Номер провадження 1-кс/754/664/24
Справа № 754/2743/24
У Х В А Л А

28 лютого 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003623 від 26.12.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

26.02.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0003623 від 26.12.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2023 р. приблизно о 14 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, продавала товар на сайті "OLX", після чого зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 потерпілому ОСОБА_5 та, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на суму 63645 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 25.12.2023 р. приблизно о 13 год. 30 хв. йому надійшло повідомлення від невідомої йому особи, яка була підписана ім`ям « ОСОБА_6 » за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 про продаж товару, який потерпілий раніше виставив на інтернет платформу «OLX», листування велося в месенджері «VIBER», йому було відправлене посилання для оформлення доставки товару, де він ввів свої дані, після чого помітив списання грошових коштів у розмірі 63000 грн. 00 коп. зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, задля захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно банківської картки ТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2023 р. по 00 год. 00 хв. 26.12.2023 р.; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2023 р. по 00 год. 00 хв. 26.12.2023 р.; копії інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком sms-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття коштів, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн- сервісу, осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформації про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номерів розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення відділу поліції № 2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківської картки ТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2023 р. по 00 год. 00 хв. 26.12.2023 р.; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2023 р. по 00 год. 00 хв. 26.12.2023 р.; копії інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком sms-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття коштів, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн- сервісу, осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформації про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номерів розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя