печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям юридичних осіб, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і містять інформацію, що має значення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001294 від 20.09.2022, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001294 від 20.09.2022 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчим слідчої групи ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), за період з 01.01.2022 по 11.10.2023, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування, документи митного оформлення, щодо придбання та реалізації товарів і надання послуг по взаємовідносинам із ФОП ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_55 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_57 (іпн НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_58 (іпн НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_59 (іпн НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_60 (іпн НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_61 (іпн НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_62 (іпн НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_64 (іпн НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_65 (іпн НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_66 (іпн НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_67 (іпн НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_68 (іпн НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_69 (іпн НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_70 (іпн НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_71 (іпн НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_72 (іпн НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_73 (іпн НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_74 (іпн НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_75 (іпн НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_76 (іпн НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_77 (іпн НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_78 (іпн НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_79 (іпн НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_80 (іпн НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_81 (іпн НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_82 (іпн НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_83 (іпн НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_84 (іпн НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_85 (іпн НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_86 (іпн НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_87 (іпн НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_88 (іпн НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_89 (іпн НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_90 (іпн НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_91 (іпн НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_92 (іпн НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_93 (іпн НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_94 (іпн НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_95 (іпн НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_85 (іпн НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_96 (іпн НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_97 (іпн НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_98 (іпн НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_99 (іпн НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_100 (іпн НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_101 (іпн НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_102 (іпн НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_103 (іпн НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_104 (іпн НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_105 (іпн НОМЕР_75 ), ФОП ОСОБА_106 (іпн НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_107 (іпн НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_108 (іпн НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_109 (іпн НОМЕР_78 ), ФОП ОСОБА_110 (іпн НОМЕР_79 );

- довідки/акти камеральних та податкових перевірок юридичної особи за вказаний період, листування з податковими органами із вказаних питань (за наявності).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1