печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6871/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

12.02.2024 Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі із числа керівного складу організували механізм розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на будівництво та ремонти структурних підрозділів та держдавних пожежно-рятувалтних частин ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом забезпечення перемоги у тендерних закупівлях та укладення договорів із підконтрольними комерційними структурами. Разом з тим в проектно-кошториних документах суттєво завищуються об`єми проведених робіт, їх вартість, а також вартість будівельних матеріалів, при цьому вносяться завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3в, які стають підставою для формування платіжних документів та подачі їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно із відомостями в реєстрі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірено публічну закупівлю UA-2023-11-02-000964-a, «Поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . (код згідно з ДК 021 2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», очікувана вартість 1 010 00,00 грн. з ПДВ.

Замовником даної закупівлі є ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з єдиною ціновою пропозицією 970 057,85 грн. з ПДВ.

Також в ході виконання умов договору, між замовником та підрядником виникла необхідність у проведенні додаткових робіт, в результаті чого між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 21.12.2023 року укладено прямий договір: UA-2023-12-21-013435-a «ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Об`єкт підряду (Додаткові роботи): внутрішні приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 )», на суму 366 042,35 UAH з ПДВ.

При перевірці кваліфікаційних вимог замовника, а саме викладену інформацію у Додатку № 2, розділі № 3 «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю», було виявлено специфічну вимогу встановлену замовником про надання довідки з ІНФОРМАЦІЯ_8 про наявність зареєстрованих (відкритих) рахунків в банківських установах, станом не раніше ніж 01.10.2023 року. Враховуючи те, що дану публічну закупівлю UA-2023-11-02-000964-a оголошено 02.11.2023 року, а кінцевий термін подачі пропозицій до 10.11.2023 року 00:00, а також те, що строк розгляду запитів на отримання публічної інформації у Державній податковій служби становить 5 робочих днів з можливістю продовження до 20 робочих днів, є ризики отримання даної інформаційної довідки у встановленому законом порядку, після кінцевого терміну подачі тендерних пропозицій. При перевірці тендерної пропозиції переможця, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на предмет наявності описаної вище довідки, та відповідності її кваліфікаційним критеріям, виявилося, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), звернулося з запитом про надання відповідної інформації до ІНФОРМАЦІЯ_9 09.10.2023 року, а отримали відповідь 24.10.2023 року. Враховуючи дані факти є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були попереджені про дану кваліфікаційну вимогу і звернулися до ДПС заздалегідь.

Також в ході перевірки тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме у кошторисній документації «Підсумкова відомість ресурсів», у розділі № ІІІ «Будівельні матеріали, вироби та комплекти», виявлено пропозиції цін на будівельні матеріали, що в рази вищі ніж середні ринкові ціни на відповідні матеріали, таким чином завдано збитків державі на суму близько 400 000,00 грн.

Слідчий вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою привласнення бюджетних коштів та виведення їх на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності.

Враховуючи викладене, внаслідок недотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, здійснено розтрату грошових коштів які перебували у їх віданні.

На даний час з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документації, що перебуває у володільця ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Слідчим доведено, що інформація, доступ до якої сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів:

- договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поточний ремонт та інші завершальні будівельні роботи (Додаткові роботи) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 із усіма додатками та додатковими угодами;

- договори субпідряду укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими суб`єктами господарювання в яких простежується вартість будівельних матеріалів стосовно виконання вищевказаних договорів будівельного підряду.

- тендерна документація стосовно проведених закупівель що передували укладенню вищевказаних договорів, в тому числі службові, доповідні записки ініціативного підрозділу які перевіряли документи учасників закупівлі та дійшли до висновку про оголошення переможця;

- вхідні, вихідні листи (доповідні записки, листування, візи тощо) в тому числі із відображенням номеру із електронної системи документообігу, датовані 2022-2023 року між: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інших суб`єктів господарювання в яких відображено цінова пропозиція на предмет закупівлі, що передували укладенню вищевказаних договорів, в тому числі в яких відображена інформація стосовно вартості закупівлі, а також погодження на укладення вищевказаних договорів;

- технічні паспорти (паспорти) вищевказаних об`єктів будівництва на момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договорів.

- документи в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів будівництва на момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договорів.

- проектно-кошторисна та кошторисна частина проектної (проектно-кошторисної) документації по вищевказаних об`єктах будівництва.

- документи (тендерна документація) про оголошену закупівлю на проведення робіт по реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- експертні звіти реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- експертизи кошторисної частини проектно-кошторисної та кошторисної частини проектної (проектно-кошторисної) документації по реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, товарно-транспортні накладні, що стосуються реконструкції та/або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва (в тому числі на виконання договорів субпідряду укладених між переможцями закупівлі та іншими суб`єктами господарювання що стосуються реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- видаткові накладні інші документи, що підтверджують надходження будівельних матеріалів використаних при проведенні капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва, документи, що підтверджують походження, комплектацію та якість поставлених будівельних матеріалів використаних при проведенні будівельних робіт за умовами вищевказаних договорів;

- облікові регістри (відомості, журнали-ордери) платіжні доручення на перерахування грошових коштів, податкові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по яких просліджується проведення розрахунків що стосуються реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва за весь період виконання будівельних робіт.

- договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та уповноваженим представником замовника на здійснення технічного та/або авторського нагляду за умовами договорів підряду, що стосуються вищевказаних об`єктів будівництва.

- облікові регістри (відомості, журнали-ордери), платіжні доручення, щодо відображення в обліку перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 за умовами договорів на здійснення технічного та або авторського нагляду за умовами договорів підряду, що стосуються ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- рапорти, доповідні записки в яких простежується специфікація, детальний опис, необхідність та доцільність у здійснені закупівлі;

- копії особових справ, в тому числі наказів, про призначення, звільнення, переведення у посадах посадових інструкцій та/або функціональних обов`язків, копії особових карток державного службовця з 01.01.2023 по 10.02.2024 на ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також інших осіб які відповідали за вищевказану закупівлю;

- копії статуту, положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення про управління ресурсного забезпечення, та ініціативний підрозділ/відділ, який здійснював вказану закупівлю;

- копії наказів, розпоряджень, положення, інших документів в яких відображенні відомості про розподіл обов`язків, та закріплена відповідальність за напрямками роботи між начальником, першим заступником, заступниками начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 , та взаємозамінність кожного із вказаних осіб в разі відсутності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_13