Справа № 369/9251/24
Провадження №1-кс/369/1872/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.05.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ГО "платформа громадський контроль" щодо службової недбалості, вчиненої посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладання договору № 38 від 30.01.2023 щодо закупівлі оброблених фруктів та овочів, у якому зазначено ціни значно вищі ніж ринкові, а також укладення аналогічних договорів із постачальником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на закупівлю продуктів харчування для дітей навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, хлібобулочних виробів, курячих яєць тощо. Наразі більш детальні обставини та збитки встановлюються. ІТС ІПНП № 1039 від 01.04.2024.

В рамках кримінального провадження було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в подальшому до СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали оперуповноваженого ВКП Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, проведеними заходами встановлено перелік договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході виконання яких можливо відбулось умисне завищення цін на харчові продукти, що призвело до розтрати бюджетних грошових коштів, до переліку яких можуть входити: договору № 5 про закупівлю товарів за державні кошти від 17.01.2023 року, договір № 14 про закупівлю товарів за державні кошти від 18.01.2023, договір № 15 про закупівлю товарів за державні кошти від 18.01.2023, договір № 17 про закупівлю товарів за державні кошти від 18.01.2023, договір № 18 про закупівлю товарів за державні кошти від 18.01.2024, договір № 45 про закупівлю товарів за державні кошти від 03.02.2023, договір № 46 про закупівлю товарів за державні кошти від 03.02.2023, договір № 47 про закупівлю товарів за державні кошти від 03.02.2023, договір № 48 про закупівлю товарів за державні кошти від 03.02.2023, договір № 49 про закупівлю товарів за державні кошти від 03.02.2023, договір № 50 про закупівлю товарів за державні кошти від 03.02.2023, договір № 52 про закупівлю товарів за державні кошти від 03.02.2023, договір № 385 про закупівлю товарів за державні кошти від 10.11.2023, договір № 428 про закупівлю товарів за державні кошти від 04.12.2023, договір № 436 про закупівлю товарів за державні кошти від 10.11.2023, договір № 446 про закупівлю товарів за державні кошти від 12.12.2023.

У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких

КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по 31.12.2023 та подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?електронна пошта, яка зазначена в заяві КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , про визнання електронних документів;

?серійний номер та інші реквізити акредитованого центру сертифікації ключів, який видав КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ЕЦП за допомогою якого було зчитано та підписано заяви вказаних товариств про приєднання до договору про визнання електронних документів;

?електронний договір КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , про визнання електронних документів;

?подані КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

?податкову звітність, повідомлення, запити, заяви, звіти, квитанції, акти, довідки, розрахунки, декларації, та інші документи подані

КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

?інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких

КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес.

?інформацію про банківські рахунки КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

?інформацію та копії документів, про те чи було/не було та чи реєструвалось КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , платником ПДВ в період 01.01.2023 по 31.12.2023;

?відомості щодо КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 : вид діяльності, стан, керівники та засновники (з історією змін);

?звітність (декларації з ПДВ, податку на прибуток) з усіма додатками подані КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;

?додатків Д5 до декларацій з податком на додану вартість, які подавались КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, з 01.01.2023 по 31.12.2023;

?суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по 31.12.2023;

?суми узгодженого та неузгодженого ІНФОРМАЦІЯ_8 бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою;

?податкові повідомлення-рішення, результати їх оскарження;

?висновків про суми відшкодування КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по 31.12.2023;

?квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування;

?матеріали судово-претензійної (претензійної) роботи з приводу реєстрації/відмови у реєстрації податкових накладних;

?протоколи засідань комісій, якими прийнято рішення про: реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр); відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі;

?таблиці даних платника податку на додану вартість;

?акти складені за результатами проведення планових, позапланових та фактичних перевірок за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість підтвердити або спростувати факт самовільного зайняття земельною ділянкою, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладених селищною радою договорів виконання робіт з капітального ремонту, та виступатимуть на спростування чи підтвердження показань, осіб, відповідальних за технічний нагляд та інших свідків, що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також провести відповідні судові експертизи.

На підставі вище наведеного, слідча просила слідчого суддю надати слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В поданому клопотанні прокурор зазначив, що просить здійснювати його розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл в рамках кримінального провадження № 0000988 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

?інформацію про банківські рахунки КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

?інформацію та копії документів, про те чи було/не було та чи реєструвалось КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , платником ПДВ в період 01.01.2023 по 31.12.2023;

?відомості щодо КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 : вид діяльності, стан, керівники та засновники (з історією змін);

?звітність (декларації з ПДВ, податку на прибуток) з усіма додатками подані КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;

?додатків Д5 до декларацій з податком на додану вартість, які подавались КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, з 01.01.2023 по 31.12.2023;

?суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по 31.12.2023;

?суми узгодженого та неузгодженого ІНФОРМАЦІЯ_8 бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою;

?податкові повідомлення-рішення, результати їх оскарження;

?висновків про суми відшкодування КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по 31.12.2023;

?квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування;

?матеріали судово-претензійної (претензійної) роботи з приводу реєстрації/відмови у реєстрації податкових накладних;

?протоколи засідань комісій, якими прийнято рішення про: реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр); відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі;

?таблиці даних платника податку на додану вартість;

?акти складені за результатами проведення планових, позапланових та фактичних перевірок за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10