Справа № 595/103/24
Провадження № 1-кс/595/81/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15 січня 2024 року о 14:04 год. до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (моб. тел. НОМЕР_1 ), зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що потрібно пройти авторизацію для того, щоб її карткові рахунки не були заблоковані. Дана невідома особа назвала ОСОБА_5 її анкетні дані карткового рахунку та просила залишатися на лінії. В подальшому, невстановлена особа, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із для виплат № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 двома транзакціями: 2300 (дві тисячі триста) гривень о 14:21 год. та 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень о 14:20 год., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 30300 (тридцять тисяч триста) гривень, карткового рахунку

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 15 січня 2024 року за №0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 15 червня 2023 року о 14.04 год. до неї зателефонували із номера НОМЕР_2 та представилися працівником банку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомили, що їй потрібно пройти авторизацію для того щоб її карткові рахунки не були заблоковані. В ході розмови, невідома їй особа запитала чи вона є ОСОБА_5 , на що остання відповіла що так, згодом у неї запитали чи її день народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що вона відповіла теж, що так. Згодом невідома особа почала називати номер її картки для виплат, а саме № НОМЕР_5 , а останні дві цифри 06 вона назвала сама, автоматично. Згодом остання повідомила, що потрібно знаходитися на зв`язку, оскільки очікується підтвердження із Тернополем, почекавши пару хвилин невідома особа подякувала потерпілій та попрощалася.

Вищезазначене ОСОБА_5 насторожило, у зв`язку із цим вона вирішила переглянути баланс через ІНФОРМАЦІЯ_4 , де помітила відсутність грошових коштів, а саме 430 доларів США які були перераховані на її картковий рахунок для виплат НОМЕР_6 та із балансу мобільні заощадження у сумі 14000 гривень.

Вищезазначені грошові кошти були зняті із її карткового рахунку для виплат НОМЕР_3 двома наступними транзакціями, а саме: 2300 гривень о 14.21 год., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBALE BANKING НОМЕР_7 , де в подальшому вона за допомогою додатку Ощад24 переглянула дану транзакцію, де було встановлено, що грошові кошти було перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 невідомій особі, яка незаконно ними заволоділа. 28000 гривень о 14.20 год., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBALE BANKING НОМЕР_8 , де в подальшому вона за допомогою додатку Ощад24 переглянула дану транзакцію, де було встановлено, що грошові було перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 невідомій особі, яка незаконно ними заволоділа.

В ході огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07 лютого 2024 року тимчасовим доступом до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 отримано інформацію про те, що дана карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який вказав при виготовленні банківської карти Хе НОМЕР_4 мобільний номер НОМЕР_9 . Також, згідно отриманої інформації після надходження грошових коштів на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із карти потерпілої ОСОБА_5 , останній здійснив переказ коштів в сумі 30300 гривень, 15.01.2024 о 14:23:23 год. із вищевказаної банківської карти на банківську карту за № НОМЕР_10 .

З метою встановлення місця знаходження абонентського номера НОМЕР_9 у момент надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 та під час здійснення онлайн-операції щодо переказу отриманих коштів на інший картковий номер№ НОМЕР_10 , необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Вищевказана інформація необхідна для встановлення місця знаходження осіб, які вчинили шахрайські дії та, відповідно, місця вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання, шляхом надіслання ухвали про призначення судового засідання на електронну адресу, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

02.03.2023 відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000056 за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до інформації підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВГІ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , Т.в.о. начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_18 , яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за сім-картою: НОМЕР_9 за період з 14.01.2024 по 16.01.2024, а саме:

1. адреса розташування базової станції;

2. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3. дата, час та тривалість з`єднання;

4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ)

5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

6. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.

Вказана інформація належить офісу генеральної дирекції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1