Справа № 676/2923/24
Провадження № 1-кс/676/808/24
УХВАЛА

29 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.04.2024 близько 20:20 год., в АДРЕСА_1 , встановлена особа із номеру телефону НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 до ОСОБА_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання несанкціонованого зняття коштів, шахрайським шляхом під час воєнного стану, скориставитись ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в сумі 23000 гривень, які було списано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_3 , на невідомий рахунок, одержувачем якого є ОСОБА_4 . В результаті чого ОСОБА_3 , спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 18.04.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000506, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000506, відповідно до якого 18.04.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що 16.04.2024 близько 19:35 год. остання знаходилась за місцем свого проживання, коли до неї зателефонувала знайома і повідомила, що від імені ОСОБА_3 у месенджері «Вайбер» в загальні групи надходять повідомлення з текстом «отримайте виплату 12400 грн. від польських партнерів на українську банківську картку», ОСОБА_3 спробувала зайти у «Вайбер», проте зайти не змогла, вибило повідомлення, що потрібно зареєструватися, після чого, зрозумівши, що акаунт взломаний, відразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала всі свої банківські картки. В подальшому, о 20:04 до ОСОБА_3 на моб. тел. НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , піднявши слухавку розпочалася розмова із невідомою особою чоловічої статі, який представився працівником банку та запитав чи ОСОБА_3 здійснює покупку товару у магазині м. Харків в сумі 14000 грн., на що остання повідомила, що ніякий товар не купує. Далі чоловік сказав, щоб ОСОБА_3 зачекала на лінії поки він здійснить перевірку, після декількох хвилин чоловік повідомив, що він анулює покупку та намагається знайти хто здійснює покупку з картки потерпілої і для цього вона має зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розмовляючи з ним потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей час розмова перервалася і відразу цей самий чоловік зателефонував із номеру НОМЕР_3 , розмова продовжилась, потерпіла повідомила йому про те, що зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі чоловік сказав, що бачить, що її банківські картки заблоковано назвав номера банківських карток та суми коштів, які на них були, також повідомив, що він для уникнення втрати коштів з кредитної картки анулює кошти в сумі 23000, які були на кредитній картці, а ОСОБА_3 завтра вранці необхідно буде звернутися у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кам`янець-Подільському і оновити персональні дані та випустити нові картки, також повідомив, що на новій кредитній картці буде збережено заборгованість яка є станом на цей час (16.04.2024) в сумі 12000 грн., а кошти в сумі 23000грн., які він анулює на кредитній картці не будуть відображатися та будуть зберігатися на рахунку банку, тобто ліміт на кредитній картці буде складати суму заборгованості (12000) і для цього ОСОБА_3 потрібно обрати в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитну картку і підтвердити операцію натиснувши «продовжити», що вона і зробила, після чого з рахунку кредитної картки потерпілої було списано грошові кошти в загальній сумі 23023 грн., двома транзакціями о 20:27 сумі 20020 грн. та о 20:29 в сумі 3003,00 грн. В цей час даний чоловік був на зв`язку, ОСОБА_3 повідомила йому, що кошти з її банківської картки списано він відповів, що все вірно і наголосив ще раз, що потрібно звернутися до відділення банку, після чого розмову було закінчено. Після цього, розуміючи, ще зменшила ліміт на своїй кредитній картці, потерпіла хотіла запевнитися у цьому і зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте у відповідь почула, що працівники банку не телефонували до неї, тоді ОСОБА_3 зрозуміла, ще розмовляла з шахраєм і заблокувала всі банківські картки і додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_3 мар «Хіаоmі» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 НОМЕР_7 , зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у вкладку "Історія транзакцій" виявлено два перекази отримувачем яких є ОСОБА_4 : сумою 3093.09 грн., як був здійснений 16 квітня 2024 року о 20:29 год. та сумою НОМЕР_8 який був здійснений 16 квітня 2024 року о 20:27 год. Зайшовши на дані транзакції встановлено, що кошти надійшли на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення, причетності осіб, співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 доступ до завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00год. 00 хв. 15 квітня 2024 року по 00 год. 00 хв. 18 квітня 2024 року; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по вищевказаному картковому рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня її постановлення.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя