Справа № 522/6790/24
Провадження № 1-кс/522/2562/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000519 від 16.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2024 року до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить вжити заходи кримінально-правового характеру до невстановлених осіб, які 13.04.2024 року викрали грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 ) декількома транзакціями, перша транзакція була здійснена о 01:07 год. ночі - 114 дол. США, друга о 01:07 год. ночі 121 дол. США, третя о 01:08 год. ночі 130 дол. США та четверта транзакція о 01:08 год. ночі - 140 дол. США.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 має рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- надати заяви про відкриття/закриття банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних до них банківських карток/банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках по рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних до них банківських карток, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу 13.04.2024 з 01:05 год. по 01:10 годин.

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою по рахунку НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» 13.04.2024 з 01:05 год. по 01:10 годин.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_2 або слідчому із групи слідчих.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.05.2024