Справа № 566/702/24
№ провадження 1-кс/566/178/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

24 червня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000023 від 25 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000023 від 25 березня 2024 року, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати та заволодіння бюджетними коштами, спрямованими на забезпечення сталого функціонування інфраструктури Хрінницького водосховища, службовими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем. У ході досудового розслідування встановлено, що у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вивченням даної закупівлі встановлено, що 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - Підрядник) укладено договір підряду на виконання робіт № 88 (далі - Договір). Згідно п. 1.1. Договору Замовник доручає, а Підрядник відповідно до умов договору та проектно кошторисної документації зобов`язується виконати роботи за предметом «Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області (ІІІ етап)» (нове будівництво) (коригування проекту, 45240000-1. Будівництво гідрологічних об`єктів за ДК 021:2015 Єдиного будівельного словника). Договірна ціна робіт становить 11550300 грн. 89 коп. Як вбачається із рапорту працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 у відомість ресурсів по даному об`єкту закладено завищену вартість щебеню (за рахунок включення у неї транспортної складової перевезення на 30 км), при тому, що у відомості окремо передбачено витрати на перевезення заповнювачів природних (щебінь різних фракцій), що транспортується на 170 і 240 км., тобто безпідставно завищено загальну вартість робіт по об`єкту на суму понад 2,6 млн грн. Вищенаведене вказує на можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та суб`єктами господарювання, що здійснювали такі роботи. Підрядником робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому необхідні документи перебувають у його володінні.

У клопотанні слідчий також вказує, що дане клопотання необхідно розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що їх присутність під час розгляду клопотання може призвести до розголошення даних досудового розслідування, а в подальшому отримання цієї інформації особами, які можуть використати її для протидії діяльності органів досудового розслідування, а тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству. Крім того, зважаючи на значну відстань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду, їх виклик та прибуття до суду займе значний проміжок часу, що не сприятиме дотримання принципу розумності.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання просить задоволити, підтримує його у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 6 ст. 132 КПК України).

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.03.2024 року (а.с. 10) вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що на адресу Дубенської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.03.2024 щодо виявлення ознак заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетними коштами, спрямованими на забезпечення сталого функціонування інфраструктури Хрінницького водосховища, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Разом з тим слідчим у клопотанні належним чином не доведено, що всі зазначені ним документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та іншим способом отримати їх неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000023 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що стосуються укладення договорів, виконання робіт/послуг, оплати робіт та послуг за договором №88 від 23.10.2023 по об`єкту: «Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області (ІІІ етап)» (нове будівництво) (коригування проекту, 45240000-1, будівництво гідрологічних об`єктів за ДК 021:2015 Єдиного будівельного словника), а саме:

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_7 , його посадової інструкції (вилучити в копіях);

- документів, цінові пропозиції та інші відомості щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у закупівлі щодо проведення робіт по об`єкту «Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області (ІІІ етап)» (нове будівництво) (коригування проекту, 45240000-1, будівництво гідрологічних об`єктів за ДК 021:2015 Єдиного будівельного словника) (закупівля номер ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- договорів на виконання робіт по об`єкту «Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області (ІІІ етап)» (нове будівництво) (коригування проекту, 45240000-1, будівництво гідрологічних об`єктів за ДК 021:2015 Єдиного будівельного словника) з усіма додатками та додатковими угодами до них, а також всіх актів приймання передачі виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, розрахунків рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3 та інших будівельно-звітних документів, актів на закриття прихованих робіт, наказів (розпоряджень) про призначення відповідальних осіб на виконання цих функцій, бухгалтерських документів по проведенню розрахунків за виконання робіт, загального журналу будівельних робіт;

- договорів субпідряду по даному об`єкту з усіма додатками та додатковими угодами до них (за наявності залученого субпідрядника до виконання вказаних робіт), а також всіх будівельно-звітних документів (актів КБ-2В з ресурсними відомостями та розрахунками загальновиробничих витрат, довідок про витрати КБ-3 тощо) та платіжних документів про перерахування коштів;

- кошторисної документації на виконання робіт по об`єкту «Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області (ІІІ етап)» (нове будівництво) (коригування проекту, 45240000-1, будівництво гідрологічних об`єктів за ДК 021:2015 Єдиного будівельного словника);

- дефектного акту, що складений по об`єкту «Кріплення берега р. Стир для захисту с. Набережне Демидівського району Рівненської області (ІІІ етап)» (нове будівництво) (коригування проекту, 45240000-1, будівництво гідрологічних об`єктів за ДК 021:2015 Єдиного будівельного словника);

- документів щодо стану взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- первинних бухгалтерських документів, що підтверджують надходження та використання товарно-матеріальних цінностей при виконанні будівельних робіт по об`єкту (видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості, акти на списання, товарно-транспортні накладні, матеріальні звіти форми №М-19, М-29, тощо);

- документів, які підтверджують наявність власних транспортних засобів, будівельних машин та механізмів, у разі наявності орендованих транспортних засобів, будівельних машин та механізмів - укладені договори оренди, акти наданих послуг, платіжні документи про перерахування коштів;

- первинних бухгалтерських документів, що підтверджують використання транспортних засобів, будівельних машин та механізмів (наряди, накази та змінні рапорти на транспортні засоби, будівельні машини і механізми);

- документів щодо вартості робіт транспортних засобів, будівельних машин та механізмів (калькуляції вартості машино-год, тощо), які використовувалися під час виконання зазначеного вище об`єкта;

- документів щодо штатного розпису, догорів цивільно-правового характеру, а також документів, які містять відомості про працівників, які мають кваліфікацію, необхідну для виконання даних робіт;

- дозвільних документів на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачених договором робіт (ліцензій, дозволів, тощо);

- первинних бухгалтерських документів щодо підтвердження витрат на відрядження працівників, включених до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В (накази, авансові звіти тощо) (за наявності).

У решті клопотання слідчого, - відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1