Справа № 712/4627/24
Провадження №1-кс/712/2037/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003505 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0003505 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 03.08.2023 по 21.11.2023 невстановлена особа, умисно, з корисливих мотивів, шляхом розміщення оголошень в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вводила в оману та заволоділа грошовими коштами потерпілих, які отримувала на підконтрольні банківські рахунки, а обіцяний товар не відправляла.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що 21.11.2023, перебуваючи в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення про продаж штабелеру, зв?язався із продавцем за номером м.т. НОМЕР_1 через додаток «Telegram», та домовився про аванс за вищевказаний товар в сумі 2 447 грн., отримав для оплати номер банківської картки НОМЕР_2 . 22.11.2023 ОСОБА_5 було перераховано із картки, відкритій в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рНОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 2 447 грн. на номер банківської картки НОМЕР_2 , проте після перерахування грошових коштів власник оголошення перестав виходити на зв`язок, заблокувавши потерпілого в додатку «Telegram», не виконавши умов усного договору, не надіслав замовлення та не повернув грошових коштів.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 2 447 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , показав, що 07.10.2023, перебуваючи в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення про продаж штабелеру, зв?язався із продавцем за м.т. НОМЕР_4 через додаток «Viber» та домовився про аванс за вищевказаний товар в сумі 1 400 грн., та отримав для оплати номер банківської картки № НОМЕР_2 . 07.10.2023 ОСОБА_6 перерахував із картки, відкритій в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 1 400 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 , проте після перерахування грошових коштів власник оголошення перестав виходити на зв?язок, заблокувавши в додатку «Viber» , не виконавши умов усного договору, не надіслав замовлення та не повернув грошових коштів.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 1 400 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , показала, що 03.08.2023, перебуваючи в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшла оголошення про продаж штабелер, зв?язавшись із продавцем за номер м.т. НОМЕР_6 через додаток «Viber», та домовилася про аванс за вищевказаний товар в сумі 2 000 грн. та для оплати отримала номер банківської картки № НОМЕР_2 .

03.08.2023 ОСОБА_7 перерахувала із картки, відкритій в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_7 , грошові кошти в сумі 2 000 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 , проте після перерахування грошових коштів власник оголошення перестав виходити на зв?язок, не виконавши умов усного договору, не надіслав замовлення та не повернув грошових коштів.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_7 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 2 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , показав, що 01.10.2023, перебуваючи в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення про продаж чайного набору, зв?язався із продавцем за м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_4 через додаток «Viber», домовився про аванс за вищевказаний товар в сумі 2 300 грн. та отримав для оплати номер банківської картки НОМЕР_2 . 01.10.2023 ОСОБА_8 перерахував із картки, відкритій в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 , грошові кошти в сумі 2 300 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 , проте після перерахування грошових коштів власник оголошення перестав виходити на зв?язок, заблокувавши потерпілого в додатку «Viber», не виконавши умов усного договору, не надіслав замовлення та не повернув грошових коштів.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_8 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 2 300 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , показав, що 03.08.2023, перебуваючи в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 », знайшов оголошення про продаж штабелеру, зв?язався із продавцем через додаток «Viber», домовився про аванс за вищевказаний товар в сумі 2 700 грн. та отримав для оплати номер банківської картки НОМЕР_2 . 03.08.2023 потерпілий перерахував із картки, відкритій в банківській установі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 2 700 грн. на номер банківської картки НОМЕР_2 , проте після перерахування грошових коштів власник оголошення перестав виходити на зв?язок, заблокувавши в додатку «Viber», не виконавши умов усного договору, не надіслав замовлення та не повернув грошових коштів.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_9 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 2 700 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023 року до картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003505 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того, номери інших банківських карток та рахунків, відкритих на вказану особу;

- розширену інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023 року по картці АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 та по поточному рахунку із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; роз`яснення призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів (у разі відсутності назву банківської установи, яка володіє зазначеною інформацією); фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки, та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського № НОМЕР_12 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії даної ухвали до 19.06.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1