печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000656 від 21.03.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000656 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19.03.2024 приблизно об 11 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , на онлайн майданчиках OLX виставив на продаж дисків з літніми шинами для автомобіля HAMMER Н3" з ціною 800 доларів США, посилання на оголошення: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Приблизно через 5 хв ОСОБА_5 в мобільному додатку Viber прийшло повідомлення від користувача який записаний у вказаному додатку як " ОСОБА_6 " з телефону НОМЕР_2 , щодо покупки дисків та запропонувала для отримання оплати скористатися платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_2 доставка та надала посилання на вхід в систему: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При переході на це посилання відкрився «чат Підтримки», де запросили номер карти в ІНФОРМАЦІЯ_3 та номер телефону потерпілого « НОМЕР_3 ». Потім під приводом перевірки карти потрібно було натиснути кнопку "Підтвердити", далі Пуш -повідомлення чи дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потім написали що потрібно верифікувати карту, та те що Банк в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 приховає карти і що на карту ОСОБА_5 прийде переказ випадкової суми від ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Надалі в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 з?явилася нова карта ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого з особистої карти ОСОБА_5 НОМЕР_4 о 12:08 було переказано в 9000 грн на цю карту НОМЕР_5 . О 12:10 з карти НОМЕР_5 пройшла оплата 8900 грн на невідому карту НОМЕР_6 .

Таким же шляхом з платіжної карти ОСОБА_5 НОМЕР_4 о 12:11 було переказано 9500 грн на створену в моєму ІНФОРМАЦІЯ_4 карту НОМЕР_5 ,а з неї о 12:12 було перераховано 9400 грн на карту НОМЕР_7 .

Крім цього таким же чином з валютної доларової карти ОСОБА_5 НОМЕР_8 о 12:14 на карту НОМЕР_5 було перераховано 12000 грн, а з неї на картку НОМЕР_9 перераховано 12000 грн. Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду в сумі 30 400 гривень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації, та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: завірених копій особових справ щодо клієнта банку з банківським рахунком: № НОМЕР_7 , отримання повної інформації про рух коштів по всіх її розрахункових та карткових рахунках, за період з дати відкриття по дату виконання даної вимоги (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з дати відкриття по дату виконання даної ухвали (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії).

Тимчасовий доступ до вказаних відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через інші його банківські відділення.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21335/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1