Справа № 211/1621/24
Провадження № 1-кс/211/565/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року cлідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000439 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 16.06.2023 до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка під приводом не притягнення її доньки ОСОБА_5 , 1994 р.н., до кримінальної відповідальності за ненавмисне вбивство малолітньої дитини, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 43000 грн., які потерпіла через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 , чим потерпілій було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом 17.06.2023 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000439 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 16.06.2023 року вона перебувала за місцем мешкання та на мобільний телефон її чоловіка НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_3 , де в телефоні пролунав голос її доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 , яка повідомила потерпілій, що зараз перебуває у торгівельному центрі і що в неї стався нещасний випадок, а саме вона випадково дверима вдарила малолітню дитину віком 5 років, що дитина ця перебуває у непритомному стані, присмерті. Почувши дану інформацію, ОСОБА_4 була в шоковому стані та не усвідомлювала, що коїться. По голосу з телефону остання впізнала свою доньку. Під час розмови донька повідомила, що передасть слухавку слідчому, який все пояснить. В подальшому невідома особа, жіночої статі представилась слідчим та повідомила, що вона домовилась із потерпілими, що якщо сплатимо кошти за операцію, то кримінальне провадження заводити не будуть. Також слідча повідомила, що кошти потрібні в сумі 34000 гривень.

В подальшому ОСОБА_4 взяла кошти на суму 43000 грн. та за вказівкою невідомої особи слідчої пішла до поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під часу руху до поштового відділення, невідома особа слідча, прохала потерпілу не класти слухавку та бути постійно на зв`язку, використовуючи вже мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

Прийшовши до поштового відділення, так звана слідча почала ОСОБА_4 диктувати номер рахунку, а саме № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди потерпіла двома платіжками переказала кошти у сумі 43000 гривень.

Коли остання повернулась додому то виявила свою доньку за місцем мешкання та зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Грошові кошти по теперішній час повернуті не були.

На підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області про здійснення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 .

Вивчаючи матеріали тимчасового доступу до речей та документів надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що банківська платіжна картка за № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за дорученням дізнавача: слідчому СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, а саме:

Фото, та відео інформацію при знятті грошових коштів з карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 у банківському терміналі НОМЕР_7 , розташованому у АДРЕСА_3 , за період 16.06.2023, а також можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1