Провадження № 1-кс/947/2853/24
УХВАЛА

29.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000619 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

18.08.2022 року до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 моб. тел.: ( НОМЕР_1 ) в якій він просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 18.08.2022 року, о 17:24 год., шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 35 000 гривень. (ЄО17924).

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , 18.08.2022 року, остання, знаходилась за місцем мешкання, та приблизно о 17:24, її надійшов дзвінок від раніше не відомого номеру мобільного телефону « НОМЕР_2 ». Відповівши на дзвінок, співрозмовник представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 , та запропонувала збільшити кредитний ліміт по банківській картці, на що потерпіла погодилась. В подальшому. ОСОБА_4 діяла згідно інструкцій співрозмовника, який запевнив потерпілу, що потрібно зробити підтвердження переказу грошових коштів в межах банку, тому вони нікуди не дінуться. Зробивши підтвердження, потерпілій повідомили, що треба почекати декілька хвилин, після чого, вона зможе користуватися своєю картою. Після чого, потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачила, що з її банківської картки, який прив`язаний до банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , було зроблено два перекази грошових коштів на загальну суму 33 746 гривень.

Разом із тим, під час проведення досудового розслідування 10.08.2023 року в рамках зазначеного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого Київського районного суду M. Одеси справа 947/22120/23 (провадження №1-кс/947/8847/23) здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що грошові кошти із картки НОМЕР_4 в сумі 35000 грн. було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 .

У свою чергу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про власника банківської картки на яку було зроблено переказ грошових коштів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей та документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у паперовому чи електронному вигляді у м. Одесі, а саме:

1. копії юридичної справи власника банківської карти НОМЕР_5 , та УСІХ поточних рахунків які використовує власник банківської карти НОМЕР_5 в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;

2. інформація про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), ІР адреси та LOG файли;

3. надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року;

4. надати інформацію за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_5 - із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото-відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1