Справа № 331/1170/24
Провадження № 1-кс/331/392/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 07.02.2024 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5, 6 ст.111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна, погодженим з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 07.02.2024 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5, 6 ст.111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 07.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5, 6 ст.111-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що згідно з Конституцією України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Незалежність України визнано значною кількістю держав світу, у тому числі 05.12.1991 Російською Федерацією.

За загальновідомими фактом, в порушення норм міжнародного права, приблизно о 5 годині 00 хвилин 24 лютого 2022 року підрозділи збройних сил та інших збройних формувань РФ на виконання наказів вищого військового та політичного керівництва РФ щодо розв`язання агресивної війни та воєнного конфлікту проти України, із застосуванням зброї, військової техніки та артилерії, з нанесенням ракетних та авіаційно-бомбових ударів по військовій та цивільній інфраструктурі, вторглись на територію суверенної України через державні кордони в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, після чого здійснити військову окупацію частин території суверенної України, у тому числі міста Василівка Василівського району Запорізької області.

З метою відсічі військовій агресії РФ 24.02.2022 Указами Президента України у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановлено введення в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який неодноразово продовжено відповідними Указами Президента України, затверджених Верховною радою України до 14 лютого 2024 року.

Починаючи з 27.02.2022 територія Кам`янсько-Дніпровської міської територіальної громади Василівського району Запорізької області тимчасово окупована представниками збройних формувань держави-агресора російської федерації (наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією»), що у відповідності до вимог Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 (в редакції від 07.05.2022) є незаконним і не створює для російської федерації жодних територіальних прав.

Після остаточної військової окупації Кам`янсько-Дніпровської міської територіальної громади Василівського району Запорізької області, у період часу з 27.02.2022, представниками зф держави-агресора рф всупереч порядку, встановленого Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим діючим нормативно-правовим актам, за підтримки місцевих мешканців, які підтримали військове вторгнення на територію України та інших лояльних до держави-агресора рф верств населення, цілеспрямовано створено військову окупаційну адміністрацію у м. Кам`янка-Дніпровська Запорізької області мовою оригіналу «Военно-гражданская администрация Каменско-Днепровского района Запорожской области», з місцем фактичного розташування: АДРЕСА_1 .

Положеннями п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону №1207-VII визначено, що окупаційна адміністрація російської федерації, це сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

Так, громадянка України ОСОБА_5 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець ) та з 2002 року здійснює господарську діяльність за видами господарської діяльності (КВЕД) 56.10 «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування», 56.30 «Обслуговування напоями», 47.11 «Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», діючи умисно, не раніше другої половини березня 2022 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені), перебуваючи на території м. Кам`янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області, яке з 27.02.2022 та на час повідомлення про підозру тимчасово окуповане представниками зф держави-агресора рф, будучи проросійськи налаштованою особою, діючи умисно, свідомо та ініціативно, всупереч вимогам чинного законодавства України, що регламентує порядок здійснення підприємницької діяльності на території суверенної та незалежної України, лишаючись на окупованій території м. Кам`янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області, розуміючи, що продовження здійснення господарської діяльності можливо лише у взаємодії з державою-агресором та її представниками, добровільно здійснювала господарську діяльність у взаємодії з представниками держави-агресора та окупаційною адміністрацією держави-агресора в особі, мовою оригіналу «главы военно-гражданской администрации г. Каменка-Днепровская, Запорожской области» (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 0001140 за ч.5 ст.111-1 КК України перебуває на розгляді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя).

Так, ОСОБА_5 , діючи у взаємодії із окупаційною адміністрацією держави агресора, а саме із, мовою оригіналу «главой военно-гражданской администрации г. Каменка-Днепровская, Запорожской области» (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 0001140 за ч. 5 ст. 111-1 КК України перебуває на розгляді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя), на виконання вказівки останнього, у приблизний період часу з 29.04.2022 по 09.05.2022, здійснюючи провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території м. Кам`янка-Дніпровська, здійснювала закупівлю продуктів харчування необхідних для належного святкування свята «9 травня Дня перемоги».

Окрім цього, не раніше другої половини березня 2022 року невстановленими представниками держави-агресора, в порушення вимог чинного законодавства України, для здійснення господарської діяльності, передано ОСОБА_5 матеріально-технічні потужності супермаркету «АТБ», що розташований за адресою: Запорізька область, м. Кам`янка-Дніпровська, вул. Центральна, буд. 39.

