Єдиний унікальний номер 725/1716/24
Номер провадження 1-кс/725/449/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023 року, яке подане старшим слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 таз іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_6 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_5 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ,а також встановлено і інших осіб, яким завдано матеріальну шкоду та які були залучені шахраями для вчинення своїх протиправних діянь.

07.07.2023 року в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023 року, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 року Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зловмисниками, з метою приховування своїх протиправних дій, використовувалися рахунки різних банків, які вони відкривали у всіх кредитно-фінансових установах наявних в Україні і потім використовували їх для переказу грошових коштів від рахунків потерпілих на власні рахунки. При цьому, щоб приховати та заплутати рух незаконно отриманих грошових коштів та легалізувати їх, зловмисники здійснювали переказ змінюючи рахунки та банки, здійснювали одразу декілька переказів між собою, скеровували грошові кошти на розрахунок за придбаний онлайн товар, переказували на рахунки своїх знайомих та родичів. Так, підозрюваний ОСОБА_5 вчиняючи шахрайські дії, здійснював переказ грошових коштів з банківських рахунків потерпілих на банківські рахунки ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , підозрюваної ОСОБА_6 , а останній в свою чергу здійснювали їх переказ на інші свої рахунки та повертали перерахунком ОСОБА_5 , за що отримували відсоток свого заробітку. Також, щоб легалізувати незаконно здобуті грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 знімали грошові кошти з банківського рахунку та використовували їх на придбання виробів із жовтого металу, який скеровували поштою ОСОБА_5 .

Також, це підтверджується тим, що під час проведення обшуку по місця проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_52 виявлено та вилучено діючих біля 40 банківських платіжних карток різних кредитно-фінансових установ.

Отже, з метою встановлення всіх осіб, причетних до схеми шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами з банківських рахунків потерпілих, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів в певний період часу по банківських рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів та ін.), а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків у тому числі що посвідчують особу клієнта та до інформації, щодо ІР-адреси, логінів та номерів телефону, за допомогою яких здійснювалася авторизація в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, за період часу з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1