Провадження № 1-кс/592/4413/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001288, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківську справу клієнта банку, карткотримача № НОМЕР_1 : копія паспорту, ідентифікаційного коду, копію анкети та договору про відкриття рахунку; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.04.2024 по 05.05.2024, із зазначенням місця, дати та часу кожної проведеної операції; Відомості щодо місця видачі банківської НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки НОМЕР_1 , під час користування послугами банку; відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками карткотримача № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання; фото- та відео-матеріали під час здійснення зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № № НОМЕР_1 у терміналах банку за період часу з 25.04.2024 по 26.04.2024.

Клопотання мотивоване тим, що 25.04.2024 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом забезпечення безпеки банківської карти заволоділа грошовими коштами з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 на загальну суму 34 100 грн.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_2 . Аналізом тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти потерпілої 25.04.2024 у декілька транзакцій були перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 26.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001288 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Звертаючись із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зазначає, що грошові кошти потерпілої 25.04.2024 у декілька транзакцій були перераховані на вказану банківську картку.

Так, до клопотання долучено виписку по картковому рахунку потерпілої та протокол огляду предмету, з яких неможливо встановити, що грошові кошти потерпілої перераховувалися саме на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Жодних відомостей, про те, що зазначена у клопотанні банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 використовувалась в рамках кримінального провадження у якому подане клопотання за частиною 4 статті 190 КК України, клопотання не містить.

Крім того, клопотання про тим часовий доступ містить підпис в графі «погоджено» однак не містить прізвища особи, яка погоджувала клопотання (прокурора), відтак, слідчою подане клопотання без погодження з прокурором.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що відсутні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001288, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1