Справа № 344/5833/24
Провадження № 1-кс/344/2607/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадженні № 0000132 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за співучасті службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період 2020-2021 років, шляхом заниження ринкової вартості об`єкта приватизації, - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму понад 278 млн гривень, вчинили розтрату майна на згадану суму, що є особливо великим розміром.

Зокрема, проведеними у кримінальному провадженні слідчими діями, отримано відомості про те, що впродовж 2020 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом проведення засідань балансової комісії підприємства, визнали сумнівною до стягнення заборгованість КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 192 609 209,66 грн, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 98 210 300,75 грн, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 26 825 626, 18 грн.

Після чого, за погодженням із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 по ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювали подачу до органів статистики та територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_8 фінансової звітності, з якої було списано дебіторську заборгованість на суму понад 278 млн грн, чим зменшили балансову вартість активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що суттєво вплинуло на його оціночну вартість та призвело до внесення єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (наказ ФДМУ № 1736 від 30.09.2021).

Окрім того, встановлено, що для проведення розрахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкрито у філії Івано-Франківського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 ).

Також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своїй діяльності використовувало рахунок НОМЕР_13 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ).

Водночас, наявної на момент проведення досудового розслідування інформації та документів недостатньо для здійснення остаточних висновків по цих операціях та остаточного визначення розміру збитків, які могли бути завдані державі протиправними діями вказаних осіб, у зв`язку з чим вказані операції потребують додаткового аналізу.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення.

Слідчий в судове засідання не зявився, в прохальній частині клопотання, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів за рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )- НОМЕР_13 , а також по всіх інших рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період із 01.01.2016 до 31.12.2021 року, а саме:документів щодо руху коштів у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по всіх рахунках, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1