УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001930 від 15.08.2023 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001930 від 15.08.2023 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

-Інформацію, щодо особового рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 20.04.2023 року до 22.04.2023 року, карткові рахунки на які було переведено грошові кошти за вказаний період часу, інформацію щодо власника карткового рахунку та подальший рух коштів;

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з особового рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 20.04.2023 року до 22.04.2023 року;

-Інформацію про підключення та користування особового рахунку UA7406333системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 20.04.2023 року до 22.04.2023 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 15.08.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа 20.04.2022 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці з банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 13 500грн, в результаті чого останній спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має банківську картку яка видана на її ім`я. Так, 08.08.2023 року знаходячись за місцем свого проживання на мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_3 з мобільного номеру НОМЕР_4 та представившись співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що в неї присутня заборгованість по кредитному договору. 14.08.2023 року о 09:24 години на мобільний телефон потерпілої знову зателефонували працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що терміново потрібно сплатити кредит, інакше на неї подадуть в суд та примусово потрібно буде виплачувати суму. 15.08.2023 року потерпіла пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала роздруківку з особистого рахунку в якій вказано, що20.04.2023 о 22:00 годин було зроблено переказ грошових коштів в сумі 13500 гривень на послуги: game-glass-web,DNIPRO.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0001930 від 15.08.2023 слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

-Інформацію, щодо особового рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 20.04.2023 року до 22.04.2023 року, карткові рахунки на які було переведено грошові кошти за вказаний період часу, інформацію щодо власника карткового рахунку та подальший рух коштів;

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з особового рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 20.04.2023 року до 22.04.2023 року;

-Інформацію про підключення та користування особового рахунку UA7406333системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 20.04.2023 року до 22.04.2023 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1