Справа № 635/8125/23
Провадження № 1-кс/635/293/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2024 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001132 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001132 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що 17.08.2023 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що він на початку серпня 2023 року, в період воєнного стану, на сайті «ОЛХ» побачив оголошення про продаж авто Хюндай «Сантафе» та зателефонував за номером НОМЕР_1 , почав спілкування з невідомим чоловіком. Після чого невідомий надіслав заявнику копію договору про продаж авто за договором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно якого заявник оплатив 700 доларів США (25900 гривень) за реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка № НОМЕР_2 , потім подзвонили з номеру НОМЕР_3 та сказали, що телефонують з-за кордону, йому підібрали автомобіль, у зв`язку з чим необхідно надіслати кошти для викупу авто, заявник надіслав ще 8000 доларів США (296000 гривень) за реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка № НОМЕР_4 . Після чого заявникові повідомили, що необхідно надіслати грошові кошти за розмитнення авто за реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка № НОМЕР_2 у сумі 4000 доларів США (148900 гривень), заявник оплатив вказану суму, після чого заявникові зателефонували з номеру НОМЕР_5 та невідомий повідомив, що у нього розрядився телефон і він перетелефонує, разом з цим більше дзвінків від нього не було, з ним ніхто не розмовляв, ні авто ні повернення грошових коштів заявник не отримав.

За даним фактом СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001132 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 18.08.2023 допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надав показання, що він перерахував кошти на карти шахраїв, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 - № НОМЕР_4 . Також потерпілий повідомив, що він з дружиною вирішили купити автомобіль, кошти відкладали декілька років, та самостійно через інтернет шукали автомобіль щоб його купити. Знайшовши на сайті ОЛX оголошення про продаж автомобіля ОСОБА_6 , потерпілий зателефонував за номером телефону вказаному в оголошенні: НОМЕР_1 , де йому відповів чоловік, який в розмові повідомив, що в них фірма, яка займається підбором та продажем автомобілей. Далі потерпілий погодився на підбір автомобіля, на що невідомий чоловік йому повідомив про необхідність підписання договору, зразок якого надіслав ОСОБА_5 на Вайбер. Власник номеру телефону з якого надіслали договір в Вайбері був підписаний як ОСОБА_7 . Потім 03.08.2023 року ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_5 на Вайбер копію договору, де були зазначені тільки його дані, без підпису потерпілого, на що він пояснив, що договір односторонній. Далі в переписці з ОСОБА_7 в Вайбері, останній присилав фото з описом автомобіля. Потерпілий неодноразово телефонував ОСОБА_7 на вищевказаний номер і спілкувався з ним про автомобілі та їх комплектації; один з автомобілей йому сподобався, що більш детально вони обговорювали в переписці. Зупинившись на одному з автомобілів ОСОБА_6 , потерпілий попросив зробити відео вказанного автомобіля, на що ОСОБА_7 на вайбер прислав йому відео, переглянувши яке вони почали спілкуватися через Вайбер про оплату автомобіля, на що ОСОБА_7 в Вайбері прислав смс з реквизитами для оплати, текст смс: « ІНФОРМАЦІЯ_2 111471, термін дії 07.28, отримувач ОСОБА_8 , сума до сплати 700 доларів (25900 гривень), оплата можлива ІНФОРМАЦІЯ_5 , будь який інтернет банкінг, термінали самообслуговування, зручний для вас банк України. Після проведення платежу напишіть точну суму та час відправлення. Дякуємо за замовлення». Після чого в цей же день 05.08.2023 потерпілий перекинув кошти на вказані реквизити ІНФОРМАЦІЯ_2 , надавши копію квитанціїі. Потім потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_3 , та пояснили що телефонують із-за закордону, підібрали автомобіль і скинуть відео автомобіля. Скинутий йому на Вайбер відеогляд автомобіля сподобався і він підтвердив замовлення. Після чого, від ОСОБА_7 пришла смс на вайбер, що треба викупати автомобіль і прислали реквизити оплати, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 -банк 184784, термін дії 12/31, отримувач ОСОБА_9 , сума до сплти 8000 доларів (296000 тисяч гривень), оплата можлива ІНФОРМАЦІЯ_5 , будь який інтернет банкінг, термінали самообслуговування, зручний для вас банк України. Після проведення платежу напишіть точну суму та час відправлення. Дякуємо за замовлення, та ще дали реквизити IBAN НОМЕР_6 ». Далі 08.08.2023 потерпілий в касі ІНФОРМАЦІЯ_3 провів оплату на вказані реквізити у розмірі 296 тисяч гривень. Після чого знов прийшла смс в переписці з ОСОБА_7 в Вайбері про розтаможку автомобіля, на що знов були дані реквизити ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_2 , термін дії 07.28, отримувач ОСОБА_8 , сума до сплати и 4000 доларів (148000 гривень), оплата можлива ІНФОРМАЦІЯ_5 , будь який інтернет банкінг, термінали самообслуговування, зручний для вас банк України. Після проведення платежу напишіть точну суму та час відправлення. Дякуємо за замовлення». Свою чергу потерпілий через ОСОБА_10 -банк провів платіж на вказані реквізити в сумі 148900 гривень, надавши копію квитанції. Далі на переписку з ОСОБА_7 в Вайбері щодо оплати та коли чекати автомобіль 12, 14 та 15.08.2023 йому вже ніхто не відповідав. Перевіривши в інтернеті реквізити фірми виявилось, що в них в реєстрі є якісь судові справи, після чого потерпілий зрозумів що це шахраї та звернувся до поліції. Особисто потерпілий з ОСОБА_7 не зустрічався, все відбувалося в переписці в Вайбер, під час телефонних розмов за вищевказанними номерами (та одного разу з іншого номеру НОМЕР_7 ), потерпілий спілкувався з одним і тим же чоловіком, бо він його впізнав по голосу. Звернувшись 15.08.2023 року в А-банк з зазначеного приводу, потерпілому порекомендували звернутись до поліції.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , , а саме до: інформації про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (без розкриття змісту розмови), маршрут передавання за абонентським номером НОМЕР_1 за період з 01.08.2023 00:00 годин по 20.08.2023 00:00 годин; документів, які оформлялися ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентом НОМЕР_1 для надання останньому послуг зв`язку (інтернету); фактичну адресу за якою абоненту НОМЕР_1 надаються послуги зв`язку.

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з вимогами ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією (254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про фактичну адресу за якою абоненту НОМЕР_1 надаються послуги зв`язку, оскільки ним жодним чином не обґрунтована необхідність надання такої інформації, крім того, що клопотання в цій частині не конкритизоване.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ., слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ., слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ., старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 ., старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ., старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 ., старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_26 ., слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 ., старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ., старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 ,

тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки з мобільного телефону під номером НОМЕР_1 за період з 01.08.2023 00:00 годин по 20.08.2023 00:00 годин включно, яка перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення на паперовому та/або електронному носії, а саме: інформації про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (без розкриття змісту розмови), маршрут передавання за абонентським номером НОМЕР_1 за період з 01.08.2023 00:00 годин по 20.08.2023 00:00 годин;документів, які оформлялися ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентом НОМЕР_1 для надання останньому послуг зв`язку (інтернету).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1