Справа № 442/2032/24
Провадження № 1-кс/442/408/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000306 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що В Дрогобицький РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.02.2024 в період з 00 год. до 03 год., коли він спав на лавці біля будинку АДРЕСА_2 , невідома особа таємно викрала у нього мобільний телефон марки «POCO X3 Pro», IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , з поміщеною у нього сімкартою з абонентським номером НОМЕР_3 , а також чоловіче портмоне зі шкіри чорного кольору, в якому були поміщені грошові кошти у сумі 800 гривень, 100 злотих, та його особисті документи: посвідчення водія НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль «DAEWOO LANOS», р.н. НОМЕР_6 , банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_7 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_8 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_9 , чим спричинила потерпілому майнову шкоду.

Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 підтвердив наведені вище обставини крадіжки належного йому майна.

11.03.2024 потерпілий ОСОБА_5 на підставі ст. 56 КПК України долучив до матеріалів вказаного кримінального провадження в якості речових доказів фото-скріни зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких зафіксовано факт розрахунку за здійснення покупків з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , які мали місце 25.02.2024 о 03:42 год на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: вул.Самбірська, м.Дрогобич на суму 86 грн. О 07:47 год в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що на площі Ринок в м.Дрогобичі на суму 82 грн, та о 07:54 год на суму 56 грн в тому ж магазині. Крім цього, 26.02.2024 також були три спроби розрахунку за товар, зокрема о 03:09 год та 03:10 год на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: вул.Самбірська, м.Дрогобич на суму 110 грн та о 10:03 з аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 40 грн, однак оплати тричі не пройшла успішно, оскільки потерпілий заблокував свою банківську картку.

Додатково допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що крадіжку відносно нього було вчинено 25.02.2024 в період часу з 00 год по 03 год. Того ж дня з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , о 03:42 год було здійснено розрахунок за товар на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 на суму 86 грн. Він в той час знаходився уже дома за місцем свого проживання спав, а вказану картку було викрадено. Крім цього, того ж дня о 07:47 год вказаною карткою розраховано за товар в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що на площі Ринок в м.Дрогобичі на суму 82 грн, після чого у тому ж магазині здійснено розрахунок о 07:54 год на суму 56 грн.

Зранку 25.02.202 він того ще не бачив, однак пізніше, він виявив відсутність належного йому мобільного телефону та гаманця з вмістом своїх речей зокрема банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому номер телефону та вказану банківську картку він заблокував а пізніше відновив, після чого побачив вище наведені факти розрахунку за товар здійснені уже після крадіжки у нього його майна, зокрема з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 . Крім цього 26.02.2024 також були три спроби розрахунку за товар, зокрема о 03:09 год та 03:10 год на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: вул.Самбірська, м.Дрогобич на суму 110 грн та о 10:03 з аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 40 грн, однак оплати тричі не пройшла успішно, оскільки, як він вказав вище, станом на той час він заблокував вказану банківську картку.

Відповідно до загальнодоступного сервісу розміщеного в мережі «Інтернет» за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що перші 6 цифр номера банківської картки вказують на її приналежність до наступних банків та платіжних систем:

НОМЕР_11

PAYMENT SYSTEM VISA

BANK MONOBANK

CARD TYPE CREDIT

CATEGORY INFINITE

COUNTRY NAME UKRAINE

Згідно інформації на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - це роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до загальнодоступного сервісу розміщеного в мережі «Інтернет» за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що перші 6 цифр номера банківської картки вказують на її приналежність до наступних банків та платіжних систем:

BIN НОМЕР_12

PAYMENT SYSTEM MASTERCARD

BANK JSC UNIVERSAL BANK

CARD TYPE DEBIT

CATEGORY WORLD

COUNTRY NAME UKRAINE

COUNTRY CODE (ISO2) НОМЕР_13

COUNTRY CODE (ISO3) UKR

COUNTRY NUMBER 804

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю. Зокрема інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , зокрема щодо:

- анкетних даних власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 ;

- фінансового номеру телефону, який прив`язаний по картковому рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 ;

- документів (виписок) про рух коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 з 03.00 год 25.02.2024 до дня виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 25.02.2024 до дня виконання ухвали слідчого судді;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні в регіональному відділенні по місцю проведення досудового розслідування (м.Дрогобич Львівської обл. або м.Львів).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1