Справа № 373/1276/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05 червня 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливості їх вилучення,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Переяслав Хмельницького міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , з вказаним клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і стосуються обслуговування банківського рахунку (банківської карти), руху коштів по цьому рахунку за певний період із ідентифікацією користувачів рахунку та контрагентів.

Представник Банку (особи у володінні якої знаходься запитувана інформація (речі і документи) до суду не прибув. Заяв та клопотань з боку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не надходило.

Слідчий направив до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась.

Дослідивши клопотання, та додані до нього матеріли, судом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 01.05.2024 на підставі заяви ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.04.2024 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок № НОМЕР_2 , що належить заявниці, невідомою особою, невстановленим способом, здійснено крадіжку грошових коштів, належних ОСОБА_4 .

З письмових пояснень потерпілої (заявниці), доданих до клопотання, вбачається, що 28.04.2024 близько 19 год. 00 хв. остання намагалася зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їй не вдалося пройти ідентифікацію.

Після чого ОСОБА_4 , 01.05.2024 року близько 09 год. 00 хв. звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де працівники банку допомогли зайти останній до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після цього ОСОБА_4 , побачила, що в період 3 16:00 по 20:00 28.04.2024 з її карти були перераховані різними транзакціями грошові кошті на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_3 Особовий рахунок № НОМЕР_4 , без її відома та дозволу.

За даним фактом розпочате досудове розслідування.

Кримінальному провадженню присвоєно №0000173.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину) дана органом досудового розслідування за ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтуванні необхідності отримання доступу до речей і документів, слідчим зазначено, що отримання відомостей, які містяться в документах є необхідним для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.

У зв`язку із цим, для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати йому доступ до інформації, що знаходиться у володінні Банку, а саме розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, копії документів та відомостей щодо власника банківської картки, договір на банківське обслуговування рахунку (карти), відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки, а також фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки за період часу 3 16:00 по 20:00 28.04.2024

Інформація що міститься в речах і документах, доступ до яких бажає отримати слідчий, містять інформацію що є охоронюваною Законом таємницею банківською таємницею, в силу ст. 162 КПК України та п. 2 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зазначені вимоги закону слідчим дотримані.

Аналізуючи матеріали клопотання та додані до нього документи, вбачається, що вказані в клопотання речі і документи можуть містити інформацію яка буде мати суттєве, в тому числі і доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в частині механізму його вчинення та осіб які можуть бути до нього причетними.

Так, отримання даних про рахунок коштів із зазначенням ідентифікаторів пристроїв, за допомогою яких проводились банківські операції, може надати інформацію звідки вчинювались дії спрямовані на незаконне заволодіння коштами потерпілої та отримати дані, щодо ідентифікації осіб причетних до цієї дії. Договори щодо обслуговування рахунку та дані що містяться в них можуть підтвердити належність рахунку потерпілій особі, та містити дані про порядок користування банківськими послугами, що дасть слідчому необхідну інформацію, для перевірки обставин повідомлених потерпілою, яка може мати доказове значення.

Отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом, окрім надання такого дозволу шляхом винесення ухвали слідчого судді за правилами КПК України, як захищену Законом, а відтак заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 01.05.2024, інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 Особовий рахунок № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 16:00 по 20:00 28.04.2024;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 Особовий рахунок № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_6 , (особовий рахунок № НОМЕР_7 ), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 16:00 по 20:00 28.04.2024;

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом зобов`язання посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії цієї ухвали до 25 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1