1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/6209/24 1-кс/335/2440/2024
07 червня 2024 року м. Запоріжжя
У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що впродовж 2023-2024 років, на території м. Запоріжжя та Запорізької області, невстановлена особа здійснює незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу серед військовослужбовців. Збут наркотичних засобів здійснюється за попереднім замовленням у визначеному місці за готівкові кошти. Передача наркотичного засобу відбувається одразу після сплати визначеної суми грошових коштів. У ході досудового розслідування було встановлено, що однією з осіб, що здійснюють незаконний збут наркотичних засобів є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для незаконного зберігання наркотичних засобів та їх перевезення з метою збуту, ОСОБА_4 використовує автомобіль Ford Fiesta, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 . 05 червня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. На підставі ч. 3 ст. 208 КПК України було проведено особистий обшук затриманого ОСОБА_4 , у ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Redmi», «Note 10s», IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 ; грошові кошти на загальну суму 4000 гривень: 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВХ 2395967; 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕГ 38876752; 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЦА 9722580; 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЖ 8620987; 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЗВ 3368569; 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії УГ 1587782; 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЄИ 9100266; 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АВ 7753680; технічний паспорт на автомобіль марки «Ford Fiesta», державний номерний знак НОМЕР_1 ; 3 банківські картки емітовані у АТ «Приват Банк»: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .
Враховуючи, що вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин, з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене у клопотанні.
Слідчий клопотання підтримав про що надав відповідну заяву.
Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. Вирішення даного питання залишив на розсуд суду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 05.06.2024, ОСОБА_4 затримано. У ході затримання було проведено обшук ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено: речі, предмети та грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, перелік яких, зазначено у клопотанні.
06.06.2024 слідчим винесено постанову про визнання вилучених під час проведення особистого обшуку предметів, речей та грошових коштів, речовими доказами.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, наявні достатні підстави вважати, що: мобільний телефон марки «Redmi», «Note 10s», IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 ; грошові кошти на загальну суму 4000 гривень:1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії ВХ 2395967; 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії ЕГ 38876752; 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії ЦА 9722580; 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії ВЖ 8620987; 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії ЗВ 3368569; 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії УГ 1587782; 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії ЄИ 9100266; 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії АВ 7753680, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Доведена необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Частиною 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна (ч. 3 ст. 173 КПК України).
Отже, виходячи з викладеного, у частині накладення арешту на: технічний паспорт на автомобіль марки «Ford Fiesta», державний номерний знак НОМЕР_1 ; 3 банківські картки емітовані у АТ «Приват Банк»: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , слідчий суддя відмовляє, оскільки не відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, слідчим не доведено необхідність такого арешту.
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
- мобільний телефон марки «Redmi», «Note 10s», IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 ;
- грошові кошти на загальну суму 4000 гривень:
- 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії ВХ 2395967;
- 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії ЕГ 38876752;
- 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії ЦА 9722580;
- 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії ВЖ 8620987;
- 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії ЗВ 3368569;
- 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії УГ 1587782;
- 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії ЄИ 9100266;
- 1 купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії АВ 7753680, які 05.06.2024 були вилучені у ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1