Справа № 171/201/24
У Х В А Л А

іменем України

19 лютого 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000024 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

19.02.2024 року до суду за підсудністю надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000024 від 24.01.2024 року, за ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, під час якого встановлено, що у заявника ОСОБА_5 з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 невстановлені особи, представившись працівниками СБУ, заволоділи шляхом омани даними від вказаної банківської карти та таємно викрали грошові кошти в сумі 25400 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням вирішити клопотання у його відсутність.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000024 від 24.01.2024 року за ч. 4 ст.190 КК України, за фактом того, що23.01.2024 на лінію «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 23.01.2024 в період часу з 11:15 по 11:21, невстановлені особи здійснили крадіжку, грошових коштів у сумі 25400 гривень, з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , після дзвінку з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівниками СБУ, та заволоділи шляхом омани даними від вказаної банківської карти, яка належить ОСОБА_5 , внаслідок чого останньому завдано збитку на вказану суму.

24.01.2024 було проведено огляд предмету мобільного телефону Sigma mobile. Телефон без явних ушкоджень, чорного кольору. Під час огляду журналу телефонних викликів видно, що було прийнято вхідний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Далі у смс повідомленнях видно, що є смс від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з кодами підтвердження.

Банківський рахунок НОМЕР_5 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу банківського рахунку НОМЕР_5 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по банківського рахунку НОМЕР_5

- залишку коштів на банківського рахунку НОМЕР_5 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по банківського рахунку НОМЕР_5 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку НОМЕР_5 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку НОМЕР_5 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- платників за операціями з поповнення банківського рахунку НОМЕР_5 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку НОМЕР_5 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_5 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_5 із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000024 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- платіжного засобу - банківського рахунку НОМЕР_5 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по банківського рахунку НОМЕР_6

- залишку коштів на банківського рахунку НОМЕР_5 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по банківського рахунку НОМЕР_5 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківського рахунку НОМЕР_5 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківського рахунку НОМЕР_5 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківського рахунку НОМЕР_5 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- платників за операціями з поповнення банківського рахунку НОМЕР_5 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по банківського рахунку НОМЕР_5 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_5 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_5 із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ., юридична адреса: : АДРЕСА_1 ,надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 18.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1