Справа № 577/4741/23
Провадження № 1-кс/577/844/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" травня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 26.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

30.04.2024 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 інформації, а саме: копії документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковим способом з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25.05.2022 по 31.12.2023.

Клопотання обґрунтовує тим, що 25.05.2022 близько 15:00 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 117 000 грн., які перебували на різних банківських картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та прив`язані до єдиного банківського рахунку - НОМЕР_2 , належного гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, в ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що під час користування мережею Інтернет помітив сайт, з інформацією про благодійну допомогу, а саме виплати ООН. Перейшовши за посиланням, він переглянув інформацію та вийшов з нього. Жодних анкетних даний він не заповнював. Близько через годину часу ОСОБА_21 отримав СМС повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 до якого прив`язані його банківські картки були списані невстановленою особою грошові кошти в загальній сумі 117 000 грн.

Наступного дня зробивши виписку по банківському рахунку у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », там було зазначено що у ОСОБА_21 було знято грошові кошти у сумі 117 000 грн. двома транзакціями з різних карток, які прив`язані до одного банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) 57 000 грн та 60 000грн.

26.05.2022 року Конотопським РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000175 за ч. 1 ст. 190 КК України, а подальшому перекваліфікований на ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком потерпілого ОСОБА_21 НОМЕР_2 , де зазначена дата зняття готівки, встановлено, що 25.05.2022 о 15:27 год було зняття грошових коштів у сумі 60 000 грн. на термінал MONO011, код авторизації 379192, страна Україна. Описание транзакции - « ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. Дані про особу, яка здійснила списання грошових коштів та адреса місцезнаходження терміналу MONO011, з якого проводилось списання грошових коштів під час досудового розслідування не встановлені.

Крім того в ході досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 25.05.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_21 було здійснено переказ власних коштів в сумі 57 000 та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 60 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_22 .

Оглядом також встановлено, що 25.05.2022 о 15:34 год. ОСОБА_22 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_5 здійснив переказ коштів в сумі 57 000 грн. та 25.05.2022 о 15:51год. в сумі 60 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_23 , рахунок НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.05.2022 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за період з 25.05.2022 року по 01.06.2022 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 26.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 інформації, а саме: копії документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковим способом з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25.05.2022 по 01.06.2022.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1