08.05.2024 Справа № 756/5179/24
№1-кс/756/1115/24
У Х В А Л А

Іменем України

08 травня 2024 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

Слідча Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000355 від 07.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 06.02.2024 о 11 год. 33 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру НОМЕР_1 , представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила назвати код який їй надійде на телефон. Після виконання вказаних дій ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) відсутні грошові кошти у сумі 7268 грн., таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, під час дії воєнного стану, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 було визнано потерпілою у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілої.

Відповідно до протоколу допиту встановлено наступне: 06.02.2024 приблизно о 11 год. 33 хв. ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її картку заблоковано. Для того щоб картку розблокувати необхідно назвати код, який їй надійде на телефон. Потерпіла назвала отриманий код, після чого невідомий чоловік назвав баланс її картки, тому в неї не вникло сумнівів, що вона розмовляє з працівником банку. Після цього чоловік повідомив, що її картку розблоковано і поклав слухавку.

Через деякий час потерпіла намагалась розрахуватись карткою, але їй повідомили, що на картці недостатньо коштів, перевіривши баланс картки вона виявила відсутність грошових коштів у сумі 7268 грн. Після цього ОСОБА_5 пішла до банку, де отримала виписку по рахунку, в якій побачила що 06.02.2024 об 11 год. 43 хв. було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 у сумі 7268 грн. разом з комісією. В банку їй повідомили, що відносно неї було вчинено шахрайські дії та вказали номер картки на яку було здійснено переказ грошових коштів, а саме НОМЕР_5 .

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 , надала копію виписки по її банківській картці, де відображено рух коштів з її картки.

Також потерпілий надав номери телефонів із яких йому телефонували невстановлені особи (шахраї), які за допомогою електронно-обчислювальної техніки та незаконним використанням його персональних даних заволоділи грошовим коштами із його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 .

Слідча зазначає, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_5 , що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, а саме:

- завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківською карточкою за номером НОМЕР_5 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явились, при цьому слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчійСВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріплених за номером банківської картки НОМЕР_5 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки НОМЕР_5 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки НОМЕР_5 у період часу з 05.02.2024 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки НОМЕР_5 у період часу з 05.02.2024 по теперішній час;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки НОМЕР_5 у період часу з 05.02.2024 по теперішній час;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 у період часу з 05.02.2024 по теперішній час;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 у період часу з 05.02.2024 по теперішній час;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 05.02.2024 по теперішній час;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки НОМЕР_5 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 05.02.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1