справа № 388/801/24
провадження № 1-кс/388/166/2024
УХВАЛА

17.05.2024м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджененачальником, прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023 за № 0000090 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023 за № 0000090 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому слідчий просив:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи подані для участі у закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_10 за результатами проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 додаткових угод до них;

- платіжних документів щодо перерахування коштів за договорами укладеними за результатами проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- акти приймання-передачі, інших документів, якими підтверджується поставка генераторів на виконання договорів укладених за результатами проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- документів, які містять дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, договори поставки, рахунки-фактури, митні декларації та вантажні товаросупровідні документи перелічені в митних деклараціях, видаткові та податкові накладні, акти приймання-передачі, виписки банку, платіжні доручення, якими підтверджується придбання та оплата генераторів поставлених на виконання договорів укладених за результатами проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- документів, які містять дані про прибуткування на склад, вибуття і залишку в розрізі марок/моделей генераторів, які були придбані та із загальної кількості яких, в подальшому реалізовані, в тому числі по договорам укладених за результатами проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- калькуляції вартості кожної одиниці (моделі/марки) поставлених генераторів за договорами укладеними за результатами проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- документів, які підтверджують, що генератори поставлені на виконання договорів укладених за результатами проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 є новими, документів, які підтверджують відповідність якісних та технічним характеристик поставлених генераторів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні ІНФОРМАЦІЯ_12 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023 за № 0000090 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що у ході опрацювання електронної системи публічних закупівель Прозоро встановлено, що в січні та березні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_10 та ФОП ОСОБА_11 укладено ряд договорів поставки генераторних установок без застосування електронної системи закупівель.

Зокрема, 13.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір поставки №71 Н6а, на виконання якого постачальник зобов`язується продати генератор 380В вартістю 150 000 грн., на виконання якого замовником 13.12.2022 перераховано суму, передбачену договором.

13.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір поставки №67 Н6а, на виконання якого постачальник зобов`язується продати генератор Stenley SG7500 вартістю 150 000 грн., на виконання якого замовником 13.12.2022 перераховано суму, передбачену договором.

13.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір поставки №70 Н6а, на виконання якого постачальник зобов`язується продати генератор Tvardy FY8500 вартістю 150 000 грн., на виконання якого замовником 13.12.2022 перераховано суму, передбачену договором.

13.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір поставки №68 Н6а, на виконання якого постачальник зобов`язується продати генератор Hyundai HYD-G вартістю 150 000 грн., на виконання якого замовником 13.12.2022 перераховано суму, передбачену договором.

13.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір поставки №69 Н6а, на виконання якого постачальник зобов`язується продати генератор Pezal PGG8000 вартістю 150 000 грн., на виконання якого замовником 13.12.2022 перераховано суму, передбачену договором.

10.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір поставки №15 H6а, на виконання якого постачальник зобов`язується продати генератор дизельний 220 вартістю 150000 грн., на виконання якого замовником 10.02.2023 перераховано суму, передбачену договором.

Проаналізувавши середньо ринкову вартість вказаних вище генераторів встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_11 , без проведення відкритих торгів, здійснено закупівлю генераторів за завищеними цінами.

07.08.2023 року по АДРЕСА_2 в приміщені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » оглянуто генератор жовто-чорного кольору марки Stanley SG 7500 Basic s/n510124/00015 Bj:202204.

07.08.2023 року по АДРЕСА_3 в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_14 оглянуто генератор жовто-чорного кольору марки Lex LXGG 20 s/n45.

08.08.2023 року по АДРЕСА_4 в приміщені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » оглянуто генератор марки «Pezal PGG 8000X3 PRO Serіes8000watt, 190F-1 T57E740» та генератор марки «Tatra garden GE5500».

08.08.2023 року по вул. Шкільна 7, в с. Молодіжне, Кропивницького (Долинського) району, Кіровоградської області в приміщені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » оглянуто генератор марки «Tvardy TO 500u FY8500 QS 192F 22080047 e24*2016/1628*2018/9895/P НОМЕР_2 » та генератор марки «Tatra garden GE5500 KM190F *Y*».

05.09.2023 року по вул. Гагаріна 25, в с. Олександрівка, Кропивницького (Долинського) району, Кіровоградської області в приміщені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » оглянуто генератор жовто-чорного кольору марки Stanley SG 7500 Basic s/n506839/00003 Bj:202204.

05.09.2023 року по АДРЕСА_2 в приміщені Першотравневої філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » оглянуто генератор марки Hyundai HYD-G-5500/400.

14.09.2023 року по АДРЕСА_2 в приміщені Марфівська філія КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » оглянуто генератор жовто-чорного кольору марки Stanley SG 7500 Basic s/n5144/55/00192 Bj:202207.

Наразі, з метою проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні для документального підтвердження поставки товарів та отримання ІНФОРМАЦІЯ_19 товарів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, зазначених у клопотанні, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_11 АДРЕСА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився. Звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Щодо клопотання слідчого у частині розгляду клопотання без повідомлення, особи у володінні якої знаходяться відшукуванні речі та/чи документи, слідчим суддею відзначається, що слідчим відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим про розгляд даного клопотання було повідомлено відповідну особу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, - у судове засідання не з`явилась, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, визнано за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників судового провадження та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023 за № 0000090 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - слідчий суддя дійшов висновків про задоволення клопотання з огляду на таке.

Слідчим суддею відзначається, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження.

На підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею також встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертних досліджень і перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_11 ».

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На запит прокуратури про витребування у ФОП « ОСОБА_11 » зазначених у клопотанні документів останнім надано відповідь про можливість надання таких документів лише у передбаченому законом порядку відповідно до положень кримінального процесуального законодавства.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ФОП « ОСОБА_11 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом проведення експертних досліджень, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнитиз урахуванням достатності отримання зазначених документів у належним чином завірених копіях.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023 за № 0000090 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , - на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_11 » (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у належним чином завірених копіях, а саме:

- документи подані для участі у закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_10 за результатами проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 додаткових угод до них;

- платіжних документів щодо перерахування коштів за договорами укладеними за результатами проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- акти приймання-передачі, інших документів, якими підтверджується поставка генераторів на виконання договорів укладених за результатами проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- документів, які містять дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, договори поставки, рахунки-фактури, митні декларації та вантажні товаросупровідні документи перелічені в митних деклараціях, видаткові та податкові накладні, акти приймання-передачі, виписки банку, платіжні доручення, якими підтверджується придбання та оплата генераторів поставлених на виконання договорів укладених за результатами проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- документів, які містять дані про прибуткування на склад, вибуття і залишку в розрізі марок/моделей генераторів, які були придбані та із загальної кількості яких, в подальшому реалізовані, в тому числі по договорам укладених за результатами проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- калькуляції вартості кожної одиниці (моделі/марки) поставлених генераторів за договорами укладеними за результатами проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- документів, які підтверджують, що генератори поставлені на виконання договорів укладених за результатами проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 є новими, документів, які підтверджують відповідність якісних та технічним характеристик поставлених генераторів.

Визначити строк дії ухвали - по 21.06.2024 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1