Провадження № 1-кс/686/4270/24
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000259 від 09.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2024 року дізнавач ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 01.12.2023 близько 21:30, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, представившись представником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом надання послуг, щодо оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом вклеювання фотографії в закордонний паспорт, заволоділа закордонним паспортом гр. ОСОБА_5 , який остання надіслала за допомогою поштової служби " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з відділення № НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_2 на відділення № НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_3 , для вклеювання вказаної фотографії та грошовими коштами у сумі 7000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з власної банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 двома різними платежами, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

09.05.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 2023 році здійснювала пошук відповідної компанії, яка надає послуги з оформленням канадської візи та оформлення додатків з даного приводу до закордонного паспорту. Відповідно сестра останньої ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_5 , звернутися по даному приводу до кампанії «EWS Legal», так як вона раніше співпрацювала з даною компанією. Після чого ОСОБА_6 надіслала у особисті повідомлення у мобільному додатку «Інстаграм» надіслала ОСОБА_5 , повідомлення із посиланням на вказану вище компанію. ОСОБА_5 , перейшла за вказаним посиланням, де надіслала запит.

В ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку «Інстаграм» підтримувала зв`язок із представником вище вказаної компанії, під час якого обговорювали усі відповідні питання по отриманні канадської візи, а також суму оплати вказаних послуг. Згодом після вирішення відповідних питань, вказаний працівник компанії надіслав ОСОБА_5 , у електронному листуванні мобільному додатку «Інстаграм», реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 , для оплати послуг, а також адресу пошти, а саме відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , м. Львів, номер телефону НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , для відправки закордонного паспорту, щодо вклейки канадської візи. В свою чергу, ОСОБА_5 , погодилась на дані послуги та 01.12.2023 за допомогою послуг пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , надіслала закордонні паспорти для здійснення вище вказаних функцій на зазначену пошту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у м. Львові та цього ж дня близько21:30 год., за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на суму 4000 грн., на вказану вище банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що повідомила додатково представника компанії у електронному листуванні мобільного додатку «Інстаграм».

Після чого 05.12.2023 близько 10:40 год., ОСОБА_5 , за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснила переказ додаткових грошових коштів на суму 3000 грн., на вказану вище банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для оплати зазначених послуг, про що повідомила додатково представника компанії у електронному листуванні мобільного додатку «Інстаграм». В подальшому ОСОБА_5 , повідомив , у електронному листуванні мобільного додатку «Інстаграм», представник вказаної компанії, що оформлення канадської візи буде здійснено протягом місяця. Однак, через місяць очікування ОСОБА_5 , почала писати смс-повідомлення у вказаному додатку представнику компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак останній запевняв що виникли труднощі у роботі та все буде виконано, однак по сьогоднішній день грошові кошти та закордонні паспорти ОСОБА_5 - не повернуто та представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідає та ігнорує повідомлення останньої

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку№ НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 в період часу з 21 год. 00 хв., 01.12.2023 по 10 год. 50 хв. 05.12.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 ,дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку№ НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 21 год. 00 хв., 01.12.2023 по 10 год. 50 хв. 05.12.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_3 , з 21 год. 00 хв., 01.12.2023 по 10 год. 50 хв. 05.12.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_3 , з 21 год. 00 хв., 01.12.2023 по 10 год. 50 хв. 05.12.2023.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 13.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя