Справа №642/1120/24
Провадження № 1-кс/642/802/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000069 від 25.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого дізнавач зазначила, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000069 від 25.02.2024 року. До ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 24.02.2024 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під час дзвінка невстановленої особи, яка представилась працівником служби безпеки « Приватбанку », під приводом попередження несанкціонованого платежу з її банківської карти, зі своєї банківської карти АТ КБ « Приватбанк » НОМЕР_1 перерахувала невстановленій особі на банківську карту АТ КБ « Приватбанк » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 36000 гривень. Тим самим невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 36000 гривень.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 24.02.2023 о 14 год. 35 хв., на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа по голосу чоловічої статі з номеру НОМЕР_4 , яка представилась представником служби безпеки банку « Приватбанк », та повідомили, щоб ОСОБА_4 зателефонувала до цілодобової підтримки клієнтів « Приватбанку » за номером НОМЕР_5 , через те, що з її картки здійснюється несанкціонований платіж на інтернет платформі « Розетка » в сумі 18 856 гривень. Жодних номерів карток не уточнювалось. О 14 год. 38 хв. ОСОБА_4 одразу набрала до цілодобової підтримки клієнтів « Приватбанку » за номером НОМЕР_5 , та в цей час потерпілій перетелефонували з номеру НОМЕР_6 , та особа з чоловічим голосом представившись працівником банку « Приватбанк » на ім?я ОСОБА_5 , якому ОСОБА_4 повідомила, що їй телефонували зі служби безпеки « Приватбанку », та повідомили з картки здійснюється несанкціонований платіж на інтернет платформі « Розетка » в сумі 18 856 грн., на що вказаний чоловік повідомив, що мені необхідно з власної картки перевести грошові кошти у сумі 18 856 грн., на картку АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_5 пояснив, що це рахунок менеджера, який встановлював кредитний ліміт, тому це безпечно. Приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 здійснила перший переказ з картки банку « Приватбанк » НОМЕР_1 на картку вказану працівником банку « Приватбанк » ОСОБА_5 - НОМЕР_2 на суму 18 856 грн. Вказані гроші ОСОБА_4 переводила під час розмови з ОСОБА_5 . Після цього, працівник банку ОСОБА_5 , повідомив, що зловмисник знову намагались зробити 18 транзакцій на суму 18 000 грн., та ОСОБА_5 сказав, щоб потерпіла перевила вказану суму 18 000 грн. на картку вказану працівником банку « Приватбанк » ОСОБА_5 - НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 , щоб анулювати платіж. Приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_4 зробила платіж зі своєї картки банку « Приватбанк » НОМЕР_1 на картку вказану працівником банку « Приватбанк » ОСОБА_5 - НОМЕР_2 на суму 18 000 грн. Після цього, ОСОБА_5 повідомив, що він анулює всі транзакції та в понеділок зроблять нову картку, та грошові кошти мною переведені будуть на новій картці. Після розмови в трубці була тиша та зв?язок обірвався.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.01.2024 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ПриватБанк », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник АТ КБ " Приватбанк ", в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ " Приватбанк ". Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

-у АТ КБ « ПриватБанк » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківській філії Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ПриватБанк », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя