Провадження № 1-кс/127/6222/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

20 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на праві оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) перебуває 2 земельні ділянки з кадастровими номерами :03:023:0034 (площею 2.6071 га, цільове призначення: 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови) та :03:023:0152 (площею 4.9423 га, цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), на яких знаходиться комплекс нежитлових будівель, де розміщені виробничі потужності для виготовлення будівельного керамоблоку.

Так, земельна ділянка :03:023:0034 (площею 2.6071 га) перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 та надана в оренду (на строк 10 років) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору від 03.02.2022 (плата за оренду землі обчислюється в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки, яка наразі складає 17 983 456 грн.).

Земельна ділянка :03:023:0152 (площею 4.9423 га) перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 та надана в оренду (на строк 10 років) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору від 03.02.2022 (плата за оренду землі обчислюється в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки, яка наразі складає 58 260 303 грн.).

Також, встановлено, що на праві оренди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) перебуває 1 земельна ділянка з кадастровим номером :03:136:0206 (площею 9.745 га, цільове призначення: 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами) та до 14.06.2022 перебувала в оренді земельна ділянка :03:136:0207 0207 (площею 11.555 га, цільове призначення: 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами), де знаходяться родовища цегельної сировини.

Так, земельна ділянка :03:136:0206 (площею 9.745 га) перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 та надана в оренду (на строк 10 років) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору від 26.05.2022 (плата за оренду землі обчислюється в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки, яка наразі складає 57 348 350 грн.).

Земельна ділянка :03:136:0207 (площею 11.555 га перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 та була надана в оренду (на строк 10 років) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору від 26.05.2022 (плата за оренду землі обчислюється в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки, яка наразі складає 68 000 019 грн.). Водночас, рішенням 27 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.11.2022 №1321 внесено зміни до договору оренди, зареєстрованого за №03154 від 26.05.2022 та виключено земельну ділянку з кадастровим номером :03:136:0207 з предмету договору та припинено право оренди на неї шляхом укладання відповідної угоди (лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вих. № 47 від 19.07.2022, акт комісійного обстеження земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 від 17.10.2022).

Згідно отриманої інформації орендна плата за використання вказаних ділянок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не сплачувалася.

Установлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати відомості, що становлять доказову інформацію, а саме:

- копії документів на відкриття рахунку в банківській установі (заяви, анкети, копії установчих документів товариства, паспортів, кодів ІПН, довіреності, тощо) ;

- копії справи з юридичного оформлення рахунку клієнта;

- виписки про рух коштів в усіх видах валют (в електронній та паперовій формі) по банківському рахунку із зазначенням назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ або РНОКПП, належних їм номерів банківських рахунків з МФО банківських установ, дат, сум, призначень платежів та інше за період з часу відкриття рахунку до 01.01.2024;

- копій документів на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки чекової книжки, квитанції до них, інші підтверджуючі документи необхідні для проведення операцій по рахунку).

Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз(товарознавчої, судово-економічної, почеркознавчої), керуючись ст. 36, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів на відкриття рахунку в банківській установі (заяви, анкети, копії установчих документів товариства, паспортів, кодів ІПН, довіреності, тощо) ;

- копії справи з юридичного оформлення рахунку клієнта;

- виписки про рух коштів в усіх видах валют (в електронній та паперовій формі) по банківському рахунку із зазначенням назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ або РНОКПП, належних їм номерів банківських рахунків з МФО банківських установ, дат, сум, призначень платежів та інше за період з часу відкриття рахунку до 01.01.2024;

- копій документів на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки чекової книжки, квитанції до них, інші підтверджуючі документи необхідні для проведення операцій по рахунку), по рахунках:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рахунку НОМЕР_6 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_4