печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 18.01.2022, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.10.2022 (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території Дніпропетровської області (більш точне місце розслідуванням не встановлено), ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо обов`язку кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та здійснювати керівництво такою організацією, метою діяльності якої стало протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення систематичного, протягом невизначеного терміну часу, незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту, в тому числі у місця позбавлення волі, наркотичних засобів, обіг яких обмежено, - метадону, кокаїну, психотропних речовин, обіг яких обмежено, - метамфетаміну, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, - PVP, на території м. Нікополь та м. Покров Дніпропетровської області.

Водночас, ОСОБА_7 та ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ) розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_7 та ОСОБА_23 , діючи спільно та за взаємною згодою, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучили інших осіб.

Встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_23 , діючи спільно, зайняли найвищу (першу) ланку у створеній ними злочинній організації, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та найвищим керівникам повинні були підпорядковуватися всі інші її учасники, в першу чергу найбільш довірені особи та керівники окремих структурних частин такої організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_7 та ОСОБА_25 , як організатори і керівники злочинної організації, поклали на себе виконання наступних функцій, зокрема, але не виключно:

-визначення напрямків злочинної діяльності, її загальне планування, доведення завдань та планів керівникам структурних частин та, через них, іншим учасникам, координація їх дії згідно ієрархічної побудови організації;

-підбір з числа довірених осіб керівників ланок (структурних частин) злочинної організації, а також найбільш довірених осіб;

-прийняття рішень про включення до складу злочинної організації або виключення із неї конкретних учасників, здійснення контролю за діяльністю останніх;

-розподіл обов`язків між керівниками структурних частин та іншими співучасниками злочинного об`єднання, з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

-організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих структурних частин та співучасників;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма учасниками;

-організація пошуку незаконно виготовленої психотропної речовини та наркотичних засобів, їх подальше незаконне фасування, перевезення, зберігання та незаконний збут на території АДРЕСА_1 ;

-організація мережі об`єктів нерухомості на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, в яких здійснюється незаконне зберігання та фасування психотропних речовин, та наркотичних засобів;

-організація обліку та звітності, організація «інкасації» грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

-забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних частин злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для структурних підрозділів, окремих ланок злочинної організації;

-забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

-налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, можливих обшуків та затримань, забезпечення можливості безперешкодного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території АДРЕСА_1 та не притягнення членів злочинної організації до кримінальної, адміністративної відповідальності, а у разі притягнення до відповідальності забезпечення не позбавлення їх волі.

23.01.2024 у відповідності до вимог КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня її затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

У подальшому, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.03.2024, без права внесення застави.

06.03.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 продовжено до 3-х місяців, тобто до 23.04.2024.

19.03.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 строком до 17.05.2024 (включно).

03.05.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва частково задоволено клопотання сторони захисту та до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 190 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 575 320 (п`ятсот сімдесят п`ять тисяч триста двадцять) гривень.

У разі внесення застави підозрювану ОСОБА_5 зобов`язано виконувати наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

-не відлучатись із м. Нікополь, Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора;

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними з приводу обставин кримінального правопорушення;

-здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

08.05.2024 заставодавцем ОСОБА_26 на користь підозрюваної ОСОБА_5 внесено заставу у сумі 575 320 (п`ятсот сімдесят п`ять тисяч триста двадцять) гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_5 09.05.2024 звільнено з-під варти.

Прокурор зазначив, що обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

-протоколом № 3/83-1376т від 24.03.2023 проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за особою - ОСОБА_7 ;

-протоколом № 3/83-4262т від 11.08.2023 проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за особою - ОСОБА_7 ;

-протоколом № 3/83-4244т від 11.08.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи - ОСОБА_7 ;

-протоколом № 3/83-4257т від 11.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 ;

-протоколом №3/83-4983т від 22.09.2023 проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за особою - ОСОБА_7 ;

-протоколом № 3/83-5023т від 26.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 ;

-протоколом № 3/83-5083т від 28.09.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтроль особи - ОСОБА_7 ;

-протоколом 3/83-5085т від 28.09.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,- відеоконтроль особи - ОСОБА_7 ;

-протоколом № 3/83-5086від 28.09.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відеоконтроль особи - ОСОБА_7 ;

-протоколом № 3/83-926т від 02.03.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_25 ;

-протоколом № 3/83-4258т від 11.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_25

-протоколом № 3/83-5021т від 11.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_25 ;

-протоколом від 11.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 ;

-протоколом № 3/83-5084т від 28.09.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтроль особи ОСОБА_9 ;

-протоколом № 3/83-2547т від 17.05.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину - за адресою: АДРЕСА_3 , якою користується ОСОБА_7 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31445-НЗПРАП від 12.09.2023;

-протоколом № 3/83-4401т від 17.08.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину за адресою: АДРЕСА_3 , якою користується ОСОБА_7 ;

-висновком експерта Дніпропетровського ДНЕКЦ № СЕ-19/104-23/31419-НЗПРАП від 13.09.2023;

-протоколом № 3/83-3833т від 15.07.2023 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з. метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину за адресою: АДРЕСА_3 , якою користується ОСОБА_7 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31441-НЗПРАП від 19.09.2023;

-протоколом № 3/83-2722т від 26.05.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_12 ;

-протоколом огляду коштів від 25.05.2023;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_27 від 25.05.2023;

-протоколом огляду місця від 25.05.2023 за адресою: АДРЕСА_4 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 25.05.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/19303-НЗПРАП від 07.06.2023;

-протоколом № 3/83-4256т від 11.08.2023 про хід проведення негласно слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_12 ;

-протоколом № 3/83-4266т від 11.08.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії -аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_12 ;

-протоколом №3/83-4263т від 11.08.2023 проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за особою ОСОБА_12 ;

-протоколом № 3/83-2751т від 30.05.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_11 ;

-протоколом огляду коштів від 29.05.2023;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_28 від 29.05.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 29.05.2023;

-протоколом огляду місця від 29.05.2023 за адресою: АДРЕСА_5 та промислової зоною;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/19300-НЗПРАП від 07.06.2023;

-протоколом № 3/83-4264 від 11.08.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_11 ;

-протоколом № 3/83-4265 від 11.08.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_11 ;

-протоколом №3/83-4291 т від про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії. -контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_14 ;

-протоколом огляду місця від 14.08.2023 за адресою: АДРЕСА_6 ;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_29 від 14.08.2023;

-протоколом огляду коштів від 14.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 14.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31446-НЗПРАП від 18.09.2023;

-протоколом № 3/83-5080т від 28.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,- відеоконтроль особи ОСОБА_14 ;

-протоколом № 3/83-4358т від 16.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_30 ;

-протоколом огляду місця від 15.08.2023 за адресою: АДРЕСА_7 ;

-протоколом огляду коштів від 15.08.2023;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_28 від 15.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 15.08.2023;

-протоколом № 3/83-5079т від 28.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,- відеоконтроль особи ОСОБА_30 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31438-НЗПРАП від 15.09.2023;

-протоколом № 3/83-4132т від 11.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії- контроль за вчинення злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_21 ;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_27 від 11.08.2023;

-протоколом огляду місця від 11.08.2023; за адресою: АДРЕСА_8 ;

-протоколом огляду коштів від 11.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 11.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31424-НЗПРАП від 14.09.2023;

-протоколом № 3/83-5076т від 28.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,- відеоконтроль особи ОСОБА_21 ;

-протоколом № 3/83-4064 від 02.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_15 ;

-протоколом огляду місця від 02.08.2023 за адресою: АДРЕСА_7 ;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_28 від 02.08.2023;

-протоколом огляду коштів від 02.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 02.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31437-НЗПРАП від 12.09.2023;

-протоколом № 3/83-5078 від 28.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,- відеоконтроль особи ОСОБА_15 ;

-протоколом № 3/83- 4065т від 02.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_13 ;

-протоколом огляду місця від 02.08.2023 за адресою: АДРЕСА_9 ;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_29 від 02.08.2023;

-протоколом огляду коштів від 02.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 02.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31428-НЗПРАП від 18.09.2023;

-протоколом № 3/83-5077т від 28.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,-відеоконтроль особи ОСОБА_13 ;

-протоколом №3/83-4088т від 04.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки відносно ОСОБА_19 ;

-протоколом огляду місця від 03.08.2023 за адресою: АДРЕСА_10 ;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_28 від 03.08.2023;

-протоколом огляду коштів від 03.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 03.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31431-НЗПРАП від 12.09.2023;

-протоколом № 3/83-5075т від 28.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,-відеоконтроль особи ОСОБА_19 ;

-протоколом №3/83-4402т від 17.08.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого чи особливо тяжкого злочину за адресою: АДРЕСА_11 , якою користується ОСОБА_30 та ОСОБА_17 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31436-НЗПРАП від 12.09.2023;

-протоколом № 3/83-3851т від 18.07.2023про про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого чи особливо тяжкого злочину за адресою: АДРЕСА_12 , якою користується ОСОБА_9 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31433-НЗПРАП від 13.09.2023;

-протоколом № 3/83-3852т від 18.07.2023про про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого чи особливо тяжкого злочину транспортного засобу марки «ВАЗ 211124-110-01», н.з.т.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31417-НЗПРАП від 13.09.2023;

-протоколом №3/83-3837т від 17.07.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого чи особливо тяжкого злочину за адресою: АДРЕСА_11 , якою користується ОСОБА_30 та ОСОБА_17 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/31435-НЗПРАП від 15.09.2023;

-протоколом огляду коштів від 20.12.2023;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_31 від 20.12.2023;

-протоколом огляду місця від 29.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-24/403-НЗПРАП від 05.01.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 29.12.2023;

-протоколом огляду коштів від 28.12.2023;

-протоколом огляду громадянина ОСОБА_31 від 28.12.2023;

-протоколом огляду місця від 28.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-24/402-НЗПРАП від 05.01.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 28.12.2023;

-протоколом обшуку від 09.08.2023 за адресою: АДРЕСА_13 ;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27669-НЗПРАП від 25.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27690-НЗПРАП від 15.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27722-НЗПРАП від 15.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27733-НЗПРАП від 24.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27728-НЗПРАП від 21.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27689-НЗПРАП від 17.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27746-НЗПРАП від 18.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27720-НЗПРАП від 16.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27694-НЗПРАП від 16.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27693-НЗПРАП від 17.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27725-НЗПРАП від 21.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27742-НЗПРАП від 22.08.2023;

-протоколом №2726т від 22.12.2022 проведення негласного слідчого розшукового заходу - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7

-іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

07.03.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 продовжено до 12-ти місяців, тобто до 23.01.2025.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

-закінчити проведення тимчасових доступів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківських установ, а саме інформацію про наявні банківські рахунки підозрюваних, рух коштів по вказаних рахунках. Зазначена інформація надасть змогу органу досудового розслідування довести факти тісного зв`язку між учасниками злочинної організації, перевірити можливу легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, встановити причетність зазначених осіб до інших кримінальних правопорушень;

-в повному обсязі провести огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків (огляд речей та документів займає значний час, оскільки під час проведення досудового розслідування було проведено понад 70 обшуків, в ході яких вилучено велику кількість мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, банківських карток, документів, чорнових записів та ін., що потребує детального огляду та аналізу);

-провести огляд речей та документів, отриманих в результаті тимчасових доступів;

-здійснити аналіз отриманої в ході тимчасових доступів інформації;

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених судових експертиз матеріалів речовин та виробів, судових комп`ютерно-технічних експертиз, судових балістичних експертиз, судових експертиз холодної зброї, судових молекулярно-генетичних експертиз, судових вибухо-технічних експертиз, (На теперішній час до експертних установ призначено понад 100 експертиз за різними напрямками дослідження, в тому числі комплексних експертиз, що займає значний час для їх виконання);

-закінчити проведення криміналістичних експертиз звукозаписів та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

-закінчити проведення судових портретознавчих експертиз та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

-закінчити проведення судової телекомунікаційної експертизи, отримати її висновок;

-за результатами отриманих судових експертиз визначитись із необхідністю проведення додаткових чи повторних експертних досліджень;

-провести огляд об`єктів дослідження після проведення судових експертиз;

-розсекретити в повному обсязі та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання щодо надання дозволу на їх проведення, ухвали суду, винесені за результатами розгляду вказаних клопотань, постанови прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відповідні доручення оперативному підрозділу;

-провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які на даний час не встановлені;

-за результатами опрацювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів, отриманих від операторів та провайдерів транспортних телекомунікаційних мереж, додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні та інших свідків;

-повідомити ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні;

-відпрацювати підозрюваних на причетність до вчинення інших злочинів, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування кримінального провадження;

-визначити можливість використання отриманих під час досудового розслідування речей та документів речовими доказами, а також визначитись з місцем їх зберігання;

-долучити матеріали виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України;

-провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду даного кримінального провадження, вирішення кваліфікації дій кожного з підозрюваних та на повноту досудового розслідування і судового розгляду.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали про запобіжний захід, тобто до 17.05.2024, неможливо у зв`язку із характером вчинених кримінальних правопорушень, специфікою розслідування даного роду злочинів, об`ємністю кримінального провадження, перевіркою підозрюваних на вчинення інших кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, великим обсягом призначених судових експертиз, виконання яких вплине на остаточну кваліфікацію дій підозрюваних, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджають завершити досудове розслідування у зазначений строк.

Також прокурор зазначає, що на даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної не зменшились та продовжують існувати. Так, існує сукупність підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Враховуючи викладені ризики та особу підозрюваної, обставини вчинення та суспільну небезпеку кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , а також результати вивчення особи підозрюваної, сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання.

Підозрювана ОСОБА_5 підтримала позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної, її захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Встановлено, що 06.03.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 продовжено до 3-х місяців, тобто до 23.04.2024.

19.03.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 строком до 17.05.2024 (включно).

03.05.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва частково задоволено клопотання сторони захисту та до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 190 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 575 320 (п`ятсот сімдесят п`ять тисяч триста двадцять) гривень.

У разі внесення застави підозрювану ОСОБА_5 зобов`язано виконувати наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

-не відлучатись із м. Нікополь, Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора;

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними з приводу обставин кримінального правопорушення;

-здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

08.05.2024 заставодавцем ОСОБА_26 на користь підозрюваної ОСОБА_5 внесено заставу у сумі 575 320 (п`ятсот сімдесят п`ять тисяч триста двадцять) гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_5 09.05.2024 звільнено з-під варти.

07.03.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 продовжено до 12-ти місяців, тобто до 23.01.2025.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення неодноразово перевірялися слідчими суддями при застосуванні та продовженні запобіжного заходу підозрюваній. Підозра на даний час в установленому порядку не скасована.

При вирішенні питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

При аналізі заявлених ризиків слідчим суддею встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Слідчим суддею також встановлено, що для закінчення дії досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно додатково провести великий обсяг слідчих та процесуальних дій, у тому числі:

-закінчити проведення тимчасових доступів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківських установ, а саме інформацію про наявні банківські рахунки підозрюваних, рух коштів по вказаних рахунках. Зазначена інформація надасть змогу органу досудового розслідування довести факти тісного зв`язку між учасниками злочинної організації, перевірити можливу легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, встановити причетність зазначених осіб до інших кримінальних правопорушень;

-в повному обсязі провести огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків (огляд речей та документів займає значний час, оскільки під час проведення досудового розслідування було проведено понад 70 обшуків, в ході яких вилучено велику кількість мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, банківських карток, документів, чорнових записів та ін., що потребує детального огляду та аналізу);

-провести огляд речей та документів, отриманих в результаті тимчасових доступів;

-здійснити аналіз отриманої в ході тимчасових доступів інформації;

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених судових експертиз матеріалів речовин та виробів, судових комп`ютерно-технічних експертиз, судових балістичних експертиз, судових експертиз холодної зброї, судових молекулярно-генетичних експертиз, судових вибухо-технічних експертиз, (На теперішній час до експертних установ призначено понад 100 експертиз за різними напрямками дослідження, в тому числі комплексних експертиз, що займає значний час для їх виконання);

-закінчити проведення криміналістичних експертиз звукозаписів та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

-закінчити проведення судових портретознавчих експертиз та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

-закінчити проведення судової телекомунікаційної експертизи, отримати її висновок;

-за результатами отриманих судових експертиз визначитись із необхідністю проведення додаткових чи повторних експертних досліджень;

-провести огляд об`єктів дослідження після проведення судових експертиз;

-розсекретити в повному обсязі та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання щодо надання дозволу на їх проведення, ухвали суду, винесені за результатами розгляду вказаних клопотань, постанови прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відповідні доручення оперативному підрозділу;

-провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які на даний час не встановлені;

-за результатами опрацювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів, отриманих від операторів та провайдерів транспортних телекомунікаційних мереж, додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні та інших свідків;

-повідомити ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні;

-відпрацювати підозрюваних на причетність до вчинення інших злочинів, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування кримінального провадження;

-визначити можливість використання отриманих під час досудового розслідування речей та документів речовими доказами, а також визначитись з місцем їх зберігання;

-долучити матеріали виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України;

-провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

З урахуванням наведеного та враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити в межах строків досудового розслідування до 13.07.2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із м. Нікополь, Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними з приводу обставин кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

На підставі викладеного та керуючись ст. 182, ч. 5 ст. 194, ст. 219, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування дію покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, до 13.07.2024 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із м. Нікополь, Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними з приводу обставин кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1