Справа №705/2204/24
1-кс/705/504/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000233 від 20 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням щодо про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до чергової служби Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом купівлі продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 в сумі 12000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду. (ЖЕО № 5153 від 19.03.2024.).

Будучи допитаною в якості потерпілої з приводу поданої заяви ОСОБА_5 , повідомила про те, що вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я відкритий рахунок НОМЕР_2 . Приблизно в кінці лютого 2024 року вона вирішила зробити своєму синові подарунок на день народження та придбати йому мобільного телефонна. З цією метою вона на одному із сайтів соціальної мережі «Інстаграм», вона знайшла групу «Продаж техніки з Європи» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ссилка на дану групу: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона написала в дану групу, що має бажання придбати товар. Нащо їй відписали, що необхідно перейти по ссилці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за даним посиланням їй відповів менеджер з продажу (як він назвався), що можна замовити товар, який їй цікавить та він буде доставлений з Німеччини. вони обговорили деталі та її все влаштувало. Однією із передумов була передоплата повної вартості товару (мобільного телефону Айфон 14 «Про макс»). В подальшому 25.02.2024 року приблизно о 10 годині 38 хвилин, вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 000 гривень. Однак в послідуючому товару так і не отримала. На всі її подальші спроби зв`язатись із відправником результату не дали. Вона зрозуміла, що її ошукали та вирішила звернутись до поліції з письмовою заявою про вчинення відносно мене шахрайських дій.

В ході здійснення дізнання було встановлено, що рахунок на який було перераховано грошові кошти НОМЕР_1 видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », прослідкувати надходження коштів отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Враховуючи, що інформація в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 »містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_1 відкритого в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведені банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_5 та в свою чергу, є банківською таємницею.

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях:

- анкету заяву на відкриття рахунку/картки НОМЕР_1 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 24.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 02.03.2024 року 00 годин 00 хвилин;

- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_1 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 24.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 02.03.2024 року 00 годин 00 хвилин;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 24.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 02.03.2024 року 00 годин 00 хвилин;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку/картці НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 24.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 02.03.2024 року 00 годин 00 хвилин.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за

№0000233 від 20 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях:

- анкету заяву на відкриття рахунку/картки НОМЕР_1 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 24.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 02.03.2024 року 00 годин 00 хвилин;

- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_1 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 24.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 02.03.2024 року 00 годин 00 хвилин;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 24.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 02.03.2024 року 00 годин 00 хвилин;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку/картці НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 24.02.2024 з 00 годин 00 хвилин по 02.03.2024 року 00 годин 00 хвилин.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1