Справа №463/9596/23
Провадження №1-кп/463/249/24
В И Р О К

іменем України

31 травня 2024 року Личаківський районний суд м.Львова

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника потерпілого ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

та захисника ОСОБА_6

в м. Львові

у відкритому судовому засіданні,

розглянувши кримінальне провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 13.04.2022 року про обвинувачення:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорськ Донецької області, громадянина України, українця, одруженого, на утриманні неповнолітня дитина, не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), узгодивши план та роз приділивши ролі, згідно яких 10 квітня 2022 року приблизно о 16 год. 45 хв. невстановлена слідством особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом телефонного дзвінка з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приват Банк», увійшовши в довіру ОСОБА_7 , під приводом виявлення несанкціонованих спроб списання грошових коштів з її банківських карт, із використанням електронно - обчислювальної техніки обманним шляхом, переконали потерпілу про необхідність перерахування коштів через додаток Privat 24 на власний фінансовий мобільний номер телефону НОМЕР_2 в розмірі 3 645 грн, які в подальшому за допомогою системи «SmartMoney» були списані з номеру потерпілої, та про необхідність перерахування її коштів на ніби то спеціальні рахунки для збереження коштів від несанкціонованих спроб списання коштів, а фактично на банківську картку АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , у розмірі 136 800 грн., та АТ Таскомбанк № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 у розмірі 29 400 грн. Після чого, ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний умисел заздалегідь узгоджений із невстановленою слідством особою, перебуваючи за місцем тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет ТОВ Воля Кабель з IP-адреси НОМЕР_5 за допомогою мобільного телефону марки «OnePlus», на якому встановлені онлайн додатки Privat 24 та Izibank, здійснюючи контроль за фінансовими операціями по зарахуванні грошових коштів на банківські карти АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 та АТ Таскомбанк № НОМЕР_4 , які йому не належать, однак перебували в його користуванні, переконавшись, що кошти надійшли на вказані картки, за допомогою банкоматів розташованих на території м. Львова зняв переведені грошові кошти потерпілої в сумі 169 845 грн. в заволоділи ними шляхом шахрайства, чим завдали потерпілій ОСОБА_7 значної шкоди.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій із використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), заподіявши значної шкоди потерпілій, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України.

Обвинувачений вину у інкримінованому злочині визнав частково.

Суду пояснив, що після початку повномасштабного вторгнення російських військ, він з дружиною залишили місце проживання у м. Краматорськ і приїхали у м. Львів та винаймали квартиру АДРЕСА_4 . Дійсно, 10 квітня 2022 року йому зателефонував його знайомий ОСОБА_10 і поросив отримати кошти, які переведе йому на картки. Дійсно, він мав у користуванні банківську картку АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , та картку АТ Таскомбанк № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 . Власники карт його знайомі з м. Краматорська і надали їх йому, оскільки він мав борги у АТ «Приватбанк» і його картки були заблоковані. Дійсно, згодом на вказані картки почали поступати кошти, походження він їх не знав. На автомобілі «Volkswagen Pаssat», д.н.з НОМЕР_6 , він з дружиною їхали з вулиці Зеленої в район Сихова і по дорозі заходили у торгові центри, де він у банкоматах знімав переведені на ці картки кошти. Також ствердив, що сума коштів йому на картки прийшла менша, ніж зазначено у обвинуваченні, він отримав кошти в сумі до 140 000 грн. Також пояснив, що через деякий час за вказівкою ОСОБА_10 поклав вказані кошти на одну із карток Монобанку і перевів на картку, яку вказав йому ОСОБА_10 .

При цьому обвинувачений ствердив, що вину визнає повністю, разом з тим, заперечив обставини обвинувачення, зокрема в частині спільного плану та спільних дій із невстановленою слідством особою на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом шахрайства та розмір коштів, які були викрадені. Також даючи загальні показання він позов потерпілої визнав повністю, а у останньому слові просив відхилити вимоги про стягнення моральної шкоди.

Незважаючи на це, суд вважає, що винуватість обвинуваченого у скоєнні інкримінованого злочину доведена повністю наступними доказами.

Показаннями потерпілої ОСОБА_7 , яка показала, що 10.04.2022 року на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 було здійснено дзвінок і невідома особа з чоловічим голосом пояснила, що він є представник служби безпеки АТ «Приватбанк» і в ході моніторингу банківських операцій виявлено, що невідомі особи намагаються заволодіти її коштами, які зберігаються на рахунку у банку, тому щоб зберегти кошти від викрадення необхідно слідувати його інструкціям. Спочатку вказана особа сказала через додаток Приват-24 поповнити свій телефон та повідомити паролі, які прийшли, щоб від слідкувати куди пішли кошти. Вона трьома сумами по 1 145 грн поповнила номер телефону та надала йому паролі, які прийшли повідомленням. В такий спосіб з її рахунку було списано кошти в сумі 3 645 грн. Після чого вказана особа пояснила, що з метою попередження заволодіння коштами, необхідно перевести кошти з її картки АТ «Приватбанку» через додаток «Приват-24» на спеціальні рахунки для збереження коштів від несанкціонованих спроб списання коштів та вказав номера банківських карток. Слідуючи його інструкціям вона здійснила 8 переказів сумою по 9 800 грн на вказані тією особою карткові рахунки. З врахуванням комісії сума коштів знімалася більша. Після чого невідомий запитав, чи має вона карткові рахунки у інших банках і вона підтвердила наявність коштів на картці Альфа -банку. Невідома особа наказала перерахувати кошти із картки Альфа -банку на її картку АТ «Приватбанку» та в такий же спосіб перерахувати кошти на вказані ним картки. Слідуючи його інструкціям вона перевела 30 422 грн на свою картку АТ «Приватбанк», а згодом на картки, які надала невідома особа. Всього у цей день вона перерахувала на банківську картку АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , кошти у розмірі 136 800 грн., а на картку АТ Таскомбанк № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 , кошти у розмірі 29 400 грн.

Внаслідок злочинних дій їй заподіяно значну шкоду, а також моральну шкоду, тому просить позов задовольнити повністю.

Показаннями свідка ОСОБА_13 , яка повідомила, що у квітні 2022 року проживала разом з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 . 10 квітня 2022 року вона з чоловіком ОСОБА_5 на автомобілі «Volkswagen Passat» д.н.з НОМЕР_6 їхали з вулиці Зеленої на Сихів у м. Львові і чоловік зупинявся біля супермаркетів та знімав кошти, які йому пересилав їх знайомий ОСОБА_14 .

Як вбачається із протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.06.2022 із описом і матеріалами Воля-Кабель (а.с. 159-163 т.1) громадянка ОСОБА_15 уклала договір з ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» і їй за адресою АДРЕСА_8 надаються послуги з інтернету. IP адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 року виділялася МАС-адресі Е8892СВ0D4E3 кабельного модему, який значиться за Протоколом замовлених послуг та обладнання № 900037393 за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно сам обвинувачений та свідок ОСОБА_13 повідомили, що у квітні 2022 року проживали разом з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 і користувалися послугами інтернету ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».

З відповіді ТОВ «Фінансова компанія ЛЕО» (а.с.166 т.1) вбачається, що за допомогою сайту money.kyivstar.ua за номером телефону НОМЕР_7 за допомогою мобільного додатку «Смарт-гроші» за послугою поповнення банківських карток на банківську картку № НОМЕР_8 10.04.2022 року було здійснено два платежі: о 17 год.05 хв. на суму 2968.0, та 10.04.2022 року о 17 год.06 хв на суму 636.0 грн.

З довідки АТ КБ «Приватбанк» від 14.04.2022 року виданої власнику рахунку ОСОБА_7 (а.с.79 т.1) вбачається, що з її картки НОМЕР_9 10.04.2022 року було здійснено 8 переказів коштів через систему Приват-24 на картку ОСОБА_8 по 9800 грн. З аналогічної довідки (а.с.81-82 т.1) вбачається, що з її картки НОМЕР_10 10.04.2022 року було здійснено 6 переказів коштів через систему Приват-24 на картку ОСОБА_8 по 9 800 грн.

З довідки АТ «Альфа-банк» (а.с.83-84) вбачається, що дійсно 10.04.2022 року з платіжної картки потерпілої НОМЕР_11 списано перевод коштів трьома трансакціями по 9 800 грн.

З виписки з рахунку ОСОБА_9 (а.с.152-153 т.1) вбачається, що 10.04.2022 року на її рахунок поступили кошти в сумі 9 800 грн., 9 800 грн., 9 800 грн. Відповідно у цей же день через банкомат по вул. Зеленій,115А у м. Львові знято по 1 000 грн. 24 рази, двічі по 2 000 грн. та раз 1 100 грн.

Як вбачається із протоколу обшуку (а.с.189 т.2) 28.04.2022 року по місцю проживання обвинуваченого та його дружини у кв. АДРЕСА_4 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук та виявлено і вилучено значна кількість банківських карток на різні прізвища осіб, в тому числі банківська картка АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , та мобільний телефон «OnePlus 8T» IMEI -1 НОМЕР_12 , IMEI - НОМЕР_13 , в якому знаходиться сім карта за номером НОМЕР_14 та сім карта номер НОМЕР_15 , який використовувався обвинуваченим для зняття коштів.

