Єдиний унікальний номер 205/506/24
1-кс/205/332/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року Ленінський районний суду м. Дніпропетровська у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділенням ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000143 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За версією органу досудового розслідування службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ймовірно здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, під час виконання будівельно монтажних робіт з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту, за фактично не виконані будівельні роботи.

У органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що процедура публічних закупівель щодо виконання будівельно монтажних робіт з «Капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту № 13142» по АДРЕСА_1 та з «Капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту № 13351» по АДРЕСА_2 , проведені з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», та призвело до можливих порушень п. 2.2 ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012, п. 1.1.4 ДСТУ Б Д.2.2-9:2012, п. 6.4.3 пп. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали документів (завірені належним чином копії) щодо укладання та подальшого виконання вищевказаних договорів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні проведені судово-будівельних та судово-економічних експертиз та товарознавчих експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо вартості будівельних матеріалів, виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (з метою вилучення завірених належним чином копій) згідно договорів: № 10/07-2 від 10.07.2023 щодо виконання будівельно монтажних робіт з «Капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту № 13142» по АДРЕСА_1 на загальну суму 16 597 754,32 грн., із строком виконання робіт до 31.12.2023, та на підставі додаткових угод до 31.12.2025; № 10/07-3 від 10.07.2023 щодо виконання будівельно монтажних робіт з «Капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту № 13351» по АДРЕСА_2 на загальну суму 12 389 513,25 грн., із строком виконання робіт до 31.12.2023, та на підставі додаткових угод до 31.12.2025., укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: договори із додатками та специфікаціями, довіреності, додаткові угоди № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, доповнення до додаткових угод із повідомленнями, у тому числі: інформація щодо внесення змін, виконання сторонами умов вищевказаного договору, оплат за договором, із копіями підтверджуючих документів, листування щодо стану виконання договору, у тому числі щодо своєчасності виконання умов договору сторонами, інформація та копії відповідних документів щодо своєчасності виконання робіт за договором, за наявності порушень умов договору вжиття заходів щодо їх усунення, у тому числі претензійно-позовного характеру, направлених на його припинення, стягнення збитків, документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили продовження строків виконання умов договору, накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри авансових звітів, акти виконаних робіт (прийняття - передача наданих послуг, форми КБ-2В, КБ-3), кошторис на виконання робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, платіжні доручення, договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі майна, договори на виконання технічного нагляду, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них та сертифікатами, проектно-вишукувальна документація (проектно-кошторисна) із усіма додатками у тому числі текстовими та графічними, копії відповідних документів щодо авторського нагляду за якістю ресурсів, вартістю, обсягами і якістю виконаних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, вимог будівельних норм і правил, накази про призначення та звільнення директора та головного бухгалтера, а також інші документи щодо ходу та результатів виконання вищевказаних договорів.

Прокурор підтримав вказане клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області поліції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості, застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК).

У п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК).

Згідно частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи також перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Так само прокурором надано слідчому судді належні та достатні докази того, що вказана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, оскільки проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування отримати та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також забезпечить проведення відповідних судових експертиз.

При цьому прокурором у достатній мірі обґрунтована відсутність можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Також частина 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання, та необхідності надати тимчасовий доступ до наведених документів в їх копіях

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 30.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.241 КК України задовольнити.

2. Надати слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме, до належним чином завірених копій:

- договору № 10/07-2 від 10.07.2023 року щодо виконання будівельно монтажних робіт з «Капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту № 13142» по АДРЕСА_1 на загальну суму 16 597 754,32 грн., та договору № 10/07-3 від 10.07.2023 року щодо виконання будівельно монтажних робіт з «Капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту № 13351» по АДРЕСА_2 на загальну суму 12 389 513,25 грн., укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із додатками та специфікаціями, довіреності, додаткові угоди № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, доповнення до додаткових угод із повідомленнями, у тому числі: інформація щодо внесення змін, виконання сторонами умов вищевказаного договору, оплат за договором, із копіями підтверджуючих документів, листування щодо стану виконання договору, у тому числі щодо своєчасності виконання умов договору сторонами, інформація та копії відповідних документів щодо своєчасності виконання робіт за договором, за наявності порушень умов договору вжиття заходів щодо їх усунення, у тому числі претензійно-позовного характеру, направлених на його припинення, стягнення збитків, документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили продовження строків виконання умов договору, накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри авансових звітів, акти виконаних робіт (прийняття - передача наданих послуг, форми КБ-2В, КБ-3), кошторис на виконання робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, платіжні доручення, договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі майна, договори на виконання технічного нагляду, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них та сертифікатами, проектно-вишукувальна документація (проектно-кошторисна) із усіма додатками у тому числі текстовими та графічними, копії відповідних документів щодо авторського нагляду за якістю ресурсів, вартістю, обсягами і якістю виконаних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, вимог будівельних норм і правил, накази про призначення та звільнення директора та головного бухгалтера, а також інші документи щодо ходу та результатів виконання вищевказаних договорів;

- договорів з додатками та специфікаціями, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними та іншими документами, що підтверджують закупівлю товарів (послуг, будівельних матеріалів), у тому числі паспорти та сертифікати якості, або інша наявна документація щодо виробника товарів (документи щодо походження товарів) що закуповувались на виконання вищевказаних договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- наказів про призначення на посаду, посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), статут підприємства (в останній редакції), договори на виконання робіт за цивільно-правовими договорами, або іншими, що встановлюють наявність трудових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту № 13142 по АДРЕСА_1 та капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту № 13351» по АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1