Справа № 148/1325/24
Провадження №1-кс/148/249/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тульчинського РВП ГУНГІ у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000195, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Слідчий Тульчинського РВП ГУНГІ у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що органом досудового розслідування Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000047, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом незаконно нарахування та отриманя з державного бюджету у коштів в якості премій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2021-2023 років, які їм не назначались.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено перевірку фінансових документів ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2021 по 30.09.2023. Під час перевірки установлено фінансові порушення на загальну суму понад 80 000 грн., які були виплачені працівникам відділу у вигляді премій без наявності для цього законних підстав, що об`єктивно вказує на привласнення та розтрату бюджетних коштів.

Відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 03.06.2024 за №0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Разом з тим, ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000047 від 20.07.2023 було проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин вчиненого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 кримінального правопорушення.

А тому, на разі постала необхідність в отриманні матеріалів кримінального провадження №0000047 від 20.07.2023, так як факти, які були досліджені в матеріалах вказаного кримінального провадження, а також документи, які містяться в ньому, мають істотне значення для проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000195 від 03.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Таким чином, враховуючи той факт, що в інший спосіб, окрім як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в найкоротший строк неможливо отримати документи, які в подальшому можуть мати значення для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування та прийняття процесуального рішення, виникла необхідність про звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000047 від 20.07.2023 за ч.2 ст. 191 КК України, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: запиту вих. №9334/230/2023 від 04.09.2023 р., супровідного листа №01-13-116 від 09.08.2024 з додатками на 29 арк., запиту вих. №10712/230/2023 від 04.09.2023, листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 №01-13-138 від 05.09.2023, постанови прокурора Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу від 12.10.2023, протоколу надання тимчасового доступу до речей і документів від 10.11.2023, опису речей і документів, які були вилучені на підставі постанови прокурора від 10.11.2023, оптичного носія до протоколу тимчасового доступу від 10.11.2023, постанови прокурора Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу від 12.10.2023, протоколу надання тимчасового доступу до речей і документів від 16.11.2023, опису речей і документів, які були вилучені на підставі постанови прокурора від 16.11.2023, оптичного носія до протоколу тимчасового доступу від 16.11.2023, супровідного листа від 20.11.2023 вих. 14157/230-2023, постанови про залучення спеціаліста від 20.11.2023, довідки головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами від 01.04.2024, реєстру нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з лютого 2021 по серпень 2023, реєстру нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з лютого 2021 по грудень 2021, реєстру наказів на преміювання та встановлення надбавок, доплат та матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з січня 2021 по серпень 2023, реєстру виплати заробітної плати працівникам централізованої бухгалтерії відділу освіти, згідно відомостей про нарахування заробітної плати працівникам централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_5 та наданих виписок по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з січня 2021 по вересень 2023, клопотання про надання тимчасового доступу від 14.05.2024, ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №148/1164/24 від 17.05.2024, протоколу надання тимчасового доступу до речей і документів від 