Справа №465/4370/23
Провадження1-кс/465/1112/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

01.07.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000421 від 30.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000421 від 30.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено дізнавачем, в ході проведення досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.11.2022 року в другій половині дня вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , на своєму робочому місці. В цей момент їй зателефонувала невідома особа чоловічої статі ( НОМЕР_1 ) на її мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) та представилася другом її покійного сина і попросив в неї грошові кошти на лікування. Перебуваючи в стані шоку, оскільки вона ще не оговталася від втрати сина, вона одразу вирішила даній особі допомогти, адже дуже багато друзів її сина допомагали з його похованням. Тоді невідома особа чоловічої статі продиктувала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) для того, щоб вона перекинула чотири тисячі гривень. Після цього вони підтримували зв?язок, але, коли невідома особа чоловічої статі знову почала просити грошові кошти, ОСОБА_5 запідозрила, що це може бути шахрай і попросила його назвати своє прізвище, натомість почула лише нецензурну лайку в свою сторону і їхній контакт обірвався. Після останньої розмови вона звернулася до поліції для написання заяви щодо шахрайських дій невідомої особи стосовно неї. Сума завданих збитків становить 4 000 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа використовувала банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000421, відомості про яке 30.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації по вищезазначеному банківському рахунку, що має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні i полягає у тому, що вилучення інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговуються АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема для встановлення факту надходження грошових коштів на рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у її відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000421 від 30.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовувала банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, які в подальшому стали предметом незаконного заволодіння.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 25.11.2022 року по 30.11.2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, повної інформація з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період з 25.11.2022 року по 30.11.2022 року, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 25.11.2022 року по 30.11.2022 року, інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 25.11.2022 року по 30.11.2022 роу, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 25.11.2022 року по 30.11.2022 року, інформацією про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 25.11.2022 року по 30.11.2022 року, аудіозаписів звернень по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 25.11.2022 року по 30.11.2022 року на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 25.11.2022 року по 30.11.2022 року.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомої особи та здійснення нею операцій по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_5 .

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000421 від 30.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням відповідно до вимог до ст. 40-1 КПК України працівникам ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області - старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів з повною інформацією з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_3 за період з 25.11.2022 року по 30.11.2022 року;

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 25.11.2022 року по 30.11.2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 25.11.2022 року по 30.11.2022 року;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 25.11.2022 року по 30.11.2022 року із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- даних про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 25.11.2022 року по 30.11.2022 року;

- документів про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 25.11.2022 року по 30.11.2022 року;

- аудіозаписів звернень на гарячу лініюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 25.11.2022 року по 30.11.2022 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1