У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000332, внесеному 28 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000332, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 28.11.2023 року до ВП №1 із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 28.11.2023 року невстановлені особи з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), виданої на ім`я ОСОБА_5 , перерахували грошові кошти на суму 7100 грн. 00 коп., чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду.

З метою встановлення необхідної доказової інформації 19.01.2024 року було здійснено тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 та при огляді отриманих документів встановлено, що трансакція грошових коштів в сумі 7100 гривень була здійснена на картковий рахунок № НОМЕР_3 , номер рахунку № НОМЕР_4 , який належить комплексів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів покартковому рахунку № НОМЕР_3 , номер рахунку № НОМЕР_4 , якийналежить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,який відкритий в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , номер рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 09:00 години 01.11.2023 року по 09:00 годину 01.03.2024 року доступ до всіх облікових даних програмних комплексів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000332, внесеного до ЄРДР 28 листопада 2023 року задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , інспектору слідчого відділення Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або іншому слідчому у даному кримінальному провадженні, оперативному працівнику за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копій без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-до документів (роздруківок), що містять відомості про банківський рахунок№ НОМЕР_3 , номер рахунку № НОМЕР_4 на чиє ім`я було відкрито, копій угод, заяв, повідомлень, анкет, що посвідчують особу отримувача;

-до інформації, що містить відомості про наявний фінансовий абонентський номер мобільних операторів, який прив`язаний (вказаний) до банківський (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , номер рахунку № НОМЕР_4 ;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , номер рахунку № НОМЕР_4 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повним розшифруванням: дати операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів банку отримувача, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів із зазначенням їх контрагентів та контактних даних, вихідного залишку, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, адреси зняття та особи яка їх отримала за період часу з 09:00 години 01.11.2023 року по 09:00 годину 01.03.2024 року;

-до IP-адрес на вхід до мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківській картці№ НОМЕР_3 , номер рахунку № НОМЕР_4 ;

-записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет - банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку клієнта по банківській картці№ НОМЕР_3 , номер рахунку № НОМЕР_4 ;

-до поданих спроб (їх кількість та успішність проведення) на зміну пароля на вхід мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківській картці№ НОМЕР_3 , номер рахунку № НОМЕР_4 ;

-до запитів на зміну мобільного номеру (їх кількість та вказування мобільних номерів) прив`язаного до банківської картки№ НОМЕР_3 , номер рахунку № НОМЕР_4 .

Зобов`язати установу банку надати копію зазначеної інформації, як в паперовому так і в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1