Справа № 754/5803/24
У Х В А Л А

Іменем України

26 квітня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 24.04.2024 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 30.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 28.01.2024 року приблизно о 19.00 год. ОСОБА_4 виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж товару, після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа, під приводом купівлі товару в месенджері Вайбер з номеру телефону НОМЕР_1 надіслала посилання на сторонній інтернет-ресурс, перейшовши за яким ОСОБА_4 ввела дані своєї банківської картки, після чого невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи з картки потерпілої ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 29000 грн., завдавши останній матеріальних збитків.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 29000 гривень були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі, причетній до даного кримінального правопорушення.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів, які містять дані стосовно банківської картки № НОМЕР_3 та інформації по даному рахунку за період часу з 00.00 год. 23.01.2024 року.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення щодо ОСОБА_4 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме за період часу з 19.00 год. 28.01.2024 року.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000214 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів (в паперовому та електронному вигляді), які містять дані стосовно банківської картки № НОМЕР_3 та інформації по даному рахунку за період часу з 19.00 год. 28.01.2024 року по 24.04.2024 року, а саме до:

- копії документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та призначення платежів за вказаний період часу, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) із зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з картки № НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з картки № НОМЕР_3 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з картки № НОМЕР_3 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за вказаний період часу;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за вказаний період часу;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці № НОМЕР_3 за вказаний період часу;

- копій документів, які містять інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за вказаний період часу;

- у разі доступу до картки № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» - до копій документів, які містять повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за вказаний період часу;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за карткою № НОМЕР_3 - до копій документів, які містять інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за вказаний період часу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -