Справа № 182/5427/23
Провадження № 1-кс/0182/495/2024
У Х В А Л А

Іменем України

20.05.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або за його дорученням співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000662 від «12» червня 2023 року на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії акаунт профілю, на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 5580,52 грн.; розваг МЕТАРАY U8HR, ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 37,45 грн; рекламні послуги FАСЕВК 7LSE3QTG72, fb.me/ads, на суму 3,765,17 грн; розваги ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 37,83 грн. які переведено 09.06.2023 року; з банківської карти № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_7

- відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції. У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Fасеbоок», просимо вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Fасеbоок», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- ІР-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 09.06.2023 по 10.06.2023 (включно).

В клопотанні зазначено, що 12 червня 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000662 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що 09.06.2023 невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи месенджер «Телеграм», під приводом надання допомоги через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом незаконних операцій з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 9420,97 грн., які належать ОСОБА_7 …Відповідно до виписки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , грошові кошти були зняті за наступні послуги по оплаті рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 5580,52 грн.; розваг МЕТАРАY U8HR, ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 37,45 грн; рекламні послуги FАСЕВК 7LSE3QTG72, fb.me/ads, на суму 3,765,17 грн; розваги ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 37,83 грн.

На підставі вищевикладеного з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність надані доступу до документів, які необхідні для встановлення кола причетних осіб, і які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ).

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутись за дозволом до суду , якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної стороною.

Відповідно до положень ч.1,3 ст. 1 Договору між у Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом №1438-ІІІ (1438-14) (ратифіковано 10.02.2000 р.,) Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Так, ч.2 ст.9 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними.

Згідно політики конфіденційності «Meta» викладеної на офіційному сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_7 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах співробіництва надає на юридичні запити (такі як ордери на обшук, судові рішення, накази в рамках виконавчого провадження або судові повістки) інформацію основну інформацію про абонента, як-от ім`я, дату реєстрації та стаж роботи. Інші запити також можуть шукати журнали IP-адрес або вміст облікового запису. Такі запити надходять від третіх осіб, як-от учасників цивільного процесу, правоохоронних органів та інших державних органів. « ОСОБА_8 » ретельно перевіряє кожен запит уряду, який вони отримують, незалежно від того, який уряд надсилає запит, щоб переконатися, що він юридично обґрунтований. Meta вимагає від державних установ, які подають запити, відповідати чинним законам і нашій політиці. Вони надають лише на такі юридичні запити у відповідь надають вузькоспеціалізовану інформацію про користувачів й лише тоді, коли вони добросовісно вважають, що відповідь вимагається законом у цій юрисдикції, впливає на користувачів у цій юрисдикції та відповідає міжнародно-визнаним стандартам.

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи норми міжнародного договору, враховуючи норми законодавства Запитуваної сторони, положення політики конфіденційності компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та положення КПК України, очевидно, що для здійснення тимчасового доступу до документів/ інформації доступ до якої обмежено на території Запитуваної держави, правоохоронним органам необхідно отримати дозвіл суду (ухвалу слідчого судді/суду), так як такий порядок передбачено законодавством Запитуючої сторони (України) та законодавством Запитуваної сторони (Загальний Розділ 18, Розділ 121, § 2703 п. (с) п.п..1А Кодексу США) і узгоджується з положенням ч.2 ст. 9 вищевказаного Договору.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 12.06.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000662, 09.06.2023 невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи месенджер «Телеграм», під приводом надання допомоги через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом незаконних операцій з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 9420,97 грн., які належать ОСОБА_7 , за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України (а.с.3). Поясненнями потерпілої ОСОБА_7 , яка показала, що 09.06.2023 о 12.00 год. їй надійшло повідомлення з посиланням на «Є підтримку, для отримання допомоги в сумі 6600 грн., вона перейшла по посиланню та у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де з її картки миттєво за 4 транзакції було знято грошові кошти в сумі 9420,97 коп. (а.п.6-7). Так згідно з виписки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , грошові кошти були зняті за наступні послуги по оплаті рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 5580,52 грн.; розваг МЕТАРАY U8HR, ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 37,45 грн; рекламні послуги FАСЕВК 7LSE3QTG72, fb.me/ads, на суму 3,765,17 грн; розваги ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 37,83 грн.. (а.п.9). В зв`язку з вищевикладеним, вважаю, що слідчим та прокурором дійсно обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучити електронні копії документів, які містять дані, що мають значення по справі і необхідні для встановлення кола причетних осіб до вказаного злочину.

Керуючись ст.ст. 132,159-164, 561-563 КПК України, Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну допомогу у кримінальних справах від 10.02.2000 р., слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або за його дорученням співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000662 від «12» червня 2023 року на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії акаунт профілю, на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 5580,52 грн.; розваг МЕТАРАY U8HR, ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 37,45 грн; рекламні послуги FАСЕВК 7LSE3QTG72, fb.me/ads, на суму 3,765,17 грн; розваги ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 37,83 грн. які переведено 09.06.2023 року; з банківської карти № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_7

- відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції. У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Fасеbоок», просимо вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Fасеbоок», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- ІР-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 09.06.2023 по 10.06.2023 (включно).

Строк дії дозволу не обмежується відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1