Справа №592/8873/24
Провадження №1-кс/592/3686/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003858, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 повідомив, що має у власності банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.10.2023 р. близько 17:40 год. потерпілий перебуваючи за місцем мешкання отримав телефонний дзвінок з раніше невідомого йому номеру НОМЕР_2 де чоловічий голос представившись працівником банку повідомив йому, що наданий час по його банківській карті № НОМЕР_1 здійснюється переказ грошових коштів на території РФ. Для уточнення чи справді це працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпілий ОСОБА_3 запитав про суму грошових коштів, які знаходилися на картці та номер самої карти. Співрозмовник надав всю інформацію потерпілому, та попросив надати пін-код від карти за № НОМЕР_1 для припинення переказу готівки, на що ОСОБА_3 погодився, та добровільно надав пін-код від вище зазначеної карти. В подальшому, потерпілий намагався зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був попередньо встановлений на його мобільному телефоні щоб перевірити залишок коштів та провести будь яку операцію не вдалося за можливе.

Після чого ОСОБА_3 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому було повідомлено, про вчинення стосовно нього шахрайських дії та зняття грошових коштів з його банківської карти в сумі 19 759 грн.

Відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка 03.10.2023 шляхом зловживання довірою, викрала грошові кошти ОСОБА_3 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального злочину.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , у період часу з 08 год 00 хв. 03.10.2023 р. по 23 год. 00 хв. 03.10.2023 р.

відомості щодо руху коштів по номеру картки ОСОБА_3 , № НОМЕР_1 , у період часу з 08 год 00 хв. 03.10.2023 р. по 23 год. 00 хв. 03.10.2023 р., зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), номер рахунку контрагента на який були перераховані кошти з карти ОСОБА_3 володільця вказаного рахунку, банк обслуговування цього рахунку.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1