ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/267/24

Провадження № 1-кс/210/913/24

31 травня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000149 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 30 травня 2024 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000149 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 20.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4ст. 190КК України.

На території Металургійного району м. Кривого Рогу, група осіб (відомості яких не підлягають розголошенню) за попередньою змовою вчиняють шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодіваючи грошовими коштами громадян.

До ІНФОРМАЦІЯ_1 від оперуповноваженого СКП ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 надійшов ініціативний рапорт про те, що 06.05.2024 року о 11:48 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що в лісосмузі поблизу адреси: АДРЕСА_1 констатовано смерть ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Виїздом СОГ ВП № 2 КРУП на місце події було встановлено, що в лісосмузі поблизу адреси: АДРЕСА_1 , знаходиться труп чоловічої статі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним фактом СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.115 КК України за № 0000532 від 06.05.2024. В подальшому було встановлено, що смерть було констатованого одного з фігурантів даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_6 , так слідчим СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд речей, які добровільно видала дружина ОСОБА_6 ОСОБА_8 , в ході огляду було вилучено особисті речі ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Запаковано до спец пакету НПУ №CRI 1144507:

-Пластикова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з NFC-чіпом та написом на передній стороні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на задній стороні - № НОМЕР_2 .

-Пластикова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з NFC-чіпом та написом на передній стороні «world», на задній стороні «ideabank» № НОМЕР_3 .

-Пластикова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з NFC-чіпом на передній стороні, на задній стороні № НОМЕР_4 /31.

-Порожня без sim-картки платикова картка Lifesell. « НОМЕР_5 »

Запаковано до спец пакету НПУ №CRI 1144509:

-Квитанція №391552 від 13.02.2024 на суму 20 грн.. Поповнення карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

-Квитанція №650417 від 30.03.2024 на суму 3930 грн.. Купівля валюти по АДРЕСА_2 на суму 100 долларів.

-Квитанція №775811 від 30.03.2024 на суму 2000 грн.. Поповнення картки НОМЕР_6 .

-Квитанція №566164 від 15.02.2024 на суму 1970 грн.. Поповнення карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

-Квитанція до платіжної інструкції N19693-19 на суму 200 грн. Поповнення ігрового акаунту PIN-UP 13122304.

-Веб чек від 14.02.2024 на суму 874 грн. Покупка Nomi 1880 imei НОМЕР_7 та стартового пакету ІНФОРМАЦІЯ_8 .

-Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 14.02.2024 № на суму 10088 грн. Отримувач: ОСОБА_9 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Та фіскальний чек до неї.

-Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 07.02.2024 № на суму 240 грн. Та фіскальний чек до неї.

-Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 31.03.2024 № на суму 960 грн. Отримувач: « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Запаковано до спец пакету НПУ № INZ 4058089:

-Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 24.03.2024 на суму 17300 грн.

-Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 30.03.2024 на суму 5500 грн.

-Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 30.03.2024 на суму 3900 грн.

-Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 18.03.2024 на суму 19619 грн.

-Заява ОСОБА_10 від 12.01.2024 про перерахування залишків коштів.

-Аркуш паперу в ІНФОРМАЦІЯ_11 із написом з передньої сторони 5578

Запаковано до спец пакету НПУ №CRI 1144511:

-Пластикова банківська картка золотистого кольору « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з NFC-чіпом та написом на передній стороні «goldkdv», № НОМЕР_10 /26. Картка має пошкодження у вигляді перпендикулярного згибу по середині.

-Пластикова банківська картка синього кольору «otpbank» з NFC-чіпом та написом на передній стороні «instantcard», № НОМЕР_11 .

Запаковано до спец пакету НПУ №CRI 1144510:

-Квитанція №942015 від 17.04.2024 на суму 1500 грн.. Поповнення картки 006242.

-Квитанція №601606 від 01.05.2024 на суму 1000 грн.. Поповнення акаунту ОСОБА_11 ЕЙ 8516198.

-Квитанція №699063 від18.04.2024 на суму 200 грн.. Поповнення картки 006242.

-Квитанція №499894 від 05.05.2024 на суму 2500 грн.. Поповнення БАНКІВСЬКОЇ КАРТКИ НОМЕР_12 .

-Квитанція №151210 від 01.05.2024 на суму 2400 грн.. Поповнення КАРТКИ 386711.

-Веб чек від 25.04.2024 на суму 749 грн. Покупка Nomi 1890 imei НОМЕР_13 та стартового пакету ІНФОРМАЦІЯ_8 .

-Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 24.04.2024 № на суму 269 грн. Отримувач: ОСОБА_12 НОМЕР_14 .

-Чек №2 від 28.03.2024 пр. Металургів 36, Покупка за 649 грн Nomiimei 3…………(стертий).

-Чек оплата 13100 грн 24.04.2024 пр. Гагаріна 5/17.

Запаковано до спец пакету НПУ №CRI 1144508:

-Порожня без sim-картки платикова картка vodafone. «38»

-Sim-карта Т2 00181344 3

-Sim-карта ІНФОРМАЦІЯ_13

-Transpeedadapter порожній

Запаковано до спец пакету НПУ № INZ 4058086:

-Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 14.04.2024 на суму 5400 грн.

-Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 16.04.2024 на суму 4000 грн.

-Договір Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 16.04.2024 на суму 4500 грн.

-Договір Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 24.04.2024 на суму 10620 грн.

-Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 23.04.2024 на суму 6795 грн.

-Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 03.09.2023 на суму 7500 грн.

-ДоговірДоговір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 03.09.2023 на суму 7300 грн.

-ДоговірДоговір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 08.04.2024 на суму 16427 грн.

-Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 16.04.2024 на суму 4379 грн.

-Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 14.04.2024 на суму 7700 грн.

-Договірпро отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 17.04.2024 на суму 11000 грн.

-ДоговірДоговір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 12.04.2024 на суму 3934 грн.

-Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 21.09.2023 на суму 5038 грн.

-Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 21.09.2023 на суму 2331 грн.

-ДоговірДоговір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 21.09.2023 на суму 2731 грн.

-ДоговірДоговір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 28.04.2024 на суму 1800 грн.

-Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 28.04.2024 на суму 9000 грн.

-Договір про отримання ОСОБА_6 суми кредиту за договором ломбардного кредиту та застави № від 28.04.2024 на суму 6200 грн.

-Паперовий носій інформації від «Бюро перекладів «Ліга»», Косіора 45/3. Серія І-КИ №37626.

-Пам`ятка для осіб, поміщених до ІТТ. (Монастирський)

-Довідка про звільнення ОСОБА_6

-Довідка апеляційного суду від 24.10.2022 на 3 арк.

-Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 на 4 арк.

-Ухвала від 21.10.2022 на 2 арк.

-Довідка ІНФОРМАЦІЯ_14 від 24.10.2022

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного на 3 арк.

-Ухвала про призначення справи до судового розгляду від 21.12.2022 на 2 арк.

-Ухвала від 15.11.2022 на 2 арк.

-Повістка про виклик Монастирського на 26.09.2022

-Протокол затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину ( ОСОБА_6 ) від 21.10.2022 на 2 арк., має пошкодження.

-Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 від 16.12.2022 на 5 арк.ї

-Ухвала від 22.09.2022 про застосування домашнього арешту до ОСОБА_6

-Виписка з рахунку приватного клієнта № /0404 з 01.04.2024 по 04.04.2024. 696

-Виписка по рахунку НОМЕР_15 з 01.07.2023 по 30.07.2023 на ОСОБА_6 на 7 арк.

-Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 285879 від 18.04.2024 на суму 1260 грн. ОСОБА_6

-Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № ……37307(номер стертий) від 24.04.2024 на суму 15600 грн. ОСОБА_6

-Договір про надання правової допомоги від 14.07.2022 ОСОБА_6 від ОСОБА_13 на 6 арк.

-Договір від 20.03.2023 оренди житлового приміщення ОСОБА_6 Домнобудівників 2/1/520.

-Заява про приєднання до договору № ОСОБА_6

-Заява ОСОБА_6 від 30.04.2024. Закрити поточний рахунок в КОМІНБАНКУ.

-Заява-анкета про надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №0325/980/2334185/23 від 23.05.2023 на 5 арк.

-Квитанція ПН5276 від 24.01.2022 на суму 120 грн.

-Договір комплексного добровільного страхування держателя платіжних карток № ЕП 016-2201-148231-700 від 24.01.2022 на 2 арк.

-Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

-Реквізити для поповнення карткового рахунку

-Анкета-Заява № ІРК-280324/39-03137 від 28.03.2024 ОСОБА_6

-Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 74575 від 04.04.2024 на суму 100 грн. ОСОБА_6

-Тарифи на послуги та операції за поточними рахунками.

-Медична документація ОСОБА_6 , назначені ліки.

Також слідчим СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 було проведено огляд речей, які добровільно видала ОСОБА_14 , в ході огляду було вилучено: електронний флеш-носій інформації G4 32gb KingstonDataTravel, який ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 дав раніше ОСОБА_14 . Запаковано до спец пакету НПУ №CRI 1144423.

Крім того, слідчим ІНФОРМАЦІЯ_16 лейтенантом поліції ОСОБА_7 було проведено огляд речей запакованих в спец. пакет № WAR1087482, в ході проведення якого вилучено та виявлено:

-мобільний телефон марки Redmi моделі 22126RN91Yв корпусі синього кольору запаковано в спец. пакет. НПУ №INZ4026798;

-банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_16 запакована в спец. пакет ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000149 від 20.10.2023 виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які були вилучені слідчим ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_15 в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000532 від 06.05.2024 та долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000149 від 20.10.2023 для здійснення досудового розслідування та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) ОСОБА_7 , відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) ОСОБА_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим не доведено, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, а отже клопотання в частині вилучення задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000149 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, а саме до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000532 від 06.05.2024 року: протоколів слідчих дій отриманих внаслідок досудового розслідування, речових доказів та документів, що перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) ОСОБА_7 ..

Доступ надати слідчому СВ ВП№2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000149 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 31 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1