справа № 208/2456/24
№ провадження 1-кс/208/901/24
УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженого з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інформацію щодо наявних банківських рахунків на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а також руху коштів, фото та відеоданих з банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів за період з 26.07.2022 року по термін дії ухвали (із зазначенням операцій через касу банку, мережу банкоматів (з вказівкою на їх місцезнаходження), із наданням копії фото та відео зображень особи, яка знімала грошові кошти, а також надати:

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при проведені операцій (транзакцій) з рахунками гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 26.07.2022 по термін дії ухвали на магнітному (електронному) носіях;

- документи, які відображують надходження та списання за період з 26.07.2022 по термін дії ухвали грошових коштів по усім рахункам гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ/РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угоди та інші документи на підставі яких гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк.

Зазначену інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, завірених належних чином.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000419 від 29 березня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Кам`янського РУП надійшло заява про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , про те що в період часу з 01.09.2022 по 30.06.2023 невстановлені особи, за попередньою змовою, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , завдавши останнім матеріальної шкоди в розмірі 60000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - управління) з 01.07.2022 перебував на обліку ОСОБА_16 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса місця проживання/перебування за довідкою від 26.07.2022 №1207-: АДРЕСА_3 , як отримувач допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам була призначена відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №332 (далі-Порядок) ОСОБА_16 та на його дітей ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 починаючи з 01.07.2022 у розмірі 2000 грн на ОСОБА_16 та на дітей по 3000 грн. щомісячно.

За результатами верифікації соціальних виплат Мінфіну, проведеної 06.09.2023, відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» виявлено однакові записи з персональними даними особи, якій призначено допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, за різними особовими справами, а саме, зміст виявленої невідповідності: діти ОСОБА_19 , 2015 р.н. та ОСОБА_20 , 2010 р.н. 21.09.2022 вибули в інший район та були зняті з обліку внутрішньо переміщених осіб, відкріплені від батька ОСОБА_16 та отримують допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, у зв`язку з встановленням подвійної виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам ОСОБА_16 навмисно отримував цю допомогу на дітей ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що призвело до надміру виплачених йому державних коштів в період з 01.09.2022 по 30.06.2023 на загальну суму 60 000 грн., яка підлягає поверненню до Державного бюджету України.

Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчої судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_1 , з ІНФОРМАЦІЯ_9 було здійснено вилучення оригіналу особової справи внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) , з якої було встановлено, що 12.09.2022 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), одноособово стає на облік внутрішньо переміщених осіб (заява №693), після чого 21.09.2022 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) подає заяву про надання допомоги внутрішньо переміщеним особам щодо своїх дітей: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (заява №2427).

У відповідності до заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам № 2427 від 21.09.2022, поданою ОСОБА_15 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , остання зазначила номер банківського рахунка для виплати допомоги, а саме IBAN НОМЕР_4 . Під час перевірки вказаного номеру банківського рахунку було встановлено його приналежність до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілих та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить отримати тимчасовий доступ на вилучення належним чином завірених документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо, наявних банківських рахунків на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а також руху коштів, фото та відеоданих з банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів за період з 26.07.2022 року по термін дії ухвали (із зазначенням операцій через касу банку, мережу банкоматів (з вказівкою на їх місцезнаходження), із наданням копії фото та відео зображень особи, яка знімала грошові кошти, а також надати:

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при проведені операцій (транзакцій) з рахунками гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 26.07.2022 по термін дії ухвали на магнітному (електронному) носіях

- документів, які відображують надходження та списання за період з 26.07.2022 по термін дії ухвали грошових коштів по усім рахункам гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ/РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення рахунків гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілих, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інформацію щодо наявних банківських рахунків на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а також руху коштів, фото та відеоданих з банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів за період з 26.07.2022 року по термін дії ухвали (із зазначенням операцій через касу банку, мережу банкоматів (з вказівкою на їх місцезнаходження), із наданням копії фото та відео зображень особи, яка знімала грошові кошти, а також надати:

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при проведені операцій (транзакцій) з рахунками гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 26.07.2022 по термін дії ухвали на магнітному (електронному) носіях;

- документи, які відображують надходження та списання за період з 26.07.2022 по термін дії ухвали грошових коштів по усім рахункам гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ/РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угоди та інші документи на підставі яких гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк.

Зазначену інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, завірених належних чином.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1