Справа № 296/3521/24
Ухвала

Іменем України

26 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.15, ч.2 ст.190, ч.ч.2, 3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить:

1) надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000173, а саме слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також за дорученням слідчого іншим уповноваженим працівникам ГУНП в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо рахунків користувачів банківських карток, відкритих в:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інших карток, відкритих на ОСОБА_15 , (РНОКПП - НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 та інших карток, відкритих на ОСОБА_16 , (РНОКПП - НОМЕР_8 ); № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших карток, відкритих на ОСОБА_17 , (РНОКПП - НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 та інших карток, відкритих на ОСОБА_18 , (РНОКПП - НОМЕР_13 ); № НОМЕР_14 та інших карток, відкритих на ОСОБА_19 , (РНОКПП - НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 та інших карток, відкритих на ОСОБА_20 , (РНОКПП - НОМЕР_17 ); № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та інших карток, відкритих на ОСОБА_21 , (РНОКПП - НОМЕР_21 ); № НОМЕР_22 та інших карток, відкритих на ОСОБА_22 , (РНОКПП - НОМЕР_23 ); № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , та інших карток, відкритих на ОСОБА_23 , (РНОКПП - НОМЕР_26 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) - № НОМЕР_28 ;

- повну інформацію по рахунках користувачів вказаних банківських карток, а також інших карток, відкритих на їх ім`я, за період з 01.07.2023 по час надання інформації, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку вказаних банківських карток за вказаний період часу; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувачів вказаних банківських карток, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з вищевказаних банківських карток, за період з 01.07.2023 по час надання інформації;

- інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до мобільних додатків (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше), фінансові номери, їх місцезнаходження (географічні (GPS) координати) в момент вчинення транзакцій користувачами вказаних банківських карток, за період з 01.07.2023 по час надання інформації;

2) обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на: відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 ; відділення № НОМЕР_29 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.15, ч.2 ст.190, ч.ч.2, 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з жовтня 2023 по лютий 2024 року, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , діючи за попередньою змовою у групі осіб, тримаючись в слідчому ізоляторі при ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , а також діючи у групі осіб спільно із ОСОБА_26 , яка перебуває на волі, використовуючи мобільні пристрої, попередньо здійснивши моніторинг соціальних мереж на предмет виявлення публікацій щодо надання допомоги у пошуку безвісті зниклих військовослужбовців ЗСУ, ОСОБА_24 , дотримуючись засобів конспірації, змінюючи при цьому сім-карти та використовуючи банківські картки, що зареєстровані на вищевказаних осіб та інших громадян, здійснював регулярні телефонні дзвінки на абонентські номери потенційних потерпілих, що вказані у публікаціях, або створюючи фіктивні акаунти про надання допомоги у пошуку безвісті зниклих військових, отримував вхідні дзвінки від громадян України, в яких родичі зникли в зоні бойових дій.

Після цього, ОСОБА_24 видаючи себе за працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомляв їм неправдиву інформацію про нібито встановлення місцезнаходження їх рідних, які зникли безвісті, перебувають у полоні чи загинули, та в подальшому вимагав перерахувати на підконтрольні йому банківські картки та картки інших причетних до вказаних діянь осіб грошові кошти за нібито доставку таких військовослужбовців додому, однак після перерахування коштів, останній блокував номери своїх співрозмовників, а здобутими в результаті скоєння шахрайських дій грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

В ході досудового розслідування задокументовано 28 епізодів скоєння шахрайських дій відносно родичів військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісті у зоні бойових дій.

19.02.2024 гр. ОСОБА_24 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

28.02.2024 гр. ОСОБА_25 , який утримається в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1, ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України.

25.03.2024 ОСОБА_24 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.15, ч.2 ст.190 КК України.

25.03.2024 ОСОБА_25 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1, ч.3 ст.27, ч.2 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.190, ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.15, ч.2 ст.190 КК України.

25.03.2024 гр. ОСОБА_26 повідомлено про підозру скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.190, ч.5 ст.27, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в своїй злочинній діяльності ОСОБА_25 , ОСОБА_24 та ОСОБА_26 використовували банківські картки та рахунки, які були відкриті на різних осіб в різних банківських установах.

В ході проведення гласних та негласних слідчих розшукових дій, під час проведення обшуків, в ході вилучення під час тимчасового доступу до речей та документів інформації в банківських установах, а також в ході допитів було встановлено ряд банківських карток, та відомостей щодо інших осіб на яких вони були відкриті та які використовувались в злочинних цілях як «основні» та «транзитні» картки, на які в свою чергу і здійснювалось перерахування привласнених шахрайським шляхом грошових коштів, зокрема наступних карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_28 , а також інших карток на осіб.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація по банківських картках, яка перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та причетних до них осіб.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Обставини, викладені слідчим щодо ймовірного вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.15, ч.2 ст.190, ч.ч.2, 3 ст.190 КК України, та можливість використання у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023 інформації по банківських картках підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08 лютого 2024 року; заявами про вчинення злочину; протоколами прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколами допиту потерпілих; протоколами допиту свідків; протоколом допиту підозрюваного; довідкою з особової справи засудженого ОСОБА_27 ; повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру від 15 березня 2024 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13 березня 2024 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що інформація про банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та пов`язані із ними відомості перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Житомирі, зважаючи на те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_28 , оскільки матеріалами клопотання не підтверджено їх доказового значення в межах кримінального провадження №0000173 від 19.12.2023.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що посилання слідчого ОСОБА_3 у клопотанні на необхідність надання тимчасового доступу до невизначеного обсягу карток, є абстрактним, не містить вказівок на конкретні номери карток, у зв`язку з чим клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

Також, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.15, ч.2 ст.190, ч.ч.2, 3 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у вказаних відділеннях інформації в паперовому та/або електронному вигляді щодо рахунків користувачів наступних банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , а саме:

- повної інформації по рахунках користувачів вказаних банківських карток, а також інших карток, відкритих на їх ім`я, за період з 01.07.2023 по 26.04.2024, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку вказаних банківських карток за вказаний період часу; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувачів вказаних банківських карток, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з вищевказаних банківських карток, за період з 01.07.2023 по 26.04.2024;

- інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до мобільних додатків (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше), фінансові номери, їх місцезнаходження (географічні (GPS) координати) в момент вчинення транзакцій користувачами вказаних банківських карток, за період з 01.07.2023 по 26.04.2024.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє в межах строку досудового розслідування кримінального провадження, а саме до 19 червня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1