Провадження № 1-кс/638/986/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання начальника відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002391 від 22 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Начальник відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002391 від 22 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002391 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи майном, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить гр. ОСОБА_5 , чим завдали останній матеріальну шкоду у великих розмірах, сума яких встановлюється.

Допитаний в якості свідка представник потерпілої ОСОБА_6 , пояснив, що його клієнтка ОСОБА_5 , перебуває у шлюбі з ОСОБА_7 . ОСОБА_5 с березня 2022 року по теперішній час перебуває за кордоном, на даний час в Іспанії. За час подружнього життя вони перебували у близьких та довірливих відносинах, ОСОБА_7 піклувався про неї, дарував подарунки, влітку 2022 року подарував квартиру ( АДРЕСА_1 ) та будівлю медичної клініки ( АДРЕСА_2 ). В подальшому відносини погіршувалися через те, що вона дізналася, що ОСОБА_7 неодноразово зраджував їй з іншими жінками. До того ж поведінка ОСОБА_7 істотно змінилася після її переїзду до Іспанії. 07 липня 2023 року ОСОБА_7 приїхав до її помешкання в Іспанії та наніс тілесні ушкодження. Внаслідок нападу їй вибито декілька зубів, наявні множинні гематоми та наявна перфорація барабанної перетинки. У зв`язку з цим уповноваженими органами Іспанії розпочато кримінальне провадження, копії даних документів прошу долучити до матеріалів кримінального провадження. Одночасно з цим ОСОБА_7 спільно з двома колишніми нотаріусами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які були позбавлені свого статусу за грубі порушення законодавства, вирішив відібрати подароване майно. 21.08.2023 року ОСОБА_5 дізналася про наявність у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 справи №643/8172/23, де на вказані об`єкти нерухомого майна був накладений арешт. Надалі через деякий час вона дізналася, що в провадженні Октябрського районного суду перебуває другий позов, який спрямований на те, щоб відібрати в неї подаровані об`єкти нерухомості за вище вказаними адресами. Перший, який поданий в ІНФОРМАЦІЯ_2 у червні 2023 року, є позов колишнього нотаріуса, якого за порушення законодавства позбавили його статусу, ОСОБА_8 про стягнення з ОСОБА_7 неіснуючого боргу в сумі 500 тисяч євро. Другий, який поданий у серпні 2023 року, до Московського районного суду м. Харкова є позов того ж самого ОСОБА_8 до його клієнтки та до ОСОБА_7 про визнання недійсними договору дарування квартири ( АДРЕСА_1 ) та будівлі медичної клініки ( АДРЕСА_2 ). В обох позовах як основний доказ фігурує договір позики від 25 травня 2021 року, який нібито посвідчений колишнім приватним нотаріусом ОСОБА_9 , який, як і ОСОБА_8 , позбавлений свідоцтва за істотні порушення законодавства. Нотаріус ОСОБА_9 позбавлений права 31 грудня 2021 року. В подальшому було встановлено, що договір позики був надрукований на нотаріальних бланках, які за відомостями реєстрів були погашені 25 травня 2021 року, мають серію та номер НРВ 860449, НРВ 860550. Дані бланки згідно відповіді з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видано ОСОБА_9 але в єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів містяться відомості про погашення цього бланку 25 травня 2021 року о 18 год. 28 хв., за кодом 13 інші дії, який не можна застосовувати для будь-яких договорів.

Згідно відповіді на доручення з ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області встановлено: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , мобільний телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 . ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , мобільні телефони ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Місце народження: рф РНОКПП: НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , мобільний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 . Крім того, згідно копії позивної заяви до Октябрського районного суду м. Полтави, де сторонами є ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , вказано номер мобільного телефону ОСОБА_8 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

06.11.2023 надійшов рапорт ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області в якому оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_9 користується мобільними номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , який використовуються в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_11 , який використовуються в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_12 , ОСОБА_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 , який використовуються в мобільному терміналі IMEМ НОМЕР_14 , ОСОБА_8 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 , який використовуються в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_16 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_17 , ОСОБА_10 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_18 .

Згідно відповіді з центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (Київ) приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 не передавав після припинення своєї діяльності документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса до ЦМУ МЮ (м. Київ), у зв`язку з чим становити оригінальний чи ні бланк договору позики не можливо. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_9 , здійснював діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно встановити чи дійсно 25 травня 2021 року вище вказані особи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 які були присутні при укладанні договору позики за місцем здійснення діяльності приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , тобто у отриманні інформації по мобільним номерам НОМЕР_9 , який використовуються в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який використовуються в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який використовуються в мобільному терміналі НОМЕР_19 , НОМЕР_15 , який використовуються в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань, вказаних вище, в період часу з 01.05.2021 по 31.05.2021 року.

Вищевказана інформація на думку слідчого може перебувати у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), яке розташоваго за адресою: АДРЕСА_9 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002391 від 22 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 21 серпня 2023 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи майном, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , чим завдали останній матеріальну шкоду у великих розмірах, сума яких встановлюється.

З копії протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 від 26 вересня 2023 року вбачається, що його клієнтка ОСОБА_5 , перебуває у шлюбі з ОСОБА_7 . ОСОБА_5 с березня 2022 року по теперішній час перебуває за кордоном, на даний час в Іспанії. За час подружнього життя вони перебували у близьких та довірливих відносинах, ОСОБА_7 піклувався про неї, дарував подарунки, влітку 2022 року подарував квартиру ( АДРЕСА_1 ) та будівлю медичної клініки ( АДРЕСА_2 ). В подальшому відносини погіршувалися через те, що вона дізналася, що ОСОБА_7 неодноразово зраджував їй з іншими жінками. До того ж поведінка ОСОБА_7 істотно змінилася після її переїзду до Іспанії. 07 липня 2023 року ОСОБА_7 приїхав до її помешкання в Іспанії та наніс тілесні ушкодження. Внаслідок нападу їй вибито декілька зубів, наявні множинні гематоми та наявна перфорація барабанної перетинки. У зв`язку з цим уповноваженими органами Іспанії розпочато кримінальне провадження, копії даних документів прошу долучити до матеріалів кримінального провадження. Одночасно з цим ОСОБА_7 спільно з двома колишніми нотаріусами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які були позбавлені свого статусу за грубі порушення законодавства, вирішив відібрати подароване майно. 21.08.2023 року ОСОБА_5 дізналася про наявність у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 справи №643/8172/23, де на вказані об`єкти нерухомого майна був накладений арешт. Надалі через деякий час вона дізналася, що в провадженні Октябрського районного суду перебуває другий позов, який спрямований на те, щоб відібрати в неї подаровані об`єкти нерухомості за вище вказаними адресами. Перший, який поданий в ІНФОРМАЦІЯ_2 у червні 2023 року, є позов колишнього нотаріуса, якого за порушення законодавства позбавили його статусу, ОСОБА_8 про стягнення з ОСОБА_7 неіснуючого боргу в сумі 500 тисяч євро. Другий, який поданий у серпні 2023 року, до Московського районного суду м. Харкова є позов того ж самого ОСОБА_8 до його клієнтки та до ОСОБА_7 про визнання недійсними договору дарування квартири ( АДРЕСА_1 ) та будівлі медичної клініки ( АДРЕСА_2 ). В обох позовах як основний доказ фігурує договір позики від 25 травня 2021 року, який нібито посвідчений колишнім приватним нотаріусом ОСОБА_9 , який, як і ОСОБА_8 , позбавлений свідоцтва за істотні порушення законодавства. Нотаріус ОСОБА_9 позбавлений права 31 грудня 2021 року. В подальшому було встановлено, що договір позики був надрукований на нотаріальних бланках, які за відомостями реєстрів були погашені 25 травня 2021 року, мають серію та номер НРВ 860449, НРВ 860550. Дані бланки згідно відповіді з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видано ОСОБА_9 але в єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів містяться відомості про погашення цього бланку 25 травня 2021 року о 18 год. 28 хв., за кодом 13 інші дії, який не можна застосовувати для будь-яких договорів.

Відповідно до копії рапорту о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області від 06 листопада 2023 року старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_9 користується мобільними номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , який використовуються в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_11 , який використовуються в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_12 , ОСОБА_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 , який використовуються в мобільному терміналі IMEМ НОМЕР_14 , ОСОБА_8 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 , який використовуються в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_16 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_17 , ОСОБА_10 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_18 .

Також, відповідно до копії позовної заяви ОСОБА_8 до ОСОБА_7 , яка була долучена до клопотання слідчого, вказано номер мобільного телефону ОСОБА_8 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

Слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що для встановлення чи дійсно 25 травня 2021 року ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 були присутні при укладанні договору позики за місцем здійснення діяльності приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання начальника відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002391 від 22 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , начальнику відділення СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступу до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), яке розташоваго за адресою: АДРЕСА_9 , а саме чи користується послугами мобільного зв`язку мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » абоненти мобільного зв`язку НОМЕР_9 , який використовуються в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який використовуються в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який використовуються в мобільному терміналі НОМЕР_19 , НОМЕР_15 , який використовуються в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період часу 01.05.2021 по 31.05.2021 року на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента мобільного зв`язку.

Строк дії ухвали - 2 тижні з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1