Справа № 439/1262/24
Провадження № 1-кс/439/208/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

13 червня 2024 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000149, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме:

- всю наявну інформацію про власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківської картки НОМЕР_1 , а саме рух коштів по цій картці та інших картках цієї особи (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу 00:00 год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року, (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено) із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року;

- інформацію про фінансові номера, що прив`язані до банківської картки НОМЕР_1 із моменту із відкриття до 09 червня 2024 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- інформацію про вхідні-вихідні SMS та MMS-повідомлення між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та власником банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року;

- інформацію про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та власником банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2024 року за № 0000149 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 3), відповідно до яких 06 травня 2024 року невідома особа з використанням електронно-обчислюваної техніки списала грошові кошти з карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 (зарплатна) та НОМЕР_3 (кредитна) належних ОСОБА_5 на загальну суму 17 900 гривень, чим спричинено йому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні під процесуальним керівництвом прокурорів ОСОБА_6 та ОСОБА_4 здійснює група слідчих ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Перерахування 06 травня 2024 року коштів з використанням банківських рахунків ОСОБА_5 на рахунок невідомої особи НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується наданими суду матеріалами, зокрема копією виписки за картковими рахунками щодо перерахування коштів (а.с. 5, 6) і протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 2), з якого вбачається що він користується банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (зарплатна) та НОМЕР_3 (кредитна). 06 травня 2024 року зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що його банківські карти заблоковані. Зателефонувавши на гарячу лінію банку з`ясував, що з його зарплатної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списані кошти в сумі 8500 грн., а з кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою він узагалі ніколи не користувався, списано 9400 грн., на карту невідомого банку. В подальшому звернувся в банк щодо отримання інформації про переказ коштів.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого вмотивовано, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- всю наявну інформацію про власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківської картки НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці та інших картках даної особи (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу 00:00год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року, (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено) із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; про спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року;

- інформацію про фінансові номера прив`язані до банківської картки НОМЕР_1 із моменту відкриття до 09 червня 2024, а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- інформацію про вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та власником банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року;

- інформацію про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та власником банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1