печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000492 від 26.10.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3612 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Під час досудового розслідування встановлено, що заступник керівника Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , систематично отримував неправомірну вигоду за надання інформації із Єдиного реєстру досудових розслідувань, забезпечував прийняття рішень про внесення відомостей до ЄРДР, прийняття процесуальних рішень у межах кримінального провадження тощо.

Зокрема, депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2019-2021 років, систематично надавав заступнику керівника Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , неправомірну вигоду, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки належні йому та його цивільній дружині ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, орган досудового розслідування має у розпорядженні достатньо відомостей які б свідчили про те, що протягом 2019-2021 років заступник керівника Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 систематично отримував неправомірну вигоду за надання відомостей із Єдиного реєстру досудових розслідувань та вчинення інших дій в інтересах ОСОБА_6 , яка зафіксована у матеріалах кримінального провадження в їх сукупності.

Встановлено, що ОСОБА_5 , який користувався абонентським номером НОМЕР_3 , перебуваючи на посаді заступника керівника Харківської місцевої прокуратури № 3, за допомогою мобільного додатку «Telegram», протягом 2019-2021 років здійснював обмін службовою інформацією з ОСОБА_6 , який в той час користувався абонентським номером НОМЕР_4 , зокрема інформацією, яка стосується кримінальних проваджень № 0000113, № 0000018, № 0000162, № 0005029, № 0000458, № 0001000.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.03.2020 о 15 годині 36 хвилини ОСОБА_6 , за допомогою терміналу « НОМЕР_5 » перерахував, тобто надав, а ОСОБА_5 повторно одержав на банківську картку « НОМЕР_6 », що належить ОСОБА_7 , яка на момент вчинення вказаних дій перебувала з ним, ОСОБА_5 , у фактичних шлюбних відносинах, обумовлену раніше щомісячну неправомірну вигоду в сумі 2000 грн.

Крім того, 17.08.2020 о 14 годині 48 хвилин ОСОБА_6 , за допомогою терміналу « НОМЕР_5 » перерахував, тобто надав, а ОСОБА_5 повторно одержав на банківську картку « НОМЕР_6 », що належить ОСОБА_7 , яка на момент вчинення вказаних дій перебувала з ним, ОСОБА_5 , у фактичних шлюбних відносинах, обумовлену раніше щомісячну неправомірну вигоду в сумі 2000 грн.

На даний час для всебічного проведення аналітичного дослідження, а також встановлення фактів кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках даного кримінального провадження, необхідно отримати відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , щодо осіб, якими 17.03.2020 та 17.08.2020 безпосередньо здійснювалось перерахування коштів з використанням терміналу « НОМЕР_5 » на банківську картку « НОМЕР_6 », що належить ОСОБА_7 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000492 від 26.10.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3612 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000492 від 26.10.2021 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також прокурорам Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 щодо осіб, якими 17.03.2020 та 17.08.2020 здійснювалось перерахування коштів з використанням терміналу « НОМЕР_5 » на банківську картку « НОМЕР_6 », що належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , а саме:

- інформацію про ідентифікаційні дані клієнтів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України, абонентського номеру телефону щодо здійснення 17.03.2020 та 17.08.2020 за допомогою терміналу « НОМЕР_5 » зарахування переводів на карту/поповнення карти НОМЕР_6 згідно реквізитів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: 17.03.2020 15:36:18 17.03.2020 P33 F CR 2,000.00 UAH 2,000.00 4,178.66 E7258670 UKR ІНФОРМАЦІЯ_9 JSC ІНФОРМАЦІЯ_10_P2P , KIEV, KIEV, UA та 17.08.2020 14:48:35 17.08.2020 P33 F CR 2,000.00 UAH 2,000.00 2,323.05 E7258670 UKR ІНФОРМАЦІЯ_9 JSC ІНФОРМАЦІЯ_10_P2P , KIEV, KIEV, НОМЕР_8 ;

- інформацію щодо номерів банківських карт, номерів рахунків отримувача та коду банку контрагента, їх призначень, дати та суми поповнення здійснених за допомогою терміналів самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , телефон НОМЕР_4 , за період з 01.01.2019 по 01.01.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1