Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/380/24
Провадження № 1-кс/552/1340/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, в ході досудового розслідування в якому встановлено, що невстановлені особи на території Полтавської області, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку встановленого державного зразка, підробленим марок акцизного податку, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Зазначав, що було встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженку Полтавської області, Кобеляцького району, с. Григоро-Бригадирівка, адреса проживання: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , яка безпосередньо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, яка організувала незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Зазначав, що ОСОБА_5 , всупереч закону, здійснює реалізацію підакцизних товарів, зокрема: цигарок, тютюну та гільз до нього, за адресою АДРЕСА_3 , з прибудови під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5». ОСОБА_5 , розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень організованою групою, підшукала співучасників для вчинення вказаного злочину, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженку Полтавської області, м. Кременчук, адреса проживання: АДРЕСА_4 , виконує роль реалізатора;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку Полтавської області, м. Глобино, адреса проживання: АДРЕСА_5 , виконує роль реалізатора;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженця Полтавської області, Кременчуцького району, с. Рокитне, адреса проживання: АДРЕСА_6 , має в користуванні автомобіль марки «Citroen Berlingo», д.н.з. НОМЕР_4 , на якому здійснює незаконне транспортування цигарок котрі попередньо виготовлені кустарним способом.

Просив надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, в ході досудового розслідування в якому встановлено, що невстановлені особи на території Полтавської області, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку встановленого державного зразка, підробленим марок акцизного податку, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Достатність підстав вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтверджується даними матеріалів виконання доручення (а.с.13-14), даними протоколів допиту свідків (а.с. 15-26), даними протоколу про результати проведення НС(р)Д (а.с. 19-32).

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

З матеріалів клопотання вбачається, що є обґрунтовані підстави вважати, що в автомобілі марки «Citroen Berlingo», VIN: НОМЕР_5 , 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , червоного кольору, можуть зберігатися незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові та алкогольні вироби), знаряддя вчинення злочину, документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні осіб.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень , існує ризик їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, оперативним працівникам за дорученням, на проведення обшуку автомобіля марки «Citroen Berlingo», VIN: НОМЕР_5 , 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , червоного кольору, власником якого є ОСОБА_9 та який використовує ОСОБА_8 для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої тютюнової продукції (тютюнових виробів без марок акцизного податку, з ознаками підробки марок акцизного податку), тютюну, підроблених та не облікованих марок акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, паперових гільз, самокруток, електронних або ручних машинок для самокруток, автоматичних смокерів, станків для набивки сигаретних гільз, станків для нарізки листя тютюну, ферментаторів для тютюну, котлів для тютюну, мобільних телефонів, дегідраторів для сушіння тютюну, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1