Як вбачається із протоколу обшуку - від 28.04.2022 (а.с.79 т.2) під час обшуку автомобіля «Volkswagen Passat» д.н.з НОМЕР_6 обвинувачений видав декілька банківських карток, в тому числі АТ Таскомбанк № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 .

З протоколу огляду мобільного телефону «OnePlus 8T» IMEI -1 НОМЕР_12 , IMEI - НОМЕР_13 (а.с.91-115 т.2) вбачається, що в телефоні встановлено додатки банків, в тому числі Приват-24. При огляді папки з повідомленнями виявлено переписку з користувачем ###MMM### в тому числі за 10.04.2022 року. Відповідно до переписки особи обговорюють зняття коштів, які викрадені із картки потерпілої через Приват-24. При цьому обвинувачений зробив скріншот банкомату і його руки, у якій знаходиться значна кількість грошових коштів. При цьому він зазначає «У мене 18».

З оглянутого в судовому засіданні диску із матеріалами наданих документів та фотографіями осіб, які знімали кошти у банкоматі по вул. Зелена 115 а у приміщенні магазину «Рукавичка» вбачається, що в період часу 10.04.2022 року з 17.30 до 19.05 обвинувачений використовуючи картку АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 знімає грошові кошти. В період часу 18.54.08-18.59.52 у цей же день знімає в банкоматі кошти з картки АТ Таскомбанк № НОМЕР_4 , При цьому видно, що він користується телефоном «ONE PLUS», здійснює дзвінки, веде з кимось переписку.

Окрім цього, з оглянутого диску із записом камер відео спостереження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Зелена 147 вбачається, що 10.04.2022 року в період часу з 19.06 обвинувачений із невідомою жінкою на автомобілі «Volkswagen Passat» д.н.з НОМЕР_6 прибули на паркінг ТЦ «Арсен» за адресою: вул. Зелена, 147. О 19.20.30 вони виходять з приміщення та 19.21.14 виїжджають з паркінгу на цьому ж авто.

З оглянутого відео 2411 вбачається, що 10.04.2022 року о 19.08.04-19.08.44 ОСОБА_5 знаходиться поблизу банкомату Приватбанк та знімає кошти із картки АТ Таскомбанк № НОМЕР_4 .

З оглянутого запису із камер відео спостереження ТЦ ВАМ (СІЛЬПО) за адресою АДРЕСА_5 , вбачається, що в період 10.04.2022 року 19.50-20.16 перебувають у цьому торговому центрі. З відео розміром 79713 вбачається, що о 19.55.30-19.58.30 ОСОБА_5 знаходиться поблизу банкомату АТ «Ощадбанку» та знімає кошти. Окрім цього, він у торговому центрі придбав товар і розрахувався карткою АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 .

З протоколу огляду оптичного диску DVD-R, об?єм пам?яті 4,7Gb, марки Maximus, 16X night city, круглої форми, який вилучений протоколом тимчасового доступу до речей та документів 20.04.2022 у АТ КБ «ПриватБанк» вбачається, що на оптичному диску 4,7Gb, марки Maximus, 16X night city наявні 4 гір-файли із назвами « 266667 »; «267197»;«681581.1.0»; 796976.1.0» (скріншот №1).

При відкритті zip-файлу із назвою « 266667 », можна побачити, що в середині знаходиться папка із назвою « 266667 », відкривши яку, можна побачити 178 фото із банкомату, на яких зображена особа чоловічої статі, візуально схожа на ОСОБА_5 , який знімає кошти із банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої на ім?я ОСОБА_9 (фото за період часу з 10.04.2022 08:53:24 год. - 10.04.2022 19:11:00 год). Окрім цього, встановлено, що візуально схожа особа на ОСОБА_5 при банківських операціях користується мобільним терміналом Open Plus, який був вилучений під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 - скріншот №4 (скріншоти №2-6).

При відкритті zip-файлу із назвою « 267197 », можна побачити, що в середині знаходиться папка із назвою « 267197 », відкривши яку, можна побачити фото із банкомату CAL V2705, на яких зображена особа чоловічої статі, візуально схожа на ОСОБА_5 , який знімає кошти із банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 (фото за 10.04.2022 15:25:04 год. - 15:27:11 год.) (скріншоти № 7-8), також фото із банкомату CAL V9135, на яких зображена особа чоловічої статі, візуально схожа на ОСОБА_5 , який перебуває разом із молодим хлопцем, та знімає кошти із банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 (фото за 10.04.2022 15:13:33 год.) (скріншоти №7-14). Окрім цього, встановлено, що 10.02.2022 та 09.02.2022 особа візуально схожа на ОСОБА_16 користувалась банківською картою

№ НОМЕР_4 , відкритою на ім?я ОСОБА_9 , в банкоматі CAD08018 (скріншоти №15-20).

При відкритті zip-файлу із назвою «681581.1.0», можна побачити, що в середині знаходиться PDF-файл із назвою « НОМЕР_3 .pdf», у якому міститься виписка про карті НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 . Переглядаючи дану виписку про рух коштів можна побачити, що 10.04.2023 року о 17:13:59 год., 17:25:59 год., 17:32:58 год., 17:36:04 год., 17:38:05 год., 17:40:00 год, 17:43:16 год., 17:52:42 год., 17:58:18 год., 18:01:08 год., 18:05:22 год, 18:08:09 год., 18:22:09 год., 18:25:15 год. на дану карточку відбувся переказ з карти ПриватБанк через додаток Приват 24. Відправник: ОСОБА_7 (PRIVATBANK, HEAD OFFICE, DNEPROPETR-SK,UA тестовий тип платежа конвертації п.24. переказ власних коштів з карти НОМЕР_18 на карту НОМЕР_3 ), оскільки така інформація наявна в графі «опис транзакції». (Додаток 1 на 12 арк.).

Також у вказаному зіп-файлі знаходиться PDF-файл із назвою « НОМЕР_19 .pdf» у якому міститься виписка про карті НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_8 . Переглядаючи дану виписку встановлено, що транзакції відсутні, кредитний ОСОБА_17 (Додаток 2 на 1 арк); та PDF-файл із назвою « НОМЕР_20 .pdf» у якому міститься виписка про карті НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_8 . Переглядаючи дану виписку встановлено, що транзакції відсутні, кредитний ліміт 0 (Додаток 3 на 1арк).

Окрім цього, у вказаному зіп-файлі наявний файл у форматі «Word Excel» із назвою « Р .xlsx», відкривши який можна побачити, що з мобільного телефону марки «OnePlus» з номеру НОМЕР_23 з використанням ір-адреси НОМЕР_5 здійснено вхід в додаток «Приват 24» прив`язаної до картки ОСОБА_8 .. За допомогою вказаного мобільного телефону контролювали банківський рахунок. Вказана IP-адреса належить ТОВ Воля кабель присвоєна за договором користувачу за адресою: АДРЕСА_3 , де проживав ОСОБА_5 (Додаток 4 на 2 арк).

При відкритті zip-файлу із назвою «796976.1.0», можна побачити, що в середині знаходиться папка із назвою « НОМЕР_3 ». У вказаній папці наявний zip-файл із назвою «029525.zip», відкривши який можна побачити документ: Анкета -опитувальник клієнта - фізичної особи - ОСОБА_8 (Додаток 5 на 3 арк); zip-файл із назвою «035180.zip», відкривши який можна побачити: копію ID-карти ОСОБА_8 , фото ОСОБА_8 , підпис (Додаток 6 на 4 арк); zip-файл із назвою «041712.zip», відкривши який можна побачити: фото ідентифікаційного коду ОСОБА_8 (Додаток 7 на 1 арк); фото в приміщенні Приват Банку «028213.jpg» (Додаток 8 на 1 арк).

Також предметом огляду є: вміст оптичного DVD-R диску, об`єм пам`яті 47Gb, а саме інформація, яка міститься на диску. Вказаний диск вилучений протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 02.05.2022 у АТ «Ощад банк», що на вул. Січових Стрільців, у м. Львові.

При запуску диска за допомогою ноутбука марки «НР», на оптичному диску 4.7 Gb, наявні 2 папки із назвами «А1301831»; «А1300139».

При відкритті папки із назвою « А1301831 », можна побачити, що в середині знаходиться папка із назвою « 20220410 », відкривши яку, можна побачити ще дві папки із назвами: «19» та «20». Відкривши папку із назвою «19» можна побачити 139 фото із банкомату у торговому центрі. Зокрема, на фото: 19561421, 19561471,19561521, 19561571, 19561621, 19561671, 19561741, 19561751, 19574991, 19575291,19575901, 19584191, 19584491 зображена особа чоловічої статі, візуально схожа на ОСОБА_5 , який підходить до банкомату та здійснює банківські операції 10.04.2022 в період часу з 19:56:14 год. до 19:58:44 год. із банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 (скріншот 21, 22).

Відкривши папку із назвою «20» можна побачити 49 фото із банкомату у торговому центрі. Зокрема, на фото: 20044251, 20044301 , 20044351 , 20044401 , 20044451, 20044501, 20044571, 20044661, 20050361, 20050701, зображена особа чоловічої статі, візуально схожа на ОСОБА_5 , який підходить до банкомату та здійснює банківські операції 10.04.2022 в період часу з 20:04:42 год. до 20:05:07 год. із банківської карти N? НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 (скріншот 23,24).

При відкритті папки із назвою « А1300139 », можна побачити, що в середині знаходиться папка із назвою « 20220410 », відкривши яку, можна побачити ще одну папку із назвою: «19». Відкривши вказану папку можна побачити 225 фото із банкомату. На фото зображена особа чоловічої статі, візуально схожа на ОСОБА_5 , який підходить до банкомату та здійснює банківські операції 10.04.2022 в період часу з 19:32:09 год. до 19:42:26 год. 13 банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 та банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 (скріншот 25 , 26).

Окрім цього, сам обвинувачений визнав, що разом із дружиною 10.04.2022 року на автомобілі Volkswagen Passat д.н.з НОМЕР_6 ввечері заїхали у приміщенні магазину «Рукавичка», що по АДРЕСА_6 , де він зняв частину коштів. В послідуючому на цьому ж автомобілі переїхали у ТЦ «Арсен» за адресою: АДРЕСА_7 , де він з банкомату також зняв кошти. Потім на цьому ж автомобілі вони переїхали у ТЦ ВАМ (СІЛЬПО) за адресою АДРЕСА_5 і він також у банкоматі знімав кошти.

При цьому доводи обвинуваченого про те, що він зняв меншу суму коштів, ніж зазначено у обвинуваченні спростовуються виписками із руху коштів по картковому рахунку АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 та по картковому рахунку АТ Таскомбанк № НОМЕР_4 , які наведені вище.

Таким чином, суд вважає, що винуватість обвинуваченого у скоєному є доведена повністю.

Суд вважає, що доводи обвинуваченого про те, що він не знав про походження коштів і що він не діяв за спільною домовленістю із невстановленою слідством особою, яка зателефонувала потерпілій, представилася представником служби безпеки АТ «Приватбанк» і обманним шляхом змусила її перерахувати вказані кошти на банківські картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 та АТ Таскомбанк № НОМЕР_4 , які знаходилися у обвинуваченого і після поступлення коштів він їх зняв є непереконливими і спростовуються зібраними доказами, які перелічені вище. Окрім цього, на це вказує той факт, що особа, яка виманювала кошти у потерпілої знала номери карток, які мав обвинувачений, він контролював поступлення коштів із карток потерпілої і відразу їх знімав. При цьому обвинувачений і невстановлена слідством особа вели розмови та переписку і надавали один одному інформацію про проведені операції із перерахування та зняття коштів.

Суд вважає, що дії обвинуваченогj правильно кваліфіковані за ч.3 ст.190 КК України, в редакції Закону, що діяла на час інкримінованих дій, оскільки ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), узгодивши план та розприділивши ролі, після того шляхом телефонного дзвінка з номеру НОМЕР_1 , невстановлена слідством особа представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приват Банк», увійшовши в довіру ОСОБА_7 , під приводом виявлення несанкціонованих спроб списання грошових коштів з її банківських карт, із використанням електронно - обчислювальної техніки обманним шляхом, переконала потерпілу про необхідність перерахування коштів через додаток Privat 24 на банківську картку АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 у розмірі 136 800 грн., та АТ Таскомбанк № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 , у розмірі 29 400 грн., маючи при собі вказані банківські картки у декількох автоматах м. Львова зняв ці кошти і в такий спосіб вони із невстановленою слідством особою, шляхом обману (шахрайство) заволодіти грошовими коштами в сумі 169 845 грн, чим завдали потерпілій ОСОБА_7 значної шкоди.

На стадії досудового розслідування потерпілою ОСОБА_7 подано цивільний позов про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріальної шкоди в розмірі 183 406,77 грн. (сто вісімдесят три тисячі чотириста шість гривень 77 коп. та моральної шкоди в розмірі 100 000.00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.).

В процесі судового розгляду справи потерпілою ОСОБА_7 подано позовну заяву, якою позовні вимоги уточнено, просить стягнути з обвинуваченого матеріальну шкоду в розмірі 179 465,00 грн.

Вимоги обґрунтовує тим, що обвинувачений у групі з невстановленою слідством особою шляхом шахрайства заволоділи її грошовими коштами в сумі 169 845 грн., а з врахуванням комісії банку за перерахування коштів - 170 245 грн., що є прямою шкодою.

Окрім того, частина коштів були кредитними і в результаті цього потерпіла понесла витрати по сплаті відсотків за використання коштів у сумі 9 220 грн.

Таким чином розмір матеріальної шкоди від злочину становить 179 465 грн.

Суд погоджується із доводами потерпілої про стягнення викрадених обвинуваченим коштів, а також понесених витрат на оплату кредиту, оскільки дійсно у неї викрадено частина коштів були кредитними і в результаті цього потерпіла понесла витрати по сплаті відсотків за використання коштів у сумі 9 220 грн.

