Справа №345/2237/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.06.2014 м.Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000419, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до платіжних доручень та інших платіжних документів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, електронних документів щодо руху коштів та роздруківки руху коштів по рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (провести виїмку) для запобігання їх можливому знищенню) за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість їх вилучити.

Клопотання обґрунтовує тим, що що ОСОБА_4 , являючись одним із співзасновників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться в АДРЕСА_2 , заздалегідь знаючи, що інший співзасновник товариства - ОСОБА_5 , з 2003 року проживає в Іспанії та на території України не перебував на час проведення Загальних зборів Товариства в 2012 році та 2013 році, підробивши протоколи зборів №6 від 17.07.2012 року та № 1/13 від 07.03.2013 року, використав їх, та без погодження з іншим співзасновником Товариства, продав нежитлову будівлю (адміністративно-побутовий корпус) загальною площею 3075,5 м.кв. за адресою АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) засноване в 2003 році та діє на підставі статуту, затвердженого зборами учасників від 07.05.2008 року.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, виданого Державною реєстраційною службою 05.03.2014 року, засновниками (учасниками) ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " являються: ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , які мають однакові внески до статутного фонду товариства.

Рішення про продаж нерухомого майна - нежитлової будівлі (адміністративно-побутового корпусу) загальною площею 3075,5 м.кв., за адресою АДРЕСА_2 , відповідно до заяви ОСОБА_6 приймалось на загальних зборах ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " без його участі, оскільки він був відсутній під час їх проведення та не підписував протокол зборів.

На даний час встановлено, що договір про купівлю - продаж майна між директором ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 та мешканцем м. Івано-Франківськ ОСОБА_8 було укладено в письмовій формі та посвідчено приватним нотаріусом Калуського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до п.п. 2.2 розділу 2 Договору "Ціна та порядок розрахунків" встановлено , що за погодженням сторін оплата вчинялась наступним чином : "Покупець" ( ОСОБА_8 ) зобов"язується сплатити частину вартості придбаного майна в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок "Продавця" (ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") - р/р № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 .

Платіжні документи та електронні носії інформації (електронні документи), які підтверджують надходження коштів від "Покупця" - ОСОБА_8 до "Продавця" - ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також рух коштів по рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження операції купівлі - продажі нерухомого майна ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", встановлення фактично перерахованих сум, кваліфікацію кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, то слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу із вилученням вищезгаданих речей і документів якнайшвидше .

У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримав.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрозазміни або знищення речей , клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи , у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ст. ч.2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ із вилученням вищезазначених речей і документів, що знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довів, що дані речі знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація , яка зберігається в даних речах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до платіжних доручень та інших платіжних документів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, електронних документів щодо руху коштів та роздруківки руху коштів по рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (провести виїмку) для запобігання їх можливому знищенню) за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість їх вилучити (провести їх виїмку).

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя