Провадження № 1-кс/202/1491/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання вбачається, що CУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001016 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені органами досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, упродовж 2023 року, тобто в умовах воєнного стану, під приводом якісної роботи працівників служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» із своєчасного виявлення та припинення злочинної діяльності невстановлених осіб отримують конфіденційні відомості щодо власників рахунків вказаної банківської установи, в тому числі щодо номерів рахунків та персональних паролей для доступу до них, після чого з застосуванням невстановленого радіоелектронного засобу, тобто шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, систематично, незаконно, шляхом обману заволодівають чужим майном.

В ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила, що на ім`я її онука ОСОБА_6 , інваліда 2 групи, в АТ КБ «Приватбанк» відкрито рахунок № НОМЕР_1 , фактичним користувачем котрого є остання.

06.10.2023 року на абонентський номер НОМЕР_2 , котрим користується потерпіла, надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 , користувачем котрого виявилася особа чоловічої статі, яка назвалася працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 .

Зі слів особи-користувача абонентського номеру НОМЕР_3 під час виконання своїх службових обов`язків ними виявлено факт незаконної спроби невстановлених осіб заволодіти грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 . Після чого особа-користувач абонентського номеру НОМЕР_3 зазначила, що для припинення у відношенні потерпілої ОСОБА_5 злочинної діяльності невстановлених осіб останній необхідно зняти з вказаного рахунку всі наявні грошові кошти та за наданими особою-користувачем абонентського номеру НОМЕР_3 вказівками перерахувати їх на інші рахунки.

Будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_5 , діючи за вказівкою особи-користувача абонентського номеру НОМЕР_3 , 06.10.2023 року з рахунку № НОМЕР_1 особисто зняла грошові кошти (готівкові) у сумі 20 000,00 грн., котрі також під диктовку особи-користувача абонентського номеру НОМЕР_3 перерахувала на 3 різні абонентські номери, котрі остання не запам`ятала.

На теперішній час грошові кошти у сумі 20 000,00 грн. потерпілій ОСОБА_5 не повернуто.

Також в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_8 , який зазначив, що на його ім`я в АТ КБ «Приватбанк» відкрито рахунок № НОМЕР_4 .

04.09.2023 року на абонентський номер НОМЕР_5 , котрий знаходиться у постійному користуванні останнього, надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_6 , користувачем котрого виявилася особа чоловічої статі, яка назвалася працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», без зазначення будь-яких анкетних даних.

Зі слів особи-користувача абонентського номеру НОМЕР_6 під час виконання своїх службових обов`язків ними виявлено факт незаконної спроби невстановлених осіб заволодіти грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ОСОБА_8 . Після чого особа-користувач абонентського номеру НОМЕР_6 зазначила, що для припинення у відношенні потерпілого ОСОБА_8 злочинної діяльності невстановлених осіб, працівникам служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» необхідно отримати доступ до рахунку потерпілого, надавши інформацію про номер рахунку; пароль для доступу до вказаного рахунку; термін дії вказаного рахунку.

Будучи введеним в оману, потерпілий ОСОБА_8 у телефонній розмові надав особі-користувачу абонентського номеру НОМЕР_6 перелічені вище відомості. Після завершення телефонної розмови між потерпілим ОСОБА_8 та особою-користувачем абонентського номеру НОМЕР_6 за відсутності згоди на те потерпілого, без його відома з рахунку № НОМЕР_4 здійснено перекази грошових коштів на суму 42 492,91 грн.

На теперішній час грошові кошти у сумі 42 492,91 грн. потерпілому ОСОБА_8 не повернуто.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення ймовірно причетний ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Зазначені особи на цей час утримуються в умовах режимного приміщення другого відділення, локального сектору 1, Спеціально психологічної служби, Спеціалізованої туберкульозної лікарні при Державній установі «Дніпровська виправна колонія (№89)», розташованій за адресою м. Дніпро, вул. Данила Галицького 1-А.

Для переведення незаконно отриманих грошових коштів у готівкову форму та подальшої витрати на свої потреби, ОСОБА_10 використовує банківські картки, оформлені на ім`я ОСОБА_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та на ім`я матері ОСОБА_12 , яка проживає у АДРЕСА_2 .

ОСОБА_9 використовує картки зареєстровані на ім`я його матері ОСОБА_13 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, котрі самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, органу досудового розслідування необхідно провести обшук приміщень відділення 2, локального сектору 1, Спеціально психологічної служби, Спеціалізованої туберкульозної лікарні при Державній установі «Дніпровська виправна колонія (№89)» за адресою м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 1-А.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право приватної власності на приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , не зареєстровані за жодною юридично або фізичною особою.

Під час проведення обшуку планується відшукати речі, предмети, обіг котрих обмежено та/або заборонено, комп`ютерну техніку, пристрої та системи пристроїв, що є компонентами комп`ютера, будь-яке обладнання, що працює спільно з комп`ютерами та забезпечує його додаткову функціональність; оптичні та електронні носії інформації; відеореєстратори; мобільні телефони, сім-картки та сім-холдери операторів мобільного зв`язку; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; документи, чорнові записи, що містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , інших осіб при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності; інші речі, предмети, документи, що мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

У зв`язку з вищезазначеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку житлових і нежитлових приміщень відділення 2, локального сектору 1, Спеціально психологічної служби, Спеціалізованої туберкульозної лікарні при Державній установі «Дніпровська виправна колонія (№89)» за адресою м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 1-А.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 утримуються в умовах режимного приміщення палати №3, відділення 2, локального сектору 1, Спеціально психологічної служби, Спеціалізованої туберкульозної лікарні при Державній установі «Дніпровська виправна колонія (№89)», а оскільки пересування відділенням вільне, тому зазначені у клопотанні речі можуть знаходитись в інших приміщеннях житлового і нежитлового призначення.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001016 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення вважає, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення і за вказаною адресою,можуть переховувати та зберігати зазначені у клопотанні речі.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, але слідчим не доведено необхідності проведення обшуку у всіх приміщеннях відділення 2, локального сектору 1, Спеціально психологічної служби, Спеціалізованої туберкульозної лікарні при Державній установі «Дніпровська виправна колонія (№89)» за адресою м. Дніпро, вул. Данила Галицького 1-А, тому слідчий суддя доходить висновку, що лише в палаті №3, де утримуються ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001016 від 27.09.2023 року дозвіл на проведення обшуку палати №3 другого відділення, локального сектору 1, Спеціально психологічної служби, Спеціалізованої туберкульозної лікарні при Державній установі «Дніпровська виправна колонія (№89)» за адресою м. Дніпро, вул. Данила Галицького 1-А, з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карток та сім-холдерів операторів мобільного зв`язку; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; документів (у т.ч. чорнові записи), що містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .

Ухвала надає право на проведення обшуку палати №3 другого відділення, локального сектору 1, Спеціально психологічної служби, Спеціалізованої туберкульозної лікарні при Державній установі «Дніпровська виправна колонія (№89)» за адресою м. Дніпро, вул. Данила Галицького 1-А, лише один раз.

Строк виконання ухвали до 04 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1