Справа №644/ 2438 /24
н/п 1-кс/644/ 449 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м. Харків Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 17.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому дізнавач за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: повного номеру платіжної картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 04.02.2024 року по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 04.02.2024 року по теперішній час.

16.02.2024 року до відділу поліції надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.02.2024 року невстановлена особа використовуючи месенджер «Telegram» шахрайським шляхом, під приводом додаткового заробітку заволоділа грошовими коштами у сумі 13600 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на платіжку картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та в сумі 9500 грн, які остання перерахувала на платіжку картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

За даним фактом 17.02.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 та розпочато дізнання за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в неї є платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та платіжна кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , які відкриті на її ім`я. 03.07.2023 року їй на телефон в месенджер «Telegram» прийшло посилання від акаунту « ОСОБА_6 » та її добавили в групу, в якій вона перебувала до цього часу, та періодично передивлялася заробітки цієї біржі.

04.02.2024 року приблизно о 10:00 год. ОСОБА_5 вирішила отримати грошові кошти собі на лікування, від біржі з групи «Telegram», яка має назву « ОСОБА_6 ». В даній групі є посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по якому потерпіла перейшла на її сторінку та надіслала довідки про свою хворобу, на що їй відповіли: « ОСОБА_7 , здраствуйте, ми працюємо з Україною», та надіслали умови заробітку, на що ОСОБА_5 погодилася, а потім надіслали їй номер платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 , на яку вона 04.02.2024 року о 11:06 год. перерахувала 1500 гривень - це був внесок, щодо подальшого заробітку коштів. Після переказу ОСОБА_5 відравила на акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » квитанцію про оплату, потім особа на ім`я « ОСОБА_8 », надіслала їй повідомлення, з проханням скинути номер своєї платіжної картки, на яку буде в подальшому зараховано дохід, на що ОСОБА_5 погодилась та надіслала номер платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 . ОСОБА_5 надіслано повідомлення: «що її інвестиції успішні, та виплата складає 136000 гривень, але для отримання виплати потрібно виплатити комісію, яка складає 10 відсотків, які необхідно оплатити відразу, а потім буде зараховано на платіжну картку потерпілої 136000 гривень. В ході спілкування з особою на ім`я « ОСОБА_8 », яка надіслала номер платіжної картки № НОМЕР_4 , на яку потерпілій потрібно було перерахувати 10 відсотків від виграшних інвестицій, а саме сума становила 13600 гривень.

04.02.2024 року о 15:05 год. ОСОБА_5 перерахувала на платіжну картку № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 13600 гривень. Їй було надіслано умови щодо подальшого отримання доходу та що їй необхідно оплатити податок у розмірі 7 відсотків, що становить 9500 гривень, на що вона в ході обговорення з особою ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_7 » погодилась. Однак, у потерпілої грошей на платіжній картці не було, але вона оформила онлайн-кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 20000 гривень. Особа на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надіслала номер платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на яку потерпілій потрібно було перевести грошову суму в розмірі 9500 гривень, на що вона погодилась та 04.02.2024 року о 19:52 год. здійснила переказ вищевказаної суми.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 надала квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 04.02.2024 року, яка підтверджує дійсність грошового переказу на суму 13600 гривень та квитанцію від 04.02.2024 року, яка підтверджує дійсність грошового переказу на суму 9500 гривень.

05.03.2024 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова постановлено ухвалу по справі №644/1427/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

19.03.2024 року під час тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що власником картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якому 04.02.2024 року о 15:08:12 год. на картку № НОМЕР_4 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 13600 грн., після чого 04.02.2024 року о 15:18:21 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 9923 грн. з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 , та 04.02.2024 року о 15:20:25 годин було здійснено переказ коштів в 11858 грн. з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 .

Дізнавач в клопотанні посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, виникла необхідність отримання повного номеру платіжної картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та анкетних даних власника даної картки, руху коштів по даному рахунку.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку дізнавача, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 17.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області: старшому дізнавачу - майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу- лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу - лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу - капітану поліції ОСОБА_16 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повного номеру платіжної картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 04.02.2024 року по 09.04.2024 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 04.02.2024 року по 09.04.2024 року.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 09.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1