Справа №295/6295/24
УХВАЛА

Іменем України

26.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0001168 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001168 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.04.2024 року по 12.04.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки грошовими коштами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 37 304 грн. 62 коп., котра належить ОСОБА_5 (ЄО15583).

Слідчий вказує, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжній банківській картці емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) за період часу з 01.04.2024 по час дії терміну ухвали, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити дані про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 );

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в період з 01.04.2024 по 25.05.2024;

- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в період з 01.04.2024 по 25.05.2024;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в період з 01.04.2024 по 25.05.2024;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в період з 01.04.2024 по 25.05.2024;

- інформацію щодо обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківським рахункам, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в період з 01.04.2024 по 25.05.2024;

- інформацію про мобільний пристрій за допомогою, якого здійснювалась реєстрація в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформацію про пристрої з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», за допомогою яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:

- старшому слідчому СВ Житомирського РУП капітану поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

- старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- о/у ВКП Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Встановити строк дії ухвали до 25.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: