ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2821/24
Провадження № 1-кс/210/783/24
У Х В А Л А

іменем України

20 травня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000182 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 16 травня 2024 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №0000182 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13.02.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ІТС ІПНП по факту звернення ОСОБА_5 про те, що 19.01.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій здійснила зняття грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 чим спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8039 грн.

Також, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході допиту пояснила, що 19.01.2024, о 15:50 год., перебуваючи за адресю: АДРЕСА_1 , до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що необхідно перейти на «Є-сім», з метою уникнення хакерських атак, та сказав що необхідно ввести наступну комбінацію « НОМЕР_4 » і кнопку виклику, послухавши невідому особу потерпіла завершила з нею розмову та на своєму мобільному телефоні ввела дану комбінацію, на телефоні нічого не висвітлилось, та відразу за пару секунд до ОСОБА_5 зателефонували з того ж самого номеру та повідомили, що операція пройшла успішно, що їй зараз має зателефонувати робот, та повідомити, що далі потрібно робити, в той час потерпіла закінчила розмову з невідомою особою, та через декілька секунд до неї зателефонували з номера телефону НОМЕР_5 , потерпіла підняла слухавку та їй невідома особа повідомила, що для підтвердження переходу на «Є-сім» необхідно натиснути 8, ОСОБА_5 зайшла в набір цифр (контактів) та натиснула «8», після введення цифри розмова завершилась, після чого до потерпілої знову зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомили, що все успішно, однак необхідно провести ще раз таку комбінацію, після чого ОСОБА_5 завершила розмову, та до неї знову зателефонували з номеру НОМЕР_5 та сказали, що необхідно ввести цифру «8», я одразу в себе на телефоні набрала на клавіатурі (контакти) цифру «8», після чого в неї на мобільному телефоні пропав мобільний зв?язок.

Цього ж дня, 19.01.2024, о 16:45 год., ОСОБА_5 попрямувала до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прийшовши туди потерпіла повідомила працівникам про вищеописану ситуацію, після чого вони повідомили що її номер телефону викрадений, та вони заблокували її мобільний номер телефону. Також перебуваючи в даному приміщенні ОСОБА_5 заблокувала свою банківську карту у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з даної карти грошові кошти не списались, також заблокувала банківську карту в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з даної карти грошові кошти не списались. Однак ОСОБА_5 забула, що в неї в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий рахунок та виходячи з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй в месенджері «Viber» прийшло СМС повідомлення про встановлення обмеження після створення платежу на суму 1500 грн., отримавши дане повідомлення ОСОБА_5 одразу пішла в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де працівникам банку повідомила про дану ситуацію, та вони заблокували її карту та сказали, що необхідно звернутись в поліцію. Крім цього в суботу 20.01.2024, до ОСОБА_5 зателефонували працівники банку та повідомили, що 19.01.2024, з її банківської карти № НОМЕР_1 списали грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 7730 грн. та комісія 309, 20 гривень, загальна суму матеріальної шкоди становить 8039,20 гривень. Грошові кошти були переслані на банківську карту № НОМЕР_6 .

Також, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_7 , та встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та 19.01.2024, о 16:35 год., з картки № НОМЕР_7 , через банкомат CADN 9848, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснено зняття грошових коштів у сумі 7725 грн.

Власником банкомату CADN 9848, що за адресою: АДРЕСА_2 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення наступних документів та даних

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме лише за період часу з 19 січня 2024 року і до моменту звернення з клопотанням до суду 16 травня 2024 року, оскільки заявлений слідчим період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Щодо надання тимчасового доступу по строк дії ухвали, слідчий суддя вважає, що заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мала місце кримінальне правопорушення, вчинене 19 січня 2024 року.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000182 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

фото та/або відео-, аудіо матеріали, зроблені банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CADN НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_10 ), відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала зняття коштів, за період часу з 16:30 год. 19.01.2024 по 16:40 год. 19.01.2024;

фото та/або відео-, аудіо матеріали, зроблені банкоматами, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час здійснення зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_10 ), відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала зняття коштів, за період з 19 січня 2024 по 16 травня 2024 р;

спосіб здійснення та підтвердження операції по зняттю коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_10 ), відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 19 січня 2024 по 16 травня 2024р.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19 липня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1