СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3355/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.05.2024 року до суду надійшло клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 29.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2022 - 2023 років, відповідно до висновку аналітичного продукту, шляхом залучення підконтрольних фізичних-осіб підприємців організували схему з обготівковування грошових коштів, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток на 46,6 млн. грн., щ є особливо великим розміром.

Відповідно до висновку аналітика було встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2022-2023 років перераховувала грошові кошти на адресу ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКППФО НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКППФО НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКППФО НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКППФО НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКППФО НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКППФО НОМЕР_32 ) за агентські послуги на загальну суму 258 833 550 млн. грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у досліджені руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_36 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по рахункам, які належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаної особи, у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у виписках по рахункам № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_36 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засіданні детектив ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що згідно наказу від 19.04.2024 року № 35 керівника територіального управління БЕБ у м.Києві визначено місце знаходження структурного підрозділу за адресою: АДРЕСА_1 з 06.05.2024 року (а.с.8).

Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.05.2024 року визначено місце проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 0000006 від 29.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 6-7).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, враховуючи доведення детективом наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної документації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 та детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні за № 0000006 від 29.04.2024 року з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по 13.05.2024, а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції у магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1