Провадження №1-кс/337/395/2024
ЄУН № 337/2428/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 року за № 0000407, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2024 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначила, що в період часу з 17.03.2024 по 12.04.2024 невстановлена особа, незаконно заволоділа з банківських рахунків відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , грошовими коштами сумі 289978 гривень 71 копійка, чим завдала останньому матеріальну шкоду.

В ході досудового слідства було допитано потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 13.03.2024 з власної необережності загубив свій мобільний телефон «Редмі А1» імеі: НОМЕР_3 , в якому знаходилася сім - карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , яка була фінансовим номером, за допомогою якої було відкрито в мобільному телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього відкриті були два банківські рахунки, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_1

13.02.2023 року він звільнився з лав ЗСУ. В теперішній час він є особою з інвалідністю 3 групи внаслідок захворювання пов`язаного з проходженням військової служби. В той час, коли загубив мобільний телефон, він дуже погано себе почував, тому 17.03.2024 його госпіталізували до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР, де він проходив лікування до 11.04.2024. У зв`язку з тим, що він є власником банківських карток, і находився на лікуванні, у нього не було можливості заблокувати банківський рахунок. 15.04.2024 звернувся з заявою до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокувати банківські картки і оформити нові. Спеціаліст банку, перевіривши його банківські рахунки, повідомила, що у нього на обох банківських рахунках відсутні грошові кошти. Тому, він звернувся з заявою до відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції, представивши роздруківки руху грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 власником яких він є, з яких встановлено, що невідома особа заволоділа з його банківських рахунків грошовими коштами на загальну суму 289978 гривень 71 копійку.

Крім того, пізніше йому повідомила сестра про те, що на її мобільний телефон телефонувала невідома жінка, яка представилась працівником банку і повідомила, що на його ім`я відкриті кримінальні справи.

Свідок ОСОБА_6 пояснила, що ОСОБА_5 приходиться їй рідним братом. З 2015 року її брат являється військовослужбовцем, переніс багато поранень. У нього було поранення голови, тому він довгий час лікувався. Після виписки з лікарні, у нього почалися психічні розлади. 15.03.2024 їй зателефонувала мама, яка повідомила про те, що ОСОБА_7 прийшов додому у стані алкогольного сп`яніння, його поведінка неадекватна. Крім того, він прийшов без свого мобільного телефону, а вночі почав шукати телефон, так як не пам`ятає при яких обставинах він у нього пропав. 17.03.2024 брата госпіталізували до психіатричної лікарні. Їй було відомо про те, що в мобільному телефоні брата, який він загубив, був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківському рахунку у нього була велика сума грошей. Вона зверталася до працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням заблокувати банківські рахунки брата, але їй відмовили, так як вона не являється власником рахунків. 30.04.2024 о 14-55 на її номер мобільного №

НОМЕР_5 зателефонувала жінка, яка не представившись, сказала, що вона дзвонить з м. Київ, її цікавить клієнт ОСОБА_8 . На її питання, для чого брат потрібен жінці, остання відповіла, що вона хоче передати для нього інформацію, але вона не може зателефонувати йому, так як у неї відсутній його номер телефону, у кредитній його кредитній справі зазначений тільки її номер телефону. Вона відповіла, що брат кредит не брав, кредитних справ у нього немає. Тоді жінка сказала, що ОСОБА_9 брав кретин у квітні 2024 року. Вона попередила жінку, що брат не міг брати кредит в квітні місяці 2024 року, так як він знаходився в лікарні закритого типу і попросила жінку більш їх не турбувати.

Під час досудового слідства було взято тимчасовий доступ до роздруківок по банківських рахунках потерпілого ОСОБА_5 , а саме по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_1 .

Оглядаючи роздруківку банківського рахунку НОМЕР_2 було встановлено, що 21.03.2024 на банківський рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 15300 грн. розстрочка на витрати по кредиту згідно договору № АВНОСW2 від 21.03.2024;

21.03.2024 на банківський рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 20000 грн. розстрочка на витрати по кредиту згідно договору № АВНОСW7 від 21.03.2024;

21.03.2024 на банківський рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 8160 грн. розстрочка на витрати по кредиту згідно договору № АВНОСW8 від 21.03.2024;

Враховуючи вищевикладене можна припустити, що кредитні договори могла заключити особа, яка після того, як знайшла мобільний телефон «Редмі А1» імеі: НОМЕР_3 , в якому знаходилася сім карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , яка була фінансовим номером, який належить потерпілому ОСОБА_5 .

В ході досудового слідства встановлено, що кредитні справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_6 знаходяться у володінні юридичної особи : ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- кредитної справи № АВНОСW7 від 21.03.2024 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- відеозапису з фото особи, що одержала кредит на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчим, були повідомлені про судове засідання шляхом направлення повідомлення на електрону адресу, але в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитну справу № АВНОСW7 від 21.03.2024 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- відеозапис з фото особи, що одержала кредит на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

З копії витягу з ЄРДР вбачається, що за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні юридичної особи: : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а тому суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ - можливість ознайомитись та вилучити:

- кредитну справу № АВНОСW7 від 21.03.2024 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- відеозапис з фото особи, що одержала кредит на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали встановити по 17.07.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1