Справа №760/5046/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0002973 від 28.09.2021, за ознаками кримінального правоп орушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.09.2021 до Солом`янського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що в період з 19.06.2021 по 07.07.2021 гр. ОСОБА_5 увійшовши в довіру шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 31 285,2 гривень.

Під час допиту представника потерпілого Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 встановлено, що в період 19 червня 2021 по 07 липня 2021 року, громадянка ОСОБА_5 , працюючи на посаді старшого касира групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з якою укладено договір про повну матеріальну відповідальність, будучи ознайомленою з посадовою інструкцією старшого касира та вимогами Постанови Правління НБУ від 25.09.2018 № 103 - «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками в Україні та внутрішніми нормативно - розпорядчими документами Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі Банк або ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо порядку ведення касових операцій, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна - грошових коштів, здійснила привласнення коштів Клієнтів, які були Їй передані для здійснення касових операцій, а саме:

Так, 19 червня 2021 року, старший касир групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ВІДДІЛЕННЯ № 39 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місті, отримала від громадянки ОСОБА_7 кошти в сумі 676,20 грн. для оплати комунальних послуг, отримувачем яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Отримавши кошти, старший касир ОСОБА_5 створила в автоматизованій системи Банку квитанцію № 32951301 в двох примірниках, які підписала сама та передала на підпис Клієнту, один з яких, на підтвердження проведеної оплати передала ОСОБА_8 .

Однак, після видачі Клієнту квитанції № 32951301 Про здійснення касової операції по оплаті комунального платежу, старший касир ОСОБА_5 , з корисних спонукань, операцію не провела, квитанцію видалила з автоматизованої системи Банку, а кошти привласнила, звернувши їх на свою користь, спричинивши таким чином ОСОБА_7 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, старший касир групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , 22 червня 2021 року, перебуваючи на робочому місті, отримавши від громадянина ОСОБА_9 кошти в сумі 30 000,00 грн. для здійснення касової операції по оплаті за навчання в ІНФОРМАЦІЯ_6 (НАУ), створила в автоматизованій системі Банку квитанцію № 32974188 на суму 30 000,00 грн., роздрукувавши яку в двох примірниках підписала сама та передала на підпис Клієнту, один з яких було передано останньому на підтвердження проведення касової операції.

Після видачі примірника квитанції ОСОБА_9 про проведення касової операції на суму 30 000,00 грн., старший касир ОСОБА_5 , з корисних спонукань, внесла в квитанцію в автоматизованій системі Банку виправлення в сумі оплати, зазначивши суму 21 700,00грн. та провела платіж, а кошти в сумі 8 300,00 грн. привласнила, звернувши їх на свою користь, спричинивши таким чином ОСОБА_9 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, старший касир групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , 02 липня 2021 року, перебуваючи на робочому місті, отримавши від громадянина ОСОБА_11 кошти в сумі 14 512,50 грн. для здійснення касової операції по оплаті за навчання в ІНФОРМАЦІЯ_6 (НАУ), створила в автоматизованій системі Банку квитанцію №33161008 на суму 14 512,50 грн., роздрукувавши яку в двох примірниках підписала сама та передала на підпис Клієнту, один з яких було передано останньому на підтвердження проведення касової операції.

Після видачі примірника квитанції ОСОБА_11 про проведення касової операції на суму 14 512,50 грн., старший касир ОСОБА_5 , з корисних спонукань, внесла в квитанцію в автоматизованій системі Банку виправлення в сумі оплати, зазначивши суму 11 085,50 грн. та провела платіж, а кошти в сумі 3 427,00 грн. привласнила, звернувши їх на свою користь, спричинивши таким чином ОСОБА_11 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, старший касир групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , 05 липня 2021 року, перебуваючи на робочому місті, отримавши від громадянки ОСОБА_12 кошти в сумі 1 891,00 грн. для здійснення касової операції по оплаті за проживання в гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_7 , створила в автоматизованій системі Банку квитанцію № 33167994 на суму 1 891,00 грн, роздрукувавши яку в двох примірниках підписала сама та передала на підпис Клієнту, один з яких було передано останньому на підтвердження проведення касової операції.

Після видачі примірника квитанції Клієнту про проведення касової операції на суму 1 891.00 грн., старший касир ОСОБА_5 , з корисних спонукань видалила квитанцію в автоматизованої системи банку, платіж не провела. А кошти привласнила, звернувши на свою користь, спричинивши таким чином ОСОБА_12 , матеріальну шкоду на зазначену суму.

У цей же день, 05 липня 2021 року, продовжуючи свою протиправну діяльність, старший касир групи касира групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місті, отримавши від громадянки ОСОБА_13 кошти в сумі 1 891,00 грн. для здійснення касової операції по оплаті за проживання гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_7 , створила в автоматизованій системах Банку квитанцію №33188176 на суму 1 891,00 грн., роздрукувавши яку в двох примірниках підписала сама та передала на підпис Клієнту, один з яких було передано останньому на проведення касової операції.

Після видачі примірника квитанції на суму 1 891.00 грн., старший касир ОСОБА_5 , з корисних спонукань, видалила квитанцію з автоматизованої системи Банку, платіж не провела, а кошти привласнила, звернувши їх на свою користь, спричинивши таким чином ОСОБА_13 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, старший касир групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , 07 липня 2021 року, перебуваючи на робочому місті, отримавши віл громадянина ОСОБА_14 кошти в сумі 15 100,00 грн., для здійснення касової операції по поповненню карткового рахунку, о 16 годині 52 хвилини в автоматизованій системі банку провела операцію поповнення, за наслідками чого Клієнту на номер мобільного телефону надійшло смс- повідомлення про зарахування коштів на картковий рахунок.

Після цього, старший касир ОСОБА_5 , з корисних спонукань, будучі обізнаною, що при скасуванні операції з поповнення карткового рахунку Клієнт не отримає смс - повідомлення про це, о 16 годині 52 хвилини 51 секунді здійснила операцію скасування операції поповнення рахунку Клієнта та привласнила отримані від нього кошти, звернувши їх на свою користь, спричинивши таким чином ОСОБА_14 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Таким чином, старший касир групи клієнтського обслуговування сектору касових операцій ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , привласнила чуже майно, а саме грошові кошти Клієнтів на загальну суму 31 285,2 грн.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо проведення попередньої перевірки від 02.09.2021 б/н в частині заборгованості старшого касира ОСОБА_5 перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві станом на 02.09.2021, внаслідок погашення заборгованості по клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 у сумі 6394,00 гривень, що призвело до завдання збитку на зазначену суму.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виступають гарантом таємниці банківських рахунків, операцій за рахунками і відомостей про клієнта, а також у захисті від посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін та в подальшому підтримці своєї репутації перед іншими клієнтами банку у зв`язку з чим, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій документів в Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що становлять банківську таємницю, а саме:

-Квитанції №33167994 від 05.07.2021, що підтверджує оплату ОСОБА_12 оплату за проживання в гуртожитку на суму 1 891,00 гривень;

-Касові документи (квитанції, касова книга тощо), які підтверджують проведення касових операцій касиром групи клієнтського обслуговування відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві за 05.06.2021 та за 02.07.2021 (завірені належним чином);

-Реєстри з автоматичної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, які підтверджують проведення оплати та скасування здійснених фінансових операцій касиром групи клієнтського обслуговування відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві за 05.06.2021 та за 02.07.2021;

-Облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, за період з 05.06.2021 до 02.09.2021 (включно), в яких відображені господарські операції з обліку заборгованості (виникнення/погашення), що виникла по клієнтам ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 внаслідок встановлених порушень касових операцій старшим касиром ОСОБА_5 (з зазначенням дати та номера документа, що підтверджує проведення фінансових операцій).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1