С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
___________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2564/24
В справі 760/4598/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

13 березня 2024 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №0000155 від 12.07.2022.

ІІ. Мотивувальна частина

В лютому 2024 року адвокат ОСОБА_3 звернулася в інтересах ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» в порядку ст. 174 КПК України до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на майно товариства, який накладений 25.01.2023 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва в справі №760/1589/23, та скасування передачі його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів згідно з ухвалою віл 29.06.2023 у справі №760/13193/23, щодо наступного майна:

- 100 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 (55% частки статутного фонду), ОСОБА_5 (35% частки статутного фонду) та ОСОБА_6 (10% частки статутного фонду);

- приміщення - ЗАПРАВКА загальною площею (кв.м): 31.9, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ЦІЛИЙ НАВІС ДЛЯ МАШИН загальною площею (кв.м): 1537.2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ПЛОЩАДКУ ДЛЯ МАШИН загальною площею (кв.м): 2964, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ЇДАЛЬНЮ загальною площею (кв.м): 148.6, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

- КУЗНЮ загальною площею (кв.м): 65.2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- транспорт FRUEHAUF WAD, (2004), шасі № НОМЕР_160, д.н.з. НОМЕР_161 свідоцтво НОМЕР_162, 31.08.2021;

- транспорт FRUEHAUF LTD, (2008), шасі № НОМЕР_163, д.н.з. НОМЕР_164 свідоцтво НОМЕР_165, 16.10.2022;

- транспорт BAРЗ НПС-2730, (2007), шасі № НОМЕР_166, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво НОМЕР_167, 23.07.2019;

- транспорт DAF XF 105.460. 12900, (2009), шасі № НОМЕР_168, д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво НОМЕР_169, 12.10.2018;

- транспорт KELBERG T40-3, (2011), шасі № НОМЕР_170, д.н.з. НОМЕР_172, свідоцтво НОМЕР_171, 14.08.2018;

- транспорт DAF FTCF75.310 9186, (2009), шасі № НОМЕР_173, д.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_174, 03.07.2018;

- транспорт DAF CF 85.340 12580, (2006), шасі № НОМЕР_175, д.н.з. НОМЕР_4 , свідоцтво НОМЕР_176, 25.04.2018;

- транспорт KAMA3 5320 10850, (1986), шасі № НОМЕР_177, д.н.з. НОМЕР_5 , свідоцтво НОМЕР_178, 05.04.2018;

- транспорт LAG O-3-40KDK, (2007), шасі № НОМЕР_179, д.н.з. НОМЕР_6 , свідоцтво НОМЕР_180, 09.02.2018;

- транспорт DAF XF 105.460 12900, (2010), шасі № НОМЕР_181, д.н.з. НОМЕР_7 , свідоцтво НОМЕР_182, 01.02.2018;

- транспорт FRUEHAUF WAD, (2006), шасі № НОМЕР_183, д.н.з. НОМЕР_8 , свідоцтво НОМЕР_184, 18.01.2018;

- транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_185, д.н.з. НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_186, 28.10.2017;

- транспорт SCHMITZ S 01, (2006), шасі № НОМЕР_187, д.н.з. НОМЕР_10 , свідоцтво НОМЕР_188, 26.10.2017;

- транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , свідоцтво НОМЕР_189, 24.10.2017;

- транспорт DAF FTG XF105 12900, (2010), шасі № НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , свідоцтво НОМЕР_190, 07.09.2017;

- транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , свідоцтво НОМЕР_191, 31.08.2017;

- транспорт KRONE SDP270, (2000), шасі № НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , свідоцтво НОМЕР_192, 13.03.2012;

- транспорт DAF 95.430 12580, (2004), шасі № НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 , свідоцтво НОМЕР_193, 28.02.2012;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , свідоцтво НОМЕР_194, 29.04.2010;

- транспорт KAMA3 53212 A 10850 , (1991), шасі № НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , свідоцтво НОМЕР_195, 01.09.2009;

- транспорт ГАЗ 33021 2445 , (2000), шасі № НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 , свідоцтво НОМЕР_196, 02.12.2008;

- транспорт DAF 95 XF38012580, (2001), шасі № НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 , свідоцтво НОМЕР_197, 19.08.2008;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2003), шасі № НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 , свідоцтво НОМЕР_33 , 26.06.2008;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_34 , д.н.з. НОМЕР_35 , свідоцтво НОМЕР_36 , 15.05.2008;

