Справа № 750/5134/24
Провадження № 1-кс/750/1740/24
У Х В А Л А

19 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001106 від 04.04.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001106 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 04.04.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить провести перевірку за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою, а саме заволодіння його грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 встановлено, що 03.04.2024 року близько 18 год. 00 хв. останньому на його мобільний телефон надійшов дзвінок НОМЕР_4 та невідома особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом верифікації його пенсійної банківської картки поросили назвати його дату народження та чотири останні цифри банківської картки, що той і зробив. Після чого невідома особа повідомила, що йому на телефон будуть надходити коди, які останній повинний їм називати. Всього надійшло 6-7 кодів, які ОСОБА_14 назвав нібито працівникам банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Одразу ж після цього на телефон потерпілого у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення про перекази з його банківської картки грошових коштів, на картку ОСОБА_15 . Аналогічні повідомлення надійшли і у смс - повідомленнях від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_14 зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокував всі картки.

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_14 , 03.04.2024 у період часу з 18 год. 14 хв. по 18 год. 31 хв. відбулося 30 транзакцій на різні суми, які зазначені як «Платіж на довільні реквізити, для поповнення карткового рахунку ОСОБА_15 , а всього на загальну суму 39 870 грн. А з іншої банківської картки 03.04.2024 року у період часу з 18 год. 09 хв. по 18 год. 32 хв. було переказано грошові кошти на загальну суму 67708 грн, п`ятьма транзакціями через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, кола їх зв`язків, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_2 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 03.04.2024 по 04.04.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 03.04.2024 по 04.04.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 03.04.2024 по 04.04.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_2 ;

-IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 03.04.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1