Справа № 750/4513/24
Провадження № 1-кс/750/1513/24
У Х В А Л А

04 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000898 від 16.03.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000898 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 16.03.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по факту заволодіння її грошовими коштами з карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5000 грн, шляхом незаконних операцій з використанням ЕОТ, а саме остання перейшла за посиланням, яке надіслав їй покупець з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 встановлено, що у неї у користуванні є дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_4 - «Для виплат Валютний депозит» та № НОМЕР_5 . На час зникнення на карточці № НОМЕР_4 було 60 Євро. На другій картці № НОМЕР_5 було 2200 грн. 09.03.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 виклала на продаж сукню за 850 грн. В цей же день їй у мережі «Вайбер» написала дівчина підписана як ОСОБА_15 з номером НОМЕР_6 та розпочала з нею переписку. Після чого вони домовилися, що вказану оплату буде здійснено через ОLX доставку. Невідома дівчина скинула їй посилання, за яким остання перейшла. Після проходження верифікації, ввела номер своєї банківської картки та CVV код. Одразу ж ОСОБА_14 надійшло смс-повідомлення про переказ коштів на картку іншого банку. По квитанції гроші були переказані на номер картки одержувача НОМЕР_7 на суму 2500 грн, дата 16.03.24 о 12 год. 54 хв., а о 12 год. 49 хв. було здійснено переказ на суму 2200грн. Після вказана особа заблокувала потерпілу та видалила всю переписку.

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_14 , 16.03.2024 було переказано грошові кошти двома транзакціями у сумі 5700 грн, через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване у м. Чернігові, інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.03.2024 по 20.03.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 01.03.2024 по 20.03.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 01.03.2024 по 20.03.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1