Справа № 450/605/24 Провадження № 1-кс/450/142/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

13 лютого 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 12.02.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000116 від 07.02.2024 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу такої, зразків підпису;

- виписку про рух коштів по банківській карті, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 06.02.2024 по 08.02.2024 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

- відомості, чи підключена до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуги (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); якщо так, то вказати абонентські номери, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та абонентські номери з яких здійснювались входи у вказану систему в період часу з 06.02.2024 по 08.02.2024;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 06.02.2024 по 08.02.2024 року;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 06.02.2024 по 08.02.2024 року.

- в разі наявності інформації щодо отримувача по переказах із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів, надати відеозаписи (фотознімки) з камери спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2024 на лінію 102 надійшло повідомлення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , в якому остання повідомила, що здійснювала продаж дитячих речей із використанням онлайн-платформи " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в соціальній мережі "Фейсбук". Після чого, невідома особа, яка погодилась здійснити покупку, повідомила, що заявниці необхідно перейти за посиланням, де вона ввела дані своєї платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 . Після цього на мобільний телефон заявниці почали надходити смс-повідомлення із кодом підтвердження, які вона надала у вищевказаному фішинговому сайті. Після цих дій із кредитної банківської карти ОСОБА_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів в сумі 22 660 грн.

07.02.2024 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

09.02.2024 року допитано в процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, 07.02.2024 вона перебувала за адресою свого проживання у АДРЕСА_2 . В період часу з 19:30 по 20:00 год. ОСОБА_11 розмістила у соціальній мережі «Facebook» на онлайн-платформі «Marketplace» пост про продаж дитячих речей. Після чого, через месенджер з нею зв`язалась невідома особа, яка погодилась придбати товар. Під час листування з даною особою, остання запропонувала ОСОБА_11 перейти за посиланням, яке вона надіслала, щоб отримати грошові кошти за товар. Так, на дану пропозицію ОСОБА_11 погодилась. Після чого, перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_11 перекинуло на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено інформацію про отримувача, таким являлась: ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_3 , адреса доставки: АДРЕСА_3 . Нижче була зазначена інформація щодо отримання грошових коштів. Натиснувши на дане віконце ОСОБА_11 перейшла в інший сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 ….» в якому потрібно було вказати банківську карту та її реквізити. Спочатку потерпіла вказала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та її реквізити. Після чого на абоненстький номер ОСОБА_11 НОМЕР_4 прийшло смс-повідомлення із кодом підтвердження та даний код потерпіла також ввела на вказаному посиланні. Також ОСОБА_11 додала, що в цей час коли вона вводила дані карти, а також листувалась із невідомою особою, на даному фішинговому сайті було зазначено, що йде обробка інформації, потрібно зачекати. І так відбувалось декілька разів, ОСОБА_11 вводила дані банківської карти та її реквізити, а також вводила смс-коди підтвердження, які надходили на її абонентський номер.

В подальшому, із мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 прийшло сповіщення, про те, що із належної їй банківської кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 списано грошові кошти одним платежем у сумі 22 660 гривень.

Після чого, потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію служби безпеки банку та заблокувала дану банківську карту, а також подала заявку на спірну транзакцію, яка була зареєстрована за № # НОМЕР_5 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу такої, зразків підпису; виписку про рух коштів по банківській карті, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 06.02.2024 по 08.02.2024 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуги (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); якщо так, то вказати абонентські номери, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та абонентські номери з яких здійснювались входи у вказану систему в період часу з 06.02.2024 по 08.02.2024;

Щодо надання доступу до інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 06.02.2024 по 08.02.2024 року, в разі наявності інформації щодо отримувача по переказах із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів, надати відеозаписи (фотознімки) з камери спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого, задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу такої, зразків підпису;

- виписку про рух коштів по банківській карті, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 06.02.2024 по 08.02.2024 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

- відомості, чи підключена до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуги (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); якщо так, то вказати абонентські номери, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та абонентські номери з яких здійснювались входи у вказану систему в період часу з 06.02.2024 по 08.02.2024;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 06.02.2024 по 08.02.2024 року.

Надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1