Справа № 175/6681/24
Провадження № 1-кс/175/2576/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорськ) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 06.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 4261 КК України.

Таким чином, встановлено, що колишні військові службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ (надалі КЕВ м. Луганськ) організували схему привласнення грошових коштів та перевищення влади військовими службовими особами КЕВ м. Луганськ із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання фізичних осіб-підприємців із числа членів сім`ї, родичів, друзів організаторів схеми та активних виконавців.

Зокрема, встановлено, що колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та колишній працівник КЕВ м. Луганськ ОСОБА_6 , будучи обізнаними із обсягом фінансування КЕВ м. Луганськ на потреби забезпечення Сил оборони України, які діють на території Донецької та Луганської областей, діючи у складі організованої групи, з корисливим мотивом, з метою привласнення грошових коштів Держави в особі КЕВ м. Луганськ, підшукали у якості співучасника (виконавця) злочинної схеми начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , працівника КЕВ м. Луганськ ОСОБА_8 та інших невстановлених на теперішній час працівників КЕВ м. Луганськ.

Згідно з розробленим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 , будучи начальником КЕВ м. Луганськ, перевищуючи свої військові службові повноваження, надавав вказівки працівникам КЕВ м. Луганськ ОСОБА_8 , іншим невстановленим працівникам КЕВ м. Луганськ щодо проведення публічних закупівель для потреб Сил оборони України деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання в межах бюджетних асигнувань з метою її подальшої передачі військовим частинам, які виконують бойові завдання за призначенням на території Донецької та Луганської областей. При цьому, закупівля деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання проведена військовими службовими особами КЕВ м. Луганськ без застосування процедури відкритих торгів, за прямими договорами з непрямими постачальниками деревини фізичними особами-підприємцями, які фактично господарську діяльність не здійснюють, утворюються з метою укладання договорів з КЕВ м. Луганськ, контролюються прямо чи опосередковано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , пов`язані між собою та деревину за офіційними договорами не закуповують.

З метою створення умов для привласнення грошових коштів Держави в особі КЕВ м. Луганськ військовими службовими особами КЕВ м. Луганськ за вказівкою ОСОБА_7 під час проведення вищевказаних закупівель умисно не здійснено порівняння ринкових цін при зборі і аналізі цінової інформації з реального ринку товару, моніторинг цінових пропозицій здійснювався формально, шляхом направлення запитів ФОП, які контролюються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим не дотримано принципу максимальної економії, запобігання корупційним діям і зловживанням, визначених п. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі». Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших військових службових осіб КЕВ м. Луганськ ціна деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання за договорами про поставку, укладеними ФОП, що підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з КЕВ м. Луганськ у 2023-2024 роках, більш ніж у 2 рази перевищує середню ринкову ціну на деревину дров`яну зазначеної категорії та групи (2300 грн. без ПДВ - за договором, 1100 грн. без ПДВ середня ринкова ціна).

Внаслідок зазначених протиправних дій організованої групи заподіюються тяжкі наслідки Державному бюджету у вигляді сплачених КЕВ м. Луганськ грошових коштів за поставку деревини дров`яної за завідомо завищеними цінами, які в подальшому привласнюються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і розподіляються іншими членами організованої злочинної групи.

В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що з січня 2024 року по березень 2024 року КЕВ м. Луганськ в особі ОСОБА_7 проведено 50 закупівель деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання без застосування процедури відкритих торгів, за прямими договорами з непрямими постачальниками деревини ФОП, які фактично господарську діяльність не здійснюють, утворюються з метою укладання договорів з КЕВ м. Луганськ, контролюються прямо чи опосередковано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Загальна сума укладених договорів становить 282 828 786 грн. При цьому, орієнтовна сума привласнених грошових коштів за вказаними договорами у результаті реалізації злочинної схеми становить 140 млн грн.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, 15.05.2024 проведено санкціонований обшук у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке є фактичним місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

