Справа № 727/5644/24
Провадження № 1-кс/727/1588/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що ОСОБА_4 , являючись учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), володіючи 100% часткою статутного капіталу вказаного підприємства, одночасно будучи учасником Товариства та володіючи повноваженнями здійснення контролю за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з часткою у статутному капіталі у розмірі 50%, діючи умисно, з корисливих мотивів особистого незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою внаслідок використання попередньо сформованої на ринку нерухомості репутації Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як забудовника, використовуючи при цьому свої повноваження як учасника загальних зборів Підприємства, за попередньою змовою групою осіб з керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , призначеного посаду директора підприємства безпосередньо за рішенням та вказівкою ОСОБА_4 , незаконно заволоділи грошовими коштами громадян (інвесторів), які були залучені для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

11.09.2015 ОСОБА_5 , набувши відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 19 від 11.09.2015 частку у статутному капіталі Підприємства у розмірі 50 %, на підставі рішення цих же загальних зборів учасників та наказу по Підприємству № 11/09 від 11.09.2015, приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було створено та зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19.06.2013, з основним видом економічної діяльності 41.10 - організація будівництва будівель, та місцем здійснення діяльності (юридична адреса) у АДРЕСА_2 .

У листопаді 2015 року ОСОБА_4 , будучи учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі володіння 50% частки статутного капіталу разом із іншим учасником ОСОБА_5 , який володів також 50% частки статутного капіталу підприємства а також являвся керівником, діючи задля забезпечення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначеної Статутом, дотримуючись при цьому пріоритетних напрямків діяльності Підприємства щодо створення первинного ринку нерухомості шляхом будівництва багатоквартирних житлових будинків, маючи відповідні повноваження вирішувати питання діяльності Підприємства та представляти його інтереси у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та у відносинах з фізичними особами, вирішили організувати будівельну діяльність на території міста Чернівці.

З цією метою, ОСОБА_4 здійснено відшукання необхідної та відповідної для здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку земельної ділянки, в ході чого, останнім було налагоджено співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , у користуванні якого на праві оренди перебувала земельна ділянка :11:005:0008, яка повністю підпадала під вимоги ОСОБА_4 з огляду на площу земельної ділянки, її цільове призначення а також розташування в межах м. Чернівці.

11.11.2015 ОСОБА_4 , узгодивши питання з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної земельної ділянки, було ініційовано зустріч, на яку й було запрошено ОСОБА_5 , який на виконання вказівок ОСОБА_4 , будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені вказаного підприємства уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , договір про співпрацю № 11.11/15-01, предметом якого були відносини між Сторонами щодо участі у проектуванні, спорудженні, фінансуванні спорудження об`єкта, а також набуття права власності на завершений та прийнятий в експлуатацію об`єкт будівництва на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, за адресою: АДРЕСА_1 , яка надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду ІНФОРМАЦІЯ_3 для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

Після цього, у кінці 2015 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність погодження ІНФОРМАЦІЯ_4 передати вищевказану земельну ділянку в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як наслідок не маючи жодного права на користування цією земельною ділянкою, а також не отримавши у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідні документи, які надавали б право на здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку, однак розуміючи, що будучи засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з належною ОСОБА_4 та ОСОБА_5 частки у статуному капіталі у розмірі по 50 % кожному, що надає повноваження приймати рішення від імені юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з будь-якого питання, у тому числі щодо визначення основних напрямків діяльності Підприємства, а також отримувати прибуток від такої діяльності, що пропорційний частці власності у статутному капіталі, вирішили за рахунок господарської діяльності Підприємства отримати незаконний прибуток та, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, розробили злочинний план заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян шляхом їх залучення на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом продажу квартир, комор, паркомісць в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вводячи в оману таких громадян щодо наявності необхідних дозвільних документів на початок будівництва та подальшу здачу готового об`єкту в експлуатацію, зловживаючи при цьому їх довірою за рахунок використання авторитету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ринку нерухомості.

Зокрема, для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_5 забезпечили функціонування в АДРЕСА_3 , відділу продажу квартир від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до роботи в якому упродовж періоду вчинення злочину, а саме з кінця 2015 року по 17 липня 2020 року, залучали різних осіб, які, не будучи обізнаними про злочинні дії останніх, виконуючи покладені на них обов`язки відповідних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та діючи за вказівками ОСОБА_5 , повинні були здійснювати продаж об`єктів нерухомості (квартир, комор, місць паркування) в будинках в АДРЕСА_1 , будівництво яких було розпочато, повідомляти особам, які зацікавились придбанням житла, визначені попередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відомості щодо об`єкту будівництва та законності такого будівництва, запевняючи та переконуючи при цьому про наявність всіх необхідних дозвільних документів, демонструючи проект будівництва, експлікацію (робочий план) квартир, які не були затверджені у встановленому законодавством порядку, а також копії договору про співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 11.11/15-01 від 11.11.2015, договору оренди земельної ділянки від 04.02.2016 № 9859, містобудівних умов та обмежень № 1205/16 від 10.06.2016, та з розрахунку некомпетентності осіб, що звертались, переконувати їх, що це і є необхідна та погоджена у всіх державних органах документація для будівництва багатоквартирного житлового будинку, а також рекламувати авторитетність та надійність діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », демонструвати відеоролики із запланованим проектом будівництва в АДРЕСА_1 , показувати для огляду будівельний майданчик, демонструвати інші успішно здані в експлуатацію об`єкти нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим переконуючи громадян у законності та доцільності укладання відповідних попередніх договорів в простій письмовій формі без нотаріального посвідчення, спонукати до передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в якості інвестування в будівництво набуттям права власності шляхом укладення договору купівлі-продажу у майбутньому.

Отже, вказаними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , створили необхідні умови для введення майбутніх інвесторів в оману щодо дійсних намірів та зловживаючи їх довірою у подальшому забезпечили залучення коштів таких інвесторів на розрахункові рахунки очолюваного ОСОБА_5 та підконтрольного ОСОБА_4 Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в найкоротші терміни після укладення попередніх договорів, з метою їх подальшого заволодіння без попереднього виконання будь-яких зобов`язань, визначених договором за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, для приховування противоправної діяльності та забезпечення введення в оману громадян протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , не маючи наміру фактично виконувати умови укладених попередніх договорів до кінця, а діючи лише задля залучення громадян у якості потенційних жертв своєї протиправної діяльності, протягом періоду вчинення злочину на будівельному майданчику здійснювали та організовували будівельні роботи обіцяних об`єктів нерухомості за допомогою працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших організацій, які не були обізнані про їхні злочинні дії, а також вчиняли дії, направлені на отримання відповідних дозвільних документів на таке будівництво, що викликало протягом тривалого періоду часу у осіб, які вже перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у майбутніх інвесторів, впевненість у дійсності намірів як ОСОБА_4 так і ОСОБА_5 щодо виконання своїх зобов`язань учасника та керівника підприємства, та тим самим надало змогу заволодіти грошовими коштами значної кількості громадян.

Отже, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, внаслідок вищевказаних дій, якими попередньо створили всі необхідні умови для введення осіб в оману та подальшого зловживання їх довірою, діючи умисно, протиправно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян під приводом здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарської діяльності з будівництва об`єктів нерухомості, усвідомлюючи значення своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, діючи чітко із раніше розробленим ними злочинним планом, не маючи права на розпорядження та користування земельною ділянкою з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дозволу на будівництво, відповідної проектно-кошторисної документації та права на продаж об`єктів нерухомості (квартир, місць паркування, комор), у період часу з 29 лютого 2016 року по 23 червня 2021 року незаконно заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування, органом досудового розслідування отримано відомості щодо можливого факту підроблення офіційних документів, а саме договорів про відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », анкет-опитувальників, завірених додатків до них, що є складовою частиною банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливої причетності ОСОБА_7 до вказаних протиправних дій.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса розташування АДРЕСА_5 ), а саме до документів, що є складовими банківської справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків підприємства за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з можливістю вилучення оригіналів таких документів, наявність їх в оригіналах у кримінальному провадженні обумовлюється необхідністю призначення та проведення судових експертиз, а також запобіганням у подальшому ризикам знищення, підміни чи переховування документів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 13.09.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000208 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості №0000208 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч.3, ст. 190 КК України КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса розташування АДРЕСА_5 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин, вважаю, що клопотання про надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для проведення експертизи.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса розташування АДРЕСА_5 , а саме до: документів, що є складовими банківської справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків підприємства за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1