Справа № 646/3377/24
№ провадження 1-кс/646/845/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 24.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 24.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слдічий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.02.2024 в період часу з 10 год. 23 хв. по 10 год. 30 хв. невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі близько 133 000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить останній.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 20.02.2024 приблизно о 10 год. 00 хв. потерпілій зателефонував сторонній номер телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_4 взяла слухавку і з нею заговорила невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через поганий зв`язок у потерпілої вдома, вказаний номер дзвонив декілька раз, також таж сама невідома особа телефонувала потерпілій з номеру НОМЕР_3 . Вказана невідома особа повідомила ОСОБА_4 , що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована та потерпіла може розблокувати і перевипустити свою банківську картку. Для цього ОСОБА_4 зателефонує робот, який повідомить чотири цифри, після чого потерпіла має переказати вказані цифри цій невідомій жінці. ОСОБА_4 погодилась, поклала слухавку, після чого останній зателефонував номер НОМЕР_4 , там відповіли штучним голосом (не людини, а записаний голос робота), який повідомив потерпілій 4 цифри. Після цього ОСОБА_4 знов зателефонував номер НОМЕР_2 . Потерпілій відповіла таж сама невідома жінка, що телефонувала раніше. ОСОБА_4 повідомила їй чотири цифри, які їй надав робот з номеру НОМЕР_4 . Після цього невідома особа попросила потерпілу побути на лінії. При цьому, декілька разів переривався телефонний зв`язок і вказана невідома жінка знов телефонувала ОСОБА_4 , але з різних номерів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 . Після цього, невідома жінка намагалась дізнатись чи є в потерпілої картки «банків партнерів», чи знає вона їх номера. Тоді ОСОБА_4 це насторожило, вона подумала, що це можливо шахраї, адже співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не питали б данні інших карток. Тоді потерпіла кинула трубку, пішла в місце де ловить інтернет та почала заходити в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши в мобільний додаток, ОСОБА_4 побачила, що з її банківської картки почались списуватись гроші. Після цього потерпіла одразу почала дзвонити на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила заблокувати її кабінет в додатку, щоб шахраї не змогли далі списувати гроші. Після цього вона звернулась за допомогою в поліцію. Надалі, потерпіла прибула до найближчого відділення банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомила співробітнику банку про вищезазначені події, а також, у вищезазначеній банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 надали виписку про рух грошових коштів з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_1 . У вищезазначеній виписці, потерпіла виявила, що 20.02.2024 в період часу з 10 год. 23 хв. по 10 год. 30 хв. невідомі особи зняли з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 - 18 400 грн. 00 коп.

Вказані гроші невстановлені особи перевели на другу картку ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього, невідомі особи декількома операціями зняли з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - 133 361 грн. 00 коп. Частину коштів було переказано на невідому банківську картку, частину коштів переказано на баланс мобільного телефону, а частиною коштів було сплачено якісь товари в мережі «KOMFI».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, із можливістю вилучення інформації, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність»,інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична та фактична адреса : АДРЕСА_2 , а саме : - документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; - банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; - платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; - документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; - відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 01:00 години 20.02.2024 до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів; - відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 01:00 години 20.02.2024 до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 24.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до банківських документів, які знаходяться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 01:00 години 20.02.2024 до 08.04.2024;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 01:00 години 20.02.2024 до 08.04.2024.

Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Строк дії ухвали до 08.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1