Справа № 526/1715/24
Провадження № 1-кс/526/258/2024
У Х В А Л А

іменем України

13 травня 2024 року слідчий суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 30.01.2024 року за кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

08 травня 2024 року слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 30.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України вказуючи, що 29.01.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 24.01.2024 по 27.01.2024, невідома особа, використовуючи мобільні телефони НОМЕР_1 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом оренди житла заволоділа грошовими коштами в сумі 12700 грн., які було перераховано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЖЕО 1486).

Крім цього 06.02.2024 до ВП №2 Миргородського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 12.01.2024, невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житлової кварти, оголошення про яке, було розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2000 грн., які остання перерахувала на рахунок банківської карти НОМЕР_7 .

Також 25.04.2024 до ВП №2 Миргородського РВП надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 06.01.2024 невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житлової квартири, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_8 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 1000 грн., які останній перерахував на рахунок банківської карти № НОМЕР_9 . ЄО №1976 від 25.04.2024.

25.04.2024 до ВП №2 Миргородського РВП надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 05.12.2023 невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житлової квартири, оголошення про яке, було розміщено на сайті Dom.ria, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 500 грн., які остання перерахувала на рахунок банківської карти № НОМЕР_9 . ЄО №1974 від 25.04.2024 року ,

25.04.2024 до ВП №2 Миргородського РВП надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 06.12.2023 та 07.12.2023 невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житлової квартири, оголошення про яке, було розміщено на сайті Dom.ria, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 2 500 грн., які останній перерахував на рахунок банківської карти № НОМЕР_9 . ЄО №1973 від 25.04.2024.

25.04.2024 до ВП №2 Миргородського РВП надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 12.01.2024 невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житлової квартири, оголошення про яке, було розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 500 грн., які останній перерахував на рахунок банківської карти № НОМЕР_7 . ЄО №1977 від 25.04.2024 року.

25.04.2024 до ВП №2 Миргородського РВП надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що 04.01.2024 невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житлової квартири, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_11 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 4000 грн., які останній перерахував на рахунок банківської карти № НОМЕР_9 . ЄО №1975 від 25.04.2024 року.

30.04.2024 до ВП №2 Миргородського РВП надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що 09.01.2024 невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житлової квартири, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_8 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 3000 грн., які остання перерахувала на рахунок банківської карти № НОМЕР_12 . ЄО №2076 від 30.04.2024 року.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, під час виконання доручення працівниками відділу кримінальної поліції Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який у своїй протиправній діяльності також використовував банківську картку з наступним номером НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки № НОМЕР_13 , вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 01.01.2024 року по 01.04.2024 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0000031 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 30.01.2024 року за кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 30.01.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 банківського картки № НОМЕР_13 , за період починаючи із 01.01.2024 року по 01.04.2024 року, яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки № НОМЕР_13 , за період починаючи із 01.01.2024 року по 01.04.2024 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки № НОМЕР_13 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), та вказати його номер і кому саме він належить; кому належить банківська картка № НОМЕР_13 , фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 01.01.2024 року по 01.04.2024 року включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1