Справа № 481/741/24
Провадж.№ 1-кс/481/276/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000063 від 19.04.2024 року.

З клопотання слідує, що 19.04.2024 року ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом оформлення покупки заволоділа її грошовими коштами в сумі 3700 гривень.

19.04.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 18.04.2024 в мобільному додатку «ВАЙБЕР» вела листування з невідомою особою на ім`я « ОСОБА_6 » по тел. НОМЕР_1 з приводу продажу підгузників, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 виклала напередодні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час листування, невстановлена особа повідомила ОСОБА_5 що хоче купити в неї ці підгузники, але повідомила що для цього потрібно здійснити перерахування грошових коштів на іншу банківську картку для авторизації та що ці грошові кошти списуватися з рахунку не будуть. В подальшому ОСОБА_5 самостійно, зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 3700 гривень, але після перерахування грошових коштів не встановлена особа перестала відповідати на листи ОСОБА_5 та грошові кошти не повернуті.

Таким чином встановлено, що невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_6 , використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , ввела ОСОБА_5 в оману та заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 3700 гривень, котрі вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та містить інформацію щодо:

1. документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці№ НОМЕР_3 з даними фізичної особи/юридичної особи на ім`я якої відкрито рахунок, адреси та номеру мобільного телефон;

2. копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою № НОМЕР_3 за період часу з 18.04.2024 року по теперішній час (дату винесення ухвали). Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток,із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та повних даних одержувачів платежів;

3. відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до картки № НОМЕР_3 за весь період користування карткою;

4. копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу 01.00 год. 18.04.2024 по теперішній час (дату винесення ухвали);

5. дані про телефоні номера та ІР -адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картці№ НОМЕР_3 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure», за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 ,старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 т.в.о. начальника СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_10 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію:

1. документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці№ НОМЕР_3 з даними фізичної особи/юридичної особи на ім`я якої відкрито рахунок, адреси та номеру мобільного телефон;

2. копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою № НОМЕР_3 за період часу з 18.04.2024 року по теперішній час (дату винесення ухвали). Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток,із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та повних даних одержувачів платежів;

3. відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до картки № НОМЕР_3 за весь період користування карткою;

4. копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу 01.00 год. 18.04.2024 по теперішній час (дату винесення ухвали);

5. дані про телефоні номера та ІР -адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картці № НОМЕР_3 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure», за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області.

Строк дії ухвали - до 05.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 -ДРИГА