Справа № 716/280/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2024 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0002983 від 09 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09.08.2023 відділенням №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області розпочато кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0002983, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні місяці 2023 року в с. Горошівці Чернівецького району Чернівецької області, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом здійснення телефонного дзвінка з мобільного телефону ОСОБА_5 , без її відома оформила кредит у різних фінансових установах на загальну суму 6520 гривень.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає в с. Горошівці, Чернівецького району, Чернівецької області, яка на протязі тривалого часу підтримує зв`язки із своєю знайомою ОСОБА_5 .

Так, протягом липня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 перебуваючи в гостях у домогосподарстві ОСОБА_4 , за проханням останньої дала свій мобільний телефон ОСОБА_4 , оскільки вона попросила зателефонувати, того ж дня ОСОБА_4 за згодою ОСОБА_5 зареєструвала останню в додатку «Дія» та сфотографувала її. В подальшому ОСОБА_5 почали надходити СМС повідомлення із одноразовими кодами авторизації, після надходження яких ОСОБА_4 телефонувала потерпілій та просила їх назвати, що потерпіла і зробила оскільки не знала що це за коди. Пізніше в серпні місяці 2023 року до ОСОБА_5 почали надходити СМС повідомлення від різних фінансових установ, з вимогою повернення кредитних коштів, після чого остання зрозуміла, що ОСОБА_4 користуючись її довірою та маючи доступ до анкетних даних та одноразових кодів оформила відносно ОСОБА_5 онлайн - кредити в різних фінансових установах на загальну суму 6520 гривень.

Так відповідно до витягу із Українського бюро кредитних історій у ОСОБА_5 наявні заборгованості:

- на суму 1000 грн. в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- на суму 520 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

- на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- на суму 1000 грн. в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Саме тому виникла необхідність отримання інформації щодо фінансових взаємовідносин та повної інформації по кредитному договору d192a421-31fd-466d-b8e4-a26b9e5bbc97 від 25.07.2023 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий, який звернувся із клопотанням, не з`явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задовольнити. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0002983 від 09 серпня 2023 року органом досудового розслідування в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0002983 від 09 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, щодо отримання повної інформації за кредитним договором d192a421-31fd-466d-b8e4-a26b9e5bbc97 від 25.07.2023, а саме: повні реквізити рахунків на які було зараховано кредитні кошти в сумі 1000 грн., по вказаному кредитному договору; документи, що містять анкетні дані позичальника (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); при наявності ІР - адреси електронних пристроїв із яких здійснювалось оформлення кредитного договору.

Строк дії ухвали тридцять днів, а саме до 17.03.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8