Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/835/24
Провадження № 1-кс/644/169/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000123 від 08.12.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: -податкових перевірок, податкових карток, реєстрів податкових накладних, розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, декларацій з податку на додану вартість з додатком № 5, декларацій на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 року по даний час, звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості з центральної бази даних про суми виплачених доходів фізичним особам за період з 01.01.2023 року по теперішній час за формою 1 ДФ, а також надати довідку номерів рахунків відкритих зазначеними СПД (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 ) в якій зазначити: дату відкриття і закриття рахунків, назви банківських установ, МФО банків, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіалу) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків за увесь час існування зазначених СПД (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 ), а також інформації стосовно ІР-адрес, з яких надходила електронна звітність зазначених СПД (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 ) за термін часу з 01.01.2023 року по теперішній час. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність отримання вказаних документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000123 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення ремонтів приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено наступні договори: 1. Договір № КР-5 від 15.08.2023 року щодо капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31 грудня 2023 року. Ціна договору складає 8679488,38 грн. 2. Договір № КР-3 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.10.2023 року. Ціна договору складає 2272732,77 грн. 3. Договір № ПМ від 15.08.2023 року щодо надання послуг з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1424051,51 грн. 4. Договір № ПВ від 20.10.2023 року щодо надання послуг з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15)) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 7672924,48 грн. 12.12.2023 року на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено вимоги щодо надання органам досудового розслідування копії документів стосовно укладених договорів та виконаних робіт, однак відповіді не надійшли.

В ході проведення досудового розслідування проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 та зафіксовано наявність окремих будівель та споруд лікарні. В ході проведення виїзду за адресою: АДРЕСА_3 за місцем юридичної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за місцем реєстрації посадові особи та приміщення офісу товариства відсутнє.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено наступне. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.12.2023 № 2000-0704-8/186831 встановлено, що страхувальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за найманих працівників не надавав. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.12.2023 № 26441/5/20-40-73-03-12 встановлено, що відповідно до даних ІКС «Податковий блок», станом на 21.12.2023, інформація про надання податкової та іншої звітності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за звітні періоди, з 01.01.2023 року по теперішній час, відсутня. Згідно відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (послуг, робіт) із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2023 наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано податкову накладну щодо проведення демонтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також податкові накладні щодо придбання ТМЦ. Будь-яких податкових накладних щодо залучення субпідрядних організацій для виконання робіт за зазначеними договорами подано не було. На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 , слідчим направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно проведення демонтажних робіт, однак відповіді слідчий не отримав.

В ході проведення досудового розслідування постановою слідчого призначено проведення судових будівельно-технічних експертиз за кожним договором окремо, проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У січні 2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення експертизи.

19.01.2024 року проведено огляд будинку АДРЕСА_5 . В ході проведення огляду виявлено п`яти поверховий багатоквартирний житловий будинок. Будь-яких офісних приміщень в зазначеному будинку виявлено не було.

Також було встановлено, що відповідно до ідентифікатора закупівлі UA-2023-08-15- 013717-а посадовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради проведено відповідну процедуру закупівлі та визнано переможцем ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 у наданні послуги з Технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . На адресу ФОП ОСОБА_8 слідчим направлено вимогу щодо надання копій документів з послуги проведення технічного нагляду за вказаним вище об`єктом, однак копії документів слідчому надано не було.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, а також для проведення відповідних експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП №2 Головного управління національної поліції в Харківській області: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-податкових перевірок, податкових карток, реєстрів податкових накладних, розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, декларацій з податку на додану вартість з додатком № 5, декларацій на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 року по 09.02.2024 року, звітних документів, відомості з центральної бази даних про суми виплачених доходів фізичним особам за період з 01.01.2023 року по 09.02.2024 року за формою 1 ДФ, довідку номерів рахунків відкритих СПД (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 ) про: дату відкриття і закриття рахунків, назви банківських установ, МФО банків, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіалу) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків за увесь час існування СПД (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 ), інформації стосовно ІР-адрес, з яких надходила електронна звітність СПД (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 ) з 01.01.2023 року по 09.02.2024 року.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1