Справа 688/352/23
№ 1-кс/688/1179/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

03 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000040 від 04 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.383, ч.4 ст.191, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209, ч.2 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що згідно матеріалів досудового розслідування, в період часу з 30 серпня по 04 вересня 2022 року, у період дії воєнного стану, внаслідок службової недбалості посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом використання підроблених документів, вчинено привласнення бюджетних коштів в розмірі 499974, 36 грн., які безпідставно перераховані сільською радою ФОП ОСОБА_5 на його банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за послуги, які ним фактично не надавались, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано матеріальної шкоди в розмірі 499974, 36 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому грошові кошти в сумі 499974,36 грн. з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 були переведені на інший банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого останній розпорядився коштами на власний розсуд, зокрема:

-04.09.2022 о 15:31:20 перерахував грошові кошти на суму 10000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок НОМЕР_5 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 16:00:22 перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок НОМЕР_6 AB25CA4P2;

-04.09.2022 о 17:41:29 перерахував грошові кошти в сумі 5200 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_7 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:08:48 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_8 , імітований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:09:17 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_8 , імітований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:10:01 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_8 , імітований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:10:37 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_8 , імітований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:11:15 перерахував грошові кошти в сумі 60000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_8 , імітований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:12:00 перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_8 , імітований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:33:43 перерахував грошові кошти в сумі 50000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_9 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_7 », операція «переказ власних коштів»;

-04.09.2022 о 18:34:40 перерахував грошові кошти в сумі 7000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_10 , імітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_6 », операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 18:40:11 перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_11 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операція «переказ власних коштів».

- 04.09.2022 о 18:51:10 перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_11 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 19:48:03 перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_11 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 19:53:03 перерахував грошові кошти в сумі 60 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості поповнення рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за отримання послуг, операція «поповнення мобільного за номером НОМЕР_12 »;

- 04.09.2022 о 19:53:43 перерахував грошові кошти в сумі 200 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості поповнення рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за отримання послуг, операція «поповнення мобільного за номером НОМЕР_13 »;

- 04.09.2022 о 19:59:11 перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок НОМЕР_14 ;

- 04.09.2022 о 20:03:19 перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_15 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 20:24:16 перерахував грошові кошти в сумі 1272 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_16 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 20:36:16 перерахував грошові кошти в сумі 600 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_17 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операція «переказ власних коштів»;

- 04.09.2022 о 20:59:05 перерахував грошові кошти в сумі 39000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_11 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операція «переказ власних коштів».

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла об?єктивна необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по рахунках вказаної банківської установи, на які ОСОБА_5 було в подальшому перераховано незаконно здобуті кошти.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.383, ч.4 ст.191, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209, ч.2 ст.367 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по рахунках вказаної банківської установи, на які ОСОБА_5 було в подальшому перераховано незаконно здобуті кошти, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурорам Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , оперативним працівникам ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або в електронному вигляді, стосовно наступних карткових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_11 , а саме:

- договорів про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року;

-фото- та відео- зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах і терміналах із вказаних банківських рахунків, за період часу з 01 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказанихрахунків, за період часу з 01 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаних карткових рахунків, за період часу з 01 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя