Справа № 755/2236/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшо го слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 28.07.2021 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 28.07.2021 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 28.07.2021 року за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації Криму РФ, а саме 05.12.2014 року, ОСОБА_4 , протиправно, у відповідності до законодавства та стандартів РФ, зареєстрував «Общество с органиченной отвественностью «Автопрофи» (РНОКПП РФ НОМЕР_1 , ЄДРПОУ РФ 419, юридична адреса: АР Крим, Сакський район, с. Уютне, вул. Кірова, буд.16, кв.13).

Крім цього, 15.05.2014 року ОСОБА_4 протиправно зареєстрував себе, відповідно до законодавства та стандартів РФ, як «Индивидуальный предприниматель ОСОБА_4 », (РНОКПП РФ: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ РФ 00112, адреса реєстрації: АР Крим, м. Євпаторія).

У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи займатися підприємницькою діяльністю на тимчасово окупованій території України Автономній Республіці Крим, згідно законодавства РФ, усвідомлюючи та достеменно знаючи про тимчасову окупацію Кримського півострову впродовж 2017 року, як індивідуальний підприємець, організував та забезпечив надання автотранспортних послуг, так званому «Федеральному казенному учреждению Военный комиссариат Республики Крым» (РНОКПП РФ НОМЕР_3 , ЄДРПОУ РФ 89, юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 152), щодо міжміських перевезень призовників з військових комісаріатів до збірного розподільного пункту, так званого «Военного комиссариата Республики Крым» та до залізничного вокзалу м. Сімферополь Автономної Республіки Крим.

Так, 31.03.2017 року укладено контракт «Государственный контракт №5010958-01» між замовником, так званим «Федеральною казенною установою Військовий комісаріат Республіки Крим» (далі Замовник), та виконавцем - «Индивидуальным предпринимателем ОСОБА_4 » (далі - Виконавець).

Вказаний контракт передбачав здійснення виконавцем на користь замовника послуг із перевезення призивного контингенту в період проведення призивних кампаній 2017 року з військових комісаріатів Республіки Крим, а саме м. Алушти, Бахчисарайського району, Белогорського району, м. Джанкоя, м. Евпаторії, м. Керчі, Феодосії та Кіровського району, Красногвардійського району, м. Красноперекопськ та Красноперекопського району, Ленінського району, Нижнегірського та Совєтського районів, Первомайського району, м. Сак та Сакського района, Сімферополського района, м. Сімферополя, м. Судака, Черноморського та Раздольненського района, м. Ялта по муніципальним утворенням до збірного пункту «Республики Крым» та від збірного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) до залізничного вокзалу м. Сімферополя (адреса: АР Крим, м. Сімферополь, площа Привокзальна, буд. 1) для державних потреб вищезгаданого, так званого «ФКУ Військовий комісаріат Республіки Крим», для відправлення призовників для проходження військової служби в збройних силах РФ.

Згідно умов вищезазначеного контракту, виконавець мав організувати та забезпечити 496 рейсів, під час яких перевезти 3200 осіб, а замовник - сплатити за надані послуги 1 240 000 (один мільйон двісті сорок тисяч) російських рублів.

Так, у період з 18.04.2017 року до 27.04.2017 року, виконавцем на користь замовника організовано та забезпечено на транспортних засобах, які перебували в розпорядженні ОСОБА_4 , 30 рейсів, якими перевезено 663 особи, на загальну суму 201 450 (двісті одна тисяча чотириста п`ятдесят) російських рублів.

У подальшому, у період з 10.05.2017 року до 23.05.2017 року, виконавцем на користь замовника організовано та забезпечено на транспортних засобах, які перебували в розпорядженні ОСОБА_4 , 55 рейсів, якими перевезено 1491 особу, на загальну суму 345 256 (триста сорок п`ять тисяч двісті п`ятдесят шість) російських рублів.

У період з 01.06.2017 року до 28.06.2017 року, виконавцем на користь замовника організовано та забезпечено на транспортних засобах, які перебували в розпорядженні ОСОБА_4 , 55 рейсів, якими перевезено 1427 особи, на загальну суму 321 806 (триста двадцять одна тисяча вісімсот шість) російських рублів.

У період з 03.07.2017 року до 06.07.2017 року, виконавцем на користь замовника організовано та забезпечено на транспортних засобах, які перебували в розпорядженні ОСОБА_4 , 8 рейсів, якими перевезено 210 осіб, на загальну суму 34 397 (тридцять чотири тисячі триста дев`яносто сім) російських рублів.

Після цього, 11.09.2017 року укладено інший контракт «Государственный контракт № 2Т/09-2017» між замовником - «ФКУ Військовий комісаріат Республіки Крим» (далі - Замовник) та виконавцем - «Индивидуальным предпринимателем ОСОБА_4 » (далі Виконавець).

Вказаний контракт передбачав здійснення виконавцем на користь замовника послуг із перевезення призивного контингенту в період проведення призивної кампанії 2017 року з військових комісаріатів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Алушти, Бахчисарайського району, Белогорського району, м. Джанкоя, м. Евпаторії, м. Керчі, Феодосії та Кіровського району, Красногвардійського району, м. Красноперекопськ та Красноперекопського району, Ленінського району, Нижнегірського та Совєтського районів, Первомайського району, м. Сак та Сакського района, Сімферополського района, м. Сімферополя, м. Судака, Черноморського та Раздольненського района, м. Ялта по муніципальним утворенням до збірного пункту «Республики Крым» до збірного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та до залізничного вокзалу м. Сімферополя (адреса: АДРЕСА_2 ), а також, аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АР Крим, м. Севастополь, Качинське шосе, буд.44-А) для державних потреб вищезгаданого, так званого «ФКУ Військовий комісаріат Республіки Крим», для відправлення призовників для проходження військової служби в збройних силах РФ.

Згідно умов вищезазначеного контракту, виконавець мав організувати та забезпечити 110 рейсів, під час яких, перевезти 987 осіб, а замовник - сплатити за надані послуги 636 061 (шістсот тридцять шість тисяч шістдесят один) російський рубль.

Так, у період з 11.09.2017 року до 31.12.2017 року, виконавцем на користь замовника організовано та забезпечено на транспортних засобах, які перебували в розпорядженні ОСОБА_4 , 110 рейсів, якими перевезено 987 особи, на загальну суму 636 062 (шістсот тридцять шість тисяч шістдесят два) російських рублів.

Досудове розслідування за фактами здійснення РФ на тимчасово окупованій території України Кримському півострові незаконних призовів на строкову військову службу до збройних сил та інших військових формувань РФ розслідуються в інших кримінальних провадженнях.

З наведеного слідує, що індивідуальний підприємець ОСОБА_4 , перебуваючи впродовж 2017 року на тимчасово окупованій території України Кримському півострові, діючи умисно, всупереч вимог ст. 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 року, шляхом організації та забезпечення перевезень осіб, що перебувають під захистом, вчинив пособництво РФ в особі, так званого «ФКУ Военный комиссариат Республики Крым», у порушення законів та звичаїв війни.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у пособництві іншим порушенням законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, що виразилось у порушенні вимог ст. 51 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, яка набрала чинності для України 03.01.1955, яка полягають у тому, що окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах. Забороняється будь-який тиск чи пропаганда, спрямовані на забезпечення добровільного вступу на військову службу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438 КК України.

Крім того, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24.02.2022 ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, знаходячись на тимчасово окупованій території - Автономній Республіці Крим, будучи 15.05.2014 зареєстрованим відповідно до законодавства РФ як індивідуальний підприємець (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), будучи обізнаним про необхідність реєстрації на порталі РФ щодо державних закупівель відповідно до Федерального закону РФ від 05.04.2013 №44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», будучи зареєстрованим на офіційному сайті «Единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети Интернет» http://zakupki.gov.ru, та знаючи, що контрагентами у таких договорах будуть бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора РФ здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором уклавши та виконавши впродовж 2022 року 2 (два) контракти.

Зокрема, 29.08.2022 року індивідуальний підприємець ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України Кримському півострові, здійснюючи господарську діяльність за місцем реєстрації: АДРЕСА_4 , шляхом використання особистого електронного підпису уклав «Государственный контракт №922000022_318919» із замовником так званою «Муніципальною Бюджетною Установою «Районний Ресурсний Центр» Сакського району Республіки Крим» (РНОКПП РФ НОМЕР_4 , ЄДРПОУ РФ 779, юридична адреса: АР Крим, Сакський район, с. Столбове, вул. Радянська, буд.16) на надання послуг із перевезень пасажирів автобусом за замовленням та наданням послуг із перевезення організованих груп дітей, на загальну суму 1 327 104 (один мільйон триста двадцять сім тисяч сто чотири) російських рублів.

Особливістю даних контрактів «государственных контрактов», згідно Федерального закону РФ від 05.04.2013 року №44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» є те, що відповідно до «Статьи 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры», а саме п. 3 «Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в соответствии с частью 2 настоящей статьи проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет одно из следующих действий: 1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом)».

Відповідно до п. 3.1 контракту №922000022_31 8919 від 29.08.2022 року, термін надання послуг - період з 01.09.2022 року до 20.10.2022 року.

Згідно актів про виконані роботи № 128 від 30.09.2022 року та № 136 від 20.10.2022 року, умови зазначеного контракту індивідуальним підприємцем ОСОБА_4 виконані у строк визначений вищевказаним контрактом, а відповідно до платіжних доручення № 542817, № 343673, останній отримав грошові кошти у визначеному розмірі.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 31.10.2022 року індивідуальний підприємець ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України Кримському півострові, здійснюючи господарську діяльність за місцем реєстрації: АДРЕСА_4 , діючи умисно, аналогічним чином уклав контракт «Государственный контракт № 922000027_318919» із замовником, так званим «Муніципальною Бюджетною Установою «Районний Ресурсний Центр» Сакського району Республіки Крим» (РНОКПП РФ , ЄДРПОУ РФ 910243001, юридична адреса: 296520, АР Крим, Сакський район, с. Столбове, вул. Радянська, буд. 16) на надання послуг із перевезень пасажирів автобусом за замовленням та наданням послуг із перевезення організованих груп дітей, загальна сума 931 840 (дев`ятсот тридцять одна тисяча вісімсот сорок) російських рублів.

У подальшому, у строк до 31.12.2022 року ОСОБА_4 виконав умови вищевказаного контракту, за що отримав оплату у визначеному розмірі.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на здійснення господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, індивідуальний підприємець ОСОБА_4 у 2023 році, у відповідності до Федерального Закону РФ № 44 уклав та виконав ще 2 (два) контракти.

Так, 06.02.2023 року індивідуальний підприємець ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України Кримському півострові, здійснюючи господарську діяльність за місцем реєстрації: АДРЕСА_4 , аналогічним способом уклав наступний «Государственный контракт № 923000004_318919» із замовником, так званим Муніципальною Бюджетною Установою «Районний Ресурсний Центр» Сакського району Республіки Крим» (РНОКПП РФ , ЄДРПОУ РФ 779, юридична адреса: 296520, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Рубцова, буд.44-А) на надання послуг із перевезень пасажирів автобусом за замовленням та наданням послуг із перевезення організованих груп дітей, на загальну суму 942 080 (дев`ятсот сорок дві тисячі вісімдесят) російських рублів.

У подальшому, у строк до 02.04.2023 року ОСОБА_4 виконав умови вищевказаного контракту, за що отримав оплату у визначеному розмірі.

Також, 24.04.2023 року індивідуальний підприємець ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України Кримському півострові, здійснюючи господарську діяльність за місцем реєстрації: АДРЕСА_4 , аналогічним способом уклав наступний контракт «Государственный контракт №А2023/2» із замовником так званим «Державною Бюджетною освітньою установою додаткової освіти Республіки Крим «Регіональний Центр з підготовки до військової служби та військово-патріотичного виховання» (РНОКПП РФ НОМЕР_5 , ЄДРПОУ РФ 180, юридична адреса: 295044, АР Крим, м. Сімферополь, вул. 60 років Жовтня, буд. 13/64) на надання послуг із перевезень пасажирів автобусом за замовленням та наданням послуг із перевезення організованих груп дітей, на загальну суму 1 000 000 (один мільйон) російських рублів.

У подальшому, у строк до 15.12.2023 року ОСОБА_4 виконав умови вищевказаного контракту, за що отримав оплату у визначеному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи індивідуальним підприємцем, знаходячись на тимчасово окупованій території України Кримському півострові, здійснюючи господарську діяльність за місцем реєстрації: АДРЕСА_4 , шляхом укладання та виконання 4 контрактів з бюджетними установами держави-агресора вчинив колабораційну діяльність.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке виразилась у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі, окупаційною адміністрацією держави-агресора.

29 липня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438 КК України.

23 січня 2023 року складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно зі ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

23 січня 2024 року в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було опубліковано повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та повістки про виклик останнього до СУ ГУ СБУ в АР Крим на 26.01.2024 року, 29.01.2024 року та 30.01.2024 року в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших слідчих (процесуальних) дій.

