Справа № 754/7146/24
У Х В А Л А

Іменем України

04 червня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 20.05.2024 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000492 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 21.02.2024 року приблизно о 14.45 год. невідома особа, знаходячись у невстановленому місці, подзвонила з номеру телефону НОМЕР_1 потерпілій ОСОБА_4 та представилась співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки зняла з банківської картки ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 50000 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на зазначену суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , надала органу досудового розслідування платіжну інструкцію, згідно якої встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані невідомій потерпілій особі - а саме отримувачу ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, встановлення та перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів, які містять дані стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 20.02.2024 року.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000492 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які містять дані стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 20.02.2024 року по 20.05.2024 року, а саме до:

- копій документів про рух грошових коштів по банківським рахункам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за вказаний період часу;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за вказаний період часу;

- копій документів, які містять інформацію про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток;

- фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур зняття грошових коштів з платіжної картки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції зі зняття коштів з вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки;

- повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів з вказаної вище платіжної картки, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -