СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3255/24
ун. № 759/9729/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.05.2024 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ,

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_4 .

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , , РНОКПП НОМЕР_5

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ,

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_7 .

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10

В обгрунтування клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування здобуто відомості щодо факту діяльності громадян, які діючи в складі організованої групи вчиняють дії, пов`язані із незаконним виготовленням, придбанням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території декількох регіонів України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетна організована група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та інших осіб на території декількох областей України займаються незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України через мережу Інтернет.

Вказані вище особи, вчиняючи злочини, пов`язані із незаконним збутом психотропних речовин, для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовують банківські інструменти (банківські картки, рахунки, криптогаманці ) грошові кошти з яких в подальшому обготівкувують, перераховуючи з електронних гаманців на власні банківські картки та картки так званих «дропів» (осіб, які за грошову винагороду передають у користування стороннім особам, отримані нами банківські картки).

Порядок отримання відомостей з Державного реєстру визначено розділом X Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Мінфіну від 29.09.2017 № 822, згідно з яким відомості з Державного реєстру є документом, який безоплатно надається контролюючим органом за зверненням фізичної особи - платника податків (його представника) щодо отримання відомостей з Державного реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Державному реєстрі.

Беручи до уваги те, що відомості, які містяться в документах, пов`язаних з інформацією про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків щодо громадянин України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_7 ; . ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , не відносяться до речей та документів, визначених статтею 161 КПК України, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за період з 01.01.2020 по теперішній час лютий щодо вказаних вище осіб, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Просить позов задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання частково, виходячи з наступного.

4 відділом Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений частиною 3 статті 307 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ,

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_4 .

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , , РНОКПП НОМЕР_5

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ,

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_7 .

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1