Справа № 595/984/24
Провадження № 1-кс/595/268/2024
У Х В А Л А

06 червня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №000151, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 05 червня 2024 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 27.05.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 27.05.2024 по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 27.05.2024 по дату постановлення ухвали у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 27.05.2024 по дату постановлення ухвали; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахункіу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 27.05.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії з 27.05.2024 по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000151, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000151 від 02.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 червня 2024 року до чергової частини ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ) про те, що 27 травня 2024 року близько 19.17 год. до неї зателефонувала невідома особа із номера мобільного телефону НОМЕР_4 та, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським способом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 16545 грн, які знаходилися на кредитній банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 02 червня 2024 року, така повідомила, що із 2020 року вона мала в своєму користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на якій в якості кредиту знаходилися грошові кошти в сумі 52500 грн. Так, 27 травня 2024 року о 19.13 год. вона знаходилася за місцем свого проживання та побачила як на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував абонентський номер НОМЕР_6 . Піднявши трубку, почула голос чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомив їй, що із банківської карточки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована на її ім`я, хтось намагався зняти грошові кошти та перерахувати їх на іншу банківську карточку, у зв`язку з чим порадив їй звернутися на технічну підтримку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на номер НОМЕР_7 для того, щоб відмінити даний платіж. Набравши номер 3700 та поговоривши із працівником на ім`я ОСОБА_16 , вона попросила його відмінити дану операцію на що він погодився. Згодом, о 19.17 год. на її номер мобільного телефону поступив дзвінок від номера НОМЕР_4 . Піднявши трубку, вона почула голос особи чоловічої статі, який також представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_16 та який повідомив, що з її банківської карточки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідомі особи намагалися зняти грошові кошти і, для того, щоб скасувати дану операцію, їй необхідно набрати у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який встановлений на її мобільному телефоні, код, який він їй повідомить, що вона і зробила. Надалі чоловік на ім`я ОСОБА_16 запропонував їй ще скасувати операції по інших банківських карточках і ввести коди, які він також продиктує, на що вона погодилася. Через декілька секунд вона побачила як із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали приходити смс-повідомлення із текстами яких було зазначено, що із кредитної карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 однією транзакцією було знято грошові кошти в сумі 16545 грн, побачивши це, вона почала телефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб вони заблокували її банківську картку. Після чого вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і взяла довідку про рух коштів по своїй банківській карточці № НОМЕР_5 з якої вбачається, що грошові кошти в сумі 16545 грн були перераховані на банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_17 , жителю м. Жмеринка Вінницької області.

За даними виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_15 по картковому рахунку НОМЕР_8 , транзакції по Сard НОМЕР_9 , з вказаної картки 27 травня 2024 року о 19.45 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 в загальній сумі 16545,00 грн.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по карткових номерах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий звертає увагу, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, до яких необхідно отримати доступ.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 27.05.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 27.05.2024 по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 27.05.2024 по дату постановлення ухвали у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 27.05.2024 по дату постановлення ухвали;

- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахункіу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 27.05.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії з 27.05.2024 по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристрої користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1