Справа № 592/4364/24
Провадження № 1-кс/592/1835/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 14.02.2024 по 07.03.2024; дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 14.02.2024 по 07.03.2024; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 14.02.2024 по 07.03.2024; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 14.02.2024 по 07.03.202; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 14.02.2024 по 07.03.2024.

Клопотання мотивоване тим, що 14.02.2024 невстановлена особа, під приводом продажу товару в мобільному додатку «Viber», з абонентським номером телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_5 , які останній у сумі 6650 грн. зі своєї картки № НОМЕР_3 перерахував в рахунок оплати товару на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 .

Зазначає, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 18.02.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000041 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 14.02.2024 по 07.03.2024; дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 14.02.2024 по 07.03.2024; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 14.02.2024 по 07.03.2024; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 14.02.2024 по 07.03.202; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 14.02.2024 по 07.03.2024.

Строк дії ухвали до 19.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.