Справа№621/2563/23
Провадження №1-кс/621/345/24
УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2024 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

07 червня 2024 року старший слідчий СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП в Харківській області ОСОБА_4 , у провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 07 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості: - розгорнутий рух коштів за період з 02.06.2023 і по час винесення ухвали включно, по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку 02.06.2023 о 19.59 год. перераховано грошові кошти у сумі 4422,11 грн.; та по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку 02.06.2023 о 20.02 год. перераховано грошові кошти у сумі 32150 грн., з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), - залишок грошових коштів на рахунках, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій; призначення платежів; - номери банківських рахунків установ, підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки, банківські картки) використовувались для здійснення такої операції; - відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату або у касі відділення банку, переказ грошових коштів тощо); - відомостей щодо фізичної особи (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, тощо), яка отримувала готівкові кошти, з можливістю вилучення копій вказаних документів; - відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адрес, місцезнаходження такого пристрою, тощо), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції; - місця розташування банкоматів або кас банку, з яких або в яких знімалися/отримувалися грошові кошти з банківських карток за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали з камер спостереження, розташованих в банкоматах та у приміщеннях відділення банку, у момент зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток;- відомості щодо особи, яким належать дані рахунки, наявні документи та договори.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 07.06.2023 до ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що остання 02.06.2023 користуючись соціальною мережею "Facebook" здійснила оформлення грошової допомоги ймовірно через фішинговий сайт, де ввела всі реквізити своєї банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , та того ж дня здійснила можливе підтвердження під час телефонного дзвінку автовідповідача вказаного банку, внаслідок чого з її вищезазначеної банківської картки було здійснено транзакцію у вигляді переказу грошових коштів на суму 10 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить невстановленій особі.

07.06.2023 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , зазначила, що 02.06.2023 користуючись своїм мобільним телефоном здійснювала перегляд соціальної мережі "Facebook", де побачила оголошення "Про отримання грошової допомоги від ОСОБА_6 всім українцям", та в подальшому перейшовши на сайт вказаного оголошення, здійснила у ньому оформлення грошової допомоги ввівши всі реквізити своєї банківської (кредитної) картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , номеру телефону та своїх повних анкетних даних. Потім, того ж дня, після 17.00 годині на телефон ОСОБА_5 почали надходити дзвінки від автовідповідача вказаного банку щодо підтвердження переказу грошових коштів з її картки, зазначивши, що останньою здійснювалось відхилення вказаних переказів, яких було близько трьох. Після того, в той же день, перевіривши баланс своєї кредитної картки через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_5 виявила списання грошових коштів у сумі 10 050 грн. у вигляді переказу, яке відбулось 02.06.2023 о 17.14 годині. Крім того, останньою встановлено, що переказ грошових коштів у вищевказаній сумі з її кредитної картки було здійснено на банківську картку невстановленої особи із номером НОМЕР_4 .

Крім того, в ході огляді та аналізу отриманого тимчасового доступу до речей і документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкрито банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по якому емітовано банківську картку з № НОМЕР_4 , на яку 02.06.2023 було нараховано шляхом переказу грошові кошти у сумі 10 000 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 .

Крім того, в ході огляду та аналізу отриманого тимчасового доступу в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що 02.06.2023 о 17.16 годині з банківської картки № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 10 000 грн. перераховуються на банківську картку № НОМЕР_6 не встановленої особи.

Крім того, в ході огляду та аналізу отриманого тимчасового доступу в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито банківський рахунок НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , по якому емітовано банківську картку з № НОМЕР_6 , на яку 02.06.2023 о 17.16 годині було нараховано шляхом переказу грошові кошти в сумі 10 000 грн. з банківської картки НОМЕР_4 належної ОСОБА_7 02.06.2023 о 19.59 год. з банківської картки НОМЕР_6 , належної ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4 422,11 грн. перераховуються на банківську картку останнього з № НОМЕР_1 . 02.06.2023 о 20.02 годині з банківської картки № НОМЕР_6 , належної ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 32 150 грн. перераховуються на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 .

Відповідно до відомостей банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ,які належать не встановленій особі, а саме за BIN номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , встановлено, що вказані банківські картки емітовані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зважаючи на викладене, а також те, що не встановлено особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію банківських рахунках карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка знаходиться в АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Також зазначив, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Старший слідчий ОСОБА_4 в клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених в ньому.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000232 від 07 червня 2023 року за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України; копію рапорту помічника чергового ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.06.2023; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 07.06.2023; копію протоколу допиту потерпілого від 08.06.2023; копію виписки по картці/рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 ; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.05.2024; копію протоколу огляду речей та предметів від 08.05.2023 з додатком; інформація щодо банківських карток.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості:

- розгорнутий рух коштів за період з 02.06.2023 по 18.06.2024 включно, по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку 02.06.2023 о 19:59 годині перераховано грошові кошти у сумі 4 422,11 грн.; та по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку 02.06.2023 о 20:02 годині перераховано грошові кошти у сумі 32 150 грн., з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ);

- залишок грошових коштів на рахунках, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій; призначення платежів;

- номери банківських рахунків установ, підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки, банківські картки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату або у касі відділення банку, переказ грошових коштів тощо);

- відомостей щодо фізичної особи (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності, тощо), яка отримувала готівкові кошти, з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адрес, місцезнаходження такого пристрою, тощо), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції;

- місця розташування банкоматів або кас банку, з яких або в яких знімалися/отримувалися грошові кошти з банківських карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали з камер спостереження, розташованих в банкоматах та у приміщеннях відділення банку, у момент зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток;

- відомості щодо особи, яким належать дані рахунки, наявні документи та договори.

3. Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

5. Тимчасовий доступ належить надати: старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

6. Строк дії ухвали встановити до 18.08.2024.

7. Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

8. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: