Провадження №: 1-кс/755/869/24
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи, а також за дорученням слідчого оперативним працівникам з можливістю вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), а саме: довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній карткам оформлених на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.06.2022 року по 01.10.2022 року, інформацію отриману банком під час обслуговування платіжними картками «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлених на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками оформлених на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію щодо зміни Пін-кодів по платіжним карткам які оформлені на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.06.2022 року по 01.10.2022 року, інформацію щодо зміни кредитних лімітів по платіжним карткам які оформлені на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.06.2022 року по 01.10.2022 року, ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по платіжним карткам «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлених на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та інформації про відкриття/закриття карткових рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (заявки, договори).
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва, щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_12 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_12 повідомила, що перебувала з ОСОБА_11 у зареєстрованому шлюбі з 20 листопада 2015 року, під час якого народилася донька ОСОБА_13 2016 року народження. ОСОБА_11 приймав участь в у антитерористичній операції у період з 30.04.2015 року по 01.04.2020 року. Після повернення з військової служби з АТО ОСОБА_11 страждав на тяжку форму посттравматичного синдрому, що призвело до стійкої алкогольної залежності. Родина постійно зверталася за медичною допомогою. В цей період, у зв?язку з частими запоями та проявами антисоціальної поведінки, з метою захисту неповнолітніх доньок ОСОБА_12 звернулася до суду за розірванням шлюбу. Рішенням у справі 755/1700/19 від 11.07.2020 року, шлюб було розірвано у судовому порядку заочним рішенням.
Згідно показів та заяви про вчинення злочину, ОСОБА_12 вважає, що згідно Витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу від 02.08.2022 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_14 зареєстровано шлюб ІНФОРМАЦІЯ_3 без присутності ОСОБА_11 , оскільки в той день він не перебував у м. Києві та знаходився у військовій частині за місцем служби.
Також, допитана в якості свідка ОСОБА_14 повідомила, що 02.08.2022 року близько 11 год. 00 хв., вони разом з ОСОБА_11 пішли до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 так як останній хотів відновити втрачену картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
Тому у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що встановлення відомостей які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі мають суттєве значення, є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування.
Беручи до уваги, що вилучені в ході тимчасового доступу копії банківських документів, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, слідчим слідчої групи, а також за дорученням слідчого оперативним працівникам без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим слідчої групи, а також за дорученням слідчого оперативним працівникам слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з можливістю вилучення оригіналів документів ( в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній карткам оформлених на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.06.2022 року по 01.10.2022 року;
- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжними картками «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлених на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками оформлених на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- інформацію щодо зміни Пін-кодів по платіжним карткам які оформлені на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.06.2022 року по 01.10.2022 рік;
- інформацію щодо зміни кредитних лімітів по платіжним карткам які оформлені на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.06.2022 року по 01.10.2022 рік;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по платіжним карткам «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлених на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 .
-та інформації про відкриття/закриття карткових рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (заявки, договори).
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: