Провадження № 1-кс/686/1576/24
14 лютого 2024 року м. Хмельницький
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що що командир НОМЕР_1 інженерної бригади командування ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_2 з розташуванням у м. Кам`янець-Подільський), полковник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користуючись своїм службовим становищем, дав незаконну вказівку своїм підлеглим військовослужбовцям ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснювати будівельні роботи приватного будинку, який на праві власності належить батькові його дружини ОСОБА_11 , і який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Окрім того ОСОБА_12 , використовуючи своє службове становище, дав вказівку своїм підлеглим підготувати всі необхідні документи, щоб вищевказані військовослужбовці, які задіяні на будівництво будинку його тестя отримували щомісячно грошову винагороду в сумі 30 000 грн., як такі, що перебувають на військовій службі та виконують завдання в рамках бойового розпорядження (бойовий наказ), про що їм було достовірно відомо.
Так, починаючи з квітня 2023 по грудень 2023 року, вищевказані військовослужбовці за наказом ОСОБА_12 , за умови отримання ними грошової винагороди, працювали на території господарства, по
АДРЕСА_3 , де проводили ремонтні роботи будинку та подвір`я, в результаті чого кожен отримував щомісячно 30 000 грн.
В наслідок таких протиправних дій з боку командира 48 ІБр Сил підтримки ЗСУ полковника ОСОБА_12 , було привласнено та розтрачено близько 1,2 млн. грн. державних коштів.
Окрім цього, в ході проведення розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що заступник командира частини з тилу начальник тилу 48 інженерної бригади командування ІНФОРМАЦІЯ_2 , підполковник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою та з дозволу ОСОБА_12 , організували схему незаконного отримання прибутку, із застосуванням техніки ввіреної їм військової частини та особового складу.
Так, проведеним розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ), власником якого є ОСОБА_14 , має Спеціальний дозвіл на користування надрами № НОМЕР_4 , що на території Зюбрівської ділянки Кам`янець Подільського родовища, де розташований кар`єр площею 22,9 га., в якому видобувають вапняк, будівельний камінь та щебінь.
За домовленістю між ОСОБА_14 та керівництвом в/ч НОМЕР_2 , на кар`єр має залучатися військова техніка, яка буде займатися навантаженням видобутої сировини та її доставкою до визначеного місця призначення, в результаті чого буде отримання прибутку, який буде розділятися між зацікавленими особами.
За усною вказівкою ОСОБА_13 , погодженою з ОСОБА_12 , на для робіт у вказаному кар`єрі протягом червня листопада 2023 року, майже щоденно залучався службовий транспорт, зокрема навантажувач «Caterpillar 950h», а також інші військові вантажівки та особовий склад.
В результаті таких дій окрім незаконного отриманого прибутку ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , також завдано збитків державі нецільовим використанням паливно-мастильних матеріалів, амортизацією військової техніки, внесення недостовірних відомостей у звітні документи щодо роботи військової техніки, а також примушування до виконання обов`язків не пов`язаних зі службою цілого ряду військовослужбовців.
Крім цього, епізод зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 (в/ч НОМЕР_2 , із розташування в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької обл.) службовими повноваженнями під час освоєння коштів субвенції у розмірі 6,3 млн. грн., наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 за клопотанням командування 48 інженерної бригади командування ІНФОРМАЦІЯ_2 на ремонти об`єктів військових містечок № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що за попередньою змовою між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також за їх вказівками було здійснено закупівлю будівельних матеріалів для потреб частини за значно вищими за ринкові цінами. При цьому, частина будівельних матеріалів зазначених як придбані та відображені в прибуткових документах на склади частини не надходили. Збитки нанесені державі попередньо складають 1 млн. грн.
Так, з метою отримання доказів причетності до кримінальних правопорушень вказаних осіб, виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів на банківських картах вищезазначених військовослужбовців. Вказана інформація допоможе встановити чи отримували військовослужбовці додаткову винагороду в розмірі 30 000 грн., і якщо так то протягом якого часу, тим самим підтвердить їх причетність до вчинення правопорушення.
Згідно інформації, вказані військовослужбовці отримують грошове забезпечення через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки фактів отримання військовослужбовцями 48 ІБр командування ЗСУ, в/ч НОМЕР_2 , грошових коштів у вигляді додаткової винагороди, а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_5 ), а саме:
-руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_16 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_17 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_19 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.
Враховуючи викладене, а також те, що вказані програмні системи перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_5 ), та при повідомленні вказаних посадових осіб вказаної установи про розгляд даного клопотання можуть існувати ризики знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, тому вважаю провести судовий розгляд без участі представників вказаної установи.
Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , слідчому ВРЗЗС Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , АДРЕСА_6 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), які містять інформацію по:
-руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_16 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_17 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_18 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;
руху коштів по рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_19 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , АДРЕСА_6 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 10 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя