Справа № 671/799/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000107 від 07 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 307 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000107 від 07 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу обмежено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,087122 г, яку ОСОБА_5 умисно, незаконно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 12 год 28 хв 07.03.2024 зберігав при собі, з метою збуту.

Так, 07.03.2024 о 12 год 28 хв ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини, перебуваючи за місцем свого постійного проживання, в квартирі АДРЕСА_1 , під час контролю за вчиненням злочину, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » за 500 гривень порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить психотропну речовину, обіг якого обмежено - амфетамін, масою 0,087122 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця 2 Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я № 188 від 01.08.2000 маса 0,087122 г. психотропної речовини - амфетаміну, становить невеликі розміри.

Своїми умисними діями, які виразилися в незаконних придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою збуту, умисно, незаконно повторно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,3007 г, яку ОСОБА_5 умисно, незаконно, повторно, в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 12 год 18 хв 11.04.2024 зберігав при собі, з метою збуту.

Так, 11.04.2024 о 12 год 18 хв ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи на прилеглій території до залізничних колій Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неподалік будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , під час контролю за вчиненням злочину, умисно, незаконно, повторно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » за 1700 гривень паперову коробку з під сірників в середині якої паперовий згорток обмотаний поліетиленом в якому знаходилась кристалічна порошкоподібна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,3007 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я № 188 від 01.08.2000, маса 0,3007 г особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, становить величину між верхньою межею невеликих розмірів і нижньою межею великих розмірів.

Своїми умисними діями, які виразилися в незаконних придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, якщо предметом таких дій була особливо небезпечна психотропна речовина, вчинене повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою збуту, умисно, незаконно повторно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, та умисно, незаконно, повторно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 18 год 52 хв 24.04.2024 зберігав в під`їзді будинку по АДРЕСА_3 , з метою збуту.

Так, 24.04.2024 о 18 год 52 хв ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи на прилеглій території до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , під час контролю за вчиненням злочину, умисно, незаконно, повторно збув особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » за 1700 гривень кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено - PVP.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Своїми умисними діями, які виразилися в незаконних придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, якщо предметом таких дій була особливо небезпечна психотропна речовина, вчинене повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що для придбання та збуту психотропної речовини ОСОБА_5 використовував банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_1 .

Так, 07.03.2024 під час збуту психотропної речовини амфетамін ОСОБА_5 отримавши від закупника ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 500 гривень перерахував їх через термінал на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_1 .

Крім того, згідно квитанції наданої ОСОБА_6 , встановлено, що 09.04.2024 останній здійснив переказ грошових коштів в сумі 1700 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_1 за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку йому вказав підозрюваний ОСОБА_5 .

Також, згідно квитанції № 19731, наданої ОСОБА_6 , встановлено, що 24.04.2024 останній здійснив переказ грошових коштів в сумі 1700 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_1 за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку йому вказав підозрюваний ОСОБА_5 .

24.04.2024 під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України в ході особистого обшуку останнього, було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_1 .

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення речей (відеозапису), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та отримати інформацію про власника карткового рахунку, а також відомості щодо перерахування та отримання коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Отримати іншим шляхом дану інформацію не представляється можливим.

Старший слідчий СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000107 від 07 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для придбання та збуту психотропної речовини ОСОБА_5 використовував банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, 07.03.2024 під час збуту психотропної речовини амфетамін ОСОБА_5 отримавши від закупника ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 500 гривень перерахував їх через термінал на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, згідно квитанції наданої ОСОБА_6 , встановлено, що 09.04.2024 останній здійснив переказ грошових коштів в сумі 1700 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку йому вказав підозрюваний ОСОБА_5 .

Також, згідно квитанції № 19731, наданої ОСОБА_6 , встановлено, що 24.04.2024 останній здійснив переказ грошових коштів в сумі 1700 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку йому вказав підозрюваний ОСОБА_5 .

24.04.2024 під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України в ході особистого обшуку останнього, було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Старший слідчий СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000107 від 07 березня 2024 року; копією висновку експерта № СЕ-19/123-24/3147-НЗПРАП від 13.03.2024; копією квитанції; копією висновку експерта № СЕ-19/123-24/4637-НЗПРАП від 18.04.2024; копією квитанції № 19731; копією протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 24.04.2024.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), а саме:

- завірені копії або інформацію в електронному вигляді, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- належним чином завірені копії документів, або інформацію в електронному вигляді, щодо деталізованої історії руху коштів (виписки) по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 05.03.2024 по 25.04.2024 із зазначенням анкетних паспортних даних, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного банківського рахунку а також фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період часу з 05.03.2024 по 25.04.2024.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 06.06.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя