печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6651/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001651 від 26.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою здійснює несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить особистий акаунт користувача меседжеру «Телеграм» з використаним нікнеймом « ОСОБА_5 », вказаним іменем « ОСОБА_6 » та присвоєним ID-ідентифікатором « НОМЕР_1 ».

Проведеним моніторингом виявлено Телеграм-спільноти, учасником яких являється особа з використаним нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаним іменем « ОСОБА_6 », серед яких присутні спільноти тіньової тематики.

Встановлено, що ОСОБА_4 причетний до вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у втручанні в роботу електронних особистих кабінетів користувачів за допомогою шкідливого програмного забезпечення типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (згідно з тлумачення Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Стилер (від англ. stealer) або ж викрадач один із видів шкідливого програмного забезпечення, яке збирає інформацію на комп`ютері й надсилає її хакерам. За допомогою програм-стилерів хакери можуть викрадати автентифікаційні дані (логіни та паролі), файли, дані банківських карт).

ОСОБА_4 займається адмініструванням та використанням шкідливого програмного забезпечення (вірусу), завдання якого викрадання авторизаційних даних осіб, а також даних банківських карток (номер, CVV, строк дії).

Також встановлено, що ОСОБА_4 діє спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що за допомогою номера стільникового телефону « НОМЕР_2 » зареєстровано особистий акаунт користувача меседжеру «Телеграм» з використаним нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення заходів, спрямованих на встановлення додаткових відомостей щодо номеру стільникового телефону « НОМЕР_3 », яким наразі користується ОСОБА_7 , встановлено, що вказаний номер використаний як контактний номер телефону на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, під час встановлення додаткових відомостей щодо номеру стільникового телефону « НОМЕР_4 », яким наразі користується ОСОБА_7 , встановлено, що вказаний номер використаний як контактний номер телефону на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою якого вчиняють протиправні дії.

ОСОБА_7 з метою збільшення кількості незаконно отриманих даних банківських карток займається рекламою фішингових веб-ресурсів, переходячи на які, люди заражають свої пристрої вірусом.

Також встановлено особу, яка спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Додатково проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що за допомогою номера стільникового телефону « НОМЕР_5 » зареєстровано особистий акаунт користувача меседжеру «Телеграм» з використаним нікнеймом « ОСОБА_9 » та підписом « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

ОСОБА_8 реєструє закордонні фірми, створює до них веб-сайти з товаром, де можна оплатити товар онлайн. Використовує незаконно отримані за допомогою віруса, банківські карти шляхом купівлі неіснуючого товару на підконтрольному веб-ресурсі, після чого виводячи кошти з юр.особи в криптовалюту.

Крім того, встановлено осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які спільно з ОСОБА_4 , використовуючи шкідливе програмне забезпечення та фішингові веб-ресурси, здійснюють їх розповсюдження з метою втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, внаслідок чого отримують логіни та паролі доступу до особистих аккаунтів користувачів Інтернет-банкінгу та платіжних систем, а саме:

- невстановлена особа, яка використовує особистий акаунт меседжеру «Telegram» з підписом « ОСОБА_10 », нікнеймом « ОСОБА_11 », номер стільникового телефону « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 », для тіньової діяльності використовує банківську карту з присвоєним номером « НОМЕР_8 », що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні №0001651 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, шляхом скерування повідомлення на офіційну електрону пошту, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківських рахунках платіжних банківських карток НОМЕР_8 , за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 по 16.02.2024, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_12 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по банківських рахунках платіжних банківських карток НОМЕР_8 , в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- історію зміни фінансових номерів за вищевказаними платіжними банківськими картками;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, по за вказаними платіжними банківськими картками;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вказаним платіжним банківським карткам;

- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вказаними платіжними банківськими картками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- документів на відкриття зазначених карткових рахунків, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за вказаними платіжними банківськими картками.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6651/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1