Справа № 635/3754/24
Провадження № 1-кс/635/970/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2024 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що 13.03.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що їй надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на склад надійшла її посилка, але через незрозумілу адресу, потрібно перейти за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та підтвердити адресу доставки. Заявниця перейшла за даним посиланням, в якому відкрилось вікно з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потрібно було зазначити адресу доставки, яку вона зазначила, після чого відкрилось вікно з проханням сплатити за повторну доставку та необхідно було ввести дані банківської картки, номер, строк дії, СVV код. Заявниця вказала дані картки, після чого натиснула підтвердити, після чого з картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було списано грошові кошти в сумі 40341 гривня.

14.03.2024 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра надала показання, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де на її ім`я відкритий особистий рахунок НОМЕР_2 та номер картки № НОМЕР_3 . Приблизно 6 числа, вона здійснила замовлення на Aliexpress, в якому зазначила неправильну адресу, а саме відділення Укрпошти в м. Шостка, Сумської області, а індекс було вказано Височанського відділення Укрпошти в Харківському районі Харківської області. Після чого очікувала від сайту повідомлення.

Так, 13.03.2024 року вона перебувала вдома за місцем свого мешкання і їй надійшло на телефон смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на склад надійшла їй посилка, але через незрозумілу адресу потрібно за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 підтвердити адресу доставки. Після чого вона перейшла за даним посиланням, в якому відкрилось вікно Укрпошти, в якому потрібно було зазначити адресу доставки. Вона зазначила адресу,після чого наступним скріном відкрилось вікно з проханням сплатити за повторну доставку 11 грн. 88 коп. та строки для вводу даних картки, номер, строк дії, CVV код. Вона вписала свої дані картки для виплат монобанку НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_2 , після чого нажала підтвердити та очікувала повідомлення від монобанку з підтвердженням списання. Майже одразу почались списання грошових коштів, а саме о 11:21 відбулось перше списання у сумі 1391.06 грн, далі в цю ж хвилину відбулось друге списання у сумі 4173,18 грн., далі в цій же хвилині відбулось третє списання у сумі 5796,09 грн., далі о 11:22 відбулось четверте списання у сумі 11592,56 грн. Вона помітила вищезазначені списання з картки через повідомлення у телефоні від монобанку і в застосунку монобанку і у своєму електронному кабінеті натиснула на функцію заблокування картки та почала писати до служби підтримки банку. Списання продовжувались та о 11:22 відбулось п`яте списання у сумі 11592, 56 грн., далі о 11:26 відбулось шосте списання у сумі 463, 69 грн., далі о 11:27 відбулось сьоме списання у сумі 4636, 87 грн. Далі в цій же хвилині відбулось восьме списання у сумі 231,84 грн., далі о 11:29 відбулось дев`яте списання у сумі 463,69 грн. Вона, розуміючи, що картку не заблокували, переказала свої кошти, що залишились, своєму чоловіку. Далі приходили повідомлення про спробу списання, але через те що на рахунку було вже недостатньо коштів для проведення операції, списати кошти не вдавалось. О 11:32 карту моно банк заблокував. В усіх списаннях в деталях операцій вказано «MERPAGO*LUIS», адреса терміналу в квитанціях вказана.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків особистий рахунок НОМЕР_2 та номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунками НОМЕР_2 та номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_2 та номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 та номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.03.2024 по 20.03.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 та номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 10.03.2024 по 20.03.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_2 та номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 10.03.2024 по 20.03.2024.

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінальних правопорушень-злочинів у сфері злочинів проти власності.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення учасників кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, що стосується банківської таємниці, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку та інформація, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, до якого необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ще іншим слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . При цьому до клопотання не долучено документів у підтвердження, що вказані слідчівходять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Отже, у наданні тимчасового доступу до документів цим особам слід відмовити.

Крім того, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення вищевказаних доказів в оригіналах, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, в даній частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_2 та номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_2 та номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 та номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 10.03.2024 по 20.03.2024у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.03.2024 по 20.03.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 та номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_2 та номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 10.03.2024 по 20.03.2024.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1