Справа №173/455/24
Провадження №1-кс/173/123/2024
У Х В А Л А

іменем України

22 лютого 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 11.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , з приводу того, що 01.07.2022 приблизно о 12.00 год., невстановлена особа, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, незаконно, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електоно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою мережі «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 3750 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_4 , майнову шкоду на вказану суму. (ЄО № 14800 від 11.07.2022)

Згідно рапорту слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 встановлено, що 12 липня 2022 року. о 14:06 годині, здійснено виклик за допомогою соціальної мережі «Телеграм» на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на який відповів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та на теперішній час проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Він є студентом Відокремленого структурного підрозділу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Він навчається на бюджетній формі навчання та отримує стипендію на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - № НОМЕР_1 .

24.02.2022, після початку військової агресії зі сторони РФ по відношенню до України, та з 26.02.2022, територія міста Приморськ, Бердянського району. Запорізької області тимчасово окупована, де й він знаходиться на теперішній час. У зв`язку з цим, мобільний зв`язок на тимчасово окупованій території відсутній, спілкування підтримується лише за допомогою мережі Інтернет.

01.07.2022 об 11:43 години, в Месенджері « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на мобільний помер телефону ОСОБА_4 надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу того, що на вищевказаному сайті зараховано стипендію на суму 3816,93 грн. У зв`язку з ти, що за відсутності зв`язку здійснити вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий не мав можливості, то на офіційному сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_6 прочитав, що через їх чат-бот в «Телеграмі» він може отримати необхідну йому інформацію. Приблизно з 12:00 годині, цього ж дня, він зайшов до додатку «Telegram», де в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ввів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де обрав чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Надалі у вказаному чаті, він дійсно у виконав усі дії, які вказував бот, а також один із номерів вищезазначеної картки з якої бажає здійснити дії, вказав комбінацію чисел, які надійшли до нього з смс-повідомленням та пін-кодом від картки.

Надалі, цього дня, о 12:10 години, в месенджері «Вайбер», на його мобільний номер телефону надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наступним текстом: «01.07.22 13:10 Картка: 5-007* Сума: -3750.00 UAH Переказ між картками ІНФОРМАЦІЯ_2 Доступна сума = 49.31 UAH». Вказаних банківських дій він не вчиняв, у зв`язку з чим зрозумів, що користувався не офіційним чат-ботом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та був ошуканий шахраями. Надалі він звернувся до технічної підтримки на офіційному сайті AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ІНФОРМАЦІЯ_6 де заблокував вказану проблему. На теперішній час надати більш детальну інформацію про наведену транзакцію не можна, у зв`язку з тим, що не має можливості здійснити вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_4 завдана майнова шкода на загальну суму 3750 грн.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що кошти перераховані з банківського рахунка № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Приймаючи до уваги вказане, 22.12.2023 року постановою прокурора підслідність у кримінальному провадженні визначено за СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

12.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;

- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 00.00 годин 01.01.2022 року по 00.00 12.02.2024 року із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції), з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначення дати і часу, детальні виписки руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце, повну адресу розташування банкоматів, відділень, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та на які рахунки в подальшому були переведені грошові кошти та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, даних про банківські установи та їх рахунки з яких та на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які в подальшому перераховані грошові кошти( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_3 та до карткових рахунків чи інших рахунків на які в подальшому перераховувалися грошові кошти; інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_3 та карткових рахунків чи інших рахунків на які здійснювалися в подальшому перерахування грошових коштів, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну вказаних даних карткового рахунку, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/455/24 (провадження 1-кс/173/123/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1