Справа № 210/1132/24
Провадження № 1-кс/210/369/24
У Х В А Л А

іменем України

23 лютого 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання першого заступника керівника Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000014 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Перший заступник керівника Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000014 від 21.02.2024 р.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що Слідчими СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області.

До Криворізької південної окружної прокуратури надійшли матеріали УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робіт, а саме ремонт укриттів в закладах освіти на території м. Кривого Рогу.

Під час виконання встановлено, що у відповідності до розподілу видатків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 30.11.2022 №1517 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2023 рік» ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) є розпорядником вищого рівня, якому підпорядковані районні відділи освіти в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно інформації, отриманої УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, встановлено, що на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області функціонує злочинна група з числа службових осіб органів місцевого самоврядування, а також приватних суб`єктів господарювання, які зорганізувались з метою незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету, які виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 , призначеними для проведення будівельних робіт із ремонту укриттів в закладах освіти Тернівського району м. Кривого Рогу.

Механізм незаконного заволодіння бюджетними коштами полягає у завищенні в проектно-кошторисній документації (локальний кошторис, договірна ціна) очікуваної вартості предмета закупівель шляхом зазначення в офіційних документах завідомо неправдивих відомостей щодо вартості матеріальних ресурсів, залученні до проведення робіт підконтрольних суб`єктів господарювання, завищенні вартості матеріальних ресурсів, використаних під час виконання робіт, відображенні у звітній документації з будівництва (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, відомості ресурсів), легалізації (відмивання) коштів шляхом переведення в готівку за допомогою підконтрольних суб`єктів господарювання.

Досудовим розслідуванням встановлені 6 учасників злочинної групи, а саме:

ОСОБА_4 організатор у складі злочинної групи, начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювала керівництво злочинною групою, контролювала її учасників, забезпечувала виділення бюджетних коштів на проведення будівельних робіт, залучила в якості співучасників довірених осіб, які здійснювати будівельні роботи та штучно завищувати вартість виконаних робіт, укладала прямі договори із підконтрольними (залученими) суб`єктами господарювання, безпосередньо контролювала проведення робіт та підписувала акти приймання виконаних робіт, до яких внесено завідомо завищені вартості будівельних матеріалів, контролювала оплату таких робіт, забезпечувала легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_5 - виконавець у складі злочинної групи бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також уповноважена особа на проведення процедур закупівель за бюджетні кошти, приймала активну участь у діяльності злочинної діяльності в якості виконавця, при цьому виконувала вказівки ОСОБА_4 щодо проведення процедур закупівель та залучення підконтрольних суб`єктів господарювання до виконання робіт за бюджетні кошти, звітувала ОСОБА_4 щодо проведених процедур закупівель, здійснювала комунікацію з іншими співучасниками у складі злочинної групи виконавцями робіт за бюджетні кошти щодо завищення вартості виконаних робіт, перерахування бюджетних коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, приймала участь у розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_6 співорганізатор у складі злочинної групи, є співмешканцем ОСОБА_4 (фактично директор комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Криворізької міської ради) залучив до злочинної діяльності ОСОБА_7 та разом із останнім залучили до злочинної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . У відповідності до розподілу обов`язків в злочинній групі забезпечував виконання робіт за бюджетні кошти, проводив закупівлю будівельних матеріалів, організовував роботу на об`єктах будівництва, забезпечував складання звітної документації з будівництва із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали, звітував безпосередньо ОСОБА_4 про результати виконання робіт, а також щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами.

ОСОБА_7 виконавець у складі злочинної групи, директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до злочинної групи був залучений ОСОБА_6 , спільно із останнім залучив до злочинної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . До обов`язків ОСОБА_7 у злочинній групі входило безпосереднє проведення робіт на об`єктах будівництва, забезпечення завищення фактичної варті проводив закупівлю будівельних матеріалів, організовував роботу на об`єктах будівництва, контролював інших виконавців в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при цьому ОСОБА_7 звітував як безпосередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_7 приймав участь у розподіленні коштів, здобутих злочинним шляхом між співучасниками у складі злочинної групи.

ОСОБА_8 - виконавець у складі злочинної групи, фізична особа-підприємець. До обов`язків ОСОБА_8 входило безпосереднє проведення робіт на об`єктах будівництва, проведення закупівель будівельних матеріалів, організовував роботу на об`єктах будівництва, забезпечення завищення фактичної вартості виконаних робіт та внесення до звітної документації з будівництва завідомо неправдивих відомостей щодо вартості використаних будівельних матеріалів.

