Справа № 304/2752/23 Провадження № 1-кс/304/243/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000106 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000106 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання йому, а також іншим детективам, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 00.00 год 01 січня 2023 року по 00.00 год 31 грудня 2023 року із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі інформацію про зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS і SMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднання, типу з`єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів «А» та «Б»), як у друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що 08 березня 2023 року під час проведення огляду автомобіля марки «AUDI Q5», номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_10 , на стаціонарному блокпосту в с. Лазещина Рахівського району Закарпатської області, працівниками поліції виявлено та вилучено 42 блоки по 10 пачок у кожному цигарок марки «Fast», синього кольору, без марок акцизного податку; 60 блоків по 10 пачок у кожному цигарок марки «Fast», червоного кольору, без марок акцизного податку; 26 блоків по 10 пачок у кожному цигарок марки «Compliment Blue», червоного кольору, без марок акцизного податку; 26 блоків по 10 пачок у кожному цигарок марки «Compliment Red», червоного кольору, без марок акцизного податку; три з половиною ящики цигарок різних торгових марок, маркованих марками акцизного податку на тютюнові вироби, зокрема «JM сині», в кількості 649 пачок; «JМ червоні», в кількості 70 пачок; «JM чорні», в кількості 120 пачок; «Мустанг золоті», в кількості 120 пачок; «Мустанг чорні», у кількості 100 пачок; «Мустанг сині demi blue», в кількості 150 пачок; «Мустанг кс сині», в кількості 110 пачок; «Денді чорні», в кількості 40 пачок та «Денді білі» в кількості 120 пачок. Детектив вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроджень м. Івано-Франківськ, мешканець АДРЕСА_3 , здійснює придбання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів. Як зазначає детектив, 24 січня 2024 року проведено обшук транспортного засобу марки «Citroen Berlingo», номерний знак НОМЕР_3 , у ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України, зокрема «Marshall classic» (червоні), в кількості 7 500 пачок, та «Marshall Ultra» (сині), в кількості 6 000 пачок, що в загальній кількості становить 13 500 пачок. Також органом досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_11 при здійсненні протиправної діяльності, пов`язаної з придбанням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, користується послугами оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме використовує абонентський номер НОМЕР_1 . Посилається на те, що зазначена у прохальній частині інформація, яка перебуває у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, тому просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав клопотання у повному обсязі.

У судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як видно з матеріалів клопотання, працівниками поліції 08 березня 2023 року на стаціонарному блокпосту у селі Лазещина Рахівського району на ділянці автодороги сполученням Мукачево Рогатин Львів зупинено транспортний засіб марки «Ауді», номерний знак НОМЕР_2 , сірого кольору, під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , який прямував з міста І.Франківськ до міста Рахів, та під час поверхневої перевірки транспортного засобу було виявлено 1 540 пачок тютюнових виробів, без марок акцизного податку і відповідних документів, а також цигарки з акцизними марками.

З матеріалів клопотання вбачається, що за вказаним фактом 09 березня 2023 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000106 від 09 березня 2023 року.

Також з матеріалів клопотання видно, що громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроджень м. Івано-Франківськ, мешканець АДРЕСА_3 , здійснює придбання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Крім цього, як убачається з матеріалів клопотання, 24 січня 2024 року у селі Крихівці проведено обшук транспортного засобу марки «Citroen Berlingo», номерний знак НОМЕР_3 , у ході якого виявлено тютюнові вироби «Marshall classic (червоні), в загальній кількості 7 500 пачок, та тютюнові вироби «Marshall Ultra» (сині), в кількості 6 000 пачок, що в загальній кількості становить 13 500 пачок.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З протоколу допита свідка від 24 січня 2024 року видно, що громадянин ОСОБА_11 користується послугами оператора електронних комунікацій, зокрема, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме використовує абонентський номер НОМЕР_1 .

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно перебуває у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях ОСОБА_11 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до копій всіх документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000106 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000106 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , а також іншим детективам, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 00.00 год 01 січня 2023 року по 00.00 год 31 грудня 2023 року із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі інформацію про зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS і SMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднання, типу з`єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів «А» та «Б»), як у друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt.

Строк дії даної ухвали до 15 квітня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1