-мобільний телефон Samsung Galaxy A52 IMEI НОМЕР_1 , з SIM-карткою з номером НОМЕР_2 ;

-планшет Samsung Galaxy Tab IMEI НОМЕР_3 , з SIM-карткою НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон Redmi Note 11 Pro IMEI НОМЕР_5 в який вставлена SIM-картка НОМЕР_6 , а також SIM-картка Vodafone номер на картці НОМЕР_7 ;

-ноутбук Lenovo ThinkPad T440p S/N PC-07SQHR;

-Зошит з чорновими записами на якому зображений автомобіль красного кольору з написом AutoShow;

-Три банківські картки: Ощадбанку № НОМЕР_8 , ОТП Банку № НОМЕР_9 , ПУМБ № НОМЕР_10 .

-три банківські картки: Ощадбанку № НОМЕР_11 , Таскомбанку № НОМЕР_12 , Укрсіббанку № НОМЕР_13 .

-телефон Samsung в корпусі білого кольору SM-A700H, ІМЕІ НОМЕР_14 у ввимкненому стані;

-Sim-картка оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 без номеру на ній;

-Зошит з чорновими записами з зображенням автомобіля та написом Top Engine Hot Road;

-4 аркуші паперу з чорновими записами;

-Блокнот з чорновими записами з зображенням жінки та Ейфелевої вежі;

-Договір від 01.11.2022 на 2 арк.;

-видаткова накладна № 56 на 1 арк.,

-видаткова накладна № 57 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 55 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 54 на 1 арк.;

-проект договору між КЕВ м. Дніпро та ФОП ОСОБА_11 без дати та номеру на 4 арк.;

-цінова пропозиція ОСОБА_11 від 14.01.2023 на 1 арк.;

-цінова пропозиція ОСОБА_10 від 14.01.2023 на 1 арк.;

-цінова пропозиція ОСОБА_11 від 26.01.2023 на 1 арк.;

-виписка по рахунку за 15.11.2022- 05.12.2022 на 1 арк.;

-проект накладних ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_11 на постачання деревини на 10 арк.;

-Аркуш паперу зі зразками підписів на 1 арк.;

-Проект договору від 05.12.2022 на 3 арк. та додаток № 1 до нього на 1 арк.;

-Лист ФОП ОСОБА_11 без дати щодо КВЕД та копія цього листа на 2 арк.;

-Аркуш паперу з написом «Постачальник ФОП ОСОБА_12 » на 1 арк.;

-Копія рахунку фактури від 19.01.2023 ФОП ОСОБА_13 на 2 арк.

-Договір № 9 від 20.01.2023 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 на 3 арк., додаток № 1 до нього на 1 арк., рахунок № 94 на 1 арк., накладна № 94 на 1 арк., рахунок № 87 на 1 арк., накладна № 87 на 1 арк.

-Лист ФОП ОСОБА_5 без дати щодо КВЕД на 1 арк.;

-Договір № 5 від 01.11.2022 між ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., накладна № 2 на 1 арк., накладна № 1 на 1 арк.;

-Договір № 7 від 10.11.2022 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_15 на 3 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., рахунок № 192-302 на 1 арк., накладна № 192-302 на 1 арк., рахунок № 992-501 на 1 арк., накладна № 992-501 на 1 арк.;

-Проект рахунку № 94 від 30.01.2023 ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Договір № 8 від 05.12.2022 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 на 3 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., накладна № 97 на 1 арк., рахунок № 97 на 1 арк., накладна № 103 на 1 арк., рахунок № 103 на 1 арк.;

-Проекти, чорнові екземпляри накладних щодо поставки дрів, деревини на 8 арк.;

-ОСОБА_16 пропозиція ФОП Боброва від 02.02.2023 в двох екземплярах на 1 арк. кожний;

-Перша сторінка договору від 18.04.2022 між ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Проект специфікації без дати між ФОП ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на 1 арк.;

-Остання сторінка проекту договору між КЕВ м Луганськ та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Проект договору без дати між КЕВ м. Луганськ та ФОП ОСОБА_10 на 4 арк.;

-Проект договору без дати між КЕВ м. Луганськ та ФОП ОСОБА_10 на 3 арк.;

-Проекти рахунків, накладних на постачання деревини паливної від ФОП ОСОБА_11 на 80 арк.

