Справа № 471/1242/23
Провадження №1-кс/471/221/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" червня 2024 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 22.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 21.09.2023 року до ВП №1 Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 про те, що 21.09.2023 року останній з метою купівлі автомобіля для виконання бойових завдань, знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 де чоловік на ім`я ОСОБА_4 здійснював перевезення із-за кордону авто марки Кіа Соренто за 95 000 грн. Після чого зв`язавшись із останнім за номером телефону вказаним в оголошенні НОМЕР_2 домовились про купівлю авто. В подальшому ОСОБА_3 з власної банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 п`ятьма платежами перерахував грошові кошти на загальну суму 97 900 грн., але чоловік який здійснював продаж авто, що надав свої паспортні дані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Яриловка Сарненського району Рівненської області (паспорт серії НОМЕР_5 ) почав вимагати, ще 55 000 грн. говорячи, що інакше авто доставлено не буде.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю було встановлено, що банківська карта НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час дослідження отриманої інформації було встановлено, що останній переказав отримані ним грошові кошти на банківську карту НОМЕР_6 відкриту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки руху коштів по поточному рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 годин 20.09.2023 року по 00:00 годин 20.10.2023 року, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Дізнавач будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охорошовану законом банківську таємницю та дозвіл на вилучення роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 годин 20.09.2023 року по 00:00 годин 20.10.2023 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) дізнавачу СД ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 та за дорученням дізнавача - оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,