Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2385/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначав, що Подільської окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000011 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення закупівлі за ідентифікаційним номером UA-2022-11-07-002405-a-L1, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) уклало договір № 352 від 24.11.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого є «Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 » на загальну суму 55 950 000,00 грн.

В рамках вказаної закупівлі посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено завищення вартості будівельних матеріалів у проектно-кошторисній документації, що призвело до завищення ціни робіт із капітального ремонту приміщень інфекційного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Поряд з цим, наявна інформація свідчить про те, що посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення списання залишків невикористаних бюджетних коштів в рамках бюджетного періоду, здійснено оплату частини фактично невиконаних робіт та підписання відповідних актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат по формі КБ-3.

Зокрема, тендерною документацією передбачено установлення опалювальних радіаторів сталевих 500x22x800 (40 шт.), закупівлю та улаштування цементної вирівнювальної стяжки CEREZIT CN 178 (61634,88 кг), встановлення дверей алюмінієвих засклених (116,53 м.кв).

Поряд з цим, аналізом даних ЄРПН встановлено, що у період 2022-2023 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило:

- закупівлю опалювальних радіаторів сталевих Romstal 500x22x800, 53 шт,

у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 471 689 грн із середньою ціною 8900 грн/шт (на сайті виробника вказана номенклатура товару реалізується за роздрібною ціною 4258,79 грн);

- закупівлю цементної вирівнювальної стяжки CEREZIT CN 178 у

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на загальну суму 63 665 934 грн із середньою ціною 34,4 грн/кг (на сайті виробника вказана номенклатура товару реалізується за роздрібною ціною 25,3 грн);

- закупівлю дверей алюмінієвих засклених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 24 856 839 грн із середньою ціною 25 796 грн/м.кв (вказана номенклатура товару реалізується виробником за ціною 7 200 грн/м.кв).

З огляду на викладене, внаслідок завищення цін на вказану номенклатуру товару вартість робіт з капітального ремонту збільшено на суму близько 3 000 000 грн., що підтверджено висновком спеціаліста, отриманого на виконання постанови слідчого.

При цьому, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив відображення поставки опалювальних радіаторів сталевих Romstal за відсутності документального підтвердження їх закупівлі. За наявними даними митне оформлення імпорту радіаторів вказаний суб`єкт підприємницької діяльності у період 2022-2023 рр. не здійснював, що свідчить про здійснення безтоварних операцій, оплати фактично не поставлених товаро-матеріальних цінностей, обготівкування та виведення в тіньовий сектор економіки бюджетних грошових коштів.

За наявними даними, до вказаного протиправного механізму причетні:

ОСОБА_4 , в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпосередньо здійснює підпис актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт та витрат по формі КБ-3 за частину фактично невиконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_5 , бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпосередньо здійснює підготовку платіжних документів для оплати за частину фактично невиконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_6 , уповноважена особа з публічних закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказівкою ОСОБА_4 безпосередньо здійснювала підготовку тендерної документації у закупілях, за результатами яких підписано угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримано інформацію, що свою діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють у службових кабінетах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Поряд з цим встановлено:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_8 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_9 ;

4. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_10 ;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_11 .

Крім цього отримано дані, що технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_12 .

Посилаючись на зазначені обставини, з метою встановлення переліку, об`ємів, та вартості фактично виконаних робіт, та порівняння обсягів та вартості фактично виконаних робіт з ремонту обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією, прокурор просив надати прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000011 від 18.01.2024 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити належним чином завірені копії наступних документів: Договору про закупівлю № 352 від 24.11.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого є «Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 » на загальну суму 55 950 000,00 грн; повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні, та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до договору про закупівлю № 352 від 24.11.2022; виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору про закупівлю № 352 від 24.11.2022; договорів із субпідрядними організаціями про проведення Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із всіма додатками, актами виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, кошторисами; договірних та платіжних документів про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використаних будівельних матеріалів та товарів під час виконання умов договору № 352 від 24.11.2022; договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що здійснює технічний нагляд; договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, або наказ про призначення особи, що здійснює авторський нагляд; первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договору про закупівлю № 352 від 24.11.2022; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; наказу про призначення на посаду та посадові інструкції директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався, оскільки на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження №0000011 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Оскільки в клопотанні прокурором обґрунтовано необхідність вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_19 та ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

1. Договору про закупівлю № 352 від 24.11.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого є «Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 » на загальну суму 55 950 000,00 грн.

2. Повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні, та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до договору про закупівлю № 352 від 24.11.2022.

3. Виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору про закупівлю № 352 від 24.11.2022.

4. Договорів із субпідрядними організаціями про проведення Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із всіма додатками, актами виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, кошторисами;

5. Договірних та платіжних документів про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використаних будівельних матеріалів та товарів під час виконання умов договору № 352 від 24.11.2022.

6. Договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що здійснює технічний нагляд.

7. Договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, або наказ про призначення особи, що здійснює авторський нагляд.

8. Первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договору про закупівлю № 352 від 24.11.2022.

9. Підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт.

10. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

11. Наказу про призначення на посаду та посадові інструкції директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1