Справа № 209/644/24
Провадження № 1-кс/209/216/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000094, внесеного до Єдиного реестру досудових розслідувань 01.02.2024 року слідим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000094 від 01.02.2024 року за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого 20.01.2024 року приблизно о 11.00 год невстановлена особа, знаходячись на території ринку «Пасаж» по бул. Будівельників у м.Кам`янське таємно, шляхом вільного доступу, у період дії воєнного стану, викрала майно належне ОСОБА_4 , спричинивши останньому майнової шкоди на суму 3025 гривень..

01.02.2024 року зазначений факт зареєстровано до ЄРДР за № 0000094 за ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні пенсійну банківську картку з банківським рахунком НОМЕР_1 . 20.01.2024 року, приблизно о 11.00 год., потерпілий знаходився на б. Будівельників на ринку «Пасаж» та колгоспному ринку, потім повернув через арку будинку напроти зупинки «Диспетчерська» до б. Героїв, де мешкає його мати, по путі слідування він зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по б. Будівельників, ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_4 » напроти будівлі поліклініки, також у той день останній заходив до магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованих по пр. Металургів у будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також до стихійного ринку, розташованого напроти ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказана вище карта знаходилась у потерпілого у гаманці чорного кольору типа «книжка», у відділенні, який зачиняється на «блискавку», в процесі слідування він вказану пенсійну картку та інші з гаманця не діставав, в іншому відділенні гаманця були гроші в сумі 50 гривень. По путі слідування гаманець знаходився у зовнішньому кармані рюкзаку, який він зазвичай носить на спині, відділення, в якому знаходився гаманець, також зачиняється на «блискавку». 24.01.2024 року останній виявив, що гаманець, який знаходився у рюкзаку з того часу, відчинений, саме те відділення, в якому були банківські картки, не зачинено на «блискавку» та у гаманці відсутні дві банківські картки: вищевказана картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_1 , на рахунку якої було 3057 гривень, та карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на рахунку якої грошей не було. Уточнюю, що з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можна зняти до 500 гривень без пін-коду, а картка «A-банк потребує у користуванні вводу пін-коду. Потерпілий мешкає сам, до нього у вказаний період часу ніхто не заходив, тому він вважає, що картки викрали саме 20.01.2024 під час його перебування у торгівельних закладах або на ринку. Потерпілий подзвонив до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнався, що з його картки НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_1 було знято 20.01.2024 року шляхом 18 транзакцій у різних торгівельних закладах по пр. Будівельників та по пр. Металургів невідомою особою як сплата за придбаний товар; продукти та пиво гроші на загальну суму 3025 гривень. Останній раз потерпілий користувався карткою 18.01.2024 року, коли знімав гроші в сумі 400 гривень. З картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » гроші не зникли. Потерпілий заблокував вказані картки та отримав нові.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку- виписку по його банківському рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою у різних магазинах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, кущі були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли слідча просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що речі і документи, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_4 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: - копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківського рахунку НОМЕР_5 ; інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною карткою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; - наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній картці за період часу з 20.01.2024 по момент здійснення тимчасового доступу у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), інформації про пристрої з вказаної яких було здійснено транзакції, а також у разі зняття з вказаної картки грошей у вищезазначений період і місце транзакції та фотографії особи, яка здійснила дану операцію; інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по бнківській картці за період часу з 20.01.2024 по момент оголошення ухвали.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 лютого 2024 року до 16 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1