печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002063 від 03.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування, встановлено діяльність групи осіб, яка здійснює протиправну діяльність, пов`язану з несанкціонованим втручанням у роботу електронно-обчислювальних машин, а саме, до акаунтів дистанційного банківського обслуговування іноземних громадян з метою подальшого виводу грошових коштів на підконтрольні рахунки або купівлею товарів з-за кордону для їх перепродажу задля отримання неправомірного прибутку, а також, діяльність сніфер-платформи, послуги якої розповсюджуються на різних хакерських тематичних форумах, яка надає послуги зі сніфінгу, тобто надання послуг з несанкціонованого втручання в роботу веб-ресурсів з метою отримання шляхом зчитування логів та паролів облікових даних та банківських рахунків користувачів даного веб ресурсу, клієнтських баз онлайн-магазинів, під час введення особами своїх даних на скомпрометованому онлайн-магазині чи вебресурсі та займаються продажом скомпрометованих відомостей користувачів.

Також встановлено, що члени групи створили та адмініструють платформу «NORTHERN LIGHTS», послуги якої рекламуються на різних тематичних хакерських та кардерських форумах, за допомоги якої здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки шляхом використання шкідливого програмного забезпечення «Raccoon» (співрозробником якого є колишній член групи, наразі відбуває кримінальне покарання у Сполучених Штатах Америки) з метою подальшої крадіжки облікових даних, банківських реквізитів та криптовалютних активів зі скомпрометованих онлайн-магазинів чи інших веб ресурсів.

В ході опрацювання інформації встановлено, що члени злочинної групи в період часу з 2019 року по теперішній час на хакерських форумах «ІНФОРМАЦІЯ_6» та «ІНФОРМАЦІЯ_7» надають послуги з продажу скомпрометованих банківських рахунків з власної сніфер-платформи, які пропонуються на форумах користувачем з нікнеймами « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 » в залежності від форуму.

Проведеними заходами встановлено, що до даної ї діяльності відноситься ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . На даний момент мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомі облікові записи ОСОБА_7 у мессенджері «Telegram» - ІНФОРМАЦІЯ_2 , мессенджері «Skype» - ІНФОРМАЦІЯ_3 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_4

Встановлено, що у діяльності злочинної групи ОСОБА_7 займається адмініструванням сниффінгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та реалізацією скомпрометованих банківських рахунків.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля марки Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код НОМЕР_3 , чорного кольору, 2007 року випуску, свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_4 , що на праві власності належить ОСОБА_7 та перебуває у користуванні останнього.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0002063 від 03.11.2023 на проведення обшуку автомобіля марки Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код НОМЕР_3 , чорного кольору, 2007 року випуску, свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_4 , що на праві власності належить ОСОБА_7 та перебуває у користуванні останнього, з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет- банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/10129/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 04.03.2024