Провадження № 1-кс/344/4975/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000137 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні ЄРДР № 0000137 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.146 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що у АДРЕСА_1 (приміщення колишнього котеджу (готелю) «Візит») знаходиться так званий реабілітаційний центр по реабілітації алко- та наркозалежних осіб громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , в якому насильно утримують алко- та наркозалежних осіб, яких всупереч їх волі здають їхні близькі родичі. Вартість реабілітації у даному центрі становить 15-18 тисяч гривень в місяць.

У клопотанні вказано, що до вказаного злочину можуть бути причетними:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Угорщини, зареєстрований у АДРЕСА_3 , фактично проживає у АДРЕСА_4 , користується банківськими картами: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (О.Банк) НОМЕР_4 , та є керівником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Забезпечує діяльність та функціонування вказаного реабілітаційного центру, координує діяльність співучасників, займається фінансовими розрахунками серед співучасників та контролює надходження коштів від родичів залежних осіб, які проходять реабілітацію у центрі.

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_5 , фактично проживає у АДРЕСА_6 , користується банківськими картами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (А-банк) НОМЕР_8 .

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_7 , фактично проживає у АДРЕСА_1 , користується банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) НОМЕР_9 .

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець РФ, зареєстрований у АДРЕСА_8 , фактично проживає у АДРЕСА_1 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 .

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_9 , фактично проживає у АДРЕСА_1 , користується банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що грошові кошти, які перераховувались на банківські картки, які використовували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , за так звані реабілітаційні послуги по лікуванню алко- та наркозалежних осіб, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за період з 07.03.2023 по 08.04.2024, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій та отримання повних даних про власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів осіб кому належать рахунки в банку, тощо) по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , за період часу з 07.03.2023 по 08.03.2023. Документи (інформація) про рух коштів за вказаними банківськими картковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб які їх отримують, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 146 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення інших потерпілих. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_10 , а саме до документів, які містять інформацію щодо повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів осіб кому належать рахунки в банку, тощо) по банківських картковових рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , за період часу з 07.03.2023 по 08.04.2024, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказані рахунки, за період часу з 07.03.2023 по 08.04.2024.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 серпня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1