Провадження № 1-кс/761/7290/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 рокуслідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000440 від 16.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000440 від 16.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023, за фактом сприяння фінансовій допомозі державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави - агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022 - 2023 р.р., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), незважаючи на законодавчо закріплені заборони ввезення на митну територію України в митному режимі імпорт товарів з рф та заборони торгівлі з державою-агресором, здійснювали імпортні операції, а саме, завезення товарів російського походження до митної території України через країни Європейського Союзу, чим сприяли фінансовій допомозі державі - агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави - агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави- агресора.

Так, протягом 2022 року відповідно до вантажно-митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), імпортовано підшипники з циліндричними роликами маркування 30-42726Е2М, 30-232726Е2М, 36-42726Е2М, 36-232726Е2М на загальну суму 1 579 553 доларів США, відправниками яких відповідно до вантажно-митних декларацій є ІНФОРМАЦІЯ_12 (АДРЕСА_7), ІНФОРМАЦІЯ_6 (АДРЕСА_6), UAB «ІНФОРМАЦІЯ_11» (АДРЕСА_8), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ).

Ввезення вказаної підшипникової продукції здійснювалось на підставі вантажно-митних декларацій.

Вказана продукція виготовляється підприємствами російської групи «Європейська підшипникова компанія», відповідно до вимог нормативної документації ДСТУ ГОСТ 1520, ДСТУ 8734 та ТУ У 29.1-1 для залізниці України та ГОСТ 1520, ГОСТ 18572 та ТУ ВНІПП 048-1-00 для залізниць країн «Митного союзу» та застосовується для буксових вузлів вагонів залізниці «простір 1520 мм».

Головною компанією групи «ЄПК» є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІПН: НОМЕР_4 , ЄДРН: АДРЕСА_3 ), відносно якого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.10.2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 19.10.2022 №726/2022 застосовано санкції, в тому числі повне припинення торговельних операції.

Проте, в період 2022-2023 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які до повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну мали безпосередні договори з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою приховування факту реального походження товару та торгівлі з державою-агресором, застосовували посередницькі компанії, що, начебто, товар поставлений з країн Європейського Союзу та подальшої оплати його вартості через вказані транзитні підприємства представникам держави-агресора.

При цьому, «Європейська підшипникова компанія» та пов`язані з нею заводи, крім виробництва підшипників для буксових вузлів, є учасником виробничих ланцюгів з виробництва російської військової техніки, а доходи від продажу продукції яких йдуть в бюджет країни-агресора та використовуються для продовження агресії, виробництва воєнної техніки та підтримку російських військових формувань.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні. ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч.1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000440 від 16.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 саме:

- товаро-супровідних документів (попередніх декларації, попередні повідомлень, митних декларацій, інвойсів, сертифікатів походження, зовнішньо-економічних контрактів/угод/договорів, платіжних документів про сплату вартості товару постачальникам, товарно-транспортних накладних, копій документів, що посвідчують особу декларанта, а також документи, що підтверджують отримання товару на митному складі та містять інформацію щодо осіб, які були отримувачами вантажу, та транспортних засобів, якими товар доставлявся та вивозився з митного складу, документів, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, документів, що використовувалися для визначення митної вартості товарів, облікових карток суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, посередницьких договорів, документів на право провадження митної брокерської діяльності), які подавались митному органу для митного оформлення товару за вантажно-митними деклараціями: №UA100320/2022/316708 від 22.09.2022, №UA100320/2022/322296 від 26.11.2022, №UA100320/2022/325134 від 28.11.2022, №UA100320/2022/315096 від 01.09.2022, №UA100320/2022/313968 від 17.08.2022, №UA100320/2022/316000 від 12.09.2022, №UA100320/2022/321555 від 16.11.2022, №UA100000/2022/776304 від 15.08.2022, №UA100000/2022/810897 від 14.11.2022, №UA209170/2022/33400 від 17.05.2022, №UA806000/2022/902759 від 03.08.2022, №UA806070/2022/509 від 02.02.2023, №UA806070/2022/7353 від 08.11.2022, №UA806070/2022/556 від 06.02.2023, №UA209000/2022/754290 від 29.11.2022, №UA209140/2022/91565 від 02.09.2022;

- товаро-супровідних документів (попередніх декларації, попередні повідомлень, митних декларацій, інвойсів, сертифікатів походження, зовнішньо-економічних контрактів/угод/договорів, платіжних документів про сплату вартості товару постачальникам, товарно-транспортних накладних, копій документів, що посвідчують особу декларанта, а також документи, що підтверджують отримання товару на митному складі та містять інформацію щодо осіб, які були отримувачами вантажу, та транспортних засобів, якими товар доставлявся та вивозився з митного складу, документів, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, документів, що використовувалися для визначення митної вартості товарів, облікових карток суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, посередницьких договорів, документів на право провадження митної брокерської діяльності), що стосуються ввезення на територію України протягом 2020-2023 р.р. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товару - «підшипники кочення роликові радіальні з короткими циліндричними роликами з умовним позначенням (артикулами) 36-232726Е2М, 30-232726Е2М, 36-42726Е2М, 30-42726Е2М»;

- товаро-супровідних документів (попередніх декларації, попередні повідомлень, митних декларацій, інвойсів, сертифікатів походження, зовнішньо-економічних контрактів/угод/договорів, платіжних документів про сплату вартості товару постачальникам, товарно-транспортних накладних, копій документів, що посвідчують особу декларанта, а також документи, що підтверджують отримання товару на митному складі та містять інформацію щодо осіб, які були отримувачами вантажу, та транспортних засобів, якими товар доставлявся та вивозився з митного складу, документів, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, документів, що використовувалися для визначення митної вартості товарів, облікових карток суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, посередницьких договорів, документів на право провадження митної брокерської діяльності), що стосуються ввезення на територію України протягом 2020-2023 р.р. товару - «підшипники кочення роликові радіальні з короткими циліндричними роликами з умовним позначенням (артикулами) 36-232726Е2М, 30-232726Е2М, 36-42726Е2М, 30-42726Е2М», відправниками яких значились: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРН: НОМЕР_5 , ІПН: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (АДРЕСА_7), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_6 ), UAB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АДРЕСА_8), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1