Справа № 750/3373/24
Провадження № 1-кс/750/2764/24
У Х В А Л А

14 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

13.06.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024 перераховувалися кошти з рахунку банківської рахунку № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , яка просить провести перевірку за фактом шахрайських дій, а саме зловживаючи довірою особа на ім`я ОСОБА_12 з яким заявниця познайомилась в мережі інтернет, отримавши її персональні дані та в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було оформлені мікро-займи в різних кредитних установах на загальну суму 10000 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка повідомила, що з 30 грудня по 31 грудня 2023 року (конкретно в який час вона вже не пам`ятаю) їй у месенджері Телеграм написав її знайомий, який користується номером телефону який наразі прихований та вона його не баче. Два місяці тому вона йому телефонувала, але телефон у неї не зберігся, в мережі Телеграм вони почали переписку. Даного чоловіка вона знає із сайта знайомств, та один раз бачила його в житті. Отже, під час листування чоловік на ім`я ОСОБА_12 запропонував їй заробіток. Він повідомив, що йому необхідний номер її банківської картки CVV-код та термін дії. Ці дані ОСОБА_11 надіслала йому в Телеграмі під час листування, ОСОБА_11 надала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , після чого він повідомив що на цю банківську кратку будуть приходити гршові кошти, які вона мала би йому переводити на його банківську кратку. Дійсно 31 грудня 2023 року на її банківську картку надходили грошові кошти в сумі 6000 гривень чотирьма транзаціями, від кого саме їй не відомо. Оскільки вона не була в місті Чернігові, а приїхала лише 3 січня 2024 року, грошові кошти в сумі 6000 гривень вона пішла знімати до банкомату в АДРЕСА_3 , та в цьому ж терміналі відправила гроші ОСОБА_12 на його банківську, дані якої в у неї зберіглися.

Перед тим як їй почали приходити грошові кошти, ОСОБА_12 попросив її номер телефону НОМЕР_3 , та повідомив що їй будуть приходити СМС коди які вона називала ОСОБА_12 по телефону для підтвердження дій щодо отримання грошових коштів. Після того як назвала декілька кодів, їй приходили грошові кошти в сумі 6000 гривень різними транзакціями. Коли вона ці кошти йому переслала, ОСОБА_12 повідомив що зв`яжеться з нею пізніше, але в подальшому він перестав відповідати на її повідомлення в Телеграм, потім взагалі почистив всю переписку та заблокував її. Отже, жодних контактів з ним у неї не залишилося, знає тільки те, що він проживає в м. Чернігові.

В подальшому їй дзвонили різні кредитні установи та казали повернути гроші. Потім вона виявила, що на неї були оформленні кредити в кредитних установах: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму приблизно 12000 гривень, також ОСОБА_12 вона також скидала фотографії свого паспорту та в період часу з 31.12.2023 року по 03.01.2024 року грошові кошти які надходили їй на картку вона перераховувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але номеру картки на яку перераховувала кошти також не зберігся.

Згідно наданої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 яка належить потерпілій ОСОБА_11 були списані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно наданої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 на яку перераховувалися грошові кошти потерпілої належить гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 уродженцю Дніпропетровської області м. Новомосковськ, але після зарахування грошових коштів з картки потерпілої, одразу відбувається переказ на іншу банківську картку № НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з викладеним та необхідністю встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме отриманні інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , які маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановити особу та факт її перебування на місці вчинення кримінального правопорушення з метою подальшої перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, з огляду на відсутність прямих свідків вчинення злочину, не вбачається за можливе.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024 перераховувалися кошти з рахунку банківської рахунку № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 31.12.2023 по 00.00 год. 01.02.2024.

Строк дії ухвали встановити до 14 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1