печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , захисника: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000484 від 07.06.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

15.04.2024 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000484 від 07.06.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, в обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000484 від 07.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період часу з лютого по червень 2019 року, ОСОБА_5 , очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення тяжких злочинів на території міста Києва, а саме протиправне заволодіння майном юридичних осіб у вигляді житлових квартир розташованих вмісті Києві, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів для подальшого розпорядження майном останніх на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з березня по червень 2019 року, члени злочинної групи, протиправно, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток, заволоділи майном Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) у вигляді квартири АДРЕСА_1 та майном ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» у вигляді квартири АДРЕСА_2 , а також паркомісцем (машиномісецем в підземному паркінгу) АДРЕСА_3 .

Для реалізації злочинних намірів ОСОБА_5 розробив відповідний план злочинних дій, який полягав у наступному:

- підготувати підроблений пакет документів для їх використання під час укладення фіктивного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , а також паркомісцями (машиномісцями в підземному паркінгу) АДРЕСА_5 , які належать Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited);

- підшукати підконтрольну особу, яка за грошовому винагороду погодиться прийняти участь під час укладення фіктивного договору купівлі продажу нерухомого майна, відкрити у банківських установах рахунки та в подальшому після надходження грошових коштів їх зняти;

- після протиправного заволодіння майном, підшукати осіб, які за грошову винагороду погодяться знайти покупця протиправно отриманого нерухомого майна та його продажу;

- підшукати підконтрольну особу, яка за грошовому винагороду погодиться здійснювати показ потенційним покупцям нерухомого майна, представлення інтересів фіктивного власника майна, вжиття заходів щодо збереження протиправно отриманого майна, супроводження членів злочинної групи під час нотаріального посвідчення договорів купівлі - продажу, сплати податків за реалізацію нерухомого майна отриманого протиправним шляхом, перерахування та зняття грошових коштів;

- після отримання грошових коштів поділити їх між учасниками організованої групи.

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором та виконавцем злочинної групи, виходячи зі своїх корисливих мотивів, створив та очолив організовану ним злочинну групу, керував процесом вчинення злочинів, у лютому 2019 року, після смерті засновника Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) - ОСОБА_8 , розробив детальний план протиправного заволодіння майном підприємства Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) та ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток; здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи і уточнював обов`язки кожного під час вчинення кримінальних правопорушень, для досягнення загальної мети; особисто підібрав членів злочинної групи з числа своїх знайомих, враховуючи характер кожного та здатність підкорятися йому; у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримав та організував використання завідомо підроблений пакет документів під час укладення 04.03.2019 фіктивного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , а також паркомісцями (машиномісцями в підземному паркінгу) АДРЕСА_5 , які належать Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) та 19.06.2019 під час укладення фіктивного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , а також паркомісця (машиномісцем в підземному паркінгу) АДРЕСА_3 , які належать Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited); у відповідності до відведеної ролі супроводжував та координував членів злочинної групи під час нотаріального посвідчення договорів купівлі - продажу, займався пошуком покупців на майно яким протиправно заволоділи члени злочинної групи, здійснював показ протиправно отриманого майна перед його продажем, шляхом направлення фотознімків, представляв інтереси та діяв від імені фіктивного власника майна, з метою легалізації майна отриманого протиправним шляхом, надавав потенційним покупцям правовстановлюючі документи на протиправно отримане майно, приймав участь у виготовленні підроблених квитанцій про сплату податків від продажу протиправно отриманого майна, вів переговори з покупцями протиправно отриманого майна.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи неспроможність реалізувати свій злочинний намір, залучив до злочинної групи: ОСОБА_9 , будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної ролі супроводжував та координував членів злочинної групи під час нотаріального посвідчення договорів купівлі - продажу, вживав заходів щодо збереження протиправно отриманого майна, здійснював показ протиправно отриманого майна перед його продажем та представляв інтереси фіктивного власника майна, приймав участь у виготовленні підроблених квитанцій про сплату податків від продажу протиправно отриманого майна, вів переговори з покупцями протиправно отриманого майна; ОСОБА_10 , будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної йому ролі, надав необхідні документи та приймав участь як покупець під час укладення договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , а також паркомісць (машиномісь в підземному паркінгу) АДРЕСА_5 , посвідчених у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 , відкривав у банківських установах рахунки, на які перераховувались кошти отримані від продажу протиправно отриманого майна, приймав участь як продавець під час укладення договору купівлі-продажу, посвідченого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 , здійснював перерахунок та знімав у банківських установах грошові кошти отримані від продажу протиправно отриманого майна, які передавав іншим членам злочинної групи для їх розподілу між учасниками; невстановлену Особу 1, яка діяла від імені ОСОБА_13 , будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної йому ролі, надав необхідні документи та на підставі заздалегідь підготовленого підробленого пакету документів, був представником Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited), приймав участь як продавець майна товариства під час укладення договору купівлі-продажу, посвідченого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 , надавав нотаріусу завідомо підроблені документи необхідні для посвідчення договору купівлі-продажу; невстановлену Особу 2, яка діяла від імені ОСОБА_14 , будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної йому ролі, надав необхідні документи та на підставі заздалегідь підготовленого підробленого пакету документів, був представником ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», приймав участь як продавець майна товариства під час укладення договору купівлі-продажу, посвідченого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_15 , надавав нотаріусу завідомо підроблені документи необхідні для посвідчення договору купівлі-продажу; невстановлену Особу 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 , будучи виконавцем злочинної групи, у відповідності до відведеної йому ролі, надав необхідні документи та приймав участь як покупець під час укладення договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , а також паркомісця (машиномісця в підземному паркінгу) АДРЕСА_3 , посвідчених у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_15 , відкривав у банківських установах рахунки, на які перераховувались кошти отримані від продажу протиправно отриманого майна, приймав участь як продавець під час укладення договору купівлі-продажу, посвідченого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 , здійснював перерахунок та знімав у банківських установах грошові кошти отримані від продажу протиправно отриманого майна, які передавав іншим членам злочинної групи для їх розподілу між учасниками;

Організована злочинна група, очолювана ОСОБА_5 , характеризувалась наступним чином: попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їхніх дій з лютого по липень 2019 року, тобто до викриття її діяльності правоохоронними органами; об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій; маскуванням своїх злочинних дій під законні, шляхом звернення до судових інстанцій для отримання необхідних судових рішень та виконавчих документів.

Учасники організованої групи, згідно з раніше розробленим планом, використовували під час готування та вчинення злочинів засоби мобільного зв`язку, для найбільш швидкої та успішної координації і узгодженості своїх злочинних дій, а всесвітню мережу «Інтернет» - для отримання відомостей з державних реєстрів.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організованої групи, останні діяли спільно та узгоджено, при цьому кожен з них робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Стійкість організованої групи, ОСОБА_5 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правилами поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Під час досудового розслідування встановлено, що члени організованої злочинної групи, діючи відповідності до розробленого плану, відповідності до відведених учасникам злочинної групи ролей, після смерті в грудні 2018 року засновника Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) - ОСОБА_17 , протиправно заволоділи майном вказаного товариства в Україні у вигляді права власності на квартиру АДРЕСА_4 , а також паркомісцями (машиномісцями в підземному паркінгу) АДРЕСА_5 , при наступних обставинах.

Так, в один з днів лютого - березня 2019 року, невстановлена особа з числа членів організованої злочинної групи, у відповідності до відведеної їй ролі, підробила пакет документів необхідний для протиправного заволодіння майном Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited), а саме: протокол №7 загальних зборів Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) від 05.06.2018, якою надали директору вказаного товариства - ОСОБА_18 ( ОСОБА_18 ) повноваження щодо продажу товариством майна - квартири АДРЕСА_6 ; довіреність видану від імені директора Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) (реєстраційний номер компанії НОМЕР_1 ) - ОСОБА_18 ( ОСОБА_18 ) від 22.02.2019 посвідчену державним реєстратором міста Лімассол - ОСОБА_19, яка апостильована (посвідчена) постійним секретарем Міністерства юстиції та Громадського порядку міста Нікосія - ОСОБА_20 та зареєстрована під №123360/19 від 22.02.2019, відповідно до якої уповноважили ОСОБА_21 у тому числі укладати договори купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , а також машиномісця в підземному паркінгу АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 ; інші реєстраційні документи Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) та документи що посвідчують право власності на нерухоме майно товариства, які необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; довідку АТ «ПіреусБанк МКБ» №199/19 від 26.02.2019, про відкритий Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) в банку рахунку № НОМЕР_2 ; квитанції АТ «ПіреусБанк МКБ» №ПН22410 від 04.03.2019 про переказ ОСОБА_10 на рахунок Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) № НОМЕР_2 коштів в сумі 7 790 000,00 гривень; квитанції АТ «ПіреусБанк МКБ» №ПН22411 від 04.03.2019 про сплату збору з операцій купівлі/продажу нерухомого майна 1%, що становить 77 900,00 гривень;

Після виготовлення вказаних документів, невстановлена особа забезпечила виготовлення їх перекладу та нотаріального посвідчення, після чого передала пакет документів невстановленій Особі 1, яка діяла від імені ОСОБА_13 .

04.03.2019 близько 11 години, невстановлена Особа 1, яка діяла від імені ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_10 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, з метою протиправного заволодіння майном, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_9 , якому надали заздалегідь виготовлені членами організованої злочинної групи, документи та повідомили про необхідність укладення між Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) в особі ОСОБА_13 як продавцем та ОСОБА_10 як покупцем, договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 (підземного паркінгу), які розташовані в будинку АДРЕСА_11 .

Цього ж дня, ОСОБА_11 , будучи, відповідно до свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №6182, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, на підставі поданих членами організованої злочинно групи документів, встановивши суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно, зокрема невідповідність реєстраційного номеру компанії Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) - «НЕ267507» та вже зареєстрованими речовими правами на вказане нерухоме майно за компанією Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) реєстраційний номер компанії « НОМЕР_3 », всупереч ч. 3 ст. 10 Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», посвідчив: договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , який зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за АДРЕСА_13 та здійснив реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_10 ; договір купівлі-продажу машиномісця НОМЕР_7 підвалу І літ. «А» (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_11 , який зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за АДРЕСА_14 та здійснив реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_10 ; договір купівлі-продажу машиномісця НОМЕР_14 підвалу І літ. «А» (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_11 , який зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за АДРЕСА_15 та здійснив реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_10 ;

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/120-21/5918-ОБ від 23.07.2021 встановлено, що вартість квартири АДРЕСА_12 станом на 04.03.2019 становить 29 429 305 гривень; вартість машиномісця НОМЕР_7 підвалу І літ. «А» (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_11 , станом на 04.03.2019 становить 410 041 гривень; вартість машиномісця НОМЕР_14 підвалу І літ. «А» (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_11 , станом на 04.03.2019 становить 384 689 гривень.

Продовжуючи свої незаконні дії, 05.03.2019 ОСОБА_9 діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою подальшої легалізації нерухомого майна отриманого злочинним шляхом, діючи у відповідності до відведеної йому ролі, з метою збереження майна у вигляд квартири АДРЕСА_12 , яким протиправно заволоділи, шляхом накладення в реєстрі речових прав на нерухоме майно заборони на її відчуження, уклав з ОСОБА_10 договір позики та 06.03.2019 з метою забезпечення виконання вказаного договору уклав з ОСОБА_10 договір іпотеки, який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_22 .

14.03.2019 ОСОБА_23 , діючи у відповідності до відведеної йому ролі, усвідомлюючи, що діяльність членів злочинної групи з протиправного заволодіння нерухомим майном Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) може бути викрита, з метою легалізації майна отриманого протиправним шляхом, діючи у відповідності до розробленого плану та відведеної йому ролі, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 та месенджер «WhatsApp» зателефонував своєму знайомому ОСОБА_24 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , який у тому числі надавав брокерській послуги з реалізації нерухомого майна, та повідомив про необхідність якомога швидше знайти за грошову винагороду у вигляді 5% комісії від продажу нерухомого майна, покупця на квартиру АДРЕСА_10 (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_11 , мотивуючи це тим, мотивуючи продаж тим, що власнику необхідні кошти для проведення виборчої компанії.

ОСОБА_24 не будучи обізнаним про діяльність організованої злочинної групи, а також те, що члени організованої злочинної групи протиправно заволоділи квартирою АДРЕСА_10 (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_11 , погодився на вказану пропозицію.

В цей час ОСОБА_24 маючи досвід з надання брокерських послуг по реалізації нерухомого майна, усвідомлюючи що для продажу нерухомого майна необхідно надати правовстановлюючі документи, повідомив ОСОБА_5 про необхідність надання відповідних документів.

В період з 14.03.2019 по 29.03.2020 ОСОБА_5 використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 та месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_24 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , копії правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_12 та зображення стану вказаної квартири. Крім того, ОСОБА_24 повідомив ОСОБА_5 про необхідність здійснення показів квартири потенційним покупцям.

В свою чергу ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_24 , що доступ до квартири, під час її показів, буде здійснювати представник власника - ОСОБА_9 та надав останнього номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

01.04.2019 ОСОБА_24 не будучи обізнаним про діяльність організованої злочинної групи та її план, з метою власного збагачення за рахунок отримання коштів (комісії ) від продажу квартири АДРЕСА_12 , використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 та месенджер «WhatsApp» надіслав своїй знайомій ОСОБА_25 , яка займається у сфері надання брокерських послуг з реалізації нерухомого майна, копії наданих ОСОБА_5 правовстановлюючих документів на вказану квартиру та запропонував прийняти участь з пошуку покупця на вказану квартиру, на що ОСОБА_25 погодилась.

В період з 01.04.2019 по 05.04.2019 ОСОБА_25 не будучи обізнаною про діяльність та злочинний умисел організованої ОСОБА_5 злочинної групи, маючи досвід у сфері надання брокерських послуг з реалізації нерухомого майна, знайшла потенційного покупця ОСОБА_27, який погодився придбати квартиру АДРЕСА_12 , за 21 617 626 гривень.

02.04.2019 ОСОБА_10 з метою легалізації майна отриманого протиправним шляхом, шляхом його продажу, відкрив в АТ «УКРГАЗБАНК» рахунок № НОМЕР_7 , на який повинні будуть перерахувати кошти від продажу майна.

05.04.2019 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_26 , який представляв інтереси ОСОБА_27, прибули до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_11 , де між ОСОБА_26 як покупцем та ОСОБА_10 як продавцем, укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 та зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №633.

В цей час ОСОБА_26 на виконання умов попереднього договору, передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 5 404 406 гривень.

10.04.2019 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та перекладач ОСОБА_28 , прибули до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_11 , де між ОСОБА_27 як покупцем та ОСОБА_10 як продавцем, укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 та зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №667, 668.

10.04.2019 близько 11 години, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, з метою легалізації нерухомого майна отриманого злочинним шляхом, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу КМНО ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_11 , де зустрілися із ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , перекладачем ОСОБА_28 та нотаріусом ОСОБА_12 , якому повідомили про необхідність укладення та нотаріального посвідчення між ОСОБА_27 як покупцем та ОСОБА_10 як продавцем, договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , для чого ОСОБА_9 надав нотаріусу необхідні документи.

Відповідно до досягнених домовленостей між ОСОБА_27 та членами злочинної групи, щодо розрахунку за нерухоме майно, сторони дійшли згоди про те, що продаж квартири здійснюється за ціною 21 617 626 гривень 40 копійок, з яких згідно попереднього договору купівлі - продажу посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 05.03.2019 за реєстровим №633, продавцем булло отримано 5 404 406,60 гривень, до підписання договору, продавцем було отримано 8 423 219,80 гривень. Сума в розмірі 7 790 000,00 гривень повинна бути перерахована на розрахунковий рахунок продавця у АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_10 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , не пізніше 18 години 11.04.2019.

Одночасно із цим, під час проведення операцій з продажу об`єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна (зареєстрованої відповідно до п. 172.3 ст.172 Податкового кодексу України) та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами).

В цей час приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі поданих документів, здійснивши передбачену Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», перевірку поданих документів на їх відповідність повідомив, про необхідність надання документів про сплату податків у розмірі 1,5 % військового збору та 5% від продажу нерухомого майна.

10.04.2019 о 14:52 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у відповідності до розробленого плану, з метою ухилення від сплати податків передбачених п. 172.2 ст. 172 Податкового кодексу України, на дохід отриманий від продажу об`єктів нерухомості, прибули до відділення банку № НОМЕР_8 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 23, де ОСОБА_5 від імені ОСОБА_10 здійснив платіж та отримали в банку квитанцію № ПН 2786 про сплату ОСОБА_10 10.04.2019 податку у розмірі 5%, що становить 1 080 881,30 гривень та квитанцію № ПН 2784 про сплату ОСОБА_10 10.04.2019 військового збору в розмірі 1,5%, що становить 32,43 гривень.

Цього ж дня, невстановлена особа з числа членів злочинної групи, діючи у відповідності до розробленого плану та відведеної їй ролі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи виготовлені у відділенні банку № НОМЕР_8 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», шляхом монтажу виготовили на їх основі квитанцію № ПН 2786 про сплату ОСОБА_10 10.04.2019 на рахунок УК в Печерському районі м. Києва податку у розмірі 5%, що становить 1 080 881,30 гривень та квитанцію № ПН 2784 про сплату ОСОБА_10 10.04.2019 на рахунок УК в Печерському районі м. Києва військового збору в розмірі 1,5%, що становить 324 264,39 гривень.

