Справа №705/3240/24
1-кс/705/809/24 УХВАЛА
06 червня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.05.2024 близько 14:39 год. у «Вайбер» в робочій групі прийшло смс - повідомлення з посиланням про отримання грошової допомоги від ООН, перейшовши за даним посиланням, в ОСОБА_5 з банківської картки «Для виплат» НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті гроші кошти в сумі близько 3850 грн (ЖЕО 8849).
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що приблизно в березні 2023 року вона відкрила банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» з рахунком НОМЕР_2 для отримання заробітної плати. 07.05.2024 вона отримала аванс в сумі 3850 грн. До даної банківської картки під?єднаний номер телефону НОМЕР_3 .
09.05.2024 близько 14:39 год. вона перебувала на роботі, коли в мессенджері «Viber» в робочій групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру телефона колеги надійшло смс-повідомлення про допомогу від ООН з посиланням. Перейшовши за даним посиланням, відкрилась інтернет сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було потрібно було ввести дані банківської карти, вона ввела номер картки та до неї зателефонували з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для зміни кредитного ліміту, вона відразу відхилила дзвінок та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте додаток було заблоковано.
Потім вона відразу пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де її заблокували картки та надали виписку по картці, де у виписці було вказано, що з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 3850 грн.
Для отримання інформації, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , яка є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, згідно зі статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» необхідне рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій. Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, а саме щодо стану та руху грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці дані неможливо.
Просила надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме щодо стану та руху грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці по картці НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 08.05.2024 по 00:00 год. 11.05.2024, враховуючи, що інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих:
-слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,
-старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ,
-старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 ,
-старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 ,
-старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ,
-старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 ,
-старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 ,
-старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 ,
-старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_32 ,
-слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_33
тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку, стан та рух грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці по картці НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 08.05.2024 по 00:00 год. 11.05.2024.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1