Справа № 750/1566/24
Провадження № 1-кс/750/2467/24
У Х В А Л А

30 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001526 від 05.05.2023

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про подання податкової звітності (звіт 1-ДФ): ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - у період часу з 01.01.2016 по 27.02.2024; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - у період часу з 01.01.2023 по 01.10.2023; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - у період часу з 12.10.2022 по 11.09.2023; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса АДРЕСА_1 ).

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001526 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення грошових коштів з боку службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час надання послуг з обслуговування будинку.

З клопотання слідчого вбачається, що 07.04.2023 до Чернігівської обласної прокуратури надійшла колективна заява щодо можливих неправомірних дій голови та бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 . Відповідно до заяви, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було прийнято рішення взяття кредиту на встановлення індивідуального теплового пункту та утоплення під`їздів у розмірі близько до 3 800 000 грн. Кредит мав повністю погасити витрати, однак додатково з мешканців будинку одноразово збирали внески у розмірі 33,5 грн за 1 кв. м. Протягом деякого часу держава погасила 3 200 000 грн кредиту. Однак залишок боргу протягом усього часу ОСББ не був погашений.

З протоколів допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які є мешканцями будинку АДРЕСА_2 та входять до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вбачається, що ОСОБА_11 , яка є бухгалтером вказаного ОСББ перераховує кошти ОСББ на свій власний рахунок ФОП ОСОБА_11 .

З письмових пояснень ОСОБА_11 , слідує, що грошові кошти вона перераховувала за надані послуги, які надавала як ФОП та перераховувала робітникам, яких наймала для виконання робіт.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_11 здійснювала господарську діяльність та надавала бухгалтерські послуги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та не надавала податкової звітності, у зв`язку з чим у ОСББ виникла заборгованість по податкам.

Так, 12.03.2024 було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою отримання інформації щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Однак на запит було відмовлено, посилаючись на те, що відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків є інформацією з обмеженим доступом, і тому, посилаючись на вимоги ч. 1 ст. 159 КПК України, така інформація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження кримінального провадження, отримання відомостей, які можливо використати як доказ, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про інформацію» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_12 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про подання податкової звітності (звіт 1-ДФ):

-ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - у період часу з 01.01.2016 по 27.02.2024;

-ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - у період часу з 01.01.2023 по 01.10.2023;

-ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - у період часу з 12.10.2022 по 11.09.2023;

-ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023;

-ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023;

-ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023;

-ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023;

-ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023;

-ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023;

-ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023;

-ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - у період часу з 01.01.2018 по 01.07.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1