Справа № 950/1022/24
Номер провадження 1-кс/950/169/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що 28.03.2024 до ЧЧ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 26 березня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу компресора на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 7000 гривень, які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , чим йому спричинена майнова шкоди на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000065 від 28.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2024 близько 20 години 00 хвилин на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж компресора за ціною 7000 гривень. Для зв`язку з продавцем на ім`я ОСОБА_6 був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 , а також вказано, що дана особа знаходиться в АДРЕСА_2 . Вказане оголошення зацікавило ОСОБА_5 , так як компресор коштував за ціною нижче ринкової вартості.

26.03.2024 ОСОБА_5 вирішила зателефонувати за номером мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_2 . В ході розмови ОСОБА_5 з`ясувала з продавцем стан даного компресора та погодилась на його купівлю, а також вирішили спосіб його відправки через ІНФОРМАЦІЯ_5 . Через деякий час цього ж дня продавець знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що на даний час знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 та готовий відправити товар, якщо потерпіла зробить перший внесок, на що остання погодилась.

В подальшому о 10 годині 11 хвилин цього ж дня ОСОБА_5 зайшла до належного їй додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахувала з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові кошти в сумі 3 500 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 (на момент переказу коштів дані власника картки їй не показало).

Після цього о 11 годині 05 хвилин продавець перекинув накладну про відправку товару, в якій було вказано, що товар відправлено з відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 в м. Дніпро та відправник товару жінка на ім`я ОСОБА_7 з номером телефону НОМЕР_4 . В подальшому побачивши, що товар він дійсно відправив ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та о 11 годині 10 хвилин знову перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3 500 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Після сплати всіх коштів в загальній сумі 7000 гривень товар ОСОБА_5 так і не надійшов, та зв`язок з продавцем припинився..

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , у сумі 7 000 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 25.03.2024 по 31.03.2024, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 25.03.2024 по 31.03.2024, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, тому дізнавач звернулася з вказаним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000065, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати начальнику СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію за період з 00 год. 00 хв. 25.03.2024 до 00 год. 00 хв. 27.03.2024 року про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

адресу розташування та номер базової станцій, яка забезпечувала зв`язок абонента, що використовував номер НОМЕР_2 ;

адресу розташування та номер базової станцій, яка забезпечувала зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаним абонентським номером;

ідентифікаційні ознаки абоненту: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо (абонент А);

типи з`єднання абоненту: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо), з яким відбувся сеанс зв`язку абоненту, що мав номер НОМЕР_2 (абонент В);

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 10.06.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_12