Справа № 635/1602/24
Номер провадження 1-кс/635/563/2024
У Х В А Л А

04 березня 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001633 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001633 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з додатковим рахунком договору SAMDNFC5 який керувався банківською карткою НОМЕР_5 отриманій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківської картки НОМЕР_5 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 з додатковим рахунком договору SAMDNFC5 за банківською карткою НОМЕР_5 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 25.12.2023 по 01.01.2024 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_4 з додатковим рахунком договору

SAMDNFC5 за банківською карткою НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 25.12.2023 по 01.01.2024 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам

№ НОМЕР_4 з додатковим рахунком договору

SAMDNFC5 за банківською карткою НОМЕР_5 за період часу з 25.12.2023 по 01.01.2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001633 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 25.12.2023 по 01.01.2024 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №№0001633 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 27.12.2023 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_25 , про те, що вона хотіла продати дитячу іграшку на сайті "ОЛХ", після чого з нею зв`язалася через месенджер "Вайбер" невідома особа та скинула заявниці посилання ніби для підтвердження "Олх доставки", заявниця перейшла за посиланням, ввела дані своєї картки, після чого з її банківської картки було списано грошові кошти в сумі 78000 гривень.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_25 , яка повідомила, що є клієнтом Приватбанку більше 10 років має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_6 . Вказаний рахунок є як зарплатним та кредитним. Вказаним рахунком потерпіла активно користується.

26/12/2023 року потерпіла виклала на сайті ОЛХ деякі речі, які хотіла б продати за відсутності потреби, а саме 2 в`язані дитячі іграшки за ціною 500 грн за кожну. Приблизно через 10 хвилин потерпілій на Вайбер НОМЕР_7 з номеру телефону, який потерпіла не встигла записати (в даний час з невідомих причин її сторінка у Вайбер заблокована і потерпіла не можу її розблокувати) прийшло повідомлення, що жінка ОСОБА_26 вже заплатила за іграшку яка виставлена на ОЛХ через ОЛХ доставку і надала потерпілій cсилку на сайт щоб підтвердити факт продажі і отримати кошти, потерпіла перейшла по cсильці і відкрився інтерфейс сайту ОЛХ (як розуміла потерпіла) де потерпілій необхідно було підв`язати свою банківську картку на яку повинні були прийти кошти, що потерпіла і зробила, а саме вказала № банківської картки, місяць та рік дії СVV, натиснула кнопку - надіслати код, однак код не надійшов. В цей час потерпілій написала ОСОБА_27 з того ж ОСОБА_28 і запитала чого так довго потерпіла не підтверджую покупку у ОЛХ доставці, на що потерпіла відповіла, що вона відповіла, що проблеми з підв`язанням банківської картки. Екатерина порадила звернутись у техпідтримку сайту, щоб потерпілій допомогли підв`язати картку, що потерпіла і зробила. З техпідтримки співробітник потерпілій написав, що зараз на банківську картку потерпілої № НОМЕР_8 надійдуть кошти в сумі 28000 грн, які потерпіла повинна відправити обратно на банківську картку з № який вона не пам`ятає, а Вайбер у потерпілої заблокований - тому номер вона повідомити не може. Потерпіла увійшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 і повернула кошти в сумі 28000 грн.- працівник техпідтримки написав потерпілій, що виникла помилка і операцію необхідно повторити і вся операція повторилась іще декілька раз.

Всього потерпіла наче б то повернула 78000 грн. В подальшому від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення що рахунок потерпілої заблокований.

27.12.2023 року потерпіла звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 за роз`ясненням, що відбулося і щоб їй розблокували банківську картку. В банку потерпіла дізналась, що з її рахунку було викрадено 78000 кредитних коштів, які потерпіла не отримувала та нікому не пересилала, також в банку потерпіла отримала виписку про рух коштів по її банківському рахунку.

Випискою по рахунку ОСОБА_25 підтверджується пеерахування коштів на рахунок№ НОМЕР_4 з додатковим рахунком договору SAMDNFC5 за банківською карткою НОМЕР_5 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001633 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з додатковим рахунком договору SAMDNFC5 який керувався банківською карткою НОМЕР_5 отриманій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківської картки НОМЕР_5 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 з додатковим рахунком договору SAMDNFC5 за банківською карткою НОМЕР_5 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 25.12.2023 по 01.01.2024 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_4 з додатковим рахунком договору SAMDNFC5 за банківською карткою НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 25.12.2023 по 01.01.2024 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_4 з додатковим рахунком договору SAMDNFC5 за банківською карткою НОМЕР_5 за період часу з 25.12.2023 по 01.01.2024 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 04 травня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1