Справа № 461/3601/24
Провадження № 1-кс/461/2760/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 від 22.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про накладення арешту на майно, яке вилучене 01.05.2024 в ході проведення наступних слідчих (розшукових) дій:

1. в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN», моделі «TOUAREG», реєстраційний номер НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :, під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- зовні схожі грошові кошти номіналом 100 Євро в кількості 200 шт., загальною сумою 20 000 Євро однієї серії та номера НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сім картою з номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мікро SD об`ємом 8 GB, посвідчення ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в двох примірниках;

- флеш-накопичувач чорного кольору, флеш-накопичувач об`ємом 1 ТВ із шнуром, мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із сім-картами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- оригінал довіреності №217 від 29.02.2024 на 1 арк., витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей №52149738 на 1 арк., довідка №19 від 21.04.2024 в 3-х примірниках на 1 аркуші кожен, оригінал супровідного листа №31/10-002 від 31.10.2023 на 1 арк., копія рішення №1167 від 21.07.2023 на 1 арк., оригінал наказу №178 від 06.12.2023 на 1 арк., оригінал наказу №165 від 31.10.2023 на 1 арк.;

- транспортний засіб марки «Volkswagen Touareg» н.з. НОМЕР_1 із одним ключем запалювання та свідоцтвом про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_12 ;

2. в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- 2 планшети, з яких один планшет неробочий, другий планшет ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ;

- 5 посвідчень військових капеланів на ім`я: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Подане клопотання мотивує тим, що всі вище перелічені речі, які були вилучені в ході обшуку мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та визнані речовими доказами, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на дане майно.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_11 подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання заперечив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 22.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 15.04.2024, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №3275-IX від 27.07.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі території України заборонено, вирішив за неправомірну вигоду в сумі 20 000 євро організувати незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_12 за наступних обставин.

15.04.2024 ОСОБА_12 зателефонував до ОСОБА_5 , з метою з`ясування обставин можливості перетину особою чоловічої статті державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України. В ході розмови між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , останній з метою незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_12 , що за такі послуги з незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_12 має передати ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 20 000 євро та надати відповідні копії документів, а саме: паспорт громадянина України для виїзду за кордон та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, при цьому ОСОБА_5 запевнив у виконанні зазначених зобов`язань, та в ході розмови повідомив що забезпечить виготовлення документів, які нададуть можливість ОСОБА_12 безперешкодно перетнути державний кордону України.

В подальшому 01.05.2024 близько о 10:40 год. ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , попередньо домовившись, зустрілись на території ТЦ «Епіцентр», що за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_12 передав ОСОБА_5 копії документів, а саме: паспорт громадянина України для виїзду за кордон та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, та кошти в сумі 20 000 євро що згідно довідки НБУ станом на 01.05.2024 становить 847 282 грн., за організацію ОСОБА_5 незаконного перетину ОСОБА_12 державного кордону України в обумовлений вище спосіб, після чого ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів, а сума неправомірної вигоди вилучена під час проведення слідчих дій.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

02.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

01.05.2024 в межах даного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

1. В ході проведення обшуку транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN», моделі «TOUAREG», реєстраційний номер НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :, під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- зовні схожі грошові кошти номіналом 100 Євро в кількості 200 шт., загальною сумою 20 000 Євро однієї серії та номера НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сім картою з номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мікро SD об`ємом 8 GB, посвідчення ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в двох примірниках;

- флеш-накопичувач чорного кольору, флеш-накопичувач об`ємом 1 ТВ із шнуром, мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із сім-картами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- оригінал довіреності №217 від 29.02.2024 на 1 арк., витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей №52149738 на 1 арк., довідка №19 від 21.04.2024 в 3-х примірниках на 1 аркуші кожен, оригінал супровідного листа №31/10-002 від 31.10.2023 на 1 арк., копія рішення №1167 від 21.07.2023 на 1 арк., оригінал наказу №178 від 06.12.2023 на 1 арк., оригінал наказу №165 від 31.10.2023 на 1 арк.;

- транспортний засіб марки «Volkswagen Touareg» н.з. НОМЕР_1 із одним ключем запалювання та свідоцтвом про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_12 ;

2. В ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- 2 планшети, з яких один планшет неробочий, другий планшет ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ;

- 5 посвідчень військових капеланів на ім`я: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

01.05.2024 вищевказані вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 01.05.2024 в ході проведення наступних слідчих (розшукових) дій:

1. в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN», моделі «TOUAREG», реєстраційний номер НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :, під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- зовні схожі грошові кошти номіналом 100 Євро в кількості 200 шт., загальною сумою 20 000 Євро однієї серії та номера НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сім картою з номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мікро SD об`ємом 8 GB, посвідчення ОСОБА_5 № НОМЕР_7 в двох примірниках;

- флеш-накопичувач чорного кольору, флеш-накопичувач об`ємом 1 ТВ із шнуром, мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із сім-картами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- оригінал довіреності №217 від 29.02.2024 на 1 арк., витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей №52149738 на 1 арк., довідка №19 від 21.04.2024 в 3-х примірниках на 1 аркуші кожен, оригінал супровідного листа №31/10-002 від 31.10.2023 на 1 арк., копія рішення №1167 від 21.07.2023 на 1 арк., оригінал наказу №178 від 06.12.2023 на 1 арк., оригінал наказу №165 від 31.10.2023 на 1 арк.;

- транспортний засіб марки «Volkswagen Touareg» н.з. НОМЕР_1 із одним ключем запалювання та свідоцтвом про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_12 ;

2. в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- 2 планшети, з яких один планшет неробочий, другий планшет ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ;

- 5 посвідчень військових капеланів на ім`я: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 02 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_13