Провадження № 1-кс/686/3770/24
УХВАЛА

Іменем України

1 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003848 від 02.11.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2024 року старший слідчий ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02 вересня 2023 року, у невстановлений час, невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, під приводом продажу меблів в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами в сумі 800 гривень, які гр. ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

02.11.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003848_ за ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 29 серпня 2023 року, у невстановлений час, невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, під приводом продажу меблів в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами в сумі 750 гривень, які гр. ОСОБА_6 перерахувала з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдали матеріальної шкоди останній на вказану суму.

02.11.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0003849_ за ч. 2 ст. 190 КК України.

02.11.2023 вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють злочинну діяльність з шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих. Так, останні, в соціальній мережі «Фейсбук» створюють облікові записи для розміщення з їх використанням оголошень про продаж різноманітних товарів в мережі інтернет, з подальшим шахрайським заволодінням грошовими коштами потерпілих та не відправленням замовлених товарів. Грошові кошти в якості попередньої оплати товарів останні отримують на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N

НОМЕР_1 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКІ НОМЕР_3 , в подальшому з метою анонімізації своєї злочинної діяльності останні частину здобутих злочинним шляхом грошових коштів обготівковують з використанням терміналів та банкоматів розташованих на території м. Хмельницького, а іншу частину грошових коштів перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_4 , яка відкрита на ім? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКІП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_8 , виданий Хмельницьким відділом УДМС у Хмельницькій області 07.11.2018 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

Також, проведеними заходами встановлено, що в ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є спільна донька ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та проживають останні в приміщенні будинку АДРЕСА_5 на протязі останніх 2 місяців на підставі усної домовленості про оренду зазначеного будинку.Факт проживання ОСОБА_8 в приміщенні будинку АДРЕСА_5 підтверджується відповіддю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від 28.02.2024 року.

09.04.2024 було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у приміщенні будинку АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Redmi» IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118841; мобільний телефон марки «MEIZU» моделі «M6120» IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118838; мобільний телефон марки «ZTE» IMEI: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118837; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_16 , яку поміщено до сейф-пакету WAR1118839; стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_17 та тримачі до сім-карт: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 , які поміщено до сейф-пакету WAR1118840.

Під час проведення огляду мобільного телефону марки «ZTE», моделі «BladeA7», IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 в ході виконання доручення від 10.04.2024 року № 507/121/119-02 встановлено, що зазначені вище особи під час вчинення шахрайських дій із заволодіння коштами потерпілих, починаючи з 01.06.2023 використовували для отримання грошових коштів в якості попередньої оплати використовували наступні банківські картки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_31 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по карткових рахунках НОМЕР_32 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілих та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по карткових рахунках, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.06.2023 року по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_33 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0003848 від 02.11.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_33 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_32 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_32 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.06.2023 по момент виконання ухвали;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківського рахунку НОМЕР_32 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 через банкомати чи каси відділень з 01.06.2023 року по теперішній час, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_32 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_32 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 за період часу з 01.06.2023 по момент дії ухвали.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 26.06.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя