Справа № 308/1011/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 30.03.2023 року, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201-1 КК України про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 30.03.2023 року, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201-1 КК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обгрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що у рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_5 організував канал та розробив схему контрабандного переміщення через митний кордон України незаконно порубаних лісоматеріалів, в тому числі, цінних та рідкісних порід, переміщення яких останнім здійснюється на підставі підроблених та незаконно отриманих документів про їх походження.

Так, як вбачається з відповіді 1 відділу ГВЗНД УСБУ в Закарпатській області на доручення слідчого, в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано достовірну інформацію про те, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 ), який, переслідуючи корисливий мотив, розробив та організував протиправну схему незаконного переміщення через державний кордон України лісопродукції на підставі незаконно отриманих та підроблених документів, що містять неправдиві відомості про вантаж. З цією метою, останній підшуковує, придбає та здійснює (координує) поставки партій незаконно порубаних лісо- та пиломатеріалів з областей розташованих в центральній частині території України, після чого, з метою їх легалізації отримує в своє розпорядження підроблені документи або документи, які містять неправдиві відомості, які надалі використовує для отримання відповідних дозвільних документів, що надає останньому можливість їх безперешкодного переміщення через митний кордон України до країн Європейського Союзу.

Поряд з цим, ОСОБА_5 , з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання своїм діям законного вигляду зареєстрував ряд суб`єктів підприємницької діяльності на інших осіб з числа рідних та близьких від імені яких одноосібно і здійснює таку діяльність, яка пов`язана із заготівлею та експортом лісоматеріалів. При цьому, останній як самостійно забезпечує здійснення незаконних порубок деревини, переважно цінних порід дерев так і придбає їх у різних фізичних осіб підприємців та юридичних осіб без документів про їх походження. Після чого, організовує їх доставку на виробничі потужності підконтрольних йому суб`єктів господарювання, де здійснюється перероблення вищевказаної незаконно отриманої деревини, після чого формуються партії пиломатеріалів готові до їх відправлення на адресу різних фірм розташованих на території країн Європейського Союзу.

Надалі, будучи обізнаним про те, що єдиною законною підставою для переміщення лісоматеріалів через митний кордон України є сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який видається на підставі відповідних товарно-транспортних накладних, які підтверджують легальність отриманих лісоматеріалів, ОСОБА_5 забезпечує підроблення таких накладних або отримує їх незаконним шляхом у інших осіб за відповідну грошову винагороду.

Зокрема, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 одноосібно здійснюється господарська діяльність на підставі фіктивно створених суб`єктів господарської діяльності оформлених на маму останнього громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (уродженка АДРЕСА_1 ), а саме: приватне підприємство «МДЕ», , юридична адреса: АДРЕСА_3 та фізична особа-підприємець « ОСОБА_6 », основний вид діяльності яких є: оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

В той же час, проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію та встановлено, що ОСОБА_5 , з метою реалізації розробленої ним злочинної схеми, пов`язаної із контрабандою через митний кордон України пиломатеріалів планує в найближчий час здійснити переміщення через митний кордон України через митні пости, розташовані на території Закарпатської області, чергової партії незаконно отриманих пиломатеріалів цінних та рідкісних порід на підставі підроблених та незаконно отриманих документів.

З цією метою, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , залучивши до своєї протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Закарпатської області, м. Виноградів, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_5 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Краматорська, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ДРФО НОМЕР_1 ) як митних брокерів (в якості декларантів) на підставі документів, що мають ознаки підроблення та містять неправдиві відомості щодо походження зазначеного товару, а саме, товарно-транспортних накладних, які, вподальшому стали підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який є єдиним документом, що надає право на здійснення переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, виготовили та подали на митний контроль митну декларацію, де відправником зазначили підконтрольну ОСОБА_5 ПП «МДЕ», а товар - «пиломатеріал дубовий обрізний» в обсязі 23,404 м. куб.

Вжитими заходами встановлено, що фактично вказаний у митній декларації товар - пиломатеріали, ОСОБА_5 придбав у ТзОВ «Виробнича компанія «Діоніс», розташованої на території Волинської області, де останні і фактично були заготовлені, в той же час, ОСОБА_5 з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК № 876267 надав товарно-транспортні накладні на вищевказані пиломатеріали виписані ніби-то від імені ДП «Ужгородське військове лісництво», філії «Ужгородське ЛГ» ДП «Ліси України» та Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто як такі що заготовлені на території Закарпатської та Хмельницької областях.

Надалі, 12.01.2024 близько 23 години в зону митного контролю митного поста «Тиса» Закарпатської митниці на ділянку «виїзд- з України» прибув вантажний автомобіль марки «Mercedes-Benz Actros 1845 LS» д.н.з. НОМЕР_2 з причепом д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_9 , з вищевказаним вантажем «пиломатеріал дубовий обрізний» в обсязі 23,404 м. куб., відправником якого фактично є підприємство підконтрольне ОСОБА_5 та водієм на митний контроль як підставу для переміщення зазначеного вантажу було подано вищевказані товарно-супровідні документи, які містять неправдиві відомості та ознаки підроблення, серед яких і сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК № 876267 від 13.12.2023.

Таким чином, ОСОБА_5 , фактично вжив всі необхідні та достатні на його думку заходи спрямовані на реалізацію розробленої ним злочинної схеми, доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на контрабандне переміщення через митний кордон України партій пиломатеріалів.

Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в липні 2023 року ОСОБА_5 у відповідності до розробленої ним злочинної схеми, пов`язаної із контрабандою через митний кордон України пиломатеріалів здійснив переміщення через митний кордон України в країни ЄС партію незаконно отриманих пиломатеріалів цінних та рідкісних порід на підставі підроблених та незаконно отриманих документів.

Так, ОСОБА_5 придбав у ТзОВ «Виробнича компанія «Діоніс», розташованої на території Волинської області, де останні і фактично були заготовлені, в той же час, ОСОБА_5 з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК № 872482 надав товарно-транспортні накладні на вищевказані пиломатеріали виписані ніби-то від імені ДП «Ужгородське військове лісництво» та ТОВ «ІНДУСТРІЯ ДЕРЕВООБРОБКИ».

З цієї ж відповіді на доручення з оперативного підрозділу отримано достовірну інформацію, до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив співробітника управління фітосанітарної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (уродженка Закарпатської області, Виноградівського району, смт. Королево, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ), яка грубо порушуючи свої службові обов`язки, не оглядаючи пиломатеріали (перед оформленням «фітосанітарного сертифікату» зобов`язана фізично оглянути товар), за неправомірну вигоду, оформлює «фітосанітарний сертифікат».

17.01.2024 року, в ході обшуку у кабінеті ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_8 , в приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатської області, в кабінеті №4 на 1 поверсі було вилучено:

- Акт №3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 05.11.2023 затверджений директором ПП «МДЕ» ОСОБА_6 ;

- Копію квитанції № від 12.12.2023, платник ПП «МДЕ»;

- Копію квитанції № від 12.12.2023, платник ПП «МДЕ»;

- Платіжний документ №654466 від 13.12.2023 виданий платнику ПП «МДЕ»;

- Заяву про проведення фітосанітарних процедур подану від ПП «МДЕ» ОСОБА_6 від 12.12.2023, на іншій стороні аркуша Акт про проведення фітосанітарних процедур від 13.12.2023 №13/07-6044/005687-В;

- Фітосанітарний сертифікат №13/07-6044/ЕВ-616094 від 03.01.2024 виданий PP «MDE»;

- Заяву на оформлення фітосанітарного сертифіката де відправник зазначений ПП «МДЕ», та на іншій стороні аркуша Акт про проведення фітосанітарних процедур від 03.01.2024 №13/07-6044/005799-В;

- Заяву на проведення фітосанітарних процедур від 28.06.2023 підписана ОСОБА_6 , з відтиском печатки ПП «МДЕ»;

- Квитанцію № від 27.06.2023, платник ПП «МДЕ»;

- Квитанцію № від 27.06.2023, платник ПП «МДЕ»;

- Платіжний документ №557793 від 28.06.2023 виданий платнику ПП «МДЕ»;

- Заяву на проведення фітосанітарних процедур від 28.06.2023 від ПП « ОСОБА_11 », на іншій стороні аркуша акт про проведення фітосанітарних процедур від 28.06.2023 №13/07-6044/004513-В;

- Акт здачі-прийняття робіт від замовника ПП «МДЕ» від 20.06.2023;

- Заяву на оформлення фітосанітарного сертифіката від ПП «МДЕ», підписане ОСОБА_6 ;

- Фітосанітарний сертифікат №13/07-6044/ЕВ-171876 виданий PP «MDE»;

- Заяву на оформлення фітосанітарного сертифіката від ПП «МДЕ», та на іншій стороні аркуша акт про проведення фітосанітарних процедур від 03.07.2023 №13/07-6044/004552-В виданий власнику ПП «МДЕ»;

- Заяву на проведення фітосанітарних процедур від ПП «МДЕ» від 27.02.2023 підписана ОСОБА_6 ;

- Заяву на оформлення фітосанітарного сертифіката, відправник ПП «МДЕ» підписане ОСОБА_6 ;

- Акт про проведення фітосанітарних процедур №13/07-6044/003336-В від 27.02.2023, власник ПП «МДЕ» підписана ОСОБА_6 ;

- Акт здачі-прийняття робіт затверджений та підписаний ОСОБА_6 з печатко ПП «МДЕ»;

- Фітосанітарний сертифікат №13/07-6044/ЕВ-178813 виданий РР «MDE»;

- Копію квитанції № від 27.02.2023 від ПП «МДЕ»;

- Копію квитанції № від 27.02.2023 від ПП «МДЕ»;

- Акт про проведення фітосанітарних процедур від 27.02.2023 №13/07-6044/003351-В підписаний ОСОБА_6 ;

- Роздруківку фітосанітарного сертифікату №13/07-6045/НР-026922 від 20.05.2022 видана РР « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- Копію акту про проведення фітосанітарних процедур від 20.05.2022 №13/07-6045/001351-В виданий ПП «МДЕ»;

- Копію заяви на оформлення фітосанітарного сертифіката від 20.05.2022 відправник ОСОБА_6 ;

- Копію акту про проведення фітосанітарних процедур від 19.05.2022 №13/07-6045/001339-В, власник ОСОБА_6 ;

- Копію платіжного доручення видане платнику ПП «МДЕ» №269459 від 19.05.2022;

- Роздруківку фітосанітарного сертифікату №13/07-6045/АЕ-392285 видана PP MDE;

- Копію заяви на проведення фітосанітарних процедур подану від власника ОСОБА_6 від 22.06.2022;

- Акт про проведення фітосанітарних процедур від 22.06.2022 №13/07-6045/001777-В;

- Акт про проведення фітосанітарних процедур від 24.06.2022 №13/07-6045/001777-В;

- Копію платіжного доручення видане платнику №294540 від 22.06.2022.

Постановою слідчого у вищевказаному кримінальному провадженні від 17.01.2024 зазначені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що вищевказане майно відповідно до статті 98 КПК України є речовим доказом даного кримінального провадження, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вилучене в ході проведення обшуку 17.01.2024 майно з метою збереження речових доказів.

На даний час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані предмети та документи є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (вони є матеріальні об`єкти, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження). У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів.

Позиція сторін :

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися. Слідчий надав суду заяву відповідно до якої просить суд провести розгляд клопотання без його участі. В поданій заяві зазначив, що ним було здійснено повідомлення власника майна про розгляд клопотання про накладення арешту на майно.

Представник власника майна Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області в призначене судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

У відповідності до ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 30.03.2023 року внесені до ЄРДР за №0000050, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 16.01.2024 у справі № 308/1011/24 надано дозвіл на проведення обшуку в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Закарпатській області за адресою: АДРЕСА_8 в якому працює ОСОБА_10 , а саме: в офісних приміщеннях, робочих кабінетах, підсобних і нежитлових приміщеннях, що відносяться до даної адреси, з метою відшукання та вилучення: а саме, фітосанітарні сертифікати, договори (контракти), зразки пиломатеріалів, які подавалися фігурантами кримінального провадження для оформлення фітосанітарного сертифікату, документи про термообробку пиломатеріалів породи дуб.

Слідчим суддею встановлено, що 17.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду за адресою: АДРЕСА_8 , було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено, а саме:

Акт №3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 05.11.2023 затверджений директором ПП «МДЕ» ОСОБА_6 ;

- Копію квитанції № від 12.12.2023, платник ПП «МДЕ»;

- Копію квитанції № від 12.12.2023, платник ПП «МДЕ»;

- Платіжний документ №654466 від 13.12.2023 виданий платнику ПП «МДЕ»;

- Заяву про проведення фітосанітарних процедур подану від ПП «МДЕ» ОСОБА_6 від 12.12.2023, на іншій стороні аркуша Акт про проведення фітосанітарних процедур від 13.12.2023 №13/07-6044/005687-В;

- Фітосанітарний сертифікат №13/07-6044/ЕВ-616094 від 03.01.2024 виданий PP «MDE»;

- Заяву на оформлення фітосанітарного сертифіката де відправник зазначений ПП «МДЕ», та на іншій стороні аркуша Акт про проведення фітосанітарних процедур від 03.01.2024 №13/07-6044/005799-В;

- Заяву на проведення фітосанітарних процедур від 28.06.2023 підписана ОСОБА_6 , з відтиском печатки ПП «МДЕ»;

- Квитанцію № від 27.06.2023, платник ПП «МДЕ»;

- Квитанцію № від 27.06.2023, платник ПП «МДЕ»;

- Платіжний документ №557793 від 28.06.2023 виданий платнику ПП «МДЕ»;

- Заяву на проведення фітосанітарних процедур від 28.06.2023 від ПП « ОСОБА_11 », на іншій стороні аркуша акт про проведення фітосанітарних процедур від 28.06.2023 №13/07-6044/004513-В;

- Акт здачі-прийняття робіт від замовника ПП «МДЕ» від 20.06.2023;

- Заяву на оформлення фітосанітарного сертифіката від ПП «МДЕ», підписане ОСОБА_6 ;

- Фітосанітарний сертифікат №13/07-6044/ЕВ-171876 виданий PP «MDE»;

- Заяву на оформлення фітосанітарного сертифіката від ПП «МДЕ», та на іншій стороні аркуша акт про проведення фітосанітарних процедур від 03.07.2023 №13/07-6044/004552-В виданий власнику ПП «МДЕ»;

- Заяву на проведення фітосанітарних процедур від ПП «МДЕ» від 27.02.2023 підписана ОСОБА_6 ;

- Заяву на оформлення фітосанітарного сертифіката, відправник ПП «МДЕ» підписане ОСОБА_6 ;

- Акт про проведення фітосанітарних процедур №13/07-6044/003336-В від 27.02.2023, власник ПП «МДЕ» підписана ОСОБА_6 ;

- Акт здачі-прийняття робіт затверджений та підписаний ОСОБА_6 з печатко ПП «МДЕ»;

- Фітосанітарний сертифікат №13/07-6044/ЕВ-178813 виданий РР «MDE»;

- Копію квитанції № від 27.02.2023 від ПП «МДЕ»;

- Копію квитанції № від 27.02.2023 від ПП «МДЕ»;

- Акт про проведення фітосанітарних процедур від 27.02.2023 №13/07-6044/003351-В підписаний ОСОБА_6 ;

- Роздруківку фітосанітарного сертифікату №13/07-6045/НР-026922 від 20.05.2022 видана РР « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- Копію акту про проведення фітосанітарних процедур від 20.05.2022 №13/07-6045/001351-В виданий ПП «МДЕ»;

- Копію заяви на оформлення фітосанітарного сертифіката від 20.05.2022 відправник ОСОБА_6 ;

- Копію акту про проведення фітосанітарних процедур від 19.05.2022 №13/07-6045/001339-В, власник ОСОБА_6 ;

- Копію платіжного доручення видане платнику ПП «МДЕ» №269459 від 19.05.2022;

- Роздруківку фітосанітарного сертифікату №13/07-6045/АЕ-392285 видана PP MDE;

- Копію заяви на проведення фітосанітарних процедур подану від власника ОСОБА_6 від 22.06.2022;

- Акт про проведення фітосанітарних процедур від 22.06.2022 №13/07-6045/001777-В;

- Акт про проведення фітосанітарних процедур від 24.06.2022 №13/07-6045/001777-В;

- Копію платіжного доручення видане платнику №294540 від 22.06.2022.

Як вбачається з протоколу обшуку від 17.01.2024 року, такий був проведений за участю ОСОБА_12 , понятих, копію ухвали про проведення обшуку вручено ОСОБА_13 .

