Справа № 461/3908/23
Провадження № 1-кс/461/1001/24
УХВАЛА

Іменем України

16.02.2024 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригінали листів, пропозицій, щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану поданих до ЛОВА для внесення осіб в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списки (переліки) водіїв які були подані БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для погодження внесення таких у систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на період воєнного стану в Україні, оригінали наказів та листів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо прийняття рішення про внесення осіб в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінали списків осіб яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісій з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану, прохання та листи державних та громадських підприємств про допомогу, в умовах правового режиму воєнного стану, оригінали міжнародних звернень країн ЄС щодо надання гуманітарної допомоги, акти приймання-передачі гуманітарної допомоги в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, перелік (списки) автомобілів та гуманітарних вантажів які будуть доставлені в Україну в умовах правового режиму воєнного стану, трудові договори укладені з водіями, які здійснюють перевезення осіб через державний кордон, документи або їх копії на інших осіб, які перетнули державний кордон використовуючи систему «Шлях» та не повернулись, оригінали вільних взірців підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кількості 15-20 шт., вільні взірці відтиску печатки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 15-20 шт., завірена копія статуту БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших правостановлючих документів (положень, контрактів, розпоряджень та ін.), накази на призначення та звільнення осіб, які працюють чи працювали у БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові обов`язки директора.

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що під час проведення тимчасового доступу до телефонів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено листування між ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими особами, в ході яких співрозмовники обмінюються документами, які необхідні для виїзду закордон під час воєнного стану, обговорюють оформлення таких документів, види, порядок їх передачі та виготовлення. Також у даних листуваннях зображено ряд офіційних документів виданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які необхідні особами для виїзду закордон під час воєнного стану для подальшого їхнього внесення в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і безперешкодного виїзду за межі території України. Слідчий стверджує, що документи, які перебувають у володінні БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, їх вилучення надасть можливість отримати важливий речовий доказ, а також дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. У зв`язку з цим просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив проводити розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000417 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб впродовж 2018 - 2019 років шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 та інших осіб, під приводом продажу майнових прав на об`єкти нерухомого майна на території Львівської області, що завдало матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування проведено обшук в офісних приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснювало свою діяльность ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone 13, білого кольору, IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 , із сім карткою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 ; мобільний телефон марки Iphone 13, чорного кольору, НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , із сім карткою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за номером НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 та іншу документацію.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.06.2023 слідчим суддею Галицького районного суду міста Львова надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до вилучених мобільних телефонів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в ході проведення якого встановлено листування між ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими особами, в ході яких співрозмовники обмінюються документами, які необхідні особам для виїзду закордон під час воєнного стану, також співрозмовники обговорюють оформлення даних документів, види, порядок їх передачі та виготовлення. Також у даних листуваннях зображено ряд офіційних документів виданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які необхідні особами для виїзду закордон під час воєнного стану для подальшого їхнього внесення в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і безперешкодного виїзду за межі території України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000417 від 03.03.2023, надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000417 від 03.03.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригінали листів, пропозицій, щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану поданих до ЛОВА для внесення осіб в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списки (переліки) водіїв які були подані БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для погодження внесення таких у систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на період воєнного стану в Україні, оригінали наказів та листів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо прийняття рішення про внесення осіб в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінали списків осіб яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісій з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану, прохання та листи державних та громадських підприємств про допомогу, в умовах правового режиму воєнного стану, оригінали міжнародних звернень країн ЄС щодо надання гуманітарної допомоги, акти приймання-передачі гуманітарної допомоги в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, перелік (списки) автомобілів та гуманітарних вантажів які будуть доставлені в Україну в умовах правового режиму воєнного стану, трудові договори укладені з водіями, які здійснюють перевезення осіб через державний кордон, документи або їх копії на інших осіб, які перетнули державний кордон використовуючи систему «Шлях» та не повернулись, оригінали вільних взірців підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кількості 15-20 шт., вільні взірці відтиску печатки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 15-20 шт., завірена копія статуту БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших правостановлючих документів (положень, контрактів, розпоряджень та ін.), накази на призначення та звільнення осіб, які працюють чи працювали у БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові обов`язки директора.

Зобов`язати слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 чи інших слідчих, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000417 від 03.03.2023, під час вилучення оригіналів документів залишити БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином засвідчені копії таких.

Зобов`язати слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 чи інших слідчих, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000417 від 03.03.2023, протягом п`яти днів після проведення необхідних досліджень та експертиз негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 16.04.2024.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1