Справа 749/149/24
Номер провадження 1-кс/749/54/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000015 від 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що до ВП №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 29.01.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.01.2024, близько 11 год. 55 хв., невідомою особою надіслано повідомлення в інтернет мережі "Instgram" з аккаунту сестри ОСОБА_5 , а саме з аккаунту ОСОБА_6 з проханням надати кошти у борг у сумі 1 000 грн. Після чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 1 000 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Після здійснення переказу остання дізналася, що аккаунт сестри зламано, повідомлення надсилали шахраї.

За даним фактом 29.01.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000015 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та місця його вчинення дізнавачем направлено доручення (в порядку ст. 40-1 КПК України) до ВПК ГУНП в Чернігівській області. За результатами виконання доручення встановлено, що під час проведення оперативно розшукових заходів спрямованих на встановлення фактичного місця вчинення шахрайських дій, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.01.2024, о 12 год. 34 хв., здійснено переказ грошових коштів, належних ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме щодо руху грошових коштів по рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період часу з 29.01.2024 по теперішній час, який знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

У судове засідання дізнавач надав заяву, в якій підтримав клопотання, просив його задовольнити та розгляд клопотання провести без його участі.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

У провадженні СД ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №0000015 від 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме щодо руху грошових коштів по рахунку.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період часу з 29.01.2024 по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", для відкриття даного рахунку, який знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період часу з 29.01.2024 по теперішній час, з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період часу з 29.01.2024 по теперішній час, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1