Справа № 455/1981/23
Провадження № 1-кс/455/164/2024
У Х В А Л А

30 квітня 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000466 від 13.09.2024 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 24.08.2023 року невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довіри, здійснила телефонний дзвінок з номера № НОМЕР_1 на мобільний телефон заявниці № НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в сумі 19600 грн., які знаходилися на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 , в ході чого з рахунку заявниці було знято кошти.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у неї відкриті банківські рахунки, на які вона отримує виплати. 12.09.2023 року на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про необхідність оплати відсотків по користуванні кредитними коштами, які насправді потерпіла не використовувала. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що 24.08.2023 року о 14.16 год. невідомою особою з банківського рахунку НОМЕР_4 , кредитна карта № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 19500 грн. А саме 24.08.2023 року на мобільний номер телефону потерпілої поступив дзвінок із № НОМЕР_1 невідома особа, чоловічої статі представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що йому потрібно назвати останні чотири цифри банківської карти, на що потерпіла відмовилася, так як подумала, що це можуть бути шахраї і розмову завершила. Через декілька хвилин на номер потерпілої знову поступив дзвінок із невідомого абонентського номера № НОМЕР_5 , де невідома особа знову представилася працівником банку, який повідомив, що карта потерпілої розблокована, однак вона не надавала нікому жодних даних своїх банківських карт, тому не звернула уваги на смс-повідомлення із кодами, які цього ж дня прийшли на її номер телефону.

Внаслідок шахрайських дій, ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 19500,00 грн.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 відомо, що 24.08.2023, з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на суму 19500 гривень.

Слідчим СВ отримано тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух коштів по банківських рахунках потерпілого.

В ході проведеного аналізу отриманих матеріалів в результаті здійснення тимчасового доступу про рух коштів по банківському рахунку потерпілої встановлено, що грошові кошти з картки НОМЕР_4 , кредитна карта № НОМЕР_3 були перераховані 24.08.2023 року о 14:16 год. в сумі 19500 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 за період часу з 13:00 год. по 23:00 год. 24.08.2023 р. із зазначенням повних даних рахунку (картки), а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 за період часу з 13:00 год. по 23:00 год. 24.08.2023 р. із зазначенням повних даних рахунку (картки), а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів - старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1