Справа № 676/1761/24
Номер провадження 1-кс/676/676/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04 березня 2024 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , що близько 20 год. 03 березня 2024 року перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслала через додаток «Телеграм» посилання на оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 -доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким остання перейшла, вважаючи посилання справжнім, та ввела дані банківських карток, через що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було переведено кошти на картку № НОМЕР_2 , ім`я отримувача « ОСОБА_5 » в сумі 9800 гривень, та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було списано на картку № НОМЕР_4 , ім`я одержувача « ОСОБА_6 » здійснено переказ в сумі 9500 грн. та картку № НОМЕР_5 здійснено переказ в сумі 8700 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 28000 гривень.

05 березня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має у володінні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яку використовує в особистих цілях та на балансі картки було близько 526 грн. Також потерпіла зазначила, що має у володінні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 , яку використовує в особистих цілях та на балансі картки були кредитні грошові кошти близько 40000 грн. 02 березня 2024 року ОСОБА_4 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення про продаж дитячого взуття 34 розміру та вказала суму 450 грн. 03 березня 2024 року о 15 год. 14 хв. в час коли остання перебувала на роботі в м. Кам`янець-Подільський, їй на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_7 », в якому йшлось про бажання купити взуття та прохання написати їй в додатку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». O 15 год. 20 хв. ОСОБА_4 написала їй в телеграмі та почала листування стосовно її бажання придбати взуття. Дівчина відразу написала, що бажає оформити « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». О 19 год. 49 хв. дівчина надіслала скріншот, що замовлення оплачене та очікує підтвердження. Після цього надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за ним, ОСОБА_4 побачила кнопку «Отримати кошти» та натиснула на неї, після чого висвітилось віконце, де потрібно ввести номер картки. ОСОБА_4 ввела всі дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , проте висвітилась помилка, оскільки на карті було недостатньо коштів для здійснення верифікації. Побачивши, що є віконце для спілкування з техпідтримкою на сайті за вищевказаним посиланням, почала з ними листування. Вони повідомили, що для проведення верифікації необхідно мати певну суму на карті. Тоді ОСОБА_4 ввела всі дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та верифікація пройшла успішно. Тоді з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знялось 9800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , але вказані кошти повернулись відправнику. Через декілька хвилин, а саме 20 год. 31 хв. знову грошові кошти з даної карти було списано на банківську картку « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 в сумі 9880 грн. Згодом в техпідтримці за вказаним посиланням, ОСОБА_4 повідомили, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не провів верифікацію, тому потрібно перекинути грошові кошти в сумі 18 000 грн. на власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в подальшому остання зробила. Далі о 21 год. 02 хв. 14 сек. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , ім`я одержувача « ОСОБА_6 » здійснено переказ в сумі 9500 грн. та о 21 год. 02 хв. 40 сек. з вищевказаної картки на картку № НОМЕР_5 здійснено переказ в сумі 8700 грн. з комісією 92 грн. Після всіх виконаних переказів коштів, потерпіла знову написала в техпідтримку на сайті за вищевказаним посилання з метою отримати відповідь про списання грошових коштів, проте ніякої відповіді не отримала.

05 квітня 2024 року за вилученою інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що згідно руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , о 21.02 год. 03.03.2024 року на картку № НОМЕР_7 , ім`я одержувача " ОСОБА_6 " здійснено переказ в сумі 9500 грн. та о 21.02 год. з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_8 здійснено переказ в сумі 8700 грн. У вилученій інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також надано анкетні дані на ім`я ОСОБА_4 із номером банківської картки та рахунком, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та анкетні дані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 тел. НОМЕР_9 , із номером банківської картки та рахунком, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 (№ НОМЕР_7 ).

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивності, всебічності, повноти та забезпечення законності проведення досудового розслідування оглянуто інтернет-ресурс, а саме web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_8 , де було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_8 належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , а також картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за адресою: АДРЕСА_1 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий зазначає, що вказані документи перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засіданні не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід задоволити, з наступних підстав.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий надав, а слідчий суддя здобув докази для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме до документів, які містять всю можливу інформацію по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_10 (банківська картка № НОМЕР_7 ) та банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 про рух коштів у період часу з 02.03.2024 року по 04.03.2024 року, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю вилучення копії даної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять всю можливу інформацію по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_10 (банківська картка № НОМЕР_7 ) про рух коштів у період часу з 02.03.2024 року по 04.03.2024 року, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю вилучення копії даної інформації.

Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять всю можливу інформацію по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_10 (банківська картка № НОМЕР_7 ) про рух коштів у період часу з 02.03.2024 року по 04.03.2024 року, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю вилучення копії даної інформації.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять всю можливу інформацію по рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів у період часу з 02.03.2024 року по 04.03.2024 року, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю вилучення копії даної інформації.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять всю можливу інформацію по рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів у період часу з 02.03.2024 року по 04.03.2024 року, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю вилучення копії даної інформації.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 30 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1