Справа № 750/3730/24
Провадження № 1-кс/750/1267/24
У Х В А Л А

19 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 09.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.03.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , а саме:

-інформацію з повною розшифровкою щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, по операціях здійснених в період з з 01.01.2021 року по 05.02.2024 року згідно таблиці:

Дата транзакціїЧас транзакціїСума переказуОпис транзакції
01.08.202308:52500RRN - 90
06.08.202309:19500RRN - 36
06.08.202319:18500RRN - НОМЕР_3
02.09.202319:08500RRN - НОМЕР_4
03.09.202307:321000RRN - НОМЕР_5
03.09.202314:32600RRN - НОМЕР_6
04.09.202316:211000RRN - НОМЕР_7
16.12.202315:31500RRN - НОМЕР_8
04.07.202314:59500RRN - НОМЕР_9
29.09.202312:51600RRN - НОМЕР_10
22.08.202311:261000RRN - НОМЕР_11
24.08.202322:23700RRN - НОМЕР_12
25.08.202309:48500RRN - НОМЕР_13
15.09.202310:02500RRN - НОМЕР_14
17.09.202314:25600RRN - НОМЕР_15
21.09.202320:14400RRN - НОМЕР_16
22.09.202321:06500RRN - НОМЕР_17
23.09.202312:22600RRN - НОМЕР_18
23.09.202317:421750RRN - НОМЕР_19
26.09.202312:21750RRN - НОМЕР_20
28.09.20239:081000RRN - НОМЕР_21
03.10.20238:302500RRN - НОМЕР_22
04.10.202310:431250RRN - НОМЕР_23
05.10.20239:30500RRN - НОМЕР_24
05.10.202311:061000RRN - НОМЕР_25
03.11.202312:041000RRN - НОМЕР_26
04.11.202317:29400RRN - НОМЕР_27
09.11.202312:32500RRN - НОМЕР_28
23.11.202307:32500RRN - НОМЕР_29
26.11.202313:51400RRN - НОМЕР_30
27.11.202309:291000RRN - НОМЕР_31
03.12.202311:36500RRN - НОМЕР_32

? надати повне розшифрування контрагентів (повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN), анкетні дані осіб відправників та РНОКПП (ЄДРПОУ);

?у випадку приналежності контрагента до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на його ім`я та по усіх карткових рахунках, закріплених за вказаними особами, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період, який зазначений в таблиці відповідно до відправника грошових коштів;

?у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки, документи що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків відповідних контрагентів. В подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 09.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшли заяви від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які просять провести перевірку за фактом заволодіння шахрайським шляхом їх грошовими коштами.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_11 повідомив, що невстановлена особа, заволодіння його грошовими коштами в сумі 505 гривень шляхом обману під приводом продажу товару на сайті ОЛХ, які останній 20.07.2023 перерахував зі своєї картки НОМЕР_33 на картку НОМЕР_34 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що невстановлена особа, розмістивши оголошення про продаж дитячого візка, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., які ОСОБА_12 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_34 в якості передплати.

У ході досудового розслідування допитано в якості свідка оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , який показав, що працівниками ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області супроводжується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 09.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України. У ході супроводження було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_4 . Також, у ході проведення оперативного відпрацювання даної особи стало відомо, що гр. ОСОБА_14 займався шахрайською діяльністю у мережі інтернет протягом останніх 3х років, тобто з початку 2021 року, використовуючи у своїй діяльності банківські картки різних банків, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «ізі-банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З метою проведення всебічно, кваліфікованої перевірки, а також встановлення повного кола потерпілих осіб від злочинної діяльності гр. ОСОБА_14 , вважав би за доцільне, звернутись з клопотанням до суду про отримання ухвали на тимчасовий доступ до банківської таємниць до банківських рахунків, котрі перебували у володінні гр. ОСОБА_14 у вище зазначених банках за період часу з 01.01.2021 року по 01.01.2024 року.

У зв`язку з цим 12.03.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що в період часу з 01.01.2021 року по 05.02.2024 року на банківські карти № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкриті на ім`я ОСОБА_14 , здійснено ряд переказів грошових коштів, що ймовірно отримані злочинним шляхом.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, у період з 01.01.2021 року по 05.02.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , а саме:

-інформацію з повною розшифровкою щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, по операціях здійснених в період з з 01.01.2021 року по 05.02.2024 року згідно таблиці:

Дата транзакціїЧас транзакціїСума переказуОпис транзакції
01.08.202308:52500RRN - 90
06.08.202309:19500RRN - 36
06.08.202319:18500RRN - НОМЕР_3
02.09.202319:08500RRN - НОМЕР_4
03.09.202307:321000RRN - НОМЕР_5
03.09.202314:32600RRN - НОМЕР_6
04.09.202316:211000RRN - НОМЕР_7
16.12.202315:31500RRN - НОМЕР_8
04.07.202314:59500RRN - НОМЕР_9
29.09.202312:51600RRN - НОМЕР_10
22.08.202311:261000RRN - НОМЕР_11
24.08.202322:23700RRN - НОМЕР_12
25.08.202309:48500RRN - НОМЕР_13
15.09.202310:02500RRN - НОМЕР_14
17.09.202314:25600RRN - НОМЕР_15
21.09.202320:14400RRN - НОМЕР_16
22.09.202321:06500RRN - НОМЕР_17
23.09.202312:22600RRN - НОМЕР_18
23.09.202317:421750RRN - НОМЕР_19
26.09.202312:21750RRN - НОМЕР_20
28.09.20239:081000RRN - НОМЕР_21
03.10.20238:302500RRN - НОМЕР_22
04.10.202310:431250RRN - НОМЕР_23
05.10.20239:30500RRN - НОМЕР_24
05.10.202311:061000RRN - НОМЕР_25
03.11.202312:041000RRN - НОМЕР_26
04.11.202317:29400RRN - НОМЕР_27
09.11.202312:32500RRN - НОМЕР_28
23.11.202307:32500RRN - НОМЕР_29
26.11.202313:51400RRN - НОМЕР_30
27.11.202309:291000RRN - НОМЕР_31
03.12.202311:36500RRN - НОМЕР_32

? надати повне розшифрування контрагентів (повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN), анкетні дані осіб відправників та РНОКПП (ЄДРПОУ);

?у випадку приналежності контрагента до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на його ім`я та по усіх карткових рахунках, закріплених за вказаними особами, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період, який зазначений в таблиці відповідно до відправника грошових коштів;

?у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки, документи що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків відповідних контрагентів. В подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали встановити до 19 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан ГРИГОР`ЄВ