Справа № 947/6488/24
Провадження № 1-кс/947/4687/24
УХВАЛА

03.04.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000102 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 18.09.2023 (справа № 761/31696/23) уповноважену особу (слідчого) Бюро економічної безпеки України зобов`язано внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, викладені в заяві ОСОБА_5 від 15.08.2023.

Відповідно до відомостей зазначених в зверненні ОСОБА_5 , у лютому 2023 року представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Одеса, Україна) було проведено оцінку технічного стану літака Ан-26Б державний та реєстраційний номер НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 , (експлуатантом повітряного судна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Бішкек, Киргизька Республіка), власником якого наразі є компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 (м.Шарджа, ОАЕ) з метою визначення можливості та умов допуску до чергового етапу відпрацювання призначеного ресурсу.

За результатами роботи комісії директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 складено та затверджено акт № 26/12806/2023/002 оцінки технічного стану літака АН-26Б.

Згідно переліку схвалених за РАКТ-145 організацій з технічного обслуговування, що міститься на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виданий сертифікат №UА.145.0121 від 19.08.2020. Достеменно відомо, що згідно сертифікату № UА.145.0121 від 19.08.2020 та додатків до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало та не має допуску до виконання будь-якого виду робіт з технічного обслуговування повітряного судна Ан-26Б та встановлених на такому ПС двигунів АІ-24ВТ, повітряних гвинтів АВ-72Т, агрегатів, радіоелектронного та навігаційного обладнання, тощо.

З урахуванням викладеного 01.05.2023 заявник звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з повідомленням про чисельні порушення міжнародного авіаційного законодавства, пов`язані з технічним обслуговуванням повітряного судна Ан-26Б державний та реєстраційний номер НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 , про яке йдеться вище. 05.06.2023 на який отримано лист № 04/2/1740 від Державного агентства цивільної авіації при Кабінеті міністрів Киргизької Республіки, який підтвердив факт нелегітимного виконання робіт персоналом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на повітряному судні Ан-26Б державний та реєстраційний номер НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 .

Згідно заяви наведені вище факти (нелегітимне виконання робіт) ілюструють наявність розроблених схем, спрямованих на заниження фактичної вартості робіт, що виконуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням посередників - підставних закордонних (в основному офшорних) та українських компаній, а також на ухиляння від сплати податків та відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.

На даний час на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебуває вантажне повітряне судно Ан-74 зареєстроване в Киргизькій Республіці, експлуатантом якого є та сама киргизька авіакомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Водночас власником повітряного судна є BuShames (м.Шарджа, ОАЕ). Ввезення повітряного судна Ан-74 на територію України відбулося за договором на здійснення технічного обслуговування, згідно якого виконавцем робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Іншою метою ввезення ПС до України є отримання Рішення ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 про подовження технічних та календарних ресурсів літака. Слід зазначити, що ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 має надавати послуги з оцінки технічного стану та подовження технічних та календарних ресурсів ПС, які належать та/або експлуатуються іноземними компаніями, на підставі прямих договорів с експлуатантом ПС, або з власником ПС, а зовсім не на підставі договорів з українським ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Укладання договору на виконання робіт на іноземних ПС з українською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за заниженими цінами та з отриманням гривневих коштів замість валютних надходжень) свідчить про особисту зацікавленість посадових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 як у сприянні в реалізації схем з уникненням податків, навмисному заниженні валютної виручки, так і фактично у відмиванні коштів, отриманих незаконним шляхом.

Разом з тим встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий банківський рахунок в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явилась, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено мету отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:дослідження митних документів для доказування причетності службових осіб суб?єктів господарської діяльності до незаконної діяльності, пов?язаної із відображенням у бухгалтерському та податковому обліку підприємства проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та/або детективам групи детективів в кримінальному провадженні № 0000102 від 07.11.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банківських установах, а саме завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ) у відділенні міста Одеси,а саме:

1.1.Роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по усім наявним рахункам, у тому числі по рахунку НОМЕР_5 за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.2.Інформацію про всі відкриті та закриті банківські рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ) та філіях (відділеннях) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "фізичними особами та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 з позначенням номера банківського рахунку (із позначенням номеру пластикової картки за її наявності), валюти, дати відкриття та закриття банківського рахунку, а у разі відсутності вказаної особи як клієнта банку надати відповідну довіку;

1.3.Роздруківку руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по всім відкритим та закритим банківським рахункам, в тому числі роздруківок руху коштів по всім платіжним карткам (банківським платіжним карткам) наступних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.4.Завірених копій та документів, які містять реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:

- завірені належним чином копії справ юридичних осіб в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- завірені належним чином копії особових справ фізичних осіб в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податку (ІПН), довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, інші документи;

- завірені належним чином копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам фізичних та юридичних осіб за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- завірені належним чином копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з дати відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- завірені належним чином копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків за період за період з дати відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії документів кредитної та депозитної справи з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документів, які містяться у вказаних справах;

- завірені належним чином копії документів іпотеки, застави з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами, копії висновків експертів, спеціалістів, третіх осіб оцінки заставленого майна, а також інших документів, які містяться у вказаних справах;

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно вказаних , з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) до банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1