Справа № 991/2306/24
Провадження № 1-кс/991/2332/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

26 березня 2024 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження за № 0000431 від 23 грудня 2022 року.

Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1-4].

Підозрюваний ОСОБА_3 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 (інша інформація в клопотанні відсутня).

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Прокурор п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ; підозрюваний ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_5

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000431 від 23 грудня 2022 року.

Питання про продовження строку дії обов`язків вирішується за клопотанням прокурора п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 .

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив таке.

20 березня 2024 року в провадження слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_4 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , яке відповідає вимогам ст. 184 і ч. 3 ст. 199 КПК України та обґрунтоване наступним.

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000431 від 23.12.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , будучи - організатором організованої групи (далі - ОГ) спільно із іншими її учасниками серед яких керівники Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (далі - ДССЗЗІ/Держспецзв`язку), службові особи Державного підприємства «Українські спеціальні системи» (далі - ДП «УСС») та інші особи, упродовж 2021-2022 років, під час закупівель засобів інформатизації за завищеними цінами через підконтрольні компанії, заволоділи майном вказаного підприємства в особливо великих розмірах. Організатором вказаної ОГ є ОСОБА_3 , який з 1999 року працює у сфері інформаційних технологій, а з 2011 року є фактичним контролером низки суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «НВП «Медирент» (де він також є засновником), ТОВ «Інфосейф Інноваційні Технології» (з 2016 року), ТОВ «Софт Продакшн», ТОВ «Інсайд Солюшнс» (з 2020 року), ТОВ «Сембер Трейд» (з 2021 року), та інших компаній сфери інформатизації, які були переможцями у державних закупівлях .засобів інформатизації на загальну суму понад 1,85 млрд грн.

Діючи в межах єдиного злочинного плану, учасники ОГ під керівництвом організатора ОСОБА_3 , виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за пособництва ОСОБА_10 та за участю інших, невстановлених досудовим розслідуванням, осіб, упродовж 2021 року під час закупівлі ПЗ ІС «Платформа» заволоділи коштами ДП «УСС» у розмірі 23 611 425 грн, що є особливо великим розміром, чим спричинили цьому підприємству збитки на вказану суму та вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, діючи в межах єдиного злочинного плану, учасники ОГ під керівництвом організатора ОСОБА_3 , виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за пособництва ОСОБА_10 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, упродовж 2022 року під час закупівлі пакетів оновлення (компонентів) до ПЗ ІС «Платформа» повторно заволоділи коштами ДП «УСС» у сумі 38 404 926 грн, чим спричинили цьому підприємству збитків на вказану суму та вчинили злочин, передбачений ч. 5 cт. 191 КК України.

Отже, ОСОБА_3 як організатор у складі ОГ, діючи у межах єдиного злочинного плану, впродовж 2021-2022 років організував та реалізував через інших учасників ОГ, вчинення ряду дій шляхом зловживання службовим становищем, які полягали у проведенні закупівель ПЗ для створення та модернізації ІС «Платформа» через підконтрольні компанії, унаслідок чого спільно із іншими учасниками ОГ заволоділи коштами ДП «УСС» на загальну суму 62 016 351 грн, що є особливо великим розміром і спричинили збитки цьому підприємству на вказану суму, чим вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 cm. 27, ч. 5 cm. 191 КК України.

20 листопада 2023 року ОСОБА_3 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.11.2023 справа № 991/10235/23 (провадження № 1-кс/991/10327/23) до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а також визначено заставу у розмірі 50 000 000 (песенят мільйонів) грн. Також на підозрюваного ОСОБА_3 у разі внесення застави строком на два покладено такі обов`язки:

- прибувати до слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді, суду, на кожну вимогу;

- не відлучатися із АДРЕСА_1 без дозволу слідчого (детективів), прокурора, суду;

- повідомляти слідчого (детективів), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування із іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , допитаними свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також з будь-якими іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю

05.12.2023 підозрюваного ОСОБА_3 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.01.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 продовжено до 26.03.2024 включно.

Зі змісту клопотання також видно, що необхідним залишається проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на зібрання доказів та проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин справи, а саме:

- із залученням експертів або спеціалістів подолати систему логічного захисту мобільних терміналів систем зв`язку підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_8 (окрім тих, які вже оглянуті), провести їх детальний огляд;

- отримати висновки призначених комп`ютерно-технічних експертиз, у тому числі щодо порівняння програмного забезпечення, переданого ТОВ «ЕПАМ Системз» до ТОВ «Інсайд Солюшнс» та ТОВ «Сембер Трейд», а також програмного забезпечення, яке поставлене вказаними компаніями до ДП «УСС»;

- отримати матеріали за результатами виконання запитів про міжнародну правову допомогу, адресованих компетентним органам Сполучених Штатів Америки та Угорщини, щодо компаній нерезидентів, на рахунки яких компаніями посередниками перераховувалися грошові кошти отримані від ДП «УСС» за ПЗ ІС «Платформа»;

- з урахуванням отриманих доказів допитати свідків, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження (зокрема, але не виключно, працівників ДП «УСС» та Адміністрації ДССЗЗІ щодо обставин укладення та виконання договорів про надання послуг щодо створення та модернізації ІС «Платформа» та постачання програмного забезпечення, необхідного для цього);

- у разі необхідності провести одночасні допити свідків та підозрюваних між собою;

- ініціювати перед слідчим суддею питання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваної ОСОБА_10 , яка переховується від органу досудового розслідування;

- за наслідками проведених слідчих дій прийняти рішення щодо наявності у діях підозрюваних ознак інших злочинів;

- у разі необхідності провести додаткові огляди носії інформації, вилучених у результаті проведення обшуків у кримінальному провадженні;

- з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних;

- у випадку наявності законних підстав прийняти рішення про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину або про виділення матеріалів щодо вказаних осіб у окреме провадження;

- здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення обставин, які підлягають доказуванню.

З огляду на викладене, завершити досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_3 об`єктивно неможливо, а тому продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_3 обов`язків на 2 місяці є необхідною міро забезпечення виконання завдань кримінального провадження яка спроможна гарантувати належну процесуальну поведінку підозрюваного.

У клопотанні прокурор зазначає, що на даний час заявлені ризики загалом не зменшилися, а необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , вважається доцільною та відповідає завданням кримінального провадження. Крім того, продовжують існувати заявлені при обранні запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний ОСОБА_3 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор також зазначає, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16 січня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто до 20 липня 2024 року.

Враховуючи вищенаведене, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- прибувати до слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді, суду, на кожну вимогу;

- не відлучатися із АДРЕСА_1 без дозволу слідчого (детективів), прокурора, суду;

- повідомляти слідчого (детективів), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування із іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , допитаними свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також з будь-якими іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю

Прокурор з метою доведення наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, надав слідчому судді наступні копії матеріалів (докази та документи): витяг з ЄРДР; копія постанови про зміну слідчої групи та старшого слідчої групи від 18.11.2023; копія постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні; копія повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 20.11.2023; копія особової картки ОСОБА_3 ; копія відповіді від 08.11.2023 №69 на запит до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків; інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів; копія реєстраційної картки ТЗ НОМЕР_1 ; копія реєстраційної картки ТЗ НОМЕР_7; копія повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 1 ; копія договору поділу нерухомого майна від 27.05.2023; копія реєстраційної картки ТЗ НОМЕР_3 ; Копія повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження № 6; копія реєстраційної картки ТЗ НОМЕР_4 ; копія реєстраційної картки ТЗ НОМЕР_6; копія відповіді від 09.11.2023 №80 на запит до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків; копія реєстраційної картки ТЗ НОМЕР_5 ; інформація Адміністрації ДПСУ щодо ОСОБА_13 від 08.11.2023; інформація Адміністрації ДПСУ щодо ОСОБА_14 від 08.11.2023; інформація Адміністрації ДПСУ щодо ОСОБА_15 від 09.11.2023 з додатком; інформація Адміністрації ДПСУ щодо ОСОБА_16 від 09.11.2023; інформація Адміністрації ДПСУ щодо ОСОБА_17 від 10.11.2023; копія декларації ОСОБА_8 за 2022 рік; копія витягу з додатку до протоколу огляду від 18.01-03.02.2023; копія ухвали ВАКС від 27.11.2023; копія ухвали АП ВАКС від 22.12.2023; лист № 108/23640 від 28.11.2023; лист № 7044/125/31/14/01-2023 від 07.12.2023; копія постанови про призначення комплексної судової телекомунікаційної та комп`ютерно-технічної експертизи від 05.07.2023; копія постанови про призначення комплексної судової телекомунікаційної та комп`ютерно-технічної експертизи від 01.05.2023; копія постанови про призначення комплексної судової телекомунікаційної та комп`ютерно-технічної експертизи від 08.05.2023; витяг з постанови про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 04.01.2024; копія першого аркушу запиту про міжнародну правову допомогу Компетентному органу Угорщини; копія першого аркушу запиту про міжнародну правову допомогу Відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки; копія листа ОГПУ до НАБУ 19/1/1-26313-23 від 20.10.2023; копія ухвали ВАКС (резолютивна частина), Справа № 991/255/24, провадження № 1-кс/991/261/24 від 16.01.2024; копія ухвали ВАКС (резолютивна частина) справа № 991/573/24, провадження 1-кс/991/582/24; рапорт про виявлення злочину та внесення в ЄРДР від 23.12.2022; протокол огляду від 17.11.2023; ухвала ВАКС від 12.09.2022; ухвала ВАКС від 04.10.2023; протокол огляду від 16-17.01.2023; витяг з протоколу огляду від 18.01-03.02.2023; протокол огляду від 16.11.2023; вимога № 04/903-04 від 13.01.2023; супровідний лист 04/991-04 від 16.01.2023; супровідний лист ДП «УСС» від 21.07.2022; супровідний лист ДП «УСС» №02-2130; супровідний лист ДССЗЗІ від 11.01.2021; витяг з протоколу огляду від 17.07-04.08.2023; витяг з протоколу огляду від 18.01-03.02.2023; відповідь ДЗІ ДССЗЗІ від 30.10.2023; протокол огляду від 15.11.2023; витяг з протоколу огляду від 18.01-03.02.2023; витяг з протоколу огляду від 17.07-04.08.2023; відповідь на вимогу від 29.09.2023 №12-1798; протокол огляду від 21.08.2023; протокол огляду від 25.05-27.06.2023; листи-запрошення взяти участь у закупівлі; платіжні доручення; видаткові накладні; ухвали слідчого судді ВАКС від 14.04.2023, 27.03.2023,11.04.2023; протоколи обшуку від 20.04.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 14.06.2023 з додатком; вимога до ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»; відповідь ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» від 21.09.2023; лист до ДП «УСС» від 18.09.2023; відповідь ДП «УСС» від 21.09.2023; протокол огляду від 21.09.2023; лист ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» від 08.11.2023; протокол огляду (розрахунку економічного показника майнової шкоди) від 20-27.09.2023; висновок експерта 3890-23 за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000431 від 27.10.2023; копія протоколу огляду від 14-16.08.2023 тощо.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 просив у задоволенні клопотання прокурора відмовити, надав суду письмові заперечення де зазначив про відсутність існування ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, необґрунтованість повідомленої ОСОБА_3 підозри, а також відсутність у матеріалах клопотання доказів причетності ОСОБА_3 до обставин кримінального правопорушення.

Підозрюваний ОСОБА_3 заперечував щодо задоволення клопотання, а також підтримав думку свого захисника.

Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими матеріалами та заслухав думки сторін кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].

Слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України: « Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи».

Відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України: «Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора».

Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 176 КПК України: «Запобіжними заходами є: застава».

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України: «Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 182 КПК України: «Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу».

Відповідно до вимог абз. 1 ч. 3 ст. 182 КПК України: «При застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 194 КПК України: «Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні».

Відповідно до вимог ч. ч. 5 та 7 ст. 194 КПК України: «Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю. Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 199 КПК України: «Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу».

Прокурор звернувся до слідчого судді з цим клопотанням у зв`язку з тим, що 25 березня 2024 року завершується строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 , та з урахуванням неможливості закінчити досудове розслідування у цей строк.

Зі змісту ч. 1 ст. 194 КПК України видно, що під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує детектив, прокурор, а також недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Стосовно встановлення наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_3 кримінального правопорушення слідчий суддя зазначає таке.

Положення кримінального процесуального законодавства не містять визначення «обґрунтована підозра», а тому під час розгляду даного виду клопотань, слідчий суддя користується практикою Європейського суду з прав людини (надалі - ЄСПЛ), яка відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права. Вказана норма узгоджується також з ч. 5 ст. 9 КПК України, відповідно до якої, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року та «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року).