Постановою слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області капітана юстиції ОСОБА_14 від 17.01.2024 року, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні вилучені у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 речі визнано речовим доказом. Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу. Відповідно до вимог ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів ( в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) (п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК).

Застосовуючи положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК слідчий суддя зауважує, що стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого у даній ситуації передбачає ч. 3 ст. 170 КПК, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

При цьому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Також, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Отже, чинним КПК не заборонено з метою збереження речових доказів накладати арешт на майно у кримінальному провадженні, коли у ньому нікому, в тому числі й тим, на чиє майно накладається арешт, не повідомлено про підозру.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст.173 КПК України).

Щодо відповідності майна ознакам речового доказу

Надаючи оцінку тому чи майно, на яке просить слідчий накласти арешт, відповідає ознакам речового доказу, слідчим суддею ураховуються зміст поняття «речові докази» та обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (п. п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК). Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК).

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) (п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК)

Застосовуючи положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК слідчий суддя зауважує, що стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого у даній ситуації передбачає ч. 3 ст. 170 КПК, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Зважаючи на обставини, зазначені у клопотанні та встановлені в ході судового розгляду , слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що у вилучених в ході обшуку документах наявні відомості,які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна на вилучені в ході проведення обшуку 17.01.2024 року за адресою: АДРЕСА_8 , речі та документи, з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Метою накладення арешту на це майно, слідчим суддею є забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів.

Так, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Одночасно, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримано вимог ст.ст. 170,171 КПК України і в клопотанні слідчого наявне обґрунтування необхідності арешту документів виявлених під час обшуку та конкретизовано підстави та мета накладення на них арешту.

Слідчим суддею встановлено, клопотанням та матеріалами доданими до клопотання доведено, що вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , документи та речі у відповідності до ст. 98 КПК України, мають значення у кримінальному провадженні як речовий доказ.

Згідно з практикою ЄСПЛ, який, проаналізувавши питання пропорційності втручання в право на мирне володіння майном, дійшов висновку, що ст.1 Протоколу №1 до Конвенції передбачає втручання в право мирного володіння майном за умови існування розумного взаємозв`язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби (п. 203 рішення ЄСПЛ від 05.03.2019 у справі «Узан та інші проти Туреччини» / Uzan and others v. Turkey, заяви №19620/05, 41487/05, 17613/08, 19316/08). Тобто, обмежити особу в праві мирно володіти майном можна не просто, коли існує необхідність здійснення такого втручання в її право з метою виконання завдань кримінального провадження, а виключно, якщо виконати завдання кримінального провадження в інший спосіб, аніж через застосування такого обмеження, за наявних обставин неможливо.

Тимчасове накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження за вищевказаних фактичних обставин є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження, з урахуванням чого слідчий суддя погоджується, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи осіб з метою виконання завдань кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки у разі його не застосуванні може призвести до зникнення та навіть втрати слідів, предметів як речових доказів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, окрім того вилучення майна проведено згідно встановленої процедури, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, приймаючи до уваги практику Європейського суду з прав людини та положення ст.1 Протоколу №1 до Конвенції, яка проголошує, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права, при цьому позбавлення цього права відбувається в суворому додержанні як національного, так і міжнародного законів, щоб не призводити до свавілля з боку правоохоронних органів не втручання в право власності, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає до задоволення з підстав та мотивів викладених вище.

Незастосування арешту майна може призвести до його зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому наявні правові підстави для арешту майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування . За таких обставин слідчий суддя при розгляді даного клопотання вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі відмови у накладенні арешту та повернення вилученого майна.

Така шкода може виразитись у втраті речового доказу стороною обвинувачення та унеможливить подальше провадження досудового розслідування та встановленню істини у справі, що очевидно переважає над відсутністю в даний час повідомленої підозри винуватій у вчиненні злочинів особі, а також неможливістю власником (володільцем) тимчасово володіти, розпоряджатися та користуватися вказаним майном. Крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потребидосудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя не вбачає.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі і арешт майна, є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, обов`язковою ж умовою для такого втручання має бути встановлення обставин, які б не допустили до порушення принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 від 30.03.2023 року, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на :

- Акт №3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 05.11.2023 затверджений директором ПП «МДЕ» ОСОБА_6 ;

- Копію квитанції № від 12.12.2023, платник ПП «МДЕ»;

- Копію квитанції № від 12.12.2023, платник ПП «МДЕ»;

- Платіжний документ №654466 від 13.12.2023 виданий платнику ПП «МДЕ»;

- Заяву про проведення фітосанітарних процедур подану від ПП «МДЕ» ОСОБА_6 від 12.12.2023, на іншій стороні аркуша Акт про проведення фітосанітарних процедур від 13.12.2023 №13/07-6044/005687-В;

- Фітосанітарний сертифікат №13/07-6044/ЕВ-616094 від 03.01.2024 виданий PP «MDE»;

- Заяву на оформлення фітосанітарного сертифіката де відправник зазначений ПП «МДЕ», та на іншій стороні аркуша Акт про проведення фітосанітарних процедур від 03.01.2024 №13/07-6044/005799-В;

- Заяву на проведення фітосанітарних процедур від 28.06.2023 підписана ОСОБА_6 , з відтиском печатки ПП «МДЕ»;

- Квитанцію № від 27.06.2023, платник ПП «МДЕ»;

- Квитанцію № від 27.06.2023, платник ПП «МДЕ»;

- Платіжний документ №557793 від 28.06.2023 виданий платнику ПП «МДЕ»;

- Заяву на проведення фітосанітарних процедур від 28.06.2023 від ПП « ОСОБА_11 », на іншій стороні аркуша акт про проведення фітосанітарних процедур від 28.06.2023 №13/07-6044/004513-В;

- Акт здачі-прийняття робіт від замовника ПП «МДЕ» від 20.06.2023;

- Заяву на оформлення фітосанітарного сертифіката від ПП «МДЕ», підписане ОСОБА_6 ;

- Фітосанітарний сертифікат №13/07-6044/ЕВ-171876 виданий PP «MDE»;

- Заяву на оформлення фітосанітарного сертифіката від ПП «МДЕ», та на іншій стороні аркуша акт про проведення фітосанітарних процедур від 03.07.2023 №13/07-6044/004552-В виданий власнику ПП «МДЕ»;

- Заяву на проведення фітосанітарних процедур від ПП «МДЕ» від 27.02.2023 підписана ОСОБА_6 ;

- Заяву на оформлення фітосанітарного сертифіката, відправник ПП «МДЕ» підписане ОСОБА_6 ;

- Акт про проведення фітосанітарних процедур №13/07-6044/003336-В від 27.02.2023, власник ПП «МДЕ» підписана ОСОБА_6 ;

- Акт здачі-прийняття робіт затверджений та підписаний ОСОБА_6 з печатко ПП «МДЕ»;

- Фітосанітарний сертифікат №13/07-6044/ЕВ-178813 виданий РР «MDE»;

- Копію квитанції № від 27.02.2023 від ПП «МДЕ»;

- Копію квитанції № від 27.02.2023 від ПП «МДЕ»;

- Акт про проведення фітосанітарних процедур від 27.02.2023 №13/07-6044/003351-В підписаний ОСОБА_6 ;

- Роздруківку фітосанітарного сертифікату №13/07-6045/НР-026922 від 20.05.2022 видана РР « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- Копію акту про проведення фітосанітарних процедур від 20.05.2022 №13/07-6045/001351-В виданий ПП «МДЕ»;

- Копію заяви на оформлення фітосанітарного сертифіката від 20.05.2022 відправник ОСОБА_6 ;

- Копію акту про проведення фітосанітарних процедур від 19.05.2022 №13/07-6045/001339-В, власник ОСОБА_6 ;

- Копію платіжного доручення видане платнику ПП «МДЕ» №269459 від 19.05.2022;

- Роздруківку фітосанітарного сертифікату №13/07-6045/АЕ-392285 видана PP MDE;

- Копію заяви на проведення фітосанітарних процедур подану від власника ОСОБА_6 від 22.06.2022;

- Акт про проведення фітосанітарних процедур від 22.06.2022 №13/07-6045/001777-В;

- Акт про проведення фітосанітарних процедур від 24.06.2022 №13/07-6045/001777-В;

- Копію платіжного доручення видане платнику №294540 від 22.06.2022 - шляхом тимчасового обмеження права на відчуження, користування та розпорядження.

Копію ухвали вручити прокурору, а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1