Справа№639/2535/24
Провадження №1-кс/639/610/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000362 від 13.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.04.2024 приблизно о 17.00 ОСОБА_4 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у розмірі 9 319,57 гривень.

Так, ОСОБА_4 є учасником чату у месенджері вайбер, в якому продають дитячі товари та речі, так вона у цьому чаті 06.04.2024 побачила посилання від контакту ОСОБА_5 (контактний номер у даних акаунту відсутній). Посилання було відправлене у чат 05.04.2024 та мало допис зі змістом: «Є Підтримка України Почала приймати заявки на фінансову допомогу в розмірі 6500 грн.».

Так, 06.04.2024 приблизно о 17:00 годині, побачивши даний текст, ОСОБА_4 зацікавила дана можливість та вона перейшла за посиланням та автоматично здійснився перехід на месенджер телеграм. В «телеграмі» в ОСОБА_4 відкрився канал з назвою «є Підтримка». Перейшовши за посилання висвітилось сторінка сайту, на якій було зазначено перелік банків, за допомогою яких можливо отримати грошову допомогу. Так, ОСОБА_4 обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`явилось вікно з полями схожими на ІНФОРМАЦІЯ_2 . В віконцях були поля з зазначенням номеру мобільного телефону та пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Які ОСОБА_4 відповідно заповнила, у подальшому вона ще ввела пінкод від однієї з своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, як ОСОБА_4 ввела дані банківської карти для виплат, з`явилось повідомлення з процесом авторизації, це відбувалось доволі довго, ніж зазвичай у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а після проходження приблизно 5 хвилин на її номер телефону зателефонував робот з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що нібито ОСОБА_4 подавала заяву на розблокування своєї банківської карти, а саме універсальної, яка дійсно на той момент була заблокована. ОСОБА_4 не зрозуміла до чого цей дзвінок, адже вона особисто ніяких заяв на розблокування не подавала до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а у формі заповнення даних для отримання допомоги вказувала іншу банківську карту, а саме карта для виплат. Тоді ОСОБА_4 в телефоні натиснула цифру, яка вказувала на відмову у підтвердженні розблокування. Надалі, буквально через декілька хвилин їй на її номер телефону почали приходити повідомлення про списання грошових коштів. ОСОБА_4 спробувала зайти у ІНФОРМАЦІЯ_2 , їй це вдалося з другої спроби та зайшовши, ОСОБА_4 побачила що її універсальна банківська картка № НОМЕР_1 розблокована та на ній не вистачало суми, яка мала бути. ОСОБА_4 почала шукати список транзакцій та помітила транзакції з банківської карти універсальна № НОМЕР_1 , які вона особисто не проводила та свою згоду на них нікому не надавала, а саме: 06.04.2024 о 17:29 списання на суму 18 грн. 73 коп.; 06.04.2024 о 17:29 повернення на суму 18 грн. 73 коп.; 06.04.2024 о 17:29 на списання суму 265 грн. 90 коп.; 06.04.2024 о 17:30 списання на суму 2662 грн. 92 коп.; 06.04.2024 о 17:30 списання на суму 2662 грн. 92 коп.; 06.04.2024 о 17:30 списання на суму 2662 грн. 92 коп.; 06.04.2024 о 17:31 списання на суму 1064 грн. 91 коп. При цьому, дані транзакції були з поміткою у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У загальному підрахунку сума списань з ОСОБА_4 картки становить: 9319 грн. 57 коп.

Крім того, ОСОБА_4 зазначила, що її банківським рахунком користуюся виключно вона та її родичі не мають реквізитів її банківських карток та даних від застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000362 від 13.04.2024 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території міста Харкова, надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, щодо банківської картки: № НОМЕР_1 ,а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці,в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 07:00 години 06.04.2024 по 07:00 годину 07.04.2024;

- відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 07:00 години 06.04.2024 по 07:00 годину 07.04.2024.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1