Справа №345/1199/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.03.2014 м.Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0001205, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії на носії інформації

Клопотання обґрунтовує тим, що за фактом вчинення шахрайських дій, щодо користувачів інтернет - аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інтернетмагазину «Сландо» встановлено, що кошти які були об`єктом вчинених кримінальних правопорушень, перераховувались потерпілими на ідентичні рахунки фінансово-кредитних установ, а саме банківські рахунки ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належить особі на ім`я ОСОБА_4 .

З метою встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта вказаного банку, а саме ОСОБА_4 , шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів, які потерпілі перерахували на рахунок гр. ОСОБА_4 , є його дослідження.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із ст. 162 КПК України інформація, щодо відомості, які можуть становити банківську таємницю, становить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, то слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу із вилученням вищезгаданого документу якнайшвидше .

У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довела, що дана інформація перебуває у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація , яка зберігається в даному документі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до вказаного документу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задовільнити.

надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії на носії інформації, а саме:

- відеозаписи камер спостереження банкоматів ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про осіб, які отримували кошти з допомогою карткових банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з початку відкриття вказаних рахунків та по даний час;

- копію договору № SAMDNFF72, що був укладений між гр. ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копію договору №SAMDP5678, що був укладений між гр. ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про особисті дані клієнта ОСОБА_5 власника карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- копію документів, що надавалися клієнтом ОСОБА_5 для укладання з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів № SAMDNFF72 та №SAMDP5678.

- анкету па паспортні дані ОСОБА_5 , який укладав договори № SAMDNFF72 та № НОМЕР_4 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото клієнта при отрманні картки та ІР-адреси, з яких заходив абонент на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: