Справа № 481/581/24
Провадж.№ 1-кс/481/236/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000046 від 30.03.2024 року.

З клопотання слідує, що 29.03.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що б вжити заходів до невідомої особи, яка 29.03.2024 зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та попрохала гроші на лікування. Будучи впевненою, що це її знайомий ОСОБА_6 , вона самостійно перерахувала зі своєї картки НОМЕР_2 на карту невідомої особи НОМЕР_3 гроші в сумі 1000 грн. В подальшому вона з`ясувала, що не відома особа шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 1000 грн..

30.03.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 29.03.2024 року о 12:00 на її мобільний телефон зателефонував абонент з номером НОМЕР_1 і коли потерпіла взяла слухавку до неї привітався невідомий чоловік, який назвав ім`я ОСОБА_7 , тобто Тамара і потерпілій здалося що їй телефонує ОСОБА_6 , з яким потерпіла раніше навчалася в одній школі і потерпіла запитала що в того трапилося, на що чоловік відповів потерпілій що в нього попереду дорога операція і йому потрібно на операцію 8 000 гривень. Потерпіла сказала чоловікові що в неї немає таких грошових коштів і сказала що може перевести йому лише 1 000 гривень, на що чоловік сказав що б потерпіла переводила грошові кошти та назвав їй номер банківської карти НОМЕР_3 і після цього потерпіла уточнила у чоловіка його повні анкетні дані і він назвався ОСОБА_8 і потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , перевела грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську карту номер якої їй було продиктовано чоловіком. В подальшому потерпілій надійшло текстове повідомлення від ОСОБА_6 , який написав що ніякої операції він не потребує і потерпіла зрозуміла що її ошукали шахраї.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 .Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ. Крім цього, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та номер банківських карток на які здійснювалося перерахування грошових коштів з банківської карти потерпілої.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію:

1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 08:00 28.03.2024 по 20:00 30.03.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

2. інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 08:00 28.03.2024 по 20:00 30.03.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 08:00 28.03.2024 по 20:00 30.03.2024.

4. інформацію про банківські термінали, в яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 08:00 28.03.2024 по 20:00 30.03.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 08:00 28.03.2024 по 20:00 30.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )по даному факту.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000046 від 30 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст.ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

У витязі з кримінального провадження вказано лише слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 та не вказано інших осіб, про яких йде мова в клопотанні, крім того, вбачається, що вказані особи не є дізнавачами або слідчими і не отримували відповідних доручень на проведення досудового розслідування (ст. 41 КПК України), а, отже, у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім слідчих вказаних у клопотанні, іншим службовим особам відділу поліції.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дізнавачу СД ВП№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. начальника СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дозвіл тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію:

1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 08:00 28.03.2024 по 20:00 30.03.2024 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущен а, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

2. інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 08:00 28.03.2024 по 20:00 30.03.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 08:00 28.03.2024 по 20:00 30.03.2024.

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 08:00 28.03.2024 по 20:00 30.03.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 08:00 28.03.2024 по 20:00 30.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »по даному факту.

Строк дії ухвали - до 11.06.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -ДРИГА