Окрім цього, в результаті заподіяння злочину їй заподіяно моральну шкоду, яка вона оцінює у 100 000 грн. Моральна шкода полягає в тому, що у зв?язку із заволодінням грошовими коштами позивача внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 ,потерпіла ОСОБА_7 змушена погашати суму заборгованості за списані кредитні кошти і відсотки за їх використання. В зв?язку з цим неповнолітні діти позивача в повному обсязі втратили можливість займатися з репетиторами, (яку вони мали до настання зазначеного кримінального правопорушення), а також організації та оплати літнього відпочинку дітей, так як позивачка не має грошових коштів для оплати їх занять, внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб. Такі обставини призводять до непорозумінь та конфліктних ситуацій між позивачем та її дітьми, що є психотравмуючим як для ОСОБА_7 , так і для її неповнолітніх дітей.

Разом з тим, що з 24 лютого 2022 року держава знаходиться в стані війни з РФ позивачка з дітьми перебуває в постійному стресі, проживаючи у м. Києві, не маючи можливості забезпечити захист своїх дітей та перевезти їх в безпечне місто на території України або іншу державу для захисту дітей та особисто виконуючи свої професійні обов?язки під час посиленого варіанту несення служби в поліції під час дії воєнного стану в державі.

Крім того, в результаті вчинення злочину ОСОБА_5 та невстановленими особами, позивач змушена приймати участь в проведенні правових заходів щодо розслідування кримінального провадження, спілкуватися з працівниками правоохоронних органів, що щоразу приводить її до нервового стресу. Також, позивач змушена спілкуватися з працівникам банку з приводу погащення кредитних коштів та відсотків за використання кредитних кошти, якими незаконно заволодів відповідач, що також пригнічує позивача. Спілкування з правоохоронцями та працівниками банку щоразу нагадує їй про негативні події та обсяг проблематизації подальшого життя пов?язаний з цими подіями.

Порушення відповідачем гарантованих Конституцією України законних прав позивача - право на повагу гідності, право на свободу та особисту недоторканість, значно вплинули на її життєві плани та її стан здоров?я. Позивач втратила спокій, вимушена була постійно думати про те, що сталося, вживати ліки для стабілізації нервової системи та психіки, її організм повністю виснажений внаслідок постійних переживань та відсутності нормального сну. Усіх клопотів та хвилювань, що позивач має у зв?язку з необхідністю відновлення порушених прав, вона уникнула б, якщо відповідач не вчинив дій направлених на порушення її прав.

Наслідки кримінального правопорушення вчиненого відповідачем, обумовили порушення психоемоційної сфер існування особистості для позивача та її неповнолітніх дітей, перешкоджають можливостям активної та повноцінної життедіяльності, викликали появу негативних психологічних переживань, вплинули на її загальний стан здоров?я.

Таким чином, у наслідок суспільно небезпечних дій відповідача ОСОБА_5 , відповідальність за які передбачена ч.3 ст.190 КК України, позивачу були заподіяні психологічні (моральні) страждання розмір відшкодування яких, враховуючи характер та обсяг душевних, психічних страждань потерпілого, характеру їх немайнових витрат, становить 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.), які підлягають відшкодуванню (компенсації) в повному обсязі.

В судовому засіданні обвинувачений позов визнав.

Суд погоджується із обґрунтуваннями потерпілої заподіяної моральної шкоди та визначенням його розміру, оскільки дійсно внаслідок скоєного кримінального правопорушення і заволодіння всіма грошовими коштами, в тому числі кредитними, вона та її неповнолітні діти залишилися без засобів існування, внаслідок чого істотно змінився її сталий спосіб життя,вона та її неповнолітні діти зазнали душевних страждання, у зв`язку з протиправною поведінкою щодо заволодіння коштами.

Призначаючи покарання обвинуваченому, судом враховується ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Пом`якшуючих та обтяжуючих обставин відповідальності не встановлено. При цьому суд не враховує пом`якшуючу обставину визнання вини та щире каяття, оскільки насправді обвинувачений винуватість у скоєному повністю не визнав, він також не розкрив всі обставини скоєного, в тому числі не надав показання про змову у скоєнні злочину з невстановленою слідством особою.

Обираючи покарання обвинуваченому, суд враховує, що він судиться вперше, має на утриманні неповнолітню особу, характеризується посередньо, має ряд захворювань. Разом з тим, він скоїв тяжкий злочин групою осіб, при цьому використав одну із схем шахрайства із залученням електронно-обчислювальної техніки та банківської системи і яка останнім часом часто застосовується злодіями та потребує узгоджених дій і кмітливості, та наявності чужих карток, які дають можливість бути не ідентифікованим під час отримання коштів. При цьому у обвинуваченого вилучено значна кількість чужих банківських карток, він у власному телефоні мав значну кількість додатків, які дають можливість онлайн переказувати кошти. Всі ці обставини дають суду підстави вважати, що обвинувачений у цьому злочинному ремеслі є «профі» і це вказує на підвищену небезпеку скоєного та його особи.

А тому враховуючи наведені обставини, особу обвинуваченого, суд приходить до висновку, про те, що його виправлення та перевиховання можливе лише в умовах ізоляції від суспільства і йому слід призначити покарання у межах санкції статті.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою залишити до вступу вироку в законну силу.

У відповідності до положень ст.100 КПК України, слід також вирішити питання речових доказів у кримінальному провадженні. Зокрема, слід конфіскувати у дохід держави як засіб вчинення кримінального правопорушення, а саме безоплатно вилучити у власність держави у вигляді спеціальної конфіскації відповідно до статтей 96-1, 96-2 КК України - мобільний телефон марки «One plus 8T» ІМЕІ 1: НОМЕР_31 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_32 , в якому знаходиться сім-карта за № НОМЕР_14 та сім-карта за № НОМЕР_15 .

Також слід скасувати арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 04 травня 2022 року у провадженні №1-кс/463/2060/22 та №1-кс/463/2061/22.

Інші заходи забезпечення кримінального провадження не застосувались, процесуальні витрати відсутні.

Керуючись ст.ст.370, 373, 374 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції, яка діяла на час скоєного).

Обрати покарання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.3 ст.190 КК України (в редакції, яка діяла на час скоєного) у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з відбуття покарання у кримінально-виконавчій установі закритого типу.

Строк відбуття покарання засудженому рахувати з часу вступу вироку в законну силу. На підставі ч.5 ст.72 КК України у строк покарання у вигляді позбавлення волі, призначений цим вироком зарахувати строк тримання під вартою, застосований ухвалами Личаківського районного суду міста Львова від 18.10.2023, 06.03.2024 та 19.04.2024 до вступу вироку в законну силу.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою залишити до вступу вироку в законну силу.

Речові докази у справі:

DVD-R диск з відеозаписами з камер спостереження магазину «Рукавчика», DVD-R диск з відеозаписами з камер спостереження з приміщення СМ «Арсен маркет», DVD-R диск з відеозаписами з камер відеоспостереження з ТЦ «ВАМ» - зберігати при справі;

