Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2182/24
Провадження № 1-кс/644/406/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001527 від 08.10.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , а саме: інформації відносно повних анкетних даних володільця банківської картки № НОМЕР_3 , адресу реєстрації, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищевказаній картці в період часу з 06.10.2023 року по 30.10.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 06.10.2023 року по 30.10.2023 року, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному та паперовому вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0001527 від 08.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 5900 грн. чим спричинили матеріальної шкоди останньому.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що він є власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на дану картку приходить заробітна плата. 06.10.2023 року близько о 16.00 годині він помітив смс повідомлення, що о 13.50 год. на його мобільний телефон надійшло повідомлення на Вайбер від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про нарахування заробітної платні у розмірі 5966.67 грн. Потім потерпілий відкрив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб переглянути нарахування коштів на його банківську картку та помітив, що з його картки невідома особа зробила переказ коштів у розмірі 5900 грн. на невідому раніше йому картку НОМЕР_5 , переказ був здійснений о 16.15 год. Після побаченого потерпілий відразу намагався зателефонувати до служби НОМЕР_6 , але зміг додзвонитись лише 07.10.2023 року та виклав їм ситуацію, що склалася, на що працівник банку запитав у нього коли він саме здійснював перекази по своїй картці, потерпілий відповів йому, що 27.09.2023 року на суму 1600 грн. Також потерпілому працівник банку порадив звернутись до поліції та заблокувати банківську картку. Данні по своїй картці потерпілий нікому не передавав, до будь-яких сайтів її не прив`язував.

В ході отриманої інформації, на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, було встановлено, що кошти з картки потерпілого в сумі 5900 грн були переведені на картку № НОМЕР_7 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також було встановлено, що кошти з банківської картки 06.10.2023 року № НОМЕР_7 в сумі 5900.00 грн. були переведені на банківську карту № НОМЕР_3 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно повних анкетних даних володільця банківської картки № НОМЕР_3 , адресу реєстрації, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищевказаній картці в період часу з 06.10.2023 року по 30.10.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 06.10.2023 року по 30.10.2023 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1