Слідчий суддя, з метою вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінює надані йому докази не в контексті їх достатності і допустимості для встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні злочину, доведення чи не доведення її винуватості, тобто не з метою отримання висновків, які є необхідними для ухвалення вироку, а лише з метою визначення вірогідності та достатності підстав для висновку про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Слідчий суддя, з огляду на доводи клопотання і матеріали, надані стороною обвинувачення на його підтвердження, дійшов висновку про причетність ОСОБА_3 до інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а тому вважає що підозра є обґрунтованою.

Слідчий суддя погоджується з доводами клопотання прокурора і вважає доведеними такі ризики, передбачені вимогами п. п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. В аспекті існування цих ризиків слідчий суддя приймає до уваги зазначені у клопотанні прокурора доводи на їх обґрунтування, у тому числі:

- про наявність у підозрюваного достатніх майнових ресурсів та зв`язків для переховування від органу досудового розслідування, прокурора та суду як на території України, так і за кордоном на протязі тривалого періоду часу;

- існування підозри у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, що передбачає можливість призначення йому покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна;

- наявність у підозрюваного зв`язку з вищими посадовими особами держави, посадовими особами різних державних, правоохоронних та судових органів, і можливості їх використання;

- існування вимоги до суду ґрунтувати свої висновки лише тими свідченнями, які він сприйняв безпосередньо під час судового засідання або які отримані у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України;

- наявність можливості сховати, знищити чи спотворити будь-який із документів, який перебуває у володінні Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України і підпорядкованих їй структурах;

- існування у органу досудового розслідування відомостей про причетність підозрюваного до вчинення дій щодо розподілу коштів всіх закупівель у структурах Держспецзв`язку через підконтрольні йому компанії.

Слідчий суддя зазначає, що ризики, наявність яких раніше була встановлена в ухвалі слідчого судді про застосування до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу та існування яких доведено прокурором при розгляді цього клопотання, певною мірою на даний час продовжують існувати і на теперішній час.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для розгляду питання щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, оскільки предметом розгляду цього клопотання є виключно продовження строку обов`язків, визначених під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

При вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, слідчим суддею, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, також було надано оцінку наступним обставинам: вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_3 інкримінованих йому кримінальних правопорушень та тяжкість покарання, що загрожує останньому у разі визнання його винуватим; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків та репутацію підозрюваного; майновий стан та відсутність судимостей, а також розмір предмета кримінального правопорушення.

При розгляді клопотання стороною захисту не були спростовані висновки суду (не зазначені обставини та не надані докази на підтвердження існування таких обставин, які б очевидно та беззаперечно свідчили про непричетність підозрюваного до кримінальних правопорушень, у вчиненні яких йому повідомлено про підозру, або вказували б на необґрунтованість такої підозри), а також не надано і доказів, які б свідчили про відсутність усіх ризиків, у цьому кримінальному провадженні.

Водночас, слідчий суддя не вважає за необхідне покладати на підозрюваного обов`язок утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, оскільки підозрювані уособлюють сторону захисту у цьому кримінальному провадженні, а обмеження спілкування підозрюваного з ними може бути витлумачено, як порушення його права на захист.

Слідчий суддя також не вважає за необхідне покладати на підозрюваного і обов`язок не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, оскільки вказаний обов`язок може порушити конституційне право на працю підозрюваного.

Зазначені висновки слідчого судді у достатній мірі підтверджуються та обґрунтовуються доданими до клопотання та дослідженими ним матеріалами в їх сукупності (наведені у розділі «Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2]» МОТИВУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ [ІІ] цієї ухвали), а також і матеріалами, які були надані стороною захисту під час його судового розгляду (зазначені у розділі «Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2]» МОТИВУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ [ІІ] цієї ухвали).

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків на два місяці, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , а саме: прибувати до слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі України без дозволу слідчого (детективів), прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування зі свідками, у тому числі ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , а також з будь-якими іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Слідчий суддя, з огляду на викладене, загальні засади кримінального провадження та керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 177, 178, 193, 194, 197, 199, 372, 376 КПК України дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 .

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив.

1. Клопотання прокурора п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , задовольнити частково.

2. Продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- прибувати до слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі України без дозволу слідчого (детективів), прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування зі свідками, у тому числі ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , а також з будь-якими іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

3. У решті клопотання - відмовити.

4. Строк дії ухвали становить 2 місяці.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та оголошений 01 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1