Номер провадження № 1-кс/243/495/2024
Номер справи № 243/3404/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2024 року

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції на підставі наказу № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10.05.2022 року» клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001130 від 06.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 червня 2024 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло вищезазначене клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , який мав рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за яким йому видана пластикова картка № НОМЕР_2 04.12.2022 року об 11.00 годині після невдалих спроб зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонував оператору за номером НОМЕР_3 , де дізнався, що з його рахунку зроблено три транзакції на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумах 60 тис. гривень, 40 тис. гривень, 30 тис гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_4 невстановленими особами вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до відомостей про власника карткового рахунку та рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) за період часу з 00.00 год 03.12.2022 по 23.59 год. 05.12.2022 із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування,) номер рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття(перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 03.12.2022 по 23.59 год. 05.12.2022, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Прокурор ОСОБА_5 та ст. слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, жодних заяв до суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Слов`янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001130 від 06.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів прокурором повністю обґрунтовано долученими до клопотання матеріалами, а саме: копією витягу з ЄРДР №0001130 від 06.12.2022, заявою ОСОБА_4 від 05.12.2022 про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.12.2022, заявою про приєднання №712171711/190522 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), випискою по картковому рахунку ОСОБА_4 за період з 01.12.2022 по 13.12.2022.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що документи, зазначені слідчим у клопотанні про надання тимчасового доступу, отримати в інший спосіб від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки вони можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначених у клопотанні документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що дані документи можуть бути використані в подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у зв`язку з чим, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 4 капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 4 капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 4 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме до відомостей про власника карткового рахунку та рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) за період часу з 00.00 год 03.12.2022 по 23.59 год. 05.12.2022 із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування,) номер рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття(перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 03.12.2022 по 23.59 год. 05.12.2022, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити до 27.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1