Справа № 127/5020/24
Провадження № 1-кс/127/2211/24
У Х В А Л А

Іменем України

14 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001393 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001393 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області ОСОБА_5 , щодо умисного ухилення від виконання боржником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі №138/160/21, яке набрало законної сили 27.03.2021.

Допитаний в якості свідка приватний виконавець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що у нього на виконанні, знаходиться зведене виконавче провадження АСВП № 65387183 з примусового виконання:

- виконавчого листа про виконання рішення суду по справі № 138/160/21, виданого 08.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 заборгованість за договором позики від 19.09.2020 в розмірі 10 900 (десять тисяч дев`ятсот) доларів США, а також 3% річних від простроченої суми в розмірі 753 (сімсот п`ятдесят три) гривні 95 копійок.;

- виконавчого листа про виконання рішення суду по справі № 138/160/21 виданого 08.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 про виконавчого листа про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 судові витрати у виді судового збору в розмірі 3065 (три тисячі шістдестя п`ять) гривень 25 копійок.

Боржник ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Стягувач ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ).

Вказані виконавчі документи надійшли на виконання 05.05.2021.

05.05.2021 керуючись статтями 3, 4, 24, 25, 26, 27 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанови про відкриття виконавчого провадження та зобов`язано боржника, протягом 5 робочих днів, подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Також боржнику надіслано бланк декларації та положення статті 19 Закону України «Про виконавче провадження». Копії постанов про відкриття виконавчого провадження (з додатками) направлено сторонам виконавчого провадження рекомендованою кореспонденцією (копії чеків Укрпошти додаються).

05.05.2021 одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження, винесено постанови про арешт коштів боржника та арешт майна боржника. Також внесено відповідні записи про арешт майна боржника до державних реєстрів обтяження рухомого та нерухомого майна.

11.05.2021 винесено постанову про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження.

Відповідно до вжитих заходів щодо розшуку майна боржника, за ОСОБА_6 рухомого та нерухомого майна не зареєстровано.

12.05.2021 до банків (перелік додається) надіслано вимогу про надання письмової інформації про наявність відкритих рахунків боржника, а також інформацію щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » боржником відкрито рахунок у гривнях.

Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » боржником відкрито рахунок у гривнях., залишок 0,00грн.

Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » боржником відкрито рахунки у гривнях.

16.06.2021 винесено постанови про арешт коштів боржника та надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також надіслані платіжні вимоги для примусового списання коштів з рахунків боржника. Платіжні вимоги виконані банками частково:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 1,70грн. та 0,42грн.;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 3,35грн.;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 6,14грн.

Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » боржником відкрито рахунок у гривнях.

Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » боржником відкрито рахунок у гривнях. Залишок 0,00грн.

03.08.2021 винесено постанову про арешт коштів боржника та надіслано для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

25.08.2021 до офісу приватного виконавця з`явився боржник ОСОБА_6 . В ході розмови надав письмове пояснення з приводу виконання рішення, а саме повідомив, що від виконання рішення не ухиляється, майном та коштами не володіє, доходів не отримує, як тільки влаштується на роботу почне частково виплачувати кошти.

Також надав заяву в якій просить зняти арешт з рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про що надав довідку з ІНФОРМАЦІЯ_13 про перебування на обліку з 31.03.2021 та виписку по рахунку, в якому вже зазначалося про накладення арешту на даний рахунок.

02.11.2022, керуючись положеннями ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», положеннями пункту 6 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до банків надіслано вимоги про розкриття банківської таємниці та надання приватному виконавцю інформацію щодо руху коштів по рахунку за період з моменту набрання рішенням чинності, на момент надання відповіді приватному виконавцю, відкритого в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

20.12.2022 за адресою вказаною у поясненні та заяві боржника: АДРЕСА_3 надіслано виклик рекомендованою кореспонденцією про необхідність з`явитися до виконавця 27.12.2022 і одночасно зобов`язано боржника надати відповідні документи за встановленим переліком. Виклик повернутий без вручення в зв`язку із закінченням терміну зберігання.

06.03.2023 винесено постанову про арешт коштів боржника та надіслано для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

06.03.2023 за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 надіслано виклики рекомендованою кореспонденцією про необхідність з`явитися до виконавця 14.03.2023 і одночасно зобов`язано боржника надати відповідні документи за встановленим переліком. Виклик надісланий за адресою: АДРЕСА_3 повернутий без вручення в зв`язку із закінченням терміну зберігання.

11.05.2023 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надіслано платіжну інструкцію для примусового списання коштів з рахунку боржника. Платіжна інструкція виконана банком частково на суму 91,79грн.

Згідно ч. 2 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 01.02.2023 за вих. № 46/12-11/1/867/884-БТ надано інформацію щодо руху коштів за рахунками (виписка на 127-ми арк.) проводок по дебету на суму 1 929 501,16грн. та по кредиту на суму 1 939 940,61грн. (копії 1,126,127 сторінок додаються).

Таким чином, боржник ОСОБА_6 мав можливість не один раз виконати рішення суду в повному обсязі.

Також, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 07.09.2023 боржником отримано дохід у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Крім того ОСОБА_5 надав відомості, згідно з якими у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001393 від 16.09.2023, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 16.09.2023, протоколом допиту свідка від 25.09.2023, протоколом допиту свідка від 8.12.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку: НОМЕР_4 із відображенням інформації щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, до інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з 08.04.2021 по 31.12.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку: НОМЕР_4 із відображенням інформації щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, до інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з 08.04.2021 по 31.12.2023, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя