Справа №: 398/540/24
провадження №: 1-кс/398/1084/24
УХВАЛА

Іменем України

"04" червня 2024 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК та ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду кіровоградської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рамках кримінального провадження №0000163 від 01.02.2024 року у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 03.06.2024 року. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.04.2024 року до 03.06.2024 року; документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2024 року до 03.06.2024 року. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2024 року до 03.06.2024 року;

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами об`єднаного кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України та ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.01.2024 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_2 . Після чого в мобільному додатку «Viber» написав, що є дівчинка французького бульдогу, та у зв`язку з виїздом він її продає. В подальшому, потерпіла ОСОБА_4 , зателефонувала на вище вказаний номер телефону та на дзвінок відповів невідомий чоловік, який не представився та вході розмови домовилась про умови купівлі собаки, а саме щоб забрати цуценя потрібно скинути передплату у сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 . Та 21.01.2024 року ОСОБА_4 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку №№ НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що цуценя відправить та через добу заблокував потерпілу на зв`язок не виходить, ОСОБА_4 , товар не отримала, кошти не повернуто.

Крім того, було встановлено, що 23.01.2024 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_2 . В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 , зателефонувала на вище вказаний номер телефону та на дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та вході розмови домовилась про умови купівлі собаки, а саме щоб забрати цуценя потрібно скинути передоплату у сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 . Також для підтвердження надіслав фотографію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 . Та 23.01.2024 року ОСОБА_5 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку №№ НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що цуценя відправить автобусом та через годину перестав відповідати. До теперішнього часу ОСОБА_5 товар не отримала, грошові кошти не повернуто, листування видалено.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , невідомий громадянин в особистих повідомленнях надіслав в якості підтвердження особистості фотознімок свого посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_8 .

Крім того, було встановлено, що 03.02.2024 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_2 . В подальшому невідома особа під іменем користувача « ОСОБА_9 » попрохала у потерпілої мобільний номер телефону та запитала чи має в користуванні мобільний додаток «Телеграм», потерпіла ОСОБА_10 , повідомила, що так та невідома особа надіслала номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Цього ж дня потерпіла ОСОБА_10 , в мобільному додатку «Телеграм» на вище вказаний номер телефону написала повідомлення, невідома особа під іменем користувача « ОСОБА_11 » надіслала фото та відео цуценяти. Після чого в особистих повідомленнях домовились про те. Що цуценя відправлять автобусом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 03.02.2024 року потерпіла ОСОБА_10 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку перерахувала передоплату у розмірі 2000 гривень. Після чого невідома особа повідомила,, що зателефонує коли відправить цуценя, та далі вже ніхто не відповідав, потерпіла товар не отримала, кошти не повернуто.

Крім того, було встановлено, що 03.02.2024 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Автор оголошення був підписаний як « ОСОБА_11 » та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Після чого потерпіла написала невідомій особі та у відповідь ОСОБА_12 , відправили відеозапис з цуценям та фотографію. Спочатку невідома особа на ім`я ОСОБА_11 повідомила. Що цуценя коштує 4000 гривень, але потім скинув ціну до 3500 гривень. Після чого домовились про умови оплати та доставку, та 03.02.2024 року потерпіла ОСОБА_12 , з банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти у сумі 1750 гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Крім того, було встановлено, що 01.02.2024 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. Автор оголошення був підписаний як « ОСОБА_11 » та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Після чого потерпіла написала невідомій особі та у відповідь ОСОБА_13 , відправили відеозапис з цуценям та фотографію. Спочатку невідома особа на ім`я ОСОБА_11 повідомила. Що цуценя коштує 3000 гривень, але потім скинув ціну до 2600 гривень. Після чого домовились про умови оплати та доставку, та 01.02.2024 року потерпіла ОСОБА_13 , з банківської картки № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Працівниками СКП Олександрійського РВП було встановлено, що на момент скоєння злочину СІМ картка з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_6 використовувалась в мобільному терміналі ІМЕІ1 НОМЕР_11 , ІМЕІ2 НОМЕР_12 .

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області 26.03.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів відносно рахунку до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_9 банківську картку відкрито на громадянку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_1 , а також в ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_3 банківську картку відкрито на громадянку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_2 .

Під час аналізу проведеного тимчасових доступу було встановлено, що 21.01.2024 року о 14 год. 47 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_4 після чого 21.01.2024 року 21 год. 00 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування CAKG 6982 в місті Олександрія, Кіровоградської області.(фотознімки зняття грошових коштів наявні в тимчасовому доступі.).23.01.2024 року 15 год. 57 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_5 після чого 23.01.2024 року о 17 год. 19 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0308390 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 01.02.2024 року 20 год. 01 хв. на банківську картку НОМЕР_10 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_13 після чого 01.02.2024 року о 20 год. 13 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0309904 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 02.02.2024 року 17 год. 15 хв. на банківську картку НОМЕР_10 було зараховано грошові кошти в розмірі 1750 гривень, від потерпілої ОСОБА_16 після чого 02.02.2024 року о 17 год. 24 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0309904 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 03.02.2024 року 17 год. 00 хв. на банківську картку НОМЕР_10 було зараховано грошові кошти в розмірі 2000 гривень, від потерпілої ОСОБА_10 після чого 03.02.2024 року о 17 год. 23 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування CAKG АДРЕСА_3 (фотознімки зняття грошових коштів наявні в тимчасовому доступі.).

24.05.2024 року в період з 11 години 08 хвилин по 11 годин 41 хвилин з метою виявлення та вилучення слідів кримінального правопорушення на підставі Ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_17 та перебуває у володінні ОСОБА_8 в ході якого було вилучено мобільний телефон синього кольору марки «PocophoneF1» ІМЕІ1 НОМЕР_11 , ІМЕІ2 НОМЕР_12 з номерами: НОМЕР_13 НОМЕР_14 , сім2 НОМЕР_2 , поміщено до спеціального пакету НПУ PSP1171433. Проведеним оглядом вилученого мобільного пристрою, зокрема встановленого на мобільному пристрої месенджера Viber було виявлено історію листування з особою за нікнеймом « ОСОБА_18 » датовану 20.05.2024 року в ході якої вказана особа має намір купити цуценя породи «французький бульдог», за якого ОСОБА_8 пропонує вказаній особі здійснити передоплату на банківський рахунок № НОМЕР_15 та вказана особа здійснює оплату грошових коштів у сумі 500 грн.

Допитом свідка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що останній знайомий особисто із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . та останній у середині квітня 2024 року просив у ОСОБА_19 , в тимчасове користування банківську картку, та останній надав ОСОБА_8 доступ до належної йому банківської картки № НОМЕР_1 , на який в подальшому 08.04.2024 року надійшли грошові кошти у сумі 1500 гривень, та в подальшому також надходили грошові кошти від 1000 гривень до 2500 гривень, які ОСОБА_19 , знімав на банкоматах, розташованих у м. Олександрія та в подальшому передавав ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 . Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами об`єднаного кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України та ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.01.2024 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_2 . Після чого в мобільному додатку «Viber» написав, що є дівчинка французького бульдогу, та у зв`язку з виїздом він її продає. В подальшому, потерпіла ОСОБА_4 , зателефонувала на вище вказаний номер телефону та на дзвінок відповів невідомий чоловік, який не представився та вході розмови домовилась про умови купівлі собаки, а саме щоб забрати цуценя потрібно скинути передплату у сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 . Та 21.01.2024 року ОСОБА_4 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку №№ НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що цуценя відправить та через добу заблокував потерпілу на зв`язок не виходить, ОСОБА_4 , товар не отримала, кошти не повернуто.

Крім того, було встановлено, що 23.01.2024 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_2 . В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 , зателефонувала на вище вказаний номер телефону та на дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та вході розмови домовилась про умови купівлі собаки, а саме щоб забрати цуценя потрібно скинути передоплату у сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 . Також для підтвердження надіслав фотографію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 . Та 23.01.2024 року ОСОБА_5 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку №№ НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що цуценя відправить автобусом та через годину перестав відповідати. До теперішнього часу ОСОБА_5 товар не отримала, грошові кошти не повернуто, листування видалено.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , невідомий громадянин в особистих повідомленнях надіслав в якості підтвердження особистості фотознімок свого посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_8 .

Крім того, було встановлено, що 03.02.2024 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_2 . В подальшому невідома особа під іменем користувача « ОСОБА_9 » попрохала у потерпілої мобільний номер телефону та запитала чи має в користуванні мобільний додаток «Телеграм», потерпіла ОСОБА_10 , повідомила, що так та невідома особа надіслала номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Цього ж дня потерпіла ОСОБА_10 , в мобільному додатку «Телеграм» на вище вказаний номер телефону написала повідомлення, невідома особа під іменем користувача « ОСОБА_11 » надіслала фото та відео цуценяти. Після чого в особистих повідомленнях домовились про те. Що цуценя відправлять автобусом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 03.02.2024 року потерпіла ОСОБА_10 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку перерахувала передоплату у розмірі 2000 гривень. Після чого невідома особа повідомила,, що зателефонує коли відправить цуценя, та далі вже ніхто не відповідав, потерпіла товар не отримала, кошти не повернуто.

