Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/4239/24
Провадження №1-кс/523/872/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

14.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0001424 від 27 грудня 2022 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

13 березня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0001424 від 27 грудня 2022 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 12 грудня 2022 року близько о 09 годинні 30 хвилин невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті «OLX» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній переказав на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 16500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22 грудня 2022 року надійшла заява від ОСОБА_5 який повідомив, що 12 грудня 2022 року близько о 09 годинні 30 хвилин він шукав на сайті «OLX» генератор, зацікавившись оголошенням від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «OLX» від продавця зазначений як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було посилання на акаунт в месенджері «Telegram», перейшовши в «Telegram», потерпілий написам їм, що він бажає придбати інверторний генератор марки «maXpeeding RODS mxr3500» за 33000 грн. Після листування з продавцем щодо доставки в «Telegram», продавець надіслав реквізити для внесення авансу в розмірі 16500 грн. Потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевів грошові кошти в розмірі 16500 грн зі своєї карти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після оплати продавець заблокував потерпілого та більше на зв`язок не виходив.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 11 грудня 2022 року до 11 березня 2023 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 іншими дізнавачам цього ж відділу поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

відомостей про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 11 грудня 2022 року до 11 березня 2023 року, із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни,

з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в територіальному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1