Справа № 703/2667/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

30 травня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження та внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 13 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000149 від 13 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування в якому встановлено, що 13 квітня 2024 року до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12 березня 2024 року знайшов оголошення в менеджері «Телеграмі» «Мегатехніка» з приводу продажу каво машини за ціною 3200 грн., невідома особа надавши рахунок НОМЕР_1 , на який заявник перерахував грошові кошти в сумі 3200 грн., але товар так і не був доставлений.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , власником якої являється невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів за період з 10 березня 2024 року по 15 березня 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номер рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях у зв`язку з чим, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, при цьому просив провести розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, врахувавши позицію прокурора, який просив розгляд клопотання провести без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000149 внесені 13 квітня 2024 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена прокурором у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

У письмових поясненнях від 12 квітня 2024 року ОСОБА_4 вказав, що 12 березня 2024 року відправив грошові кошти в сумі 3200 гривень за кавоварку, оголошення про продаж якої побачив в Телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Також, 20 березня 2024 року до СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від старшого інспектора-чергового ЧЧ СМ ВП № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , в якому вказано, що 12 березня 2024 року ОСОБА_4 замовивши кавомашину, нібито з Європи, оплатив повну собівартість замовлення в сумі 3200 грн. на IBAN зловмисника НОМЕР_2 , який обіцяв доставити товар на протязі 7-10 днів.

Крім того, відповідно до копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21 березня 2024 року по картці НОМЕР_3 ОСОБА_4 здійснена оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 3216 гривень на ім`я одержувача ОСОБА_6 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000149 від 13 квітня 2024 року, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 10 березня 2024 року по 15 березня 2024 року, із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів зображених при знятті коштів за допомогою банківської карти рахунок якої НОМЕР_1 за період з 10 березня 2024 року по 15 березня 2024 року;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківському рахунку НОМЕР_1 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

- інформації, щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_1 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1