Справа № 215/1381/24
01.03.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 12.10.2023 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.10.2023 приблизно о 12:22 год., невстановлена особа, шляхом вільного доступу, діючи таємно, в період дії воєнного стану в країні, шляхом транзакції, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у розмірі 8100 грн, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму, при цьому остання ні за якими посиланнями не переходила, та дані своєї картки нікому не передавала.
В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що 10.10.2023 вона перебувала на лікуванні разом з сином ОСОБА_4 , в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР. Після проведення процедур, вона вирішила разом з сином, піти до магазину та купити продуктів, далі зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою перевірки наявності та кількості грошових коштів на її банківській карті. Зайшовши до мобільного застосунку, остання виявила, що грошові кошти відсутні. На банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були знаходитись грошові кошти у сумі 8100 грн. Після чого ОСОБА_3 , вирішила звернутись до поліції 12.10.2023, звернутись раніше не могла, так як перебувала на лікуванні.
Після чого у відділенні банку потерпілій надали виписку по належному їй банківському рахунку. Потерпіла особисті дані банківської картки нікому не надавала, на невідомих сторінках та веб-сторінках не реєструвалася. Паролів та доступу до рахунку потерпілої ніхто не має.
Таким чином, невідома особа своїми діями спричинила ОСОБА_3 , матеріальну шкоду на загальну суму 8100 гривень.
З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя проходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , в період часу 00 години 00 хвилин 10.10.2023 до 00 годин 00 хвилин 11.10.2023.
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, в період часу 00 години 00 хвилин 10.10.2023 до 11.10.2023, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки, в період з 00 години 00 хвилин 10.10.2023 до 11.10.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаній банківській картці, в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 09.04.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7