Справа № 204/4995/24
Провадження № 1-кс/204/1376/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року

слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Новомосковська Дніпропетровської області, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину 2020 року народження, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

21 травня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішив створити злочину організацію, метою існування якої було системне, довготривале вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме: здійснення незаконної злочинної діяльності шляхом введення в оману фізичних осіб (інвесторів), під виглядом цивільно-правових відносин, а саме надання грошових коштів під високий відсоток, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами. Обравши підприємство ТОВ «АГРО-АТОМ», як засіб заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, за принципом інвестицій в розвиток підприємства та начебто виробництва «борони», які використовуються в аграрній діяльності, для здійснення шахрайських дії, з метою подальшого не виконання зобов`язань щодо виплати прибутку з відсотковою ставкою від 36,0% до 360,0% річних та не повернення вкладених фізичними особами коштів.

Розуміючи та усвідомлюючи відсутність одноособової спроможності досягти злочинного умислу, ОСОБА_8 створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив, у якості співорганізатора злочину, свого знайомого ОСОБА_9 , який відповідно відведеної йому ролі, повинен був:

- займатися пошуком заможних осіб, залучених у подальшому в якості інвесторів в розвиток підприємства, відносно яких здійснювались шахрайські дії;

- здійснювати контроль за дотриманням заходів конспірації, займатись вирішенням конфліктних питань, які виникали до та під час скоєння злочинів;

- пошук та заведення знайомств з працівниками правоохоронних органів, для забезпечення безпеки співучасників;

- залучати нових співучасників злочину, з числа своїх знайомих мешканців м. Дніпра, до участі у вчиненні кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, у якості виконавців, контролювати та керувати їх діями.

В свою чергу, ОСОБА_9 , підбирав і залучав у ролі виконавців своїх знайомих, а саме: ОСОБА_5 керівника ТОВ «АГРО-АТОМ», який повинен повідомляти потерпілим про діяльність підприємства, яке начебто займається виготовленням «борони», що використовується в аграрній діяльності, ОСОБА_10 , керівника відділення банку, який мав доступ до клієнтської бази, підбирати та залучати з числа клієнтів банку зі значними статками для налагоджування дружніх та довірливих відносини для їх вкладення в інвестиції. В подальшому ОСОБА_10 підшукав та залучив до участі у злочинній організації свого знайомого ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, які відповідно до відведених ролей виконавців, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом та відповідно до плану вчинення кримінальних правопорушень, повинні:

- здійснювати пошук заможних фізичних осіб, подальше залучення начебто в якості інвесторів, введення їх в оману, під виглядом укладення договорів на позику у них грошових коштів на розвиток виробництва «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», що використовується в аграрній діяльності (під розписки - як гарант повернення коштів з відсотками), заохочуючи коротким терміном з надвисокими відсотками в розмірі від 36,0% до 360,0% річних, отримувати грошові кошти від фізичних осіб без виконання зобов`язань;

- розробити буклети ТОВ «АГРО-АТОМ» щодо виробництва «борони», які використовувати як рекламу серед фізичних осіб, для досягнення поставлених цілей, незаконного заволодіння коштами фізичних осіб;

- отримані злочинним шляхом грошові кошти від інвесторів (фізичних осіб) передавати співорганізатору злочинної організації ОСОБА_9 та звітувати перед ним щодо кількості осіб та отриманих від них сум.

Співучасники злочинної організації, а саме виконавці ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися і надали згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних ними злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співучасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, які були об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення бажаного злочинного результату, в період з квітня 2020 до 30.03.2024 шляхом обману заволоділи грошовими коштами в іноземній валюті (доларах США) та національній валюті (гривні) в еквіваленті в загальній сумі 27 702 757 гривні гривень у 4-х осіб громадян України, що є особливо великим розміром при наступних обставин:

Так, на початку квітня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, співучасники злочинної організації, а саме: організатор ОСОБА_8 разом із співорганізатором ОСОБА_9 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на кожного учасника функції, використовуючи заздалегідь підібране підприємствоТОВ«АГРО-АТОМ`з відповідним обладнанням, залучили до вчинення злочину керівника і власника зазначеного товариства ОСОБА_5 , яке розташоване в орендованому приміщені за адресою: АДРЕСА_2 , з метою демонстрації інвесторам, як цех по виробництву «борони», всіма учасниками злочинної організації, в тому числі виконавцями - ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами для вчинення кримінальних правопорушень (шахрайства) відносно громадян України.

В свою чергу, залучені в якості виконавців до участі у злочинній організації ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та відведених їм ролей, виконували функції щодо безпосереднього пошуку громадян із значними статками, маючи умисел на заволодіння їх грошовими коштами, шляхом обману про нібито існування інвестиційного проєкту по виробництву «борони», які використовуються в аграрній діяльності ТОВ «АГРО-АТОМ». Всі учасники злочинної організації достовірно знали і усвідомлювали, про те, що вони не мають наміру використовувати ці кошти як інвестиції та виплачувати обіцяних відсотків.

В свою чергу, залучений в якості виконавця до участі у злочинній організації ОСОБА_5 , будучи керівником товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-АТОМ» (), яке пов`язано: з виробництвом машин і устаткування для сільського та лісового господарства, удававши себе авторитетного, успішного та платоспроможного підприємця у колі свого спілкування та у колі спілкування знайомих ОСОБА_10 , а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , будучи обізнаним про наявність у них завойованого авторитету, та маючи на меті скористатися їх довірливими відносинами разом із співучасником ОСОБА_10 , з 20.04.2020 по 30.03.2024, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_8 , та співорганізатора ОСОБА_9 довели до відома останніх мнимий проєкт «інвестицій в аграрний розвиток ТОВ «АГРО-АТОМ», з метою особистого збагачення, діючи без мети виконання договору, для прикриття злочинної діяльності та приховування реального наміру, при цьому достовірно знаючи і наперед усвідомлюючи, що не будуть повертати отримані грошові кошти та виконувати взяті на себе зобов`язання щодо виплати відсотків, використовуючи розписки якими планували документувати прийняття інвестицій та обіцянки виплатити ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 за користування їх грошима значні суми відсотків від 36,0% до 360,0% річних, а в окремих випадках від 0.2% -1 % в день, з метою заволодіння грошовими коштами у національній та іноземних валютах шляхом обману.

1) ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_11 діючи у складі злочинної організації з невстановленими досудового розслідування особами, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до покладених на ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлених осіб функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій у розвиток підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ».

Приблизно 20.04.2020 ОСОБА_10 , будучи начальником Дніпровського відділення № 2 АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3, перебуваючи на своєму робочому місці, зустрів раніше знайому ОСОБА_14 , яка звернувся до банку з метою відкриття депозитного рахунку, діючи умисно, у складі злочинної організації, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , під час розмови з ОСОБА_14 довів до відома про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_5 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування виробництва «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому познайомив з ОСОБА_5 та продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_14 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеною в оману ОСОБА_10 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодилася вкласти власні кошти у якості інвестицій ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків).

Цього ж дня ОСОБА_10 попередив ОСОБА_14 , що дату та час передачі грошових коштів для інвестицій він буде повідомляти по телефону та приїжджати особисто за грошима до неї додому.

Реалізовуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_8 та співорганізатора ОСОБА_9 , в період з 22.04.2020 по 10.08.2021 з метою заволодіння кошів шляхом обману та зловживаючи довірою в особливо великих розмірах ОСОБА_14 за попередньо обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ «АГРО - АТОМ»телефонував останній та повідомляв про необхідність внесення необхідної суми коштів, як інвестиції, вигадуючи різні потреби, та ОСОБА_10 разом з ОСОБА_5 приїжджали до неї додому за грошовими коштами, ОСОБА_14 на вимогу останніх, перебуваючи за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_3 :

- 22.04.2020 передала ОСОБА_10 , ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 70 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 190 4154 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 за участю ОСОБА_5 власноруч написав ОСОБА_14 розписку;

- 10.08.2021 передала ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 231 602 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 6 207 188, 36 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 власноруч написав ОСОБА_14 розписку.

Отримані таким чином грошові кошти від потерпілої контролювались ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які в подальшому надавали звіт лідерам злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_17 і передавали їх кошти здобуті злочинним шляхом.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , організатор ОСОБА_8 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілій ОСОБА_14 спричинено майнову шкоду в еквіваленті національної валюти на загальну суму 8 111 342 гривень, що є особливо великим розміром, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

2) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , невстановленими досудовим розслідуванням особами,в перших числах липня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном, у особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, із застосуванням прихованого спрямованого психологічного впливу у формі переконання, та психологічних маніпуляцій запропонували в телефонній розмові ОСОБА_12 . інвестувати у діяльності ТОВ «АГРО-АТОМ» по виробництву «борони» грошові кошти у національній та іноземній валютах з метою отримання прибутку у вигляді відсотків за короткий термін у розмірі від 324% до 360% річних, достовірно знаючи, усвідомлюючи, і не маючи наміру використовувати ці кошти як інвестиції, та виконувати зобов`язання по поверненню коштів та виплат вказаних відсотків.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до покладених на ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , та невстановлених осіб функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій розвитку підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ».

Діючи згідно розподілених ролей ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з відома та погодження організатора ОСОБА_8 та співорганізатора ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 , 09.07.2020, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в АДРЕСА_4 , в кімнатні для переговорів відділення АТ «ПРИВАТ БАНК» відбулась перша зустріч потерпілого ОСОБА_12 з ОСОБА_10 , під час якої останній повідомив про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_5 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування у виробництво «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_12 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеним в оману ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодився вкласти власні кошти у інвестицію ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків). Цього ж дня ОСОБА_10 попередив ОСОБА_12 про те, що в подальшому з ним буде співпрацювати від ТОВ «АГРО - АТОМ» довірена особа ОСОБА_11 , з яким будуть укладатися розписки на отримання відповідних сум для інвестицій, про необхідність внесення яких будуть надходити смс повідомлення через месенджер «Вайбер».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_11 на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_8 та співорганізатора ОСОБА_9 , в період з 09.07.2020 по 16.07.2021 з метою заволодіння коштів шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_12 за попередньо обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ «АГРО - АТОМ»відправляв останньому смс повідомлення в месенджері «Вайбер» про необхідність внесення необхідної суми коштів, як інвестиції, вигадуючи різні потреби, на вимогу останніх, ОСОБА_12 у кімнаті переговорів відділення АТ «ПРИВАТ БАНК» за адресою м. Дніпро, вул. Висоцького, 2 :

- 05.04.2021 передав ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 250 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 05.04.2021 становило 6 988 875 грнивень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_11 власноруч написав ОСОБА_12 дві розписки із зазначенням виплати відсотків за їх використання з різною відсотковою ставкою: 50 000 доларів США з річною ставкою у розмірі 360%, 200 000 доларів США з річною ставкою 306%;

-12.04.2021 передав ОСОБА_11 , грошові кошти в національній та в іноземній валютах на загальну суму 1 273 175,97 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_11 власноруч написав 4 розписки із зазначенням виплати відсотків за їх використання:

- 100 000 гривень, з річною ставкою у розмірі 360% ,

- 400 000 гривень, з річною ставкою у розмірі 360% ;

- 300 000 гривень, з річною ставкою 324% ;

- 16 954 доларів США, що згідно курсу НБУ на 12.04.2021 становило 473 175, 97 гривень, з річною ставкою у розмірі 324%;

-16.07.2021 передав ОСОБА_11 , грошові кошти у сумі 170 000 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_11 власноруч написав розписку із зазначенням виплати відсотків за їх використання з річною ставкою у розмірі 306% .

Таким чином ОСОБА_11 шахрайським шляхом заволодів коштами потерпілого ОСОБА_18 та в подальшому передав їх ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_17 .

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , організатор ОСОБА_8 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_12 спричинено майнову шкоду на загальну суму 8 432 050 гривень, що є особливо великим розміром, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

3) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановлені особи, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до покладених на ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій розвитку підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ».

Приблизно 19.04.2021 ОСОБА_10 , будучи начальником Дніпровського відділення № 2 АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 3, перебуваючи на своєму робочому місці, згадав раніше знайому ОСОБА_15 , у якої у банку відкритий рахунок, діючи умисно, у складі злочинної організації, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , прибув за місцем мешкання ОСОБА_15 щоб довести до відома про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_5 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування у виробництво «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому познайомив з ОСОБА_5 та продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_15 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеною в оману ОСОБА_10 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодилася вкласти власні кошти у інвестицію ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків).

Цього ж дня ОСОБА_10 реалізовуючи свою злочинну діяльність, у складі злочинної організації, на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_8 та співорганізатора ОСОБА_9 , 19.04.2021 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_15 за обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ «АГРО - АТОМ»знаходячись за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , отримав від ОСОБА_15 грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 559 566 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 власноруч написав розписку.

Таким чином ОСОБА_10 шахрайським шляхом заволодів коштами потерпілого ОСОБА_18 та в подальшому передав їх ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_17 .

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , організатор ОСОБА_8 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілій ОСОБА_15 спричинено майнову шкоду на загальну суму 559 566 грн, що є великим розміром, який в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

4) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до покладених на ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлених осіб функції, з метою незаконного збагачення здійснювали пошук заможних осіб, та залучення їх в якості інвесторів до мнимого проєкту інвестицій розвитку підприємства ТОВ «АГРО-АТОМ».

Так, 25.05.2021 ОСОБА_10 , будучи начальником Дніпровського відділення № 2 АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3, перебуваючи на своєму робочому місці, зустрів раніше знайомого ОСОБА_13 , який звернувся до банку з метою відкриття депозитного рахунку, діючи умисно, у складі злочинної організації, керуючись єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайство) та зловживаючи довірою, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , під час розмови з ОСОБА_13 довів до відома про свої фінансові успіхи та вигідний інвестиційний проєкт, пов`язаний з виробництвом «борони» ТОВ «АГРО-АТОМ», які використовуються в аграрній діяльності, потужно розвивається, а його власник та керівник ОСОБА_5 , є успішним підприємцем, продукція товариства на ринку України користується великим попитом, тобто інвестування у виробництво «борони» в даній сфері є найвигіднішими інвестиціями, на яких можливо отримати високі відсотки за короткий проміжок часу, ніж в будь-якому Банку України, при цьому познайомив з ОСОБА_5 та продемонстрував буклет з продукцією ТОВ «АГРО - АТОМ», тим самим створив у ОСОБА_13 , образ успішного та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, будучи введеним в оману ОСОБА_10 , не усвідомлюючи їх реальні злочинні наміри, погодився вкласти власні кошти у інвестицію ТОВ «АГРО - АТОМ», для отримання прибутку (відсотків).

Цього ж дня ОСОБА_10 попередив ОСОБА_13 що дату та час передачі грошових коштів для інвестицій він буде повідомляти в телефонному режимі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 на виконання злочинного плану, щодо незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з відома та погодження організатора злочинної організації ОСОБА_8 та співорганізатора ОСОБА_9 , в період з 25.05.2021 по 08.08.2021 з метою заволодіння коштів шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_13 за попередньо обумовленими умовами інвестування мнимого проєкту ТОВ «АГРО - АТОМ»телефонував останньому та повідомляв про необхідність внесення необхідної суми коштів, як інвестиції, вигадуючи різні потреби, на вимогу останніх, ОСОБА_13 у кабінеті АТ «Ідеа банк» за адресою м. Січових Стрільців, 3:

