Провадження № 1-кс/638/1322/24
УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002503 від 05 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002503 від 05 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 04.10.2023 надійшло повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, за допомогою підробки документів, у 2019 році заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , чим спричинили потерпілому збитки у великих розмірах.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13 жовтня 2023 року, наданої на доручення у кримінальному провадженні № 0002503 від 05 жовтня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, в ході проведених оперативно-розшукових заходів отримано оперативну інформацію щодо протиправної діяльності групи осіб, які незаконно заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно обчислювальних машинах (комп`ютерах) без існуючих на це підстав.

Відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом, посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 (спадкова справа № 219/97, зареєстровано у реєстрі № 2-3066) 30.07.1997 року ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_1 , мешкала за адресою АДРЕСА_2 ) отримала у спадщину квартиру АДРЕСА_1 у зв`язку із смертю своєї матері ОСОБА_7 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно актового Запису про смерть № 14519 від 09.10.2019 року, ОСОБА_6 померла 22.07.2019 року, факт смерті підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть № 10- 12/1873Дм/19 від 04.10.2019 року виданий відділом судово-медичних експертизи трупів ІНФОРМАЦІЯ_6 , свідоцтво про смерть не видавалось.

Відповідно до копії Договору дарування квартири від 29.09.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , нотаріальний бланк серії ВРМ № 943775, ОСОБА_6 подарувала вказану квартиру за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 349781302 від 10.10.2023 за заявою ОСОБА_9 09.02.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 на підставі вказаного договору дарування здійснено державну реєстрацію шляхом зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) права власності вказаної квартири за ОСОБА_9 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 04.04.2012 року № 618 діяльність приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 припинена за особистою заявою про припинення приватної нотаріальної діяльності з 04.04.2012 року. 21.04.2023 року документи діловодства та архів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 передано до державного нотаріального архіву. Згідно повного витягу з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів бланки ВРМ 933701- 943900 передано 12.08.2011 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , бланк ВРМ 943775 витрачено 29.09.2011 з кодом 1- договір про відчуження нерухомого майна, крім зелених ділянок, реєстратор ОСОБА_8

01 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_9 постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи, щодо реєстрації договору купівлі-продажу № 683 виданого 07.03.2023 на квартиру АДРЕСА_1 , належним чином завіреної копії документу здійснення оплати нотаріальних дій, за реєстрацію договору купівлі продажу № 683 виданого 07.03.2023 на квартиру АДРЕСА_1 , та належним чином завіреної копії журналу реєстрації нотаріальних дій з записом про реєстрацію договору купівлі продажу № 683 виданого 07.03.2023 на квартиру АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

05 грудня 2023 року проведено тимчасовий доступ та вилучено: договір купівлі продажу зареєстрований під № 683 від 07.03.2023 на 1 арк, платіжні документи про сплату нотаріальних послуг від імені ОСОБА_9 на 1 арк, договір дарування № ВРМ943775 від 29.09.2011 року на 1 арк, інформаційну довідка з єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1 арк, витяг з державного реєстру речових прав на 1 арк, копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк, копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк, копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк, повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян актового запису про шлюб на 2 арк, інформації з єдиного реєстру боржників на 1 арк, інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 6 арк, витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку майна на 1 арк, звіт про оцінку майна на 1 арк, довідка про зареєстрованих ц житловому приміщення осіб на 1 арк, заяви на 2 арк, копії з журналу реєстрації нотаріальних дій на 2 арк.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 , 21.04.2023 року відповідно до акту приймання передачі приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 передала свій нотаріальний архів І до ІНФОРМАЦІЯ_10 де він перебуває на даний час. Відповідно до перевірки документів архіву приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за 29.09.2011 договір дарування між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 не посвідчувався.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.03.2024, який надійшов на виконання доручення № 11742/119-60/01-23 від 09.10.2023, під час проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що група осіб причетна до шахрайських дій з квартирою АДРЕСА_1 , також причетна до шахрайських дій на території м. Харкова, а саме 01.11.2023 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 здійснив державну ресстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_4 на підставі підробленого договору дарування квартири від 29.09.2011 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , нотаріальний бланк серії ВРМ № 943775 (той самий ногаріальний бланк, який був в основі реєстрації квартири АДРЕСА_1 ). Згідно вказаного договору дарування квартири, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 подарували свої частки квартири ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , код НОМЕР_2 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ). В подальшому, згідно інформації з реєстру прав на нерухоме майно нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , зареєструвала право власності на вище вказану квартиру від ОСОБА_17 до ОСОБА_19 , яка в свою чергу продала її ОСОБА_20 , даний правочин також зареєструвала нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .

Також, встановлено, що вищезазначені учасники злочинної схеми причетні до незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями цокольного поверху № 145д-1, 145д-2, 145д-3, 145д-4 в літ. "А-3", загальною площею 73.9 кв.м за адресою АДРЕСА_6 , які раніше належали державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Так, 19.02.2024 року приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_21 зареєстроване право власності на вказані нежитлові приміщення за ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , код НОМЕР_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ), на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 від 18.11.2009 року. В подальшому, 28.02.2024 року на підставі договору дарування ОСОБА_23 подарувала вказані приміщення ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_16 , а 06.03.2024 року останній передав вказані нежитлові приміщення в іпотеку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

26 березня 2024 року слідча Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до до оригіналів документів, які становлять охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, а саме:

- до документів, приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , а саме оригіналу договору купівлі продажу № 67 виданого 28.02.2024 на нежитлові приміщення цокольного поверху № 145д-1, 145д-2, 145д-3, 145д-4 в літ. "А-3", загальною площею 73.9 кв.м за адресою АДРЕСА_6 , та належним чином завіреної копії журналу реєстрації нотаріальних дій з записом про реєстрацію договору купівлі продажу № 67 виданого 28.02.2024 на нежитлові приміщення цокольного поверху № 145д-1, 145д-2, 145д-3, 145д-4 в літ. "А-3", загальною площею 73.9 кв.м за адресою АДРЕСА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_21 в судове засідання не викликалася, оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій (п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити нотаріальну таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002503 від 05 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до:

1)оригіналу договору купівлі продажу № 67, виданого 28.02.2024, на нежитлові приміщення цокольного поверху № 145д-1, 145д-2, 145д-3, 145д-4 в літ. "А-3", загальною площею 73.9 кв.м за адресою

АДРЕСА_8 )належним чином завіреної копії журналу реєстрації нотаріальних дій з записом про реєстрацію договору купівлі продажу № 67, виданого 28.02.2024, на нежитлові приміщення цокольного поверху № 145д-1, 145д-2, 145д-3, 145д-4 в літ. "А-3", загальною площею 73.9 кв.м за адресою АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали до 28 травня 2024 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1