Єдиний унікальний номер 728/409/24
Номер провадження 1-кс/728/57/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000266 від 27.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 та ч.5 ст.361 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

13 лютого 2024 року слідчий СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих накладних, відомостей про кредиторську та дебіторську заборгованість, актів податкових перевірок з додатками, документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номерів, дат відкриття, назв та адрес банківських установ, за період з 25.05.2023 по час вилучення інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився. У наданій заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні у провадженні СВ ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 27.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185, ч.5 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 до ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Григорівка Ніжинського району ОСОБА_4 про те, що 25.05.2023 невідома особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами вказаного товариства в сумі 1 310 219 грн. 18 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 травня 2023 року на виконання зобов`язань за договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Григорівка (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено та направлено платіжні інструкції, платежі по яких призначались на оплату рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з призначенням платежів «Попередня оплата за арматуру».

26 травня 2023 року при отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписки по банківському рахунку виявлено, що банк направив платежі за невірними платіжними реквізитами.

Замість рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 628 219 грн. 27 коп. та 681 999 грн. 91 коп. направлені на рахунок НОМЕР_6 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Як в подальшому було встановлено, то 25.05.2023 невідома особа з ір-адреси НОМЕР_8 здійснила несанкціонований вхід до інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого було здійснено редагування 2-х платіжних інструкцій, а саме було замінено реквізити рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на реквізити рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так само замінено код ЄДРПОУ отримувача платежу, а назву отримувача залишено без змін. В подальшому уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не знаючи про редагування невідомою особою, вказані платіжні інструкції підписала та підтвердила паролем з ОТП-токену та направила до банку, в результаті чого грошові кошти в сумі 1 310 219 грн. 18 коп. двома платежами по 628 219 грн. 27 коп. та 681 999 грн. 91 коп. банком були нараховані неналежному отримувачу.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бахмацького районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю було отримано інформацію про рух грошових коштів за особовим рахунком НОМЕР_6 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до отриманої інформації 25.05.2023 на вказаний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти в сумі 1 310 219 грн. 18 коп. двома платежами по 628 219 грн. 27 коп. та 681 999 грн. 91 коп. 26.05.2023 вказані грошові кошти були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на рахунок НОМЕР_9 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих накладних, відомості про кредиторську та дебіторську заборгованість, акти податкових перевірок з додатками, документи, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі на підставі цивільно- правових договорів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 25.05.2023 по час вилучення інформації, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а речі і документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ( м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000266 від 27.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч.5 ст.361 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ( м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих накладних, відомостей про кредиторську та дебіторську заборгованість, актів податкових перевірок з додатками, документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номерів, дат відкриття, назв та адрес банківських установ, за період з 25.05.2023 по час вилучення інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 13.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1