Справа №463/998/23
Провадження №1-кс/463/2036/24
У Х В А Л А

про арешт майна

06 березня 2024 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000053 від 16.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

детектив Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 29.02.2023 в ході проведення обшуку території та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 16.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом виготовлення та реалізації підакцизної продукції на території Дрогобицького району Львівської області, а саме алкогольної продукції, з незаконно підробленими марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено що, група осіб організувала протиправний механізм використання марок акцизного податку з ознаками підроблення, використовуючи їх для маркування контрафактної продукції, а саме водно спиртових сумішей на основі спирту та спирту ректифікованого, та її подальшої реалізації.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 в групі з ОСОБА_5 організували незаконне зберігання та збут спирту та спиртових сумішей на основі спирту які виготовляють використовуючи виробничі потужності нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , частина з яких перебуває у власності ОСОБА_4 .

Виготовлену продукцію зберігають у транспортному засобі з д.н.з. НОМЕР_1 та нежитлових приміщенням за вищевказаною адресою.

В подальшому з метою збуту виготовленої алкогольної продукції ОСОБА_4 , залучив довірену особу ОСОБА_6 , який за вказівкою ОСОБА_4 здійснює транспортування незаконно виготовленої продукції до місць тимчасового зберігання за адресами: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_4 , та АДРЕСА_1 . до місця проживання ОСОБА_7 , використовуючи транспортні засоби «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_2 та «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_3 .

Частину незаконно виготовленої продукції вищевказана група осіб збуває через розгалужену дрібно гуртову мережу на стихійних ринках у м. Дрогобичі та межуючих населених пунктів, постачання якої на ринки за вказівками ОСОБА_7 здійснює ОСОБА_8 .

В свою чергу відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 постачає ОСОБА_8 продукцію використовуючи транспортні засоби «SEAT» д.н.з. НОМЕР_4 та «AUDI» д.н.з. НОМЕР_5 .

З метою поставки алкогольної продукції до кінцевого збувача в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 які здійснюють підшукування покупців яким збувають незаконно виготовлену продукцію ОСОБА_8 використовує транспортних засіб «FORD» д.н.з. НОМЕР_6 .

Таким чином, виконавши учасниками усі необхідні дії незаконно виготовлена алкогольна продукція збувається громадянам без відповідних дозвільних ліцензій з порушенням діючого законодавства.

29.02.2023, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 26.02.2024 (справа №463/998/23, судове провадження №1-кс/463/1861/24), проведено обшук території та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку територію та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «iPhone 8» IMEI: НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_7 ;

- 24 пачки з етикетками «Royal American» у кожній по 800 штук. (загальною кількістю 19200 шт.);

- 3 бочки об`ємом по 200 л. заповнені частково рідиною з характерним запахом спирту;

- 240 пляшок об`ємом по 950 мл. заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 3 шланги силіконових довжиною близько 100-120 мм.;

- 50 штук корків (кришок) для закриття поліетиленових пляшок;

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю експертного дослідження вилученого майна, що зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, наявна необхідність в тимчасовому позбавленні його власника можливості володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним вище майном до завершення кримінального провадження та вирішення його подальшої долі згідно вимог КПК, а тому просить клопотання задоволити.

В судове засідання учасники не з`явились, про дату, час та місце повідомлені належним чином.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого, оскільки неприбуття у судове засідання у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 29.02.2023, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 26.02.2024 (справа №463/998/23, судове провадження №1-кс/463/1861/24), проведено обшук території та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку територію та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «iPhone 8» IMEI: НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_7 ;

- 24 пачки з етикетками «Royal American» у кожній по 800 штук. (загальною кількістю 19200 шт.);

- 3 бочки об`ємом по 200 л. заповнені частково рідиною з характерним запахом спирту;

- 240 пляшок об`ємом по 950 мл. заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 3 шланги силіконових довжиною близько 100-120 мм.;

- 50 штук корків (кришок) для закриття поліетиленових пляшок;

29.02.2024 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Згідно вказаної постанови речовими доказами було визнано наступні речі, предмети: мобільний телефон марки «iPhone 8» IMEI: НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_11 ; 24 пачки з етикетками «Royal American» у кожній по 800 штук. (загальною кількістю 19200 шт.); 3 бочки об`ємом по 200 л. заповнені частково рідиною з характерним запахом спирту; 240 пляшок об`ємом по 950 мл. заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 3 шланги силіконових довжиною близько 100-120 мм.; 50 штук корків (кришок) для закриття поліетиленових пляшок.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Беручи до уваги наведене, з врахуванням того, що є підстави вважати, що вказане майно являється речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 29.02.2023 в ході проведення обшуку території та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «iPhone 8» IMEI: НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_7 ;

- 24 пачки з етикетками «Royal American» у кожній по 800 штук. (загальною кількістю 19200 шт.);

- 3 бочки об`ємом по 200 л. заповнені частково рідиною з характерним запахом спирту;

- 240 пляшок об`ємом по 950 мл. заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- 3 шланги силіконових довжиною близько 100-120 мм.;

- 50 штук корків (кришок) для закриття поліетиленових пляшок.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1