21.05.2024, опису речей і документів, які були вилучені на підставі постанови ухвали слідчого судді від 21.05.2024, журналів реєстрації наказів, наказ №107 від 16.12.2021 на 1 арк та 3 заяви; наказу № 110/1 від 17.12.2021 на 2 арк.; наказу №96/1 від 18.11.2021 на 2 арк.; наказу №89/1 від 13.10.2021 на 2 арк.; наказу №81/1 від 15.09.2021 на 2 арк; наказ №78 від 25.08.2021 на 1 арк.; наказ №77/2 від 18.08.2021 на 2 арк.; наказу №72 від 12.07.2021 на 2 арк.; наказу № 71 від 12.07.2021 на 1 арк.; наказу № 66/1 від 18.06.2021 на 2 арк.; наказу № 56/1 від 24.05.2021 на 2 арк.; наказу №50/1 від 20.04.2021 на 2 арк.; наказу №36/1 від 22.03.2021 на 2 арк.; наказу №22 від 17.02.2021 на 2 арк.; наказу №9 від 22.01.2021 на 2 арк.; наказу №88 від 16.12.2022 на 1 арк.; наказу №85 від 13.12.2022 на 2 арк. та 4 заяви; наказу №82 від 22.11.2022 на 1 арк.; наказу №70 від 24.10.2022 на 1 арк.; наказу №60 від 26.09.2022 на 1 арк.; наказу №48 від 23.08.2022 на 2 арк.; наказу №42 від 08.07.2022 на 1 арк.; наказу №41 від 08.07.2022 на 2 арк.; наказу №40 від 21.06.2022 на 2 арк.; наказу №32 від 20.05.2022 на 2 арк.; наказу №30 від 19.04.2022 на 2 арк., протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 21.05.2024, копію паспорта гр. ОСОБА_6 , наказ №56-К від 12.08.2022, ОСОБА_7 , виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », наказ №10-К від 10.02.2021, протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 21.05.2024, протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 21.05.2024 наказу №24/1 від 16.03.2022 на 2 арк.; наказу №24 від 21.02.2022 на 2 арк.; наказу №5/1 від 13.01.2022 на 2 арк.; наказу №119 від 19.12.2023 на 2 арк.; наказу №112 від 12.12.2023 на 1 арк. та 4 заяви; наказу №105 від 23.11.2023 на 2 арк.; наказу № 93 від 23.10.2023 на 2 арк.; наказу №80 від 22.09.2023 на 2 арк., наказу№69 від 22.08.2023 на 2 арк.; наказу №62 від 21.07.2023 на 2 арк.; наказу №58 від 11.07.2023 на 1 арк.; наказу № 49 від 21.06.2023 на 2 арк.; наказу №41 від 23.05.2023 на 2 арк.; наказу №27 від 20.04.2023 на 2 арк.; наказу №17 від 22.03.2023 на 2 арк.; наказу №10 від 21.02.2023 на 1 арк.; наказу №4 від 24.01.2023 на 1 арк., запитів до ІНФОРМАЦІЯ_5 , штатних розписів ІНФОРМАЦІЯ_5 , звітів та кошторисів, паспортів бюджетних програм місцевого бюджету, особових справ працівників, наказів про виплату премій та надбавок працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , платіжихі доручень та платіжних інструкцій, відомостей про нарахування заробітньої плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , витягу з головної книги за 2021 р., витягу з головної книги за 2022 р., договорів з банківськими установами, супровідного листа №01-13-39 від. 12.02.2024, рішення № 2399 від 21.12.2022, колективних договорів, табелів обліку використання робочого часу, наказів, що підтверджують виплати працівникам централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_5 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 ., з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна її заява, в якій вона клопотання підтримує та просить розглянути у її відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що слідчим доведено, що документи, які містяться у кримінальному провадженні №0000047 від 20.07.2023, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, мають суттєве значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000195 від 03.06.2024, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та неможливість отримати їх в інший спосіб, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000047 від 20.07.2023, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: запиту вих. №9334/230/2023 від 04.09.2023 р., супровідного листа №01-13-116 від 09.08.2024 з додатками на 29 арк., запиту вих. №10712/230/2023 від 04.09.2023, лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 №01-13-138 від 05.09.2023, постанови прокурора Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу від 12.10.2023, протоколу надання тимчасового доступу до речей і документів від 10.11.2023, опису речей і документів, які були вилучені на підставі постанови прокурора від 10.11.2023,оптичного носія до протоколу тимчасового доступу від 10.11.2023, постанови прокурора Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу від 12.10.2023, протокол надання тимчасового доступу до речей і документів від 16.11.2023, опису речей і документів, які були вилучені на підставі постанови прокурора від 16.11.2023,оптичного носія до протоколу тимчасового доступу від 16.11.2023, супровідного листа від 20.11.2023 вих. 14157/230-2023, постанови про залучення спеціаліста від 20.11.2023, довідки головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами від 01.04.2024, реєстру нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з лютого 2021 по серпень 2023, реєстру нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з лютого 2021 по грудень 2021, реєстру наказів на преміювання та встановлення надбавок, доплат та матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з січня 2021 по серпень 2023, реєстру виплати заробітної плати працівникам централізованої бухгалтерії відділу освіти, згідно відомостей про нарахування заробітної плати працівникам централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_5 та наданих виписок по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з січня 2021 по вересень 2023, клопотання про надання тимчасового доступу від 14.05.2024, ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №148/1164/24 від 17.05.2024, протоколу надання тимчасового доступу до речей і документів від 21.05.2024, опису речей і документів, які були вилучені на підставі постанови ухвали слідчого судді від 21.05.2024, журналів реєстрації наказів, наказ №107 від 16.12.2021 на 1 арк та 3 заяви; наказу № 110/1 від 17.12.2021 на 2 арк.; наказу №96/1 від 18.11.2021 на 2 арк.; наказу №89/1 від 13.10.2021 на 2 арк.; наказу №81/1 від 15.09.2021 на 2 арк; наказ №78 від 25.08.2021 на 1 арк.; наказ №77/2 від 18.08.2021 на 2 арк.; наказу №72 від 12.07.2021 на 2 арк.; наказу № 71 від 12.07.2021 на 1 арк.; наказу № 66/1 від 18.06.2021 на 2 арк.; наказу № 56/1 від 24.05.2021 на 2 арк.; наказу №50/1 від 20.04.2021 на 2 арк.; наказу №36/1 від 22.03.2021 на 2 арк.; наказу №22 від 17.02.2021 на 2 арк.; наказу №9 від 22.01.2021 на 2 арк.; наказу №88 від 16.12.2022 на 1 арк.; наказу №85 від 13.12.2022 на 2 арк. та 4 заяви; наказу №82 від 22.11.2022 на 1 арк.; наказу №70 від 24.10.2022 на 1 арк.; наказу №60 від 26.09.2022 на 1 арк.; наказу №48 від 23.08.2022 на 2 арк.; наказу №42 від 08.07.2022 на 1 арк.; наказу №41 від 08.07.2022 на 2 арк.; наказу №40 від 21.06.2022 на 2 арк.; наказу №32 від 20.05.2022 на 2 арк.; наказу №30 від 19.04.2022 на 2 арк., протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 21.05.2024, копію паспорта гр. ОСОБА_6 , наказ №56-К від 12.08.2022, ОСОБА_7 , виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », наказ №10-К від 10.02.2021, протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 21.05.2024, протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 21.05.2024 наказу №24/1 від 16.03.2022 на 2 арк.; наказу №24 від 21.02.2022 на 2 арк.; наказу №5/1 від 13.01.2022 на 2 арк.; наказу №119 від 19.12.2023 на 2 арк.; наказу №112 від 12.12.2023 на 1 арк. та 4 заяви; наказу №105 від 23.11.2023 на 2 арк.; наказу № 93 від 23.10.2023 на 2 арк.; наказу №80 від 22.09.2023 на 2 арк., наказу№69 від 22.08.2023 на 2 арк.; наказу №62 від 21.07.2023 на 2 арк.; наказу №58 від 11.07.2023 на 1 арк.; наказу № 49 від 21.06.2023 на 2 арк.; наказу №41 від 23.05.2023 на 2 арк.; наказу №27 від 20.04.2023 на 2 арк.; наказу №17 від 22.03.2023 на 2 арк.; наказу №10 від 21.02.2023 на 1 арк.; наказу №4 від 24.01.2023 на 1 арк., запитів до ІНФОРМАЦІЯ_5 , штатних розписів ІНФОРМАЦІЯ_5 , звітів та кошторисів, паспортів бюджетних програм місцевого бюджету, особових справ працівників, наказів про виплату премій та надбавок працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , платіжихі доручень та платіжних інструкцій, відомостей про нарахування заробітньої плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , витягу з головної книги за 2021 р., витягу з головної книги за 2022 р., договорів з банківськими установами, супровідного листа №01-13-39 від. 12.02.2024, рішення № 2399 від 21.12.2022, колективних договорів, табелів обліку використання робочого часу, наказів, що підтверджують виплати працівникам централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_5 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1