Справа № 761/3310/24
Провадження № 1-кс/761/2785/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського У П ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000391 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що досудовим слідством встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, використовуючи статистичні дані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систематично у шахрайський спосіб, через мережу інтернет, здійснює продаж підроблених (фальшивих) договорів/полюсів Зелена карта, тим самим намагаються заволодіти майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄО №3375 від 18.01.2024). За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за №0000391 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України. Приймаючи до уваги, що даним кримінальним правопорушенням юридичній особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за довіреністю №89-2024, доручено представляти ОСОБА_5 .

У клопотанні зазначено, що допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , повідомив про те, що 21.12.2023 року в ході моніторингу ринку страхування в тематичних групах у месенджері «Telegram» було виявлено розсилку оголошення про надання страхових послуг з оформлення полісів міжнародного страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів Зелена картка за тарифами, які є значно нижчими ніж затверджені регулятором Моторним (транспортним) страховим бюро України. Дане оголошення розсилалося абонентом з номером мобільного телефону НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних «Страхування Княжа». Крім того, за абонентським номером НОМЕР_2 в месенджерах «Viber» та «WhatsApp» також міститься інформація про надання страхових полюсів «Страхування Княжа», проте ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» жодним чином не відноситься до абонентів із зазначенням анкетних даних «Страхування Княжа» та абонентського номеру телефону НОМЕР_2 Ніякого прямого, або опосередкованого зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 , який записаний в месенджерах «Viber», «WhatsApp» та «Telegram» як «Страхування Княжа» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» не має та не відповідає за інформацію розміщену на даній сторінці. Так, невідома особа яка використовує анкетні дані « ОСОБА_6 » та абонентський номер телефону НОМЕР_2 систематично здійснює продаж недійсних (фальшивих) страхових полюсів ОСОБА_7 карта від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "». У разі настання страхового випадку за межами України сума матеріального збитку для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» може бути досить значною. Крім того, до СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов ініціативний рапорт від старшого о/у в ОВС Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, про те, що під час проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення причетних осіб та очевидців злочину, було встановлено, що до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у своїй діяльності використовує мобільні номера телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , та мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Банківська карта на яку переводилися грошові кошти за підроблені поліси № НОМЕР_7 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 . що інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій номеру НОМЕР_2 перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_8 перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Клопотання мотивовано тим, що вказана інформація має важливе значення для розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів мобільного зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційної антени оператора мобільного зв`язку а також матиме доказове значення при доведенні вини осіб при їх встановленні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі, окрім того у заяві слідчий просив долучити до матеріалів справи копії матеріалів досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні на 10 аркушах.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського У П ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000391 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в рамках кримінального провадження №0000391 від 19.01.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у паперовому та цифровому вигляді, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 , які містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаних мобільних телефонів та терміналів ІМЕІ, а саме:

Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_8 , мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2023 із фіксацією дати, часу, місця використання.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2023 із фіксацією дати, часу, місця використання.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: