Дата документу 06.03.2024Справа № 554/1219/24
Провадження № 1-кс/554/3095/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.03.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000026 відомості про яке внесено до ЄРДР 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До СПД №2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.01.2024 року, невідома особа, зловживаючи довірою останньої, заволоділа її коштами у сумі 11631 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що під час моніторингу мережі Інтернет, маючи на меті придбати для сина мобільний телефон марки «Xiaomi 12 Lite», знайшла на сайті Softmax вказаної марки телефон. Перейшовши в телеграм канал даного магазину, ОСОБА_3 21.01.24 о 11:39 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 з власної картки НОМЕР_2 перерахувала на картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 11631 гривень. В подальшому, повідомивши продавця про оплату наданого ним рахунку, ОСОБА_3 виявила, що останні заблокували її та на зв`язок більше не виходять.

Так в подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , при введенні ВІN-коду вищевказаної картки « НОМЕР_1 » встановлено, що даний картковий рахунок виданий АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, було отримано ухвалу Октябрського районного суду від 07.02.2024 про тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку скеровано для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно відповіді банку №КНО-07.8.6/1273 від 23.02.2024 встановлено, що емітентом і власником карток з ВIN № НОМЕР_3 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 20.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.02.2024, а також дані про його власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_1 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 21.01.2024.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні № НОМЕР_5 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_3 21.01.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 11631 гривень;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 20.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.02.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

-копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

-інформацію про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 02.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1