Провадження № 1-кс/202/3020/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000378 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування злочинів у сфері господарською та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000378 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за матеріалами управління Служби безпеки України, за фактом заволодіння грошовими коштами бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом підроблення офіційних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 (рішення міської ради від 22.02.2023 № 14/34), «Департамент є головним розпорядником бюджетних коштів з надання адресних допомог, пільг та компенсацій за рахунок бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 . Адресна матеріальна допомога з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 надається відповідно до кількох міських та обласних програм: «Про цільовий фонд міської ради» (рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 зі змінами); «Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022 - 2026» (рішення міської ради від 23.06.2021 № 19/8 зі змінами); «Програма виконання доручень виборців депутатами ІНФОРМАЦІЯ_4 VIII скликання на 2021 - 2025» (рішення міської ради від 24.02.2021 № 18/4); «Про програму розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 - 2021 роки» (зі змінами) та продовження терміну дії Програми до 2026 року».

Право на адресну матеріальну допомогу має кожен громадянин міста (області), який потребує такої допомоги і звернеться з заявою на ім`я міського голови/депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 . У заяві зазначаються обставини, за якими виникла потреба у наданні адресної матеріальної допомоги та додається пакет документів, що підтверджує складні життєві обставини про які зазначено у заяві. Усі заяви з документами на матеріальну допомогу проходять реєстрацію у міській раді, скануються у базу канцелярії і, після прийняття рішення про виплату або відмову, - передаються до ІНФОРМАЦІЯ_6 на зберігання.

Рішення про необхідність призначення адресної матеріальної допомоги визначається відповідно до Положення за яким вона надається. Це може бути: міський голова; заступник міського голови за напрямом діяльності; депутат ІНФОРМАЦІЯ_4 ; депутат ІНФОРМАЦІЯ_7 ; за рішенням міської комісії з призначення та надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста; за клопотаннями постійних комісій, організацій.

По кожному виду матеріальної допомоги існує певна процедура її отримання - Положення або Порядок, що затвердженні відповідним рішенням міської ради, виконкому або розпорядженням міського голови.

Згідно процедури отримання допомоги за квотою міського голови: встановлено, громадянин, що є мешканцем міста та потребує допомоги, звертається з заявою та пакетом документів до міського голови з проханням про надання матеріальної допомоги і повідомляє про обставини. Весь пакет документів реєструється у міській раді та сканується в базу канцелярії міської ради. В залежності від обставин, зазначених у заяві, може бути прийнято рішення про виділення адресної матеріальної допомоги з цільового фонду міської ради. Підставою для призначення матеріальної допомоги може бути: хвороба (онкологічне захворювання, оперативне лікування, лікування після дорожньо-транспортної пригоди, проведення курсу лікування або реабілітації для дитини з інвалідністю або для осіб, що мають інвалідність І та ІІ групи); пожежа або стихійне лихо, внаслідок якого завдано збитків житлу, майну потерпілого або його здоров`ю; ліквідація наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов`язаних із пошкодженням (знищенням) будівель, споруд або житлових будинків (квартир), що розташовані на території міста Дніпра; інші обставини, що об`єктивно порушують нормальну життєдіяльність заявника та його родини, наслідки яких вона не може подолати самостійно.

Встановлено, що із цільового ІНФОРМАЦІЯ_8 за квотою міського голови на надання адресної матеріальної допомоги на лікування громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі та за певних обставин опинились у складній життєвій ситуації за 2022 та 2023 прийняті наступні рішення:

- ОСОБА_5 , розпорядження міського голови №1-23/2-р від 23.02.2022.

- ОСОБА_6 , розпорядження міського голови №5-10/11-р від 10.11.2022.

