Справа №720/1951/23
Провадження:1-кс/720/51/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002908 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

З клопотання вбачається, що 03 серпня 2023 року о 16 годині 00 хвилин невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 49 000 грн., які зберігались на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на зазначену суму.

Відомості по даному факту 04 серпня 2023 року внесенні в ЄРДР за № 0002908 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, слідством було отримано виписку з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій зазначено рахунок отримувача коштів та вказано рахунок отримувача: НОМЕР_2 та через офіційний та загальнодоступний інтернет-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було з`ясовано, що даний рахунок отримувача числиться за АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На даний час необхідно отримати дані банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 по рахунку отримувача IBAN: НОМЕР_2 на який були переведені грошові кошти, які належать потерпілому.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до документів по розрахунковому рахунку ІВАN номер НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який розташований по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не викликався.

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який розташований по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташований по АДРЕСА_2 з вилучення документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся ІВАN номер НОМЕР_2 , повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по розрахункових рахунках ІВАN номер НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2023 року по 05.08.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1