Справа № 344/8064/24
Провадження № 1-кп/344/910/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м.Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючої судді: ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Івано-Франківську клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження внесеного 22.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 звернулася до суду із даним клопотанням про закриття кримінального провадження, мотивуючи його тим, що в провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000059 від 22.03.2021 року, розслідуване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.03.2021 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 20.03.2021 року невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів із банківської карти Monobank № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій.

30.03.2021 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала показання про те, що 23.03.2021 року звернулась на гарячу лінію Ізі ЮА, де робила замовлення ігрової приставки, сума якої становила 15 496 грн. В ході телефонної розмови потерпіла повідомила оператору, що з її карти ще були списані грошові кошти у загальній сумі 46 434,34 грн.

На гарячій лінії потерпілій повідомили, що дві оплати пройшли на замовлення іншого відправника у сумі 30 938,34 грн. В подальшому, 23.03.2021 року близько 10 год. 52 хв. на карту ОСОБА_4 повернулись грошові кошти за замовлення, яке було зроблено у сумі без комісії 14 900,00 грн., а за два замовлення, які у сумі становили 30 938,34 грн., оператор повідомив, що грошові кошти перерахувались на інший ресурс і повернення їх неможливе.

24.03.2021 року скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ МОНОБАНК, а саме до банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, 13.05.2021 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ МОНОБАНК.

В ході аналізу інформації отриманої за результатами доступу до банківської картки АТ МОНОБАНК № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, зафіксовано транзакції:

20.03.2021 року о 23:55:18, МСС 6012, з описом, CARD2CARD ABUSMS на суму 15 448,16 грн.;

20.03.2021 року о 23:46:43, МСС 6012, з описом, CARD2CARD ABUSMS на суму 15 490,18 грн.

06.10.2021 року скеровано доручення в департамент кіберполіції в Івано-Франківській області з метою вивчення та аналізу інформації, яка отримана в ході тимчасового доступу по банківській карті потерпілої АТ МОНОБАНК № НОМЕР_1 .

15.11.2021 року отримано відповідь про те, що в ході аналізу інформації не вдалось встановити, на яку банківську карту здійснився перерахунок грошових коштів потерпілої.

18.03.2022 року скеровано доручення оперативному підрозділу для встановлення, на який рахунок відбувся переказ грошових коштів найменування банку-екваєра, на який 14.04.2022 року отримано відповідь про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів при перевірці наявних баз МВС та НПУ здійснювались оперативні заходи по транзакціях:

20.03.2021 року о 23:55:18, МСС 6012, з описом, CARD2CARD ABUSMS на суму 15 448,16 грн.;

20.03.2021 року о 23:46:43, МСС 6012, з описом, CARD2CARD ABUSMS на суму 15 490,18 грн.

В ході опрацювання було встановлено, що вказані транзакції мають відношення для придбання товарів і послуг через карту, яка оформлена в ОАЕ на онлайн платформі.

30.01.2023 року скеровано доручення у відділ протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області з метою отримання інформації банку-екваєра по транзакціям:

20.03.2021 року о 23:55:18, МСС 6012, з описом, CARD2CARD ABUSMS на суму 15 448,16 грн.;

20.03.2021 року о 23:46:43, МСС 6012, з описом, CARD2CARD ABUSMS на суму 15 490,18 грн.

06.02.2023 року отримано відповідь про те, що в ході опрацювання та ідентифікації транзакцій встановлено, що вказані транзакції мають відношення для придбання товарів і послуг через карту, яка оформлена в ОАЕ на онлайн платформі.

06.09.2023 року до Івано-Франківського міського суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації банку-екваєра, яка знаходиться у володінні АТ МОНОБАНК, а саме до банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, 10.10.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ МОНОБАНК.

В ході аналізу інформації отриманої за результатами доступу до банківської картки АТ МОНОБАНК № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, зафіксовано транзакції:

- 21.03.2021 року о 00:12:06, деталі операції номер документу , сума операції 14 900, банк платника PublicJointStockCompanyTAScombank.

- 21.03.2021 року о 06:57:07, деталі операції номер документу 2_20184_94365, сума операції 14 900, банк платника PublicJointStockCompanyTAScombank.

20.11.2023 року скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ Таскомбанк, а саме по трансакціях:

- 21.03.2021 року о 00:12:06, деталі операції номер документу , сума операції 14 900, банк платника PublicJointStockCompanyTAScombank.

- 21.03.2021 року о 06:57:07, деталі операції номер документу 2_20184_94365, сума операції 14 900, банк платника PublicJointStockCompanyTAScombank.

15.01.2024 року отримано відповідь від АТ Таскомбанк про те, що за наданими в ухвалі даними неможливо встановити деталі переказу.

08.04.2024 року додатково допитано потерпілу, яка повідомила, що не заперечує щодо вирішення питання в порядку п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, згідно з яким кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

З моменту реєстрації кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також із дня вчинення кримінального правопорушення минуло більш ніж три роки, однак за період проведення досудового розслідування даного кримінального провадження до цього часу органами досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка може бути причетною до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення.

З урахуванням положень ст.49 КК України, просить кримінальне провадження закрити на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила суд кримінальне провадження закрити.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження №0000059 від 22.03.2021 року, суд дійшов наступного висновку.

Так, із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що органом дізнання з 22.03.2021 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження проведено слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне і об`єктивне дослідження обставин вчиненого правопорушення, однак, підстав для повідомлення конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України в порядку, визначеному п.1 ч.1 ст.276 КПК України, не встановлено.

На час розгляду судом клопотання, особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлено, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за дане кримінальне правопорушення закінчився.

Згідно з п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі .

Відповідно до п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п.3-1 ч.1 цієї статті, зокрема, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка) карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п`яти років.

У відповідності до ч.2 ст.12 КК України вказане кримінальне правопорушення визначене, як кримінальний проступок.

Згідно із п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Відповідно до ч.4 ст.284 КПК України, закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Таким чином, враховуючи, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачені ст.49 КК України закінчились, на час звернення до суду із клопотанням особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.185 КК України - не встановлено, клопотання прокурора підлягає задоволенню, а кримінальне провадження №0000059 від 22.03.2021 року - закриттю на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.284, 369-372 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 - задоволити.

Кримінальне провадження №0000059 від 22.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України закрити на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Ухвала суду може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 01 травня 2024 року.

Суддя ОСОБА_5