- 25.05.2021 передав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 4 350 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 119 284, 83 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 власноруч написав ОСОБА_13 розписку;

-07.06.2021 передав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 14 995 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 409 234,54 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 власноруч написав ОСОБА_13 розписку;

-05.07.2021 передав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 8 560 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 234 647, 57 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 власноруч написав ОСОБА_13 розписку;

-28.07.2021 передав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 4560 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 122 691, 36 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 власноруч написав ОСОБА_13 розписку;

-05.08.2021 передав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 14985 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 403 237,35 гривень, про отримання зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_10 власноруч написав ОСОБА_13 розписку;

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , організатор ОСОБА_8 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_13 спричинено майнову шкоду в еквівалентів в гривні на загальну суму 1 289 095 гривень, що є особливо великим розміром, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити. Також в обґрунтування клопотання послався на існування ризиків передбачених п.п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме на те, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за який, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, тому розуміючи тяжкість покарання у разі визнання його винуватим, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності за скоєне; також підозрюваний може впливати на свідків які йому знайомі, експертів, що фактично створить умови для здійснення впливу на безпосередніх свідків, у тому числі шляхом залякування та здійснення стосовно останніх насильницьких дій.

Захисника адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні послався на недоведеність ризиків, на які посилається слідчий у своєму клопотанні. Адвокат вказав про наявність у ОСОБА_5 захворювань, які унеможливлюють його перебування під вартою, міцних соціальних зв`язків, постійного місця проживання, та на підтвердження цих обставин надав низку документів, що на переконання сторони захисту у даному випадку дають достатньо підстав для застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, зазначено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів завжди пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК. Слідчий суддя, суд має зважати, що слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу за відсутності для цього підстав, передбачених ст. 177 КПК. Тому, в разі розгляду відповідного клопотання, не підкріпленого визначеними у КПК метою та підставами, останнє має бути відхилено.

Відповідно до конвенції та практики Європейського суду з прав людини, зокрема у справах «Нечипорук і Йонкало проти України», «Харченко проти України», «Лабіта проти Італії» та «Ігнатов проти України», обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення. Це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може бути підставою для запобіжного заходу у вигляді ув`язнення.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу, враховую вимоги п. 3, 4, 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Оцінюючи вищевказані обставини, суд також приймає до уваги практику ЄСПЛ, зокрема, що тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Крім того, при розгляді даного клопотання, суд враховує той факт, що на даний час в Україні введено військовий стан та тривають активні бойові дії, що в свою чергу збільшує ризик втечі (переховування) підозрюваного настільки, що інший більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти даному ризику.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.255, ч.3

ст.27, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, і подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.183,184 КПК України.

Також слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 01 квітня 2024 року, відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави.

При вирішенні питання щодо можливості продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , судом враховано наведені у клопотанні ризики, передбачені п.п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за який, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, розуміючи тяжкість покарання у разі визнання його винуватим, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності за скоєне; підозрюваний може впливати на потерпілих, експертів та свідків у кримінальному проваджені шляхом їх залякування та здійснення стосовно останніх насильницьких дій.

Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 вагомість наявних доказів вчинення ним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, враховуючи його вік, стан здоров`я, наявність постійного місця реєстрації та проживання, та враховуючи наявність ризиків, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність продовження відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки застосування більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України.

Твердження сторони захисту щодо неможливості перебування підозрюваного ОСОБА_5 в умовах ДУВП №4, не заслуговують на увагу, оскільки стороною захисту не надано таких підтверджуючих документів, які б унеможливлювали подальше тримання підозрюваного в умовах ДУВП №4 за станом здоров`я.

Згідно п.4 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.

Слідчий суддя, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, зважаючи на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.255 КК України, в даному випадку вважає за доцільне не визначати розмір застави.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 182-186, 193-197, 205, 206 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без визначення застави, в межах строку досудового розслідування, а саме до 29 червня 2024 року.

Ухвалу направити до СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області - для виконання.

Ухвала щодо продовження строку запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1