Справа №359/4386/24
Провадження №1-кс/359/856/2024
УХВАЛА

29 квітня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000588 від 7 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась з вказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме до наявних рахунків у клієнта ОСОБА_4 , розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунках його банківських карток з 5 березня 2024 року по теперішній час; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювалися доступи до банківських карток ОСОБА_5 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 5 березня 2024 року по теперішній час; фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з банківських карток ОСОБА_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по карті (картах) ОСОБА_5 з 5 березня 2024 року по теперішній час. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Т ОСОБА_8 .

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направила суду заяву (а.с.48), в якій розгляд клопотання просила провести за її відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 6 березня 2024 року період часу з 07 год. 30 хв. по 17 год., невстановлена особа, в період дії воєнного стану, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 7200 тисяч доларів США, ноутбуку, чим спричинила ОСОБА_9 майнову шкоду. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.185 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 0000588. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.5-6).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що в під`їзді будинку потерпілої ОСОБА_9 розташована камера відеоспостереження, ракурс якої охоплює вхід до сусіднього крила. В подальшому було встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 .

Зі змісту протоколу обшуку від 2 квітня 2024 року (а.с.31-36) вбачається, що в результаті обшуку квартири АДРЕСА_2 , тобто за місцем проживання ОСОБА_5 , був виявлений та вилучений мобільний телефон марки «Huawei» Р 8 lite 2017. В ході огляду вказаного мобільного телефону встановлено, що ОСОБА_5 користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в його телефоні встановлений додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою досягнення завдань кримінального провадження, зокрема перевірка причетності ОСОБА_5 до скоєння злочину, слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в електронному і паперовому вигляді, а саме до наявних рахунків у клієнта ОСОБА_4 , розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунках його банківських карток; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювалися доступи до банківських карток ОСОБА_5 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника; фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з банківських карток ОСОБА_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по карті (картах) ОСОБА_5 . Вказаний доступ слідчий суддя вважає надати за період часу з 6 березня 2024 року, тобто дня вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та до 2 квітня 2024 року, тобто дня проведення обшуку у ОСОБА_5 . Підстави для надання тимчасового доступу до банківської таємниці в інший період часу відсутні. Тому у задоволенні клопотання в цій частині слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 належить відмовити.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

інформації про наявні у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , банківські рахунки у вказаній банківській установі;

розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунках банківських карток ОСОБА_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) у період часу з 6 березня 2024 року до 2 квітня 2024 року;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювалися доступи до банківських карток ОСОБА_5 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період часу з 6 березня 2024 року до 2 квітня 2024 року;

фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з банківських карток ОСОБА_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по карті (картах) ОСОБА_5 у період часу з 6 березня 2024 року до 2 квітня 2024 року.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 можливість вилучити вказану інформацію в електронному та паперовому вигляді.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1