У Х В А Л А

Справа № 185/6339/24

Провадження № 1-кс/185/773/24

14 червня 2024 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградскої окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000855 від 07 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 07 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в межах якого стороною обвинувачення ініційовано клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та дозвіл їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Матеріалами клопотання обґрунтоване таке.

02 червня 2023 року, невідома особа, через соціальний месенджер «Теlegram», в акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши неправдиві відомості щодо продажу товару, шляхом обману, повторно заволоділа грошовими коштами, в сумі 900 грн., які ОСОБА_5 перерахував в якості передплати за товар, чим було завдано майнову шкоду ОСОБА_5 .

За вказаним фактом внесенні 07 червня 2024 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Як встановлено, перераховання грошових коштів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 відбувалося на картковий рахунок під номером - НОМЕР_3 (рахунок одержувача), емітований Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на викладені обставини у слідчого та прокурора вичерпані можливості отримати зазначені документи інакше, як в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що у клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено вичерпання інших можливостей отримання вказаних в клопотанні документів без ухвали слідчого судді.

Зазначена в прохальній частині клопотання документація має безпосереднє значення для розслідування кримінального провадження, оскільки для встановлення обставин кримінального провадження, з`ясування сутності та механізму вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження встановлених під час розслідування фактичних даних щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку, відкритого на ім`я заявника ОСОБА_5 , з метою встановлення максимально повних відомостей щодо адресату/кінцевого отримувача платежа, номеру банківського рахунку такої особи, яка може бути причетною до вчинення шахрайських дій, та подальшої перевірки такої особи на причетність до вчинення злочинних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: номеру банківського рахунку отримувача/адресату грошових коштів, перерахованих 02 червня 2023 року з банківського рахунку заявника; призначення такого рахунку; максимально повних відомостей щодо особи, на чиє ім`я відкрито такий рахунок (картковий рахунок НОМЕР_3 ), куди надійшли 02 червня 2023 року грошові кошти з рахунку заявника ОСОБА_5 ; документів, які підтверджують проведення транзакцій за рахунком, тощо.

За таких обставин, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення максимально повної інформації стосовно транзакції, необхідно отримати таку інформацію, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів на картковому рахунку - НОМЕР_3 ; документів про відкриття, закриття рахунку (карткового рахунку - НОМЕР_3 ), на який надійшли 02 червня 2023 року грошові кошти з банківського рахунку заявника ОСОБА_5 ; максимально повної інформації (назви, особистих даних, адреси реєстрації, тощо) стосовно адресату призначення/кінцевого отримувача грошових сум, підстав для руху коштів за 02 червня 2023 року.

Вищевказані документи будуть використані у кримінальному провадженні №0000855 від 07 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як документи.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградскої окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах досудового розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000855 від 07 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та дозвіл їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

1. документів, що стосуються відкриття та використання карткового рахунку під номером - НОМЕР_3 , на який надходили 02 червня 2023 року грошові кошти з банківського рахунку заявника ОСОБА_6 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме: копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

2. роздруківки руху грошових коштів за картковим рахунком під номером - НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 01 червня 2023 року по 03 червня 2023 року, в тому числі - реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

- залишок грошових коштів на рахунку;

- суми фінансових операції;

- призначення платежів;

3. номеру банківського рахунку адресату призначених платежів, здійснених 02 червня 2023 року з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , на картковий рахунок - НОМЕР_3 ;

- відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної/юридичної особи як кінцевого отримувача грошових сум, транзакція яких відбувалася 02 червня 2023 року.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому та прокурору тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 14 липня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1