Справа № 442/9023/23
Провадження № 1-кс/442/554/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0001082 від 28.11.2023 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення, шляхом отримання через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в період часу з 11.11.2023 по 23.11.2023 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , через Телеграм-канал інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, які він під приводом обману самостійно перекинув зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на інші банківські картки в загальній сумі 171 888 грн, а саме: 11.11.2023 о 09:44 год грошові кошти в сумі 8396,37 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_3 ; 11.11.2023 о 15:14 год грошові кошти в сумі 15384,68 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ; 12.11.2023 о 11:47 год грошові кошти в сумі 10001,21 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ; 12.11.2023 о 11:59 год грошові кошти в сумі 10008,19 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ; 15.11.2023 о 16:44 год грошові кошти в сумі 15472,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 ; 16.11.2023 о 12:35 год грошові кошти в сумі 21446,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 ; 16.11.2023 о 15:18 год грошові кошти в сумі 12060,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 ; 17.11.2023 о 18:21 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 ; 17.11.2023 о 18:24 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 банк № НОМЕР_7 ; 17.11.2023 о 18:30 год грошові кошти в сумі 8640,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_9 ; 18.11.2023 о 15:51 год грошові кошти в сумі 9000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_10 ; 19.11.2023 о 12:38 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 ; 21.11.2023 о 17:40 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_12 ; 22.11.2023 о 10:08 год грошові кошти в сумі 6350,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_13 ; 23.11.2023 о 12:15 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_14 ; 23.11.2023 о 17:56 год грошові кошти в сумі 14000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 банк № НОМЕР_15 .

Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 дав покази про те, що у своєму користуванні має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 08.11.2023 в ході перегляду своєї сторінки у соціальній мережі «Фейсбук» побачив посилання « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де можна підзаробити грошові кошти. Побачивши це, він вирішив зайти за вказаним посилання, після чого уже в посиланні він ввів свої анкетні дані та електронну пошту, на яку в подальшому надійшло лист-сповіщення із зазначенням посилання на телеграм-канал, за яким він також відразу увійшов. В Телеграм-каналі він спілкувався з оператором виключно по смс-повідомленнях. В ході спілкуванні йому сказали, що потрібно переглядати ролики-трейлери, після чого йому приходила квитанція із зазначенням суми, яку він мав скинути і яка в подальшому мала б подвоїтися і таким чином він мав би заробляти грошові кошти. Суму він переказував на банківські рахунки, які також були зазначені у тих квитанціях. Кожного разу у квитанціях був зазначений новий номер банківської картки. Зокрема він 16 (шістнадцять) разів переказував різні суми грошей на наступні банківські карки, а саме: 11.11.2023 о 09:44 год грошові кошти в сумі 8396,37 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_3 ; 11.11.2023 о 15:14 год грошові кошти в сумі 15384,68 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_4 ; 12.11.2023 о 11:47 год грошові кошти в сумі 10001,21 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ; 12.11.2023 о 11:59 год грошові кошти в сумі 10008,19 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ; 15.11.2023 о 16:44 год грошові кошти в сумі 15472,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 ; 16.11.2023 о 12:35 год грошові кошти в сумі 21446,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 ; 16.11.2023 о 15:18 год грошові кошти в сумі 12060,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 ; 17.11.2023 о 18:21 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 ; 17.11.2023 о 18:24 год грошові кошти в сумі 10000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 банк № НОМЕР_7 ; 17.11.2023 о 18:30 год грошові кошти в сумі 8640,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_9 ; 18.11.2023 о 15:51 год грошові кошти в сумі 9000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_10 ; 19.11.2023 о 12:38 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 ; 21.11.2023 о 17:40 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_12 ; 22.11.2023 о 10:08 год грошові кошти в сумі 6350,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 банк № НОМЕР_13 ; 23.11.2023 о 12:15 год грошові кошти в сумі 6000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_14 ; 23.11.2023 о 17:56 год грошові кошти в сумі 14000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 банк № НОМЕР_15 ; Після цього, з 25.11.2023 зв`язок із оператором в Телеграм-каналі втрачено.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- анкетних даних власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_14 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та НОМЕР_14 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та НОМЕР_14 у період часу з 11.11.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

- історії авторизацій по карткових рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та НОМЕР_14 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та НОМЕР_14 та виписки руху коштів по даних рахунках;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та НОМЕР_14 та мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP

- адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та НОМЕР_14 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до банківської таємниці щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та НОМЕР_14 , який містить охоронювану законом таємницю з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1