печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 28.01.2021 по 16.08.2022 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за попередньою змовою із кінцевими бенефіціарними власниками та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2

(далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), вчинили заволодіння кредитними коштами наданими компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду ІНФОРМАЦІЯ_4 в особливо великих розмірах.

28.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладений перед експортний кредитний договір (далі - «Кредитний договір»), відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язався виплатити ІНФОРМАЦІЯ_4 в строк до 05.12.2021 кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах. Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором, між ІНФОРМАЦІЯ_3 як заставодавцем, та ІНФОРМАЦІЯ_4 як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 (далі - «Договір застави»), за яким ІНФОРМАЦІЯ_3 передав ІНФОРМАЦІЯ_4 у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по № 27 зернового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (далі - «Заставлене майно»).

BLACK SEA, як заставодавець, отримав від складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передала ІНФОРМАЦІЯ_4, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту.

Станом на 01.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 повністю не виконало зобов`язання з виплати ІНФОРМАЦІЯ_4 Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана - кукурудзи, представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022. Під час обстеження складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного 16.08.2022 за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_4 спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що все Заставлене майно на складах ОЛІМПЕКС відсутнє.

При цьому, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме директором ОСОБА_4 , 16.05.2022 року, начебто укладено договір № 1-16/5/2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 на надання комплексу послуг (ДКПП ДК021:2015-90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами), на підставі якого заставлене зерно було начебто знищено.

В ході аналізу вказаної господарської операції встановлено, що фактична утилізація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сільськогосподарської продукції мала відбуватись за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за вказаною адресою знаходиться виробничі потужності та адміністративні приміщення Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому, жодних площадок або приміщень для утилізації відходів на вказаній території немає.

Більше того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює свою діяльність лише на території Одеської та Миколаївської області, що підтверджується укладеними договорами з іншими суб`єктами господарювання на вивезення та утилізацію відходів та жодних договорів на вивезення відходів на територію, що розташована в місті Шостка, Сумської області немає.

Договір на утилізацію сільськогосподарської продукції було підписано 16.05.2022 року та утилізація начебто здійснювалася в період часу з травня по серпень 2022 року, а перерахування грошових коштів в розмірі 200 000,00 грн. «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58» здійснено лише 12.12.2022 року, що підтверджується випискою з банківського рахунку, тобто майже через 4 місяці після виконання договору. Вказані факти вказують на удаваність зазначеної операції, яка була проведена з метою приховання іншого злочину - незаконного вивезення заставного майна, а саме сільськогосподарської продукції.

Допитаний у процесуальному статусі свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , чий підпис стоїть на документах про утилізацію, повідомив про, те що він насправді не працює в компанії на посаді директора, а просто підписав документи, коли його про це попросили.

Вищенаведені обставини проведення фіктивного знищення заставного майна, а саме сільськогосподарської продукції, а наявність на складах зерна, походження якого невідоме та яке не відповідає кількості заставного зерна, свідчать про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а також відчуження заставного майна, тобто злочин передбачений ч. 1 ст. 388 КК України.

У порядку ст. 220 КПК України до органу досудового розслідування надійшло клопотання представника потерпілого - адвоката ОСОБА_6 про долучення до кримінального провадження додаткових матеріалів, а саме рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 за результатом розгляду справи № CL-2023-000005 від 05-06.02.2024, яким затверджено рішення на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 та накладено всесвітній арешт на активи, які належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . За результатами розгляду, клопотання було погоджене у повному обсязі та долучено до кримінального провадження, оскільки у рішенні ІНФОРМАЦІЯ_11 за результатом розгляду справи № CL-2023-000005 від 05-06.02.2024 наявна інформація яка має значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

27.03.2024 у межах вказаного кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу підписів уповноважених осіб на Договорі купівлі-продажу № 1-16/05/2022 від 16.05.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Актах прийому-передачі відходів відповідно до Договору № 1-16/05/2022 від 16.05.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Актів про знищення відходів відповідно до Договору № 1-16/05/2022 від 16.05.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З огляду на викладене, на засадах принципів та положень проголошених у багатосторонньому Другому додатковому протоколі до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 08.11.2001 ратифікованого із заявами і застереженнями Законом України № 3449-VI від 01.06.2011 та у свою чергу, підписаного Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії , з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження та забезпечення проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отриманні інформації, копій та оригіналів документів матеріалів справи № CL-2023-000005, яку розглядав Високий суд правосуддя Господарських та майнових судів Англії та Уельсу 05-06.02.2024, які перелічені в клопотанні.

Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Іншим способом, окрім тимчасового доступу, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати документи, які містять інформацію, необхідну для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, враховуючи той факт, що постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 відь27.03.2024 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл Компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме:

- копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 у справі № CL-2023-000005 від 08.02.2024;

- копії матеріалів справи № CL-2023-000005 від 08.02.2024, що розглядалася ІНФОРМАЦІЯ_11;

- оригіналів документів матеріалів справи № CL-2023-000005 від 08.02.2024, що розглядалася ІНФОРМАЦІЯ_11, а саме: Договір купівлі-продажу № 1-16/05/2022 від 16.05.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Актів прийому-передачі відходів відповідно до Договору № 1-16/05/2022 від 16.05.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від: 20.05.2022, 21.05.2022, 22.05.2022, 23.05.2022, 24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022, 27.05.2022, 28.05.2022, 29.05.2022, 30.05.2022, 01.06.2022, 02.06.2022, 03.06.2022, 04.06.2022, 05.06.2022, 06.06.2022, 07.06.2022, 08.06.2022, 09.06.2022, 10.06.2022, 11.06.2022, 12.06.2022, 13.06.2022, 14.06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022, 17.06.2022, 18.06.2022, 19.06.2022, 20.06.2022, 21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022, 24.06.2022, 25.06.2022, 26.02.2022, 27.06.2022, 28.06.2022, 29.06.2022, 30.06.2022, 01.07.2022, 02.07.2022, 03.07.2022, 04.07.2022, 05.07.2022, 06.07.2022, 07.07.2022, 08.07.2022, 09.07.2022, 10.07.2022, 11.07.2022, 12.07.2022, 13.07.2022, 14.07.2022, 15.07.2022, 16.07.2022, 17.07.2022, 18.07.2022, 19.07.2022, 20.07.2022, 21.07.2022, 22.07.2022, 23.07.2022, 24.07.2022, 25.07.2022, 26.07.2022, 27.07.2022, 28.07.2022, 29.07.2022, 30.07.2022, 31.07.2022, 01.08.2022, 02.08.2022, 03.08.2022, 04.08.2022, 05.08.2022, 06.08.2022, 07.08.2022, 08.07.2022, 09.08.2022, 10.08.2022, 11.08.2022, 12.08.2022, 13.08.2022, 14.08.2022, 15.08.2022, Актів про знищення відходів відповідно до Договору № 1-16/05/2022 від 16.05.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від: 21.05.2022, 22.05.2022, 23.05.2022, 24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022, 27.05.2022, 28.05.2022, 29.05.2022, 30.05.2022, 01.06.2022, 02.06.2022, 03.06.2022, 04.06.2022, 05.06.2022, 06.06.2022, 07.06.2022, 08.06.2022, 09.06.2022, 10.06.2022, 11.06.2022, 12.06.2022, 13.06.2022, 14.06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022, 17.06.2022, 18.06.2022, 19.06.2022, 20.06.2022, 21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022, 24.06.2022, 25.06.2022, 26.02.2022, 27.06.2022, 28.06.2022, 29.06.2022, 30.06.2022, 01.07.2022, 02.07.2022, 03.07.2022, 04.07.2022, 05.07.2022, 06.07.2022, 07.07.2022, 08.07.2022, 09.07.2022, 10.07.2022, 11.07.2022, 12.07.2022, 13.07.2022, 14.07.2022, 15.07.2022, 16.07.2022, 17.07.2022, 18.07.2022, 19.07.2022, 20.07.2022, 21.07.2022, 22.07.2022, 23.07.2022, 24.07.2022, 25.07.2022, 26.07.2022, 27.07.2022, 28.07.2022, 29.07.2022, 30.07.2022, 31.07.2022, 01.08.2022, 02.08.2022, 03.08.2022, 04.08.2022, 05.08.2022, 06.08.2022, 07.08.2022, 08.07.2022, 09.08.2022, 10.08.2022, 11.08.2022, 12.08.2022, 13.08.2022, 14.08.2022, 15.08.2022, 16.08.2022, 17.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022, 20.08.2022, 21.08.2022, 22.08.2022, 23.08.2022, 24.08.2022.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали не обмежується.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1