Дата документу 11.03.2024Справа № 554/2547/24
Провадження № 1-кс/554/3267/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 01.03.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського СД РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000140 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27.02.2024 року близько о 15:29 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу комплектуючих частин до дронів в соціальній мережі ««Telegram»», заволоділа грошовими коштами в сумі 38250 грн., які ОСОБА_3 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 24.02.2024 року в мережі «Telegram» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишив повідомлення про бажання придбати комплектуючі до дронів, а саме політні стеки. У відповідь надійшло декілька пропозиції, але звернув увагу на продавця з назвою акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як в останнього була необхідна наявна кількість комплектуючих. В ході спілкування через особисті повідомлення в додатку «Telegram» домовилися про купівлю політних стеків в кількості 15 штук загальною вартістю 38250 грн. Продавець запропонував лише повну передоплату або на банківську карту або на рахунок ФОП. Продавець надіслав реквізити для оплати: ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі 27.02.2024 о 15:29 год, ОСОБА_3 перебував в кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 38250 грн. на вказаний банківський рахунок. Про що повідомив продавцю, останній підтвердив отримання та повідомив, що ввечері вже відправить « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На підтвердження своїх слів надіслав номер сформованої експрес-накладної. Близько о 19:00 год. потерпілий вирішив переглянути стан відправлення і виявив, що наданий номер експрес-накладної не правильний. Після чого в додатку «Telegram» виявив що переписка з продавцем видала повністю. Будь-які контакти відсутні. Товар не надіслано. Гроші не повернуто. На зв`язок ніхто не виходить. З продавцем спілкувалися лише через повідомлення на сайті «Telegram».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 20.02.2024 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_3 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком № НОМЕР_3 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.02.2024 року по строк дії ухвали;

-Геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.02.2024 року по строк дії ухвали.

-за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1