Справа № 585/191/24
Номер провадження 1-кс/585/584/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

12 квітня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 11.11.2023 не встановлена особа, під приводом заробітку в мережі "Інтернет", шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , в загальній сумі 66 400 гривень, які остання перерахувала на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зі своєї банківської карти. Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 09.11.2023 о 13:48 год. до неї на мобільний телефон марки «Хіаоmі 13 Lite» в соціальному месенджері «WhatsAрр» надійшло повідомлення від невідомої особи із номеру телефону НОМЕР_3 , яка від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонувала послугу, як заробити гроші, а саме перейти за посиланнями, поставити лайки та залишати коментарі, а після здійснення всіх завдань компанія перерахує грошові кошти в сумі 100 гривень. Після пройдених завдань, потерпілу попросили надати номер банківської картки для зарахування грошових коштів в сумі 100 гривень і на її банківську картку № НОМЕР_4 було зараховано 100 гривень. В подальшому, 11.11.2023 потерпіла ОСОБА_4 перейшла за посиланням у месенджері «Telegram» на діалог із користувачем під назвою « ОСОБА_5 », де останній скидав номери карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , вказавши суму 5000 тисяч гривень, яку необхідно було скинути, що ОСОБА_4 і зробила. Надалі, в месенджері «Telegram» до потерпілої надійшло повідомлення, що для того, щоб вивести 5000 гривень потрібно виконати наступне завдання, яке видала система, а саме скинути на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15600 гривень, що ОСОБА_4 і зробила. Після цього, невідома особа, знову написала, куди потрібно перерахувати 45650 тисяч гривень, для того щоб повністю виконати завдання та в подальшому залишити проходження завдань, оскільки витрачені нею кошти мали б повернутися до неї. Тому, ОСОБА_4 , із своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснила ще три платежі на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 15050 гривень, 15600 гривень та 15600 гривень. Після здійснення всіх переказів потерпілій в месенджер «Telegram» надійшло ще одне завдання в якому йшлося про необхідність перерахунку 116000 тисяч гривень. Однак, потерпіла повідомила, що таких грошових коштів в неї немає. Після даного повідомлення вказаний контакт перестав виходити на зв`язок. 28.11.2023 на адресу СД ВП № 2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , проте, що в ході виконання доручення, проведено комплекс заходів направлених на встановлення адреси за якою відбулося зняття грошових коштів. Під час проведення заходів достовірно встановлено місце зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По надісланому запиту до єдиної міжбанківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано відповідь про останню операцію по вище казаному картковому рахунку станом на21.11.2023 року яка була здійсненна через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . На підтвердження вказаних відомостей проведено тимчасовий доступ до матеріалів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в ході якого встановлено, що 11.11.2023 о 13:28:29 год, 13:29:28 год та 13:30:27 год. із банківської карти потерпілої № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 трьома транзакціями по 15 000 гривень перераховано грошові кошти. Також, 11.11.2023 року о 14:24:48 год., з банківської карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 НОМЕР_6 , що розташований в місті Ромни, Сумської області знято грошові кошти в сумі 20 000 гривень. 11.11.2023 року о 14:26:18 год., з банківської карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 НОМЕР_6 , що розташований в місті Ромни, Сумської області знято грошові кошти в сумі 10 000 гривень.1.11.2023 року о 14:38:05 год., з банківської карти № НОМЕР_2 , належить ОСОБА_8 через банкомат, що розташований в АДРЕСА_5 знято грошові кошти в сумі 17 000 гривень. У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, і до іншого рахунку, на який потерпіла здійснювала переказ грошових коштів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_4 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР- адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 09.11.2023 по 23 год. 00 хв. 30.11.2023. Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, та отримати вище вказані відомості в інший спосіб є неможливим так, як відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дані відомості становлять банківську таємницю, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

У судове засідання дізнавач СД Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000111 від 14.11.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 6).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , дізнавачам сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_4 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 09.11.2023 по 23 год. 00 хв. 30.11.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1