Справа № 473/716/24
Номер провадження 1-кс/473/423/2024
У Х В А Л А

іменем України

"29" березня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000136 за ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000136 за ч.4 ст.190 КК України слідча звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що 31.01.2024 до ЧЧ Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканця м.Вознесенськ, про те, що 29.01.2024 року приблизно о 09:00 год. він перейшов за посиланням, в месенджері "Вайбер" з метою отримання грошової допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в чат-боті месенджеру "Телеграм" ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та пін-код до неї, після чого з його трьох банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 15 100 гривень. Слідча зазначила, що було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 , в ході якого вилучено документи, що містять банківську таємницю, серед яких виписка по картковому рахунку. Згідно з випискою грошові кошти з банківської картки було переказано на банківську картку № НОМЕР_2 , яку емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також слідча вказала, що інформація, щодо руху грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину, та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно отримати вказаний доступ, оскільки іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. П.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме з дати вчинення правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР, а не з 28.01.2024 року по 03.02.2024 року, як вказано слідчою в клопотанні, оскільки такий період слідчою в клопотанні жодним чином не обґрунтований.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні№0000136 задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з можливість вилучити в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення наступних відомостей та документів:

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період часу з 29.01.2024 року по 01.02.2024 року;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 в період часу з 29.01.2024 року по 01.02.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 29.01.2024 року по 01.02.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої і період часу з 29.01.2024 року по 01.02.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 . У тому числі - копія паспорту такої особи накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1