-Аркуш з чорновими записами, які розпочинають з «ХОВА 21х4=84» на 1 арк.;

-3 (три) картки від SIM-карток з номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

-Стартовий пакет «Київстар» з номером телефону НОМЕР_18 ;

-Блокнот з чорновими записами на якому зображений карман джинсів з якого виглядає мобільний телефон з написом «Notebook»;

-Системний блок чорного кольору з якого вилучені два жорстких диски Hitachi P/N 0A32012 S/N TF06VSJL та жорсткий диск SAMSUNG P/N HD502IJ S/N S13TJ1BQ713702;

-Мобільний телефон SAMSUNG SM-G570F/DS IMEI 357762/08/797019/4 в вимкненому стані;

-2 (дві) картки від SIM-карток з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

-Комерційна пропозиція ФОП ОСОБА_9 на суму 6409000 грн. на 1 арк. щодо постачання деревини;

-Проект комерційної пропозиція ФОП ОСОБА_9 на суму 6409000 грн. на 1 арк. щодо постачання деревини;

-Заява-анкета про надання банківських послуг між ОСОБА_9 та ОТП Банк та заява-приєднання на 3 арк.;

-Копія договору про придбання авто ACURA від 03.01.2023 на 1 арк.;

-Папка з квітами в якій знаходяться чотири банківські картки: Райфайзен Банк № НОМЕР_21 , ПУМБ НОМЕР_22 , ПриватБанк № НОМЕР_23 , ПриватБанк № НОМЕР_24 , а також документи: чек від 28.10.2022 на 1 арк., квитанція до платіжної інструкції від 30.05.2023 ОСОБА_10 на 1 арк., додаток до заяви про акцепт від 30.05.2023 на 2 арк., квитанція від 24.04.2023 на 1 арк., тарифи ПУМБ на 2 арк., копія паспорту, коду ОСОБА_10 на 4 арк., виписка по рахунку АТ Райффайзен Банк з 01.01.2022 по 31.12.2022 на 1 арк., умови обслуговування ПУМБ на 1 арк., виписка ФОП ОСОБА_10 на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_10 на 1 арк., копія виписки ФОП ОСОБА_10 на 1 арк., виписка по рахунку за 15.11.2022-29.12.2022 на 1 арк., папка жовтого кольору з документами щодо відкриття рахунку ОСОБА_10 на 5 арк.;

-Договір поруки ОСОБА_10 від 01.08.2023 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку ОСОБА_10 з 11.11.2022 по 29.12.2022 на 2 арк.;

-Договір поставки від 31.03.2023 з додатками видатковими накладними, рахунками на 5 арк.;

-Проект договору на закупівлю товарів від 26.07.2023 між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_20 та специфікацією на 4 арк., проект договору від 10.07.2023 між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_21 та специфікацією на 4 арк., проекти накладних та рахунків між ФОП ОСОБА_11 ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 на 6 арк., проекти рахунків між ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_11 на 4 арк.;

-Договір № 352 від 19.04.2023 ФОП ОСОБА_10 КЕВ м. Луганськ на 4 арк. та додатками накладними на 21 арк.;

-Договір № 351 від 19.04.2023 ФОП ОСОБА_10 КЕВ м. Луганськ на 4 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., накладні до договору на 18 арк.;

