Справа № 646/5180/24
№ провадження 1-кс/646/1353/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районною відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 02.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районною відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні дізнавач просить про надання дозволу дізнавачам у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу оперуповноваженому ВКП Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:інформації про рух грошових коштів gо банківській карті № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній таіноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003:первині документи, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_1 та знаття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській карті № № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 08.03.2023 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;інформації, яка утримується на фото -, та відео реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових і грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з 08.03.2023 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 08.03.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 01.09.2023 до Куп`янського РВП в Харківській області надійшли матеріали УПК ДКП за заявою ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка під час листування, під приводом продажу матрацу, попередньо розмістивши при цьому оголошення у групі з продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у соціальній мережі «Inslagram», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 6890 гривень, які заявниця 08.03.2023 перерахувала на номер банківської карти шахрая № НОМЕР_1 , спричинивши заявниці матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка пояснила, що на даний час проживає за кордоном та працює там. Так, для робочого кабінету вона захотіла замовити матрац та в соціальній мережі «Instagram» натрапила на сторінку продавця української фірми виробника меблів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши на профіль, ОСОБА_11 нічого підозрілого не запідозрила, профіль справив враження добросовісного продавця.

07.03.2023 потерпіла надіслала повідомлення на вищевказаний профіль з метою того, аби здійснити замовлення. Їй відповів продавець та почав пропонувати широкий асортимент товару та палітри кольорів. Обравши товар «матрац анатомічний хвиля», потерпілій повідомили про те, що її замовлення поставили на бронювання, так як відправити його на виробнишво зможуть тільки після здійснення оплати товару.

08.03.2023 о 10:16 батько потерпілої, який проживає у Польші здійснив переказ грошових коштів в сумі 6890 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яку було надіслано продавцем. Після чого, потерпіла надіслала скрин-шот оплати в особисті повідомлення продавцю матрацу, на що їй було повідомлено про те, що товар буде виготовлено протягом 3-4 днів та відправлено.

13.03.2023 продавець надіслав повідомлення потерпілій, у якому зазначив, що відправка буде здійсненна наступного дня. 14.03.2023 надіслано трек-номер посилки та додатково повідомив, що замовлення ОСОБА_11 вже відправлене, але перевіривши відправлення за номером на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла дізналася, що їй замовлення ніхто не відправив та стосовно неї здійснено шахрайські дії.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000247 від 02.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 01.09.2023 до Куп`янського РВП в Харківській області надійшли матеріали УПК ДКП за заявою ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка під час листування, під приводом продажу матрацу, попередньо розмістивши при цьому оголошення у групі з продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у соціальній мережі «Inslagram», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 6890 гривень, які заявниця 08.03.2023 перерахувала на номер банківської карти шахрая № НОМЕР_1 , спричинивши заявниці матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка пояснила, що на даний час проживає за кордоном та працює там. Так, для робочого кабінету вона захотіла замовити матрац та в соціальній мережі «Instagram» натрапила на сторінку продавця української фірми виробника меблів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши на профіль, ОСОБА_11 нічого підозрілого не запідозрила, профіль справив враження добросовісного продавця.

07.03.2023 потерпіла надіслала повідомлення на вищевказаний профіль з метою того, аби здійснити замовлення. Їй відповів продавець та почав пропонувати широкий асортимент товару та палітри кольорів. Обравши товар «матрац анатомічний хвиля», потерпілій повідомили про те, що її замовлення поставили на бронювання, так як відправити його на виробництво зможуть тільки після здійснення оплати товару.

08.03.2023 о 10:16 батько потерпілої, який проживає у Польші здійснив переказ грошових коштів в сумі 6890 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку було надіслано продавцем. Після чого, потерпіла надіслала скрин-шот оплати в особисті повідомлення продавцю матрацу, на що їй було повідомлено про те, що товар буде виготовлено протягом 3-4 днів та відправлено.

13.03.2023 продавець надіслав повідомлення потерпілій, у якому зазначив, що відправка буде здійсненна наступного дня. 14.03.2023 надіслано трек-номер посилки та додатково повідомив, що замовлення ОСОБА_11 вже відправлене, але перевіривши відправлення за номером на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла дізналася, що їй замовлення ніхто не відправив та стосовно неї здійснено шахрайські дії.

Із поданого до суду клопотання видно, що , у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахунку №НОМЕР_1 , якийвідкрий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить невідомій особі.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу дізнавачам, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, з інформацією по дату постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районною відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 02.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу оперуповноваженому ВКП Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній таіноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003:

первині документи, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 10.05.2024:

розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській карті № № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 08.03.2023 по 10.05.2024 та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу. найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео - реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових і грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з 08.03.2023 по 10.05.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 08.03.2023 по 10.05.2024.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 10.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1