Справа №485/1292/24
Провадження № 1-кс/485/200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000247 від 26 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

12 червня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 26 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.01.2024 о 09:43 год., з належної йому картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 10 000 грн.

З показань потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що в своєму користуванні він має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . На вказану банківську картку він отримував соціальну допомогу від держави у розмірі 2 000 грн. Вказана соціальна допомога не нараховувалась на його банківську картку п`ять місяців, тому 16.01.2024 на вказану картку надійшли грошові кошти в сумі 10 000 грн. В грошових коштах він сильної необхідності не мав, тому їх не знімав, а вже 25.04.2024 вирішив зняти кошти, так як йому потрібно було робити ремонт у своєму будинку. Перебуваючи 25.04.2024 у смт. Березнегувате Березнегуватської ОТГ Баштанського району Миколаївській області, він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою зняти вищевказані грошові кошти, але у даному відділенні йому повідомили, що з його картки № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти в сумі 10 000 грн., ще 24.01.2024 о 09:43 год. Зокрема, пароль від картки ОСОБА_6 нікому не надавав, дана картка завжди знаходиться у нього.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_6 виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , з даного рахунку було проведено дві операції по зняттю грошових коштів, а саме:

- 24.01.2024 о 09:43 год. на суму 10 000 грн.;

- 11.03.2024 о 08:29 год. на суму 3 000 грн.

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення відносно потерпілого, встановлення злочинних зв`язків особи, причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, просить надати доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та /або філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 15.03.2024

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до вказаної інформації лише тим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно наданих матеріалів клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) в період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 15.03.2024, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 15.03.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 15.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1