Справа № 522/4794/24
Провадження№1-кс/522/1887/24
УХВАЛА

10 квітня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000105 від 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000105 від 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, яке обґрунтоване наступним.

СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з невстановленими особами, в умовах воєнного стану, вчиняють розтрату коштів установи шляхом фіктивного працевлаштування осіб та здійснення нарахування заробітної плати таким особам, без фактичного виконання ними службових обов`язків та в подальшому, нараховані кошти на карткові рахунки, фіктивно працевлаштованих осіб привласнюються невстановленими особами.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що службові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй запропонували зайняти посаду у вказаній установі для отримання робочого стажу, на що остання погодилася та восени 2016 року написала заяву про призначення на посаду до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надала всі необхідні документи для оформлення її на посаду і відкриття на її ім`я банківської картки для отримання заробітної плати. Згідно з домовленістю, ОСОБА_5 свою банківську картку не отримувала. Хто саме знімав в подальшому з її банківської картки заробітну плату, їй невідомо. Далі, при проведенні перевірки в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийшовши до даної установи за проханням ОСОБА_6 (завідувач відділенням токсикології КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), вона дізналася, що перебуває на посаді медичного реєстратора відділення токсикології КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонували їй зайняти посаду у вказаній установі для отримання робочого стажу, а заробітну плату вона не мала отримувати і віддати зарплатну банківську картку, на що вона погодилася та в березні 2023 року прийшла до зазначеної установи, написала заяву у відділі кадрів про призначення на посаду медичного реєстратора у гістологічне відділення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім вона оформила заробітну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку з пін-кодом відразу віддала працівнику КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою домовленістю.

Тобто, перебуваючи на посаді у КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона заробітну плату, яка нараховувалася не отримувала, хто саме її отримував, їй невідомо.

Згідно з отриманою інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_3 про рух коштів з 01.01.2021 по 05.04.2023 по реєстраційним рахункам КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено наступних працівників КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та банківські рахунки, на які ними отримувалась заробітна плата.

Поряд з цим, відповідно до вказаної вище інформації встановлено, що заробітна плата іншим працівникам КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховувалась шляхом подання відомостей про нарахування заробітної плати КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з викладеним, з`явилася необхідність у отриманні інформації та документів щодо виплат працівникам КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітних плат, які були працевлаштовані в комунальній установі, банківських установ та рахунків працівників КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснювалось перерахування заробітної плати у період з 01.01.2016 по 30.06.2023, а саме :

-документів, які особа повинна надати для працевлаштування (паспорт, трудова книжка, документ про освіту, документ про стан здоров`я);

-заява про прийом на роботу;

-заява працівника, про необхідність отримання заробітної плати на банківську картку;

-розрахунково-платіжних відомостей працівника (форма N П-6) щодо нарахування заробітних плат працівникам Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-розрахунково-платіжних відомостей (зведених) (форма N П-7) щодо нарахування заробітних плат працівникам Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-табелів обліку використання робочого часу (форма №П-5) працівниками Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-посадові інструкції, трудові угоди, тарифікаційні списки працівників Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації іншими способами довести неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

До суду надійшла заява слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому з групи слідчих в кримінальному проваджені №0000105 від 23.01.2023 року, та/або прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_20 та/або іншому прокурору з групи прокурорів у кримінальному провадженні 0000105 від 23.01.2023 року, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щорозташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів щодо працівників КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », працевлаштованих у період з 01.01.2016 по 30.06.2023:

-документів, які особа повинна надати для працевлаштування (паспорт, трудова книжка, документ про освіту, документ про стан здоров`я та інші документи надані особою);

-заява про прийом на роботу з додатками;

-заява працівника, про необхідність отримання заробітної плати на банківську картку;

-розрахунково-платіжних відомостей працівника (форма N П-6) щодо нарахування заробітних плат працівникам Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-розрахунково-платіжних відомостей (зведених) (форма N П-7) щодо нарахування заробітних плат працівникам Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-табелів обліку використання робочого часу (форма №П-5) працівниками Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-посадові інструкції, трудові угоди, тарифікаційні списки працівників Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 10.06.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1