Справа № 750/3734/24
Провадження № 1-кс/750/1271/24
У Х В А Л А

21 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.03.2024 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати власника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському обласному управлінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.01.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , по факту вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи, котра представившись працівником кіберполіції м. Києва заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 96 925 грн, котрі він переказав на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 показала, що 04.01.2024 вона надала свій мобільний телефон своєму сину ОСОБА_8 , який в подальшому, з її банківської картки переказав на свою банківську картку грошові кошти на загальну суму 96925 гривень, які потім надіслав на банківські картки, які належать невстановленій особі.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що 04.01.2024 в мобільному додатку Телеграм надійшов дзвінок нібито від працівника кіберполіції в м. Києві, який повідомив, що на нього відкрито кримінальну справу, нібито за співучасть з рф. Також особа вказала, що дане питання можна вирішити, та в подальшому повідомив, що необхідно перевести грошові кошти в розмірі 9700 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 . Тоді ОСОБА_8 підійшов до своєї матері ОСОБА_9 та попросив у неї її мобільний телефон і згодом, 04.01.2023 в період з 20 год. 12 хв. до 20 год. 48 хв. надіслав грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківські картки №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 96925 гривень. Після чого невідома особа поклала слухавку та вся переписка, яка була до цього, зникла з мобільного додатку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані банківські картки належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Харків, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та після надходження грошових коштів від ОСОБА_8 , в подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 в розмірі 28000 гривень було переказано на банківську картку № НОМЕР_6 .Також, грошові кошти, які ОСОБА_8 переказав на банківську картку № НОМЕР_3 на загальну суму 68900 гривень, в подальшому було переказано на банківську картку № НОМЕР_6 .

Крім того, 12.03.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю смт. Куп`янськ-Вузловий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до анкети, ОСОБА_11 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_7 .

З протоколу огляду диску від 12.03.2024 вбачається, що на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_11 , відбувається надходження грошових коштів шістьма транзакціями на загальну суму 96603 гривні. В подальшому, грошові кошти після надходження було переказано: 04.01.2023 о 20 год. 58 хв. в розмірі 26431,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ; 04.01.2023 о 20 год. 19 хв. в розмірі 9145,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 ; 04.01.2023 о 20 год. 24 хв. в розмірі 9145,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 ; 04.01.2023 о 20 год. 30 хв. в розмірі 12261 гривня на банківську картку № НОМЕР_9 ; 04.01.2023 о 20 год. 42 хв. в розмірі 13567,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 ; 04.01.2023 о 20 год. 49 хв. в розмірі 20703 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати власника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському обласному управлінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 або входу до особистого кабінету клієнта;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.02.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.02.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.02.2024;

-IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 по 00 год. 00 хв. 02.02.2024.

Строк дії ухвали встановити до 21 квітня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12