Справа № 761/5499/24
Провадження № 1-кс/761/4184/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000272 від 06.07.2017 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000272 від 06.07.2017, заборонивши відчужувати, користуватися та розпоряджатися у будь-який спосіб майном:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 :

1.Квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , підставою набуття права власності якої було рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за справою № 2-2723/2010 від 29.06.2010 (реєстраційний номер майна 1945950);

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 :

1.будівля, літ. А-4, загальна площа 3550,7 кв.м., житлова площа 1121,4 кв.м., спільна часткова власність, розмір частки 7/50, підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу №1471 від 31.07.2020, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 1);

2.нежитлове приміщення, літ. А-5, загальна площа 435,6 кв.м., підстава набуття права власності: свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 від 08.08.2014, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 01);

3.земельна ділянка, кадастровий номер :05:002:0351, площа 0,0022 га, цільове призначення: для розташування капітального гаража № НОМЕР_4 , підстава набуття права власності: свідоцтво про право власності № НОМЕР_5 від 13.01.2014, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 01);

4.двокімнатна квартира, загальна площа 50,69 кв.м., жилою площею 30,86 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1152 від 29.03.2013, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 1);

5.нежиле приміщення, підстава набуття прав власності: свідоцтво про право власності НОМЕР_6 від 27.12.2011, адреса нерухомого майна: м. Запоріжжя, вулиця 12 Квітня, будинок 3, приміщення 22 (реєстраційний номер майна 35675216);

6.виробнича будівля інституту «Запоріжагропроект» літ А-5, загальна площа 5575,1 кв.м., площа земельної ділянки 2928 кв.м., спільна часткова власність, частка власності 1/150, підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 590 від 29.03.2005, адреса нерухомого майна: м. Запоріжжя, проспект Леніна, будинок 109 (реєстраційний номер майна 9707017);

7.нежиле приміщення, ІІІ полупідвалу літ.А-5, загальна площа 155,8 кв.м., підстава набуття права власності: договір дарування № 2991 від 06.10.2004, адреса нерухомого майна: м. Запоріжжя, вулиця Правди, будинок 61 (реєстраційний номер майна 7672779);

8.квартира, загальна площа 41,41 кв.м., житлова 28,89 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 3024 від 13.11.2006, адреса нерухомого майна: м. Запоріжжя, вулиця Правди, будинок 61, квартира 1ц (реєстраційний номер майна 1945950);

9.квартира, загальна площа 45,7 кв.м., житлова 16,4 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1286 від 27.04.2002, адреса нерухомого майна: м. Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 72, квартира 124 (реєстраційний номер майна 15491234);

10.квартира, загальна площа 67,85 кв.м., житлова 36,1 кв.м., підстава набуття права власності: свідоцтво про право власності НОМЕР_7 від 26.02.2009, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 126570082);

11.гараж, загальна площа 17,8 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1-1114 від 03.09.2003, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , гараж 26 у дворі будинку літ.А (реєстраційний номер майна 2410427);

12.частку у статутному капіталі (пайовому фонді) розміром - 31 200 000 грн. у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛФІС" (), адреса: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 72, квартира 124, що становить 100% частки статутного капіталу;

Майно ТОВ "ДЕЛФІС" ():

1.будівля котельної інв. №11000051, загальна площа 245,9 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1761 від 24.06.2004, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

2.будівля для зберігання балонів інв. №12000107, загальна площа: 13 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1761 від 24.06.2004, адреса нерухомого майна: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

3.майно з інв. № 12000108, загальна площа: 40,9 кв.м., площа земельної ділянки: 191 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1761 від 24.06.2004, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 6237210);

4.будівля КНС літ. А, підстава набуття права власності: рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя у справі № 2-1672/2005 від 24.01.2005, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 9808588);

5.майно з інв. № 12000106, загальна площа: 3697,6 кв.м., площа земельної ділянки: 28599 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1761 від 24.06.2004, адреса нерухомого майна: м. Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1 (реєстраційний номер майна: 6253399).

Крім того, прокурор просить відповідне майно передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 06.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ст.113; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст.111; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст.15, ст. 113; ч. 2 ст. 233; ч. 1 ст. 333; ч.1 ст. 114-1; ч. 1 ст. 258-3; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із групою осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , та іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, вчинено організаційне та інше сприяння діяльності терористичної організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою зі своїм сином ОСОБА_5 набувають, володіють, використовують та розпоряджаються майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 у період часу з грудня 2017 року по 2022 рік організував систематичне надання іншого сприяння діяльності терористичної організації «днр» шляхом надання коштів юридичним особам, майно яких опосередковано перебуває під контролем терористів - «ВП - Сніжнянський машинобудівний завод ПАТ «Мотор Січ» () на суму не менше 102,55 млн. грн., а також юридичним і фізичним особам, які діють від імені чи за вказівкою терористичної організації «днр», а саме «митним органам «донецької народної республіки» на суму не менше 20,51 млн. грн. У подальшому майно виготовлене на Сніжнянському машинобудівному заводі - запчастини авіаційних двигунів вартістю понад 102,55 млн. грн., що є особливо великим розміром та вивезене на територію російської федерації шляхом надання грошових коштів терористичній організації «днр» в еквіваленті 20,51 млн. грн., а отже одержане злочинним шляхом, було переміщене з маскуванням джерела походження такого майна на територію України та поставлене на підконтрольне ОСОБА_6 акціонерне товариство «Мотор Січ», а також на адресу інших покупців в третіх країнах.

Отже, грошові кошти сплачені АТ «Мотор Січ» та іншими покупцями з третіх країн прямо та/ або опосередковано на користь постачальників підконтрольних ОСОБА_4 , останнім за попередньою змовою з ОСОБА_5 (син ОСОБА_4 ) перетворені, замасковані та з приховуванням джерела їхнього походження використані для придбання ОСОБА_5 нерухомого майна та корпоративних прав.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою із його сином ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , за попередньою змовою із його сином ОСОБА_5 , а також ОСОБА_10 , у період часу з 2014 року по 2022 рік набуто майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 володіють рядом об`єктів нерухомості та корпоративними правами, які постановою слідчого від 09.02.2024 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Крім того, згідно з клопотанням вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також з урахуванням положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, збереження його економічної вартості, прокурор просить накласти на нього арешт, та передати вказане майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Прокурор в судове засідання не прибув, при цьому просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд даного клопотання здійснювався без виклику представника володільця майна.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 06.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ст.113; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст.111; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст.15, ст. 113; ч. 2 ст. 233; ч. 1 ст. 333; ч.1 ст. 114-1; ч. 1 ст. 258-3; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини щодо причетності до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які, на думку органу досудового розслідування, у період часу з 2014 року по 2022 рік набули та володіють (використовують та розпоряджаються) майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

При цьому в судовому засіданні встановлено, що існують достатні підстави вважати, що окреме нерухоме майно та корпоративні права набуті кримінально-протиправним шляхом.

Також в суді встановлено, що постановою слідчого ГСУ СБ України від 09.02.2024 майно, яке є предметом даного клопотання, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що окреме майно (нерухомість, набута у власність з 2014 року, включно з корпоративними правами) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема набуте протиправним шляхом, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на окреме майно (нерухомість, набута у власність з 2014 року, корпоративні права), із відчуження та розпорядження таким майном.

Що ж стосується інших вимог прокурора, в частині заборони користування зазначеним у клопотанні майном, згідно положень ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а наявність таких обставин прокурором не доведено, що, на переконання слідчого судді, свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання прокурора в цій частині.

Що ж стосується іншого майна, яке є предметом даного клопотання, а саме:

?квартири за адресою: АДРЕСА_1 , підставою набуття права власності якої було рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за справою № 2-2723/2010 від 29.06.2010 (реєстраційний номер майна 1945950);

?двокімнатної квартири, загальна площа 50,69 кв.м., жилою площею 30,86 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1152 від 29.03.2013, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 1);

?нежилого приміщення, підстава набуття прав власності: свідоцтво про право власності НОМЕР_6 від 27.12.2011, адреса нерухомого майна: м. Запоріжжя, вулиця 12 Квітня, будинок 3, приміщення 22 (реєстраційний номер майна 35675216);

?виробничої будівлі інституту «Запоріжагропроект» літ А-5, загальна площа 5575,1 кв.м., площа земельної ділянки 2928 кв.м., спільна часткова власність, частка власності 1/150, підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 590 від 29.03.2005, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна 9707017);

?нежилого приміщення, ІІІ полупідвалу літ.А-5, загальна площа 155,8 кв.м., підстава набуття права власності: договір дарування № 2991 від 06.10.2004, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер майна 7672779);

?квартири, загальна площа 41,41 кв.м., житлова 28,89 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 3024 від 13.11.2006, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер майна 1945950);

?квартири, загальна площа 45,7 кв.м., житлова 16,4 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1286 від 27.04.2002, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер майна 15491234);

?квартири, загальна площа 67,85 кв.м., житлова 36,1 кв.м., підстава набуття права власності: свідоцтво про право власності НОМЕР_7 від 26.02.2009, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 126570082);

1.2.12 гараж, загальна площа 17,8 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1-1114 від 03.09.2003, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_10 у дворі будинку літ.А (реєстраційний номер майна 2410427),

то в матеріалах клопотання відсутні належні дані на підтвердження того, що дане майно використовувалось під час вчинення кримінального правопорушення, або набуте кримінально-протиправним шляхом і може бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки відповідно до фабули кримінального провадження кримінальні правопорушення, вчинені у період з 2014 року, а тому об`єкти нерухомості, набуті у власність до 2014 року не можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, що досліджуються у даному провадженні, у зв`язку з чим клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

В судовому засіданні встановлено, що вартість відповідного майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, при цьому незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків (щодо втрати, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості), а тому, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та зважаючи на об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання третіх осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання в цій частині (стосовно нежитлових приміщень) та необхідності передачі майна, на яке накладено арешт, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ().

