Справа №592/8879/24
Провадження №1-кс/592/3688/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 15.05.2024 р. перейшовши за посиланням про оренду банківських карток (яке не збереглось) у соціальній мережі фейсбук, ОСОБА_3 почала спілкування з невідомою особою, яка представилась менеджером і запропонувала пройти верифікацію, назвавши дані своїх банківських карток та кредитної історії, за що пообіцяла оплату в 500 грн. ОСОБА_3 отримала на її банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 обіцяні 500 грн. Після чого 19.05.2024 заявниці зателефонувала інша особа і повідомила, що знає всі її данні і візьме на її ім`я кредити, а щоб цього не відбулось, направила заявниці посилання (яке не збереглось), перейшовши за яким з банківських карток останньої були списані кошти НОМЕР_2 у сумі 46374 грн. та НОМЕР_3 на невизначену суму та оформили кредити в різних установах

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківським карткам рахунок НОМЕР_4 , емітованих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00:00 год. 14.05.2024 р. по 00:00 год. 21.05.2024 р.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформація по банківським карткам рахунок НОМЕР_4 , емітованих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00:00 год. 14.05.2024 р. по 00:00 год. 21.05.2024 р.:

щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку;

рух грошових коштів по банківській картці по банківським карткам рахунок НОМЕР_4 , емітованих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

документи, щодо відкриття та використання по банківським карткам рахунок НОМЕР_4 , емітованих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківським карткам рахунок НОМЕР_4 , емітованих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаний період часу;

інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам рахунок НОМЕР_4 , емітованих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вказаний період часу;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам рахунок НОМЕР_4 , емітованих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаний період часу.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1