Справа № 754/3580/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого: - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

13.03.2024 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 КК України по факту продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку під час воєнного стану, а також підроблення офіційних документів, особами, що мають право посвідчувати такий документ і який надає права з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно.

Досудовим розслідування встановлено, що групою осіб за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. Зокрема, громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими на власних сторінках соціальної мережі «Facebook» розповсюджуються реквізити банківських карток ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), з метою збору коштів (донатів) на закупку гуманітарної допомоги, в тому числі автомобільних транспортних засобів на іноземній реєстрації.

В подальшому придбані транспортні засоби ввозяться в якості гуманітарної допомоги на митну територію України, а після їх реалізації громадянам, які не обізнані про незаконні дії, виручені кошти розподіляються та привласнюються учасниками протиправного механізму.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи здійснюють свою злочинну діяльність за допомогою БО «ІНФОРМАЦІЯ_6» код ЄДРПОУ НОМЕР_11, а саме під виглядом гуманітарної допомоги здійснюють продаж транспортних засобів фізичним особам.

У подальшому, 24 листопада 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва надав дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою БО «БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 під час виконання якого, встановлено, що за відповідною адресою вказаний благодійний фонд не розташовуються.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , пояснив, що він перебуває на посаді директора БПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передає в суборенду приміщення, які розташовуються в будівлі за адресою: АДРЕСА_2 . БО «ІНФОРМАЦІЯ_6» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11, фактично не перебуває за вищевказаною адресою та ніколи не перебували, офіс під номером 12 в вказаній будівлі взагалі відсутній, також ОСОБА_9 особисто, або його довірені особи ніколи не зверталися щодо оренди офісу в вищевказаному приміщенні.

При цьому, у ході допиту засновника, який одночасно є керівником Благодійної організації «ІНФОРМАЦІЯ_6» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що останній є фіктивним засновником та керівником даної благодійної організації. Свої особисті дані за грошову винагороду передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, які здійснили реєстрацію даної БО на його ім`я.

У подальшому, жодних документів, як керівник він не підписував (у тому числі листи від імені БО на органи Держмитслужби України, заяви на реєстрації ТЗ, тощо). З наведеного вбачається, що відповідна благодійна організація є фіктивною юридичною особою, яка використовується невстановленими досудовим розслідуванням особами для ввезення на митну територію України ТЗ з їх декларуванням в якості гуманітарної допомоги та подальшим продажем з метою отримання прибутку.

Також в ході допиту ОСОБА_9 останньому надані на дослідження 25 транспортних засобів власником яких являється БО «ІНФОРМАЦІЯ_6», але ознайомившись зі списком вказаних транспортних засобів свідок ОСОБА_9 повідомив, що про вказані транспортні засоби він нічого не знає, документи на вказані транспортні засоби він не підписував, хто займався реєстрацією вказаних транспортних засобів йому не відомо.

В подальшому вказані транспортні засоби оголошені у розшук, інформацію щодо розшуку транспортних засобів у кількості 25 штук, власником яких є БО «ІНФОРМАЦІЯ_6» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11) внесено до розшукових систем Національної поліції України.

11 січня 2024 року в ході проведення тимчасового доступу до ТСЦ № 7441 розташованого м. Чернігів, вулиця Шевченка, 162 А встановлено, що транспортний засіб автомобіль марки автомобіль марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова НОМЕР_9 - загальний, 2004 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , власник БО «ІНФОРМАЦІЯ_6», зареєстровано на підставі завідомо підроблених документів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який підтвердив раніше надані покази, про те, що він є фіктивним керівником БО «ІНФОРМАЦІЯ_6» та повідомив, що громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , свідок не знає, жодних документів, щодо оформлення на вищевказану благодійну організацію наведених транспортних засобів не давав, жодного документу ОСОБА_9 не підписував.

Як вказує слідчий, у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні оригіналів завідомо підроблених документів, які знаходяться за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- довіреності від БО «Благодійний фонд Зайцева» на право представництво інтересів фонду пов`язаного з транспортний засіб автомобіль марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова НОМЕР_9 - загальний, 2004 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , власник БО «ІНФОРМАЦІЯ_6»;

- акту приймання-передачі транспортного засобу автомобіль марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова НОМЕР_9 - загальний, 2004 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , власник БО «ІНФОРМАЦІЯ_6»;

- декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, щодо перетину державного кодону України транспортного засобу автомобіль марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова НОМЕР_9 - загальний, 2004 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , власник БО «ІНФОРМАЦІЯ_6», як гуманітарної допомоги.

- документів, бланків, блокнотів, журналів, чорнових записів інших матеріальних носіїв інформації в паперовій формі, які пов`язані з закупівлею, продажем, передачею, ремонтом, обслуговуванням іншими матеріальними та документальними діями з транспортними засобами, та/або які самостійно або у своїй сукупності вказують на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку;

- ключів від транспортних засобів та офіційних реєстраційних документів на них, які є предметами гуманітарної допомоги;

- засобів електронних комунікацій (телекомунікацій) та електронних пристроїв в електронній пам`яті яких, можуть зберігатись відомості, які мають значення для даного кримінального провадження та будуть слугувати доказом протиправної діяльності пов`язаної із продажем товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використанням благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, а саме: мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерів та інших електронних пристроїв, сім карти мобільних телефонів;

- документів, у тому числі реєстраційних, установчих щодо діяльності благодійних організацій, фондів їх печаток та штампів;

- документів, чорнових записів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 366456306 відповідний об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , де зареєстрований ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_11 на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 2096 виданого 19.07.2013.

В судовому засіданні слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст. 234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, а також володіння особи, де планується проведення обшуку та речі, які плануються відшукати.

Крім того, слідчим наведено достатні докази, які свідчать, що за місцем реєстрації ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитись речі, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в якому фактично зареєстрований та проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання речей та предметів, які мають відношення до вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме:

- довіреностей від БО «Благодійний фонд Зайцева» на право представництво інтересів фонду пов`язаного з транспортний засіб автомобіль марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова НОМЕР_9 - загальний, 2004 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , власник БО «ІНФОРМАЦІЯ_6»;

- акту приймання-передачі транспортного засобу автомобіль марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова НОМЕР_9 - загальний, 2004 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , власник БО «ІНФОРМАЦІЯ_6»;

- декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, щодо перетину державного кодону України транспортного засобу автомобіль марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , колір сірий, тип кузова НОМЕР_9 - загальний, 2004 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , власник БО «ІНФОРМАЦІЯ_6», як гуманітарної допомоги.

- документів, бланків, блокнотів, журналів, чорнових записів інших матеріальних носіїв інформації в паперовій формі, які пов`язані з закупівлею, продажем, передачею, ремонтом, обслуговуванням іншими матеріальними та документальними діями з транспортними засобами, та/або які самостійно або у своїй сукупності вказують на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку;

- ключів від транспортних засобів та офіційних реєстраційних документів на них, які є предметами гуманітарної допомоги;

- засобів електронних комунікацій (телекомунікацій) та електронних пристроїв в електронній пам`яті яких, можуть зберігатись відомості, які мають значення для даного кримінального провадження та будуть слугувати доказом протиправної діяльності пов`язаної із продажем товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використанням благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, а саме: мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерів та інших електронних пристроїв, сім карти мобільних телефонів;

- документів, у тому числі реєстраційних, установчих щодо діяльності благодійних організацій, фондів їх печаток та штампів;

- документів, чорнових записів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1