Справа № 601/3331/23
Провадження № 1-кс/601/132/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2024 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000275 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що в СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000275 від 21.11.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 21.11.2023 до Кременецького РВП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 20.11.2023 невідома особа під приводом заробітку в мережі інтернет, шляхом обману, увійшовши в довіру, заволоділа коштами в сумі 36280 грн., які було перераховано на карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 18.11.2023 на мобільний номер НОМЕР_4 належний ОСОБА_5 у додатку «Ватсап» надійшло повідомлення від користувача НОМЕР_5 з змістом про можливість заробітку у мережі «Інтернет», а саме виконувати нескладні завдання, пов`язані із інтернет-посилання на готелі та хостели, за якими потрібно було перейти та поставити оцінки якості, що ОСОБА_5 і зробила.

Надалі в ході переписки невідома особа повідомила, що ОСОБА_5 пройшла тест і надіслали їй контакти менеджера ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого коригування та допомоги з заробітком у мережі «Інтернет».

Перейшовши за посиланням, спілкування з вищевказаним менеджером розпочалося у додатку «Телеграм». В ході переписок із невідомим користувачем у додатку «Телеграм» ОСОБА_5 ще декілька разів виконувала вищевказані аналогічні завдання, після чого 19.11.2023 її було додано у «Телеграм» спільноту ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому ОСОБА_5 виконувала завдання та підтвердження про виконання у вигляді скріншотів надсилала у додаток Телеграм вищевказаному менеджеру.

В ході переписок у додатку «Телеграм» невідома особа повідомила ОСОБА_5 про те, що є завдання яке не можна пропустити, але для його виконання потрібно внести кошти, після чого жінці було надіслано номер рахунку НОМЕР_1 на який треба було внести кошти у сумі 2400 на що ОСОБА_5 погодилася та з використанням мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 з належної їй карти НОМЕР_6 , 20.11.2023 близько 11:07 год., здійснила переказ вищевказаних коштів у сумі 2400 грн. на картку невідомої особи НОМЕР_1 .

Після цього невідома особа менеджера, надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 у додатку «Телеграм» нібито особи вчителя, який інструктував в ході переписок у додатку «Телеграм» про заробіток у інтернеті, а саме від комісії з покупки валюти та вході переписки надіслав ОСОБА_5 посилання сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 де потрібно було зареєструватися та згідно інструкцій купляти валюту з комісії якої жінка мала отримувати гроші. В подальшому ОСОБА_5 зареєструвалася на сайті у якому і здійснювала покупку валюти за кошти.

Продовжуючи свої дії невідома особа знову скинула послання ІНФОРМАЦІЯ_6 в ході переписок у додатку «Телеграм» та повідомила, що є ще завдані, які треба виконати для того, щоб забрати зароблені кошти з рахунку який створено у вищевказаному сайті, та надіслала номер картки НОМЕР_2 на який потрібно було внести кошти у сумі 9400 грн., на що ОСОБА_5 погодилася та 20.11.2023 об 11:43 год. з належної їй картки ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 переказала грошові кошти у сумі 9400 грн. на картку невідомої особи НОМЕР_2 з використанням мобільного додатку.

Надалі у сайті було здійснено фіктивну покупку валюти і знову до ОСОБА_5 було надіслано повідомлення про виконання завдання після якого вона зможе повернути кошти та отримати зароблені. Після цього жінці знову було надіслано в ході переписок у додатку Телеграм номер картки НОМЕР_3 на яку необхідно знову було внести грошові кошти у сумі 24480 грн. на, що ОСОБА_5 погодилася та з використанням мобільного додатку з належної картки ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 здійснила переказ грошових коштів у сумі 24480 грн. на номер картки НОМЕР_3 невідомої особи 20.11.2023 о 12:21 год.

В ході подальшої переписки у додатку Телеграм ОСОБА_5 було повідомлено, що кошти вона не зможу вивести кошти через її помилку і кошти на даний момент замороженні, та для того, що їх вивести потрібно поповнити рахунок на суму 40 000 грн. на картку НОМЕР_2 на, що ОСОБА_5 відмовилася оскільки не мала коштів. Станом на теперішній час грошей ніхто жінці не повернув, а тому вона вирішила звернутись до поліції.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних відомостей щодо даної події, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні зазначив, що розгляд справи проводити у його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що дізнавач довів необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в період часу 10.11.2023-23.11.2023 з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділені даного банку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу 10.11.2023-23.11.2023 в паперовому та електронному вигляді; - відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу 10.11.2023-23.11.2023 в паперовому та електронному вигляді; - анкетні відомості про особу власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг договір приєднання.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1