Справа № 216/1202/24
провадження 1-кс/216/430/24
УХВАЛА

іменем України

23 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000212 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

20 лютого 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що під час досудового розслідування встановлено, що 19.06.2023 до чергової частини ВНП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 19.06.2023 близько 12:00 год., перебуваючи за адресою: Кременчуцький район, с. Недогарки на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, номер якого не відобразився, та представилась працівникам компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомивши що потрібно здійснити заміну сім-карти. В результаті обману, ОСОБА_5 , надала доступ до своєї сім -карти. В подальшому невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною об особистих даних ОСОБА_5 та маяючи доступ до її сім-карти, увійшла до онлайн банкінгу через застосунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила переказ грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , видану на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , після чого невідома особа здійснила вхід до онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та з банківської картки № НОМЕР_3 , перевела грошові кошти на невідому банківську картку. Таким чином, своїми протиправними діями невідома особа спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму збитку 47 434, 63 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та має банківський рахунок № НОМЕР_4 до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_3 , з якої 19.06.2023 було перераховано грошові кошти у розмірі 45 600 грн,.

Так, 19.06.2023 рік невідомою особою в результаті обману ОСОБА_5 було отримано доступ до сім -карти, належної ОСОБА_5 і в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною об особистих даних потерпілої, маяючи доступ до її сім-карти, здійснила вхід до банківського онлайн додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та здійснила переказ грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої на ім`я потерпілої ОСОБА_4 на банківську картку останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , після чого невідома особа здійснила вхід до онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та з банківської картки № НОМЕР_3 , перевела грошові кошти на банківські карти третіх осіб у загальній сумі 47 434, 63 грн

З метою отримання відомостей про володільців банківських карток, на які було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_4 , було надано окреме доручення. Під час виконання якого, відповідно до Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції» за № 37/5 - 2795 від 07 липня 2011 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 , належної потерпілій ОСОБА_4 було списано кошти у сумі 10 000 грн. (авт.174370, терм. Е7210011), 32 000 грн. (авт.196836, терм. Е7210011) та 3 840 грн. (авт.321374, терм. Е7210011), які були переведені на іншу карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , після чого повернулись на карту власника.

Крім того, встановлено, що грошові кошти у сумах 32 000 грн. (авт.196836, терм. Е7210011) та 3 840 грн. (авт.321374, терм. Е7210011) були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , з якої вказані кошти були переведені у готівку засобами банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ3994.

3 метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення с аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-Міського району м. Кривого Рогу, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 01.06.2023 по 15.02.2024 по банківським карткам (рахункам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню 0000212 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19.06.2023 до чергової частини ВНП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 19.06.2023 близько 12:00 год., перебуваючи за адресою: Кременчуцький район, с. Недогарки на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, номер якого не відобразився, та представилась працівникам компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомивши що потрібно здійснити заміну сім-карти. В результаті обману, ОСОБА_5 , надала доступ до своєї сім -карти. В подальшому невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною об особистих даних ОСОБА_5 та маяючи доступ до її сім-карти, увійшла до онлайн банкінгу через застосунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила переказ грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , видану на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , після чого невідома особа здійснила вхід до онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та з банківської картки № НОМЕР_3 , перевела грошові кошти на невідому банківську картку. Таким чином, своїми протиправними діями невідома особа спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму збитку 47 434, 63 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи) та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенант поліції ОСОБА_6 , лейтенант поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , капітан поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , капітан поліції ОСОБА_11 , капітан поліції ОСОБА_12 , старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , капітан поліції ОСОБА_14 , капітан поліції ОСОБА_15 , капітан поліції ОСОБА_16 , капітан поліції ОСОБА_17 , майор поліції ОСОБА_18 , та/або за дорученням слідчого працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України: інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , а також працівникам центрального апарату ДКП: старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

Повну інформацію про володільця банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_3 , банк емітент АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період з 01.06.2023 по 15.02.2024 та отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, а також банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу банкінг - онлайн " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по даним банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам.

а. По кожній операції (платежу) виконати виписку по платіжній операції, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повну назву терміналу, зазначенням інформації про власника терміналу, місця його розташування. відповідальних осіб та користувачів терміналу, тощо).

b. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, 3 наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.06.2023 по 15.02.2024.

с. Надати фото, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів/покупки, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо 1P-адрес, які використовувалися дня авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- відеоматеріалів.

d. Вказати номери телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

е. Інші дані по вказаним платежем, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.

f. матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу АТМ 3994 банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , датовані 19.06.2023, а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кривий Ріг, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 23 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_32