Справа № 211/660/24
Провадження № 1-кс/211/303/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 02.03.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

30.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000059 від 02.03.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 26.02.2023 по 01.03.2023 невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 48 334 грн., які знаходились на рахунку кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим заподіяла ОСОБА_7 матеріального збитку на вказану суму.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 25.02.2023 року потерпіла в мережі «Фейсбук» натрапила на посилання про надання матеріальної допомоги від держави та перейшла по ньому, після чого відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надійшов код, на цьому реєстрація закінчилась. 02.03. 2023 року в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла ОСОБА_7 побачила смс-повідомлення про залишок на своїй кредитній картці № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 600 грн. Після чого потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що на кредитній картці збільшено кредитний ліміт з 27 000 грн. на 49 000 грн, та картку заблоковано. Потерпіла відразу ж поїхала до поліції.

Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська карта № НОМЕР_1 прив`язана до рахунку НОМЕР_2 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-руху коштів на рахунку НОМЕР_2 . та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 год 26.02.2023 року до 00:00 год 26.03.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 год 26.02.2023 року до 00:00 год 26.03.2023 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які за період часу з 26.02.2023 року по 26.03.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_7 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які за період часу з 26.02.2023 року по 26.03.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_7 ;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 год 26.02.2023 року по 26.03.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 02.03.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

-руху коштів на рахунку НОМЕР_2 . та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 год 26.02.2023 року до 00:00 год 26.03.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 год 26.02.2023 року до 00:00 год 26.03.2023 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які за період часу з 26.02.2023 року по 26.03.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_7 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які за період часу з 26.02.2023 року по 26.03.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_7 ;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 год 26.02.2023 року по 26.03.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1