Провадження № 1-кс/537/478/2024
Справа № 537/520/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000042 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються оформлення (відкриття) рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання слідча зазначила, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000042 від 20.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2024 року о 21 год. 35 хв. невстановлена особа зателефонувала з мобільного телефону номер НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману і зловживання довірою, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислюванної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), чим спричинила йому матеріального збитку на суму 165,80 доларів США (6376,92 грн.) та 49178,88 грн. 18.03.2024 року слідчим СВ Вп№1 КРУП було оглянуто інформацію, вилучену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначено що перерахування грошових коштів здійснено на банківську картку № НОМЕР_1 . Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів, що містять відомості про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку за період з 17.01.2024 року по теперішній час, що дозволить встановити важливі обставини для кримінального провадження, у тому числі особу, причетну до злочину.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та матеріали, надані у його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

З витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 20.01.2024 року за № 0000042 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 до Реєстру внесено наступні відомості: «17.01.2024 21 год. 35 хв. невстановлена особа зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_2 та представилась як працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману і зловживання довірою шляхом та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислюванної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), чим спричинили матеріального збитку гр. ОСОБА_5 у розмірі 165,80 доларів (6376,92 грн.) та 49178,88 гривень». На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого від 20.01.2024 року вбачається, що ОСОБА_5 17.01.2024 року близько 21 год. 00 хв. у Фейсбук побачив повідомлення про допомогу особам, які не покидали територію України з початку повномасштабного вторгнення по теперішній час, та вирішив перейти за посиланням і залишити заявку на допомогу. 17.01.2024 року о 21 год. 35 хв. ОСОБА_5 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий та назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розмови потерпілому повідомили, що з його банківської картки знято грошові кошти в розмірі 150 доларів. ОСОБА_5 відкрив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітив, що дійсно було знято грошові кошти о 21 год. 33 хв. у розмірі 165,80 доларів. Йому повідомили, що потрібно оформити нову картку, так як його картка не блокується, і перерахувати усі грошові кошти на нову банківську картку. Після цього потерпілий ввів новий номер картки ( НОМЕР_5 ) та перевів самостійно грошові кошти о 22 год. 00 хв. у розмірі 13 000 гривень, о 22 год. 07 хв. у розмірі 16 000 гривень та о 22 год. 12 хв. у розмірі 14 500 гривень. Коли ОСОБА_5 здійснював перекази, йому телефонували з номеру НОМЕР_6 для підтвердження перерахувань. Після того, як потерпілий здійснив переказ, йому повідомили, що наступного ранку він зможе звернутися до відділення банку для того, щоб отримати нову картку. При допиті ОСОБА_5 також показав. Що звернувшись наступного дня до відділення банку, зрозумів, що його ошукали. Сума збитку становить 165,80 доларів (6376,92 гривень) та 49 178, 88 гривень (з урахуванням комісії).

Відповідно до протоколу огляду від 18.03.2024 року, слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у період з 10 год. 53 хв. до 12 год. 00 хв. проведено огляд вилученого під час проведення тимчасового доступу оптичного носія, з якого вбачається, що перерахування грошових коштів з картки потерпілого здійснено на банківську картку № НОМЕР_1 .

Згідно з положеннями частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки ініціатором подання доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення місця, способу, дати заволодіння грошовими коштами та осіб, причетних до скоєння правопорушення, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 17.01.2024 по 05.06.2024 з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення копій, а саме:

- документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів особи, що здійснювала відкриття, копій заяв, анкет тощо, які надавались при оформленні карткового рахунку № НОМЕР_1 , a також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів;

- відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступу керування рахунком) карткового рахунку № НОМЕР_1 , з наданням інформації про синхронізації з банком, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв?язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної . системи, браузер, ІР-адресу входу в систему, МАС-адресу пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- відео, фотознімки особи/осіб засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (у разі наявності).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 05.08.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1