У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/1741/23

Провадження № 1-кс/348/128/24

12 березня 2024 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000317 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

встановила:

06.03.2024 в суд надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. В провадженні СВ Надвірнянського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000317 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_4 » умисно внесено недостовірні відомості до сертифіката якості на вугілля марки П(6-100). Так, між Білоославським ліцеєм імені Марійки Підгірянки Делятинської селищної ради та Приватним підприємством « ОСОБА_4 » було укладено договір №4 від 28.04.2023, відповідно до якого ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується поставити до Білоославського ліцею тверде паливо (кам`яне вугілля), код ДК021:2015-09110000-3 в кількості 58 т, на загальну суму 638 058,00 гривень. Згідно з висновком експерта за результатами експертизи хімічних речовин (проб поставленного ПП « ОСОБА_4 » вугілля) встановлено, що вугілля не відповідає показникам вугілля марки П(6-100).

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 до 01.03.2023 з метою отримання відомостей про перерахування ПП « ОСОБА_4 » коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншим суб`єктам господарювання за постачання вугілля кам`яного марки П (6-100). Вказала, що вказана документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Слідча подала клопотання про проведення розгляду за її відсутності, зазначивши, що просить клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак згідно з ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити обставини, що підлягають доказуванню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінальне провадження на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання.

Враховючи те, що КПК України не передбачає надання доступу до інформації широкому колу осіб, а також те, що відповідно до витягу з ЄРДР слідчим у кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , тимчасовий доступ слід надати тільки слідчому, що заявив клопотання. З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по банківському рахункуНОМЕР_1 , що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 до 01.03.2023, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості вилученняречей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

В задоволенні клопотання в частині інших вимог- відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 12.04.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1