Справа №463/7029/23
Провадження №1-кс/463/4586/24
У Х В А Л А

про арешт майна

18 червня 2024 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000010 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

детектив, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 10.06.2024 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:002:0499, а саме:

805 упаковок з надписами «Elf Bar 1500» різних смаків (різного асортименту) в кожній з яких знаходиться по 10 штук електронних сигарет, в загальній кількості 8050 штук електронних сигарет, без марок акцизного податку.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2023, близько 12:25 год., ОСОБА_4 , транспортував з метою збуту незаконно виготовлені електронні сигарети, з Республіки Польща в Україну через пункт пропуску «Шегині - Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці в автомобілі «MERCEDES-BENZ», модель «SPRINTER 316 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , без ознак приховування.

06.08.2023, близько 12:25 год., транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», модель «SPRINTER 316 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_2 , заїхав на пункт пропуску «Шегині-Медика» з Республіки Польща в напрямку України, а саме на смугу руху «Червоний коридор». Перед початком митного контролю водію ОСОБА_4 було запропоновано заповнити митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності. ОСОБА_4 заявив письмово про наявність в нього особистих речей, газонокосарки б/в в кількості 2 шт. та штативу б/в в кількості 1 шт. Під час проведення візуального огляду даного транспортного засобу виникла підозра щодо наявності в ньому товарів та предметів які є обов`язкові для письмового декларування або товарів та предметів заборонених чи обмежених до переміщення через митний кордон України. А тому будо прийнято рішення відправити транспортний засіб в бокс поглибленого огляду. В ході поглибленого огляду в багажному відсіку транспортного засобу, без ознак приховування, було виявлено не задекларований товар: картридж т.м. "ELFBAR" ELFA PREFILLED POD 4 ml в асортименті по 2 шт. в упаковці - 3200 упаковок; одноразова електронна сигарета т.м. "LOST MARY" RECHARGEABLE OS4000 в асортименті 3000 шт.; рідина для електронних сигарет ELFLIQ NIC SALTS 30mg/ml, 10 ml, 50/50 в асортименті - 600 шт.; одноразова електронна сигарета т.м. "ELFBAR" BC5000 ULTRA RECHARGEABLE в асортименті - 600 шт.; одноразова електронна сигарета т.м. "ELFBAR" BC4000 RECHARGEABLE в асортименті - 200 шт.; одноразова електронна сигарета т.м. "LOST MARY" BM5000 RECHARGEABLE в асортименті - 400 шт.; одноразова електронна сигарета т.м. "ELFBAR" TE5000 RECHARGEABLE в асортименті - 4778 шт.; одноразова електронна сигарета т.м. "ELFBAR" 1500 DISPOSABLE POD в асортименті - 4190 шт., які не було заявлено у поданих до митного контролю документах. Вищевказаний товар ОСОБА_4 визнав своєю власністю. Документів з інформацією про вартість товару ОСОБА_4 до митного контролю не надав. Загальна вага виявленого товару становить 989 кг. Державним інспектором ОСОБА_5 на ОСОБА_4 складено протокол про порушення митних правил №1031/20900/23 від 06.08.2023 за ст. 471 ч. 3 Митного кодексу України. В транспортному засобів крім водія, більше нікого не було. Транспортний засіб не вилучався. Електронні сигарети, катриджі та рідини були вилучені, та передані на склад Львівської митниці за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування та відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено місце зберігання великих об`ємів електронних сигарет, а саме нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:002:0499. Вказане нежитлове приміщення використовується для акумулювання великих обсягів електронних сигарет, які можливо ввезені в України з приховуванням від прикордонного та митного контролю, з метою подальшого збуту на території Червоноградського району Львівської області.

10.06.2024 проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:002:0499, в ході якого виявлено та вилучено: 805 упаковок з надписами «Elf Bar 1500» різних смаків (різного асортименту) в кожній з яких знаходиться по 10 штук електронних сигарет, в загальній кількості 8050 штук електронних сигарет, без марок акцизного податку.

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задоволити.

В судове засідання учасники не з`явились, про дату, час та місце повідомлені належним чином.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого, оскільки неприбуття у судове засідання у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в ході проведення досудового розслідування та відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено місце зберігання великих об`ємів електронних сигарет, а саме нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:002:0499. Вказане нежитлове приміщення використовується для акумулювання великих обсягів електронних сигарет, які можливо ввезені в України з приховуванням від прикордонного та митного контролю, з метою подальшого збуту на території Червоноградського району Львівської області.

Так, 10.06.2024 проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:002:0499, в ході якого виявлено та вилучено: 805 упаковок з надписами «Elf Bar 1500» різних смаків (різного асортименту) в кожній з яких знаходиться по 10 штук електронних сигарет, в загальній кількості 8050 штук електронних сигарет, без марок акцизного податку.

Детективом відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , прийнято рішення про визнання вказаних матеріальних об`єктів речовим доказом, про що винесено відповідну постанову 10.06.2024 року.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Беручи до уваги наведене, з врахуванням того, що є підстави вважати, що вказане майно являється речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 10.06.2024 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:002:0499, а саме:

805 упаковок з надписами «Elf Bar 1500» різних смаків (різного асортименту) в кожній з яких знаходиться по 10 штук електронних сигарет, в загальній кількості 8050 штук електронних сигарет, без марок акцизного податку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1