Справа № 727/5857/24
Провадження № 1-кс/727/1622/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000062 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, умисно, протиправно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення 34 осіб через державний кордон України до Румунії поза встановленими пунктами пропуску, за наступних обставин.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 06.02.2024, строком на 90 діб, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, невстановлені на даний час особи, які здійснили пошук осіб, що бажають незаконно перетнути державний кордон України, надавали вказівки, проводили інструктажі та обумовлювали порядок надання грошових коштів вступили у попередню злочинну змову з ОСОБА_5 , який добре орієнтується на місцевості в прикордонній зоні Чернівецького району Чернівецької області, тобто в місці лінії державного кордону України та Румунії, та який здійснював безпосередню доставку до прикордонної зони цих осіб.

З цією метою, в період часу з кінця листопада 2023 року по 08.03.2024 року, невстановлені на даний час особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 підшукали 34 осіб з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 .

При цьому, невстановлені на даний час, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , окремо з кожним, завчасно обумовили із зазначеними 34 особами порядок незаконного переправлення через державний кордон України, повідомивши, що вартість такого переправлення для: ОСОБА_7 буде становити 6500 доларів США, ОСОБА_8 4000 євро (за кордоном), ОСОБА_25 , 5500 доларів США, ОСОБА_37 10000 доларів США, ОСОБА_38 5000 доларів США (за кордоном), ОСОБА_30 6000 доларів США (в м. Києві), ОСОБА_20 7500 доларів США, ОСОБА_9 6600 доларів США, ОСОБА_6 8000 доларів США, ОСОБА_19 6000 євро, ОСОБА_14 10000 доларів США, ОСОБА_13 6000 євро (за кордоном), ОСОБА_21 5000 євро (за кордоном), ОСОБА_16 5500 доларів США, ОСОБА_35 5500 доларів США, ОСОБА_11 5000 євро, ОСОБА_34 5000 євро (за кордоном), ОСОБА_26 7500 доларів США, ОСОБА_36 8000 євро, ОСОБА_32 5000 євро (за кордоном), ОСОБА_28 6500 доларів США, ОСОБА_40 7500 доларів США, ОСОБА_12 6000 євро (дружина у Німеччині), ОСОБА_24 8000 євро, ОСОБА_18 6000 євро, ОСОБА_31 6600 доларів США, ОСОБА_29 8000 Євро, ОСОБА_22 6500 доларів США, ОСОБА_27 6000 доларів США (за кордоном), ОСОБА_17 6000 доларів США, ОСОБА_15 6500 євро (за кордоном), ОСОБА_10 6600 доларів США, після чого визначили спосіб надання таких коштів.

Зокрема, невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 домовились з кількома особами про проведення розрахунків на території інших держав, а саме: ОСОБА_8 мав передати 4000 євро знаходячись в Румунії, ОСОБА_41 5000 доларів США мав передати знаходячись в Румунії, ОСОБА_42 6000 доларів США передав в невстановлений органом досудового розслідування час та місці в м. Києві невстановленій на даний час особі, ОСОБА_13 6000 євро мав передати знаходячись в Румунії, ОСОБА_21 5000 євро мав передати знаходячись в Румунії, ОСОБА_43 5000 євро мав передати знаходячись за межами території України, ОСОБА_32 5000 євро мав передати знаходячись за межами території України, дружина ОСОБА_12 передала 6000 євро в невстановлений органом досудового розслідування час та місці в Німеччині невстановленій на даний час особі, ОСОБА_27 6000 доларів США мав передати знаходячись за межами території України, ОСОБА_15 6500 євро мав передати знаходячись за межами території України.

Крім того, інші з підшуканих 34 осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордон України до Румунії, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , ОСОБА_44 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 ОСОБА_35 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_45 ОСОБА_28 , ОСОБА_46 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_47 , ОСОБА_29 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 за вказівками невстановлених на даний час осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 , використовуючи багатоплатформовий мессенджер «Telegram» наказали вказаним вище особам про необхідність здійснення платежів за допомогою електронної валюти, а саме криптовалюти у обмінних центрах в невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 надавали відповідний, на даний час невстановлений органом досудового розслідування код (рахунок) на яких здійснювався переказ.

В подальшому, після отримання грошових коштів у електронній валюті криптовалюті, або укладенні домовленості про проведення розрахунків на території Румунії, невстановлені на даний час особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 кожен окремо, використовуючи багатоплатформовий мессенджер «Telegram» наказали 34 особам, які бажали незаконно перетнути державний кордон України до Румунії щоб вони 08.03.2024 біля 09:00 години прибули до м. Чернівці, а саме до ТЦ «Депот» по АДРЕСА_1 , де їх буде очікувати транспортний засіб зеленого кольору типу бус.

В подальшому, 08.03.2024 року вказані вище 34 особи, які бажали незаконно перетнути державний кордон України до Румунії виконуючи вказівки невстановлених на даний час осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 прибули до обумовленого місця їх збору, а саме до провулку Складський, 5 біля готелю «Форсаж 5» та відповідно до тих же вказівок самостійно відчиняли багажне відділення транспортного засобу марки «Mercedes Benz» модель «Sprinter», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 та сідали до його багажного відділення, яке не було облаштовано місцями для сидіння пасажирів.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, будучи водієм транспортного засобу марки «Mercedes Benz» модель «Sprinter», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 дочекавшись, коли всі 34 особи, які бажали незаконно перетнути державний кордон України до Румунії сядуть до вказаного транспортного засобу, вирушив в бік державного кордону України, а саме в напрямку с. Стерче Чернівецького району Чернівецької області.

В подальшому, 08.03.2024 о 10 год. 33 хв. на спецлінію «102» ГУНП в Чернівецькій області надійшло повідомлення від працівника ГОРВ 31 прикордонного загону ДПС України про те, що групою 31 прикордонного загону в напрямку 843 прикордонного знаку, на відстані приблизно 3000 метрів до державного кордону України, а саме в межах села Стерче Чернівецького району Чернівецької області зупинено транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 , а в салоні якого перебували 34 громадянина України, які бажали незаконно перетнути державний кордон України.

08.03.2024 ОСОБА_5 відповідно до вимог ст.208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

09.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Vito 109 CDI», білого кольору д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , згідно реєстраційної картки транспортного засобу.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 332 КК України та санкцією даної статті передбачено покарання у вигляді у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим, з метою забезпечення можливості виконання рішення суду щодо можливої конфіскації майна, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , для унеможливлення здійснення останнім будь-яких дій, направлених на відчуження належного майна, а також дій, що можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просить накласти арешт на майно останнього.

Слідчий в судове засідання не з*явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався, що у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 30.01.2024р. до ЄРДР внесено відомості № 0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

08.03.2024 ОСОБА_5 відповідно до вимог ст.208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

09.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Згідно реєстраційної картки ТЗ у власності ОСОБА_5 перебуває наступне рухоме майно: транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Vito 109 CDI», білого кольору д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 .

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_48 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане рухоме майно, яке йому належить.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, приходжу до висновку, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, слід накласти арешт на транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Vito 109 CDI», білого кольору д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 у вигляді заборони на користування, відчуження та розпорядження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Vito 109 CDI», білого кольору д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 у вигляді заборони на користування, відчуження та розпорядження, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1