Однак, останній на виклик не з`явився та не повідомив про причини свого неприбуття, жодних заяв чи клопотань про перенесення часу проведення процесуальних дій до органу досудового розслідування не надав. У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування існують вагомі підстави вважати, що останній переховується від органу досудового розслідування та суду.

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 особисто не вручено, проте, вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, передбачає можливість конфіскації майна, як виду покарання.

Документами, які підтверджують право власності на майно, що арештовується, є відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та відомості з Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 та Приватного підприємства «АВТОПРОФІ» () належать: автобус марки MERCEDES-BENZ, моделі 0405, рік випуску 1995, номер та серія знака НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 , номер двигуна: НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_8 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 07.03.2014 року; автобус марки VANHOOL, моделі 815, рік випуску 1994, номер та серія знака НОМЕР_10 , номер кузова: НОМЕР_11 , номер двигуна: НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 28.03.2012 року; автобус марки ЛАЗ, моделі 42021 рік випуску 1992, номер та серія знака НОМЕР_14 , номер кузова: НОМЕР_15 , номер двигуна: НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_15 , код кольору-колір:11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 27.07.2013 року; автобус марки ПАЗ, моделі 672М СПГ, рік випуску 1988, номер та серія знака НОМЕР_17 , номер кузова: НОМЕР_15 , номер двигуна: НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_15 , код кольору-колір: 10 - жовтий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 22.12.2012 року; автобус марки ТАМ, моделі B-3090TL рік випуску 1989, номер та серія знака НОМЕР_19 , номер шасі: НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_20 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 07.03.2014 року; автобус марки БАЗ, моделі А079.23, рік випуску 2007, номер та серія знака НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_22 , код кольору-колір:11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 24.09.2007 року; автобус марки ГАЗ, моделі 32213 СПГ рік випуску 2002, номер та серія знака НОМЕР_23 , номер кузова: НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 , код кольору-колір:11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 16.06.2012 року; вантажний автомобіль марки RENAULT, моделі PREMIUM рік випуску 2005, номер та серія знака НОМЕР_26 , номер кузова: НОМЕР_27 , номер двигуна: НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_27 , код кольору-колір:5 - червоний, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 15.03.2013 року; напівпричіп фургон-рефрижератор, марки SCHMITZ, моделі SKO 24, рік випуску 1998, номер та серія знака НОМЕР_29 , номер кузова: НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_30 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 30.12.2010 року; напівпричіп бортовий, марки BENALU, моделі 3524, рік випуску 1993, номер та серія знака АК8787XТ, номер кузова: НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_31 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 14.03.2013 року; напівпричіп бортовий, марки BENALU, моделі 3524, рік випуску 1993, номер та серія знака НОМЕР_32 , номер кузова: НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_31 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 14.03.2013 року.

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно, унеможливить його подальше приховання, відчуження, та забезпечить можливість здійснити конфіскацію майна як виду покарання.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочинів.

Таким чином, з метою запобігання можливості відчуження цього майна та недопущення виведення його з-під арешту, необхідно накласти арешт на вказане майно із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження.

Крім того, з метою забезпечення арешту майна, запобігання зникненню, втрати або пошкодження арештованого майна та забезпечення його схоронності, слідчий просить розглядати дане клопотання без повідомлення власника даного майна.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у відсутність слідчого, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання відбувався за відсутності власника майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 28.07.2021 року та 04.08.2023 року за № 0000038 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Клопотання подано старшим слідчим 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_5 . У клопотанні зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно накласти арешт на майно та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто, клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, 29.07.2021 року складено повідомлення про підозру громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438 КК України.

23 січня 2023 року складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку з перебуванням ОСОБА_4 на тимчасово окупованій території України, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри йомувручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме шляхом опублікування повідомлення про підозру в газеті «Урядовий кур`єр», яка являється друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (випуск № 16 (7676) від 23.01.2024 року) та 23.01.2024 року - на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, автобус марки MERCEDES-BENZ, моделі 0405, рік випуску 1995, номер та серія знака НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 , номер двигуна: НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_8 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 07.03.2014 року; автобус марки VANHOOL, моделі 815, рік випуску 1994, номер та серія знака НОМЕР_10 , номер кузова: НОМЕР_11 , номер двигуна: НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 28.03.2012 року; автобус марки ЛАЗ, моделі 42021 рік випуску 1992, номер та серія знака НОМЕР_14 , номер кузова: НОМЕР_15 , номер двигуна: НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_15 , код кольору-колір:11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 27.07.2013 року; автобус марки ПАЗ, моделі 672М СПГ, рік випуску 1988, номер та серія знака НОМЕР_17 , номер кузова: НОМЕР_15 , номер двигуна: НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_15 , код кольору-колір: 10 - жовтий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 22.12.2012 року; автобус марки ТАМ, моделі B-3090TL рік випуску 1989, номер та серія знака НОМЕР_19 , номер шасі: НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_20 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 07.03.2014 року; автобус марки БАЗ, моделі А079.23, рік випуску 2007, номер та серія знака НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_22 , код кольору-колір:11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 24.09.2007 року; автобус марки ГАЗ, моделі 32213 СПГ рік випуску 2002, номер та серія знака НОМЕР_23 , номер кузова: НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 , код кольору-колір:11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 16.06.2012 року; вантажний автомобіль марки RENAULT, моделі PREMIUM рік випуску 2005, номер та серія знака НОМЕР_26 , номер кузова: НОМЕР_27 , номер двигуна: НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_27 , код кольору-колір:5 - червоний, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 15.03.2013 року; напівпричіп фургон-рефрижератор, марки SCHMITZ, моделі SKO 24, рік випуску 1998, номер та серія знака НОМЕР_29 , номер кузова: НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_30 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 30.12.2010 року; напівпричіп бортовий, марки BENALU, моделі 3524, рік випуску 1993, номер та серія знака АК8787XТ, номер кузова: НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_31 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 14.03.2013 року; напівпричіп бортовий, марки BENALU, моделі 3524, рік випуску 1993, номер та серія знака АК8787XТ, номер кузова: НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_31 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 14.03.2013 року, на які просить накласти арешт слідчий, на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вище викладені обставини, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є співрозмірним завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-175, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 28.07.2021 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: автобус марки MERCEDES-BENZ, моделі 0405, рік випуску 1995, номер та серія знака НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 , номер двигуна: НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_8 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 07.03.2014 року; автобус марки VANHOOL, моделі 815, рік випуску 1994, номер та серія знака НОМЕР_10 , номер кузова: НОМЕР_11 , номер двигуна: НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 28.03.2012 року; автобус марки ЛАЗ, моделі 42021 рік випуску 1992, номер та серія знака НОМЕР_14 , номер кузова: НОМЕР_15 , номер двигуна: НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_15 , код кольору-колір:11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 27.07.2013 року; автобус марки ПАЗ, моделі 672М СПГ, рік випуску 1988, номер та серія знака НОМЕР_17 , номер кузова: НОМЕР_15 , номер двигуна: НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_15 , код кольору-колір: 10 - жовтий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 22.12.2012 року; автобус марки ТАМ, моделі B-3090TL рік випуску 1989, номер та серія знака НОМЕР_19 , номер шасі: НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_20 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 07.03.2014 року; автобус марки БАЗ, моделі А079.23, рік випуску 2007, номер та серія знака НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_22 , код кольору-колір:11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 24.09.2007 року; автобус марки ГАЗ, моделі 32213 СПГ рік випуску 2002, номер та серія знака НОМЕР_23 , номер кузова: НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 , код кольору-колір:11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 16.06.2012 року; вантажний автомобіль марки RENAULT, моделі PREMIUM рік випуску 2005, номер та серія знака НОМЕР_26 , номер кузова: НОМЕР_27 , номер двигуна: НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_27 , код кольору-колір:5 - червоний, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 15.03.2013 року; напівпричіп фургон-рефрижератор, марки SCHMITZ, моделі SKO 24, рік випуску 1998, номер та серія знака НОМЕР_29 , номер кузова: НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_30 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 30.12.2010 року; напівпричіп бортовий, марки BENALU, моделі 3524, рік випуску 1993, номер та серія знака АК8787XТ, номер кузова: НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_31 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 14.03.2013 року; напівпричіп бортовий, марки BENALU, моделі 3524, рік випуску 1993, номер та серія знака АК8787XТ, номер кузова: НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_31 , код кольору-колір: 11 - білий, місце реєстрації: АР Крим, дата реєстрації 14.03.2013 року, які на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ), шляхом заборони територіальним органам з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України (сервісним центрам МВС) та центрам надання адміністративних послуг, вчиняти реєстраційні дії.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та опублікувати на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора для відома власнику майна.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: