СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3359/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000006 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000006 від 29.04.2024 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що детективами ТУ БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДРза №0000006 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2022 - 2023 років, відповідно до висновку аналітичного продукту, шляхом залучення підконтрольних фізичних-осіб підприємців організували схему з обготівковування грошових коштів, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток на 46,6 млн. грн., щ є особливо великим розміром.

Відповідно до висновку аналітика було встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2022-2023 років перераховувала грошові кошти на адресу ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКППФО НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКППФО НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКППФО НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКППФО НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКППФО НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКППФО НОМЕР_32 ) за агентські послуги на загальну суму 258 833 550 млн. грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у досліджені руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_35 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по рахункам, які належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаної особи, у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у виписках по рахункам № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_35 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю стосовно руху коштів по банківським рахункам, які належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судових експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У судове засідання детектив не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Детектив подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 29.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000006.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені детективом у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000006 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , прокурорам відділу Київської міської прокуратури які входять до складу групи прокурорів по провадженню,на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_35 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по 13.05.2024, а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції у магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1