Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/1775/24
Провадження № 1-кс/572/528/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання 24.04.2024 приблизно о 13 год. 35 хв., невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а.н. НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 132910 гривень, які ОСОБА_4 , перерахувала, за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські карти: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Дізнавач клопотання підтримав та просить його задовольнити

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику СД ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містить наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровані картки/рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на які 24.04.2024 з банківської карти № НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів (коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавались до вказаного рахунку пластикові платіжні картки);

- відомості про створення облікових записів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під картками/рахунками, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на які 24.04.2024 з банківської карти № НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на які 24.04.2024 з банківської карти № НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картки/рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на які 24.04.2024 з банківської карти № НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів;

- відомості про рух коштів карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на які 24.04.2024 з банківської карти № НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 23.04.2024 по теперішній час;

- копії матеріалів фото-, відеофіксації з банків, банкоматів

при користуванні карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на які 24.04.2024 з банківської карти № НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів, в період з 23.04.2024 по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 15 липня 2024 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: