Справа № 349/1150/24
Провадження № 1-кс/349/276/24
У Х В А Л А

26 червня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

24 червня 2024 року слідчий слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, просив розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000099 від 18 червня 2024 року, встановив наступні обставини.

Згідно з клопотанням органом досудового розслідування відділення поліції № 4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 18 червня 2024 року у чергову частину ВП №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , що в період часу з 09 по 10 червня 2024 р невідома особа заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 28927 гривень, які знаходились на платіжній карті № НОМЕР_1 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом перерахунку грошових коштів за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 . Телефонних дзвінків від невідомих осіб він не отримував, на сторонніх посиланнях реквізити своєї банківської картки не заповняв.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку по банківській картці № НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_5 у якій зазначено, що перерахунок грошових коштів потерпілого відбувався: 09.06.2024 о 21:03 год в сумі 1722 грн, 09.06.2024 о 21:03 год в сумі 1621 грн, 09.06.2024 о 21:04 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 00:47 год в сумі 1722 грн, 10.06.2024 о 00:47 год в сумі 1621 грн, 10.06.2024 о 00:48 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 00:49 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 00:51 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 00:52 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 00:53 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 00:54 год в сумі 1368,5 грн, 10.06.2024 о 00:57 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 00:57 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 01:14 год в сумі 2050 грн, 10.06.2024 о 01:16 год в сумі 2050 грн, 10.06.2024 о 01:17 год в сумі 2050 грн, 10.06.2024 о 01:18 год в сумі 2562,5 грн за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо здійснення операцій з перерахунку коштів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з зазначенням повних реквізитів банківського рахунку, картки отримувача грошових коштів, анкетних даних власника такого рахунку та інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеній платіжній системі. Отримані відомості нададуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю. У пунтах 2 і 4 частини 2 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів. Згідно пункту 2 частини 1 статті 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до вимог ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим доведено, що інформація про надання тимчасового доступу перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ця інформація містить охоронювану законом таємницю, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання. Керуючись ст.131, 132,159-166, 309 КПК України, постановив: Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити. Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: - інформацію про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відбувся 09.06.2024 о 21:03 год в сумі 1722 грн, 09.06.2024 о 21:03 год в сумі 1621 грн, 09.06.2024 о 21:04 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 00:47 год в сумі 1722 грн, 10.06.2024 о 00:47 год в сумі 1621 грн, 10.06.2024 о 00:48 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 00:49 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 00:51 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 00:52 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 00:53 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 00:54 год в сумі 1368,5 грн, 10.06.2024 о 00:57 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 00:57 год в сумі 1520 грн, 10.06.2024 о 01:14 год в сумі 2050 грн, 10.06.2024 о 01:16 год в сумі 2050 грн, 10.06.2024 о 01:17 год в сумі 2050 грн, 10.06.2024 о 01:18 год в сумі 2562,5 грн за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням повних реквізитів банківського рахунку, картки отримувача грошових коштів, анкетних даних власника такого рахунку та інші дані по рахунках і банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів. Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1