Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року Справа № 608/1015/24

Номер провадження1-кс/608/284/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000100 від 07 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні №0000100 від 07 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В клопотанні вказала, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2023 до відділення поліції №3 Синельниківського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Миколаївка, Петропавлівського району, Дніпропетровської області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 про те, що вона 25.09.2023 в мобільному додатку «Instagram» познайомилась з чоловіком контакт Bames Smith (посилання відсутнє), з яким у чаті вказаного мобільного додатку спілкувалась. Під час чергового спілкування невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 , що має бажання надіслати їй мобільний телефон та коштовності, повідомивши, що з ОСОБА_4 зв`яжеться агент. В подальшому, у додатку «WhatsApp» за номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_4 надійшло смс - повідомлення про те, що за посилку необхідно сплатити 26 000 гривень. В подальшому ОСОБА_4 02.10.2023 з власної банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 самостійно та добровільно здійснила переказ коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 невідомій особі в розмірі 26 000 гривень. Однак, мобільний телефон та коштовності не надійшли, грошові кошти не повернуто. Таким чином ОСОБА_4 спричинено матеріальні збитки на загальну суму 26 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 07 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

14.01.2024 до чергової частини Рівненського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 10.01.2024 по 11.01.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом оплати за доставку посилки заявниці у месенджері «WhatsApp», використовуючи а/н НОМЕР_5 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 115 000 гривень, які остання особисто, перебуваючи у м. Рівне, перерахувала шістьма платежами на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 14 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В подальшому, у вказаних кримінальних провадженнях була визначена територіальна підслідність та дані провадження були скеровані для здійснення подальшого досудового розслідування в СД Чортківського РВП, так як зняття грошових коштів, яке встановлене за результатами виконання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю в банківських установах відбувалось на території обслуговування Чортківського РВ поліції. Крім цього, в обох провадженнях встановлено факт причетності до можливого вчинення злочину однієї і тієї ж особи, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 .

Після чого було прийнято рішення про зміну правової кваліфікації одного із кримінальних правопорушень на ч. 2 ст.190 КК України та вирішено питання про їх об`єднання та визначення підслідності за СВ Чортківського РВП в порядку визначеному ст. ст. 216, 217 КПК України.

Також, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні від оперативного підрозділу надійшла інформація, яка викладена у рапорті оперуповноваженого СКП Чортківського РВП ОСОБА_7 про те, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка займається злочинною діяльністю.

Із зібраних матеріалів вбачається, зокрема, з інформації із банківських установ та протоколу огляду вказаних фото матеріалів, що грошові кошти, які були отримані злочинним шляхом надходили на картковий рахунок, який належить ОСОБА_6 , яка в подальшому здійснювала їх зняття та проводила розрахунки на території м. Чортків та Чортківського району.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації речових доказів, а саме: мобільних телефонів, банківських карт № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , карток операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , інших доказів злочинної діяльності.

Надалі, отримано ухвалу слідчого судді про проведення обшуку за вище вказаною адресою та 18.04.2024 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: 2 банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_7 , мобільні телефони «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_12 IMEI 2: НОМЕР_13 .

Тому, із врахуванням вище викладеного, вказані речові докази є знаряддям злочинних посягань та є доказом факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, відповідно до ст. 98 КПК України, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень частин 1-3 ст. 170 КК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної та юридичної особи, якщо воно відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України і щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, а також в подальшому надання їм належної правової оцінки, призначенні та проведенні необхідних експертиз та слідчих дій для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також відшкодування шкоди. Завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримує, просить задоволити.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, згідно вимог ст. ст. 167, 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, а також у зв`язку з тим, що дане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

В даному кримінальному провадженні вище перелічені речі, які були вилучені під час обшуку 18.04.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , необхідно зберегти в такому стані, в якому вони були під час вилучення, а тому необхідно накласти на них арешт з метою запобігання зникненню, втрати, знищенню, перетворенню, відчуженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 задоволити.

Накласти арешт на 2 (дві) банківські картки АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , банківську карту АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI1: НОМЕР_12 IMEI2: НОМЕР_13 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: /підпис/

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні №0000100 від 07 жовтня 2023 року.

Ухвала набрала законної сили « » р.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Ухвалу видано « » 2024 року

Секретар: