Справа №760/3866/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000206 від 03.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє мешканців Київської області 25.07.2022 року зареєстрували ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діяльність якого містить ознаки незаконного переправлення осіб через державний кордон України:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , закордонний паспорт НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , уродженка смт. Коцюбинське Київської області, місце проживання/перебування: АДРЕСА_1 , моб. телефон: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , закордонний паспорт НОМЕР_9 , уродженець м. Маріуполь Донецької області, місце проживання/перебування: АДРЕСА_2 , моб. телефон: НОМЕР_10 .

03.11.2022 року відбулася перереєстрація ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на іншу особу зі зміною адреси реєстрації товариства. Новим керівником та бенефіціарним власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " став громадянин України: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_11 , паспорт НОМЕР_12 , закордонний паспорт НОМЕР_13 , уродженець Азербайджану, місце проживання/перебування: АДРЕСА_3 , моб. телефон: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Новою адресою реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стала адреса проживання/перебування ОСОБА_8 , а саме АДРЕСА_3 .

Після вище вказаних змін ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " почало вносити в систему «ШЛЯХ» громадян України призовного віку, для подальшого їх виїзду закордон в якості водіїв транспортних засобів ліцензіата. Проведеною перевіркою виявлено 56 водіїв, які в період з 16.11.2022 по 23.12.2022 року були внесені в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виїхали з України (на даний час перебувають закордоном).

Також встановлено, що одним з перших, хто виїхав закордон як водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не повернувся в Україну, був особисто його новий керівник ОСОБА_8 , що підтверджує факт того, що останній був фіктивним керівником, всією організацією протиправної діяльності займалися ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . За наявними оперативними даними ОСОБА_8 погодився оформити на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за винагороду у вигляді організації та здійснення його особистого безкоштовного виїзду закордон.

Окрім того встановлено, що для переправлення осіб через державний кордон ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовувалися 7 транспортних засобів (мікроавтобусів різних марок): AI4771EC, BK0935IA, BK4091IB, AC8519BI, AC5654HB, BC3327KB та BC1347IE. Виїзд з України зазвичай здійснювався особами призивного віку в ППр «Грушів», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » самостійно, на наданих їм транспортних засобах. В подальшому автомобілі переганялися в Україну та повторно використовувалися для відправки закордон інших громадян призовного віку.

Зокрема, встановлено 4-х громадян України, які разом з «псевдоводіями» виїздили закордон, після чого повертали транспортні засоби в Україну, тобто можуть бути причетними до незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

На підставі вище вказаних даних, з метою встановлення додаткових відомостей щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на адресу Державної служби України з безпеки на транспорті було направлено запит.

Відповідно до отриманих даних, інформація стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки за період з 01.01.2023 по теперішній час відсутня.

Враховуючи викладене, у діях ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України - «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань» та ч. 3 ст. 332 КК України «незаконне переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів», що відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими злочинами.

Причетність ОСОБА_9 до вчинення вказаних злочинів підтверджуються відповіддю оперативного підрозділу на доручення слідчого, а також іншими матеріалами даного кримінального провадження.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо номеру мобільного оператора зв`язку, який закріплений за cім карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером телефону НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_9 , оскільки така інформація може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, встановити осіб, причетних до скоєного злочину, та їхні номери мобільних телефонів, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000206, на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з можливістю її вилучення в електронному вигляді, а саме інформації про зв`язок користувача cім картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером телефону НОМЕР_6 із наданням інформації щодо:

-з`єднань вказаної cім картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером телефону НОМЕР_6 з усіма номерами стільникового зв`язку в тому числі, які використовуються закордонними операторами стільникового зв`язку, та з будь-якими номерами стільникового зв`язку, у тому числі з номерами стільникового зв`язку зв`язок з якими здійснювався у роумінгу, у період з 03.07.2023 з номером телефону НОМЕР_6 по дату винесення ухвали Солом`янським районним судом міста Києва про надання тимчасового доступу, із вказівкою часу, тривалості з`єднань, базових станцій з прив`язкою до місцевості в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідного та вихідного смс-повідомлення та в момент GPRS з`єднань, номерів телефонів і абонентів та їх IMEI, з якими здійснювались з`єднання, і відправлялися із зазначених номерів стільникового зв`язку у вищевказаний період часу, у тому числі шляхом інтернет-з`єднань, а також надати інформацію щодо ІР-адрес, які використовуються власником вищевказаного мобільного номеру телефону;

-прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів, з якими контактував абонент з номером телефону зазначеного кінцевого обладнання телекомунікації з номером телефону НОМЕР_6 (за наявності таких відомостей).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1