печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7985/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001956,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 19.10.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому злочину за обставин, що викладені нижче.

Так, у період з вересня 2020 року по квітень 2021 року громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучивши до своїх злочинних дій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом інвестування коштів у будівництво готельного комплексу з казино на березі річки Дніпро у місті Києві, заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах (еквівалентні 35 млн. доларам США) у вигляді віртуальних активів криптовалюти, які були перераховані громадянином Федеративної Республіки Бразилія ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ОСОБА_10 ) зі свого криптогаманця на криптогаманець ОСОБА_6 для використання за указаним призначенням.

Як встановлено, у 2017 році ОСОБА_11 було прийнято рішення про інвестування активів та початок підприємницької діяльності на території України.

З цією метою у березні 2018 року в Україні було зареєстровано компанію ТОВ «Майнінг Експрес». Єдиним засновником вказаної компанії з часткою 100 % у статутному капіталі стала Приватна компанія «Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед», кінцевим бенефіціарним власником якої був ОСОБА_10 .

Діяльність ТОВ «Майнінг Експрес» передбачала відкриття організацію роботи в Україні дата-центру.

Для реалізації указаного проєкту ОСОБА_10 залучив як технічних підрядників засновників групи ІТ-компаній громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . У подальшому ОСОБА_10 перераховував указаним особам грошові кошти для відкриття дата-центру у м. Кропивницький.

Працюючи над реалізацією проекту по відкриттю та супроводженню подальшої діяльності одного з найбільших в Україні та Європі дата-центрів, між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 склалися відповідні довірчі стосунки, пов`язані із здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності в Україні.

При цьому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, приблизно на початку липня 2020 року, більш точний час досудовим розслідуванням наразі не встановлений, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел скористатись довірою, яка виникла до нього з боку ОСОБА_12 , та заволодіти грошовими коштами останнього в особливо великих розмірах.

Так, розуміючи значні фінансові можливості ОСОБА_12 , а також бажання останнього продовжувати інвестувати у прибутковий бізнес на території України, на початку липня 2020 року ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, був розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами іноземного інвестора ОСОБА_12 . До реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 залучив свого бізнес-партнера ОСОБА_7 .

Розроблений ОСОБА_6 злочинний план полягав у наступному:

1) Користуючись довірчими відносинами, сформованими у ОСОБА_12 в ході реалізації попереднього проекту по роботі дата-центу у місті Кропивницький, запропонувати інвестувати у новий бізнес будівництво готельного комплексу з казино, зважаючи на легалізацію в Україні грального бізнесу;

2) Розробити фіктивний інвестиційний план на реалізацію якого отримати значні грошові кошти, без наміру його подальшого втілення у життя;

3) Зважаючи на перебування інвестора ОСОБА_12 за межами території України, сформувати, шляхом обману, уявлення про успішний хід реалізації проекту будівництва;

4) Схилити ОСОБА_12 перерахувати на користь ОСОБА_6 грошові кошти в особливо великих розмірах під приводом інвестування в проект будівництва готельного комплексу із казино;

5) Незаконно заволодіти грошовими коштами інвестора на свою користь, припинити співпрацю та уникнути зобов`язання з повернення грошових коштів під приводом начебто наявності відкритих кримінальних проваджень та негативної репутації ОСОБА_12 .

На виконання свого злочинного плану ОСОБА_6 у липні 2020 року, точний час наразі невстановлений, перебуваючи у невстановленому на теперішній час місці, запропонував ОСОБА_13 , враховуючи набрання чинності Закону України № 768-IX від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», яке легалізувало проведення в Україні азартних ігор, інвестувати кошти у перспективний та прибутковий бізнес на території України, а саме у будівництво на березі річки Дніпро у місті Києві готельного комплексу із гральним закладом казино.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 04.07.2020 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з використанням своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , направив ОСОБА_13 на його електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також його довіреній особі Фабіано де ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянину Федеративної Республіки Бразилія, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 , електронного листа.

У вказаному листі ОСОБА_6 повідомив неправдиву інформацію про те, що, будучи залученим до законодавчого врегулювання азартних ігор в Україні, в нього нібито є можливість забезпечити отримання двох ліцензій на право організації та проведення азартних ігор в Україні, які останній може передати підприємствам ОСОБА_12 в Україні.

Також ОСОБА_6 повідомив, що інвестиційна вартість будівництва відповідного казино становитиме близько 35 млн. доларів США і що отримання відповідних ліценцій можливе до кінця липня 2020 року.

В подальшому, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, користуючись довірливим ставленням ОСОБА_12 , зацікавивши його в інвестуванні в будівництво готельного комплексу із казино у місті Києві, ОСОБА_6 , ввівши вказаного інвестора в оману щодо своїх реальних намірів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 11.07.2020 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з використанням своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , направив ОСОБА_13 на його електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також його довіреній особі Фабіано де ОСОБА_14 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 , електронного листа.

У зазначеному листі ОСОБА_6 підтвердив вартість інвестиційного проекту у 35 млн. доларів США, а також повідомив про те, що, користуючись зв`язками в уряді України, зможе забезпечити отримання під вказаний інвестиційний проект найкращої земельної ділянки.

Після цього, діючи з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, користуючись довірливим ставленням ОСОБА_12 , зацікавивши його в інвестуванні в будівництво готельного комплексу із казино у місті Києві, ОСОБА_6 , ввівши вказаного інвестора в оману щодо своїх реальних намірів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 25.09.2020 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з використанням адреси своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , направив ОСОБА_13 на його адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також його довіреній особі Фабіано де ОСОБА_14 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 , електронного листа.

В листі ОСОБА_6 повідомив, що перший платіж на реалізацію вищевказаного інвестиційного проекту становить 6 млн. доларів США, а також надав адреси належних йому електронних гаманців для здійснення ОСОБА_11 переказу коштів у вигляді віртуальних активів криптовалюти, а саме: 1HjDNYKei5AxcAxuZueBZKj13pKsyWmqme для здійснення переказу в криптовалюті біткоїн «BTC», а також 0xe4876c263e619403504b6df0acbc59270bad728e для здійснення переказу в криптовалюті ефіріум «ETH».

Тоді ж 25.09.2020, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , довіряючи ОСОБА_6 та будучи введеним останнім в оману щодо дійсних його намірів, маючи намір здійснити інвестицію у проект будівництва готельного комплексу із казино, направив на вказані ОСОБА_6 адреси електронних гаманців грошові кошти у вигляді віртуальних активів криптовалюти біткоїн (BTC) та ефіріум (ETH) на загальну суму 6 млн. доларів США (хеш-ідентифікатори транзакцій: 0x536e33e51dfaf7fd08334f2738a12986d2e35d5fe45b0b54a4ae29763ff36937 та 71d79afff8930b982fceb6d50309a3b6c143f5ce876654b191165b9f81e82bdc).

У подальшому, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, користуючись довірливим ставленням ОСОБА_12 , який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_6 , зацікавивши цього іноземного громадянина в нібито реалізації бізнес-проекту щодо інвестування в будівництво готельного комплексу із казино у місті Києві, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 09.10.2020 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з використанням адреси своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , направив довіреній особі ОСОБА_12 Фабіано де ОСОБА_14 , який також не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 , електронного листа.

В листі ОСОБА_6 повідомив, що оформлення ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в Україні буде здійснено на ім`я ОСОБА_12 , а також, що відповідні процедури займуть один місяць, після чого будуть розпочаті проектувальні роботи на будівництво, підписання документів щодо земельної ділянки тощо.

Після цього, діючи з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, користуючись довірливим ставленням ОСОБА_12 , зацікавивши його в інвестуванні в будівництво готельного комплексу із казино у місті Києві, ОСОБА_6 , ввівши вказаного інвестора в оману щодо своїх реальних намірів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 23.10.2020 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з використанням адреси своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 направив довіреній особі ОСОБА_15 Фабіано де ОСОБА_14 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 , електронного листа.

В листі ОСОБА_6 повідомив, що загальний строк реалізації інвестиційного проекту становитиме 16 місяців, а також повідомив неправдиву інформацію про те, що для отримання ліцензії нібито необхідно розмістити на депозитному рахунку державного органу, уповноваженого на видачу ліцензій з організації та проведення азартних ігор в Україні, суму грошових коштів у розмірі 10 млн. доларів США.

У цьому ж електронному листі ОСОБА_6 повідомив неправдиву інформацію про те, що він нібито зміг домовитися про зменшення вказаної суми до 5 млн. доларів США, а також, що може домовитися про внесення зазначеної суми грошових коштів частинами протягом 2-3 місяців.

В цьому ж електронному листі ОСОБА_6 вказав суму до сплати 4 млн. доларів США та повторно надав зазначені вище адреси своїх електронних гаманців для здійснення оплати.

Тоді ж 23.10.2020, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_6 , направив на вказані останнім адреси електронних гаманців грошові кошти у вигляді віртуальних активів криптовалюти біткоїн (BTC) та ефіріум (ETH) на загальну суму 4 млн. доларів США (хеш-ідентифікатори транзакцій:

- 80c0addaea3bc6b3d44e62ac25af7f2c8bd0ef7b77ad3ef7663c6e2b21994a35

- 0xd98aa3a01c28d7be4b33ef371d284f7647f82fc90a1528cee059f840876a027b).

Крім того, ОСОБА_10 , будучи зацікавленим в реалізації бізнес-проекту щодо будівництво готельного комплексу із казино у місті Києві, довіряючи ОСОБА_6 , однак будучи введеним останнім в оману щодо дійсних його намірів, 23.11.2020, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, додатково направив для реалізації згаданого бізнес-проекту на вказану ОСОБА_6 адресу електронного гаманця грошові кошти у вигляді віртуальних активів криптовалюти біткоїн (BTC) на загальну суму 4 млн. доларів США (хеш-ідентифікатор транзакції: dda5a245e01bc8349e31bde2bbd4bee3b382c219d923ae8fbfd90b854828b096).

Поряд з цим, з метою створення хибного уявлення про нібито виконання узгодженого інвестиційного плану, під час візиту у листопаді 2020 року партнерів ОСОБА_12 до України для перевірки цільового використання вкладених інвестицій, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було підшукано земельну ділянку, яка немає жодного відношення до проекту будівництва готельного комплексу та організовано розміщення на такій ділянці рекламних щитів з написами «FUZIYAMA ENTERTAINMENT COMPLEX», щоб шляхом обману переконати інвесторів у належній роботі по спільному проекту.

У подальшому, 24.11.2020 під час візиту представника ОСОБА_12 до міста Києва, в ході прогулянки на катері по річці Дніпро, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було візуально представлено вищезгадану земельну ділянку, яка розташована на узбережжі затоки ОСОБА_16 , як таку, що придбана під будівництво готельного комплексу із казино, хоча насправді жодних договорів про придбання або оренду зазначеної земельної ділянки не існувало.

Крім того, 24.11.2020 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з використанням адреси своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , направив ОСОБА_13 та його довіреній особі Фабіано де Фейта Альмейді електронного листа, в якому підтвердив отримання платежу від 23.11.2020.

У подальшому 10.12.2020, 13.12.2020 та 27.12.2020 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з використанням адреси своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформував ОСОБА_12 та його довірену особу Фабіано де ОСОБА_14 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_6 , недостовірну інформацію про хід нібито реалізацію інвестиційного проекту з будівництва готельного комплексу з гральним закладом казино в м. Києві.

При цьому 25.12.2020, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_6 та був введений останнім в оману щодо його дійсних намірів, вважаючи, що інвестує у бізнес-проект щодо будівництво готельного комплексу із казино у місті Києві, додатково направив на раніше вказану адресу електронного гаманця грошові кошти у вигляді віртуальних активів криптовалюти біткоїн (BTC) на загальну суму 4 млн. доларів США (хеш-ідентифікатор транзакції:

- 0ecfa0133d81256b7984a704b70ba63030ad627e1862eebbf73abe).

Аналогічно за тих же обставин 25.01.2021, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 направив на вказану ОСОБА_6 адресу електронного гаманця грошові кошти у вигляді віртуальних активів криптовалюти ефіріум (ETH) на загальну суму 4 млн. доларів США (хеш-ідентифікатор транзакції:

-0x04cec8c9c2abc122aab44bdbb23996a1a11f6d7809caa14a531684).

За тих же обставин 24.02.2021, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 направив на вказану

ОСОБА_6 адресу електронного гаманця грошові кошти у вигляді віртуальних активів криптовалюти біткоїн (BTC) на загальну суму 4 млн. доларів США (хеш-ідентифікатор транзакції:

- a314896d584559f766fc0a48586cf9176d648887a7ccec24e102bf7f2363ca21).

За тих же обставин 25.03.2021, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , направив на вказану ОСОБА_6 адресу електронного гаманця грошові кошти у вигляді віртуальних активів криптовалюти ефіріум (ETH) на загальну суму 4 млн. доларів США (хеш-ідентифікатор транзакції:

- 0x5ce1e0bd46c653ff0f71bcfb8d84e51ff8660b84210277f2092d1ab30502fb23).

Також 23.04.2021, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, за обставин, які указані вище ОСОБА_10 направив на вказану ОСОБА_6 адресу електронного гаманця грошові кошти у вигляді віртуальних активів криптовалюти ефіріум (ETH) на загальну суму 5 млн. доларів США (хеш-ідентифікатор транзакції:

-0x8f06873bb43ec6957415bb6a623a6feb24c7f13b5a4ad1e79a34f2c436fd76b7).

Надалі, зважаючи на відсутність будь-яких реальних дій по реалізації узгодженого інвестиційного плану будівництва об`єкту, розуміючи можливе потенційне незадоволення інвестора неналежним виконанням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 взятих на себе зобов`язань, останні, використовуючи грошові кошти, отримані від ОСОБА_12 , придбали через підконтрольну їм компанію «Течія Холдинг Лімітед», зареєстровану за законодавством Республіки Кіпр (реєстраційний номер НОМЕР_1 , адреса реєстрації: Кіпр, Васілі Міхайліді, 9, 3026, Лімасол), корпоративні права 100 % статутного капіталу компанії ТОВ «Славутич» (код за ).

Як встановлено, ТОВ «Славутич» на підставі договору оренди земельної ділянки від 20.10.2005 № 82-6-00322, укладеного з Київською міською радою строком на 49 років, володіє земельною ділянкою площею 9,43 га (у тому числі площею 5,29 га під водною акваторією) (кадастровий номер :90:109:0009) на Набережно-Печерській дорозі, 2 у Печерському районі міста Києва.

Однак, жодних активних дій, направлених на отримання дозволів на будівництво, укладення договорів підряду, отримання ліцензій, що надають право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор тощо, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не здійснювалося.

За вказаних вище обставин ОСОБА_6 у період з липня 2020 року по квітень 2021 року, перебуваючи у місті Києві, а також у інших невстановлених досудовим розслідуванням місцях, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою громадянина Федеративної Республіки Бразилія ОСОБА_8 , переконавши його в необхідності інвестування коштів у бізнес-проект щодо будівництва готельного комплексу із казино у місті Києві, однак в дійсності не маючи на меті реалізацію такого проекту, вводячи зазначеного іноземного громадянина в оману щодо справжніх своїх намірів, протиправно заволодів коштами цього інвестора на загальну суму еквівалентну 35 млн. доларів США у вигляді віртуальних активів криптовалюти.

При цьому ОСОБА_6 не мав наміру здійснити реалізацію узгодженого інвестиційного плану і використати передані йому ОСОБА_11 кошти за призначенням, відповідно не вчиняв для цього жодних активних дій, а переслідував мету заволодіння указаними активами на власну користь. Водночас, заволодівши цими коштами, ОСОБА_6 розпорядився ними на власний розсуд.

За фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами у сумі еквівалентній 35 млн. доларів США у вигляді віртуальних активів криптовалюти, належних громадянину Федеративної Республіки Бразилія ОСОБА_8 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також в подальшому за даним фактом кримінальне провадження за № 0001100 направлено до суду з обвинувальним актом.

В подальшому, ОСОБА_6 , в результаті заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, керуючись злочинною метою, внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, умисно, з корисливих мотивів легалізував кошти, шляхом придбання в 2022 році на території України об`єкту нерухомого майна.

Так, у період з липня 2020 року по квітень 2021 року ОСОБА_6 в результаті заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами у сумі еквівалентній 35 млн. доларів США у вигляді віртуальних активів криптовалюти, належних громадянину Федеративної Республіки Бразилія ОСОБА_8 , що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконність походження грошових коштів, одержаних в наслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, реалізовуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів отриманих злочинним шляхом, придбав у листопаді 2022 року на підконтрольну компанію-нерезидента на території України об`єкт нерухомого майна за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 13.10.2022 перебуваючи у невстановленому місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи від імені компанії «ЕРМАЛІНК ХОЛДІНГС ЛТД» («ERMALINK HOLDINGS LTD») в присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 уповноважив необізнану із злочинними намірами ОСОБА_6 особу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до довіреності (бланк: НРТ065477, реєстраційний номер 54448752) на представництво інтересів з питань придбання та реєстрації на ім`я компанії «ЕРМАЛІНК ХОЛДІНГС ЛТД» («ERMALINK HOLDINGS LTD») нерухомого майна квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 30.11.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_18 , не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, як представник за довіреністю компанії «ЕРМАЛІНК ХОЛДІНГС ЛТД» («ERMALINK HOLDINGS LTD») виданою кінцевим бенефіціарним власником компанії ОСОБА_6 уклала в інтересах останнього договір купівлі-продажу нерухомого майна посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , тим самим придбавши у ОСОБА_20 , інтереси якої представляла ОСОБА_21 за 989 000,00 (дев`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч) доларів США (на момент укладення договору, відповідно до курсу НБУ становило 36 166 345,40 грн.) в м. Києві, квартиру АДРЕСА_2 , площею 343,4 кв.м., право власності на яку за номером: 00 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі права власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (номер запису про право власності: 15369840), в результаті чого ОСОБА_6 легалізував частину шахрайським шляхом отриманих у громадянина Федеративної Республіки Бразилія ОСОБА_8 грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчинене в особливо великому розмірі, особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

19.12.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

За результатами проведення співробітниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України аналітично-розвідувального дослідження встановлено, що після отримання у період з вересня 2020 року по квітень 2021 року віртуальних активів (криптовалюти) від К. Фузіями еквівалентних 35 мільйонам доларів США, на криптовалютні гаманці ОСОБА_6 : «0xe4876c263e619403504b6df0acbc59270bad728e», «1HjDNYKei5AxcAxuZ ueBZKj13pKsyWmqme» ОСОБА_6 , останнім, через прямі транзакції або, використовуючи транзитні гаманці здійснювалося їх подальше перерахування (переведення), на криптовалютні гаманці:

1. Прямою транзакцією на гаманець 33g4cUUhK6RhebEgVoCCoNSFBT НОМЕР_2 , на суму 35 342 713,23 BUSD, що обслуговується сервісом «NiceHash».

2. Через приватний гаманець 0x2fe6ed7ca2303eeaf013e18cb7 e9ac, на гаманці:

НОМЕР_3 в сумі 423 467 USDT, власником якого є гр. Туреччини ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ) (id: НОМЕР_4 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

0xbf3cfbcab624fb596ae38d82fb850dc70dee8f11 в загальній сумі 421 300 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_24 (id: НОМЕР_5 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

0xc16734a74885bbaffb10216154f5244b61756f86 в сумі 55 674 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_25 (id: НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

0xe31440f4a131bcf490c54dc710078a32c6ec652d в загальній сумі 2 031 090 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_26 (id: НОМЕР_7 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

0xe97e0b4d87b49f86eb412e730e48e53d294e23f7 в загальній сумі 620 040, власником якого є є гр. України ОСОБА_27 (id: НОМЕР_8 на біржі Binance) , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

0xefa6accc35c8a6ff85921cff5d7547e540ba6dd4 в сумі 2000 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_28 (id: НОМЕР_9 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

0xa81ef0a9b2beafe2507e431f7836ae65bf27f8ee в сумі 50 000 USDT, власником якого це ОСОБА_29 (id: НОМЕР_10 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

0x64d1019e6b60ca89a672de04c3c910de70b76f56 в сумі 29 990 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_30 (id: НОМЕР_11 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

0x069b8f7215ac39c91e639fa0a45ee002eb7efff1 в сумі 9 840 USDT, власником якого є є гр. України ОСОБА_31 (id: НОМЕР_12 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

0x938fff529ff9b2dec174b07b4534563f1022b663 в загальній сумі 879 871 USDT, власником якого є гр. Румунії ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ) (id: НОМЕР_13 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

0xbe2859640be11be1238d6d76a7675cc111c97f8b в загальній сумі 131 300 USDT, власником якого є гр. Республіки Вірменії ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ) (id: НОМЕР_14 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

0x0dda22a6dbf3c65b4b4fce2e44802cc46ec74097 в сумі 158 488 USDT, власником якого є гр. Туреччини ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ) (id: 19053512 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

0x58eca7ce663638329df6496431d6730a92b99904 в загальній сумі 150 000 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_38 (id: НОМЕР_15 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

0x4af2d1bdc8e5895876ab110556fc9d0c3022886f в загальній сумі 25 234 USDT, власником якого є гр. рф ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ) (id: НОМЕР_16 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

0x3bee5fe9930b92d2b954c887529c43ad9d403ca3 в сумі 24 835,70 USDT, власником якого є гр. рф ОСОБА_41 ( ОСОБА_42 ) (id: НОМЕР_17 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

0x9e4e1b18be68fb4d1a79ad6dbe321dd96a55d643 в сумі 44 622 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_43 (id: НОМЕР_18 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

0xb1010dd2b6fef783deac0908893b6788e7d1aa13 в загальній сумі 20 650 USDT, власником якого є гр. України Алієв Замір (id: НОМЕР_16 на біржі Binance), 15.07.1990 р.н.

0xec8f3bde7372a02280dfba9f3a6fe3005f31fcac в загальній сумі 280 000 USDT, власником гр. України ОСОБА_44 (id: НОМЕР_19 на біржі Binance), 02.11.2000 р.н.

0x46ea7d34934659eb114be9525a7f43b83954d1d2 в загальній сумі 97 137 USDT, власником гр. України ОСОБА_45 (id: НОМЕР_20 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженка Донецької області.

0xfcc5d48434a08b5252ad2c32ecafce16756bc15b в загальній сумі 265 00 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_46 (id: НОМЕР_20 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

0xc6efe883539113ab6736462f4920fa435f51a659 в загальній сумі 118 418 USDT, власником якого є рф ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ) (id: НОМЕР_21 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

0x6d81337a58d204e3e3cd29a9820667d76f138d77 в сумі 20 000 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_49 (id: НОМЕР_22 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

0x099d52277d05bcd22f610ab4089ed969d597ebaf в сумі 398 406 USDT, власником якого є гр. Республіки Туреччини ОСОБА_50 , (id: НОМЕР_23 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

0xe5a2fb65760dcf83e99028c1fc60c8c46d6790dd в сумі 1 069 302 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_51 (id: НОМЕР_24 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

0xd3d9579ca1fbc35c60be6a46d400392559aa2595 в сумі 175 000 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_52 (id: НОМЕР_25 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

0x4434fd97640af7c22a19397a4fe25db25ac764af в загальній сумі 3 160 800 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму Tran Duy Tan (id: НОМЕР_26 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

0x3724dcfa10dd4b31c8ed97559f49147c95d14c64 в сумі 29 752 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму Le Viet Hai (id: НОМЕР_27 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

0xc413337c7e1df147f5fef640d37829f9f49ef5d8 в сумі 17 122 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_53 (id: НОМЕР_28 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

0xabd76c2f2658b01d19a3dd8ad2b1a421b68ccfe4 в сумі 50 000 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму Ngo Thi Yen (id: НОМЕР_29 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

0x277af2d60082bf143236b5c9489a4350b8611ca2 в сумі 64 048,33 USDT, власником якого є гр. рф ОСОБА_54 ( ОСОБА_55 ) (id: НОМЕР_30 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

0x5c6bc4a10a9ac093410e9ca227740af4a93dc7b1 в загальній сумі 155 000 USDT, власником якого є гр. Азербайджану ОСОБА_56 (id: НОМЕР_31 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

0xaa916239d48a703ace3a35e886a5c98235644a66 в загальній сумі 30 560 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_57 (id: НОМЕР_32 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

0x0c4c2643b45b5ddc75bfd1019456e370a80414f2 в загальній сумі 450 000 USDT, власником якого є гр. Республіки Туреччини ОСОБА_58 (id: НОМЕР_33 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

0x13d19c79e250a7dfbcee59962b55e4b4f96c1b49 в загальній сумі 42 042 USDT, власником якого є гр. рф ОСОБА_59 ( ОСОБА_60 ) (id: НОМЕР_34 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

0xb8024395a6f44ff506cfea52b94ae14d390324ff в загальній сумі 144 989 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_61 (id: НОМЕР_35 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

0x41d8f83c3965ba601a4d63b5024bd4 в сумі 242 000 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_62 (id: НОМЕР_36 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

0x493f78b0b45b611934e538912cc89c в загальній сумі 184 325 USDT, власником якого є гр. України - НГУЄН ТУ ФИОНГ (id: 69797273 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

3. Через приватний гаманець 0x50e2c922798f7422926a53317b2de5763b b5ce3a на гаманці:

НОМЕР_37 , власником якого є гр. рф ОСОБА_63 (id: НОМЕР_38 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_37

0xee74d9c4594c02f4fedb211711cd3352b5bf987e, власником якого є гр. Великобританії та Північної Ірландії ОСОБА_64 ( ОСОБА_65 ) (id: НОМЕР_39 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_38 .

4. Через приватний гаманець НОМЕР_40 на гаманець:

- НОМЕР_41 , що обслуговується обмінником «Any.cash», в загальній сумі 24 330 540,272254 USDT.

5. Через приватний гаманець TGeV2iEUbXZhUW6fd43yCDr5y1givCdS7t на гаманці:

ІНФОРМАЦІЯ_39 в сумі 7 386 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_66 , (id: НОМЕР_42 на біржі Binance) ІНФОРМАЦІЯ_40 , уродженець Київської області;

TWpm38aKSKnUuMfQC78KGkCBC81nAJA131 в сумі 14 850 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_67 , (id: НОМЕР_43 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

TXRrmjwSMYFrqmDiPtWxQUyngruSfTAtYJ що обслуговується сервісом «CoinEx» в сумі 93 000 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_41 .

6. Через приватний гаманець TUkKZmw2NvLzuL1fPeEfgiipzmasCufC6v на гаманці:

НОМЕР_44 в сумі 150 000 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_69 (id: НОМЕР_45 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Київ.

TYti1uPpS9tbiWjDCus6sgbzXoXvop1fMY (Binance) в сумі 2 000 USDT, власником якого є гр. Ізраїлю ОНІЩЕНКО ВАДИМ (id: НОМЕР_46 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_42 .

TXtP58aiQqyUk6zj4fvqeeRQNGjKaHBfLY (Binance) в сумі 19 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_70 (id: НОМЕР_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

TLLGPzaSnYpaiBSfCypvCx791zfa5VX7Px (Binance) в сумі 375 000 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму - THI VAN ANH DO (id: 94649880 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

7. Прямими транзакціями на гаманці:

НОМЕР_48 в загальній сумі 200 000 USDT, власником якого є гр. Латвійської Республіки ОСОБА_71 (id НОМЕР_49 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

TCq78hJ43fByGPgpmcx8UrX5SCyno3fEz9 в загальній сумі 2 360 826,2 USDT, власником якого є гр. Республіки Кіпру - ОСОБА_72 (id: НОМЕР_50 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

TQs4ZfUAijcBCD2HyG9xL659FDw5A3A6QD в загальній сумі 3 000 100 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_73 (id: НОМЕР_51 на біржі Binance) (дружина ОСОБА_74 ), ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

0x276b25a0af21a0907d7277c3cc15f801f971e679 в сумі 155 000 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_75 (id: НОМЕР_52 на біржі Binance) ІНФОРМАЦІЯ_48 ;

0x8e801a967507d8ecc3547ef68242546c6a1d32b7 в сумі 30 000 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_76 (id: НОМЕР_53 ) ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

TSgTGFUvm5oNXSZVR546DWGEAVFuWMCH5h в загальній сумі 116 550,4 USDT, власником якого є гр. Республіки Кіпр - Stavros Kriaridis (id: НОМЕР_54 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

TH5yyoqRsbYLykvK9mWMdPQzMs1sc1eWMw в загальній сумі 1 350 700 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_77 (id: НОМЕР_55 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

THUmuv3ziks55yrweRczfDsWvYo7BiMpTs в сумі 12 500 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_78 (id: НОМЕР_56 ), ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

0xda6aefa612598b06bb0c8ade5ebdf410ad81e844 в сумі 19 735 USDT, власником якого є ОСОБА_79 (id: НОМЕР_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_53 ;

0x7382e4afcc6c7e5f255d454ddcc36c72ea3688f5 в сумі 5 710 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_80 (id: НОМЕР_58 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_54 ;

0x37ec1f2805059b0890ade4accc2765a743eaab48 в сумі 2000 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_81 (id: НОМЕР_59 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_55 ;

TJzas5Aq9YmCVUppt6Sxi3iHJEUDJq6EcV в сумі 68 000 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_82 (id: НОМЕР_60 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

0x3ba58f69a790aa0badc49e991de92bf6f28e7f13 в сумі 20 000,71 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_83 (id: НОМЕР_61 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_56 ;

TK1h2EpgsqpEjKPcPKHRe2v88TPeX1iuKS в сумі 114 400 USDT, власником якого є гр. Республіки Кіпр Wael Shraim (id: НОМЕР_62 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_57 .

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 вимоги визначені у клопотанні підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_84 від 08.04.2023 майно на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001956 задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які знаходяться на криптовалютному гаманці:

- TH5yyoqRsbYLykvK9mWMdPQzMs1sc1eWMw в загальній сумі 1 350 700 USDT, власником якого є гр. України ОСОБА_77 (id: НОМЕР_55 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_58 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1