Справа № 703/2066/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000381 від 24 квітня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР провадженні №0000381 від 24 квітня 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 23.04.2024, приблизно о 20:20 год., знаходилась у себе за адресою проживання АДРЕСА_1 , і при цьому зайшла з допомогою власного мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 10А в месенджер «Viber», а саме в батьку групу «наш 1-Б клас». Листаючи переписку у вказаній групі побачила повідомлення від ОСОБА_5 наступного змісту: « Ощадбанк розпочинає виплати грошової допомоги від Міжнародної організації Red Rose CPS у розмірі 6800 грн. Заявки приймаються.: від клієнтів Ощадбанку та банків партерів. Допомогу зможе отримати кожен українець! Якщо в сім`ї є діти, то на кожну дитину можна отримати ще по 4 тисячі ривень додатково. Щоб отримати кошти - перейдіть за посиланням до вашого банкінгу, виконайте авторизацію через Дію чи BankID та дотримуйтесь підказок на сторінці Заявки». Також у вищевказаному повідомленні були два посилання, а саме для ІНФОРМАЦІЯ_1 та для ІНФОРМАЦІЯ_2 . «Графік роботи: Пн-Нд: 8:00-22:00 Я роблю репост цього поста і ви зробіть як отримати кошти». Вищевказане посилання її зацікавило і вона відразу зайшла у розділ для Ощадбанку , де їй висвітлилось табло куди необхідно ввести номер банківської картки, що вона і зробила ввівши туди свою іменну картку «Для виплат» № НОМЕР_1 та місце для введення ПІН-КОДУ, що вона і зробила ввівши « НОМЕР_2 ». Далі в цьому ж місці, де вона залишала реквізити своєї банківської картки було повідомлення про те, що їй необхідно очікувати дзвінка з кодом, який пізніше необхідно ввести щоб провести реєстрацію. 23.04.2024 о 20:09 год. їй на сім-картку « Київстар » НОМЕР_3 її мобільного телефону надійшов дзвінок з НОМЕР_4 , де робот повідомив їй чотирьохзначний цифровий код « НОМЕР_5 », який вона пізніше ввела у вищевказаному посиланні, після чого почались списання з банківської карти.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці АТ " ОЩАДБАНК " № НОМЕР_6 , власником якої являється ОСОБА_4 зокрема: роздруківок руху коштів за 23.04.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру банківської картки № НОМЕР_6 , АТ " ОЩАДБАНК ", юридична адреса: АДРЕСА_2 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Отже, власник банківської картки № НОМЕР_6 , АТ " ОЩАДБАНК " може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданій суду заяві, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

1.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб AT«Ощадбанк » чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління AT « ОЩАДБАНК », а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_6 , АТ " ОЩАДБАНК ", із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за 23.03.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_6 АТ " ОЩАДБАНК " та контактні дані користувачів, за 23.04.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

2. Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ " ОЩАДБАНК ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_7 АТ « ОЩАДБАНК », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1