Справа №465/386/24
Провадження1-кс/465/1090/24
УХВАЛА

слідчого судді

21.06.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 ,звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000054 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україниа саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме стосовно банківського рахунку №НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків України НОМЕР_3 ).

У своєму клопотанні слідча та прокурорка покликаються на те, що 06.01.2023 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.01.2023 близько 12:56, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ввела всі реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в результаті чого невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на суму 34100 гривень.

07.01.2024 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що 06.01.2024 вона перебувала за адресою проживання - АДРЕСА_2 . Близько 12:15 її нареченому ОСОБА_7 на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 прийшло СМС-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_6 посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким ОСОБА_7 за згодою ОСОБА_6 ввів на даному сайті дані її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номер НОМЕР_4 , термін дії, та код ССV. В подальшому, в період з 12:56 по 12:59 з вище вказаної банківської картки було здійснено 7 переказів коштів, платежами по 1 000 грн., 1 500 грн., 1 600 грн., 3 000 грн., 5 000 грн., 10 000 грн. та 12 000 грн., на загальну суму 34 100 грн., а саме на поповнення банки «На джип». В подальшому ОСОБА_6 звернулася у чат із оператором у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де повідомила про несанкціоноване втручання до своєї банківської картки, та заблокувала свою банківську картку.

Також у ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_7 , котрий повідомив, що 06.01.2024, коли він перебував за адресою проживання - АДРЕСА_2 , о 12:15 йому на номер телефону НОМЕР_5 прийшло СМС-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_6 із наступним змістом: « ОСОБА_8 : Ваша посилка затримана, бо на ній немає номера. Будь ласка, перевірте та оновіть правильну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 посилання вище, оновіть або скопіюйте наведену вище URL-адресу та введіть пошук Google: ІНФОРМАЦІЯ_5 щоб внести зміни.». Свідок перейшов за вказаним у повідомленні посиланням, та у подальшому його перекинуло на сторінку, яка візуально виглядала як сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На даній сторінці ОСОБА_7 ввів дані банківської картки ОСОБА_6 (а саме номер картки НОМЕР_4 , термін дії, та код ССV). В цей час ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали приходити повідомлення про зняття з її картки коштів, а саме на поповнення банки під назвою «На джип».

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2024 у період з 12:56 по 12:59 з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_7 ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 34 100 грн.

На підставі вище вказаного, в ході проведення досудового розслідування слідчим, за ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 22.01.2024 справа № 465/386/24 проведено тимчасовий доступ до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку відкритому у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , який належить потерпілій ОСОБА_6 . Встановлено, що грошові кошти із рахунку потерпілої у сумі 34100 грн. були переведені на рахунок № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також у подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 26.03.2024 справа № 465/386/24, проведено тимчасовий доступу до банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який належить ОСОБА_5 . Отриманою в ході тимчасового доступу інформацією встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , переказано кошти на загальну суму 34100 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , наступними платежами: 2024-01-06 12:58:47 на суму 12100 грн.; 2024-01-06 13:01:31 на суму 22000 гривень. Призначення зазначених платежів «Для поповнення договору N92.30.».

Таким чином встановлено, що особа, яка користується банківським рахунком № НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядилася коштами потерпілої ОСОБА_6 у сумі 34100 грн., переказавши їх на рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи отриману інформацію, для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків України НОМЕР_3 ).

Слідча покликається на те, що документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно здійснених переказів коштів на банківський рахунок № НОМЕР_8 та подальші перекази коштів із нього, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

Слідча та прокурорка в судове засідання не з`явилися, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у їхній відсутності.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження № 0000054 від 07.01.2024, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді не надано достатніх доказів в обґрунтування доводів клопотання, не доведено достатність даних про необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, не наведено достатніх підстав для необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки як вбачається із ухвали слідчого судді від 26.03.2024 (судова справа № 465/386/24, судове провадження № 1-кс/465/577/24), судом постановлялась ухвала про надання доступу до банківських документів. Потерпіла ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_5 . Відповідно до вимог ч. 1 ст. 190 КК України, злочин вважається завершеним, коли ОСОБА_5 заволодів даними коштами та розпорядився на власний розсуд, відтак у даному випадку особа встановлена.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усіх передбачених ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення внесеного клопотання.

Оскільки недоліки клопотання унеможливлюють його розгляд із-за відсутності обґрунтованих підстав, передбачених ст. 160 КПК України, то у задоволенні клопотання слід відмовити.

При цьому звертаю увагу слідчій і прокурорці, що дане клопотання є формальним.

Фактичні обставини проступку передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України, не встановлено, встановлено особу, яка заволоділа грошовими коштами, а саме ОСОБА_5 , встановлено, що коштами останній розпорядився на власний розсуд. Відтак встановлено, що злочин розкрито і є підстави для прийняття у поряду ст. 301-320 КПК України.

фНа підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000054 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9