Справа № 615/663/24
Провадження № 1-кс/615/149/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000084 від 07.03.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК,

встановив:

15.04.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі «Privat24» для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 26.02.2024 по 23:59 год. 28.02.2024 по банківському рахунку НОМЕР_1 , номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України (ID картка) НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, ОСОБА_4 27.02.2024 перейшла за посиланням в мережі Facebook для отримання допомоги, після чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15400 грн., що знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000084 від 07.03.2024, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 27.02.2024 приблизно о 14:50 год. ОСОБА_4 в соціальній мережі Facebook побачила оголошення про грошову допомогу, яке її зацікавило, перейшла за посиланням на веб-версію ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввела свої анкетні дані, після чого їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що її акаунт заблоковано, однак не звернула на це уваги. 04.03.2024 мала намір розрахуватися своєю карткою, але не вдалося, після чого дізналась, що її картки заблоковано. Звернулась на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй порадили звернутися до поліції. У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що грошові кошти списані однією транзакцією з картки НОМЕР_2 у розмірі 15400 грн., тобто зняті з кредитної картки та застраховані. 27.02.2024 потерпіла у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі «Privat24» для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 26.02.2024 по 23:59 год. 28.02.2024 по банківському рахунку НОМЕР_1 , номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України (ID картка) НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1