Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2438/2024 У Х В А Л А
19.06.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_1 , а саме: деталізованих відомостей по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 29.05.2024 по 19.06.2024.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 29.05.2024 в період часу з 15:44 год. по 17:43 год., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання самостійно переказала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на загальну суму 68 100 гривень.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованої інформації за банківськими картами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 необхідно з метою з`ясування руху коштів по ним, встановлення їх володільців, інших банківських рахунків, на які виводились кошти, отримані відомості мають доказове значення у з`ясуванні осіб причетних до злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 29.05.2024 по 19.06.2024, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- копії документів та відомостей щодо власників банківських карт АТ
« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 29.05.2024 по 19.06.2024;
- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківських карт АТ
« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбулись зняття грошових коштів по даному рахунку з 29.05.2024 по 19.06.2024.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1