печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000712 від 30.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з керівниками підрядних організацій, за результатами розгляду тендерних пропозицій на капітальний ремонт ліфтового обладнання в житлових будинках міста Києва, заключило з підконтрольними організаціями -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договори на виконання робіт 2023-2024 на загальну суму 46 071 346,00 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на загальну суму 129 686 321,00 гривень.

Як зазначає слідчий в обґрунтування поданого клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші, вчиняють протиправні дії направлені на незаконне збагачення, шляхом завищення вартості обладнання та об`ємів виконаних робіт, з метою здійснення привласнення грошових коштів виділених на проведення робіт вищевказаних робіт.

Так, як вбачається з клопотання, службові особи зловживаючи своїм службовим становищем створили злочинну групу з метою реалізації злочинного умислу, особистого збагачення, шляхом укладення підрядних договорів, внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, а саме у кошторисну та звітну документації - акти приймання-передачі поставлених товарів і, як результат, в подальшому виведення грошових коштів на інші підприємства з ознаками фіктивності, чим завдають збитків.

Під час досудового розслідування, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів підприємницької діяльності, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єкти підприємницької діяльності, які на думку слідства причетні до розслідуваного кримінального правопорушення, використовують рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), Філія "ІНФОРМАЦІЯ_19"АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_17 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 0000712 від 30.03.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та/або надати зазначену інформацію на оптичному носії інформації (в форматах АДРЕСА_1 ), стосовно клієнтів банківських установ за період часу з 01.01.2021 по 10.04.2024:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) відкрито рахунки за №№:

НОМЕР_18 (980-українська гривня),

НОМЕР_19 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

НОМЕР_20 (980-українська гривня),

НОМЕР_20 (840-долар США),

НОМЕР_20 (978-євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_21 (980-українська гривня),

НОМЕР_21 (643-російський рубль),

НОМЕР_21 (840-долар США),

НОМЕР_21 (978-євро),

НОМЕР_22 (980-українська гривня)

НОМЕР_23 (980-українська гривня) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ) відкрито рахунки за №№:

НОМЕР_25 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

НОМЕР_26 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_27 (980-українська гривня),

НОМЕР_28 (978-євро),

НОМЕР_29 (840-долар США) клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ) відкрито рахунки за №№:

НОМЕР_30 (840-долар США),

НОМЕР_31 (978-євро),

НОМЕР_32 (980-українська гривня),

НОМЕР_33 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

НОМЕР_34 (980-українська гривня),

НОМЕР_35 (980-українська гривня),

НОМЕР_36 (980-українська гривня),

НОМЕР_37 (840-долар США),

НОМЕР_38 (978-євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_39 (978-євро),

НОМЕР_40 (840-долар США),

НОМЕР_41 (980-українська гривня),

НОМЕР_42 (980-українська гривня) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_8 ) відкрито рахунки за №№:

НОМЕР_43 (980-українська гривня),

НОМЕР_44 (980-українська гривня),

НОМЕР_45 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

НОМЕР_46 (978-євро),

НОМЕР_47 (980-українська гривня),

НОМЕР_48 (840-долар США),

НОМЕР_49 (980-українська гривня),

НОМЕР_50 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_51 (978-євро),

НОМЕР_52 (840-долар США),

НОМЕР_53 (980-українська гривня),

НОМЕР_54 (980-українська гривня),

НОМЕР_55 (980-українська гривня) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_9 ) відкрито рахунки №№:

НОМЕР_56 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

НОМЕР_57 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_58 (980-українська гривня) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_10 ) відкрито рахунки за №№:

НОМЕР_59 (980-українська гривня),

НОМЕР_60 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

НОМЕР_61 (980-українська гривня),

НОМЕР_62 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_63 (980-українська гривня),

НОМЕР_63 (840-долар США),

НОМЕР_63 (978-євро),

НОМЕР_64 (980-українська гривня),

НОМЕР_64 (978-євро),

НОМЕР_64 (840-долар США) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_11 ) відкрито рахунки за №№:

НОМЕР_65 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

НОМЕР_66 (980-українська гривня), - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) відкрито рахунки за №№:

НОМЕР_67 (980-українська гривня),

НОМЕР_68 (980-українська гривня),

НОМЕР_69 (980-українська гривня), - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_70 (978-євро),

НОМЕР_70 (840-долар США),

НОМЕР_70 (980-українська гривня) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-Філія "ІНФОРМАЦІЯ_19"АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (МФО НОМЕР_5 ) відкрито рахунки за №№:

НОМЕР_71 (980-українська гривня),

НОМЕР_72 (840-долар США),

НОМЕР_73 (978-євро),

НОМЕР_74 (980-українська гривня),

НОМЕР_75 (980-українська гривня) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_13 ) відкрито рахунок за № НОМЕР_76 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_14 ) відкрито рахунки за №№ НОМЕР_77 (980-українська гривня),

НОМЕР_78 (980-українська гривня),

НОМЕР_78 (840-долар США),

НОМЕР_78 (978-євро) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 ) відкрито рахунки за №№:

НОМЕР_79 (840-долар США),

НОМЕР_79 (978-євро),

НОМЕР_79 (980-українська гривня) - клієнта ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), а саме:

- із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1