У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1831/24

№ 1-кс/183/430/24

01 березня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідування Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 111, ч.1 ст.111-2 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

27.02.2024 року старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Краматорську ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, що знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення і вилучення їх копій, а саме: документів, які стали підставою відкриття банківських рахунків - карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним банківським рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі протягом 2021-2022 років), матеріалів юридичної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з березня 2022 року добровільно пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією держави-агресора та зайняв посаду в незаконному правоохоронному органі, а саме т.зв. директора ГУП ЛНР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », створеної на тимчасово окупованій території Старобільського району, Луганської області, завдаючи шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України. При цьому, ОСОБА_5 , маючи в розпорядженні спеціальну техніку для ведення відповідного господарства, забезпечує координацію діяльності підприємства, допомагаючи окупаційній адміністрації рф в виконанні її рішень, організації функціонування лісопромислової галузі, а також надає допомогу збройним формуванням, які дислокуються на вказаному підприємстві, в їх сталому забезпеченні матеріалами для зведення оборонних рубежів та фортифікаційний споруд.

У березні 2022 року ОСОБА_5 усвідомлюючи, що одноособово не зможе реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на створення т.зв. «Державного унітарного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке наділене правоохоронними функціями, вступив в злочинну змову з деякими цивільними особами та іншими працівниками лісової охорони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , спрямовану на вчинення ними державної зради шляхом переходу та бік ворога, зайняття посади в правоохоронному органі (лісовій охороні т.зв. «ЛНР»), сприяння діяльності РОВ РФ. Відповідно до розробленого та затвердженого усіма членами ОЗГ плану, на підставі розпорядження т.зв. «Уряду ЛНР» №324-р122 від 01.04.2022 року ОСОБА_5 зареєстрував 14.04.2022 в реєстраційних органах ЛНР ДУП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та був призначений на посаду директора вказаного підприємства. В подальшому ОСОБА_5 призначив лісничим т.зв. «Старобільського лісництва ДУП Старобільське ЛМГ ЛНР» - ОСОБА_6 , лісничим т.зв. «Новопсковського лісництва ДУП Старобільське ЛМГ ЛНР» - ОСОБА_7 , лісничим т.зв. «Білолуцького лісництва ДУП Старобільське ЛМГ ЛНР» - ОСОБА_8 , лісничим т.зв. «Новобілянського лісництва ДУП Старобільське ЛМГ ЛНР» - ОСОБА_9 .

З моменту створення вказаного органу, її учасники здійснюють загальне керівництво і координацію діяльності вищевказаним окупаційним підприємством та ввіреним їм підрозділам, яке полягає у виконанні правоохоронної функції організації патрулювання та здійснення патрулювання, спільно з працівниками МВС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою виявлення фактів незаконних порубок лісі та їх документування. Крім того, на виконання вказівок т.зв. «Мінприроди ЛНР» та в подальшому виконуючи вказівки директора, учасники надають допомогу російським окупаційним військам, які розташовані на території відповідальності лісгоспу, шляхом відпуску деревини для будівлі різноманітних фортифікаційних споруд та опалення приміщень. Також, надають вказівки на проведення рубок та подальшої торгівлі лісоматеріалами з метою отримання прибутку окупаційним підприємством.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю виготовлення і вилучення їх копій, які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення, підтвердження або спростування наступних фактів: зайняття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 посади у правоохоронному органі на момент введення в Україні воєнного стану та фактичного переходу ними на бік ворога в умовах воєнного стану в квітні 2022 року.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням установлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з березня 2022 року добровільно пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією держави-агресора та зайняв посаду в незаконному правоохоронному органі, а саме т.зв. директора ГУП ЛНР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », створеної на тимчасово окупованій території Старобільського району, Луганської області, завдаючи шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України. При цьому, ОСОБА_5 , маючи в розпорядженні спеціальну техніку для ведення відповідного господарства, забезпечує координацію діяльності підприємства, допомагаючи окупаційній адміністрації рф в виконанні її рішень, організації функціонування лісопромислової галузі, а також надає допомогу збройним формуванням, які дислокуються на вказаному підприємстві, в їх сталому забезпеченні матеріалами для зведення оборонних рубежів та фортифікаційний споруд.

У березні 2022 року ОСОБА_5 усвідомлюючи, що одноособово не зможе реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на створення т.зв. «Державного унітарного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке наділене правоохоронними функціями, вступив в злочинну змову з деякими цивільними особами та іншими працівниками лісової охорони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , спрямовану на вчинення ними державної зради шляхом переходу та бік ворога, зайняття посади в правоохоронному органі (лісовій охороні т.зв. «ЛНР»), сприяння діяльності РОВ РФ. Відповідно до розробленого та затвердженого усіма членами ОЗГ плану, на підставі розпорядження т.зв. «Уряду ЛНР» №324-р122 від 01.04.2022 року ОСОБА_5 зареєстрував 14.04.2022 в реєстраційних органах ЛНР ДУП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та був призначений на посаду директора вказаного підприємства. В подальшому ОСОБА_5 призначив лісничим т.зв. «Старобільського лісництва ДУП Старобільське ЛМГ ЛНР» - ОСОБА_6 , лісничим т.зв. «Новопсковського лісництва ДУП Старобільське ЛМГ ЛНР» - ОСОБА_7 , лісничим т.зв. «Білолуцького лісництва ДУП Старобільське ЛМГ ЛНР» - ОСОБА_8 , лісничим т.зв. «Новобілянського лісництва ДУП Старобільське ЛМГ ЛНР» - ОСОБА_9 .

З моменту створення вказаного органу, її учасники здійснюють загальне керівництво і координацію діяльності вищевказаним окупаційним підприємством та ввіреним їм підрозділам, яке полягає у виконанні правоохоронної функції організації патрулювання та здійснення патрулювання, спільно з працівниками МВС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою виявлення фактів незаконних порубок лісі та їх документування. Крім того, на виконання вказівок т.зв. «Мінприроди ЛНР» та в подальшому виконуючи вказівки директора, учасники надають допомогу російським окупаційним військам, які розташовані на території відповідальності лісгоспу, шляхом відпуску деревини для будівлі різноманітних фортифікаційних споруд та опалення приміщень. Також, надають вказівки на проведення рубок та подальшої торгівлі лісоматеріалами з метою отримання прибутку окупаційним підприємством.

У зв`язку з чим, для встановлення, підтвердження або спростування наступних фактів: зайняття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 посади у правоохоронному органі на момент введення в Україні воєнного стану та фактичного переходу ними на бік ворога в умовах воєнного стану в квітні 2022 року, у слідчого виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення і вилучення їх копій, а саме: документів, які стали підставою відкриття банківських рахунків - карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним банківським рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі протягом 2021-2022 років), матеріалів юридичної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні, в прохальній його частині, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які стали підставою відкриття банківських рахунків - карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним банківським рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі протягом 2021-2022 років), матеріалів юридичної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .

У той же час стороною обвинувачення не доведено необхідність тимчасового доступу до зазначеної інформації, а саме подане клопотання та додані до нього документи не містять відомостей про те, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ, має відношення до доказів, які можуть свідчити про зайняття посад вищевказаними особами у правоохоронному органі на момент введення в Україні воєнного стану та фактичного переходу ними на бік ворога в умовах воєнного стану в квітні 2022 року.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Водночас, матеріали, додані до клопотання, не містять жодної інформації, яка б свідчила про те, що особи, зазначені у клопотанні, були клієнтами вказаного банку, відкривали в ньому рахунки, тощо.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, як не обґрунтоване, а також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідування Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 111, ч.1 ст.111-2 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1