провадження №: 1-кс/752/9364/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.11.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000375, відомості щодо якого 14.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, стосовно клієнтів банківських установ за період часу з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали суду, з можливістю їх вилучення копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки за №№:

НОМЕР_2 (840-долар США), НОМЕР_3 (980-українська гривня), НОМЕР_4 (980-українська гривня), НОМЕР_5 (980-українська гривня), НОМЕР_6 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_8 (980-українська гривня), НОМЕР_9 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_11 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ФІЛІЯ ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ) відкрито рахунок за № НОМЕР_14 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ) відкрито рахунки за №№:

НОМЕР_16 (980-українська гривня), НОМЕР_17 (980-українська гривня), НОМЕР_18 (980-українська гривня), НОМЕР_19 (980-українська гривня), НОМЕР_20 (980-українська гривня), НОМЕР_21 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_22 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_23 ) відкрито рахунки за №№:

НОМЕР_24 (840-долар США), НОМЕР_25 (978-Євро), НОМЕР_26 (980-українська гривня), НОМЕР_27 (980-українська гривня), НОМЕР_27 (840-долар США), НОМЕР_28 (980-українська гривня), НОМЕР_29 (980-українська гривня), НОМЕР_30 (980-українська гривня), НОМЕР_31 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_32 (980-українська гривня), НОМЕР_33 (980-українська гривня), НОМЕР_33 (840-долар США), НОМЕР_33 (978-Євро), НОМЕР_34 (980-українська гривня), НОМЕР_35 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_36 ) відкрито рахунки №№:

НОМЕР_37 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_38 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_39 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_40 ) відкрито рахунки №№:

НОМЕР_41 (980-українська гривня), НОМЕР_42 (980-українська гривня), НОМЕР_43 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_44 (980-українська гривня), НОМЕР_45 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_46 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_47 ) відкрито рахунки №№:

НОМЕР_48 (980-українська гривня), НОМЕР_48 (840-долар США), НОМЕР_48 (978-Євро), НОМЕР_49 (980-українська гривня), НОМЕР_49 (840-долар США), НОМЕР_49 (978-Євро), НОМЕР_50 (980-українська гривня), НОМЕР_51 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_52 (978-Євро), НОМЕР_52 (840-долар США), НОМЕР_52 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_53 ) відкрито рахунки №№:

НОМЕР_54 (980-українська гривня), НОМЕР_55 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_56 (980-українська гривня), НОМЕР_57 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_58 ) відкрито рахунок

№ НОМЕР_59 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_60 ) відкрито рахунки №№:

НОМЕР_61 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_62 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_63 ) відкрито рахунок

№ НОМЕР_64 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_65 ) відкрито рахунки №№:

НОМЕР_66 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_67 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_68 ) відкрито рахунок

№ НОМЕР_69 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києві (МФО НОМЕР_70 ) відкрито рахунки №№:

НОМЕР_71 (980-українська гривня), НОМЕР_72 (840-долар США), НОМЕР_73 (978-Євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_74 (980-українська гривня), НОМЕР_75 (980-українська гривня), НОМЕР_76 (980-українська гривня), НОМЕР_77 (980-українська гривня), НОМЕР_78 (980-українська гривня), НОМЕР_79 (978-Євро), НОМЕР_80 (840-долар США), НОМЕР_81 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_82 ) відкрито рахунок

№ НОМЕР_83 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Київ (МФО НОМЕР_84 ) відкрито рахунок № НОМЕР_85 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_86 ) відкрито рахунок № НОМЕР_87 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

В якості обґрунтувань слідчий зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000375, відомості щодо якого 14.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та комунальних підприємств шляхово- ІНФОРМАЦІЯ_21 , за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів, шляхом забезпечення підпорядкованим та наближеним підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель на послуги з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійної ямковості, за державні кошти.

Разом з тим, встановлено, що службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_20 », запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів м. Києва та пов`язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

В свою чергу, в інтересах службових осіб КК « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підрядні підприємства ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають спільних власників, перераховували кошти на рахунки СГД з ознаками фіктивності за нібито отримані товари, роботи чи послуги, які фактично не поставлялись та не виконувались.

В ході досудового розслідування встановлено, що всі перелічені у клопотанні підприємства за місцями реєстрації не значаться, більшість директорів та засновників знаходяться в інших регіонах країни чи на тимчасово окупованій території, на підприємствах інші працівники відсутні, жодних виробничих потужностей вони не мають тощо, що свідчить про фіктивність проведених оборудок, кінцевою метою яких є мінімізація податкового навантаження та розкрадання бюджетних коштів.

В подальшому, при ліквідації аварійної ямковості та поточного ремонту на об`єктах, директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та підпорядковані йому особи, які вступивши в злочинну змову з службовими особами комунальних підприємств шляхово-експлуатаційного управління, діючи за попередньою змовою, без проведення додаткових угод для змін до тендерних документацій, а саме: суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (з полімером)), замінили тип асфальтного покриття на клас А в кількості 400 тонн, що суперечить умов договору та тендерній документації, а також суттєво відрізняється за вартістю. А також, згідно оперативної інформації, виконавці робіт ПП « ОСОБА_5 » по договору: «Послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вулично-дорожньої мережі за адресою: вул. Спаська (від вулиці Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва», вчиняють протиправні дії шляхом заміни модифікованого бітуму, який зазначений в тендерній документації, на звичайний, котрий суттєво відрізняється за вартістю.

Також, посадові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та комунальних підприємств шляхово-експлуатаційного управління дають вказівки керівникам підрядних організацій з якими укладено договори на виконання робіт, перелік комерційних структур у яких вони зобов`язані закуповувати обладнання, матеріали (за цінами значно вище ринкових), необхідні при виконанні робіт за договором.

Під час виїзду на об`єкти ямкового ремонту робіт встановлено, що на деяких ділянках замість нових люків та зливових решіток встановлені старі, які були раніше демонтовані. Також, було виявлено робочу техніку ПП « ОСОБА_5 », на об`єктах проведених робіт, з написами «Компанія РДС», яка здійснювала перевезення демонтованого старого асфальту до їхнього асфальтного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_22 » місто Обухів, хоча документально було оформлено організацію перевезень «Київ-Обухів» через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), яка не має відношень до техніки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ПП « ОСОБА_5 », а є фігурантом справ щодо безтоварних операцій та мінімізації доходів підприємств.

Крім того встановлено, що на момент виконання робіт за договором, а саме: «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вулиці Василя Липківського», представниками КК « ІНФОРМАЦІЯ_20 », працівниками ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено низький показник щільності асфальту, який на момент складання протоколу лабораторії групи « ІНФОРМАЦІЯ_25 » становив 0.96, хоча по ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина ІІ. Будівництво» повинно становити 0.99 (для щільного асфальтобетону з гарячих сумішей для дорожнього покриття).

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) без проведення тендерної закупівлі, перерахували бюджетні кошти, в сумі: 334 215 000,00 грн. на підконтрольне підприємство: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на «Реконструкцію електричної підстанції ПС 330 кВ «Новокиївська» із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання, Київська область». Ціна договору становить: 2 455 739 000,00 грн.

Таким чином, встановлено, що під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, службовими особами Замовників умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. Після укладання договорів на виконання робіт, підписують акти виконаних робіт, які фактично не виконувались, а вартість матеріалів при їх виконанні значно вище середньо ринкових.

