Справа № 461/7273/21
Провадження № 1-кс/461/2030/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2024 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене із виконувачем обов`язків першого прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Львів, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001666 від 15 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

28 березня 2024 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене із виконувачем обов`язків першого прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , в якому просить продовжити застосування щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Григорів, Івано- Франківської області, громадянку України, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , адвокатом, депутатом не являється, запобіжний захід у виді домашнього із забороною залишати місце проживання, у межах строку досудового розслідування, а саме до 27.05.2024.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) цілодобово не залишати місце постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) прибувати до старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

3) не відлучатися із Львівської області без дозволу старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

4) повідомляти старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 03.02.2024 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покладено на підозрювану наступні обов`язки:

1) цілодобово не залишати місце постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

3) не відлучатися із Львівської області без дозволу старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

4) повідомляти старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

22.02.2024 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова змінено порядок виконання ухвали слідчого судді в частині з цілодобового перебування за адресою: АДРЕСА_1 на цілодобове перебування за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду про обрання запобіжного заходу закінчується 03.04.2024.

Оцінюючи обставини, передбачені ст.178 КПК України, слідчий зазначає, що: наявні докази вчинення підозрюваною інкримінованого їй кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винним, ОСОБА_4 , загрожує позбавленням волі строк від трьох до восьми років.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваної, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність продовження застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Просить клопотання задоволити.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити подане клопотання. Надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Захисник ОСОБА_5 клопотання заперечив, просив суд обрати підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту або особисте зобов`язання.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора щодо поданого клопотання, пояснення підозрюваної, позицію захисника, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ч.4 ст.199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що у проваджені СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001666 від 15.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.06.2015, перебуваючи на території Львівської області, ОСОБА_4 уклала із житлово-будівельним кооперативом «Винники-1» (далі ЖБК), в особі голови кооперативу ОСОБА_9 , договір № 37/4 про сплату пайових внесків у ЖБК «Винники-1» від 10.06.2015 (далі договір) щодо квартири АДРЕСА_4 .

Відповідно до умов вказаного договору ЖБК зобов`язувався організувати будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ), здати його в експлуатацію, передати у власність квартиру, обумовлену цим договором, учаснику який повністю сплатив пайовий внесок та в подальшому організувати обслуговування будинку. Учасник, згідно умов договору, повинен був здійснювати оплату пайового внеску по спорудженню квартири і міг отримати її лише за умови оплати у розмірі сто відсотків внеску.

Відповідно до п. 1.6 договору, остаточний розрахунок пайового внеску (вартості квартири), зазначеного в даному договорі, здійснюється згідно фактично побудованої площі квартири після замірів уповноваженої особи або організації.

Права сторін відповідно до договору визначені у розділі 2, відповідно до п. 2.1 вказаного договору учасник має право після повної сплати пайового внеску отримати від ЖБК «Довідку про здійснення повної оплати пайового внеску» для оформлення права власності.

Згідно п.п.3.1.2. обов`язком учасника визначено - особисто подавати документи, що підтверджують факт оплати пайового внеску і документи, що засвідчують його особу. Відповідно до п.п. 3.1.3 учасник зобов`язаний вносити платежі на умовах, узгоджених сторонами і обумовлених в п. 4.1 цього договору та відповідно до п.п. 3.1.5 не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) отримати довідку про здійснення повної сплати пайового внеску для оформлення права власності в реєстраційній службі. Не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) прийняти від ЖБК у власність за актом прийому-передачі вказану квартиру (п.п. 3.2.2).

Згідно розділу 4 договору учасник сплачує вартість пайового внеску у визначений строк та у способи, погоджені сторонами в додатку до цього договору (п. 4.1). Учасник зобов`язаний сплатити пайові внески в повному обсязі до моменту здачі в експлуатацію житлового будинку.

Відповідно до додатку № 1 до договору визначений порядок розрахунків, відповідно до якого розмір пайового внеску з врахуванням площі квартири згідно проекту та вартості будівництва одного квадратного метра на день укладення договору становить 462 000 грн. (п. 1). Учасник повинен сплатити пайовий внесок на розрахунковий рахунок ЖБК не пізніше 07.10.2015.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але непізніше 25.04.2016, перебуваючи на території Львівської області ОСОБА_4 діючи з корисливим мотивом, з метою власного збагачення, усвідомлюючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 11, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_4 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 11 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, а також технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_4 , вчинила необхідні дії щодо реєстрації вказаної квартири на праві приватної власності за собою, шляхом звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_10 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , , з метою внесення інформації про право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, приватним нотаріусом ОСОБА_10 , який не був обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_4 , 25 квітня 2016 року, приблизно о 14:33 годині сформовано в базі даних заяв, заявку про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний № 14370820 за ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою власного збагачення, у точно невстановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 05.07.2019 шляхом обману, достовірно знаючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 11, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_4 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 11 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, та технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_11 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , шляхом обману, уклала договір купівлі продажу квартири, згідно якого ОСОБА_4 продала ОСОБА_12 , а ОСОБА_12 купила належну ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_4 , а в подальшому отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 385 500 грн. (триста вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот гривень).

Вказаними протиправними діями ОСОБА_4 завдано майнової шкоди ОСОБА_12 на суму 385 500 грн., що є великим розміром, згідно примітки до ст. 185 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману вчиненому у великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.06.2015, перебуваючи на території Львівської області, ОСОБА_4 уклала із житлово-будівельним кооперативом «Винники-1» (далі ЖБК), в особі голови кооперативу ОСОБА_9 , договір № 38/4 про сплату пайових внесків у ЖБК «Винники-1» від 10.06.2015 (далі договір) щодо квартири АДРЕСА_8 .

Відповідно до умов вказаного договору ЖБК зобов`язувався організувати будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ), здати його в експлуатацію, передати у власність квартиру, обумовлену цим договором, учаснику який повністю сплатив пайовий внесок та в подальшому організувати обслуговування будинку. Учасник, згідно умов договору, повинен був здійснювати оплату пайового внеску по спорудженню квартири і міг отримати її лише за умови оплати у розмірі сто відсотків внеску.

Відповідно до п. 1.6 договору, остаточний розрахунок пайового внеску (вартості квартири), зазначеного в даному договорі, здійснюється згідно фактично побудованої площі квартири після замірів уповноваженої особи або організації.

Права сторін відповідно до договору визначені у розділі 2, відповідно до п. 2.1 вказаного договору учасник має право після повної сплати пайового внеску отримати від ЖБК «Довідку про здійснення повної оплати пайового внеску» для оформлення права власності.

Згідно п.п. 3.1.2. обов`язком учасника визначено - особисто подавати документи, що підтверджують факт оплати пайового внеску і документи, що засвідчують його особу. Відповідно до п.п. 3.1.3 учасник зобов`язаний вносити платежі на умовах, узгоджених сторонами і обумовлених в п. 4.1 цього договору та відповідно до п.п. 3.1.5 не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) отримати довідку про здійснення повної сплати пайового внеску для оформлення права власності в реєстраційній службі. Не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) прийняти від ЖБК у власність за актом прийому-передачі вказану квартиру (п.п. 3.2.2).

Згідно розділу 4 договору учасник сплачує вартість пайового внеску у визначений строк та у способи, погоджені сторонами в додатку до цього договору (п. 4.1). Учасник зобов`язаний сплатити пайові внески в повному обсязі до моменту здачі в експлуатацію житлового будинку.

Відповідно до додатку № 1 до договору визначений порядок розрахунків, відповідно до якого розмір пайового внеску з врахуванням площі квартири згідно проекту та вартості будівництва одного квадратного метра на день укладення договору становить 462 000 грн. (п. 1). Учасник повинен сплатити пайовий внесок на розрахунковий рахунок ЖБК не пізніше 07.10.2015.

Таким, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.04.2016, перебуваючи на території Львівської області ОСОБА_4 діючи з корисливим мотивом, з метою власного збагачення, достеменно знаючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 35, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_8 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 35 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, а також технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_8 , вчинила необхідні дії щодо реєстрації вказаної квартири на праві приватної власності за собою, шляхом звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_10 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_9 , з метою внесення інформації про право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, приватним нотаріусом ОСОБА_10 , який не був обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_4 , 22 квітня 2016 року, приблизно о 19:45 годин сформовано в базі даних заяв, заявку про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний № 14333232 за ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою власного збагачення, у точно невстановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 05.07.2019 повторно, шляхом обману, достовірно знаючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 35, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_8 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 35 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, та технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_11 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , шляхом обману, уклала договір купівлі продажу квартири, згідно якого ОСОБА_4 продала ОСОБА_13 , а ОСОБА_13 купив належну ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_8 , а в подальшому отримала від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 385 000 грн. (триста вісімдесят п`ять тисяч гривень).

Вказаними протиправними діями ОСОБА_4 завдано майнової шкоди ОСОБА_13 на суму 385 000 грн., що є великим розміром, згідно примітки до ст. 185 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повторно, а саме у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману вчиненому у великих розмірах.

Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.06.2015, перебуваючи на території Львівської області, ОСОБА_4 уклала із житлово-будівельним кооперативом «Винники-1» (далі ЖБК), в особі голови кооперативу ОСОБА_9 , договір № 36/4 про сплату пайових внесків у ЖБК «Винники-1» від 10.06.2015 (далі договір) щодо квартири АДРЕСА_10 .

Відповідно до умов вказаного договору ЖБК зобов`язувався організувати будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ), здати його в експлуатацію, передати у власність квартиру, обумовлену цим договором, учаснику який повністю сплатив пайовий внесок та в подальшому організувати обслуговування будинку. Учасник, згідно умов договору, повинен був здійснювати оплату пайового внеску по спорудженню квартири і міг отримати її лише за умови оплати у розмірі сто відсотків внеску.

Відповідно до п. 1.6 договору, остаточний розрахунок пайового внеску (вартості квартири), зазначеного в даному договорі, здійснюється згідно фактично побудованої площі квартири після замірів уповноваженої особи або організації.

Права сторін відповідно до договору визначені у розділі 2, відповідно до п. 2.1 вказаного договору учасник має право після повної сплати пайового внеску отримати від ЖБК «Довідку про здійснення повної оплати пайового внеску» для оформлення права власності.

Згідно п.п. 3.1.2.обов`язком учасника визначено - особисто подавати документи, що підтверджують факт оплати пайового внеску і документи, що засвідчують його особу. Відповідно до п.п. 3.1.3 учасник зобов`язаний вносити платежі на умовах, узгоджених сторонами і обумовлених в п. 4.1 цього договору та відповідно до п.п. 3.1.5 не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) отримати довідку про здійснення повної сплати пайового внеску для оформлення права власності в реєстраційній службі. Не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) прийняти від ЖБК у власність за актом прийому-передачі вказану квартиру (п.п. 3.2.2).

Згідно розділу 4 договору учасник сплачує вартість пайового внеску у визначений строк та у способи, погоджені сторонами в додатку до цього договору (п. 4.1). Учасник зобов`язаний сплатити пайові внески в повному обсязі до моменту здачі в експлуатацію житлового будинку.

Відповідно до додатку № 1 до договору визначений порядок розрахунків, відповідно до якого розмір пайового внеску з врахуванням площі квартири згідно проекту та вартості будівництва одного квадратного метра на день укладення договору становить 434 000 грн. (п. 1). Учасник повинен сплатити пайовий внесок на розрахунковий рахунок ЖБК не пізніше 07.10.2015.

Таким, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.04.2016, перебуваючи на території Львівської області ОСОБА_4 діючи з корисливим мотивом, з метою власного збагачення, достеменно знаючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 39, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_10 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 39 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, а також технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_10 , вчинила дії щодо реєстрації вказаної квартири на праві приватної власності за собою, шляхом звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_10 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_9 , з метою внесення інформації про право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, приватним нотаріусом ОСОБА_10 , який не був обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_4 , не знаючи, що до вищевкзаних документів внесені завідомо неправдиві відомості, 25 квітня 2016 року, приблизно о 14:22 годин сформовано в базі даних заяв, заявку про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний № 29449920 за ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою власного збагачення, у точно невстановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 05.07.2019 повторно, шляхом обману, достовірно знаючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 39, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_10 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 39 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, та технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_11 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , шляхом обману, уклала договір купівлі продажу квартири, згідно якого ОСОБА_4 продала ОСОБА_13 , а ОСОБА_13 купив належну ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_10 , а в подальшому отримала від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 367000 грн. (триста шістдесят сім тисяч гривень).

Вказаними протиправними діями ОСОБА_4 завдано майнової шкоди ОСОБА_13 на суму 367 000 грн., що є великим розміром, згідно примітки до ст. 185 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повторно, а саме у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману вчиненому у великих розмірах.

16.06.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Львів, українці, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до норм статті 135 КПК України, а саме: шляхом скерування поштовим зв`язком АТ «Укрпошта».

Крім цього, 16.06.2023, ОСОБА_4 , скеровано поштовим зв`язком АТ «Укрпошта» повістки про виклик до слідчого для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного на 21.06.2023 о 09:30 год., 22.06.2023 о 09:30 год., 23.06.2023 о 09:30 год., однак остання у вказані дати та час не з`явився, поважних причин неприбуття не повідомила.

23.06.2023, підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук, про що винесено відповідну постанову у вказаному кримінальному провадженні.

06.07.2023 слідчим за погодженням з прокурором Львівської обласної прокуратури винесено постанову про зупинення досудового розслідування у зв`язку із оголошення в розшук підозрюваної ОСОБА_4

03.02.2024 року слідчим СУ ГУ НП у Львівській області винесено постанову про відновлення досудового розслідування у зв`язку із встановленням місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-показаннями в якості свідка ОСОБА_14 ;

-показаннями свідка ОСОБА_9 ;

-актами прийому передачі квартир від 25.12.2015;

-показаннями потерпілого ОСОБА_13 ;

-показаннями потерпілого ОСОБА_12 ;

-повідомленнями про розірвання договору між ЖБК та ОСОБА_4 ;

-актами звірки площ в яких виявлено розбіжність площ з квартирами на які оформлено право власності за ОСОБА_4 , з фактично збудованими;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Враховуючи зазначене, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.02.2024 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покладено на підозрювану наступні обов`язки: цілодобово не залишати місце постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із Львівської області без дозволу старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду; повідомляти старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

22.02.2024 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова змінено порядок виконання ухвали слідчого судді в частині з цілодобового перебування за адресою: АДРЕСА_1 на цілодобове перебування за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду про обрання запобіжного заходу закінчується 03.04.2024.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб, передбачений КПК України, і вказують на вірогідну причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

Прокурором доведено, що доцільність продовження застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту пов`язана з тим, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки санкція ч. 3 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, а відтак з метою уникнення від покарання ОСОБА_4 , може переховуватися від слідства та суду, також в особи відсутнє постійне місце проживання, за адресою реєстраціє остання не проживає, оскільки, як встановлено у ході досудового розслідування це приміщення гуртожитку у якому ОСОБА_4 жодного разу не проживала, міцні соціальні зв`язки в останньої відсутні, що підтверджено постановою про оголошення її у розшук від 23.06.2023, оскільки будь-яким іншим чином встановити її було неможливо. Підозрювана ОСОБА_4 , може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки в ході досудового розслідування не вилучено всіх речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, серед яких оригінали довідок про відсутність майнових зобов`язань між ЖБК «Винники 1» та ОСОБА_4 , остання з метою приховання важливих для кримінального провадження доказів свої протиправної діяльності, може сховати, спотворити або знищити їх; Підозрювана ОСОБА_4 , може незаконно впливати на учасників кримінального провадження. Підозрювана ОСОБА_4 , може впливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема на свідків які, на прохання чи погрози, залякування останньої можуть змінити свої покази надані під час досудового слідства з метою створення для ОСОБА_4 алібі щодо вчинення неправомірної поведінки.

На підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 4 ч.1 ст. 177 КПК України, слід зазначити, те, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій. У тому числі, перевіряється причетність невстановлених на даний час осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушень та вчинення ОСОБА_4 інших кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, а тому підозрювана ОСОБА_4 , необмежено спілкуючись з іншими особами та надаючи їм інформацію, про обставини виявлені в ході досудового розслідування, яка ставатиме її відома в ході проведення з нею слідчих дій, з метою викривлення фактів кримінальних правопорушень для уникнення від кримінальної відповідальності чи її пом`якшення, а також приховування причетності інших осіб у вчиненні злочинів, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до вимог п. п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадків за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, а також враховуючи особу підозрюваної ОСОБА_4 , враховуючи її вік, яка раніше судима, наявність постійного місця проживання та роботи, та вчинене нею кримінальне правопорушення, тяжкість покарання, яке загрожує їй у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри, ризиків передбачених ст. 177 КПК України, суд вважає, що з метою забезпечення виконання покладених на підозрювану процесуальних обов`язків, запобігання можливим вчиненням інших кримінальних правопорушенням буде у достатній мірі забезпечено продовженням застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, що полягатиме у забороні підозрюваній залишати своє житло у визначенні годи, що надасть можливість підозрюваній працювати, та себе забезпечувати.

Крім цього, слідчий суддя звертає увагу на те, що строк на який до підозрюваної може бути застосовано запобіжний захід, КПК не обмежує строками досудового розслідування, у рамках якого особі обирається відповідний захід, а тому ухвала про застосування до особи запобіжного заходу може лишатися чинною і після закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні до настання однієї з обставин, наведених у ст.203 КПК.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001666 від 15 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задоволити частково.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в період доби з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв., в межах строку досудового розслідування, тобто до 27 травня 2024 року, включно.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 27 травня 2024 року, включно наступні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України:

- не залишати місце постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, в період доби з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.;

- прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі Львівської області без дозволу старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

- повідомляти старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали становить до 27 травня 2024 року, включно.

В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Роз`яснити підозрюваній її обов`язки та наслідки їх невиконання.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ст.181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї обов`язків.

Ухвалу для виконання передати начальнику ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 02 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1