Справа № 676/3759/24
Провадження № 1-кс/676/1033/24
УХВАЛА

30 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському розрахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.05.2024 близько 15:30 год. невстановлена особа, з використанням телеграм боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом розблокування картки, скориставшись ЕОМ заволоділа грошовими коштами в сумі близько 40000 гривень, з банківського картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на які були перераховані на невідомий рахунок. В результаті чого гр. ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди.

Відомості даного кримінального правопорушення 18.05.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000681, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000681, відповідно до якого 18.05.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії допиту потерпілого ОСОБА_3 з якого вбачається, що 17.05.2024 близько 11:00 год. разом зі свою невісткою гр. ОСОБА_4 , здійснили продаж однієї тони меду за що отримали грошові кошти в розмірі 40 000 грн. на рахунок (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ) який належить гр. ОСОБА_3 проте так як він чоловік похилого віку та не дуже розуміється в інтернет мережі останній попросив свою невістку гр. ОСОБА_4 перевірити надходження через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але виникли проблем з входом до застосунку та перевірку відклали. Близько 15:30 год. ОСОБА_4 знов спробувала здійснити вхід в додаток проте в неї це не вдалось та вона почала шукати можливі варіанти вирішення проблеми на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшовши там публікацію на якій було розміщено відео, де поетапно роз`яснено вирішення даної проблеми через бот в мережі «Телеграм». Зайшовши на платформу «Телеграм» гр. ОСОБА_4 в пошуковій системі знайшла не перевірений чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де за допомогою підказок ввела конференційні банківські данні від картки яка належить гр. ОСОБА_3 , а саме номер телефону до якого зареєстровано картку, останні чотири цифри рахунку та пароль від картки, після чого не відома особа зі слів ОСОБА_4 чоловічої статі зателефонувала через застосунок «Телеграм» та попросила цифри які будуть надані телефонним дзвінком на номер ОСОБА_3 після надання вказаних даних невідома особа повідомила, що вони знову можуть користуватись додатком та поклала слухавку. Завершивши розмову ОСОБА_4 зайшла в додаток та побачила списання з карти, злякавшись почала дзвонити на гарячу лінію банку після чого застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунок було заблоковано.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 16.05.2024 по 21.05.2024, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя