Справа № 369/4737/24
Провадження №1-кс/369/1060/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001952 від 30.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20.03.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001952 від 30.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001952 від 30.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення про відділ освіти, затвердженого рішенням 2-ої сесії 8 го скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23 грудня 2020 року та Приватним підприємством « ОСОБА_6 », що є платником податку ПДВ (свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 ), в особі Генерального директора ОСОБА_7 , який на підставі Статуту, ліцензія (серія, № 39-Л від 13 вересня 2017 року) або реєстраційний запис № укладено договір № 53 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)». Сума договору 18 356 070, 86 грн.

Відповідно до договору № 53 від 07.07.2021 року підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору вказаного договору, виконати роботи по об`єкту ««Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов`язується прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.

В засобах масової інформації за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 висвітлено інформацію, що компанія переможець перемогла тендер, незважаючи на найвищу цінову пропозицію, кошти за договором перераховано майже в повному обсязі ще у 2021 році, однак на даний час роботи не виконані в повному обсязі.

В рамках кримінального провадження, було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення про відділ освіти, затвердженого рішенням 2-ої сесії 8 го скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23 грудня 2020 року та ПП « ОСОБА_8 », в особі, директора ОСОБА_9 , укладено договір № 61 про нагляд за будівельними роботами: «Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)» від 12.08.2021 року.

На підставі вказаного договору наказом спеціаліста, відповідального за здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкту, призначено ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), зареєстровано 04.03.2010.

Крім того встановлено, що ОСОБА_10 є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано 23.12.1994 року, за адресою: АДРЕСА_2 , а також останній був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке засновано 27.10.2015 року та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у ІНФОРМАЦІЯ_7 за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

У зв`язку з вищевикладеним, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в реєстраційній справі - ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано 23.12.1994 року, за адресою: АДРЕСА_2 .

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Згідно ч. 1 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа формується в паперовій та/або електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу підприємця.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подається заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця, в якій може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування або інформація про набуття особою статусу електронного резидента (е-резидента).

У зв`язку з чим, у рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до реєстраційних справ ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано 23.12.1994 року, за адресою: АДРЕСА_2 .

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа в паперовій формі щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи підприємця зберігається у суб`єкта державної реєстрації за її місцезнаходженням у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, реєстраційні справи - ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано 23.12.1994 року, за адресою: АДРЕСА_2 , до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні

05.03.2024 року в рамках кримінального провадження № 0001952 від 30.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, призначено судово почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

06.03.2024 в рамках кримінального провадження № 0001952 від 30.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надійшло клопотання експерта від 06.03.2024 № СЕ-19-111-24/14768-ПЧ про надання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_10 , наближених до дати досліджуваних документів, не пов`язаних з матеріалами справи.

Згідно методики та методичних рекомендацій проведення почеркознавчої експертизи, основними вимогами до порівняльного матеріалу, що надається на дослідження, є відповідна якість та достатня кількість (відповідна якість - зіставлення їх за мовою документу; часом виконання; способом виконання; типом, видом документу, характером та його цільовим призначенням; матеріалом письма; умовами виконання; достатня кількість - такий їх обсяг, котрий забезпечує можливість повного та всебічного зіставлення усіх ознак, які знаходяться в підписах, що досліджуються).

Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Таким чином, отримання зазначених вище відомостей як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

На підставі вище наведеного, слідча просила слідчого суддю надати дозвіл слідчому групи слідчих слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме: реєстраційної справи - ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано 23.12.1994 року, за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В поданому клопотанні прокурор зазначив, що просить здійснювати його розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001952 від 30.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), а саме: реєстраційної справи - ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано 23.12.1994 року, за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13