Справа № 473/2522/24
Номер провадження 1-кс/473/672/2024
У Х В А Л А

іменем України

"17" травня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246,

ВСТАНОВИВ:

15 травня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 28 лютого 2024 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП звернулася ОСОБА_5 з заявою про те, що 27 грудня 2023 року невстановлена особа, під приводом купівлі товару, що був виставлений потерпілою на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , через меседжер «Viber» надіслала на абонентський номер потерпілої НОМЕР_4 повідомлення про наявність покупця на ім`я ОСОБА_6 з прикріпленим фітинговим посиланням. ОСОБА_5 , перейшовши за вказаним посиланням, заповнила форму, після чого з її кредитного карткового рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято грошові кошти в розмірі 15 000 грн.

29 лютого 2024 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №0000246 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим слідчий, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його скоїла, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме до: документів щодо власника карткового рахунку НОМЕР_5 ; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку за 27 грудня 2023 року; інформації про IP-адреси комп`ютерів, за допомогою яких 27 грудня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку; копій фото/відео матеріалів щодо переказу 27 грудня 2023 року коштів з вказаного рахунку в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та камер відеоспостереження банківських відділень, де в цей день відбувалося зняття коштів з цього картрахунку.

В судове засідання слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, проте надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29 лютого 2024 року відомості за фактом шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_5 , вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000246 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 27 грудня 2023 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару, що був виставлений потерпілою на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняла з карткового рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 15 000 грн.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, про доступ до яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000246, зокрема для встановлення обставин злочину та особи злочинця.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тому, керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), а саме до:

-роздруківки руху грошових коштів по кредитному картковому рахунку НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) за 27 грудня 2023 року;

-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_5 , зокрема договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документа, що посвідчує його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до кредитного карткового рахунку НОМЕР_5 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номера IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника за 27 грудня 2023 року;

-фото/відео матеріалів щодо переказу коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за 27 грудня 2023 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 можливість ознайомитися з ними та вилучити документи (в копіях).

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 17 червня 2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1