Справа № 559/17/24
Провадження № 1-кс/559/215/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"13" березня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 01 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що 01.01.2024 близько 17 год. 15 хв. невідома особа під приводом надання послуг з перевезення, оголошення про що було опубліковане в мобільному застосунку «БлаБла Кар», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3570,00 грн., які останній перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Досудовим слідством, з отриманої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 перераховано 01.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку №НОМЕР_3 ; деталізованої інформації про рух коштів по ньому з зазначенням місць зняття коштів із цього банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із вказаного банківського карткового рахунку з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.01.2024 до 10.01.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР0000002 від 01 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України. З`ясовано, що під час кримінального провадження використовували банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів із нього та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із цього банківського карткового рахунку, з зазначенням кінцевої адреси одержувача за період із 01.01.2024 до 10.01.2024;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, із наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 01.01.2024 до 10.01.2024, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ,

розкривши в кримінальному провадженні №0000002 банківську таємницю для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Встановити строк дії ухвали до 13.04.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1