Провадження № 1-кс/686/5291/24
17 червня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором про зміну запобіжного заходу із застави на запобіжний захід у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Антоніни, Хмельницького району, Хмельницької області, українця, громадянина України, приватного підприємця, студента 1 курсу Хмельницького національного університету та 2 курсу Тернопільського медичного університету, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , солдата в/ч НОМЕР_1 , раніше не судимого,
Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про зміну підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилаючись на те, що підозрюваний ОСОБА_6 , знаючи, що строк досудового розслідування закінчується 08.07.2024, та те, що він підозрюється за вчинення особливо тяжких правопорушень, та йому загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років позбавлення волі свідомо порушив покладенні на нього ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду обов`язків, а саме - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, та не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.
А тому інший, більш м`який запобіжний захід у вигляді застави не запобіг ризику переховування ОСОБА_6 та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, захисника ОСОБА_5 і підозрюваного ОСОБА_6 , які заперечили щодо його задоволення, та ствердили, що підозрюваний не переховувався від органу досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_6 зазначив, що він до 23.05.2024 перебував у м.Хмельницькому та у цей день під час прогулянки містом його примусово доставили до ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому доставили до ІНФОРМАЦІЯ_3 , забрали мобільний телефон та той самий день він примусово пройшов військово-лікарську комісію та був мобілізований до Збройних Сил України, звідки його направили до м.Рівне, потім до Львівської області, звідки він відбув у відрядження до Великої Британії і уже звідти міг повідомити слідчого про те, що він змінив місце проживання та має місце служби.
Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч.4 ст.201 КПК України клопотання про зміну запобіжного заходу розглядається згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Згідно із ч.1 ст. 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.
Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у тому, що всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку, починаючи з травня 2023 року, здійснювали незаконний збут психотропних речовин обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, клоназепам та діазепам за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», та ТОВ «Нова Пошта».
Так, ОСОБА_6 , в невстановлений день та час але не пізніше ніж 14.06.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин перебуваючи в невстановленому місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, пакунок в якому знаходилась полімерна обгортка з картонною коробкою з надписом «Rivotril» з двадцятьма таблетками масою 1,7092 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0294 г та зберігав їх з метою подальшого збуту.
14.06.2023, о 11:40 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого відшукав там таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам які ОСОБА_11 , попросив надіслати до відділення ТОВ «Нова Пошта» , яке розташоване у с. Правдівка, Хмельницького району, Хмельницької області, на своє ім`я.
ОСОБА_11 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_2 , на вказаний ОСОБА_10 , картковий рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 350 грн.
16.06.2023, ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 11 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Проскурівська 71/1, запакувавши таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_11 , здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_11 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у с. Правдівка, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 16.06.2023, ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Центральна, 230, с. Правдівка, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_6 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,7092 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0294 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_6 , спільно з невстановленою слідством особою незаконно збули ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
2. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,708 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300608 г.
26.07.2023, о 11:09 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам які ОСОБА_12 , попросив надіслати до відділення ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, на своє ім`я.
Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_12 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_4 , та що до сплати 350 гривень.
ОСОБА_12 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний ОСОБА_10 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , в сумі 350 грн.
В подальшому, ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 21 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, проспекту Миру, 80, запакувавши таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_12 , здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_12 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 28.07.2023, ОСОБА_12 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівські1, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_6 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,708 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0, 0300608 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_13 , незаконно збули ОСОБА_12 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
3. Також, ОСОБА_6 продовжуючи свою злочинну діяльність, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , з метою власної наживи незаконно придбала та зберігала з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,706 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300256 г.
Далі, 02.08.2023, ОСОБА_6 , від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримав два пакунки в одному з яких знаходились таблетки з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам. Після отримання посилки ОСОБА_6 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
02.08.2023, о 15:34 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з ОСОБА_10 , за номером НОМЕР_2 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, які ОСОБА_12 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_12 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_6 , та що до сплати 400 гривень.
ОСОБА_12 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний ОСОБА_10 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , в сумі 400 грн.
В подальшому, 03.08.2023, ОСОБА_6 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , взяв пакунок з таблетками з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та попрямував до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 03.08.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 11 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 71/1, таблетки з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_12 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 04.08.2023, ОСОБА_12 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_6 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,706 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300256 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_10 , незаконно збули ОСОБА_12 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
4. Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,712 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300256 г та таблетки з назвою «XANAX» з двома блістерами з написами «XANAX» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,294 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0196688 г.
