Справа №295/2809/24
УХВАЛА

Іменем України

27.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000431 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2023 року невідома особа, заволоділа грошовими коштами в сумі 10043 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 15.08.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000431 з правовою кваліфікацією ч.4 ст. 185 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 остання, повідомила про те, що 10.08.2023 у той час коли вона займалась власними справами то побачила, як на її мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшло смс - повідомлення про те, що їй необхідно сплатити платіж за використання кредитних коштів із її рахунку. Оскільки потерпіла не брала ніяких кредитів то вона одразу ж почала телефонувати на гарячу лінію банку. При спілкуванні і оператором банку остання встановила, що з її кредитного рахунку були переведені кошти, а також здійснено розрахунок за надані послуги. Крім того потерпіла повідомила, що в липні 2021 року вона при отриманні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із карткою для виплат вона оформила кредитну картку № НОМЕР_1 .

Також під час допиту потерпіла зазначила, що ніяких транзакцій особисто вона не здійснювала, нікому не доручала здійснення транзакцій, будь яким стороннім особам логіни та паролі до входу в інтернет банкінг також не надавала, не використовував вказану кредитну картку як інструмент інтернет-оплати в тому числі підписки на різного роду стрімінгові сервіси. В мережі Інтернет по будь якого роду незрозумілих посиланнях не переходила.

Потерпілою була надана виписка по її рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 по 20.07.2023 до якого прикріплена кредитна карта № НОМЕР_1 згідно якої установлено наявність наступних транзакцій:

-04.07.2023 на суму 9600 грн., у якій також описано деталі транзакції «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_3 »

-04.07.2023 на суму 303 грн., у якій також описано деталі транзакції «комісія за переказ з карти на карту»

-04.07.2023 на суму 140 грн., у якій також описано деталі транзакції «безготівковий платіж FDY*UKLAN. KYIV»

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які наявні у володінні ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено виїмку документів, згідно якої вбачається, що грошові кошти, в сумі 9600 грн. були переказані шляхом використання сервіса ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка вчинила даний злочин та місцезнаходження грошових коштів, не представило можливим.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Враховуючи вище викладене, слідство дійшло до висновку, що виникає необхідність у отриманні даної інформації, для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, а тому необхідна наступна інформація, а саме: інформацію про транзакції які надходили та відправлялися з картки № НОМЕР_5 , інформацію про те хто є власником (користувачем) картки та банківського рахунку закріпленого за цією карткою, відомості про що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці головному слідчому у провадженні слідчому слідчого відділу Житомирського районного відділу поліції Головного управління поліції у Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про переказ коштів, зокрема:

- до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформації про особу, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_5 , на який було здійснено переказ грошових коштів, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), а також яким чином та на який рахунок були перераховані кошти за період часу з 13.00 год. 04.07.2023 року по момент надання відповіді, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- надати інформацію щодо встановлення IP адреси з якої здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення переказів з картки № НОМЕР_5 володільцем яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса офіційного вебсайта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9

Встановити строк дії ухвали до 26.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1