11.04.2019 ОСОБА_5 діючи у відповідності до відведеної йому ролі, усвідомлюючи, що ОСОБА_27 не здійснив повного розрахунку за придбану ним квартиру, зокрема 7 790 000,00 гривень, які повинен перерахувати на рахунок ОСОБА_10 , усвідомлюючи що без надання приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_12 документів, які підтверджують сплату ОСОБА_10 податків, з метою здійснення нотаріусом державної реєстрації права власності за ОСОБА_27, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 та месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_24 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , заздалегідь виготовлені та підроблені фотокопії квитанцій квитанцію № ПН 2786 про сплату ОСОБА_10 10.04.2019 на рахунок УК в Печерському районі м. Києва податку у розмірі 5%, що становить 1 080 881,30 гривень та квитанцію № ПН 2784 про сплату ОСОБА_10 10.04.2019 на рахунок УК в Печерському районі м. Києва військового збору в розмірі 1,5%, що становить 324 264,39 гривень, які ОСОБА_24 того ж дня надіслав на мобільний телефон нотаріусу ОСОБА_12 .

Одночасно із цим, ОСОБА_27, на виконання умов п. 2.1. договору купівлі-продажу, перебуваючи в приміщенні нотаріуса ОСОБА_12 передав ОСОБА_9 кошти в сумі 8 423 219,80 гривень. Крім того, ОСОБА_27, на виконання умов п. 2.1. договору купівлі - продажу, 11.04.2019 з власного рахунку НОМЕР_9 перерахував на рахунок ОСОБА_10 , № НОМЕР_7 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» кошти в сумі 7 790 000,00 гривень, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що члени організованої злочинної групи, після протиправного заволодіння майном Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) у вигляді квартири АДРЕСА_12 та її продажу ОСОБА_27, достовірно знаючи про бажання останнього придбати квартиру АДРЕСА_2 у вказаному будинку, діючи повторно, у відповідності до розробленого плану, протиправно заволоділи майном ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) у вигляді права власності на квартиру АДРЕСА_2 , а також паркомісцем (машиномісцем в підземному паркінгу) АДРЕСА_3 , при наступних обставинах.

Так, в один з днів червня 2019 року, невстановлена особа з числа членів організованої злочинної групи, у відповідності до відведеної їй ролі, достовірно знаючи про бажання ОСОБА_27 придбати квартиру АДРЕСА_16 , підробила пакет документів необхідний для протиправного заволодіння майном ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ», у тому числі: протокол №07/06-2019 загальних зборів ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» від 07.06.2019, якою надали директору вказаного товариства - ОСОБА_14 повноваження щодо продажу товариством майна - квартири АДРЕСА_17 , загальною площею 13,8 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_14 ; інші реєстраційні документи ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» та документи що посвідчують право власності на нерухоме майно товариства, які необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;.

Після виготовлення вказаних документів, невстановлена особа передала пакет документів невстановленій Особі 3, яка діяла від імені ОСОБА_14 .

14.06.2019 близько 17 години, невстановлена Особа 2, яка діяла від імені ОСОБА_14 спільно з невстановленою Особою 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з метою протиправного заволодіння майном, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_18 , якому надали заздалегідь виготовлені членами організованої злочинної групи, документи та повідомили про необхідність укладення між ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_14 як продавцем та ОСОБА_16 як покупцем, договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16 та машиномісця (паркомісця) АДРЕСА_3 .

Цього ж дня, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , на підставі поданих підроблених документів, посвідчив: договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16 , який зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №5108 та здійснив реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_16 ; договір купівлі-продажу машиномісця № 38, що знаходиться в будинку АДРЕСА_11 , який зареєстрований в реєстрі (книзі) вчинення нотаріальних дій за №5110 та здійснив реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_16 ;

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/120-21/5922-ОБ від 23.07.2021 встановлено, що вартість квартири АДРЕСА_16 станом на 14.06.2019 становить 42 184 954 гривень; вартість машиномісця № 38, що знаходиться в будинку АДРЕСА_11 , станом на 14.06.2019 становить 174 827 гривень; вартість машиномісця НОМЕР_14 підвалу І літ. «А» (підземного паркінгу), що знаходиться в будинку АДРЕСА_11 , станом на 04.03.2019 становить 384 689 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до розробленого ним плану, з метою легалізації протиправно отриманого майна ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» шляхом його продажу ОСОБА_27, для укладення попереднього договору купівлі-продажу вказаного майна, 14.06.2019 о 17:12 використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 та месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_24 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , копію договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_16 , укладеним між ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» як продавцем та ОСОБА_16 як покупцем, який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 .

Відповідно до досягнених домовленостей між ОСОБА_27 та членами злочинної групи, сторони дійшли згоди про те, що продаж квартири АДРЕСА_16 здійснюється за ціною 1 100 000 доларів США, з яких 7 923 000 гривень офіційна вартість квартири, яка буде зазначена в договорі, а іншу частину коштів необхідно буде передати до підписання договору купівлі продажу.

Цього ж дня, близько 17 години ОСОБА_25 ОСОБА_27, ОСОБА_9 та невстановлена Особа 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 , прибули до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 за адресою:

АДРЕСА_11 , де між ОСОБА_27 як покупцем та ОСОБА_16 як продавцем, укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16 , який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 .

В цей час Сіглер ОСОБА_29 на виконання умов попереднього договору, передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 5 282 000 гривень. В цей самий час, відповідно до досягнених домовленостей між ОСОБА_27 та членами злочинної групи, сторони дійшли згоди про те, що укладення основного договору купівлі продажу вказаної квартири та розрахунок за неї відбудеться 19.06.2019 в приміщенні відділення банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» за адресою: АДРЕСА_19 .

18.06.2019 о 09:29 ОСОБА_5 , з метою продажу вказаної квартири ОСОБА_27 та підготовки нотаріусом проекту договору купівлі - продажу вказаної квартири, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 та месенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_24 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , копію оцінки на квартиру АДРЕСА_16 .

19.06.2019 близько ОСОБА_25 , ОСОБА_27, ОСОБА_30 , невстановлена Особа 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та приватний нотаріус КМНО ОСОБА_12 прибули до 28 відділення банку

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» за адресою: АДРЕСА_19 , де невстановлена Особа 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, під наглядом ОСОБА_9 , який координував його дії, передав для посвідчення договору купівлі-продажу правовстановлюючі документи на квартиру

АДРЕСА_16 .

Одночасно із цим, ОСОБА_27, на виконання умов договору купівлі - продажу, перерахував на рахунок ОСОБА_16 , кошти в сумі 7 925 000 гривень, як офіційну вартість квартири визначену договором та в приміщенні банку передав невстановленій Особі 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 заздалегідь обумовлені грошові кошти в сумі 624 650 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 16 478 267 гривень. В свою чергу невстановлена Особа 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 передав вказані кошти ОСОБА_9 , які розпорядилися ними на власний розсуд.

Цього ж дня, о 16:34 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі поданих невстановленою Особою 3, яка діяла від імені ОСОБА_16 , правовстановлюючих документів та підписаного між сторонами договору, посвідчив зазначений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16 та здійснив державну реєстрацію вказаної квартири за ОСОБА_27.

19.08.2021, у зв`язку з відсутністю за місцем реєстрації та проживання, відповідно до вимог ст. 135 КПК України, належним чином вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Івано-Франківськ, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимому, у зв`язку з тим, що його місцезнаходження невідоме.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: матеріалами, зібраними в ході тимчасового доступу до речей і документів, які зберігались у нотаріуса ОСОБА_11 , щодо посвідчення ним 04.03.2019 договору купівлі-продажу квартири; допитами потерпілого ОСОБА_31 , свідків ОСОБА_32 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 ; матеріалами зібраними в ході тимчасового доступу до речей і документів, які зберігались у нотаріуса ОСОБА_12 , щодо посвідчення 04.03.2019 договору купівлі - продажу квартири; матеріалами зібраними в ході тимчасового доступу до речей і документів, які зберігались в АТ «Укргазбанк», АТ «РВС БАНК» та АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»; висновками експертів № СЕ-19/120-21/5922-ОБ від 23.07.2021 та №СЕ-19/120-21/5918-ОБ від 23.07.2021; оглядом мобільного телефону Samsung S8+ модель SM-G955F серійний номер RF8JB2XAANP та мобільного телефону марки Xiaomi Mi 9 IMEI НОМЕР_12 та IMEI НОМЕР_13 ; висновком експерта №СЕ-19-21/10919-КТ від 06.09.2021; іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

16.09.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/49450/21-к надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

30.09.2021 о 14 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді печерського районного суду міста Києва №757/49450/21-к від 16.09.2021, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

01.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі №757/49450/21-к, за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_20 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави в межах 150 розмірів прожиткового мінімум для працездатних осіб, що відповідно становить 356 850 гривень та покладенням на нього обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

4) утримуватися від спілкування із ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_24 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_38

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

У зв`язку із внесенням 11.10.2021 застави, цього ж дня ОСОБА_5 звільнено з ДУ «КИЇВСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР» та таким чином з цього моменту на нього покладено обов`язки визначенні ч. 5 ст. 194 КПК України.

