Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1675/24
У Х В А Л А

07.03.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Берегівського РВП Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000139, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Берегівського РВП Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання обґрунтовується тим, що 06 березня 2024 року року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, надійшло повідомлення про те, що 06 березня 2024 близько 11 години 55 хвилин в п/н «Контрольний пост» на напрямку 112 прикордонного знаку, на відстані 5500 м від державного кордону України був затриманий працівниками прикордонної служби гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , пред`явив працівнику прикордонної служби України старшому оперуповноваженому ПОРВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прикордонного загону ОСОБА_5 документи з ознаками підробки, а саме: посвідчення № НОМЕР_2 видане Печерською районною організацією Товариства Червоного Хреста України в м. Києві на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення про відрядження видано ОСОБА_4 затверджене печаткою Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України в м. Києві від 06 лютого 2024 року, подорожній лист службового легкового автомобіля №178 серія НОМЕР_3 на автомобіль Merсedes Benz р.н.з. НОМЕР_4 , заявку на повернення №29 від 22.01.2024 р. до договору №29 від 22.01.2024 р. затверджена печаткою ФОП ОСОБА_6 та ВЕСТ ТРАНСКОМПАНІ, трудовий договір №10/29-11/2023 від 29 листопада 2023 року укладений між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , витяг з Єдиного державного реєстру на фізичну особу підприємця ОСОБА_6 , витяг державної служби України з безпеки на транспорті на ім`я ОСОБА_7 з англійським перекладом, наказ №10/29-11/2023 від 29 листопада 2023 року про прийняття на роботу ОСОБА_4 , лист Товариства Червоного Хреста України №01-17/03/301 від 03.04.2023 року, квитанцію №2 на ім`я ОСОБА_6 , повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту. Виїздом СОГ на місце події, було проведено огляд місця події, в ході якого вищевказані документи було вилучено.

06 березня 2024 року старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , в період часу з 13 години 00 хвилин по 13 годину 30 хвилин, проведено огляд місця події службового приміщення відділу прикордонної служби ППР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: посвідчення №RCP-VO-332 видане Печерською районною організацією Товариства Червоного Хреста України в м. Києві на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення про відрядження видано ОСОБА_4 затверджене печаткою Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України в м. Києві від 06 лютого 2024 року, подорожній лист службового легкового автомобіля №178 серія НОМЕР_3 на автомобіль Merсedes Benz р.н.з. НОМЕР_4 , заявку на повернення №29 від 22.01.2024 р. до договору №29 від 22.01.2024 р. затверджена печаткою ФОП ОСОБА_6 та ВЕСТ ТРАНСКОМПАНІ, трудовий договір №10/29-11/2023 від 29 листопада 2023 року укладений між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , витяг з Єдиного державного реєстру на фізичну особу підприємця ОСОБА_6 , витяг державної служби України з безпеки на транспорті на ім`я ОСОБА_7 з англійським перекладом, наказ №10/29-11/2023 від 29 листопада 2023 року про прийняття на роботу ОСОБА_4 , лист Товариства Червоного Хреста України №01-17/03/301 від 03.04.2023 року, квитанцію №2 на ім`я ОСОБА_6 , повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, які 07 березня 2024 року, постановою старшого дізнавача сектору дізнання сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000139.

У відповідності до норм ч. 1 ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частина 2 вказаної статті вказує на те, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: пункт 1) використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди, пункт 3) є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 168 тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тобто, вилучені в ході огляду місця події речі є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Метою накладення арешту є збереження речових доказів, з метою унеможливити розпоряджатися вищевказаним майном, щоб запобігти зникненню, втраті або пошкодженню відповідного майна.

Підставою для накладення арешту є те, що вилучені речі відповідно до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами згідно постанови слідчого, а тому виникла необхідність у кримінальному провадженні вжити заходи щодо збереження речових доказів у вигляді арешту вказаного майна.

Також встановлено, що посвідчення №RCP-VO-332 видане Печерською районною організацією Товариства Червоного Хреста України в м. Києві на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення про відрядження видано ОСОБА_4 затверджене печаткою Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України в м. Києві від 06 лютого 2024 року, подорожній лист службового легкового автомобіля №178 серія НОМЕР_3 на автомобіль Merсedes Benz р.н.з. НОМЕР_4 , заявка на повернення №29 від 22.01.2024 р. до договору №29 від 22.01.2024 р. затверджена печаткою ФОП ОСОБА_6 та ВЕСТ ТРАНСКОМПАНІ, трудовий договір №10/29-11/2023 від 29 листопада 2023 року укладений між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , витяг з Єдиного державного реєстру на фізичну особу підприємця ОСОБА_6 , витяг державної служби України з безпеки на транспорті на ім`я ОСОБА_7 з англійським перекладом, наказ №10/29-11/2023 від 29 листопада 2023 року про прийняття на роботу ОСОБА_4 , лист Товариства Червоного Хреста України №01-17/03/301 від 03.04.2023 року, квитанцію №2 на ім`я ОСОБА_6 , повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту є предметом кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди, а тому є речовими доказами на які необхідно накласти арешт, з метою подальшого проведення технічної експертизи документів та інших слідчих дій.

Враховую чи викладене, з метою запобігання зникненню, втраті чи частковому знищенню речових доказів по даному кримінальному провадженню, слід накласти арешт на посвідчення №RCP-VO-332 видане Печерською районною організацією Товариства Червоного Хреста України в м. Києві на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення про відрядження видано ОСОБА_4 затверджене печаткою Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України в м. Києві від 06 лютого 2024 року, подорожній лист службового легкового автомобіля №178 серія НОМЕР_3 на автомобіль Merсedes Benz р.н.з. НОМЕР_4 , заявку на повернення №29 від 22.01.2024 р. до договору №29 від 22.01.2024 р. затверджена печаткою ФОП ОСОБА_6 та ВЕСТ ТРАНСКОМПАНІ, трудовий договір №10/29-11/2023 від 29 листопада 2023 року укладений між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , витяг з Єдиного державного реєстру на фізичну особу підприємця ОСОБА_6 , витяг державної служби України з безпеки на транспорті на ім`я ОСОБА_7 з англійським перекладом, наказ №10/29-11/2023 від 29 листопада 2023 року про прийняття на роботу ОСОБА_4 , лист Товариства Червоного Хреста України №01-17/03/301 від 03.04.2023 року, квитанцію №2 на ім`я ОСОБА_6 , повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, з позбавленням права їх володільців на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності та про те, що подане клопотання про накладення арешту підтримує та просить суд таке задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст.170 КПК).

Окрім цього, ч. 2 ст. 9 КПК України передбачено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий суддя погоджується з доводами дізнавача, що майно, зазначене у клопотанні про арешт майна підпадає під критерії визначені ст.167 КПК України та може бути підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

1) призначалися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

2) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

3) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За таких обставин клопотання про накладення арешту на майно є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на майно посвідчення №RCP-VO-332 видане Печерською районною організацією Товариства Червоного Хреста України в м. Києві на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення про відрядження видано ОСОБА_4 затверджене печаткою Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України в м. Києві від 06 лютого 2024 року, подорожній лист службового легкового автомобіля №178 серія НОМЕР_3 на автомобіль Merсedes Benz р.н.з. НОМЕР_4 , заявку на повернення №29 від 22.01.2024 р. до договору №29 від 22.01.2024 р. затверджена печаткою ФОП ОСОБА_6 та ВЕСТ ТРАНСКОМПАНІ, трудовий договір №10/29-11/2023 від 29 листопада 2023 року укладений між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , витяг з Єдиного державного реєстру на фізичну особу підприємця ОСОБА_6 , витяг державної служби України з безпеки на транспорті на ім`я ОСОБА_7 з англійським перекладом, наказ №10/29-11/2023 від 29 листопада 2023 року про прийняття на роботу ОСОБА_4 , лист Товариства Червоного Хреста України №01-17/03/301 від 03.04.2023 року, квитанцію №2 на ім`я ОСОБА_6 , повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, які були вилучені 06.03.2024 року під час огляду місця події службового приміщення відділу прикордонної служби ППР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою АДРЕСА_2 та зберігаються при матеріалах кримінального провадження № 0000139.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу небуло подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1