Справа № 190/2662/23
Провадження №1-кс/190/95/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 11.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, стосовно ОСОБА_4 .

Так, 10.12.2023, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 ,моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що 08.12.2023, остання у додатку «Telegram»» зайшла у групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо заробітку грошових коштів в Інтернеті, а саме виконання завдання адміністратора та отримання грошових коштів за роботу та для збільшення заробітку невідома особа надала вказівки, переказати грошові кошти на банківські картки, які надала невідома особа, які в подальшому нібито повинні були повернутися на її рахунок. Після чого, ОСОБА_4 самостійно та добровільно перевила грошові кошти на загальну суму 8600 грн. із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , однак до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, невідома особа на зв`язок не виходить, тим самим невстановлена особа, шахрайськими діями спричинила майнову шкоду потерпілій на загальну суму 8600 грн. (ЄО 8800 від 10.12.2023).

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що: 05.12.2023 о 16:00 год. їй в соціальну мережу телеграм прийшло повідомлення від невідомої особи, яка пропонувала заробіток. Вона погодилась на дану пропозицію та їй надали пароль ІНФОРМАЦІЯ_7 який треба було відправити своєму куратору ОСОБА_5 , після цього ОСОБА_6 почала надавати їй завдання для заробітку та попросила надати інформацію стосовно віку та номер мобільного телефону. Перше завдання було підписатися на сторінку особи в соціальній мережі Інстаграм та за це завдання потерпіла отримала 166 грн., потім ОСОБА_6 попрохала надіслати свій номер банківської картки № НОМЕР_5 на який вона зарахує їй грошові кошти за виконане завдання. Грошові кошти вона отримала та зацікавилась подальшою роботою. ОСОБА_6 повідомила, що додасть її до робочої групи. Потім цього ж дня, о 19:06 год. ОСОБА_6 відправила їй посилання на робочу групу, яка має назву «оперативна група -7-06» та знаходиться в соціальній мережі Інстаграм, наразі дане посилання прострочене та доступ до групи вона не має. В подальшому вона почала виконувати завдання, які надавалися в групі та отримувати за їх виконання грошові кошти. Потім ОСОБА_6 відправила завдання, які необхідно викупляти ( 1 завдання 315 грн.), потерпіла погодилась та на банківський рахунок, який їй надала ОСОБА_6 № НОМЕР_6 ОСОБА_7 перерахувала 315 грн. Після цього їй надіслали посилання на застосунок awsvip на якому потрібно замовляти товар, а потім скасовувати замовлення та таким чином піднімати активність магазинам, які здійснювали продаж. 08.12.2023 о 14:13 год. вона обрала завдання, яке коштує 5000 грн. та здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 ОСОБА_8 , в подальшому грошові кошти зараховуються в застосунок awsvip, де вона на вказану суму замовляє товар. Після цього ОСОБА_4 вже почала сумніватися в тому, що грошові кошти їй повернуть, але ОСОБА_6 її запевнила, що все добре та повідомила, що поки вона не виконає ще одне завдання то грошові кошти повернуто не буде. 08.12.2023 о 17:34 год. вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснила платіж в сумі 3600 грн. на банківську картку, яку їй надала ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрита на ім`я ОСОБА_9 . Та після цього виконавши всі завдання, які писала ОСОБА_6 вона повідомила, що потерпіла не правильно виконала умови замовлення та її оштрафовано на 10000 грн. Після цього ОСОБА_10 зрозуміла, що її ввели в оману.

15.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області від 15.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була надана на дискові.

З наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було підтверджено факт зарахування грошових коштів 08.12.2023 о 14:25:40 год. в сумі 5000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що того ж дня, тобто 08.12.2023 о 14:27:49 год., з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 було здійснено грошовий переказ в сумі 11550 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » .

З наданої інформації також було підтверджено факт зарахування грошових коштів 08.12.2023 о 17:34:52 год. в сумі 3600 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що того ж дня, тобто 08.12.2023 о 17:43:58 год.,з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , було здійснено грошовий переказ в сумі 11017 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме :

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 14:00 год. 08.12.2023 по 23:59 год. 12.12.2023.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 за період з 14:00 год. 08.12.2023 по 23:59 год. 12.12.2023.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_7 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 14:00 год. 08.12.2023 по 23:59 год. 12.12.2023, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 14:00 год. 08.12.2023 по 23:59 год. 12.12.2023.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме :

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 17:00 год. 08.12.2023 23:59 год. 12.12.2023.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_8 за період з 17:00 год. 08.12.2023 по 23:59 год. 12.12.2023.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному платіжному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного платіжного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахнку: НОМЕР_8 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 17:00 год. 08.12.2023 23:59 год. 12.12.2023, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 17:00 год. 08.12.2023 23:59 год. 12.12.2023.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 08 березня 2024 року по 08 квітня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1