У подальшому, ОСОБА_5 , за підтримки та взаємодії з невстановленими представниками держави-агресора, незаконно заволодівши супермаркетом «АТБ», що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Кам`янка-Дніпровська, вул. Центральна, 39, розпочала провадження господарської діяльності у зазначеному супермаркеті шляхом роздрібної торгівлі продуктовими товарами, алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Поряд з цим, від початку окупації м. Кам`янка-Дніпровська Запорізької області, не раніше другої половини березня 2022 року, маючи сталі зв`язки, підтримку та прихильність з боку представників зф держави-агресора рф з позивними «Волга», «Алтай», продовжуючи реалізацію злочинного умислу, що спрямований на здійснення господарської діяльності, з метою отримання прибутку, у період з 04 квітня 2022 року по 22 липня 2022 року, ОСОБА_5 , неодноразово, у складі сформованої нею автомобільної колони, виїжджала до тимчасово окупованої АР Крим з метою здійснення закупівлі продуктів харчування з метою подальшого ведення господарської діяльності на території тимчасово окупованого м. Кам`янка-Дніпровська шляхом продажу раніше закуплених продуктів.

Також, громадянка України ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Кам`янка-Дніпровська, Кам`янсько-Дніпровської міської територіальної громади, Запорізької області, у період часу з липня по вересень 2023 року, діючи умисно із власних ідеологічних та корисливих мотивів, всупереч вимог діючого законодавства України, будучи проросійськи налаштованою особою, добровільно та ініціативно прийняла активну участь в організації та проведенні публічних заходів політичного характеру у співпраці з окупаційною адміністрацією на підтримку держави-агресора рф, в якості кандидата в депутати від політичної партії держави-агресора рф мовою оригіналу «Единая Россия», до незаконного органу влади мовою оригіналу «Каменско-Днепровский окружной Совет депутатов» створеного на тимчасово окупованій території Кам`янсько-Дніпровської міської територіальної громади Запорізької області.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , діючи умисно, у період часу з липня по вересень 2023 року, здійснювала публічну агітацію (заходи), спрямовані на підвищення її особистого іміджу та підтримку держави-агресора рф, розповсюдження відеоматеріалів політичного характеру - «Каменка-Днепровская поздравляет с Днём воссоединения новых территорий с Россией!» спрямованих на підтримку становлення окупаційного режиму на тимчасово окупованій території та розповсюдження відео та фото матеріалів із закликами політичного характеру, спрямованих на підтримку її на виборах як кандидата в депутати від політичної партії держави-агресора рф мовою оригіналу «Единая Россия» до незаконного органу влади мовою оригіналу «Каменско-Днепровский окружной Совет депутатов», створеного на тимчасово окупованій території Кам`янсько-Дніпровської міської територіальної громади Запорізької області.

За результатами проведених 10.09.2023 незаконних виборів на тимчасово окупованій території Запорізької області, ОСОБА_5 обрана депутатом першого скликання до незаконного органу влади мовою оригіналу «Каменско-Днепровский окружной Совет депутатов», створеного на тимчасово окупованій території Кам`янсько-Дніпровської міської територіальної громади Запорізької області, який 27.09.2023 внесений до мовою оригіналу «Единого государственного реестра юридических лиц» держави-агресора рф як окрема юридична особа мовою оригіналу - «Каменско-Днепровский окружной Совет депутатов», (юридична адреса: Запорізька область, м. Кам`янка-Дніпровська, вул. Гоголя, буд. 21 номер «Основной государственный регистрационный номер» 325).

Також, ОСОБА_5 будучи обраною депутатом першого скликання до незаконного органу влади мовою оригіналу «Каменско-Днепровский окружной Совет депутатов», діючи умисно, із власних корисливих та ідеологічних мотивів, з метою підтримання окупаційної влади, встановленої представниками зф держави-агресора рф, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Кам`янка Дніпровська Кам`янсько-Дніпровської міської територіальної громади Запорізької області, у приміщенні раніше незаконно захопленої Кам`янсько-Дніпровської міської територіальної громади, розташованої за адресою: Запорізька область, м. Кам`янка-Дніпровська, вул. Гоголя, буд. 1 прийняла участь у проведенні мовою оригіналу «первого заседания первого созыва Каменско-Днепровского окружного Совета депутатов», на якому прийнято рішення № 3 мовою оригіналу «Об избрании заместителей председателя Каменско-Днепровского окружного Совета депутатов» от 19.09.2023», відповідно до якого ОСОБА_5 , як депутат мовою оригіналу Каменско Днепровского окружного Совета Депутатов, за її добровільної згоди, обрано мовою оригіналу «заместителем председателя Каменско-Днепровского окружного Совета депутатов».

Того ж дня, відповідно до рішення № 12 мовою оригіналу «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на муниципальную должность Главы Каменско-Днепровского муниципального округа от Каменско-Днепровского окружного Совета депутатов», ОСОБА_5 за її добровільної згоди призначено мовою оригіналу «членом комиссии по отбору кандидатов на муниципальную должность Главы Каменско-Днепровского муниципального округа».

Враховуючи викладене, 25.01.2024 громадянку України ОСОБА_5 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України колабораційна діяльність, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ч. 6 ст. 111-1 КК України колабораційна діяльність, тобто активна участь в організації та проведенні заходів політичного характеру у співпраці з окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, ч. 5 ст. 111-1 КК України колабораційна діяльність, тобто добровільне обрання до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території.

Водночас, санкцією ч.4,5,6 ст.111-1 КК України, за якою ОСОБА_5 повідомлено про підозру, передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Таким чином, з урахуванням санкції ч.4,5,6 ст.111-2 КК України, орган досудового розслідування відповідно до п.3 ч.1 ст.170 КПК України повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні з метою його конфіскації.

Зокрема досудовим розслідуванням відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що у власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наявне наступне нерухоме майно: - земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0144, площею 0.1 га, яка знаходиться у власності ОСОБА_5 розміром частки 1/1; - земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0076, площею 0.05 га, яка знаходиться у власності ОСОБА_5 ; - будівля кондитерського цеху загальною площею 184,4 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; - житловий будинок загальною площею 88,4 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; -земельна ділянка з кадастровим номером :01:011:0234 загальною площею 0.1 га, яка знаходиться у власності ОСОБА_5 ; - земельна ділянка з кадастровим номером :01:011:0233 загальною площею 0.05 га, яка знаходиться у власності ОСОБА_5 .

Крім того, наразі в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що наявні ризики відчуження вищевказаного нерухомого майна, що належать підозрюваній ОСОБА_5 з метою унеможливлення застосування до неї заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та подальшої його конфіскації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 172 та ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без здійснення фіксування технічними засобами.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Матеріалами провадження встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000201 від 07.02.2024 р., за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5, 6 ст.111-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

23.01.2024 року старшим слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області, в межах кримінального провадження № 0000047 від 06.03.2022 р., складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5, 6 ст.111-1 КК України, яке опубліковано на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора, а також в газеті «Урядовий кур`єр» у розділі «Оголошення» № 18 (7678) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , та 13.02.2024 р. вручено її захиснику адвокату ОСОБА_6 .

Матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_5 07.02.2024 року були виділені з ЄРДР № 0000047 в окреме провадження, про що були внесені відповідні відомості до ЄРДР № 0000201.

Так, санкція ч ч.ч. 4, 5, 6 ст.111-1 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, тому у випадку постановлення обвинувального вироку суду майно ОСОБА_5 може бути конфісковано в дохід держави.

Таким чином, метою накладення арешту на зазначене майно є забезпечення конфіскації майна.

Зазначені обставини переконують слідчого суддю у тому, що правова підстава накладення арешту на майна наявна та підтверджена.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 366154095 від 16.02.2024 р., ОСОБА_5 належать: - земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0144, площею 0.1 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з; земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0076, площею 0.05 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з; будівля кондитерського цеху загальною площею 184,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; житловий будинок загальною площею 88,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:011:0234 загальною площею 0.1 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:011:0233 загальною площею 0.05 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для накладення арешту на майно, розумність та співмірність обмежень права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 07.02.2024 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5, 6 ст.111-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0144, площею 0.1 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0076, площею 0.05 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з;

- будівлю кондитерського цеху загальною площею 184,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- житловий будинок загальною площею 88,4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:011:0234 загальною площею 0.1 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:011:0233 загальною площею 0.05 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1