Причетність службових осіб комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_20 », комунальних підприємств шляхово-експлуатаційного управлінь Подільського, Печерського та Солом`янського районів, ІНФОРМАЦІЯ_27 , ряду суб`єктів господарської діяльності та інших, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище фізичними та юридичними особами, з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб`єктів господарювання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати вказану інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи та інформація перебуває у володінні вищевказаних банківських установах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, які перебувають у володінні вищевказаних банківських установах, з можливістю їх вилучення копій у паперовому та електронному вигляді, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 та/або іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000375, відомості щодо якого 14.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, стосовно клієнтів банківських установ за період часу з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали суду, з можливістю їх вилучення копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки за №№:

НОМЕР_2 (840-долар США), НОМЕР_3 (980-українська гривня), НОМЕР_4 (980-українська гривня), НОМЕР_5 (980-українська гривня), НОМЕР_6 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_8 (980-українська гривня), НОМЕР_9 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_11 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ФІЛІЯ ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ) відкрито рахунок за № НОМЕР_14 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ) відкрито рахунки за №№:

НОМЕР_16 (980-українська гривня), НОМЕР_17 (980-українська гривня), НОМЕР_18 (980-українська гривня), НОМЕР_19 (980-українська гривня), НОМЕР_20 (980-українська гривня), НОМЕР_21 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_22 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_23 ) відкрито рахунки за №№:

НОМЕР_24 (840-долар США), НОМЕР_25 (978-Євро), НОМЕР_26 (980-українська гривня), НОМЕР_27 (980-українська гривня), НОМЕР_27 (840-долар США), НОМЕР_28 (980-українська гривня), НОМЕР_29 (980-українська гривня), НОМЕР_30 (980-українська гривня), НОМЕР_31 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_32 (980-українська гривня), НОМЕР_33 (980-українська гривня), НОМЕР_33 (840-долар США), НОМЕР_33 (978-Євро), НОМЕР_34 (980-українська гривня), НОМЕР_35 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_36 ) відкрито рахунки №№:

НОМЕР_37 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_38 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_39 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_40 ) відкрито рахунки №№:

НОМЕР_41 (980-українська гривня), НОМЕР_42 (980-українська гривня), НОМЕР_43 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_44 (980-українська гривня), НОМЕР_45 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_46 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_47 ) відкрито рахунки №№:

НОМЕР_48 (980-українська гривня), НОМЕР_48 (840-долар США), НОМЕР_48 (978-Євро), НОМЕР_49 (980-українська гривня), НОМЕР_49 (840-долар США), НОМЕР_49 (978-Євро), НОМЕР_50 (980-українська гривня), НОМЕР_51 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_52 (978-Євро), НОМЕР_52 (840-долар США), НОМЕР_52 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_53 ) відкрито рахунки №№:

НОМЕР_54 (980-українська гривня), НОМЕР_55 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_56 (980-українська гривня), НОМЕР_57 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_58 ) відкрито рахунок

№ НОМЕР_59 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_60 ) відкрито рахунки №№:

НОМЕР_61 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_62 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_63 ) відкрито рахунок

№ НОМЕР_64 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_65 ) відкрито рахунки №№:

НОМЕР_66 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_67 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_68 ) відкрито рахунок

№ НОМЕР_69 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києві (МФО НОМЕР_70 ) відкрито рахунки №№:

НОМЕР_71 (980-українська гривня), НОМЕР_72 (840-долар США), НОМЕР_73 (978-Євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

НОМЕР_74 (980-українська гривня), НОМЕР_75 (980-українська гривня), НОМЕР_76 (980-українська гривня), НОМЕР_77 (980-українська гривня), НОМЕР_78 (980-українська гривня), НОМЕР_79 (978-Євро), НОМЕР_80 (840-долар США), НОМЕР_81 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_82 ) відкрито рахунок

№ НОМЕР_83 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Київ (МФО НОМЕР_84 ) відкрито рахунок № НОМЕР_85 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_86 ) відкрито рахунок № НОМЕР_87 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ФІЛІЯ ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_23 ), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_36 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_40 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_47 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_53 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_58 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_60 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_63 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_65 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_68 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києві (МФО НОМЕР_70 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_82 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Київ (МФО НОМЕР_84 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_86 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та вказаної інформації, зазначеним в ухвалі особам, для можливості її вилучення на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах файлів .doc, .docx, .excel).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1