Справа № 591/2715/24
Провадження № 1-кс/591/932/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000003 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється за можливим фактом, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2021-2022 років систематично здійснювали закупівлю насіння соняшника за готівкові кошти у невстановлених на даній стадії досудового розслідування фізичних осіб, фермерських господарств, суб`єктів господарської діяльності, а у 2022 році, діючи за попередньою змовою у групі осіб, систематично здійснювали експортні операції з поставок цього виду товару із митним оформленням вантажу в Сумській митниці (з кодом УКТЗЕД 120600 - насіння соняшнику подрібнене або не подріблене) за кордон України до країн Європейського Союзу. При цьому, вказані особи незаконно сплачували до Державного бюджету України експортне мито не за базовою ставкою (10 %), а за пільговою ставкою (яка у 2022 році становила 3,6 %) від митної вартості експортованого товару, що передбачено Додатком 1-D до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (на товар із кодом НОМЕР_2 за умови документального підтвердження преференційного походження товару), оскільки на підтвердження права на застосування пільгових ставок вивізного (експортного) мита надавали до ІНФОРМАЦІЯ_2 в електронному вигляді завідомо підроблені офіційні документи про нібито законність походження експортованого насіння соняшника. У зв`язку із цим, просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000003 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються здійснення експорту у 2021-2022 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із митним оформленням вантажу через Сумську митницю, насіння соняшнику (код УКТЗЕД 120600 - насіння соняшнику подрібнене або не подріблене) та документів, які підтверджують факти походження зазначеної товарно-матеріальної цінності (придбання/вирощування), а саме:

- документів, що стосуються митного оформлення та експорту вищезазначеної товарно-матеріальної цінності (зовнішньоекономічні договори, додаткові угоди та додатки до них, фітосанітарні сертифікати, сертифікати якості, специфікацій товару на поставку, рахунки-фактури (із зазначенням країни походження товару, умов поставки, номера контракту та ін.), сертифікати з перевезення товару EUR.1 та документи, що надавалися для отримання зазначеного сертифікату та хто уповноважений на оформлення зазначеного сертифікату, вантажно-митні (митні) декларації, документи, що підтверджують повноваження особи, яка подавала митні декларації, договори про надання послуг митного брокеру, накладні CMR, інвойси, пакувальні листи, документи, що підтверджують країну походження товару (якщо товар має українське походження), документи, що відображають дані перевізника (адреса, контактні дані, код ЄДРПОУ), документи, що підтверджують факт сплати вивізного мита та документи, що підтверджують оплату за виконання зовнішньоекономічного договору/договорів за експерт насіння соняшнику, документи щодо коригування митних декларацій з доданими документами, що стали підставою внесення коригувань);

- документів, які підтверджують факт придбання/виробництва (вирощування) насіння соняшнику в якості та обсягах, що експортувався (договори купівлі-продажу, поставки, зберігання, надання послуг чи інші договори з додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі товару чи послуг, видаткові та податкові накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, договори щодо надання логістичних послуг (послуг перевезення), статистична звітність про посіяні площі та зібраний урожай (форми 4-сг, 29-сг), платіжні документи (банківські виписки), що підтверджують сплату за вчинення правочинів щодо набуття власності на вищевказану товарно-матеріальну цінність).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1