ОСОБА_9 виконавець у складі злочинної групи, фізична особа- підприємець, до злочинної групи був залучений ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

До обов`язків ОСОБА_10 входило безпосереднє проведення робіт по завищеній вартості, проводив закупівлю будівельних матеріалів, організовував роботу на об`єктах будівництва, підзвітний у своїй діяльності ОСОБА_7 .

При цьому учасники злочинної групи використовували наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ).

Загальна сума виділених бюджетних коштів - 10 661 068 грн. за наступними об`єктами:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

1)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту покрівлі в Комунальному позашкільному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 на суму 301 460 грн. Договір № 368 від 20.11.2023"

2)"Поточний ремонт (укриття) в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 480 000 грн. Договір № 314 від 25.10.2023"

3)"Поточний ремонт (укриття) в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 540 000 грн. Договір № 313 від 25.10.2023"

4)"Поточний ремонт (укриття) в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 480 000 грн. Договір № 316 від 25.10.2023"

5)"Поточний ремонт (укриття) в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_5 на суму 1 030 000 грн. Договір № 315 від 25.10.2023"

6)"Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 648 000 грн. Договір № 204 від 04.08.2023"

7)"Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_6 на суму 247 920 грн. Договір № 203 від 04.08.2023"

8)"Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_7 на суму 262 000 грн. Договір № 178 від 11.07.2023"

9)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ) на суму 13 499 грн. "

10)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 ) на суму 13 187 грн."

11)"Поточний ремонт (монтаж натяжної стелі) в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 на суму 135 998 грн. Договір № 167 від 06.07.2023".

12)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту по заміні міжкімнатних дверей в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 ) на суму 52 900 грн. Договір № 171 від 04.07.2023"

13)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту по заміні вікон на енергозберігаючі в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 ) на суму 56 000 грн. Договір № 170 від 04.07.2023"

14)"Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 347 000 грн. Договір № 150 від 09.06.2023"

ФОП ОСОБА_8

1)"Поточний ремонт (укриття) в підвальному приміщенні в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 на суму 405 067 грн. Договір № 346 від 08.11.2023"

2)"Поточний ремонт (укриття) в підвальному приміщенні в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 561 520 грн. Договір № 345 від 08.11.2023"

3)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту внутрішніх мереж теплопостачання в ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_4 комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_7 на суму 58 400 грн. Договір № 226 від 23.08.2023

4)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 ) на суму 144 267 грн. Договір № 212 від 11.08.2023"

5)"Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 на суму 335 187 грн. Договір № 205 від 11.08.2023"

6)"Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_8 на суму 527 500 грн. Договір № 202 від 08.08.2023"

7)"Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 499 900 грн. Договір № 201 від 04.08.2023"

8)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту внутрішніх мереж теплопостачання в Комунальному позашкільному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_9 ) на суму 118 000 грн. Договір № 187 від 27.07.2023"

9)"Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_6 на суму 365 000 грн. Договір № 181 від 14.07.2023"

10)"Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 на суму 189 700 грн. Договір № 179 від 12.07.2023"

11)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту внутрішніх мереж електроживлення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адресою: АДРЕСА_2 ) на суму 174 000 грн. Договір № 163 від 26.06.2023"

12)"Поточний ремонт споруди цивільного захисту(укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 339 000 грн. Договір № 87 від 19.04.2023"

ФОП ОСОБА_9

1)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту внутрішніх мереж теплопостачання в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_10 ) на суму 199 900 грн. Договір № 371 від 22.11.2023

2)"Поточний ремонт (укриття) в підвальному приміщенні в Комунальному позашкільному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_1 на суму 791 422 грн. Договір № 347 від 08.11.2023

3)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту внутрішніх мереж теплопостачання в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ) на суму 199 481 грн. Договір № 332 від 01.11.2023"

4)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту зливної труби) в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_5 ) на суму 61 962 грн. Договір № 330 від 01.11.2023"

5)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту внутрішніх мереж водопостачання в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ) на суму 29 996 грн. "

6)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту внутрішніх мереж теплопостачання в Комунальному позашкільному навчальному закладі "" ІНФОРМАЦІЯ_5 "" ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ) на суму 589 595 грн. Договір № 320 від 26.10.2023"

7)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту приміщення санвузлів та ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_5 ) на суму 599 999 грн. Договір № 293 від 11.10.2023"

8)"Послуги з поточного ремонту облаштування вимощення в ІНФОРМАЦІЯ_7 , адресою: АДРЕСА_11 на суму 50 000 грн. Договір № 284 від 06.10.2023"

9)"Заходи усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту облаштування вимощення в ІНФОРМАЦІЯ_10 комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_7 на суму 149 150 грн. Договір № 267 від 03.10.2023"

10)"Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту внутрішніх мереж теплопостачання в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_5 ) на суму 68 899 грн. Договір № 257 від 18.09.2023"

Окрім того встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000619 від 22 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання та одержання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 неправомірної вигоди у вигляді «відкату», а саме 10-15% від суми договору, укладеного із суб`єктом господарювання на послуги з поточного ремонту внутрішніх та зовнішніх мереж теплопостачання в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_12 .

В ході проведення обшуків рамках досудового розслідування у вказаному провадженні за місцем роботи та місцем проживання ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 виявлені та вилучені наступні речі: Мобільний телефон Samsung Galaxy S23, в захисному чохлі рожевого кольору, IMEI НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , вилучений в ході обшуку у житлі ОСОБА_4 ; мобільний телефон Iphone 15, в захисному чохлі чорного кольору, IMEI НОМЕР_8 , IMEI2 НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_15 ID ІНФОРМАЦІЯ_16 , номер мобільного телефону НОМЕР_10 , вилучений в ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , мобільний телефон Vivo НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI2 НОМЕР_13 , вилучений в ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 .

Згідно інформації слідчого та прокурора групи прокурорів у вказаному вище кримінальному провадженні, у мобільних телефонах міститься інформація щодо обміну текстовими повідомленнями між співучасниками злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами, а також легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, тобто за фактами, які є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 за ч.4 ст. 191 КК України.

Прокурор та слідчий у кримінальному провадженні № 0000619 надали дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в частині огляду речових доказів, а саме вказаних вище мобільних телефонів з метою встановлення обставин, шо підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000014 за ч.4 ст. 191 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей, що перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 ( АДРЕСА_13 ), а саме речові докази у кримінальному провадженні № 0000619 від 22 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України:

1)Мобільний телефон Samsung Galaxy S23, в захисному чохлі рожевого кольору, IMEI НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;

2)Мобільний телефон Iphone 15, в захисному чохлі чорного кольору, IMEI НОМЕР_8 , IMEI2 НОМЕР_9 Apple ID ІНФОРМАЦІЯ_16 , номер мобільного телефону НОМЕР_10 ;

3)Мобільний телефон Vivo НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI2 НОМЕР_13 ;

Прокурор зазначає, що вказані вище речі необхідні стороні обвинувачення, оскільки вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Іншим способом неможливо довести факт змови учасників злочинної групи, а також факт заволодіння бюджетними коштами, окрім, як шляхом здійснення тимчасового доступу до мобільних телефонів таких осіб, в яких міститься інформація щодо обміну текстовими повідомленнями з приводу обставин вчинення злочинів.

Співучасники у складі злочинної групи ретельно приховували свої злочинні зв`язки, вживали заходів конспірації з метою недопущення їх викриття, а тому тільки шляхом аналізу інформації, яка міститься в мобільних телефонах співучасників можливо встановити конкретні обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: час та місце змови осіб на вчинення злочинів, механізм вчинення злочинів (об`єктивну сторону), перелік співучасників та їх роль у злочинній групі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що слідчими СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 ( АДРЕСА_13 ).

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання першого заступника керівника Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000014 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 ( АДРЕСА_13 ), з можливістю здійснювати огляд речей, а також копіювання інформації, яка зберігається на електронних носіях, а саме:

1) Мобільного телефону Samsung Galaxy S23, в захисному чохлі рожевого кольору, IMEI НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 , вилучений в ході обшуку у ОСОБА_4

2) Мобільного телефону Iphone 15, в захисному чохлі чорного кольору, IMEI НОМЕР_8 , IMEI2 НОМЕР_9 Apple ID ІНФОРМАЦІЯ_16 , номер мобільного телефону НОМЕР_10 , вилучений в ході обшуку у ОСОБА_5

3) Мобільного телефону Vivo НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI2 НОМЕР_13 , вилучений в ході обшуку у ОСОБА_5 .

4) Завірених належним чином копій ухвал слідчого судді, а також протоколів слідчих дій в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000619 від 22.11.2023 за ч.3 ст. 368 КК України, за результатами яких здійснено виявлення та вилучення мобільних телефонів.

Надати розпорядження слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 (м. Дніпро, проспект Слобожанський, 40) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, речей та документів, які находяться у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 ( АДРЕСА_13 ) надати - прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0000014 від 21.02.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1