Справа № 344/6294/24
Провадження № 1-кс/344/2795/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000014 від 18.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 18.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади, шляхом передачі з використанням філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних ресурсів на адресу так званих органів окупаційної влади, збройних сил рф, та незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних рф, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у особливо великому розмірі.

Зокрема встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) спільно із невстановленими особами з числа керівників та власників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після окупації силами рф у 2014 році території АР Крим, організовано створення та зареєстровано 31.12.2014 за російським законодавством Філію «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_6 ) на ТОТ АР Крим, як представництво для продовження здійснення господарської діяльності щодо розподілу та постачання електроенергії.

Крім того, з метою надання законності зазначеним діям, до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України внесено відомості щодо реєстрації Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Разом з тим, встановлено, що у період з 2015 по 2017 службовими особами цієї ж Філії, зареєстрованої за законодавством рф ( АДРЕСА_2 ), укладено ряд договорів на постачання електроенергії, а також проведено підключення споживачів, у т.ч. структур окупаційних органів влади, силових та військових відомств рф, чим здійснено фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України в особливо великому розмірі, шляхом матеріального забезпечення вищевказаних структур рф.

Водночас, за наявними даними, загальне управління фінансово-господарською діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстрованого за законодавством рф), а також розподілення матеріальних ресурсів та фінансових активів між вказаними суб`єктами господарювання у вищевказаний період часу здійснював колишній генеральний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Поряд з цим, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_7 посвідчувалися нотаріальні довіреності від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також посвідчувалися установчі документи, засвідчувалась вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них, засвідчувалась справжність підписів на документах, засвідчувалась вірність перекладу документів з однієї мови на іншу, щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФИЛИАЛА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Г. СЕВАСТОПОЛЬ», керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, на даний час, у зв`язку з необхідністю встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, проведення почеркознавчих експертиз, та отримання вільних і умовно вільних зразків почерків та підписів, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 (номер свідоцтва НОМЕР_3 , адреса згідно Єдиного реєстру нотаріусів: АДРЕСА_4 ), з можливістю:

1) вилучення оригіналів документів вчинення нотаріальних дій:

- видачі довіреності (посвідчення правочину) від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі Генерального директора ОСОБА_5 , (дата посвідчення: 18.02.2019, номер у реєстрі нотаріальних дій: 175, бланк: бланки ННО 807983, ННО 807984);

2) вилучення копій та оригіналів документів, які стали підставою для здійснення вказаної нотаріальної дії, та фотокопій/сканкопій аркушів реєстрів щодо вчинення вказаної нотаріальної дії;

3) вилучення оригіналів документів вчинення нотаріальних дій:

- видачі довіреностей (посвідчення правочину) від імені АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024, а також засвідчення перекладу довіреностей виданих від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- видачі довіреностей (посвідчення правочину) від імені Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024, а також засвідчення перекладу довіреностей виданих від імені Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- видачі довіреностей (посвідчення правочину) від імені юридичної особи «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь» (ИНН НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024, а також засвідчення перекладу довіреностей виданих від імені юридичної особи «Филиал Публичного акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в г. Севастополь» (ИНН );

- засвідчення на документах підписів посадових осіб АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичної особи « ОСОБА_9 акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в г. Севастополь» (ИНН НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024;

- інших нотаріальних дій вчинених від імені та/або в інтересах АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в г. Севастополь» (ИНН НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024;

4) вилучення копій та оригіналів документів, які стали підставою для здійснення вказаних нотаріальних дій;

5) вилучення фотокопій/сканкопій аркушів реєстрів щодо вчинення вказаних нотаріальних дій.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, яке допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді, і є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей та документів використання як доказів відомостей, що містяться у них.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнии.

Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000014 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , з можливістю:

1) вилучення оригіналів документів вчинення нотаріальних дій:

- видачі довіреності (посвідчення правочину) від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі Генерального директора ОСОБА_5 , (дата посвідчення: 18.02.2019, номер у реєстрі нотаріальних дій: 175, бланк: бланки ННО 807983, ННО 807984);

2) вилучення копій та оригіналів документів, які стали підставою для здійснення вказаної нотаріальної дії, та фотокопій/сканкопій аркушів реєстрів щодо вчинення вказаної нотаріальної дії;

3) вилучення оригіналів документів вчинення нотаріальних дій:

- видачі довіреностей (посвідчення правочину) від імені АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024, а також засвідчення перекладу довіреностей виданих від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- видачі довіреностей (посвідчення правочину) від імені Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024, а також засвідчення перекладу довіреностей виданих від імені Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- видачі довіреностей (посвідчення правочину) від імені юридичної особи «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь» (ИНН НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024, а також засвідчення перекладу довіреностей виданих від імені юридичної особи «Филиал Публичного акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в г. Севастополь» (ИНН );

- засвідчення на документах підписів посадових осіб АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичної особи « ОСОБА_9 акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в г. Севастополь» (ИНН НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024;

- інших нотаріальних дій вчинених від імені та/або в інтересах АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в г. Севастополь» (ИНН НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024;

4) вилучення копій та оригіналів документів, які стали підставою для здійснення вказаних нотаріальних дій;

5) вилучення фотокопій/сканкопій аркушів реєстрів щодо вчинення вказаних нотаріальних дій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 червня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1