Що ж стосується клопотання прокурора щодо передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), об`єктів нерухомого майна, що пов`язані із житловим фондом, зокрема мають в собі частину території, яка є житловою площею, зокрема будівля, літ. А-4, загальна площа 3550,7 кв.м., житлова площа 1121,4 кв.м., спільна часткова власність, розмір частки 7/50, підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу №1471 від 31.07.2020, адреса нерухомого майна: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, будинок 11 (реєстраційний номер майна 1), то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню через суперечливість здійснення управління майном житлового фонду.

Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, та передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - задовольнити частково.

В рамках кримінального провадження №0000272 від 06.07.2017 накласти арешт, заборонивши відчужувати та розпоряджатися у будь-який спосіб таким майном:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 :

1.будівля, літ. А-4, загальна площа 3550,7 кв.м., житлова площа 1121,4 кв.м., спільна часткова власність, розмір частки 7/50, підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу №1471 від 31.07.2020, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 1);

2.нежитлове приміщення, літ. А-5, загальна площа 435,6 кв.м., підстава набуття права власності: свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 від 08.08.2014, адреса нерухомого майна: м. Запоріжжя, проспект Леніна, будинок 109, приміщення 7 (реєстраційний номер майна 01);

3.земельна ділянка, кадастровий номер :05:002:0351, площа 0,0022 га, цільове призначення: для розташування капітального гаража № НОМЕР_4 , підстава набуття права власності: свідоцтво про право власності № НОМЕР_5 від 13.01.2014, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 01);

4.частку у статутному капіталі (пайовому фонді) розміром - 31 200 000 грн. у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛФІС" (), адреса: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 72, квартира 124, що становить 100% частки статутного капіталу;

Майно ТОВ "ДЕЛФІС" ():

1.будівля котельної інв. №11000051, загальна площа 245,9 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1761 від 24.06.2004, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

2.будівля для зберігання балонів інв. №12000107, загальна площа: 13 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1761 від 24.06.2004, адреса нерухомого майна: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

3.майно з інв. № 12000108, загальна площа: 40,9 кв.м., площа земельної ділянки: 191 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1761 від 24.06.2004, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 6237210);

4.будівля КНС літ. А, підстава набуття права власності: рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя у справі № 2-1672/2005 від 24.01.2005, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 9808588);

5.майно з інв. № 12000106, загальна площа: 3697,6 кв.м., площа земельної ділянки: 28599 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1761 від 24.06.2004, адреса нерухомого майна: м. Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1 (реєстраційний номер майна: 6253399).

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні №0000272 від 06.07.2017, а саме майно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 :

1.нежитлове приміщення, літ. А-5, загальна площа 435,6 кв.м., підстава набуття права власності: свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 від 08.08.2014, адреса нерухомого майна: м. Запоріжжя, проспект Леніна, будинок 109, приміщення 7 (реєстраційний номер майна 01);

2.земельна ділянка, кадастровий номер :05:002:0351, площа 0,0022 га, цільове призначення: для розташування капітального гаража № НОМЕР_4 , підстава набуття права власності: свідоцтво про право власності № НОМЕР_5 від 13.01.2014, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 01);

3.частку у статутному капіталі (пайовому фонді) розміром - 31 200 000 грн. у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛФІС" (), адреса: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 72, квартира 124, що становить 100% частки статутного капіталу;

Майно ТОВ "ДЕЛФІС" ():

1.будівля котельної інв. №11000051, загальна площа 245,9 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1761 від 24.06.2004, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

2.будівля для зберігання балонів інв. №12000107, загальна площа: 13 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1761 від 24.06.2004, адреса нерухомого майна: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

3.майно з інв. № 12000108, загальна площа: 40,9 кв.м., площа земельної ділянки: 191 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1761 від 24.06.2004, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 6237210);

4.будівля КНС літ. А, підстава набуття права власності: рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя у справі № 2-1672/2005 від 24.01.2005, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 9808588);

5.майно з інв. № 12000106, загальна площа: 3697,6 кв.м., площа земельної ділянки: 28599 кв.м., підстава набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1761 від 24.06.2004, адреса нерухомого майна: м. Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1 (реєстраційний номер майна: 6253399).

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_11