Справа № 392/376/24
Провадження № 1-кс/392/99/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 21.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 21.02.2024 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 про те, що в період з жовтня 2023 року по 20.02.2024 року невідома особа з її банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", таємно викрала грошові кушти у сумі близько 9000 грн.

За вказаним фактом 21.02.2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у неї є рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та кредитна банківська картка № НОМЕР_1 . На картці був кредитний ліміт 9000 грн. Вказаною карткою ОСОБА_5 ніколи не користувалась, вона у неї знаходилась вдома в банківській упаковці разом з ПІН-кодом.

У березні 2022 року вона виїхала до Республіки Польща, квартира залишилась пуста. Картка залишилась у квартирі, вона про неї забула, так як не користувалась. Коли в серпні 2023 року вона повернулась у ОСОБА_6 , то її знайома - ОСОБА_7 попросила здати їй квартиру в оренду, на що вона погодилась та передала ключі від квартири. Згодом вона повернулась до Республіки Польща. Як їй відомо, ОСОБА_7 у квартирі не проживала, там інколи ночували її доньки, а в жовтні 2023 року ОСОБА_7 повернула ключі від квартири її батькові.

З грудня 2023 року їй стали приходити на мобільний телефон повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про наявність заборгованості. Як з`ясувалось, її банківською карткою розраховувались у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Мала Виска, а також знімали готівку у банкоматі по АДРЕСА_2 . Хто саме використовував її картку, їй невідомо. Всього з картки було знято приблизно 9000 грн.

Слідчий зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.09.2023 року по 20.02.2024 року із зазначенням населеного пункту, в якому було знято кошти у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, фото- та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські карти та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 21.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, а саме: рапортом помічника ЧЧ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 21.02.2024 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 21.02.2024 року; копією паспорта потерпілої ОСОБА_5 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.02.2024 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 22.04.2024 року; випискою по картці/рахунку НОМЕР_3 за період 01.01.2023-31.12.2023; випискою по картці; знімком екрану про стан рахунку картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 ; знімком екрану повідомлень про наявність заборгованості; чеком SOS про зняття готівки; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 22.01.2024 року.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме за період з 04.10.2023 року по 30.11.2023 року, з урахуванням поданих матеріалів справи на обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 21.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , у відділенні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 04.10.2023 року по 30.11.2023 року, із зазначенням:

- населеного пункту, в якому відбулося зняття грошових коштів у зазначений період; - номер терміналу;

- час дії;

- рахунки отримувача;

- фото- та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку;

- копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 28.02.2024 року по 28.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя