Справа № 727/5243/24
Провадження № 1-кс/727/1511/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 діючи за попередньою злочинною змовою із іншими невстановленими особами, в т.ч. із тимчасово окупованих територій України, займаються протиправним обготівкуванням коштів, які отримані шахрайським шляхом, включаючи в себе використання масштабної так званої «дроп-мережі» (велика кількість банківських рахунків, оформлених на підставних осіб), шляхом залучення до злочинної діяльності працівників банківських установ: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які незаконно без ідентифікації клієнтів банку та без їх присутності відкривають банківські рахунки на їх ім`я, видають ОСОБА_5 платіжні банківські карти без присутності самих клієнтів банку та проводять незаконні банківські операції по рахункам підставних осіб для отримання ОСОБА_5 готівки у касах та банкоматах.

В ході досудового розслідування встановлено, що до кримінального правопорушення причетна ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку в житлі та іншому володінні, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_13 , з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів та інших електронних носіїв інформації, електронних цифрових підписів, банківських карток клієнтів АТ «Ощадбанк» та інших банків, документів щодо відкриття, розпорядження та закриття банківськими рахунками в тому числі в електронному вигляді, документів щодо здійснення банківських операцій, документів щодо зняття та перерахування готівки, документів та відомостей про перерахунок грошових коштів на криптогаманці, грошових коштів, документів які ідентифікують громадян України, чорнових записів, які містять відомості про осіб, причетних до зазначеної злочинної діяльності та мають істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, тому просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_15 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 19.03.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000132, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і за місцем її реєстрації та проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_15 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що вищевказане майно на праві власності належить ОСОБА_15 ) ОСОБА_16 .

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить останній, з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак.

Щодо клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення документів, які ідентифікують громадян України, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить останній, з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, електронних цифрових підписів, банківських карток клієнтів АТ «Ощадбанк», документів щодо відкриття, розпорядження та закриття банківськими рахунками в тому числі в електронному вигляді, документів щодо здійснення банківських операцій, документів щодо зняття та перерахування готівки, документів та відомостей про перерахунок грошових коштів на криптогаманці, чорнових записів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1