Єдиний унікальний номер судової справи 678/773/24
Номер провадження №1-кс-678-235/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 25 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

встановив:

03 червня 2024 року до суду надійшло клопотання, з матеріалами, з яких вбачається, що 22 травня 2024 року, невстановлена особа, за невстановлених обставин, таємно викрала із належної ОСОБА_5 банківської карти банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 5700 грн, чим потерпілому спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Відомості за даним фактом 25 травня 2024 року слідчим відділенням ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесені до ЄРДР за №0000165, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 27 травня 2024 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що він тривалий період часу являється клієнтом АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та користується картковим рахунком цього банку за № НОМЕР_1 . Також потерпілий повідомив, що 21 травня 2024 року на його вказану банківську картку надійшло зарахування заробітної плати у розмірі 6040 гривень. Наступного дня, 22 травня 2024 року, ОСОБА_5 здійснив поповнення номеру свого мобільного телефону на суму 220 гривень, як повідомив потерпілий, залишок після даної фінансової операції становив 5776 гривень, після чого потерпілий карткою не користувався. В подальшому, 24 травня 2024 року, ОСОБА_5 , зайшовши в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_1 , 22 травня 2024 року, трьома транзакціями на невідомі рахунки були перераховані гроші кошти на загальну суму 5770 гривень. Зі слів потерпілого, даної фінансової операції він не здійснював. Також ОСОБА_5 повідомив, що вказану банківську картку він втратив 07 травня 2024 року.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 , встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 00 години 00 хвилин 06.05.2024 по 00 години 00 хвилин 23.05.2024. Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаному рахунку мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 травня 2024 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 25 травня 2024 року за № 0000165 із правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Зміст клопотання та додані матеріали (рапорти, довідки про видачу готівкових коштів, протокол прийняття зави про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24 травня 2024 року, протокол допиту потерпілого від 27 травня 2024 року) свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу ) з 00 години 00 хвилин 06.05.2024 по 00 години 00 хвилин 23.05.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 06.05.2024 по 00 години 00 хвилин 23.05.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 06.05.2024 по 00 години 00 хвилин 23.05.2024.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 06.05.2024 по 00 години 00 хвилин 23.05.2024.

Виконання ухвали доручити: слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1