Провадження № 1-кс/161/3211/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 20 червня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання заступника керівника Підрозділу детективів - керівника відділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання заступника керівника Підрозділу детективів - керівника відділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, а саме на рахунки: ТОВ "Пан продукт +" (код 35041957) рахунок НОМЕР_1 ; ТОВ "ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ, ЛТД" (код 19342878) рахунок НОМЕР_2 ; ТОВ "СЛОН ГРУП" (код 43570557) рахунок НОМЕР_3 ; ТОВ "ПРОД БІЗНЕС ГРУП" (код 43601438) рахунок НОМЕР_4 ; БО "ВБФ "НЕЗЛАМНА БАТЬКІВЩИНА" (код 44696756) рахунок НОМЕР_5 ; ТЗОВ "РІО ТРЕЙД ГРУП" (код 37425269) рахунок НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ "ГВІДОС ПЛЮС" (код 43174334) рахунок НОМЕР_11 ; ТОВ "СД "ОГІГЕРА" (код 45041267) рахунок НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ "ПК "ЗАГРАВА" (код 39057316) рахунок НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ "ТД "ХЛІБНИЙ ТЕРЕМ" (код 39129013) рахунок НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_26 ) рахунок НОМЕР_27 ; ТЗОВ "ГАЛФАРБ" (код 39400157) рахунок НОМЕР_28 ; ТОВ "КОНВЕРГО" (код 39291172) рахунок НОМЕР_29 ; ТОВ "ІВЕНТ СИСТЕМС" (код 42827092) рахунок НОМЕР_30 ; ТОВ "УКРБУД СИСТЕМ" (код 43195574) рахунок НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ТОВ "КАДУЦЕЙ ТРЕЙД" (код 43031058) рахунок НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ТОВ "МАКРО СИСТЕМ" (код 43895603) рахунок НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ "ГЕРМЕС ТРАНС ЛТД" (код 42121433) рахунок НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТЗОВ "ТАНК ТРАНС УКРАЇНА" (код 39916737) рахунок НОМЕР_50 ; ТОВ "ВОЛСПАЙС" (код 42769460) рахунок НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ "ГРІНЛЕНДІНВЕСТ" (код 43037510) рахунок НОМЕР_58 ; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_59 ) рахунок НОМЕР_60 ; ТОВ "ГРУТРАНСЛОГИСТИК" (код 41806768) рахунок НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; ТЗОВ "УКРАЇНСЬКІ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ" (код 34310279) рахунок НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; ТЗОВ "ФОРЕСТ ІМПЕРІАЛ" (код 35782210) рахунок НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; ТОВ "ВОЛИНЬБУДМАРКЕТ" (код 42133831) рахунок НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР" (код 40959941) рахунок НОМЕР_70 ; ПП "ЮАІНВЕСТАВТОГРУП" (код 44324157) рахунок НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ "ЮНІТРАЛ" (код 40885283) рахунок НОМЕР_73 ; ТОВ "ФУД ТРЕНД" (код 42043413) рахунок НОМЕР_74 ; ПП "УПК" (код 20856803) рахунок НОМЕР_75 ; ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ПРАКТИК" (код 42674704) рахунок НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ТОВ "АСТРАФІШ" (код 40397043) рахунок НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ; ТОВ "СИНЕРГІЯ" (код 33592396) рахунок НОМЕР_81 ; ТОВ "КПД ЕНЕРДЖІ" (код 41633536) рахунок НОМЕР_82 ; ТОВ "КРЕАТИВ СОЛЮШНС" (код 41634901) рахунок НОМЕР_83 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САТЕК" (код 33227431) рахунок НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; ТОВ "РІВНЕ ТОРГ ГРУП" (код 43539166) рахунок НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; ТЗОВ "ГАДЖЕТ МОБАЙЛ" (код 38378456) рахунок НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ; ПП "БНД КОНТАКТ-ГРУП" (код 41017560) рахунок НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ; ТЗОВ "ДЖЕРЕЛА" (код 23251213) рахунок НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ; ТЗОВ "ЛЕОВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код НОМЕР_107 ) рахунок НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ; ТОВ "МОТІВЕС" (код 38692114) рахунок НОМЕР_110 ; ТОВ "РУББЕР" (код 43743223) рахунок НОМЕР_111 ; ТЗОВ "ВЕСТ ЛОГІСТІК СЕРВІС" (код 40330649) рахунок НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ; ТОВ "ГАРНІ-ЛАНИ" (код 42039758) рахунок НОМЕР_117 ; ТОВ "РІТЕЙЛ СИСТЕМС" (код 43611006) рахунок НОМЕР_118 ; ТОВ "ОСМОНД ПЛЮС" (код 40209608) рахунок НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ; ТОВ "ВОЛИНЬ ТРЕЙД" (код 40947779) рахунок НОМЕР_121 ; ТОВ "КЕБ СЕРВІС" (код 43481038) рахунок НОМЕР_122 , НОМЕР_123 ; ТОВ "МАКСТРЕЙД СТ" (код 41067208) рахунок НОМЕР_124 ; ТОВ "АГРОЦЕНТР ЗАХІД" (код 43941188) рахунок НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ; ТОВ "КЮЛЕНД" (код 44132358) рахунок НОМЕР_127 ; ТОВ "ПОЛІССЯ - ТРЕЙД" (код 39365851) рахунок НОМЕР_128 , НОМЕР_129 ; ТОВ "ФАРМІНКО НОРД" (код 40938984) рахунок НОМЕР_130 ; ТОВ «АГРО ВЕНДЕР» (код 44655683) рахунок НОМЕР_131 ; ТОВ "КОНФІДЕНТ СЕРВІС" (код 37610628) рахунок НОМЕР_132 ; ТОВ "ЮНІВЕРСУС" (код 42371839) рахунок НОМЕР_133 , НОМЕР_134 ; ТОВ "ФЕРЕНТИНА" (код 40100872) рахунок НОМЕР_135 , НОМЕР_136 ; ПП "МІЦНИЙ ЛТД" (код 43855555) рахунок НОМЕР_137 ; ТОВ "ЛІАННА ПЛЮС" (код 44878547) рахунок НОМЕР_138 ; БО "ВБФ "СТАЛЕВІ СЕРЦЯ" (код 44922281) рахунок НОМЕР_139 ; ТОВ "РОДЮЧІ-ЛАНИ" (код 43185977) рахунок НОМЕР_140 ; ПП "МІЦНИЙ" (код 40077770) рахунок НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ; БО "ВБФ "МИРНЕ НЕБО БАТЬКІВЩИНИ" (код 43655326) рахунок НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ; ТОВ "ІНТЕЛ КОНСАЛТИНГ" (код 44145854) рахунок НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 ; ТОВ "СМАРТ ВЕДЖ ОІЛ ФЕКТОРІ" (код 43049311) рахунок НОМЕР_151 ; ТОВ "КК "ТЕРЕЗИ ФЕМІДИ" (код 44880451) рахунок НОМЕР_152 ; ТОВ "СПАРТА АКТИВ" (код 43170214) рахунок НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ; ПП "АВТО СЕРВІС УА" (код 42773422) рахунок НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 ; ТОВ «ВОРДГЕЙТС» (код 44424536) рахунок НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 ; ТОВ "ЄКСПЛІТ" (код 44568643) рахунок НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ; ТОВ "ЕКО-ТЕХТРАНС" (код 39521048) рахунок НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 ; ТОВ «Європартсгруп» (код 44870878) рахунок НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 ; ТОВ "ТК ПОДІЛЛЯ" (код 44711779) рахунок НОМЕР_174 ; ТОВ "АГОРОКОРИСТЬ" (код 44934831) рахунок НОМЕР_175 ; ТОВ "СІГМАР" (код 39426840) рахунок НОМЕР_176 ; ТОВ "КОНТИНЕНТАЛЬ-АГРО" (код 39887455) рахунок НОМЕР_177 ; ТОВ "ВІП ОЙЛ ГРУП" (код 41230674) рахунок НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 ; ТОВ "КИЇВ СІТІ РЕСТОБАР" (код 43264809) рахунок НОМЕР_181 ; ТОВ "МЕДІКАЛ РЕСЕРЧ" (код 45361100) рахунок НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 ; ТОВ "ВІПГРУП" (код 38923565) рахунок НОМЕР_185 ; ТОВ "РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 44648592) рахунок НОМЕР_186 ; ТОВ "КРЕАТИВ ЕДЖЕНСІ" (код 41698792) рахунок НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 ; ТОВ "ГОРИЗОНТИ МРІЙ" (код 41088055) рахунок НОМЕР_190 ; ТОВ "РІЕЛ ЕСТЕЙТ ГРУП" (код 43208331) рахунок НОМЕР_191 ; БО "ВБФ "ДЕНОВО" (код 44837474) рахунок НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 ; БО "БФ "ПАКІНА" (код 45141316) рахунок НОМЕР_197 ; БО "ВБФ "РІДНА УКРАЇНА" (код 39773896) рахунок НОМЕР_198 ; ТОВ "ТОМТАР" (код 40845324) рахунок НОМЕР_199 ; ТОВ "АКРОН ВІЖН" (код 42850687) рахунок НОМЕР_200 ; ТОВ "НВП ТЕПЛОВИК" (код 39839286) рахунок НОМЕР_201 , НОМЕР_202 ; ТОВ "ДЕКСТОН" (код 38483410) рахунок НОМЕР_203 ; ТОВ «Жива-Земля» (код 44621979) рахунок НОМЕР_204 ; ТОВ "НІРІНБЕРГ" (код 44564827) рахунок НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , відкриті у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати. Клопотання детектив просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву, в якій просили розглядати клопотання без їх участі. Також просили клопотання про арешт майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розглядати без участі власників майна, у зв`язку з тим, що в разі такого розгляду це не забезпечить арешт майна. Зазначили, що в разі якщо особам, яким підконтрольні суб`єкти господарювання, стане відомо про накладення арешту на рахунки таких підприємств, останні вчинять дії з метою переведення коштів, що в подальшому не забезпечить арешт майна та унеможливить в подальшому погашення збитків у кримінальному провадженні

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику власників майна.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження слідчого на звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

В судовому засіданні встановлено, що відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній та бюджетній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

З поданого клопотання вбачається, невстановлені особи з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання в тому числі ТзОВ «ПАН ПРОДУКТ+» (, адреса реєстрації: Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Федорівка), БО «ВБФ «ПАРОСТОК НАДІЇ» (), БО «ВБФ «НЕЗЛАМНА БАТЬКІВЩИНА» (код 44696756), БО «БФ ПДМШ ім.Миколи Пирогова» (), ВО «ГО СИЛЬНІ ДІТИ» (), БО «ВБФ Сталеві серця» (), БО ВБФ «Незламні котики» () та інших суб`єктів господарювання та благодійних організацій, задіяних у схемі мінімізації податкових зобов`язань, маскування фіктивних фінансово-господарських операцій та переведення безготівкових коштів в готівку («конвертацію»), в період 2022-2023 років та на даний час, шляхом внесення до податкової та фінансової звітності підприємств та організацій завідомо неправдивих відомостей, а саме не відображення реального обсягу здійснених фінансово-господарських операцій з постачання товарів, робіт (послуг), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 7,42 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у великому розмірі.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій в тому числі негласних слідчих розшукових дій встановлено, що до діяльності ТОВ «Пан Продукт+» та інших суб`єктів господарювання задіяних в злочинній схемі причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Так, ОСОБА_5 та інші співучасники злочину, з метою ухилення від сплати податків та «конвертації» грошових коштів використовують зазначені в клопотанні суб`єкти господарювання, розрахункові рахунки у яких відкриті у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У даному випадку метою арешту є забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КПК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Детективом в клопотанні наведені доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування, недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та в подальшому не сплати до бюджету грошових коштів у вигляді податку на прибуток.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З урахуванням доведеності детективом правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості забезпечення спеціальної конфіскації та можливих у майбутньому цивільних позовів, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника керівника Підрозділу детективів - керівника відділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на рахунки:

-ТОВ "Пан продукт +" (код 35041957) рахунок НОМЕР_1 ;

-ТОВ "ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ, ЛТД" (код 19342878) рахунок НОМЕР_2 ;

-ТОВ "СЛОН ГРУП" (код 43570557) рахунок НОМЕР_3 ;

-ТОВ "ПРОД БІЗНЕС ГРУП" (код 43601438) рахунок НОМЕР_4 ;

-БО "ВБФ "НЕЗЛАМНА БАТЬКІВЩИНА" (код 44696756) рахунок НОМЕР_5 ;

-ТЗОВ "РІО ТРЕЙД ГРУП" (код 37425269) рахунок НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

-ТОВ "ГВІДОС ПЛЮС" (код 43174334) рахунок НОМЕР_11 ;

-ТОВ "СД "ОГІГЕРА" (код 45041267) рахунок НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

-ТОВ "ПК "ЗАГРАВА" (код 39057316) рахунок НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

-ТОВ "ТД "ХЛІБНИЙ ТЕРЕМ" (код 39129013) рахунок НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

-ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_26 ) рахунок НОМЕР_27 ;

-ТЗОВ "ГАЛФАРБ" (код 39400157) рахунок НОМЕР_28 ;

-ТОВ "КОНВЕРГО" (код 39291172) рахунок НОМЕР_29 ;

-ТОВ "ІВЕНТ СИСТЕМС" (код 42827092) рахунок НОМЕР_30 ;

-ТОВ "УКРБУД СИСТЕМ" (код 43195574) рахунок НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

-ТОВ "КАДУЦЕЙ ТРЕЙД" (код 43031058) рахунок НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

-ТОВ "МАКРО СИСТЕМ" (код 43895603) рахунок НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

-ТОВ "ГЕРМЕС ТРАНС ЛТД" (код 42121433) рахунок НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

-ТЗОВ "ТАНК ТРАНС УКРАЇНА" (код 39916737) рахунок НОМЕР_50 ;

-ТОВ "ВОЛСПАЙС" (код 42769460) рахунок НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

-ТОВ "ГРІНЛЕНДІНВЕСТ" (код 43037510) рахунок НОМЕР_58 ;

-ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_59 ) рахунок НОМЕР_60 ;

-ТОВ "ГРУТРАНСЛОГИСТИК" (код 41806768) рахунок НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

-ТЗОВ "УКРАЇНСЬКІ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ" (код 34310279) рахунок НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

-ТЗОВ "ФОРЕСТ ІМПЕРІАЛ" (код 35782210) рахунок НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ;

-ТОВ "ВОЛИНЬБУДМАРКЕТ" (код 42133831) рахунок НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

-ТОВ "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР" (код 40959941) рахунок НОМЕР_70 ;

-ПП "ЮАІНВЕСТАВТОГРУП" (код 44324157) рахунок НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

-ТОВ "ЮНІТРАЛ" (код 40885283) рахунок НОМЕР_73 ;

-ТОВ "ФУД ТРЕНД" (код 42043413) рахунок НОМЕР_74 ;

-ПП "УПК" (код 20856803) рахунок НОМЕР_75 ;

-ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ПРАКТИК" (код 42674704) рахунок НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;

-ТОВ "АСТРАФІШ" (код 40397043) рахунок НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ;

-ТОВ "СИНЕРГІЯ" (код 33592396) рахунок НОМЕР_81 ;

-ТОВ "КПД ЕНЕРДЖІ" (код 41633536) рахунок НОМЕР_82 ;

-ТОВ "КРЕАТИВ СОЛЮШНС" (код 41634901) рахунок НОМЕР_83 ;

-ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САТЕК" (код 33227431) рахунок НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

-ТОВ "РІВНЕ ТОРГ ГРУП" (код 43539166) рахунок НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ;

-ТЗОВ "ГАДЖЕТ МОБАЙЛ" (код 38378456) рахунок НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;

-ПП "БНД КОНТАКТ-ГРУП" (код 41017560) рахунок НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ;

-ТЗОВ "ДЖЕРЕЛА" (код 23251213) рахунок НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

-ТЗОВ "ЛЕОВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 39290708) рахунок НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ;

-ТОВ "МОТІВЕС" (код 38692114) рахунок НОМЕР_110 ;

-ТОВ "РУББЕР" (код 43743223) рахунок НОМЕР_111 ;

-ТЗОВ "ВЕСТ ЛОГІСТІК СЕРВІС" (код 40330649) рахунок НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ;

-ТОВ "ГАРНІ-ЛАНИ" (код 42039758) рахунок НОМЕР_117 ;

-ТОВ "РІТЕЙЛ СИСТЕМС" (код 43611006) рахунок НОМЕР_118 ;

-ТОВ "ОСМОНД ПЛЮС" (код 40209608) рахунок НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ;

-ТОВ "ВОЛИНЬ ТРЕЙД" (код 40947779) рахунок НОМЕР_121 ;

-ТОВ "КЕБ СЕРВІС" (код 43481038) рахунок НОМЕР_122 , НОМЕР_123 ;

-ТОВ "МАКСТРЕЙД СТ" (код 41067208) рахунок НОМЕР_124 ;

-ТОВ "АГРОЦЕНТР ЗАХІД" (код 43941188) рахунок НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ;

-ТОВ "КЮЛЕНД" (код 44132358) рахунок НОМЕР_127 ;

-ТОВ "ПОЛІССЯ - ТРЕЙД" (код 39365851) рахунок НОМЕР_128 , НОМЕР_129 ;

-ТОВ "ФАРМІНКО НОРД" (код 40938984) рахунок НОМЕР_130 ;

-ТОВ «АГРО ВЕНДЕР» (код 44655683) рахунок НОМЕР_131 ;

-ТОВ "КОНФІДЕНТ СЕРВІС" (код 37610628) рахунок НОМЕР_132 ;

-ТОВ "ЮНІВЕРСУС" (код 42371839) рахунок НОМЕР_133 , НОМЕР_134 ;

-ТОВ "ФЕРЕНТИНА" (код 40100872) рахунок НОМЕР_135 , НОМЕР_136 ;

-ПП "МІЦНИЙ ЛТД" (код 43855555) рахунок НОМЕР_137 ;

-ТОВ "ЛІАННА ПЛЮС" (код 44878547) рахунок НОМЕР_138 ;

-БО "ВБФ "СТАЛЕВІ СЕРЦЯ" (код 44922281) рахунок НОМЕР_139 ;

-ТОВ "РОДЮЧІ-ЛАНИ" (код 43185977) рахунок НОМЕР_140 ;

-ПП "МІЦНИЙ" (код 40077770) рахунок НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ;

-БО "ВБФ "МИРНЕ НЕБО БАТЬКІВЩИНИ" (код 43655326) рахунок НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 ;

-ТОВ "ІНТЕЛ КОНСАЛТИНГ" (код 44145854) рахунок НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 ;

-ТОВ "СМАРТ ВЕДЖ ОІЛ ФЕКТОРІ" (код 43049311) рахунок НОМЕР_151 ;

-ТОВ "КК "ТЕРЕЗИ ФЕМІДИ" (код 44880451) рахунок НОМЕР_152 ;

-ТОВ "СПАРТА АКТИВ" (код 43170214) рахунок НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ;

-ПП "АВТО СЕРВІС УА" (код 42773422) рахунок НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 ;

-ТОВ «ВОРДГЕЙТС» (код 44424536) рахунок НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 ;

-ТОВ "ЄКСПЛІТ" (код 44568643) рахунок НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ;

-ТОВ "ЕКО-ТЕХТРАНС" (код 39521048) рахунок НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 ;

-ТОВ «Європартсгруп» (код 44870878) рахунок НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 ;

-ТОВ "ТК ПОДІЛЛЯ" (код 44711779) рахунок НОМЕР_174 ;

-ТОВ "АГОРОКОРИСТЬ" (код 44934831) рахунок НОМЕР_175 ;

-ТОВ "СІГМАР" (код 39426840) рахунок НОМЕР_176 ;

-ТОВ "КОНТИНЕНТАЛЬ-АГРО" (код 39887455) рахунок НОМЕР_177 ;

-ТОВ "ВІП ОЙЛ ГРУП" (код 41230674) рахунок НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 ;

-ТОВ "КИЇВ СІТІ РЕСТОБАР" (код 43264809) рахунок НОМЕР_181 ;

-ТОВ "МЕДІКАЛ РЕСЕРЧ" (код 45361100) рахунок НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 ;

-ТОВ "ВІПГРУП" (код 38923565) рахунок НОМЕР_185 ;

-ТОВ "РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 44648592) рахунок НОМЕР_186 ;

-ТОВ "КРЕАТИВ ЕДЖЕНСІ" (код 41698792) рахунок НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 ;

-ТОВ "ГОРИЗОНТИ МРІЙ" (код 41088055) рахунок НОМЕР_190 ;

-ТОВ "РІЕЛ ЕСТЕЙТ ГРУП" (код 43208331) рахунок НОМЕР_191 ;

-БО "ВБФ "ДЕНОВО" (код 44837474) рахунок НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 ;

-БО "БФ "ПАКІНА" (код 45141316) рахунок НОМЕР_197 ;

-БО "ВБФ "РІДНА УКРАЇНА" (код 39773896) рахунок НОМЕР_198 ;

-ТОВ "ТОМТАР" (код 40845324) рахунок НОМЕР_199 ;

-ТОВ "АКРОН ВІЖН" (код 42850687) рахунок НОМЕР_200 ;

-ТОВ "НВП ТЕПЛОВИК" (код 39839286) рахунок НОМЕР_201 , НОМЕР_202 ;

-ТОВ "ДЕКСТОН" (код 38483410) рахунок НОМЕР_203 ;

-ТОВ «Жива-Земля» (код 44621979) рахунок НОМЕР_204 ;

-ТОВ "НІРІНБЕРГ" (код 44564827) рахунок НОМЕР_205 , НОМЕР_206 ,

відкриті у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1