-Договір № 8 від 28.01.2023 ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_23 на 3 арк., видаткова накладна, рахунок, специфікація на 3 арк., лист ФОП Боброва на 1 арк., копія договору поставки від 29.11.2022 на 3 арк., рахунок на 1 арк., накладна на 1 арк., Договір № 3 від 10.01.2023 ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_24 на 3 арк., накладні, рахунки, специфікація на 5 арк., договір № 8 від 28.01.2023 ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_23 на 3 арк., специфікація на 1 арк., аркуш паперу зі зразками підпису на 1 арк., видаткова накладна від 28.12.2022 на 1 арк., видаткова накладна від 21.12.2022 на 1 арк., рахунок від 21.12.2022 на 1 арк., рахунок від 28.12.2022 на 1 арк., договір купівлі-продажу від 19.12.2022 на 1 арк., виписка за рахунком ФОП ОСОБА_10 на 1 арк., рахунок від 23.02.2023 на 1 арк., договір № 4 від 11.01.2023 на 3 арк., специфікація, рахунки, накладні на 5 арк., договір № 5 від 13.01.2023 на 3 арк., рахунки, накладні, специфікація на 5 арк.;

-Договір від 01.06.2023 на 3 арк., видаткова накладна на 1 арк., видаткові накладні, рахунки на 5 арк.;

-Договір № 500 від 01.06.2023 ФОП ОСОБА_11 КЕВ Луганськ з додатком на 4 арк., договір № 478 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 469 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 477 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 468 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 465 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 459 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 501 від 01.06.2023 з додатком на 4 арк., договір № 466 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 458 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 457 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 437 від 29.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 436 від 29.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 423 від 26.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 425 від 29.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 494 від 01.06.2023 з додатком на 4 арк., довіреність № 130 на 1 арк., накладні на 16 арк.;

-Договір № 682 від 11.07.2023 з додатками та накладними на 15 арк.;

-Договір поставки № 20230424 від 24.04.2023 з додатками на 9 арк.;

-Договір № 127 від 02.02.2023 з накладними на 25 арк.;

-Конверт нової пошти 9662 в якому знаходяться документи: договір № 824 від 15.08.2023 з додатками -накладними на 21 арк. та аркушем паперу з чорновими записами на 1 арк.;

-Папка зеленого кольору з документами щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_25 та реєстрації ФОП ОСОБА_25 та ОСОБА_10 аркуш паперу з чорновими записами, квитанція А-банк від 05.06.2023, два конверти від банківських карток, додаток до заяви про акцепт від 12.05.2023 на 2 арк., додаток до заяви про акцепт від 12.05.2023 на 2 арк., опис документів від 07.02.2022 на 1 арк., опис документів від 26.10.2022 на 1 арк., витяг від 08.02.2022 на 1 арк., Анкета-заява Монобанк від 05.01.2022 на 1 арк., договір купівлі авто від 19.01.2023 на 1 арк., реквізити ОСОБА_26 на 1 арк., довідка про реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., папка райффайзен з документами: квитанція Абанк від 05.06.2023 на 1 арк., квитанція раййфайзен від 05.04.2022 на 1 арк., довідка про закриття рахунку на 1 арк., квитанція ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.04.2022 на 1 арк., заява-договір від 30.03.2022 на 2 арк., довідка про відкриття рахунків від 29.03.2022 на 1 арк., заява про акцент від 29.03.2022 на 3 арк., платіжні картки ПриватБанк № НОМЕР_25 , РайффайзенБанк № НОМЕР_26 ;

-Виписка по рахунка з з 18.04.2022 по 08.08.2023 на 2 арк., проект договору ФОП ОСОБА_10 та КЕВ Луганськ на 4 арк., проект договору ФОП ОСОБА_10 та КЕВ Луганськ на 4 арк., проект договору ФОП ОСОБА_10 та КЕВ Луганськ на 4 арк., проект договору ФОП ОСОБА_10 та КЕВ Луганськ на 4 арк.,

-Анкета заява № 009-S від 23.04.13 на 1 арк., довідка про відкриті рахунки ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Грошові кошти купюрами номіналом 50 євро 107 штук загальною сумою 5350 євро.

