Справа № 353/400/24
Провадження № 1-кс/353/56/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 .

Клопотання надійшло до суду «23» квітня 2024 року о 11 год. 26 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , а саме: інформації про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_2 та банківською картою № НОМЕР_3 в період часу з 09 год. 00 хв. 07.04.2024 року по 09 год. 00 хв. 09.04.2024 року; інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09 год. 00 хв. 07.04.2024 року по 09 год. 00 хв. 09.04.2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 09 год. 00 хв. 07.04.2024 року по 09 год. 00 хв. 09.04.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 09 год. 00 хв. 07.04.2024 року по 23 год. 00 хв. 09.04.2024 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2024 року, у соціальній мережі «Viber» було здійснено перехід за посиланням, яке містило наступну інформацію « ОСОБА_5 грошова допомога для населення, в розмірі 4400 грн.», де в подальшому було введено номер банківської соціальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшов дзвінок із № НОМЕР_4 , однак остання на нього не відповіла. Через декілька хвилин, невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які знаходились на її банківській карті для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 3750 гривень та на її банківській карті кредитній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у загальній сумі 36199 гривень.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 4 роки тому офіційно влаштувалася на роботу у державне підприємство «Газ мережі», у зв`язку із цим для нарахування зарплати чи премій у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона оформила зарплатну картку № НОМЕР_2 , також разом з нею їй видали кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на якій перебували кредитні кошти у сумі до 51600 гривень, до вказаних карток були «прикріплені» номера телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

05 квітня 2024 року на банківську зарплатну картку потерпілої поступила зарплата у сумі 7823 гривень, частину коштів ОСОБА_6 одразу зняла на свої потреби, залишивши на картці приблизно 3700 гривень.

Так 08.04.2024 року о 15 год. 05 хв., як повідомила потерпіла, вона перебувала в дома на земельній ділянці, в цей час на її мобільний номер НОМЕР_5 поступив дзвінок із номера телефону НОМЕР_4 , однак, через те, що абонент не відомий, дзвінок потерпіла проігнорувала, після цього в додаток «Viber» 08.04.2024 року о 15 год. 05 хв. прийшло повідомлення про зняття із кредитної картки 5-259* грошових коштів у сумі 29999 гривень із вказанням «переказ на картку іншого банку» «доступна сума 6353.95 UAH», надалі о 15 год. 08 хв. надійшло наступне повідомлення про зняття із кредитної картки 5-259* залишок суми 6200 гривень із вказанням «переказ на картку іншого банку» «доступна сума 86.95 UAH».

В подальшому, ОСОБА_6 одразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », побачила, що на картках грошових коштів немає. Після цього зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому розказала все вище описане та заблокувала свої банківські картки. Як зазначила потерпіла, вона інтернет покупок не здійснювала, дані карток нікому не називала, стороннім особам їх не передавала. Однак, як повідомила потерпілій її дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 08.04.2024 року вона взяла потерпілої мобільний телефон та, зайшовши у групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у соціальній мережі «Viber», перейшла за посиланням, яке містило наступну інформацію « ОСОБА_5 грошова допомога для населення, в розмірі 4400 грн.», де в подальшому ввела потерпілої номер банківської соціальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як вказала потерпілій дочка, мав прийти код, однак на телефон ніякого повідомлення більше не приходило. Також потерпіла повідомила що, у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилання, яке містило наступну інформацію « ОСОБА_5 грошова допомога для населення, в розмірі 4400 грн.» у повідомлення надіслала згідно із даними групи, один із учасників « ОСОБА_7 » номер телефону якої « НОМЕР_7 ». При спілкуванні по даному телефону із пані ОСОБА_8 , остання повідомила потерпілій, що дане повідомлення із посиланням самостійно не відправляла та додала, що ймовірно хтось взламав її сторінку у соціальній мережі «Viber» та здійснив дану дію.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступу до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки документи, зазначені в клопотанні самі по собі та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для встановлення належної кваліфікації вчиненого діяння. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак на адресу суду надіслала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та справу розглянути у її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для встановлення належної кваліфікації вчиненого діяння, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_2 та банківською картою № НОМЕР_3 в період часу з 09 год. 00 хв. 07.04.2024 року по 09 год. 00 хв. 09.04.2024 року;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09 год. 00 хв. 07.04.2024 року по 09 год. 00 хв. 09.04.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 09 год. 00 хв. 07.04.2024 року по 09 год. 00 хв. 09.04.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 09 год. 00 хв. 07.04.2024 року по 23 год. 00 хв. 09.04.2024 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1