Справа № 210/2613/24
Провадження № 1-кс/210/746/24
У Х В А Л А

іменем України

08 травня 2024 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного 19.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області спільно з ВП 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024, за ознаками ч. 1 ст. 209 КК України відносно осіб які невстановлених осіб які легалізували грошові кошти, отримані злочинним шляхом від шахрайської діяльності.

Досудовим розслідування встановлено, що, на початку 2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішив створити злочину організацію, метою існування якої повинно було бути системне, довготривале вчинення тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, а саме прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній Favbet, з подальшим не виконанням зобов`язань щодо виплати прибутку та повернення вкладених коштів у соціальній мережі «Instagram».

З метою виконання злочинного плану, ОСОБА_4 для виконання ролі виконавців злочину, а саме адміністраторів шахрайського « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особа відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023, до участі у злочинній організації, та довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у здійсненні адміністрування в офісному приміщенні, забезпечення порядку та дисципліни інших співучасників злочину, забезпечення дотриманням заходів конспірації, надання допомоги виконавцям у вчинення шахрайських дій, за необхідністю, надання звітів організатору злочину про заволодіння грошовими коштами злочинним шляхом, на що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та особа відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних її учасниками злочинах.

Окрім того, ОСОБА_4 , залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до участі у злочинній організації в якості виконавців злочину, та довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у безпосередньому здійсненні переведенні грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки, шляхом незаконних операцій, та в подальшому з метою конспірації, отримані кошти, за допомогою криптовалютних бірж та ботів в месенджері Телеграм по купівлі/продажу криптовалюти, здійснювати переведення коштів в криптовалюту, на що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних її учасниками злочинах.

З метою виконання злочинного плану, ОСОБА_4 для виконання ролі виконавців злочину, шляхом розміщення публікацій в мережі Інтернет, а також усного спілкування, залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, до участі у злочинній організації в якості виконавців, та довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у здійсненні за допомогою особистої переписки в соціальній мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» з фейкових акаунтів громадянам України зокрема надаючи перевагу військовослужбовцям ЗСУ, та введення їх в оману зі допомогою раніше заготовлених текстів, з метою переведення на підконтрольні банківські рахунки підставних осіб грошових коштів на прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній Favbet, з подальшим не виконанням зобов`язань щодо виплати прибутку та повернення вкладених коштів, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних її учасниками злочинах.

Так, організатором злочинної організації ОСОБА_4 , було розроблено алгоритм злочинних дій з розподілом дій учасників злочинної організації, який був направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайства), вчинене злочинною організацією.

Відповідно до алгоритму вчинення злочинів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи перебуваючи у вищевказаному приміщенні так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під адмініструванням ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та особи відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023, використовуючи оргтехніку, з метою реалізації єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах, в соцмережі ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють реєстрацію аккаунтів під вигаданими даними та розкрутки вказаних акаунтів, з яких у особистому листуванні з потенційними потерпілими використовували заздалегідь підготовлений текст розмови, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина листування потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману тощо. Так, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи відповідно до раніше підготовлено тексту, в листуванні з потенційними потерпілими представлялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, пропонуючи високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вводили потерпілих в оману.

Після чого, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, приймаючи «ставки» вчиняли незаконні операції, щодо переведення грошових коштів потерпілих на банківські рахунки підконтрольних учасникам злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підставних осіб, після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України.

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролювались ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в подальшому надавали звіт лідеру злочинної організації ОСОБА_4 ..

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_4 здійснював розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі.

Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_4 діючи як організатор підшукав офісне приміщення на території АДРЕСА_1 , який обладнали оргтехнікою з можливістю виходу в Інтернет, а також спеціальним мережевим обладнанням та засобами маскування незаконних операцій, звідки почали здійснювати шахрайські дії відносно громадян України.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створив та очолив злочину організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , особа відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та інші невстановлені особи, які зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності та реалізації єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах.

Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на членство в злочинній організації та участь у скоєнні в її складі тяжких злочинів, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

Кожен із усіх співучасників, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом (структурною одиницею) злочинної організації у її ієрархічній структурі (злочинному механізмі), та, суворе виконання кожним співучасником своєї ролі та синхронне виконання функцій за заздалегідь деталізованим на виконання єдиного злочинного плану алгоритмом протиправних дій, сприятиме досягненню загальної мети злочинної організації заволодінню грошовими коштами громадян України у великих розмірах.

Забезпеченість фінансування злочинної діяльності вказаних осіб відбувалось за рахунок того, що учасниками злочинної організації погоджено, що отримані внаслідок злочинної діяльності кошти розподіляються між усіма членами у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані з маскуванням злочинної діяльності, зокрема в підшуканні та оренді приміщень для розміщення Call-центру, придбанні оргтехніки, мережевого обладнання, оплати послуг інтернету, оренди приміщень, тощо.

Досудовим слідством встановлено, що члени злочинної організації ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , особа відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та інші невстановлені особи, які були об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення бажаного злочинного результату, заволоділи у великому розмірі майном громадян 21-ної особи України на загальну суму 566 546,29, шляхом обману.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 невстановлені особи легалізували грошові кошти, отримані злочинним шляхом від шахрайської діяльності, шляхом придбання автомобіля Toyota Land Cruiser Prado,

НОМЕР_1 , 2019 року випуску.

09.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 05.06.2023 слідчим проведено обшук транспортного засобу Toyota Land Crusiser Prado 150 з номерним знаком НОМЕР_1 який знаходився у користуванні ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- транспортний засіб Toyota Land Crusiser Prado 150 з номерним знаком НОМЕР_1 .

Постановою слідчого від 10.06.2023 вказаний транспортний засіб визнано речовими доказами на підставі ст. 98 КПК України.

В подальшому на транспортний засіб Toyota Land Cruiser Prado 150 з номерним знаком НОМЕР_1 рішенням Дзержинського районного суду накладено арешт.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, документального підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 , а саме: довідки про дохід та про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

РНОКПП НОМЕР_3 ,

за період часу з 2018 рік по 2023 рік.

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні стороні обвинувачення з метою проведення судових експертиз: судової товарознавчої експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи.

Крім того, вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувають матеріали кримінального провадження №0000039, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024, за ознаками ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчими ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ІНФОРМАЦІЯ_5 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за передбачених ч. 1 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення вищезазначених документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судових експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного 19.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 , а саме: довідки про дохід та про відкриті/закриті в банківських установах розрахункові рахунки наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ,

за період часу з 2018 рік по 2023 рік.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні а також прокурорам групи прокурорів у провадженні №0000039 від 19.01.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1