- ОСОБА_7 , розпорядження міського голови №3-7/3-р від 07.03.2023

- ОСОБА_8 , розпорядження міського голови

№2-23/3-р від 23.03.2023

- ОСОБА_9 , розпорядження міського голови №1-10/4-р від 10.04.2023

- ОСОБА_10 , розпорядження міського голови №3-10/5-р від 10.05.2023

- ОСОБА_11 , розпорядження міського голови

№5-16/5-р від 16.05.2023

- ОСОБА_12 , розпорядження міського голови

№1-1/6-р від 01.06.2023

- ОСОБА_13 , розпорядження міського голови №1-1/6-р від 01.06.2023

- ОСОБА_14 , розпорядження міського голови №2-9/6-р від 09.06.2023

- ОСОБА_15 , розпорядження міського голови №2-30/8-р від 30.08.2023

- ОСОБА_16 , розпорядження міського голови №2-30/8-р від 30.08.2023

- ОСОБА_17 , розпорядження міського голови

№3-13/10-р від 13.10.2023

- ОСОБА_18 , розпорядження міського голови №3-15/3-р від 15.03.2023

- ОСОБА_19 , розпорядження міського голови №4-15/3-р від 15.03.2023

- ОСОБА_20 , розпорядження міського голови №4-21/11-р від 21.11.2023

- ОСОБА_21 , розпорядження міського голови №15-3/2-р від 03.02.2023

- ОСОБА_22 , розпорядження міського голови №15-3/2-р від 03.02.2023

- ОСОБА_23 , розпорядження міського голови №15-3/2-р від 03.02.2023

- ОСОБА_24 , розпорядження міського голови №1-26/12-р від 26.12.2022

- ОСОБА_25 , розпорядження міського голови №3-30/8-р від 30.08.2022

- ОСОБА_26 , розпорядження міського голови №3-30/8-р від 30.08.2022

- ОСОБА_27 , розпорядження міського голови №3-30/8-р від 30.08.2022

- ОСОБА_28 , розпорядження міського голови №3-30/8-р від 30.08.2022

- ОСОБА_29 , розпорядження міського голови №3-30/9-р від 30.09.2022

- ОСОБА_30 , розпорядження міського голови №13-29/11-р від 29.11.2022

- ОСОБА_31 , розпорядження міського голови №1-25/12-р від 25.12.2023

Однак під час досудового розслідування, було допитано в якості свідка ОСОБА_12 , який пояснив, що в січні 2023 року йому від ОСОБА_32 надійшла пропозиція, оформити допомогу від держави в розмірі 5000-6000 гривень. На що останній погодився та надав копію свого паспорту, ІНН, довідку про доходи та довідку про склад сім`ї. При цьому а ні яких документів, заяв не оформляв та не підписував, щодо виплати грошової допомоги. В подальшому на його рахунок НОМЕР_1 прийшли грошові кошти в сумі 60 000 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_9 . При цьому ОСОБА_12 , ні є особою, яка потребує матеріальної допомоги на лікування, або особою, яка за певних обставин опинилась у складній життєвій ситуації.

Так, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що свідчить про привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться в управлінні архівної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: документів, які стали підставою для прийняття рішень, щодо надання адресної матеріальної допомоги на лікування громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі та за певних обставин опинились у складній життєвій ситуації за 2022 та 2023 роки.

Відомості, що містяться в цих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження будуть використані як доказ, оскільки мають розкрити зміст операцій, які використовувались у злочинній схемі з привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п. 1.1 глави 1 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08.10.1998 №53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для встановлення обставин кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні необхідним є призначення та проведення почеркознавчих експертиз.

На даний час з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання саме оригіналів документів, на підставі яких вказаним вище громадянам видавалась грошова допомога на лікування.

Вказані відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду та необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № №0000378 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1.1 Розділу І. (Криміналістичні експертизи) «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня1998 р. № 53/5 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 1998 р. за № 705/3145 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних текстів і підписів надаються оригінали документів.

Згідно з п. 3.2.1. Розділу І. (Криміналістичні експертизи) «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня1998 р. № 53/5 і зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_10 8 жовтня 1998 р. за № 705/3145 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.

Окрім того, в інший спосіб, окрім як вилучення оригіналів документів із нотаріальної справи, не можливо отримати документи, які будуть використані для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Більше того, відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Таким чином, допустимим доказом відповідно до вимог КПК України вважається саме оригінал документа.

Одночасно з цим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення експертиз, об`єктом яких є оригінали документів, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000378 від 29.06.2023, а саме слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ОСОБА_38 , групі прокурорів - ОСОБА_4 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресю: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів наступних розпоряджень: №1-23/2-р від 23.02.2022; №5-10/11-р від 10.11.2022; №3-7/3-р від 07.03.2023; №2-23/3-р від 23.03.2023; №1-10/4-р від 10.04.2023; №3-10/5-р від 10.05.2023; №5-16/5-р від 16.05.2023; №1-1/6-р від 01.06.2023; №2-9/6-р від 09.06.2023; №2-30/8-р від 30.08.2023; №3-13/10-р від 13.10.2023; №3-15/3-р від 15.03.2023; №4-15/3-р від 15.03.2023; №4-21/11-р від 21.11.2023; №15-3/2-р від 03.02.2023; №1-26/12-р від 26.12.2022; №3-30/8-р від 30.08.2022; №3-30/9-р від 30.09.2022; №13-29/11-р від 29.11.2022; №1-25/12-р від 25.12.2023 а також до оригіналів документів, які стали підставою для прийняття вказаних вище розпоряджень міського голови, щодо надання адресної матеріальної допомоги на лікування громадян, які зареєстровані у місті Дніпрі та за певних обставин опинились у складній життєвій ситуації за 2022 та 2023 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1