Провадження № 1-кс/752/509/24
У Х В А Л А

27 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника АБ «Укргазбанк» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.09.2020 року у справі № 757/39760/20-к,-

встановив:

представник АБ «Укргазбанк» - ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив скасувати арешт на нерухоме майно, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.09.2020 у справі № 757/39760/20-к, а саме: на адміністративно-виробничий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б (загальною площею 20907,6 кв.м), який перебуває у власності Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» () з позбавленням права користування, відчуження та розпорядження ним будь-яким суб`єктам господарської діяльності окрім Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» () та скасувати заборону Київському міському БТІ, державним органам та органам нотаріусу вчиняти будь-які дії пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників, щодо адміністративно-виробничого комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б (загальною площею 20907,6 кв.м.)

В обґрунтування клопотання зазначив, що 17.09.2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було постановлено ухвалу по справі № 757/39760/20-к відповідно до якої задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000365, зареєстрованому 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та накладено арешт на нерухоме майно а саме: на адміністративно-виробничий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б (загальною площею 20907,6 кв.м), який перебуває у власності Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» з позбавленням права користування, відчуження та розпорядження ним будь-яким суб`єктам господарської діяльності окрім Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» () та заборонено Київському міському БТІ, державним органам та органам нотаріусу вчиняти будь-які дії пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників, щодо адміністративно-виробничого комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б (загальною площею 20907,6 кв.м.).

Кримінальне провадження №0000365 було об`єднано з кримінальним провадженням № 0000054. В подальшому матеріали досудового розслідування було виділено з цього провадження № 0000054 у окреме провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та ч. З ст. 365-2 КК України, якому присвоєно №0000917 від 01.12.2022. Дане виділення відбулось на підставі постанови Київської міської прокуратури від 01.12.2022 «Про виділення матеріалів досудового розслідування». Ухвала про арешт від 17.09.2020 у справі №757/39760/20-к зберігається у 26 томі справи №0000917 .

На даний час кримінальне провадження № 0000917 знаходиться на стадії досудового розслідування у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м.Києві.

Представник вважає, що на даний час у застосуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження слугувала заява АБ «УКРГАЗБАНК» за № 148/9941/2020 від 02.04.2020 про вчинення колишнім заступником Голови Правління Банку ОСОБА_5 у змові зі службовими особами юридичної особи за законодавством Сполучених Штатів Америки, компанії Jupiter Service LLC та іншими невстановленими особами, які зловживаючи службовим становищем уклали із останнім Договір уступки права вимоги за Кредитними договорами в результаті чого АБ «УКРГАЗБАНК» було заподіяно збитків в особливо великих розмірах.

Між АБ «УКРГАЗБАНК» та ПАТ «Київ-Одяг» 01.10.2008 та 25.02.2009 укладено Кредитні договори №№ 82 і 3 відповідно на суми 86 851 700 грн. та 150 000 000 грн.

У забезпечення зобов`язань за цими договорами згідно договорів іпотек ПАТ «Київ-Одяг» передано Банку нерухоме майно - адміністративно-виробничий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, буд. 2-Б (заг. площею 20 907,6 кв. м.).

ПАТ «Київ-Одяг» свої зобов`язання за кредитними договорами щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитними коштами не виконало.

Надалі, колишній Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_5 підписав від імені Банку та юридичною особою за законодавством СІЛА компанією Jupiter Service LLC договір від 01.04.2009 уступки права вимоги за Кредитними договорами № 3 від 25.02.2009 року та № 82 від 01.10.2008 року із змінами і доповненнями, що були укладені з ПАТ «Київ-Одяг».

Крім того, 01.04.2016 з метою уникнення переходу у власність Держави заставного майна - адміністративно-виробничого комплексу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Курепівська, 26. ПАТ «Київ-Одяг» відповідно до договору купівлі-продажу № 994 продав вказаний виробничий комплекс ТОВ «Анмейд Груп». При цьому ПАТ «Київ-Одяг» про вказане Банк не повідомив та погодження на відчуження предмету іпотеки не отримував.

Водночас, оскільки іпогекодавцем не виконано умови кредитних договорів, 04.02.2019 АБ «УКРГАЗБАНК», як іпотекодержатель, скористався своїм правом, передбаченим вимогами Закону України «Про іпотеку» та умовами договору про іпотеку щодо застосування іпотечного застереження і зареєстрував право власності на предмет іпотеки - адміністративно-виробничий комплекс, розташований за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 26 (Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №45365429 від 05.02.2019 року, номер запису про право власності 30143829).

Протягом досудового розслідування у кримінальному провадженні сторонні особи перешкоджали Державному Банку- АБ «УКРГАЗБАНК» вільно володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним нерухомим майном, зокрема Банку закрито доступ до майна, воно використовується іншими особами, які отримують дохід від використання (передачі в оренду) цього майна. Також протягом цього часу тривали судові провадження щодо оскарження права власності Банку на вказане майно, щодо оскарження права застави (іпотеки) Банку на дане майно, щодо оскарження реєстраційних дій, тощо. Отже, вчинялись як фактичні дії так і юридично значимі дії спрямовані на позбавлення Банку права володіння, користування та розпорядження цим нерухомим майном.

З огляду ці дії та численні судові процеси щодо даного нерухомого майна існувала реальна загроза його втрати внаслідок незаконних дій посадових осіб, представників ТОВ «Анмейд-груп», ПрАТ «Київ-Одяг» щодо його поділу, відчуження, перереєстрації тощо.

У зв`язку з цим, Банк подав разом з заявою про вчинення кримінального правопорушення клопотання про вжиття заходів забезпечення відносно нерухомого майна.

Забезпечуючи кримінальне провадження шляхом арешту та заборони вчинення дій щодо цього майна слідчий суддя забезпечив його збереження та захист права власності Банку на це майно, а також забезпечив його збереження як речового доказу.

Зокрема, рішенням Верховний Суд остаточно підтверджено правомірність іпотечного договору та безумовне право Банку як іпотекодержателя на вказане нерухоме майно.

На даний час банк є єдиним власником арештованого нерухомого майна і дане право власності підтверджено судовими рішеннями. Отже, дане майно як речовий доказ не може бути відчужено іншими особами і не може зазнати юридичних змін. Таким чином відсутній ризик знищення, пошкодження, відчуження даного майна сторонніми особами. В той же час Банк як власник майна має право вільно їм володіти, користуватись та розпоряджатись. Наразі відпала необхідність у подальшому застосуванні арешту та заборони накладених ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 17 вересня 2020 року по справі № 757/39760/20-к з позбавленням права користування, відчуження та розпорядження ним будь-яким суб`єктам господарської діяльності окрім Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк».

Представник АБ «Укргазбанк» - адвокат ОСОБА_6 надав заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 надала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності, зазначила, що проти задоволення клопотання не заперечує.

Дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту та додатки до нього, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 17.09.2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було постановлено ухвалу по справі № 757/39760/20-к відповідно до якої задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000365, зареєстрованому 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та накладено арешт на нерухоме майно а саме: на адміністративно-виробничий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б (загальною площею 20907,6 кв.м), який перебуває у власності Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» з позбавленням права користування, відчуження та розпорядження ним будь-яким суб`єктам господарської діяльності окрім Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» () та заборонено Київському міському БТІ, державним органам та органам нотаріусу вчиняти будь-які дії пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників, щодо адміністративно-виробничого комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б (загальною площею 20907,6 кв.м.).

Кримінальне провадження №0000365 було об`єднано з кримінальним провадженням № 0000054. В подальшому матеріали досудового розслідування було виділено з цього провадження № 0000054 у окреме провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та ч. З ст. 365-2 КК України, якому присвоєно №0000917 від 01.12.2022. Дане виділення відбулось на підставі постанови Київської міської прокуратури від 01.12.2022 «Про виділення матеріалів досудового розслідування». Ухвала про арешт від 17.09.2020 у справі №757/39760/20-к зберігається у 26 томі справи №0000917 .

На даний час кримінальне провадження № 0000917 знаходиться на стадії досудового розслідування у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м.Києві.

Разом з тим, на даний час банк є єдиним власником арештованого нерухомого майна і дане право власності підтверджено судовими рішеннями. Отже, дане майно як речовий доказ не може бути відчужено іншими особами і не може зазнати юридичних змін. Таким чином відсутній ризик знищення, пошкодження, відчуження даного майна сторонніми особами. В той же час Банк як власник майна має право вільно їм володіти, користуватись та розпоряджатись, тому наразі відпала необхідність у подальшому застосуванні арешту та заборони накладених ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 17 вересня 2020 року по справі № 757/39760/20-к з позбавленням права користування, відчуження та розпорядження ним будь-яким суб`єктам господарської діяльності окрім Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк».

Так, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідність подальшого арешту відпала, у зв`язку з чим накладений арешт підлягає скасуванню в порядку ст. 174 КПК України.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання представника АБ «Укргазбанк» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.09.2020 року у справі № 757/39760/20-к - задовольнити.

Скасувати арешт на нерухоме майно, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.09.2020 у справі № 757/39760/20-к, а саме: на адміністративно-виробничий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б (загальною площею 20907,6 кв.м), який перебуває у власності Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» () з позбавленням права користування, відчуження та розпорядження ним будь-яким суб`єктам господарської діяльності окрім Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» ().

Скасувати заборону Київському міському БТІ, державним органам та органам нотаріусу вчиняти будь-які дії пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників, щодо адміністративно-виробничого комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б (загальною площею 20907,6 кв.м.)

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1