"04" березня 2024 р. Справа № 363/1031/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000262 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.02.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000262 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 19.02.2024 до чергової частини Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, шо після переходу за посиланням у соціальній мережі «Фейсбук», остання, ввівши дані своєї картки, а саме № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), помітила списання грошових коштів двома платежами в сумах: 16059, 77 грн. та 294,25 грн.

20 лютого 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_4 ,, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000262, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці - шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що є власником банківського карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), доступу до якої крім неї ніхто не має. 17.02.2024, близько 20 год. 00 хв, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за посиланням у соціальній мережі «Фейсбук» та ввівши дані своєї картки, а саме № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), помітила списання грошових коштів двома платежами, а саме у сумі 16059,77 грн. та 2294,25 грн.

До своїх показів потерпіла ОСОБА_4 , через клопотання долучила виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містить інформацію про рух коштів в період 12.02.2024 19.02.2024.

Під час огляду наданої потерпілою « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; загальногромадянський паспорт НОМЕР_4 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 21.09.2002. Адреса реєстрації: АДРЕСА_1 - «Виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_5 (IBAN № НОМЕР_2 ) за період 12.02.2024-19.02.2024», встановлено факт зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 , які відбувались 17.02.2024 о 20 год. 31 хв. в сумі 2294,25 грн.; 17.02.2024 о 20 год. 31 хв. в сумі 16059,77 грн.; 17.02.2024 о 20 год. 30 хв. в сумі 38,31 грн.; 13.02.2024 о 01 год. 34 хв. в сумі 50 грн.

Разом з тим, під час огляду встановлено, що згідно з наявних реквізитів у виписці відсутня інформація про номер рахунку (контрагента) куди перераховано грошові кошти.

Для встановлення всіх обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілої, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який відкритий на потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , РНОКПП № НОМЕР_3 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), за період часу з 19:00 год. 00 хв. 17.02.2024 до 12 год. 30 хв. 19.02.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), за період часу з 19:00 год. 00 хв. 17.02.2024 до 12 год. 30 хв. 19.02.2024;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), за період часу з 19:00 год. 00 хв. 17.02.2024 до 12 год. 30 хв. 19.02.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), за період часу з 19:00 год. 00 хв. 17.02.2024 до 12 год. 30 хв. 19.02.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 19:00 год. 00 хв. 17.02.2024 до 12 год. 30 хв. 19.02.2024.На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі викладеного прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В поданому клопотанні слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який відкритий на потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , РНОКПП № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 19:00 год. 00 хв. 17.02.2024 до 12 год. 30 хв. 19.02.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 19:00 год. 00 хв. 17.02.2024 до 12 год. 30 хв. 19.02.2024;

1.4.зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з часу з 19:00 год. 00 хв. 17.02.2024 до 12 год. 30 хв. 19.02.2024;

1.5інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період часу з 19:00 год. 00 хв. 17.02.2024 до 12 год. 30 хв. 19.02.2024;

1.6фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період часу з 19:00 год. 00 хв. 17.02.2024 до 12 год. 30 хв. 19.02.2024.

Ухвала діє до 04.04.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1