банківську картку «Raiffaisen Bankaval» з номером НОМЕР_33 ; банківську картку «Raiffaisen Bankaval» з номером НОМЕР_34 ; банківську картку «izibank» з номером НОМЕР_35 ; банківську картку «izibank» з номером НОМЕР_36 ; банківську картку «izibank» з номером НОМЕР_37 ; банківську картку «Приват Банк» з номером НОМЕР_38 ; банківську картку «Приват Банк» з номером НОМЕР_3 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_39 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_40 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_41 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_42 ОСОБА_29; банківську картку «sportbank» з номером НОМЕР_43 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_44 із рукописним написом « ОСОБА_19 »; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_45 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_46 із рукописним написом «1234»; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_47 із рукописним написом «190»; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_48 із рукописним написом, який не читається; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_49 із рукописним написом «5183 Воєвода НОМЕР_50 »; банківську картку «Monobank» з номером НОМЕР_51 ; банківську картку «Приват Банк» з номером НОМЕР_52 ; банківську картку «sportbank» з номером НОМЕР_53 ; банківську картку «sportbank» з номером НОМЕР_54 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_55 ; банківську картку «Приват Банк» з номером НОМЕР_56 ; банківську картку «Приват Банк» з номером НОМЕР_57 ; банківську картку «Приват Банк» з номером НОМЕР_58 ; банківську картку «Приват Банк» з номером НОМЕР_59 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_60 ; банківську картку «Приват Банк» з номером НОМЕР_61 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_62 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_63 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_64 ; чек Ibox «код операції » від 17 квітня 2022 року; квитанцію №19109-10; квитанцію №19101-13; аркуш із надписом: « ОСОБА_20 . АДРЕСА_9. Ощад банк пін 4444 .. Аваль пін НОМЕР_126 квітка… НОМЕР_65 »; паперовий пакет Кредобанк в розірваному вигляді із надписом НОМЕР_66 ; картонний пакет «sportbank», в якому знаходиться банківська карта «sportbank» з номером НОМЕР_67 ; аркуш формату А4 з надписом «волонтер гуманітарна допомога БО «МБФ Опора» голова правління: ОСОБА_21 »; заяву № 1267691 про приєднання частини публічної пропозиції АТ Таскомбанк, клієнт ОСОБА_22 ; заяву-договір на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування «izibank» клієнт ОСОБА_22 ; додаток до заяви про акцепт Публічної пропозиції/угоди № СМDPI - 2160013 від 20 квітня 2022 року «Raiffaisen Bankaval» клієнт ОСОБА_20 на 2 арк.; додаток до заяви про акцепт Публічної пропозиції/угоди № СМDPI - 2159985 від 20 квітня 2022 року клієнт ОСОБА_23 на 2 арк; аркуш формату А4 із копії паспорта на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; заяву-договір № 5395/980/РКО від 15 квітня 2022 року «Кредобанк», клієнт Дерев «Кредобанк», клієнт ОСОБА_25 на 6 арк.; аркуш Воля-ТВ договір 900037393 пароль waf78n; протокол замовлення сервісних послуг 900037393 від 8 квітня 2022 року «Воля» абонент ОСОБА_26 ; акт прийому-передачі обладнання від 8 квітня 2022 року «Воля» реквізити рахунків клієнта, відкритих в АТ «Кредобанк» ОСОБА_23 на 1 арк.; заяву-договір № 7109/980/РКО про надання комплексних банківських послуг від 20 квітня 2022 року клієнт ОСОБА_23 на 6 арк; картонний конверт «My Vodafone», в якому знаходиться стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_68 ; 3 стартові пакети з надписами: НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; квитанцію № 19100-1; квитанцію «Нова Пошта»; фіскальний чек «Айбокс», код операції ; фіскальний чек ТОВ «Нова Пей»; банківську картку «otpbank» з номером НОМЕР_72 ОСОБА_27 ; банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_73 з рукописним текстом « ОСОБА_28 »; банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_74 ; банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_75 ; банківську картку «Raiffaisen Bankaval» з номером НОМЕР_76 ; банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_77 ; банківську картку «IdeaBank» з номером НОМЕР_78 ; банківську картку «Сбербанк» з номером НОМЕР_79 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_80 ; банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_81 ; банківську картку «sportbank» з номером НОМЕР_82 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_83 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_84 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_85 ; банківську картку «monobank» з номером НОМЕР_86 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_87 ; банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_88 ; банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_89 ; банківську картку «Сбербанк» з номером НОМЕР_90 ; банківську картку «sportbank» з номером НОМЕР_91 ; банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_92 ; банківську картку «otpbank» з номером НОМЕР_93 ; банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_94 ; банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_95 ; банківську картку «Кредобанк» з номером НОМЕР_66 ; банківську картку «Кредобанк» з номером НОМЕР_96 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_97 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_98 ; банківську картку «izibank»» з номером НОМЕР_99 ; банківську картку «Raiffaisen Bankaval» з номером НОМЕР_100 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_101 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_102 ; банківську картку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_103 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_104 у чохлі; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_105 у чохлі; 15 сім-карт «Vodafone»; 5 сім-карт «лайфселл»; 2 сім-карти «joice», мобільний телефон марки «Xiaomi» model: НОМЕР_106 , ІМЕІ 1: НОМЕР_107 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_108 , в якому знаходиться сім-карта за № НОМЕР_109 ; № НОМЕР_110 ; мобільний телефон марки «iPhone 11» ІМЕІ 1: НОМЕР_111 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_112 , в якому знаходиться сім-карта за № НОМЕР_113 - повернути власникам;

мобільний телефон марки «One plus 8T» ІМЕІ 1: НОМЕР_31 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_32 , в якому знаходиться сім-карта за № НОМЕР_14 та сім-карта за № НОМЕР_15 - конфіскувати у дохід держави (як засіб вчинення кримінального правопорушення безоплатно вилучити у власність держави у вигляді спеціальної конфіскації відповідно до статтей 96-1, 96-2 КК України);

банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_114 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_115 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_116 ; банківську картку «А-Банк» з номером НОМЕР_117 ; банківську картку «Ощад Банк» з номером НОМЕР_118 ; банківську картку «ПромінвестБанк» з номером НОМЕР_119 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_120 ; скрейч-карту без сім-карти «Vodafone» НОМЕР_121 ; скрейч-карту без сім-карти «Vodafone» НОМЕР_122 ; скрейч-карту без сім-карти «Київстар»; виписку АТ «Акцент банк» по рахунку НОМЕР_123 на 1 арк.; заяву про приєднання №687430006/050322 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на 4 арк.; 5 сім-карток «Vodafone», 1 сім-карту «Лайфссел» - повернути власникам;

Арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 04 травня 2022 року у провадженні №1-кс/463/2060/22 та №1-кс/463/2061/22 - скасувати.

Цивільний позов задоволити.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_124 , на користь ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_125 , матеріальну шкоду в розмірі 179 465 грн, та моральну шкоду в розмірі 100 000 грн, а всього 279 465 грн (двісті сімдесят дев`ять тисяч чотириста шістдесят п`ять гривень).

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга в порядку та строки визначені ст.395 КПК України, протягом 30 днів з дня їх проголошення до апеляційного суду через суд, який ухвалив рішення.

Суддя: ОСОБА_1