Справа № 703/1140/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області Одінцової ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000256 від 14 березня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000256 від 14 березня 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2024 до ВП №2 ЧРУП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що в період часу з 12.03.2024, невідома особа, зателефонувавши до неї за номером її мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою надала останній неправдиву інформацію щодо блокування її акаунту в мобільному додатку, після чого отримавши підтвердження відповідних дій зі сторони ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 4823 грн., заподіявши матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 12.03.2024, близько 16 год. 23 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невстановленого абонента, який користувався номером НОМЕР_2 . Вона взяла слухавку та з нею почала розмовляти роботизована система, яка спілкувалася жіночим голосом. їй було повідомлено про блокування її акаунту в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Роботизований голос їй повідомив про те, що якщо вона хоче розблокувати акаунт, то повинна нажати цифру 1, що вона і зробила. Після цього, дзвінок було перервано. Після того як додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в неї відкрився, то вона побачила що з її банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 було знято грошові кошти в загальній сумі 4823 грн.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаних банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_4 , зокрема роздруківок руху коштів 12 березня 2024 року, із зазначенням вхідного т вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежі] дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначені правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Тому у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківських рахунків: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ К « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службові осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіональної управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі

для відновлення порушених прав потерпілої.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області Одінцової ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000256 від 14 березня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме:

- роздруківок руху коштів по банківських рахунках: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням вхідного вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежі дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок перерахування з нього, документів,, на підставі яких проведені фінансові операції і рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, період часу з 29.02.2024 по 04.03.2024, з можливістю вилучення завірених копій дані документів на електронному та паперовому носіях;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та контактні дані користувачів за 12 березня 2024 року, з можливістю вилучення завірених копій дані документів;

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_6