Справа № 750/5232/24
Провадження № 1-кс/750/2633/24
У Х В А Л А

07 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000070 від 12.09.2023,

в с т а н о в и в:

05.06.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відеозаписів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, а у разі відсутності таких право на вилучення їх завірених копій та документів, що обґрунтовують їх відсутність, а саме:

відеозаписів з камер спостереження, на яких зафіксовано факт відправлення вантажу з ТТН №6173, здійснених 03 квітня 2024 року у відділенні № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 , а також його отримання, яке виконано 04 квітня 2024 року у відділенні № НОМЕР_3 ;

відеозаписів з камер спостереження, на яких зафіксовано факт відправлення вантажу з ТТН №2927, здійснених 03 квітня 2024 року у відділенні № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 , а також його отримання, яке виконано 04 квітня 2024 року у відділенні № НОМЕР_3 ;

відеозаписів з камер спостереження, на яких зафіксовано факт відправлення вантажу з ТТН №8881, здійснених 13 квітня 2024 року з населеного пункту с. Мила Бучанського району Київської області, а також його отримання, яке виконано 18 квітня 2024 року у відділенні № НОМЕР_3 ;

відеозаписів з камер спостереження, на яких зафіксовано факт відправлення вантажу з ТТН №2555, здійснених 26 квітня 2024 року у відділенні № НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , а також його отримання, яке виконано 27 квітня 2024 року у відділенні № НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ;

оригіналів документів (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів), які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації та відправлення посилки із ТТН №6173, а також відомостей про місце, дату та час відправлення вказаної посилки, відправника та одержувача посилки, їх анкетних даних, абонентських номерів мобільних телефонів;

оригіналів документів (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів), які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації та відправлення посилки із ТТН №2927, а також відомостей про місце, дату та час відправлення вказаної посилки, відправника та одержувача посилки, їх анкетних даних, абонентських номерів мобільних телефонів;

оригіналів документів (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів), які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації та відправлення посилки із ТТН №8881, а також відомостей про місце, дату та час відправлення вказаної посилки, відправника та одержувача посилки, їх анкетних даних, абонентських номерів мобільних телефонів;

оригіналів документів (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів), які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації та відправлення посилки із ТТН №2555, а також відомостей про місце, дату та час відправлення вказаної посилки, відправника та одержувача посилки, їх анкетних даних, абонентських номерів мобільних телефонів;

оригіналів документів (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів), які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації та відправлення посилок від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 , ідентифікуюча ознака відправника НОМЕР_7 ) до відділень ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташовані в м. Чернігів та Чернігівської області, а також відомостей про місце, дату та час відправлення вказаної посилки, одержувачів посилок, їх анкетних даних, абонентських номерів мобільних телефонів.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.

19.09.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000070 від 12.09.2023 доручено слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб на території Чернігівської області здійснює незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку, що можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей при їх вживанні. Зокрема, ОСОБА_6 на території м. Чернігова та Чернігівської області здійснює діяльність з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих алкогольних напоїв. До своєї протиправної діяльності він залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших, в тому числі невстановлених на даний час осіб, які задіяні в процесі виготовлення підакцизних товарів, виконують роль перевізників, фасують незаконно виготовлені підакцизні товари, за допомогою поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють відправлення замовникам фальсифікованої продукції.

З метою підтвердження фактів відправлення та отриманні вантажу, фіксації обставин кримінального правопорушення, для забезпечення повноти досудового слідства в цілому слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ч. 2 ст. 159, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Зазначені у клопотанні відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, неможливо довести іншим способом, необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження фактів відправлення та отриманні вантажу, фіксації обставин кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів або виготовлення їх копії.

Разом з тим, слідчий просить зобов`язати володільця інформації надати право на вилучення завірених копій документів чи відеозаписів у разі відсутності оригіналів, а також надати документ, що обґрунтовує відсутність таких оригіналів. Однак дана вимога задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає лише у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Зобов`язання судом володільця речей чи документів виготовити копії запитуваних документів вказаною нормою не передбачено. При цьому, відповідно до положень ч. 4 ст. 165 КПК України копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відеозаписів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення або виготовлення копій, а саме:

відеозаписів з камер спостереження, на яких зафіксовано факт відправлення вантажу з ТТН №6173, здійснених 03 квітня 2024 року у відділенні № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 , а також його отримання, яке виконано 04 квітня 2024 року у відділенні № НОМЕР_3 ;

відеозаписів з камер спостереження, на яких зафіксовано факт відправлення вантажу з ТТН №2927, здійснених 03 квітня 2024 року у відділенні № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 , а також його отримання, яке виконано 04 квітня 2024 року у відділенні № НОМЕР_3 ;

відеозаписів з камер спостереження, на яких зафіксовано факт відправлення вантажу з ТТН №8881, здійснених 13 квітня 2024 року з населеного пункту с. Мила Бучанського району Київської області, а також його отримання, яке виконано 18 квітня 2024 року у відділенні № НОМЕР_3 ;

відеозаписів з камер спостереження, на яких зафіксовано факт відправлення вантажу з ТТН №2555, здійснених 26 квітня 2024 року у відділенні № НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , а також його отримання, яке виконано 27 квітня 2024 року у відділенні № НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ;

оригіналів документів (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів), які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації та відправлення посилки із ТТН №6173, а також відомостей про місце, дату та час відправлення вказаної посилки, відправника та одержувача посилки, їх анкетних даних, абонентських номерів мобільних телефонів;

оригіналів документів (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів), які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації та відправлення посилки із ТТН №2927, а також відомостей про місце, дату та час відправлення вказаної посилки, відправника та одержувача посилки, їх анкетних даних, абонентських номерів мобільних телефонів;

оригіналів документів (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів), які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації та відправлення посилки із ТТН №8881, а також відомостей про місце, дату та час відправлення вказаної посилки, відправника та одержувача посилки, їх анкетних даних, абонентських номерів мобільних телефонів;

оригіналів документів (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів), які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації та відправлення посилки із ТТН №2555, а також відомостей про місце, дату та час відправлення вказаної посилки, відправника та одержувача посилки, їх анкетних даних, абонентських номерів мобільних телефонів;

оригіналів документів (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів), які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації та відправлення посилок від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 , ідентифікуюча ознака відправника НОМЕР_7 ) до відділень ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташовані в м. Чернігів та Чернігівської області, а також відомостей про місце, дату та час відправлення вказаної посилки, одержувачів посилок, їх анкетних даних, абонентських номерів мобільних телефонів.

Відмовити у задоволенні решти вимог.

Строк дії ухвали встановити до 07 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали та копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1