Справа 127/2997/24
Провадження 1-кс/127/1301/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що дізнавачем проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024 року о 13:03 годині до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі служби 102 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи яка 24.01.2024 року, близько 12:03 год. шахрайським шляхом зловживаючи довірою під приводом оплати посилки з Канади, заволоділа її грошовими коштамив сумі 30 000 гривень які остання перерахувала у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . Також невідома особа скинула потерпілій ОСОБА_4 , в мережу "Ватсап" номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_5 , для перерахунку суми коштів у розмірі 70000,00 гривень, на яку отерпіла відмовилась перераховувати вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючи за адресою : АДРЕСА_1 , повідомила, що 05 січня 2024 року до потерпілої в «Месенджер" написав невідомий на ім`я « ОСОБА_6 », на протязі місяця велось листування та за цей час відбулось зближення, через соціальну мережу. Після чого чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », проявив бажання надіслати мені посилку з Канади. Потерпіла погодилась та надала всі свої реквізити. Після чого через добу на «Ватсап» ОСОБА_4 , прийшло повідомлення про те, що посилка надійшла, за вказаними реквізитами. Після чого потерпіла намагалась зателефонувати на той номер телефону, з якого прийшло смс-повідомлення, але на дзвінок ніхто не відповідав. Чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », продовжував писати, а саме те, що мені потрібно сплатити імпортний податок в розмірі 17000,00 гривень та сплатити вартість доставки в розмірі 13000,00 гривень. Потерпіла одразу написала чоловіку на ім`я « ОСОБА_6 », і він повідомив, щоб я оплатила послуги доставки посилки , що потерпіла і зробила в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого потерпіла перевела кошти одним платежем в розмірі 30000,00 гривень. Після чого знову у «Ватсап», мені надійшло повідомлення, що сума за оплату посилки збільшена і потрібно заплатити, ще 70000,00 гривень, номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 , після чого потерпіла зрозуміла, що це шахрайство і прийняла рішення звернутись до працівників поліції.

Виходячи з вище вказаного ОСОБА_4 , вважає, що невідома особа, яка назвалася як « ОСОБА_6 », якій вона перерахувала власні грошові кошти на вказану вище банківську карту, з самого початку не мав наміру вступати із ОСОБА_4 , у цивільно-правові відносини (відправляти посилку) та виконувати взяте на себе зобов`язання у вигляді доставки посилки ОСОБА_4 , оплаченого товару, а діяла виключно з умислом незаконного заволодіння його майном (грошовими коштами) шляхом обману під приводом здійснення угоди дарування товару та отримання повної оплати від ОСОБА_4

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені особи, яка заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 «Порядок розкриття банківської таємниці» Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Враховуючи викладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядового поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 0000024 від 25.01.2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_2 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 01.01.2024 року по 06.02.2024;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_2 з 00:00 год. 01.01.2024 року по теперішній час для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по 06.02.2024;

- деталізованої виписки про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 01.01.2024 року по 06.02.2024;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя