Справа № 216/5654/23
провадження 1-кс/216/950/24
УХВАЛА

іменем України

29 квітня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001455 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

25 квітня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в період часу з 05.07.2023 по 09.07.2023 невстановлена особа, діючи в умовах військового стану, при невстановлених обставинах, шляхом вільного доступу таємно викрала з банківського платіжного рахунку, відкритого на ім`я заявниці в банківській установі АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , скориставшись карткою, емітованою на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 5600 грн., тим самим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 28.06.2023 вона поїхала у Республіку Польща до своєї доньки, яка мешкає у Польщі. 05.07.2023 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про зарахування на її карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 пенсії у сумі 5 586, 49 грн. ЇЇ карта була у гаманці, але в Польщі вона нею не користувалася. 18.07.2023 ОСОБА_4 повернулася до м. Кривий Ріг і пішла до банкомату щоб зняти грошові кошти, але на банкоматі їй стало відомо, що в неї недостатньо кошті. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і оператор їй повідомила, що на її картці не має грошових коштів, а сума 5600 грн. була перерахована на іншу карту. Після ОСОБА_4 відразу звернулася до поліції, а потім вона пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 де їй повідомили, що її грошові кошти були перераховані на іншу карту НОМЕР_2 , 09.07.2023 о 09:13 год. Грошові кошти вона сама нікому не переказувала. Смс-повідомлення на телефон про переказ грошових коштів їй також не приходив. Яким чином була здійснена крадіжка грошових коштів з її карти їй не відомо. Ніяких підозрілих дзвінків та смс-повідомлень в період часу з червня липень не було. ЇЇ рахунок НОМЕР_3 .

Згідно довідці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданої потерпілою ОСОБА_4 грошові кошти з її карти НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані 09.07.2023 в сумі 5 540 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 . Також встановлено, що на картковий рахунок ОСОБА_5 09.07.2023 було сім зарахувань з різних банківських рахунків, один з яких належить потерпілій ОСОБА_4 . В подальшому 09.07.2023 грошові кошти двома платежами перераховані на карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картками № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001455 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що в період часу з 05.07.2023 по 09.07.2023 невстановлена особа, діючи в умовах військового стану, при невстановлених обставинах, шляхом вільного доступу таємно викрала з банківського платіжного рахунку, відкритого на ім`я заявниці в банківській установі АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , скориставшись карткою, емітованою на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 5600 грн., тим самим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , каптану поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 09.07.2023 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 09.07.2023, по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 09.07.2023, по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 09.07.2023, по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому в АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 29 червня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20