Справа № 369/5894/24
Провадження №1-кс/369/1276/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 00000564 від 24.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.04.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 00000564 від 24.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернулась гр. ОСОБА_5 , про те, що 20.03.2024 року на її абонентський номер зателефонувала невідома особа, представила працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що з банківських карток заявниці, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти. Після чого, невідома особа повідомила, що може допомогти із захистом грошових коштів та для цього потрібно було підтвердити дію, нажавши «1» при телефонній розмові. В подальшому з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі близько 60 тисяч грн.

Дане кримінальне правопорушення 2403.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 00000564, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2024 року гр. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа та представилась працівником банку. Під час розмови, останній повідомив, що з картки потерпілої невідомі особи намагаються списати грошові кошти, та необхідно натиснути кнопку «1» для їх повернення, що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому, перевіривши свою банківську карту № НОМЕР_2 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла виявила списання грошових коштів декількома транзакціями на загальну суму близько 60 000 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_2 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вище наведеного, слідча просила слідчого суддю надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору з агентурної оперативної роботи відділу кримінальної поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до: юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період часу з 20.03.2024 по 21.03.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам; відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів; відомостей, чи підключений банківська картка № НОМЕР_2 до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку банківська картка № НОМЕР_2 ; детальної інформації по транзакціях від 20.03.2024 року на загальну суму близько 60000 грн. з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

Прокурор у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 00000564 від 24.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору з агентурної оперативної роботи відділу кримінальної поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до: юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період часу з 20.03.2024 по 21.03.2024. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам; відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів; відомостей, чи підключений банківська картка № НОМЕР_2 до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку банківська картка № НОМЕР_2 ; детальної інформації по транзакціях від 20.03.2024 року на загальну суму близько 60000 грн. з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1