Справа 688/1683/24
№ 1-кс/688/859/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

16 квітня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0001144 від 24 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23 червня 2023 року до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з рахунку НОМЕР_1 СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 1 097 670 грн, які 21 червня 2023 року, були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , що згідно анкети до договору відкриття та обслуговування банківського рахунку, належить ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації і проживання: АДРЕСА_2 , контактні телефони НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

24 червня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_2 , яка міститься в матеріалах кримінального провадження, в цей же день 21 червня 2023 року, кошти СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з рахунку ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 1 096 000,00 грн були перераховані:

1) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на рахунок НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 , у сумі 96 000,00 грн, з призначенням платежу «Переказ коштів на господарські витрати, без ПДВ»;

2) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на рахунок НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , у сумі 100 000,00 грн., з призначенням платежу «Переказ коштів на господарські витрати, без ПДВ»;

3) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на рахунок НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , у сумі 200 000,00 грн, з призначенням платежу «Переказ коштів на господарські витрати, без ПДВ»;

4) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на рахунок НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 , у сумі 300 000,00 грн., з призначенням платежу «Переказ коштів на господарські потреби, без ПДВ»;

5) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) на рахунок НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 , у сумі 400 000,00 грн., з призначенням платежу «Переказ коштів на господарські потреби, без ПДВ».

ОСОБА_6 на момент вчинення кримінального правопорушення користувався абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 .

Місцезнаходження ОСОБА_6 встановити не вдалось, він тривалий період часу за вказаною адресою не проживає, колишня дружина його місцезнаходження не знає.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами СФГ « ОСОБА_8 », а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, можливо шляхом встановлення місцезнаходження абонентського номеру, який на момент вчинення злочину належав ОСОБА_6 .

З використанням пошукової системи Google, при завантаженні офіційної сторінки ІНФОРМАЦІЯ_8 , при переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що номер НОМЕР_14 перебуває на обслуговуванні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, для повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про вихідні та вхідні дзвінки абонента мобільного зв`язку із сім-картки з мобільним номером телефону: НОМЕР_14 , в період часу з 00:00 год 21 червня 2023 року по 23:55 год 21 квітня 2024 року, із зазначенням IMEI терміналів, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з?єднань та повідомлень, місця розташування та азимути реєстраційних антен і базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з вказаним абонентом надати відомості про його особу та копії документів, наданих для реєстрації або підписання контракту.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0001144 розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість отримати докази злочинної діяльності, встановити особу правопорушника та місце вчинення кримінального правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Вимога слідчого щодо надання доступу до повідомлення абонента мобільного зв`язку за абонентським номером : НОМЕР_14 , не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця є формальним та неналежно обґрунтованим, так відсутність зазначених обставин істотно впливає на висновки слідчого судді.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0001144 від 24 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперативним працівникам ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучити належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про вихідні та вхідні дзвінки абонента мобільного зв`язку із сім-картки з мобільним номером телефону: НОМЕР_14 , в період часу з 00:00 год 21 червня 2023 року по 23:55 год 16 квітня 2024 року, із зазначенням IMEI терміналів, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, місця розташування та азимути реєстраційних антен і базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з вказаним абонентом надати відомості про його особу та копії документів, наданих для реєстрації або підписання контракту.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК