ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/654/24
Номер провадження №1-кс-678-220/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про арешт майна, яке подане начальником сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 02 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 23 травня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання за змістом якого його ініціатор просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно два мобільні телефони, дві банківські картки та два слоти-тримачі для SIM - карток.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

3. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Як зазначено у ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом (ч. 1). Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2).

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (абз. 1 ч. 1). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз. 2 ч. 1). Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3).

В силу ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 02 лютого 2024 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 01 лютого 2024 року невідома особа, яка представилась працівником банку, шахрайським способом під приводом збереження коштів від несанкціонованого втручання заволоділа його грошовими коштами у сумі 46000 грн. Кошти переказав з карти «ПриватБанку» № НОМЕР_1 на карту «ПриватБанку» № НОМЕР_2 .

За даним фактом 02 лютого 2024 року відомості про кримінальне правопорушення працівниками відділу дізнання Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області внесено до ЄРДР за №0000090 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 01 лютого 2024 року до нього із номера телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та повідомила, що до його банківської карти намагаються отримати доступ треті особи. Для того, щоб зберегти власні кошти потрібно перевести їх із належної йому карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на картку одного із банківських працівників, а саме № НОМЕР_2 . Після того, як вказана особа повідомила йому його особисті дані, номера рахунків та суму коштів, які знаходяться на рахунках, він повірив вказаній особі та за вказівкою останньої перейшов у «Приват-24» де у вкладці «Перекази» натиснув «Переказати кошти» та одним платежем перерахував грошові кошти в сумі 46096 грн. із своєї картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6

19 березня 2024 року постановою прокурора Галицької окружної прокуратури визначено підслідність даного кримінального провадження за відділом поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт № НОМЕР_5 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з 01 вересня 2023 року навчаються у ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти» (Голосківський відділ) та в період навчання проживають в гуртожитку за адресою: АДРЕСА_4 .

13 травня 2024 року ухвалами слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання вказаних осіб.

21 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 і під час обшуку ОСОБА_7 добровільно видав працівникам поліції належні йому:

мобільний телефон марки «iPhone XS» моделі «MTBG2 Q4/А» в силіконовому чохлі блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з SIM-карткою «Київстар» НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакета PSP 1107060;

банківську картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 », яку поміщено до сейф-пакета PSP 1107061;

мобільний телефон марки «Redmi13C», ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , без SIM-картки, який поміщено до сейф-пакета PSP 1107062.

21 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 і під час обшуку ОСОБА_7 , перебуваючи у будинку, добровільно видав належні йому:

одну банківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , яку поміщено до сейф-пакета PSP 1106843;

одну банківську картку банку «Пумб» № НОМЕР_13 , яку поміщено до сейф-пакета PSP1106927;

два слоти-тримачі для SIM-карток з номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , які поміщено до сейф-пакета PSP 1106842.

21 травня 2024 року постановою начальника сектору дізнання вилучені в ході обшуку речі визнано речовими доказами.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

5. Вилучені під час проведення обшуку речі є тимчасово вилученим майном, тому їх обґрунтовано постановою начальника сектору дізнання визнано речовими доказами.

6. У зв`язку із цим є підстави для накладення арешту на майно згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - з метою забезпечення збереження речового (их) доказу (ів), адже речовий (і) доказ (и) необхідний (і) органу досудового розслідування для проведення слідчих (розшукових) дій (експертиз, слідчого експерименту, тощо).

Арешт майна забезпечить належне зберігання речового (их) доказу (ів) та недопущення його (їх) спотворення чи знищення.

7. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (законного володільця) майна, як накладення арешту на майно, що є співмірним тимчасовим обмеженням його прав.

Не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до настання негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

8. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 170-175, 309-310, 369-372, 392-395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку 21 травня 2024 року майно, а саме:

мобільний телефон марки «iPhone XS» моделі «MTBG2 Q4/А» в силіконовому чохлі блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з SIM-карткою «Київстар» НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакета PSP 1107060, банківську картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 », яку поміщено до сейф-пакета PSP 1107061, мобільний телефон марки «Redmi13C», ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , без SIM-картки, який поміщено до сейф-пакета PSP 1107062, які добровільно видав ОСОБА_7 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

одну банківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , яку поміщено до сейф-пакета PSP 1106843, одну банківську картку банку «Пумб» № НОМЕР_13 , яку поміщено до сейф-пакета PSP1106927; два слоти-тримачі для SIM-карток з номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , які поміщено до сейф-пакета PSP 1106842, які добровільно видав ОСОБА_7 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Позбавити права власника даного майна на відчуження, розпорядження та користування ним з метою збереження речових доказів, запобігання можливого їх знищення, пошкодження, приховування, призначення необхідних експертиз та проведення інших слідчих дій.

Ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1