Справа № 161/3459/24
Провадження № 1-кс/161/1148/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 04 березня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ТОВ «ВКК «Унітех» адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської області прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 16-17.02.2024 в ході проведення обшуку виробничих та адміністративних приміщень ТОВ «ВКК Унітех», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , розміщених на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0015, а саме на:

1) мобільний телефон марки «iPhone 11» з ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ2 НОМЕР_2 , з номером телефону НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 ,

2) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A31», з номером телефону НОМЕР_4 з ІМЕІ1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 ,

3) мобільний телефон марки «iPhoneXr» з ІМЕІ НОМЕР_7 ІМЕІ2 НОМЕР_8 , з номером телефону НОМЕР_9 ,

4) записник в обкладинці коричневого кольору із наявними рукописними записами,

5) записник в обкладинці синього кольору з написом «УНІТЕХ» та підписом « ОСОБА_9 НОМЕР_4 » із наявними рукописними записами,

6) записник в обкладинці чорного кольору з написом «FedEx EURO2020» із наявними рукописними записами,

7) візитівки громадян рф, у кількості 22 штук,

8) папку-реєстратор марки «BuroMax» світло-зеленого кольору з наявними специфікаціями №128-244 до контракту «№ I/U-05/19»,

9) папку для паперів з написом ««№ I/U-05/19», з наявними специфікаціями №8-128 до контракту «№ I/U-05/19»,

10) аркуші паперу формату А4 із друкованими та рукописними написами, у кількості 5 штук,

11) аркуші формату А4 із друкованими таблицями із зазначеними групами, артикулами оригінальними номерами, найменуваннями продукції, у кількості 10 штук,

12) дві папки жовтого кольору - журнали реєстрації заявок із рукописними записами, на 99 сторінках кожна,

13) папку-реєстратор червоного кольору із вмістом документальних матеріалів, що стосуються співпраці ТОВ «ВКК УНІТЕХ» з SIA «I-Trade» на 108 аркушах,

14) флеш-накопичувач марки «SiliconPower», об`ємом пам`яті 8 ГБ із номером 033829,

15) дві накладні із зазначеними найменуваннями продукції «кольцо» від 29.01.24 та «пружини» та 30.01.24

16) папку-реєстратор фіолетового кольору з пояснювальним написом «Выполненные заявки с 23.03.2023», із заявками на підготовку технічних запчастин, на 140 аркушах,

17) папку-реєстратор фіолетового кольору без пояснювального напису заповненими аркушами стосовно артикулів і найменувань продукції відповідно до їх партій та груп, а також кресленнями на такі вироби, на 147 аркушах,

18) документ з назвою «Положение о подразделении Конструкторское бюро»,

19) документ з назвою «Стандарт підприємства Порядок запуску в виробництво та перевірки першого виробу»,

20) папку-реєстратор синього кольору з пояснювальним написом «Экспорт 2022 г. (SIA «I-Trade»)», в якій містяться 78 канцелярських файлів із специфікаціями №170-243,

21) папку-реєстратор червоного кольору з пояснювальним написом «I-Trade 2019 г. ГТД Сарибалт», в якій містяться 85 канцелярських файлів з митними деклараціями та актами приймання виконаних робіт (перший файл митна декларація UA100440/2019/082667, останній файл Акт № 59),

22) папку-реєстратор рожевого кольору з пояснювальним написом «I-Trade SALES PRO Caribalt ТНТ, Делекар 2020», в якій містяться 82 канцелярських файли з митними деклараціями та актами приймання виконаних робіт (перший файлмитна декларація UA100440/2020/084559, останній файл Акт № 40008669),

23) папку-реєстратор світлого зеленого кольору з пояснювальним написом «Экспорт 2023 г. (SIA «I-Trade»)», в якій містяться 50 канцелярських файлів із митними деклараціями та доданими до них документами (перший файлмитна декларація 23UA56U4, останній файл митна декларація 23UA205050/2022/017561),

24) папку-реєстратор помаранчевого кольору з пояснювальним написом «I-Trade Caribalt 2021 рік», в якій містяться 74 канцелярських файлів з митними деклараціями та актами приймання виконаних робіт (перший файлмитна декларація UA100310/2021/255168, останній файл Акт № 10088716),

25) папку-реєстратор рожевого кольору з пояснювальним написом «Договораэкспорт 2019 г (I-Trade)», в якій містяться 169 канцелярських файлів з контрактами та специфікаціями (перший файл контракт «№ I/U-05/19, останній файл специфікація № 167,

26) виявлені на ПЕОМ електронні документальні матеріали (інформацію), які скопійовані та зберігаються на накопичувачі марки «Apacer», з серійним номером АР1ТВАС532В1А, об`ємом пам`яті 1 ТБ.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000102 від 28.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.333, ч.1 ст.111-2 КК України.

Досудового розслідування у цьому провадженні встановлюються обставини неправомірних умисних дій громадян, спрямованих на допомогу державі-агресору шляхом передачі її представникам товарів військового призначення, а також на переміщення через митний кордон України товарів військового призначення з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів.

Зокрема, відповідно до повідомлення № 54/9/776 від 28.07.2023 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, яке надійшло з відділу КІБ УСБУ у Волинській області, посадові особи ТОВ «Унітех» та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою, здійснюють постачання представникам держави-агресора запчастин та комплектуючих до літаків «МіГ-29».

З метою маскування своєї протиправної діяльності, постачання цих товарів здійснюється з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, приховування факту віднесення товарів до військового призначення відбувається шляхом внесення недостовірних відомостей до товарно-супровідних документів, сертифікатів про походження тощо. В подальшому згадані документи пред`являються до митного контролю як підстава для здійснення торгової операції в режимі «експорт» поза здійсненням державного експортного контролю та фізичною доставкою до третьої країни.

16-17.02.2024, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.01.2024 у виробничих та адміністративних приміщень ТОВ «ВКК Унітех», що знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, селищна рада Таїровська, вул. Стара Люстдорфська дорога, 20Б, розміщених на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0015, що належить на праві власності ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено вище вказане майно, яке в подальшому постановою слідчого від 17.02.2024 року визнане речовими дказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, на підставі викладеного, враховуючи, що вищевказане майно має значення речових доказів, з метою їх належного збереження, для запобігання та попередження їх можливого знищення, втрати або пошкодження, слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судовому засідання прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили його задовольнити з підстав зазначених в ньому, представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання, у зв`язку із необгрунтованістю та безпідставністю, оскільки не доведено, що вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження.

Заслухавши думку учасників судового провадження, кожного зокрема, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, заперечення власника майна, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000102 від 28.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.333, ч.1 ст.111-2 КК України, на майно, яке було вилучене 16-17.02.2024 в ході проведення обшуку виробничих та адміністративних приміщень ТОВ «ВКК Унітех», що знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, селищна рада Таїровська, вул. Стара Люстдорфська дорога, 20Б, розміщених на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0015, а саме на:

1) мобільний телефон марки «iPhone 11» з ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ2 НОМЕР_2 , з номером телефону НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 ,

2) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A31», з номером телефону НОМЕР_4 з ІМЕІ1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 ,

3) мобільний телефон марки «iPhoneXr» з ІМЕІ НОМЕР_7 ІМЕІ2 НОМЕР_8 , з номером телефону НОМЕР_9 ,

4) записник в обкладинці коричневого кольору із наявними рукописними записами,

5) записник в обкладинці синього кольору з написом «УНІТЕХ» та підписом « ОСОБА_9 НОМЕР_4 » із наявними рукописними записами,

6) записник в обкладинці чорного кольору з написом «FedEx EURO2020» із наявними рукописними записами,

7) візитівки громадян рф, у кількості 22 штук,

8) папку-реєстратор марки «BuroMax» світло-зеленого кольору з наявними специфікаціями №128-244 до контракту «№ I/U-05/19»,

9) папку для паперів з написом ««№ I/U-05/19», з наявними специфікаціями №8-128 до контракту «№ I/U-05/19»,

10) аркуші паперу формату А4 із друкованими та рукописними написами, у кількості 5 штук,

11) аркуші формату А4 із друкованими таблицями із зазначеними групами, артикулами оригінальними номерами, найменуваннями продукції, у кількості 10 штук,

12) дві папки жовтого кольору - журнали реєстрації заявок із рукописними записами, на 99 сторінках кожна,

13) папку-реєстратор червоного кольору із вмістом документальних матеріалів, що стосуються співпраці ТОВ «ВКК УНІТЕХ» з SIA «I-Trade» на 108 аркушах,

14) флеш-накопичувач марки «SiliconPower», об`ємом пам`яті 8 ГБ із номером 033829,

15) дві накладні із зазначеними найменуваннями продукції «кольцо» від 29.01.24 та «пружини» та 30.01.24

16) папку-реєстратор фіолетового кольору з пояснювальним написом «Выполненные заявки с 23.03.2023», із заявками на підготовку технічних запчастин, на 140 аркушах,

17) папку-реєстратор фіолетового кольору без пояснювального напису заповненими аркушами стосовно артикулів і найменувань продукції відповідно до їх партій та груп, а також кресленнями на такі вироби, на 147 аркушах,

18) документ з назвою «Положение о подразделенииКонструкторское бюро»,

19) документ з назвою «Стандарт підприємства Порядок запуску в виробництво та перевірки першого виробу»,

20) папку-реєстратор синього кольору з пояснювальним написом «Экспорт 2022 г. (SIA «I-Trade»)», в якій містяться 78 канцелярських файлів із специфікаціями №170-243,

21) папку-реєстратор червоного кольору з пояснювальним написом «I-Trade 2019 г. ГТД Сарибалт», в якій містяться 85 канцелярських файлів з митними деклараціями та актами приймання виконаних робіт (перший файл митна декларація UA100440/2019/082667, останній файл Акт № 59),

22) папку-реєстратор рожевого кольору з пояснювальним написом «I-Trade SALES PRO Caribalt ТНТ, Делекар 2020», в якій містяться 82 канцелярських файли з митними деклараціями та актами приймання виконаних робіт (перший файлмитна декларація UA100440/2020/084559, останній файл Акт № 40008669),

23) папку-реєстратор світлого зеленого кольору з пояснювальним написом «Экспорт 2023 г. (SIA «I-Trade»)», в якій містяться 50 канцелярських файлів із митними деклараціями та доданими до них документами (перший файлмитна декларація 23UA56U4, останній файл митна декларація 23UA205050/2022/017561),

24) папку-реєстратор помаранчевого кольору з пояснювальним написом «I-Trade Caribalt 2021 рік», в якій містяться 74 канцелярських файлів з митними деклараціями та актами приймання виконаних робіт (перший файлмитна декларація UA100310/2021/255168, останній файл Акт № 10088716),

25) папку-реєстратор рожевого кольору з пояснювальним написом «Договораэкспорт 2019 г (I-Trade)», в якій містяться 169 канцелярських файлів з контрактами та специфікаціями (перший файл контракт «№ I/U-05/19, останній файл специфікація № 167,

26) виявлені на ПЕОМ електронні документальні матеріали (інформацію), які скопійовані та зберігаються на накопичувачі марки «Apacer», з серійним номером АР1ТВАС532В1А, об`ємом пам`яті 1 ТБ.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1