Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/908/2024 Справа № 641/1203/24
УХВАЛА
10 квітня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурорами, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, що перебуває у володінні юридичної особи, вважає що такі відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.08.2023 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи під приводом продажу драбини на ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 1300 грн, які останній самостійно переказав за допомогою банківського терміналу на картку НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 18-19 серпня 2023 року відвідував мережу ІНФОРМАЦІЯ_1 побачив оголошення про продаж алюмінієвої драбини, автором оголошення якого була особа на ім`я ОСОБА_7 (моб.тел. НОМЕР_2 ). Ціна вищезазначеної драбини була вказана на суму 1300 грн, що саме і зацікавило потерпілого.
19.08.2023 року ОСОБА_6 зателефонував автору оголошення зі свого абонентного номеру ( НОМЕР_3 ) на вищевказаний номер. Чоловік, який відповів на телефонний дзвінок, представився ОСОБА_7 . Після цього потерпілий разом із невстановленою особою домовились про купівлю драбини.
20.08.2023 року о 09:51 год. Потерпілий за допомогою терміналу в м. Рожище здійснив переказ грошових коштів у сумі 1300 грн на банківську карту, реквізити якої попередньо надіслав автор оголошення в мобільному додатку вайбер, а саме: № НОМЕР_1 . Після здійснення переказу потерпілий, в мобільний додаток вайбер, надіслав інформацію про отримувача, а саме: місто та дані отримувача.
Надалі з 20.08.2023 року невстановлена особа перестала виходити на зв`язок. Номер ТТН та товар (драбина), який мав прийти на ІНФОРМАЦІЯ_3 , не надіслано. Натомість протягом періоду з 20.08.2023 по 26.08.2023 із сторінки невстановленої особи було опубліковано ще три оголошення.
В ході досудового розслідування отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1203/24, номер провадження № 1- кс/641/590/2024) для проведення тимчасового доступу до речей і документів. Під час аналізу якої встановлено, що 20.08.2023 о 09:51:56 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 1274 грн та 20.08.2023 о 10:01:28 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 1295 грн на банківську карту № НОМЕР_4 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні в Харківському ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ), можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення дія встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник Банку в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 в Харківському ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 ), за період з 00:00год. 19.08.2023 по 23:59 год. 10.04.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій документів у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10.05.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1