Справа № 583/637/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" травня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

08.05.2024 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 06.02.2024 року до Охтирського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 05.02.2024 року близько 12:00 години ОСОБА_5 розмістила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про продаж свого фотоапарату «Pentax». Того ж дня близько 19:30 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 через месенджер «Viber» з невідомого номеру телефону, який нажаль не зберігся надійшло повідомлення від потенційного покупця фотоапарату, де ОСОБА_5 запропонувала надіслати фотоапарат через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наложеним платежем, а покупець запропонував через ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку, на що ОСОБА_5 погодилась. В ході переписки, покупець надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 де ОСОБА_5 потрібно було верифікувати свою банківську карту № НОМЕР_2 , на яку мали прийти кошти з продажу фотоапарату, за посиланням ОСОБА_5 мала заповнити наступні поля: номер банківської карти, CVV код та термін дії карти, які вона заповнила. Після цього ОСОБА_5 повідомили що для подальшої верифікації її банківської карти № НОМЕР_2 потрібно поповнити її на 3000 грн, що вона і зробила. Для завершення верифікації ОСОБА_5 потрібно було зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 перерахувати 3000 грн, що вона і зробила. В свою чергу невідома особа видалила всю переписку в месенджері «Viber» та зв`язку з нею не має.

З метою перевірки зазначеної інформації, від уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію, яка містить банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_3 . Згідно з отриманою інформацією було встановлено, що 05.02.2024 року о 19:41 на дану банківську картку відбулося зарахування грошових коштів у сумі 3000 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів 05.02.2024 року о 19:44 у сумі 451,52 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

1.повних реквізитів банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку було здійснено перекази грошових коштів 05.02.2024 року о 19:44 у сумі 451,22 грн, з банківської картки № НОМЕР_3 .

2.щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 05.02.2024 по 04.03.2024 року;

3.час здійснення зняття чи переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 05.02.2024 по 04.03.2024 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4.відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні Філії-Сумського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників;

5.інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 з 00:00 год. 05.02.2024 по 00:00 год. 04.03.2024 року.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000043 від 06.02.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про:

-повні реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку було здійснено перекази грошових коштів 05.02.2024 року о 19:44 у сумі 451,22 грн з банківської картки № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 05.02.2024 по 04.03.2024 року;

-час здійснення зняття чи переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 05.02.2024 по 04.03.2024 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

-користувача банківської картки № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні Філії-Сумського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників;

-ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 з 00:00 год. 05.02.2024 по 00:00 год. 04.03.2024 року,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з правом вилучення оригіналів у ФІЛІЇ СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 09.07.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_12