Справа № 215/1200/24
1-кс/215/207/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 04.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2024 р. дізнавач СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № № 0000005 від 04.01.2024 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000005 від 04.01.2024 за ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.12.2023 року, невстановлена особа, розмістила інформацію у соціальній мережі «Instagram» зі сторінки під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході листування шляхом обману переконала її неповнолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 оформити замовлення на їх сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 після чого він самостійно та добровільно здійснив оплату за товар зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за НОМЕР_1 двома транзакціями у сумі 4699 грн., та 11499 грн., після цього невстановлена особа заблокувала доступ до повідомлень та замовлений товар ОСОБА_6 по теперішній час не надіслала, грошові кошти не повернуто та таким чином невстановлена особа завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 16,198 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перерахувала власні грошові кошти у сумі 17,000 грн., на банківську картку свого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 1227 15.09.2020) за номером НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

В це же день ОСОБА_6 , зв`язався у особистих повідомленнях у соціальній мережі «Instagram» з магазином під логіном ОСОБА_7 , та домовився про купівлю двох мобільних телефонів. Невстановлена особа, яка є начебто менеджером вказаного магазину вказала свої умови, а саме купівля мобільних телефонів у їх магазині здійснюється виключно «пром-оплатою» або «ОЛХ-доставкою», та сказали, що таку оплату можна здійснити на сайті їх магазину. ОСОБА_6 обговорив їх умови зі своєю матір`ю та погодилися оформити замовлення. В подальшому у повідомленнях в «Instagram» невстановлена особа надіслала ОСОБА_6 сайт за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши на даний сайт останній з погодження матері ОСОБА_5 вибрав один мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone XR» ціна якого складала 4700 грн., натиснув замовити, далі заповнив поле для доставки та контактну інформацію отримувача, натиснув оплатити та на сторінці оплати самостійно вписав номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , СVV-код, строк дії картки з якої 15.12.2023 о 15:07 год. здійснив оплату у сумі 4 699,48 грн. (з комісією сума складає 4 722,98 грн.) на невідомий банківський рахунок.

Таким способом він оформив замовлення на мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 12» та 15.12.2023 о 15:04 год. «пром-оплатою» здійснив платіж зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , переказавши на невідомих рахунок грошові кошти у сумі 11 499,81 грн. (з комісією сума складає 11 557,31 грн.). На теперішній час, магазин заблокував доступ до повідомлень та видалив сторінку в мережі «Instagram». Мобільні телефони по теперішній час не надійшли, грошові кошти повернуто не було, зв`язок з магазином відсутній. Таким чином невстановлена особа своїми діями завдала матеріального збитку на суму 16,280 гривень.

Враховуючи викладене під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації яка становить банківську таємницю, по банківській картці за номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером картки НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером картки НОМЕР_1 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 15.12.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 16.12.2023;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 15.12.2023 по 00:00 годину 16.12.2023, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати не можливо, в ході досудового розслідування необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.01.2024 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , протокол допиту неповнолітнього ОСОБА_6 , інформація по каптці/рахунку, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, по банківській картці за номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером картки НОМЕР_5 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером картки НОМЕР_1 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 15.12.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 16.12.2023;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 15.12.2023 по 00:00 годину 16.12.2023, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: