Справа №573/778/23
Номер провадження 1-кс/573/134/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2024 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 30 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за фактом шахрайського заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1934 грн під приводом продажу гітари за оголошенням на сайті ОЛХ, які останній перерахував трьома платежами на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »", на який були перераховані кошти ОСОБА_5 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 30 квітня 2023 року №0000060 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 3).

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 29 квітня 2023 року, близько 13:00 год, потерпілий ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону зайшов на сайт ОЛХ з наміром купити гітару. Перегортаючи безліч об`яв, останній знайшов підходяще йому повідомлення про продаж гітари "Ямаха" в гарному стані за 1200 грн. В оголошенні було вказано мобільний номер телефону НОМЕР_2 , на який через сайт ним було відправлено повідомлення. Йому відповіла жінка, імені якої не пам`ятає, та з нею він і домовився про покупку гітари. У переписці дівчина повідомила, що в подальшому з приводу гітари буде спілкуватись її чоловік. Близько 14:12 год йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , співрозмовник представився ОСОБА_6 , попросив завдаток у розмірі 200 грн на картку, яку раніше надавала його дружина, а саме: НОМЕР_1 . Перерахувавши кошти зі своєї картки у ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправив скрін платежу продавцю, однак отримав повідомлення про необхідність сплатити доставку товару у сумі 734 грн, яку теж сплатив. Потім сплатив ще 1000 грн на вимогу продавця, який нібито перебував на Новій пошті та відправляв посилку, однак транспортну накладну на куплений товар так і не отримав (а. п. 3, 8-9).

На підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 07 червня 2023 року встановлено, що банківська картка з картковим номером № НОМЕР_1 належить особі жіночої статі та з означеної банківської картки відбувається переказ особистих коштів на рахунок ОСОБА_7 (а. с. 10-11).

За допомогою пошукової системи в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документація по банківському рахунку НОМЕР_4 , яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду (а.с. 12).

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтувала і довела, що документи, доступ до яких вона просить надати, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_4 , відомостей щодо власників банківських карток, на які здійснювались перекази коштів, паспортні дані, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, повні реквізити на які здійснювалися перерахування грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, що знімали грошові кошти, ІР- адреси входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням технічного засобу (компютер, телефон, термінал, інше), який використовувався при здійсненні вказаної операції із грошовими коштами у період часу з 00:00 год. 29 квітня 2023 оку по дату виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя