Єдиний унікальний номер 317/1192/23
Провадження № 1-кс/317/133/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

15.02.2023 до чергової частини відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 про те, що 10.02.2023 невстановлена особа, зателефонувавши на його мобільний телефон, шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами.

15.02.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 10.02.2023 на його мобільний телефон НОМЕР_1 надходили телефонні дзвінки з невідомих номерів телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Невідомий чоловік представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що його банківську картку намагаються зламати та перерахувати з неї грошові кошти. У ході розмови з невідомим ОСОБА_5 повідомив номер своєї банківської картки, а саме № НОМЕР_4 та номер свого телефону, після чого на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, у якому, зі слів невідомого, зазначений новий пін-код від належної йому банківської картки. У подальшому ОСОБА_5 повідомили, що начебто частина грошових коштів повернулася на його банківську картку, а інша частина повинна повернутися до 16 год. 00 хв. того ж дня, після чого розмова була завершена. Одразу після завершення розмови ОСОБА_5 намагався зайти до особистого банківського кабінету, але вже не міг цього зробити, після чого подзвонив на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою картку.

Відповідно до рапорту ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ, встановлено, що грошові кошти загальною сумою 59600,00 грн. (два перекази по 29800 гривень кожний) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

25.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 05.04.2023 було проведено виїмку інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

У ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що вищевказана банківська картка оформлена на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої 10.02.2023 о 12:47:16 було здійснено переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 через IBOXBANK, а о 12:47:44, того ж дня було здійснено переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , який оформлений на ОСОБА_6 .

05.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 11.05.2023 було проведено виїмку інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

У ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що вищевказаний банківський рахунок оформлений на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якого 22.02.2023 о 18:18:50 було здійснено повернення грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , за заявою ОСОБА_6 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , місця їх можливого переведення у готівку, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за період з 22.02.2023 по 07.03.2024 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив`язаної до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки, до якої прив`язаний вищезазначений банківський рахунок.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явились. У заяві від 07.03.2024 слідчий просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , місця їх можливого переведення у готівку.

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку (банківській картці) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаному банківському рахунку (банківській картці), за період з 22.02.2023 по 07.03.2024 включно;

документів, в яких міститься інформація щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківським рахунком (банківською карткою) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , за період з 22.02.2023 по 07.03.2024 включно;

всіх документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок (банківську картку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (заяви про відкриття банківської картки, копій документів, які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та іншого);

фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківським рахунком (банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , за період з 22.02.2023 по 07.03.2024 включно;

IP-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківському рахунку (банківській картці) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , за період з 22.02.2023 по 07.03.2024 включно;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком (банківською карткою) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , за період з 22.02.2023 по 07.03.2024 включно.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1