справа № 492/240/24
провадження № 1-кс/492/10/24
УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2024 року м.Арциз

Слідча суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000017, -

встановила:

19 лютого 2024 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000017.

В обґрунтування заявленого клопотання т.в.о. начальником сектору дізнання зазначено, що 14 лютого 2024 року приблизно о 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 , знайшов повідомлення на сайті ОЛХ ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу купівлі автомобіля марки Хюндай, чорного кольору, за ціною 95000,00 грн. Зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 , обсудили умови покупки автомобіля. ОСОБА_6 скинув номер карти № НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 11800,00 грн. та 22600,00 грн. Після цього, особа, яка представилася ОСОБА_6 надала номер карти № НОМЕР_3 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 24600,00 грн. В подальшому, того ж дня, потерпілий ОСОБА_5 перевів на карту № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 16200,00 грн., 7000,00 грн. та 9200,00 грн. Крім цього потерпілий також спілкувався з чоловіком, який представився брокером на ім`я ОСОБА_7 та телефонував з номеру НОМЕР_5 . Після останнього платежу брокер попросив ще перерахувати 47000,00 грн., на що ОСОБА_5 відповів, що більше грошей у нього немає. Після чого зв`язок був втрачений.

За вказаним фактом 15 листопада 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні т.в.о. начальника сектору дізнання ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 13 лютого 2024 року по 16 лютого 2024 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 13 лютого 2024 року по 16 лютого 2024 року; інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.

В судовому засіданні т.в.о. начальника сектору дізнання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.

15 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчою суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 13 лютого 2024 року по 16 лютого 2024 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 13 лютого 2024 року по 16 лютого 2024 року; інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017 задовольнити.

Дозволити т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_8 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), що стосуються відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 13 лютого 2024 року по 16 лютого 2024 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 13 лютого 2024 року по 16 лютого 2024 року; інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »» надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 20 квітня 2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідча суддя

Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1