Справа № 527/1085/24
провадження № 1-кс/527/296/24
УХВАЛА

16 квітня 2024 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому прохав надати дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці з 11.04.2024 00:00 год по 15.04.2024 23:59 год, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; інформацію про проведені транзакції з 11.04.2024 00:00 год по 15.04.2024 23:59 год на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), що перебуває (або може перебувати) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 11.04.2024 близько 19:31 год невстановлена особа (картковий рахунок НОМЕР_1 ), використовуючи акаунт подруги в месенджері WhatsApp, шляхом обману, під виглядом грошової позики, заволоділа грошовими коштами у розмірі 7 000 грн, чим спричинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майнової шкоди на вказану суму (ЄО № 3140 від 11.04.2024).

12.04.2024 сектором дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГНУП в Полтавській області вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 11.04.2024 близько 19:22 год. в месенджері «Телеграм» отримала повідомлення з акаунту знайомої « ОСОБА_6 МАК-коуч», в якому остання просила терміново позичити їй кошти у розмірі 7 000 грн. та надала картковий рахунок № НОМЕР_1 для перерахунку коштів. Надалі, ОСОБА_5 , через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перерахунок коштів у розмірі 7 000 грн. (+35 грн. комісії за переказ коштів) на наданий рахунок. Коли ОСОБА_5 через деякий час зателефонувала до ОСОБА_7 , остання повідомила, що жодних грошей не просила і не отримувала. Також повідомила, що їй зламали акаунт в месенджері «WhattsApp», після чого серед її контактів поширили повідомлення з проханням позичити грошей.

Згідно Інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка НОМЕР_1 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба для отримання інформації про власника та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для приєднання до матеріалів кримінального провадження за період з 11.04.2024 00:00 год по 15.04.2024 23:59 год.

Дізнавач зазначив, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Отримати зазначену документацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що містять інформацію про власника та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 . Зазначену документацію, у подальшому використовувати в рамках кримінального провадження з метою проведення досудового розслідування. У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці з 11.04.2024 00:00 год. по 15.04.2024 23:59 год, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; інформацію про проведені транзакції з 11.04.2024 00:00 год по 15.04.2024 23:59 год на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), що перебуває (або може перебувати) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1