Справа № 576/614/22
Провадження № 1-кс/576/330/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

25 червня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000102,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000102, внесеному 21 травня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація: про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і відкритим рахункам, за період часу з 01.03.2022 по 30.07.2022, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів; фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу; спосіб авторизації, інформація про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і відповідних рахунків, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; довіреність на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці; копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) із фотозображенням. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду справи. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 20.05.2022 близько 18 год., 00 хв., невідома особа під приводом купівлі речей на «OLX» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 29650 грн.

Вказане підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 20.05.2022 близько 18 год., 00 хв., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написала невідома особа, з якою потерпіла почала спілкуватись через мобільний додаток «Viber». В ході діалогу невідома особа відправила посилання нібито на доставку товару, де ОСОБА_5 ввела повні дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_1 . В подальшому з діної банківської картки було знято 5600 гривень, а з іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 було знято 24 000 гривень.

За таких обставин, шляхом листування з потерпілою у додатку «Вайбер», невстановлена особа заволоділа даними для доступу до акаунту потерпілої та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого відбулося списання грошових коштів з карти потерпілої. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з метою встановлення ір-адрес входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з реєстраційними даними потерпілої, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації: про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і відкритим рахункам, за період часу з 01.03.2022 по 30.07.2022, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків, на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу; вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і відповідних рахунків, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці; копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, та з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1