Справа №760/3503/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000475 від 30.11.2022, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Казахстан, з можливістю здійснення виїмки документів, вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000475 від 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_10 є засновником та єдиним керівником міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції алкогольної продукції під власними торговими марками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Первак», «Мороша», «Шустов» тощо на основних ринках України, РФ та США.

Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, ОСОБА_10 , у період з 24 лютого 2022 достовірно знаючи про введений на території України воєнний стан, про постанову Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанову Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 18 від 24.02.2022, якими заборонено провадження з РФ будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності та імпорт алкогольної продукції, налагодити виробництво та подальший збут алкогольної продукції з використанням власних компаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; компаній його батька - ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; сторонніх компаній - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Тобто, своїми умисними діями провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Далі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі грошових коштів у вигляді податкових зобов`язань та зборів неможливо, ОСОБА_10 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників належних йому підприємств та близьких осіб, у тому числі на території держави-агресора, Республіки Узбекистан, Грузії, Республіки Казахстан, Республіки Польщі та Азербайджанській Республіці, зокрема свого сина ОСОБА_5 , фінансового директора ОСОБА_6 , фінансового директора ОСОБА_8 , директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , провідного юриста ОСОБА_7 , директора з маркетингу ОСОБА_12 , заступника менеджера з експорту ОСОБА_15 , начальника відділу економічного планування ОСОБА_11 , заступника начальника відділу економічного планування ОСОБА_16 , директора з міжнародних продажів ОСОБА_13 , регіонального менеджера компанії ОСОБА_14 , менеджера з експорту ОСОБА_18 , менеджера з міжнародних продажів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які розділяючи погляди ОСОБА_10 , за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі грошових коштів у вигляді податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора.

Разом з тим, ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною, для уникнення санкцій РНБО України розробив план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе визначення та розподіл функцій кожної особи, яка прийматиме участь у вказаній злочинній діяльності; вчинення дій щодо перереєстрації належних його батьку ОСОБА_17 російських компаній ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підконтрольну особу громадянина РФ ОСОБА_27 ; формування прозорої структури підприємств Республіки Узбекистан та Республіки Казахстан без російських активів; підшукання можливості безперебійного розливу алкогольної продукції під власними торговими марками на території країн, де наявна можливість здійснення фінансових та товарних операцій з російськими підприємствами; підшукання шляхів постачання спирту, коньячного дистиляту, комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки Узбекистан, Грузії, Республіки Казахстан, Азербайджанській Республіці та країн Європейського Союзу; реалізації готової продукції та сировини суб`єктам господарської діяльності РФ, а також використання підконтрольних підприємств та осіб на території РФ; використання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для спрямування коньячного дистиляту через азербайджанське підприємство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на адресу компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, ОСОБА_10 надав вказівки невстановленим особам про підготовку документів щодо перереєстрації ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та виведення їх із структури власності його батька на довірену особу громадянина РФ ОСОБА_28 , подання їх в державні органи РФ та продовження ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

У подальшому, невстановлені особи, у період з 24.02.2022 до 29.03.2022, перебуваючи на території РФ, на виконання вказівок ОСОБА_10 здійснили перереєстрацію російських підприємств ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на довірену особу громадянина РФ ОСОБА_28 .

Таким чином, внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_10 стало можливим продовження ведення господарської діяльності російських підприємств ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по виготовленню та реалізації горілчаної продукції та сплати до бюджету РФ податків на загальну суму понад 23 964 896 299 російських рублів, тобто передання активів державі агресору, які використовуються у збройній агресії проти України.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, для забезпечення безперебійного виготовлення алкогольної продукції казахстанським заводом виробником ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код підприємства НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), далі « ІНФОРМАЦІЯ_19 » здійснюючи господарську діяльність, шляхом використання на території РФ суб`єктів господарської діяльності, компанії АО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код підприємства НОМЕР_2 ), ГЛАНИТ (код підприємства НОМЕР_3 ), ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код підприємства НОМЕР_4 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код підприємства НОМЕР_5 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код підприємства НОМЕР_6 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код підприємства НОМЕР_7 ), Общество с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код підприємства НОМЕР_7 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код підприємства НОМЕР_8 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код підприємства НОМЕР_9 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код підприємства НОМЕР_10 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код підприємства НОМЕР_11 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код підприємства НОМЕР_12 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код підприємства НОМЕР_13 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код підприємства НОМЕР_14 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код підприємства НОМЕР_15 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код підприємства НОМЕР_16 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код підприємства НОМЕР_17 ), ООО ТИПОГРАФИЯ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код підприємства НОМЕР_18 ), ФЛЕКСО-ПАК (код підприємства НОМЕР_19 ), БМ ФИЛЬТР (код підприємства НОМЕР_20 ), ДЕККО ПРО (код підприємства ), ИП ОСОБА_29 (код іп НОМЕР_21 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код підприємства НОМЕР_22 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код підприємства НОМЕР_23 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код підприємства НОМЕР_24 ), ТД « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код підприємства НОМЕР_25 ) організував замовлення та подальше постачання російськими компаніями комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, закупорювальних кришок, декоративних виробів призначених для прикраси пляшок алкогольної продукції, коробів, стікерів, решіток, спирту, фруктові сировини, контретикетки, кольє, медалі під торговими марками «Хортиця», «Первак», «Pervak», «Мороша», «Шустов», «Chocolatier», «Русский Север», «МОРОША FOREST SOUL OF KARELIA», «МОРОША КАРЕЛЬСКИЕ ОЗЕРА» «МОРОША ЛЕСНАЯ ПРОХЛАДА», «МОРОША ПРИРОДНАЯ», «МОРОША СИЛА КАРЕЛИИ», «МОРОША СИНЕВИР», «РУССКИЙ СЕВЕР», «КАЗЫНА. CLASSIC», «МОРОША СИЛА КАРЕЛИИ», «СЕРЕБРЯНАЯ ПРОХЛАДА», «ШУСТОВ OLD HISTORY», «ПЕРВАК АВТОРСКИЙ».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, протягом березня 2022 по грудень 2023 з компаній АО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код підприємства НОМЕР_2 ), ГЛАНИТ (код підприємства ), ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код підприємства НОМЕР_4 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код підприємства НОМЕР_5 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код підприємства НОМЕР_6 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код підприємства НОМЕР_7 ), Общество с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код підприємства НОМЕР_7 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код підприємства НОМЕР_8 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код підприємства НОМЕР_9 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код підприємства НОМЕР_10 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код підприємства НОМЕР_11 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код підприємства НОМЕР_12 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код підприємства НОМЕР_13 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код підприємства НОМЕР_14 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код підприємства НОМЕР_15 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код підприємства НОМЕР_16 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код підприємства НОМЕР_17 ), ООО ТИПОГРАФИЯ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код підприємства НОМЕР_18 ), ФЛЕКСО-ПАК (код підприємства НОМЕР_19 ), БМ ФИЛЬТР (код підприємства ), ДЕККО ПРО (код підприємства ), ИП ОСОБА_29 (код іп НОМЕР_21 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код підприємства НОМЕР_22 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код підприємства НОМЕР_23 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код підприємства НОМЕР_24 ), ТД « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код підприємства НОМЕР_25 ) до заводу виробника алкогольної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_19 » виконано більше 1000 поставок комплектуючих матеріалів, під торговими марками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_39 », « ІНФОРМАЦІЯ_40 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_45 » « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_47 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 », «МОРОША СИНЕВИР», «РУССКИЙ СЕВЕР», «КАЗЫНА. CLASSIC», « ІНФОРМАЦІЯ_48 », «СЕРЕБРЯНАЯ ПРОХЛАДА», «ШУСТОВ OLD HISTORY», «ПЕРВАК АВТОРСКИЙ», тощо на загальну суму 721 679 898, 99 російських рублів, що потрапили до бюджету держави-агресора.

Крім того, після отримання вищевказаних комплектуючих товарів заводом виробником «GRAND ROYAL BOTTLERS» виготовляється алкогольна продукція під торговими марками «МОРОША», «ПЛАТИНУМ», «РУССКИЙ СЕВЕР», «ХОРТИЦЯ», «СЕРЕБРЯНАЯ ПРОХЛАДА», яка спрямовується для реалізації, як готовий продукт до російських компаній ООО « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, протягом березня 2022 по грудень 2023 з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до російських компаній виконано 1241 поставку готової продукції на загальну суму 676 201 047, 18 російських рублів.

Таким чином, у період з березня 2022 по грудень 2023, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, ОСОБА_10 діючи умисно, забезпечив стабільне функціонування компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів на суму 14 105 780 159 російських рублів, що станом на 31.12.2022 за курсом валют Національного банку України становило 5 815 305 706, 94 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора на визначену суму.

У кримінальному провадженні № 0000475 на даний час повідомлено про підозру ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчий мотивує клопотання тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні компетентних органів Республіки Казахстан.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Казахстан, мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Казахстан, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000475 від 30.11.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Казахстану, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо створення та реєстрації компанії ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код підприємства НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали слідчою суддею не обмежується відповідно до положень ч. 2 ст. 562, п. 7 ч. 2 ст. 164 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: