Провадження № 1-кс/686/5593/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000468 від 05.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України,

встановив:

28.06.2024 прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на пакет чорного кольору у якому двадцять аркушів паперу формату А4 з роздрукованими бланками для документів «свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу», чотири аркуші паперу формату А4 з роздрукованими бланками для документів виконаними іноземною мовою, сімдесят сім аркушів паперу формату А4 з роздрукованими бланками для документів «посвідчення водія», поміщені в сейф-пакет № PSP4102726; мобільний телефон «Samsung», імеі: НОМЕР_1 , чохол прозорого кольору, поміщені в сейф-пакет № CRI1011347, які вилучено 27.06.2024 в ході огляду ділянки території поряд з будинком АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб причетні до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також підроблення офіційних документів, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збуту підроблених голографічних захисних елементів.

Фактичним організатором вказаної групи являється ОСОБА_5 , який із залученням ОСОБА_4 та інших підконтрольних йому осіб, за попередньою змовою, з метою особистого збагачення налагодили злочинну схему з підроблення посвідчень та інших офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів.

В результаті проведених заходів встановлено, що для здійснення протиправної діяльності, вищевказані особи використовують орендовані офісні та гаражні приміщення на території м. Хмельницького, де розташоване приладдя для виготовленню підроблених бланків офіційних документів та готових підроблених офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів.

В подальшому, з метою конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримують від ОСОБА_4 та інших спільників паспортні дані сторонніх осіб та одноразові SIM-карти, на яких створюють бізнес-аккаунт в ТОВ «Нова Пошта», де формують електронні товарно-транспортні накладні окремо для кожного виготовленого документа, після чого усі замовлення складають у коробку та відправляють під сторонніми даними з відділень ТОВ «Нова Пошта» у м. Київ, при цьому отримувачем вказують також заздалегідь підібрану спільниками сторонню особу, після чого відправляють підроблені офіційні документи кінцевим замовникам за попередньо створеними електронними товарно-транспортними накладними.

В ході документування встановлено, що збут підроблених офіційних документів ОСОБА_4 та інші члени групи здійснюють мешканцям різних областей України через мережу Інтернет за допомогою Telegram-каналів, Instagram-магазинів, інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «TikTok».

З`ясовано, що розрахунок за надані «послуги» здійснюється шляхом накладеного платежу при отриманні замовлення в відділенні ТОВ «Нова пошта» в разі післяплати, або ж на крипто/віртуальні гаманці в разі передплати.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 певний період часу спільно з ОСОБА_5 застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою знакодрукуючого пристрою струменевим способом нанесення із подальшим сублімаційним термотрансферним друком.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 (на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , 1957 р.н.).

27.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого встановлено, що до початку вказаної слідчої дії ОСОБА_4 викинув з квартири вікна окремі речі.

Надалі, 27.06.2024 в період часу з 08 год. 24 хв. до 08 год. 59 хв., за участі ОСОБА_4 , проведено огляд ділянки території поряд з будинком АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:

27.06.2024 в період часу з 08 год. 24 хв. до 08 год. 59 хв., проведено огляд ділянки території поряд з будинком АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:

-пакет чорного кольору у якому двадцять аркушів паперу формату А4 з роздрукованими бланками для документів «свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу», чотири аркуші паперу формату А4 з роздрукованими бланками для документів виконаними іноземною мовою, сімдесят сім аркушів паперу формату А4 з роздрукованими бланками для документів «посвідчення водія», поміщено в сейф-пакет № PSP4102726;

-мобільний телефон «Samsung», імеі: НОМЕР_1 , в чохлі прозорого кольору, поміщено в сейф-пакет № CRI1011347.

Вказані об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні постановою слідчого від 27.06.2024, оскільки на них збереглись відомості про вчинення кримінальних правопорушень, містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були знаряддям кримінально протиправних дій.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: - пакет чорного кольору у якому двадцять аркушів паперу формату А4 з роздрукованими бланками для документів «свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу», чотири аркуші паперу формату А4 з роздрукованими бланками для документів виконаними іноземною мовою, сімдесят сім аркушів паперу формату А4 з роздрукованими бланками для документів «посвідчення водія», поміщені в сейф-пакет № PSP4102726;

-мобільний телефон «Samsung», імеі: НОМЕР_1 , чохол прозорого кольору, поміщені в сейф-пакет № CRI1011347, які вилучено 27.06.2024 в ході огляду ділянки території поряд з будинком АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1