233 № 233/532/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20 січня 2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

16.01.2023 приблизно о 15.00 год. потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , переказала на невстановлені в ході досудового розслідування банківські картки грошові кошти в розмірі 18 000 грн., ніби на рахунки соціального захисту населення, як помилково отримані, попередньо отримавши дзвінок від раніше невідомої особи з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 .

Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 15.01.2024 року приблизно о 15 год. 00 хв., коли вона знаходилась за місцем свого мешкання, їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , та представившись працівником управління соціального захисту населення повідомив, що їй випадково нараховувались протягом деякого часу грошові кошти на її соціальну карту для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вона повинна погасити цю заборгованість у розмірі 18000 грн., щоб управління соціального захисту не звернулось з заявою до поліції щодо крадіжки бюджетних грошових коштів. Після чого зазначений чоловік повідомив потерпілій номер картки, на яку потрібно повернути грошові кошти, але не більш ніж по 2000 за одну транзакцію. ОСОБА_5 перерахувала 9 платежами зі своїх карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 гроші загальною сумою 18000 грн. по 2000 грн. кожною транзакцією. Після проведення операцій вона стала намагатись зателефонувати на номер, з якого дзвонив невідомий, але слухавку ніхто не брав, а потім телефон зовсім вимкнули, і більше вказаний чоловік на зв`язок не виходив.

22.02.2024 дізнавачем СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 29.02.2024 було отримано повідомлення №46/12-06/22780 від 29.02.2024, від Директора департаменту бек-офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , про відсутність правових підстав для надання інформації, на підставі не відповідності вимогам п.6-8 глави 3 Правил НБУ № 267.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківськім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з «08» години «00» хвилин 15.01.2024 року по «08» годин «00» хвилин 17.01.2024 року, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Вилученню підлягають оригінали електронних документів, у вигляді їх відображення, яким надається таке ж значення, як документу відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України.

Для участі у розгляді клопотання необхідно викликати представника особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківськім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Судом вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », втім, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор до суду не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, втім, надав суду заяву, відповідно до якого, просить розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за процесуальним керівництвом Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000032 від 20 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація по банківськім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з «08» години «00» хвилин 15.01.2024 року по «08» годин «00» хвилин 17.01.2024 року, перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокуроромдоведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та уповноваженим особам сектору дізнання необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП№ 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з «08» години «00» хвилин 15.01.2024 року по «08» годин «00» хвилин 17.01.2024 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з «08» години «00» хвилин 15.01.2024 року по «08» годин «00» хвилин 17.01.2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківськім рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з «08» години «00» хвилин 15.01.2024 року по «08» годин «00» хвилин 17.01.2024 року.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали до 20 травня 2024 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 .

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути поданіпід час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1