Дата документу 26.04.2024Справа № 554/4139/24
Провадження № 1-кс/554/4724/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.04.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000034 відомості про яке 29.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 відомості про яке 29.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють заволодіння коштами місцевого бюджету під час виконання договору підряду з капітального ремонту будівлі навчального закладу, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2 В) щодо закупівлі будівельних матеріалів за завищеними цінами.

Встановлено, що 11.08.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в подальшому «Замовник», юридична адреса АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому «Підрядник», юридична адреса АДРЕСА_2 укладено договір підряду № 604 відповідно до якого на умовах визначених цим договором Замовник за завданням доручає, а Підрядник зобов`язується своїми силами та з використанням власних матеріально-технічних засобів на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінчені роботи, що обумовлені в Договорі по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (термомодернізація фасаду, переобладнання вхідних груп, влаштування пандусу та відмостки: заміна покрівлі з утепленням: заміна зовнішніх мереж теплопостачання) по АДРЕСА_3 .» Коригування.

Згідно п. 1.4 вказаного Договору встановлено, що обсяги та вартість робіт визначаються проектною/кошторисною документацією, що є невід`ємною частиною цього Договору, розробленою у встановленому законодавством порядку згідно Настанови з визначення вартості будівництва та Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021 року № 281.

Згідно п. 2.1 вказаного Договору встановлено, що вартість робіт по Договору визначена за договірною ціною та становить 33 902 691 грн. 50 коп.

Встановлено, що зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, за попередньої домовленості зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , підписано акти про прийняття виконаних будівельних робіт на загальну суму 6 091 622, 45 грн. (згідно інформації з офіційного порталу Єдиний Веб-Портал використання публічних коштів Є-data). До вказаних актів виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості, що в свою чергу стало підставою для перерахування вищезазначеної суми бюджетних коштів підрядній організації та подальшого їх привласнення.

На даний час до правоохоронних органів з колективною заявою звернулися депутати ІНФОРМАЦІЯ_7 з приводу того, що при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (термомодернізація фасаду, переобладнання вхідних груп, влаштування пандусу та відмостки: заміна покрівлі з утепленням: заміна зовнішніх мереж теплопостачання) по АДРЕСА_3 .» Коригування встановлено ряд порушень, зокрема закупівля будівельних матеріалів за завищеними цінами, проведення демонтажних робіт спортивного залу школи, який не був закладений в проектій документації, тобто невідповідність обсягу та вартості фактично виконаних робіт актам виконаних робіт.

У зв`язку з вищевикладеним та виниклою необхідністю у проведенні судової будівельно-технічної, судової економічної, судової почеркознавчої експертизи, а також зборі додаткових доказів (документів, носіїв інформації), встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали наступних документів:

тендерна пропозиція учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подана до процедури закупівлі робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (термомодернізація фасаду, переобладнання вхідних груп, влаштування пандусу та відмостки: заміна покрівлі з утепленням: заміна зовнішніх мереж теплопостачання) по АДРЕСА_3 .» Коригування, зі всіма додатками та листуванням з ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

оригінал договору підряду № 604 від 11.08.2023 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в подальшому «Замовник», юридична адреса АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 зі всіма додатками, яким передбачено виконання проектно-кошторисної документації на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (термомодернізація фасаду, переобладнання вхідних груп, влаштування пандусу та відмостки: заміна покрівлі з утепленням: заміна зовнішніх мереж теплопостачання) по АДРЕСА_3 .» Коригування на суму 33 902 691 грн. 50 коп. та всі документи щодо умов його виконання (договірна ціна, акти приймання-передачі, тощо) з додатковою угодою, всіма додатками (договірна ціна, локальні кошториси на будівельні роботи, зведені кошторисні розрахунки з розрахунками витрат, дефектними актами) та актами приймання-здачі виконаних робіт по вказаному об`єкту форми КБ 2В, довідкою про вартість виконаних робіт форми КБ 3, акти прихованих робіт, загальний журнал виробництва будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (термомодернізація фасаду, переобладнання вхідних груп, влаштування пандусу та відмостки: заміна покрівлі з утепленням: заміна зовнішніх мереж теплопостачання) по АДРЕСА_3 .» Коригування;

проектно-кошторисна документація на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (термомодернізація фасаду, переобладнання вхідних груп, влаштування пандусу та відмостки: заміна покрівлі з утепленням: заміна зовнішніх мереж теплопостачання) по АДРЕСА_3 .» Коригування з усіма додатками;

документи щодо походження та оплати використаних при будівництві будівельних матеріалів (договори купівлі, специфікації, рахунки-фактури, тощо) документами щодо транспортування вказаних будівельних матеріалів до місцезнаходження об`єкта будівництва (товарно-транспортні накладні), документи щодо залучення для виконання робіт підрядних організацій та оренду спецтехніки та оплати за її використання;

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

тендерна пропозиція учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подана до процедури закупівлі робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (термомодернізація фасаду, переобладнання вхідних груп, влаштування пандусу та відмостки: заміна покрівлі з утепленням: заміна зовнішніх мереж теплопостачання) по АДРЕСА_3 .» Коригування, зі всіма додатками та листуванням з ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

оригінал договору підряду № 604 від 11.08.2023 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в подальшому «Замовник», юридична адреса АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 зі всіма додатками, яким передбачено виконання проектно-кошторисної документації на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (термомодернізація фасаду, переобладнання вхідних груп, влаштування пандусу та відмостки: заміна покрівлі з утепленням: заміна зовнішніх мереж теплопостачання) по АДРЕСА_3 .» Коригування на суму 33 902 691 грн. 50 коп. та всі документи щодо умов його виконання (договірна ціна, акти приймання-передачі, тощо) з додатковою угодою, всіма додатками (договірна ціна, локальні кошториси на будівельні роботи, зведені кошторисні розрахунки з розрахунками витрат, дефектними актами) та актами приймання-здачі виконаних робіт по вказаному об`єкту форми КБ 2В, довідкою про вартість виконаних робіт форми КБ 3, акти прихованих робіт, загальний журнал виробництва будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (термомодернізація фасаду, переобладнання вхідних груп, влаштування пандусу та відмостки: заміна покрівлі з утепленням: заміна зовнішніх мереж теплопостачання) по АДРЕСА_3 .» Коригування;

проектно-кошторисна документація на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (термомодернізація фасаду, переобладнання вхідних груп, влаштування пандусу та відмостки: заміна покрівлі з утепленням: заміна зовнішніх мереж теплопостачання) по АДРЕСА_3 .» Коригування з усіма додатками;

документи щодо походження та оплати використаних при будівництві будівельних матеріалів (договори купівлі, специфікації, рахунки-фактури, тощо) документами щодо транспортування вказаних будівельних матеріалів до місцезнаходження об`єкта будівництва (товарно-транспортні накладні), документи щодо залучення для виконання робіт підрядних організацій та оренду спецтехніки та оплати за її використання.

документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання від ІНФОРМАЦІЯ_3 6 091 622, 45 грн. грн. за вищевказані будівельні роботи по договору по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (термомодернізація фасаду, переобладнання вхідних груп, влаштування пандусу та відмостки: заміна покрівлі з утепленням: заміна зовнішніх мереж теплопостачання) по АДРЕСА_3 .» Коригування, а також їх подальший рух по рахунках» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1