Справа № 136/538/24
провадження №1-кс/136/147/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000120 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 11.08.2021 до чергової частини ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області нілійшов рапорт о/у СКП ВП№4 Вінницького РУП капітана поліції ОСОБА_5 гро те. шо в ході розгляду матеріалів ЄО№ 4797 від 13.07.2021 року по факту вчинення шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_6 , жителя с. Бабинці Погребищенської ТГ, було встановлено, що 29.06.2021, невідома особа (тел. НОМЕР_1 ) представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", через засоби мобільного зв`язку заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10000 грн., які було списано з його банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 5-ма транзакціями по 1999 грн. кожна.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000120 від 12.08.2021 за попередньою правовою кваліфікацією вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 29.06.2021, до нього на його мобільний телефон зі абонентським номером НОМЕР_3 , зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом з його картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 5-ма транзакціями по 1 999 грн. викрав кошти на загальну суму 9 995 грн.

На підтвердження своїх показань, потерпілим ОСОБА_6 , було надано виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.04.2017 за період 01.06.2021-30.06.2021 відповідно до якої станом на 29.06.2021 наявні 5 транзакцій різними платіжками в загальній сумі 9 995 грн., щодо зняття коштів зі банківської картки потерпілого.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення деталей проведених транзакцій, а також встановлення факту шахрайства та осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ інформації, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 12.08.2021.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчим доведено неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000120 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції .№ 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та начальнику СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- інформації, яка знаходиться у володінні, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » СДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.04.2017, який належить потерпілому ОСОБА_6 з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів щодо:

- здійснення транзакцій по картці/рахунку, які мали місце з 00:00 год. 28.06.2021 по 00:00 год. 30.06.2021, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, можливого місця здійснення банківських операцій з рахунком, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів та володільця даного обладнання; входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00:00 год. 28.06.2021 по 00:00 год. 30.06.2021 з прив`язкою до картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.04.2017 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, номерів телефонів та ін.), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1