Справа № 357/3946/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

30 травня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000436, яке внесене до ЄРДР 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просив:

(1) надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- Договору №721/2022 від 27 грудня 2022 року «Про закупівлю послуг із зимового утримання міста Біла Церква на 2023 рік (ділянка включно від вулиці Ярослава Мудрого до Одеської траси) на 2023 рік (код ДК 21:2015-90620000-9-послуги з прибирання снігу);

- Договору №24/2023 від 13 січня 2023 року «Про закупівлю послуг із зимового утримання с. Піщана, с. Томилівка, с. Шкарівка, с. Пилипча, с. Городище, с. Глибочка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області на 2023 рік (код ДК 021:2015-90620000-9-Послуги з прибирання снігу»;

- Договору 2294/2023 від 27 листопада 2023 року «Про закупівлю послуг із зимового утримання міста Біла Церква (ділянка включно від вул. Я. Мудрого до кругової розвязки по проспекту Незалежності) на 2024 рік (код ДК 21:2015-90620000-9-послуги з прибирання снігу»;

- Договору №2495/2023 від 11 грудня 2023 року «Про закупівлю послуг із зимового утримання с. Пилипча, с. Глибочки, с. Городище, с. Томилівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області на 2024 рік (код ДК 21:2015-90620000-9-послуги з прибирання снігу»,

а також додаткових угод до них з додатками, платіжними дорученнями (договорів, дефектних актів, акти КБ-2 В та КБ-3, календарні графіки, проектно-кошторисна документація, завдання замовника до договорів, специфікація), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

(2) розгляд клопотання проводити без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 так як існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Для обґрунтування клопотання зазначав, що у ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 27 грудня 2022 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) налагодили протиправну схему привласнення бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель та виконання договорів підряду щодо надання послуг із зимового утримання міста Біла Церква та Білоцерківського району, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 майнової шкоди сума якої встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надає підлеглим працівникам вказівки завищувати обсяги використання матеріалів, необхідних для зимового утримання проїзних частин м. Біла Церква та Білоцерківського району на виконання договорів підряду укладених із ІНФОРМАЦІЯ_7 . У подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 безпідставно перераховуються кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за фактично невиконані роботи.

До протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та осіб, які на виконання договорів готують виконавчі документи, зокрема кошториси - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

В порядку ст. 93 КПК України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано копії документів, що стосуються надання послуг із зимового утримання м. Біла Церква та Білоцерківського району, а саме:

- Договір №721/2022 від 27 грудня 2022 року «Про закупівлю послуг із зимового утримання міста Біла Церква на 2023 рік (ділянка включно від вулиці Ярослава Мудрого до Одеської траси) на 2023 рік (код ДК 21:2015-90620000-9-послуги з прибирання снігу);

- Договір №24/2023 від 13 січня 2023 року «Про закупівлю послуг із зимового утримання с. Піщана, с. Томилівка, с. Шкарівка, с. Пилипча, с. Городище, с. Глибочка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області на 2023 рік (код ДК 021:2015-90620000-9-Послуги з прибирання снігу»;

- Договір 2294/2023 від 27 листопада 2023 року «Про закупівлю послуг із зимового утримання міста Біла Церква (ділянка включно від вул. Я. Мудрого до кругової розвязки по проспекту Незалежності) на 2024 рік (код ДК 21:2015-90620000-9-послуги з прибирання снігу»;

- Договір №2495/2023 від 11.12.2023 «Про закупівлю послуг із зимового утримання с. Пилипча, с. Глибочки, с. Городище, с. Томилівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області на 2024 рік (код ДК 21:2015-90620000-9-послуги з прибирання снігу».

В ході аналізу вказаних договорів, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював розрахунки з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом поетапної оплати виконаних робіт/надання послуг після підписання актів приймання-передачі виконаних робіт/надання послуг форми КБ-2в, а саме ДЖКГ БМР здійснювало перерахунок коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_14 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

З метою з`ясування всіх обставин справи, перевірки виконання договорів підряду укладених між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо надання послуг із зимового утримання м. Біла Церква та Білоцерківського району в період часу з 2022 по 2024 рік, проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні оригіналів документів

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення судово-почеркознавчої експертизи у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та здійсненні виїмки оригіналів вищевказаних документів.

Зазначив, що у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачає достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути використані, як докази та для проведення судово-почеркознавчої експертизи, існує необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі.

Своєю чергою, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя не викликав представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим доведена загроза зміни та знищення документів до яких планується отримати доступ.

