Справа № 732/525/24
Провадження № 1-кс/732/50/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

27 березня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000047 від 25.03.2024,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за банківським картковим рахунком: НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000047 від 25.03.2024 , попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях слідчому доводить, що на її абонентський номер НОМЕР_3 23.03.2024 о 23:19 в соціальній мережі "Messenger" надійшло повідомлення від абонента, підписаного " ОСОБА_6 " з пропозицією отримати грошову допомогу в сумі 5000 гривень. 24.03.2024 ОСОБА_5 відповіла на вказане повідомлення та їй було вказано посилання на інтернет-сторінку за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким вона перейшла і заповнила запропоновану заяву, до якої внесла свої анкетні дані, номер телефону, номер банківської картки та пін-код до неї. У подальшому на номер телефону ОСОБА_5 надійшов дзвінок від оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 та їй було надано новий пін-код, дані про який вона також внесла у вказану заяву. Після цього із банківського рахунку потерпілої НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були зняті без відома потерпілої грошові кошти в сумі 3035 грн, які могли бути перераховані на банківську картку з номером НОМЕР_4 .

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з картки потерпілої, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000047 від 25.03.2024 слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії „Чернігівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) щодо операцій за картковим рахунком НОМЕР_2 , зокрема, виписки щодо руху коштів по вказаному рахунку потерпілої ОСОБА_5 за 24.03.2024 із зазначенням осіб, яким переказувались кошти з такого рахунку, сум платежів і їх призначень за 24.03.2024; документи, що мають повні дані отримувача коштів із вказаного рахунку потерпілої ОСОБА_5 за 24.03.2024, в тому числі, щодо клієнтів іншого банку із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи і призначення платежу; документи із вказаними ІР-адресами, з яких приходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між отримувачами коштів, перерахованих з банківських рахунків ОСОБА_5 та банком за 24 березня 2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 27 квітня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1