Справа № 344/2736/24
Провадження № 1-кс/344/1336/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002076 від 20.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0002076 від 20.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2022 невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходилися на його банківському рахунку, емітованому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим завдала майнову шкоду потерпілому.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 06.10.2022 по 08.10.2022 включно, а саме:

- Документів, на підставі яких відкритий рахунок;

- Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів;

- IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані

- Історія авторизації та відомості щодо банку еквайра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку за 07.10.2022.

- Виписка по платіжній картці власника рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення рахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначення адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в томіу числі реквізити їх рахунків, код за ЄРДПОУ, МФО та назв банківських установ, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомостей, щодо документів на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів)

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна

-У разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву, в якому просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо детального руху коштів », в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 06.10.2022 по 08.10.2022, а саме:

- Документів, на підставі яких відкритий рахунок;

- Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів;

- IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані

- Історія авторизації та відомості щодо банку еквайра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку за 07.10.2022.

- Виписка по платіжній картці власника рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення рахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначення адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в томіу числі реквізити їх рахунків, код за ЄРДПОУ, МФО та назв банківських установ, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомостей, щодо документів на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів)

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна

- У разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 квітня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1