Справа № 212/1498/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000053 від 25.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернулася дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.01.2024 до ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 15.01.2024 невідомий чоловік, назвавшись як гр. ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, розмістивши оголошення в месенджері «Телеграм» про продаж товару (мобільного телефону), та заявниця написала останньому у особисте повідомлення та домовилася про отримання товару поштою, та будучи введеною в оману, добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 5300 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Проте до теперішнього часу заявниці товар не надіслано, а кошти не повернено, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 5300 гривень. (ЖЄО №2030 від 24.01.2024)

Дані обставини підтверджуються допитом потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила наступне: «…я мешкаю за вищевказаною адресою з чоловіком та дитиною. Працюю касиром в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В грудні 2023 (точну дату не пам`ятаю) в соцмережі «Інстаграм» я знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де можна придбати вживану техніку з Європи за низькими цінами, та підписалася на неї.

15.01.2024 я побачила в цій групі оголошення про продаж мобільного телефону «iPhone 14» за 5300 гривень. Мене зацікавила вказана пропозиція, адже це дешево для такого телефону. На сторінці групи було вказано, що це конфіскат з Європи, тому така низька ціна. Я написала в телеграм адміністратору вказаної групи, що хочу зробити замовлення. Він був підписаний як «Менеджер продаж», номер телефону приховано. Він мені скинув інструкцію, як замовити товар, а я йому скинула посилання на телефон, який хочу придбати. Менеджер пояснив мені, що замовлення можливе тільки при повній передоплаті товару, накладеного платежу в них немає. Він мені дав реквізити для оплати: банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Того ж дня о 14:11 год я переказала 5300 гривень зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одразу після цього скинула скрін-шот про оплату «менеджеру». Він мені написав, щоб я очікувала на замовлення, час очікування нібито 7 днів, бо товар їде з Європи. Через 7 днів я йому написала щодо свого замовлення, він мене запевнив, що сьогодні повинні отримати мій телефон. Наступного дня я знову йому написала, чи відправить він сьогодні мій товар, на що він нічого не відповів та заблокував мене.

Я зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, які шляхом обману та зловживання довірою заволоділи моїми грошима в сумі 5300 гривень. До теперішнього часу товар мені не відправлено, а гроші не повернуто…»

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами. Грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 , були перераховані на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 15.01.2024 року до 25.01.2024 по банківській картці № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 15.01.2024 року до 00:00 годин 25.01.2024 знімалися грошові кошти.

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання дізнавача на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 15.01.2024 року до 25.01.2024 з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 15.01.2024 року до 25.01.2024 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1