печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7330/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектива вказує наступне.

Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000437 від 18.02.2022, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Детектив вказує, що невстановлені особи, використовуючи підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2021-2022 років, відобразили у податковій звітності безтоварні фінансово-господарські операції з придбання тютюнових виробів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 126 млн. грн., з метою формування штучного податкового кредиту та його подальшу реалізацію на користь підприємств реального сектору економіки, що призвело до ухилення від сплати податків у особливо великих в сумі понад 21 млн. грн.

20.11.2023 в порядку ст. 93 КПК України, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , скеровано запит щодо надання копій документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, а саме ліцензія № 2101464 та ліцензія № 2204179.

22.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист, в якому останній зазначає, що з метою отримання документів необхідно звернутися з ухвалою про тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні копій документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала наступні ліцензії № 2101464, № 2204179 на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) на підприємстві для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява детектива ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати детектив, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозволу детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на доступ до речей і документів з можливістю виготовлення копій документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- заяви на одержання ліцензій;

- платіжні доручення з відміткою банка про сплату;

- документи, що надавали право представляти інтереси суб`єкта господарювання;

- ліцензії № 2101464, № 2204179;

- звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою № ЗВР-1, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подавало до контролюючого органу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1