Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4021/24
Номер провадження 1-кс/711/1092/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваної - ОСОБА_5

захисника - адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Сміла, Черкаської області, громадянки України, українки за національністю, з вищою освітою, одруженої, маючої на утриманні малолітню дитину 2017 року народження, інвалідом, депутатом, учасником бойових дій не являється, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000081 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , здійснили придбання, зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою їх використання при продажу товарів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , у період часу з січня 2023 року по 13.11.2023 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту, незаконно виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, для їх використання при продажу зазначених товарів, а саме: тютюнові вироби з написами «Winston BLUE», в кількості 46 пачок, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби з написами «Winston CLASSIC», в кількості 125 пачок, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Вказані тютюнові вироби ОСОБА_7 , за допомогою автомобіля MERCEDES-BENZ VITO, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , транспортував до місця зберігання, а саме до кіоску (за координатами 49.040428,32.106884), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 .

Незаконно виготовлені тютюнові вироби обклеєні підробленими марками акцизного податку, котрі ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_7 , зберігали з метою подальшого збуту, 13.11.2023 були вилучені в ході проведення обшуку кіоску (за координатами 49.040428,32.106884) що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно висновку судово-технічної експертизи №СЕ-19/124-23/14030-ДД від 18.12.2023, марки акцизного податку розміщені на: незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами Winston BLUE», незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «Winston CLASSIC», не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , маючи прямий умисел на незаконне виготовлення підакцизних товарів (тютюнових виробів), не будучи зареєстрованими як платник акцизного податку та не отримавши ліцензії на право виготовлення та торгівлі тютюновими виробами, всупереч вимогам ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України та Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Про ліцензування видів господарської діяльності», з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення тютюнових виробів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, порушуючи порядок виготовлення та обігу підакцизних товарів, встановлений вимогами вищевказаних нормативних актів, незаконно виготовили підакцизні товари (тютюнові вироби) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , у період часу з січня 2023 року по 02.06.2023 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), придбали у невстановлених слідством осіб тютюн (точний об`єм в ході досудового розслідування встановити не вдалось), який відповідно до ст.215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару державним стандартам України (ДСТУ), за відсутності сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, які надаються виробником.

Також для налагодження процесу незаконного виробництва тютюнових виробів ОСОБА_5 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у період часу з січня 2023 року по 02.06.2023 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), придбали у невстановлених осіб механізми для набивання тютюну, гільзи з фільтрами, які разом із придбаним тютюном зберігали та використовували для незаконного виготовлення тютюнових виробів в домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, у період з січня 2023 року по 02.06.2023 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення підакцизних товарів (тютюнових виробів), перебуваючи у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , не отримавши ліцензії на право виготовлення та торгівлі тютюновими виробами, всупереч вимогам ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України та Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Про ліцензування видів господарської діяльності» без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів і санітарних норм, налагодили незаконне виробництво тютюнових виробів, шляхом набивання гільз раніше придбаним тютюном.

02.06.2023 в ході огляду автомобіля MERCEDES-BENZ VITO, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено: цигарки без упаковок, в кількості 2 904 в`язки, зв`язаних між собою по 20 штук.

Тютюнові вироби та їх складові, а саме тютюн, які були виявлені та вилучені 02.06.2023 в ході проведення огляду автомобіля MERCEDES-BENZ VITO, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , відповідно до висновків експертів: №СЕ-19/124-23/13891-БД від 07.03.2024, №СЕ-19/124-23/13873-БД від 05.03.2024, містять подрібнену речовину яка являється частинами розслини Тютюну справжнього - Nicotiana tabacum L.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , придбали, зберігали та транспортували, з метою збуту та збували у період з січня 2023 року по 13.11.2023 року (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), незаконно виготовлені тютюнові вироби за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , у період з січня 2023 року по 02.06.2023 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної тютюновими виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», неодноразово придбавали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку та тютюнові вироби не обклеєні марками акцизного податку, а саме: цигарки з написом «Palermo-Red» - 443 пачки, цигарки з написом «Astru» - 448 пачок, цигарки з написом «Прима класична» - 452 пачки, цигарки з написом «Out classic blue» - 420 пачок, цигарки з написом «Compliment Blue» - 150 пачок, цигарки з написом «Marshall Classic» - 660 пачок, цигарки з написом «Marshall Ultra» -16 пачок, цигарки з написом «Marshall Power» - 246 пачок, цигарки з написом «Winston Classic» - 50 пачок, цигарки з написом «Ritm» - 792 пачки, цигарки з написом «Lucky Strike Original Red» - 100 пачок, цигарки з написом «Compliment Red» - 40 пачок, цигарки з написом «Compliment Blue 25xXL» - 40 пачок, цигарки з написом «Rothmans Blue» - 20 пачок, цигарки з написом «Rothmans Red» - 10 пачок, цигарки з написом «Rothmans Demi» - 35 пачок, цигарки з написом «DsB» - 10 пачок, цигарки з написом «Regina Red» - 40 пачок, цигарки з написом «Oscar Red» - 20 пачок, цигарки з написом «Lifa Strawberry» - 30 пачок, цигарки з написом «Lifa menthol» - 40 пачок, цигарки з написом «Lifa Red» - 10 пачок, цигарки з написом «Lifa Blue» - 20 пачок, цигарки з написом «Bond Blue» - 30 пачок, цигарки з написом «Kent» - 48 пачок, цигарки з написом «Kent super slims» - 24 пачки, цигарки з написом «Merlin Pink» - 50 пачок, цигарки з написом «Compliment Blue» - 50 пачок, цигарки з написом «Compliment Violets» - 57 пачок, цигарки з написом «Compliment super slim» - 70 пачок, цигарки з написом «Мінск» - 70 пачок, які разом з незаконно виготовленими нею з ОСОБА_7 за попередньою змовою самостійно тютюновими виробами, не обклеєними марками акцизного податку, цигарками без упаковок, - 2 904 в`язок, зв`язаних між собою по 20 штук, ОСОБА_7 , транспортував з використанням автомобіля MERCEDES-BENZ VITO, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7

02.06.2023 вищезазначені незаконно виготовлені тютюнові вироби були вилучені в ході проведення огляду автомобіля MERCEDES-BENZ VITO, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію умислу, ОСОБА_5 , у період з 02.06.2023 року по 13.11.2023 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної тютюновими виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_5 , діючи умисно із ОСОБА_7 , за допомогою автомобіля MERCEDES-BENZ VITO, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , за попередньою змовою з нею, транспортував до місць зберігання, а саме: до домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та до кіоску (за координатами 49.040428,32.106884), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігали їх з метою збуту нанесенню.

Також, ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , у період з січня 2023 року по 13.11.2023 року в кіоску (за координатами 49.040428,32.106884), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , придбали в невстановленої слідством особи та зберігали з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби.

В подальшому, ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у період з січня 2023 по 13.11.2023, зберігали вище зазначені придбані незаконно виготовленні тютюнові вироби та самостійно незаконно виготовлені тютюнові вироби за місцем свого проживання в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в кіоску (за координатами 49.040428,32.106884), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , та в автомобілі MERCEDES-BENZ VITO, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , а також збували їх в роздріб населенню у невстановленій у ході досудового слідства кількості та не встановленому в ході досудового розслідування колу осіб на території м. Кам?янка.

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , здійснили реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_8 , а саме: 27.10.2023 о 12:47 ОСОБА_7 , реалізуючи єдиний умисел та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив незаконний збут, раніше придбаних у невстановленої слідством особи, незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: цигарок з написом «Kent Crystal» - 10 пачок та цигарок з написом «Rothmans» (синій) - 10 пачок, на загальну суму 950 гривень, продавши їх за готівку ОСОБА_8

13.11.2023 в ході обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: цигарки з написом «Прима» - 623 пачки, цигарки з написом «Marble» - 58 пачок, цигарки з написом «Marvell» - 26 пачок, цигарки з написом «PHILIP MORRIS» - 39 пачок, цигарки з написом «KENT» - 35 пачок, цигарки з написом «Chesterfiled» - 10 пачок, цигарки з написом «Compliment» - 22 пачки, - цигарки з написом «Marlboro» - 10 пачок, цигарки з написом «Regina» - 19 пачок, цигарки з написом «Utra» - 30 пачок, цигарки з написом «Credo» - 15 пачок, цигарки з написом «Luсky strike» - 10 пачок, цигарки з написом «Winston» - 7 пачок, цигарки з написом «King» - 5 пачок, цигарки з написом «Marshall» - 4 пачки, цигарки з написом «Lifa» - 15 пачок, цигарки з написом «Sobranie» - 6 пачок, цигарки з написом «NZ» - 5 пачок, цигарки з написом «Київ» - 7 пачок, цигарки з написом «Parliament» - 2 пачки, цигарки з написом «Rothmans» - 1 пачка, цигарки з написом «Kent» - 2 пачки, цигарки з написом «Marvell» - 6 пачок, цигарки з написом «Marble» - 2 пачки, цигарки з написом «Marble» - 58 пачок.

13.11.2023 в ході обшуку автомобіля MERCEDES-BENZ VITO, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено: цигарки з написом «Lifa» - 5 пачок, цигарки з написом «Marshall» - 1 пачка, цигарки з написом «Compliment Blue» синій - 10 пачок, цигарки з написом «Compliment Violet» - 10 пачок.

13.11.2023 в ході обшуку в кіоску за координатами НОМЕР_3 ), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: цигарки з написом «Сompliment Blue» - 147 пачок, цигарки з написом «Kent Teste+» - 129 пачок, цигарки з написом «Сompliment Blue King Size» - 141 пачка, цигарки з написом «OK Size 100» - 120 пачок, цигарки з написом «Lifa Red» - 20 пачок, цигарки з написом «Сompliment Teste+» - 102 пачки, цигарки з написом «Сompliment Red» - 124 пачки, цигарки з написом «Сompliment Blue 6» - 84 пачки, цигарки з написом «Malboro» - 100 пачок, цигарки з написом «Utra Slims» - 68 пачок, цигарки з написом «Сompliment Violet» - 98 пачок, цигарки з написом «Camel» - 120 пачок, цигарки з написом «Utra Neo Blak» - 120 пачок, цигарки з написом «Winston Classic» з марками акцизного податку - 125 пачок, цигарки з написом «Winston Blue» з марками акцизного податку - 46 пачок, цигарки з написом «Lifa strawberry» - 122 пачки, цигарки з написом «Lifa menthol» - 101 пачка, цигарки з написом «Brut Black» - 134 пачки, цигарки з написом «Brut White» - 133 пачки, цигарки з написом «Lucky strike suckies» - 129 пачок, цигарки з написом «Winston Blue» - 25 пачок, цигарки з написом «Прима класична» - 125 пачок, цигарки з написом «Compliment Amber» - 123 пачки, цигарки з написом «King Size» - 140 пачок, цигарки з написом «OK Size 100» - 103 пачки, цигарки з написом «Marvell» - 10 пачок.

Тютюнові вироби, які були виявлені та вилучені 02.06.2023 в ході проведення огляду в автомобілі MERCEDES-BENZ VITO, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , та 13.11.2023 в ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , 13.11.2023 в ході проведення обшуку в автомобілі MERCEDES-BENZ VITO, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , та 13.11.2023 в ході проведення обшуку в кіоску (за координатами 49.040428,32.106884), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до висновків експертів: №СЕ-19/124-23/13891-БД від 07.03.2024, №СЕ-19/124-23/13873-БД від 05.03.2024, №СЕ-19/124-23/13910-БД від 26.03.2024, №СЕ-19/124-23/13920-БД від 22.02.2024, №СЕ-19/124-23/13890-БД від 27.03.2024, №СЕ-19/124-23/13897-БД від 29.03.2024, №СЕ-19/124-23/13880-БД від 09.02.2024, №СЕ-19/124-23/13879-БД від 01.03.2024, №СЕ-19/124-23/13877-БД від 26.03.2024, №СЕ-19/124-23/13876-БД від 21.03.2024, №СЕ-19/124-23/13878-БД від 28.03.2024, №СЕ-19/124-23/13924-БД від 19.02.2024, №СЕ-19/124-23/13874-БД від 14.03.2024, №СЕ-19/124-23/13871-БД від 27.02.2024, №СЕ-19/124-23/13898-БД від 29.01.2024 - містять подрібнену речовину, яка являється частинами розслини Тютюну справжнього - Nicotiana tabacum L.

15.05.2024 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується: матеріалами УСР в Черкаській області щодо виявлення ознак кримінального правопорушення; протоколом огляду від 02.06.2023; протоколом обшуку від 13.11.2023; протоколом обшуку від 13.11.2023; протоколом обшуку від 13.11.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ; висновком експерта судово-технічної експертизи №СЕ-19/124-23/14030-ДД від 18.12.2023; іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України - зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - незаконне придбання, зберігання та транспортування, з метою збуту та збут, незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України - незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Метою застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а також незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, що зазначені в п.п. 1, 3 ст.177 КПК України.

Обставини, які дають підстави зробити висновки про наявність вищевказаних ризиків є:

- остання після повідомлення про підозру може умисно переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Санкція частини 2 статті 199 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна;

- остання може як у спосіб, підкупу, так і в інший спосіб незаконно впливати на осіб, які на цей час допитані в якості свідків у кримінальному проваджені.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п.4 ч.1 ст.184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п.п. 1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає доцільним обрати підозрюваній ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Разом з цим, у випадку обрання вказаного запобіжного заходу орган досудового розслідування вважає за необхідне покласти на підозрювану обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати за першим викликом до слідчого та прокурора; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, а саме АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого та прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, які набули статус свідка у кримінальному провадженні №0000081.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали подане клопотання в повному обсязі та просили застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням відповідних обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник - адвокат ОСОБА_6 щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не заперечували.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , позицію підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника - адвоката ОСОБА_6 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормами ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Разом з цим, відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При цьому, метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України і встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність (пп. «а» п.1 ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні вчинені кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.199 КК України зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за що передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна; ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України незаконне придбання, зберігання та транспортування, з метою збуту та збут, незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за що передбачене покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за що передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

У даному кримінальному провадженні зв`язок ОСОБА_5 з обставинами та подіями розслідуваного кримінального правопорушення, на переконання слідчого судді, існує, однак слідчий суддя, на даному етапі кримінального провадження, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

На підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, слідчий суддя вбачає причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, та враховуючи існуючі ризики у кримінальному провадженні, наявні достатні підстави для застосування щодо неї запобіжних та обмежувальних заходів.

Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

З урахуванням обставин кримінального провадження, тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, наявних ризиків у даному кримінальному провадженні, а також даних про особу підозрюваної ОСОБА_5 , слідчий суддя прийшов до висновку про доцільність застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, який на думку слідчого судді зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_5 та виконання покладених на неї процесуальних обов`язків на даній стадії досудового розслідування.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на неї слідчим суддею обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, та зобов`язати:

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із м. Кам`янка, Черкаської області без дозволу слідчого або прокурораслідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та/чи слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, які набули статус свідка у кримінальному провадженні №0000081 від 23.02.2024.

Підозрюваній ОСОБА_5 роз`яснити, що у разі невиконання покладених на неї слідчим суддею обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 27.05.2024 року о 09:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1