Справа № 442/6460/23
Провадження № 1-кс/442/603/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000793 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за 11.09.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за 11.09.2023.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_6 , мешканець АДРЕСА_2 , з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 11.09.2023 о 17 год. 53 хв. шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 78 765,00 грн, а саме, представившись працівником АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , спілкуючись з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , змусила встановити на його телефон мобільний застосунок для віддаленого доступу, після чого отримала коди, які надходили в СМС-повідомленнях та здійснила переказ коштів з його банківської пенсійної картки № НОМЕР_2 через платіжну систему „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зазначає, що допитаний як потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що користується СІМ-карою оператора мобільного зв`язку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 та мобільним телефоном марки „Iphone 7 ІМЕІ НОМЕР_5 . У банку АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у нього відкритий банківський пенсійний рахунок, до якого приєднана банківська картка № НОМЕР_2 . На ній станом на 11.09.2023 були грошові кошти в сумі 78 928,44 грн. 11.09.2023 о 17 год. 24 хв., коли ОСОБА_6 був вдома, до на його абонентський номер НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представились працівником банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відділу безпеки. Розмовляла жінка, яка сказала, що шахраї намагались зняти кошти з його рахунку на суму 3 000 грн. Сказала встановити на телефон програму, щоб хлопці зі служби безпеки встановили захист і шахраї не змогли зняти кошти. ОСОБА_6 відповів, що нічого встановлювати не буде. Вона різким тоном перепитала, чому. ОСОБА_6 відповів, що не вірить, що вона працівник банку. На це жінка відповіла: „Чому? Я можу назвати вам кодове слово банку. ОСОБА_6 запитав, яке це слово. На що вона вірно відповіла „ ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_6 повірив, що з ним розмовляє працівник банку. На вимогу жінки він на своєму телефоні встановив мобільний застосунок „AnyDesk Remote Desktop. Зі слів жінки, цю програму він мав встановити для безпеки банківської картки. За вказівками жінки натискав на якісь кнопки „припинити ризики або щось подібне. Також жінка сказала, що зараз на його телефон будуть приходити СМС-повідомлення з кодами і щоб він нікому їх не називав і не передавав. Дійсно прийшли повідомлення про переказ коштів на суму 25 255,00 грн о 17 год. 53 хв., на суму 25 255,00 грн, на суму 25 255,00 грн та останнє на суму 3 000,00 грн, також приходили повідомлення про зняття коштів на дані суми. Після цього жінка сказала, що ОСОБА_6 ще має гроші в банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 23 000 грн та кошти в „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Запропонувала перекинути гроші з картки „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , бо ця картка вже захищена. Також сказала, що кошти списались, але завтра вони повернуться на рахунок. Жінка сказала, що переключить його на оператора „ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Деякий час грала музика і знову почав говорити жіночий голос. Він був ідентичним попередньому. ОСОБА_6 сказав, що думає, що це та сама жінка. Відмовився перекидати гроші з інших банків, сказав, що передзвонить до дочки. Після цих слів, жінка сказала: „Я розумію, що ви не готові переводити кошти і припинила розмову. Розмова тривала приблизно до 18 год. 15 хв. Після цього ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали шахраї. Подзвонив на гарячу лінію банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомив про шахрайство. Йому заблокували рахунок. Також дочка порадила видалити вказаний мобільний застосунок. В загальному з рахунку було знято кошти в сумі 78 765,00 грн, чим завдано майнову шкоду на вказану суму. Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за 11.09.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за 11.09.2023.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1