Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2195/24
Номер провадження 1-кс/711/629/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000018 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000018 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за № 0000018 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою привласнення коштів товариства, за попередньою змовою із службовими особами одного із суб`єктів господарювання, протягом 2023 року за допомогою електронної системи закупівель організували та провели відкриті торги з особливостями, в результаті яких було укладено та у подальшому виконано договір про закупівлю товарів із завищеною вартістю предмета закупівлі на суму близько 1 283 840 гривень.

Оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході проведеного аналізу публічних закупівель комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення, які проводило Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення коштів державного бюджету з використанням Інтернет майданчику відкритих публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістили оголошення UA-2023-06-29-001388-a щодо проведення торгів із закупівлі серверного обладнання із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмету закупівлі 2 200 000 грн. Розробкою тендерної документації займався ОСОБА_5 .

Так, завищення вартості закупівлі відбулося на підставі завідомо неправдивих відомостей щодо вартості обладнання на підставі сформованих підроблених комерційних пропозицій від виробника обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 (фактична середня вартість серверного обладнання «Dell Power Edge R750xs» становить 220 00 грн. за 1 одиницю), що підтверджується протоколом огляду Інтернет сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Києві від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.01.2024, де встановлено, що вартість вище вказаного сервера становить від 149 088 грн. до 247 468,06 грн. за 1 шт. Завищена вартість серверного обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить приблизно від 1 567 488 грн. до 1 173 967,56 грн.

В проведенні тендерної закупівлі приймав участь один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 ), яке стало переможцем аукціону з ціновою пропозицією 2 163 840 грн., в результаті чого, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , 28.07.2023 укладено договір постачання №664-1/18-23, відповідно до якого останні зобов`язані в термін до 31.12.2023 поставити замовнику 4 одиниці серверного обладнання «Dell PowerEdge R750xs».

Згідно п. 4.1. розділу 4 «Порядок здійснення оплати» договору постачання №664-1/18-23 від 28.07.2023 встановлено, що розрахунки проводяться наступним чином: по факту поставки, з відстрочкою платежу до 30 (тридцяти) календарних днів з дати постачання партії товару. Покупець має право здійснити попередню оплату за Товар (або частину Товару) частково або в повному обсязі, при цьому укладання додаткової угоди, не є обов`язковим.

Згідно п. 4.2. вказаного розділу, встановлено, що форма оплати безготівкова, шляхом переказу грошових коштів на рахунок Постачальника, зазначений в договорі.

Враховуючи викладене, слідчий вказує, що з метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до первинних документів, що стосуються укладання договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо закупівлі 4 одиниць серверного обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які закуповалися в рамках договору постачання №664-1/18-23 від 28.07.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються укладання договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо закупівлі 4 одиниць серверного обладнання «Dell PowerEdge R750xs», а саме: договору постачання №664-1/18-23 від 28.07.2023, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаного товару ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов вказаного договору; заявок про необхідність закупки товарів, складених від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки; сертифікатів щодо якості товарів; наказів, розпоряджень чи протоколів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують повноваження посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів, а також копії наказу на призначення та посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ; Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.07.2023 по 31.01.2024; документів щодо закупки 4 одиниць серверного обладнання «Dell PowerEdge R750xs» у виробника; інших документів щодо придбання, поставки та реалізації 4 одиниць серверного обладнання «Dell PowerEdge R750xs», що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, слідчий вказує, що згідно п. 1.1. ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, а відтак в інший спосіб здобути їх орган досудового розслідування немає можливості, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000018 від 10.01.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000018 від 10.01.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою привласнення коштів товариства, за попередньою змовою із службовими особами одного із суб`єктів господарювання, протягом 2023 року, за допомогою електронної системи закупівель організували та провели відкриті торги з особливостями, в результаті яких було укладено та у подальшому виконано договір про закупівлю товарів із завищеною вартістю предмета закупівлі на суму близько 1 283 840 гривень.

Оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході проведеного аналізу публічних закупівель комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення, які проводило публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення коштів державного бюджету з використанням Інтернет майданчику відкритих публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістили оголошення UA-2023-06-29-001388-a щодо проведення торгів із закупівлі серверного обладнання із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмету закупівлі 2 200 000 грн.

Так, завищення вартості закупівлі відбулося на підставі завідомо неправдивих відомостей щодо вартості обладнання на підставі сформованих підроблених комерційних пропозицій від виробника обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 (фактична середня вартість серверного обладнання «Dell Power Edge R750xs» становить 220 00 грн. за 1 одиницю), що підтверджується протоколом огляду Інтернет сторінки «Dell PowerEdge R750xs в Києві від компанії " ІНФОРМАЦІЯ_5 "» від 25.01.2024, де встановлено, що вартість вище вказаного сервера становить від 149 088 грн. до 247 468,06 грн. за 1 шт. Завищена вартість серверного обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить приблизно від 1 567 488 грн. до 1 173 967,56 грн.

В проведенні тендерної закупівлі приймав участь один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 ), яке стало переможцем аукціону з ціновою пропозицією 2 163 840 грн. в результаті чого, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , 28.07.2023 укладено договір постачання №664-1/18-23, відповідно до якого останні зобов`язані в термін до 31.12.2023 поставити замовнику 4 одиниці серверного обладнання «Dell PowerEdge R750xs».

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються укладання договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо закупівлі 4 одиниці серверного обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- договору постачання №664-1/18-23 від 28.07.2023, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаного товару ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов вказаного договору; заявок про необхідність закупки товарів, складених від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки; сертифікатів щодо якості товарів, - з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів;

- наказів, розпоряджень чи протоколів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують повноваження посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів; наказу на призначення та посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ; Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.07.2023 по 31.01.2024; документів щодо закупки 4 одиниць серверного обладнання «Dell PowerEdge R750xs» у виробника; інших документів щодо придбання, поставки та реалізації 4 одиниць серверного обладнання «Dell PowerEdge R750xs», - з можливістю ознайомлення та вилучення належних чином завірених копій вказаних документів.

При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Крім того, відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В той же час, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів наказів, розпоряджень чи протоколів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують повноваження посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів старшій слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оскільки вказана слідча не входить до групи слідчих, яким доручено розслідування даного кримінального провадження, відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою від 22.01.2024.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише слідчими, які входять в групу слідчих, відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою від 06.12.2022р.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 ; слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які стосуються укладання договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо закупівлі 4 одиниці серверного обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- договору постачання №664-1/18-23 від 28.07.2023, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаного товару ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов вказаного договору; заявок про необхідність закупки товарів, складених від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки; сертифікатів щодо якості товарів, - з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів;

- наказів, розпоряджень чи протоколів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують повноваження посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів; наказу на призначення та посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ; Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.07.2023 по 31.01.2024; документів щодо закупки 4 одиниць серверного обладнання «Dell PowerEdge R750xs» у виробника; інших документів щодо придбання, поставки та реалізації 4 одиниць серверного обладнання «Dell PowerEdge R750xs», - з можливістю ознайомлення та вилучення належних чином завірених копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

По закінченню проведення слідчих дій (почеркознавчих експертиз), оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1