Справа № 158/3670/23
Провадження № 1-кс/0158/841/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000639, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ківерцівського районного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинської області про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000639, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які будучи обізнані в механізмі вчинення шахрайських дій за допомогою електронно-обчислювальної техніки створили сайт «creditp.org.ua» та в подальшому забезпечують його функціонування. Зокрема ОСОБА_5 підшукав осіб, які безпосередньо спілкуються з потерпілими в ролі «операторів», також особу яка здійснює адміністрування вищевказаного сайт та осіб які здійснюють обготівкування грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій.

11.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone», моделі «15 Promax», Іmei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_3 , який поміщено в спец пакет серії WAR №1268179; мобільний телефон марки «iPhone», моделі «15 Promax», Іmei1: НОМЕР_4 , Іmei2: НОМЕР_5 , із сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_6 , який поміщено в спец пакет серії НОМЕР_7 ; банківську картку «Банк Південний» № НОМЕР_8 ; банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; банківську картку «Bank polski» № НОМЕР_12 ; банківську картку «Bank polski» № НОМЕР_13 ; банківську картку «Monobank» № НОМЕР_14 ; банківська картка АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; сім карту з надписом НОМЕР_16 ; флеш накопичувач Vega, об`ємом 64 Gb, які поміщено в спец пакет серії WAR №0064698.

Вилучене майно відповідно до постанови слідчого від 11.06.2024 визнано речовим доказом. Вказане майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, тому з метою забезпечення його збереження виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не прибув, подав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Власники майна у судове засідання не прибули, хоча повідомлялися про дату, час та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучене в ході огляду майно має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є предметом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 11 червня 2024 року в ході проведеного обшуку майно, а саме: мобільний телефон марки «iPhone», моделі «15 Promax», Іmei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_3 , який поміщено в спец пакет серії WAR №1268179; мобільний телефон марки «iPhone», моделі «15 Promax», Іmei1: НОМЕР_4 , Іmei2: НОМЕР_5 , із сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_6 , який поміщено в спец пакет серії WAR №1268179; банківську картку «Банк Південний» № НОМЕР_8 ; банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; банківську картку «Bank polski» № НОМЕР_12 ; банківську картку «Bank polski» № НОМЕР_13 ; банківську картку «Monobank» № НОМЕР_14 ; банківська картка АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; сім карту з надписом НОМЕР_16 ; флеш накопичувач Vega, об`ємом 64 Gb, які поміщено в спец пакет серії НОМЕР_17 , тимчасово позбавивши можливості відчужувати, користуватись, розпоряджатись будь-яким чином даним майном до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1