Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1024/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Акріс-Інвест» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Акріс-Інвест» (далі - ТОВ «Акріс-Інвест») звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Зазначав, що 03.01.2024 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва у справі № 758/15962/23 задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000034 від 03.02.2022 та накладено арешт на: грошові кошти ТОВ «Акрiс Агро» (), ТОВ «AKPIC АГРО ГРУП» (), ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), ТОВ «АСТ АГРО» (), ТОВ «АКРIС-IНВЕСТ» (), які знаходяться на банківських рахунках вказаних товариств та використовуються ними для здійснення господарської дiяльностi, а саме на банкiвськi рахунки: 1) ТОВ «Акріс Агро» (): НОМЕР_1 ,який вiдкритий в АТ «Пiвденний»; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якi вiдкритi в АТ «ОТП БАНК»; НОМЕР_5 , який вiдкритий в АТ «Укрексiмбанк»; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якi вiдкритi в АТ «СЕНС БАНК»; НОМЕР_8 , який вiдкритий в АТ «ПУМБ»; 2) ТОВ «АКРIС АГРО ГРУП» (): НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , якi вiдкритi в АТ «ОТП БАНК»; НОМЕР_11 , який вiдкритий в АТ «Пiвденний»; НОМЕР_12, НОМЕР_13 , якi вiдкритi в АТ «СЕНС БАНК»; - НОМЕР_14 :591, НОМЕР_15 , якi вiдкритi в АТ «ПУМБ»; 3) ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (): НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , якi вiдкритi в АТ «ОТП БАНК»; - НОМЕР_19 , який вiдкритий в АТ «Пiвденний»; НОМЕР_20 , який вiдкритий в АТ «СЕНС БАНК»; НОМЕР_21 який вiдкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС»; 4) ТОВ «АСТ АГРО» (): - НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , якi вiдкритi в АТ «ОТП БАНК»; НОМЕР_24 , який вiдкрито в АТ «СЕНС БАНК»; 5) ТОВ «AКPIC-IHBECT» (): - НОМЕР_25 , який вiдкрито в АТ «Пiвденний» - НОМЕР_26 , який вiдкрито в АТ «СЕНС БАНК». Встановлено заборону здiйснення по ycix вказаних вище банкiвських рахунках видаткових операцій, за винятком операцiй, пов`язаних з перерахуванням грошових коштiв по сплатi податкiв, зборiв до бюджету або до державних цiльових фондiв, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соцiальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, а також видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Вказує, що арешт на майно було накладено необґрунтовано та незаконно, без повного та всебічного дослідження матерів справи, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

Посилаючись на зазначені обставини, заявник просив скасувати арешт, накладений на майно юридичних осіб відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.01.2024.

У судове засідання заявник не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 174 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності учасників справи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Установлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.01.2024 накладено арешт на: грошові кошти ТОВ «Акрiс Агро» (), ТОВ «AKPIC АГРО ГРУП» (), ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), ТОВ «АСТ АГРО» (), ТОВ «АКРIС-IНВЕСТ» (), які знаходяться на банківських рахунках вказаних товариств та використовуються ними для здійснення господарської дiяльностi, а саме на банкiвськi рахунки: 1) ТОВ «Акріс Агро» (): НОМЕР_1 ,який вiдкритий в АТ «Пiвденний»; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якi вiдкритi в АТ «ОТП БАНК»; НОМЕР_5 , який вiдкритий в АТ «Укрексiмбанк»; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якi вiдкритi в АТ «СЕНС БАНК»; НОМЕР_8 , який вiдкритий в АТ «ПУМБ»; 2) ТОВ «АКРIС АГРО ГРУП» (): НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , якi вiдкритi в АТ «ОТП БАНК»; НОМЕР_11 , який вiдкритий в АТ «Пiвденний»; НОМЕР_12, НОМЕР_13 , якi вiдкритi в АТ «СЕНС БАНК»; - НОМЕР_14 :591, НОМЕР_15 , якi вiдкритi в АТ «ПУМБ»; 3) ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (): - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , якi вiдкритi в АТ «ОТП БАНК»; - НОМЕР_19 , який вiдкритий в АТ «Пiвденний»; - НОМЕР_20 , який вiдкритий в АТ «СЕНС БАНК»; - НОМЕР_21 який вiдкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС»; 4) ТОВ «АСТ АГРО» (): НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , якi вiдкритi в АТ «ОТП БАНК»; НОМЕР_24 , який вiдкрито в АТ «СЕНС БАНК»; 5) ТОВ «AКPIC-IHBECT» (): - НОМЕР_25 , який вiдкрито в АТ «Пiвденний» - НОМЕР_26 , який вiдкрито в АТ «СЕНС БАНК».

Обґрунтовуючи вказану ухвалу, слідчий суддя зазначив, що грошові кошти можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим дійшов висновку, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів було накладено арешт на грошові кошти.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином в силу норм ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано, якщо особи, зазначені в ч. 1 ст. 174 КПК України доведуть, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з цим, доказів того, що арешт накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба заявником не надано, а тому приходжу до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Акріс-Інвест» про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1