Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1041/24
УХВАЛА

11 червня 2024 року селище Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

11 червня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що що 23 жовтня 2023 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розмістивши оголошення у соціальний мережі «Фейсбук», про продаж дрів, під час спілкування за допомогою месенджера «Вайбер», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 6000 гривень, належних ОСОБА_4 , 1996 року народження, місцевій жительці, які остання перерахувала через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована на АДРЕСА_1 на невідомий картковий рахунок, чим спричинив їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана по кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 21 жовтня 2023 року гортаючи стрічку новин у соціальній мережі «Фейсбук» вона натрапила на публікацію із назвою «Продам дрова твердих порід, а саме: дуб, граб, акація! Метровки 1000 грн, чуркт 1100 грн, рубані 1200 грн! Звертайтесь за телефоном: НОМЕР_3 ОСОБА_5 » та вирішила зателефонувати на вказаний у публікації номер мобільного телефону, проте слухавку ніхто не підняв. Наступного дня, у неділю вона знову зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та слухавку підняв чоловік та представився ОСОБА_5 та повідомив, що він є водієм у лісництві та перевозить дрова. Під час спілкування із даним чоловіком, вони обговорили умови купівлі даного товару, та домовилися, що 23 жовтня 2023 року вона близько 10 год. 00 хв. мала перерахувати грошові кошти за дрова, та її підкупило те, що даний чоловік орієнтувався у місцевості, як у смт Ярмолинці так і у районі. 23 жовтня 2023 року близько 11 год. 00 хв. з нею зв`язався даний чоловік та повідомив, що здійснюється загрузка машини, а тому потрібно вже перерахувати грошові кошти, щоб вони перейшли через бухгалтерію та повідомив, що зв`яжеться бухгалтер, яка напише їй куди потрібно перерахувати грошові кошти. В подальшому, до неї в месенджер «Вайбер» написала повідомлення невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , як пізніше їй стало відомо, це бухгалтер лісництва, яке мало доставити дрова та яка вказала номер банківської картки на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_4 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 6000 на банківську картку НОМЕР_4 , одержувач ОСОБА_6 та в подальшому написала на «Вайбер» про оплату та їй повідомили, що необхідно очікувати водія біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона і знаходилася близько півтори години. Коли вона намагалася зателефонувати на номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , то оператор мобільного зв`язку повідомляв, що абонент наразі не може прийняти мій дзвінок, або скидали.

3 метою всебічного, повного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23 жовтня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 23 жовтня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку №№ НОМЕР_4 , за період часу з 23 жовтня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 23 жовтня 2023 року по 01 січня 2024 року.

Зазначенні відомості знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_2 , і їх можна отримати лише на підставі ухвали суду.

Дізнавач зазначила, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

В судове засіданні дізнавач не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на отримання в голови правління ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_2 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23 жовтня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 23 жовтня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 23 жовтня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 23 жовтня 2023 року по 01 січня 2024 року - з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9