Березівський районний суд Одеської області
28.02.2024
Справа № 494/363/24
Провадження № 1-кс/494/106/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000024 від 20.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

27 лютого 2024 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000024 від 20.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 19 лютого 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 6255,12 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перерахувала грошові кошти з власної банківської картки на банківську картку невстановленої особи, номер якої не запам`ятала, яка користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_1 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснила що 19 лютого 2024 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував раніше невідомий їй номер НОМЕР_1 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказав, що наразі здійснюється транзакція переказу грошових коштів з картки потерпілої на карту невідомого абонента. Після чого повідомив, що для того, щоб транзакція не відбулася, попросив її зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити вказане, при цьому перебуваючи на постійному зв`язку з невідомим.

Потерпіла, зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявила будь-яких транзакцій, про що повідомила представнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що він відповів, що транзакція грошових коштів все одно відбувається, і для зберігання грошових коштів потрібно виконувати його вказівки на що ОСОБА_7 погодилась.

В подальшому представнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході телефонної розмови продиктував номер картки, який потерпіла одразу заповнила у відповідну графу в мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввела суму в розмірі 6255,12 гривень, підтвердивши переказ своїх грошових коштів зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення банківської картки на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації стосовно банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, старший дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу, право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з зазначенням дати операцій, повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежу з 19.02.2024 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки та інші документи по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з 19.02.2024 року по строк дії ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період проведення операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з 19.02.2024 року по строк дії ухвали;

- інформацію щодо ІР- адреси, з якої проводились транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 19.02.2024 року по строк дії ухвали.

У судове засідання 28.02.2024 року старший дізнавач СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, надані старшим дізнавачем СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000024 від 20.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення банківської картки на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації стосовно банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування старший дізнавач СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області, як сторона кримінального провадження, згідно п.п.4-1,19 ст.3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана старшим дізнавачем СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлено усі передбачені ст.163 КПК України підстави для часткового задоволення поданого старшим дізнавачем клопотання.

Суд звертає увагу, що у третьому пункті прохальної частини клопотання старшим дізнавачем не конкретизовано найменування інших документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та які стосуються банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , право тимчасового доступу до якої просить старший дізнавач, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000024 від 20.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу, право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з зазначенням дати операцій, повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежу з 19.02.2024 року по момент постановлення ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з 19.02.2024 року по момент постановлення ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період проведення операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з 19.02.2024 року по момент постановлення ухвали;

- інформацію щодо ІР- адреси, з якої проводились транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 19.02.2024 року по момент постановлення ухвали,

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати відповідальних осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1