Справа № 346/2470/24
Провадження № 1-кс/346/482/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №000338 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09.05.2024 слідчий СВ Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 21.04.2024 в обідній час на його номер мобільного телефону зателефонував записаний голосовий дзвінок із н.м.т. НОМЕР_1 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час даного телефонного дзвінка, невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 61200 гривень.

Будучи допитаним потерпілий повідомив, що 21.05.2024 він перебував на роботі. В обідній час на його номер телефону зателефонував записаний голосовий дзвінок із н.т. НОМЕР_1 від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де його було запитано чи підтверджує він вхід у мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, потерпілий не дослухавши розмову вимкнув телефон. Після цього, йому прийшли смс-повідомлення про здійснення операцій щодо переказу грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 сумами 29000 грн., 29000 грн. та 3200 грн. на невідому йому банківську картку. Даних переказів потерпілий не здійснював та з даного приводу він звернувся до органу поліції.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 21.04.2024.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських картках за 21.04.2024 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи викладене, слідча просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме:

інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 21.04.2024.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських картках за 21.04.2024 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000338 від 23.04.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення здійснюється Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчій ОСОБА_3

-З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.04.2024 вбачається, що 21.04.2024 він перебував на роботі. В обідній час на його номер телефону зателефонував записаний голосовий дзвінок із н.т. НОМЕР_1 від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де його було запитано чи підтверджує він вхід у мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, потерпілий не дослухавши розмову вимкнув телефон. Після цього, йому прийшли смс-повідомлення про підняття кредитного ліміту до суми НОМЕР_6 на кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та в подальшому вказані грошові кошти були переказані трьома транзакціями сумами 29000 грн., 29000 грн. та 3200 грн. на невідому йому банківську картку. Даних переказів потерпілий не здійснював та з даного приводу він звернувся до органу поліції. У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнався, що грошові кошти були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 ,

-З виписки по картковому рахунку потерпілого, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 21.04-22.04.2024, вбачається, що 21.04.2024 в період з 13:55 по 13:57 з карткового рахунку потерпілого здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 в сумі 29000 грн. , через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 в сумі 29000 грн., через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 в сумі 3200 грн.

Отже з матеріалів кримінального провадження, долучених слідчим до клопотання вбачається наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Рахунок, по банківській картці потерпілого № НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про рух коштів по банківських картках з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, інформація про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період 21.04.2024, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення винної особи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про вказані рахунки та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 21.04.2024.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських картках за 21.04.2024 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді),

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1