Справа № 357/795/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власників майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

22 травня 2024 року (здано до відділення поштового зв`язку 17 травня 2024 року) до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

Встановлені досудовим розслідуванням фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення згідно з поданим клопотанням:

групою осіб, починаючи із 2022 року по 2023 рік включно на території м. Біла Церква організовано роботу «кол-центрів» з метою несанкціонованого отримання інформації та подальшого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, що заподіяло значну шкоду та вчинено в період воєнного стану.

На виконання доручення, наданого окружною прокуратурою в порядку ст. 36 КПК України в рамках кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, Білоцерківським РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що організатором запровадження шахрайського механізму на території м. Біла Церква Київської області розгалуженої мережі т.зв. «кол-центрів» є ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який з початку 2022 року по теперішній час, використовуючи спеціалізоване обладнання для створення т.зв. «ботоферм», тобто програмних засобів (у т.ч. аккаунтів) та телекомунікаційних пристроїв, об`єднаних у єдину систему, що працює за конкретно визначеним алгоритмом та імітує діяльність групи людей у мережах електронних комунікацій, що в свою чергу надає змогу поширювати потрібний зловмисникам контент від великої кількості джерел мережі інтернет, які працюють під управлінням однією особи через створені нею т.зв. «кол-центри» з метою отримання конфіденційної інформації громадян, за допомогою якої отримується незаконний доступ до їх банківських рахунків, електронних гаманців громадян, систем розрахунків у криптовалюті та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем фінансових установ із метою подальшого викрадення грошових коштів.

За отриманими даними, ОСОБА_4 придбав житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , у якому облаштував робочі місця, завіз відповідну електронно-обчислювальну техніку, організував проведення підбору працівників через оголошення в мережі інтернет, шляхом спонукання їх до роботи операторами, при цьому забезпечивши останніх необхідним інвентарем, персональними комп`ютерами, сім-картками операторів мобільного зв`язку, тобто створив всі умови для заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також, з`ясовано, що ОСОБА_4 залучив до вищевказаної протиправної діяльності інших громадян України, а саме: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Біла Церква Київської обл., зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , яка виконує функції по організації роботи т.зв «кол-центра», відповідає за підбір, інструктаж та контроль персоналу і звіт про суму грошових коштів отриманих внаслідок оборудок

16 травня 2024 року проведено санкціонований обшук домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що на даний час у слідства є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведеного обшуку предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вилучені під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проти задоволення клопотання прокурора заперечували.

Представник власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання прокурора заперечував, подавши письмові заперечення проти клопотання.

Правове обґрунтування рішення:

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з вимогами ч.6 ст.132 КПК України, до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Внесене слідчий клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст.132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявна потреба досудового розслідування в їх застосуванні, можливість виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування, ця потреба виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також для встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Пункт 1 ч. 2 статті 167 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та або зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час вирішення справи по заявленому клопотанню слідчим суддею були враховані вимоги пп.1,2,5,6 ч.2 ст.173 КПК України.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

16 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15.05.2024 (№357/6843/24, 1-кс/357/1314/24) проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено:

1. 1) мобільний телефон марки «Iphone» моделі «15Pro» з позначенням IMEI НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2) мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11Pro» з позначенням IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3) мобільний телефон марки «Iphone» моделі «14Pro» з позначенням IMEI НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

які поміщено до спеціального пакету № ICR 0116993.

2. 1) жорсткий диск марки «Western Digital» моделі «WD2500» об`ємом 250 GB із серійним номером НОМЕР_4 ;

2) жорсткий диск марки «Samsung» моделі «HD642JJ» об`ємом 640 GB із серійним номером S1AFJ1KQ500774;

3) жорсткий диск марки «Western Digital» об`ємом 500 GB із серійним номером НОМЕР_5 ;

4) жорсткий диск марки «Western Digital» об`ємом 1 TB із серійним номером НОМЕР_6 ;

5) жорсткий диск марки «Seagate» об`ємом 250 GB із серійним номером Z3T3GK30;

6) жорсткий диск марки «Western Digital» об`ємом 500 GB із серійним номером НОМЕР_7 ,

які поміщено до спеціального пакету № PSP 4191701.

3. 1) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_8 та сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_9 ;

2) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_10 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_11 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_8 ;

3) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_9 » з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_12 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4) зіп-пакет з написом: «Товстоног» з вмістом сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_13 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_10 ;

5) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_11 » з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_14 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

6) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_13 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_15 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_16 ;

7) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_14 » з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_17 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

8) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_18 , сім-картки «Київстар» на якій наявне позначення: НОМЕР_19 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

9) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_17 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_20 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_21 ;

10) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_18 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_22 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_23 та аркушу паперу з рукописними записами;

11) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_19 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_24 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_25 та аркушу паперу з рукописними записами;

12) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_20 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_26 , на якій виявлено рукописний напис: « ОСОБА_20 », сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_27 ;

13) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_21 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_28 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_29 ;

14) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_22 » з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_30 ;

15) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_23 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_31 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

16) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_24 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_32 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_33 ;

17) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_25 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_34 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_35 ;

18) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_26 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_36 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_37 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

19) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_28 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_38 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_39 ;

20) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_29 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_40 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_41 ;

21) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_30 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_42 , на якій наявний рукописний напис: « ОСОБА_30 НОМЕР_43 », сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_44 ;

22) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_31 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_45 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_46 та двох аркушів паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

23) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_33 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_47 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_48 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

24) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_35 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_49 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_50 та двома аркушами паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

25) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_37 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_51 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_52 ;

26) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_38 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_53 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_54 ;

27) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_39 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_55 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_56 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

28) зіп-пакет з вмістом сім-картки «3Моб» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_57 та аркушу паперу з рукописним записом: НОМЕР_58 ;

29) картонна упаковка «Київстар» з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_59 та сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_60 ,

які, відповідно до пояснень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовувалися ним під час здійснення своєї діяльності, та які поміщено до спеціального пакету № WAR 1556928.

4. 1) аркуш паперу з рукописними записами: « ОСОБА_41 НОМЕР_61 », під якими приклеєно зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_62 та сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_63 , та рукописним записом: « ОСОБА_42 » під яким приклеєно зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_64 та сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_65 ;

2) аркуш паперу з рукописним записом: « ОСОБА_43 », під яким приклеєно зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_66 та сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_67 ;

3) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_68 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_69 ;

4) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_44 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_70 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_71 ;

5) зіп-пакет з написом: «Не можна АБАНК ПУМБ» з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_72 ;

6) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_45 » з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_73 ;

7) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_46 » з вмістом банківської картки «АКОРДБАНК» № НОМЕР_74 , банківської картки «АКОРДБАНК» № НОМЕР_75 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_76 ;

8) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_77 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_78 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_47 ;

9) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_48 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_79 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_80 ;

10) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_49 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_81 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_82 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

11) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_83 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_84 ;

12) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_85 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_86 ;

13) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_87 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_88 ;

14) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_89 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_90 ;

15) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_91 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_92 ;

16) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_93 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_94 ,

які, відповідно до пояснень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовувалися нею під час здійснення своєї діяльності, та які поміщено до спеціального пакету № ICR 0116996.

5. 1) мобільний телефон марки «Redmi» моделі «M2006C3LG» з позначенням IMEI НОМЕР_95 ;

2) мобільний телефон марки «Redmi» моделі «M2006C3MNG» з позначенням IMEI НОМЕР_96 ;

3) мобільний телефон марки «Motorola» без ідентифікуючих ознак;

4) мобільний телефон марки «Redmi» моделі « НОМЕР_97 » з позначенням IMEI НОМЕР_98 ,

які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які поміщено до спеціального пакету № WAR 1556927.

6. «Macbook Air» з серійним номером НОМЕР_99 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який поміщено до спеціального пакету № WAR 1556926;

7. ноутбук марки «Asus» моделі «MT7921» з серійним номером НОМЕР_100 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та який поміщено до спеціального пакету № WAR 1556929;

8. 1) «Macbook Air» з серійним номером НОМЕР_101 ;

2) планшет «Ipad Pro» (4-го покоління) з серійним номером

НОМЕР_102 ) мобільний телефон марки «Samsung» з позначенням IMEI НОМЕР_103 ,

які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які поміщено до спеціального пакету № WAR 1556930.

9. системний блок марки «DELL» з позначенням «D07D001», який належить ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та який поміщено до спеціального пакету № PSP4191723.

10. системний блок з позначенням « ОСОБА_52 », який належить ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано відповідною биркою.

11. сервер марки «HP ProLiant» моделі «DL360G7» з позначенням на корпусі «CZJ202087X», який належить ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано відповідною биркою.

12. сервер марки «HP ProLiant» моделі «DL580G5» з позначенням на корпусі «84160AKY10JT», який належить ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано відповідною биркою.

Постановою слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області від 16.05.2024 вилучене майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Під час судового розгляду встановлено, що метою накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено в ході обшуку 16.05.2024 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , є забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання подальшого використання та розпорядження майном з боку його власників, зокрема зміни, спотворення, знищення майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, у зв`язку з чим належить накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно шляхом заборони його користування та розпорядження, до проведення необхідних слідчих дій.

Доказів негативних наслідків від застосування такого максимального заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Оскільки в матеріалах клопотання міститься достатньо підстав вважати тимчасово вилучене під час обшуку майно доказом в кримінальному провадженні, обмеження права власності на це майно є розумним і співмірним, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень ст.174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Відповідно до статті 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких також покладається обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 16.05.2024 в ході проведення обшуку території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1. 1) мобільний телефон марки «Iphone» моделі «15Pro» з позначенням IMEI НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2) мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11Pro» з позначенням IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3) мобільний телефон марки «Iphone» моделі «14Pro» з позначенням IMEI НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

які поміщено до спеціального пакету № ICR 0116993.

2. 1) жорсткий диск марки «Western Digital» моделі «WD2500» об`ємом 250 GB із серійним номером НОМЕР_4 ;

2) жорсткий диск марки «Samsung» моделі «HD642JJ» об`ємом 640 GB із серійним номером S1AFJ1KQ500774;

3) жорсткий диск марки «Western Digital» об`ємом 500 GB із серійним номером НОМЕР_5 ;

4) жорсткий диск марки «Western Digital» об`ємом 1 TB із серійним номером НОМЕР_6 ;

5) жорсткий диск марки «Seagate» об`ємом 250 GB із серійним номером Z3T3GK30;

6) жорсткий диск марки «Western Digital» об`ємом 500 GB із серійним номером НОМЕР_7 ,

які поміщено до спеціального пакету № PSP 4191701.

3. 1) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_8 та сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_9 ;

2) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_10 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_11 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_8 ;

3) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_9 » з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_12 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4) зіп-пакет з написом: «Товстоног» з вмістом сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_13 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_10 ;

5) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_11 » з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_14 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

6) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_13 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_15 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_16 ;

7) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_14 » з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_17 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

8) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_18 , сім-картки «Київстар» на якій наявне позначення: НОМЕР_19 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

9) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_17 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_20 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_21 ;

10) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_18 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_22 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_23 та аркушу паперу з рукописними записами;

11) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_19 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_24 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_25 та аркушу паперу з рукописними записами;

12) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_20 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_26 , на якій виявлено рукописний напис: « ОСОБА_20 », сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_27 ;

13) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_21 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_28 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_29 ;

14) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_22 » з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_30 ;

15) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_23 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_31 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

16) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_24 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_32 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_33 ;

17) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_25 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_34 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_35 ;

18) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_26 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_36 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_37 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

19) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_28 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_38 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_39 ;

20) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_29 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_40 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_41 ;

21) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_30 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_42 , на якій наявний рукописний напис: « ОСОБА_30 НОМЕР_43 », сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_44 ;

22) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_31 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_45 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_46 та двох аркушів паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

23) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_33 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_47 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_48 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

24) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_35 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_49 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_50 та двома аркушами паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

25) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_37 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_51 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_52 ;

26) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_38 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_53 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_54 ;

27) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_39 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_55 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_56 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

28) зіп-пакет з вмістом сім-картки «3Моб» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_57 та аркушу паперу з рукописним записом: НОМЕР_58 ;

29) картонна упаковка «Київстар» з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_59 та сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_60 ,

які, відповідно до пояснень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовувалися ним під час здійснення своєї діяльності, та які поміщено до спеціального пакету № WAR 1556928.

4. 1) аркуш паперу з рукописними записами: « ОСОБА_41 НОМЕР_61 », під якими приклеєно зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_62 та сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_63 , та рукописним записом: « ОСОБА_42 » під яким приклеєно зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_64 та сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_65 ;

2) аркуш паперу з рукописним записом: « ОСОБА_43 », під яким приклеєно зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_66 та сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_67 ;

3) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_68 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_69 ;

4) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_44 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_70 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_71 ;

5) зіп-пакет з написом: «Не можна АБАНК ПУМБ» з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_72 ;

6) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_45 » з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_73 ;

7) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_46 » з вмістом банківської картки «АКОРДБАНК» № НОМЕР_74 , банківської картки «АКОРДБАНК» № НОМЕР_75 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_76 ;

8) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_77 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_78 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_47 ;

9) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_48 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_79 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_80 ;

10) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_49 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_81 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_82 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

11) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_83 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_84 ;

12) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_85 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_86 ;

13) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_87 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_88 ;

14) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_89 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_90 ;

15) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_91 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_92 ;

16) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_93 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_94 ,

які, відповідно до пояснень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовувалися нею під час здійснення своєї діяльності, та які поміщено до спеціального пакету № ICR 0116996.

5. 1) мобільний телефон марки «Redmi» моделі «M2006C3LG» з позначенням IMEI НОМЕР_95 ;

2) мобільний телефон марки «Redmi» моделі «M2006C3MNG» з позначенням IMEI НОМЕР_96 ;

3) мобільний телефон марки «Motorola» без ідентифікуючих ознак;

4) мобільний телефон марки «Redmi» моделі « НОМЕР_97 » з позначенням IMEI НОМЕР_98 ,

які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які поміщено до спеціального пакету № WAR 1556927.

6. «Macbook Air» з серійним номером НОМЕР_99 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який поміщено до спеціального пакету № WAR 1556926;

7. ноутбук марки «Asus» моделі «MT7921» з серійним номером НОМЕР_100 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та який поміщено до спеціального пакету № WAR 1556929;

8. 1) «Macbook Air» з серійним номером НОМЕР_101 ;

2) планшет «Ipad Pro» (4-го покоління) з серійним номером

НОМЕР_102 ) мобільний телефон марки «Samsung» з позначенням IMEI НОМЕР_103 ,

які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які поміщено до спеціального пакету № WAR 1556930.

9. системний блок марки «DELL» з позначенням «D07D001», який належить ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та який поміщено до спеціального пакету № PSP4191723.

10. системний блок з позначенням « ОСОБА_52 », який належить ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано відповідною биркою.

11. сервер марки «HP ProLiant» моделі «DL360G7» з позначенням на корпусі «CZJ202087X», який належить ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано відповідною биркою.

12. сервер марки «HP ProLiant» моделі «DL580G5» з позначенням на корпусі «84160AKY10JT», який належить ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано відповідною биркою.

Арештом визначити заборону користування та розпорядження вказаного майна для власників та інших осіб.

Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження, дозволити користування та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_53 , з урахуванням вимог постанови КМУ № 1104 від 19 грудня 2012 року про «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, встановленому ст.174 КПК України.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду, а особами, які не були присутні під час її проголошення, з дня отримання копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголошено 29.05.2024 о 08:30.

Слідчий суддя: ОСОБА_1