Справа № 216/1834/23
провадження 1-кс/216/832/24
УХВАЛА

іменем України

22 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000593 від 16.03.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до інформації за період часу з 01.03.2023 по дату отримання тимчасового доступу, які містять наступні відомості:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 з іншими абонентами мобільного зв`язку;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (1МЕІ);

- типи з`єднання абонента НОМЕР_1 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (пеприйпяті виклики), базових станцій та їх адрес, ІМЕІ терміналів даних абонентів, відвіданих всб-ресурсів, дані ІР-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлена особа, у період дії на території України воєнного стану, котрий введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 та неодноразово продовжений до теперішнього часу, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна та звернення на свою користь, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги зі сторони власника майна та відсутністю ймовірних свідків-очевидців, невстановленим шляхом отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , звідки таємно викрала грошові кошти загальною сумою 31536,45 гри., чим спричинили останній майновий збиток.

За даним фактом 16.03.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 з кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 13.01.2021 за період 12.02.2023-16.03.2023.

Відповідно до виписки з банківського рахунку по угоді SAMDNWFC6 від 13.01.2021 у ОСОБА_4 також емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступні картки за №№ НОМЕР_5 АДРЕСА_1 .

Відповідно до показів ОСОБА_4 остання про наявність у неї інших банківських карток, крім 493973 не знала.

Під час проведення огляду виписки по карті НОМЕР_6 за період з 11.02.2023 по 17.03.2023 встановлено, що вказана картка є основною та має поточну (контрагента) за № НОМЕР_7 . 12.03.23 з вказаної картки було здійснено два перекази грошових коштів:

о 11:46:14 годин було проведено наступну операцію на суму 2500,00 гривень «Переказ коштів з рахунку через PORTMONE LTD НОМЕР_8 , KYIV ПОКУПКА Р 10

|63=MDUSVK7HR|0=100|3=000000|7=|11= НОМЕР_9 |33= НОМЕР_10 |48_1=Т|48_ 37=13

|48 42=0103210|48_56=AQV000AQS400AQF000|48_61=00001148_71=18С |48_75=0103

о 11:46:29 годин було проведено наступну операцію на суму 1000,00 гривень «Переказ коштів з рахунку через PORTMONE LTD НОМЕР_8 , KYIV ПОКУПКА Р 10

|63=MDUSV03HR|0=100|3=000000|7=|11=266703|33=200226|48_1=T|48_ 37=1З

|48_42=0103210|48_56=AQVOO0AQS4O0AQF000|48_61=0000114 8_71=18С |48_75=0103

13.03.2023 к картки за № НОМЕР_7 було здійснено один переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів у сумі 3 517,59 грн. на власну картку за № НОМЕР_11 .

Більше переказів по картці № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 , в період часу з 11.02.23 по 17.03.2023 не відбувалося.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 з картки № НОМЕР_6 грошові кошти сумами 1000 грн. та 2500 грн. надійшли на абонентський номер НОМЕР_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин детектив надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілого;

-Виписка по картковому рахунку;

-Інформація ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації за період часу з 01.03.2023 по дату отримання тимчасового доступу, які містять наступні відомості:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 з іншими абонентами мобільного зв`язку;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (1МЕІ);

- типи з`єднання абонента НОМЕР_1 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, ІМЕІ терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані ІР-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ.

3. В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 22 липня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1