Справа № 211/2880/24
Провадження № 1-кс/211/971/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0004093 від 16 12 2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 14.12.2023 невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом дзвінку з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримали доступ до банківських рахунків, які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та заволоділи грошовими коштами на загальну суму 168 847,5 грн.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси, справа №712/14183/23 від 26.12.2023, було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по руху коштів на банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_4 .

В ході огляду отриманої інформації встановлено, що 14.12.2023 о 19:49:18 на банківську карту потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_4 надійшло зарахування грошових коштів у розмірі 50 000 грн., код авторизації 776003, ID транзакції 0, Карта / рахунок відправника НОМЕР_5 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_6 , ПІБ відправника РОЗРАХУНКИ "КРЕДИТ ГОТIВКОЮ" , опис транзакції Зарахування коштiв. #171;Кредит готiвкою#187; #8470; 0664, ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ КОШТIВ ЗА ДОГОВОРОМ 0664_PARTPAY5 DA23=KG11 DA6=0664.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що зазначена в клопотанні, яка міститься в документах

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , МурадовуРамілюМерхалійовичу, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

-інформацію щодо оформлених кредитних договорів (зокрема договору № 0664) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ), укладених в період з 01.01.2023 року, в тому числі зазначити відомості щодо способу отримання грошових коштів, рахунків, на які вони були перераховані, IP-адреси, з яких здійснювався доступ під час отримання кредитних коштів;

-копії документів, які надала особа при укладенні кредитного договору на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (копія паспорту, ідентифікаційний код, тощо).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1