СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1649/24
ун. № 759/4437/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001591 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.03.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001591 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001591 від 26.08.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України. У ході досудового розслідування, 22.01.2023 року при проведенні обшуків за місцем проживання підозрюваних та при проведенні їх особистих обшуків, було виявлено та вилучено низку банківських платіжних карток, зокрема: при проведенні обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 - банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 ; при проведенні особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 - 2 банківські платіжні картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та 2 банківські платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; при проведенні обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 - банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_6 ; при проведенні обшуку за місцем тимчасового проживання підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у номері № НОМЕР_7 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 банківські платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , 2 банківські платіжні картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , 1 банківську платіжну картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_12 ; при проведенні обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 - банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_13 ; при проведенні особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_11 - платіжну банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_14 та банківську платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з номером НОМЕР_15 ; при проведенні обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 - 2 банківські платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 .

Крім того, у ході досудового розслідування, відповідно до клопотання, поданого захисником підозрюваного ОСОБА_9 - адвокатом ОСОБА_13 про витребування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » руху грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_19 , що належить підозрюваному ОСОБА_9 , було отримано інформацію щодо наявності у підозрюваного рахунку у зазначеній банківській установі.

На теперішній час ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 органом досудового розслідування підозрюються, зокрема, у вчиненні розбійного нападу на ОСОБА_14 , тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187 КК України, під час якого вони заволоділи майном, належним ОСОБА_14 , а саме грошовими коштами в розмірі 20000 доларів США та 20000 гривень, банківськими платіжними картками ОСОБА_14 оформленими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », MONOBANK (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Встановлення руху грошових коштів по банківським рахункам потерпілого ОСОБА_14 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », MONOBANK (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дасть змогу встановити осіб, причетних до викрадення його майна, які здійснювали операції з його банківських карток після учинення кримінального правопорушення, а також відстежити рух викрадених грошових коштів. Таким чином, вказані документи та відомості, які находяться у володінні банківських установ, мають значення для встановлення обставин вчинення злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.289 КК України, та встановлення осіб, які вчинили зазначені злочини. Іншими способами довести дані обставини неможливо. Самостійно та в сукупності з іншими відомостями, отриманими в ході досудового розслідування, дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звертається з вказаним клопотанням.

В судове засіданні слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, враховуючи доведення слідчим наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної документації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) по банківській платіжній картці з номером НОМЕР_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_7 ) по банківських платіжних картках з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_13 та по рахункам ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_8 ) по банківській платіжній картці з номером НОМЕР_6 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_9 ) по банківській платіжній картці з номером НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_10 ) по банківських платіжних картках з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , рахунку НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), по рахункам ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_20 );АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_11 ) по рахункам ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), які містять банківську таємницю, з 00:00 год. 24.08.2023 року по день винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 та групі слідчих у кримінальному провадженні за № 0001591 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2023 року з можливістю здійснити їх вилучення в електронному вигляді (на оптичному носії для лазерних систем зчитування) та у паперовому вигляді до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) по банківській платіжній картці з номером НОМЕР_1 , а саме: щодо відомостей про власника рахунку за номером зазначеної банківської платіжної картки (повних анкетних даних, дати народження, зазначеної в банківській установі адреси проживання, контактних мобільних телефонів, електронних поштових скриньок тощо), дати відкриття та призначення рахунку; щодо руху грошових коштів по рахунку (рахункам) по зазначеній банківській картці у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 00:00 год. 24.08.2023 року по 05.03.2024 року; відомостей про залишок грошових коштів на рахунку станом на 24.08.2023 року та на 05.03.2024 року; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 00:00 год. 24.08.2023 року по 05.03.2024 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_7 ) по банківських платіжних картках з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_13 та по рахункам ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), а саме: щодо відомостей про власника рахунку за номером зазначеної банківської платіжної картки (повних анкетних даних, дати народження, зазначеної в банківській установі адреси проживання, контактних мобільних телефонів, електронних поштових скриньок тощо), дати відкриття та призначення рахунку; щодо руху грошових коштів по рахунку (рахункам) по зазначеній банківській картці у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 00:00 год. 24.08.2023 року по 05.03.2024 року; відомостей про залишок грошових коштів на рахунку станом на 24.08.2023 та на 05.03.2024 року; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 00.00 год. 24.08.2023 по 05.03.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_8 ) по банківській платіжній картці з номером НОМЕР_6 , а саме: щодо відомостей про власника рахунку за номером зазначеної банківської платіжної картки (повних анкетних даних, дати народження, зазначеної в банківській установі адреси проживання, контактних мобільних телефонів, електронних поштових скриньок тощо), дати відкриття та призначення рахунку; щодо руху грошових коштів по рахунку (рахункам) по зазначеній банківській картці у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 00:00 год. 24.08.2023 року по 05.03.2024 року; відомостей про залишок грошових коштів на рахунку станом на 24.08.2023 року та на 05.03.2024 року; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 00:00 год. 24.08.2023 року по 05.03.2024 року;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_9 ) по банківській платіжній картці з номером НОМЕР_12 , а саме: щодо відомостей про власника рахунку за номером зазначеної банківської платіжної картки (повних анкетних даних, дати народження, зазначеної в банківській установі адреси проживання, контактних мобільних телефонів, електронних поштових скриньок тощо), дати відкриття та призначення рахунку; щодо руху грошових коштів по рахунку (рахункам) по зазначеній банківській картці у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 00:00 год. 24.08.2023 року по 05.03.2024 року; відомостей про залишок грошових коштів на рахунку станом на 24.08.2023 року та на 05.03.2024 року; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 00:00 год. 24.08.2023 року по 05.03.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_10 ) по банківських платіжних картках з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , рахунку НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), по рахункам ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), а саме: щодо відомостей про власника рахунку за номером зазначеної банківської платіжної картки (повних анкетних даних, дати народження, зазначеної в банківській установі адреси проживання, контактних мобільних телефонів, електронних поштових скриньок тощо), дати відкриття та призначення рахунку; щодо руху грошових коштів по рахунку (рахункам) по зазначеній банківській картці у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 00:00 год. 24.08.2023 року по 05.03.2024 року; відомостей про залишок грошових коштів на рахунку станом на 24.08.2023 року та по 05.03.2024 року; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 00.00 год. 24.08.2023 по 05.03.2024 року;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_11 ) по рахункам ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), а саме: щодо відомостей про власника рахунку за номером зазначеної банківської платіжної картки (повних анкетних даних, дати народження, зазначеної в банківській установі адреси проживання, контактних мобільних телефонів, електронних поштових скриньок тощо), дати відкриття та призначення рахунку; щодо руху грошових коштів по рахунку (рахункам) по зазначеній банківській картці у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 00:00 год. 24.08.2023 року по 05.03.2024 року; відомостей про залишок грошових коштів на рахунку станом на 24.08.2023 року та по 05.03.2024 року; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 00:00 год. 24.08.2023 року по 05.03.2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1