Справа № 455/449/24
Провадження № 1-кс/455/77/2024
У Х В А Л А

21 лютого 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000579 від 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21.02.2024 слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 18.12.2023 р. в чергову частину ВП № 1 Самбірського РВП поступила письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Міженець про те, що 08.08.2023 року в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення з пропозицією віддаленої тимчасової роботи на дому в інтернеті, а саме торгівля криптовалютою, в результаті чого заявниці було потрібно надати невідомому користувачеві під назвою - Дар`я, пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.12.2023 року в додатку «Дія» заявниці надійшли сповіщення про те, що в результаті шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом зловживання довіри оформила на ім`я заявниці кредити, на загальну суму 22500 грн., а саме: на суму 9000 грн, «Швидко гроші», 3000 грн. -«Манівео», 1500 грн. - «Алекскредит», 2000 грн. - «С-гроші ком», 3000 грн. -«Стар файненс груп», 1000 грн. «Слон кредит», 3000 грн. «кредит+», однак жодних грошових коштів вона не отримувала та кредити не оформляла.

Вказує, що в ході досудового розслідування у вказані фінансові компанії було скеровано відповідні запити та отримано ряд договорів про надання споживчого кредиту. Згідно відповіді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між товариством та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір № 627520937 з сумою кредиту в розмірі 3000 грн. Згідно відповіді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між товариством та ОСОБА_5 був укладений кредитний № 08.12.2023-100001321 про надання споживчого кредиту на суму 9000 грн. та перерахування коштів відбулося на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження просить надати вказаним у клопотання працівникам поліції тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів та документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 06:00 год. 08.12.2023 по 23:00 год. 09.12.2023, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координаг) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, проте у поданому клопотанні просила розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження № 0000579, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 18.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області. Слідчим, який здійснює досудове розслідування є у т.ч. ОСОБА_3 прокурор, який здійснює процесуальне керівництво є у т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість викопіювання вказаних документів є у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000579 від 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у володільця інформації AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів та документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 06:00 год. 08.12.2023 по 23:00 год. 09.12.2023, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ..

Строк дії даної ухвали встановити до 21.04.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1