Справа № 638/6165/23
Провадження № 1-кс/638/735/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001242 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001242 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001242 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2023 року приблизно о 11:30 год. невстановлена слідством особа, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником банку, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , на загальну суму 39400 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступне, що 22.05.2023 року приблизно о 11:18, він знаходився у себе вдома та на його мобільний телефон марки SAMSUNG SM-A155F/dsn, в якому встановлена сім-картка мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (imeil: НОМЕР_3 imei2: НОМЕР_4 ) поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 та представилися співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , сказали, що його картка № НОМЕР_5 (на момент допиту картка вже заблокована) заблокована. Вони попрохали назвати ОСОБА_5 чотири останні цифри його картки, для того щоб її розблокувати. ОСОБА_5 вирішив назвати спеціально дві помилкові цифри, на що вони мені сказали, що це не правильно. Вони знову попрохали назвати ОСОБА_5 правильні чотири останні цифри його картки, та знову сказали, що вони співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після того, як вони назвали правильно ім?я та по батькові ОСОБА_5 , він сказав їм чотири останні цифри своєї картки. Після чого ОСОБА_5 сказали, що на його мобільний телефон буде дзвінок та йому скажуть чотири цифри, які він повинен був запам`ятати та потім сказати їм знову. Приблизно о 11:21 ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_6 та назвали чотири цифри, які він потім передав першому номеру, з якого йому дзвонили. Потім дана операція повторилась знову (вдруге). Після цього, приблизно о 11:38 ОСОБА_5 на телефон прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з його банківської картки було знято 28 000 гривень, а о 11:39 знову прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про друге зняття з його картки у сумі 11 000 гривень. Одразу після цього ОСОБА_5 пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував свою картку. 29.05.2023 з даного приводу ОСОБА_5 звернувся до співробітників поліції.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 (справа №638/6165/23, провадження №1-кс/638/1220/23) від 23.06.2023 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 22.08.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №0001242 від 30.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на СD-R диску. 06.09.2023 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що 22.05.2023 року о 11:38 год. з картки № НОМЕР_5 , було здійснено переказ грошових коштів на суму 28000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 та о 11:39 год. з картки № НОМЕР_5 , було здійснено переказ грошових коштів на суму 11400 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_9 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_9 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 22.05.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_9 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 22.05.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 22.05.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_9 за період з 00:00 год. 22.05.2023 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 22.05.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001242 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 30 травня 2023 року до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 29 травня 2023 до ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 22.05.2023 року приблизно о 11:30 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 на загальну суму 47 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31 травня 2023 року вбачається, що 22 травня 2023 року приблизно о 11:18 год., йому на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 та представилися співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказали, що його картка № НОМЕР_5 (на момент допиту картка вже заблокована) заблокована. Вони попрохали його назвати чотири останні цифри його картки, для того щоб її розблокувати. Він вирішив назвати спеціально дві помилкові цифри, на що вони йому сказали, що це не правильно. Далі, вони знову попрохали назвати його правильні чотири останні цифри картки ОСОБА_5 , та знову сказали, що вони співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після того, як вони назвали правильно його ім`я та по батькові, він сказав їм чотири останні цифри його картки. Після чого ОСОБА_5 сказали, що на його мобільний телефон буде дзвінок та йому скажуть чотири цифри, які він повинен був запам`ятати та потім сказати їм знову. Приблизно о 11:21 год. йому на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_6 та назвали чотири цифри, які ОСОБА_5 потім передав першому номеру, з якого йому дзвонили. Потім дана операція повторилась знову ( вдруге).

Після цього, приблизно о 11:38 год. йому на телефон прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з його банківської картки було знято 28000 грн. та о 11:39 год. знову прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про друге зняття з його картки у сумі 11000 грн.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 23 червня 2023 року клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001242 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволено. Ухвалено зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, які стосуються банківської карти № НОМЕР_5 .

Відповідно до копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22 серпня 2023 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 22.08.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по кримінальному провадженню №0001242 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на СD-R диску

Відповідно до копії протоколу огляду предмету від 06 вересня 2023 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого слідчим було встановлено, що 22 травня 2023 року о 11:38 год. з картки № НОМЕР_5 , було здійснено переказ грошових коштів на суму 28000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 та о 11:39 год. з картки № НОМЕР_5 , було здійснено переказ грошових коштів на суму 11400 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про часткове задоволення вимог клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001242 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_9 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_9 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 22 травня 2023 року та до 21 лютого 2024 року;

інформації про використання рахунку: № НОМЕР_9 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 22 травня 2023 року та до 21 лютого 2024 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 22 травня 2023 року та до 21 лютого 2024 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_9 за період з 00:00 год. 22 травня 2023 року по 21 лютого 2024 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 22 травня 2023 року та до 21 лютого 2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1