Справа № 211/5025/23
Провадження № 1-кс/211/662/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000149 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 23.06.2023 року до СД ВП № 1 КРУП надійшли матеріали ЄО №9604 від 22.06.2023. Відповідно до змісту яких до ВП 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 26.05.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в телефонній бесіді з а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ввела останнього в оману, що являється посадовою особою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не являючись такою, з метою отримання від нього грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів з особистого рахунку ОСОБА_4 . Останній, будучи введеним оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненим в добросовісності наміру невстановленої особи, довіряючи їй, добровільно перерахував трьома транзакціями, зі свого банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на його ім`я на банківські карти, які вказала невстановлена особа, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 грошові кошти у на загальну суму 47485 грн. По теперішній час грошові кошти не повернуті.

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому дізнавач у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення банківського рахунку НОМЕР_6 карткового рахунку № НОМЕР_7 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про оформлення банківського рахунку НОМЕР_6 карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_6 карткового рахунку № НОМЕР_7 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) ( номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжні операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції ), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку НОМЕР_6 карткового рахунку № НОМЕР_7 в період з 01.01.2023 року по 31.12.2023;

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_6 карткового рахунку № НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 карткового рахунку № НОМЕР_7 в період з 01.01.2023 року по 31.12.2023, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

з можливістю їх вилучення в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1