Справа № 953/4275/24
н/п 1-кс/953/4220/24
"17" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
11.06.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, інформації у м. Харкові, а саме:
-виписки про рух коштів та інформацію про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіші точки фактичного місцезнаходження пристрою (-ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з дати оформлення рахунку (-ів) по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , а також анкетні дані, номери мобільних телефонів, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунку(ів), інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час;
-первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з дати оформлення рахунку по теперішній час;
-інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунку по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;
-ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення рахунку по теперішній час;
-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
-інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 року о 12:30 годин до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 16.08.2023 року невстановлена особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_6 в сумі 1960 гривень 00 копійок (ЖЕО 3517 від 18.08.2023).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 03.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_6 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 2177 гривень. (ЖЄО № 44 від 05.01.2024).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 02.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_7 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 3000 гривень. (ЖЄО № 45 від 05.01.2024).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що 31.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_10 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 900 гривень. (ЖЄО № 46 від 05.01.2024).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , про те, що 02.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_11 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 3000 гривень. (ЖЄО № 51 від 05.01.2024).
Під час виконання доручення, оперативним шляхом, а також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та проведеними аналізами тимчасових доступів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », було встановлено, що до кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , який у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », на які переводить грошові кошти отримані шахрайським шляхом.
Так, під час вчинення шахрайських дій невстановлені особи заволоділи грошовими коштами у сумі 49 000 гривень, належні ОСОБА_13 , шляхом оплати послуг на ігровій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Відповідно до аналізу тимчасового доступу до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої надійшли на номер клієнтського рахунку, який зареєстрований на ОСОБА_4 . В подальшому грошові кошти виведені на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належну ОСОБА_4 . Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 зняли вищевказані грошові кошти в банкоматі, що підтверджується тимчасовим доступом та проведеним до нього аналізом в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Крім цього, під час вчинення шахрайських дій невстановлені особи заволоділи грошовими коштами у сумі 45 840 гривень, належні ОСОБА_14 , шляхом оплати послуг на ігровій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». відповідно до аналізу тимчасового доступу до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ) встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого надійшли на акаунт гравця ОСОБА_20 . В подальшому, грошові кошти з акаунту вищевказаного гравця були виведені декількома транзакціями на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, так як вона має значення по кримінальному провадженню як речові докази.
Слідчий зазначає, що Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати старшому слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, а саме до інформації про:
-виписки про рух коштів та інформацію про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіші точки фактичного місцезнаходження пристрою (-ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з дати оформлення рахунку (-ів) по 17.06.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , а також анкетні дані, номери мобільних телефонів, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунку(ів), інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 17.06.2024;
-первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з дати оформлення рахунку по 17.06.2024;
-інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунку по 17.06.2024 по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;
-ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення рахунку по 17.06.2024;
-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
-інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.08.2024.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1