печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2024 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001716 від 13.09.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001716 від 13.09.2023 за фактом розтрати чужого майна, яке було ввірене особі, вчинена в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2022 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 та профільними міністерствами ряду європейських країн були укладені договори щодо передачі Україні на безоплатній основі паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизпаливо, авіагас), в якості гуманітарної допомоги.

В якості балансоутримувача нафтопродуктів було визначено Державну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідством встановлено, що переслідуючи на меті налагодження схеми привласнення паливно-мастильних матеріалів, отриманих в якості гуманітарної допомоги службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із службовими особами ДО «Комбінат «Рекорд» залучено до протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому, як зазначає слідчий, між ДО «Комбінат» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у особі колишнього директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір зберігання нафтопродуктів № 1229 від 24.02.2022. Відповідно до актів приймання передачі у період з березня по липень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло на відповідальне зберігання нафтопродукти, які отримали в якості гуманітарної допомоги, а саме: 5 184 тонн - дизельного палива; 6 977 тонн - бензину А-95, що зберігали за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами інвентаризації, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надало жодної інформації щодо місця зберігання або використання паливно-мастильних матеріалів, які були передані Товариству згідно договору зберігання.

З клопотання вбачається, що на даний час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять відомості по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001716 від 13.09.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити інформацію та належним чином завірені копії документів, а саме: оригіналів документів, містять відомості по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), компетентними органами Республіки Польща, зокрема, договорів, угод та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийму-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, заяв, довіреностей, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, відомостей щодо залишку продукції (паливно-мастильних матеріалів), звіти про передачу нафтопродуктів, деталізації виданих нафтопродуктів з нафтобаз, деталізації виданих нафтопродуктів по талонах, деталізації виданих нафтопродуктів на АЗС, деталізації виданих власних запасів нафтопродуктів, документи щодо повного чи часткового знищення нафтопродуктів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, листування та документи, щодо взаємовідносин вищевказаних суб`єктів господарювання за період часу з 01.01.2022 по 04.03.2024, а також наказів про призначення, звільнення, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та інших співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які є або були відповідальними за перевезення, отримання, зберігання, розподіл, продаж, передачу товарно-матеріальних цінностей на підприємстві за період з 01.01.2022 по 04.03.2024, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів (їх виїмку) .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1