Справа №209/4243/24
Провадження №1-кс/209/739/24
У Х В А Л А

Іменем України

14 червня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000436 від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 22.05.2024 року приблизно о 16.09 годині невстановлена особа шляхом створення фішингового посилання для отримання грошової допомоги "єВідновлення" у додатку "Вайбер" незаконно отримала доступ до банківський рахунків в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та незаконно заволоділа його грошима шляхом списання трьома транзакціями з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на послуги "магазин НОМЕР_5 інтернет" в сумі 39195,40 гривень.

23.05.2024 року відомості за даним фактом в порядку ст.214 КГЖ Україні внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0000436 та розпочато досудове розслідування зі ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 є користувачем послуг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , до них у нього прив`язано дві карти: кредитна НОМЕР_3 та для виплат НОМЕР_4 .

22.05.2024 року о; 16.00 годині на сторінці у додатку «Вайбер» потерпілий побачив повідомлення ніби-то від свого товариша про те, що він отримав грошову допомогу від «Євідновлення» та у смс-повідомленні було вказано посилання, за яким потрібно перейти, що потерпілий зробив, після чого потерпілий обрав там посилання на ІНФОРМАЦІЯ_1 , зайшов, став авторизуватись, під час чого приходило смс-повідомлення з кодом з цифр, який потерпілий ввів, вважаючи, що це сторінка ІНФОРМАЦІЯ_3 , також потерпілий ввів потім пін-код від своєї картки.

На сторінці висвітилось, що потерпілого авторизовано, потім потерпілий зайшов до свого особистого кабінету у ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте там було вказано, що його акаунт заблоковано. Після чого потерпілий зайшов на сторінку допомоги НОМЕР_6 , та дізнався, що з його кредитної картки НОМЕР_3 о 16.07 год. 22.05.2024 переведено на його картку НОМЕР_7 два платежі по 10000 гривень, усього 20000 гривень та о 16.09 год. з картки для виплат знято 14836,24 гривні (деталі операції Магазин +інтернет), на картці залишилось 5164 гривні. Також з його кредитної картки НОМЕР_3 о 16.09 та о 16.09 год. знято двома транзакціями покупка (шопінг) «Zalando Payments Berlin» та «побутова техніка Apple» знято 11102,66 та 13222,71 гривень. На кредитній картці залишилось НОМЕР_8 гривня. На даний час потерпілий вищевказані картки заблокував. Матеріальна сума збитку яку йому завдали становить 6350 грн.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку- виписку по банківському рахунку, наданою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, згідно якої, гроші з банківського рахунку потерпілого було списано двома транзакціями.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000436 від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_5 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), МФО банку: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_9 ) у АДРЕСА_2 , а саме:

-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 21.05.2024 по 14.06.2024 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у період часу з 21.05.2024 по 14.06.2024 року і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

-інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 21.05.2024 року по 14.06.2024 року.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 14.06.2024 року по 13.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1