Справа № 464/6215/23
пр.№ 1-кс/464/372/24
У Х В А Л А

15 березня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача слідчого відділу поліції №2 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 16.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

дізнавач ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 16.09.2023, в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000375 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.09.2023 р. близько 16:20 невідома особа представившись працівником служби безпеки банку зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_3 шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 46500 грн. ОСОБА_3 , які остання переказала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї карти НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , двома транзакціями, перебуваючи за адресою : АДРЕСА_2 . Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 , остання повідомила, що перебувала адресою: АДРЕСА_2 . В цей час до неї зателефонували із мобільного номеру телефону, НОМЕР_3 та представились працівниками служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході розмови невідома особа, чоловічої статі повідомила, що невідомі особи здійснюють шахрайські дії із банківською картою ОСОБА_3 , а саме намагаються здійснити переказ та запитали мене чи це вона здійснює оплату, на що я остання, що це не вона. Тоді даний чоловік запропонував створити віртуальну банківську карту для захисту коштів, на що вона погодилась. Після чого дана особа запитала чи є у потерпілої можливо банківська карта іншого банку, на що та відповіла що так, є карта ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тоді даний чоловік запропонував, щоб ще більше убезпечити кошти, спершу потерпілій необхідно з карти ІНФОРМАЦІЯ_4 переказати на її карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , що та і зробила о 16:36 год. надіслала кошти у сумі 22 612 грн., та вже після того з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти у сумі 22 000 грн., надіслала о 16:42 год., на карту яку продиктував невідомий чоловік, а саме: НОМЕР_5 . Своїми діями невідома особа завдала ОСОБА_3 матеріальних збитків на суму 46500 грн. Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформаціїпро рух коштів, яка перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення таких даних у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою спрощення процесу отримання інформації. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Дізнавачна розгляд клопотання не з`явився, подав заяву, у якій просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати дізнавачу слідчому відділу поліції №2 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а саме коли і на чиє ім`я була відкрита картка, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 16.09.2024 по дату винесення ухвали (15.03.2024 року), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1