Справа № 585/1344/24
Номер провадження 1-кс/585/515/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 04 квітня 2024 року старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 18.03.2024 року до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою АДРЕСА_2 , надійшла посилка від ОСОБА_4 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 м.Ромни, на ім`я засудженого на довічне позбавлення волі ОСОБА_5 , в якій було виявлено чотири пакунки в середині яких перебувала суха подрібнена речовина рослинного походження за своїми ознаками схожа на наркотичний засіб «канабіс».

Відомості за даним фактом 19.03.2024 року було внесено в ЄРДР за № 0000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

В ході якого було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканець АДРЕСА_3 . вчинив умисний злочин у сфері обігу наркотичних засобів на території Роменського p-ну Сумської області.

В ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_6 у своєму користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_2 власником якої являється ОСОБА_6 котрий через вище вказану банківську картку отримує грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме від продажу, пересилання наркотичних речовин.

Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних в клопотанні.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 19.03.2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000271 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 2 статті 307 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, витягу з ЄРДР, рапорту, протоколу огляду від 18.03.2024 року, протоколу допиту свідків, рапортів, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: СВ Роменського РВП ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- про рух коштів по банківській картці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». номер картки № НОМЕР_2 у період з 01.10.2023 по 28.03.2024;

- рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних - інформації щодо контрагентів що перераховували та отримували кошти з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу;

- з деталізованими відомостями про реєстрацію власника рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону, дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси. МАС-адреси, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни;

3. Рух коштів по рахунках вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесення певних сум готівкою коштів наданні рахунки та можливо інші рахунки по даний час у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом - в період часу з 01.10.2023 по 28.03.2024 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 02 червня 2024 року.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