Справа № 712/2074/24
Провадження №1-кс/712/1025/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 лютого 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002683, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002683 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2023 р. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представилися працівниками банківської установи, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом спонукали останню перерахувати грошові кошти з її банківських рахунків на рахунок № НОМЕР_5 , в результаті чого заволоділи коштами в великих розмірах. (ЄО 35708 від 15.08.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що 04.08.2023 року близько 13 год. 03 хв. перебуваючи за адресою проживання, на її мобільний з номером НОМЕР_6 надійшов дзвінок від раніше невідомого абонента з номером НОМЕР_1 , де чоловік, близько 30-35 років, українською мовою повідомив, що з її банківської карти була спроба оплати побутові товари у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитали чи вона здійснювала дану оплату та чи буде її скасовувати, якщо так потрібно провести певні дії. Після чого сказав, що вони відмінять операцію за допомогою її секретного рахунку, для чого вона повинна на нього перерахувати кошти, на що вона погодилася та невідомий назвав їй перші три «537» та останні дві «05» цифри рахунку, на який вона повинна перерахувати кошти та повідомив, що решту номера їй скаже працівник служби безпеки банку.

Після завершення розмови їй вже пере телефонував працівник служби безпеки банку з номера НОМЕР_3 де чоловік, близько 30-35 років, українською мовою повідомив, що з її банківської карти була спроба оплати побутових товарів у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитали, чи робила вона дану оплату та чи буде її скасовувати, якщо так, потрібно провести певні дії. Також запитав залишок грошових коштів на рахунку, який кредитний ліміт у неї, скільки та які карти має та повідомив, що їй потрібно зайти до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитував ще раз точну суму кредитного ліміту та почав розповідати, що підозрює співробітників банку та що буде проводити власне розслідування та запитав, яким чином вона заходить в додаток, на що вона повідомила, що лише через телефон.

Після чого сказав, що картки її заблоковані та що вони створять нову віртуальну та відмінять операції за допомогою цього секретного рахунку та повідомив їй решту його цифр, а саме « НОМЕР_7 » та вона виконуючи його вказівки здійснювала перекази на карту НОМЕР_5 та періодично він говорив телефонувати на 3700 та запитувати чи проходять транзакції та чи карти не заблоковані, а також вона ходила до банкомату у м. Черкаси, по вул. Максима Залізняка біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити цю інформацію.

Також, в ході розмови, невідомий сказав, щоб вона їх перерахувала онлайн, але в неї не виходило і вона зателефонувала на 3700, щоб їй допомогли, що саме їй сказали вона не пам`ятає та після цього їй зателефонувала жінка, розмовляла українською мовою, з раніше невідомого номера НОМЕР_8 та давала інструкції як змінити фінансовий номер телефону та повідомила, що її номер телефону на даний час не є фінансовим.

В процесі не всі перекази вдавалися і вона ходила до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у АДРЕСА_1 та відкрила нові картки (старі заблокували), а саме пенсійну та валютну, кредитну не дали, так як потрібно було погасити кредит та о 17:01 год. пере телефонувала невідомому на номер НОМЕР_3 , але ніхто не відповідав. Після чого близько 17:05 год. їй пере телефонував чоловік, близько 30-35 років, українською мовою, з номера НОМЕР_2 та говорив не завершувати розмову, а бути весь час на зв`язку, що вона і робила та далі здійснювала переказ грошових коштів із власних банківських карток, а саме: з пенсійної № НОМЕР_9 UA 0041383 (№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) о 13:29 год. у сумі 20100, 00 грн., о 13:52 год. у сумі 21050,00 грн., о 14:05 у сумі 20050,00 грн., о 14:07 грн. у сумі 26050,00 грн., о 17:23 год. у сумі 29145,00 грн., о 17:26 год. у сумі 28140,00 грн., з кредитної № НОМЕР_12 UA 5230603 о 13:39 год. у сумі 23115,00 грн., о 13:44 год. у сумі 25125,00 грн., о 13:52 год. у сумі 21050,00 грн., з валютної (був депозит) НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 о 14:05 год. у сумі 548,29 доларів США, о 14:07 год. у сумі 712,36 доларів США, о 14:38 год. у сумі 25125,06 грн., о 14:41 год. у сумі 28140,06 грн., 14:45 год. у сумі 29145,00 грн., 14:49 год. у сумі 27134,94 грн., о 14:51 год. 29145,18 грн., о 14:54 год. у сумі 24119,95 грн., о 17:20 год. у сумі 25125,06 грн., оо 17:28 год. у сумі 26129,82 грн., о 17:31 год. у сумі 20099,83 грн., о 17:34 год. у сумі 10050,10 грн.

Також у її журналі дзвінків о 13:30 год. наявна комбінація цифр, яка їй не відома і яку вона не вводила, а саме НОМЕР_17 на яку був здійснений виклик.

В подальшому, відкривши мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона побачила, що грошові кошти із вищевказаних карток було переказано на карту НОМЕР_5 відкриту в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 81753, 70 грн. та 7938,93 доларів США (враховуючи комісію).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 04 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 04вересня 2023 року, абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_6 необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просить розглядати справу без її участі та участі прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002683, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_2 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про зв`язок абонентів за номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 04 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 04 вересня 2023 року.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_21 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1