Провадження №1-кс/389/290/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000293 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000293 від 22.03.2024 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю. В обґрунтування клопотання зазначила, що 17 березня 2024 року ОСОБА_4 розмістивши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж взуття останній від невідомої особа, яка назвалась ОСОБА_5 та користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , надійшло повідомлення з пропозицією про придбання товару та невідома надіслала ссилку на фішинговий сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після чого, ОСОБА_4 , перейшовши за вказаним посиланням та ввівши свої банківські дані картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 унаслідок чого з її карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 4000 грн. .

В подальшому, згідно платіжної інструкції Р24АD07507, було встановлено, що грошові кошти в сумі 4000 грн. з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , було перерахована на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що міститься у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 17.03.2024 по 23:59 годин 18.03.2024 року.

Документи з вищезазначеною інформацією Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_2 та картковому рахунку НОМЕР_3 дійсно перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику СВ відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 та картковому рахунку НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню №0000293 від 22.03.2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття рахунку по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про рух грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 годин 17.03.2024 по 23:59 годин 18.03.2024;

відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 17.03.2024 по 23:59 годин 18.03.2024;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 17.03.2024 по 23:59 годин 18.03.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 годин 17.03.2024 по 23:59 годин 18.03.2024 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 годин 17.03.2024 по 23:59 годин 18.03.2024 року були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії даної ухвали з 16 квітня 2024 року по 16 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1