-Банківські карти ПриватБанк № НОМЕР_27 , Ощадбанк № НОМЕР_28 , ПриватБанк № НОМЕР_29 , ПриватБанк № НОМЕР_30 , ПриватБанк № НОМЕР_31 , ПриватБанк № НОМЕР_32 , Ощадбанк № НОМЕР_33 ;

-Стартові пакети з наступними номерами 095-141-77-97, НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 без номеру на карті наявний номер НОМЕР_40 ;

-аркуш паперу з чорновими записами починаються на «7 мес-13.09.22» на 1 арк.;

-паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданий Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 13.10.1999 р.;

-документи: виписка ФОП ОСОБА_9 від 09.01.2023 на 1 арк., витяг платника єдиного податку від 10.01.2023 на 1 арк., опис документів для реєстрації від 05.01.2023 на 1 арк., свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_41 на 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку від 11.11.2013 на 1 арк., витяг з Єдиного реєстру ФОП № 890179 на 1 арк., виписка № 9247482 на 1 арк., виписка № 566964 на 1 арк., заява про застосування спрощеної системи оподаткування від 11.12.2012 на 3 арк.;

-дві сім-картки Київстар № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

-грошові кошти номіналом 50 євро 6 шт., номіналом 100 євро 1 шт., номіналом 50 доларів 4 шт., номіналом 100 доларів 6;

-Планшет Samsung SM-T595 IMEI НОМЕР_44 в ввимкненому стані;

-Заява про відкриття рахунку УКРСІББАНК на 3 арк.;

-Рушниця Phenoma серійний номер 15E9687;

-Чорний короб з рушницею Benelli ARMI серійний номер ВВ150440А18, з інструкцією, шомполом, мастилом, запечатаною пачкою патронів 20 шт. калібру 308;

-Рушниця ІЖ-54 серійний номер К01184;

-Коробка з патронами RIO калібру 12х70 дріб № 4 25 штук;

-Коробка з патронами RIO калібру 12х70 дріб № 3 25 штук;

-Коробка з патронами RIO калібру 12х70 дріб № 5 25 штук;

-Дві коробки з патронами калібру 12х70 дріб № 2 загальною кількістю 20 штук;

-Патрони насипом калібру 12х70 дріб № 2 8 штук;

-Дві коробки по 5 набоїв (всього 10 шт) виробник Моноліт калібру 12х70 дуплекс;

-Насипом патрони RIO калібру 12х70 дріб № 3 15 штук;

-Насипом патрон RIO калібру 12х70 дріб № 5 1 штука;

-Насипом патрони RIO калібру 12х70 дріб № 7,5 12 штук;

-Насипом патрони калібру 12х70 дріб № 9 виробник ТАХО 30 шт.;

-Насипом патрони калібру 12х70 дріб № 1 виробник Zuber 9 шт.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України зазначені вище речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000430 від 06.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 4261 КК України.

Відповідно до викладеного банківські картки, мобільний телефон вилучені у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підлягають огляду та отриманню тимчасового доступу до інформації стосовно руху грошових коштів рахунками ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою перевірки його на причетність до незаконної діяльності, щодо перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень в умовах воєнного стану.

Вилучені речі, а саме банківські картки, мобільні телефони можуть слугувати знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, а саме перевищення повноважень, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, встановлено, що отримання грошових коштів в ході здійснення кримінально-протиправної діяльності здійснювалось на банківські картки, а також спілкування з особами здійснювалось за допомогою мобільного зв`язку та месенджерів.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вище зазначене майно, з метою збереження речових доказів, враховуючи що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою слідчого визнано речовиими доказами, слідчими діями у кримінальному проваджені підтверджено, що отримання грошових коштів в ході здійснення кримінально-протиправної діяльності здійснювалось на банківські картки, а також спілкування з особами здійснювалось за допомогою мобільного зв`язку та месенджерів, зазначені предмети являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України. Вилучені мобільні телефони, де наявні дані стосовно переказів грошових коштів можуть зберегти на собі сліди кримінальних правопорушень і слугувати доказом отриманої з мобільних телефонів інформації у вигляді листування, фотозображень, дзвінків та контактів, та аналізу письмової інформації в блокноті, що в сукупності можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення у вигляді перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень в умовах воєнного стану.

На підставі викладеного, прокурор просив накласти арешт майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив накласти арешт на вилучене майно з метою збереження речових доказів. Додатково зазначив, відсутня необхідність в накладенні арешту на майно а саме: проектів документів, паспорту ОСОБА_27 .

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, надавши письмові заперечення, підтирмавши їх в судовому засіданні.

Суд вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного.

Встановлено, що прокурор звертався до суду з вказаним клопотанням, за результатами розгляду котрого слідчим суддею 23.05.2024 було постановлено ухвалу, котрою клопотання прокурора про арешт майна у даному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, повернуто прокурору для усунення недоліків у строк, протягом семи десяти двох годин з моменту отримання ухвали. Згідно скріншота з електронної пошти копію вказаної ухвали прокурором було отримано 27.05.2024 о 14:58 та клопотання було направлено повторно до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області 29.05.2024 року, що підтверджується копією опису Укрпошти та відміткою на конверті.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Разом з цим слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на майно а саме: банківські картки, оскількі не зазначено їх власник та яким чином це майно відноситься до даного кримінального провадження, грошові кошти оскільки дозволу на їх відшукання в ухвалі про наданння права на проведення обшуку не надано та прокурорм не доведено, що вони отримані злочинним шляхом, вилучений паспорт на ім`я ОСОБА_27 ніяким чином не відноситься до речових доказів та більш того порушує права особи.

Щодо вилучених рушниць та патронів, то прокуром також не зазначено яким чином ці речі відносяться до даного кримінального провадження та якщо ці речі вилучені з обігу та особа не має на них дозволу, їх доля передбачена нормами КПК України та необхідності в накладенні на них арешту з підстав зазначених в клопотанні не вбачається.

Таким чином, вилучені в ході проведеного обшуку інші речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки існують ризики приховування, знищення вилученого майна, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково. При цьому щодо інших документів перелічених в клопотанні, слідчий суддя не вбачає необхідності в накладенні арешту, оскільки прокурором не доведено необхідності в накладенні такого арешту та яким чином вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-планшет Samsung Galaxy Tab IMEI НОМЕР_3 , з SIM-карткою НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон Samsung Galaxy A52 IMEI НОМЕР_1 , з SIM-карткою з номером НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон Redmi Note 11 Pro IMEI НОМЕР_5 в який вставлена SIM-картка НОМЕР_6 , а також SIM-картка Vodafone номер на картці НОМЕР_7 ;

-ноутбук Lenovo ThinkPad T440p S/N PC-07SQHR;

-Зошит з чорновими записами на якому зображений автомобіль красного кольору з написом AutoShow;

-

-телефон Samsung в корпусі білого кольору SM-A700H, ІМЕІ НОМЕР_14 у ввимкненому стані;

-Зошит з чорновими записами з зображенням автомобіля та написом Top Engine Hot Road;

-4 аркуші паперу з чорновими записами;

-Блокнот з чорновими записами з зображенням жінки та Ейфелевої вежі;

-Договір від 01.11.2022 на 2 арк.;

-видаткова накладна № 56 на 1 арк.,

-видаткова накладна № 57 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 55 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 54 на 1 арк.;

-цінова пропозиція ОСОБА_11 від 14.01.2023 на 1 арк.;

-цінова пропозиція ОСОБА_10 від 14.01.2023 на 1 арк.;

-цінова пропозиція ОСОБА_11 від 26.01.2023 на 1 арк.;

-виписка по рахунку за 15.11.2022- 05.12.2022 на 1 арк.;

-Аркуш паперу зі зразками підписів на 1 арк.;

-Лист ФОП ОСОБА_11 без дати щодо КВЕД та копія цього листа на 2 арк.;

-Договір № 9 від 20.01.2023 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 на 3 арк., додаток № 1 до нього на 1 арк., рахунок № 94 на 1 арк., накладна № 94 на 1 арк., рахунок № 87 на 1 арк., накладна № 87 на 1 арк.;

-Лист ФОП ОСОБА_5 без дати щодо КВЕД на 1 арк.;

-Договір № 5 від 01.11.2022 між ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., накладна № 2 на 1 арк., накладна № 1 на 1 арк.;

-Договір № 7 від 10.11.2022 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_15 на 3 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., рахунок № 192-302 на 1 арк., накладна № 192-302 на 1 арк., рахунок № 992-501 на 1 арк., накладна № 992-501 на 1 арк.;

-Договір № 8 від 05.12.2022 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 на 3 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., накладна № 97 на 1 арк., рахунок № 97 на 1 арк., накладна № 103 на 1 арк., рахунок № 103 на 1 арк.;

-Цінова пропозиція ФОП Боброва від 02.02.2023 в двох екземплярах на 1 арк. кожний;

-Аркуш з чорновими записами, які розпочинаються з «ХОВА 21х4=84» на 1 арк.;

-3 (три) картки від SIM-карток з номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

-Стартовий пакет «Київстар» з номером телефону НОМЕР_18 ;

-Блокнот з чорновими записами на якому зображений карман джинсів з якого виглядає мобільний телефон з написом «Notebook»;

-Системний блок чорного кольору з якого вилучені два жорстких диски Hitachi P/N 0A32012 S/N TF06VSJL та жорсткий диск SAMSUNG P/N HD502IJ S/N S13TJ1BQ713702;

-Мобільний телефон SAMSUNG SM-G570F/DS IMEI 357762/08/797019/4 в вимкненому стані;

-2 (дві) картки від SIM-карток з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

-Комерційна пропозиція ФОП ОСОБА_9 на суму 6409000 грн. на 1 арк. щодо постачання деревини;

-Заява-анкета про надання банківських послуг між ОСОБА_9 та ОТП Банк та заява-приєднання на 3 арк.;

-Папка з квітами в якій знаходяться документи: чек від 28.10.2022 на 1 арк., квитанція до платіжної інструкції від 30.05.2023 ОСОБА_10 на 1 арк., додаток до заяви про акцепт від 30.05.2023 на 2 арк., квитанція від 24.04.2023 на 1 арк., тарифи ПУМБ на 2 арк., копія паспорту, коду ОСОБА_10 на 4 арк., виписка по рахунку АТ Райффайзен Банк з 01.01.2022 по 31.12.2022 на 1 арк., умови обслуговування ПУМБ на 1 арк., виписка ФОП ОСОБА_10 на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_10 на 1 арк., копія виписки ФОП ОСОБА_10 на 1 арк., виписка по рахунку за 15.11.2022-29.12.2022 на 1 арк., папка жовтого кольору з документами щодо відкриття рахунку ОСОБА_10 на 5 арк.;

-

-Виписка по рахунку ОСОБА_10 з 11.11.2022 по 29.12.2022 на 2 арк.;

-Договір поставки від 31.03.2023 з додатками видатковими накладними, рахунками на 5 арк.;

-Договір № 352 від 19.04.2023 ФОП ОСОБА_10 КЕВ м. Луганськ на 4 арк. та додатками накладними на 21 арк.;

-Договір № 351 від 19.04.2023 ФОП ОСОБА_10 КЕВ м. Луганськ на 4 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., накладні до договору на 18 арк.;

-Договір № 8 від 28.01.2023 ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_23 на 3 арк., видаткова накладна, рахунок, специфікація на 3 арк., лист ФОП Боброва на 1 арк., копія договору поставки від 29.11.2022 на 3 арк., рахунок на 1 арк., накладна на 1 арк., Договір № 3 від 10.01.2023 ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_24 на 3 арк., накладні, рахунки, специфікація на 5 арк., договір № 8 від 28.01.2023 ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_23 на 3 арк., специфікація на 1 арк., аркуш паперу зі зразками підпису на 1 арк., видаткова накладна від 28.12.2022 на 1 арк., видаткова накладна від 21.12.2022 на 1 арк., рахунок від 21.12.2022 на 1 арк., рахунок від 28.12.2022 на 1 арк., договір купівлі-продажу від 19.12.2022 на 1 арк., виписка за рахунком ФОП ОСОБА_10 на 1 арк., рахунок від 23.02.2023 на 1 арк., договір № 4 від 11.01.2023 на 3 арк., специфікація, рахунки, накладні на 5 арк., договір № 5 від 13.01.2023 на 3 арк., рахунки, накладні, специфікація на 5 арк.;

-Договір від 01.06.2023 на 3 арк., видаткова накладна на 1 арк., видаткові накладні, рахунки на 5 арк.;

-Договір № 500 від 01.06.2023 ФОП ОСОБА_11 КЕВ Луганськ з додатком на 4 арк., договір № 478 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 469 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 477 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 468 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 465 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 459 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 501 від 01.06.2023 з додатком на 4 арк., договір № 466 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 458 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 457 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 437 від 29.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 436 від 29.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 423 від 26.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 425 від 29.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 494 від 01.06.2023 з додатком на 4 арк., довіреність № 130 на 1 арк., накладні на 16 арк.;

-Договір № 682 від 11.07.2023 з додатками та накладними на 15 арк.;

-Договір поставки № 20230424 від 24.04.2023 з додатками на 9 арк.;

-Договір № 127 від 02.02.2023 з накладними на 25 арк.;

-Конверт нової пошти 9662 в якому знаходяться документи: договір № 824 від 15.08.2023 з додатками -накладними на 21 арк. та аркушем паперу з чорновими записами на 1 арк.;

-Папка зеленого кольору з документами щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_25 та реєстрації ФОП ОСОБА_25 та ОСОБА_10 аркуш паперу з чорновими записами, квитанція А-банк від 05.06.2023, два конверти від банківських карток, додаток до заяви про акцепт від 12.05.2023 на 2 арк., додаток до заяви про акцепт від 12.05.2023 на 2 арк., опис документів від 07.02.2022 на 1 арк., опис документів від 26.10.2022 на 1 арк., витяг від 08.02.2022 на 1 арк., Анкета-заява Монобанк від 05.01.2022 на 1 арк., договір купівлі авто від 19.01.2023 на 1 арк., реквізити ОСОБА_26 на 1 арк., довідка про реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., папка райффайзен з документами: квитанція Абанк від 05.06.2023 на 1 арк., квитанція раййфайзен від 05.04.2022 на 1 арк., довідка про закриття рахунку на 1 арк., квитанція ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.04.2022 на 1 арк., заява-договір від 30.03.2022 на 2 арк., довідка про відкриття рахунків від 29.03.2022 на 1 арк., заява про акцент від 29.03.2022 на 3 арк.,

-Виписка по рахунку з 18.04.2022 по 08.08.2023 на 2 арк.;

-Анкета заява № 009-S від 23.04.13 на 1 арк., довідка про відкриті рахунки ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

--Стартові пакети з наступними номерами НОМЕР_45 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 без номеру на карті наявний номер НОМЕР_40 ;

-аркуш паперу з чорновими записами починаються на «7 мес-13.09.22» на 1 арк.;

-дві сім-картки Київстар № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

-Планшет Samsung SM-T595 IMEI НОМЕР_44 в ввимкненому стані,

які вилучені 15.05.2024 в ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке є фактичним місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Повний текст ухвали складено та оголошено о 16 годині 00 хвилин 12 червня 2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1