Провадження №: 1-кс/336/205/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000445 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Потерпілою визнано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , так як їй було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 620 000,00 гривень.

09.03.2023 року, перебуваючи за місцем проживання приблизно о 18 год. 00 хв., їй на номер НОМЕР_1 зателефонували з номера НОМЕР_2 коли вона взяла трубку, в слухавці була тиша, після чого вона закінчила дзвінок. Він тривав 2-3 три секунди. Після того як вона поклала слухавку, їй знову почали телефонувати з цього номеру, але слухавку не брала.

09.03.2023 року на її смартфон Redmi/Note 10 Pro почали приходи смс повідомлення про зняття грошей:

18:06

Card: 4-087*

Sum: -29 000.00 UAH

Perekaz na kartku ІНФОРМАЦІЯ_3

Dostupna suma = 649 919.43 UAH

Після чого, приблизно о 18 год. 16 хв. зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та заблокувала картку соціальну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , з якої протягом 18:01 по 18:10 год. 09.03.2023 року було переведення грошових коштів на суму 620 000,00. На момент крадіжки грошей на картці знаходилось 964 011.43 гривні «які знаходились на мобільному заощадженні».

Вході огляду телефону, який належить потерпілої було встановлено, а саме: смс повідомлення, які надходили потерпілій під час зняття грошей з її банківської картки, було встановлено, що 18:06 Card: 4-087* Sum: -29 000.00 UAH Perekaz na kartku ІНФОРМАЦІЯ_3. Dostupna suma = 649 919.43 UAH, з картки № НОМЕР_4 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій ОСОБА_4 , було здійснено поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

29.08.2023 року на підставі ухвали № 336/3426/23 н/п 1-кс/336/901/2023 від17.07.2023, № 336/3426/23 н/п 1-кс/336/902/2023 від17.07.2023, № 336/3426/23 н/п 1-кс/336/900/2023 від17.07.2023, № 336/3426/23 н/п 1-кс/336/899/2023 від17.07.2023, слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя, були проведені тимчасові доступ до речей та документів, які мають банківську таємницю в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого була вилучена виписка руху коштів які в подальшому були перераховані грошові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

13.10.2023 до Відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НПУ було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою проведення огляду документів які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу та документів, які мають банківську таємницю.

23.10.2023 до слідчого відділення був наданий рапорт інспектора УПК в запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ в якому зазначено, що в ході огляду документів, що перебувають на DVD-R диску, було встановлено, що кошти з рахунку потерпілої розподілились в сумі 140.000 грн на картки, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Після чого, з цих карток часина коштів, а саме 40.000 грн, перераховувалася на рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 .

16.01.2024 на підставі ухвали 336/3426/23 н/п 1-кс/336/1484/2023 від 17.11.2023б був проведений тимчасовий доступ до речей та документі, а саме до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 .

19.01.2024 до Відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НПУ було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою проведення огляду документів які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу та документів, які мають банківську таємницю.

02.02.2024 до слідчого відділення був наданий рапорт інспектора УПК в запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ в якому зазначено, що в ході огляду документів, що перебувають на DVD-R диску, було встановлено, що кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , в подальшому, а саме: 10.03.2023 року в період часу з 04:25:28 годин по 04:27:37 годин були перераховані за допомогою терміналу СО46981, через еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , код авторизації НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , картка/ рахунок отримувача НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_12 , ПІБ одержувача: розрахунок VISA COMPASS+EMІСІЯ.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів який відбувався з картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , в подальшому, а саме; 10.03.2023 року в період часу з 04:25:28 годин по 04:27:37 годин були перераховані за допомогою терміналу СО46981, через еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , код авторизації НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , картка/ рахунок отримувача НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_12 , ПІБ одержувача: розрахунок VISA COMPASS+EMІСІЯ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1)довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній терміналам та банківським карткам терміналу НОМЕР_13 , через еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , код авторизації НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , картка/ рахунок отримувача НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_12 , ПІБ одержувача: розрахунок VISA COMPASS+EMІСІЯ,, емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент об`явлення постанови;

2) документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

3)даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським терміналом та банківських карток: НОМЕР_13 , через еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , код авторизації НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , картка/ рахунок отримувача НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_12 , ПІБ одержувача: розрахунок VISA COMPASS+EMІСІЯ,, емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 09.03.2023 по 10.03.2023рр.

4) інформацію отриману банком під час обслуговування зазначені платіжні картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

5) ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

6) історію зміни фінансових номерів за банківською карткою/ рахунок №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 09.03.2023 по 10.03.2023рр.рр., дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з за період з моменту відкриття по момент об`явлення постанови; у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по усіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з та на банківських карток/ рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 09.03.2023 по 10.03.2023рр., документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.).

Крім того,слідча просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки , а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Слідча просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000445 від 10.03.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування № № 0000445 від 10.03.2023 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.03.2023 року; протокол допиту потерпілого від 10.03.2023 року; виписка по картковому рахунку; протокол тимчасового доступу до речей і документів; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 12.05.2023 року; інформація, яка надана з АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вих. № 398 від 29.08.2023 року; рапорт інспектора; ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 17.11.2023 року; протокол тимчасового доступу до речей і документів; виписка з карткового рахунку підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, з метою подальшого вилучення їх копій за банківським терміналом та банківських карток: НОМЕР_13 , через еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » AVAL PJSC, код авторизації НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , картка/ рахунок отримувача НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_12 , ПІБ одержувача: розрахунок VISA COMPASS+EMІСІЯ,, емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 09.03.2023 по 10.03.2023рр.

-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків;

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначеної банківської картки, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1