Справа № 202/3161/24
Провадження № 1-кс/202/1807/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 04.03.2024 року до ЄРДР за № 0000218 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.368, ч. 2 ст. 366-2 КК України клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до речових доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК України, що знаходиться у володінні старшого слідчого групи слідчих, за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розглянуто слідчим суддею без виклику слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого наразі перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 06.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України за фактом зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

04.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (справа № 203/21612/23, провадження №1-кс/202/10103/2023) від 21.12.2023, 27.12.2023 у період з 10:42 год. до 13:35 год. слідчим слідчої групи, проведено обшук за місцем проживання начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 (справа № 202/21612/23, провадження №1-кс/202/10102/2023) від 21.12.2023, 27.12.2023 у період з 13:54 год. до 14:20 год. слідчим слідчої групи, проведено обшук автомобіля KIA NIRO, д.н.з. НОМЕР_1 , який користується начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

Під час проведення обшуку у останнього було виявлено незадекларовані, як суб`єктом декларування, грошові кошти в сумі 146 925 доларів США, 4515 Євро, 253 520 грн, що свідчить про виявлення ознак пов`язаного з корупцією правопорушення, про що внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР.

Відповідно до постанови про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень від 04.03.2024 винесеної прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 кримінальні провадження № 0000218 від 04.03.2024 за ч.3 ст.368 КК України та № 0000219 від 04.03.2024 за ч.2 ст.366-2 КК України, об`єднанні в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного номеру 0000218.

02.01.2024 постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області визнано речовими доказами виявлені та вилучені 27.12.2023 в ході проведення санкціонованого ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська обшуку за місцем мешкання начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 а також у автомобілі KIA NIRO, д.н.з. НОМЕР_1 , якиим користується начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000104 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.3 ст.368, ч.2 ст.366-2 КК України та визначено їх зберігання при матеріалах вказаного кримінального провадження.

02.01.2024 за вих. № 05/01-15вих-24 прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо можливих протиправних діянь начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 з приводу виявлених у нього незадекларованих грошових коштів у значених вище сумах, у різних Національних валютах, з метою здійснення перевірки його та членів його сім`ї відповідності рівня життя, наявності майна і одержаними ними доходами.

22.02.2024 отримано лист з ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що за листом вих. № 05/01-15вих-24 від 02.01.2024, ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до ст. 51-4 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку здійснення моніторингу способу життя суб`єктів декларування, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 №236/23 від 26.10.2023, розпочато моніторинг способу життя зазначеного суб`єкта декларування, а саме начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 та членів його сім`ї, в тому числі встановлення законності набуття грошових коштів у зазначених вище сумах.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи що на даний час розслідується нове об`єднане кримінальне провадження (№ 0000218, № 0000219), в тому числі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, з приводу виявлених у начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 незадекларованих грошових коштів в сумах 146 925 доларів США, 4515 Євро, 253 520 грн, що свідчить про виявлення ознак пов`язаного з корупцією правопорушення, грошові кошти, до закінчення перевірки НАЗК є речовими доказами по справі, у зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно здійснити огляд грошових коштів в межах даного кримінального провадження, провести судову криміналістичну експертизу щодо їх дійсності, через що виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК України, що знаходиться у володінні старшого слідчого групи слідчих по матеріалам зазначеного кримінального провадження - ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до речових доказів, а саме грошових коштів:

у сумі 1 265 (одна тисяча двісті шістдесят п`ять) Євро упакованих до сейф пакету PSP 1374387

у сумі 3 250 (три тисячі двісті п`ятдесят) Євро упакованих до сейф пакету PSP 2340833;

у сумі 38 825 (тридцять вісім тисяч вісімсот двадцять п`ять) доларів США упакованих до сейф пакету PSP 2355183;

у сумі 107 900 (сто сім тисяч дев`ятсот) доларів США упакованих до сейф пакету PSP 2355184;

у сумі 86 520 (вісімдесят шість тисяч п`ятсот двадцять) гривень у Національній валюті України упакованих до сейф пакету PSP 1374433;

у сумі 70 500 (сімдесят тисяч п`ятсот) гривень у Національній валюті України упакованих до сейф пакету PSP 1374420,

у сумі 200 (двісті) доларів США до сейф пакету WAR 1506952;

у сумі 96 500 (дев`яносто шість тисяч п`ятсот) гривень у Національній валюті України до сейф пакету WAR 1506951, з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження №0000218 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.2 ст.366-2 КК України.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до речових доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Зважаючи викладене, сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні речові докази у кримінальному провадженні № 0000104 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в них можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою них неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до речових доказів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні за № 0000218 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.366-2 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речових доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК України, що знаходиться у володінні старшого слідчого групи слідчих по матеріалам зазначеного кримінального провадження - ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до вилучених грошових коштів:

у сумі 1 265 (одна тисяча двісті шістдесят п`ять) Євро упакованих до сейф пакету PSP 1374387

у сумі 3 250 (три тисячі двісті п`ятдесят) Євро упакованих до сейф пакету PSP 2340833;

у сумі 38 825 (тридцять вісім тисяч вісімсот двадцять п`ять) доларів США упакованих до сейф пакету PSP 2355183;

у сумі 107 900 (сто сім тисяч дев`ятсот) доларів США упакованих до сейф пакету PSP 2355184;

у сумі 86 520 (вісімдесят шість тисяч п`ятсот двадцять) гривень у Національній валюті України упакованих до сейф пакету PSP 1374433;

у сумі 70 500 (сімдесят тисяч п`ятсот) гривень у Національній валюті України упакованих до сейф пакету PSP 1374420,

у сумі 200 (двісті) доларів США до сейф пакету WAR 1506952;

у сумі 96 500 (дев`яносто шість тисяч п`ятсот) гривень у Національній валюті України до сейф пакету WAR 1506951, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 05 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1