Справа 688/2636/24
№ 1-кс/688/1247/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000358 від 15 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000358.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 16 квітня 2024 року близько 14.50 год, невстановлена особа у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом надання юридичних послуг, заволоділа грошовими коштами в сумі 41000 грн, які ОСОБА_5 перерахувала зі свого рахунку за № НОМЕР_1 .

По даному факту 15 травня 2024 року внесено відомості до ЄРДР за №0000358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що протягом останнього часу її син ОСОБА_6 проживав в Німеччині, який 06 березня 2024 року потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого помер. Вподальшому, спілкувалася з працівниками поліції Німеччини та в кінці березня 2024 року забрала тіло сина. Для того щоб знати та розуміти хід справи необхідний був адвокат, а тому в мережі Інтернет 16 квітня 2024 року знайшла групу в соціальній мережі Фейсбук «Українці в Німеччині», де були відображені послуги з надання юридичної допомоги. У вказаній групі були розміщені номера мобільних телефонів НОМЕР_2 , на який телефонувала та вела розмову, а також листувалась в мобільному додатку вайбер за номером НОМЕР_3 . Під час розмови, невідома жінка представилась як ОСОБА_7 , в ході якої обумовили можливість надання послуг, при цьому умовою була передоплата в сумі 150 Євро, тобто перевести кошти та перерахувати на картковий рахунок за номером НОМЕР_4 . 16 квітня 2024 року на вказаний рахунок перерахувала грошові кошти в сумі 6413,91 грн та 7248,06 грн, при цьому говорили, що це ніби за проведення якихось дій, тобто перекладу чи то доручення. 19 квітня 2024 року також спілкувалась з вказаною жінкою, яка вказала на необхідність переказу ще грошових коштів, за проведення інших дій, щодо надання адвокатських послуг та перерахувала грошові кошти в сумі 7248,06 грн, а також спілкувалась з такою 20 квітня 2024 року, коли також перераховувала кошти в сумі 7035,00 грн, і 21 квітня 2024 року теж спілкувалась з нею, якій також перераховувала кошти в сумі 9174,65 грн. Вказані перекази проводила з банківської картки НОМЕР_5 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також, вказала, що 19 квітня 2024 року здійснювала переказ іншої своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 3000 грн. 24 квітня 2024 року домовлялись про розмову, однак слухавку невідома більше не підіймала, писала на необхідність ще грошових коштів, у чому потерпіла відмовила.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , та їх місце знаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, а також в клопотанні просили розглянути без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи. Клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000358 від 15 травня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 16 квітня 2024 року по час винесення ухвали, з абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а саме їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та/або в електронному носії, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 16 квітня 2024 року по 11 червня 2024 року включно, з абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу;

- у разі встановлення міжнародного ідентифікаційного номера мобільного терміналу (ІМЕІ), в якому використовувались вищевказана сім-карта, надати дозвіл на отримання в головному офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- роздруківки вхідних, вихідних з`єднань встановлених мобільних терміналів; інформації щодо SMS - з`єднань зазначених мобільних терміналів, в тому числі з`єднань, тривалістю по «0» секунд, з прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання вказаних мобільних терміналів, в період часу з 16 квітня 2024 року по 11 червня 2024 року включно, з абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя