Справа № 442/6657/23
Провадження № 1-кс/442/638/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000551 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступної інформації:

документів з взірцями підписів, почерку ОСОБА_5 та відтисків печатки ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в кількості не менше 15 документів;

договору купівлі-продажу транспортного засобу № 01/59999 від 15.04.2022 та додатків до нього;

митної декларації UA305160/2022/006844;

митної декларації UA 305160/2022/004978 та додатків до неї;

документів, які подавались ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення процедури митного оформлення транспортного засобу марки MercedesBenz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_1 , чорного кольору, 2017 року випуску, відображені у графі 31 митної декларації UA305160/2022/006844, а саме: код 0380 рахунок фактура (інвойс) PB00-002225 від 05.02.2022, код 0862 декларація про походження товару PB00-002225 від 05.02.2022, код 2800 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 19.09.2019, код 3022 Некласифікований документ, який підтверджує заявлену митну вартість SCHWACKE LISTE від 17.02.2022, код 4100 Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу товарів подання якого для митного оформлення не супроводжується поданням пов`язаних з ним посередницьких (зовнішньоекономічних та/або внутрішніх) договорів B-K-001 від 30.12.2021, код 4103 Доповнення до зовнішньоекономічного договору (контракту) № 1 від 27.01.2022, код 4201 Внутрішній договір (контракт) комісії № 1 від 29.12.2021, код 4207 Договір про надання послуг митного брокера № 12 від 01.01.2022, код 9000 інші некласифіковані документи № 020652/2-5 від 17.02.2022, код 9000 інші некласифіковані документи ДОВІРЕНІСТЬ від 01.07.2021;

наказ про призначення на посаду та посадову інструкцію ОСОБА_6 чи договір на надання послуг по транспортуванню транспортного засобу марки Mercedes-Benz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_1 , чорного кольору, 2017 року випуску, з Республіки Чехії в Україну, здійсненого в лютому 2022 року;

платіжних документів, що підтверджують оплату ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 вартості транспортного засобу марки Mercedes-Benz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_1 , чорного кольору, 2017 року випуску, здійсненого згідно договору комісії № 1 від 29.12.2021 з ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

платіжних документів, що підтверджують оплату ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 вартості транспортного засобу марки Mercedes-Benz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_1 , чорного кольору, 2017 року випуску, здійсненого згідно контракту № В-К-001 від 30.12.2021 з KARSTON WHOLESALE kft 4400 Nyiregyhaze Bethlen Gaber Utca 25 та „Autolapas.UAB(Giruliu g. 10-201, LT-12112 Vilnius),

А також з можливістю вилучення копій наступних документів:

статуту ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інші документи, які стосуються придбання, розмитнення та продажу транспортного засобу марки Mercedes-Benz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_1 , чорного кольору, 2017 року випуску.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.05.2023 про зобов?язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 щодо шахрайських дій ОСОБА_9 , внаслідок яких ОСОБА_8 було спричинено матеріальні збитки в розмірі 936 156, 8 гривень. Із заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_8 . вбачається, що 19.04.2023 ОСОБА_8 придбав в громадянина ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ) транспортний засіб марки Mercedes Benz V KLASSE, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору, 2017 року за 32 000 доларів США, що на той час згідно офіційного курсу валют було еквівалентно 936 156,8 грн. Даний автомобіль ОСОБА_8 було знайдено на сайті з продажу автомобілів ІНФОРМАЦІЯ_4 19.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено реєстрацію транспортного засобу марки Mercedes Benz V KLASSE, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору, 2017 року випуску за громадянином ОСОБА_8 , про що видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , р.н. НОМЕР_5 . 13.11.2022 при в?їзді на територію Республіки Молдова даний транспортний засіб було затримано та вилучено працівниками ОСОБА_10 прикордонної служби з огляду на те, що згідно інформації, що знаходиться в їх розпорядженні, даний транспортний засіб є зареєстрованим на території Євросоюзу, а саме в Чеській Республіці. Допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що у квітні місяці 2022 року до нього звернувся гр. ОСОБА_11 ? ОСОБА_12 , який проживає у м. Ковель, (на той момент вони працювали разом та спілкувалися) та попросив ОСОБА_13 зареєструвати автомобіль марки „Mersedes Benz V Klasse, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , так як вони перебували у дружніх стосунках, ОСОБА_13 погодився на це, окрім того, ОСОБА_11 мотивував це тим, що на даний момент у нього відсутній паспорт громадянина України. Після чого 19.04.2022 до ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_11 та попросив приїхати у ТСЦ 4642 для перереєстрації „Mersedes Benz V Klasse, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , він погодився та приїхав у АДРЕСА_3 . Також ОСОБА_9 повідомив, що йому не відомо, за яку суму грошових коштів був проданий даний автомобіль та як саме він потрапив на територію Україну. Приїхавши у територіальний сервісний центр 4642 Петраша чекав ОСОБА_11 та ще один невідомий ОСОБА_13 чоловік у воєнній формі. Після чого вони провели процедуру перереєстрації транспортного засобу та уклали договір купівлі-продажу 4642/2022/3143244 транспортного засобу, оформленого у ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час укладання якого проводилася експертна перевірка та перевірка згідно нормативно-правових актів, якими керуються працівники сервісних центрів при наданні адміністративних послуг, для вищезазначеного автомобіля були проведені всі потрібні перевірки і на законних підставах даний автомобіль був перереєстрований на покупця ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_13 поїхав по своїх справах, та що далі відбувалося між ОСОБА_11 та покупцем автомобіля ОСОБА_8 йому не відомо. 20.10.2023 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для здійснення первинної реєстрації ОСОБА_9 транспортного засобу „Mersedes Benz V Klasse, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 . Зокрема, серед вилученої документації містилася митна декларація, яка висвітлює умови і способи придбання та переміщення вищевказаного транспортного засобу через митний кордон України та інформацію щодо нарахування митних платежів. З вказаної декларації вбачається, що транспортний засіб „Mersedes Benz V Klasse, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , був придбаний Товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 у „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (зареєстроване за адресою Giruliш g. 10-201, LT-12112 Vilnius) згідно контракту B-k-001 від 30.12.2021 через представника Товариство з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . Зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до вищевказаних документів, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, досягти завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та притягнути до відповідальності винних осіб. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні уточнив, що документи витребовуються у ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вимоги клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступної інформації:

документів з взірцями підписів, почерку ОСОБА_5 та відтисків печатки ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в кількості не менше 15 документів;

договору купівлі-продажу транспортного засобу № 01/59999 від 15.04.2022 та додатків до нього;

митної декларації UA305160/2022/006844;

митної декларації UA 305160/2022/004978 та додатків до неї;

документів, які подавались ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення процедури митного оформлення транспортного засобу марки MercedesBenz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_1 , чорного кольору, 2017 року випуску, відображені у графі 31 митної декларації UA305160/2022/006844, а саме: код 0380 рахунок фактура (інвойс) PB00-002225 від 05.02.2022, код 0862 декларація про походження товару PB00-002225 від 05.02.2022, код 2800 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 19.09.2019, код 3022 Некласифікований документ, який підтверджує заявлену митну вартість SCHWACKE LISTE від 17.02.2022, код 4100 Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу товарів подання якого для митного оформлення не супроводжується поданням пов`язаних з ним посередницьких (зовнішньоекономічних та/або внутрішніх) договорів B-K-001 від 30.12.2021, код 4103 Доповнення до зовнішньоекономічного договору (контракту) № 1 від 27.01.2022, код 4201 Внутрішній договір (контракт) комісії № 1 від 29.12.2021, код 4207 Договір про надання послуг митного брокера № 12 від 01.01.2022, код 9000 інші некласифіковані документи № 020652/2-5 від 17.02.2022, код 9000 інші некласифіковані документи ДОВІРЕНІСТЬ від 01.07.2021;

наказ про призначення на посаду та посадову інструкцію ОСОБА_6 чи договір на надання послуг по транспортуванню транспортного засобу марки Mercedes-Benz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_1 , чорного кольору, 2017 року випуску, з Республіки Чехії в Україну, здійсненого в лютому 2022 року;

платіжних документів, що підтверджують оплату ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 вартості транспортного засобу марки Mercedes-Benz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_1 , чорного кольору, 2017 року випуску, здійсненого згідно договору комісії № 1 від 29.12.2021 з ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

платіжних документів, що підтверджують оплату ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 вартості транспортного засобу марки Mercedes-Benz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_1 , чорного кольору, 2017 року випуску, здійсненого згідно контракту № В-К-001 від 30.12.2021 з KARSTON WHOLESALE kft 4400 Nyiregyhaze Bethlen Gaber Utca 25 та „Autolapas.UAB(Giruliu g. 10-201, LT-12112 Vilnius),

А також з можливістю вилучення копій наступних документів:

статуту ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інші документи, які стосуються придбання, розмитнення та продажу транспортного засобу марки Mercedes-Benz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_1 , чорного кольору, 2017 року випуску.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1