Справа № 127/2408/24
Провадження № 1-кс/127/1007/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , в ході укладання та виконання умов договору про виконання робіт на об`єкті будівництва в м. Жмеринка Вінницької області, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ФОП ОСОБА_5 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , в ході укладання та виконання умов договору про виконання робіт на об`єкті будівництва в м. Жмеринка Вінницької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено договір №232 від 11.09.2023, предметом якого є виконання робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Доватора (від вул. Б. Хмельницького до буд. №49 по вул. Доватора) в м. Жмеринка Вінницької області» з вартістю 2 848 313 грн. 69 коп. з ПДВ.

При цьому, під час проведення тендеру, іншого учасника дискваліфіковано без належного обґрунтування та надання можливості усунути недоліки тендерної документації.

Так, учасниками тендерної закупівлі UA-2023-07-27-008293-a «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Доватора (від вул. Б. Хмельницького до буд. №49 по вул. Доватора) в м. Жмеринка Вінницької області» ФОП ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 », подано аналогічні за змістом довідки про ненадання ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві відповідно національних стандартів України (від 31.07.2023 № 12, від 03.08.2023 № 17).

Однак, у листі ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.08.2023 №01-13/325 зазначено, що відсутні правові підстави для скасування рішення про відхилення тендерної пропозиції учасника ПП « ОСОБА_6 », оскільки тендерна пропозиція цього учасника не відповідає умовам технічної специфікації через відсутнісь дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки, що позбавляє можливості виконувати роботи підвищеної небезпеки, що в свою чергу не відповідає умовам технічного завдання та вимогам щодо предмета закупівлі.

Крім того, п. 5.1. договору №232 від 11.09.2023 визначено строк виконання робіт до 01 грудня 2023 року. Додатком 2 до цього договору складено календарний графік проведення будівельних робіт та погоджено договірну ціну.

Разом з тим, 30.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення, яким надано дозвіл на корегування та перерахунок проектно-кошторисної документації по вищевказаному об`єкту будівництва, роботи на якому мали бути завершені 01.12.2023.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000431 від 15.12.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 15.12.2023, довідкою про ненадання інформації №7 від 03.08.2023, протокольним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.08.2023, листом ІНФОРМАЦІЯ_1 №01-13/325 від 18.08.2023, договором підряду №232 від 11.09.2023, листом ФОП ОСОБА_5 №5 від 28.12.2023, додатковою угодою №1 до договору №232 від 11.09.2023, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №421 від 30.11.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, для можливості проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються господарської та звітної діяльності ФОП ОСОБА_5 та документів, складених на виконання договору №232 від 11.09.2023, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме до:

-установчих документів ФОП ОСОБА_5 (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, дозволи, ліцензії та інші дозвільні документи);

-договору №232 від 11.09.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Доватора (від вул. Б.Хмельницького до буд. №49 по вул. Доватора) в м. Жмеринка Вінницької області», з усіма додатковими угодами та додатками;

-проектно-кошторисної документації (робочий проект; договірну ціну до договору підряду, зведений кошторисний розрахунок до договірної ціни, локальний кошторис на будівельні роботи договірної ціни, відомість ресурсів до локального кошторису договірної ціни, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису договірної ціни, підсумкова відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, сертифікати якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали на вироби, що складались в процесі виконання будівельних робіт по об`єкту, договори технічного та авторського нагляду);

-первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3) всі без виключення акти приймання виконаних будівельних робіт у тому числі скритих у печатному та технічному вигляді на програмному комплексі «АВК-5» (в форматах ІМКВ; ІМЛ; ІМВП) на електронних носіях (диск, флешка) на виконання робіт по об`єктах;

-банківської виписки про отримання коштів;

-оборотно-сальдових відомостей (акти звіряння) щодо стану взаємних розрахунків із Замовником;

-первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, рахунки і т.д.), що підтверджують придбання будівельних матеріалів, устаткування, тощо;

-даних складського обліку, бухгалтерського обліку (зокрема оборотно-сальдові відомості по рахунку 205 «Будівельні матеріали);

-журналів обліку виконаних робіт форма № КБ-6;

-документів, що підтверджують понесення заготівельно-складських витрат (дані обліку щодо наявності складських приміщень), договори оренди (користування) складських приміщень; калькуляції (акти) на матеріали виготовлені господарським способом;

-подорожні листи на автомобільну техніку залучену при виконанні робіт;

-інвентарні картки на кожний об`єкт основних засобів, що використовувались при виконанні робіт;

-звітів про рух матеріальних цінностей (форма м-19)/акти на списання товарно-матеріальних цінностей, які включенні у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в;

-затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконання робіт;

-документів, що підтверджують використання найманих працівників та оплати їх праці, звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-інформації щодо наявності на обліку будівельних машин і механізмів (оборотно-сальдова відомість, свідоцтво про державну реєстрацію, тощо);

-документів, що підтверджують використання транспорту (шляхові листи, товарно-транспортні накладні, рапорти-наряди на роботу будівельних машин (механізмів) типової форми №ЕБМ-4 (затверджена наказом Мінстату України від 13.06.1997 №149), калькуляції вартості однієї маш-год. будівельних машин і механізмів, включених у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, калькуляції вартості тонно-кілометру, договори оренди тощо);

-обґрунтування та підтвердження включення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 в інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що підтверджують суми витрат відображені в авансових звітах, документальне підтвердження витрат з перевезення працівників, тощо);

-документів, що підтверджують понесення заготівельноскладських витрат;

-договори, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із доданими до них підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, виконаних субпідрядними організаціями, розрахунки по них (у випадку їх наявності);

У випадку виконання робіт із залученням субпідрядних організацій:

-переліку субпідрядних організацій із зазначенням обсягів спрямованого фінансування;

-договорів субпідряду, додаткових угод до них;

-договірних цін та локальних кошторисів до них;

-актів приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в із доданими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат;

-довідки (акти) про витрати основних матеріалів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які стосуються господарської та звітної діяльності ФОП ОСОБА_5 та документів, складених на виконання договору №232 від 11.09.2023, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів, а саме до:

-установчих документів ФОП ОСОБА_5 (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, дозволи, ліцензії та інші дозвільні документи);

-договору №232 від 11.09.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Доватора (від вул. Б.Хмельницького до буд. №49 по вул. Доватора) в м. Жмеринка Вінницької області», з усіма додатковими угодами та додатками;

-проектно-кошторисної документації (робочий проект; договірну ціну до договору підряду, зведений кошторисний розрахунок до договірної ціни, локальний кошторис на будівельні роботи договірної ціни, відомість ресурсів до локального кошторису договірної ціни, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису договірної ціни, підсумкова відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, сертифікати якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали на вироби, що складались в процесі виконання будівельних робіт по об`єкту, договори технічного та авторського нагляду);

-первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3) всі без виключення акти приймання виконаних будівельних робіт у тому числі скритих у печатному та технічному вигляді на програмному комплексі «АВК-5» (в форматах ІМКВ; ІМЛ; ІМВП) на електронних носіях (диск, флешка) на виконання робіт по об`єктах;

-банківської виписки про отримання коштів;

-оборотно-сальдових відомостей (акти звіряння) щодо стану взаємних розрахунків із Замовником;

-первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, рахунки і т.д.), що підтверджують придбання будівельних матеріалів, устаткування, тощо;

-даних складського обліку, бухгалтерського обліку (зокрема оборотно-сальдові відомості по рахунку 205 «Будівельні матеріали);

-журналів обліку виконаних робіт форма № КБ-6;

-документів, що підтверджують понесення заготівельно-складських витрат (дані обліку щодо наявності складських приміщень), договори оренди (користування) складських приміщень; калькуляції (акти) на матеріали виготовлені господарським способом;

-подорожні листи на автомобільну техніку залучену при виконанні робіт;

-інвентарні картки на кожний об`єкт основних засобів, що використовувались при виконанні робіт;

-звітів про рух матеріальних цінностей (форма м-19)/акти на списання товарно-матеріальних цінностей, які включенні у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в;

-затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконання робіт;

-документів, що підтверджують використання найманих працівників та оплати їх праці, звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-інформації щодо наявності на обліку будівельних машин і механізмів (оборотно-сальдова відомість, свідоцтво про державну реєстрацію, тощо);

-документів, що підтверджують використання транспорту (шляхові листи, товарно-транспортні накладні, рапорти-наряди на роботу будівельних машин (механізмів) типової форми №ЕБМ-4 (затверджена наказом Мінстату України від 13.06.1997 №149), калькуляції вартості однієї маш-год. будівельних машин і механізмів, включених у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, калькуляції вартості тонно-кілометру, договори оренди тощо);

-обґрунтування та підтвердження включення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 в інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що підтверджують суми витрат відображені в авансових звітах, документальне підтвердження витрат з перевезення працівників, тощо);

-документів, що підтверджують понесення заготівельноскладських витрат;

-договори, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із доданими до них підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, виконаних субпідрядними організаціями, розрахунки по них (у випадку їх наявності);

У випадку виконання робіт із залученням субпідрядних організацій:

-переліку субпідрядних організацій із зазначенням обсягів спрямованого фінансування;

-договорів субпідряду, додаткових угод до них;

-договірних цін та локальних кошторисів до них;

-актів приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в із доданими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат;

-довідки (акти) про витрати основних матеріалів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя