САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1418/24
Провадження №1-кс/726/244/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000030 від 27 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст. 233 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування, а Чернівецькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 233 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з особами, які здійснювали приватизацію державного та комунального майна м. Чернівці, в порушення вимог ст. ст. 41, 134 Земельного кодексу України, ст. ст. 133-135, 137 Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР за №186 від 30.04.1985, прийняли рішення 64 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання за №1482 від 29.10.2018, яким безпідставно затвердили проект землеустрою та передали безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,3419 га під кадастровим номером :11:001:0059, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є неправомочною особою приватизації, а також в період 2020 - 2021 років здійснили продаж державного та комунального майна м. Чернівці, шляхом заниження його реальної вартості, а також з використанням підроблених приватизаційних документів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, щорішенням 60 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання від 30.08.2018 ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено у затверджені проекту землеустрою та передачі безоплатно у власність ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки площею 0,3419 га під кадастровим номером :11:001:0059, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 у зв`язку із тим, що ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не організований, як житлово - будівельний кооператив у порядку визначеному Житловим кодексом УРСР.

В цьому ж рішенні сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначено, що земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , кадастровим номером :11:001:0059 підготувати для продажу на аукціоні.

В подальшому, рішенням 64 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання №1482 від 29.10.2018 затверджено проект землеустрою та передано безоплатно у власність ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельну ділянку площею 0,3419 га під кадастровим номером :11:001:0059, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

28.11.2018, на підставі рішення 64 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання №1482 від 29.10.2018, ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрував право власності на земельну ділянку, та 29.08.2019 на підставі акту приймання-передачі передав її на користь ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є житлово-будівельним, а обслуговуючим кооперативом, так як його фактична мета, порядок створення, організація і діяльність не відповідають встановленим для житлово-будівельного кооперативу вимогам, а саме:

- кооператив створений трьома особами при необхідній кількості п`яти осіб, які не перебували на квартирному обліку як особи, які потребують поліпшення житлових умов;

- виконавчий комітет Чернівецької міської ради не затверджував рішення зборів про організацію кооперативу та список громадян, які вступають до нього;

- в статуті кооперативу не визначено кількість квартир, які він має намір побудувати;

- розмір статного капіталу 0,00 грн. свідчить про відсутність реальної можливості здійснювати будівництво 5 блоків багатоквартирних будинків на отриманій безоплатно у власність земельній ділянці.

Так, відповідно ст. 41 Земельного кодексу України, житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації.Житлово-будівельні (житлові) та гаражно-будівельні кооперативи можуть набувати земельні ділянки у власність за цивільно-правовими угодами.

Частиною 1 ст. 134 Земельного кодексу України, земельні ділянки державної чи комунальної власності продаються або передаються в користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис) окремими лотами на конкурентних засадах (на земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті

Таким чином, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 не підлягала безоплатній передачі у власність ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а підлягала продажу окремими лотами на конкурсних засадах (земельних торгах), у відповідності до вимог ч. 1 ст. 134 Земельного кодексу України.

У зв`язку з вищевикладеним, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України.

У травні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , не погоджуючись з прийнятим рішенням щодо безоплатної передачі у власність ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки площею 0,3419 га під кадастровим номером :11:001:0059, звернулася з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_4 в інтересах держави та територіальної громади м. Чернівці.

За результатами судових розглядів, постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14 лютого 2023 року (справа №926/1794/21) прийнято рішення про задоволення позову Чернівецької окружної прокуратури в інтересах держави та територіальної громади м. Чернівці до ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо витребування з чужого незаконного володіння останніх земельної ділянки площею 0,3419 га під кадастровим номером :11:001:0059, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на користь територіальної громади м. Чернівці.

В ході судового розгляду позову Чернівецької окружної прокуратури до ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи останнього, з метою уникнення від позбавлення права власності на земельну ділянку під кадастровим номером :11:001:0059, діючи умисно 04.07.2022 змінили право власності на вказану земельну ділянку, уклавши договір купівлі-продажу з гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В подальшому, після прийняття 14.02.2023 Західним апеляційним господарським судом рішення про задоволення позову ІНФОРМАЦІЯ_6 в інтересах держави та територіальної громади м. Чернівці, 19.02.2023 земельна ділянка під кадастровим номером :11:001:0059 була передана у іпотечну заставу під кредитний договір, укладений між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .

Згідно «Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» станом на 26 червня 2023 року земельна ділянка площею 0,3419 га під кадастровим номером :11:001:0059, розташована за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14 лютого 2023 року у справі №926/1794/21 щодо передачі земельної ділянки на користь територіальної громади м. Чернівці не виконано.

Разом з цим, 15.11.2023 року в рамках даного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_5 , який на питання про обставини придбання земельної ділянки під кадастровим номером :11:001:0059, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на ст. 63 Конституції України відмовився відповідати.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, на стадії досудового слідства, а саме обставин передачі земельної ділянки під кадастровим номером :11:001:0059 у іпотечну заставу під кредитний договір, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_7 (свідоцтво НОМЕР_3, АДРЕСА_2 ), а саме до наступних документів: іпотечний договір №568 від 19.02.2023, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_7 , вчиненого від ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); договір позики б/н від 19.02.2023 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 , вчиненого від ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); платіжних документів; інших документів, які стали підставою та були подані сторонами для здійснення даного правочину, а також копій паспортних даних та карток фізичних осіб-платників податків, які були наданні приватному нотаріусу для вчинення правочину.

Детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_7 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Оригінали документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати хто їх фактично виготовляв та підписував з можливістю подальшого проведення відповідних досліджень та судових експертиз.

Відповідно до п.п.1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України » від 02.03.2013 р. проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 р. №238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» встановлено, що витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_7 .

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, та без яких неможливо іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження - відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_7 (свідоцтво АДРЕСА_3 ) надати детективам ІНФОРМАЦІЯ_7 : ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшою можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_7 (свідоцтво АДРЕСА_3 ), а саме до наступних документів: іпотечний договір №568 від 19.02.2023, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_7 , вчиненого від ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); договір позики б/н від 19.02.2023 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 , вчиненого від ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); платіжних документів; інші документи, які стали підставою та були подані сторонами для здійснення даного правочину, а також копій паспортних даних та карток фізичних осіб-платників податків, які були наданні приватному нотаріусу для вчинення правочину.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1