Справа № 367/3062/24
Провадження №1-кс/367/411/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому підполковнику поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по банківській картці банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , у період з 19.03.2024 по 20.03.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на який з банківської карти банківського рахунку НОМЕР_2 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про підключення до банківського рахунку НОМЕР_2 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання за 19.03.2024. Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЩЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді. Своє клопотання мотивує тим, що 20.03.2024 до ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області з заявою звернулась ОСОБА_13 про те, що 19.03.2024 після розміщення оголошення про продаж холодильника на сайті «ОLХ», їй на мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення в мобільному додатку «Viber» від користувача « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 , та у подальшому було надіслано посилання для отримання оплати ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за яким ОСОБА_16 вказала реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_4 , після чого невідома особа отримавши доступ до банкінгу ОСОБА_13 створила банківську картку на ім`я потерпілої № НОМЕР_5 , та у подальшому, ОСОБА_13 здійснила три перекази грошових коштів зі своєї картки на дві банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 нібито для проходження ідентифікації. Загальна сума переказів склала 25929 грн. та комісія банку 129 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в результаті несанкціонованого доступу 19.03.2024 року з банківської карти потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_2 списано грошові кошти в загальній сумі 25929 грн.

Таким чином під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по банківській картці банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , у період з 19.03.2024 по 20.03.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на який з банківської карти банківського рахунку НОМЕР_2 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про підключення до банківського рахунку НОМЕР_2 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання за 19.03.2024.

Окрім цього, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід зазначити, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ "Приватбанк" не є річчю, до якої заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ "Приватбанк" мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку.

Прокурор Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинеге з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в результаті несанкціонованого доступу 19.03.2024 року з банківської карти потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_2 списано грошові кошти в загальній сумі 25929 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.03.2024 року вбачається, що 19.03.2024 після розміщення оголошення про продаж холодильника на сайті «ОLХ», їй на мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення в мобільному додатку «Viber» від користувача « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 , та у подальшому було надіслано посилання для отримання оплати ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за яким ОСОБА_16 вказала реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_4 , після чого невідома особа отримавши доступ до банкінгу ОСОБА_13 створила банківську картку на ім`я потерпілої № НОМЕР_5 , та у подальшому, ОСОБА_13 здійснила три перекази грошових коштів зі своєї картки на дві банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 нібито для проходження ідентифікації. Загальна сума переказів склала 25929 грн. та комісія банку 129 грн.

Згідно копії роздруківки виписки по картці ОСОБА_13 рахунок № НОМЕР_2 вбачається, що 19.03.2024 року було знято грошові кошти в загальній сумі 25929 грн. та комісія банку 129 грн.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, з можливістю їх вилучення в друкованому чи електронному вигляді, інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 07.05.2024 року, закінчення строку дії ухвали 07.06.2024 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, з можливістю їх копіювання, а саме:

справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по банківській картці банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за даним фактом;

інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , у період з 19.03.2024 по 20.03.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про карткові рахунки, на який з банківської карти банківського рахунку НОМЕР_2 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про підключення до банківського рахунку НОМЕР_2 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання за 19.03.2024.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЩЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 07.05.2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 07.06.2024 року.

На ухвалу до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1