Провадження №1-кс/523/1585/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0000969 від 04.10.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.05.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

Наказу (положення) про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з додатками), що діяв протягом 2020 - 2021 років (за наявності);

Регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (журнали-ордери, картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, книги обліку, касові та розрахункові відомості, тощо), в яких відображено фінансово - господарські операції з ІНФОРМАЦІЯ_2 по Договору № 74-20/П від 21.07.2020 з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

Актів звірки взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 по Договору № 74-20/П від 21.07.2020 з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

Банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких відображено перерахування грошових коштів згідно Договору №74-20/П від 21.07.2020 з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 з контрагентом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить прокурор, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор , належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір № 74-20/П, предметом якого є виконання робіт з Капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна Договору становила 18 188 687 гривень 96 коп., в т.ч. ПДВ 3 637 737 гривень 59 коп. Відповідно до укладеної між сторонами Додаткової угоди №10 від 28.12.2021, Договір № 74-20/П від 21.07.2020 вважається виконаним у повному обсязі.

Незважаючи на значні обсяги робіт, що були передбачені проектною-технічною та кошторисною документацією до вищевказаного договору, 23.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено ще один Договір №45-21/П, предметом якого є виконання робіт з Капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування. Ціна даного Договору становила 10 913 080 гривень 00 коп., в т.ч. ПДВ 1 818 846 гривень 67 коп. Відповідно до укладеної між сторонами Додаткової угоди №5 від 28.02.2022, Договір №45-21/П від 23.07.2021 діє по 31.12.2022 та до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань. З отриманих у передбаченому КПК порядку платіжних документів було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у повному обсязі здійснило оплату згідно умов договору.

Разом з тим, за результатами виїзду за адресою проведення ремонтно-будівельних робіт по вищевказаним договорам, в ході зовнішнього візуального обстеження об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачаються ознаки можливого нецільового використання бюджетних коштів та завищення об`ємів і вартості виконаних робіт.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000969 від 04.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

03.01.2024 року у кримінальному провадженні призначено додаткову будівельно-технічну експертизу з метою перевірки фактично виконаних робіт в частині робіт з улаштування покрівлі та твердого покриття, за результатами проведення якої отримано висновок експертів №24-81 від 26.03.2024.

В обґрунтування свого клопотання слічий посилається на те, з метою документального підтвердження необґрунтованого перерахування грошових коштів за Актами приймання виконаних будівельних робіт по договору Договору № 74-20/П від 21.07.2020, у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення економічної експертизи, від судового експерта надійшло клопотання щодо надання додаткових матеріалів. Встановлено, що більша частина запитуваних експертом документів перебуває у володінні підрядника, тобто у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, проведення перевірок та відповідних експертних досліджень.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого , яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурору Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

Наказу (положення) про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з додатками), що діяв протягом 2020 - 2021 років (за наявності);

Регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (журнали-ордери, картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, книги обліку, касові та розрахункові відомості, тощо), в яких відображено фінансово - господарські операції з ІНФОРМАЦІЯ_2 по Договору № 74-20/П від 21.07.2020 з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

Актів звірки взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 по Договору № 74-20/П від 21.07.2020 з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

Банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких відображено перерахування грошових коштів згідно Договору №74-20/П від 21.07.2020 з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 з контрагентом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1