Строк дії обов`язків покладених судом, у разі внесення застави, визначено в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до листа Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 04.10.2021 підтверджено, що на рахунок ТУДСАУ м. Києві надійшли грошові кошти в сумі 356 850, 00 (триста п`ятдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят грн. 00 коп.) з призначенням платежу: «застава за ОСОБА_5 по справі № 757/49450/21-к».

Відповідно до ст. 42 КПК України підозрюваний, у числі іншого, зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

Під час розслідування ОСОБА_5 вручено пам?ятку та роз?яснено про права підозрюваного.

Так, згідно відомостей з Державної прикордонної служби України про перетин державного кордону України 26.02.2022 через пункт пропуску Сокиряни ОСОБА_5 залишив територію України.

Під час проведення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_5 неодноразово викликався до органу досудового розслідування шляхом відправлення повісток за останніми відомими місцями його реєстрації та проживання.

На неодноразові виклики підозрюваний ОСОБА_5 до органу досудового розслідування жодного разу не з`явився та про поважні причини своєї неявки не повідомив.

06.06.2022 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про розшук підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук.

09.06.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з розшуком підозрюваного.

Захисник повідомив про те, що ОСОБА_5 повернеться до України лише після закінчення воєного стану.

Обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук, є наступне.

19.08.2021, у зв`язку з відсутністю за місцем реєстрації та проживання, відповідно до вимог ст. 135 КПК України, належним чином вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Івано-Франківськ, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимому, у зв`язку з тим, що його місцезнаходження невідоме.

26.02.2022 ОСОБА_39 через пункт пропуску «Сокиряни» виїхав з території України та з того часу в Україну не повертався.

Отже, наведені вище обставини дають законні, достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 умисно переховується від слідства та суду за межами України та перебувають у міжнародному розшуку.

Притягнути підозрюваного ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінально-процесуальним законодавством, не виявляється можливим.

За таких підстав, беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 , ухиляється від явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих та процесуальних дій із забезпеченням прийняття законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню у розумні строки, підозрюваний оголошений в міждержавний розшук, оскільки перебуває за межами України, орган досудового розслідування вважає необхідним застосування процедури спеціального досудового розслідування.

Свідки, яких необхідно допитати під час розгляду клопотання відсутні.

Слідчий у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив суд його задовольнити, надавши дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000484 від 07.06.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував з приводу заявленого клопотання, зазначивши, що підозра є необґрунтованою та незаконною, ОСОБА_5 , після закінчення війни має намір повернутись до України, підозрюваний ОСОБА_5 на електронну адресу суду направив заперечення на вказане клопотання та просив відмовити в його задоволенні.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук. Зі змісту даної норми закону, випливає, що такий розшук може бути державним та міжнародним. Особа оголошується в міжнародний розшук після або одночасно з оголошенням в державний розшук. За наявності підтвердження відомостей про виїзд розшукуваної особи з України міжнародний розшук оголошується негайно.

Відповідно до ч. 1 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000484 від 07.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період часу з лютого по червень 2019 року, ОСОБА_5 , очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення тяжких злочинів на території міста Києва, а саме протиправне заволодіння майном юридичних осіб у вигляді житлових квартир розташованих вмісті Києві, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів для подальшого розпорядження майном останніх на власний розсуд.

19.08.2021, у зв`язку з відсутністю за місцем реєстрації та проживання, відповідно до вимог ст. 135 КПК України, належним чином вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Івано - Франківськ, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимому, у зв`язку з тим, що його місцезнаходження невідоме.

16.09.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/49450/21-к надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

30.09.2021 о 14 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді печерського районного суду міста Києва №757/49450/21-к від 16.09.2021, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

01.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі №757/49450/21-к, за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_20 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави в межах 150 розмірів прожиткового мінімум для працездатних осіб, що відповідно становить 356 850 гривень та покладенням на нього обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

4) утримуватися від спілкування із ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_24 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_38

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

У зв`язку із внесенням 11.10.2021 застави, цього ж дня ОСОБА_5 звільнено з ДУ «КИЇВСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР» та таким чином з цього моменту на нього покладено обов`язки визначенні ч. 5 ст. 194 КПК України.

Строк дії обов`язків покладених судом, у разі внесення застави, визначено в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до листа Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 04.10.2021 підтверджено, що на рахунок ТУДСАУ м. Києві надійшли грошові кошти в сумі 356 850, 00 (триста п`ятдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят грн. 00 коп.) з призначенням платежу: «застава за ОСОБА_5 по справі № 757/49450/21-к».

Під час розслідування ОСОБА_5 вручено пам?ятку та роз?яснено про права підозрюваного.

Так, згідно відомостей з Державної прикордонної служби України про перетин державного кордону України 26.02.2022 через пункт пропуску Сокиряни ОСОБА_5 залишив територію України.

Під час проведення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_5 неодноразово викликався до органу досудового розслідування шляхом відправлення повісток за останніми відомими місцями його реєстрації та проживання.

На неодноразові виклики підозрюваний ОСОБА_5 до органу досудового розслідування жодного разу не з`явився та про поважні причини своєї неявки не повідомив.

06.06.2022 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про розшук підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук.

09.06.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з розшуком підозрюваного.

Захисник повідомив про те, що ОСОБА_5 повернеться до України лише після закінчення воєнного стану.

Обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук, є наступне.

19.08.2021, у зв`язку з відсутністю за місцем реєстрації та проживання, відповідно до вимог ст. 135 КПК України, належним чином вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Івано-Франківськ, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимому, у зв`язку з тим, що його місцезнаходження невідоме.

26.02.2022 ОСОБА_39 через пункт пропуску «Сокиряни» виїхав з території України та з того часу в Україну не повертався.

Отже, наведені вище обставини дають законні, достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 умисно переховується від слідства та суду за межами України та перебувають у міжнародному розшуку.

Притягнути підозрюваного ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінально-процесуальним законодавством, не виявляється можливим.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а від так слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя приходить до висновку, що дані, які вказують на її обґрунтованість, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання даних, а саме: матеріалами, зібраними в ході тимчасового доступу до речей і документів, які зберігались у нотаріуса ОСОБА_11 , щодо посвідчення ним 04.03.2019 договору купівлі-продажу квартири; допитами потерпілого ОСОБА_31 , свідків ОСОБА_32 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 ; матеріалами зібраними в ході тимчасового доступу до речей і документів, які зберігались у нотаріуса ОСОБА_12 , щодо посвідчення 04.03.2019 договору купівлі - продажу квартири; матеріалами зібраними в ході тимчасового доступу до речей і документів, які зберігались в АТ «Укргазбанк», АТ «РВС БАНК» та АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»; висновками експертів № СЕ-19/120-21/5922-ОБ від 23.07.2021 та №СЕ-19/120-21/5918-ОБ від 23.07.2021; оглядом мобільного телефону Samsung S8+ модель SM-G955F серійний номер RF8JB2XAANP та мобільного телефону марки Xiaomi Mi 9 IMEI НОМЕР_12 та IMEI НОМЕР_13 ; висновком експерта №СЕ-19-21/10919-КТ від 06.09.2021; іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Аналіз представлених доказів об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим кримінальним правопорушенням, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення, вказане узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, а саме рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року.

У зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_40 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 15.03.2023 у день його складення, зазначене повідомлення відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ст. ст. 111, 135 КПК України направлено цього дня у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень.

Факт оголошення підозрюваного ОСОБА_5 у міжнародний розшук у розумінні та для процесуальної необхідності, визначеної у ст. 297-1 КПК України, підтверджується постановою прокурора про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 від 22.06.2022 та постановою слідчого про оголошення його в міжнародний розшук від 22.06.2022.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Таким чином, встановлені обставини, які вказують на те, що підозрюваний ОСОБА_41 може переховуватись як на тимчасово окупованих територіях України так і на території російської федерації, де він може бути упевненим у тому, що перебуватиме поза межами процесуальної можливості органу досудового розслідування та суду досягти виконання ним процесуальних обов`язків підозрюваного шляхом застосування передбачених законодавством заходів забезпечення кримінального провадження.

За вищевикладених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні достатні та безсумнівні підстави, що підозрюваний ОСОБА_5 умисно переховується від слідства та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені нею злочинів, у тому числі особливо тяжкого, за який законом передбачено покарання до дванадцяти місяців, проте притягнути ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінально-процесуальним законодавством, не виявляється можливим.

Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 не з`являється на виклики органу досдуовго розслідування, перебуває у міжнародному розшуку, що дає підстави для надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст. ст. 3, 9, 22, 36, 40, 42, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000484 від 07.06.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000484 від 07.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні внести відомості про здійснення спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1