Дата документу 20.05.2024Справа № 554/2172/24
Провадження № 1-кс/554/5758/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 24.02.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000129 від 24.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2023 року близько о 11:28 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону марки «iPhohe XS MAX» на сторінці «fishechka___ua» в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які ОСОБА_3 , перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вказану суму..

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 24.02.2023 року, близько о 08:00 год., в мережі «Instagram» вирішила оглянути сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій рекламувався жіночий товар. Остання вибрала для замовлення мобільний телефон марки «iPhohe XS MAX». Для оформлення замовлення зв`язалася з продавцем через повідомлення на сайті «Instagram», обговорили характеристики товару і домовилися про купівлю даного товару за умови повної передоплати на суму 6000 грн. Надалі продавець надіслав реквізити банківської карти, а саме № НОМЕР_1 , на яку потерпіла о 11:28 год., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. з своєї банківської карти № НОМЕР_2 . Надалі про оплату товару сповістила продавця, який відповів, що сьогодні все відправить. Ввечері написала продавцю, для уточнення стану опрацювання замовлення, але ніхто не відповідав. На даний час на повідомлення не відповідають. Товар не надіслано. Гроші на даний час не повернуто. На зв`язок ніхто не виходить. З продавцем спілкувалися лише через повідомлення на сайті «Instagram».

Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 №554/2172/24 від 01.03.2024 року встановлено, що 24.02.2024 року о 11:28 год. грошові кошти в сумі 6000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 від потерпілого ОСОБА_3 дійсно надійшли на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надалі того ж дня о 11:49 год. було перераховано через мобільний банкінг на банківську карту № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», картка № НОМЕР_3 за період з 20.02.2024 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, повний номер рахунку, кодів авторизації, кодів RRN платежів,), банків еквайєрів, підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», на ім`я особи, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_3 , з зазначенням повного номеру.

-номери телефонів, які були закріпленими за банківська карта № НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.02.2024 року по закінченню строку дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.02.2024 року по закінченню строку дії ухвали;

-Геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входудо онлайн-банкінгу;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.02.2024 року по закінченню строку дії ухвали.

-за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської карти № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1