Справа № 145/359/24
Провадження №1-кс/145/86/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" лютого 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчої СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000039 від 18.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідча СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 17.02.2024 до чергової частини відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від жительки АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього ж числа біля 17 год. 40 хв. невідома особа надіслала на її особисту Інтернет сторінку месенджера Telegram повідомлення, начебто, про виплату грошової допомоги в сумі 13 800 грн. від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістивши у даному повідомленні фішингове посилання на отримання даної послуги через інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, маючи намір на отримання даної виплати, вона перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 на інші створені невідомою особою Інтернет сторінки для, начебто, авторизації в інтернет-банкінгу у ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яких ввела у спеціальному відведеному полі свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 та PiN код НОМЕР_2 власної віртуальної від інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитної картки із номером рахунку НОМЕР_3 . В результаті чого, невстановлена особа, шахрайським шляхом, отримала доступ до її вказаного банківського рахунку, з якого у період часу з 17 год. 40 хв. по 17 год. 42 хв. 17.02.2024 перерахувала її кредитні кошти в загальній сумі 88 503,67 грн. чотирьма платежами на банківський рахунок за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , призначенням «Услуги сто».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме :

копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (РНОПП НОМЕР_6 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_5 , в період часу з 01.02.2024 по 20.02.2024 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;

інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 в період часу з 01.02.2024 по 20.02.2024 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено);

операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківському рахунку № НОМЕР_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей) та можливість їх вилучити. Дані документи (відомості) перебувають у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити вищевказані документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання ст. слідча СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (РНОПП НОМЕР_6 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_5 , в період часу з 01.02.2024 по 20.02.2024 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;

інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 в період часу з 01.02.2024 по 20.02.2024 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено);

операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківському рахунку № НОМЕР_7 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1