Справа № 202/6884/24
Провадження № 1-кс/202/3770/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 15.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.05.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000095 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ про те, що посадові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2023 року, діючи за попередньо погодженим планом з чітким розподілом ролей та обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів актів виконаних робіт по капітальному ремонту аварійної резервної нитки водозабірної споруди в м. Покров.

Встановлено, що посадові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою, здійснювали роботи не в повному обсязі, із застосуванням дешевих та неякісних матеріалів, при цьому привласнивши різницю між незаконно отриманими та фактично витраченими бюджетними коштами з метою використання для власних цілей.

Внаслідок вказаних дій посадових осіб МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 , інтересам територіальної громади спричинено матеріальну шкоду на суму понад 2 млн. гривен .

Іншим способом, крім витребування у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2023 по теперішній час - неможливо.

У зв`язку із чим, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, виникла необхідність в отриманні документів у вигляді завірених належним чином копій реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по теперішній час; документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ; звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; податкові декларації з податку на прибуток з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2023 по теперішній час ; звіти про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2023 по теперішній час; відомості щодо поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 декларацій стосовно отриманих доходів, поданих у період з 01.01.2023 по теперішній час ( дані податкової звітності - декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам); реєстраційні облікові картки платників з історією по всім показникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 ; документи щодо проведених перевірок за період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати; документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ про те, що посадові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2023 року, діючи за попередньо погодженим планом з чітким розподілом ролей та обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів актів виконаних робіт по капітальному ремонту аварійної резервної нитки водозабірної споруди в м. Покров.

Встановлено, що посадові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою, здійснювали роботи не в повному обсязі, із застосуванням дешевих та неякісних матеріалів, при цьому привласнивши різницю між незаконно отриманими та фактично витраченими бюджетними коштами з метою використання для власних цілей.

Внаслідок вказаних дій посадових осіб МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 , інтересам територіальної громади спричинено матеріальну шкоду на суму понад 2 млн. гривень.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у вигляді завірених належним чином копій реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по теперішній час; документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ; звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; податкові декларації з податку на прибуток з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2023 по теперішній час ; звіти про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2023 по теперішній час; відомості щодо поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 декларацій стосовно отриманих доходів, поданих у період з 01.01.2023 по теперішній час ( дані податкової звітності - декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам); реєстраційні облікові картки платників з історією по всім показникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 ; документи щодо проведених перевірок за період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати; документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 15.02.2024, прокурору групи прокурорів прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000095 від 15.02.2024, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:

- реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 05.06.2024;

- документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2024;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2024;

- податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2024;

- податкові декларації з податку на прибуток з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2024;

- балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2023 по 05.06.2024;

- звіти про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2023 по 05.06.2024;

- відомості щодо поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 декларацій стосовно отриманих доходів, поданих у період з 01.01.2023 по 05.06.2024 (дані податкової звітності - декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам);

- реєстраційні облікові картки платників з історією по всім показникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 ;

- документи щодо проведених перевірок за період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати; документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.08.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1