Справа №534/1166/24
Провадження №1-кс/534/225/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 пошта для листування: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 05 хв. 01.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 05 хв. 01.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:05 год. 07.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 05 хв. 01.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали.
Так відповідно до клопотання 07.04.2024 року, використовуючи Телеграм - грушу «Попутники», невідома особа, шахрайським шляхом, під виглядом надання послуг з пасажирських перевезень, заволоділа грошовими коштами у сумі 800,00 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка вказала на обставини зняття грошових коштів з її банківської карти, а саме: 07.04.2024 року потерпіла вирішила знайти транспорт, щоб чоловік зміг приїхати 10.04.2024 року до м. Києва з м. Біла Церква, для цього вона знайшла оголошення в Телеграм група «Попутники», відгукнулась не відома особа, яка представилась диспетчером та повідомила, що зможе забронювати 1 місце сполученням «м. Біла Церква - м. Київ», забрати чоловіка необхідно було з адреси проживання у м. Біла Церква. У листуванні в месенджері «Телеграм», особа написала контактний номер для зв?язку з водієм НОМЕР_3 . У ході листування у месенджері «Вайбер», ОСОБА_4 домовилась з водієм на ім?я ОСОБА_5 за вартість поїздки, надавач послуг запевнив її про те, що зможе забрати чоловіка потерпілої о 04-30 год. 10.04.2024 року з адреси проживання та привезти на ЗД вокзал у м. Києві. Надавач послуг, у ході переписки, повідомив про можливість здійснення замовлення лише після здійснення часткової оплати за послугу. Потерпіла погодилась на здійснення оплати, та відправила 100 грн. у якості передоплати, як зазначили, на номер банківської картки, який їй надіслав диспетчер № НОМЕР_2 , але ОСОБА_4 повідомили, що це помилка і треба всю суму, та вона відправила ще 100 грн, всього 200 після чого їй повідомили, що розірваний платіж не підтягується та щоб повернути кошти перевізнику одним платежем відправити 200 грн, Потім перевізник повідомив, що сума підтягнулась до першого платежу і ще потрібно 200 грн, аби платіж підтягнувся до другого, щоб повернули кошти, та потерпіла провела вказані дії. Загалом потерпіла перерахувала власні кошти з банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 на загальну суму 800,00 грн. ( п`ятьма платежами: 1- на суму 100,00 грн. 07.04.2024 року о 14-28 год., 2- на суму 100,00 грн. 07.04.2024 року о 14-45 год., 3 - на суму 200,00 грн. 07.04.2024 року о 15-02 год., 4 - на суму 200,00 грн. 07.04.2024 року о 15-09 год., 5 на суму 200,00 грн. 07.04.2024 року о 15-20 год.). Після проведення оплати, вона повідомила про це водія та диспетчера, написавши їм через деякий час, але після перерахунку коштів, дані особи перестали виходити на зв?язок та ОСОБА_4 зрозуміла, що їй ошукали шахраї. У подальшому, замовлені послуги не отримала, грошові кошти не повернені, зв?язку з надавачем послуг не має. Спричинений матеріальний збиток становить 800,00 грн.
Встановлено, що банківська карта із номером № НОМЕР_2 , вказана невідомою особою, на яку потерпілою було перераховано грошові кошти, емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03.05.2024 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_4 про те, що 07.04.2024 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 пошта для листування: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 05 хв. 01.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 05 хв. 01.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:05 год. 07.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 05 хв. 01.04.2024 по 21 травня 2024 року.
Строк дії ухвали до 21 липня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1