Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1268/24
Номер провадження 1-кс/711/386/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000422, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000422 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000422 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2023 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом того, що група осіб, на території м. Черкаси, займається незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів.

За даним фактом 09.11.2023 року розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - незаконне виготовлення, придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене групою осіб.

Так, на виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками УБН в Черкаській області, встановлено, що на протязі тривалого періоду часу на території Черкаської області активно діє група осіб, яка за допомогою месенджеру «Telegram» здійснює збут наркотичних засобів, шляхом «закладок» на території Черкаської області, за наступною схемою: особа, яка бажає придбати наркотичний засіб в месенджері «Telegram» надсилає повідомлення в телеграм групу, що зареєстрована під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за абонентським номером НОМЕР_1 , після чого оператором вказаного каналу опрацьовується повідомлення, тобто узгоджується кількість наркотичного засобу, яку бажає придбати особа, суму грошових коштів за наркотичний засіб, та надсилає повідомлення з номером банківського рахунку (банківської картки), на який необхідно перерахувати грошові кошти за наркотичний засіб, та відповідно після перерахунку грошових коштів за наркотичний засіб, покупцеві надсилається геолокація та фото зображення місця схованки наркотичного засобу.

Також встановлено, що особами, які причетні до вчинення злочину, та які через телеграм канал здійснюють реалізацію наркотичних засобів, для забезпечення своєї злочинної діяльності та з метою отримання незаконного доходу від злочинної діяльності використовуються банківські карки, на які відповідно надходять грошові кошти у визначених сумах від покупців наркотичного засобу за придбаний в обумовленій кількості наркотичний засіб, що підтверджується даними показів свідка ОСОБА_5 від 04.12.2023 та ОСОБА_6 від 22.01.2024.

Так, в ході проведення допиту в якості свідка, ОСОБА_5 пояснив, що є наркозалежним, та на протязі тривалого періоду часу, а саме приблизно з літа 2023 року та по теперішній час здійснює замовлення наркотичного засобу - метадон в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстрований за абонентським номером НОМЕР_1 . При здійсненні замовлення наркотичного засобу оплату здійснював шляхом перерахунку грошових коштів на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після проведення оплати йому надсилалось фото зображення місця, де схований наркотик.

В ході проведення допиту в якості свідка, ОСОБА_6 пояснив, що є наркозалежним, та на протязі тривалого періоду часу по теперішній час здійснює замовлення та придбання наркотичного засобу - метадон в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстрований за абонентським номером НОМЕР_1 . При здійсненні замовлення наркотичного засобу оплату здійснював шляхом перерахунку грошових коштів на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Після проведення оплати йому надсилалось фото зображення місця, де схований наркотик.

Таким чином, на даний час існує достатньо підстав вважати, що особами ймовірно причетними до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним збутом наркотичних засобів через телеграм канал, для забезпечення злочинної діяльності використовуються банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на які ймовірно надходять грошові кошти від покупців наркотичного засобу, а отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу підтвердити чи спростувати факт надходжень грошових коштів за реалізований наркотичний засіб, встановити осіб, які здійснюють замовлення та придбання наркотичного засобу, що в подальшому дасть змогу отримати фактичні дані про протиправну діяльність осіб, що причетні до незаконного збуту наркотичного засобу, а також встановити подальший рух коштів отриманих в результаті незаконного збуту наркотичних засобів між особами, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним збутом наркотичних засобів, та встановити вичерпне коло осіб причетних до вчинення злочину.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінального правопорушення у даному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні:

- розширеної виписки про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.06.2023 по 09.02.2024;

- анкети-заяви на відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , фото власників рахунків, повні анкетні данні власників, утримувачів банківських карток, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то інформації про адреси їх розташування,за період часу з 01.06.2023 по 09.02.2024;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , при знятті коштів за період часу з 01.06.2023 по 09.02.2024.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників карток та рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про проведення розгляду клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000422 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації та документів вказаних у клопотанні та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000422, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.06.2023 по 09.02.2024;

- анкети-заяви на відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , фото власників рахунків, повні анкетні данні власників, утримувачів банківських карток, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- інформацію чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то інформацію про адреси їх розташування,за період часу з 01.06.2023 по 09.02.2024;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , при знятті коштів за період часу з 01.06.2023 по 09.02.2024.

Строк дії ухвали - до 13 березня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1