СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2403/24
ун. № 759/6873/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000308 від 10.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000308 від 10.03.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні ВД Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000308 від 10.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 08.03.2024 року, приблизно о 14 год. 12 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом надання матеріальної допомоги, використовуючи реквізити банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (мобільний номер телефону відсутній), заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у розмірі 6500 грн. (ЄО 13173).

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що приблизно в кінці лютого 2024 року останній переглядаючи власний мобільний телефон вирішив зайти до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб подивитися кількість пройдених кроків за день та під час перегляду вищевказаного за стосунку ОСОБА_5 помітив в нижній частині екрану рекламу-пропозицію про отримання грошової компенсації для таких категорій як «пенсіонер» та «ВПО», так як останній підпадав під категорію «пенсіонер», то його зацікавила дана пропозиція, натиснувши на посилання його було перенаправлено на іншу сторінку, де знаходилися дані про категорії, які можуть отримати допомогу в загальній сумі 6500 грн. та роз`яснено порядок отримання грошових коштів, тому в подальшому ОСОБА_5 натиснув на кнопку «отримати 6500 грн.» та обравши графу для здійснення виплати «на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням власних реквізитів останній ввів номер банківського рахунку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), потім пін-код від банківського рахунку і в подальшому на інтернет-сторінці було зазначено, що необхідно зачекати приблизно 10 хв., однак жодних дій не відбулося після сплину вказаного часу, тому ОСОБА_5 закрив інтернет-сторінку та займався своїми справами. В подальшому 08.03.2024 приблизно о 14 год. 10 хв. перебуваючи за адресою свого проживання ОСОБА_5 вирішив зайти до власного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як приблизно в такі числа останній отримує пенсійну виплату, однак відкривши додаток чоловік побачив, що із його особистого рахунку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) відбулося списання грошових коштів на загальну суму 6570 грн. о 14 год. 12 хв. на рахунок невстановленої особи із зазначенням операції «UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 », однак без зазначення розрахункового рахунку отримувача.

На підтвердження факту завданого збитку ОСОБА_5 надав виписку із власного карткового рахунку, надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, руху грошових коштів, які стали предметом посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 10.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000308.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені дізнавачем у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000308 від 10.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", коротка назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківського рахунку та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 за 08.03.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків, з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , а також відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані банківські картки чи рахунки; - повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо осіб платників, які здійснювали переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , за допомогою платіжних терміналів; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою за 08.03.2024;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківського рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 , отримувалися готівкою за 08.03.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 за 08.03.2024.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1