Справа № 216/6069/23
провадження 1-кс/216/1139/24
УХВАЛА

іменем України

23 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000266 від «18» червня 2023 року, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

20 травня 2024 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від «18» червня 2023 року.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що о 12.06.2023 невстановлена особа, шляхом обману, представившись останньому співробітником СБУ, під приводом надання допомоги з проведення банківських операцій щодо перерахування грошових коштів, заволоділа його грошовими котами у сумі 5000 гривень, які останній добровільно перевів на банківські картки, неповні номери яких НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак замовлену послугу так і не отримав, гроші не повернуто (ЄО №11078 від 17.06.2023).

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 12.06.2023 в денний час доби, перебуваючи вдома, за місцем свого мешкання, мені, на вказаний вище мобільний телефон, об 11:15 годин, зателефонував раніше невідомий мені номер телефону, а саме НОМЕР_3 , взявши слухавку, це був невідомий мені молодий хлопець, що представився співробітником Служби Безпеки України, спілкувався зі мною, виключно російською мовою, та каже що з підконтрольної сторони з мого банківського рахунку намились зняти грошові кошти, вони заблоковували мені картковий рахунок, тепер за для того, щоб їх повернути, спочатку грошові кошти, потрібно швидко зняти в найближчому банкоматі та після чого перерахувати через термінал самообслуговування на інший рахунок. Я погодився, Зібрався та пішов до найближчого банкомату та зняв 8000 гривень. Після чого, я пішов до терміналу самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_1 . Під час перебування поруч з терміналом, я повідомив, вказаному невідомому хлопцю, що ніколи не користувався терміналом, але останній повідомив, що все мені зараз пояснить, В ході чого, я за, допомогою терміналу, будучи введеним в оману, вважаючи, що зі мною дійсно спілкується працівник СБУ, почав виконувати його вказівки. За для чого, через термінал самообслуговування, вніс та перерахував на банківську картку, яку мені надиктував вказаний невідомий хлопець, повний номер я не пам`ятаю, власні грошові кошти в сумі 3000 потім в 2000 гривень та останній раз 3000 гривень, зробив я це шляхом проведення декількох операцій. В котру годин я зробив першу, не пам`ятаю, так як один чек я не зміг роздрукувати. Згідно першої квитанції, яку користуючись правами потерпілого додаю до матеріалів кримінального провадження, я перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківську картку, неповний номер якої НОМЕР_1 , отримувачем вказаний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана транзакція була проведена об 13:11:42 годин. Далі, ще одну транзакцію, я проводив об 14:43:36 годин на суму 2000 гривень, на банківську картку, неповний номер якої НОМЕР_2 , отримувачем вказаний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно третьої транзакції, я нічого повідомити не можу, так як квитанцію я не зберіг, тому вказати номер картки не можу. З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період за 12.06.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по платіжним банківськім карткам неповні номери яких НОМЕР_1 на яку 12.06.2023 о 13:11:42 годин надійшли грошові кошти в сумі 3000 гривень та НОМЕР_2 на яку о 14:43:36 годин надійшли грошові кошти в сумі 2000 гривень, які відкриті та обслуговуються на невідомих осіб у мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0000266 від «18» червня 2023 року з обставин того, що о 12.06.2023 невстановлена особа, шляхом обману, представившись останньому співробітником СБУ, під приводом надання допомоги з проведення банківських операцій щодо перерахування грошових коштів, заволоділа його грошовими котами у сумі 5000 гривень, які останній добровільно перевів на банківські картки, неповні номери яких НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак замовлену послугу так і не отримав, гроші не повернут.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а саме оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по платіжним банківськім карткам неповні номери яких НОМЕР_1 на яку 12.06.2023 о 13:11:42 годин надійшли грошові кошти в сумі 3000 гривень та НОМЕР_2 на яку о 14:43:36 годин надійшли грошові кошти в сумі 2000 гривень про: повний номер банківської картки, укорочений номер якої НОМЕР_1 на яку 12.06.2023 о 13:11:42 годин надійшли грошові кошти в сумі 3000, призначення «Переказ коштів з метою поповнення рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без ПДВ, Код транзакції: 128969115 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- повний номер банківської картки, укорочений номер НОМЕР_4 на яку о 14:43:36 годин надійшли грошові кошти в сумі 2000 гривень, призначення «Переказ коштів з метою поповнення рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без ПДВ, Код транзакції: НОМЕР_5 в ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рух коштів з 12.06.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по вказаним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунковокасових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); -

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.06.2023 по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск)..

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 23 липня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14