Справа № 457/1434/23
провадження №1-кс/457/222/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000242 від 23.09.2023 року, яке надійшло до суду 23.04.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000242 від 23.09.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка використовуючи номери телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 », під приводом продажу автомобіля марки «Land Rover Freelander» пообіцяла доставити вказаний автомобіль, за що 21.09.2023 року о 12:46 год. перерахувала грошові кошти в сумі 141868, 70 гривень на рахунок НОМЕР_5 , на ім?я ФОП ОСОБА_6 , після чого вказана особа заволоділа грошовим коштами на вказану суму та перестала виходити на зв`язок, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму. З метою встановлення обставин вчиненого злочину та наявності всіх елементів складу кримінального правопорушення в ході досудового слідства проведено наступні слідчі та процесуальні дії. 26 вересня 2023 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.09.2023 року потерпіла перебувала вдома за місцем проживання та користувача мобільним телефоном. Перебуваючи на сайті «АВТОРІА» потерпла побачила оголошення про продаж автомобіля марки «Land Rover Freelander» ціною 9850 доларів. Потерпілу зацікавило дане авто, оскільки воно підходило їй по ціні. Зв`язавшись із продавцем, який представився ОСОБА_7 , він повідомив, що він переганяє авто через кордон і саме цей автомобіль на даний час знаходиться в м. Софія, Болгарія. Для того щоб зняти даний автомобіль з обліку, оскільки даний автомобіль перебуває у власності іноземця, потрібно було укласти довіреність для того, щоб купити автомобіль закордоном, перегнати його в Україну та доставити до місця проживання потерпілої. Після цього він скинув копію паспорта особи, яка мала цим всім займатися та на чиє ім`я треба було зробити довіреність, а саме на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 . Після цього потерпіла пішла до нотаріуса в м. Трускавець, де їй зробили довіреність. Після цього, 20.09.2023 року потерпіла скинула ОСОБА_7 фото довіреності на «ВАЙБЕР». У ввечері того ж дня ОСОБА_7 подзвонив потерпілій та сказав, що треба буде заплатити мито, оскільки у нього попередні клієнти відмовилися від авто і йому заморозили рахунок, та сказав, що зранку скине номер рахунку куди перекинути гроші та в каже суму. За весь цей час він кидав потерпілій фотографії, як йде процес купівлі автомобіля, а саме фото договору-купівлі продажу, документи на авто. Також він розписав потерпілій всі розцінки по даному авто, а саме 3900 митниця, 100 солярка, брокер 100, сертифікат НОМЕР_6 , їхні послуги 550 доларів, а сама вартість авто 5000 доларів, а також порекомендував брокера зі ОСОБА_9 , з яким він працює. 21.09.2023 року потерпілій написав брокер, якого звати ОСОБА_10 , та розписав їй всі розцінки на авто у гривнях на загальну суму 145417,96 гривень. Після цього він скинув потерпілій номер рахунку НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 , на який треба було скинути 141868 гривень. Потерпіла спиталася чому саме на рахунок ФОП, а не на митницю, на що він їй відповів, що це працівник митниці і так вийде дешевше. Потерпіла спиталася чий це рахунок, на що він сказав, що це ФОП ОСОБА_6 . Після цього потерпіла пішла в банк і здійснила оплату на вказаний рахунок. Ввечері ОСОБА_10 сказав, що авто в дорозі і дав потерпілій номер водія, ОСОБА_11 , з яким вона розмовляла, та який повідомив, що чекає вказівки. З цим паном ОСОБА_10 потерпіла мала зустрітися 22.09.2023 року о 11:00 год. в м. Городок Львівської області, щоб оплати решту суми, та до оформити решту документів та отримати автомобіль. Однак, 22.09.2023 року ОСОБА_10 не відповідав на дзвінки, а водій був поза зоною. О 11.38 год. ОСОБА_10 взяв слухавку і сказав чекати біля центрального входу десь 10-15 хв., однак через вказаний час він слухавку вже не брав, а через ще пів години взагалі був поза зоною. Потерпіла одразу почала дзвонити до всіх, з ким вона, на рахунок авто, спілкувалася, однак вони теж були поза зоною і тоді вже зрозуміла що її обманули. Отже, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 141868 грн., які належить потерпілій - ОСОБА_5 . Таким чином, в сторони обвинувачення є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, а саме: ознайомитися та отримати копії документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , що міститься в базах даних, доступ до яких мають працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є предметом доказування у кримінальному проваджені та необхідні для проведення подальших слідчих дій. Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання слідчого, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначена особа має повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю отримання копії документів, у Західному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_4 , та зобов`язати уповноважених осіб установи надати слідчому СВ ВПІ № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НПІ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, документи про наступне, а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_5 .

-інформації руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 21.09.2023 по 00 год. 00 хв. 23.09.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу кошів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та, переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск);

- інформації щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 21.09.2023 по 23.09.2023 до банківського рахунку НОМЕР_5 .

- інформацію щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції по банківському рахунку НОМЕР_5 . У разі зняття грошових коштів терміналах банківської установи вказати місце з роз шифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось ЗНЯТТЯ грошових коштів підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматах/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматах/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 23 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1