Справа №:755/6065/24
Провадження №: 1-кс/755/1333/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" квітня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 11 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 11 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10 березня 2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 в додатку «Інстаграм» отримала повідомлення нібито від своєї знайомої ОСОБА_6 , з проханням позичити грошові кошти, на що заявниця погодилась. В подальшому, самостійно, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у розмірі 8 500 гривень. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника на вищевказану суму, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 8 500 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 10 березня 2024 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом обману, представившись, як « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 8 500 гривень 00 копійок. Невідомою особою потерпілій був наданий номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та потерпіла перерахувала на неї грошові кошти у загальній сумі 8 500 грн. 00 коп.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 , відбулося шляхом їх переведення з банківської картки: 10 березня 2024 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 8 500 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки ОСОБА_5 , яка відкрита в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 8 500 гривень 00 копійок.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати,

що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 8 500 гривень, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської картки НОМЕР_3 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 : копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці з 10 березня 2024 року по 20 березня 2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної картки по 20 березня 2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «Sense Super») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 20 березня 2024 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаної картки по 20 березня 2024 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «Sense Super») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ; графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , які були перераховані 10 березня 2024 року.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 11 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у цоьму кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти НОМЕР_3 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);

-копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 10 березня 2024 року по 20 березня 2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з 10 березня 2024 року по 20 березня 2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «Sense Super») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з 10 березня 2024 року по 20 березня 2024 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з 10 березня 2024 року по 20 березня 2024 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

-у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась банківська картка клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної банківської картки;

-у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «Sense Super») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , 10 березня 2024 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1