Провадження № 1-кс/734/363/24 Справа № 734/1967/24
У х в а л а

іменем України

08 травня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження №0000170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000170 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

06.05.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 06.05.2024 року о 12.37 год. у за стосунку «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про отримання грошової допомоги від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за посиланням заявниця увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого з її кредитної банківської картки НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів 2 транзакціями по 5000 грн. після чого їй надійшло телефонний дзвінок з № НОМЕР_2 , особа представилась співробітником банку та повідомила, що з її картки шахраї намагаються зняти грошові кошти, а тому заявниці було створено дублікат картки на яку буде здійснено переказ решти коштів з картки. Після чого з її універсальної картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9 547 грн. на картку НОМЕР_4 та 2000 грн. на ту ж картку з картки № НОМЕР_3 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що дійсно має у використанні банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,. Остання повідомила, що 06.05.2024 о 12:37 год. побачила повідомлення у застосунку «Viber», про фінансову допомогу загальним розміром 9 500 грн., та посилання на оформлення такої допомоги, після чого відкрила посилання де останню було пере направлено на сайт ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де остання ввела данні для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з банківської карти потерпілої з № НОМЕР_5 о 14:02 списало 5 000 грн. з призначенням «ІНФОРМАЦІЯ_8» та ще 5 000 з призначенням «газорозподільні мережі України». В той самий момент потерпілій надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 , де останній повідомили, що так звані «шахраї» вкрали грошові кошти з банківської карти потерпілої, і останній необхідно перейти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де натиснути на значок навушників, що ОСОБА_6 і зробила, після чого невідомий продиктував код, який остання бачила в листуванні підтримки, і остання заспокоїлась, переконавши себе, що говорить з представником банку. Невідомий повідомив, що він переведе кошти з її банківської карти на іншу, яка вже відкрита у неї, після чого о 14:12 з карти «Універсальна на банківську карту № НОМЕР_7 та з карти «Для виплат» о 14:17 на ту ж саму карту було переведено грошові кошти сумами в 9 547, 50 та 2000 грн. Після чого останній на обільний телефонував той самий чоловік та говорив те ж саме, що і вище вказано. Номери, з яких останній телефонував: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_10 , які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 05.05.2024 по 07.05.2024, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000170 - слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_10 , які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), в період з 05.05.2024 по 07.05.2024, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_7 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16