Справа № 135/293/24
Провадження № 1-кс/135/101/24
УХВАЛА

іменем України

07.03.2024 м. Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомив, що 28.02.2024 близько 13 год. 15 хв. ОСОБА_5 , жителька с. Четвертинівка Тростянецької територіальної громади Гайсинського району Вінницької області, перебуваючи на своєму робочому місці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 та переглядаючи на своєму мобільному телефоні соціальну мережу «Facebook» натрапила на оголошення про грошову допомогу кожному українцю від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перейшла за посиланням на сайт, який виявився фішинговим і після чого з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти на загальну суму 59999 грн.

01.03.2024 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 28.02.2024 близько 13 год. 15 хв. вона перебувала на своєму робочому місці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . В цей час на своєму мобільному телефоні переглядаючи соціальну мережу «Facebook» натрапила на рекламу (оголошення) де було написано «Одноразова допомога кожному українцю від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 6500 грн» і бажаючи отримати дану допомогу ОСОБА_5 натиснула на дане оголошення. Після того, як вона натиснула, до неї на мобільний телефон зателефонували з абонентського номера НОМЕР_3 та запитали чи підтверджує ОСОБА_5 операцію на що остання підтвердила. Після чого на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) невідомими особами збільшено кредитний ліміт до 75000 грн та в подальшому відбувся розрахунок в магазині побутової техніки «Ало» на суму 59999 грн. В ході досудового розслідування потерпілою долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 з якого видно, що 28.02.2024 о 13 год. 31 хв. знято грошові кошти в сумі 59999 грн. деталі операції : Техніка: АДРЕСА_2 .

Таким чином враховуючи те, що для встановлення причетності особи до скоєння даного злочину та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 27.02.2024 по 01.03.2024. Однак вказані дані відомості відносяться до банківської таємниці.

Подальше розслідування кримінального правопорушення можливо лише за наявності інформації про рух коштів по рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , жительки с. Четвертинівка Тростянецької територіальної громади Гайсинського району Вінницької області, в період часу з 27.02.2024 по 01.03.2024, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, причин своєї неявки, суду не надав, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000039 від 01.03.2024).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів. Оскільки є дані про те, що інформація, яка знаходиться у банківської установи в сама по собі або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація, що стосується руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області т.в.о. начальника СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про рух по рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_4 , в період часу з 27.02.2024 по 01.03.2024, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить двадцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя