Справа № 450/1026/24 Провадження № 1-кс/450/241/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000041 від 11 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

07 березня 2024 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просив надати йому тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 та банківський рахунок IBAN № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 30 січня 2024 року по час виконання ухвали; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаних картковому і банківському рахунках та інші операції; відомостей, чи підключена до вказаних карткового і банківського рахунків послуга онлайн-банкінгу (додаток мобільний Ощад), якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких пристроїв); відомостей про зняття готівки з вищевказаних рахунків із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 30 січня 2024 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення такої інформації у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Мотивував своє клопотання тим, що 11 лютого 2024 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , у якій він просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 30 січня 2024 року шахрайським способом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 88037 грн., які останній перерахував на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідне для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на вказане, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 та прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак 08 березня 2024 року остання подала заяву, згідно мотивів якої просила таке задовольнити, а розгляд справи проводити за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витягом з ЄРДР від 06 березня 2024 року стверджується, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесли до реєстру 11 лютого 2024 року за № 0000041.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 11 лютого 2024 року вбачається, що ОСОБА_4 просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 30 січня 2024 року шахрайським способом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами у розмірі 88037 грн., які останній попросив перерахувати родичку ОСОБА_5 з належної їй банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську карту № НОМЕР_2 та банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як встановлено з протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , остання, на прохання ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти в загальному розмірі 88037 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 та банківську карту № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повернуті їй потерпілим.

Платіжною інструкцією № ЕСМ_Р24АD1427 від 30 січня 2024 року вбачається, що ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 19200 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з платіжної інструкції № 0.0..1 від 07 лютого 2024 року, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 68837 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачем ОСОБА_2 доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слід задовольнити частково.

Слід зауважити, що тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки таке приміщення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 та банківський рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 30 січня 2024 року по час постановлення ухвали; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаних картковому і банківському рахунках та інші операції; відомостей, чи підключена до вказаних карткового і банківського рахунків послуга онлайн-банкінгу (додаток мобільний Ощад), якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких пристроїв); відомостей про зняття готівки з вищевказаних рахунків із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 30 січня 2024 року по час постановлення ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1