Справа №592/2389/24
Провадження №1-кс/592/1117/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000215, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2021 р. за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що протягом 2021 р. невстановлені особи шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи під приводом укладення угоди купівлі товарів через мережу інтернет на сайті olx.ua, імітуючи укладення вказаної угоди через послугу «ОЛХ-доставка» надсилали потерпілим особам посилання, при заповненні якого потерпілі особи повідомляли зловмисникам реквізити своїх банківських карток емітованих АТ КБ «ПриватБанк», необхідні та достатні для підключення послуги з безконтактного доступу до їх банківських рахунків.

Після заволодіння зловмисниками відомостями про реквізити банківських карток клієнтів вказаної банківської установи, платіжні інструменти закріплювались за мобільним телефоном, що перебував у користуванні зловмисників, з використанням якого у подальшому здійснювалось зняття грошових коштів готівкою та розрахунок за товари у торгівельних закладах на території м. Суми. Крім того, АТ КБ «ПриватБанк» надано відомості, що у рядку «адреса» додатку для безконтактного користування платіжними картками, зловмисниками зазначено номер банківської картки емітованої АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , а також встановлено унікальний ідентифікатор мобільного телефону, що використовувався для заволодіння коштами клієнтів АТ КБ «ПриватБанк».

У ході досудового розслідування встановлено, що таким чином знято готівкою або здійснено розрахунок за товар з банківських карток АТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Згідно інформації наданої у зверненні АТ КБ «ПриватБанк» до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_14 , користується номером телефону НОМЕР_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_16 , користується номером телефону НОМЕР_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_18 , користується номером телефону НОМЕР_19 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_20 , користується номером телефону НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

В ході досудового розслідування проведено слідчо-розшукові дії, а саме допитано потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що в липні 2021 року розмістив оголошення на сайті оголошень «ОЛХ» в подальшому 24.07.2023 на його мобільний номер надійшло повідомлення про те що невідому особу зацікавило його оголошення, і вона хоче придбати товар скориставшись послугою «ОЛХ-доставка» та відправила потерпілому посилання для оформлення вказаної послуги. Потерпілий перейшов за вище вказаним посиланням зазначив данні своєї банківської карти, строк дії, CVV- код, залишок коштів на ній.

Зазначивши вказану інформацію на сайті потерпілий отримав код-підтвердження, який останній зазначив на вказаному сайті у відповідному полі. В подальшому виявив транзакцію з його банківської карти «Приват банку», що відбулась за адресою: м. Суми Харківська, буд. 2/1 в магазині «IPHOSHA», термінал S1SU0SM1, 24/07/2021 12:11:33.

Було отримано відповідь від в магазині «IPHOSHA», де зазначено, що 24/07/2021 було придбано мобільний телефон марки Aple iphone white 64 GB imei НОМЕР_23 , Aple iphone Green 124 GB imei: НОМЕР_24

Допитаний ОСОБА_9 , який пояснив що 24.07.2023 р. він перебував на своєму робочому місці в магазині «Айфоша» до нього коли до нього підійшов молодий чоловік худорлявої статури на обличчі у якого знаходилась захисна маска, вказаний чоловік придбав в магазині 1 айфон на 64 GB, 2-й на 124 GB. Також вказаний чоловік попрохав розбити оплати на 2 транзакції.

Також в ході досудового розслідування, встановлено що особи які причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснювали покупку 23.07.2021 в магазинні «Алло», що адресою: м. Суми, площа Покровська 10 та придбали: годинник AW S6 40Blue AL.C.D(MG143)s/n SH4DP0KNQ

29.08.2021 р. в магазинні «Алло», що адресою: м. Суми, площа Покровська 10, особами, що можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення придбали: годинник AW SF44 GXEY AL.C, мобільний телефон марки Aple iphone 11 на 128 GB. Також від працівників магазину «Алло», що адресою: м. Суми, площа Покровська 10 отриманно відеозапис, на якому видно як 2 особи увійшли до приміщення магазину та здійснюють оплату товару.

24.04.2021 р. в магазині «Мойо» за адресою: м. Суми, вул. Харківська 2/2 за грошові кошти потерпілого було придбано: смарт-годинник Apple Wach SE GPS 40 mm Space Gray s/n SG99FCRPVQ07V.

Було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого отримано інформацію про мобільні терміналами з imei: НОМЕР_24 , imei НОМЕР_23 . В ході аналізу отриманої інформації встановлено що imei НОМЕР_23 фіксувався біля базової станції LAC 53100 працює у м. Суми.

У ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даних злочинів може бути причетна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до довідки про реєстрацію місця проживання особи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна а саме кв. АДРЕСА_2 , перебуває у власності ОСОБА_11 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та (або) майна, яке здобуто у результаті його вчинення, а саме: годинника AW S6 40Blue AL.C.D(MG143)s/n SH4DP0KNQ, AW SF44 GXEY AL.C, мобільний телефон марки Apple iPhone 11 на 128 GB, смарт-годинник Apple Watch SE GPS 40 mm Space Gray s/n SG99FCRPVQ07V, мобільний телефон марки Apple iPhone white 64 GB imei НОМЕР_23 , Apple iPhone Green 124 GB imei: НОМЕР_24 виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 де зареєстрована ОСОБА_10 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

За приписами ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що 13.09.2021 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000215 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Слідчий посилається на допит свідків та потерпілого, як на підставу для проведення обшуку.

Відповідно до вимог КПК України, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження (у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб , заявах, поясненнях, рапортах).

Тобто формально клопотання про обшук, яке ґрунтується на показаннях громадян, чи рапортах працівників поліції є вмотивованим згідно норм КПК України і має бути задоволене з метою досягнення мети розкриття злочину.

Разом з тим, такий не конкретизований підхід не убезпечує громадян від неправомірного порушення їх права про недоторканість житла у разі, коли повідомлення громадян чи рапорт працівника поліції про знаходження речей у певної особи є умисно або помилково неправдивим.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що 13.09.2021 р. було зареєстроване № 0000215.

Таким чином, слідчим не доведено, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, з урахуванням строків проведення досудового розслідування.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000215, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2021 р. за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1