Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/507/24 1-кс/279/517/24
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що в період часу з 09.01.2024 по 12.01.2024 року невідома особа під приводам заробітку через інтернет сайт "Телеграм канал" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 98 000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківський картки № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , чим завдала збитку потерпілій ОСОБА_4 на вказану суму.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 та яка користується м.т. НОМЕР_8 . Встановлено, що 09.01.2024 року заявниці знаходячись за адресою проживання на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення від невідомої особи з пропозицією роботи, так в подальшому заявниця перейшовши за посиланням натрапила на канал в якому невідома особа пояснила в чому буде полягати її робота, так заявниця повинна була займатися бронюванням готелів та за період роботи вона додатково повинна буде пересилати грошові кошти на номер банківської картки, які в подальшому їй повинні повернутися разом з заробітком. Так, за період з 09.01.2024 по 12.01.2024 заявниця здійснила декілька переказів на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти були переведені на картку рахунок якої відкритий в Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з 09.01.2024 по 09.02.2024.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1