"27" березня 2024 р. Справа № 363/1413/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000362, внесеного до ЄРДР 12.03.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000362 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 12.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 11.03.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.03.2024 року та 06.03.2024 року заявник, перебуваючи на лікуванні в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Лютіж Вишгородського району Київської області, надав малознайомому ОСОБА_6 , який також проходив лікування у вказаному закладі, доступ до своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою позики останньому грошей в сумі 38 000,00 грн., шляхом самостійного перерахування ОСОБА_6 грошей ОСОБА_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . 08.03.2024 року ОСОБА_5 отримав на свій мобільний телефон смс-повідомлення з банку з кодом, який в подальшому під час розмови з ОСОБА_6 , по телефонну НОМЕР_3 , назвав останньому, в результаті чого в період часу з 08.03.2024 року по 10.03.2024 року, з банківської карти заявника невстановленою особою були перераховані його гроші в сумі 220 000,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , завдавши ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 258 000,00 грн.

12.03.2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000362, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що з 26.02.2024 року перебуває на реабілітації в с. Лютіж Вишгородського району Київської області, з травмою правої руки. З того ж дня разом з ним, в кімнаті на проти, проживав громадянин на імя ОСОБА_7 тел. НОМЕР_3 . 03.03.2024 року ОСОБА_7 попросив потерпілого позичити йому кошти в сумі 20 000,00 грн., що останній і зробив, при цьому надав потерпілому свій телефон з відкритим кабінетом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого повторно позичив грошові кошти 06.03.2024 року в сумі 18 000,00 грн., також надавши телефон з відкритим кабінетом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, 08.03.2024 року потерпілий отримав СМС-повідомлення з паролем, після чого вхідний дзвінок від ОСОБА_7 , якому він назвав вказаний пароль, і в період часу з 08 по 10 березня 2024 року (включно) з карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були знятті грошові кошти в сумі 220 000,00 грн. та заблоковано вхід в особистий кабінет Інтернет-Банкінгу.

Покази потерпілого ОСОБА_5 , щодо знаття грошових коштів з його банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , IBAN № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахування останніх на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) підтверджуються наданими потерпілим платіжними інструкціями та відомостями отриманими під час огляду його мобільного телефону.

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, можливої зміни фінансового номеру телефону, паролю для входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтвердження (або спростування) відомостей щодо номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, враховуючи результати проведених слідчих (розшукових) дій - можливо лише шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_4 ), на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт гр. України серії НОМЕР_7 виданий Олевським РВ УМВС України 12.05.2000 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_8 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до 00 год. 00 хв. 11.03.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказана картка (рахунок) була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до 00 год. 00 хв. 11.03.2024 року; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до 00 год. 00 хв. 11.03.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до 00 год. 00 хв. 11.03.2024 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до 00 год. 00 хв. 11.03.2024 року.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до 00 год. 00 хв. 11.03.2024 року, який відкрито на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт гр. України серії НОМЕР_7 виданий Олевським РВ УМВС України 12.05.2000 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_8 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_4 ),який відкрито на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт гр. України серії НОМЕР_7 виданий Олевським РВ УМВС України 12.05.2000 року, код фізичної особи платника податків НОМЕР_8 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до 00 год. 00 хв. 11.03.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказана картка (рахунок) була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до 00 год. 00 хв. 11.03.2024 року;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до 00 год. 00 хв. 11.03.2024 року;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до 00 год. 00 хв. 11.03.2024 року;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.03.2024 року до 00 год. 00 хв. 11.03.2024 року.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1