У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12265/23

№ 1-кс/183/867/24

09 травня 2024 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 16.10. 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2023 року за №0000164, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.10.2023 року приблизно об 11:20 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем мешкання, в с. Кільчень, Новомосковського району, Дніпропетровської області, побачила оголошення у додатку Facebook щодо допомоги у сумі 13000 гривень, та перейшовши за посиланням, на сайт, ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 13523, 22 гривні.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що в її володінні перебуває картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка, яка належить ОСОБА_4 № НОМЕР_1 є кредитною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 .

14.10.2023 року о 11 годині 20 хвилин ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_3 у додатку «Вайбер» надійшло смс. повідомлення у вигляді посилання з текстом, що останній зараховано гроші в сумі 13000 гривень, як допомога особам та вказані грошові кошти потрібно отримати авторизувавшись через єдиний портал державних послуг «Дія». ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням, де потрібно було авторизуватись у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання ввела пароль та логін, та на номер потерпілої зателефонував з невідомого номеру який не зберігся бо банку, потім ОСОБА_4 натиснула цифру «1» з метою перейти до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак відбувалася загрузка доволі довго та остання запідозрила шахраїв, потім вийшла із вказаних силок. Потім потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила що у неї було повідомлення із підтвердженням переводу 13000 гривень, потерпіла відмінила вказану операцію. Через деякий час ОСОБА_4 знову зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що вищевказаної кредитної картки були переведені грошові кошти в сумі 13598, 88 гривень на рекламні послуги «Фейсбук» 2 операціями. Після чого потерпіла заблокувала вказану картку.

Так, враховуючи факт, що рух грошових коштів ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківської картки № НОМЕР_1 у період часу за 14.10.2023 року, із зазначенням способу зняття грошових коштів у вказаного банківського рахунку та фізичних/юридичних осіб, куди були перераховані грошові кошти, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб.

Тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттє везначення для:

швидкого та повного проведення досудового розслідування;

встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

встановлення кола осіб, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 )неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник «Дніпропетровського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 16.10.2023 року, копією постанови про групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 16.10.2023 року, копією постанови про зміну слідчої групи від 23.04.2024, протокол допиту потерпілої.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл слідчим СВ ВП № 2Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по картці № НОМЕР_1 , в період з 08 годин 00 хвилин до 23 годин 30 хвилин 14жовтня 2023 року;

- копії документів, на підставі яких були відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період з 08 годин 00 хвилин до 23 годин 30 хвилин за 14жовтня 2023 року;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період з 08 годин 00 хвилин до 23 годин 30 хвилин за 14жовтня 2023 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахунку відкритого на ім`я № НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період з 08 годин 00 хвилин до 23 годин 30 хвилин за 14жовтня 2023 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахунку № НОМЕР_1 , в період з 08 годин 00 хвилин до 23 годин 30 хвилин за 14жовтня 2023 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку),в період з 08 годин 00 хвилин до 23 годин 30 хвилин за 14 жовтня 2023 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунком № НОМЕР_1 ,в період з 08 годин 00 хвилин до 23 годин 30 хвилин за 14 жовтня 2023 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період з 08 годин 00 хвилин до 23 годин 30 хвилин за 14 жовтня 2023 року;

- відомості про власника рахунку (банк, у якому його відкрито), на який було перераховано грошові кошти в сумі 13523, 22 гривні, та його дані (П.І.Б.), спосіб переведення коштів (через банкомат, мобільний додаток, особистий кабінет на сайті).

Строк дії ухвали до 09 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1