"04" квітня 2024 р. Справа № 363/1643/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000060 від 26.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.04.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000060 від 26.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000060 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2024 р. до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.03.2024 р. остання в мобільному додатку, а саме в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшла оголошення про здачу в оренду квартири АДРЕСА_1 , після чого під вказаним оголошенням знайшла номер орендодавця НОМЕР_1 та надіслала своєму хлопцеві ОСОБА_5 , аби той зателефонував та домовився про оренду знайденої квартири згідно оголошенню. В подальшому, після того як хлопець останньої поспілкувався з орендодавцем, тим самим вислухавши умови оренди, а саме з умов було, що необхідно здійснити бронювання квартири та передплату за місяць, він повідомив про це ОСОБА_4 , на що остання погодилася та зі своєї банківської картки НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , після чого того ж дня зі своєї банківської картки НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , але грошові кошти не повернуто, а орендар не виходить на зв`язок.

26.03.2024 р. в статусі потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі слів якої встановлено, що 25.03.2024 р. року перебуваючи за адресою свого проживання, остання переглядала оголошення з приводу оренди квартири в м. Київ, перегляд здійснювала в месенджері «Telegram» в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час перегляду їй сподобалася одна із квартир, яка була розміщена в оголошені вказаного телеграм-каналу, яка відповідно до оголошення має вартість місячної оренди в 10 000 грн. та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (номер квартири вказано не було), після перегляду фотографій остання одразу надіслала номер мобільного телефону, який був вказаний в даному оголошенні, а саме: НОМЕР_1 своєму хлопцеві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , та повідомила, що за цим номером мобільного телефону здається квартира в оренду, після чого ОСОБА_5 близько о 11 год. 42 хв. зателефонував за вказаним номером телефону та домовився про те, щоб останній надіслав документи, що посвідчують особу, також в телефонній розмові із останнім було обумовлено перш початкові заходи спрямовані на оренду квартири, в які входила передоплата в 5 000 грн.

Згодом ОСОБА_5 написав на номер мобільного телефону, який був вказаний в даному оголошенні, а саме: НОМЕР_1 , в ході електронного листування за вказаним номером телефону останній представився ОСОБА_6 , та надіслав фотографію документів, а саме паспорт гр. України із серійним номером НОМЕР_5 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області та посвідчення поліцейського АНП №019318 зі спеціальним жетоном №0050457 видане 19.02.2024 року, в посвідченні зазначається, що останній перебуває на посаді головного інспектора Національної поліції України при званні полковника поліції.

Під час електронного листування останній повідомив, що для того аби забронювати квартиру необхідно здійснити платіж на суму в 5 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 реквізити якої мені надіслав ОСОБА_5 , о 12 год. 37 хв. остання здійснила вказаний переказ грошових коштів із власної банківської картки № НОМЕР_2 , після оплати вищевказаний повідомив, що необхідно здійснити повторний переказ грошових коштів на ту ж саму суму, тобто 5 000 грн. для здійснення повної передоплати за місяць проживання, на що потерпіла знову погодилася та о 15 год. 58 хв. здійснила переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 .

Згодом, після повної оплати місячної оренди, останній наполягав на здійсненні ще одного платежу в сумі 4 300 грн. для нотаріального затвердження документів на квартиру, на що її хлопець попрохав останнього повернути грошові кошти, оскільки хотів здійснити вказаний переказ грошових коштів однією транзакцією, однак останній на повідомлення відповідати перестав, грошові кошти на момент допиту повернуто не було.

Загальна сума збитку завданого даною подією становить 10 000 грн.

Окрім цього, в рамках кримінального провадження в статусі свідка допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 26.03.2024 він спільно зі своєю дівчиною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вирішив орендувати квартиру в місті Київ, на що ОСОБА_4 здійснювала пошуки доступних до оренди квартир, а саме здійснюючи перегляд в месенджері «Telegram» в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй сподобалася одна із квартир з представлених оголошень, яка мала вартість місячної оренди в 10 000 грн. та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (номер квартири вказано не було), після перегляду фотографій, остання одразу вказаному свідку надіслала номер мобільного телефону, який був вказаний в даному оголошенні, а саме: НОМЕР_1 та повідомила, що за цим номером мобільного телефону здається квартира в оренду.

Після цього, 26.03.2024 р. близько о 11 год. 42 хв. останній зателефонував за вказаним номером телефону, де співбесідник представився ОСОБА_6 , з яким вони домовився про те, щоб орендодавець надіслав документи, що посвідчують особу та також в телефонній розмові із останнім було обумовлено перш початкові заходи спрямовані на оренду квартири, в які входила передоплата в 5 000 грн., після чого телефонна розмова закінчилася та спілкуватися перейшли до месенджера «….» з мобільним номером

НОМЕР_1 , що належить вказаному орендодавцю.

Надалі, в ході електронного листування за вказаним номером телефону, останній надіслав фотографію документів, а саме паспорт гр. України із серійним номером НОМЕР_5 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області та посвідчення поліцейського АНП №019318 зі спеціальним жетоном №0050457 видане 19.02.2024 року, в посвідченні зазначається, що останній перебуває на посаді головного інспектора Національної поліції України при званні полковника поліції.

Окрім цього, під час електронного листування, останній повідомив, що для бронювання квартири необхідно внести передплату в сумі 5000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , які вказаний свідок переслав своїй дівчині, аби та зі своєї банківської картки сплатила вказану суму, яку як йому відомо вона о 12 год. 37 хв. переказала із власної банківської картки № НОМЕР_2 за вказаними реквізитами, про що свідок відповідно повідомив останнього. Після цього, орендодавець надіслав смс-повідомлення в якому повідомив, що необхідно ще надіслати грошові кошти в сумі 5000 грн. для оплати другої частини від загальної суми, на що свідок знову повідомив про це свою дівчину, яка зі своєї зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 о 15 год. 58 хв. здійснила переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку в сумі 5000 грн.

Враховуючи вищевказане, орендодавець перестав виходити на зв`язок, тим самим не відповідає в мессенджерах на смс-повідомленнях та вхідні телефонні дзвінки.

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку

№ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.03.2024 по 28.03.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період часу з 24.03.2024 по 28.03.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 24.03.2024 по 28.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 24.03.2024 по 28.03.2024.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошенняякої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО банку: НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому звернулися суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В поданому клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку

№ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.інформації про рух коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.03.2024 по 28.03.2024;

3.фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період часу з 24.03.2024 по 28.03.2024;

4.інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 24.03.2024 по 28.03.2024;

5.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 24.03.2024 по 28.03.2024.

Ухвала діє до 04.05.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1