Справа № 442/8748/23
Провадження № 1-кс/442/306/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000271 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 01.12.2023 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 29.11.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом онлайн заробітку повязаного з уподобанням певних відео у соціальній мережі "Телеграм" та наступного виведення зароблених коштів внаслідок перерахунку своїх грошових коштів, заволоділа його грошима на загальну суму 45000 гривень, які він самостійно перерахував із своїх банківських карток на карточку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на карточку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та на карточку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 .

Відомості за вказаним фактом 01.12.2023 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27.11.2023 у чат боті Телеграм йому прийшло смс повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 зміст був таким, що він має уподобати відео і за це отримати грошову винагороду, так він почав уподоблювати (лайкати) з тіктоку різного виду які йому скидували у телеграм боті. Він робив скрін шот про те, що відео він лайканув і кидав їй у відповідь у смс. Таких відео було близько 40. Даних скріншотів він уже на телефоні не має. За кожне відео він мав по їхніх словах винагороду у сумі 30 гривень. У смс повідомленні йому написали що його гроші становлять на суму 2 000 гривень і умови їхні почали мінятись 28.11.2023 у чот боті йому прийшло смс під цією ж назвою, що якщо він хоче отримати більше грошей то він має перекидувати гроші їм і йому було надіслано картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на яку він із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_4 перекинув грошові кошти в сумі 3 105 гривень 19 копійок це було о 18 год. 36 хв. 28.11.2023. Далі на наступний день 29.11.2023 о 09 год. 41 хв. він знову ж здійснив наступний платіж з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 16 744 гривень, так як вважав, що заробить більше грошей, і третій його платіж з картки його ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 в сумі 26 000 гривень. І коли він хотів внести ще 4 платіж в сумі 27 000 гривень (їх він не вніс) то йому зателефонували з банку і сказали що у них підозра на шахрайство відносно переведення його грошових коштів тому він зупинився. Жодних телефонів у нього не має. Крім цього даний чат бот а саме смс повідомлення були видалені. Крім цього, 01.12.2023 йому на картку А банку НОМЕР_5 було повернуто грошові кошти в сумі 16 100 гривень.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Керуючому банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_2 у період часу з 28.11.2023 по 27.02.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу "МопоВапк" по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_2 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 28.11.2023 по 27.02.2024, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Зобов`язати керуючого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1