Справа № 947/8206/24
Провадження № 1-кс/947/4642/24
УХВАЛА

Іменем України

09.04.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві перебувають матеріали досудового розслідування внесені 15.09.2023 року до ЄРДР за № 0000087 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст.111, ч. 2 ст. 263 КК України, зокрема, щодо здійснення противоправної діяльності направленої на завдання шкоди Державній безпеці України.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема: ОСОБА_5 , в користуванні якого перебувають банківські рахунки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації з моменту відкриття рахунку по час надання роздруківки про рух коштів за банківськими рахунками: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), на кого зареєстровані вказані рахунки та документів, які були надані власником цих рахунків з метою їхнього відкриття, разом з можливістю вилучення належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій за банківськими рахунками № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) у період часу з моменту відкриття рахунку по час надання роздруківки у тому числі які містять відомості про отримувачів і відправників; матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з моменту відкриття рахунку по час надання роздруківки про рух грошових коштів на усіх банківських картках, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , документів, які були надані вказаною особою з метою відкриття усіх рахунків, разом з можливістю вилучення належним чином оформлених файлів

фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з усіма банківськими картками, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період часу з моменту відкриття рахунку по час надання роздруківки, у тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчих другого слідчого відділу

(з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації з моменту відкриття рахунку по час надання роздруківки про рух коштів за банківськими рахунками: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), на кого зареєстровані вказані рахунки та документів, які були надані власником цих рахунків з метою їхнього відкриття, разом з можливістю вилучення належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій за банківськими рахунками № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) у період часу з моменту відкриття рахунку по час надання роздруківки у тому числі які містять відомості про отримувачів і відправників; матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з моменту відкриття рахунку по час надання роздруківки про рух грошових коштів на усіх банківських картках, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , документів, які були надані вказаною особою з метою відкриття усіх рахунків, разом з можливістю вилучення належним чином оформлених файлів

фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з усіма банківськими картками, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період часу з моменту відкриття рахунку по час надання роздруківки, у тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1