Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5601/23
Провадження № 1-кс/552/1349/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000003 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються ОСОБА_5 .

В клопотанні вказував, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003 від 27.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб на території Полтавської, Харківської, Сумської, Донецької та Дніпропетровської областей організували протиправну діяльність з незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення співробітниками Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України встановлено, що до вищевказаної злочинної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних та тютюнових виробів.

Встановлено, що нежитлові будівлі за адресою:

АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 використовує в якості складського приміщення для зберігання незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних та тютюнових виробів, зберігання знарядь вчинення злочину, іншої підакцизної продукції, документів фінансово-господарської діяльності СГД, які можуть бути задіяні в протиправній схемі, предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у справі та засвідчують факт зберігання та збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції, а також проведення сумнівних фінансово-господарських операцій.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000003 від 27 липня 2023 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 05 червня 2024 року,

рапортом офіцера оперативного сектору (з місцем дислокації н.п. Золоте) УОРД СхРУ ОСОБА_7 ;

протоколом огляду від 05 червня 2024 року.

З долучених до матеріалів клопотання доказів також вбачається, що причетними до протиправної діяльності з незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених та фальсифікованих підакцизних товарів особами за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися незаконно виготовлені та фальсифіковані тютюнові вироби та інші предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі.

Вказана обставина підтверджується долученими до клопотання доказами:

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 05 червня 2024 року,

рапортом офіцера оперативного сектору (з місцем дислокації н.п. Золоте) УОРД СхРУ ОСОБА_7 ;

протоколом огляду від 05 червня 2024 року.

Відповідно, існують обґрунтовані підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення незаконно виготовленої (фальсифікованої) алкогольної та тютюнової продукції, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація збуту (продажу) товару, відвантаження готової продукції, тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про збут незаконно виготовленої підакцизної продукції, тощо.

Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які має намір відшукати та вилучити детектив.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 11.06.2024 року №382400712 комплекс нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ «НИВА» (код 05581496) та ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ).

Але та обставина, що вказане нерухоме майно у своїй діяльності може використовувати ОСОБА_5 , та що за даною адресою може знаходитися незаконно виготовлена тютюнова продукція, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами:

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 05 червня 2024 року,

рапортом офіцера оперативного сектору (з місцем дислокації н.п. Золоте) УОРД СхРУ А.Михайлова;

протоколом огляду від 05 червня 2024 року.

Таким чином відповідно до вимог ст. 234 КПК України слідчим суддею встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Оскільки проведення обшуку в даному кримінальному провадженні не потребує тривалої підготовки, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити групі слідчих та групі прокурорів з розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку комплексу нежитлових будівель (в тому числі неузаконених об`єктів самочинного будівництва) за адресою: АДРЕСА_1 , належних ТОВ «НИВА» (код 05581496) та ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ), що використовуються ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовленої (фальсифікованої) алкогольної та тютюнової продукції, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація збуту (продажу) товару, відвантаження готової продукції, тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про збут незаконно виготовленої підакцизної продукції за період з 01.01.2023 по 12.06.2024, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти збуту алкогольної та тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів, оперативним працівникам (за дорученням).

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1