Єдиний унікальний № 501/2639/24
Провадження № 1-кс/501/465/24
УХВАЛА

20 червня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, -

Сторона обвинувачення: Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

17.06.2024 року до ЄРДР внесені відомості про надходження заяви від гр. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , в якій вона повідомила, що 17.06.2024 року невідома особа взламала аккаунт « ОСОБА_6 »,- ОСОБА_7 ,та шахрайським шляхом, привласнила її грошові кошти в сумі 20000 грн., які остання перерахувала з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.06.2024 року приблизно в 11:00 год. на потерпілої номер прийшло смс повідомлення в Вайбері від ОСОБА_8 , яка є старою знайомою, про те, що змінено номер телефону НОМЕР_4 , а також повідомлення про те, що в неї сьогодні день народження.

ОСОБА_5 відреагувала привітавши її за допомогою СМС. Об 11:32 год., від абонента ОСОБА_7 надійшло повідомлення «Спасибо большое», «Могу к вам обратиться с просьбой?», і попросила в повідомленні позичити до завтра 16000 грн. Остання погодилась, і їй надійшло СМС з номером рахунку на який треба перерахувати кошти № НОМЕР_3 . Приблизно об 12:04 год, ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 гроші в сумі 16000 грн. Далі прийшло повідомлення з проханням позичити ще 24000 грн., на що заявниця відповіла, що може позичити ще 4000 грн, які переказала на ту же карту.

Приблизно в 14:00 год., їй подзвонила та написала ОСОБА_9 НОМЕР_5 та повідомила, що її номер (аккаунтВайбер) зламали невідомі та зазначену переписку вела не вона і гроші не позичала. Банківська картка на яку було перераховано кошті використовують шахраї.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які були перераховані потерпілим зараховувалися на банківську картку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код ID ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 .

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого від 17.06.2024 р., скріншотами листування та рапортом.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 або оперативним співробітникам УКП ГУНП в Одеській області та СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації,а саме до інформації по банківсь кійкартці № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код ID НБУ Банку: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення у відділенні міста Одеса.

-Договір на відкриття карткового рахунку по банківській картці НОМЕР_3 ;

- Документи, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_3 ;

-Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 20.06.2024 р.

-Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою НОМЕР_3 із 01.01.2024 по 21.06.2024;

-Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою154040з моменту відкриття по 21.06.2024;

-Контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку 20.06.2024 р.

-Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1