Справа № 204/5754/24
Провадження № 1-кс/204/1605/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000061 від 27 чеврня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000061 від 27 чеврня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 27.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що групою громадян України вчиняються умисні дії з допомоги державі-агресору, її окупаційній адміністрації на ТОТ АР Крим шляхом передачі їм матеріальних ресурсів (промислових виробів), які використовуються для здійснення збройної агресії проти України, а саме ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які забезпечують потреби міністерства оборони рф, насамперед у виробництві всіх видів авіаційної та автомобільної військової техніки де використовуються підшипники. Встановлено, що на території м. Павлоград Дніпропетровської області функціонує ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке спеціалізується зокрема на виробництві підшипників. Директором вказаного підприємства є ОСОБА_6 , а засновниками та кінцевими бенефеціарами є ОСОБА_7 (50% статутного капіталу) та ОСОБА_8 (50% статутного капіталу). В матеріалах кримінального провадження наявні відомості, щодо можливої реалізації посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » через підконтрольне їх підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Севастополь АР Крим), підшипників російського походження в ТОТ АР Крим, з метою забезпечення об`єктів критичної інфраструктури, що входять до складу міністерства оборони рф. Згідно відповіді на доручення від оперативного підрозділу встановлено, що при детальному аналізі фінансово - господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », було з`ясовано, що вказане підприємство імпортує підшипники у ІНФОРМАЦІЯ_5 виробника ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснює реалізацію підшипників до Латинської Америки, США, Канади, Китаю, Африки, Туреччини, Чеської Республіки, Словаччини, України, Республіки Білорусь та Російської Федерації. Оскільки, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: документи, що стали підставою для постановки на податковий облік ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); облікові та юридичні справи; уставні документи вказаного підприємства; відомості стосовно здійснення ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) фінансово-господарської діяльності підприємства з іншими суб`єктами господарської діяльності (електронні витяги з інформаційно-пошукових систем ДПС України ІТС «Податковий блок», ІС «Архів податкових накладних», ДРФО та інших); відомості стосовно наданої ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) податкової звітності (в тому числі ІР-адреси, МАС-адрес, адрес електронної пошти, інших ідентифікаторів електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалось подання електронної звітності, із зазначенням часу подання відповідного електронного документа), а також відомості щодо банківських рахунків, фактичної та юридичної адрес, засновників, керівників, інших службових осіб та їх контактні дані; відомості стосовно наданих ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) договорів про визнання електронних документів, внесення відомостей до реєстру ризикових підприємств, схеми руху ПДВ; додатки № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) наданого ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по 04.06.2024; документи стосовно електронної податкової звітності (та додатків до неї), яка подавалась ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) до органів податкового контролю, за період з 24.02.2022 по 04.06.2024; повних відомостей стосовно осіб (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації та інше), відображених у звітності форми 1-ДФ, за період з 24.02.2022 по 04.06.2024; документи щодо проведення контрольно-перевірочної роботи стосовно ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (результати планових, позапланових документальних перевірок, зустрічних звірок тощо), за період з 24.02.2022 по 04.06.2024; матеріали листування ІНФОРМАЦІЯ_9 та територіальних підрозділів із вказаною юридичною особою з питань нарахування та сплати податкових платежів та інші пов`язані з ним документи, в тому числі електронні, з правом вилучення завірених належним чином копій зазначених документів та копій електронних документів, в тому числі електронних витягів інформаційно-пошукових систем ІНФОРМАЦІЯ_10 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 №45691/5/04-36-12-04-04 від 27.11.2023, отримання вищевказаних відомостей можливе виключно у порядку, визначеному ст. 93, 159-165 КПК України. Вказані документальні матеріали надані ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до яких планується отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій. Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як доказ факту вчинення злочину. Вважаємо, що існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення вищевказаних документів, тому витребувати чи зобов`язати надати ці документи, а також встановити та допитати можливих свідків злочину без отримання цих документів, недоцільно. Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та необхідні для встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження. Враховуючи той факт, що обізнаність представників володільця документів із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення, клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглядати без їх виклику. Приймаючи до уваги те, що вказана інформація може бути знищена за давністю строку збереження, тобто існує реальна загроза знищення даних документів. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Управління Служби Безпеки України в дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 27 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Судом встановлено, що в розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів та інформації, що стосуються діяльності ПП « ОСОБА_9 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000061 від 27 чеврня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться в розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стали підставою для постановки на податковий облік ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); облікових та юридичних справ; уставних документів вказаного підприємства; відомостей стосовно здійснення ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) фінансово-господарської діяльності підприємства з іншими суб`єктами господарської діяльності (електронні витяги з інформаційно-пошукових систем ДПС України ІТС «Податковий блок», ІС «Архів податкових накладних», ДРФО та інших); відомостей стосовно наданої ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) податкової звітності (в тому числі ІР-адреси, МАС-адрес, адрес електронної пошти, інших ідентифікаторів електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалось подання електронної звітності, із зазначенням часу подання відповідного електронного документа), а також відомості щодо банківських рахунків, фактичної та юридичної адрес, засновників, керівників, інших службових осіб та їх контактні дані; відомостей стосовно наданих ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) договорів про визнання електронних документів, внесення відомостей до реєстру ризикових підприємств, схеми руху ПДВ; додатків № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) наданого ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по 04.06.2024; документів стосовно електронної податкової звітності (та додатків до неї), яка подавалась ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) до органів податкового контролю, за період з 24.02.2022 по 04.06.2024; повних відомостей стосовно осіб (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації та інше), відображених у звітності форми 1-ДФ, за період з 24.02.2022 по 04.06.2024; документи щодо проведення контрольно-перевірочної роботи стосовно ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (результати планових, позапланових документальних перевірок, зустрічних звірок тощо), за період з 24.02.2022 по 04.06.2024; матеріалів листування ІНФОРМАЦІЯ_9 та територіальних підрозділів із вказаною юридичною особою з питань нарахування та сплати податкових платежів та інші пов`язані з ним документи, в тому числі електронні, з можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів та копій електронних документів, в тому числі електронних витягів інформаційно-пошукових систем ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1