Справа № 739/776/24
Провадження № 1-кс/739/252/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем у кримінальному провадженні начальником СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження № 0000057 від 31.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні начальник СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000057 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: э АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 30.03.2024 року до ЧЧ Новгород - Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 30.03.2024 року біля 09:00 год він знайшов оголошення у соціальній мережі "Фейсбук" в групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про продаж зерна пшениці. В подальшому зв`язався з продавцем по номеру телефона НОМЕР_3 та в ході розмови домовились на передплату за 6 мішків зерна пшениці. В той час йому на вайбер з номеру телефона НОМЕР_4 надіслали повідомлення з номером картки НОМЕР_5 на яку необхідно було скинути передплату в сумі 950 грн. Після чого потерпілий ОСОБА_4 переказав продавцю на картковий рахунок НОМЕР_5 ПІБ отримувача ОСОБА_5 , гроші в сумі 950 грн. Після чого продавець на зв`язок не виходить, а потерпілий товар так і не отримав.

Під час проведення слідчо (розшукових) заходів було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 , який використовувався під час вчинення кримінального правопорушення, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: ( АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку банківської картки НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: э АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по банківській картці НОМЕР_5 .

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом19 зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Наданими доказами дізнавачем доведено, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: э АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером карти НОМЕР_6 .

Таким чином, дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000057 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам:

-дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ,

-старшому дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 :

-начальнику сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області:

-ОСОБА_8 ;

-ОСОБА_9 , до наступної інформації

-документів, що стосуються карти банківська картка НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку по банківській картці НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 29.03.2024 до моменту виконання ухвали;

-інформація (адреса) про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 29.03.2024 до моменту виконання ухвали;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу по банківській картці НОМЕР_5 чи без картковий спосіб;

-інформація по банківській картці НОМЕР_5 щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: э АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1