Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/629/24
Номер провадження 1-кс/530/343/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000085 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України та їх виїмку,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважений Заступник начальника СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

06.03.2024 до чергової частини (Котельва) відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова за від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 05.03.2024 з її банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 здійснила крадіжку коштів в загальній сумі 55 867 гривень 65 копійок.

06.03.2024 вказані відомості внесено до ЄРДР за № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

07.03.2024 під час проведення допиту в якості потерплої ОСОБА_5 надала наступні покази, що 05.03.2024 вона перебувала в себе вдома за місцем свого проживання, де займалася своїми справами, потерпіла ОСОБА_5 , зазначила, якими банківськими картками вона користується, а саме: «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з кредитним лімітом 75 000 гривень; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) з грошовими коштами на ній у загальній сумі 4 700 гривень.

В подальшому, 05.03.2024 о 20 годині 27 хвилин, на мобільний телефон потерпілої з сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому зазначалось, що здійснено списання грошових коштів в сумі 900 гривень, як благодійний внесок, окрім цього, о 20 годині 28 хвилин (цього ж дня), надійшло додатково ще два повідомлення про списання коштів двома переказами по 900 гривень кожний (на благодійні внески).

Після чого, на мобільний номер телефона потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала невідома їй особа з мобільного номеру телефона НОМЕР_6 , піднявши слухавку, до потерпілої звернулась жінка на ім`я « ОСОБА_6 », котра зазначила, що вона являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що по картковому рахунку потерпілої відбувається підозрілий рух коштів, після чого, « ОСОБА_6 » запитала у потерпілої, чи відомо їй щось про дані дії по карткових рахунках на що потерпіла ОСОБА_5 відповіла « ОСОБА_6 », що жодного перерахунку за цей період не здійснювала.

В подальшому, « ОСОБА_6 » повідомила, що у зв`язку з тим, що на одній з банківських карток маються кредитні кошти, то щоб їх зберегти, від невідомої особи, « ОСОБА_6 » здійснить їх перерахунок на іншу картку, після чого, зв`язок з « ОСОБА_6 » перервався, при спробі потерпілої ОСОБА_5 перетелефонувати, жодна особа не підняла слухавку.

Після чого, з банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), потерпілої ОСОБА_5 , здійснено переказ на інший рахунок, наступними транзакціями: 105 гривень, 18 090 гривень, 18 090 гривень, 14 070 гривень, а з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) здійснено переказ у розмірі 2 001 гривень та 2 001 гривень відповідно, за оплату комунальних послуг.

18.03.2024 року, старший слідчий СВ ВП № 4 Полтавського РУП за погодженням з прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури, звернулись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківській картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) потерпілої ОСОБА_5 ..

28.03.2024 року, слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області, ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківській картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).

10.05.2024 року, здійснено вилучення документів, на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду.

Під час перегляду вилученого оптичного CD-R диску, встановлено, що грошові з банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , що додатково підтверджується випискою по картковому рахунку наданими 15.06.2024 року потерпілою ОСОБА_5 , де зазначається аналогічне та повне найменування карткового рахунку на який здійснено переказ коштів 05.03.2024 року.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст. 91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер банківської картки № НОМЕР_7 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання Заступник начальника СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що заступником начальника СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000085 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України та їх виїмку задоволити.

Надати членам слідчо-оперативної групи: заступнику начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ,та за дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: о/у ВКП Полтавського РУП ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 за період часу з 05.03.2023 по кінцевий термін дії ухвали, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по рахунку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати уповноважену особу АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 19.06.2024 року по 19.07.2024 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1