Справа № 354/781/24
Провадження № 1-кс/354/148/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000056 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

встановив:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача, в якому він просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « Райффайзен Банк Аваль » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, а саме:

- кому належить банківська картка НОМЕР_1 , що відкрита в АТ " Райффайзен Банк Аваль ";

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_1 , в період часу з 15.04.2024 по 22.04.2024;

- інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.04.2024 по 22.04.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " Райффайзен Банк Аваль " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 15.04.2024 по 22.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " Райффайзен Банк Аваль ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 15.04.2024 по 22.04.2024;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 15.04.2024 по 22.04.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_1 , за період часу з 15.04.2024 по 22.04.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- чи не є банківська картка НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформацію про інші відкриті у АТ " Райффайзен Банк Аваль " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами.

До суду дізнавач не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що 17.04.2023 року до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що 15.04.2024 о 14:15 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 в месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 , в якому остання просила надіслати грошові кошти в сумі 9 500 гривень, з подальшим їх поверненням. В ході листування заявниця перерахувала з власної банківської картки яка відкрита в АТ « Універсал Банк » за НОМЕР_3 грошові кошти двома платежами в загальній сумі 9 500 гривень на банківську картку яка відкрита в АТ « А-Банк » за НОМЕР_4 , перебуваючи в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області. Однак в подальшому заявниця дізналася, що акаунт її знайомої ОСОБА_6 в месенджері «Telegram», зламали, та невідома особа від її імені просила грошові кошти. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5

18 квітня 2024 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.04.2024 о 14:15 год. на мобільний телефон НОМЕР_2 потерпілої в месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , в якому остання просила надіслати грошові кошти в сумі 9 500 гривень, з подальшим їх поверненням. В ході листування ОСОБА_5 перерахувала з власної банківської картки яка відкрита в АТ « Універсал Банк » за НОМЕР_3 грошові кошти двома платежами в загальній сумі 9 500 гривень на банківську картку яка відкрита в АТ « А-Банк » за НОМЕР_4 , перебуваючи в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області. Однак в подальшому потерпіла дізналася, що акаунт її знайомої ОСОБА_6 в месенджері «Telegram», зламали, та невідома особа від її імені просила грошові кошти.

Через короткий проміжок часу коли ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї вона зателефонувала в службу безпеки А-Банку , де їй повідомили, що банківська картка НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_7 жит. АДРЕСА_3 , а також працівники служби безпеки повідомили їй, що її грошові кошти ОСОБА_8 перерахувала на наступні банківські картки: 2024-04-15 о 14:29 - 7500 ? та -1000 ? 2024-04-15 о 14:36 на банківську картку НОМЕР_5 , 2024-04-15 о 14:39 -500 ? на банківську картку НОМЕР_1 , 2024-04-15 о 14:37 -500 ? на банківську картку НОМЕР_6 .

Разом з тим встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 , відкрита в АТ КБ « Приват Банк » . , банківська картка НОМЕР_1 , відкрита в АТ « Райффайзен Банк Аваль » та банківська картка НОМЕР_6 , відкрита в КНЕДП АТ « Ощадбанк ».

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000056 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « Райффайзен Банк Аваль » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, та те, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ " Райффайзен Банк Аваль ", мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню №0000056 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть використовуватись як докази у вказаному кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також, зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, та приймаючи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку. В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ " Райффайзен Банк Аваль " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обґрунтовано, яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « Райффайзен Банк Аваль » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, а саме:

- кому належить банківська картка НОМЕР_1 , що відкрита в АТ " Райффайзен Банк Аваль ";

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_1 , в період часу з 15.04.2024 по 22.04.2024;

- інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.04.2024 по 22.04.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " Райффайзен Банк Аваль " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 15.04.2024 по 22.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " Райффайзен Банк Аваль ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 15.04.2024 по 22.04.2024;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 15.04.2024 по 22.04.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_1 , за період часу з 15.04.2024 по 22.04.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- чи не є банківська картка НОМЕР_1 заблокована. якщо так, коли саме та з яких причин.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1