Справа № 484/2498/24
Провадження № 1-кс/484/465/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.05.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000454 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

14.05.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000454 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження 0000454 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, 25.04.2024 в 14:51 год., невстановлена особа, шляхом обману, зателефонувавши з мобільного номеру: НОМЕР_1 під приводом перевірки безпеки банку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштів в сумі 19375 грн з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , якими було здійснено розрахування поповнення мобільного телефону з номером: НОМЕР_3 у сумі 135 грн. та зняття готівки в банкоматі : АДРЕСА_1 . у сумі 19240 грн, чим спричинила збиток потерпілій на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000454 за ознаками, ч. 4 ст.190 КК України.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона користується банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 . 25 квітня 2024 року з її банківського рахунку було знято грошові кошти у сумі 19375 грн. Під час розмови зі співробітником банку на гарячій лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 отримала інформацію, що перша транзакція була здійснена 25.04.2024 о 14:51 у сумі 19240 грн, а саме - зняття готівки згідно з випискою по картці, в банкоматі: АДРЕСА_1 . Друга транзакція була здійснена 25.04.2024 14:53 у сумі 135 грн. на поповнення мобільного: НОМЕР_3 . Перед зняттям грошей з картки, 25.04.2024 о 14:23 потерпілій зателефонували з номеру: НОМЕР_4 та представилися зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомили, що в неї зняті кошти з картки, запитали адресу місця проживання, і чи дає вона згоду на заблокування. Згодом о 15:03 ОСОБА_5 почали телефонувати з номеру: НОМЕР_5 і пропонувати кредитні послуги.

Для підтвердження своїх свідчень, потерпіла добровільно надала виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 за період 25.04.2024 - 25.04.2024.

Відповідно до сервісу визначення банку встановлено, що номер банківської картки виданий JSC CB PRIVATBANK.

За таких обставин, слідчий вказує, що виникла необхідність у отримання більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаній картці, які нададуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 01.05.2024 року, слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- інформацію за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 24.04.2024 по 26.04.2024.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1