Справа № 606/1897/22
УХВАЛА

06 червня 2024 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000157 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання не з"явився, однак просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період воєнного стану, який введено указом Президента України №64/22 від 24.02.2022 року 17.10.2022 року о 11.58год. невідома особа отримавши доступ до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти у сумі 15 000 грн. із картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 яка належить заявнику шляхом переводу на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку потерпілого КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_6 . Встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , а тому виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вище вказаній банківській картці.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській карті, яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 17.10.2022 року до 23:00 год. 17.10.2023 року.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального проступку, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_1 та необхідності її вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду, а тому слід надати доступ до вищевказаної інформації, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженим вказаним у клопотанні слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - НОМЕР_2 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 00:00 год. 17.10.2022 року до 23: 00 год. 18.11.2022 року;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - НОМЕР_2 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "- НОМЕР_2 по даному факту;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - НОМЕР_2 з 00:00 год. 17.10.2022 року до 23: 00 год. 18.11.2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - НОМЕР_2 з роз шифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1