Провадження № 1-кс/947/4849/24
УХВАЛА

08.04.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001112 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001112 від 09.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, в період часу з 30.12.2022 по 28.03.2023, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, з метою заволодіння державними коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури енергетичної галузі під час воєнного стану, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_4 , під час виконання робіт з перевезення автотрансформатору 330кВ із ПС 330кВ «Арциз» до ПС 330кВ «Усатове» (демонтаж, перевезення та монтаж відповідно), передбачених договором № 01-004132-23, укладеним 22.02.2023 між ПАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення24.02.2023 завідомо неправдивих відомостей до акту надання послуг № 37. укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт із залізничного перевезення, заволоділи коштами державного підприємства у сумі 1 408 522, 38 грн.

Крім того, під час виконання робіт з перевезення автотрансформатору 330кВ із ПС 330кВ «Подільськ» до ПС 330кВ «Аджалик» (демонтаж, перевезення та монтаж відповідно), передбачених договором № 01-004012-23, укладеним 22.02.2023 між ПАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення 28.02.2023 завідомо неправдивих відомості до акту надання послуг № 45, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт із залізничного перевезення, заволодів коштами державного підприємства у сумі 2 299 404,24 грн.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. 36, 93 КПК України, на адресу ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслано запит про надання інформації, стосовно порядку перевірки очікуваної вартості та перевірки договірної ціни в НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та окремих посадових інструкцій працівників Компанії.

У подальшому, за результатами розгляду вказаного листа надійшла відповідь, що отримання вказаної інформації та документів, можлива лише в порядку передбаченому КПК України в частині заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей та документів.

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001112 від 09.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливість оглянути та вилучити в повному обсязі, належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , стосовно:

-інформацію в документальному вигляді про порядок перевірки очікуваної вартості та перевірки договірної ціни в ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед підписанням договорів з долученням належним чином завірених копій карток процесу перевірки очікуваної вартості на відповідність ринковому рівню та карток процесу перевірки договірної ціни перед підписанням договору на виконання робіт та послуг;

-належним чином завірені копії особових справ, функціональних обов`язків, також документів про призначення на посаду та/або прийому на роботу (копії наказів, розпоряджень, рішень, трудові договори тощо), а також переміщень по службі, посаді, з моменту працевлаштування в ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно наступних посадових осіб: директора з управління ланцюгами поставок ОСОБА_19 ; начальника відділу дослідження ринків та контролю вартості ОСОБА_20 ; начальника департаменту контролю витрат ОСОБА_21 , начальника відділу аналітики департаменту контролю витрат ОСОБА_22 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1