Крім того, було встановлено, що 03.02.2024 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Автор оголошення був підписаний як « ОСОБА_11 » та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Після чого потерпіла написала невідомій особі та у відповідь ОСОБА_12 , відправили відеозапис з цуценям та фотографію. Спочатку невідома особа на ім`я ОСОБА_11 повідомила. Що цуценя коштує 4000 гривень, але потім скинув ціну до 3500 гривень. Після чого домовились про умови оплати та доставку, та 03.02.2024 року потерпіла ОСОБА_12 , з банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти у сумі 1750 гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Крім того, було встановлено, що 01.02.2024 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. Автор оголошення був підписаний як « ОСОБА_11 » та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Після чого потерпіла написала невідомій особі та у відповідь ОСОБА_13 , відправили відеозапис з цуценям та фотографію. Спочатку невідома особа на ім`я ОСОБА_11 повідомила. Що цуценя коштує 3000 гривень, але потім скинув ціну до 2600 гривень. Після чого домовились про умови оплати та доставку, та 01.02.2024 року потерпіла ОСОБА_13 , з банківської картки № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Працівниками СКП Олександрійського РВП було встановлено, що на момент скоєння злочину СІМ картка з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_6 використовувалась в мобільному терміналі ІМЕІ1 НОМЕР_11 , ІМЕІ2 НОМЕР_12 .

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області 26.03.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів відносно рахунку до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_9 банківську картку відкрито на громадянку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_1 , а також в ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_3 банківську картку відкрито на громадянку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_2 .

Під час аналізу проведеного тимчасових доступу було встановлено, що 21.01.2024 року о 14 год. 47 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_4 після чого 21.01.2024 року 21 год. 00 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування CAKG 6982 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотознімки зняття грошових коштів наявні в тимчасовому доступі). 23.01.2024 року 15 год. 57 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_5 після чого 23.01.2024 року о 17 год. 19 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0308390 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 01.02.2024 року 20 год. 01 хв. на банківську картку НОМЕР_10 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_13 після чого 01.02.2024 року о 20 год. 13 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0309904 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 02.02.2024 року 17 год. 15 хв. на банківську картку НОМЕР_10 було зараховано грошові кошти в розмірі 1750 гривень, від потерпілої ОСОБА_16 після чого 02.02.2024 року о 17 год. 24 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0309904 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 03.02.2024 року 17 год. 00 хв. на банківську картку НОМЕР_10 було зараховано грошові кошти в розмірі 2000 гривень, від потерпілої ОСОБА_10 після чого 03.02.2024 року о 17 год. 23 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування CAKG АДРЕСА_3 (фотознімки зняття грошових коштів наявні в тимчасовому доступі.).

24.05.2024 року в період з 11 години 08 хвилин по 11 годин 41 хвилин з метою виявлення та вилучення слідів кримінального правопорушення на підставі Ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_17 та перебуває у володінні ОСОБА_8 в ході якого було вилучено мобільний телефон синього кольору марки «PocophoneF1» ІМЕІ1 НОМЕР_11 , ІМЕІ2 НОМЕР_12 з номерами: НОМЕР_13 НОМЕР_14 , сім2 НОМЕР_2 , поміщено до спеціального пакету НПУ PSP1171433. Проведеним оглядом вилученого мобільного пристрою, зокрема встановленого на мобільному пристрої месенджера Viber було виявлено історію листування з особою за нікнеймом « ОСОБА_18 » датовану 20.05.2024 року в ході якої вказана особа має намір купити цуценя породи «французький бульдог», за якого ОСОБА_8 пропонує вказаній особі здійснити передоплату на банківський рахунок № НОМЕР_15 та вказана особа здійснює оплату грошових коштів у сумі 500 грн.

Допитом свідка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що останній знайомий особисто із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . та останній у середині квітня 2024 року просив у ОСОБА_19 , в тимчасове користування банківську картку, та останній надав ОСОБА_8 доступ до належної йому банківської картки № НОМЕР_1 , на який в подальшому 08.04.2024 року надійшли грошові кошти у сумі 1500 гривень, та в подальшому також надходили грошові кошти від 1000 гривень до 2500 гривень, які ОСОБА_19 , знімав на банкоматах, розташованих у м. Олександрія та в подальшому передавав ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 . Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 160, 163, 166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК та ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_20 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_21 та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_22 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській капітану поліції ОСОБА_23 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській капітану поліції ОСОБА_25 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рамках кримінального провадження №0000163 від 01.02.2024 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 03.06.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.04.2024 року до 03.06.2024 року; документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2024 року до 03.06.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2024 року до 03.06.2024 року;

Встановити строк дії ухвали один місяць: з 04 червня 2024 року до 04 серпня 2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_29 НЕРОДА