печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

06.03.2024 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту із забороною на відчуження, розпорядження та користування наступним майном, а саме земельними ділянка та нерухомим майном, яке належить ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб, використовуючи грошові кошти отримані з російської федерації, протягом 2020 - 2023 років здійснювали механізм легалізації (відмивання) грошових коштів та майна, одержаних від шахрайських дій, вчинених злочинним шляхом при здійсненні операцій з кредитування, через підконтрольні фінансові компанії та інвестиційні фонди (зокрема ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТСТАНДАРТ»). Одним з встановлених джерел фінансування є громадянин рф - ОСОБА_5 , (ИИН рф 31). (ЄО № 1659)

Крім цього, 28.12.2023 до ГСУ НП України надійшла заява адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , про те що група осіб, діючи під виглядом надання посуг у сфері надання кредитів під заставу нерухомого майна, діючи від імені ТОВ «Інвестстандарт» та ТОВ «Біг Бен фінанс» намагаються незаконно стягнути як предмет іпотеки квартири, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ,7 згідно договору іпотеки від 08.02.2023. (ЄО № 1765)

05.02.2023 до ГСУ НП України надійшла заява від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , про те що група осіб, діючи під виглядом надання послуг у сфері кредитування та фінансовому партнерстві, а саме ТОВ «Інвестстандарт» в особі директора - ОСОБА_9 , та пов`язаними особами: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , приватним нотаріусом ОСОБА_12 , шляхом обману та зловживання довірою під виглядом стягнення іпотеки за договорами іпотеки від 13.05.2021 за № 1795,від 13.05.2021 № 1814 та від 13.05.2021 № 1786 незаконно заволоділи земельними ділянками та житловими будинками потерпілих, чим заподіяли їм збитки у великих розмірах. (ЄО № 257).

01.03.2024 надійшло клопотання від потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , про те що група осіб, діючи під виглядом надання послуг у сфері фінансування, кредитування та фінансовому партнерстві, а саме ТОВ «Інвестстандарт» в особі директора ОСОБА_9 , та пов`язаними особами: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , приватним нотаріусом ОСОБА_12 , шляхом обману та зловживання довірою під виглядом стягнення іпотеки за договорами іпотеки від 13.05.2021 № 1795, від 13.05.2021 № 1814 та від 13.05.2021 № 1786 незаконно заволоділи земельними ділянками та житловими будинками потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , чим заподіяли їм збитки у великих розмірах.

Так, 13 травня 2021 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було укладено з ОСОБА_4 три договори позики: два на загальну суму 28 240 806 грн. 72 коп..

На забезпечення виконання цих договорів були укладені відповідно іпотечні договори, предметом яких стали земельні ділянки: кадастровий номер :01:004:5058, площею 0,0426 га; кадастровий номер :01:004:5059, площею 0,0214 га; кадастровий номер :01:004:5060, площею 0,0213 га; кадастровий номер :01:004:5061, площею 0,0222 га; кадастровий номер :01:004:5062, площею 0,0214 га; кадастровий номер :01:004:5052, площею 0,0334 га; кадастровий номер :01:004:5056, площею 0,0227 га; кадастровий номер :01:004:5067, площею 0,044га; кадастровий номер :01:004:5068, площею 0,0216 га та нерухоме майно: зблокований житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення, загальна площа (кв.м):591.2, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :01:004:5056; зблокований житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення, загальна площа (кв.м):590 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_5 , який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :01:004:5052; зблокований житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення, загальна площа 408,8 кв.м., розташований за адресою: адресою: АДРЕСА_3 ;64-А, який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :01:004:5067.

У відповідності до вказаних договорів і до початку військового стану, тобто до лютого 2022 року потерпілими у чіткій відповідності до графіку, визначеному договорами, здійснювалось погашення кредитних зобов`язань і було сплачено 133 558 доларів США.

Після початку військового стану зв`язок з ОСОБА_4 було втрачено, і потерпілі не мали змоги дальше виконання зобов`язання.

В подальшому ОСОБА_4 вирішила використати ситуацію із військовим станом в країні і заволодіти, майном потерпілих за допомогою приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 , зареєстровала перехід права власності на вище вказане нерухоме майно.

04.03.2024 слідчим земельні ділянки та нерухоме майно, яке перелічене вище визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною на відчуження, розпорядження та користування наступним майном :

- земельна ділянка, площею 0,0426 га, кадастровий номер :01:004:5058, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24, яка належить ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка, площею 0,0214 га, кадастровий номер :01:004:5059, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24, яка належить ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка, площею 0,0213 га, кадастровий номер :01:004:5060, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24, яка належить ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка, площею 0,0222 га, кадастровий номер :01:004:5061, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24, яка належить ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка, площею 0,0214 га, кадастровий номер :01:004:5062, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24, яка належить ОСОБА_4 ;

- зблокований житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення, загальна площа (кв.м): 591.2, Житлова площа (кв.м):230.3, Опис: Житловий будинок А, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , що знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :01:004:5056, номер запису про право власності: 45421966, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 080, який належить ОСОБА_4 ;

- зблокований житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення, загальна площа (кв.м):590 кв.м., житлова площа (кв.м):229.8, Опис: житловий будинок А, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :01:004:5052, номер запису про право власності: 45422209, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 080, яка належить ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка, площею 0,0334 га, кадастровий номер :01:004:5052, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 24, яка належить ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка, площею 0,0227 га, кадастровий номер :01:004:5056, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 24, яка належить ОСОБА_4 ;

- зблокований житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення, загальною площею 408,8 кв.м., готовністю 70% (сімдесят відсотків), розташований за адресою: адресою: АДРЕСА_7 , який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :01:004:5067, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080, який належить ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка, площею 0,044га, кадастровий номер :01:004:5067, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24, яка належить ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка, площею 0,0216 га, кадастровий номер :01:004:5068, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24, яка належить ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1