Провадження № 1-кс/592/4362/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0004965, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 26.12.2023 в умовах воєнного стану, невідома особа, невстановленим способом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , трьома транзакціями, чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 2000 грн. (ЖЄО 66403 від 27.12.2023).

У ході досудового розслідування, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми справа №592/3800/24 від 07.03.2024, а саме інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , емітованого на ім`я потерпілого ОСОБА_4 .

Проаналізувавши вищезазначену інформацію, встановлено, що о 22:02:04 год. 26.12.2023 з картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , здійснено переказ коштів сумою 1000 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_5 , номер/код отримувача НОМЕР_3 , опис транзакції на вклад згідно з дог. № N92.30. від 26.12.2023.

Також встановлено, що о 22:03:08 год. 26.12.2023 з картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , здійснено переказ коштів сумою 500 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_5 , номер/код отримувача НОМЕР_3 , опис транзакції на вклад згідно з дог. № N92.30. від 26.12.2023.

З огляду встановлено, що о 22:03:39 год. 26.12.2023 з картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , здійснено переказ коштів сумою 500 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_5 , номер/код отримувача НОМЕР_3 , опис транзакції на вклад згідно з дог. № N92.30. від 26.12.2023.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«яка містить міститься інформація по карті рахунок НОМЕР_2 , номер/код НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 26.11.2023 по теперішній час:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , номер/код НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

- надати інформацію про картки, прикріплені до рахунку НОМЕР_2 , номер/код НОМЕР_3 , емітованого на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку НОМЕР_2 , номер/код НОМЕР_3 , емітованого на ім`я ОСОБА_5 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 26.11.2023 по строк виконання ухвали;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» картки за рахунком НОМЕР_2 , номер/код НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 26.11.2023 по строк виконання ухвали;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем картки рахунок НОМЕР_2 , номер/код НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 26.11.2023 по строк виконання ухвали якості фінансових;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів картки за рахунком НОМЕР_2 , номер/код НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по картці за рахунком НОМЕР_2 , номер/код НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 період часу за період часу з 26.11.2023 по строк виконання ухвали з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів)».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

3. Строк дії ухвали до 23.08.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1