Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1821/24
Провадження № 1-кс/644/350/24
УХВАЛА

Іменем України

14 березня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000345 від 01.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000345 від 01.03.2024 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 27.02.2024 по 29.02.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 27.02.2024 по 29.02.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000345 від 01.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що вона має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на її ім`я. 28.02.24 приблизно о 16:30 вона знаходилась за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_3 і переглядала новини у соціальній мережі «Telegram». В одній із груп вона побачила оголошення з приводу отримання грошової допомоги. Для того щоб отримати допомогу необхідно було перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 Потерпіла перейшла за вказаним посилання і у неї в телефоні відкрилося вікно візуально схоже на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Там їй було запропоновано ввести мобільний номер телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 ввела вказані дані. Після цього вона побачила, що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від її імені велась переписка з чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього вона зайшла в історію переказів і побачила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були виконані перекази коштів в сумі 1 долар США від 16:49 28.02.24, в сумі 1 долар США від 16:49 28.02.24, в сумі 37,68 доларів США від 17:02 28.02.24, в сумі 2275 грн. від 17:04 28.02.24, в сумі 5,17 грн. від 17:05 28.02.24, в сумі 2275 грн. від 17:05 28.02.24, в сумі 2275 грн. від 17:06 28.02.24, в сумі 2275 грн. від 17:07 28.02.24, в сумі 1820 грн. від 17:07 28.02.24, в сумі 8,88 грн. від 17:08 28.02.24, в сумі 8,88 грн. від 17:08 28.02.24, в сумі 2275 грн. від 17:08 28.02.24, в сумі 8,88 грн. від 17:08 28.02.24, в сумі 2275 грн. від 17:09 28.02.24, в сумі 8,88 грн. від 17:12 28.02.24, в сумі 8,88 грн. від 17:12 28.02.24, в сумі 7,18 грн. від 17:12 28.02.24, в сумі 8,88 грн. від 17:13 28.02.24, та за картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 2265,64 грн. від 16:58 28.02.24. Після цього потерпіла зателефонувала на лінію гарячої підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала її банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 1 долар США від 16:49 28.02.24, в сумі 1 долар США від 16:49 28.02.24, в сумі 37,68 доларів США від 17:02 28.02.24, в сумі 2275 грн. від 17:04 28.02.24, в сумі 5,17 грн. від 17:05 28.02.24, в сумі 2275 грн. від 17:05 28.02.24, в сумі 2275 грн. від 17:06 28.02.24, в сумі 2275 грн. від 17:07 28.02.24, в сумі 1820 грн. від 17:07 28.02.24, в сумі 8,88 грн. від 17:08 28.02.24, в сумі 8,88 грн. від 17:08 28.02.24, в сумі 2275 грн. від 17:08 28.02.24, в сумі 8,88 грн. від 17:08 28.02.24, в сумі 2275 грн. від 17:09 28.02.24, в сумі 8,88 грн. від 17:12 28.02.24, в сумі 8,88 грн. від 17:12 28.02.24, в сумі 7,18 грн. від 17:12 28.02.24, в сумі 8,88 грн. від 17:13 28.02.24, а також скріншот, який підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 2265,64 грн. від 16:58 28.02.24.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені, про що свідчить повідомлення, причину неявки суду не повідомили.

Представник особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про що свідчить повідомлення, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000345 від 01.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 27.02.2024 по 29.02.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 27.02.2024 по 29.02.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.04.2024 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1