Слідчий суддя дійшов до такого висновку, оскільки зараз повне коло осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення органом досудового розслідування не установлено, а тому у разі, якщо представник ІНФОРМАЦІЯ_1 буде обізнаний про тимчасовий доступ до документів, існує ризик приховання або знищення документів до яких слідчий виявив намір отримати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 505 ЦК України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Отож, слідчий, для отримання тимчасового доступу до документів, які містять комерційну таємницю, має довести усі обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000436, яке внесене до ЄРДР 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Предметом вказаного досудового розслідування є такі обставини: посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_17 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », налагодили протиправну схему щодо привласнення бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель на замовлення ЖКГ БМР, щодо надання послуг в період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час із зимового утримання міста Біла Церква та сіл Білоцерківської ОТГ, чим завдали матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_18 , сума якої встановлюється.

Слідчому судді надані копії: Договору про закупівлю послуг із зимового утримання міста Біла Церква на 2023 рік (ділянка включно від вулиці Ярослава Мудрого до Одеської траси) № 721/2022 від 27 грудня 2022 року; Договору про закупівлю послуг із зимового утримання с. Піщана, с. Томилівка, с. Шкарівка, с. Пилипча, с. Городище, с. Глибочка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області на 2023 рік № 24/2023 від 13 січня 2023 року; Договору про закупівлю послуг із зимового утримання міста Біла Церква (ділянка включно від вул. Я.Мудрого до кругової розв`язки по проспекту Незалежності) на 2024 рік № 2294/2023 від 27 листопада 2023 року; Договору про закупівлю послуг із зимового утримання с. Піщана, с. Глибочка, с. Городище, с. Томилівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області на 2024 рік.

З вказаних документів установлено, що на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та за плату, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось здійснювати утримання м. Біла Церква та сіл Білоцерківської об`єднаної територіальної громади у зимовий період.

З рапорту № 51/26-323 від 06 лютого 2024 року встановлено, що ОСОБА_4 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає підлеглим працівникам вказівки завищувати обсяги використання матеріалів, необхідних для зимового утримання проїзних частин м. Біла Церква та Білоцерківського району на виконання договорів підряду укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 та надалі службовими особами останнього безпідставно перераховуються кошти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактично невиконані роботи. До такої діяльності ОСОБА_4 залучив працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та осіб, які на виконання договорів готують виконавчі документи, зокрема, кошториси ОСОБА_9 , ОСОБА_10

Отож, вказані документи, а також інші надані матеріали, свідчать про наявність обставин, які вказують на те, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.

Згідно вище вказаних договорів, слідчим суддею з`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював розрахунки з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом поетапної оплати виконаних робіт/надання послуг після підписання актів приймання-передачі виконаних робіт/надання послуг форми КБ-2в, а саме ДЖКГ БМР здійснювало перерахунок коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_14 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Отже, слідчому судді доведено, що документи до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що документи до яких він має намір отримати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази та для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий суддя вважає, що дійсно довести вказані обставини іншими способами неможливо, оскільки лише вказана інформація, разом з іншими доказами буде доводити подію кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні.

Своєю чергою, згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, які зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ, оскільки вони є важливими для кримінального провадження, їх знищення може спричинити ухилення винних осіб від відповідальності.

Своєю чергою, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, в ухвалі слідчого судді може бути зазначений лише один слідчий, якому надається тимчасовий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя надає тимчасовий доступ тільки слідчому, який звернувся до суду з клопотанням ОСОБА_3 .

Керуючись, ст. 159-165 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- Договору №721/2022 від 27 грудня 2022 року «Про закупівлю послуг із зимового утримання міста Біла Церква на 2023 рік (ділянка включно від вулиці Ярослава Мудрого до Одеської траси) на 2023 рік (код ДК 21:2015-90620000-9-послуги з прибирання снігу);

- Договору №24/2023 від 13 січня 2023 року «Про закупівлю послуг із зимового утримання с. Піщана, с. Томилівка, с. Шкарівка, с. Пилипча, с. Городище, с. Глибочка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області на 2023 рік (код ДК 021:2015-90620000-9-Послуги з прибирання снігу»;

- Договору 2294/2023 від 27 листопада 2023 року «Про закупівлю послуг із зимового утримання міста Біла Церква (ділянка включно від вул. Я. Мудрого до кругової розвязки по проспекту Незалежності) на 2024 рік (код ДК 21:2015-90620000-9-послуги з прибирання снігу»;

- Договору №2495/2023 від 11 грудня 2023 року «Про закупівлю послуг із зимового утримання с. Пилипча, с. Глибочки, с. Городище, с. Томилівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області на 2024 рік (код ДК 21:2015-90620000-9-послуги з прибирання снігу»,

а також додаткових угод до них з додатками, платіжними дорученнями (договорів, дефектних актів, акти КБ-2 В та КБ-3, календарні графіки, проектно-кошторисна документація, завдання замовника до договорів, специфікація), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_11