- транспорт DAF 95XF 12580 , (2001), шасі № НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 , свідоцтво НОМЕР_198, 16.04.2008;

- транспорт BAP3 2730 0 , (2007), шасі № НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 свідоцтво НОМЕР_199, 03.11.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 , свідоцтво НОМЕР_45 , 09.10.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580 , (2001), шасі № НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 , свідоцтво НОМЕР_200, 09.10.2007;

- транспорт BAP3 2730 0 , (2007), шасі № НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 , свідоцтво НОМЕР_50 , 27.09.2007;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 , свідоцтво НОМЕР_53 , 18.09.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580 , (2000), шасі № НОМЕР_54 , д.н.з. НОМЕР_55 , свідоцтво НОМЕР_201, 24.04.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 , свідоцтво НОМЕР_202, 24.04.2007;

- транспорт MA3 938662 0 , (1999), шасі № НОМЕР_59 , д.н.з. НОМЕР_60 , 29.03.2007;

- транспорт MA3 54323 14860 , (1999), шасі № НОМЕР_62 , д.н.з. НОМЕР_63 , 29.03.2007;

- транспорт MA3 938662 0 , (1999), шасі № НОМЕР_64 , д.н.з. НОМЕР_65 , 29.03.2007;

- транспорт MA3 938662 0 , (1999), шасі № НОМЕР_66 , д.н.з. НОМЕР_67 , 29.03.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580 , (2001), шасі № НОМЕР_68 , д.н.з. НОМЕР_69 , свідоцтво НОМЕР_203,27.03.2007;

- транспорт DAF 85CF.430 12580, (2002), шасі № НОМЕР_70 , д.н.з. НОМЕР_71 , свідоцтво НОМЕР_72 , 27.03.2007;

- транспорт BROSHUIS E-2190/27 0, (1990), шасі № НОМЕР_73 , д.н.з. НОМЕР_74 , свідоцтво НОМЕР_204, 27.01.2007;

- транспорт DAF 95.430 12580, (2002), шасі № НОМЕР_75 , д.н.з. НОМЕР_76 , свідоцтво НОМЕР_77 , 29.12.2006;

- транспорт DAF 95.380 12580, (2001), шасі № НОМЕР_78 , д.н.з. НОМЕР_79 , свідоцтво НОМЕР_205, 29.12.2006;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_81 , д.н.з. НОМЕР_82 , свідоцтво НОМЕР_83 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_84 , д.н.з. НОМЕР_85 , свідоцтво НОМЕР_86 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_87 , д.н.з. НОМЕР_88 , свідоцтво НОМЕР_89 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_90 , д.н.з. НОМЕР_91 , свідоцтво НОМЕР_92 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_93 , д.н.з. НОМЕР_94 , свідоцтво НОМЕР_95 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_96 , д.н.з. НОМЕР_97 , свідоцтво НОМЕР_98 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_99 , д.н.з. НОМЕР_100 , свідоцтво НОМЕР_101 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_102 , д.н.з. НОМЕР_103 , свідоцтво НОМЕР_104 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_105 , д.н.з. НОМЕР_106 , свідоцтво НОМЕР_107 , 27.05.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_108 , д.н.з. НОМЕР_109 , свідоцтво НОМЕР_110 , 26.05.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_111 , д.н.з. НОМЕР_112 , свідоцтво НОМЕР_113 , 26.05.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_114 , д.н.з. НОМЕР_115 , свідоцтво НОМЕР_116 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_117 , д.н.з. НОМЕР_118 , свідоцтво НОМЕР_119 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_120 , д.н.з. НОМЕР_121 , свідоцтво НОМЕР_122 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 11150 , (2004), шасі № НОМЕР_124 , д.н.з. НОМЕР_125 , свідоцтво НОМЕР_126 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_127 , д.н.з. НОМЕР_128 , свідоцтво НОМЕР_129 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 0 , (2003), шасі № НОМЕР_131 , д.н.з. НОМЕР_132 , свідоцтво НОМЕР_133 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 0 , (2003), шасі № НОМЕР_134 , д.н.з. НОМЕР_135 , свідоцтво НОМЕР_136 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_137 , д.н.з. НОМЕР_138 , свідоцтво НОМЕР_139 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_140 , д.н.з. НОМЕР_141 , свідоцтво НОМЕР_142 , 21.10.2003;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_143 , д.н.з. НОМЕР_144 , свідоцтво НОМЕР_145 , 19.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_146 , д.н.з. НОМЕР_147 , свідоцтво НОМЕР_148 , 19.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_149 , д.н.з. НОМЕР_150 , свідоцтво НОМЕР_151 , 12.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_152 , д.н.з. НОМЕР_153 , свідоцтво НОМЕР_154 , 05.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_155 , д.н.з. НОМЕР_156 , свідоцтво НОМЕР_157 , 05.09.2003, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном;

