Справа № 357/4317/24
У Х В А Л А

21 березня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0003623 від 26.07.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

20.03.2024 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київсько області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0003623 від 26.07.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.07.2023 до Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.07.2023 до нього зателефонувала невідома, яка представилася працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому ОСОБА_5 повідомив дані по власному картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого невідома особа, шляхом обману та шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 у сумі 27 000 гр Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснює слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 . Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 24.07.2023 о 15:00 його набрала невідома особа та повідомила, що банківська карта ОСОБА_6 заблокована та потрібно повідомити код, який прийде йому на мобільний номер телефону. ОСОБА_6 погодився та повідомив код який прийшов йому на мобільний телефон та після чого телефонна розмова завершилась. 25.07.2023 ОСОБА_7 попрямував до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та йому повідомили, що із карткового рахунку НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 26 800 гривень. Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку НОМЕР_1 .На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером « НОМЕР_1 » за період часу з 00:00 години 24.07.2023 по 24:00 годин 29.07.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованих інформаційних системах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 00:00 години 24.07 .2023 по 24:00 годину 29.07.2023.

В судове засідання слідчий не зявився, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 0003623 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку НОМЕР_1 ,містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003623 від 26.07.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003623 від 26.07.2023 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку НОМЕР_1 ,а саме: відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером « НОМЕР_1 » за період часу з 00:00 години 24.07.2023 по 24:00 годин 29.07.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 00:00 години 24.07 .2023 по 24:00 годину 29.07.2023.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії. Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.04.2024.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_8