Справа № 368/709/24
УХВАЛА

Іменем України

"15" травня 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000081 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Вказане вище клопотання яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до документів обґрунтовується слідуючим.

21.03.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.03.2024 до неї зателефонували з номеру телефону, який вона не пам`ятає та голосовий бот повідомив, що її мобільний додаток « Приват24 » заблоковано. Для розблокування потрібно натиснути цифру «1». Після цього, ОСОБА_4 , підтвердила свої особисті дані та натиснула «1». 20.03.2024 ОСОБА_4 , виявила, що 18.03.2024 з її банківської карти АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 , невідомі особи здійснили списання грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 5126 грн.13.коп.

Утримувачем картки за номером: НОМЕР_1 , є акціонерне товариство комерційний банк " ПриватБанк " (АТ КБ « ПриватБанк »), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Грушевського,1д , ЄРДПОУ 14360570 , (МФО) 305299 .

Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті Національного банку України https://bank.gov.ua за посиланням https://bank.gov.ua/files/Licences_bank/305299.pdf банк - акціонерне товариство комерційний банк " ПриватБанк ", номер банку (МФО) 305299 , , розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д .

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 , рух коштів на рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 , та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказана не кримінальне правопорушення, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , рух коштів на рахунку, та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ПриватБанк », (адреса юридичної особи: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського,1д , ЄРДПОУ 14360570 ). Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000081 від 09.04.2024. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий клопотав: надати у кримінальному провадженні № 0000081 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

1. місце і час відкриття карткового рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 у АТ КБ « ПриватБанк », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2. місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу « Приват24 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 у системі інтернет-банкінгу « Приват24 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 18.03.2024 по 23.59 год. 21.03.2024.

4. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ПриватБанк » та системі інтернет-банкінгу « Приват24 » особою, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 23.59 год. 21.03.2024;

5. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 18.03.2024 по 23.59 год. 21.03.2024 з рахунків, оформлених в АТ КБ « ПриватБанк » та системі інтернет-банкінгу « Приват24 » особою, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 .

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу « Приват24 » в період з 00.00 год. 18.03.2023 по 23.59 год. 21.03.2024 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень; з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися . Клопотали про розгляд у їх відсутність з підтриманням клопотання .

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник АТ КБ « ПриватБанк » в судове засідання не з`явився.

Інформація доступ до якої просить надати слідчий знаходиться у АТ КБ « ПриватБанк » (адреса юридичної особи: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського,1д , ЄРДПОУ 14360570 ).

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості по ст.190 ч.4 КК України , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що підтверджується заявою потерпілого про вчинення злочину в умовах воєнного часу , випискою по картковому рахунку, письмовими поясненнями потерпілої;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 163 ч.5,6 КПК України слідчий довела, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000081 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

1. місце і час відкриття карткового рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 у АТ КБ « ПриватБанк », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2. місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу « Приват24 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 у системі інтернет-банкінгу « Приват24 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 18.03.2024 по 23.59 год. 21.03.2024.

4. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ПриватБанк » та системі інтернет-банкінгу « Приват24 » особою, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 23.59 год. 21.03.2024;

5. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 18.03.2024 по 23.59 год. 21.03.2024 з рахунків, оформлених в АТ КБ « ПриватБанк » та системі інтернет-банкінгу « Приват24 » особою, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 .

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу « Приват24 » в період з 00.00 год. 18.03.2023 по 23.59 год. 21.03.2024 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень; з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали 30 днів з 15.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1