Справа № 712/2444/24
Провадження №1- кс/712/1186/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 березня 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194, ч.1 ст.263, ч.4 ст.296 КК України, заступником начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся заступник начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 02.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.12.2023 невстановлена особа, шляхом підпалу пошкодила вхідні двері до приміщення належної їй квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, 03.01.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому мешкає гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, 03.01.2024 р. близько 20:00 год. невстановлена особа, на четвертому поверсі під`їзду № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 , здійснила підпал двох автомобільних шин, що призвело до пошкодження майна громадян та задимлення приміщення.

19.01.2024 р. близько 13 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , в під`їзді № 1 на четвертому поверсі виявлено предмет зовні схожий на автомат з глушником, який може відноситися до бойової вогнепальної зброї, залишений невстановленою особою.

24.01.2024 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 24.01.2024 року близько 17:12 год. поблизу буд. АДРЕСА_3 було чутно постріли та в ході опрацювання виклику виявлено автоматичну зброю, можливо АК-47 з обвісом, бойовий патрон та гільзи від патронів.

В свою чергу, в ході досудового розслідування за кримінальним провадженням № 0000332 за ч. 1 ст. 263 КК України встановлено, що невстановленою особою 24.01.2024 року близько 19.12 год. під час перебування за адресою: АДРЕСА_3 , було грубо порушено громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю із застосуванням предмету схожого на вогнепальну зброю.

25.01.2024 р. близько 09 год. 10 хв. до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_4 виявлено предмет зовні схожий на автоматичну вогнепальну зброю - автомат Калашникова.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що нерухоме майно, а саме квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить потерпілій. Також, потерпіла пояснила, що 28.12.2023 близько о 15:00 год. на її мобільний телефон від сусідки надійшов дзвінок, про те, що в квартирі потерпілої відбувалася пожежа. По приїзду до квартири ОСОБА_5 побачила, що вхідні двері до приміщення квартири, а також приміщення коридору мають ознаки горіння. Далі, з показів потерпілої, її син ОСОБА_7 , який мешкає на даний час в Польщі, у вечірній час доби, повідомив, що вказану вище квартиру підпалили двоє невідомих осіб, на підтвердження чого у нього мається відеозапис, який був отриманий з телеграм месенджера з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час огляду вказаного вище відеозапису встановлена ділянка місцевості під`їзду із вхідними дверима, схожими на вхід до квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що невідома особа, одягнена в джинси синього кольору, куртку чорного кольору із капюшоном, підкладка якого має червоний колір, взуття чорного кольору, здійснює підпал автомобільних шин, які розташовані під вхідними дверима до вказаної вище квартири.

В ході досудового розслідування з оперативного підрозділу ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області отримана відповідь на доручення, в порядку ст.40 КПК України, відповідно до якої встановлено осіб, які можуть бути причетними до скоєння вказаних вище кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

Також, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження надано ухвали Соснівським районним судом м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_7 .

Так, в ході виконання ухвалипро надання дозволу на проведення обшуку, а саме 12.02.2024 виявлено та зафіксовано платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 3 шт., з наступними номерами: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

В подальшому 12.02.2024 проведено огляд, де за допомогою службового телефону, та з використанням загальнодоступного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що перелічені номери рахунків, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , належать ОСОБА_9 .

Відтак, отримана інформація руху коштів вказаних картокнадасть можливість порівняти інформацію про надходження коштів, їх періодичність, суми, а головне відправник(а)-ів, спів ставити дані надходження, з вчиненими кримінальними правопорушеннями, в рамках вказаного кримінального провадження, та шляхом системного аналізу встановити все наявне коло осіб, причетних до даних злочинних дій, в тому числі замовника, організатора групи осіб, що ініціював та керував діями останніх, а також додатковий зв`язок між вказаними злочинними діяннями, а отже виникла нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, для припинення вчинення правопорушниками аналогічних злочинів, та встановлення всіх обставин в рамках досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса АДРЕСА_8 ).

Заступник начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Відповідно до п. 2 ст. 163 КПК України просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.194, ч.1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України, заступником начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_8 , надати повну інформацію про наступне:

розширену виписку про рух коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.12.2023 по 24.02.2024;

анкету заяву на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаної картки;

чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то надати адреси їх розташування за вказаний період;

відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 при знятті коштів з 01.12.2023 по 24.02.2024.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на оперуповноважених відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку у Черкаському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1