Справа № 761/5299/24
Провадження № 1-кс/761/4051/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні Колегії з розгляду скарг у ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 05.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактами підроблення документів, використання підроблених документів при реєстрації нерухомого майна на території Оболонського району міста Києва та готування до заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами осіб, які внаслідок обману погодяться придбати запропоновані їм приміщення, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Так, у ході досудового розслідування, 19.09.2023 до ДСР НП України надано доручення з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних вище кримінально-протиправних дій щодо перереєстрації об`єктів нерухомості шляхом підроблення документів на інвестування будівництва, встановлення інформації про місце знаходження та фактичної адреси таких об`єктів.

На адресу СУ ГУНП у м. Києві 29.09.2023 надійшов лист з ДСР НП України про те, що на території міста Києва діє група осіб, члени якої від імені ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом підроблення документів на інвестування будівництва ряду об`єктів (інвестиційні договори, акти прийому-передачі майнових прав тощо), що розташовані по АДРЕСА_1 , здійснили незаконну перереєстрацію об`єктів нерухомості, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1)Нежитлове приміщення площею 393,5 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 ;

2)Нежитлове приміщення площею 359,7 м.кв. за адресою: АДРЕСА_3 ;

3)Нежитлове приміщення площею 335,9 м.кв. за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що учасники зазначеної групи реалізуючи свій умисел подали на розгляд Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України договори інвестування на вказані вище нежитлові приміщення та інші документи, які ніби-то підтверджують інвестування у ці об`єкти іншими особами, попередньо вказавши іншу нумерацію об`єктів та площу.

Увівши в оману Колегію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України, Колегією 25.04.2022 прийняті 3 накази №№ 1623/5, 1624/5, 1625/5, якими скасовано реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 3 описані вище об`єкти нерухомості.

В подальшому на основі отриманих документів з Міністерства юстиції України та використовуючи інші заздалегідь підготовлені офіційні документи учасники групи через приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснили вторинну реєстрацію вказаних вище нежитлових приміщень, присвоївши їм нову поштову адресу та площу, а саме:

1.Нежитлове приміщення № 47 площею 391.6 м.кв. за адресою: АДРЕСА_5 , новий власник ОСОБА_6 ;

2.Нежитлове приміщення № 47 площею 363.0 м.кв. за адресою: АДРЕСА_6 , новий власник ОСОБА_6 ;

3.Нежитлове приміщення, № 47 площею 401.7 м.кв. за адресою: АДРЕСА_7 , новий власник ОСОБА_7 .

Окрім того, 29.01.2024 до СУ ГУНП у м. Києві від ДСР НП України надійшли матеріали про те, що за результатами проведених заходів встановлено, що на території міста Києва організованою групою осіб здійснюється протиправна діяльність пов`язана із рейдерським (шахрайським) заволодінням об`єктів нерухомості, шляхом підроблення правовстановлюючих документів на інвестування будівництва (інвестиційні договори, акти прийому-передачі майнових прав, тощо) на об`єкти нерухомості, що розташовані в Оболонському районі міста Києва, з подальшим їх використанням для переоформлення, використовуючи корупційні зв`язки в правоохоронних та судових органах.

У ході документування злочинної діяльності встановлені сім-карти мобільних операторів, якими користувалися фігуранти, в період часу з 10.08.2022 по 17.08.2022, а саме:

ПІБНомер телефона
ОСОБА_6 НОМЕР_2
ОСОБА_8 НОМЕР_3
ОСОБА_7 НОМЕР_4
ОСОБА_9 НОМЕР_5
ОСОБА_10 НОМЕР_6
ОСОБА_11 НОМЕР_7

Установлено, що інформація про IP-адреси та осіб приналежних до зазначених адрес, які використовувались для проведення реєстрацій дій по об`єктам нерухомості за 11.08.2022 р. о 15:15:07 год., 15.08.2022 р. о 16:56:35 год., 16.08.2022 р. о 15:58:32 год, з використанням кваліфікованого електронного носія інформації ОСОБА_5 , фактично зберігаються в наступних установах, а саме в:

1) Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), фактична адреса: АДРЕСА_8 ;

2) ІНФОРМАЦІЯ_7 фактична адреса: АДРЕСА_9 ;

3) Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ) адреса для листування: АДРЕСА_10 ; фактична адреса: АДРЕСА_11 .

Окрім цього, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_9 громадянка ОСОБА_5 перетнула ділянку кордону «Угорське» 27.02.2022 о 21:24 годині на власному автомобілі LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE д.н.з. НОМЕР_10 та на теперішній час (станом на 04.12.2023) не поверталася.

Отже, на теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів справ і прийнятих рішень Мінюсту щодо скасування права власності на спірні об`єкти нерухомого майна за наступними адресами:

1) Нежитлове приміщення № НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_5 ;

2) Нежитлове приміщення № 47 за адресою: АДРЕСА_6 ;

3) Нежитлове приміщення, № 47 за адресою: АДРЕСА_7 .

Указані речі та документи знаходяться у володінні Колегії з розгляду скарг у ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 заперечував та просив відмовити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 05.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим у клопотання не доведено необхідності тимчасового доступу саме до оригіналів документів.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , головному оперуповноваженому ДСР НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , головному оперуповноваженому ДСР НП України майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДСР НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ДСР НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у Колегії з розгляду скарг у ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 , а саме копій справ і прийнятих рішень Колегією з розгляду скарг у ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо скасування права власності на спірні об`єкти нерухомого майна за наступними адресами:

1) Нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) Нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ;

3) Нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 29.02.2024 року о 12:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27 лютого 2024 року