Справа № 697/267/23
Провадження № 1-кс/697/120/2024
У Х В А Л А

Іменем України

05 квітня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0000004 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке мотивує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, допустили розтрату бюджетних коштів при проведенні закупівель поточних ремонтів по заміні віконних блоків в ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також склопакетів в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , придбавши їх за завищеними цінами.

11.01.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 25.11.2022 № 182 «Про усунення наслідків ракетного удару» на інженера з організації експлуатації та ремонту будівель і споруд господарської групи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та начальника споруд господарської групи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 покладено контроль за проведенням заміни окремих склопакетів та віконних блоків в приміщеннях закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 пошкоджених вибуховою хвилею внаслідок ракетного удару російської федерації 31.10.2022, а саме: віконних блоків в кількості 7 штук площею 33 м2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 та віконних блоків в кількості 4 штуки площею 9,08 м2 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також склопакетів в кількості 2 штук площею 4,11 м2 в ІНФОРМАЦІЯ_6 та склопакетів в кількості 7 штук площею 7,725 м2 в ІНФОРМАЦІЯ_7 , пошкоджених внаслідок дії вибухової хвилі після ракетного обстрілу 31.10.2022.

Так, на виконання вказану наказу посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 01.12.2022 укладено з ФОП ОСОБА_7 договір № 359 про надання послуг з поточного ремонту віконних блоків в ІНФОРМАЦІЯ_8 в АДРЕСА_1 .

Вартість робіт склала 351 199, 2 грн., при цьому згідно акту комісійного обстеження об`єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ від 07.11.2022 пошкоджено 7 віконних блоків загальною площею засклення 33,04 м2.

Аналогічні договори по встановленню віконних блоків в ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ 356 від 07.12.2022), а також склопакетів в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (№357 та № 358 від 01.12.2022 відповідно) укладено з ФОП ОСОБА_8 . Вивченням вказаних договорів також встановлено завищення вартості виконаних робіт у понад 2 рази порівняно з середньо ринковою.

Під час досудового розслідування, вході тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_9 було вилучено інформацію про банківські рахунки, відкриті на ім`я

ОСОБА_7 , що діяли протягом 2022 року. Згідно даної інформації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) було відкрито наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 .

На даний час для всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення інформації про вартість закупівлі віконних блоків і поточні рахунки підрядника, який надавав послуги по заміні віконних блоків, необхідно отримати дані про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , за період часу з 01.11.2022 року по 31.12.2022 року, та дані про рахунки, їх власників, на які були перераховані кошти із вищезгаданих рахунків.

Вищевказана інформація знаходиться у володінні та розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДР НОМЕР_7 .

Інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надати інформацію, що містить банківську таємницю.

Слідчий відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі та без відеофіксакції.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським карткам, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000004 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до довідок про рух грошових коштів по рахунках за номерами:

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 ,

- НОМЕР_6 , відкритими в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), за період часу з 01.11.2022 року по 31.12.2022 року, та дані про рахунки, їх власників, на які були перераховані кошти із вище згаданих рахунків з можливістю їх (довідок) виїмки (вилучення).

Зобов`язати працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виготовити письмові довідки та надати тимчасовий доступ до інформації (письмових довідок) про рух грошових коштів по рахунках за номерами надати, з можливістю подальшого вилучення, інформацію про рух грошових коштів по рахунках за номерами:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 відкритими в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), за період часу з 01.11.2022 по 31.12.2022, та дані про рахунки, їх власників, на які були перераховані кошти із вище згаданих рахунків з можливістю їх (довідок) вилучення.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1