н/п 1-кс/953/1099/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001182 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001182 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інспектору 1-го відділу (протидії злочинам у сфері комп`ютерних систем) УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх викопіювання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті № НОМЕР_3 , а також всім банківським карткам та рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.09.2023 до 02.02.2024, а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка (документ, що посвідчує особу та інші);

- виписки по рахункам та платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій тю рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- відомостей про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей про переведення грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Крім того, слідчий просить зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та проводити розгляд клопотання без участі представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання погоджено із прокурором.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходяться у володільця персональних даних.

З наданих документів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001182 від 11.10.2023 за ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2023, невстановлені особи, з використанням електронно обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 1400 грн., які останній переказав на банківську карту, під приводом оплати за складання кредитного договору для подальшого отримання онлайн кредиту.

Під час виконання доручення працівниками УПК в Харківській області встановлено, потерпілим відправлено грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 , емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що дана банківська карта належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 . Також встановлено, що грошові кошти, які перераховані заявником в подальшому перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, в ході проведення комплексі оперативно-розшукових заходів встановлено, що обготівкуванням грошових коштів займався гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним терміналом з номером телефону НОМЕР_7 .

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що до створення сайту, на який переходив потерпілий для отримання кредиту, причетний ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме здійснює технічне обслуговування та розміщення сайте на хостингах. В своїй діяльності ОСОБА_16 користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_8 .

Працівниками УПК в Харківській області було встановлено, що група осіб продовжує вчиняти інші аналогічні злочини. Також встановлено, що до до вчинення даного кримінального правопорушення причетна громадянка ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 , яка має доступ до поштового сервісу, на який приходять заявки з шахрайських сайтів кредитування, тобто здійснює розподілення цих заявок між іншими учасниками злочинної діяльності. Крім того, встановлено мобільні номери телефону, які використовуються вищевказаною громадянкою у вказаній діяльності, а саме : НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Крім того стало відомо, що дана громадянка для своєї діяльності використовує дропівські (емітовани на інших осіб) банківські картки, які отримує посилкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також встановлено, що під час отримання посилок ОСОБА_17 використовує не справжні анкетні дані, а саме ОСОБА_18 та ОСОБА_19 . Із оперативних джерел стало відомо, що громадянка ОСОБА_20 використовувала рахунок, що емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на громадянина ОСОБА_12 28.12.1988, також було встановлено, що дана громадянка також використовує банківську картку « НОМЕР_12 », що емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ- НОМЕР_13 ).

Крім того, із оперативних джерел було встановлено номери дропівських банківських карт, якими у своїй діяльності користується громадянин ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме для оплати за просування шахрайських сайтів у пошуковику Google, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ-14360570) НОМЕР_3 , оперативним шляхом було встановлено, що емітована карта на ОСОБА_22 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_14 . Також громадянин ОСОБА_23 у своїй діяльності використовує банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , із оперативних джерел було встановлено, що вона емітована на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того, було встановлено, що до вчинення противоправних дій причетний ОСОБА_15 , що здійснює обготівкування грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом. Так, у ході оперативних заходів було встановлено, що громадянин Мізінській отримує банківські карти на пошті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Під час отримання відправлень, ОСОБА_15 використовує номери телефонів НОМЕР_17 та НОМЕР_18 та несправжні анкетні дані, а саме: ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

Слідчий зазначає, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, що складають банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які згідно витягу з ЄРДР входять до групи слідчих, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001182 від 11.10.2023.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу інспектору 1-го відділу (протидії злочинам у сфері комп`ютерних систем) УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_11 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001182 від 11.10.2023 року, вказана особа не є слідчим та не входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій слідчий просить суд зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а також всім банківським карткам та рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.09.2023 до 02.02.2024, з можливостю здійснення копіювання та вилучення копій, а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка (документ, що посвідчує особу та інші);

- виписки по рахункам та платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій тю рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- відомостей про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей про переведення грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.05.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1