Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1548/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000169 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000169 від 02.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За версією органу досудового розслідування, колишній співробітник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 разом з громадянином ОСОБА_6 налагодили протиправний механізм постачання товару російського виробництва всупереч вимогам тендерної документації для потреб державного стратегічного підприємства - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що ОСОБА_5 за сприянням невстановлених на даний час службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організував перемогу підконтрольному йому підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в одержанні державного замовлення на постачання високовольтних електронагрівачів. В подальшому, використовуючи свої можливості та зв`язки серед посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 планував «вирішити» питання на предмет проведення вхідного контролю та приймання продукції російського виробництва, яка не відповідала тендерній документації. Зазначене підтверджується товаро-транспортною накладною № 0301/2023 від 03.01.2023, де зазначено, що ОСОБА_5 на автомобілі Mercedes Vito держ. номером НОМЕР_2 привіз високовольтні тени на виробничий підроздй філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час, встановлено, що ОСОБА_6 має безпосереднє відношень до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - його рідна донька ОСОБА_7 є власником вказаної ТОВ, в той же час ОСОБА_6 виконує обов`язки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Вказані ТОВ використовуються ОСОБА_6 у протиправних цілях, а на їх виробничих площах можуть зберігатися залишки тенів російського виробництва у кількості 1600 шт. Згідно злочинного розподілу обов`язків, ОСОБА_6 відповідає за постачання електронагрівачів російського виробництва.

Так, 17.11.2022 уповноваженою особою філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено про проведення відкритих торгів UA-2022-11- 17-008311-а на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 шт. Згідно тендерної документації, затвердженої рішенням уповноважено' особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.11.2022 визначено, що на підтвердження відповідності продукції, що пропонується де постачання переможець повинен надати документ, що підтверджує якість тг походження продукції, а на продукцію, яка виготовлена та походить з території російської федерації, керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з російської федерації».

За результатами торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рішення уповноваженої особи № 9-1-01/12-22) з наміром постачати продукцію українського виробника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ціновою пропозицією - 5,256 млн грн та 16.12.2022 укладено відповідний договір ПК/МТЗ/22536/ю. В подальшому, ОСОБА_6 , на підставі листа-рознарядки на поставку партії товару № пк-7/2088 від 30.12.2022 філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » A3' « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.01.2023 здійснив постачання високовольтних електронагрівачів, підтверджуючи документально, що виробником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Україна) у кількості 300 шт. на адресу виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, в ході проведення вхідного контролю співробітниками депо встановлено, що поставлена продукція не відповідає тендерним вимогам, а саме на товарах присутнє маркування російського виробника ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рф, м. Нижній Новгород), що свідчить про російське походження продукції. За результатами огляду складено відповідний акт про фактичну якість і комплектність продукції № 62 від 01.02.2023 та листом № 25/2486 від 30.01.2023 виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проінформував філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За наявною інформацією, ОСОБА_5 з метою реалізації своїх злочинних намірів залучив свою знайому ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_8 за вказівками останнього придбала суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та визначила його керівником та кінцевим бенефіціаром свого рідного племінника та підконтрольну їй особу - ОСОБА_9 . Вказані особи здійснювала підготовку необхідних документальних матеріалів для реалізації протиправно' схеми постачання товарів російського виробництва під виглядом товарів українського виробництва (листування з виробничими підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підготовка необхідної документації для прийняття участі у тендерних процедурах та подальшої реалізації договірних умов; ведення бухгалтерського обліку, відкриття банківських рахунків, обготівкування коштів, тощо). Крім того, встановлено, що реєстраційні та статутні документі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі печатки вказаного ТОВ знаходяться за адресок проживання ОСОБА_8 . Згідно злочинного розподілу обов`язків, у раз перерахування коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлену продукцію ОСОБА_8 відповідатиме за обготівкування коштів та їх розподіл між усіма учасниками злочинної схеми. Отже, в ході здійснення досудового розслідування, з метою підтвердження відповідності підпису ОСОБА_9 , підпису поставленому під договором, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, виконання якої неможливе без вільних зразки почерку вказаної особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 у період з 01.09.2023 по теперішній час, здійснює трудову діяльність у КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Таким чином, в особовій справі ОСОБА_9 , як діючого співробітника підприємства, наявні вільні зразки підпису останнього.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчим оригіналу особової справи ОСОБА_9 , яка перебуває у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на викладене, вилучення оригіналу особової справи ОСОБА_9 , яка перебуває у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), необхідне .для проведення почеркознавчої експертизи, результати якої мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів у даному кримінальному проваджені.

До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000169 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме особової справи ОСОБА_9 , яка перебуває у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпровської міської ради (ЄДРІІОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення на час проведення судової почеркознавчої експертизи. Після проведення експертизи оригінали документації невідкладно повернути КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпровської міської ради. Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18