- розрахункові рахунки ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» () та грошові кошти на них, які відкриті в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО банку 305299): НОМЕР_158 , НОМЕР_159

Адвокат, обгрунтовуючи клопотання про скасування арешту, посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155, внесеного 12.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В межах вказаного провадження перевірялася причетність ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» до вказаного кримінального правопорушення. Зазначені вище корпоративні права, майно та грошові кошти на рахунках були визнані речовими доказами, у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, а в подальшому - з клопотанням про передачу арештованого майна в управління АРМА.

Натомість, як стверджує адвокат, проведеним досудовим розслідуванням не було знайдено будь-яких доказів причетності ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» до злочинів проти національної безпеки, підозра була пред`явлена ОСОБА_7 , який не має ніякого відношення до Товариства, а тому подальшому збереженні арешту відпала необхідність, у зв`язку з чим він підлягає скасуванню.

У судовому засіданні представник ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» підтримав клопотання про скасування арешту майна та скасування передачі його в управління АРМА.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував, підтвердивши, що проведеним досудовим розслідуванням причетність ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» до кримінального правопорушення не встановлено.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.01.2023 з метою забезпечення збереження речових доказів було накладено арешт на наступне майно ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ»:

- 100 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. 9 Травня, 49, що належать ОСОБА_4 (55% частки статутного фонду), ОСОБА_5 (35% частки статутного фонду) та ОСОБА_6 (10% частки статутного фонду);

- приміщення - ЗАПРАВКА загальною площею (кв.м): 31.9, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ЦІЛИЙ НАВІС ДЛЯ МАШИН загальною площею (кв.м): 1537.2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ПЛОЩАДКУ ДЛЯ МАШИН загальною площею (кв.м): 2964, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ЇДАЛЬНЮ загальною площею (кв.м): 148.6, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

- КУЗНЮ загальною площею (кв.м): 65.2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- транспорт FRUEHAUF WAD, (2004), шасі № НОМЕР_160, д.н.з. НОМЕР_161 свідоцтво НОМЕР_162, 31.08.2021;

- транспорт FRUEHAUF LTD, (2008), шасі № НОМЕР_163, д.н.з. НОМЕР_164 свідоцтво НОМЕР_165, 16.10.2022;

- транспорт BAРЗ НПС-2730, (2007), шасі № НОМЕР_166, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво НОМЕР_167, 23.07.2019;

- транспорт DAF XF 105.460. 12900, (2009), шасі № НОМЕР_168, д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво НОМЕР_169, 12.10.2018;

- транспорт KELBERG T40-3, (2011), шасі № НОМЕР_170, д.н.з. НОМЕР_172, свідоцтво НОМЕР_171, 14.08.2018;

- транспорт DAF FTCF75.310 9186, (2009), шасі № НОМЕР_173, д.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_174, 03.07.2018;

- транспорт DAF CF 85.340 12580, (2006), шасі № НОМЕР_175, д.н.з. НОМЕР_4 , свідоцтво НОМЕР_176, 25.04.2018;

- транспорт KAMA3 5320 10850, (1986), шасі № НОМЕР_177, д.н.з. НОМЕР_5 , свідоцтво НОМЕР_178, 05.04.2018;

- транспорт LAG O-3-40KDK, (2007), шасі № НОМЕР_179, д.н.з. НОМЕР_6 , свідоцтво НОМЕР_180, 09.02.2018;

- транспорт DAF XF 105.460 12900, (2010), шасі № НОМЕР_181, д.н.з. НОМЕР_7 , свідоцтво НОМЕР_182, 01.02.2018;

- транспорт FRUEHAUF WAD, (2006), шасі № НОМЕР_183, д.н.з. НОМЕР_8 , свідоцтво НОМЕР_184, 18.01.2018;

- транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_185, д.н.з. НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_186, 28.10.2017;

- транспорт SCHMITZ S 01, (2006), шасі № НОМЕР_187, д.н.з. НОМЕР_10 , свідоцтво НОМЕР_188, 26.10.2017;

- транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , свідоцтво НОМЕР_189, 24.10.2017;

- транспорт DAF FTG XF105 12900, (2010), шасі № НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , свідоцтво НОМЕР_190, 07.09.2017;

- транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , свідоцтво НОМЕР_191, 31.08.2017;

- транспорт KRONE SDP270, (2000), шасі № НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , свідоцтво НОМЕР_192, 13.03.2012;

- транспорт DAF 95.430 12580, (2004), шасі № НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 , свідоцтво НОМЕР_193, 28.02.2012;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , свідоцтво НОМЕР_194, 29.04.2010;

- транспорт KAMA3 53212 A 10850 , (1991), шасі № НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , свідоцтво НОМЕР_195, 01.09.2009;

- транспорт ГАЗ 33021 2445 , (2000), шасі № НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 , свідоцтво НОМЕР_196, 02.12.2008;

- транспорт DAF 95 XF38012580, (2001), шасі № НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 , свідоцтво НОМЕР_197, 19.08.2008;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2003), шасі № НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 , свідоцтво НОМЕР_33 , 26.06.2008;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_34 , д.н.з. НОМЕР_35 , свідоцтво НОМЕР_36 , 15.05.2008;

- транспорт DAF 95XF 12580 , (2001), шасі № НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 , свідоцтво НОМЕР_198, 16.04.2008;

- транспорт BAP3 2730 0 , (2007), шасі № НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 свідоцтво НОМЕР_199, 03.11.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 , свідоцтво НОМЕР_45 , 09.10.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580 , (2001), шасі № НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 , свідоцтво НОМЕР_200, 09.10.2007;

- транспорт BAP3 2730 0 , (2007), шасі № НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 , свідоцтво НОМЕР_50 , 27.09.2007;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 , свідоцтво НОМЕР_53 , 18.09.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580 , (2000), шасі № НОМЕР_54 , д.н.з. НОМЕР_55 , свідоцтво НОМЕР_201, 24.04.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 , свідоцтво НОМЕР_202, 24.04.2007;

- транспорт MA3 938662 0 , (1999), шасі № НОМЕР_59 , д.н.з. НОМЕР_60 , 29.03.2007;

- транспорт MA3 54323 14860 , (1999), шасі № НОМЕР_62 , д.н.з. НОМЕР_63 , 29.03.2007;

- транспорт MA3 938662 0 , (1999), шасі № НОМЕР_64 , д.н.з. НОМЕР_65 , 29.03.2007;

- транспорт MA3 938662 0 , (1999), шасі № НОМЕР_66 , д.н.з. НОМЕР_67 , 29.03.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580 , (2001), шасі № НОМЕР_68 , д.н.з. НОМЕР_69 , свідоцтво НОМЕР_203,27.03.2007;

- транспорт DAF 85CF.430 12580, (2002), шасі № НОМЕР_70 , д.н.з. НОМЕР_71 , свідоцтво НОМЕР_72 , 27.03.2007;

- транспорт BROSHUIS E-2190/27 0, (1990), шасі № НОМЕР_73 , д.н.з. НОМЕР_74 , свідоцтво НОМЕР_204, 27.01.2007;

- транспорт DAF 95.430 12580, (2002), шасі № НОМЕР_75 , д.н.з. НОМЕР_76 , свідоцтво НОМЕР_77 , 29.12.2006;