Так, 15.08.2023, ОСОБА_9 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 16.08.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
16.08.2023, о 15:34 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером НОМЕР_2 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблеток з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, які ОСОБА_12 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_12 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_7 , карта на ім`я ОСОБА_6 , та що до сплати 1300 гривень.
ОСОБА_12 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок № НОМЕР_7 , в сумі 1300 грн. Після чого ОСОБА_12 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_2 , де повідомив для ОСОБА_10 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.
В подальшому, 17.08.2023, ОСОБА_6 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , взяв пакунок з таблетками з назвою ««Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблетками з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та попрямував до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 17.08.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 11 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 71/1, таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_12 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 21.08.2023, ОСОБА_12 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_6 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «Rivotril» в одному упакуванні з серійним № 021129736 з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,712 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300256 г та таблетки з назвою «XANAX» в одному упакуванні з серійним № 022053580 з двома блістерами з написами «XANAX» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,294 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0196688 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_6 , незаконно збув ОСОБА_12 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам та альпрозолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
5. Також, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою власної наживи незаконно придбала та зберігала з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.
Так, 26.09.2023, ОСОБА_9 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_14 , та ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_15 , до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 27.09.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80, отримав відправлені ОСОБА_9 , чотири пакунки в яких знаходилась медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам. Після отримання від ОСОБА_9 , вищевказаних речовин ОСОБА_6 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
02.10.2023, о 12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбання медичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які ОСОБА_12 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_12 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_8 , та що до сплати 5000 гривень.
ОСОБА_12 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний в смсм повідомленні картковий рахунок № НОМЕР_8 , в сумі 5000 грн., який належить ОСОБА_8 , яка в свою чергу 02.10.2023, перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_5 , підтвердила для ОСОБА_10 , надходження на її банківську картку грошових коштів від ОСОБА_12 , в сумі 5000 гривень. Після чого ОСОБА_12 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_2 , де повідомив для ОСОБА_10 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.
В подальшому, 03.10.2023, ОСОБА_6 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де поклала до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та попрямував до відділення № НОМЕР_9 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 03.10.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_12 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Надалі 04.10.2023, ОСОБА_12 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_6 , посилку в середині, якої знаходились медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 022306795, № НОМЕР_12 та «XANAX 2 mg», в одному упакуванні з серійним номером № 000778507 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , незаконно збули ОСОБА_12 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, діазепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
Так, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 31.10.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1985 г.
Так, 31.10.2023, ОСОБА_9 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам здійснив поштове відправлення до відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 2/1Б.
Далі, 01.11.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 14.11.2023, ОСОБА_9 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 15.11.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 15.11.2023, о 12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбання медичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які ОСОБА_12 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Далі 16.11.2023, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_5 , підтвердила для ОСОБА_10 , надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_12 , в сумі 6800 гривень.
В подальшому, 17.11.2023, ОСОБА_6 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де поклав до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та попрямував до відділення № НОМЕР_9 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 17.11.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_12 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , незаконно збули ОСОБА_12 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, діазепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
7. Також, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту лікарські засоби з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г.
Так, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 14.11.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г.
Так, 14.11.2023, ОСОБА_9 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 15.11.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Також, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 28.11.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г.
Так, 28.11.2023, ОСОБА_9 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 29.11.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Крім того, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.12.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г.
Так, 12.12.2023, ОСОБА_9 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 13.12.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам. Після отримання від ОСОБА_9 , посилки ОСОБА_6 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 13.12.2023, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з ОСОБА_10 , за номером НОМЕР_2 , щодо придбання лікарських засобів з назвою «Rivotril» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та «Valium» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, які ОСОБА_12 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
ОСОБА_12 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний ОСОБА_10 , картковий рахунок № НОМЕР_16 , в сумі 3150 грн.
Далі 15.12.2023, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_5 , підтвердила для ОСОБА_10 , надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_12 , в сумі 3150 гривень.
В подальшому, 15.12.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , взяв пакунок з лікарськими засобами з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам та попрямував до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 15.12.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, лікарські засоби з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_12 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 18.12.2023, ОСОБА_12 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_6 , посилку в середині, якої знаходились лікарські засоби з «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , незаконно збули ОСОБА_12 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпрозолам, клоназепам та діазепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
8. Крім того ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, за невстановлених досудовим розслідувань обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 08.01.2024, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи медичні препарати, а саме: 20 упакувань медичного препарату «Mogadon 5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю нітрозепам масою 1,9135 г, 148 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 2,4510 г, 36 упакувань медичного препарату «XANAX 0,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 0,2977 г, 15 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 0,3594 г, 6 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 0,3342 г, 8 упакувань медичного препарату «XANAX 3 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 1,7398 г, які заніс спільно з ОСОБА_6 , до гаражного приміщення № НОМЕР_5 , будинку АДРЕСА_6 та зберігала їх там до 08.01.2024, з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 08.01.2023 під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_5 , будинку АДРЕСА_6 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , виявлено та вилучено 20 упакувань медичного препарату «Mogadon 5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю нітрозепам масою 1,9135 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000, 148 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 2,4510 г, 36 упакувань медичного препарату «XANAX 0,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 0,2977 г, 15 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 0,3594 г, 6 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 0,3342 г, 8 упакувань медичного препарату «XANAX 3 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 1,7398 г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, які зберігав ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 , з метою подальшого незаконного збуту.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, нітрозепам та альпрозолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення сторона обвинувачення підтверджує такими доказами:
- рапортом від 05.04.2023;
- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 05.04.2023;
- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 05.04.2023;
- рапортом від 03.04.2023;
- рапортом від 04.05.2023;
- рапортом від 16.06.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 14.06.2023 та за 16.06.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 16.06.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 19.06.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД візуальне спостереження від 04.07.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-23/6472-НЗПРАП від 31.07.2023;
- рапортом від 28.07.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 26.07.2023 та за 28.07.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 31.07.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 31.07.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-23/8257-НЗПРАП від 18.08.2023;
- рапортом від 04.08.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 02.08.2023 та за 04.08.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.08.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД візуальне спостереження від 21.09.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 07.08.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-23/8408-НЗПРАП від 18.08.2023;
- рапортом від 21.08.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 16.08.2023 та за 21.08.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 22.08.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 22.08.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-23/8985-НЗПРАП від 06.10.2023;
- рапортом від 04.10.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 02.10.2023 та за 04.10.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 09.10.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 09.10.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД візуальне спостереження від 23.11.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД візуальне спостереження від 13.11.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 15.11.2023;
- рапортом від 18.11.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 15.11.2023 та за 18.11.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 20.11.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 20.11.2023;
- рапортом від 18.12.2023;
- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 13.12.2023 та за 18.12.2023;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 19.12.2023;
- протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-,відео контроль особи від 19.12.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/198-НЗПРАП від 16.01.2024;
- протоколом обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_5 розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , від 08.01.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/741-НЗПРАП від 25.01.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/738-НЗПРАП від 01.02.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/740-НЗПРАП від 01.02.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/742-НЗПРАП від 25.01.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/726-НЗПРАП від 26.01.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/728-НЗПРАП від 25.01.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/123-24/739-НЗПРАП від 01.02.2024;
- матеріалами проведених НСРД, які станом на теперішній час фактично проведено однак не розсекречено, та іншими зібраними доказами в сукупності.
Отже, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.за вчинення яких в разі визнання судом останнього винуватим, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
На підставі ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК).
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.
При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.01.2022 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07.03.2024 включно та визначено заставу в розмірі 70 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 211 960,0 гривень.
16.01.2024, ОСОБА_6 , звільнено з-під варти у зв`язку із сплатою передбаченої ухвалою слідчого судді застави, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання відповідному органу, свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи ,що дають право на виїзд з України, у випадку наявності.
04.03.2024, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 08.05.2024.
04.03.2024, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк покладених обов`язків на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 10.01.2024, продовжено по 08.05.2024.
03.05.2024, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 08.07.2024.
03.05.2024, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк покладених обов`язків на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 11.01.2024, продовжено по 03.07.2024.
04.06.2024, мною за допомогою телефонного зв`язку на 05.06.2024, було здійснено виклик адвоката підозрюваного ОСОБА_6 , - ОСОБА_16
05.06.2024, на адресу слідчого надійшло повідомлення адвоката підозрюваного ОСОБА_6 , - ОСОБА_16 , про те, що ОСОБА_6 , на телефонні дзвінки не відповідав та в подальшому ним було здійснено телефонний дзвінок до матері останнього ОСОБА_8 , з метою його виклику. В ході телефонної розмови з ОСОБА_8 , остання повідомила, що її син з 23.05.2024 мобілізувався до Збройних Сил України та на даний час перебуває на навчаннях за межами України, а саме у Великій Британії. Також адвокат підозрюваного ОСОБА_6 , - ОСОБА_16 , надав фотокопії підтверджуючих документів, а саме: військового квитка, та посвідчення про відрядження.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що листом від 17.05.2024 №638 командир в/ ч НОМЕР_17 ОСОБА_17 позитивно розглянув кандидатуру ОСОБА_6 на предмет прийняття на військову службу по мобілізації з подальшим призначенням на посаду стрільця.
Під час розгляду клопотання встановлено, що у подальшому 23.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 виданий військовий квиток та визнано його придатним до військової служби.
Наступного дня 24.05.2024 ОСОБА_6 відповідно до наказу №145 на командира в/ч НОМЕР_1 прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період до військової частини НОМЕР_18 .
Відповідно до наказу від 30.05.2024 №151 командира в/ч НОМЕР_1 солдат ОСОБА_6 , курсант 1 навчального взводу 2 навчальної роти вибув у відрядження до в/ч НОМЕР_19 АДРЕСА_7 з метою проходження курсу базової загальновійськової підготовки на території Великої Британії на 40 діб із 30.05.2024 по 08.07.2024.
Відповідно до ч.1 ст.15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» для проходження базової військової служби направляються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), яким до дня відправлення на базову військову службу виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку.
Зазначені громадяни України можуть один раз обрати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.
Відповідно до ч.2 ст.15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» громадяни України, які перебувають на військовому обліку призовників, у добровільному порядку можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на умовах, передбачених частиною першою статті 20 цього Закону, та в порядку, визначеному положеннями про проходження військової служби громадянами України.
Відповідно до ч.5 ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» . не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов`язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу" чи базову військову службу. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
Не вдаючись у оцінку мети вступу ОСОБА_6 на військову службу, слідчий суддя відхиляє у якості підстави для відмови у задоволенні клопотання викладену ОСОБА_18 версію подій щодо його примусової , поза волею доставки до ТЦК та мобілізації до ЗСУ та відсутність у нього засобів комунікації для повідомлення про це слідчого, прокурора, слідчого суддю.
Наведені відомості свідчать , що ОСОБА_6 самостійно вживав заходів для вступу на військову службу, однак не повідомляв про те, що він відлучатиметься із місця проживання для проходження військово-лікарської комісії, чи для звернення щодо надання йому рекомендації для вступу на військову службу до конкретно визначеної військової частини.
Указане на переконання слідчого судді свідчить про порушення визначених у зв`язку із застосуванням до ОСОБА_6 альтернативного запобіжного заходу обов`язків у виді застави- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
Зазначаючи про те, що ОСОБА_6 мав змогу повідомити про зміну свого місця проживання, роботи (служби) лише перебуваючи у Великій Британії, підозрюваний цього не зробив, а відомості про те, де він перебуває отримані фактично у зв`язку із необхідністю проведення із ОСОБА_6 процесуальних дій та вжиття для цього заходів органом досудового розслідування.
Така поведінка підозрюваного незважаючи на волевиявлення служити народу України та дотримуватися статуту Збройних Сил України, свідчить про нехтування ОСОБА_6 іншими обов`язками , визначеними кримінальним процесуальним законом та судовим рішенням у кримінальному провадженні щодо нього.
А тому слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість поданого клопотання та нездатність більш м`якого запобіжного заходу запобігти попередньо встановленим у кримінальному провадженні ризикам.
На переконання слідчого судді інші, більш м`які запобіжні заходи є недостатніми для запобігання ризикам, встановленим ст.177 КПК України.
Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
На переконання слідчого судді, прокурор у судовому засіданні довів, а слідчий суддя переконався у тому, що існує обґрунтована підозра вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що є підставою для застосування найбільш тяжкого запобіжного заходу - тримання під вартою. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який йдеться у клопотанні слідчого.
На підставі п.5 ч.4 ст.183 КПК України, з оглядну на встановлену причетність ОСОБА_6 , до вчинення особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя не визначає підозрюваному розмір застави.
Строк тримання під вартою ОСОБА_6 слід визначити в межах строку досудового розслідування, який його не перевищить.
За наведених обставин, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу та який не зважаючи на презумпцію невинуватості переважає принцип поваги до особистої свободи, є виправданим втручанням у право підозрюваного та відповідає меті кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 176-178, 181, 183, 194, 196, 200, 201 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Змінити ОСОБА_6 , підозрюваному у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307 КК України запобіжний захід у виді застави на запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 03 липня 2024 року без визначення розміру застави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Підозрюваного ОСОБА_6 взяти під варту негайно в залі суду.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя