Справа № 392/644/24
Провадження № 1-кс/392/173/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 04.03.2024 року до ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 про те, що 04.03.2024 року близько 12:00 год їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 невідома особа чоловічої статі, яка представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомила що з її банківської картки невідомою особою здійснено переказ коштів. Щоб повернути назад грошові кошти необхідно перерахувати їх на банківську картку, яку заявниці диктували по телефону.

Після чого ОСОБА_4 зі своєї банківської картки НОМЕР_2 здійснила переказ коштів на банківську картку НОМЕР_3 у розмірі 25000 грн. Після чого здійснила ще один переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_4 в розмірі 5000 грн через термінал самообслуговування.

Після того, як потерпіла перерахувала кошти, цей чоловік повідомив, що потрібно ще перерахувати кошти. Після цього ОСОБА_4 припинила з ним розмовляти та звернулась до відділення банку.

За вказаним фактом 05.03.2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_4 , на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 5000гривень 00 коп., було емітовано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

До того ж, банківську картку за № НОМЕР_3 , на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 25000гривень 00 коп.,було емітовано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Прокурор зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки, які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 . до банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок за період часу з 04.03.2024 року по 09.03.2024 року, документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 до банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 04.03.2024 року по 09.03.2024 року, документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 05.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: рапортом помічника чергового ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 04.03.2024 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.03.2024 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.03.2024 року; випискою по картковому рахунку НОМЕР_7 за 04.03.2024 року.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та належним чином завірених у паперовому вигляді, що знаходяться у володінні:

1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_4 до банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 04.03.2024 року по 09.03.2024 року, із зазначенням:

- дати відкриття рахунку;

- інформації про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу;

- інформації про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місця зняття коштів;

- фотокартки осіб, що знімали готівку у зазначений період;

- місця, часу та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші у зазначений період;

- номерів рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку;

- інформації про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти у зазначений період;

- інформації про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією за вказаний період;

- інформації про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо);

2) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_5 до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 04.03.2024 року по 09.03.2024 року, із зазначенням:

- дати відкриття рахунку;

- інформації про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу;

- інформації про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місця зняття коштів;

- фотокартки осіб, що знімали готівку у зазначений період;

- місця, часу та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші у зазначений період;

- номерів рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку;

- інформації про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти у зазначений період;

- інформації про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією за вказаний період;

- інформації про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 17.04.2024 року по 17.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя