печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів господарської та службової діяльності СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів господарської та службової діяльності СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ,, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001598 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2023 на спец лінію 102 надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 про те, що йому, як члену профільного Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності, члену Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування можливих фактів шахрайств та іншої незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних, комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж, стало відомо про те, що на території Печерського р-ну м. Києва розташований кол-центр, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , в нежитлових (офісних) приміщеннях, який займається шахрайською діяльністю з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Окрім цього, як вбачається з клопотання, були проведені слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії під час яких встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організував кол-центри, які займаються шахрайською діяльністю з електоронно обчислювальною технікою та долучив до своєї діяльності керівних осіб, зокрема, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого закріпив за адмініструванням роботи офісу та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого наділив функціями керівництва служби безпеки кол-центрів.

Також, слідством встановлено, що дані особи зійснюють свою діяльністю за адресами: АДРЕСА_1 , оупенспейс на 8 поверсі які відносяться відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно до групи приміщень №61, 63, за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11, БЦ «Ілевен» корпус А , на 4 поверсі, які займають весь поверх (оупенспейс-офіс), АДРЕСА_3 в торгівельно-офісному центрі нежитлового будинку-адмінкорпусу (літ. Г) на 4-му поверсі, та за адресою: АДРЕСА_4 , офісний центр (в літ. Д), на 5, 6 та 7 поверхах (офіси оупенспейси).

Враховуюючи вищевказане, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою припинення незаконної діяльності кол-центрів, які займаються шахрайською діяльністю із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів в кримінальному проваджені, необхідно провести обшук нежитлового приміщення 4 поверх корпусу «А» БЦ «Ілевен» за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська 11, на праві власності належить ТОВ «СІТІ ІНВЕСТ СЕРВІС», .

Згідно з даними витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна - 4 поверх корпусу «А» БЦ «Ілевен» за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська 11, на праві власності належить ТОВ «СІТІ ІНВЕСТ СЕРВІС», .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001598 від 07.08.2023, а також прокурорам групи прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №0001598 від 07.08.2023, дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення 4 поверх корпусу «А» БЦ «Ілевен» за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська 11, на праві власності належить ТОВ «СІТІ ІНВЕСТ СЕРВІС», , з метою виявлення і вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів в кримінальному проваджені, зокрема: мобільні термінали зв`язку, сім-карти, комп`ютерна техніка (ноутбуки, планшети, системні блоки, комп`ютери), серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації будь-якого формату (флеш-накопичувачі, HDD-диски, SSD - диски, інші носії інформації, що задіяні для здійснення портативної діяльності), засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР- телефонії, бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записи так званої неофіційної «чорної» бухгалтерії, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, ключі доступу до Інтернет - банкінгу, списки осіб, задіяних у даній діяльності: документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх користування, системи відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, сервери, на які передається та записується інформація.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1