Справа № 466/4875/24
Провадження № 1-кс/466/1621/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 від 17 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

06 травня 2024 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 від 17 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2024 до відділу поліції №1 ЛРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.04.2024 о 22.21 год. на його мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зателефонувала невідомо особа, котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом довіри, використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_3 , котрі були переказані рахунок НОМЕР_4 у загальній сумі 100100 грн. та на номер мобільного телефону НОМЕР_5 у загальній сумі 508 грн. Загальна сума збитків становить 100608 грн.

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілої, яка повідомила, що 16.04.2024 у мобільний застосунок «Viber» надійшло повідомлення із фішинговим посиланням, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 За яким ОСОБА_5 перейшла та вказала номер мобільного телефону НОМЕР_6 , номер банківської карти «VISA» НОМЕР_7 , відповідно й pin-код до неї. Після чого до потерпілої зателефонували з мобільного номера НОМЕР_1 , а також з НОМЕР_2 , представившись працівниками служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого з вищевказаної карти було здійснено два перекази на рахунок НОМЕР_4 , одержувач якого: ОСОБА_6 , на загальну суму 100100 гривень, а також три транзакції на поповнення мобільного телефону НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп?ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також по кредитній банківській карті, яка прив`язана до банківського рахунку ( НОМЕР_8 ) за період з 00 год. 00 хв. 25.03.2024 по час виконання ухвали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення ня вставлення облави у му кримінально у проваджена, її вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також з кредитної банківської карти, яка прив`язана до банківського рахунку ( НОМЕР_8 ) встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

В судове засідання, призначене на 07.05.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса : АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також на кредитну банківську карту, яка прив`язана до банківського рахунку ( НОМЕР_8 ) за період з 00 год. 00 хв. 25.03.2024 по час виконання ухвали. та зняття з них грошових коштів;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також із кредитної банківської карти, яка прив`язана до банківського рахунку ( НОМЕР_8 ) за період з 00 год. 00 хв. 25.03.2024 по час виконання ухвали;

- історія авторизації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також по кредитній банківській карті, яка прив`язана до банківського рахунку ( НОМЕР_8 ) із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

-аудіозаписи звернень по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також по кредитній банківській карті, яка прив`язана до банківського рахунку ( НОМЕР_8 ) на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з за період з 00 год. 00 хв. 25.03.2024 по час виконання ухвали;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також по кредитній банківській карті, яка прив`язана до банківського рахунку ( НОМЕР_8 ), якщо такі розслідування проводились.

3обовязати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вище вказані

документи для ознайомлення та вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_28 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1