Єдиний унікальний номер судової справи 678/246/24
Номер провадження №1-кс-678-255/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 23 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановив:

13 червня 2024 року до суду надійшло клопотання, згідно просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за юридичною адресою: інд: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, в тому числі електронних, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 00:00 годин 20 січня 2024 року по термін дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 00:00 годин 20 січня 2024 року по термін дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00:00 годин 20 січня 2024 року по термін дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 годин 20 січня 2024 року по термін дії ухвали.

Клопотання просять розглянути без участі ініціатора клопотання та прокурора, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно клопотання та доданих матеріалів, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження винесено ухвалу слідчого судді Летичівського районного суду від 21 лютого 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю (справа №678/246/24), термін дії якої 60 днів з дня постановлення.

16 травня 2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 . Вивченням отриманих документів встановлено, що 20 січня 2024 року о 08 год 57 хв. 19. с., о 08 год. 58 хв. 05 с. та о 08 год. 58 хв. 52 с. грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 29 800 грн., 29 800 грн та 5055 грн., відповідно, з її карткового рахунку № НОМЕР_3 перераховано на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить невідомій особі.

При цьому, термін надання дозволу ухвалою слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становив 60 днів з дня постановлення ухвали (з 21 лютого 2024 року).

Орган досудового розслідування здійснив доступ до документів, що містять банківську таємницю через 86 днів, тобто 16 травня 2024 року - поза межами строку дії ухвали.

Згідно ч. 1, 2 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно ч. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України, суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діянн я: здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.

Так, у рішенні по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» ЄСПЛ зазначив, що докази, отримані в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від: їх доказової сили; того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

У рішеннях по справах «Балицький проти України», «Тейксейра де Кастро проти Португалії» та «Шабельник проти України» ЄСПЛ застосував різновид доктрини «плодів отруйного дерева», а саме: коли визнаються недопустимими не лише докази, безпосередньо отримані внаслідок порушення, а також і ті докази, які не були б отримані, якби не було отримано перших. Допустимі самі по собі докази, отримані за допомогою відомостей, джерелом яких є недопустимі докази, стають недопустимими.

Так, отримання відомостей про перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося з порушенням процесуального порядку (строків виконання ухвали слідчого судді від 21 лютого 2024 року), що свідчить про неможливість використання отриманих доказів у зв`язку з їх недопустимістю. Таким чином, надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі недопустимих доказів, потягне за собою недопустимість доказів, які не були б отримані, якби не було отримано перших. Тобто в порушення вимог ст. 162-163 КПК України, слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі вище викладеного, у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1