Справа № 740/789/24
Провадження № 1-кс/740/164/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

19 лютого 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000113 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

06.02.2024 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, що 02.02.2024 до ЧЧ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця, АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що 02.02.2024 до нього подзвонила особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 і попросила ОСОБА_5 повідомити свої банківські дані, а саме останні цифри номера карти та код із СМС повідомлень, що останій і зробив. Внаслідок даних дій о 16:11 відбулась транзакція на карту іншого банку на суму 24 500 грн, та о 16:12 відбулась також транзакція на суму 5000 грн. Внаслідок даних дій невідомої особи ОСОБА_5 , було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 29500 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000113 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2024 до потерпілого зателефонували особи з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , попросили ОСОБА_5 повідомити свої банківські дані, а саме останні цифри номера карти та код із СМС повідомлень, що останій і зробив. Внаслідок даних дій з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , що належить потерпілому о 16:11 відбулась транзакція на переказ коштів на карту іншого банку на суму 24 500 грн, та о 16:12 відбулась також транзакція на суму 5000 грн. Внаслідок даних дій невідомої особи ОСОБА_5 , було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 29500 грн..

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000113 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про призначення групи слідчих від 02.02.2024, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

?документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

?повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам, що відкриті на власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, інформацію про місцеперебування пристрою (геопозицію (координати), IP-адреси та вхідні порти з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких зді йснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 01.02.2024 до 03.02.2024;

?усіх наявних документів щодо ведення вищевказаних рахунків (банківських карток) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Ощад» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Ощад» у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

?місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двомісячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1