Справа № 344/6951/24
Провадження № 1-кс/344/3034/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000005 від 05.01.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням із прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000005 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 04.01.2024 до Вознесенського РУП ГУНП із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 04.01.2024, невідома особа шляхом обману, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , під приводом незаконних операцій на банківському рахунку, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 2400 гривень, які остання, самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказану невідомою особою.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_7 , яка надала показння про те, що , що 04.01.2024 року, о 14:10 год на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_1 , піднявши слухавку, невідома особа, жіночої статі представилася співробітником банку, а саме працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив ОСОБА_7 , що на її карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводяться підозрілі операції та карту буде заблоковано. Для того, щоб зберегти грошові кошти їй потрібно перерахувати на іншу карту. ОСОБА_7 діючи за вказівкою невідомої особи, перебуваючи на зв?язку з невідомою особою, зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, перерахувала грошві кошти в сумі 2400 грн, на банківську АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Після перерахування грошових коштів ОСОБА_7 зрозуміла що це були шахраї та одразу повідомила про дану ситуацію на лінію «102».

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області № 473/143/24 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації по банківській карті № НОМЕР_2 встановлено, що вищезазначена банківська карта належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_1 .

Згідно виїмки проведення транзакцій зафіксовано:

- 04.01.2024 о 14:19 поступлення грошових коштів у сумі 2400 грн з банківської карти ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- 04.01.2024 о 14:25 переказ грошових коштів у сумі 2700 з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення досудового розслідування відповідно до вимог ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області № 473/143/24 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації по банківській карті № НОМЕР_3 встановлено, що вищезазначена банківська карта належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

Згідно виїмки проведення транзакцій зафіксовано:

- 04.01.2024 о 14:25 поступлення грошових коштів у сумі 2700 грн з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- 05.01.2024 о 10:43 зняття грошових коштів у сумі 100 000 грн з банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через банкомат BRANCH 1008-038 645605, що за адресою АДРЕСА_3 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного номера телефону НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Інформація яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв`язок абонента, надані телекомунікаційних послуг, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_4 , по номеру НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Дізнавач у клопотанні зазначила, що просить про розгляд клопотання без її участі, просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить інформацію, яка перебуває у володінні оператора мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_4 , по номеру НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2024 по 11.04.2024, а саме до відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1