- транспорт DAF 95.380 12580, (2001), шасі № НОМЕР_78 , д.н.з. НОМЕР_79 , свідоцтво НОМЕР_205, 29.12.2006;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_81 , д.н.з. НОМЕР_82 , свідоцтво НОМЕР_83 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_84 , д.н.з. НОМЕР_85 , свідоцтво НОМЕР_86 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_87 , д.н.з. НОМЕР_88 , свідоцтво НОМЕР_89 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_90 , д.н.з. НОМЕР_91 , свідоцтво НОМЕР_92 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_93 , д.н.з. НОМЕР_94 , свідоцтво НОМЕР_95 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_96 , д.н.з. НОМЕР_97 , свідоцтво НОМЕР_98 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_99 , д.н.з. НОМЕР_100 , свідоцтво НОМЕР_101 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_102 , д.н.з. НОМЕР_103 , свідоцтво НОМЕР_104 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_105 , д.н.з. НОМЕР_106 , свідоцтво НОМЕР_107 , 27.05.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_108 , д.н.з. НОМЕР_109 , свідоцтво НОМЕР_110 , 26.05.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_111 , д.н.з. НОМЕР_112 , свідоцтво НОМЕР_113 , 26.05.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_114 , д.н.з. НОМЕР_115 , свідоцтво НОМЕР_116 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_117 , д.н.з. НОМЕР_118 , свідоцтво НОМЕР_119 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_120 , д.н.з. НОМЕР_121 , свідоцтво НОМЕР_122 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 11150 , (2004), шасі № НОМЕР_124 , д.н.з. НОМЕР_125 , свідоцтво НОМЕР_126 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_127 , д.н.з. НОМЕР_128 , свідоцтво НОМЕР_129 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 0 , (2003), шасі № НОМЕР_131 , д.н.з. НОМЕР_132 , свідоцтво НОМЕР_133 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 0 , (2003), шасі № НОМЕР_134 , д.н.з. НОМЕР_135 , свідоцтво НОМЕР_136 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_137 , д.н.з. НОМЕР_138 , свідоцтво НОМЕР_139 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_140 , д.н.з. НОМЕР_141 , свідоцтво НОМЕР_142 , 21.10.2003;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_143 , д.н.з. НОМЕР_144 , свідоцтво НОМЕР_145 , 19.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_146 , д.н.з. НОМЕР_147 , свідоцтво НОМЕР_148 , 19.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_149 , д.н.з. НОМЕР_150 , свідоцтво НОМЕР_151 , 12.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_152 , д.н.з. НОМЕР_153 , свідоцтво НОМЕР_154 , 05.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_155 , д.н.з. НОМЕР_156 , свідоцтво НОМЕР_157 , 05.09.2003, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном;

- розрахункові рахунки ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» () та грошові кошти на них, які відкриті в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО банку 305299): НОМЕР_158 , НОМЕР_159

В подальшому ухвалою слідчого судді від 29.06.2022 в справі №760/13193/23 (провадження №1-кс/760/5817/23) вказане арештоване майно було передане Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно зі ст. 174 КК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Як вбачається зі змісту ухвали від 25.01.2023, якою накладено арешт на майно, слідчий суддя керувався вимогами статті 173 КПК України, врахував, що арешт необхідний з метою забезпечення ефективності досудового розслідування та збереження зазначеного майна, яке визнано речовими доказами, а також уникнення можливості для їх зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування відчуження, переховування або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя бере до уваги, що кримінальне провадження здійснюється вже протягом майже двох років, протягом цього часу господарське товариство фактично позбавлене можливості здійснювати діяльність, виплачувати заробітну працю персоналу.

Безспірно також встановлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні причетність ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» та його посадови осіб до кримінального правопорушення, яке розслідується в межах кримінального провадження, не підтверджена.

Таким чином, подальше збереження арешту на майно Товариства, з урахуванням тривалості досудового розслідування, матиме характер надмірного тягаря, невиправдано обмежуватиме права власника і порушуватиме справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Відтак, слід визнати, що підстави для арешту майна ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» та передачі його в управління АРМА в межах кримінального провадження відпали.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 98, 100, 170, 174 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» про скасування арешту на майно та передачі його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні №0000155 від 12.07.2022 задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.01.2022 в справі №760/1589/23 на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» а також передачу його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості згідно з ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29.06.2023 в справі №760/13193/23, а саме на:

- 100 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 (55% частки статутного фонду), ОСОБА_5 (35% частки статутного фонду) та ОСОБА_6 (10% частки статутного фонду);

- приміщення - ЗАПРАВКА загальною площею (кв.м): 31.9, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ЦІЛИЙ НАВІС ДЛЯ МАШИН загальною площею (кв.м): 1537.2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ПЛОЩАДКУ ДЛЯ МАШИН загальною площею (кв.м): 2964, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ЇДАЛЬНЮ загальною площею (кв.м): 148.6, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

- КУЗНЮ загальною площею (кв.м): 65.2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- транспорт FRUEHAUF WAD, (2004), шасі № НОМЕР_160, д.н.з. НОМЕР_161 свідоцтво НОМЕР_162, 31.08.2021;

- транспорт FRUEHAUF LTD, (2008), шасі № НОМЕР_163, д.н.з. НОМЕР_164 свідоцтво НОМЕР_165, 16.10.2022;

- транспорт BAРЗ НПС-2730, (2007), шасі № НОМЕР_166, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво НОМЕР_167, 23.07.2019;

- транспорт DAF XF 105.460. 12900, (2009), шасі № НОМЕР_168, д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво НОМЕР_169, 12.10.2018;

- транспорт KELBERG T40-3, (2011), шасі № НОМЕР_170, д.н.з. НОМЕР_172, свідоцтво НОМЕР_171, 14.08.2018;

- транспорт DAF FTCF75.310 9186, (2009), шасі № НОМЕР_173, д.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_174, 03.07.2018;

- транспорт DAF CF 85.340 12580, (2006), шасі № НОМЕР_175, д.н.з. НОМЕР_4 , свідоцтво НОМЕР_176, 25.04.2018;

- транспорт KAMA3 5320 10850, (1986), шасі № НОМЕР_177, д.н.з. НОМЕР_5 , свідоцтво НОМЕР_178, 05.04.2018;

- транспорт LAG O-3-40KDK, (2007), шасі № НОМЕР_179, д.н.з. НОМЕР_6 , свідоцтво НОМЕР_180, 09.02.2018;

- транспорт DAF XF 105.460 12900, (2010), шасі № НОМЕР_181, д.н.з. НОМЕР_7 , свідоцтво НОМЕР_182, 01.02.2018;

- транспорт FRUEHAUF WAD, (2006), шасі № НОМЕР_183, д.н.з. НОМЕР_8 , свідоцтво НОМЕР_184, 18.01.2018;

- транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_185, д.н.з. НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_186, 28.10.2017;

- транспорт SCHMITZ S 01, (2006), шасі № НОМЕР_187, д.н.з. НОМЕР_10 , свідоцтво НОМЕР_188, 26.10.2017;

- транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , свідоцтво НОМЕР_189, 24.10.2017;

- транспорт DAF FTG XF105 12900, (2010), шасі № НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , свідоцтво НОМЕР_190, 07.09.2017;

- транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , свідоцтво НОМЕР_191, 31.08.2017;

- транспорт KRONE SDP270, (2000), шасі № НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , свідоцтво НОМЕР_192, 13.03.2012;

- транспорт DAF 95.430 12580, (2004), шасі № НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 , свідоцтво НОМЕР_193, 28.02.2012;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , свідоцтво НОМЕР_194, 29.04.2010;

- транспорт KAMA3 53212 A 10850 , (1991), шасі № НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , свідоцтво НОМЕР_195, 01.09.2009;

- транспорт ГАЗ 33021 2445 , (2000), шасі № НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 , свідоцтво НОМЕР_196, 02.12.2008;

- транспорт DAF 95 XF38012580, (2001), шасі № НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 , свідоцтво НОМЕР_197, 19.08.2008;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2003), шасі № НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 , свідоцтво НОМЕР_33 , 26.06.2008;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_34 , д.н.з. НОМЕР_35 , свідоцтво НОМЕР_36 , 15.05.2008;

- транспорт DAF 95XF 12580 , (2001), шасі № НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 , свідоцтво НОМЕР_198, 16.04.2008;

- транспорт BAP3 2730 0 , (2007), шасі № НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 свідоцтво НОМЕР_199, 03.11.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 , свідоцтво НОМЕР_45 , 09.10.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580 , (2001), шасі № НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 , свідоцтво НОМЕР_200, 09.10.2007;

- транспорт BAP3 2730 0 , (2007), шасі № НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 , свідоцтво НОМЕР_50 , 27.09.2007;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 , свідоцтво НОМЕР_53 , 18.09.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580 , (2000), шасі № НОМЕР_54 , д.н.з. НОМЕР_55 , свідоцтво НОМЕР_201, 24.04.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 , свідоцтво НОМЕР_202, 24.04.2007;

