печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000397 від 31.08.2022 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-3, ч.3 ст.368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

У ході досудового розслідування встановлено, що правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор визначені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Відповідно до ст. 2 цього Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: 1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; 2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; 3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; 4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; 5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

На території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою цієї статті.

В Україні також забороняється:

- організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

- організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);

- проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;

- використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Згідно з п. 37 ч. 1 ст. 1 Закону - організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону;

Згідно з п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 14 Закону організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

- яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

- статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з корисливих мотивів, у невстановлений слідством час, але не пізніше серпня 2022 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, вирішив організувати на території м. Києва функціонування закладів, які у порушення зазначених вимог Закону, без утворення суб`єкта господарювання - юридичної особи, за відсутності відповідних передбачених цим Законом ліцензій, без використання сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, надаватимуть доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, з метою отримання прибутку від цієї незаконної діяльності.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати цю злочинну діяльність, ОСОБА_8 не пізніше серпня 2022 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, залучив до неї ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших невстановлених слідством осіб.

ОСОБА_8 узгодив із вказаними особами злочинний план, відповідно до якого у своїй злочинній діяльності вони мали намір організувати та забезпечити функціонування підпільних закладів, що надаватимуть доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, отримувати та розподіляти дохід від цієї злочинної діяльності, та забезпечувати її прикриття шляхом надання неправомірної вигоди співробітникам правоохоронних органів за невжиття заходів щодо її припинення та притягнення учасників групи до кримінальної відповідальності.

За таких обставин була створена організована злочинна група для вчинення незаконних організації та функціонування закладу у м. Києві з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, а також інших кримінальних правопорушень.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень, склавши при цьому єдиний план кримінально протиправних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи його вказівки.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення кримінального правопорушення кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Зазначені особи, за задумом ОСОБА_8 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах організованої групи, вчиняли дії, направлені на їхнє особисте збагачення та збагачення членів організованої групи з незаконних організації та функціонування закладів у м. Києві з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, надаючи можливість відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та брати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких є отримання виграшу (призу) у будь-якому вигляді або не отримання його, або програш зробленої ставки в залежності від випадковості, завдяки чому учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття вказаної незаконної діяльності.

В основі злочинного плану організованої групи було створення на території м. Києва підпільних закладів, в яких відвідувачам мав надаватись доступ до азартних ігор в мережі Інтернет через персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш (приз) або його не отримати, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Організована і очолена ОСОБА_8 організована група характеризувалася:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка полягала у вчиненні кожним учасником окремо визначених умисних дій, спрямованих на отримання матеріального прибутку від незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, та на прикриття цієї діяльності;

- стабільністю учасників організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу, не пізніше ніж з серпня 2022 року, та детальної організації функціонування групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи;

- розробкою та узгодженням плану і способів злочинної діяльності,

- вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочину кожним із учасників організованої групи;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників організованої групи організатору ОСОБА_8 ;

- обізнаністю всіх учасників організованої групи з планом злочинних дій;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між учасниками організованої групи, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, відповідно до якого ОСОБА_8 , як організатор та керівник організованої групи, отримуючи кошти від незаконної діяльності, розподіляв їх між учасниками організованої групи.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_8 був організатором, який розробив план дій учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи в ході вчинення кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_8 , діючи як організатор та керівник організованої групи, виконував наступні дії:

- розподіляв ролі та функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети;

- здійснював керівництво і координацію злочинної діяльності, забезпечуючи функціонування злочинної групи;

- організував пошук та визначення місця розташування грального закладу;

- контролював та забезпечував укладання договорів оренди з власником об`єкту нерухомості, де планувалось розташування грального закладу;

- визначав порядок функціонування гральних закладів;

- отримував звіти адміністраторів-касирів про суми грошових коштів, які надходили щодобово від проведення азартних ігор;

- сповіщав адміністраторів-касирів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів;

- керував діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання їх наказів та плану злочинної діяльності;

- визначав розмір винагороди учасників організованої групи;

- здійснював розподіл грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом;

- організував прикриття незаконної діяльності шляхом налагодження комунікації з працівниками правоохоронних органів м. Києва щодо надання останнім неправомірної вигоди для забезпечення невжиття заходів з припинення незаконної діяльності нелегального грального закладу та не проведення її документування.

В свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу організованої групи, вступили в змову з ОСОБА_8 щодо участі у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час вчинення протиправних дій, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні кримінальних правопорушень у складі даної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності

ОСОБА_8 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.

При цьому, на виконання єдиного злочинного плану, відомого та схваленого всіма учасниками, ОСОБА_7 відповідала за організацію діяльності гральних закладів, та виконувала наступні дії:

- забезпечувала підключення комп`ютерної техніки до мережі Інтернет;

- з цією метою підтримувала зв`язки з іншими невстановленими на даний час учасниками злочинної організації;

- здійснювала керівництво та контроль за роботою персоналу грального закладу, погоджувала графік роботи та надання вихідних днів;

- здійснювала пошук та погоджувала кандидатури на посади персоналу грального закладу;

- визначала порядок прийому на роботу персонал гральних закладів, їх стажування, навчання та проведення інструктажів,

- організовувала проведення нарад з підлеглими працівниками, визначала порядок виходу останніх на роботу, приймала рішення про звільнення окремих працівників;

- вела комунікацію із невстановленими слідством учасниками злочинної організації, які приводили клієнтів до гральних закладів;

- підбивала підсумки по отриманому прибутку від роботи незаконних гральних закладів за день та звітувала з цього приводу організатору злочинної групи;

- брала участь у розподілі грошових коштів, що отримувались як прибуток від здійснення вказаної злочинної діяльності;

- здійснювала оплату послуг провайдера мережі Інтернет;

- організувала прикриття незаконної діяльності шляхом надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів м. Києва для забезпечення невжиття заходів з припинення незаконної діяльності нелегального грального закладу та не проведення її документування.

В той же час, ОСОБА_5 , як учасниця організованої злочинної групи, відповідно до відведеної їй ролі, виконувала наступні дії:

- підтримувала зв`язки з іншими невстановленими на даний час учасниками злочинної організації;

- організувала прикриття незаконної діяльності шляхом надання неправомірної вигоди невстановленим слідством працівникам правоохоронних органів м. Києва для забезпечення невжиття заходів з припинення незаконної діяльності нелегального грального закладу та не проведення її документування;

- підтримувала комунікацію з невстановленими слідством працівниками правоохоронних органів м. Києва, які попереджували її про можливі обшуки за місцем знаходження гральних закладів.

Так, в кінці липня - на початку серпня 2022 року ОСОБА_9 вирішив відкрити ліцензований заклад з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за адресою: АДРЕСА_1 . З цією метою, він звернувся до раніше знайомого ОСОБА_8 щодо отримання консультації по цьому питанню.

Однак, ОСОБА_8 , взнавши про наміри ОСОБА_9 , повідомив останньому, що більшість гральних закладів на території м. Києва належать йому, працюють без будь-яких дозволів та ліцензій за умови надання неправомірної вигоди співробітникам правоохоронних органів, у зв`язку з чим запропонував свою допомогу у відкритті грального закладу.

Разом з тим, ОСОБА_8 дізнавшись адресу розташування майбутнього грального закладу ОСОБА_9 , повідомив останньому, що у разі його відмови працювати з ОСОБА_8 та надавати неправомірну вигоду невстановленим слідством працівникам правоохоронних органів, він ініціює питання відкриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_9 , тобто створить перешкодити для заняття ОСОБА_9 легальним гральним бізнесом. У зв`язку з цим, ОСОБА_9 звернувся із відповідною заявою до правоохоронного органу, після чого діяв під його контролем.

Так, під час однієї з розмов ОСОБА_8 надав ОСОБА_9 номер телефону ОСОБА_7 , яка мала допомогти останньому у відкритті грального залу, підібрати персонал, а також забезпечити установку на комп`ютери програмного забезпечення для азартних ігор марки «Champion». Також, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , що як тільки в результаті діяльності цього незаконного грального закладу будуть відшкодуванні витрати на його відкриття, останній має віддавати ОСОБА_8 50% щомісячного прибутку.

Так, 01.09.2023 ОСОБА_9 уклав з ТОВ «КІО ІНВЕСТ» (код 4162590) договір № 01/09/22 оренди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , факт чого довів до відома ОСОБА_7 , якою проведено обстеження приміщення та калькуляцію переліку майна, необхідного для відкриття грального закладу.

У невстановлену слідству дату та час, але не раніше 01.09.2022 та не пізніше 16.09.2022, ОСОБА_8 , перебуваючи у не встановленому слідством місці, дотримуючись злочинного плану, діючи умисно, з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_9 про необхідність в найближчий час сплати 1500 доларів США невстановленим на теперішній час співробітникам Національної поліції за відкриття та подальшу безперешкодну діяльність зазначеного вище грального закладу.

Далі, 16.09.2022 в обідній час, ОСОБА_9 , під час перебування за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_5 , як учасниці організованої злочинної групи, яка діяла на виконання вказівок її організатора - ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на момент передачі еквівалентно 54 852,9 грн.), вважаючи, що вони необхідні для передачі як неправомірної вигоди службовим особам Національної поліції за вчинення ними дій, з використанням службового становища в інтересах ОСОБА_9 у вигляді невжиття заходів реагування по припиненню діяльності незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_8 , 21.09.2022 близько 15 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, відправив з використанням додатку «Telegram» на особистий телефон ОСОБА_9 скріншот свого листування з ОСОБА_5 , в якому також містився скріншот листування останньої з, невстановленим на даний час слідством, працівником підрозділу Національної поліції України у м. Києві, в якому останній інформував про проведення працівниками Державного бюро розслідувань обшуку одного з гральних закладів Дарницького р-ну м. Києва. Також, відповідно до скріншоту, ОСОБА_5 запевняла, що вказана особа інформуватиме її й про інші випадки проведення обшуків у Дарницькому районі м. Києва.

Використавши вказаний скріншот як привід, ОСОБА_8 у невстановлений слідством час 21.09.2022, перебуваючи у невстановленому слідством місці, повідомив в телефонному режимі ОСОБА_9 про необхідність передачі 100 доларів США ОСОБА_5 як вдячність за її допомогу в комунікації із невстановленими на даний час слідством службовими особами Національної поліції України у м. Києві, яким ОСОБА_9 16.09.2022 нібито передав неправомірну вигоду.

ОСОБА_9 на вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився та 27.09.2022, близько 12 год. 00 хв., під час перебування біля кафе «Жовте море» за адресою: Дніпровська набережна, буд. 26-ж, м. Київ, передав ОСОБА_5 , яка виконувала вказівку ОСОБА_8 та взяту на себе роль, грошові кошти в розмірі 100 (ста) доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на момент передачі еквівалентно 3656, 86 грн.) вважаючи, що вони необхідні для подальшого підтримання комунікації ОСОБА_5 з невстановленими на теперішній час службовими особами Національної поліції України у м. Києві щодо інформування про можливі обшуки іншими правоохоронними органами незаконних гральних закладів на території Дарницького р-ну м. Києва.

Далі, 18.10.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи злочинні дії, спрямовані на досягнення спільної мети у вигляді забезпечення безперешкодного функціонування незаконного грального закладу, в телефонному режимі повідомила ОСОБА_9 , що він має передати грошові кошти в розмірі 1500 доларів США за жовтень 2022 року ОСОБА_7 .

Таким чином, описані вище дії організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , після проведення усіх підготовчих дій та налагодження роботи даного закладу, починаючи з 21.09.2022 по 09.02.2022 надали можливість цілодобового доступу до азартних ігор на вищевказаних комп`ютеризованих гральних місцях всім бажаючим особам.

При цьому, робота вказаного закладу була спрямована на отримання незаконного прибутку. Так, обов`язковою умовою участі в азартній грі було надання клієнтом (гравцем) грошових коштів адміністратору, який з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора, проводив віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці та зараховував їх на рахунок відповідно обраного відвідувачем ним комп`ютеризованого грального місця.

Після цього клієнту надавався доступу до обраного ним комп`ютеризованого грального місця, з влаштованим програмним забезпеченням та доступом до мережі Інтернет, що надавало можливість гравцю обрати азартну гру та робити ставки з можливістю виграшу, імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, наступної монетизації виграшу та видачі адміністратором на руки, а також повернення решти коштів чи їх програшу.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 через ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснював безпосередній контроль за діяльністю цього незаконного грального закладу, який в період з 21.09.2022 по 09.02.2023 функціонував з метою отримання вказаними особами прибутку, а також вжиття заходів щодо запобігання можливому викриттю цієї протиправної діяльності службовими особами правоохоронних органів.

З метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування, знищити або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, виникла необхідність у застосуванні до підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 80 (восьмидесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У судовому засіданні з розгляду клопотання прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому обставини.

У судовому засіданні з розгляду клопотання підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість та просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

25.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Копії клопотання та доданих до нього матеріалів у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваній.

Згідно зі ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Ч. 4 ст. 182 КПК України визначає що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Слідчий в клопотанні посилається на наявність певних ризиків, а саме на те, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів слідства та суду, вчиняти дії спрямовані на знищення або спотворення доказів у даному кримінальному провадженні, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Слідчим у клопотанні та доданих документів доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Разом з тим, клопотання не містить переконливого обґрунтування припущень слідчого про наявність у підозрюваного наміру перешкодити ходу досудового розслідування у такий спосіб, що застосування більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України. При цьому, як встановлено під час розгляду даного клопотання, підозрюваний має постійне місце проживання та місце реєстрації.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність передбачених ст.ст. 182, 194 КПК України обставин, які б вказували на наявність підстав для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

Проте, оскільки в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри та наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає наявними підстави для застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, зобов`язавши підозрювану прибувати до органів досудового розслідування та суду на дату та час проведення процесуальних дій відповідно до отриманих ним повідомлень.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану додаткові обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрювану: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ ДБР ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави - відмовити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, зобов`язавши підозрювану прибувати до органів досудового розслідування та суду на дату та час проведення процесуальних дій відповідно до отриманих ним повідомлень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Строк виконання обов`язків, покладених на підозрювану, визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 18.11.2023 включно.

Ухвала слідчого судді в частині застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1