Провадження № 1-кс/592/4166/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000043 від 13.03.2024 за ч.2 ст.367 КК України, -

у с т а н о в и в:

17.06.2024 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000043, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 367 КК України став рапорт працівника УСР в Сумській області ДСР НП України щодо неналежного виконання своїх службових обов`язків та неналежного контролю за використанням бюджетних коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також службовими особами котрі здійснювали технічний нагляд під час проведення ремонтних робіт із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території Сумської міської громади, який виконувався на підставі договору №383-Б від 19.09.2022, що призвело до безпідставного завищення вартості ремонтних робі на суму 720 тис.грн

Так, 13.03.2024 на підставі вказаного, уповноваженою особою Окружної прокуратури міста Суми внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході супроводження кримінального провадження №0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 під час виконання умов договору № 383-6 від 19.09.2022 «Надання послуг із благоустрою населених пунктів вулично - дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинив службову недбалість неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не здійснив контроль за використанням бюджетних коштів, що призвело до безпідставного завищення вартості виконання будівельних робіт на суму 725 тис. грн. та завдання збитків міському бюджету на вказану суму.

Виходячи з усього вище викладеного в діях директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та інших службових (посадових) осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В той же час, попередньо, слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2023.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснювалося групою прокурорів Окружної прокуратури міста Суми.

Так, 22.09.2023 директору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_6 , вчиняючи відповідні дії, маючи статус службової особи, вніс завідомо неправдиві відомості до Актів приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2022 р. від 21.11.2022 по ремонту дороги за адресою: АДРЕСА_1 за листопад 2022 р. від 10.11.2022р. по ремонту дороги за адресою: АДРЕСА_2 за листопад 2022р. від 10.11.2022р. по ремонту дороги за адресою: АДРЕСА_3 , щодо виконання робіт з улаштування щебенового шару під асфальтобетонним покриттям, тобто обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, а саме службовому підробленні.

Окрім цього, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, отримавши оплату за виконані роботи в повному обсязі, не дивлячись на факт їх протиправного, безпідставного, свідомого та штучного завищення, звернув на власну користь кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 725 211 грн. (сімсот двадцять п`ять тисяч двісті одинадцять гривень), 00 коп., тобто обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене в умовах воєнного стану.

Також, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", маючи повноваження щодо розпорядження майном Товариства, продовжуючи реалізацію свого прямого та корисливого умислу, намагаючись надати правомірного вигляду набутим активам та ввести їх у законний грошовий обіг, упродовж періоду з 20.11.2022 по 12.12.2022 використав та розпорядився частиною протиправно набутих грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 720 325,44 грн., шляхом здійснення фінансових операцій та правочинів з таким майном, зокрема уклав угоди та перераховував протиправно набуті активи на користь пов`язаних осіб, а також використав їх у господарській діяльності Товариства для розрахунків з постачальниками товарів (робіт, послуг), на надання фінансової допомоги, сплату податків, послуг банку та оплату інших господарських потреб, тобто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено ч.1 ст. 209 КК України, а саме використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчено 12.01.2024 направленням до суду обвинувального акту стосовно директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

В свою чергу, встановлені фактичні обставини в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2023 є вкрай важливими для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, оскільки можуть бути використані як докази фактів та обставин, які підлягають доведенню на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 13.03.2024.

У подальшому, 11.06.2024 на підставі ухвали суду (справа № 592/8042/24, провадження № 1-кс/592/3423/24 від «17» травня 2024 року) про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2023, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , та проведено зазначений вище тимчасовий доступ та вилучено ряд офіційних документів належним чином завірені копії цих матеріалів (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), у необхідному для цьому обсязі, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 0000043 щодо договору № 383-б від 19.09.2022 на надання послуг із благоустрою вулично - дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками, а також стосовно фінансово господарської діяльності останніх тощо.

В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №383-б на надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території Сумської міської територіальної громади.

Підписуючи зазначений договір, Виконавець зобов`язався надати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає вимогам, що встановлені нормативними актами у галузі будівництва.

Ціна Договору становила 4 850 877 (чотири мільйона вісімсот п`ятдесят тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 68 коп., у тому числі ПДВ - 808 479 (вісімсот вісім тисяч чотириста сімдесят дев`ять) грн. 61 коп., а відповідно до додаткової угоди №2 від 06.12.2022 до договору №383-б від 19.09.2022, ціну договору зменшено до 4 555 441, 48 грн.

Починаючи з 19.09.2022 до 20.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з грубим порушенням існуючих Державних стандартів та нормативних вимог, виконувало роботи із благоустрою населеного пункту, в тому числі, здійснювало середній поточний ремонт 3-х (трьох) вулиць у місті Суми, зокрема: вулиці Шкільна, частину дороги по вулиці Білопільський шлях, а також частину провулку Сумського.

За результатом фактично виконаних робіт, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " склав акти виконаних будівельних робіт до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу наданих послуг, зокрема щодо улаштування щебеневого шару під асфальтобетонним покриттям, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи № 3078 від 21.08.2023.

Загальна вартість завищених обсягів робіт по складає 725 211,00 грн. (сімсот двадцять п`ять тисяч двісті одинадцять гривень), 00 коп., з урахуванням ПДВ.

У подальшому, переконавши посадових осіб Департаменту у достовірності відомостей про надані послуг та виконані робіти, зокрема щодо вартості робіт з улаштування щебенового шару під асфальтобетонним покриттям, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заволодів коштами Департаменту на вказану вище суму.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору №386-б від 27.09.2022 по об`єкту «Надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території Сумської міської територіальної громади» технічний нагляд здійснював ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який підписував акти на закриття прихованих робіт, а також акти приймання виконаних будівельних робіт, які містять неправдиві відомості щодо використаного щебню та улаштування щебеневого шару.

З огляду на викладене вище, станом на теперішній час у органу досудового розслідування існує об`єктивна необхідність у дослідженні (встановленні тощо) офіційно працевлаштованих осіб (також і за цивільно - правовими договорами) у Фізичній особі - підприємця (надалі - ФОП) ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2022 по теперішній час, які на той період здійснювали (надавали, виконували тощо) технічні роботи по об`єкту: «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_4 »; щодо розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_7 , на яких здійснювалася оплата за надані послуги останньому від ІНФОРМАЦІЯ_7 та можливе подальше перерахування цих коштів на особисті розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 ; стосовно документів, які містять відомості (інформацію, дані тощо) про організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарську діяльність (документи) ФОП ОСОБА_7 , а також листування ФОП ОСОБА_7 з ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вищезазначеному об`єкту.

Тому, у зв`язку з викладеним вище, на даний час у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованих на території міста Суми, Сумської області та/або інших областей (міста Харків, Харківської області і т.п.), а саме оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії):

1. Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого на юридичну особу Фізичну особу підприємця (ФОП) ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час.

2. Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу - Фізичну особу підприємця (ФОП) ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час.

3. Анкети-заяви клієнта - юридичної особи - Фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг.

4. Чеки про зняття готівки з моменту відкриття всіх поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих (зупинених тощо) рахунках (юридичної особи) - Фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час

5. Фото та відеоматеріали щодо зняття з банкоматів (відділень, філій, представництв тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по всім поточних та розрахункових рахунках, в тому числі і закритих (зупинених тощо) рахунках (юридичної особи) Фізичної особи - підприємця (ФОП) ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час.

6. Статутні та правовстановлюючі документи юридичної особи - Фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час, які надавались останнім під час відкриття рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо).

7. Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на фізичну особу громадянина ОСОБА_7 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 ; місце реєстрації: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час.

Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 25.04.2024 за ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованих на території міста Суми, Сумської області та/або інших областей (міста Харків, Харківської області і т.п.), а саме оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії):

1. Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого на юридичну особу Фізичну особу підприємця (ФОП) ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час.

2. Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу - Фізичну особу підприємця (ФОП) ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час.

3. Анкети-заяви клієнта - юридичної особи - Фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг.

4. Чеки про зняття готівки з моменту відкриття всіх поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих (зупинених тощо) рахунках (юридичної особи) - Фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час

5. Фото та відеоматеріали щодо зняття з банкоматів (відділень, філій, представництв тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по всім поточних та розрахункових рахунках, в тому числі і закритих (зупинених тощо) рахунках (юридичної особи) Фізичної особи - підприємця (ФОП) ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час.

6. Статутні та правовстановлюючі документи юридичної особи - Фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ (РНОКПП): НОМЕР_2 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час, які надавались останнім під час відкриття рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо).

7. Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на фізичну особу громадянина ОСОБА_7 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 ; місце реєстрації: АДРЕСА_5 ) за період з 01.06.2022 по теперішній час.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованих на території міста Суми, Сумської області та/або інших областей (міста Харків, Харківської області і т.п.).

Тимчасовий доступ надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000043 від 13.03.2024.

Строк дії ухвали 10 днів з дня винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_15