Справа № 357/6578/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

08 травня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000802, яке внесене до ЄРДР 06 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просив: надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , терміном 30 днів (з моменту винесення ухвали) та містять відомості про таке:

- належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянином України, банківського рахунку, кредитної картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких було відкрито вище вказані рахунки, банківські карти;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по банківському рахунку, кредитній карті № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з 00:00 години 25 лютого 2024 року по момент винесення ухвали, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію, адреси та найменування банкоматів, які використовувались клієнтом банку для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів;

- отримання відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

- дата та час авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власником зазначених карток, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дати, часу кожного факту авторизації, IP-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження в період часу з 00:00 години 25 лютого 2024 року по момент винесення ухвали.

Свої вимоги мотивував тим, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 про те, що 01 березня 2024 року в період воєнного стану невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , викрала банківську карту, яка належить ОСОБА_4 , після чого з банківської карти заявника було здійснений переказ на іншу карту, чим завдав матеріальної шкоди в сумі 60 298 грн.

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що о 18:16 год 01 березня 2024 року невстановлена особа здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 60 298 грн, двома транзакціями по 30 149 грн, кожна з його кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

06 березня 2024 року від ОСОБА_4 отримана виписка про рух коштів по кредитній карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) від 01 березня 2024 року, про перерахунок коштів в загальній сумі 60 298 грн двома транзакціями по 30 149 грн кожна з його кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Зараз постала необхідність в отриманні тимчасово доступу до документів банківської справи стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 , для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, доказування корисливого мотиву та складу кримінального правопорушення.

Доступ до вказаних документів може бути отриманий лише в порядку тимчасового доступу до документів, оскільки вони містять банківську таємницю.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що 06 березня 2024 року за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР внесені відомості, про кримінальне провадження № 0000802, яке внесене до ЄРДР 06 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_4 з`ясовано, що 01 березня 2024 року його перевели з військової частини з 7-ї площадки та він переїхав до гуртожитку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В кімнаті з ним проживали наглядно знайомі чоловіки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . У цей гуртожиток він перевіз свої особисті речі. 03 березня 2024 року він підійшов до банкомату і виявив відсутність грошових коштів в сумі 60 298 грн. Далі, отримавши виписку про рух коштів, він дізнався, що його грошові кошти перераховані в інший банк. Номер його рахунку НОМЕР_3 .

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 від 05 березня 2024 року, слідчим суддею установлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 перераховані двома платежами сумою 30 149 грн, на загальну суму 60 298 грн.

Слідчий суддя вважає, що вказані докази доводять, що могло мати місце кримінальне правопорушення предметом якого стали грошові кошти потерпілого, які знаходились на вище вказаному банківському рахунку.

У клопотанні слідчий стверджуваd, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та обставини його вчинення.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, оскільки доступ до документів банківської справи стосовно банківського рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допоможе з`ясувати рахунки на які перераховувалися грошові кошти потерпілого, їх власників, тобто осіб, які можливо причетні до до вчиненого кримінального правопорушення, зафіксувати подію кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що відомості зазначені в цих документах, далі зможуть бути використані, як докази в суді, оскільки стосуються події кримінального правопорушення стосовно якого здійснюється досудове розслідування.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених останнім документах, неможливо, оскільки зараз інших доказів не здобуто.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя клопотання слідчого задовольняє.

На підставі викладеного, керуючись, ст. 159-165, 309-310, 532, 534 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості про таке:

- належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянином України, банківського рахунку, кредитної картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких було відкрито вище вказані рахунки, банківські карти;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по банківському рахунку, кредитній карті № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з 00:00 години 25 лютого 2024 року по момент винесення ухвали, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію, адреси та найменування банкоматів, які використовувались клієнтом банку для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів;

- отримання відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

- дата та час авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власником зазначених карток, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дати, часу кожного факту авторизації, IP-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження в період часу з 00:00 години 25 лютого 2024 року по момент винесення ухвали.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць, з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_7