№ 207/3318/24
№ 1-кс/207/613/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

11 червня 2024 року слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_5 зазначила, що 15.05.2024 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 19.02.2024 року по 06.03.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом та шляхом зловживання довірою заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 233 197 грн. 30 коп., які останній перерахував на банківські рахунки та шляхом послуги в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості передоплати за покупку автомобіля, чим завдала потерпілому матеріального збитку.

За даним фактом 16.05.2024 року до ЄРДР за № 0000388 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він вирішив придбати собі у власність автомобіль, тому на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов та зателефонував за номером НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні. У ході розмови з незнайомцем, останній назвався ОСОБА_7 , він запропонував декілька варіантів автомобілів, але ОСОБА_6 зупинив свій вибір на придбанні автомобілю РЕНО МЕГАН 2009 року випуску, вартість якого складала разом з послугами даного чоловіка на ім`я ОСОБА_7 з доставки ним авто до мене в еквіваленті 5150 доларів США, в якості завдатку Вадим попрохав авансовий платіж в еквіваленті 350 доларів США, а в якості гарантії він надіслав мені фотокопію свого паспорту громадянина України та закордонний паспорт, де було зазначено, що він начеб то є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

Через декілька днів, коли ОСОБА_6 знову зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , останній спочатку повідомив про те, що при придбанні авто виникли непередбачені обставини та витрати та попрохав перерахувати спочатку кошти на придбання авто за кордоном, потім він ще раз попросив прислати гроші на розмитнення авто, і після того як наче б то все було зроблено чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що саме з цим автомобілем виникли проблеми і його не має можливості розмитнити, він став пропонувати ОСОБА_6 інше авто, вартість якого була значно вище тих 5150 доларів США.

Після того як чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 про те, що авто не можливо придбати, ОСОБА_6 почав розуміти, що ця людина шахрай і він ошукав його. ОСОБА_6 став вимагати повернути йому кошти, але цей чоловік став уникати спілкування з ним.

Також ОСОБА_6 повідомив, що у період часу з 18.02.2024 року по 06.03.2024 року вони спілкувалися з ОСОБА_7 у мессенджері Вайбер та по мобільному телефону НОМЕР_1 . Весь цей час ОСОБА_6 перераховував грошові кошти за проханням ОСОБА_7 у якості завдатку, на придбання авто та на різні витрати пов`язані з оформленням і розмитненням авто на загальну суму 233197 гри. 30 коп. (усі платіжні перерахування ОСОБА_6 надав слідчому в якості доказу). Також ОСОБА_6 зазначив, що робив такі грошові перекази:

- за допомогою терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 на карту № НОМЕР_2 було перераховано 19.02.2024 року о 15:15 суму коштів у розмірі 13195 гри. 70 коп. та о 15:20 суму коштів у розмірі 264 грн. 60 коп.;

- за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказ готівки на картку № НОМЕР_3 було перераховано:

1. 21.02.2024 року о 14:57 суму коштів у розмірі 29999 грн. 00 коп., о 14:59 суму коштів у розмірі 2470 грн. 00 коп., о 17:43 суму коштів у розмірі 29999 грн. 00 коп.. о 17:44 суму коштів у розмірі 561 грн. 00 коп.;

2. 22.02.2024 року о 11:49 суму коштів у розмірі 28775 грн. 00 коп., о 15:34 суму коштів у розмірі 29999 грн. 00 коп., о 15:36 суму коштів у розмірі 2420 грн. 00 коп.;

3. 23.02.2024 року о 15:23 суму коштів у розмірі 29999 грн. 00 коп., о 1 5:24 суму коштів у розмірі 401 грн. 00 коп.;

4. 24.02.2024 року о 13:26 суму коштів у розмірі 25594 грн. 00 коп.

- за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказ готівки на картку № НОМЕР_2 було перераховано:

1. 29.02.2024 року о 14:51 суму коштів у розмірі 15000 грн. 00 коп.;

2. 01.03.2024 року о 14:17 суму коштів у розмірі 9500 грн. 00 коп.

- за допомогою AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з карти НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 було перераховано:

1. 02.03.2024 року о 16:36 суму коштів у розмірі 10010 грн. 00 коп.;

2. 06.03.2024 року о 16:20 суму коштів у розмірі 5010 грн. 00 коп.

Встановлено, що зазначені зарахування здійснені на карту № НОМЕР_2 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

В наданій суду письмовій заяві слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000388 від 16.05.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінальної о провадження, а саме.

- до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 15:15 год. 19.02.2024 року по теперішній час; платіжних доручень; чеків і а касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку и прибутковій і видатковій частині; із зазначенням дати, повного розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес). входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, іР-адрес. пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1