Справа № 145/1475/22
Провадження № 1-кс/145/231/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" червня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в смт Тиврів клопотання прокурора Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на використання доказів у кримінальному провадженні щодо злочину по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000148 від 02.11.2022 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні № 0000148 від 02.11.2022, щодо злочину процесуальних джерел доказів, а саме:

-Рапорт інспектора-чергового відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП ОСОБА_4 від 02.11.2022 про вчинення кримінального правопорушення;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.11.2022;

-Постанова про призначення групи дізнавачів від 02.11.2022;

-Повідомлення про початок досудового розслідування від 02.11.2022;

-Повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 02.11.2022;

-Постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 02.11.2022;

-Повідомлення про прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення від 02.11.2022;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого;

-Протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.11.2022 та додатки до протоколу у вигляді копій паспорту та зображень, на яких зафіксовані номери карток та мобільного номеру телефону;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 04.11.2022;

-Ухвала Тиврівського районного суду Вінницької області від 14.11.2022 справа № 145/1475/22 провадження №1-кс/145/327/2022;

-Рапорт дізнавача СД відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 02.01.2023;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 05.01.2023;

-Ухвала Тиврівського районного суду Вінницької області від 09.01.2023 справа № 145/1475/22 провадження №1-кс/145/20/2023;

-Рапорт дізнавача СД відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 15.02.2023;

-Протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.06.2023;

-Заява від ОСОБА_5 від 12.06.2023;

-Постанова про перекваліфікацію суспільно небезпечного діяння у кримінальному провадженні від 13.06.2023;

-Постанова про визначення територіальної підслідності від 14.06.2023;

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання має бути задоволене з наступних підстав.

01.11.2022 до Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 31.10.2022, близько 17 год., зловживаючи довірою шахрайським шляхом під приводом працівника АТ КБ «Приватбанк», з метою відміни покупки товару, який не купувала, заволоділа грошовими коштами у сумі 31 700 гривень, які остання особисто перерахувала на рахунок банківської картки.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів.

Статтею 215 КПК України визначено, що досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому КПК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 31.10.2022 їй зателефонували з мобільного номера телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», де абонент вказаного номеру та представився працівником кіберполіції і повідомив, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 була спроба купівлі товару на сайті «Розетка» та сказали зателефонувати на гарячу лінію банку. В подальшому потерпіла зателефонувала на номер гарячої лінії «ПриватБанк» НОМЕР_3 , де автовідповідач повідомив про те, що протягом хвилини останній перетелефонують. Однак їй зателефонували із вищевказаного номера телефону та представились оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердили спробу купівлі товару. У подальшому потерпілій дана особа порекомендувала створити віртуальний рахунок для того, щоб остання перерахувала власні кошти на новий свій віртуальний картковий рахунок, таким чином кошти залишаться у безпеці. У подальшому дана особа допомогла створити віртуальну картку через мобільний додаток «Приват24» та продиктувала номер, ніби як її віртуального карткового рахунку № НОМЕР_4 на яку потерпіла перерахувала кошти у сумі 6700 грн. та 25000 грн.

Останнім часом з`явились різновиди шахрайства, а саме: вішинг - це поширена форма кіберзлочинності, телефонне шахрайство, пов`язане виманюванням реквізитів банківських карток або іншої конфіденційної інформації, примушуваннями до переказу коштів на картку злодіїв. Виняток отримання телефонного дзвінка від шахрая (вішинг), коли потерпілий обов`язково вчинятиме певні дії, через які з його карткового рахунку буде знято кошти. Найпоширенішим прикладом є виконання шахраями ролі співробітників служби безпеки банку, відділу моніторингу, Національного банку, Служби безпеки, Національної поліції, Пенсійного фонду України. Так, за командою шахрая потерпілий натискає клавіші мобільного телефона; надає дані платіжної картки (номер, термін закінчення дії, PIN-код, CVV- код тощо), одноразові паролі з банківських sms-повідомлень; знімає (змінює) ліміти на операції за платіжною картою, відключає перевірку коду безпеки. Такі дії потрібно кваліфікувати за частиною третьою статті 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене в даному кримінальному провадженні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що 13.06.2023 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку зі зміною кваліфікації кримінального правопорушення на ч. 3 ст. 190КК України (злочин), постановою прокурора від 14.06.2023 підслідність проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000148 від 02.11.2022 визначено за слідчим відділенням відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Водночас, у кримінальному провадженні № 0000148 від 02.11.2022 містяться докази вчиненого кримінального правопорушення, отриманих під час здійснення дізнання.

Згідно з ч.1-2 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що зібрані у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора .

На підставі ст.ст. 36, 84, 85, 86, 131, 132, 298-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 0000148 від 02.11.2022, щодо злочину процесуальних джерел доказів, а саме:

-Рапорт інспектора-чергового відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП ОСОБА_4 від 02.11.2022 про вчинення кримінального правопорушення;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.11.2022;

-Постанова про призначення групи дізнавачів від 02.11.2022;

-Повідомлення про початок досудового розслідування від 02.11.2022;

-Повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 02.11.2022;

-Постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 02.11.2022;

-Повідомлення про прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення від 02.11.2022;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого;

-Протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.11.2022 та додатки до протоколу у вигляді копій паспорту та зображень, на яких зафіксовані номери карток та мобільного номеру телефону;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 04.11.2022;

-Ухвала Тиврівського районного суду Вінницької області від 14.11.2022 справа № 145/1475/22 провадження №1-кс/145/327/2022;

-Рапорт дізнавача СД відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 02.01.2023;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 05.01.2023;

-Ухвала Тиврівського районного суду Вінницької області від 09.01.2023 справа № 145/1475/22 провадження №1-кс/145/20/2023;

-Рапорт дізнавача СД відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 15.02.2023;

-Протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.06.2023;

-Заява від ОСОБА_5 від 12.06.2023;

-Постанова про перекваліфікацію суспільно небезпечного діяння у кримінальному провадженні від 13.06.2023;

-Постанова про визначення територіальної підслідності від 14.06.2023;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1