Справа № 630/155/24
Провадження № 1-кс/630/73/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м.Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області клопотання дізнавача СВ Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дізнавачам СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.10.2023 по 28.02.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 27.10.2023 по 28.02.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу за період з 27.10.2023 по 28.02.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 27.10.2023 по 28.02.2024.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 06.11.2023 до чч відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що її неповнолітній син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в мережі Інтернет, перебуваючи на платформі з продажу купівлі речей «ОLX», знайшов оголошення з продажу речей, та після уточнення деталей з продавцем, у період з 30.10.2023 по 01.11.2023 здійснив оплату з власної банківської карти № НОМЕР_4 в на загальну суму 6900 грн на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , але речі так і не отримав.

06 листопада 2023 року ОСОБА_7 виявив, що продавець заблокував його та змінив назву сторінки.

На думку дізнавача, вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , потрібна для всебічного та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального проступку.

Дізнавач подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Прокурор подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку в частковому задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З представленого дізнавачем витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000269 від 07.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що відносно громадянина ОСОБА_7 за фактом вчинено шахрайські дії шляхом обману чи зловживання довірою.

Обґрунтованість клопотання підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 ; платіжною інструкцією про перерахування коштів потерпілим на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 , та випискою руху коштів по картці потерпілого від 06.11.2023.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Разом з тим, матеріали справи не містять документального підтвердження щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_3 , а тому клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації за цим банківським рахунком не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформленого рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.10.2023 по 28.02.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 27.10.2023 по 28.02.2024 та додати на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 27.10.2023 по 28.02.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 27.10.2023 по 28.02.2024.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 11.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1