- транспорт MA3 938662 0 , (1999), шасі № НОМЕР_59 , д.н.з. НОМЕР_60 , 29.03.2007;

- транспорт MA3 54323 14860 , (1999), шасі № НОМЕР_62 , д.н.з. НОМЕР_63 , 29.03.2007;

- транспорт MA3 938662 0 , (1999), шасі № НОМЕР_64 , д.н.з. НОМЕР_65 , 29.03.2007;

- транспорт MA3 938662 0 , (1999), шасі № НОМЕР_66 , д.н.з. НОМЕР_67 , 29.03.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580 , (2001), шасі № НОМЕР_68 , д.н.з. НОМЕР_69 , свідоцтво НОМЕР_203,27.03.2007;

- транспорт DAF 85CF.430 12580, (2002), шасі № НОМЕР_70 , д.н.з. НОМЕР_71 , свідоцтво НОМЕР_72 , 27.03.2007;

- транспорт BROSHUIS E-2190/27 0, (1990), шасі № НОМЕР_73 , д.н.з. НОМЕР_74 , свідоцтво НОМЕР_204, 27.01.2007;

- транспорт DAF 95.430 12580, (2002), шасі № НОМЕР_75 , д.н.з. НОМЕР_76 , свідоцтво НОМЕР_77 , 29.12.2006;

- транспорт DAF 95.380 12580, (2001), шасі № НОМЕР_78 , д.н.з. НОМЕР_79 , свідоцтво НОМЕР_205, 29.12.2006;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_81 , д.н.з. НОМЕР_82 , свідоцтво НОМЕР_83 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_84 , д.н.з. НОМЕР_85 , свідоцтво НОМЕР_86 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_87 , д.н.з. НОМЕР_88 , свідоцтво НОМЕР_89 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_90 , д.н.з. НОМЕР_91 , свідоцтво НОМЕР_92 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_93 , д.н.з. НОМЕР_94 , свідоцтво НОМЕР_95 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_96 , д.н.з. НОМЕР_97 , свідоцтво НОМЕР_98 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_99 , д.н.з. НОМЕР_100 , свідоцтво НОМЕР_101 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_102 , д.н.з. НОМЕР_103 , свідоцтво НОМЕР_104 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2004), шасі № НОМЕР_105 , д.н.з. НОМЕР_106 , свідоцтво НОМЕР_107 , 27.05.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_108 , д.н.з. НОМЕР_109 , свідоцтво НОМЕР_110 , 26.05.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_111 , д.н.з. НОМЕР_112 , свідоцтво НОМЕР_113 , 26.05.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_114 , д.н.з. НОМЕР_115 , свідоцтво НОМЕР_116 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_117 , д.н.з. НОМЕР_118 , свідоцтво НОМЕР_119 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_120 , д.н.з. НОМЕР_121 , свідоцтво НОМЕР_122 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 11150 , (2004), шасі № НОМЕР_124 , д.н.з. НОМЕР_125 , свідоцтво НОМЕР_126 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_127 , д.н.з. НОМЕР_128 , свідоцтво НОМЕР_129 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 0 , (2003), шасі № НОМЕР_131 , д.н.з. НОМЕР_132 , свідоцтво НОМЕР_133 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 0 , (2003), шасі № НОМЕР_134 , д.н.з. НОМЕР_135 , свідоцтво НОМЕР_136 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_137 , д.н.з. НОМЕР_138 , свідоцтво НОМЕР_139 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_140 , д.н.з. НОМЕР_141 , свідоцтво НОМЕР_142 , 21.10.2003;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_143 , д.н.з. НОМЕР_144 , свідоцтво НОМЕР_145 , 19.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_146 , д.н.з. НОМЕР_147 , свідоцтво НОМЕР_148 , 19.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_149 , д.н.з. НОМЕР_150 , свідоцтво НОМЕР_151 , 12.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_152 , д.н.з. НОМЕР_153 , свідоцтво НОМЕР_154 , 05.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0 , (2003), шасі № НОМЕР_155 , д.н.з. НОМЕР_156 , свідоцтво НОМЕР_157 , 05.09.2003, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном;

- розрахункові рахунки ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» () та грошові кошти на них, які відкриті в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО банку 305299): НОМЕР_158 , НОМЕР_159 .

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: