Справа № 569/1956/23
УХВАЛА

19 березня 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Рівне клопотання слідчого CВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне Рівненської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч.4 ст.27, ч. 3 ст. 362, ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.209 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий CВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася в суд із клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що директор ТОВ «ІБК «Градобуд» ОСОБА_5 , діючи спільно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, обумовили детальний план дій кожного співучасника для незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями І, І1-5, І1-б, Іп-8, Іп-9, І1-7, І1-8, І1-9, ІІ1-1, ІІ1-2, LXIX (69) - LXX (70), V1-1, V1-2, V1-3 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого невстановлена особа виготовила і передала йому завідомо підроблені договори про купівлю-продаж майнових права між продавцем КП «Озон» та ТОВ «ІБК «Градобуд» задля використання їх під час здійснення незаконної реєстрації права власності на ці об`єкти державним реєстратором ОСОБА_8 , яка була обізнана у незаконній діяльності останнього, оскільки заздалегідь домовилась про спільну участь у вчиненні даного злочину.

Так, 21.12.2022, ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного умислу, що спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно та з корисливих мотивів, подав в м.Рівне державному реєстратору виконавчого комітету Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області ОСОБА_8 завідомо підроблені документи: договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти незавершеного будівництва нежитлового призначення від 22.09.2016 та 24.10.2016 із актами приймання-передачі майна до них та інші необхідні для проведення державної реєстрації документи. Після цього, ОСОБА_5 , діючи спільно із державним реєстратором ОСОБА_8 та в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, та продовженого Указом Президента України від 06.11.2023 №734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 16 листопада 2023 року на 90 діб (затвердженого Законом України №3429-IX від 08.11.2023), в супереч ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за підконтрольною собі юридичною особою ТОВ «ІБК «Градобуд» на нежитлові приміщення І, І1-5, І1-б, Іп-8, Іп-9, І1-7, І1-8, І1-9, ІІ1-1, ІІ1-2, LXIX (69) - LXX (70), V1-1, V1-2, V1-3 за адресою: АДРЕСА_2 , чим вчинив заволодіння чужим майном, у зв`язку із чим потерпілій юридичній особі КП «Озон» завдано майнову шкоду у загальному розмірі 21 604 400 грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, 01.02.2023, ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Градобуд» прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , де заздалегідь домовився із фізичною особою ОСОБА_10 про укладення правочину з майном, фактичні обставини набуття якого свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В цей же день, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом через здійснення фінансової операції і вчинення правочину з таким майном, а також на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно та джерела його походження, достовірно знаючи, що нежитлові приміщення І, І1-5, І1-б, Іп-8, Іп-9, І1-7, І1-8, І1-9, ІІ1-1, ІІ1-2, LXIX(69) LXX (70), V1-1, V1-2, V1-3 за адресою: АДРЕСА_2 , ринкова вартість яких станом на 10.01.2023 становить 21 604 400,00 грн. та є великим розміром, одержані ним злочинним шляхом, уклав у приватного нотаріуса Рівненського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_9 в АДРЕСА_3 договір купівлі-продажу вищевказаних нежитлових приміщень №162 від 01.02.2023 із покупцем ОСОБА_10 та як наслідок, згідно Державного реєстру речових прав право власності на ці об`єкти нерухомого майна від ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Градобуд»» () перейшли до ОСОБА_10 . З огляду на викладене, шляхом вчинення вищевказаних протиправних дій ОСОБА_11 здійснив дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення

- ч. 4 ст. 190(в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018) КК України заволодіння майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

- ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціоновані зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 3 ст. 365-2 КК України - зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором, з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки;

- ч. 1 ст. 358 КК України підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут;

- ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут, а також використання завідомо підробленого документа;

- ч. 2 ст. 209 КК України набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 повідомлено про підозру, за вказаних фактичних обставин, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190(в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 362, ч.3ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.209КК України.Вказані обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні даних кримінальних правопорушень, повністю підтверджуються матеріалами досудового розслідування та іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

На вказаній стадії досудового розслідування, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого судового розгляду.

Таким чином, обґрунтованість підозри щодо вчинення підозрюваним ОСОБА_5 вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується наявними в матеріалах провадження доказами, що є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст.177 КПК України відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1, 2,3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду;знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є забезпечення виконання останньою покладених на нього процесуальних обов`язків, а також перешкоджання ризикам, а саме:

- переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду (відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України), зокрема: ОСОБА_5 усвідомлюючи те, що його протиправну діяльність викрито, розуміючи реальність і невідворотність покарання за вчинений злочин, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, останній може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду;

- спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема:підозрюваний ОСОБА_5 може спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, шляхом створення нових недостовірних документів, які легалізовуватимуть його діяльність та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, бухгалтерські документи, рішення, положення тощо, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України ризиками;

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, зокрема:на даний час підозрюваний

ОСОБА_5 користуючись владними повноваженнями, може незаконно впливати на осіб які допитані в якості свідків, та на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_8 , мотивуючи їх давати інші покази, які можуть негативно вплинути на проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відмовитися від дачі показань, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризиками;

- може іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню(відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України), а саме: користуючись відсутністю вжитого дієвого запобіжного заходу, підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інші дії, спрямовані на перешкоджання кримінальному провадженню іншим чиномшляхом неприбуття та несвоєчасного прибуття на виклики слідчого, прокурора, суду, що в подальшому може позбавити можливості забезпечити досудове розслідування та судове провадження у розумні строки.

Враховуючи вище викладене та для забезпечення явки підозрюваногодо органу досудового розслідування та своєчасного проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, запобігти спробам знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, а також унеможливити вчинення підозрюваним інших дії, спрямованих на перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, необхідно покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися за територію Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками, щодо обставин, викладених у письмовому повідомлені про підозру, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду), заборони залишати житло за місцем проживання цілодобово.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вказують на наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні заперечили з приводу задоволення клопотання. Просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши надані слідчим матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого CВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190(в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018) КК України, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 та ч.2 ст.209 КК України.

12.03.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру, за вказаних фактичних обставин, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190(в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 362, ч.3ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.209КК України.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі й обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України.

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч.4 ст.27, ч. 3 ст. 362, ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.209 КК України, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а також що існує ризик, що підозрюваний ОСОБА_5 може може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, може іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, а тому до нього слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Суд, з урахуванням мети та підстав застосування запобіжного заходу, у відповідності до вимог ст. 177 КПК України, обставин, передбачених ст. 178 КПК України, а також з дотриманням вимог ст. 196 КПК України ухвалює обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Слідчий суддя вважає недоведеним ризик можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, та спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки дане припущення прокурора не обґрунтовується жодним реальним доказом необхідності.

При цьому суд приймає до уваги обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч.4 ст.27, ч. 3 ст. 362, ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.209 КК України, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 який не переховується від органів досудового розслідування та суду, не чинить вплив на свідків та інших підозрюваних, раніше не судимий, одружений, працює, на обліку в лікаря нарколога та психіатра не перебуває, має постійне місце проживання, негативних характеристик на підозрюваного слідством не надано, на думку слідчого судді, прокурором не доведено недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів. А тому суд вважає, що в даному випадку можливо застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Достатніх ризиків чи будь-яких характеризуючих відомостей про особу, які б давали підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту прокурором не наведено.

При цьому із врахуванням ч. 2 ст. 179 КПК України слідчий суддя покладає ОСОБА_5 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками, підозрюваними щодо обставин, викладених у письмовому повідомлені про підозру, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя

У х в а л и в:

В задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 - відмовити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне Рівненської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч.4 ст.27, ч. 3 ст. 362, ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.209 КК України- запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання, в межах строку досудового розслідування, а саме до 26.03.2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки: - прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками, підозрюваними щодо обставин, викладених у письмовому повідомлені про підозру, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду).

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання передати на виконання в Рівненське районне відділення поліції.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого CВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1