Справа № 712/2400/24
Провадження №1- кс/712/1155/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003889 від 24.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003889 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13 по 15 листопада 2023 року невстановлена особа, в умовах воєнного стану, під приводом надання послуг з придбання автомобіля «Хонда» за кордоном, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 233 586 грн., які останній перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , однак оплаченого ТЗ не отримав, в результаті чого завдано значної шкоди. (ЄО- 52856 від 23.11.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 13.11.2023 на сайті «Олх» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Honda CR-V» 2008 року випуску, знайшов телефон та зателефонував за номером НОМЕР_2 . Слухавку підняла особа чоловічої статі, що представилась ОСОБА_7 , та повідомив, що автомобіль знаходиться у Польщі у справному стані і, що його можуть доставити в Україну найближчим часом, проте потрібно внести завдаток у розмірі 45 684,00 грн. на картку № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_6 погодився та перерахував кошти. Цього ж дня, цей самий номер перетелефонував та повідомив, що потрібно додатково внести ще 41 500,00 грн. на якісь потреби, на що останній погодився.

Наступного дня, ОСОБА_6 надіслали документи поганої якості, в яких зазначали, що автомобіль вже переоформлено на нього і що потрібно докинути ще 65 100,00 грн., він спочатку вагався, проте його переконали і він надіслав цю суму на ту ж картку. Пізніше йому подзвонили та сказали, що необхідно заплатити за послуги доставки та брокера у сумі 47 000,00 грн., по 23 500,00 грн. останній заплатив. Через деякий час ОСОБА_6 зателефонували та повідомили, що розмитнення автомобіля вийшло дорожче і попросили перерахувати ще 34 500,00 грн., він це зробив. Вночі йому написали, що на таможні не хочуть пропускати автомобіль, бо VIN код погано видно та запропонували ОСОБА_6 купити інший автомобіль, котрий він віз для своїх знайомих , проте треба доплатити ще 2 000,00 Євро, потерпілий сказав, що скине трохи пізніше, бо вже почав розуміти, що це може бути шахрай. Останній обіцяв надіслати шахраю кошти до наступного вечора, а вже ввечері попросив повернути кошти, останній відмовлявся та невдовзі заблокував потерпілого та видалив всі переписки.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , який встановлено під час отримання тимчасового доступу 20.01.2024 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 12 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 12 грудня 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні вказує про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003889 від 24.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того, номери інших банківських рахунків, відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 12 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 12 грудня 2023 року по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 12 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 12 грудня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 12 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 12 грудня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 12 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 12 грудня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк дії даної ухвали до 27.04.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1