Справа № 504/2063/24
Номер провадження 1-кс/504/184/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2024 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав Одеської області клопотання старшого слідчого групи слідчих відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого групи слідчих відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового до речей та документів та можливість вилучити документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке у подальшому було уточнене та доповнене.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 надала до суду заяву якою просила розглядати клопотання слідчого без її участі та просила його задовольнити по підставам, викладеним у клопотанні.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України за відсутність клопотання учасників кримінального провадження, які з`явились в судове засідання, фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання з урахуванням уточнень наданих слідчим, матеріали додані до нього, вислухавши думку учасників кримінального провадження вважаю, що клопотання має бути задоволене за наступними підставами.

В ході розгляду клопотання установлено, що Слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, за фактом ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 01.01.2020-31.12.2022 за результатами якої встановлені втрати бюджету сільської ради.

Згідно поданого клопотання, що відповідно до акту ревізій окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року №20-11/10 від 21.03.2023 саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі першого заступника сільського голови ОСОБА_5 (далі Орендодавець) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області, в особі директора ОСОБА_6 (далі Орендар), передала в оренду нежитлове приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресами: АДРЕСА_1 загальною площею 48 кв.м., для розміщення Корсунського фельдшерського -акушерського пункту та в АДРЕСА_2 загальною площею 26,50 м. кв. для розміщення Ілічанського фельдшерсько акушерського пункту. А також за адресою: АДРЕСА_3 передано в оренду частину нежитлового приміщення Адмінбудівлі №6 загальною площею 15,3 m2 для розміщення Переможненського фельдшерського -акушерського пункту.

Надалі на підставі договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності від 16 листопада 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_7 (далі Орендодавець) та AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі начальника ЦСР П-Зр ДСР AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Орендар), передала частину приміщення вестибюля адміністративної будівлі №1 площею 2 m2 за адресою: АДРЕСА_4 для розміщення банкомату.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі першого заступника сільського голови ОСОБА_5 (далі Орендодавець) та ТОВ Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі генерального директора ОСОБА_8 (далі Орендар) уклади договір №5ор оренди нерухомого майна або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності від 14 вересня 2021 року та передали в оренду приміщення будівлі контори-магазину площею 13,6 m2 для розміщення телекомунікаційного обладнання за адресою: АДРЕСА_5 .

Надалі 13 вересня 2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі першого заступника сільського голови ОСОБА_5 (далі Орендодавець) з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора Південного Макрорегіонального управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_9 (далі Орендар) було укладено договір №4ор оренди нерухомого майна або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності, згідно якого орендарю було передано частину приміщення вестибюля адміністративної будівлі площею 1 m2 за адерсою: АДРЕСА_4 для розміщення платіжного терміналу.

Також, 18.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_10 (далі Орендодавець) та ФОП « ОСОБА_11 » (далі Орендар) було ОСОБА_12 (далі Орендар) уклади договір оренди №1/15-232, про те,

що орендодавець надає у тимчасове користування орендарю частину нежитлового приміщення Адмінбудівлі АДРЕСА_6 , загальною площею 33,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по ЗО. 12.2022 роки встановлено ряд фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 56338 тис. грн.

Внаслідок не нарахування індексації на орендну плату нерухомого майна та неналежного контролю за повнотою сплати орендарями орендної плати, не дотримано надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, за період з 01.01.2020 по 30.09.2022 в загальній сумі 405,2 тис. грн., тим самим призвело до втрат сільського бюджету на відповідну суму.

Ревізією питання повноти розрахунків орендарів із ІНФОРМАЦІЯ_9 за спожиті ними комунальні послуги проведено фактичне обстеження приміщень сільської ради, які надано в оренду стороннім організаціям, та встановлено, що на порушення ст. 179, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, статей 11, 526 Цивільного кодексу України, п. 1, п. 46 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228, ст. 91 Бюджетного кодексу України за рахунок коштів сільського бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 протягом періоду, що підлягав ревізії, проводилася оплата витрат на утримання будівлі сільської ради, частина якої знаходилася фактично в користуванні інших установ за укладеними договорами оренди приміщень (оплата електроенергії, газопостачання та ін.) та без відшкодування установами та організаціями проведених ІНФОРМАЦІЯ_9 видатків на їх утримання за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 на загальну суму 74,45 тис. грн, яка по бухгалтерському обліку сільської ради не відображена, що призвело до покриття за рахунок коштів передбачених на утримання сільської ради витрат сторонніх юридичних осіб за відсутності дебіторської заборгованості в обліку користувачів на суму 74,45 тис. гривень.

В подальшому вжитими під час ревізії всіма заходами порушення відшкодовано частково в розмірі 142,16 тис. грн. Невідшкодованою залишається сума 394,22 тис. грн.

Таким чином, у вказаному кримінальному провадженні встановлені факти, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, що призвело до втрати бюджету сільської ради.

01.04.2023 року за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування, з огляду на необхідність наявності спеціальних знань для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, постановою від 10.04.2023 призначено проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У зв`язку із надходженням на адресу ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 із супровідним листом №23-1927 від 24.04.2024, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування у розумні строки, з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- наказ (положення) про облікову політику на період з 01.01.2020 по 31.12.2022 (з додатками);

- договір оренди №1/15-232 від 11.04.2016 року (з додатками) з Одеською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

- акти виконаних робіт на надання орендних послуг за період з 01.01.2020 року по 31.12.2022 року з AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Одеською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП « ОСОБА_11 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 ;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (меморіальні ордери (журнали-ордери), картки рахунків, аналіз рахунків, оборотньо-сальдові відомості) щодо господарських операцій надання орендних послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Одеською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП « ОСОБА_11 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 ;

- банківські виписки по всім рахункам за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 року.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати вище перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Частиною 2 ст.159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Правовою кваліфікацією є стаття 367 ч. 1 КК України Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 2 ст. 159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, прокурор аргументував необхідністю використання вилученої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються та тим, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області слідчому слідчого відділення Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , в тому числі слідчим: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити можливість їх вилучення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме завірених копій документів:

- наказ (положення) про облікову політику на період з 01.01.2020 по 31.12.2022 (з додатками);

- договір оренди №1/15-232 від 11.04.2016 (з додатками) з ІНФОРМАЦІЯ_12 »

- акти виконаних робіт на надання орендних послуг за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 з AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Одеською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП « ОСОБА_11 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 ;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (меморіальні ордери (журнали-ордери), картки рахунків, аналіз рахунків, оборотньо-сальдові відомості) щодо господарських операцій надання орендних послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Одеською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП « ОСОБА_11 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 ;

- банківські виписки по всім рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 року.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищезазначених документів та забезпечити можливість їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали до 16 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1