Провадження № 1-кс/554/3006/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

в с т а н о в и в :

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2022, у обідній час ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці зателефонувавши ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру мобільного оператору НОМЕР_1 на її номер мобільного оператору НОМЕР_2 видаючи себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , запропонував віддячити керівництво СІЗО №27 що за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 99, де тимчасово утримувався син ОСОБА_6 . ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 за гарне до нього ставлення. шляхом перерахування грошових коштів з банківської карки потерпілої зареєстрованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 на банківську картку зареєстровану в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (Монобанк) за № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_4 в сумі 2500 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману з метою віддячити керівництво СІЗО №27 що за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 99, 25.03.2022 о 20:40:02 год., перевела особі котра відрекомендувалась на ім`я ОСОБА_7 , раніше обумовлену в ході телефонної розмови суму грошових коштів у розмірі 2500 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, з метою подальшого отримання грошових коштів, заздалегідь знаючи, що домовленості які полягали у гарному ставленні до ОСОБА_8 не будуть виконані заволодів грошовими коштами, які належали потерпілій ОСОБА_6 та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на суму 2500 гривень.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці зателефонувавши ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру мобільного оператору НОМЕР_5 на її номер мобільного оператору НОМЕР_2 видаючи себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , запропонував звільнити сина ОСОБА_8 від відбуття покарання з державної установи «Первомайська виправна колонія №117», начальником котрої являється ОСОБА_9 у зв`язку із повномасштабним вторгненням рф на територію України шляхом перерахування грошових коштів з банківської карки потерпілої зареєстрованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 на банківську картку зареєстровану в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (Монобанк) за № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_10 в сумі 5000 гривень та з банківської карки потерпілої зареєстрованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 на банківську картку зареєстровану в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_7 відкриту на ім`я ОСОБА_4 в розмірі 5000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману особою, котра відрекомендувалась на ім`я ОСОБА_7 , 26.03.2022 о 16:53:45 год., перевела, згідно вказівки останнього, грошові кошти у розмірі 5000 гривень на банківську картку зареєстровану в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (Монобанк) за № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_10 та 26.03.2022 о 17:47:50 перевела згідно вказівки останнього, грошові кошти у розмірі 5000 гривень на банківську картку зареєстровану в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_7 відкриту на ім`я ОСОБА_4 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця 27.03.2022 невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці повторно зателефонувавши ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 видаючи себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , повідомив що їй потрібно привезти в м. Полтаву грошові кошти в сумі 1400 доларів США.

У свою чергу, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману особою, котра відрекомендувалась на ім`я ОСОБА_7 22.03.2022 год., разом із своїм чоловіком ОСОБА_11 , перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1 передала грошові кошти готівкою в сумі 1400 доларів США ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, з метою подальшого отримання грошових коштів, заздалегідь знаючи, що домовленості які полягали звільненні сина ОСОБА_8 від відбуття покарання з державної установи «Первомайська виправна колонія №117», начальником котрої являється ОСОБА_9 у зв`язку із повномасштабним вторгненням рф на територію України не будуть виконані заволодів грошовими коштами, які належали потерпілій ОСОБА_6 та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на суму 1400 доларів США, що станом на момент скоєння злочину згідно офіційного курсу НБУ (1 долар США коштує 25 гривень 25 копійок) становить 40 956 гривень 86 копійок.

Загалом, матеріальні збитки завдані ОСОБА_6 ОСОБА_4 становлять 43 456 гривень 86 копійок.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 KHK України 27.06.2022 СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000087.

У вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків, українець, громадянин України, одружений, з середньою освітою, на утриманні дітей не маючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий:

1) засуджений 23.11.2004 Орджонікідзевським районним судом м. Харкова за ч. 2 ст. 140, ч. 2 ст. 215-3 КК України, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187, ст. 69, ч. 3 ст. 289, ст. 70 до 5 років позбавлення волі. Звільнений 28.09.2005 року по постанові Первомайського міського суду Харківської області, від 20.08.2005 умовно-достроково. Не відбутий термін 1 рік 6 місяців 25 днів;

2) засуджений 17.02.2011 Орджонікідзевським районним судом м. Харкова за ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 263, ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 307, ст. 70 КК України, до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Звільнений 07.05.2015 по визначенню Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 29.04.2015 умовно-достроково. Не відбутий термін 6 місяців 19 днів;

3) засуджений 23.08.2016 Орджонікідзевським районним судом м. Харкова за ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 125 КК України, до 4 років позбавлення волі. Перегляд вироку 20.07.2017 Апеляційним судом Харківської області, на підставі ч. 5 ст. 72 КК України зараховано з 23.08.2016 по 20.06.2017 з розрахунку день за два (1/2)

4) засуджений 02.06.2021 Дзержинським районним судом м. Харкова за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 70, ч. 4 ст. 70 КК України, до 5 років 9 місяців позбавлення волі. Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України строк зараховано з 23.10.2019 по 25.11.2019 із розрахунку день за два (1/2). Перегляд вироку 22.02.2022 Харківським Апеляційним судом Харківської області. Вирок Дзержинського районного суду м. Харків від 02.06.2021 в частині призначення покарання відмінити, призначити покарання по ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 70, ч. 4 ст. 70 до 5 років позбавлення волі згідно ч. 4 ст. 70 КК України по сукупності шляхом поглинання менш суворого покарання. По вироку Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 23.08.2016 більш суворим покаранням призначити покарання терміном 5 років позбавлення волі. В силу ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати в строк призначеного покарання з 10.03.2017 по 25.11.2019, і з 19.09.2020 по 22.02.2022 із розрахунку день за два (1/2) позбавлення волі. Звільнений із залу суду по відбуттю строку покарання.

29.02.2024 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276. ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненому кримінальному правопорушенні підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами:

Показами потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.07.2022, яка повідомила, що 25.03.2022 їй зателефонувала особа з номеру НОМЕР_8 , яка раніше відбувала покарання разом з її сином ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ..Особа представилася як « ОСОБА_7 » та потребувала щоб вона перевела йому суму у розмірі 2500 грн для того щоб віддячити керівництво Первомайської виправної колонії № 117, яка знаходиться у с.Грушино, по вул. Першотравневої 132 у Харківській області. за гарне ставлення до її сина якого перевели туди відбувати покарання. Цього ж дня ввечері вона перевела вищевказану суму у розмірі 2500 грн на карту « НОМЕР_4 »Наступного дня а саме 26.03.2022 року та сама особа зателефонувала ОСОБА_6 ще раз з номеру НОМЕР_9 та почала пропонувати витягнути сина з місця позбавлення волі за гроші, у зв?язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України. Ця особа почала диктувати їй заяви на начальника колонії № 117 на ім?я ОСОБА_9 , в одній потерпіла написала наступне: « Прошу Вас принять фонд гуманитарной помощи колонии 5 тысяч гривен (5000 грн). На благоустройство колонии на реквизиты «НОМЕР_10» посланные мною лично. 26.03.2022 р. ОСОБА_6 ». Одразу ж вона почала писати другу заяву на ім?я начальника колонії № 117 на ім?я ОСОБА_9 у котрій написала наступне:«Прошу Вас принять фонд гуманитарной помощи колонии 5 тысяч гривен (5000 грн). На благоустройство колонии на реквизиты «НОМЕР_11» на имя ОСОБА_10 , посланные мною лично. 26.03.2022 р. ОСОБА_6 » Дві написані заяви вона сфотографувала та відіслала на «VIBER» заномером НОМЕР_9.27.03.2022 ОСОБА_13 знову зателефонувала вищевказана особа « ОСОБА_7 » та сказала що їй потрібно привезти в Полтаву гроші на суму 1400 USD для того щоб її сина випустили на свободу, пообіцявши що після того як я передам особі ці гроші, наступного дня її сина випустять з місця позбавлення волі. 28.03.2022 ОСОБА_6 разом з чоловіком ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_4 приїхала до міста Полтави на адресу: АДРЕСА_1 .Прибувши за вищевказаною адресою потерпіла зателефонувала « ОСОБА_7 » та сказала що вони на місці, він відповів що зараз до них вийде молодий чоловік та забере гроші. Через п?ять хвилин після дзвінка до них підійшов невідомий чоловік який представився « ОСОБА_14 » та вони передали йому гроші. Після передачі грошей він пообіцяв що все буде добре та їхнього сина скоро випустять.28.03.2022 потерпілій подзвонив « ОСОБА_7 » та сказав що « ОСОБА_14 » якому вони передали 1400 USD заарештували та попрохав більше йому не дзвонити. У квітні місяці 2022 року син ОСОБА_6 сказав що особа на яку вони відправляли посилку це і є «Артур».

Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.07.2022, який надав ідентичні покази з потерпілою ОСОБА_6 ..

Тимчасовими доступами до банківських установ АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «УніверсалБанк».

Таким чином, зважаючи на достатність доказів у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 190КК України.

Метою застосування обвинуваченому ОСОБА_4 запобіжного заходу, відповідно до ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

При винесенні вказаного клопотання сторона обвинувачення наголошує на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України підозрюваному ОСОБА_4 , що є підставою для застосування запобіжного заходу, а також на наявність наступних обставин, які враховувалися при його винесенні, а саме, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 вказаного злочину; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його судом винним за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, КК України, у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років (нетяжкий злочин); вік та стан здоров`я підозрюваного;

Згідно з положеннями ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам:

1. Незаконно впливати на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні.

Потерпілий та свідки надали вагомі покази, на яких ґрунтується обвинувачення, а тому підозрюваний може вплинути на них, шляхом погроз, підкупу чи шантажу з метою зміни ними своїх свідчень. Зміна показань чи відмова від них потерпілого чи свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності. Окрім того, під час вчинення кримінального правопорушення, підозрюваний застосовував насильство, внаслідок чого маються обґрунтовані підстави для вважати, що останній зможе вплинути на свідків саме шляхом застосування фізичної сили тощо.

2.Переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

За вчинене кримінальне правопорушення, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Підозрюваний, раніше притягувався до кримінальної відповідальності, не працює. Перебуваючи на волі підозрюваний може здійснити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

3. Вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підозрюваний офіційно не працевлаштований та не має постійного джерела доходу, підозрюється у вчиненні корисливого злочину, що може свідчити про намір вчинення інших злочинів з метою отримання матеріального прибутку. Окрім того

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 з наступних причин:

Особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що даний запобіжний захід вимагає наявність особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків. Останній підозрюється у вчинення тяжкого злочину та може продовжити вчиняти нові кримінальні правопорушення;

Особиста порука - на адресу правоохоронних органів не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_4 .

Застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного, його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу;

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, наявність на утриманні дитини, яка потребує сторонньої допомоги, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний погодився з клопотанням.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст. 186 КК України і подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.183, 184 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

З огляду на викладене та з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків і запобігання зазначеному вище ризику до підозрюваної слід застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Керуючись вимогами ст. ст., 181, 184, 194, 195 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, українця, громадянина України, одруженого, з середньою освітою, на утриманні дітей не маючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали 60 днів. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1