№ 566/199/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 лютого 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Млинів клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000030 від 23 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000030 від 23 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 23 лютого 2024 року до сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Дубно Рівненської області та жительки смт. Млинів Дубенського району про те, що 22 лютого 2024, приблизно о 21 год., невідома особа, зловживаючи довірою та шляхом обману, під приводом покладення грошових коштів на крипторахунок, незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 15500 гривень, які вона перерахувала із власної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , однак грошових коштів у збільшеному еквіваленті так і не отримала, а шахрайськими діями невідомої особи їй заподіяно майнової шкоди на вказану суму.

У діях невстановленої особи, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Вказане клопотання, 27 лютого 2024 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000030 від 23 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україниу без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000030 від 23 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, 22 лютого 2024 року, приблизно о 21 год., невідома особа, зловживаючи довірою та шляхом обману, під приводом покладення грошових коштів на крипторахунок, незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 15500 гривень, які належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Дубно Рівненської області та жительки смт. Млинів Дубенського району, які вона перерахувала із власної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , однак грошових коштів у збільшеному еквіваленті так і не отримала, а шахрайськими діями невідомої особи їй заподіяно майнової шкоди на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР 23 лютого 2024 року за № 0000030.

(а.с.5 клопотання)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Дізнавачем належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування кримінального правопорушення і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,

керуючись ст. ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000030 від 23 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ- НОМЕР_3 , а саме:

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 21 лютого 2024 року по 27 лютого 2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відеоматеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 21 лютого 2024 року по 27 лютого 2024 року;

-надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 21 лютого 2024 року по 27 лютого 2024 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 28 лютого 2024 року по 28 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1