Справа № 947/9795/24
Провадження № 1-кс/947/4062/24
УХВАЛА

21.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000005 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчими слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Одеси.

3 матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.01.2024 до Київської окружної прокуратури міста Одеси надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно вимагання директором Держаного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправомірної вигоди від останнього, щомісячно у розмірі 11 000 тисяч гривень за невжиття заходів щодо ініціювання питання відносно встановлення законних підстав його знаходження на прилеглій до ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » території, яка використовується підприємцем у якості пакувального майданчику.

За вимогою ОСОБА_5 ,вказану суму неправомірної вигоди підприємець повинен щомісячно перераховувати на розрахунковий рахунок комерційної структури Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ- НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації співробітників Управління СБ України в Одеській області, однією з осіб, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженка Чернівецької області, Вижницького району м. Вижниця, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування 15.01.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що у 2021 його мати ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем, уклала з Державним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір оренди нерухомого майна, а саме мостіння на території корпусу №7, інвентарний номер , площею 691,64 кв. м. Після чого, будучи представником матері та діючи за довіреністю від неї, розпочав за власний кошт облаштувати відповідну парковку, уклав договір страхування, уклав договір охорони, розчистив її. На даній парковці перебувають в тому числі автомобілі співробітників та студентів Університету.

У подальшому, у матері виникли проблемні питання, пов`язані із обставинами укладання вказаного договору оренди, які вирішувались у судовому порядку, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувала апеляційна скарга фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (мати заявника ОСОБА_4 , який фактично здійснював фінансово-господарську діяльність та представляв її інтереси на підставі довіреності) на рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.04.2023 по справі №916/3164/22, за позовом заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_9 в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 до відповідачів фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , про визнання договору оренди території, яка використовується як майданчик для паркування, за адресою: АДРЕСА_2 , недійсним та повернення орендованого майна з підстав незаконної передачі в оренду нерухомого майна.

Згодом, колегією суддів Південно-західного апеляційного господарського суду 03.10.2023 ухвалено рішення щодо визнання договору оренди вищевказаної території недійсним та зобов`язано повернути орендоване майно з підстав незаконної передачі.

08.01.2023 директор Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , запросила останнього до свого робочого кабінету та повідомила, що у разі якщо останній погодиться щомісячно платити їх грошові кошти у розмірі 11 000 гривень, вона не буде ініціювати питання щодо прискорення залишення вказаної території для паркування, а навпаки, після передачі її на баланс ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заключить з останнім договір співпраці, для того щоб приховати факт оренди від ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Наприкінці зустрічі, ОСОБА_5 передала свідку аркуш білого паперу на якому були зазначені реквізити Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та сказала що останній повинен перераховувати на його розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », щомісячно грошові кошти у сумі 11 000 гривень, для того щоб вона надала можливість знаходитись на даній території та не прискорювала питання щодо її залишення. Крім цього, ОСОБА_5 сказала що у випадку виконання висунутих нею вимог, вона ініціює питання щодо складання листа на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 для попереднього погодження підстав знаходження на вказаній території та сказала що поміркує над тим, як та на яких завуальованих підставах у подальшому заключити з останнім договір, щоб це не було договором прямої оренди для фактичного використання прилеглої до ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » території.

У подальшому, 12.01.2023 близько 14:00 на номер мобільного телефону ОСОБА_4 НОМЕР_4 зателефонувала ОСОБА_5 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 з вимогами якнайшвидчої передачі грошових коштів на рахунок благодійного фонду, а у випадку невиконання її вимог, повідомила про те, що від`єднає останнього від електропостачання на території паркувального майданчику та буде перешкоджати його діяльності.

На теперішній час вказана територія передана наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16.11.2023 року за №1404 «Про безоплатну передачу державного нерухомого майна» з балансу державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на баланс ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , акт прийому-передачі було підписано та 09.02.2024 затверджено Мінастерством освіти і науки України.

За домовленістю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , грошові кошти заявник повинен перераховувати у період з 20 по 25 щомісячно на рахунок благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчинення ймовірного кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла необхідність вилученні у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0000005 від 15.01.2024слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії документів для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » належним чином засвідчених копій, документів, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ - НОМЕР_1 відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за період із 01.01.2021 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії юридичної справи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період із 01.01.2021 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період із 01.01.2021 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня) БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період із 01.01.2021 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період із 01.01.2021 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копій документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП)БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- копій документів кредитної та депозитної справи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття/перерахунку готівки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період із 01.01.2021 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1