Справа № 462/4347/24
провадження 1-кс/462/1006/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

03 червня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000519 від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 25.05.2024 року (вх. № 12690) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000519 від 23.05.2024 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступдо оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з за період часу з 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 00 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

- інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000519 від 23.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 22.05.2024 року до ВП №1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що у період часу з 22.05.2024 року він виявив переказ грошових коштів з його банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 15 598 грн 00 коп. на невстановлений рахунок, якого він не здійснював.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, 22.05.2024 року близько 13 год. 00 хв. він перебував в маршутному таксі, направляючись з м. Яворова додому, йому зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що акаунт потерпілого намагаються взламати, однак він не надав цьому значення, оскільки в маршутному таксі одному пасажиру стало погано, відбувся епілептичний напад. Приїхавши додому, ОСОБА_5 вирішив зайти через свій телевізор, на якому є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірити баланс своєї кредитної картки, та виявив, що відбулося 4 платежі, а саме, з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перший платіж відбувся о 12 год. 55 хв., з його вищевказаної банківської карти було знято 29 99 дол. США (1 199 грн 60 коп.), другий платіж відбувся о 12 год. 56 хв., було списано кошти в сумі 119 99 дол. США (4 799 грн 00 коп.), третій платіж відбувся о 12 год. 57 хв., було списано кошти в сумі 119 99 дол. США (4 799 грн 00 коп.), четвертий платіж відбувся о 12 год. 58 хв., було списано кошти в сумі 119 99 дол. США (4 799 грн 00 коп.). Потерпілий не зрозумівши, що відбулося, відразу почав телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомив про вказану подію, консультант порадила йому заблокувати банківську картку щоб уникнути подальшого списання грошових коштів, що він і зробив. В банку останньому повідомили, що їм не відомо, яким саме способом було списано кошти з банківської картки та порадили йому звернутися до поліції. Загальна сума заподіяної шкоди становить 15 598 грн 00 коп. ОСОБА_5 зазначив, що перед списанням коштів до нього ніхто не телефонував, ніяких реквізитів своєї банківської картки він не повідомляв та нікому не повідомляв пін-код до своєї банківської картки, яка відкрита на його ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також останній повідомив, що користується мобільним телефоном марки «Sigma» (кнопковий), та жодні повідомлення, що з його банківської карти було списано грошові кошти йому не надходили.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000519 від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року;

- інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вище вказаних документів у відділенні (представництві) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: