Справа № 309/4774/23
Провадження № 1-кс/309/146/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2024 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хустського РУП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000498 від 17 серпня 2023 року щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Хустського РУП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій договорів укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації з приводу наданих послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно укладених договорів (інформація щодо ІМЕІ, ІР-адреси, персональні ідентифікатори абонентів, які є параметрами, щодо зіставлення особистості абонента як суб`єкта доступу до сервісів провайдера); інформації щодо електронної адреси, ІР адреси, номери мобільних телефонів, які використовувались представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для укладання договорів, що перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та підконтрольних йому товариствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що в період з 01.06.2023 невідомі особи діючи від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , шляхом укладання відповідних договорів, прийняли поставку сільськогосподарської продукції на елеватор, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 від наступних суб`єктів підприємницької діяльності: СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 579559 грн.; ПП « ОСОБА_6 » на суму 1800000 грн.; ДП НПЦВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1380424 грн; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 541942 грн. та ФОП « ОСОБА_7 » на суму 293647 грн., та відмовляються сплатити кошти за поставлену продукцію.

На даній стадії досудового розслідування встановлено, що організатор вчинення вказаних шахрайських дій за період вчинення вказаного кримінального правопорушення, діючи від імені представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувався номером мобільного телефону НОМЕР_2 , за допомогою якого в телефонному режимі орендував приміщення елеватору за адресою: АДРЕСА_3 , найняв працівників для роботи на вказаному елеваторі та за допомогою вказаного номеру мобільного телефону організатор вчинення шахрайських дій здійснював безпосередні домовленості з потерпілими з приводу поставки зерна на елеватор.

В подальшому організатор вчинення вказаного кримінального правопорушення за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_3 домовився з ОСОБА_8 щодо вивезення з елеватору вказаного зерна та його реалізації.

На даній стадії досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що вказаними номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 користувалась одна особа, однак встановити вказану особу не надалось можливим.

Згідно договору №КО139 від 27.04.2023 про надання телекомунікаційних послуг укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номери мобільних телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , використовувались через систему SIP-терміналу з метою переадресації вхідних дзвінків за допомогою відповідного акаунта.

Згідно отриманого руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.05.2023 з рахунку товариства перераховувались кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Згідно інформації з відкритих джерел, ОСОБА_5 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основними видами діяльності яких є комп`ютерне програмування.

15.02.2024 на адресу ФОП ОСОБА_5 було надіслано запит з метою отримання відомостей щодо наданих послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.02.2024 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої останнє являється оператором, провайдером телекомунікацій, однак в наданні запитуваної інформації на підставі п.7 ч.1 ст. 162 КПК України було відмовлено.

Беручи до уваги вище викладене і неможливість отримати відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій договорів укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації з приводу наданих послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно укладених договорів (інформація щодо ІМЕІ, ІР-адреси, персональні ідентифікатори абонентів, які є параметрами, щодо зіставлення особистості абонента як суб`єкта доступу до сервісів провайдера), інформації щодо електронної адреси, ІР адреси, номери мобільних телефонів, які використовувались представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для укладання договорів, що перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та підконтрольних йому товариствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення.

В судове засідання старший слідчий СВ Хустського РУП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився надіславши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 розгляд даного клопотання слід проводити без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи та інформація, доступ до яких просить надати слідчий.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України. А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім того, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дане клопотання подано щодо документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, тож тимчасовий доступ у цьому випадку здійснюється саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

В силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з даного клопотання, тимчасовий доступ до документів та інформації вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України.

Самі ж документи та інформація перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, та, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч.ч. 5, 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК України, не встановлено. При цьому доведена наявність підстав, передбачених ч. ст. 163 КПК України, з урахуванням вимог ч. 6 вказаної статті.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні слідчою суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що дізнавачем, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Хустського РУП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000498 від 17 серпня 2023 року щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000498, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до:

- належним чином завірених копій договорів, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації з приводу наданих послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно укладених договорів (інформація щодо ІМЕІ, ІР-адреси, персональні ідентифікатори абонентів, які є параметрами, щодо зіставлення особистості абонента як суб`єкта доступу до сервісів провайдера);

- інформації щодо електронної адреси, ІР адреси, номери мобільних телефонів, які використовувались представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для укладання договорів,

що перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та підконтрольних йому товариствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1