024 включно;

- завірених копій договору про відкриття платіжної карти № НОМЕР_6 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не являється платіжна картка № НОМЕР_6 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин було її заблоковано?;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_6 у період із 00 год 15 травня 2024 по 00 год 30 травня 2024 включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної карти № НОМЕР_6 у період із 00 год 15 травня 2024 по 00 год 30 травня 2024 включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_6 у період із 00 год 15 травня 2024 по 00 год 30 травня 2024 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_6 у період із 00 год 15 травня 2024 по 00 год 30 травня 2024 включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_6 у період із 00 год 15 травня 2024 по 00 год 16 травня 2024 та із 00 год 28 травня 2024 по 00 год 29 травня 2024 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_6 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача/отримувачів коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя