Справа № 274/2399/24 Провадження № 1-кс/0274/688/24
У Х В А Л А

10.04.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000072 від 13.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належать невстановленій слідством особі, на яку були перераховані грошові кошти потерпілої, із зазначенням суми, номерів та власників банківської картки та банківського рахунку даної картки (персональні дані), перерахування коштів з даної картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, які мобільні телефони були прив`язані до входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото чи відео осіб з банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки у банкоматах та на касах відділення банку (12.01.2024 р. в період з 16:00 по 17:00 за адресою: АДРЕСА_2 ), а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 11.01.2024 р. по 00:00 11.02.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 18.03.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000072 від 13.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 12.01.2023 р. до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 12.01.2024 р. близько 16:30 невідома особа в ході телефонної розмови за номером НОМЕР_2 , представившись працівником банку шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом під приводом проведення банківських операцій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 84 600,00 грн., які були перераховані із банківсьих карток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 .

Ці обставини підтверджуються доданими до клопотання документами.

З рапорту від 19.01.2024 р. інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції Українистаршого лейтенанта поліції ОСОБА_7 та начальника відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_8 вбачається, що під час проведення комплексу заходів, направлених на встановлення адреси, за якою відбулось зняття кошів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з єдиної міжбанківської системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було отримано відповідь про зняття готівки 12.01.2024 р. о 16:36:09 в касі відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " BRANCH НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я невідомої особи, про суми, номери та власників рахунку (персональні дані), банківські картки та банківські рахунки, на які були перераховані кошти з даної банківської картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, номер мобільного телефону, до якого прив`язана вказана картка для входу в додаток "Ощад24", ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з цієї картки у банкоматах та на касах відділення банку (12.01.2024 р. в період з 16:00 по 17:00 за адресою: АДРЕСА_2 ), іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 11.01.2024 р. по 00:00 11.02.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1