Справа № 302/769/24
Провадження № 1-кс/302/156/24
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.06.2024 р.смт.Міжгір`я
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Міжгір`я клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
03 червня 2024 року прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2024 року в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 01.06.2024 року біля 12 години, знаходячись на території Еко курорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в селі Ізки Хустського району вище описаній громадянці надійшло повідомлення в соціальній мережі Інстаграм від ОСОБА_5 її знайомої про допомогу та перерахунок грошових коштів, на що вона відразу перерахувала грошові кошти в сумі 6600 гривень на картку НОМЕР_1 , після чого дізналась, що знайома грошові кошти не отримала та допомоги не потребувала, а її сторінка була взламана.
Прокурор у клопотанні вказує, що з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківськими картками, особовими рахунками та відомостями про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка містить банківську таємницю, та відповідно яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілій.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, проте у п.3 поданого клопотання прокурор просить розглянути справу без її участі та просить клопотання задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Також, відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області ОСОБА_8 , або за їх відповідним дорученням - оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , та капітану поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 - право тимчасового доступу до відомостей, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 №148 від 05.10.2011), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;
- виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 01.06.2024 року по термін винесення даної ухвали суду, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки, із зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.
- якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 01.06.2024 року по термін винесення цієї ухвали суду.
- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 годин 01.06.2024 року по термін винесення даної ухвали суду, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.
- відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему. IP-адреси підключення до Інтернет- банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 01.06.2024 року по термін винесення цієї ухвали суду
- номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції,
- з можливістю вилучення (проведення виїмки) цих відомостей, як в друкованому, так і електронному вигляді.
Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 06 серпня 2024 року, включно.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Закарпатського апеляційного суду.

Слідчий суддя

Міжгірського районного суду

Закарпатської області ОСОБА_17