Справа № 752/1783/24
Провадження № 1-кс/752/1644/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000002 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000002 від 12.01.2024, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання детективом зазначено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснили розтрату та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівлі та проведення робіт з капітального ремонту сходових клітин у житловому будинку з адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема встановлено, що відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , 06 листопада 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оприлюднило інформацію про необхідність у капітальному ремонті сходових клітин у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація.

За результатами проведеного тендеру, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір підряду № 402-КР від 23.11.2023, сума якого 8 776 850 грн. з ПДВ.

Відповідно до предмету договору підряду № 402-КР від 23.11.2023, предметом договору є: капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація, вартість 6 935 648 грн., в тому числі ПДВ 1 155 941 грн.

Відповідно до Додатку № 4 до тендерної документації та відомостей про обсяг робіт по закупівлі, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повинен був провести, зокрема: очищення вручну внутрішніх поверхонь від вапняної фарби; безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу товщиною 1,5 мм; суцільне вирівнювання бетонних стін; розкриття покриттів з керамічної підлоги; улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної; демонтаж світильників для люмінесцентних ламп; знімання деревних полотен; безпіщане накриття поверхонь укосів із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм; навантаження сміття вручну; перевезення сміття до 30 км тощо.

В ході виїзду встановлено, що фактично роботи по капітальному ремонту сходових клітин у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , виконані не в повному обсязі, а в окремих під`їздах не виконані взагалі, що свідчить про розтрату та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо фінансово господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по капітальному ремонту сходових клітин у житловому будинку з адресою: АДРЕСА_2 , за ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація, в тому числі договори підряду та додатки до них, додаткові угоди, локальні кошториси на будівельні роботи, дефектні акти, договірну ціну, загальновиробничі витрати на будову, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, пояснювальну записку, розрахунок, акти виконаних робіт та інші документи, що стосуються взаємовідносин та інших суб`єктів господарської діяльності, котрі приймали участь у підписанні та виконанні вказаного договору, фінансово господарські (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, журнали обліку договорів, проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт та інших документів, які можуть містити інформацію стосовно взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по капітальному ремонту сходових клітин у житловому будинку з адресою: АДРЕСА_2 , за ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація.

Документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто встановлення обставин, що підтверджують подію кримінальних правопорушень, та вини осіб, які їх вчинили.

Детективом у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою старшого детективаПідрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 від 18.01.2024 року призначено будівельно технічну експертизу.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, детективом не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, не надано клопотання експерта з переліком документів необхідних для проведення експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів щодо фінансово господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по капітальному ремонту сходових клітин у житловому будинку з адресою: АДРЕСА_2 , за ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація, в тому числі договори підряду та додатки до них, додаткові угоди, локальні кошториси на будівельні роботи, дефектні акти, договірну ціну, загальновиробничі витрати на будову, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, пояснювальну записку, розрахунок, акти виконаних робіт та документи, що стосуються взаємовідносин та інших суб`єктів господарської діяльності, котрі приймали участь у підписанні та виконанні вказаного договору, фінансово господарські (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, журнали обліку договорів, проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт та документів, які можуть містити інформацію стосовно взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по капітальному ремонту сходових клітин у житловому будинку з адресою: АДРЕСА_2 , за ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1