Справа №:755/4950/24
Провадження №: 1-кс/755/1133/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" березня 2024 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000342, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000342, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з якою 19.02.2024 р. через свій мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 на сайті «Фейсбук» останній знайшов оголошення про продаж морозильної камери. Написавши продавцю в особисті повідомлення, дізнався, що той здійснить відправку товару за умови передплати в розмірі 3 000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та в подальшому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні самостійно перерахував зі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_3 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в розмірі 3 000 гривень, після чого продавець припинив виходити на зв`язок.

До теперішнього часу ОСОБА_5 не отримав товар та грошові кошти останньому повернуто не було. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуваням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього на суму 3 000 гривень.

У зв`язку з викладеним у органу дізнання виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей, що стосуються руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який були перераховані грошові кошти, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавачем Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_6 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №00000342, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, слідчим зазначено, що існує загроза знищення чи зміни документів, щодо отримання тимчасового доступу до яких слідчий звернувся до слідчого судді, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 00000342, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ, у друкованому та/або електронному вигляді, до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського (карткового) рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копія договору про відкриття банківського рахунку, що відповідає банківській картці № НОМЕР_3 ;

- копія опитувальника клієнта, де зазначено контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- відомості про рух коштів на вказаному банківському рахунку (банківській картці) за період часу з 19.02.2024 р. по 11.03.2024 р. включно, із вказівкою дат та сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу (у паперовому вигляді);

- відомості про всі IP-адреси мобільної та комп`ютерної техніки, з яких у період з дня відкриття банківського рахунку по 11.03.2024 р. включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням (у паперовому вигляді);

- відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття банківського рахунку по 11.03.2024 р. включно надходили щодо банківського (карткового) рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися (у паперовому вигляді);

- фото- та відеоматеріали за банківським (картковим) рахунком за період з дня його відкриття по 11.03.2024 включно, а саме - записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації (в електронному вигляді);

- відомості про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнту, у випадку видачі - зазначити дату видачі, адресу пункту видачі, особу, яка її видала, та надати копії документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки (у паперовому вигляді);

- відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до банківського (карткового) рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в паперовому вигляді);

- графічне та відеозображення особи з камери банківського терміналу, через який з банківської картки № НОМЕР_3 готівкою було знято грошові кошти, що були перераховані 19.02.2024 р.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1