Справа № 717/25/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за № 0000234 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 22 листопада 2022 року невідома особа, шляхом обману надіславши посилання з «смс» під приводом надання матеріальної допомоги, отримавши особисті дані, а саме код підтвердження входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 75 000 гривень , які було знято із картки № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_6 . Також встановлено, що 23 листопада 2022 року в період часу з 01:21:07 по 02:17:35 здійснювалися дві транзакції (переказ на картку ОСОБА_7 ), а саме перша сума 32825 гривень (з картки НОМЕР_2 власник ОСОБА_8 ) та друга на суму 71250 гривень ( з картки № НОМЕР_1 , власник ОСОБА_6 ). Після цього здійснений переказ цих коштів в два платежі (07:14:59 сума 50250 гривень та 07:19:22 сума 53724 гривні 29 копійок) за допомогою терміналу № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з кодами авторизації (217008 та НОМЕР_4 ).

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 та слідчим слідчого відділення Дністровського Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , до документів, що містять інформацію:

- про всі транзакції, які відбулися 23.11.2022 року в період з 07 години 14 хвилин 59 секунд по 07 годину 19 хвилин 22 секунди щодо переказу коштів з картки НОМЕР_5 у загальній сумі 103974 гривні 29 копійок через термінал № MONO011, з кодами авторизації (217008 та 105012). У разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ зазначити повні реквізити рахунків та іншу інформацію яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що старший слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо переказу 23 листопада 2022 року коштів з картки НОМЕР_5 , може перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, що містять інформацію - про всі транзакції, які відбулися 23 листопада 2022 року в період з 07 години 14 хвилин 59 секунд по 07 годину 19 хвилин 22 секунди щодо переказу коштів з картки НОМЕР_5 у загальній сумі 103974 гривні 29 копійок через термінал № MONO011, з кодами авторизації (217008 та НОМЕР_4 ), інформацію про реквізити рахунків на які було перераховано кошти, та інформацію, що верифікує такі транзакції у еквайринговій мережі.

Дана ухвала діє до 10 червня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: