Справа № 296/4269/24
УХВАЛА

Іменем України

09 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000046 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000046 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код у ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що групою осіб із числа мешканців міста Житомира, здійснюється незаконна діяльність, пов`язана із системною купівлею криптовалюти (один із видів цифрової валюти) на криптобіржах за принципом Р2Р (купівля та продаж криптовалюти на криптобіржах між користувачами, без участі посередників), з подальшим її продажем на криптобіржі або безпосередньо іншим особам з різницею на курсі валют. Вказана протиправна діяльність здійснюється групою осіб без належної реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності та направлена на отримання надприбутків, без подальшої сплати обов`язкових зборів і платежів, а також подальшої легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих від вказаної незаконної діяльності.

Враховуючи відомості наявні у матеріалах кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення тяжкого кримінального правопорушення, за єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи. Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до злочинної схеми залучена організована група осіб, учасниками якої «втілено в життя» протиправну схему пов`язану з обготівкуванням грошових коштів, за допомогою мережі Інтернет (у тому числі, з використанням заборонених електронних платіжних систем та електронних грошових коштів) без належної реєстрації юридичної особи та отримання відповідних дозвільних документів, з метою особистого збагачення.

За наявними даними встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , останній під час здійснення грошових переказів для зарахування на криптовалютні гаманці та з метою виведення грошових коштів, отриманих в результаті здійснення «квазі-кеш» (принципом Р2Р) операцій, використовую банківські картки студентів навчальних закладів міста Житомира, так званих «дропів».

Слідчий вказує, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та/або до електронних інформаційних систем чи їх частин, які містять відомості, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківських установ, за номерами банківських карт, зокрема:

1.НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 (емітент: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 );

2.НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 (емітент: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код у ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 );

3.НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 (емітент: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 );

4.НОМЕР_78 , НОМЕР_79 (емітент: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 );

5.НОМЕР_80 (емітент: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ), із зазначенням ідентифікаційних даних осіб (ПІБ, РНОКПП, копії документів, що посвідчують особу), на чиє ім`я випущено вищевказані банківські карти, інформацію стосовно руху коштів по рахунку, за яким закріплено платіжний засіб (із вказанням дати операції, суми, призначення платежу, ідентифікаційних даних відправника/отримувача коштів), ідентифікаційних даних використання мобільного банкінгу (web-банкінгу) із зазначенням IP-адрес входу, тривалості сеансів, категорії пристроїв (версіє ОС, модель пристрою, версія програмного засобу), за період з 01.01.2021 по день надання такої інформації, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та їх оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів (п.5 ч.2 ст. 131КПК України)

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 22 січня 2024 року, за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом, що мешканці м.Житомирадіючи за попередньою змовою групою осіб з метою особистого збагачення в продовж 2023 року перебуваючи на території м.Житомира шляхом обману з використанням електро обчислювальної техніки заволоділи особистими коштами з карткових банківських рахунків студентів навчальних закладів м.Житомира.

До клопотання долучено заяви ОСОБА_6 від 12.01.2024, ОСОБА_7 від 05.02.2024 та листи ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , проте доказів того, що це потерпілі в кримінальному провадженні № 0000046 від 22 січня 2024 року, за ч. 4 ст. 190 КК України- відсутні.

Протокол НСРД від 09.04.2024 без сукупності доказів не обгрунтовує, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення будь-якого кримінального правопорушення ОСОБА_5 що виключає застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000046 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1