БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/1003/24
Провадження № 1-кс/497/379/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

29.04.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2024 року слідчий Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000246 від 26.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 22.04.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.04.2024 невстановлена особа під виглядом співробітника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману дізналася інформацію про її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 гривень.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 22.04.2024 невстановлена особа, користуючись мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , перебуваючи у невстановленому місці, представившись, працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом оману дізналась реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та отримавши, доступ до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провела незаконну транзакцію грошових коштів із банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 на загальну суму 12 000 гривень.

У подальшому, невстановлена особа, з вказаних банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 провела незаконну транзакцію грошових коштів, на карту невстановленої особи на загальну суму 12,000 грн. (дванадцять тисяча гривень) належних ОСОБА_5 .

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів, які містять банківську таємницю за картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , за період з 16:00 години 22.04.2024 до теперішнього часу.

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківського рахунку прив`язаного до такої банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 16:00 год 22.04. 2024 по теперішний час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу за період з 16:00 год 22.04. 2024 по теперішний час;

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції за період з 16:00 год 22.04. 2024 по теперішний час.

- Фото та відео фіксація, якщо відбувалось обготівкування з банківських карток №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників прив`язаних до таких банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з з 16:00 год 22.04. 2024 по теперішний час.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції та адресатів отримання незаконного переведених грошей, належних потерпілій особі.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити (а.с.20).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , які містять банківську таємницю по рахунку, за яким закріплені картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції та адресатів отримання незаконного переведених грошей, належних потерпілій особі.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідність встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

Всупереч вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України в клопотанні слідчого зазначено перелік слідчих та співробітників оперативного підрозділу, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки слідчим не зазначено, кому саме з вказаного ним переліку слідчих просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів ініціатору цього клопотання слідчому ОСОБА_3 .

Крім цього слідчий просить надати строк виконання цієї ухвали два місці, не обґрунтовуючи клопотання в цій час. Зважаючи на обмежені строки досудового розслідування, то відсутні підстави для надання слідчому строку для виконання цієї ухвали 2 місяці.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківського рахунку прив`язаного до таких банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка використовувалась у крадіжці, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме:

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) прив`язаних до таких банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 16:00 год 22.04. 2024 по теперішний час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу за період з 16:00 год 22.04. 2024 по теперішний час;

-інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції за період з 16:00 год 22.04. 2024 по теперішний час;

-фото та відео фіксація якщо відбувалось обготівкування з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських карток;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним банківським карткам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником прив`язаного до таких банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-усі договори, укладених на користь чи за дорученням власників по банківського рахунку прив`язаного до таких банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з з 16:00 год 22.04. 2024 по теперішний час.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1