Справа № 202/6318/24
Провадження № 1-кс/202/3572/2024
УХВАЛА

Іменем України

30 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, у кримінальному проваджені №0000487 від 24.04.2024.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням забезпечується Прокуратурою Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

20.05.2024 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло слідчого СВ ВП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20.05.2024 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 10 квітня 2024 року по 21 квітня 2024 року невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи чужим майном, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошовими коштами, що завдало значної шкоди потерпілій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона працює в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 04 березня 2024 року о 16:12 год. через «WhatsApp» їй зателефонував з вірменського номеру НОМЕР_1 раніше незнайомий чоловік, назвався ОСОБА_6 , та сказав, що її номер телефону він знайшов в інтернеті та хоче замовити в їхньому кафе страви з доставкою на адресу у місті Дніпро для своєї дружини В ході розмови він сказав, що сам знаходиться в Вірменії. В цей день вони кілька разів зідзвонювались, бо він зробив замовлення, потім ОСОБА_5 порахувала на яку суму це буде коштувати, передзвонила йому. Потім ОСОБА_6 передзвонив потерпілій та повідомив, що його дружина вже скинула на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 кошти за замовлення. Дійсно, 04.03.2024 о 16:56 від ОСОБА_7 у розмірі 2500 гривень, рахунок платника НОМЕР_3 , надавач платіжних послуг платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код платника НОМЕР_4 потерпіла отримала оплату товару. На яку точну дату було зроблено замовлення, потерпіла точно не пам`ятає, але в період з 05.03 по 08.03. Замовлення вона відправила послугами таксі « НОМЕР_5 », але на яку адресу теж не пам`ятає.

09 березня 2024 року об 11:14 год. потерпілій ОСОБА_5 з раніше незнайомого номеру мобільного зв`язку НОМЕР_6 прийшло повідомлення, в якому раніше незнайома жінка хвалила страви їхнього кафе, тобто як зрозуміла потерпіла, то це була дружина ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_6 став неодноразово телефонувати ОСОБА_9 , вона почали з ним спілкуватись, оскільки вважала його своїм земляком, і між ними склались довірливі стосунки. ОСОБА_6 телефонував через «WhatsApp» з вірменських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_7 . В ході їх розмов потерпіла пожалілась ОСОБА_6 , що в неї є будинок в «підтоплюваному» районі, а він спитав, чому вона не продасть цей будинок, на що остання відповіла, що не має кадастрового номеру. Після цього ОСОБА_6 запропонував допомогу в отриманні кадастрового номеру на будинок, оскільки він має багато зв`язків в Україні і зможе вирішити всі питання навіть без її присутності, але для вирішення цього питання потрібні кошти. ОСОБА_6 казав, що має зв`язки в банківських установах, знайомий з колишніми деякими міністрами, має знайомих в СБУ, МРЕО, і таким чином ОСОБА_9 йому повірила та стала довіряти питання, що стосуються сім`ї. Для вирішення своїх питань вона повинна була переказувати грошові кошти на карту його дружину. Крім того, потерпіла ОСОБА_9 пожалілась, що у її племінника немає водійського посвідчення, і ОСОБА_6 сказав, що допоможе з цим, і для цього і потрібно було теж було скинути йому гроші.

Одночасно чоловік потерпілої ОСОБА_10 теж спілкувався з ОСОБА_6 в телефонному режимі про приватизацію. Двічі чоловік потерпілої зустрічався з ОСОБА_11 , бачив її та зможе впізнати.

Таким чином, за короткий період часу ОСОБА_11 та ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами потерпілої у розмірі 75000 гривень та 2500 доларів США.

-10 квітня 2024 року о 12:49 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ОСОБА_9 переказала грошові кошти у розмірі 9300 гривень на банківську карту НОМЕР_9 , користувачем якої є Засядько ОСОБА_12 (ця сума для водійського посвідчення племіннику);

-14 квітня 2024 року о 15:08 год. зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ОСОБА_9 переказала грошові кошти у розмірі 15500 гривень на рахунок НОМЕР_9 , надавач платіжних послуг отримувача PUBLICJSC ACCENT-BANK (за кадастровий номер та приватизацію землі);

-20 квітня 2024 року о 19 год. 00 хв. зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ОСОБА_9 переказала грошові кошти у розмірі 28500 гривень на банківську карту НОМЕР_9 (за кадастровий номер та приватизацію землі);

-20 квітня 2024 року о 19 год. 12 хв. сестра потерпілої - ОСОБА_13 за її проханням скинула грошові кошти у розмірі 21700 гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер карти сестра категорично відмовляється давати, та категорично відмовляється давати з цього приводу якісь пояснення) на іншу банківську карту ОСОБА_11 , яку вона сама вказала у листуваннях, а саме: НОМЕР_10 , та пояснила це тим, що у них перевищений ліміт грошових коштів на карті;

-21 квітня 2024 року приблизно в період часу з 13-15 години чоловік потерпілої - ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_11 біля Дніпровського апеляційного суду та передав їй 2500 доларів США (теж продовження оформлення приватизації землі).

Потерпіла ОСОБА_5 ні разу з ОСОБА_11 та ОСОБА_6 не зустрічалась, їх не бачила. Зранку 23 квітня 2024 року телефони ОСОБА_11 та ОСОБА_6 вимкнені.

Зважаючи на вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо користувача та руху грошових коштів за банківським розрахунковим рахунком НОМЕР_10 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), тобто до відомостей, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вилучена при тимчасовому доступі вищезазначена інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та іншими способами неможливо одержати такі документи, необхідно здійснити їх виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження

Наведене зумовило слідчого за погодженням із прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у безпосередньо володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №0000487 а саме: слідчому СВ відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до :

-документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_10 та інших рахунків, які відкрито на особу володільця вказаної банківської картки, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;

-роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 та інших рахунків, які відкрито на особу володільця вказаної банківської картки із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу з 00:01 год. 01.01.2024 до 24:00 год. 14.05.2024;

-документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківським розрахунковим рахунком № НОМЕР_10 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів,imei-номерів пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:01 год. 01.01.2024 до 24:00 год. 14.05.2024.

Строк виконання ухвали до 30.07.2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1