Справа № 683/1177/24
У Х В А Л А

24 червня 2024 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000212 від 27.03.2024 року,

встановив:

24 червня 2024 року старший слідчий відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 26.03.2024 року біля 21 год. 40 хв., в АДРЕСА_2 невстановлена особа під ніком « ОСОБА_4 » в ході переписки із ОСОБА_5 , в мобільному додатку «Телеграм», під приводом купівлі чоловічих кросівок, оголошення про яке було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом дізнавшись реквізити банківської картки заявника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 64 295 гривень, які було перераховано на невстановлений банківський рахунок, чим спричинила майнової шкоди.

27 березня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за № 0000212 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 26.03.2024 року біля 21 год. 40 хв., з його карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 в ході переписки було здійснено зняття грошових коштів в сумі 64 295 грн., під приводом купівлі чоловічих кросівок, оголошення про яке було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07.06.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та збережена на оптичний диск формату CD-R, який вилучено в ході тимчасового доступу.

В подальшому на робочому комп`ютері слідчого відкрито папку файлів в якій виявлено файл із інформацією про рух коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає що, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» з № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та/або магнітних носіях документів, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» з № НОМЕР_2 : рух коштів у період часу з 26.03.2024 року по 24.06.2024 року із зазначенням сум валютних операції, залишків коштів після здійснення банківських операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківських карток; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; карткові рахунки, на які було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкет заяв про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспортів громадян України, ідентифікаційних кодів власників карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє по 23 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: