Справа № 638/9720/24
Провадження № 1-кс/638/1969/24
УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської картці НОМЕР_2 ;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської карти НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської карти НОМЕР_2 у період часу з 10 травня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2024 до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те. що невстановлена особа під виглядом продавця у соціальній мережі "Instagram" заволоділа грошовими коштами у сумі 123954 грн., які остання переказала на банківську карту НОМЕР_2 у період часу з 10.05.2023 по 27.12.2023, тим самим спричинено матеріальний збиток.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, що у соціальній мережі «Instagram» знайшла аккаунт з продажу продуктових товарів та побутової хімії. Починаючи з 10.05.2023 здійснила замовлення на суму 120 грн., в переписці продавець повідомив, що потрібна повна передплата грошових коштів, на що остання погодилась та здійснила переказ грошових коштів у сумі 120 грн. на банківську карту НОМЕР_2 . Після чого здійснювала ряд замовлень, а саме: 22.06.2023 переказ грошових коштів у сумі 400 грн, 06.07.2023 у сумі 345 грн., 06.07.2023 у сумі 375 грн., 10.07.2023 у сумі 351 грн., 18.07.2023 у сумі 170 грн., 19.07.2023 у сумі 196 грн., 20.07.2023 у сумі 150 грн., 21.07.2023 у сумі 200 грн. Далі ОСОБА_6 , 24.07.2023 здійснила замовлення на суму 500 грн., на що їй прийшов товар на суму 400 грн., після чого вона повірила, що товар буде приходити пізніше, бо йде з Європи. Після чого здійснила ще ряд замовлень, а саме: 25.07.2023 на суму 500 грн., 03.08.2023 у сумі 300 грн., 07.08.2023 у сумі 620 грн., 10.08.2023 у сумі 875 грн., 11.08.2023 у сумі 1200 грн., 12.08.2023 у сумі 600 грн., 13.08.2023 у сумі 300 грн., 15.08.2023 у сумі 175 грн., 16.08.2023 у сумі 500 грн., 16.08.2023 у сумі 500 грн., 17.08.2023 у сумі 500 грн., 17.08.2023 у сумі 750 грн., 18.08.2023 у сумі 540 грн., 18.08.2023 у сумі 870 грн., 20.08.2023 у сумі 475 грн., 21.08.2023 у сумі 170 грн., 26.08.2023 у сумі 250 грн., 27.08.2023 у сумі 800 грн., 29.08.2023 у сумі 370 грн., 31.08.2023 у сумі 400 грн., 01.09.2023 у сумі 620 грн., 03.09.2023 у сумі 540 грн., 04.09.2023 у сумі 670 грн., 07.09.2023 у сумі 270 грн., 08.09.2023 у сумі 170 грн., 09.09.2023 у сумі 1140 грн., 10.09.2023 у сумі 300 грн., 12.09.2023 у сумі 125 грн., 14.09.2023 у сумі 500 грн., 15.09.2023 у сумі 870 грн., 16.09.2023 у сумі 125 грн., 19.09.2023 у сумі 15000 грн., 20.09.2023 у сумі 5000 грн., 23.09.2023 у сумі 670 грн., 22.09.2023 у сумі 10850 грн., 24.09.2023 у сумі 5350 грн., 25.09.2023 у сумі 475 грн., 26.09.2023 у сумі 5600 грн., 27.09.2023 у сумі 625 грн., 28.09.2023 у сумі 300 грн, 29.09.2023 у сумі 550 грн., 30.09.2023 у сумі 6625 грн., 01.10.2023 у сумі 1100 грн., 02.10.2023 у сумі 5000 грн., 03.10.2023 у сумі 500 грн., 04.10.2023 у сумі 725 грн., 07.10.2023 у сумі 200 грн., 08.10.2023 у сумі 8300 грн., 09.10.2023 у сумі 577 грн., 11.10.2023 у сумі 5000 грн., 12.10.2023 у сумі 3750 грн., 19.10.2023 у сумі 1015 грн., 21.10.2023 у сумі 4000 грн., 24.10.2023 у сумі 1100 грн., 01.11.2023 у сумі 1000 грн., 07.11.2023 у сумі 1600 грн., 08.11.2023 у сумі 10617 грн., 14.11.2023 у сумі 500 грн., 18.11.2023 у сумі 550 грн., 21.11.2023 у сумі 180 грн., 22.11.2023 у сумі 675 грн., 23.11.2023 у сумі 1000 грн., 05.12.2023 у сумі 170 грн., 01.12.2023 у сумі 250 грн., 05.12.2023 у сумі 170 грн., 06.12.2023 у сумі 350 грн., 16.12.2023 у сумі 100 грн., 21.12.2023 у сумі 45 грн., 26.12.2023 у сумі 500 грн., усі перекази були здійснені на дану банківську карту. Далі товар їй не відправили та продавець перестав виходити на зв`язок.

На теперішній момент грошові кошти не повернули.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської картки НОМЕР_2 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 10 травня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Дізнавач, ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської картці НОМЕР_2 ;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської карти НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської карти НОМЕР_2 у період часу з 10 травня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1