Провадження № 1-кс/947/7961/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0003673 від 21.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003673, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам ДКП НП України про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, на території м.Одеси, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом оформлення доставки через сервіс «OLX», із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи неправдиві посилання, заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , завдавши останнім матеріальної шкоди.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Додатково допитаний підозрюваний ОСОБА_9 пояснив, що вийшовши з місць позбавлення волі зустрівся з його знайомим на ім`я ОСОБА_12 . Під час спілкування хлопець на ім`я ОСОБА_12 запропонував варіант заробітку, а саме прив`язувати картки до телефону та знімати гроші. Всю схему щодо шахрайських дій ОСОБА_9 розповів ОСОБА_12 . Купивши два телефони, на одному з яких було встановлено програму Google Pay, а на другому телефоні програми різних банків, ОСОБА_9 в адмін чаті програми в "Телеграмі" "ІНФОРМАЦІЯ_3" (саме так чоловік на ім`я ОСОБА_12 був записаний в телеграмі) приходили "логи", які він одним із телефонів і здійснював покупку за допомогою іншого телефону. Таким чином, підозрюваний заробляв за це 1-5%, залежно від суми, яку перераховував ОСОБА_12 . Чим більшою була сума, тим більшим був відсоток. Вказані відсотки ОСОБА_12 скидав на криптогаманець. Щодня ОСОБА_9 міг здійснити таких операцій від 1 до 10. Які відсотки виплачувати, вирішував ОСОБА_12 . Також ОСОБА_12 платив зарплату «воркерам», які безпосередньо спілкувалися з людьми на сайтах та отримували від них «логи» - номери карток, термін дії та CVV-коди. Але в подальшому в процесі суперечки вони перестали спілкуватися.

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, за яким підозрюваний ОСОБА_9 впізнає особу на імья ОСОБА_12 , який створив в «Телеграм-каналі» групу «ІНФОРМАЦІЯ_2», учасникам якої також був і він, де вони займалися шахрайськими діями з використанням електро-обчислювальної техніки.

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись банківські картки, мобільні телефони та комп`ютерна техніка, які використовувалися при вчиненні злочинів з використанням електронно-обчислювальних систем, рукописних записів, яка містить інформацію про PIN-коди входу до акаунтів, за допомогою яких здійснювався вхід до системи Google Pay під час зняття грошових коштів з банківських рахунків потерпілих, флеш-носії та інші носії інформації, які можуть мати доказове значення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 003673 від 21.09.2023 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з рапорту старшого оперуповноваженого 2 -го відділу УПК ГУНП в Одеській області ДКП НП України, в ході виконання доручення старшого , в рамках даного кримінального провадження, було проведено слідчі (розшукові дії), в ході яких вставлено осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема встановлено, що: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та на теперішній час проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Причетність ОСОБА_13 до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується також протоколом додаткового допиту підозрюваного.

Відповідно до інформаційної довідки з Державних реєстрів речових прав

на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 382264300 від 10.06.2024 вбачається, що право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224) .

За таких обставин, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за даною адресою можуть знаходитися речі, предмети, документи, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі, предмети та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0003673 від 21.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до складу групи слідчих та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003673 від 21.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК Українина проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які використовувалися при вчиненні злочинів з використанням електронно-обчислювальних систем, рукописних записів, які містять інформацію про PIN-коди входу до акаунтів, за допомогою яких здійснювався вхід до системи Google Pay під час зняття грошових коштів з банківських рахунків потерпілих, флеш-носіїв та інших носіїв інформації, які можуть мати доказове значення, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення та предметів, вилучених з цивільного обігу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1