Дата документу 29.05.2024Справа № 554/5667/24
Провадження № 1-кс/554/6079/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 24.05.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000352 від 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22.05.2024 року близько о 18:15 год., невідома особа, шляхом обману, отримавши доступ до особистої сторінки знайомої ОСОБА_3 , в мережі «Telegram», під приводом отримання в борг, заволоділа грошовими коштами в сумі 70000 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 22.05.2024 року близько о 17:59 год., він перебував вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , коли йому в мережі «Telegram» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_5 (н.т. НОМЕР_2 ), який попрохав позичити грошові кошти в сумі 7000 грн., та обіцяв повернути наступного дня. Вирішив допомогти і 22.05.2024 року близько о 18:15 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 7000 грн (35 грн. комісії) на банківську карту № НОМЕР_1 , яку надіслав знайомий в повідомленнях. Останній підтвердив отримання коштів і попрохала в борг ще 7000 грн.

Надалі, 23.05.2024 близько 08:00 год. йому зателефонував ОСОБА_6 , який в ході розмови повідомив, що його сторінку в месенджері «Телеграм» зламали невідомі особи та від імені останнього прохали про грошову допомогу. Натомість він ніяких грошових коштів не отримав, а банківська карта йому не належить. Доступ до сторінки в месенджері «Телеграм», ОСОБА_7 відновив тільки вранці і побачивши переписки відразу зателефонував, щоб все розповісти. Після чого заявник звернувся на гарячу лінію Акорд Банку, так як карта на яку перерахував кошти, була видана цим банком, та повідомив про шахрайство. Моє звернення прийняли, вказану банківську карту заблокували та порекомендували звернутися до кіберполіції.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , , ОСОБА_16 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прикріплених до неї банківських карток, за період з 15.05.2024 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 відкритої в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), власника банківської картки № НОМЕР_1 відкритій в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритій в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 30.01.2024 року по строк закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунку з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.05.2024 року по строк закінчення дії ухвали.

-Геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу,

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 відкриту в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.05.2024 року по строк закінчення дії ухвали.

-за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської картки № НОМЕР_1

Зобов`язати службових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1