Справа № 216/2363/24
Провадження № 1-кс/216/779/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

09 квітня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000523 від 02.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась з письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_5 за фактом того, що 28.11.2023 невстановлена особа, розмістивши завідомо неправдиве оголошення на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом надання послуг з перевезення рогатої худоби, увівши в оману заявницю, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6730 гривень, які остання добровільно перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , тим самим спричинивши матеріальної шкоди ОСОБА_5 на зазначену суму. Наразі грошові кошти не повернуто, на зв`язок ніхто не виходить. (ЖЄО № 24869).

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Допитана в ході дізнання потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в якості оплати за доставку замовленою нею худоби вартістю 6 730 грн., яку вона замовляла через оголошення знайдене у Інтернетмережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник вказаного оголошення вислав у переписці месенджеру «Вайбер» реквізити рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 28.11.2023 о 17.44 годині перерахував грошові кошти у сумі 6 730 грн., однак в подальшому замовлення адресату не надійшло та гроші не повернуті.

Враховуючи вищевказане, невстановлена особа спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку у загальній сумі 6 730 грн.

Також, під час проведення дізнання потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження знімки екранів з перепискою із невстановленою особою в месенджері «Вайбер» про здійснення оформлення покупки та платіжну інструкцію, якою підтверджується переказ грошових коштів у сумі 6 730 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , що належать невстановленій особі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, керуючись, ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 36, 401, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 02.12.2023 року внесені до ЄРДР за № 0000523 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.12.2023 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.03.2024 року, копією платіжної інструкції.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по рахунку НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить невстановленій особі, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить невстановленій особі, за період часу з 00 години 00 хвилин 28.11.2023 до дати постановлення ухвали, тобто до 09 квітня 2024 року включно, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить невстановленій особі, за період часу з 00 години 00 хвилин 28.11.2023 до дати постановлення ухвали, тобто до 09 квітня 2024 року включно, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить невстановленій особі, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 09.06.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1